МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ ПРЕДМЕТА ПОСЯГАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Краткое содержание

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Криміногенна ситуація в Україні залишається напруженою і відзначається тенденцією до посилення організованості вчинюваних злочинів, в тому числі в сфері економіки. На грунті економічних перетворень відбувається привласнення державного майна, вивіз за кордон стратегічної сировини і виробів, неповернення виручки в іноземній валюті, ухилення від сплати податків. Вчинюються зловживання в кредитно-фінансовій і банківській сферах та інші злочини в підприємництві. 

Статистична звітність про роботу оперативних підрозділів МВС України за останні роки відображає загальне кількісне зростання виявлених злочинів у сфері економіки, а тижневик “Іменем закону” від 26.01.2001р. № 4 в звіті МВС “Про оперативно-службову діяльність ОВС України в 2000 р.” наводить дані про викриті 51,7 тис. злочинів економічної спрямованності і завданні ними збитки державі на суму 347 млн. грн. Зокрема, в паливно-енергетичному комплексі викрито 5,6 тис. злочинів, в аграрному секторі – понад 7 тис. корисливих посягань, в банківській і фінансово-кредитній системах – майже 9 тис. тощо.

Не випадково  в Концепції національної безпеки України, і в наукових джерелах відзначається, що злочинність в економіці, діяльність тіньових структур, поряд з іншими чинниками, є однією з можливих загроз національній безпеці в економічній сфері, а економіка, – це виробництво, товарообмін, тобто, рух матеріальних цінностей і коштів в певній кількості та вартості, в цифрових показниках, які є засобом управління господарством. В злочинах у сфері економіки кількісні, цифрові дані відтворюють фізичні і вартісні ознаки предметів посягання  та розміри заподіяної матеріальної шкоди. На кількісних даних грунтується доказування у кримінальних справах цієї категорії, встановлення кваліфікуючих розмірів злочину, однак методика і засоби їх дослідження, як ознак предмета посягання, в криміналістиці не розроблені.

З метою з’ясування стану розслідування злочинів, вчинюваних у сфері економіки, протягом 1998-2000 р.р. в слідчих підрозділах і судах автором вивчено 215 кримінальних справ, які дають підстави для висновку, що незважаючи на значні успіхи в боротьбі із злочинністю в цьому напрямку, діяльність слідчого апарату та оперативних підрозділів не позбавлена недоліків. Зокрема, значна частина кримінальних справ даної категорії порушується за неякісними матеріалами перевірок, а в процесі їх розслідування дослідження руху матеріальних цінностей і коштів, як предметів посягання, проводиться безсистемно, та найбільшою проблемою виявляється обробка документів, що містять великий обсяг цифрових показників. Саме тому перед слідчими підрозділами постають завдання, вирішення яких потребує нових підходів, зорієнтованих на вдосконалення методик розслідування злочинів в різних ланках економіки.  Одним з визначальних напрямів в методиці розслідування злочинів даної категорії, з точки зору автора, – є дослідження фізичних і вартісних ознак матеріальних і грошових ресурсів, як предметів посягання в кількісних, цифрових показниках. Отже, дисертаційне дослідження зумовлене потребою підвищення результативності досудового слідства, забезпечення своєчасного виявлення і всебічного розслідування злочинів у сфері економіки, шляхом поєднання методів криміналістики та інших наук, а також з використанням спеціальних засобів обробки кількісних даних.