Актуальные уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга

Краткое описание

Год:

2004

Автор научной работы:

Осин, Евгений Александрович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Челябинск

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

230

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Осин, Евгений Александрович

Введение
Глава 1Криминалистическаяхарактеристика и предмет доказывания по уголовнымделамо незаконном обороте драгоценныхметаллов, природных драгоценных камней ижемчуга.
§ 1 Криминалистическая характеристикапреступлений, связанных с незаконным оборотомдрагоценныхметаллов, природных драгоценных камней и жемчуга.
§ 2 Предметдоказыванияпо уголовным делам онезаконномобороте драгоценных металлов, природных драгоценныхкамнейи жемчуга.
Глава 2 Особенности возбуждения, организации и планированиярасследованияуголовных дел о незаконномоборотедрагоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
§ 1 Особенности возбужденияуголовныхдел.
§2 Организация и планирование расследования. Ю
Глава 3 Особенности тактикиследственныхи иных действий на первоначальном и последующем этапе расследованиянезаконногооборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
§ 1 Особенности проведения неотложных следственных действий.
1.1 Осмотр местапроисшествия.
1.2Допросподозреваемого. I
1.3Обыски выемка.
§ 2 Особенности проведения следственных и иных действий последующего этапа расследования.
2.1 Допроссвидетелей.
2.2 Очная ставка.
2.3 Осмотр предметов и документов.
2.4 Назначение и производствосудебныхэкспертиз.
2.5 Проведение следственных действий с участием специалиста.
2.6Предъявлениеобвинения и допрос обвиняемого.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Актуальные уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга"

Л Актуальность темы исследования. В настоящее время в России происходят коренные социально-политические и экономические преобразования, в связи с чем, отмечается снижение государственного контроля в сфере экономической деятельности. Вследствие этого происходит резкий рост количества экономическихпреступлений.
Традиционным средством сохранения и накопления денежных средств для российскихгражданявляется иностранная валюта. Нестабильность политической и экономической ситуации в стране обусловили повышенный С спрос на золото, платину, серебро, алмазы, как наиболее устойчивые эквиваленты материальных ценностей. Вследствие этого происходит рост числахищенийдрагоценных металлов и драгоценных камней из мест их добычи, переработки и реализации, увеличился объемнезаконныхсделок с ними.
По оценкам экспертов не менее 40% добываемого золота в отчетах не проводится,похищаетсяи реализуется многочисленным коммерческим структурам (в том числе за пределами России). Продолжается вывоз за границу платины, золота, драгоценных камней, что наносит крупный ущерб экономическим интересам государства1. По данным Главного управления по борьбе с экономическимипреступлениямиМВД России ежегодно из нашей страныконтрабандновывозится алмазов и алмазного сырья на сумму 150 - 200 миллионов долларовСША.
В Челябинской области количество выявленных преступлений, связанных снезаконнымоборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга за период с 1998 по 2003 год увеличилось с 54 до 234, то есть в 4,3 раза. Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности засовершение9 преступлений исследуемого вида, за тот же период возросло с 34 до 107 (в 3,15 раза). При этом изнезаконногооборота изъято ценностей по самым минимальным подсчетам в 1999 году на 738 тысяч рублей, а в 2003 году на 1
1ЕсиповВ.М. Теневая экономика. - М., 1998. - С.84.
2 Бриллиантова рука-2000 // Российская газета. 2000. 26 июля. - С.1. миллион 980 тысяч рублей (рост в 2,68 раза). При этом уже за 9 месяцев 2004 года из незаконного оборотаизъятоценностей на общую сумму более 4,5 % миллионов рублей.
Необходимо отметить, что общественная опасность незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга достаточно высока. Так, выведение ценностей из легального оборота снижает общий объем их поступления в государственные фонды, тем самым не позволяет увеличить золотовалютные резервы, которые, как известно, определяют стабильность курса рубля и российской экономики в целом. Кроме того, совершение незаконного оборота ценностей сопровождаетсянепоступлениемв доходную * часть государственного бюджета обязательных платежей, сборов, налогов. При этом лица,совершающиенезаконные сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом, получают от них достаточно высокую прибыль, что, в свою очередь, стимулируетнезаконныедобычу и производство этих ценностей, а также иххищение. Как справедливо отмечает JI.A.Мифтахова, прослеживается четкая связь: чем меньше прирост производства в официальном секторе экономики, тем выше подъем в нелегальном и наоборот1. Драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг высоко ценятся во всем мире. Поэтому приобретение на доходы, полученныепреступнымпутем, ценностей позволяет не только сохранить такие доходы от инфляции, но и приумножить,легализовать, вывезти за границу.
Борьба спреступностьюв сфере незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга является необходимым условием не только для осуществления глубоких экономических преобразований, но и влияет на дальнейшее развитие российской экономики. В связи с изложенным потребности общества в эффективных средствах и методах ф борьбы с таким негативным явлением какпреступностьзначительно возрастают.
Для квалифицированного раскрытия ирасследованияпреступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных
1МифтаховаЛ.А. О потребностях человеческой личности в процессе ее социализации: Материалы конференции «Биологическое и социальное в личности человека». - Уфа, 1994. - С.5. драгоценных камней и жемчуга необходимо знать специфику их подготовки,совершенияи сокрытия. Это предполагает наличие уследователяопределенной 4 готовности красследованиюпреступлений данного вида, умения правильно распределить рабочее время, организовать и планировать очередностьследственныхдействий, тактически грамотно их реализовать.
Проблемам совершенствования уголовно-правовых норм онезаконномобороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга посвящены работы таких ученых как: А.Ф.Бантышева, Д.И. Богатикова, И.А. Бушуева, Б.В.Волженкина, Ф.В. Глазырина, А.Э. Жалинского, В.И.Жулева, Н.М. Иванова, М.П. Карпушина, В.В.Кульчихина, В.И. Курляндского, Н.А. %Лопашенко, Ю.И. Ляпунова, М.П. Михайлова, А.В.Наумова, А.Д. Прошлякова,
В.Г.Самойлова, М.Ю. Туранова, О.И. Цоколовой, П.С.Янии др. Имеются диссертации А.Н. Ивановой «Уголовная ответственность занезаконныйоборот драгоценных металлов и камней» (2000 год), М.В.Арзамасцева«Уголовно-правовая характеристика драгоценных металлов и драгоценных камней» (2001 год) и Г.С. Ту Малевича «Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями: вопросы теории и практики» (2002 год).
Однако, актуальные вопросы методики расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга в современных условиях не исследовались. Проблемные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования, особенности тактики производства отдельных следственных действий предполагают выработку рекомендаций по расследованию преступлений исследуемого вида. Названные положения определили выбор темы диссертационного исследования.
Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного 4г исследования является комплексное изучениекриминалистическихи уголовнопроцессуальных проблем, возникающих прирасследованииуголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, разработка рекомендаций по совершенствованию деятельностиследователейна первоначальном и последующем этапах расследования преступлений данной категории. На достижение указанной цели направлена попытка решения следующих задач:
- на основе современных достиженийкриминалистическойнауки и анализа следственно-судебной практики разработатькриминалистическуюхарактеристику незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, выявить закономерные связи между элементами криминалистической характеристики и показать пути их практического использования;
- на основе анализа уголовно-правовых норм и следственно-судебной практики определить предметдоказыванияпо уголовным делам исследуемого вида;
- изучить специфику и наиболее типичные проблемы возбуждения уголовных дел изучаемой категории и предложить перечень действий по проверке первичной информации осовершениипреступления;
- определитьследственныеситуации и особенности организации и планирования расследования уголовных дел рассматриваемого вида;
- разработать методические рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования уголовных дел данной категории.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются закономерности действий лиц,совершающихданные преступления, а также общественные отношения, возникающие в деятельностиправоохранительныхорганов в связи с раскрытием ирасследованиемуголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Предметом исследования является механизм незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга и расследования преступлений данного вида.
Методологическая основа исследования. Методологию исследования составляют основные положения материалистической диалектики, с помощью которых изучался незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, как явление в обществе и какпреступление.
Кроме того, использовались научные методы сравнительно-правового, ситуационного, исторического, математического, статистического и конкретно-t социологического анализа,криминалистическогоисследования.
Теоретическая основа исследования. Исследование проводилось на основе достижений в области наукикриминалистики, уголовного процесса, уголовного права,криминологии, юридической психологии, гражданского права,административнойдеятельности.
В качестве основных нормативных источников для обоснования выводов и рекомендаций использованыКонституцияРоссийской Федерации; федеральные законы, принятые Советом Федерации и Государственной Думой Российской ^ Федерации;постановлениявысших органов судебной иисполнительнойвласти
Российской Федерации; нормативные актыМВДРоссии.
Эмпирическая база исследования состоит из материалов опубликованнойсудебнойпрактики, изученной судебной практики районных и городских судов Челябинской области (проанализировано 125 уголовных дел за период с 1998 по 2004 гг.). Кроме того, в исследовании использованы статистические данные, полученные из информационных подразделений МВД России. Для проверки обоснованности выводов исследования по специально разработанной анкете был проведен опрос следователей и оперативных сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениямиГУВДЧелябинской области (всего 125 человек). В работе нашел отражение практический опыт службы диссертанта в органах внутренних дел в качестве следователя отделения по расследованию экономических преступлений вследственномуправлении при Тракторозаводском РУВД г.Челябинска, а также в следственном управлении приУВДг.Челябинска.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в щ современных условиях предпринята попытка разработки методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, применительно кпреступлениямданной категории рассмотрено содержание криминалистической характеристики и предмета доказывания, изложены эмпирические данные, характеризующие личностьпреступникаи личность потребителя драгоценностей, находящихся в незаконном обороте, что позволяет определить Ч круг поисковых мероприятий и планировать ход расследования, фиксироватьдоказательственнуюинформацию, изложены рекомендации по эффективному проведению следственных действий с учетом новейших достижений науки и практики.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическое значение работы состоит в комплексном исследовании практики и проблем методики расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Положения диссертационного исследования ^ позволяют пополнить потенциал науки криминалистики, уголовного процесса и уголовного права.
Практическое значение работы заключается в том, что содержащиеся в ней теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть использованы: 1) в практическом применении для борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга; 2) в учебном процессе, при подготовке учебной и научной литературы; 3) разработанные предложения могут быть использованы и учтены при совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства и практики его применения.
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:
1. Содержание типовой криминалистической характеристики незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга составляют такие ее взаимозависимые элементы как: механизмпреступления; система данных о способе совершения преступления; некоторые обстоятельства щ совершения преступления (обстановка, время, место и другие обстоятельства); личность преступника, мотивы и цели его действий, а также наиболее значимые связи между ними.
2. Механизм совершения незаконного оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, может состоять из следующих действий преступника:незаконноеприобретение ценностей; хранение или транспортировка к местам хранения или сбыта; поискприобретателейценностей и сбыт ценностей путем совершениянезаконнойсделки. В зависимости от цели и мотивов действий преступника механизм совершения преступления не всегда содержит все указанные элементы. Для исследуемого преступления характерно слияние способа подготовки, совершения исокрытияпреступления, так как указанные действиявиновногосвязаны единым умыслом.
3. Все исходные материалы о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга по способу получения информации содержались: 1) в материалах проверки сообщений о преступлений, представленных сотрудниками оперативных подразделений; 2) в материалах расследования других преступлений. Во всех изученных уголовныхделахисследуемой категории поводом к возбуждению уголовного дела является «сообщение осовершенномили готовящемся преступлении, полученное из иных источников» (п.З чЛ ст. 140УПКРФ).
4. Для повышения качества проверкизаявленийи сообщений о преступлении предлагается ввести в УПК РФ норму следующего содержания: «дознаватель, орган дознания, следователь ипрокурорпри получении заявления или сообщения о любом готовящемся или совершенномпреступлениив пределах своей компетенцииобязаныпровести проверку путем опроса,истребованияматериалов, проведения исследований, производства осмотра местапроисшествия, оперативно-розыскных мероприятий», а также дополнить ч.1 ст. 144 УПК РФ следующими положениями: «запросыдолжностныхлиц, уполномоченных на проверку заявлений и сообщений опреступлениях, обязательны для исполнения».
5. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом при проведении следственных действий рядом сподозреваемыми обвиняемым зачастую находитсязащитник, который может нивелировать тактические приемы следователя, направленные на получение правдивых показаний. Участиезащитникав процессе расследования нельзя оценивать только как противоборство между подозреваемым (обвиняемым) и его защитником, с одной стороны, иследователем- с другой. С точки зрения последующего использования полученных показаний в целях доказываниядопросподозреваемого (обвиняемого) с участием защитника необходимо рассматривать и как взаимодействие следователя и защитника.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования были представлены автором на межвузовских научно-практических конференциях, проходивших в Челябинском юридическом институте, в Южно-Уральском государственном университете, в Челябинском государственном университете, на совещаниях в Главном следственном управлении при ГУВД Челябинской области.
Подготовленные по результатам исследования методические рекомендации по расследованию незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел Челябинской области, что подтверждено актом о внедрении.
Структура диссертации. Структура работы определена с учетом цели и задач исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и четырех приложений.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Осин, Евгений Александрович

Заключение
Исследуя проблемырасследованиянезаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней мы пришли к следующим выводу, что имеются особенностикриминалистическойхарактеристики преступления и предметадоказывания. Особенности касаются предметов преступления, личностипреступникаи личности потребителей ценностей, способовсовершенияпреступлений, других элементов предмета доказывания и криминалистической характеристики, а также их устойчивых связей.
1. Исходя из значимости1 драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга и необходимостипредупрежденияпротивоправного накопления средств, государство всегда стремилось регулировать и контролировать отношения, предметом которых являются данные ценности. В настоящее время насовершениебольшинства действий с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом сохранилось государственное регулирование и основная их масса ограничена в свободном гражданском обороте.
2. В качестве обязательных элементов криминалистической характеристикипреступленияавтор выделил следующие: система данных о механизме преступления; способ подготовки, совершения исокрытияпреступления; некоторые обстоятельства совершения преступления (обстановка, время, место и другие обстоятельства); личность вероятного преступника, мотивы и цели его действий; а также наиболее значимые связи между ними. Также необходимо отметить, что при всем многообразии способов совершения и сокрытия преступления, можно обоснованно говорить о наличии устойчивых связей между личностью преступника, механизмом преступления, предметами преступления, способом и обстановкой совершенияпреступныхдействий.
1 Драгоценные металлы и драгоценные камни не только обеспечивают экономическую стабильность государства. Благодаря своим уникальным свойствам, они широко используются в разных отраслях промышленности. А уникальные самородки драгоценных металлов и уникальные драгоценные камни нередко имеют научное, историческое и художественное значение (такие предметы хранятся в Алмазном фонде Российской Федерации).
3. Механизм совершениянезаконногооборота драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, как свидетельствует изученная нами практика, может состоять из следующих действий преступника:незаконноеприобретение ценностей; хранение или их транспортировка к местам сбыта; поискприобретателейна ценности и сбыт ценностей путем совершениянезаконнойсделки. В зависимости от цели и мотивов преступника механизм совершения преступления не всегда содержит все указанные нами элементы.
Способ сокрытия преступления входит в структуру способа совершения преступления, так действия посокрытиюпреступления охватываются преступным умысломвиновного.
4. При рассмотрениикриминологическойхарактеристики личности нами выделено 2 типа личности: 1) лица, целями и мотивами которых является совершениесделокс драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом; 2)приобретателидрагоценностей. В изученных нами уголовныхделахк уголовной ответственности привлекались только лица, отнесенные нами к первой группе. Приобретатели драгоценностей либо не были установлены вовсе, либо таковыми были сотрудники оперативных службправоохранительныхорганов.
5. Основным поводом к возбуждению уголовного дела по факту незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга является иная информация, содержащаяся в материалахдоследственнойпроверки, проводимой оперативными сотрудниками до возбуждения уголовного дела либо в ходе расследования другихпреступлений.
Поэтому автор предлагает дополнить ст. 191 УК РФ примечанием следующего содержания: «лицо, добровольно сдавшее находящиеся у него предметы, указанные в настоящейстатье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления». Такое примечание, во-первых, имело бы профилактическую и воспитательную направленность, во-вторых, предоставило бы несравнимо большие возможности для выявления и раскрытия преступлений, связанных снезаконнымоборотом драгоценностей.
6. Институт проверкизаявленийи сообщений о преступлении необходим в российском уголовномсудопроизводстве. Для повышения качества проверки заявлений и сообщений опреступлениинеобходимо ввести в УПК РФ норму, регулирующую такую деятельность, в следующей редакции: «дознаватель, орган дознания, следователь ипрокурорпри получении заявления или сообщения о любомсовершениипреступления в пределах своей компетенцииобязаныпровести проверку путем опроса,истребованияматериалов, проведения исследований, производства осмотра местапроисшествия, оперативно-розыскных мероприятий».
7. Переченьследственныхдействий, производство которых разрешено до возбуждения уголовного дела, не нуждается в расширении. Однако практика испытывает необходимость в четкойзаконодательнойрегламентации порядка проведения освидетельствования и производствасудебнойэкспертизы, которые, на наш взгляд, не могут быть проведены при проверке сообщения о преступлении.
8. Результаты оперативно-розыскной деятельности активно используются и могут быть использованы в уголовном судопроизводстве в формах, установленных законом «Об оперативно-розыскной деятельности» как в стадии возбуждения уголовного дела, так и в стадии предварительного расследования. Материалы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, широко используются вдоказываниипо уголовному делу онезаконномобороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
9. В силу особенностей поводов к возбуждению уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, основной кругподозреваемых, как правило, установлен при производстве дос-ледственной проверки. Однако, определениеподозреваемогов УПК РФ не устраняет неоднозначностьтолкованияпорядка и момента приобретения лицом статуса подозреваемого.
10. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом рядом сподозреваемым(обвиняемым) зачастую находится защитник, который может нивелировать тактические приемыследователя, направленные на получение правдивых показаний.Допросподозреваемого (обвиняемого) с участиемзащитниканельзя оценивать только как противоборство между подозреваемым (обвиняемым) и его защитником, с одной стороны, иследователем— с другой. С точки зрения последующего использования полученных показаний в целях доказывания производство следственных действий с участием защитника необходимо рассматривать как взаимодействие следователя и защитника.
11. Консультационная деятельность специалиста в формедачипоказаний на допросе или выдачи справок давно используется в практике доказывания незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Включение в число источниковдоказательствпоказаний и заключений специалиста помогло решить существующую на практике проблему появления в материалах уголовного делапроцессуальнобезупречно оформленных документов, содержащих анализ обстоятельств, подлежащихдоказыванию. Однако, включив в число источников доказательств допрос и заключение специалиста,законодательне устранил противоречий между определением специалиста и егоправомочиями. Процессуальный статус специалиста, связанный сдачейим своего заключения, также нуждается в расширении.
Нами предложены лишь некоторые, основные, на наш взгляд, методические рекомендации порасследованиюпреступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней. Результаты нашего исследования показывают, что рассмотренные нами проблемы остаются актуальными и, конечно не могут быть решены и исчерпаны в данной работе полностью. Однако, мы надеемся, что выводы и предложения, сделанные в работе, будут способствовать эффективности раскрытия и расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, что позволит увеличить количествоизъятыхиз незаконного оборота ценностей.
Эти меры направлены на уменьшение незаконного оборота черного рынка драгоценностей, а также напресечениеотмывания преступных доходов и подрыв финансовых возможностей организованных преступных групп. В соответствии с ч.2 ст.ЗО Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 52-ФЗ от 28 марта 1998 годаизъятыиз незаконного оборота драгоценные металлы и природные драгоценные камни подлежат обращению в доход государства и затем пополняют золотовалютные резервы государства, за счет чего обеспечивается стабильность экономики государства.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Осин, Евгений Александрович, 2004 год

1.Законодательные, нормативные акты и иные официальные документы
2.КонституцияРФ. М.: Проспект, 2001. - 48с.
3.КодексРФ об административных правонарушениях. М.: Проспект, 2004. - 228с.
4. Уголовный кодекс РФ. -М.: Проспект, 2004. 176с.
5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М.: Изд-во Проспект, 2004.592с.
6. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст.3349.
7. Федеральный закон от 26 марта 1998 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 13. Ст. 1463.
8. Федеральный закон от 21 июня 2003 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 10 июля. № 135 (3249).
9. Федеральный законом от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 16 декабря. № 252 (3366).
10.ПостановлениеКонституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 года № 11-П «Поделуо проверке конституционности положений части первойстатьи47 и части второй статьи 51УПКРСФСР в связи сжалобойгражданина В.И. Маслова».
11. Постановление № 1ПленумаВерховного Суда СССР от 16 марта 1971 года «Осудебнойэкспертизе по уголовным делам». М.: Спарк, 1999. - С.51-55.
12. Постановление № 10 ПленумаВерховногоСуда Российской Федерации от 20 декабря 1973 года «О судебной практике по применению косужденнымалкоголикам и наркоманам принудительных мер медицинского характера» //
13. СборникпостановленийПленумов Верховных Судов СССР иРСФСР(Российской Федерации) по уголовнымделам. М.: Спарк, 1999. - С.347-349.
14. Постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996 года «Осудебномприговоре» // Сборник постановленийПленумовВерховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1999. - С.498-508.
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 1992 года № 431 «О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней» // Деловой мир. 14 июля 1992 года.
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1997 года № 733 «О внесении изменений в порядок регулирования цен (тарифов) на драгоценные металлы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 27. Ст. 3232.
17. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 года № 372 «О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 15. Ст. 1822.
18.ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 18 июня1999 года № 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. №27. Ст.3359.
19. ПриказМВДРФ от 20 июня 1996 года № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений».
20. Приказ МВД РФ от 11 августа 1998 года № 490 «Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел попредупреждениюпреступлений».
21. Приказ МВД РФ от 13 марта 2003 года № 158 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений опреступленияхи иной информации оправонарушениях».
22. Приказ Минфина РФ от 29 октября 2002 года № 106н «О порядке определения цен на драгоценные металлы и изделия из них, закупаемые в Госфонд России и продаваемые из него».
23. Приказ Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням (Роскомдрагмета) от 23 июня 1995 года № 182 «Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирногонадзора» // Российские вести. 1995. № 144. 3 августа.
24. Приказ Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням (Роскомдрагмета) от 30 октября 1996 года № 146 «Об утверждении Положения о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным».
25. Рекомендации № R (87)18, принятые Комитетом министров на 410 заседании заместителей министров // Российскаяюстиция. 1997. № 3.
26. Монографии, учебники, учебные пособия
27.АббасоваИ.С. Криминалистическая характеристика преступлений (Общие положения). Иркутск, 1991. - 26с.
28.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, профессора Р.С.Белкина. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА-М), 2000. - 990с.
29.АлексеевН.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки уголовного процесса. Воронеж, 1980. - 256с.
30.АльшевскийТ.В., Бородин С.В., Гуткин И.М.,ПерловИ.Д., Петренко В.М. Советский уголовный процесс. М., 1968. - 711с.
31.АнтиповВ.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях. -М., 1983.-84с.
32.АндрееваГ.М. Социальная психология. М., 1980. - 120с.
33.АнтонянЮ.М. Изучение личности преступника: Учебное пособие. М., 1982. - 79с.
34.АрзамасцевМ.В., Базаров Р.А., Михайлов К.В. Уголовно-правовая характеристиканезаконногооборота драгоценных металлови драгоценных камней: Учебное пособие / Под ред. Р.А. Базарова. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2001. - 112с.
35.АрсеньевВ.Д. Доказывание фактических обстоятельств дела в отдельных стадиях уголовного процесса. Иркутск, 1969. - 192с.
36.АрсеньевВ.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных познаний при установлении фактических обстоятельств дела. Красноярск, 1986. - 152с.
37.АрцишевскийГ.В. Выдвижение и проверкаследственныхверсий. М., 1978.- 104с.
38.БаевО .Я. Тактика следственных действий. Учебное пособие. -Воронеж, 1995. 225с.
39.БасалаевА.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристикапреступлений(общее понятие и практическое значение). Методикарасследованияпреступлений (общие положения). -М.:Юридлит., 1976. 334с.
40.БахаревН.В. Очная ставка: уголовно-процессуальные икриминалистическиевопросы. Казань, 1982. - 184с.
41.БедняковД.И. Непроцессуальная информация ирасследованиепреступлений. М., 1991. - 89с.
42.БелкинР.С. Курс советской криминалистики в 3-х томах. М., 1979.407с.
43.БелкинР.С. Курс криминалистики в 3-х томах. — М., 1997. 464с.
44.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики. М., 2001. - 237с.
45.БелкинР.С. Очерки криминалистической тактики. Учебное пособие. -Волгоград, 1993. 140с.
46.БелкинР.С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком». Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000. - 203с.
47.БелозеровЮ.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. -М., 1990. 125с.
48.БожковаН.Р., Власенко В.Г., Комиссаров В.И.Следственная(криминалистическая) тактика. Учебное пособие. Саратов, 1996. - 126с.
49.БородинС.В., Гуткин И.М., Перлов И.Д.,ПетренкоВ.М. Советский уголовный процесс. -М., 1968.
50. Быков В.МКриминалистическаяхарактеристика преступных групп. -Ташкент, 1986. 86с.
51.БыковВ.М. Особенности расследования групповых преступлений. -Ташкент, 1980. 59с.
52.БыховскийИ.Е. Производство следственных действий. Л., 1984.98с.
53.БышевскийЮ.В., Марцев А.И. Криминологическая характеристика личности вора. Омск, 1973. - 40с.
54.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. - 71с.
55.ВасильевА.Н. Следственная тактика. М.: «Юрид. лит.», 1976. - 112с.
56.ВасильевА.Н., Карнеева JI.M. Тактикадопросапри расследовании преступлений. М., 1970. - 208с.
57.ВасильевА.Н. Тактика следственных действий. Библиотекаследователя. М.: Юрид. лит., 1981.-112с.
58.ВасильевА.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование преступлений. М., 1957. - 281с.
59.ВедерниковН.Г. Личность обвиняемого иподозреваемого: (Понятие, предмет и методика изучения). Томск, 1978. - 174с.
60.ВинницкийЛ.В. Осмотр места происшествия: организационные,процессуальныеи практические вопросы. Караганда, 1982. - 234с.
61.ВинокуровС.И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в построении методике расследования конкретного вида преступлений. Методика расследования преступлений (общие положения). — М., 1976. 364с.
62.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. В 4-х частях. 4.4 СПб., 1993. - 318с.
63.ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976. - 80с.
64.ВозгринИ.А. Общие положения методики расследованияпреступления. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб., 2001. - 928с.
65.ВолженкинБ.В. Преступления в сфере экономической деятельности. -СПб., 2002.-312с.
66.ВышинскийА.Я. Курс уголовного процесса. М., 1927. - 176с.
67.ГавриловА.К., Закатов А.А. Очная ставка: Учебное пособие. -Волгоград, 1978. 64с.
68.ГалкинВ.М. О понятии судебнойэкспертизы. М., 1969. - 76с.
69.ГерасимовИ.Ф. Общие положения методики расследования преступлений.Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 2000. - 672с.
70.ГинзбургА.Я., Поврезнюк Г.И., Салаев Б.А. Криминалистические методы и средства отождествления личности. Уч.-практ. пос. — Алматы, 1998. -68с.
71.ГлазыринВ.Г. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973. - 156с.
72.ГлазыринФ.В. Расследование нарушений правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями. М., 1966. — 68с.
73.ГудкинИ.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуальногозадержания. М., 1982. - 111с.
74.ГуровА.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990. — 156с.
75.ГуценкоК.Ф. Уголовный процесс основных капиталистических государств. Вып.1. -М., 1969. 136с.
76.ДагельП.С. Учение о личностипреступникав советском уголовном праве. Владивосток, 1970. - 132с.
77.ДенежкинБ.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. -Саратов, 1982. 142с.
78. Джекбаев У.С. О социально-психологических аспектахпреступногоповедения. Алма-Ата, 1970. - 110с.
79.ДоспуловГ.Г. Психология допроса на предварительном следствии. -М., 1965.- 112с.
80.ДрапкинЛ.Я. Организация и планирование расследования // Криминалистика. М., 1994.
81.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.- 112с.
82.ДроноваН.Д. Ювелирные изделия: Справочник-энциклопедия: Классификация. Описание. Оценка. М.: Издательский дом «Ювелир», 1996. -116с.
83.ДубровицкаяЛ.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1972.-54с.
84.ДуловА.В. Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971.-272с.
85.ДуловА.В. Судебная психология. Минск, 1975. - 113с.
86.ЕпанешниковА.С. Защита прав изаконныхинтересов подозреваемого и обвиняемого в российскомдосудебномсудопроизводстве: Учебное пособие / Под ред. проф. А.П. Гуськовой. Оренбург: Издательский центрОГАУ, 2003. -103с.
87.ЕсиповВ.М. Теневая экономика. М., 1998. - 45с.
88.ЕфимичевС.П., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е.Следственныйосмотр. Волгоград, 1983. - 36с.
89.ЖбанковВ.А. Тактика следственного осмотра. М., 1992. - 84с.
90.ЖогинН.В., Фаткулин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.:Госюриздат, 1961. - 206с.
91.ЖогинН.В., Фаткулин Ф.Н. Предварительное следствие всоветскомуголовном процессе. М., 1965. - 368с.
92.ЗоринГ.А. Тактический потенциал следственного действия. Минск, 1989.-80с.
93.ИщенкоЕ.П. Создание следственных алгоритмов перспективный путь развития криминалистики. - Свердловск, 1991. - 160с.
94.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительному следствию. Свердловск, 1992. - 176с.
95.КарнееваЛ.М., Соловьев А.Б., Чувилев А.А.Допросподозреваемого и обвиняемого. -М., 1969. -48с.
96.КарнееваЛ.М., Чувилев А.А. Обеспечениезаконностии обоснованности привлечения в качествеобвиняемого. М., 1976. - 124с.
97.КертэсИ. Тактические и психологические основы допроса / Под общ. Ред. А.И.Винберга. -М., 1965. 163с.
98.КовалевМ.И. Соучастие в преступлении. Свердловск, 1960. - 171с.
99.КолмаковВ.П. Следственный осмотр. М.: Госюриздат, 1969. - 196с.
100.КониА.Ф. Избранные произведения / Сост. Г.К.Большакова, П.М.Захаров. М.: Юрид лит., 1980. - 326с.
101.КоноваловВ.П. Психология в расследовании преступлений. Харьков, 1978. - 143с.
102.КомаровB.C. Тактика допроса. Харьков, 1975. - 76с.
103.КомаровB.C. Психологические основы очной ставки. Харьков, 1976.-78с.
104.Комментарийк Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (под ред. Д.Н.Козака, Е.Б. Мизулиной) М.: Юристъ, 2002.
105. Комментарий к Уголовно-процессуальномукодексуРоссийской Федерации (постатейный), (под общей редакцией В.И.Радченко) М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2003.
106. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. В.М.Савицкого, Б.Т. Безлепкина, П.А. Лупинской, И.Л.Петрухина. М.: «Проспект», 1999. - 576с.
107. Комментарий к УПК РФ /Под общ. Ред. В.В.Мозякова. М.: Изд-во «Экзамен XXI» век, 2002.
108.КопыловИ.А. Следственная ситуация и тактическое решение. -Волгоград, 1988. 70с.
109.КороткинН.Н. Процессуальные гарантии неприкосновенности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования. М., 1981.-69с.
110.КоршикМ.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. М., 1969. - 77с.
111.КоршуновВ.М. Следы на местепроисшествия. Обнаружение, фиксация и изъятие. М., 2001. - 288с.
112.КрасникB.C. Тактико-психологические основы допроса: Лекция. -Челябинск, 1998. 47с.
113. Криминалистика / Под общ. ред. Р.С.Белкина. М., 1978. - 454с.
114. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я.Драпкина. М., 1994. - 544с.
115.Криминалистическоеобеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновойи проф. Р.С. Белкина. М., 1997. - 400с.
116. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. Вып. 69.
117.Криминологическаяхарактеристика лиц, совершающих кражи. Омск,1984.
118.КубицкийЮ.М. Советская криминалистика: Учебное пособие. М.: Изд-воВЮЗИ, 1958. - 303с.
119.КудрявцеваА.В.Судебная экспертиза в уголовном процессе России. -Челябинск, 2001. 401с.
120.КузнецовА.В. Уголовное право и личность. -М., 1977. 168с.
121.КузнецовП.С. Работа со следами на месте происшествия: Учебно-практическое пособие (Следователь: теория и практика деятельности. Вып. 3). -Екатеринбург, 1994. 52с.
122.КукушкинЮ.А. Общие вопросы организацииследственнойработы. -Волгоград, 1975. 98с.
123.КулагинН.И. Организация и тактикаследственногоосмотра. -Волгоград, 1983. 57с.
124. Статьи, научные публикации
125.АлферовВ.А. Планирование расследования преступлений в сфере экономики: Руководство дляследователей. М.: Издательство «Спарк», 1999. -С.11-18.
126.АнциферовВ.П. К вопросу о структурекриминалистическиххарактеристик преступлений // Вопросы совершенствованиякриминалистическойметодики. Волгоград, 1981. - С.41-46.
127. Арзумян Т.М. Планирование и организация расследования // Руководство для следователей. Часть 2. -М.: Юрид. лит., 1982. С. 12-18.
128.БаевО.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристики преступлений) // Вестник криминалистики / Отв. Ред. А.Г. Филлипов. Вып. 1(3). -М., 2002. С.19-23.
129.БаевМ.О., Баев О.Я. Некоторые положения методики профессиональной защиты по уголовным делам // Тактика, методика и стратегия профессиональной защиты. Екатеринбург, 2002.
130. Баев Э,ЕфимовИ.Е. Противодействие изменению показанийобвиняемымии свидетелями // Законность. 1995. - № 6. - С. 13.
131.БаевМ.О., Баев О.Я. Стратегические принципы тактики защиты по уголовным делам // Криминалистические аспекты профессиональной защиты по уголовным делам. Екатеринбург, 2001.
132. Бажанов С. Оправдана ли так называемаядоследственнаяпроверка. // Законность. 1995. № 1. С.51-54.
133. Балакшин В. Заключение эксперта как средстводоказыванияпо уголовному делу //Законность. 1999. № 1 (771). С. 37-41.
134. Балашов А. Действительно ли возбуждение уголовного дела-первоначальная стадия уголовного процесса? // Соц.законность 1989. №3. С.53.
135.БелкинР.С. Тактика следственного осмотра иосвидетельствования// Тактика следственных действий. М., 1997. - С. 10.
136.БелкинР.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке // Соц. законность. 1987. - № 9. - С.56-60.
137. Бриллиантовая рука 2000 // Российская газета. 2000. 26 июля.
138.БыковВ.М. Новый УПК РФ и проблемы организации, раскрытия и расследования преступлений // Вестник криминалистики. Вып.3(7), 2003. - С.4-9.
139.БыковВ.М. Установление психологического контакта придопросесвидетеля: Криминалистика. Экспертиза. Розыск: Сб. научных статей. Саратов, 1995.-С. 58-60.
140.БурдановаB.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, как важный элемент частных криминалистических методик // Вестник криминалистики/ Отв. Ред. А.Г. Филлипов. Вып. 2. М., 2001. - С.38-42.
141.ВандерМ.Б. Особенности расследования преступлений в современнойкриминальнойобстановке / Вестник криминалистики. 2003. - № 3. - С.10-15.
142.ГавлоВ.К. Типовая криминалистической характеристики преступления: изжила ли она себя. Криминалистика: Актуальные вопросы теории и практики: Второй всероссийский «круглый стол» (20-21 июня 2002 г.): Сб. материалов. Ростов-на-Дону, 2002. - С.71-75.
143.ГерасимовИ.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений. М., 1976. — С.92-97.
144.ГерасимовИ.Ф. Следственная ситуация на первоначальном этапе расследования преступлений // Социалистическая законность. 1977. № 7. С.61-62.
145.ГерасунА.А., Чепуркин С.Н., Шапиро И.М. О возможности применения сетевого планирования в расследовании уголовных дел // Вопросы судебной экспертизы. Баку, 1971.
146. Громов Н. Заключение эксперта как источникдоказательств// Законность. 1997. № 9. - С. 42.
147.ДавлетовА., Войт В. Институт подозрения нуждается в совершенствовании // Законность. 1996. - № 7. - С. 23.
148.ДонецВ.В. Квалификация и расследование уголовных дел онезаконномобороте драгоценных металлов. //Вестник МВД России. № 2-3(55-56), 2001. С.47-49.
149.ДубровицкаяЛ.П. О соотношении понятий «планирование» и «организация» расследования преступлений // Организация расследования преступлений органами внутренних дел. М.: Академия МВДСССР, 1978 - 126с.
150.ЗайцеваИ.А. Особенности тактики допроса обвиняемого на предварительном следствии при участии адвоката-защитника // Российский следователь. 2001. - № 8.
151.ЗуйковГ.Г. Организация расследования преступлений как практическая деятельность, предмет исследования и преподавания // Организация расследования преступлений органами внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1978. - 126с.
152.ИщенкоЕ.П. Алгоритмизация следственной деятельности: методологические основы // Актуальные проблемы следственной деятельности. -Свердловск, 1990.
153.ИщенкоЕ.П. Создание следственных алгоритмов перспективный путь развития криминалистики // Перспективы развития криминалистики. - Свердловск,1991.
154. Ильиных B.J1. Использование тактических программ при выявлениихищений// Актуальные проблемы борьбы справонарушениями. Екатеринбург,1992.
155. Каламацкий В.Г. Криминалистическая концепция преступления и его расследования. // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовногопроцессуальногозаконодательства. Екатеринбург: Изд-во «Чароид». 2003.-С.191.
156. Калита Н.Свидетельне подозреваемый // Законность. - 2001. - № 1. —1. С.45.
157.КаневскийЛ.Л. Разработка типовых криминалистических характеристик преступлений и их использование в процессе расследования / Российский юридический журнал. 2000. - № 2. - С. 101-111.
158.КарагодинВ.Н. Криминалистическое понятие способасовершенияпреступления // Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса: Межв. сб. научн. трудов. Свердловск, 1982. - С. 105-111.
159.КарагодинВ.Н., Крюков К.Г. Проблемы организации взаимодействия сзащитникомподозреваемого и обвиняемого // Проблемыправоприменительнойпрактики в современных условиях. Вып. 1. Чита, 1998. - С.5-9.
160.КарнееваЛ.М. Подозреваемый в советском уголовном процессе // Соц. Законность. 1959. - № 4. - С.35-36.
161.КарповЮ.А. Нерешенные проблемы производства вторичных драгоценных металлов и сертификации драгоценных металлов // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 1998. № 6. С.64-66.
162.КожевниковИ.Н. Упорядочить полномочия следователя. // Российская юстиция. 1997. № 12.
163.КузьминС.В. Основные проблемы традиционного подхода к планированию расследования преступлений // Учебные записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российскойтаможеннойакадемии. 1998. №3 (7).
164.ЛевиА.А. К вопросу обобязанностяхи правах свидетеля в уголовном процессе // Изв. вузовПравосудие. 2000. - № 1. - С. 152.
165.ЛившицА.В., Зашляпин Л.А. Некоторые тактические аспекты профессиональной защитыподозреваемыхв убийстве // Профессиональная деятельностьадвокатакак объект криминалистического исследования. -Екатеринбург, 2002.
166.ЛисицинР.Д. Участие защитника в обеспечении прав и законных интересов подозреваемого // Защита прав человека и соблюдение законности органами внутренних дел. М., 1999.
167.ЛушечкинаМ.А. О направлениях, задачах и понятиикриминалистическогоизучения личности / Вест. Моск. Ун-та Сер. 11, право. 1999.-№3.-С.41-49
168.МановаН., Францифоров Ю. Дайте время, чтобы ответить наобвинение// Рос. юстиция. — 1999. № 6.
169.МатвеевВ.А., Великородный П.Г. К вопросу о методике исследования способов совершения преступлений // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Волгоград., 1981.
170. Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела // Законность, 1997. № 1. С.34-37.
171. Махов В. Возбуждение уголовног