Методика расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей : Методика розслідування шахрайства в сфері споживчого ринку щодо підприємців



  • title:
  • Методика расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей
  • Альтернативное название:
  • Методика розслідування шахрайства в сфері споживчого ринку щодо підприємців
  • The number of pages:
  • 247
  • university:
  • Москва
  • The year of defence:
  • 2011
  • brief description:
  • Год:

    2011



    Автор научной работы:

    Казинская, Светлана Николаевна



    Ученая cтепень:

    кандидат юридических наук



    Место защиты диссертации:

    Москва



    Код cпециальности ВАК:

    12.00.09



    Специальность:

    Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность



    Количество cтраниц:

    247



    Оглавление диссертациикандидат юридических наук Казинская, Светлана Николаевна


    ВВЕДЕНИЕ.
    Глава I. ОСОБЕННОСТИКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕПОТРЕБИТЕЛЬСКОГОРЫНКА В ОТНОШЕНИИ
    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
    §1.1. Потребительский рынок как фактор, влияющий накриминалистическуюхарактеристику преступлений данной группы
    § 1.2. Характеристикапотерпевшихв результате мошенничества предпринимателей.
    § 1.3. Способымошенничествав сфере потребительского рынка вотношениипредпринимателей.
    § 1.4. Особенности оставляемыхпреступникамиследов.
    ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИРАССЛЕДОВАНИЯМОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГОРЫНКАВ ОТНОШЕНИИ
    ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
    § 2.1.Доследственнаяпроверка первичных материалов омошенничествев сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей.
    § 2.2. Особенности планирования расследования мошенничества всферепотребительского рынка в отношении предпринимателей.
    § 2.3. Особенности взаимодействияследователясо стороной защиты в процессе расследования.
    § 2.4.Криминалистическиесредства профилактики мошенничества и особенностивозмещениявреда потерпевшим.
    § 2.5. Тактика производства отдельныхследственныхдействий.




    Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей"


    Актуальность темы исследования. В период становления капиталистического уклада экономики рынок кардинально изменил характерпосягательствна имущество хозяйственных субъектов и создал условия для появления новых видов и способовмошенничества. К основным факторам, повлиявшим на эти изменения, можно отнести распространение идеологических воззрений, определяющих в качестве нормы пренебрежение всеобщим благом радикорыстныхпобуждений; появление у преступников возможности успешно маскировать свою деятельность под гражданскиеправоотношения; повышение уровня коррупции, позволяющеедолжностнымлицам вводить субъектов предпринимательской деятельности в заблуждение по поводу якобы выявленных ими нарушений. Данные обстоятельства обусловили росткриминальныхпроявлений во всех отраслях экономики. Темпы их роста в сфере потребительского рынка являются наиболее высокими. По даннымГИАЦМВД России, в 2005 году в сфере потребительского рынка было зарегистрировано 16235преступлений, квалифицированных по ч. 2-4 ст. 159 УК РФ, в 2006 г. - 17205, в 2007 г. - 18238, в 2008 г.-21694, в 2009 г.-23013.
    Согласно ст. 34КонституцииРоссийской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей иимуществадля предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности1. В настоящий момент субъекты предпринимательской деятельности, осуществляя свои экономические права, развивают бизнес, наращивая оборот товарно-материальных ценностей. Это привлекаетпреступныеэлементы и они совершаютпреступления, паразитируя на сложившихся коммерческих организациях. С развитием экономических отношений повышается также интеллектуализацияпротивоправнойдеятельности, расширяется использование новых способовпосягательствана собственность, повышается профессиональный уровень пре
    1КонституцияРоссийской Федерации (Принята всенароднымголосованием12.12.1993)// РГ,- 1993.-25 декабря. ступников. В связи с этим необходима разработка рекомендаций длярасследованиямошенничества, совершаемого в отношении предпринимателей.
    Ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации провозглашает, что в Российской Федерациипризнаютсяи защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Субъекты разных форм собственности в пределах, установленных законодательством и корпоративными нормами,вправезаниматься экономической деятельностью. Экономическая деятельность подразделяется на предпринимательство и иную экономическую деятельность. Официальное определение предпринимательства как
    -у вида деятельности дается в ч. 1 ст. 2 ГК". Это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользованияимуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Субъектами предпринимательской деятельности могут являться как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица государственной (муниципальной) либо коллективной форм собственности.Мошенники, посягая на имущество предпринимателей, подрывают их хозяйственную деятельность,причиняяим значительный ущерб, что негативно отражается на экономической жизни страны. Как отметил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форумаПрезидентРФ Д.А. Медведев, роль государства - создавать для российских и иностранных предпринимателей благоприятный деловой климат . Одним из факторов государственного регулирования экономики в нашей стране является проведение эффективной уголовной политики. Она должна теоретически подкрепляться достижениями юридической науки. Предлагаемая диссертация, посвященная методике расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей, касается вопросов уголовной политики, проводимой в этой сфе
    2 ГражданскийкодексРФ (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) // РГ. - 1994. - 8 декабря.
    3 Вступительное слово на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 18 июня 2010 года// Официальный сайтПрезидентаРоссийской Федерации [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://kremlin.ru. ре, а также приводит практические рекомендации порасследованиюуказанной группы преступлений правоохранительными органами.
    Эффективность расследования и раскрытия мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей детерминируется применением научно обоснованных рекомендаций проведения расследования и изучением современного опыта производстваследственной, экспертной и оперативно-розыскной деятельности.
    Необходимо отметить, что теоретические разработки в области методики расследования мошенничества предлагали различные авторы, в частности, С.Н.Анненков, И.О. Антонов, С.М. Астапкина, Д.В.Астафьев, Г.В. Бембеев, Д.В. Березин, М.Г.Бушинская, Е.А. Волков, О.В. Волохова, Г.А.Густов, E.H. Дерябина-Чистякова, В.А. Казаков, Ю.Ф.Карелов, Б.А. Куринов, P.P. Курмаев, Д.В.Лазарев, В.Д. Ларичев, А.И. Лученок, Ю.А.Мерзогитова, A.A. Облаков, Р.Б. Осокин, H.H.Потапов, К.Е. Ривкин, А.Е. Слепнев, C.B.Фомов, Г.Л. Ценова, A.B. Шаров, О.Г.Шульгаи др.
    Большинство из перечисленных выше авторов рассматривали проблему расследования мошенничества в различных аспектах, но не изучали проблемы расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей.
    Все сказанное выше свидетельствует об актуальности данной темы исследования и определяет необходимость разработок рекомендаций по расследованию мошенничества данной группы.
    Объектом исследования являютсяпреступнаядеятельность лиц, совершающих мошенничество в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей, а также деятельностьправоохранительныхорганов по раскрытию и расследованию данной группы преступлений.
    Предметом исследования являются следующие закономерности: • закономерности деятельностипреступныхэлементов по подготовке, совершению исокрытиюмошенничеств в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей, а также попротиводействиюрасследованию;
    • закономерности деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию указанных преступлений;
    • закономерности функционирования системы средств и методов обеспечения раскрытия и расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей.
    Целью настоящего исследования является изучение, обобщение и анализпреступнойдеятельности мошенников в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей, проблем теории и практики расследования и раскрытия данных преступлений, разработка научно обоснованных и практически значимых рекомендаций по расследованию мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей.
    Для достижения поставленной цели предполагается решить ряд теоретических и практических задач, основными из которых являются следующие:
    1. Изучение сферы потребительского рынка как обстановкисовершениямошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей и определение условий, способствующихсовершениюданной группы преступлений.
    2. Выявлениевиктимныхсвойств субъектов предпринимательской деятельности, ставшихпотерпевшимив результате мошенничества в сфере потребительского рынка.
    3. Выделение особенностейкриминалистическойхарактеристики мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей.
    4. Изучение и обобщение следственной исудебнойпрактики по уголовным делам омошенничестведанного вида, изучение передового опыта по раскрытию, расследованию и профилактике таких преступлений.
    5. Обобщение опыта проведениядоследственнойпроверки сообщений о мошенничестве в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей и определение рекомендаций по ее совершенствованию.
    6. Выделение типичныхследственныхситуаций и разработка типовых программ расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей с учетом возникающих следственных ситуаций, а также определение типичных следственных версий на этапе возбуждения уголовного дела.
    7. Выявление особенностей профилактической деятельностиследователейв процессе расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей.
    8. Определение мероприятий, направленных навозмещениеимущественного вреда, причиненного субъектам предпринимательской деятельности в результате мошенничества на потребительском рынке.
    9. Выявление особенностей тактики производства отдельных следственных действий прирасследованиимошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей.
    Методологическую базу исследования составляют диалектический метод познания реальной действительности, весь спектр общенаучных методов (логический, системный, сравнительный, моделирование и др.), а также системный, ситуационные подходы, сравнительно-правовой, системно-структурный анализ, классификационные методики, интервьюирование, обобщение следственной практики, анкетирование следователей и оперативных работников,расследующихмошенничество в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей.
    Теоретическую базу диссертации составили труды известных ученых-криминалистов: Т.В.Аверьяновой, В.В. Агафонова, В.П. Бахина, О.Я.Баева, P.C. Белкина, И.Е. Быховского, H.A.Бурнашева, А.Н. Васильева, Е.А. Волкова, А.Ф.Волынского, В.К. Гавло, В.Н. Григорьева, И.Ф.Герасимова, А.Я. Гинзбурга, Л.Я. Драпкина, A.B.Дулова, В.Ф. Ермоловича, В.А. Жбанкова, A.M.Зинина, Е.П. Ищенко, Л.М. Карнеевой, Е.Г.Коваленко, В.П. Колмакова, В.Д. Корма, A.M.Кустова, В.П. Лаврова, В.Д. Ларичева, A.A.Леви, Н.П. Майлис, В.А. Образцова, И.Ф.Пантелеева, В.М. Плескачевского, A.C. Подшибякина, К.Е. Рив-кина, Е.Р. Российской, Л.А.Савиной, H.A. Селиванова, Б.П. Смагоринского,
    В.А.Снеткова, В.Ф. Статкуса, М.В. Субботиной, E.H.Тихонова, А.Г. Филиппова, Е.Е. Центрова, A.B.Шарова, Н.П. Яблокова и других.
    При написании работы были также использованы труды ученых в области уголовного права, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности,криминологии, гражданского права и других наук.
    Нормативно-правовой основой диссертационного исследования выступают Конституция РФ; нормативные акты, действующие в сфере уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, трудового права, законодательства об оперативно-розыскной деятельности,нотариате, и другие; указы Президента ипостановленияПравительства Российской Федерации; приказыМВДРоссии, иные подзаконные нормативно-правовые акты.
    Теоретическая значимость работы заключается в обобщении и анализе проблем раскрытия и расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей. Научные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы для уточнения методики расследования мошенничества при подготовке учебно-методических материалов по дисциплине «Криминалистика», а также в научных исследованиях проблем организации раскрытия и расследования преступлений и методики расследования их отдельных видов и групп.
    Практическая значимость результатов проведенного исследования состоит в возможности их использования для повышения эффективности расследования рассматриваемых преступлений, а также для подготовки и повышения квалификации следователей и работников органовдознания.
    Достоверность результатов проведенного исследования и обоснованность сделанных выводов определяются эмпирическими данными, полученными в процессе изучения и обобщения практики расследования уголовных дел о мошенничестве в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей.
    На основании специально разработанной анкеты диссертантом было изучено 120 уголовных дел по фактам мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей, рассмотренных судами в г. Москве и г. Смоленске в период с 2002 по 2009 г. Кроме того, на основании специально разработанных анкет был проведен опрос девяноста следователей в Московской, Брянской, Орловской, Смоленской, Тульской областях, и шестидесяти сотрудников органов дознания подразделений по борьбе с экономическимипреступлениямив Московской, Смоленской и Тульской областях, проводившихрасследованиепреступлений указанной группы. Результаты изучения уголовных дел и опроса практических работников обобщены и представлены в виде аналитической справки.
    Научная новизна исследования заключается в том, что диссертантом классифицированы способы совершения мошенничества в отношении предпринимателей в зависимости от сектораправоотношенийпотребительского рынка их совершения. Уточнены определения понятийподложных, фиктивных и противоправных документов, используемыхпреступникамипри совершении мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей. Выявлены новые возможности взаимодействия правоохранительных органов с органамиРосфинмониторингаи разработано содержание оперативно-тактической комбинации, направленной на обеспечениеарестапохищенных денежных средств, находящихся на счетах кредитных организаций.
    Диссертантом выделены типичныеследственныеситуации, возникающие на этапе возбуждения уголовного дела по фактам совершения мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей; разработаны типовые программы расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей с учетом возникающих следственных ситуаций. Определен круг типичных версий по фактам совершения мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей.
    Основные положения, выносимые на защиту:
    1. Классификация способов совершения мошенничества в отношении предпринимателей в зависимости от сектора правоотношений потребительского рынка их совершения: а) в секторе корпоративных отношений; б) в секторе правоотношений по обслуживанию потребителей; в) в секторе правоотношений при взаимодействии предпринимателя с контрагентами; г) в секторепубличныхправоотношений по надзору (контролю) над деятельностью предпринимателей.
    2. Уточненные определения понятий подложных, фиктивных и прошво-правных документов, используемых преступниками присовершениимошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей: фиктивными являются документы, содержащиезаведомоложную информацию, оформляемые с цельюобманав результате возникновения юридического факта, порождающего фиктивные правоотношения, не существующие в действительности;подложныедокументы — изготавливаемые с г(елью обмана документы, содержащие ложные сведения о существующих юридических фактах;противоправнымиявляются документы, оформляемые по фактам правоотношений, осуществляемых с нарушением законодательства РФ, норм международного права, а также корпоративных норм, установленных внутри организации, и обычаев делового оборота.
    3. Рекомендации по взаимодействию правоохранительных органов с органами Росфинмониюринга в целях предотвращениялегализациипохищенных денежных средств, находящихся на счетах кредитных организаций. Органы Росфинмониторинга в случае предоставления соответствующей информацииправоохранительнымиорганами вправе рекомендовать кредитным организациям отказывать в выполнении распоряжений клиента о совершении операций, направленных налегализациюпохищенных средств.
    Автором разработана оперативно-тактическая комбинация, представляющая собой комплекс следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленный на обеспечение арестапохищенныхденежных средств, находящихся на счетах кредитных организаций. Определена роль органов Росфинмониторинга в реализации данной тактической комбинации.
    4. Типичные следственные ситуации, возникающие на этапе возбуждения уголовного дела, в зависимости от факта установления исполнителя действий преступной схемы мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей и наличия (отсутствия) следов преступления: 1) предполагаемый исполнитель действий преступной схемы мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей известен и выявлены следы совершения мошенничества; 2) предполагаемый исполнитель действий преступной схемы мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей известен и не выявлены следы совершения мошенничества; 3) исполнитель действий преступной схемы мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей неизвестен и выявлены следы совершения мошенничества.
    5. Типовые программы расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей с учетом возникающих следственных ситуаций, представляющие собой комплексы следственных и иныхпроцессуальныхдействий, направленные на оптимизацию расследования и раскрытия преступления.
    6. Круг типичных версий по фактам совершения мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей в целяхуясненияобстоятельств совершенного преступления: о событии преступления, о его возможных следах, об исполнителях действий преступной схемы мошенничества, о возможныхсоучастникахпреступления, о месте нахожденияпохищенногоимущества и ценностей, добытыхпреступнымпутем.
    Апробация результатов исследования. Отдельные положения диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедрыкриминалистикиМосковского университета МВД России, на VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и инымиправонарушениями» (Барнаул, 2009 г.), на I Международной научно-практической конференции «Наука и современность» (Новосибирск, 2010 г.), на Всероссийской научно-практической конференции «Современные тенденции развития государства и права России» (Тамбов, 2010 г.).
    Наиболее важные аспекты диссертационного исследования изложены в шестистатьях, в том числе двух опубликованных в научных журналах, рекомендованныхВАКМинистерства образования и науки Российской Федерации; общий объем публикаций составляет 1,3 п.л. (1 п.л. —24 е.).
    Внедрением результатов диссертационного исследования в практику и учебный процесс явилось использование рекомендаций и предложений в практической деятельностиУВДпо ЮВАО г. Москвы, УВД по Смоленской области, ОМ № 2 СУ при УВД по г. Смоленску; использование материалов диссертации в учебном процессе Московского университета МВД России, его Смоленского и Тамбовского филиалов, а также Смоленского гуманитарного университета.
    Структура диссертации определена с учетом целей и задач научного исследования. Она состоит из введения, двух глав, включающих девять параграфов, заключения, библиографии, а также семи приложений: схемы; таблицы; таблиц, отражающих результаты изучения уголовных дел, опроса следователей, сотрудников подразделений органа дознания по борьбе с экономическими преступлениями; справок, отражающих результаты анализа полученных эмпирических данных.
  • bibliography:
  • Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Казинская, Светлана Николаевна


    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    В результате проведенного исследования мы пришли к следующим заключениям:
    1. Потребительский рынок — это сфера оборота потребительских товаров и предоставляемых работ (услуг), а также обслуживания данного рыночного механизма и контроля (надзора) над деятельностью его субъектов, характеризующаяся определенными механизмами взаимодействия.
    Потребительский рынок оказывает влияние на каждый элементкриминалистическойхарактеристики преступлений данной группы.
    2. Характеризуяпотерпевшихв результате мошенничества предпринимателей, мы пришли к следующим выводам.
    Жертвойпреступленияможет являться как отдельный человек, так и группа лиц, коллектив либо организация, при этом группа лиц либо организация могут обладать своими, присущими только имвиктимнымисвойствами.
    Виктимныефакторы внешней среды и виктимные свойства субъектов предпринимательской деятельности различаются в зависимости от их форм собственности (частная, коллективная (общественная), государственная (муниципальная):граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без соответствующей государственной регистрации являются самой уязвимой длямошенниковкатегорией предпринимателей: а) они сами являютсяправонарушителямии в случае совершения в отношении нихмошенничестване будут обращаться вправоохранительныеорганы; б) данные предприниматели, как правило, не заключают письменныхсделокс контрагентами, они имеют с ними устные доверительные отношения; для индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств характерны следующие виктимные факторы внешней среды и виктимные свойства: 1) регулирование трудовых отношений с наемными работниками на основе доверия; 2) фактическое отсутствие учета товарно-материальных ценностей;
    3) оказание доверия контрагентам при заключении сделок без оформления письменных договоров; 4) уязвимость крестьянских хозяйств дляюридическиграмотных мошенников; 5) стремление сельскохозяйственных субъектов быстрее сбыть скоропортящиеся товары; для юридических лиц коллективных форм собственности характерны следующие виктимные факторы внешней среды и виктимные свойства: 1) выдвижение ревизоров на общем собрании участников организации лицами, заинтересованными всовершенииданных преступлений; 2) наличие в организациях коллективных форм собственности, в отличие от государственных, большойсвободывнутренних корпоративных взаимоотношений, приводящей порой к беспечности ихалатностипри осуществлении контроля над деятельностью подчиненных сотрудников и над оборотом товарно-материальных ценностей; 3) отсутствие четкого разграничения деятельности отдельныхдолжностныхлиц и четкои^регламентации ихполномочии; 4) отсутствие оперативного взаимодействия между работниками одной организации либо между контрагентами посделкев целях проверки поступившей информации; 5) недостатки в постановке учета материальных ценностей, денежных средств, объема выполненных работ; 6) прием на работу новых сотрудников без испытательного срока с оказанием им полного доверия; 7) отсутствие контроля над дисциплиной работников со стороны руководства; 8) отсутствие проверки предоставляемой потребителями информации; 9) отсутствие отработанной системы по защитеслужебнойинформации; 10) доверчивость сотрудников коллективных организаций; для государственных и муниципальных организаций характерны следующие виктимные факторы внешней среды и виктимные свойства: 1) назначение комитетом по управлениюимуществомруководителя унитарного предприятия, вследствие чего возможны совместныезлоупотреблениякак со стороны руководителя, так и лиц, способствовавших его назначению; 2) назначение на должности руководящего состава некомпетентных сотрудников; 3) низкая заработная плата работников; 4) отсутствие реальной проверки понесенных расходов либо заключаемых от имени организации сделок.
    Общими виктимными свойствами для всех организационно-правовых форм предпринимателей являются: 1) осуществление одним и тем же работником операций с товарно-материальными ценностями, денежными средствами и оформлением документов; 2) отсутствие отработанной системы проверки контрагентов; 3) отсутствие проверки качества товаров и услуг в условиях их нереальной дешевизны (невозможной в реальных экономических условиях).
    3. Характеризуя способы мошенничества в сфере потребительского рынка, мы пришли к следующим выводам.
    Способами подготовки ксовершениюмошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей являются: 1) составление схемы преступления; 2) изучение обстановки в организации; 3) внедрение в организацию; 4) изучение коммерческой составляющей потребительского рынка; 5)приисканиепотенциальных жертв; 6) вхождение в доверие; 7) приискание предметов в целях их выдачи за товары высокого качества, свободные от прав третьих лиц; 8) приискание необходимых документов длясовершениямошенничества; 9) размещение заведомо ложных сведений в средствах массовой информации; 10) имитация проверки предпринимателя; 11) созданиелжеорганизации; 12) открытие расчетных счетов в банке; 13) приискание лиц в целях их использования при совершении мошенничества путем введения в заблуждение относительно общественно опасного характерасовершаемыхими действий; 14) приисканиесоучастниковпреступления.
    Способамисокрытиямошенничества, совершаемого в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей, являются: 1) попытка скрыться после совершения преступления; 2) использованиеслужебногоположения; 3) избрание способа совершения преступления, ведущего к минимальному воспроизведениюдоказательственнойинформации; 4) сокрытие или уничтожение следовпреступнойдеятельности; 5) использование чрезмерной доверчивости; 6) маскировка получения денежных средств в целях сокрытия якобы выявленных нарушений под акт внесения добровольного пожертвования;
    7) маскировкамошенническихдействий под гражданско-правовые отношения;
    8) сбытпохищенногоимущества; 9) совершение сделок спохищеннымиденежными средствами или иным имуществом в целях создания видимостиправомернойсобственности над полученным в результате операций имуществом.
    Действиямошенникапри совершении хищения по использованию неосведомленных лиц в качестве посредственных исполнителей преступления приобретают более общественно опасную окраску, поэтому в УК РФ необходимо ввести новую статью следующего содержания:
    Статья361. Использование неосведомленных лиц при совершении преступления.
    Привлечение к совершению преступления неосведомленных лиц в ка-чест-ве посредственных исполнителей путем введения их в заблуждение отно-си-тельно общественно опасного характера совершаемых ими действий не образуетсоучастия. Использование неосведомленных лиц при совершении преступления влечет более строгоенаказаниена основании и в пределах, предусмотренных настоящимкодексом.
    В зависимости от характера взаимоотношений с организатором мошенничества классифицируются следующие виды соучастников: 1) «партнер»; 2) «удобныйсоучастник»; 3) «используемый соучастник».
    Нами предлагается следующая классификация способов совершения мошенничества в отношении предпринимателей в зависимости от сектораправоотношенийпотребительского рынка их совершения, а также в зависимости от функций, выполняемых субъектами их совершения при совершениипосягательствав отношении потерпевшего:
    1. В секторе корпоративных отношений со стороны сотрудников предпринимателя,потерпевшегов результате мошенничества: а) путемподлогадокументов о якобы заключенныхсделкахот имени предпринимателя; б) путем подлога документов, обеспечивающих возможность распоряжаться определенными материальными средствами предпринимателя; в) путемобманапотребителей или контрагентов предпринимателя относительно своихполномочий; г) путем обмана в намерениисовершитьоплату за товары, взятые для личного пользования; д) путем искажения данных бухгалтерской отчетности и ряд других; со стороны руководителей предпринимателя, потерпевшего в результате мошенничества: а) путем представления фиктивных документов на выполнение работ, которые якобы будут произведены в последующем на предприятии; б) путем подлогараспорядительныхдокументов о перечислении имущественных средств от контрагента предпринимателя в адрес подставной фирмы; в) путем обмана контрагента организации в субъекте ее представителя; со стороны иныхграждан: а) путем обмана в правомерности заключаемых от имени организации сделок внедрившимися в нее злоумышленниками; б) путем внедрения в организацию используемых лиц и ряд других.
    2. В секторе правоотношений по обслуживанию потребителей со стороны потребителей: а) путем обмана в намерении исполнить обязательства по договору проката (аренды); б) путем обмана в намерении исполнить обязательства по договору займа; в) путем обмана в предмете при заключении договора займа денежных средств под залогимуществаи ряд других.
    3. В секторе правоотношений при взаимодействии предпринимателя с контрагентами со стороны представителей контрагентов: а) путем подлога платежных документов; б) путем обмана в намерении исполнить обязательства по договору поставки товаров; в) путем обмана в намерении исполнить обязательства по договорупоручения; г) путем обмана относительно возможности распоряжаться имуществом, являющимся предметомсделки; д) путем обмана относительно существа или деталей заключаемого договора и ряд других; со стороны иных граждан: а) путем обмана в субъекте представителя контрагента предпринимателя; б) путем обмана относительно возможности предоставлять определенные услуги и ряд других.
    4. В секторепубличныхправоотношений по надзору (контролю) над деятельностью предпринимателей со стороны должностных лиц органовисполнительнойвласти и инспекторов общественных организаций: а) путем обмана относительно выявленныхправонарушений; б) путем обмана относительно имеющихся полномочий; со стороны иных граждан: путем обмана в субъекте представителя органа государственной власти.
    4. Характеризуя следы, образующиеся в процессе совершения мошенничества, мы пришли к следующим выводам.
    Следовую картину мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей составляют следующие элементы: идеальные следы; материальные и информационные следы в составляемыхпреступникамидокументах; предметы хищения; соответствующая информация, зафиксированная в технических устройствах (видеокамера, компьютер, телефон и др.), на телефонных станциях и др.
    При совершении мошенничествапреступникииспользуют подлинные, подложные, фиктивные ипротивоправныедокументы. Причем подлинные и противоправные документы содержат в себе достоверные сведения, аподложныеи фиктивные документы - ложную информацию.
    Фиктивными являются документы, содержащиезаведомоложную информацию, оформляемые с целью обмана в результате возникновения юридического факта, порождающего фиктивныеправоотношения, якобы наступающие в последующем.
    Подложные документы представляют собой изготавливаемые с целью обмана документы, содержащие ложные сведения о существующих юридических фактах.
    Противоправные документы — это документы, оформляемые по фактам правоотношений, осуществляемых с нарушением законодательства РФ, норм международного права, а также корпоративных норм, установленных внутри организации и обычаев делового оборота.
    5. Характеризуя особенности производствадоследственнойпроверки первичных материалов омошенничествев сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей, мы пришли к следующим выводам.
    Отсутствие взаимодействия оперативных работников соследователямина этапе доследственной проверки и совместного планирования производства проверочных действий увеличивает срок его производства.
    Нами разработана оперативно-тактическая комбинация, представляющая собой комплексследственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленный на обеспечениеарестапохищенных денежных средств, находящихся на счетах кредитных организаций. Определена роль органов Росфинмо-ниторинга в реализации данной оперативно-тактической комбинации.
    Необходимо взаимодействиеправоохранительныхорганов с органами Росфинмониторинга в целях осуществления оперативно-тактической комбинации, направленной на обеспечение арестапохищенныхденежных средств, находящихся на счетах кредитных организаций.
    Необходимо создание единого нормативного акта, определяющего порядок взаимодействия междуправоохранительнымиорганами и Росфинмонито-рингом и кредитными организациями в целяхпресеченияопераций, направленных на легализациюимущественныхсредств, добытых преступным путем.
    6. Характеризуя особенности планированиярасследованиямошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей, мы пришли к следующим выводам.
    Прирасследованиимошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей на этапе возбуждения уголовного дела возникают типичныеследственныеситуации в зависимости от установления предполагаемого исполнителя действий преступной схемы мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей и наличия (отсутствия) выявленных следов преступления:
    I. Предполагаемый исполнитель действий преступной схемы мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей известен и выявлены следы совершения мошенничества (55,83%);
    II. Предполагаемый исполнитель действий преступной схемы мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей известен и не выявлены следы совершения мошенничества (37,5%);
    III. Исполнитель действий преступной схемы мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей неизвестен и выявлены следы совершения мошенничества (5%).
    В зависимости от складывающейся ситуации на этапе возбуждения уголовного дела нами были разработаны программы действийследователя.
    Нами был определен круг типичных версий, выдвигаемых в целяхуясненияобстоятельств совершенного преступления: о событии преступления, о его возможных следах, об исполнителях действий преступной схемы мошенничества, о возможныхсоучастникахпреступления, о месте нахождения похищенного имущества и ценностей, добытыхпреступнымпутем.
    7. Характеризуя особенности взаимодействия со стороной защиты при расследовании мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей, мы пришли к следующим выводам.
    При расследовании мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей в ходе взаимодействия следователя со стороной защиты возникают следующие типичные следственные ситуации в зависимости от компонентов психологического характера: 1) бесконфликтная ситуация; 2) конфликтная ситуация легкой степени; 3) конфликтная ситуация средней степени; 4) конфликтная ситуация тяжелой степени.
    В процессе расследованияследовательне может применить меры пресечения в отношении организаций, создаваемых для совершенияпреступлений, что ведет к дальнейшей преступной деятельности от их имени. Поэтому необходимо вУПКРФ ввести новую норму следующего содержания:
    Статья 114'.Приостановлениедеятельности.
    В целях пресечения илипредупрежденияпреступной деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений следователь с согласия руководителяследственногооргана, дознаватель с согласияпрокуроравозбуждает перед судом ходатайство оприостановлениидеятельности данного объекта на срок до 180 суток.
    По уголовнымделамс бесконфликтной следственной ситуацией и конфликгной ситуацией легкой степени в качествеобвиняемых, как правило, фигурируют лица, занимающие невысокое положение в обществе. Бесконфликтность ситуации также определяется тяжестью собранныхдоказательств. Легкая степень конфликтной ситуации определяется возможностью мошенника дать ложные показания с целью ввести в заблуждение следствие, а также отсутствием по ряду эпизодов достаточной совокупности доказательств.
    Средняя и тяжелая степень конфликтности характерна для обвиняемых, занимающих некоторое положение в обществе и имеющих определенный статус. Разграничение между двумя данными конфликтными ситуациями лежит в плоскости наличия неопровержимых доказательств, что было характерно для средней степени конфликтности.
    В условиях отсутствия явных следов преступной деятельности необходимо предъявлять подозрения в совершении преступления при осуществлении следственных и иныхпроцессуальныхдействий, направленных на сбор доказательств, с учетом фактора внезапности.
    Нецелесообразно применять меры пресечения в отношенииподозреваемых(обвиняемых), связанные с лишением свободы, если нет объективных данных, чтоподозреваемый(обвиняемый) попытается скрыться, поскольку это может ухудшить ситуацию в зависимости от компонентов психологического характера.
    8. Характеризуякриминалистическиесредства профилактики мошенничества и особенностивозмещениявреда потерпевшим, мы пришли к следующим выводам.
    В случае совершения мошенничества в отношении субъектов предпринимательской деятельности без образования юридического лица необходимо проводить личные беседы спотерпевшими. При совершении мошенничества в отношении юридических лиц необходимо направлять их представителям представления об устранении выявленных в ходе следствия обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Данные меры профилактического воздействия могут содержать указания о разработке корпоративных норм, направленных на обеспечение безопасности предпринимательской деятельности.
    В случаях совершения мошенничества при заключении сделки упущенная выгода невозмещается, поскольку согласно ст. 179 ГК РФ при заключении сделки под влиянием обманапотерпевшемувозмещается другой стороной реальный ущерб,причиненныйему. А реальный ущерб не включает в себя упущенную выгоду.Потерпевшийтакже не имеет праваистребоватьв порядке ст. 1107 ГК РФ выплаты ему суммы всех доходов, которые извлеклавиновнаясторона или должна была извлечь из этого имущества и процентов за пользование денежными средствами.
    При совершении мошенничества от имени физического лица либо реально действующей организациитактическиболее правильно возмещать имущественныйвредвне уголовного судопроизводства в рамках главы 25 ГК РФ, согласно которой при нарушении обязательствдолжникобязан возместить истцу реальный ущерб, упущенную выгоду, а также применяются средства обеспечения обязательств, предусмотренныесделкой(неустойка, поручительство и др.). /
    В случае совершения мошеннических действий от имени лжеорганизации гражданскимответчикомбудет являться юридическое лицо, которое ликвидируется в порядке банкротства, а виновники в недостаточности средств лжеорганизации несутсубсидиарнуюответственность по обязательствам данного юридического лица согласно гражданского законодательства.
    9. Характеризуя тактику производства отдельных следственных действий, мы пришли к следующим выводам.
    При расследовании мошенничества,совершенногов отношении предпринимателей, в процессе производствадопросапредставителя субъекта предпринимательской деятельности между второй и третьей стадией существует дополнительная стадия, занимающая промежуточное положение между получением анкетных данных и вопросно-ответной фазой. На данном этапе фиксируется информация, имеющая общий характер касающаяся осуществления предпринимательской деятельности, но не входящая в анкетные данные.
    Сотрудники правоохранительных органов, производя проверку, могут обнаружить множество нарушений, допускаемых субъектами предпринимательской деятельности, поэтому организации,потерпевшиев результате мошенничества, могут предоставлять не все документы, имеющие значение для дела. В этой связи в некоторых ситуациях требуется производство выемки всех необходимых документов организации, на основании которых делается соответствующий вывод о совершении в отношении нее мошенничества.
    Нами предложен примерный порядок исследования документов, являющихся носителями информации о совершении мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей.
    При производстве расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей необходимо назначать судебно-бухгалтерскиеэкспертизы; если не производились ревизии или инвентаризации в самойпотерпевшейорганизации, тогда акты данных проверок и документы, на основании которых были сделаны соответствующее заключение, будут являтьсядоказательствамипреступной деятельности.
    В целях установления нерентабельности и отсутствия каких-либо оборотных средств для производства предпринимательской и иной экономической деятельности и возмещенияпричиненногоущерба, а также для последующей ликвидации лжеорганизации необходимо проводитьсудебнуюфинансово-экономическую экспертизу организации.




    Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Казинская, Светлана Николаевна, 2011 год


    1. Всеобщаядекларацияправ человека (принята на третьей сессии ГенеральнойАссамблеиООН 10 декабря 1948 г.) // РГ. 1995.-05 апреля.
    2. Декларация основных принциповправосудиядля жертв преступлений излоупотребленийвластью (утв. резолюцией Генеральной АссамблеиООН40/34 от 29 ноября 1985 г.) // Документ ООН A/RES/40/34. 29 November 1985.
    3.КонституцияРоссийской Федерации (Принята всенароднымголосованием12 декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках кКонституцииРФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // РГ. 2009. - 21 января.
    4. ГражданскийкодексРФ (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009) // РГ. 1994. - 08 декабря.
    5. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-Ф3 (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 09.12.2010) // СЗ РФ. 1996. - № 25. - Ст. 2954.
    6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 03.11.2010) // РГ. 1998. - 06 августа.
    7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПКРФ) от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 29.11.2010) // РГ. 2001.- 22 декабря.
    8. Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 08.12.2010) // РГ. 2001. - 31 декабря.
    9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 25.11.2009) // РГ. 2001 г. 31 декабря.
    10.Арбитражныйпроцессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.06.2002) (ред. от 27.07.2010) // РГ. 2002. - 27 мая.
    11. О банках и банковской деятельности: Федеральный Закон от 02.12.1990 N 3951 (ред. от 23.07.2010)// РГ. 1996.- 10 февраля.
    12. Омилиции: Федеральный Закон от 18.04.1991 N 1026-1 (ред. от 27.07.2010) //ВедомостиСНД и ВС РСФСР. 1991. - N 16. - Ст. 503.
    13. О защите прав потребителей: Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 23.11.2009) // СЗ РФ. 1996. -№3. - Ст. 140.
    14. Об акционерных обществах: Федеральный Закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) (ред. от 03.11.2010) // РГ. 1995. - 29 декабря.
    15. О производственных кооперативах: Федеральный Закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ (принят ГД ФС РФ 10.04.1996) (ред. от 19.07.2009) // РГ. 1996. - 16 мая.
    16. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный Закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) (ред. от 27.07.2010) // РГ. 1998. - 17 февраля.
    17. Об оценочной деятельности в РФ: Федеральный Закон ог 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (ред. от 22.07.2010) // РГ. 1998 г. - 06 августа.
    18. Опротиводействиилегализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступнымпутем, и финансированию терроризма: Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 27.07.2010) // РГ. -2001.-09 августа.
    19. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный Закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 29.11.2010) // РГ. -2001.- 10 августа.
    20. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный Закон от 14 ноября 2002 годаЫ 161-ФЗ (принят ГД ФС РФ 11.10.2002) (ред. от 02.07.2010) // РГ. 2002. - 03 декабря.
    21. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный Закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (принят ГД ФС РФ 27.09.2002) (ред. от 27.07.2010) // РГ. 2002. - 02 ноября.
    22. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный Закон от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.05.2003) (ред. от 30.10.2009) // РГ. 2003. - 17 июня.
    23. Об утверждении положения о федеральной службе по финансовому мониторингу:ПостановлениеПравительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307 (ред. от 15.06.2010) // РГ. 2004.-29 июня.
    24. Об утверждении Положения о Федеральной службе понадзорув сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 (ред. от 15.06.2010) // РГ. 2004. - 08 июля.
    25. Об охранеимуществагосударственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической собственности): ПостановлениеЦИКСССР, СНК СССР от 07 августа 1932 года. // СЗСССР. 1932. - N 62. - Ст. 360.
    26. О деятельности органов внутренних дел попредупреждениюпреступлений: Приказ МВД РФ от 17 января 2006 г. № 19 (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждениюпреступлений») (ред. от 21.08.2010).
    27. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н // Экономика и жизнь. № 46. - 2000.
    28. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса и методических рекомендаций по его применению: Приказ Минсельхоза РФ от 13.06.2001 № 654. М. Минсельхоз РФ. -2001.
    29. Государственный стандарт РФГОСТР 51303-99 «Торговля. Термины и определения»: Постановление Госстандарта РФ от 11 августа 1999 г. № 242-ст.
    30. Об утверждении положения о Департаменте потребительского рынка и услуг: Распоряжение мэра г. Москвы от 13.08.96 № 225/1-РМ.
    31. Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг): Письмо ЦБ РФ от 27.04.2007 N 60-Т // Вестник Банка России. 2007. - № 25.
    32. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ,СТАТЬИ,1. КОММЕНТАРИИ
    33.АванесовГ.А. Преступность и социальные сословия:криминологическиерассуждения: монография. М., 2010. 78 с.
    34.АванесовЮ.А. Экономика предприятий торговли и сферы услуг. М., 1996. —296 с.
    35.АверьяноваТ.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика / Под ред. P.C.Белкина. М., 2000. - 687 с.
    36.АгафоновВ. В. Методика расследования ношения, изготовления или сбыта холодногооружия: Лекция. М., 1996. - 45 с.
    37.АлешинаИ.В. Поведение потребителей. М., 1999. - 525 с.
    38.БабаевМ.М. и др. Криминологическая обстановка в Российской Федерации в 2006 году и прогноз ее развития. М., 2007. - 90 с.
    39.БабаеваЭ.У. Проблемы теории и практики преодоленияпротиводействияуголовному преследованию: монография. М., 2010. - 280 с.
    40.БаевО.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основыпредупрежденияи разрешения). Воронеж, 1984. - 131 с.
    41.БагаутдиновФ.Н. Обеспечение имущественных прав личности прирасследованиипреступлений. М., 2002. - 277 с.
    42.БезлепкинБ.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальномукодексуРоссийской
    43. Федерации (постатейный). 6-е изд., перераб. и доп. - М., 2007. - 656 с.
    44.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. - С.220224.
    45.БелкинP.C. Курс криминалистики: в 3-х т. Т. 2. - М., 1997. - 464 с.
    46.БелкинP.C. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1. Общая теориякриминалистики. -М„ 1997.-408 с.
    47.БелкинP.C. Курс советской криминалистики: в 3 т. Т. 3. - М., 1979. - 480 с.
    48.БелозероваИ.И., Быкова Н.В. Механизмследообразованиякак один из элементовкриминалистическойхарактеристики мошенничества в сфере страхования // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. № 6. - 2010. - С. 128-130.
    49.БеляеваO.A. Предпринимательское право: учебное пособие / Под ред. В.Б. Ляндреса. М., 2006. - 262 с.
    50.БерезинД. В. Мошенничество в сферевексельныхотношений. М., 2004. - 184с.
    51. Большой юридический словарь. / Под ред. АЛ. Сухарева, В.Е.Крутских. 3-е изд., перераб. и доп. - М., 2007. - 858 с.
    52.БородулинА. И. Убийства по найму.Криминалистическаяхарактеристика: Методика расследования / Под ред.:БелкинP.C. М., 1997. - 80 с.
    53.БронниковаТ.С., Чернявский А.Г. Маркетинг: Учебное пособие. М., 2001.123 с.
    54.БулатовВ. А. Обеспечение следователем прав,законныхинтересов и безопасности потерпевших исвидетелей: учебное пособие / под общ. ред. Н.И. Кулагина. — Волгоград, 2002. 72 с.
    55.БурдановаB.C., Быков В.М. Виктимологические аспекты криминалистики. — Ташкент, 1981.-79 с.
    56.БурнашевH.A. Типичные следственные ситуации при расследованиикражв крупных городах / В сб. теоретические проблемы криминалистической тактики. — Свердловск, 1981. С. 108-113.
    57.БыстряковE.H., Иванов А.Н., Климов В.А.Расследованиекомпьютерных преступлений / под ред. В.И. Комиссарова. Саратов, 2000. - 96 с.
    58.ВандышевВ.В. Жертвы тяжкого преступного насилия: Социально-правовые аспекты использованиявиктимологическихданных в правоохранительной сфере. СПб., 2007.-376 с.
    59.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. — М., 2002. 76 с.
    60.ВасильевА.Н., Гольст Г.Р. и др.Расследованияубийств: методическое пособие. М., 1954. - 340 с.
    61.ВасильевЛ.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович H.A. Планирование расследования преступлений. М., 1954. — 199 с.
    62. В Астраханской области окончено расследование уголовного дела в отношении бухгалтера, приписавшего к своей зарплате более 6,7 млн. рублей // ГенеральнаяпрокуратураРФ: Новости. 14.03.2007. Web: http://www.genproc.gov.ru.
    63. Википедия. Электронная энциклопедия. — Web: http://ru.wikipedia.org.
    64. Buijwt С.Е. и др.Криминология: учебно-методические материалы. М., 2007.206 с.
    65. В Москве задержанмошенник, похитивший 30 млн. рублей. // Криминал ипроисшествия. Вторник, 29 августа 2006 г. Web: http://www.NEWSru.com.
    66. Волжепкии Б.В.Мошенничество. СПб., 1998. - 36 с.
    67.ВолковЕ.А. Расследование мошенничества: Лекция. М., 1996. - 32 с.
    68.ВолоховаО.В. Современные способы совершениямошенничества: особенности выявления и расследования. М., 2005. — 122 с.
    69.ВоробьеваИ.Б., Маланьииа H.H. Следы на месчепреступления. Учебное пособие. Саратов, 1996. - 120 с.
    70. В Тюмени директор фирмы инсценировал своеубийствоиз-за 500 тыс. рублей // Новости России. Понедельник, 14 июля 2008 г. Web://www.NEWSru.com.
    71.ГавршинЮ.В., Лыткип H.H. Понятие, свойства икриминалистическоезначение компьютерно-технических следов преступления // Вестник криминалистики. Вып. 4(16).- М., 2005.-С. 49-55.
    72.ГаврилииЮ.В. Расследование преступлений против личности и собственности. Учебное пособие. М., 2006. - 384 с.
    73.ГаухманЛ.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2010. -557 с.
    74.ГолубковЕ.П. Исследование рынков // Маркетинг в России и за рубежом. -1999. -№ 1.-35 с.
    75.ГринеикоA.B. и др. Адвокатура в Российской Федерации: учебник. М., 2008.213 с.
    76. Давиа Говард Р. Мошенничество: методики обнаружения. СПб., 2005. - 200с.
    77.ДворкинА.И., Леей A.A., Селиванов H.A. Работа со следами при расследовании преступлений. М., 1996. — 64 с.
    78.ДрапкииЛ.Я. Понятие и классификацияследственныхситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды Свердловского юридического института. — Свердловск, 1975. Вып. 2. - С. 26-44.
    79.ДубривныйВ. Кто является потерпевшим от преступления? // Социальнаязаконность. 1966. -№ 8. - С. 49-51.
    80.ДьячковA.M. Правовые и криминалистические проблемы расследования мошенничества в предпринимательской деятельности: Монография. Волгоград, 2002. - 312 с.
    81.ЖбанковВ.А. Получение образцов для сравнительного исследования: учебное пособие. М., 1992. - 35 с.
    82.ЖулевВ. И., Степапищев A.B. Рас
  • Стоимость доставки:
  • 230.00 руб


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины