catalog / Jurisprudence / Forensics; forensic activity; operational-search activity
- title:
- Методика расследования мошенничества, совершённого военнослужащими с использованием служебного положения
- Альтернативное название:
- Методика розслідування шахрайства, вчиненого військовослужбовцями з використанням службового становища
- The year of defence:
- 2011
- brief description:
- Год:
2011
Автор научной работы:
Шумигай, Иван Николаевич
Ученая cтепень:
кандидат юридических наук
Место защиты диссертации:
Волгоград
Код cпециальности ВАК:
12.00.09
Специальность:
Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность
Количество cтраниц:
211
Оглавление диссертациикандидат юридических наук Шумигай, Иван Николаевич
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ИКРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ СИСПОЛЬЗОВАНИЕМСЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1. Понятие «служебноеположение военнослужащего». Криминалистически значимые сведения о личности военнослужащих,совершившихмошенничество с использованием служебногоположения.
§ 2. Содержание других элементовкриминалистическойхарактеристики мошенничества, совершенного военнослужащими с использованиемслужебногоположения.
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИРАССЛЕДОВАНИЯМОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1. Специфика выявлениямошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения.
§ 2. Особенности организации расследования мошенничества,совершенноговоеннослужащими с использованием служебного положения, на первоначальном этапе.
§ 3. Взаимодействиеследственныхи оперативных подразделений при выявлении, раскрытии ирасследованиимошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения.
§ 4. Тактика производства отдельных следственных действий.
Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования мошенничества, совершённого военнослужащими с использованием служебного положения"
Актуальность темы исследования. Наличие у государства мощной боеспособной армии, в дополнение к развитой и стабильной экономике, в условиях современного мира является одной из самых надежныхгарантийустойчивого международного положения такой страны, уважительного и адекватного отношения к ней со стороны других государств.
В целях обеспечения достойного положения России на международной аренеПрезидентоми Правительством Российской Федерации за последние годы были предприняты значительные усилия по стабилизации и повышению престижа Вооруженных Сил России. Так, основой «военного строительства» является совершенствование системы подготовки мобилизационных ресурсов и комплектования Вооруженных Сил России, других войск, воинских формирований и органов. В частности, это связано с новым способом комплектования армии опытными (профессиональными) кадрами, внедрением передовых информационных технологий в основные звенья боевого управления, вооружения и военную технику, необходимостью существенного увеличения боевого потенциала воинских подразделений и значительного финансирования всех видов служб и подразделений, а также достойного обеспечения военнослужащих в социальной сфере.
На встрече с участниками сбора командиров соединений Вооруженных сил РФ в Нижегородской области 25 ноября 2010 г.ПрезидентРоссийской Федерации Д. А. Медведев сообщил, что ежегодные объемы финансирования на оборону в России с этого года по 2020 год сохранятся на уровне 2,8 % отВВП. «Это создает условия, чтобы оснастить войска новой техникой в соответствии с действующей редакцией Государственной программы вооружений. Ну и что является и не менее важной задачей, и не менее сложной -решить все социальные вопросы, которые существуют у военнослужащих», - заявил Д. А. Медведев. По его словам, прежде всего среди этих задач — индексация денежного довольствия, которая уже началась, и реализация программы жилищного строительства.
Одними из приоритетных задач военно-экономического обеспечения обороны являются: а) достижение уровня финансового и материально-технического обеспечения военной организации, достаточного для решениявозложенныхна нее задач; б) оптимизация расходов на оборону, рациональное планирование и распределение финансовых и материальных ресурсов, направляемых на обеспечение военной организации, повышение эффективности их использования; в) своевременное и полное ресурсное обеспечение выполнения планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил и других войск, их применения, боевой, специальной и мобилизационной подготовки и других потребностей военной организации; г) концентрация научных сил, финансовых и материально-технических ресурсов для создания условий качественного оснащения (переоснащения) Вооруженных Сил и других войск; д) интеграция в определенных сферах производства гражданского и военного секторов экономики, координация военно-экономической деятельности государства в интересах обеспечения обороны; е) обеспечение правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения; ж) выполнение обязательств Российской Федерации в соответствии с заключенными ею международными договорами в военно-экономической сфере.
Основная задача обеспечения Вооруженных Сил и других войск материальными средствами в мирное время - накопление, эшелонированное размещение и содержание запасов материальных средств, обеспечивающих мобилизационное и стратегическое развертывание войск (сил) и ведение военных действий (исходя из сроков перевода экономики, отдельных ее отраслей и организаций промышленности на работу в условиях военного времени) с учетом физико-географических условий стратегических направлений и возможностей транспортной системы1.
Исходя из изложенного, укрепление боеспособности и боеготовности Российской Армии является одним из приоритетных национальных проектов, объявленных руководством страны, наравне с улучшением демографической ситуации в стране, жилищными программами и т. д.
Таким образом, не вызывает сомнений, чтопреступностьв Вооруженных Силах является опасным дестабилизирующим фактором^ крайне негативно воздействующим не только на армию, подрывая ее боеспособность, но и обороноспособность страны в целом. В связи с этим Президент России Д. А. Медведев на встрече с участниками сбора командиров соединений Вооруженных сил РФ в Нижегородской области 25 ноября 2010 г. поручил руководству министерства обороны организовать контроль за использованием ■ материальных средств. Данноепоручениев немалой степени обусловлено тем, что сохраняются негативные тенденции в динамикепреступленийв сфере экономики, посягающих на военное, то есть государственное,имуществои денежные средства.
В воинских частях наиболее распространеннымипротивоправнымидеяниями являются хищения военногоимуществапутем присвоения или растраты,кражии мошенничества с использованием военнослужащими своегослужебногоположения. Так, согласно данным Главной военнойпрокуратурыРоссии2:
- за 2004 год военнослужащими Минобороны России былосовершено130 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК России, из них 18 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 159 УК России,осуждено178 военнослужащих;
- в 2005 году — 244 и 4преступлениясоответственно, осуждено 379 во
1 О Военной доктрине Российской Федерации:УказПрезидента РФ от 05.02.2010 У
ИнформационныйбюллетеньГенеральной прокуратуры РФ. 2009. еннослужащих;
- в 2006 году - 203 и 1 преступления соответственно, осуждено 535 военнослужащих;
- в 2007 г. - 149 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК России, осуждено 458 военнослужащих;
- в 2008 г. - 243 таких преступления, осуждено 350 военнослужащих.
По данным заместителя ГенеральногопрокурораРФ - Главного военного прокурора С. Н.Фридинскогов 2009 и 2010 гг. количество преступлений, направленных назавладениебюджетными средствами, выделяемыми на военные нужды, продолжало расти. «Да и масштабы порой поражают. Иногда кажется, что люди просто потеряли чувство меры и совесть. Суммыхищенийзачастую шокируют»3.
Данные преступления представляют особую общественную опасность, так какпотерпевшимиот этого вида посягательств могут быть не только государство в лице Министерства обороны, но и военнослужащие, и гражданские лица.Совершениемошенничества с использованием своего служебного положения военнослужащими -должностнымии материально-ответственными лицами - не толькопосягаетна чужое имущество, но и подрывает авторитет военной службы.
Анализследственнойи судебной практики свидетельствует о неудовлетворительном качестверасследованияпреступлений данной категории, которое находится в прямой зависимости от уровнякриминалистическогообеспечения самого процесса расследования, в том числе и от наличия научных знаний о способах ихсовершенияи методов выявления, раскрытия и расследования. Необходимо констатировать, что субъекты расследования не располагают рекомендациями по применению соответствующих реальным условиям следственной практики тактических средств, методов и приемов раскрытия и расследованиямошенничеств, совершенных военнослужащими
Интервью заместителя Генерального прокурора РФ - Главного военного прокурора С. Н. Фридинского военному обозревателю газеты «Комсомольская правда» В. Ба-ранцу 12.01.2011 // Официальный сайт Главной военной прокуратуры. с использованием своего служебного положения.
В то же время уровень развитиякриминалистическойтеории и обобщение следственной практики позволяют осуществить научную разработку методики расследованиямошенничества, совершенного военнослужащими с использованием своего служебного положения. Изложенное предопределило актуальность темы диссертационного исследования и выбор ее автором.
Степень научной разработанности темы. Анализ изученной литературы позволяет сделать вывод, что проблемам, посвященнымрасследованиюмошенничеству, было уделено немало внимания в работах отечественных ученых.
В последние годы проведены диссертационные исследования методики расследования отдельных видов мошенничества, таких как: в сферевексельныхотношений (Д. В. Березин); в сфере финансовой деятельности (Е. А.Бондарь); в отношении граждан (О. В.Волохов); в сфере потребительского рынка (А. А.Облаков); коммерческого мошенничества (Т. Л.Ценова); в сфере оборота жилища (А. В.Шаров) и некоторых других.
Вместе с тем, несмотря на несомненную и бесспорную теоретическую и практическую значимость указанных исследований, вопросы мошенниче ства,совершенноговоеннослужащими с использованием своего служебного положения, вкриминалистикене рассматривались. Однако анализ следственной исудебнойпрактики по расследованию исудебномурассмотрению мошенничеств, совершаемых военнослужащими с использованием своего служебного положения, позволяет сделать вывод, что существующие методики не могут эффективно применяться в военной сфере. Совершение указанных преступлений носит специфический характер, определенный особенностями военной службы, что обуславливает необходимость учета особенностей расследования мошенничества данной категории.
Объектом диссертационного исследования являются практика совершения мошенничества военнослужащими с использованием служебного положения и деятельностьправоохранительныхорганов по его выявлению и расследованию.
Предметом диссертационного исследования являются закономерности совершения мошенничества военнослужащими с использованием своего служебного положения и обусловленные ими закономерности выявления и расследования данных преступлений.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования заключается в повышении эффективности расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием своего служебного положения, за счет разработки соответствующей методики, основанной на выявленных закономерностях совершения данных преступлений, специфика которых обусловлена правовым статусомвиновныхлиц.
Для достижения указанной цели были сформулированы следующие задачи:
- изучить практику расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения;
- изучить научную литературу по исследуемым вопросам и, состояние ихзаконодательнойрегламентации;
- проанализировать современное состояние понятия «мошенничество»; г
- разработать комплекс рекомендаций по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства применительно к рассматриваемым вопросам;
- выявить закономерности совершения мошенничеств рассматриваемого вида;
- сформироватькриминалистическуюхарактеристику означенных преступлений;
- рассмотретькриминалистическийаспект выявления мошенничества данной категории;
- исследовать типичныеследственныеситуации первоначального этапа расследования указанного вида мошенничества;
- разработать типовые программы действийследователяв типичных ситуациях с учетом особенностей выдвижения версий;
- определить особенности взаимодействияследственныхи оперативных подразделений при выявлении и раскрытии рассматриваемого вида преступлений, проанализировать действующее законодательство, регламентирующее данные вопросы, и внести предложения по его совершенствованию;
- рассмотреть тактические особенности производства некоторых следственных действий поделамо преступлениях рассматриваемой категории, обусловленные спецификой военной службы.
Методологическую основу диссертационного исследования составляет диалектический метод научного познания, отражающий взаимосвязь теории и практики. При подготовке работы использовались также следующие общенаучные и частно-научные методы: логический метод (при изложении всего материала, формулировании выводов и рекомендаций); метод системного анализа (при анализе взаимодействия следственных и оперативных под-. разделений при выявлении, раскрытии ирасследованиимошенничества); сравнительно-правовой (при анализе законодательстваРСФСРи 1?Ф); статистический (при сборе и обработке данных проведенного анкетированного опросаследователей, изучении уголовных дел); информационно-аналитический (в процессе анализа и обобщения материалов периодической печати); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положенийзаконодательныхактов, статистики, периодики); наблюдение, анализ, сравнение (содержания следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующем этапах расследования); обобщение и описание полученных данных.
Нормативной базой исследования послужилиКонституцияРоссийской Федерации, международные нормативные правовые акты, федеральныеконституционныезаконы, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации, Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность и особенности прохождения военной службы (Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», «О Федеральной службе безопасности», «О воинскойобязанностии военной службе», «О статусе военнослужащих», «О государственнойтайне» и др.), ведомственные нормативные актыФСБРоссии, МВД России, Министерства обороны Российской Федерации и Главной военной прокуратуры.
Теоретическую основу исследования составили работы ученых: Т.В.Аверьяновой, Ю. П. Аленина, JI. Е.Ароцкера, О. Я. Баева, В.И.Батищева, В. П. Бахина, Р. С.Белкина, А. Р. Белкина, JI.B.Бертовского, А. Н. Васильева, А.И.Винберга, И. А.Возгрина, Б. В. Волженкина,
A. Ф.Волынского, И.Ф. Герасимова, А. Я.Гинзбурга, А. Ю. Головина,
B. JI. Громова, JI. Я.Драпкина, H.H. Егорова, В.И. Елинского, В. А.Жбанкова, A.A. Закатова, В. Д.Зеленского, Г.Г. Зуйкова, Е. П.Ищенко,
B.Н.Карагодина, Л. М. Карнеевой, А.Н.Колесниченко, В. Е. Корноухова, А.В.Куракина, А. М.Кустова, В. П. Лаврова, A.M.Ларина, И. М. Лузгина,
C.B.Маликова, В. А. Образцова, Н. И.Пикурова, A.C. Подшибякина, А. П.Резвана, М.А. Рыльской, Л.А. Рычкаловой, Е.Р. Российской, Н.А.Селиванова, М. В.Субботиной, В. Г. Танасевича, В.В.Трухачева, С. А. Шейфера, А.Ю.Шумилова, Н.Г. Шурухнова и др.
Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 190 уголовных дел за период с 2003 по 2010 г.г., как рассмотренных судами, так и находящихся в архивах следственных подразделений в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях. Было опрошено 208 следственных работников военной прокуратуры, военногоследственногоуправления и Федеральной службы безопасности.
Кроме того, использовались официальные статистические данные Главной военной прокуратуры, обзоры практикисудебныхинстанций, личный опыт следственной работы автора по расследованию преступлений данной категории.
Научная обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается комплексностью проведенного анализа теоретических положений правовых наук и практической деятельности правоохранительных органов в сфере выявления, раскрытия и расследования мошенничества,совершенныхвоеннослужащими с использованием своего служебного положения, репрезентативностью исследованного эмпирического материала и примененными методами научного исследования.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что автор осуществил комплексное исследование проблемных вопросов расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения. Соискателем предложены пути решения ряда правовых противоречий, возникающих при квалификации этого преступления. В диссертации систематизированаправоприменительнаяпрактика, разработана криминалистическая характеристика мошенничества, совершенного» военнослужащими с использованием служебного положения, акцентировано внимание на содержании и взаимосвязи отдельных ее элементов.
Автором выявлены закономерности совершения военнослужащими мошенничества с использованием своего служебного положения, на их основе разработаны рекомендации по раскрытию и расследованию данных преступлений. Научная новизна исследования подтверждается положениями, выносимыми на защиту.
На защиту выносятся следующие основные положения: 1. Дано авторское определение мошенничества, совершённого военнослужащими с использованием своего служебного положения, под которым понимается комплекспротивоправныхдействий, выраженных в хищениичужогоимущества или приобретение прав на него,совершеннымпутем обмана и (или)злоупотреблениядоверием лицом, проходящим военную службу, с использованием своего служебного положения,возложенногона него в силу закона, или создающего видимость такового, постоянно, временно или по специальномуполномочиювыполняющим организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ, либо лицом, выполняющим управленческие функции в названных войсках и формированиях РФ, которое при этом не выполняет в отношениизавладеваемогоимущества административно-хозяйственные функции.
2. Выявлены закономерности совершения мошенничеств военнослужащими с использованием своего служебного положения, которые В своей' совокупности формируют криминалистическую характеристику данного вида преступлений. Содержание элементов данной криминалистическошхарак-теристики обусловлено сферой деятельности военнослужащего, выполняемыми им задачами.
3. Особенности выявления мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения, определяемые спецификой военной службы, статусом военнослужащих и специальным? режимом-объектов Министерства обороны Российской Федерации.
4. Программы действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества,совершаемоговоеннослужащими с использованием служебного положения, в зависимости от складывающихся следственных ситуаций:хищениевоенного имущества или денежных средствсовершенноепутем мошенничества выявлено оперативным путем ивиновноелицо известно; уголовное дело по фактухищениявоенного имущества или денежных средств возбуждено по материалам плановых и внеплановых проверок, ревизий,прокурорскихпроверок, и лицо, совершившее хищение, не известно; обнаружено военное имущество, находящееся у ненадлежащего-владельца, не установлены обстоятельствадеяния; имеется заявление от потерпевшего (гражданское лицо, военнослужащий) и установлено лицо,совершившеев отношении него мошенничество.
5. Общие и частные версии, подлежащие выдвижению и проверке в ходе предварительного расследования мошенничества, совершенного- военнослужащими с использованием своего служебного положения, разработанные на основе сформированной криминалистической характеристики и зависящие от складывающейся следственной ситуации.
6. Специфика взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, обусловленная особенностями военной службы, статуса военнослужащих и специального режима объектов Министерства обороны России.
7. Комплекс научно-методических рекомендаций по производству отдельных следственных действий и использованию специальных знаний при расследовании мошенничества, совершённого военнослужащими с использованием служебного положения (осмотр, выемка,обыск, допрос, назначение и производствоэкспертиз).
8. Сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодательства: ;>
- дополнить статью 177УПКРФ частью 7 следующего содержания: «Осмотр предметов, документов и иных объектов, содержащих государственнуютайну, должен производиться с участием лиц, имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, полученным в установленном федеральным законом порядке»;
- изменить часть 3статьи182 УПК РФ, представив ее в следующем виде: «Обыск в жилище и обыск с целью обнаружения предметов и документов, содержащих государственную тайну или инойохраняемойзаконом тайны, производится на основаниисудебногорешения, принимаемого в порядке, установленномстатьей165 настоящего Кодекса. Лица, участвующие вобыскепо обнаружению и изъятию предметов и документов, содержащих государственную тайну, должны иметь допуск установленной федеральным законом формы к сведениям, составляющим государственную тайну. При обыске с целью обнаружения иизъятияпредметов и документов, содержащих инуюохраняемуюфедеральным законом тайну, с участвующих лиц берется подписка онеразглашенииданных предварительного расследования в порядке, установленном настоящимКодексом»;
- изменить часть 3 статьи 183 УПК РФ, представив ее в следующем виде: «Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетахгражданв банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производитсяследователемна основании судебного решения. При этом в производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную тайну, должны участвовать лица, имеющие допуск установленной федеральным законом формы к сведениям, составляющим государственную тайну. При выемке предметов и документов, содержащих иную охраняемую федеральным законом тайну, с участвующих лиц берется подписка о неразглашении данных предварительного расследования в порядке, установленном настоящим Кодексом»;
- в Инструкцию «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) дознавателю, органу дознания, следователю-или в суд» (утвержденной приказомМВДРФ, ФСБ РФ, ФСО РФ,ФТСРФ, СВР РФ, ФСИН РФ,ФСКНРФ и МО РФ от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147) внести: п. 11.1 следующего содержания: «начальники (заместители) оперативных подразделений имеют право утверждатьпостановленияо проведении проверочной закупки, контролируемой поставки и оперативного эксперимента с обязательнымуведомлениемруководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника либо его заместителя), в течение 24 часов»; п. 13.1 следующего содержания: «начальники (заместители) оперативных подразделений имеют право утверждать постановления о контролетайныпереписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также об ограничении права нанеприкосновенностьжилища с обязательным уведомлением руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника либо его заместителя), в течение 24 часов».
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные автором положения и рекомендации способствуют приращению новых знаний в криминалистике и позволяют уточнить и дополнить научные представления о методике расследования данной категории преступлений. Теоретические положения диссертационного исследования могут быть использованы при планировании и проведении дальнейших научных исследований в области криминалистической методики.
Практическая значимость разработанной на основе сформулированных теоретических положений методики расследования мошенничества, совершаемого военнослужащими с использованием своего служебного положения, состоит в повышении эффективности расследования преступлений указанного вида. Выводы и рекомендации, представленные в диссертационном исследовании, могут быть использованы в совершенствовании законодательной деятельности в области уголовногосудопроизводства.
Теоретические положения и тактические рекомендации могут быть использованы в учебном процессе образовательных учреждений МВД России и ФСБ России при проведении занятий по курсукриминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности, подготовке учебников по указанным дисциплинам, а также в системе профессиональной подготовки сотрудников оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов.
Апробация результатов исследования. Выработанные теоретические положения, сформулированные выводы и практические рекомендации обсуждены на совместном заседании кафедры технических средствтаможенногоконтроля и криминалистики и кафедры уголовно-правовых дисциплинГОУВПО «Российская таможенная академия», на кафедре криминалистикиФГОУВПО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Основные теоретические положения диссертационного исследования нашли отражение в пятнадцати опубликованных научных работах и обсуждались на следующих конференциях: Общероссийской конференцииРАЮН(г. Москва, 8-9 декабря 2006 г.); Международной научно-практической конференции «Право иправоприменение: история, проблемы, тенденции, перспективы» (г. Липецк, 9-10 января 2007 г.); Международной научно-практической конференции «Теория и практика обеспечения экономической безопасности» (г. Волгоград, 28-29 июня 2007 г.); Второй международной научно-практической конференции «Право и правоприменение: история, проблемы, тенденции, перспективы» (г. Липецк, 9 января 2008 г.); Пятой Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права иправоприменительнойдеятельности на Северном Кавказе» (г. Новороссийск, 19-21 сентября 2008 г.); Международной научно-практической конференции памяти академика В.Н.Кудрявцева«Пробелы в Российском законодательстве», проходившей в Кисловодском гуманитарно-техническом институте (г. Кисловодск, 3-4 октября 2008 г.); Третьей международной научно-практической конференции «Право и правоприменение: история, проблемы, тенденции, перспективы» (г. Липецк, 5 февраля 2009 г.); Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебных экспертиз» (г. Иркутск, 15-16 апреля 2010 г.).
Основные положения и выводы диссертационного исследования внедрены в деятельность следственного отдела Управления ФСБ России по Северо-Кавказскому военному округу (акт о внедрении от 18.11.2008), военного следственного отдела Следственного комитета припрокуратуреРФ по Волгоградскому гарнизону СКВО (акт о внедрении от 21.11.2008), военной прокуратуры Волгоградского гарнизона (акт о внедрении от 20.11.2008), в учебный процесс Волгоградской академии МВД России по курсу криминалистики (акт о внедрении от 26.05.2010).
Объем и структура диссертации. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиямВАК. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического
- bibliography:
- Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Шумигай, Иван Николаевич
Выводы.
В результате исследования организационно-тактических особенностейрасследованиямошенничества, совершенного военнослужащими* с использованиемслужебногоположения, мы пришли к следующим выводам.
1. Непосредственным выявлением данной группыпреступленийзанимаются: сотрудники органов ФСБ* в войсках - выявлено 48 %мошенничеств; сотрудники органов военной прокуратуры - 26 % мошенничеств; представители органов военного управления - 14 % мошенничеств; другие-правоохранительные органы — 12 % мошенничеств.
2. Для возбуждения уголовных дел о рассматриваемой категориимошенничествахарактерны следующие поводы: заявление опреступлении- в 5% случаев,явкас повинной — в 1% случаев, сообщение осовершенномили готовящемся преступлении, полученное из иных источников - в 94% случаев.
3. Повышение эффективности механизма реализации материалов оперативно-розыскной деятельности предусматривает добавление в Инструкцию «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) дознавателю, органу дознания, следователю или в суд» (утвержденной приказомМВДРФ, ФСБ РФ, ФСО РФ,ФТСРФ, СВР РФ, ФСИН РФ,ФСКНРФ и МО РФ от 17 апреля 2007 г. №368/185/164/481/32/184/97/147), п.11.1 следующего содержания: «начальники (заместители) оперативных подразделений имеют право утверждатьпостановленияо проведении проверочной закупки, контролируемой поставки и оперативного эксперимента с обязательнымуведомлениемруководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника либо его заместителя), в течение 24 часов». Аналогично изложенному, необходимо добавить и п. 13.1, который гласит: «начальники (заместители) оперативных подразделений имеют право утверждать постановления о контролетайныпереписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также об ограничении права нанеприкосновенностьжилища с обязательным уведомлением руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника либо его заместителя), в течение 24 часов».
4. Типичныеследственныеситуации первоначального этапа расследования рассматриваемого вида мошенничества, а такдже соответствующие им* версии и типовые программы действийследователя, следующие:
Ситуация 1 (хищениевоенного имущества или денежных средствсовершенноепутем мошенничества, выявлено оперативным путем ивиновноелицо известно).
В данной ситуации могут быть выдвинуты частные версии осовершенииобвиняемыми других преступлений, а также о причастности, кпреступлениюиных лиц.
Типовая программа действий следователя: выемка документов, подтверждающих факт мошенничества;задержаниелица в качестве подозреваемого;обыскипо месту работы, жительства, иных помещений;допросподозреваемого; допрос специалистов, проводивших ревизию (инвентаризацию) в ходедоследственнойпроверки; допрос-специалистов* в областях, касающихся предметахищения(например; представителей служб ракетно-артиллерийского вооружения, инженерной8 службы, финансовой службы, службы, горюче-смазочных материалов и т.п.);допросысвидетелей (материально-ответственных лиц);, опознания; очные ставки; назначение различных видов-судебныхэкспертиз (криминалистических, судебно-бухгалтерской, психофизиологический, иных); проверка показаний на месте (в случае, еслиподозреваемый(обвиняемый) рассказал о других фактахсовершенияим мошенничества и иных преступлений); параллельное проведение оперативнорозыскных мероприятий по выявлению ранее не установленных каналов сбыта, обнаружениюпохищенного, установлению всех лиц, причастных ксовершениюпреступления.
Ситуация 2 (уголовное дело по факту хищения военногоимуществаили денежных средств возбуждено по материалам плановых и внеплановых проверок, ревизий,прокурорскихпроверок, и лицо, совершившее хищение, не известно), выдвигаются следственные версии по следующим направлениям:
• имеет место хищение военного имущества или денежных средств неизвестными лицами путем присвоения илирастраты;
• имеет местокражапосторонними лицами военного имуществаили денежных средств.
•совершеномошенничество с использованием служебного положения неустановленнымидолжностными- лицами в отношении военного имущества или денежных средств.
• имеет местосовершениедругого преступления, не связанного схищениемопределенного военного имущества или денежных средств.
• выявлена недостача военного имущества или денежных средств, при отсутствии признаков хищения, но вследствиехалатностидолжностных лиц.
Типовая программа действий следователя: выемка документов, подтверждающих хищения; допрос специалистов, проводивших ревизию (инвентаризацию) в ходе доследственной проверки; допрос специалистов в областях, касающихся предмета хищения, (например, представителей' служб ра-кетно-артиллерийского вооружения^ -инженерной службы, финансовой службы, службы горюче-смазочных материалов и т.п.); допросысвидетелей(материал ьно-ответствен ных лиц); назначение различных видов судебныхэкспертиз(криминалистических, психофизиологической, иных); параллельное проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению каналов сбыта обнаружению похищенного, установления-лиц,совершившихпреступление, их соучастников.
Ситуация 3 (обнаружено военноеимущество, находящееся у ненадлежащего владельца, не установлены обстоятельствадеяния), выдвигаются следственные (розыскные) версии по следующим направлениям:
• имеет место хищение военного имущества или денежных средств неизвестными лицами путем присвоения или растраты;
• имеет место кража посторонними лицами военного имущества или денежных средств.
• совершеномошенничествос использованием служебного - положения" неустановленными должностными лицами в отношении военного имущества или денежных средств.
• произошла утрата военного имущества вследствие халатностидолжностныхлиц при отсутствии признаков хищения.
• нарушены правила использования военного имущества вследствие объективных причин при отсутствии составапреступления. Типовая программа действий следователя: осмотр места*происшествиявключая< осмотр обнаруженных предметов); допросы свидетелей и очевидцев (лиц, обнаружившихпохищенноеимущество, и т.д.); назначение различных видов судебных экспертиз (криминалистическихи иных); проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению местхищенийобнаруженного имущества, установления лиц, причастных к совершению преступления; проверка военных учетов (в зависимости от вида обнаруженного' имущества) о принадлежности такового; назначение ревизий в случаях установления* места хищения; допросы материально-ответственных лиц; выемка документов, подтверждающих хищение; назначение судебных экспертиз поизъятымдокументам; выемка документов, отображающих перемещение похищенного имущества (путевые (маршрутные) листы, фиктивные накладные,доверенностии др.); проведение опознаний; производство очных ставок.
Ситуация 4 (имеетсязаявлениеот потерпевшего (гражданское лицо, военнослужащий) и установлено лицо,совершившеев отношении него мошенничество) подлежат выдвижению следующие следственные (розыскные) версии:
• совершено мошенничество при обстоятельствах, указанных взаявлении.
• имеет место совершение другого преступления.
• имеет место гражданско-правовые отношения (добросовестноезаблуждение заявителя).
• имеет местооговор- заведомо ложное заявление.
Типовая программа действий следователя: допроспотерпевшего; задержание лица в качествеподозреваемого; допрос подозреваемого; обыски по месту работы,жительства, иных помещений; очные ставки; допросы свидетелей; назначение различных видов судебных экспертиз (фоноскопиче-ской, криминалистических, иных).
5. Прирасследованиипреступлений рассматриваемой категории с учетом специфики военной службы наиболее характерными формами взаимодействия междуследственнымии оперативными подразделениями-являются процессуальная и организационная.
Процессуальнуюформу составляют такие виды взаимодействия* как письменноепоручениеследователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельныхследственныхдействий (п. 4 ч. 2 ст. 38УПКРФ); участие оперативных работников в предварительном следствии по уголовномуделув составе следственной группы (ч. 2 ст. 163 УПК РФ), а также участие оперативных работников в проведении отдельных следственных действий (ст. 38 УПК РФ).
Виды организационной формы взаимодействия, обусловленные спецификой расследования преступлений названой категории, следующие:
• Совместное планированиеследователеми оперативными работниками хода предварительного расследования (подлежащих проведению следственных и иныхпроцессуальныхдействий, а также оперативно-розыскных мероприятий) по уголовному делу в течение всего периода следствия.
• Обмен имеющейся и получаемой информацией между следователем и оперативным работником в ходе раскрытия и расследования преступлений.
•Заслушиваниеследственных и оперативных работников на совместных совещаниях о результатах следственных и иных действий в целях выдвижения и проверки версий, а'также получения и наиболее эффективного использования информации, имеющейдоказательственноезначение.
• Совместные выезды (командировки) следователя и оперативных работников в другую местность для производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу.
6. В работе рассмотрены тактические особенности производства различных видовследственногоосмотра, обыска, выемки, обусловленные возможностью обнаружения иизъятияпредметов и документов, содержащих . государственнуютайну. В связи с изложенным представляется целесообразным внести в ст. 170 УПК РФ дополнение, регламентирующее осмотр объектов, содержащих государственную тайну, следующего содержания:
7. Осмотр предметов, документов и иных объектов, содержащих государственную тайну, должен производиться с участием лиц, имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, полученным в установленном федеральным.законом порядке».
Статью 182 УПК РФ предлагается дополнить частью 3, представив ее в следующем виде: «3.Обыскв жилище и обыск с целью обнаружения предметов и документов, содержащих государственную тайну или инойохраняемойзаконом тайны, производится на основаниисудебногорешения, принимаемого в порядке, установленномстатьей165 настоящего Кодекса. Лица, участвующие вобыскепо обнаружению и изъятию предметов и документов, содержащих государственную тайну, должны иметь допуск установленной федеральным законом формы к сведениям, составляющим государственную тайну. При обыске с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, содержащих инуюохраняемуюфедеральным законом тайну, с участвующих лиц берется подписка онеразглашенииданных предварительного расследования в порядке, установленном настоящимКодексом».
Часть 3 ст. 183 УПК РФ мы предлагаем дополнить и изложить ее в следующей редакции: «3. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, производится следователем на основании судебного решения. При этом в производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную тайну, должны участвовать лица, имеющие допуск установленной федеральным законом формы к сведениям, составляющим государственную тайну. При выемке предметов и документов, содержащих иную охраняемую федеральным законом тайну, с участвующих лиц берется подписка о неразглашении данных предварительного расследования в порядке, установленном настоящим Кодексом».
7. При расследовании указанной категории преступлений необходимость в проведении судебных экспертиз возникала в 100 % случаев, из них в производствефоноскопической- в 36 % случаев,почерковедческой- в 65 % случаев, судебно-бухгалтерской - в 55 % случаев, в 22 % случаев - отводится на проведение других видов экспертиз (общий процент при этом превышает 100, так как по одному делу могут быть назначены несколько экспертиз). По изученным уголовнымделам70 % экспертиз направлялись в государственные экспертные учреждения Федеральной службы безопасности, а 30 % -экспертам из числасведущихлиц.
170
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного нами исследования материалов судебно-следственной практики, опросов респондентов, изучения научной литературы по рассматриваемой проблеме, мы пришли к следующим выводам:
1. Мошенничество, совершенное военнослужащими с использованием своего служебного положения, можно определить как комплекспротивоправныхдействий, выраженных в хищениичужогоимущества или приобретение прав на него,совершеннымпутем обмана и (или)злоупотребления- доверием лицом, проходящим- военную службу, с использованием своего служебного положения,возложенногона него в силу закона, или создающего видимость такового, постоянно, временно или по специальномуполномочиювыполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, либо лицом, выполняющим управленческие функции в названных войсках и формированиях Российской'Федерации, которое при этом не выполняет в отношениизавладеваемогоимущества административно-хозяйственные функции.
2. Элементамикриминалистической* характеристики мошенничества; совершенного военнослужащими с использованием служебного положения, являются следующие: общие условия или обстановка совершения мошенничества; особенности личностипреступника; особенности личности потерпевшего; способы подготовки, совершения исокрытия; типичные следы преступления; предметпреступногопосягательства; обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
3. Личность преступника-военнослужащего,совершающегомошенничество с использованием своего служебного положения, характеризуется следующими признаками:
- пол - мужской;
- возраст - составляет от 21 до 50 лет (в воинском звании от лейтенанта до генерала. В период службы с 21 до 23 лет (от лейтенанта до старшего лейтенанта) совершение мошенничества наблюдалось в 11 % случаев, с 23 до 34 лет (от старшего лейтенанта до подполковника) — в 53 % случаев, с 34 и выше (от подполковника до генерала) - в 36 % случаев. Прапорщики и военнослужащие контрактной службы (ефрейторы, сержанты, старшины и др.), учитывая отсутствие перспективы карьерного роста и нежелание перемещаться в другие воинские части округа,совершаютданные хищения независимо от возраста);
- семейное положение - женатые 65%, холостые — 18%, разведенные —
17%;
- место жительства - территория войсковой части в 15% случаев, остальные 85% - за ее пределами;
- образование —преступникис высшим образованием составляют 87 %, сержанты и прапорщики, имеющие средне-специальное и профессиональ- > ное образование - 13 %;
-судимость- ранее не судимые составляют 90%, ранее судимые один раз по этой жестатьеУК - 3%, ранее судимые один раз за иноепреступление- 7%;
- положительные особенности личности - участие в выполнении общественной работы (26%), наличие высоких показателей по службе (35%), наличие наград и поощрений (98%), участие в зонах вооруженных конфликтов (90%);
- отрицательные особенности личности - нарушениеслужебнойдис-( циплины и должностныхобязанностей(у 64% лиц); нарушение режима секI ретного делопроизводства (у 18% лиц), совершениеадминистративныхправонарушений (у 87% преступников);
- характеристика группы (при совершении преступления в ее составе) - индивидуально (в 25 % случаев), в составе группы лиц (в 70 % случаев) и организованнойпреступнойгруппой-(в 5 % случаев). При этом, если мошенничество совершено группой лиц, то организатор встречается по 35% дел,подстрекатель- по 10%, исполнитель - по 40% ипособник- по 15% дел. По степени устойчивости группы и времени с момента ее образования (до совершения последнего преступления, в том числе и единственного) выделяется следующим образом: от 7 дней до 1 месяца, что составляет 5% случаев, от 1 до 3-х месяцев — 10%, от 3-х месяцев до 1 года — 25% и свыше года — 60% случаев. Группа образовывалась в силу случайного стечения обстоятельств в 5% случаях, в процессе обучения-в ВУЗе - в 30%, в ходе выполнения боевой задачи или учений - в 25% случаев, на почве общих интересов - в 22%, на почве совместного досуга - в 18% случаев;
- мотивы совершения преступления -корыстныепобуждения (25% случаев), тяжелое материальное положение (10% случаев), указание вышестоящего руководства (25% случаев), необходимость повышения или перемещения (ротации) по службе (40% случаев).
4. Способыпротиводействиярасследованию рассматриваемого вида преступлений следующие: использованиевиновныминесовершенства законодательства и подзаконных нормативных актов (16 %); воздействие на участников процесса, как правило, подчиненных, используя своеслужебноеположение и профессиональные навыки в ходе проведения следственных действий и в*свободное от предварительного расследования время (11' %);фальсификацияи маскировка преступных действий под видом выполнения плановых и поступивших задач от вышестоящего руководства (31 %); учитывая ограниченный круг специалистов определенной категории и постоянную ротацию их в пределах округа, объединения и соединения, использованиеслужебныхи дружеских связей с целью искажения* истины по делу и введениеправоохранительныеорганы в заблуждение (42 %).
5. Место совершения рассматриваемого нами мошенничества в войсках можно разделить по территориальности и по виду службы.
К первому виду места совершения мошенничества относится территория гарнизона (50% случаев), войсковой части (объединения, соединения, полка, батальона) (30% случаев), военного учреждения (10% случаев) и других военных формирований (военный комиссариат, дом офицеров и т.д.) (10% случаев), которые имеют как ярко выраженные границы (забор или специальное ограждение), так и определенный территориальный режим. Территорию военных объектов как места совершения рассматриваемого нами мошенничества, дополнительно можно классифицировать на открытую (в 70% случаях), закрытую (в 9% случаях) и территорию с регламентированным посещением иностранцев (в 21% случаях). В свою очередь, указанная территория может подразделяться полностью режимную (в 5% случаях), частично режимную (в 10% случаях) и особо режимную (в 4% случаях).
Ко-второму виду мест совершения мошенничества, учитывая военные сферы деятельности, относятся службы, которые МОЖНО'условно разделить на тыловую, финансово-экономическую и иную.
- тыловая служба. В данной службе, интересующая категория мошенничества совершается в 45 % случаях. Тыловая служба, в свою очередь, состоит из следующих структурных подразделений: служба горюче-смазочных материалов, гдесовершали22 % мошенничеств; продовольственное подразделение - 11 % мошенничеств; вещевое - 9 % мошенничеств и квартирно-эксплуатационное подразделение - 3 % мошенничеств.
- финансово-экономическая служба. Мошенничество, совершенное военнослужащими с использованием своего служебного положения в указанной службе происходит в 28 % случаях;
- иная служба — в 27 % случаях. К иным службам относятся: автомобильная служба, где совершается 11 % мошенничеств; инженерная - 7% мошенничеств; бронетанковая — 5 % мошенничеств; служба ракетно-артиллерийского вооружения — 3 % мошенничеств; метрологическая служба - 1 % мошенничеств.
6. Определяющим фактором времени совершения рассматриваемого мошенничества считается период выполнения конкретных задач (в 100% случаев), связанных с расходованием бюджетных средств и распределением^ военного имущества (строительство, перевалка нефтепродуктов, разминирование, передислокация, транспортировка, модернизация, соответствующие выплаты и т.д.) должностными лицами.
7. Личность преступника и способ совершения указанного мошенничества зависят от той сферы, где военнослужащий проходит службу и какие задачи выполняет, которые и определяют время совершения мошенничества.
8. Способы совершения рассматриваемого нами вида мошенничества следующие:обманпотерпевших путем частичного изменения содержания документов, внесениязаведомоложных сведений в них (в 39- % случаев); обманпотерпевшихпутем-изготовления полностью^фиктивных документов*^ в 17 % случаев);злоупотреблениедоверием потерпевших (подчиненных) о якобы поступивших указаниях относительно сбора денежных средств для различных нужд с последующим ихзавладением! (в 9 % случаев); обман потерпевших относительно наличия увиновногоспециальных полномочий с цельюзавладенияих денежными средствами'под различными предлогами (в 35 % случаев).
9. Подготовку к совершению рассматриваемых преступлений можно охарактеризовать следующим:
- использованием для, совершения преступления имеющихся у военногомошенникасоответствующего образования, узкоспециальной нормативной базы Минобороны и комплекса профессиональных знаний, а также знакомств и связей, приобретенных на прежних местах службы и в окружении военных объектов — в 15% случаев;
- принятием мер по маскировке, соответствия наличия материальных и денежных средств с текущей документацией, учитывая осведомленность о плановых и внеплановых проверках вышестоящего руководства и сторонних организаций - в 18% случаев;
- манипулированием ситуацией впреступныхцелях по подготовке к выполнению боевых, мобилизационных и текущих задач в отношении военного имущества и денежных средств по службе согласно занимаемой должности — в 10% случаев;
- инициированием выполнения иных и сопутствующих задач, связанных с передислокацией части, переездом в другие учреждения, сдачей дел и должности и т.п. - в 7% случаев;
- предварительноепохищениепредметов - в 5% случаев;
-подделка(полная или частичная) служебных и отчетных документов - в 15% случаев;
- подготовкаалиби— в 5% случаев;
- распределение ролей, инструктажсоучастников(в случае группового преступления) — в 10% случаев;
- подготовка к преступлению была начата за несколько дней или месяцев до совершения - в 10% случаев.
Без подготовки преступление совершалось в-5% случаев.
10. Типичные способы сокрытия:
А) Уничтожение следов пребывания преступника на местепреступле- ч ния: специальные действия по уничтожению следовпреступникамине предпринимались — в 55% случаев; специальные действия по уничтожению следов преступниками предпринимались — в 45% случаев, из нихподжогобъекта после совершения преступления - в 5% случаев, уничтожение части военного имущества - в 10% случаев, уничтожение документов строгой и-текущей отчетности по военномуимуществу, в- отношении которого совершено преступление - в 30% случаев.
Б) Подготовка ложного алиби: имела место — в 70% случаев, из них предварительная договоренность с родственниками, знакомыми, сослуживцами одачеложных показаний по обстоятельствам преступления - в 50% случаев, совершение преступления в то время, когдапреступникдолжен находиться на рабочем месте, в отпуске, стационарном лечении и т.д. — в 20% случаев, не имела места - в 30% случаев.
11. Материальными следами, оставляемыми преступниками, являлись: бухгалтерские документы (ведомости, счета-фактуры, накладные и др.) - по 90 % от изученных уголовных дел; оперативно-служебные документы (приказы, приказания, официальные телефонограммы, направления и др.) - по 90 % от изученных уголовных дел; фиктивные акты ревизий и проверок - по 15 % от изученных уголовных дел; остатки военного имущества и вооружения -по 20 % от изученных уголовных дел; расписки в получении имущества либо денежных средств - по 40% от изученных уголовных дел; денежные средства - по 35 % от изученных уголовных дел.
К идеальным следам следует мысленные образы, хранящиеся в памяти потерпевших, специалистов, экспертов, свидетелей, понятых,подозреваемыхи обвиняемых, устанавливаемые их показаниями.
12. Потерпевших от мошенничества,совершенногос использованием-служебного положения военнослужащими, согласно изученнойсудебнойпрактике можно условно разделить на три категории, а именно: гражданские лица - 29 %, военнослужащие — 7 % и государство в лице Министерства обороны России - 64 %. возраст потерпевшего подразделяется следующим • образом: от 18 до 27 лет - 25% случаев, от 27 до 35 лет - 30% случаев, от 35 до 45 лет - 30% случаев и свыше 45 лет - 15% случаев. При этом-по роду занятий выделяются- следующие категории потерпевших: военнослужащий — 23%, коммерсант (предприниматель) - 30%, студент (курсант) - 25%, пенсионер — 7% и без определенных занятий - 15%.
Отношения потерпевшего и преступника до совершения преступления: преступник ипотерпевшийранее не были знакомы в 15% случаях; преступник и потерпевший ранее знали друг друга в 85% случаях, из них: являлись^ соседями (земляками, односельчанами и т.д.) - 15%; проходили службу в одной войсковой части — 20%; проходили службу в разных войсковых частях, но дислоцировались (числились) в одном военном округе - 10%; проходили службу в одном военном округе, но место дислокации в разных городах — 10%; проходили службу в разных округах, но работали в одной сфере служебной деятельности (ГСМ, продовольствие, финансово-экономическая и т.д.) - 30%.
Качествами потерпевшего, которые были использованыпреступникомдля достижения преступного результата, являлись: алчность - в 35% случаев, нечестность - в 10% случаев, доверчивость — в 20% случаев, неразборчивость в знакомствах - в 10% случаев,небрежностьв хранении имущества - в 10% случаев, трусость - в 5% случаев. Кроме того, в момент совершения преступленияпотерпевшиенаходились в состоянии опьянения — в 5% случаев, в болезненном состоянии — в 5% случаев от изученных уголовных дел.
13. Предметом преступногопосягательствапри совершении указанного вида мошенничества выступало: военное имущество и денежные средства Минобороны - в 75 % случаев;(из которых автотранспортные средства - 10% случаев, составные части транспортных средств, (запчасти). - 10% случаев,-горюче-смазочные материалы — 20% случаев, вещевые принадлежности -15% случаев, продовольствие - 15% случаев, денежные средства - 20% случаев, услуги - 5% случаев, иные ценности — 5% случаев); денежные средства, имущество и услугиимущественногохарактера частных лиц - в 25 % случаев.
14. Непосредственным выявлением данной группы преступлений-занимаются: сотрудники органовФСБв войсках - выявлено 48 % мошенничеств; сотрудники- органов военнойпрокуратуры—. 26 % мошенничеств; представители органов военного управления — 14 % мошенничеств; другие правоохранительные органы — 12 % мошенничеств.
15. Для возбуждения уголовных дел о рассматриваемой категории мошенничества характерны следующие поводы: заявление о преступлении - в 5% случаев, явка сповинной— в 1% случаев, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников - в 94% случаев.
16. Повышение эффективности механизма реализации материалов оперативно-розыскной деятельности предусматривает добавление в Инструкцию «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД)дознавателю, органу дознания, следователю или в суд» (утвержденной приказом МВД РФ, ФСБ РФ,ФСОРФ, ФТС РФ, СВР РФ,ФСИНРФ, ФСКН
РФ и МО РФ от 17 апреля 2007 г. №368/185/164/481/32/184/97/147), п.11.1 следующего содержания: «начальники (заместители) оперативных подразделений имеют право утверждать постановления о проведении проверочной закупки, контролируемой поставки и оперативного эксперимента с обязательным уведомлением руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника либо его заместителя), в течение 24 часов». Аналогично изложенному, необходимо добавить и п. 13.1, который гласит: «начальники (заместители) оперативных подразделений имеют право утверждать постановления.»© контроле тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также об ограничении права на неприкосновенность жилища с обязательным уведомлением руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника либо его заместителя), в течение 24 часов».
17. Типичные следственные-ситуации первоначального этапа расследования рассматриваемого вида мошенничества, а также соответствующие им версии и типовые программы действий следователя, следующие:
Ситуация 1 (хищение военного имущества или денежных средств совершенное путем мошенничества, выявлено оперативным путем и виновное лицо известно).,
В данной ситуации могут быть выдвинуты частные версии о совершенииобвиняемымидругих преступлений, а также о причастности к преступлению иных лиц.
Типовая программа действий следователя: выемка документов, подтверждающих факт мошенничества; задержание лица в качестве подозреваемого; обыски по месту работы, жительства, иных помещений; допрос подозреваемого; допрос специалистов, проводивших ревизию (инвентаризацию) в ходе доследственной проверки; допрос специалистов в областях, касающихся предмета хищения (например, представителей служб ракетно-артиллерийского вооружения, инженерной службы, финансовой службы, службы горюче-смазочных материалов и т.п.); допросы свидетелей (материально-ответственных лиц);опознания; очные ставки; назначение различных видов судебных экспертиз (криминалистических, судебно-бухгалтерской, психофизиологический, иных); проверка показаний на месте (в случае, если подозреваемый (обвиняемый) рассказал о других фактах совершения им мошенничества и иных преступлений); параллельное проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению ранее не установленных каналов сбыта, обнаружению похищенного, установлению всех лиц, причастных к совершению преступления.
Ситуация 2 (уголовное дело по-факту хищения военного имущества или денежных средств возбуждено по материалам плановых и внеплановых проверок, ревизий, прокурорских проверок, и лицо, совершившее хищение, не известно), выдвигаются следственные версии по следующим направлениям:
• имеет место хищение военного имущества или денежных средств неизвестными лицами путем присвоения или растраты;
• имеет место кража посторонними лицами военного имущества или денежных средств.
• совершено мошенничество с использованием служебного положения неустановленными должностными лицами в отношении военного' имущества или денежных средств.
• имеет место совершение другого преступления, не связанного с хищением определенного военного имущества или денежных средств.
• выявлена недостача военного имущества или денежных средств, при отсутствии признаков хищения, но-вследствие халатности должностных лиц.
Типовая программа действий следователя: выемка документов, подтверждающих хищения; допрос специалистов, проводивших ревизию (инвентаризацию) в ходе доследственной проверки; допрос специалистов в областях, касающихся предмета хищения (например, представителей служб ра-кетно-артиллерийского вооружения, инженерной службы, финансовой службы, службы горюче-смазочных материалов и т.п.); допросы свидетелей (материально-ответственных лиц); назначение различных видов судебных экспертиз (криминалистических, психофизиологической, иных); параллельное проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению каналов сбыта обнаружению похищенного, установления лиц, совершивших преступление, их соучастников.
Ситуация 3 (обнаружено военное имущество, находящееся уненадлежащеговладельца, не установлены, обстоятельства деяния), выдвигаются следственные (розыскные) версии по,следующим направлениям:. имеет место хищение военного имущества или денежных средств-неизвестными лицами путем присвоения или растраты;
• имеет место кража посторонними лицами военного имущества или денежных средств.
• совершено мошенничество с использованием служебного' положения неустановленными должностными лицами в отношении военного имущества'или денежных средств.
• произошла утрата военного имущества вследствие халатности должностных лиц при отсутствии признаков хищения.
• нарушены правила использования, военного имущества вследствие объективных причин при отсутствии состава преступления.
Типовая программа действий следователя: осмотр места происшествия (включая осмотр обнаруженных предметов); допросы свидетелей и очевидцев (лиц, обнаруживших похищенное имущество, и т.д.); назначение различных видов судебных экспертиз (криминалистических и иных); проведение оперативно-розыскных мероприятий- по выявлению мест хищений обнаруженного имущества, установления лиц, причастных к совершению преступления; проверка военных учетов (в- зависимости от вида обнаруженного имущества) о принадлежности такового; назначение ревизий в случаях установления
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб