Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг

Краткое описание

Год:

2004

Автор научной работы:

Курмаев, Роман Равилевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

158

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Курмаев, Роман Равилевич

ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1.КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКА
МОШЕННИЧЕСТВАНА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.
§ 1. Привлекательность рынкаценныхбумаг для мошеннических махинаций.
§ 2. Понятие и структуракриминалистическойхарактеристики мошенничества на рынке ценныхбумаг.
§ 3. Особенности предметапреступногопосягательства при мошенничестве данного вида.
§ 4. Особенности способов, механизма и обстановкисовершениямошенничества на рынке ценных бумаг.
§5. Типологические особенности личностимошенников, совершающих преступления данного вида.
§ 6. Особенности организованнойпреступнойгруппы, совершающей мошенничества данного вида, как элемент его криминалистической характеристики.
§ 7. Взаимосвязь элементов криминалистической характеристики мошенничества нарынкеценных бумаг.
Глава 2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫРАССЛЕДОВАНИЯМОШЕННИЧЕСТВА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ
ЭТАПАХ.
§ 1. Выявление мошенничества данного вида.
§ 2. Роль первоначального и последующего этапов расследования в раскрытии ирасследованиипреступлений данного вида.
§ 3. Особенности основных типовыхследственныхситуаций первоначального и последующего этапов расследования, основные направления расследования иследственныедействия в этих ситуациях.
§ 4. Особенности производства отдельных следственных и иных действий при расследовании мошенничества на рынке ценных бумаг.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг"

Актуальность темы исследования обусловлена рядом причин: высокойлатентностьюмошенничеств на рынке ценных бумаг и существенным материальным ущербом,причиняемымими; сложностью расследования мошенничеств данного вида; отсутствием на сегодняшний день разработанной целостной методикирасследованиятаких мошенничеств.
Цельюмошенничествана рынке ценных бумаг (как и любого другогокорыстногопреступления) является извлечение мошенником значительнойимущественнойвыгоды, что в свою очередь приводит к наступлению в результате ихсовершениясущественного материального ущерба. Так, например, за период с 1991-1995 годы крупнымимошенничествамина рынке ценных бумаг былпричиненущерб в размере 1,9 триллионов рублей. «В результате совершения этихпреступленийпострадавшими оказались более 735 тыс.граждан. За это время было выявлено 170мошенническихфирм, имеющих 334 филиала во всех регионах России. Особое распространение крупные мошенничества на рынке частных инвестиций получили в 1994 г., когда суммапохищенногопревысила 454,8 млрд. рублей, а количество официально зарегистрированных обманутых вкладчиков составило 430 тыс. человек»1. В 1996 году ущерб от преступлений на рынке ценных бумаг (значительную часть среди которых, по утверждениям специалистов, составляетмошенничество) оценивался в 167 миллиардов рублей, в 1997 - уже в 600 миллиардов рублей . При этом число таких преступлений имеет тенденцию к росту. Так, в 1998 году уголовных дел опреступленияхна Основные положения доклада Министра внутренних дел РФ А.С. Куликова «О состоянии и мерах усиления борьбы с экономическойпреступностьюи коррупцией в РФ» //Следователь.-1997.-№ 1.-С. 62.
2См.:ЕвдокимовС.Г. Предмет посягательства прихищениичужого имущества в сфере предпринимательской деятельности. - СПб., 1998.-С. 19. рынке ценных бумаграсследовалосьв полтора раза больше, чем в 1997 году (по даннымСледственногокомитета МВД России). К этому следует добавить, что материалыправоохранительнойпрактики по фактам корыстных преступлений на рынке ценных бумаг (1995-1998 годы) свидетельствуют и о высоком уровнелатентноститаких преступлений. В отдельных регионах России вне поля зренияправоохранительныхорганов остается до 80 % фактов уголовно-противоправных действий такого рода Одной из многих причин этого явления наряду с частым отсутствием должной информации от жертв такого мошенничества выступают и сложности оперативно-розыскного и следственного выявления мошенничества на рынке ценных бумаг: для их выявления недостаточно установления признаков объекта и объективной стороныпреступления, а часто и возможногоподозреваемого, а необходимо также установление признаков субъективной стороны. Это значительно усложняет процесс выявления таких преступлений и требует хорошей подготовки оперативных иследственныхработников.
В ходе раскрытия и расследования преступлений данной категорииправоохранительныеорганы нередко сталкиваются с серьёзными трудностями, обусловленными не только сложностью и многообразием способов совершения таких преступлений, порой запутанностью документальной информации, но подчас и слабой методической подготовкой оперативно-следственного состава, отсутствием у них опыта расследования подобных преступлений, недостаточным знанием законодательства в области ценных бумаг и всех особенностей рынка ценных бумаг, чрезмерной загруженностьюследователейдругими уголовными делами.
Несмотря на такое положение дел, методика расследованиямошенничествна рынке ценных бумаг при всей своей теоретической и
1 См.:МитрошинаM.B. Ценные бумаги как объект гражданско-правового регулирования, гражданско-правовой и уголовно-правовой охраны: Дис. . канд.юрид. наук. - М., 2000. - С. 133. практической значимости остается еще недостаточно разработанной. Имеющиеся же по данной теме исследования охватывают лишь некоторые вопросы методики расследования данного вида мошенничества и не в состоянии в полной мере восполнить имеющиеся в нейпробелы, особенно по вопросам криминалистической характеристики такого мошенничества.
Указанные положения обусловили выбор темы и направление данного исследования.
Степень разработанности темы. Проблемы методики расследования мошенничества на рынке ценных бумаг в той или иной степени затрагивались в работах В.А.Белова, Л.Я. Драпкина, С.Г. Евдокимова, Я.М.Злоченко, Е.И. Кадовик, С.П. Кушниренко, В.Д.Ларичева, П.В. Малышкина, М.В. Митрошиной, А.В.Носова, A.M. Плешакова, Н.А. Подольного, Г.М.Спирина, С.П. Ставило, Н.П. Яблокова и некоторых других авторов1.
Однако следует признать, что проведенные ими исследования затрагивают лишь некоторые вопросы методики расследования мошенничества на рынке ценных бумаг, не исчерпывают всех аспектов проблемы и не исключают острой необходимости ее дальнейшего решения См. например:БеловВ.А. Вексельные преступления // Законодательство. - 1997. - № 5; Белов В.А. Использование векселя присовершениипреступлений // Белов В.А. Очерки повексельномуправу. - М., 2000. - С. 323-354;ДрапкинЛ.Я., Злоченко Я.М. Особенности расследования преступлений в сферевексельногообращения (глава учебника) //Криминалистика/ Под ред. Е.П. Ищенко. - М., 2000;КадовикЕ.И. Ценные бумаги как предмет уголовно-правовой охраны: Дис. . канд. юрид. наук. - М., 1999;КушниренкоС.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследованияхищенийчужого имущества с использованиемлжепредприятий: Дис. . канд. юрид. наук. - СПб., 1996;ЛаричевВ.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. - М., 2001;МалышкинП.В., Подольный Н.А. Деятельность по выявлению мошенничества на рынке ценных бумаг // Следователь. - 2001. - № 5;ПодольныйН.А. Некоторые особенности первоначального этапа расследования мошенничества на рынке ценных бумаг // Криминалистика: проблемы методологии и практики расследования отдельных видов преступлений: Сб. науч. Статей / Под ред. А.Ф.Лубина. -Н.Новгород, 2003; Митрошина М.В. Ценные бумаги как объект гражданско-правового регулирования, гражданско-правовой и уголовно-правовой охраны: Дис. . канд. юрид. наук. - М., 2000;НосовА.В. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере и ее использование вследственнойпрактике: Дис. . канд. юрид. наук. - Волгоград, 1995;ПодольныйН.А. Типологические особенности личностимошенникана рынке ценных бумаг // Актуальные проблемы права и управления: федеральный и региональный аспекты. Материалы Всероссийской науч.-практ. конференции. - Саранск, 2001;СтавилоС.П. Квалификация и предупреждение преступлений,совершаемыхна рынке ценных бумаг / Под. ред. Г.М. Меретукова. - Краснодар, 1999;ЯблоковН.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, право. -1999.-№ 1. в плане создания типовой частной методики расследования мошенничества данного вида.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является, с одной стороны,преступнаядеятельность по совершению мошенничества на рынке ценных бумаг, а с другой стороны -деятельность порасследованиюданного вида мошенничеств.
Предметом исследования выступают, во-первых, закономерные особенности способа, механизма и обстановки совершения мошенничества на рынке ценных бумаг, предметапреступногопосягательства при данном мошенничестве, личности мошенника (мошенников), взаимосвязи между ними как элементамикриминалистическойхарактеристики данного вида мошенничества и, во-вторых, закономерные особенности выявления мошенничества данного вида, повторяющихся следственных ситуаций первоначального и последующего этапов, соответствующих этимследственнымситуациям типовых наборов следственных и иных действий.
Цель и задачи исследования. Недостаточная разработанность темы предопределила цель и задачи ее исследования. Целью научного исследования является разработка общих вопросов частной методики расследования мошенничества на рынке ценных бумаг. Эта цель обусловила постановку следующих задач:
- рассмотреть понятие и особенности рынка ценных бумаг с позиций его уязвимости для мошеннических махинаций;
- определить структуру криминалистической характеристики мошенничества на рынке ценных бумаг и проанализировать особенности ее отдельных элементов (предмета преступногопосягательства, способа, механизма и обстановки совершения данного вида мошенничеств, типологических особенностей личности мошенников,совершающихданные мошенничества, и особенности организованнойпреступнойгруппы, совершающей такие мошенничества);
- выявить взаимосвязи между выше указанными элементами криминалистической характеристики и показать их значение для построения методики расследования;
- рассмотреть проблемы выявления данного преступления;
- определить роль первоначального и последующего этапов врасследованиимошенничества данного вида;
- выделить и проанализировать типовыеследственныеситуации первоначального и последующего этапов расследования данного мошенничества, а также определить основные направления расследования и комплексы следственных действий в этих ситуациях;
- рассмотреть особенности производства отдельных следственных и иных действий при расследовании мошенничеств данного вида.
Методологическая основа исследования. В ходе исследования анализировалось российское законодательство в сфере ценных бумаг и рынка ценных бумаг.
В качестве основного метода диссертационного исследования использовался диалектический метод как общенаучный метод познания различных событий, процессов, явлений в их многочисленных взаимосвязях и взаимоотношениях. При подготовке работы применялись также формально-логический, статистический, системный метод, логические приемы, ситуационный подход. Кроме того, учитывались существующие методики по расследованию мошенничеств различных видов.
В процессе исследования широко использовались труды отечественных ученых: О.Я.Баева, Р.С. Белкина, Л.Г. Видонова, И.А.Возгрина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина, В.Д. Зеленского, А.И. Колесниченко, A.M.Кустова, A.M. Ларина, А.Ф. Лубина, И.М.Лузгина, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, Н.А.Селиванова, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова и других авторов.
Эмпирическая база исследования. В ходе исследования изучались все доступные автору архивные уголовные дела районных судов города Саранска Республики Мордовия, материалы Контрольно-методического управления Следственного комитета приМВДРоссии, материалы следственной части Главного следственного управления приГУВДгорода Москвы и Московской области,статьив средствах массовой информации омошенничествена рынке ценных бумаг. Всего было проанализировано 80 уголовных дел и материалов правоохранительных органов о совершении мошенничества на рыке ценных бумаг, имевших место в период с 1992 по 2001 годы. Данный эмпирический материал можно признать репрезентативным в силу частой многотомности таких уголовных дел и информационной значимости других изученных материалов, с учетом высокой латентности такого рода преступлений.
Научная новизна исследования определяется прежде всего недостаточной разработанностью самой темы. В работе впервые на диссертационном уровне предпринята попытка разработки основ частной методики расследования мошенничества на рынке ценных бумаг. К новым результатам исследования можно отнести описание криминалистической характеристики мошенничества на рынке ценных бумаг (её элементов и взаимосвязей между ними), раскрытие типовых следственных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования мошенничества данного вида, изложение рекомендаций методического и тактического характера.
Положения, выносимые на защиту. В результате проведенного диссертационного исследования на защиту выносятся следующие положения:
- понятие мошенничества на рынке ценных бумаг, под которым понимаетсяхищениечужого имущества или приобретение прав начужоеимущество путем обмана илизлоупотреблениядоверием, совершаемое в сфере первичного размещения ценных бумаг (на первичном рынке ценных бумаг) либо в сфере обращения ценных бумаг на бирже или вне её (на вторичном рынке ценных бумаг). Этот вид преступлений, обозначенный в данной работе указанным термином, охватывает не только мошенничество профессиональных участников рынка ценных бумаг, но и любыемошенническиемахинации в сфере обращения ценных бумаг независимо от субъекта преступления ипотерпевшейстороны; структура криминалистической характеристики мошенничества на рынке ценных бумаг, которая включает в себя в качестве элементов сведения о: предмете преступного посягательства, способе, механизме и обстановке совершения мошенничества данного вида, типологических особенностях личности мошенников, особенностях организованной преступной группы,совершающейтакого вида мошенничества; вероятностно-статистические взаимосвязи между некоторыми элементами криминалистической характеристики данного вида мошенничества (предмет преступного посягательства - способ совершения мошенничества, личность мошенника - способ совершения мошенничества, личность мошенника - предмет преступного посягательства) и их значение для методики расследования; классификация способов совершения мошенничества на рынке ценных бумаг в виде объединения их в семь групп: 1)совершениемошенничества на рынке ценных бумаг с использованием различныхподдельныхдокументов; 2) совершение мошенничества данного вида с применением разнообразных фиктивных ценных бумаг; 3) совершение подобного мошенничества путём получения предоплаты ценными бумагами по различным договорам либо ценных бумаг как предмета договора купли-продажи без их реальной оплаты; 4) совершение мошенничества под видом профессионального участника рынка ценных бумаг; 5) совершение данного вида мошенничества путём выдачизаведомоневерно составленного векселя, неправильного оформленияиндоссамента, сознательного изменения, исправления, порчи надписей на векселе; 6) создание «финансовой пирамиды»; 7) совершение данного мошенничества с помощью специально созданных компьютерных программ либо без помощи таковых с использованием сети Интернет (Internet), и описание возможных способов совершения мошенничества в рамках каждой из семи групп;
- типовые следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования мошенничества рассматриваемого вида. В случаях совершения мошенничества не организованной преступной группой было установлено четыре типовые следственные ситуации первоначального и три - последующего этапов расследования. В тех же случаях, когда мошенничество былосовершеноорганизованной группой, были выявлены две типовые следственные ситуации первоначального и две - последующего этапов расследования;
- соответствующие указанным ситуациям комплексы следственных и иных действий.
Теоретическая значимость диссертации состоит в монографическом исследовании проблем криминалистической методики расследования мошенничества на рынке ценных бумаг. Положения диссертационного исследования пополняют потенциал наукикриминалистики. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической базы для дальнейшихкриминалистическихисследований.
Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг, сформулированные в ней положения, выводы и рекомендации могут применяться в следственной практике непосредственно при расследовании конкретных уголовных дел о мошенничестве данного вида. Теоретические положения диссертации могут быть использованы при подготовке учебников, учебных пособий, методической и научной литературы, а также в учебном процессе при изучении вопросов методики расследования преступлений.
Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, на которой осуществлялось ее неоднократное обсуждение. Кроме того, в целях апробации полученных в ходе проведенного диссертационного исследования результатов автор принимал участие в двух научных конференциях в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (Москва, 2001, 2002), а также во Всероссийских криминалистических чтениях, посвященных 100-летию со дня рождения профессора А.Н. Васильева (Москва, 2002). По теме диссертации опубликовано три тезиса и две научных статьи общим объёмом два печатных листа.
Структура работы обусловлена целью исследования и вытекающими из нее задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 11 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения. Объём работы - 158 страниц.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Курмаев, Роман Равилевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное диссертационное исследование вопросовсовершенияи расследования мошенничества на рынке ценных бумаг позволяет сделать ряд следующих выводов.
1.Мошенничествона рынке ценных бумаг представляет собой сложное длярасследования, причиняющее, как правило, существенный материальный ущербпреступление, сферой совершения которого является рынок ценных бумаг (биржевой и внебиржевой). При этом данный видмошенничествавключает в себя любые мошенничества,совершаемыев сфере обращения ценных бумаг, не зависимо от особенностей субъектапреступленияи потерпевшей стороны.
2. Вкриминалистическуюхарактеристику мошенничества данного вида в качестве элементов целесообразно включать следующие сведения (данные) о: предметепреступногопосягательства; способе совершения преступления; механизме совершения преступления; обстановке совершения преступления; типологических особенностях личностимошенника; особенностях организованной преступной группы (если мошенничество на рынке ценных бумагсовершеноподобной группой). Именно такой набор информационных элементов вкриминалистическойхарактеристики мошенничества на рынке ценных бумаг, как показываетследственнаяпрактика, позволяет осуществить их должныйкриминалистическийанализ.
3. Предметом преступногопосягательствапри совершении мошенничества данного вида выступают: ценные бумаги (49% изученных случаев, в основном это акции - 44% и векселя - 41%); любое другоеимущество(51% случаев, в основном деньги -75%). Эти данные указывают на то, что необходимо усилить защиту обращения ценных бумаг, особенно акций и векселей.
4. Выявленные способы совершения мошенничества на рынке ценных бумаг можно объединить в несколько групп: 1)совершениемошенничества с использованием различныхподдельныхдокументов; 2) совершение мошенничества данного вида с применением разнообразных фиктивных ценных бумаг; 3) совершение подобного мошенничества путём получения предоплаты ценными бумагами по различным договорам либо ценных бумаг как предмета договора купли-продажи без их реальной оплаты; 4) совершение мошенничества под видом профессионального участника рынка ценных бумаг; 5) совершение данного вида мошенничества путём выдачизаведомоневерно составленного векселя, неправильного оформленияиндоссамента, сознательного изменения, исправления, порчи надписей на векселе; 6) создание «финансовой пирамиды»; 7) совершение данного мошенничества с помощью специально созданных компьютерных программ либо без помощи таковых с использованием сети Интернет (Internet). Наиболее часто мошенничество на рынке ценных бумаг совершалось способами, указанными в первой (около 31% изученных случаев), второй (30%) и третьей (20%) группах. Эти данные еще раз указывают на необходимость усиления защиты ценных бумаг, а также на важность тщательного изучения документов, сопровождающих обращение ценных бумаг, которые часто используютсямошенникамидля совершения преступления.
5. Механизм совершения рассматриваемыхмошенничествобычно имеет следующий вид: 1) получение максимальной информации о предмете преступного посягательства и связанных с ним обстоятельствах (где находится, как хранится, кто владелец, какие документы необходимы для его получения и др.); 2) планирование и тщательное продумывание совершения мошенничества, установление условий, необходимых для успешного его совершения; 3) подготовка необходимых для совершения преступления поддельных документов (их приобретение или изготовление),приисканиесоучастников; 4) осуществление действий по непосредственномусовершениюмошенничества в максимально короткие сроки; 5) немедленная реализацияпохищенного, присвоение денег (их перевод на счета подставных фирм, перевод за рубеж, обналичивание) и исчезновениемошенников(ликвидация мошеннической фирмы, использование подставных лиц и т.д.). Знание указанного механизма позволяет выявить мошенничество еще на стадии подготовки ипресечьпреступную деятельность мошенника в случае, если он попал в поле зренияправоохранительныхорганов на этой стадии.
6. Обстановка совершения анализируемыхпреступленийскладывается из следующих обстоятельств: трудные условия деятельности российских предприятий - наличие продукции, но отсутствие рынков сбыта, а отсюда и отсутствие денег на фоне долгов, в частности, по налогам перед бюджетом; отсутствие иных вариантов, кроме предложенногомошенником(мошенниками), по разрешению той или иной сложной дляпотерпевшегоситуации (например, по реализации продукции, нахождению рынков сбыта, погашению долгов, получению кредита и т.д.); доверчивостьпотерпевших, поддающихся на уговоры и сомнительные, однако внешне чрезвычайно выгодные, предложения мошенников;халатность, безответственное отношение сотрудников организаций и предприятий кисполнениюсвоих обязанностей; стремление потерпевших к наживе, нередко даже при осознании некоторойпротивоправностидеятельности контрагента-мошенника; изъяны в защите компьютерных баз данныхрегистрационныхи депозитарных компаний; атмосферабезнаказанности, возможность для мошенников все свои махинации представить как коммерческое предприятие, при котором всегда существует риск потериимущества, как и при любой предпринимательской деятельности.
7. Лица,совершающиемошенничества на рынке ценных бумаг, кроме традиционно приписываемыхмошенникамкачеств, в основном, как правило, обладают ещё и определенными знаниями о ценных бумагах, рынке ценных бумаг, а также определенными финансово-экономическими знаниями. Однако объём этих знаний и опыт практической деятельности на рынке ценных бумаг у них различен. По этому основанию всех мошенников,совершающихподобные мошенничества, можно разделить на два вида. Первый - это «случайные» (в сфере ценных бумаг) люди, образование и деятельность которых никак не связана с ценными бумагами и функционированием рынка ценных бумаг. Их доля составляет примерно 1/3 (33%) от общего числа выявленных лиц. Онисовершаютмошенничество данного вида по случаю, то есть при определенно «удачном» стечении обстоятельств, нередко, когда их кто-то надоумил, подсказал, как по-быстрому заработать. Второй вид - различные коммерсанты (индивидуальные предприниматели, банкиры, профессиональные участники рынка ценных бумаг, руководители всевозможныхЗАО, ОАО, ООО, инвестиционных компаний, фондов и т.д.), которые при осуществлении своей деятельности имеют дело с ценными бумагами довольно часто или постоянно. Их доля составляет примерно 2/3 (67%). Они совершают мошенничество данного вида, обладая довольно обширными знаниями в области ценных бумаг и функционирования рынка ценных бумаг, имея опыт предпринимательской деятельности и опыт общения с людьми в сфере коммерции. Приведенные данные указывают на то, среди какой категории лиц следует вестирозыскнеизвестных мошенников по делам омошенничествена рынке ценных бумаг.
8. Организованныепреступныегруппы, совершающие мошенничества на рынке ценных бумаг, имеют, как правило, относительно небольшую численность (в среднем 5-12 человек) и сравнительно простую трехуровневую организационную структуру. Состав организованнойпреступнойгруппы зависит от специфики хозяйственных операций, в процессе которыхмошенническимобразом похищаются денежные средства или ценные бумаги, и от способа самогомошенническогохищения, используемого преступниками. Как правило, в организованные преступные группы, совершающие мошенничества на рынке ценных бумаг, в зависимости от способа совершения мошенничества входят: руководители, ответственные работники коммерческих и некоммерческих структур различных организационно-правовых форм и форм собственности; работники учета и контроля - бухгалтера, ревизоры, контролеры и другие; рядовые исполнители, используемые как курьеры и подставные лица (в частности, как подставные руководители различных компаний); «боевики»общеуголовнойсреды; посторонние лица, не осведомленные опреступномхарактере деятельности организованной группы и используемые «втёмную»; «преступники- интеллектуалы», имеющие и использующие свои профессиональные знания и навыки в одной узкой сфере (специалисты по рынку ценных бумаг, по ценным бумагам, по компьютерным программам и другие). Знание особенностей структуры организованныхпреступныхгрупп уже на ранней стадии расследования позволяет быстрее сориентироваться в примерной структуре такоймошенническойгруппы, определить наиболее уязвимые ее звенья и конкретных лиц, от которых можно легче всего получить необходимую для следствия информацию.
9. Примерная схема оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление мошенничества на рынке ценных бумаг, позволяющая более целенаправленно и системно провести выявление мошенничества, выглядит следующим образом: 1) опрос:заявителя(заявителей) о факте совершенного в отношении него (них)деянияс признаками мошенничества; людей, имевших/имеющих деловые отношения с лицом, указаннымзаявителем(заявителями) в качестве мошенника или в отношении которого имеется информация из других источников (от информантов и т.п.) о его причастности к совершению деяния, имеющего признаки мошенничества; 2) исследование документов, оставшихся у заявителя (заявителей) от предполагаемого мошенника; 3) наведение справок: у профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся и не являющихся (но могущих что-либо знать) контрагентами лица, в отношении которого есть информация о его причастности к совершению деяния с признаками мошенничества; у различных специалистов по ценным бумагам и рынку ценных бумаг, в региональных отделениях Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг о характере ситуации на рынке ценных бумаг до и после совершения деяния, имеющего признаки мошенничества; в государственных органах по регистрации юридических лиц (территориальных налоговых органах) или в местных администрациях (регистрирующих индивидуальных частных предпринимателей) о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, от имени которого или под видом которого действовало лицо, причастное к совершению деяния с признаками мошенничества; 4) отождествление личности лица, которое по имеющейся информации причастно к совершению деяния, имеющего признаки мошенничества; 5) наблюдение за данным лицом; 6) обследование помещений и транспортных средств указанного лица с целью обнаружения документов, свидетельствующих осовершенииим мошеннических действий, и их исследование; 7) опрос лица, в отношении которого проведением выше указанных оперативно-розыскных мероприятий было собрано достаточное количество информации, позволяющее на данном этапе сделать вывод о большей степени вероятности совершения данным лицом мошенничества на рынке ценных бумаг.
10. Проведенное исследование позволило выявить на первоначальном этапе расследования мошенничества на рынке ценных бумаг четыре типовыеследственныеситуации, возникающие в случае совершения данного преступления не организованной преступной группой, и две типовые следственные ситуации - в случае совершения мошенничества данного вида организованной преступной группой. Для каждой из указанных ситуаций приведены примерные комплексыследственныхи иных действий наиболее целесообразных для выполнения. Данная информация может помочь уже исходя из первоначальных данных, имеющихся в начале расследования, более эффективно организовать весь процесс расследования мошенничества. Естественно в каждую из указанных ситуаций необходимо вносить коррективы с учетом особенностей каждогорасследуемогопреступления.
11. На последующем этапе расследования мошенничества рассматриваемого вида в свою очередь были выявлены три типовые следственные ситуации, которые чаще всего возникают в случае совершения мошенничества не организованной преступной группой и две типовые следственные ситуации - при совершении мошенничества организованной группой. Для каждой из указанных ситуаций также приведен свой примерный комплекс следственных и иных действий, рекомендованных к осуществлению. Эти данные могут быть использованы для корректировки хода расследования и более эффективной его организации на последующем этапе с учетом конкретных особенностей расследуемого мошенничества.
12. Содержащиеся в исследовании рекомендации по проведению следственных действий (допросподозреваемого, обвиняемого, потерпевшего исвидетелей, осмотр места происшествия и документов,обыск, выемка, назначение экспертиз) в ходе расследования мошенничества на рынке ценных бумаг не являются однозначными, но во многих случаях с учетом конкретных особенностей расследования могут дать должный положительный эффект.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Курмаев, Роман Равилевич, 2004 год

1. Нормативные акты и официальные документы
2. ГражданскийкодексРоссийской Федерации. Части первая и вторая. -М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001. 376 с.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.- 152 с.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ЭЛИТ-2000, 2003.- 184 с.
5. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг: Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЭ // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 31. - Ст. 3814.
6. О переводном и простом векселе: Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. - № 11.-Ст. 1238.
7. О выпуске и обращении жилищных сертификатов:УказПрезидента РФ от 10 июня 1994 г. № 1182 (в редакцииУказаПрезидента РФ от 2.04.1997 № 277) // Собрание законодательства РФ. 1994. - № 7. -Ст. 694; Российская газета. - 1997. - 4 апреля.
8. О возможныхмошенническихсхемах при торговле ценными бумагами с использованием сети Интернет: Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 20 января 2000г. № ИБ-02/229 // Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. -2000. -№ 1.
9. Монографии, учебная литература, сборники статей, комментариизаконодательства
10.АлексеевМ.Ю. Рынок ценных бумаг. М.: Финансы и статистика, 1992.-352 с.
11.АнтоновИ.О. Основы расследования мошенничества. Казань: Изд-во Казанск. ун-та , 2001. - 204 с.
12.БаевО.Я. Тактика следственных действий. Воронеж:НПО«МОДЭК», 1995.-224 с.
13.БекряшевА.К., Бекряшева Н.С., Белозеров И.П.,ЛеоновИ.В. Электронный учебник: Теневая экономика и экономическаяпреступность// http://newasp.omskreg.ru/bekryash
14.БеловВ.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве / Под ред. Е.А.Суханова. М.: ЮрИнфоР, 1996. - 448 с.
15.БеловВ.А. Очерки по вексельному праву. М.:ЮрИнфоР, 2000. -460 с.
16.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистикиМ.: НОРМА, 2001.-240 с.
17.БелкинР.С. Курс криминалистики. Т. 3. М.:Юристъ, 1997. - 480 с.
18.БелкинР.С. Курс криминалистики. 3-е изд., дополненное. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. - 837 с.
19.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.:Юрид. лит., 1988. - 304 с.
20.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Бек, 1997. - 342 с.
21.БелкинР.С., Лившиц Е.М. Тактикаследственныхдействий. М.: Новый Юристъ, 1997. - 176 с.
22.БуренинА.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовыхинститутов. М.: 1ФедеративнаяКниготорговая Компания, 1998. -352 с.
23. Версии и планированиерасследования/ Отв. ред. И.Ф.Герасимов, Л.Я. Драпкин. Свердловск: СЮИ, 1985.- 144 с.
24. Воробьёва И.Б.,МаланьинаН.И. Распознавание подделки документов. Технико-криминалистический аспект / Под ред. В.В. Степанова. -Саратов:СГАП, 1999. 104 с.
25.ГолубовскийВ.Ю., Егоршин В.М., Сурков К.В.,ОвчинниковГ.А., Никодимов И.Ю. Выявление и раскрытиемошенничества. СПб.: Изд-во Лань, Санкт-Петербургский ун-тМВДРоссии, 2000. - 64 с.
26.ДодоновВ.Н., Каминская Е.В., Румянцев О.Г. Словарь гражданского права/ Под общ. ред. В.В. Залесского. М.: ИНФРА-М, 1997. - 304 с.
27.ДрапкинЛ.Я., Злоченко Я.М. Особенности расследованияпреступленийв сфере вексельного обращения (глава учебника) //Криминалистика/Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юристъ, 2000. - С. 540554.
28.ДрапкинЛ.Я., Карагодин В.Н. Методика расследования отдельных видов преступлений. Вып. 1. Екатеринбург:УрЮИМВД России, 1998.-47 с.
29.ЕвдокимовС.Г. Предмет посягательства прихищенияхчужого имущества в сфере предпринимательской деятельности. СПб., 1998. -49 с.
30.ЕрмоловичВ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Амалфея, 2001. - 304 с.
31.ЗамылинЕ.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации. Волгоград:ВЮИМВД России, 1998. - 72 с.
32.ИщенкоЕ.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. - 168 с.
33.Комментарийк Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный)/ Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юридическаяфирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1997. 770 с.
34. Комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации / Отв. ред. JT.B. Наумов. М.: Юристъ, 1996. - 824 с.
35. Коммерческое право. Часть II / Под ред. В.Ф.Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та , 1998. - 480 с.
36. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1997. - 760 с.
37. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1995. - 592 с.
38. Криминалистика / Отв. ред. Н.П.Яблоков. М.: БЕК, 1997. - 704 с.
39. Криминалистика / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Юристъ, 1999.-718 с.
40. Криминалистика / Отв. ред. А. Г. Филиппов. М.: Спарк , 1998. - 543 с.
41. Криминалистика / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк, 1994.-528 с.
42. Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юристъ, 2000. - 751 с.
43. Криминалистика / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А. Селиванова. М.: Юрид. лит., 1993.-592 с.
44. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,совершаемыхорганизованными преступными сообществами / Отв. ред. Ю.Г.Корухов. М.: Моск. ин-т МВД России, 1999. - 392 с.
45.Криминалистическаяхарактеристика преступлений: Сборник научных трудов / Отв. ред. В.В. Клочков. М.: Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мерпредупрежденияпреступности, 1984. - 106 с.
46.КуликовВ.И. Основы криминалистической теории организованнойпреступнойдеятельности. Ульяновск: Филиал МГУ, 1994. - 256 с.
47.ЛаричевВ.Д., Спирин Г.М. Коммерческоемошенничествов России. Способы совершения. Методы защиты. М.: Экзамен, 2001. - 256 с.
48.ЛитвиновВ.И. Корыстные посягательства на личную собственность и ихпредупреждение. Минск: Университетское, 1989. - 271 с.
49.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит. , 1973. -216 с.
50.ЛяпуновЮ.И. Корыстные правонарушения нетерпимы. М.: Советская Россия, 1989. - 128 с.
51. Организованная преступность 2. Проблемы, дискуссии, предложения / Под ред. А.И.Долговой, С.В. Дьякова. - М.:КриминологическаяАссоциация, 1993. - 328 с.
52. Осмотр местапроисшествия: (Справочник следователя). М.: Юрид. лит., 1979.-224 с.
53. Основы борьбы с организованнойпреступностью/ Под ред. B.C.Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. -400 с.
54. Особенности предварительного расследования, осуществляемого с участиемзащитника. М.: Научно-исследовательский институт проблем укреплениязаконностии правопорядка, 1995. - 96 с.
55.ПитерцевС.К., Степанов А.А. Тактические приемыдопроса. Издание 2-е, стереотипное. СПб.: Институт повышения квалификации прокурорско-следственных работников ГенеральнойпрокуратурыРоссийской Федерации, 1996. - 56 с.
56.ПорубовН.И. Допрос в советском уголовномсудопроизводстве. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Минск: Вышэйшая школа, 1973. - 368 с.
57. Проблемы первоначального этапа расследования: Сборник научных трудов / Отв. ред. Р.К. Каюмов. Ташкент: ТВШ МВДСССР, 1986. -148 с.
58.РомановС.А. Мошенничество в России, или 1000 способов, как уберечься от аферистов. М.: Конец века, 1996. - 320 с.
59. Руководство дляследователей/ Под ред. Н.А.Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1998. - 732 с.
60.СидоровВ.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М.: Российское право, 1992. - 176 с.
61.Следственнаяситуация: Сборник научных трудов / Отв. ред. В.В. Клочков. М.: Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупрежденияпреступности, 1985. - 80 с.
62.Следственныедействия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984.-80 с.
63. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. А.К.Лисиченко. Киев: Вища шк. Головное издательство, 1988. - 405 с.
64.СтавилоС.П. Квалификация и предупреждение преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг / Под. ред. Г.М. Меретукова. -Краснодар: Краснодарский юрид. ин-т МВД России, 1999. 98 с.
65. Типовые модели и алгоритмыкриминалистическогоисследования / Под ред. В.Я.Колдина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. - 184 с.
66.ТишкевичИ.С. Уголовная ответственность запосягательствана социалистическую собственность. Минск: Университетское, 1984. -168 с.
67. Ценные бумаги / Под ред. В.И.Колесникова, B.C. Торкановского. -М.: Финансы и кредит, 1998. 655 с.
68.ЯблоковН.П. Расследование организованной преступной деятельности. -М.: Юристъ, 2002. 172 с.
69.ЯблоковН.П. Криминалистика. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 371 с.1.Статьи
70.АбдумаджидовГ.А. Типичные следственные ситуации не первоначальном этапе расследования // Проблемы первоначального этапа расследования: Сборник научных трудов. Ташкент: ТВШ1. МВД СССР, 1986.-С. 7-13.
71.БаяхчевВ.Г., Улейчик В.В. Расследованиехищений, совершаемых в финансово-кредитной сфере с использованием электронных средств //L
72. Законодательство. 2000. - № 6. - С. 50-62.
73.БеловВ.А. Вексельные преступления // Законодательство. 1997. - № 5.-С. 31-43.
74.БерресJI. Предприниматели нажились на векселеФСБ// Коммерсантъ-DAILY. 1997. - 2 апреля. - С. 3.
75.БурмистровР.Е. Недобросовестные действия ипреступныезлоупотребления с векселями //Нотариус. 2000. - № 4. - С. 21-34.
76.БыковВ.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М.: Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1984. - С. 81-83.
77.ВинокуровС.И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в построении методики расследования // Методика расследования преступлений: Общие положения. М., 1976.-С. 99- 102.
78.ГерасимовИ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений: Общие положения. М., 1976 . - С . 93 - 97.
79.ГуняевВ.А. Содержание и значениекриминалистическиххарактеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М.: Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1984. - С. 57 -61.
80.ДепутатНижегородской городской Думы арестована по подозрению вмошенничестве// Бизнес и криминал. 2000. - 16 мая.
81. Депутат-мошенница осталась в Нижнем // Коммерсантъ-DAILY.2001.-8 февраля.-С. 12.
82. Закарян И. SEC тщательно следит за соблюдением правил // Мир Internet http://www.iworld.ru 1999. - № 3 (30).
83.ЗакатовА.А. О производстве неотложных первоначальных следственных действий // Актуальные проблемыследственнойдеятельности: Межвузовский сборник научных трудов. — Свердловск:СЮИ, 1990.-С. 46-55.
84. Звягинцев Д. Стабилизировать рынок ценных бумаг //Законность. -2000. -№ 12.-С. 38-40.
85. Инвестиционное мошенничество в сети Интернет // Директор-инфо.2002.-№3/4.
86. Кривенко Т., Куранова Э.Расследованиемошенничества в частном предпринимательстве // Законность. 1995. - № 10. - С. 20-25.
87. Кутасов О., Кукина С. Нижегородская Диана // Коммерсанть-DAILY. -2000. 12 мая.-С. 12.
88. Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. 1997. - № 11. -С. 40-42.
89.МалышкинП.В., Подольный Н.А. Деятельность по выявлению мошенничества на рынке ценных бумаг //Следователь. 2001. - № 5. -С. 30-34.
90. Основные положения доклада Министра внутренних дел РФ А.С. Куликова «О состоянии и мерах усиления борьбы с экономическойпреступностью икоррупциейв РФ» // Следователь. 1997. - № 1. - С. 60-66.
91. По дольный Н.А. Типологические особенности личностимошенникана рынке ценных бумаг // Актуальные проблемы права и управления: федеральный и региональный аспекты. Материалы Всероссийской науч.-практ. конференции. Саранск:, 2001. - С. 283-287.
92.ПлешаковA.M. Вексель: недобросовестные действия и преступныезлоупотребления// Адвокат. 1998. - № 1. - С. 10-19.
93.РивкинК.Е. Уголовная ответственность захищениекредитных средств // Гражданин и право. 2001. - № 4. - С. 28-35.
94. Российский фондовый рынок рассадник преступности // Коммерсант-DAILY. - 1998.-21 марта. - С. 5.
95. Сперанский В.Бездокументарныеценные бумаги // Российскаяюстиция,- 1998.-№ 4.-С. 11-19.
96. Трофименко А. Признаки ценной бумаги // Российская юстиция. -1997. -№ 7.-С. 14-21.
97.ФилипповА.Г. О соотношении понятийкриминалистическойхарактеристики преступлений и следственной ситуации // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М.: Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1985. -С. 70-74.
98.ФилипповА.Г. Этапы расследования преступлений как категория криминалистической методики // Проблемы первоначального этапа расследования: Сборник научных трудов. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1986.-С. 14-23.
99.ШикановВ.И. О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М.: Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1984. - С. 40-43.
100.ШнайдерА.А. Криминалистическая характеристика подделки документов // Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М.: Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1984. - С. 101-103.
101.ЭйсманА.А. О содержании понятия криминалистической характеристикипреступления// Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М.: Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1984. - С. 97101.
102.ЯблоковН.П. Проблемы методики расследования преступлений,совершенныхорганизованными преступными сообществами // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11, право. 1993. -№ 5. - С. 21-25.
103.ЯблоковН.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестн. Моск. ун-та.-2000,-№2.-С. 3-13.
104.ЯблоковН.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, право. 1999. - № 1. - С. 31-43.
105.ЯблоковН.П. Основы методики расследования финансовых преступлений // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, право. 1999. - № 2. - С. 3-18.
106.ЯблоковН.П. Оперативно-розыскные средства и приемы в методике расследования организованной преступной деятельности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, право. 2001. - № 6. - С. 14-22.1. Диссертации
107.АнтоновИ.О. Расследование мошенничества: Дис. . канд. юрид. наук. Казань, 1999.
108.БеловМ.В. Основы расследования хищений, совершаемых работниками банков с использованиемслужебногоположения: Дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 1999.
109.ДеребергМ.А. Особенности тактики производства следственных действий с участием защитника: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2001.
110.ЕвдокимовС.Г. Методика расследования хищенийчужогоимущества в сфере предпринимательской деятельности: Дис. . канд. юрид. наук. -СПб., 1999.
111.ЗайцеваИ.А. Тактика допроса подозреваемого иобвиняемого, производимого при участии защитника: Дис. . канд. юрид. наук. -Саратов, 2002.
112.КадовикЕ.И. Ценные бумаги как предмет уголовно-правовой охраны: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1999.
113.КазаковВ.А. Первоначальный этап расследованиямошенничеств, совершаемых группами лиц в сфере частного инвестирования: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1999.
114.КимД.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности порасследованиюпреступлений: Дис. . канд. юрид. наук. Барнаул, 1999.
115.КуницынаА.В. Тактика выявления организаторовпреступныхгрупп: Дис. . канд. юрид. наук. Уфа, 2001.
116.КустовA.M. Криминалистическое учение о механизме преступления: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. -М., 1997.
117.КушниренкоС.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужогоимуществас использованием лжепредприятий: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1996.
118.ЛедневА.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций: Дис. . канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2000.
119.ЛеснякВ.И. Мошенничество: уголовно-правовой икриминологическийаспекты: Дис. . канд. юрид. наук. -Екатеринбург, 2000.
120.ЛуценкоО.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности: Дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 1998.
121.МельниковА.А. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы смошенничеством: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2002.
122.МерзогитоваЮ.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Дис. . канд. юрид. наук. М., 1998.
123.МитрошинаМ.В. Ценные бумаги как объект гражданско-правового регулирования, гражданско-правовой и уголовно-правовой охраны: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2000.
124.НосовА.В. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере и ее использование в следственной практике: Дис. .канд. юрид. наук. Волгоград, 1995.
125.ОблаковА.А. Расследование мошенничеств в сфере оптового потребительского рынка: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 2001.
126.ОленевР.Г. Мошенничество как вид девиантного экономического поведения: Дис. . канд. экон. наук. СПб., 2000.
127.РомановА.И. Первоначальный этап расследования уголовных дел об организациипреступногосообщества (преступной организации): Дис. . канд. юрид. наук. М., 1999.
128.ФирсовВ.В. Оперативно-розыскное предупреждение и оперативно-розыскное сопровождение расследования хищений в кредитно-банковской сфере: Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2000.1. Материалы практики
129. Архив Ленинского районного суда города Саранска. 1997-1999.
130. Архив Октябрьского районного суда города Саранска. 1997-1999.
131. О практике расследования преступлений, совершенных на рынке ценных бумаг в 2001 году: Обзор Контрольно-методического управленияСледственногокомитета при МВД России. 2002.
132. О проникновении преступных сообществ на рынок ценных бумаг: Пресс-релиз пресс-центра МВД России. 1998. - 18 марта.
133. Обзор преступлений, выявленных подразделениями службыБЭПв финансово-кредитной сфере в 1-ом квартале 1998 года.
134. Обзор преступлений, выявленных подразделениями службы БЭП в финансово-кредитной сфере в 3-ем квартале 1998 года.
135. Обзор преступлений, выявленных подразделениями службы БЭП в финансово-кредитной сфере во 2-ом квартале 2001 года.
136. Обзор следственной практики по расследованию уголовных дел опреступлениях, совершенных с использованием ценных бумаг: Обзор Следственного комитета МВД России. 1998.156