catalog / ECONOMICS / Finance
- title:
- Галали Ризгар Дж. Азиз Совершенствование мониторинга рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма
- Альтернативное название:
- They were guessing At The Height of J. Aziz Improving the monitoring of the risks of banks' involvement in the processes of money laundering and terrorist financing
- university:
- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
- The year of defence:
- 2021
- brief description:
- Галали Ризгар Дж. Азиз Совершенствование мониторинга рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма
ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
кандидат наук Галали Ризгар Дж. Азиз
Введение
Глава 1 Теоретические основы исследования генерации и мониторинга рисков вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма
1.1 Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма
как источники экономических рисков
1.2 Дискуссионные вопросы определения понятий «риск вовлечения банка в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма» и «мониторинг рисков»
1.3 Характеристика трехуровневой структуры мониторинга рисков вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма
Глава 2 Анализ рисков как ключевой элемент мониторинга рисков вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма
2.1 Сравнительный анализ методических подходов к оценке рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма и определение вариантов их совместного применения
2.2 Алгоритм анализа рисков российских банков, ориентированный на выявление индикатора вовлечения в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма
2.3 Ранжирование рисков финансирования терроризма и возможности его использования в анализе страновых рисков российских банков
Глава 3 Направления совершенствования мониторинга рисков вовлечения банков в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма
3.1 Анализ подходов к оценке эффективности мониторинга рисков вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма в рамках трехуровневой структуры мониторинга
3.2 Разработка предложений по совершенствованию мониторинга рисков вовлечения российских банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма в условиях развития цифровых технологий
Заключение
Список литературы
Приложение А Обзор подходов к управлению риском отмывания денег и финансирования терроризма, рекомендуемых
Банком России кредитным организациям
Приложение Б Обобщение качественных оценок уровней рисков
финансирования терроризма в 39 странах
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб