Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции :По материалам Уральского федерального округа

Краткое описание

Год:

2004

Автор научной работы:

Бахтеев, Сергей Степанович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Екатеринбург

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

236

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Бахтеев, Сергей Степанович

Введение.
Глава 1. Уголовно-правовая икриминалистическаяхарактеристика преступлений, связанных снезаконнымоборотом алкогольной продукции
1.1 Уголовно-правовая характеристикапреступлений, связанных с незаконным оборотомалкогольнойпродукции.
1.2 Криминалистическая характеристика преступлений,связанныхс незаконным оборотом алкогольнойпродукции.
1.3 Взаимосвязь уголовно-правовой икриминалистическойхарактеристики преступлений, связанных с незаконнымоборотомалкогольной продукции.
Глава 2. Особенностирасследованияпреступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичныеследственныеситуации подготовительного и первоначального этапа расследования.
2.2. Тактика первоначальных и последующихследственныхи организационных действий, проблемы расследования.
2.3. Назначение предварительных исследований иэкспертизпри расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
2.4. Взаимодействиеправоохранительныхорганов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции :По материалам Уральского федерального округа"

Актуальность исследования. Переход Российской Федерации к рыночным отношениям качественно изменилкриминогеннуюситуацию, которая характеризуется целым рядом негативных проявлений, в том числе и на потребительском рынке. Наиболее значимыми средипреступлений, совершаемых на потребительском рынке, являютсяпреступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.
Резко возросшая долянезаконногооборота алкогольной продукции не только подорвала основы социально-экономического развития страны, но и явилась серьезной угрозой безопасности жизни и здоровья потребителей, породила нездоровую, а иногда икриминальнуюконкуренцию производителей винно-водочных изделий, а также целый ряд преступлений в сфере экономической деятельности, против собственности, здоровья населения и порядка управления.
Начиная с 90-х годов, после утраты государственной монополии на производство и реализацию алкогольной продукции, оборот спиртного в большей своей доле ушел в теневой сектор. Ежегодно увеличиваетсякриминализацияэтой высокодоходной хозяйственной деятельности, связанной с возможностью получения в короткие сроки огромной, неконтролируемой государством прибыли. Только в 2001 годуМВДРФ на территории Российской Федерации были выявлены и ликвидированы 1898 подпольных цехов по изготовлению алкогольной продукции, в том числе по Уральскому федеральному округу - 71.1 По оценкам независимых экспертов прямые убытки российских и зарубежных производителей - владельцев товарных знаков, превышают 1,5 миллиарда долларов в год.2
См.: Статистические данные результатов проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции - представленыСледственнымуправлением Следственного комитета при МВД России по УрФО - 2001г.
2 См.: Сальников А. Фальшивое изобилие: угроза жизни, убыток казне // Российская бизнес-газета. - 2001. - 10 января.
По данным Госкомстата, при работе 34 ликеро-водочных предприятий в 2002 году ими было произведено 138,6 млн. декалитров (дал) водки, а в 2003 - 134,9 млн. дал. Минэкономразвития (МЭРТ) подсчитало, что существующие в России производственные мощности могут выпускать более 650 млн. дал в год, но используется всего около 20% мощностей. Сведения о неучтенном нелегальном производстве водки на основании данных о потреблении, продажах, мощностях говорят о годовом теневом обороте этой продукции в России в объеме более 165 млн. дал.1
Особую тревогу вызывает рост смертности потребителей фальсифицированного алкоголя, который изготавливается нелегалами из технического и синтетического спиртов, приобретаемых на гидролизных и биохимических заводах Уральского региона, Сибири и Дальнего Востока. В 2002 году 32854 россиянина погибли от отравления алкоголем. Это на 2084 человека больше, чем в 2001 году. Более всего жизней в 2001 году алкоголь унес в Московской области - 1911, в Пермской - 1663, в Свердловской - 1552 человека2.
Криминальнаяситуация в Уральском регионе продолжает оставаться крайне сложной. В 2001 году официальная статистика зарегистрировала более 320 тыс. преступлений, в их числе преступления,совершаемыев сфере экономики. Реальный масштаб данных преступлений с учетом латентнойпреступностимного выше того, который фиксируется официальным учетом. В ходе проверки Генеральнойпрокуратуройзаконности и правопорядка в Уральском федеральном округе, проведенной в
1 См.: Смовж М. Даю наводку. Ведомство Германа Грефа предлагает ввести госмонополию на алкогольном рынке.// Известия. - 2004 г. 29 января. См.: Приложение 1.
2 См.: Онищенко Г. К вопросу «Об утверждении на вечные времена в России трезвости». // Российская газета. - 2003 г. 29 января; см. также:ЗаиграевГ.Г. Общественное мнение как средство воздействия на государственную алкогольную политику //Преступностьи общество. - Сб. науч. трудов.ВНИИМВД РФ. - 2001. - С. 158-166. См.: Приложение 2, 3.
См.: Яковлева И. Когда цветет «липа» // УрФО, январь 2003. - С. 8-9.
2003 году, было снято с учета 1000 псевдоэкономических дел, в т.ч. в Курганской области - 353, в Тюменской - 182, в Челябинской - 166.1
Во всех субъектах УрФО отмечается рост преступности и имеют место негативные тенденции снижения результативности по выявлению преступлений экономической направленности (- 6,1%), что обусловлено недостатками в организации работы подразделенийБЭПГУВД Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.2 Так, только в Челябинской области с 2000 года наблюдается устойчивое снижение количества выявляемых подпольных производств. Если в 2000 году былапресеченадеятельность 52 подпольных цехов, то в 2001 году - уже 18, в 2002 - 12. При снижении объемов производства на 19% в период с 2001 по 2003 год потребление алкогольных напитков увеличилось на 33%, в основном за счет необлагаемого акцизами синтетического и технического спирта и поставок алкогольной продукции из Республики Казахстан и Северо-Кавказского региона.
Данные ИЦГУВДСвердловской, Челябинской, Тюменской областей свидетельствуют о снижении количества возбуждаемых уголовных дел, связанных с производством и реализацией фальсифицированной алкогольной продукции. Так, в Свердловской области их количество в 2003 году по сравнению с 2001 годом снизилось на 11%, в Челябинской - на 28%, в Тюменской - на 25%, в Ханты-Мансийском автономном округе - на 17%, в Курганской области возбуждалось минимальное количество уголовных дел, в Ямало-Ненецком автономном округе не возбуждено ни одного уголовного дела.3
1 См.: Яковлева И. Когда цветет «липа» // УрФО, январь 2003. - С. 9
2 См.: Материалы к заседанию постоянно действующего оперативного совещания ГУ МВД России по УрФО - М.: ГУ МВД России, 2004.
3 Статистические данные представлены ИЦ ГУВД Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, ИЦУВДКурганской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. См.: Приложение 4, 5.
Данные статистики свидетельствуют о несоответствии некоторых норм, предусмотренных действующим законодательством, и о возрастающем уровнепреступнойдеятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. В связи с этим особую актуальность длякриминалистикии правоприменительной деятельности правоохранительных органов приобретают проблемы повышения эффективности борьбы снезаконнымоборотом алкогольной продукции.
Принятый в 1996 году УК РФ не содержал специальных норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере оборота алкогольной продукции. Указанные преступления регулировались нормами статей 171, 180, 2001, 238, 327, 159 УК РФ. Однако возникшие на практике сложности при раскрытии ирасследованииданных преступлений и рассмотрении дел в судах привели к необходимости введения специальных норм ответственности запротивоправныедеяния в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Так, только по Челябинской области в 1999 году было прекращено 85 уголовных дел, возбужденных по ст. 171 УК РФ, что составило 81%.2
Федеральным законом РФ от 9.06.99г. № 158-ФЗ «О внесении дополнений в УголовныйкодексРоссийской Федерации и дополнений и изменений в статью 126 Уголовно-процессуальногокодексаРСФСР» УК РФ дополненстатьями171-1, 327-1, ч.З ст.325,3 а содержание ст.238 УК РФ изложено в новой редакции.4 Принятыезаконодателеммеры должны были
1 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ ст. 200 УК РФ утратила силу // Собр. законодательства РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4848.
2 См.: Анализ практикирасследованияуголовных дел о незаконном предпринимательстве вследственныхподразделениях ГСУ при ГУВД Челябинской области, 1999 г.
3 См.: Федеральный закон «О внесении дополнений в УК РФ и дополнения, изменения в ст. 126УПКРСФСР» от 09.07.1999 г. № 158-ФЗ //Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 28. - Ст. 3490.
4 См.: Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в ст. 238 УК РФ» от 09.07.1999 г. № 157-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 28. - Ст. 3490. обеспечить необходимую правовую базу дляпротиводействияпреступным посягательствам, совершаемым в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Вместе с тем практика раскрытия и расследования данных преступлений ставит ряд проблем в отношении их квалификации.
В процессе расследования рассматриваемых преступлений, практические работники испытывают серьезные трудности, в частности, при сборе и анализе информации, полученной при проведении предварительной проверки, установлении способовсовершенияпреступлений, выявлении организаторов и участников теневого сектора алкогольного рынка, источников поступления сырья, мест изготовления и реализации продукции.
Отсутствие должного взаимодействия как внутри системыправоохранительныхорганов, так и с другими государственными ведомствами, осуществляющими контроль за оборотом алкогольной продукции, негативно влияет на эффективность борьбы спреступлениямиданной категории. Все это приводит к существенному росту числа лиц, не привлеченных к ответственности засовершенныепреступления, необоснованному отказу в возбуждении уголовных дел, либо ихпрекращениюна стадии расследования, вынесениюоправдательныхприговоров при рассмотрении дел в суде,амнистированиювиновных лиц и несоответствиюнаказанияза содеянное.
Теоретической базой диссертации послужили научные исследования вкриминалистике, изложенные трудах Г.В. Аверьяновой , О.А.Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Л.Г.Видонова, JI.B. Виницкого, И.А. Возгрина, А.Ф.Волынского, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина, В.Н. Карагодина, J1.JL Каневского, А.Н.Колесниченко, В.Г. Коломацкого, Г.Н. Меглицкого, С.П.Митричева, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, Н.А.Селиванова, JI.A. Сергеева, В.Г. Танасевича, А.Г.Филиппова, Н.П. Яблокова и др.
Андреев, А.Г.Быков, Б.В. Волженкин, С.Н. Гордейчик, А.А. Дубчинина, А.Е.Жалинский, А.П. Жеребцов, М.Н. Зацепин, Н.Ф.Кузнецова, И.Я. Казаченко Ю.П. Кравец, Н.А.Лопашенко, В.Д. Ларичев, В.Е. Мельникова, А.С.Никифоров, Т.Ю. Погосян, Э.С. Тенчов, В.И.Тюнин, Т.Д. Устинова, И.В. Шишко, В.Ф.Щепельков, П.С. Яни и др.
В последнее время разработкой уголовно-процессуальных икриминалистическихаспектов незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции занимались Р.Г.Аксенов, Е.А. Нагаев и А.В.Степанищев, И.Г. Рогозина. Кроме того, вопросы использования специальных познаний в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и применения специальной икриминалистическойтехники рассматривали М.Б. Вандер, Н.П.Майлис, А.В. Ордан, Н.Н. Шведова, А.В.Хохлов.
Однако остаются недостаточно исследованными вопросы методики расследования рассматриваемых в диссертации преступлений, особенно в связи с новеллами уголовного законодательства.
Возникла очевидная научно-практическая проблема, связанная срасследованиемдел данной категории, решение которой состоит в скорейшей разработке соответствующей методики расследования. Она должна отражать последние достижения в криминалистической теории и практике, данные современного и накопленного научного анализа результатов исследования в криминалистике,судебнойэкспертизе, оперативно- розыскной деятельности и других юридических дисциплин.
Совокупность указанных обстоятельств и их актуальность предопределили выбор темы диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в разработке структуры и содержания основных элементов методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1) проанализировать и изучить практику расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции;
2) на основе анализа практики и норм уголовного права провести исследование уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции;
3) раскрыть содержание и структурные связи основных элементов криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений;
4) выявить закономерные связи и взаимообусловленность между элементами уголовно-правовой и криминалистической характеристики;
5) изучить особенности возбуждения уголовных дел опреступлениях, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, определить типичныеследственныеситуации подготовительного и первоначального этапов расследования, представить оптимальный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с данными ситуациями;
6) рассмотреть тактику первоначальных и последующих следственных и организационных действий, выявить проблемы расследования;
7) рассмотреть практику применения специальных познаний при расследовании данных преступлений;
8) рассмотреть вопросы взаимодействия и информационного обеспечения при расследовании преступлений данной категории;
9) на основе полученных данных разработать научно обоснованные предложения и методические рекомендации по оптимизацииследственнойи оперативно-розыскной деятельности, направленной напредупреждение, раскрытие и расследование незаконного оборота алкогольной продукции.
Объектом диссертационного исследования являетсяпреступнаядеятельность по незаконному обороту алкогольной продукции и деятельность правоохранительных органов по раскрытию ирасследованиюданной категории преступлений.
Предметом исследования являются закономерностикриминальнойдеятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и закономерности в деятельности по раскрытию и расследованию рассматриваемых преступлений.
Методологической основой диссертационного исследования является понимание социального развития как диалектического, современные положения системного подхода. Теоретическую основу исследования составили положения теории управления, учения о криминалистической характеристике преступлений, следственной ситуации, выдвижении версий и планировании расследования.
Использовались общие и частные методы научного познания: теоретический анализ научной литературы и архивных документов, наблюдение, моделирование, логико-юридический и исторический методы, обобщение следственной и судебной практики, методы социологического исследования и математической статистики.
Эмпирическую базу составляют обобщенные статистические и иные данные по вопросам уголовно-правовой борьбы снезаконнойпредпринимательской деятельностью в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, результаты изучения уголовных дел иадминистративныхправонарушений по исследуемой проблеме, отчетыГИЦМВД России и ИЦ ГУВД, отчетыКМУСУ (СО) при ГУВД (УВД),ЭКЦ(ЭКО), Южно-Уральского и Средне-Уральского УВД на транспорте, ОБСМЭ Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Сбор эмпирического материала производился в период с 2000 по 2004 год.
Диссертантом изучено 160 уголовных дел, 68 материалов об административныхправонарушениях, проведено интервьюирование 120 сотрудников различных служб правоохранительных органов, 10 судебно-медицинских экспертов и токсикологов, 25 сотрудников пограничной итаможеннойслужб.
Научная новизна исследования определяется тем, что впервые на монографическом уровне предпринято комплексное исследование теоретических и практических проблем создания методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции по материалам следственной и судебной практики Уральского федерального округа. Раскрыто содержание элементов криминалистической и уголовно-правовой характеристик; показана их взаимообусловленность, значение для методики расследования данной категории преступлений. Определен региональный аспект проблемы: изучена специфика совершения преступлений данной категории, проблемы их раскрытия и расследования на территории УрФО. Исследованы особенности возбуждения уголовных дел и определены типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапов расследования, разработан оптимальный комплекс следственных действий и организационных мероприятий, выявлены условия наиболее эффективного использования специальной криминалистической техники. Предложены новые организационные формы взаимодействия правоохранительных и государственных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. Разработаны научно обоснованные рекомендации, направленные на оптимизацию деятельности правоохранительных органов попредупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
Результатом исследования названной проблемы являются следующие наиболее значимые положения, которые выносятся на защиту:
1. Ослабление государственного контроля в экономике - в сфере производства и оборота алкогольной продукции, как социально значимой отрасли экономики, подрывает основы социально-экономического развития страны, создает угрозу жизни и здоровья населения, способствует распространенности преступлений в сфере экономики, против личности, порядка управления и общественной безопасности. Введение государственного контроля в данной отрасли экономики назаконодательномуровне позволит значительно снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
2. Преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, имеют межотраслевой характер, что вызывает необходимость комплексного, системного подхода в исследовании уголовно-правовой и криминалистической характеристик, которые оказывают друг на друга взаимное влияние при расследовании дел данной категории. Принятие законодателем новых норм в УК РФ требует разработки методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, в структуру которой мы считаем необходимым включить:криминалистическуюхарактеристику данных преступлений; особенности их выявления; действия в стадии возбуждения уголовного дела; основные положения организации расследования этих преступлений; типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапов расследования; тактику проведения первоначальных и последующих следственных действий; вопросы использования специальных познаний; взаимодействие правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
3. Содержание криминалистической характеристики незаконного оборота алкогольной продукции составляют взаимозависимые элементы: распространенностьпреступногодеяния; особенности выявления и обнаружения данных преступлений, имеющих сравнительно общий характер; типичные черты преступного события и его обстановки (объект преступногопосягательства, место, время, условия и др. обстоятельства, характеризующие обстановку совершения преступления); механизмследообразования; способ совершения и сокрытия преступления; особенности личностипреступника; обобщенные данные о личностипотерпевшихи другие сведения, полезные для практической деятельности по раскрытию данной категории преступлений.
4. Способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, являетсяполноструктурными определяется как комплекс, объединенных общей целью, действийпреступников, детерминированных психофизическими свойствами их личности, условиями внешней среды, связанных с использованием орудий и средств, направленных на подготовку,совершениеи сокрытие преступления. Способ кустарного производства фальсифицированной алкогольной продукции является наиболее распространенным.
5. Программа действийследователяна этапе возбуждения уголовных дел обусловлена тремя типичными ситуациями: уголовное дело возбуждается по оперативно-розыскнымматериалам, содержащим определенный объем информации о преступной деятельности лиц; по материалам проверки в случае внезапногозадержаниялиц, совершивших преступление; позаявлениюграждан и представителей учреждений и организаций.
6. Выявленные причины снижения эффективности расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, позволяют разработать и предложить рекомендации по совершенствованию проведения отдельных следственных действий: осмотр местапроисшествия, обыск, допрос, назначение экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий и при необходимости использование современных криминалистических средств и технологий, а также помощь специалистов для полного обеспечения потребностей расследования, унифицированного комплекта для работы сизъятойалкогольной продукцией.
7. Определяющий фактор взаимодействия правоохранительных органов - комплексный обмен информацией с использованием современных информационных систем, создание координационного аналитического центра.
Достоверность и научная обоснованность результатов исследования обусловлена его репрезентативностью, системным подходом к исследованию и формулированию выводов, изучением и анализом значительного числа научных источников, апробацией наиболее важных положений в учебном процессе и практической деятельности правоохранительных органов, а также всесторонним анализом практики использования специальных криминалистических познаний в ходе предварительного расследования.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью проблем, рассмотренных автором; решением важных теоретических и научно-практических аспектов расследования преступлений исследуемого вида. Результаты исследования, теоретические положения и практические рекомендации могут быть использованы в следственной и оперативной практике,розыскнойдеятельности, а также в учебном процессе в образовательных учреждениях МВД России и юридических вузах.
Апробация результатов исследования. Содержащиеся в диссертации основные положения и выводы обсуждались на кафедре криминалистики Уральского юридического института МВД России, Челябинского юридического института МВД России. Основные положения диссертации опубликованы в 10 научныхстатьях. Результаты исследования нашли отражения в сообщениях на: научно-практической конференции «Современные проблемы противодействия преступности в России». Челябинский филиал Екатеринбургской высшей школы МВД России, Челябинск, 1995 г.; международной научно-практической конференции «Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональнойпреступностьюи коррупцией». Уральская академия государственной службы, Екатеринбург, 2000 г.; научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствованияправоохранительнойдеятельности в современных условиях». Челябинский юридический институт МВД России, Челябинск, 2000 г.; всероссийской научно-практической конференции «Проблемы совершенствования российского законодательства в обеспечениизаконныхправ и интересов личности». Челябинский юридический институт МВД России, Челябинск, 2001 г.; ежегодной межвузовской студенческой научно-практической конференции «Криминалистическиеи уголовно-процессуальные аспекты предварительного следствия». Челябинский юридический институт МВД России, Челябинск, 2001 г.; международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы реформирования экономики и законодательства России и странСНГ-2002». Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, 2002 г.; всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций». Челябинский юридический институт МВД России, г. Челябинск, 2002 г.; международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию
ЮУрГУ и 10-летию специальности «Юриспруденция» в ЮУрГУ «Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2003». Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, 2003 г.; всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора, доктора юридических наук, заслуженногоюристаРФ И.Ф. Герасимова «Проблемы раскрытия преступлений в сфере современного уголовногопроцессуальногозаконодательства». Уральская государственная юридическая академия, г. Екатеринбург, 2003 г.; всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические проблемы экспертно-криминалистической деятельности». Тюменский юридический институт МВД России, г. Тюмень, 2004 г. Научные положения и практические рекомендации, изложенные в диссертации, используются в учебном процессе Уральского, Челябинского, Тюменского институтов МВД России и практической деятельности правоохранительных органов Уральского федерального округа.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав (семи параграфов), заключения, списка использованной литературы и приложений.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Бахтеев, Сергей Степанович

9. Результаты исследования дали возможность обосновать следующие выводы:
- внести предложение о дополнительной квалификацииумышленныхдействий лиц в отношении приобретения, хранения, перевозки, пересылки и переработки в целях сбытасильнодействующихвеществ, непищевых спиртов, из которых изготавливаются фальсифицированные алкогольные напитки, по совокупности со ст. 234 УК РФ;
- принимая во внимание тот факт, что под осуществлением предпринимательской деятельности понимается систематическоесовершениелицом действий, направленных на извлечение прибыли, в исследовании внесено предложение о введенииадминистративнойпреюдиции в УК РФ, с целью реального установлениянезаконнополученного крупного и особо крупного дохода при уголовно-правовой квалификации и усиления контроля за лицами, которые неоднократно привлекались к административной ответственности занезаконнуюпредпринимательскую деятельность в сфере оборота алкогольной продукции;
- назаконодательномуровне внести дополнение в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» о включении в приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий в п. 5 ст. 6 Закона «ОбОРД» кроме перечисленных исследований предметов и документов - исследование веществ, так как это необходимо при сборе образцовспиртосодержащейжидкости для ее предварительного исследования на соответствие ГОСТу и ТУ;
- считаем необходимым создание бюро переводчиков в областных центрах для обеспечениякомпетентногои качественного перевода, а также для наиболее быстрого решения вопросов организационного ипроцессуальногохарактера, которые возникают передследователямии дознавателями при расследовании уголовных дел;
- предложен ряд специальных икриминалистическихсредств, которые необходимо использовать прирасследованиипреступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Автором разработан проект универсального контейнера многоразового использования дляизъятияи транспортировки спиртосодержащей жидкости с целью проведения предварительных исследований иэкспертиз;
- внесено предложение о необходимости процессуального закрепления положения о создании следственно-оперативных групп, так как на практике эта форма взаимодействия наиболее распространена;
- для осуществления наиболее эффективного взаимодействияправоохранительныхорганов, внутриведомственного и межведомственного информационного обеспечения, анализа и координации совместных действий по борьбе справонарушениямии преступлениями в сференезаконногооборота алкогольной продукции и другихпреступленийнами предложено создание Координационного аналитического центра приМВДРФ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследуя проблемы методикирасследованияпреступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, мы пришли к следующим выводам:
1.Преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, весьма распространены в общей структурепреступностии характеризуются рядом особенностей, имеющих уголовно-правовое икриминалистическоезначение, что позволяет выделить их в отдельную группу для разработки методики расследования преступлений.
2. Проведенный анализ юридических составов преступлений, связанных снезаконнымоборотом алкогольной продукции, позволил выявить основные проблемы уголовно-правовой квалификации, возникающие в практической деятельности работников правоохранительных органов. Основными причинами являются:
- отсутствие единой практики квалификации преступлений данной категории;
- многоаспектность проявленияпреступныхдеяний;
-бланкетныйхарактер данных преступлений требует обращения к другим отраслям права (таможенному, налоговому, финансовому, гражданскому);
- оценочный характер понятий составов преступлений, наделенных разным смыслом;
- отсутствие методики исчисления полученного дохода отнезаконнойпредпринимательской деятельности.
3. Обобщенный анализкриминалистическойхарактеристики позволил выделить наиболее существенные черты преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: высокий уровеньлатентности; сочетание с общеуголовными преступлениями; связь с групповой и профессиональнойпреступностью; транснациональность. Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений включает в себя следующие элементы: распространенность преступныхдеяний; способ совершения и сокрытия преступлений; типичные чертыпреступногособытия (объект преступного посягательства, место, время, условия и другие обстоятельства, характеризующие обстановкусовершенияпреступления); механизм следообразования; характеристика личности и поведенияпреступника; характеристика личности потерпевших. Поскольку способ совершения преступления является одним из главных элементов криминалистической характеристики, нами определена классификация способов совершения преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и подробно рассматривается кустарный способ по производству и сбыту фальсифицированной алкогольной продукции как наиболее распространенный внезаконномобороте алкогольной продукции.
4. При рассмотрении уголовно-правовой и криминалистической характеристики нами выявлены закономерные связи и взаимообусловленность между их элементами. Без знания элементов состава преступления невозможно выдвинуть версии о субъектах, мотивах, способах совершения преступлений. Изменение квалификации преступного события ведет к изменению методики его расследования, а появление новых видов (групп) преступлений неизбежно ведет к появлению новых составов уголовно-правовых норм и расширению информационных границ криминалистических признаков.
5. Особенностями возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, являются: проведение предварительных проверок первичной информации опреступлениях; сбор документов, необходимых для возбуждения уголовного дела; проведение предварительных исследований. Определены типичныеследственныеситуации подготовительного и первоначального этапов расследования, которые позволили разработать оптимальный комплексследственныхдействий, направленных на обеспечение наиболее эффективного расследования.
6. Рассмотрение тактики первоначальных и последующих следственных действий и организационных мероприятий позволило выявить проблемы расследования преступлений данной категории. Это незнание следователями,дознавателямии сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции; низкий уровень организации оперативно-розыскной работы; некачественное проведение предварительных проверок; нарушение нормУПКРФ при проведении отдельных следственных действий; слабое применение криминалистической техники; недостатки организационного характера по транспортировке и хранениюизъятойалкогольной продукции.
7. Практика использования специальных познаний при расследовании уголовных дел определяется четкими правовыми нормами в соответствии с действующим УПК РФ, тактико-криминалистическими рекомендациями, устанавливающими привлечение специалистов к производству следственных действий и порядок применения ими специальных и криминалистических познаний. Применение современных специальных и криминалистических средств и технологий позволит наиболее эффективно раскрывать ирасследоватьпреступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.
8. Взаимодействие между сотрудниками правоохранительных органов и государственными организациями, обеспечивающими контроль за оборотом алкогольной продукции, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, должно носить системный характер.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Бахтеев, Сергей Степанович, 2004 год

1.КонституцияРоссийской Федерации. М.: Проспект, 2001. - 48 с.
2. УголовныйкодексРоссийской Федерации. М.: Юрайт-М, 2002. -154 с.
3.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. и доп. / Под общ. ред. Ю.И.Скуратова, В.М. Лебедева. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 832 с.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: ЭКМОС, 2002. - 480 с.
5. Уголовно-процессуальный кодексРСФСР. М: Проспект, 2001. -240 с.
6. Федеральный закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» от 23.09.1992 //ВедомостиСъезда народных депутатов иВерховногоСовета РФ. -1992.-№42.-Ст. 2322.
7. Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 3. - Ст. 140.
8. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 33. - Ст. 3349.
9. Федеральный Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 48. - Ст. 4553.
10. Федеральный закон РФ «Об органах Федеральной службы безопасности в РФ» от 22.02.1995 г. № 40-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. - № 15. - Ст. 1269.
11.УказПрезидента РФ «Об усилении государственного контроля за оборотом алкогольной продукции» от 18.08.1996 г. № 1213 // Собрание законодательства РФ. 1996 г. - № 35. - Ст. 4145.
12. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в ст. 238 УК РФ» от 09.07.1999 г. № 157-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -1999 г.- №28. Ст. 3490.
13. Федеральный закон «О внесении дополнений в УК РФ и дополнения, изменения в ст. 126УПКРСФСР» от 09.07.1999. № 158-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999 г. - № 28. - Ст. 3491.
14. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М.: ИздательШумиловаИ.И., 2000. -291 с.
15. Федеральный Закон РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 г. № 73-Ф3 // Российская газета. -2001.-5 июня.
16. Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в УПК РФ» от 21.06.2003 г. № 92-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. - № 27 (ч. I). - Ст. 2706.
17. Федеральный Закон РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ // Собрание. Законодательства РФ. -2003.-№50.-Ст. 4848.
18.ПостановлениеПравительства РФ «О введении государственной регистрации денатурированного этилового спирта испиртосодержащейпродукции из всех видов сырья» от 09.07. 1998 г. № 732 // Собрание законодательства РФ. 1998 г. - № 28. - Ст. 3365.
19. Постановление Правительства РФ «О маркировании товаров и продукции на территории РФ знаками соответствия, защищенными отподделок» от 17.05.1997 г. № 601 // Собрание Законодательства РФ. -1997 № 21. - Ст.2487; 1999. - № 29.-Ст. 3754.
20. Постановление Губернатора Челябинской области «Олицензированиирозничной продажи алкогольной продукции на территории Челябинской области» от 01.02.2002 г. № 35 // Южноуральская панорама. 2002. - 12 февраля.
21. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности от 29.04.1994 г. № 82 «Об утверждении положения о порядке проведения патологоанатомических вскрытий».
22. ПриказМВДРоссии от 20.06.1996 г. № 334 «Об утверждении инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений».
23. Приказ МВД РФ «О мерах по совершенствованию деятельностимилицииобщественной безопасности с правонарушениями в сфере потребительского рынка товаров и услуг» от 22.06.1999г. № 456.
24. Приказ МВД России «Об укреплении взаимодействия и разграничении объектов оперативного обслуживания междуОВДна транспорте и территориальными ОВД» от 22.06.2000 г. № 671.
25. Приказ МВД России «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации, учета и размещения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений опреступленияхи иной информации оправонарушениях» от 13.03.2003 г. № 158.
26. Материалы к заседанию постоянно действующего оперативного совещания ГУ МВД России по УрФО. М.: ГУ МВД России, 2004. -13 с.
27. Монографии, учебники, учебные пособия
28.Аверьянова, Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. и др.Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С.Белкина. М.: НОРМА-ИНФРА, 1999.-990 с.
29.БасалаевА.Н., ГуняевВ.А. Криминалистическая характеристикапреступления(общее понятие и практическое значение) // Методикарасследованияпреступлений(общие положения). М.: Юрид. лит., 1976.-334 с.
30.БедняковД.И. Не процессуальная информация ирасследованиепреступлений. М.: Юрид. лит., 1991. - 208 с.
31.БелкинР.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т. 3.Криминалистическиесредства, приемы и рекомендации. М.:Юристъ, 1997. - 480 с.
32.БелкинР.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. М., 2001.-С. 783-787.
33.БеляковА.А., Усманов Р.А. Состояние, проблемы и перспективы развитиякриминалистическойрегистрации в России: Учебное пособие. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т., 2001. - 149 с.
34.БыковВ.М. Психологические аспекты взаимодействияследователяи органов дознания: Лекция. Омск: Омская высш. шк. МВДСССР, 1976.-42 с.
35.БыховскийИ.Е. Осмотр места происшествия. М.: Ин-т.ПрокуратурыСССР, 1973.-98 с.
36.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. -М.: Изд-воМГУ, 1978. 71 с.
37.ВасильевА.Н. Тактика отдельных следственных действий. Библиотека следователя. М.:Юрид. лит., 1981. - 112 с.
38.ВасильевА.Н., Карнеева J1.M. Тактикадопросапри расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1970. - 208 с.
39. Взаимодействиеследователейс оперативными работниками органов внутренних дел: Метод, пособие / Под ред. JI.M.Карнеевой. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981.-98 с.
40. Взаимодействие следователей со специалистами экспертно-криминалистических подразделений при производстверасследования: Учебное пособие / Дроздов Н.Т.,ЗининA.M., Статкус В.Ф. и др. М.:ВНИИМВД СССР, 1988.-36 с.
41.ВиницкийЛ.В. Осмотр места происшествия: Организационные,процессуальныеи практические вопросы. Караганда:КВШМВД СССР, 1986.-234 с.
42.ВиницкийЛ.В. Освидетельствование на предварительном следствии: Учебное пособие. Смоленск: Изд-воСГУ, 1997. - 76 с.
43.ВиноградовИ.В., Кочаров Г.И, Селиванов Н.А.Экспертизына предварительном следствии. М.: Юрид. лит., 1967. - 247 с.
44. ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций: В 4-х ч. Ч. 4. СПб.: Санкт-Петербургский юрид. ин-т МВД России, 1993. - 80 с.
45. ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб.: Лань, 2001. - 928 с.
46.ВозгринИ.А., Москвин Г.К. Тактикаобыскаи выемки: Лекция по курсу «Советская криминалистика». Л., 1986. - 26 с.
47.ВозгринИ.А. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений // Криминалистика: Учебник / Под. ред. И.Ф.Крылова, А.И. Бастрыкина. М.: Дело, 2001. - 800 с.
48.ВолженкинБ.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. - 312 с.
49. Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений // Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск: Свердловский юрид. ин-т, 1984. - 135 с.
50.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-воТГУ, 1985.- 119 с.
51.ГавриловА.К., Закатов А.А., Очная ставка: Учебное пособие. -Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1978. 64 с.
52.ГапановичН.Н., Мартинович И.И. Основы взаимодействия следователя и органадознанияпри расследовании преступлений. -Минск: Изд-воБГУ, 1983. 104 с.
53.ГерасимовИ.Ф. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. школа, 2000. - 672 с.
54.ГерасимовИ.Ф. Взаимодействие в процессе раскрытия и расследования преступлений // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. школа, 2000. -672 с.
55.ГерасимоваИ.В. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1994.-528 с.
56.ДоляЕ.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Спарк, 1996. - 116 с.
57.ДубновА.П., Дубовцев В.А. Философияпреступности. Проблемы криминализации российского общества. Екатеринбург: ЯВА, 1999. -96 с.
58.ЗуйковГ.Г. Поиск преступников по признакам способовсовершенияпреступлений. М.: ВШ МВД СССР, 1970. - 191 с.
59.ИвановА.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: Учебное пособие. Саратов:СГАП, 1999.-120 с.
60. Криминалистика / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И. Бастрыкина. М.: Дело, 2001.-800 с.
61. Криминалистика: Учебник для вузов / Под. ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 2000. - 672 с.
62.КокуринГ.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп: Учебное пособие. М.: МЦ приГУКМВД РФ, 1997.-68 с.
63.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков: Харьковский юрид. ин-т, 1976.- 134 с.
64.КолмаковВ.П. Следственный осмотр. М.: Юрид. лит., 1969. - 196 с.
65.КореневскийЮ.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности вдоказываниипо уголовным делам: Метод, пособие. М.:Юрлитинформ, 2000. - 152 с.
66.КарнееваЛ.М., Соловьев А.В., Чувилев А.А.Допросподозреваемого и обвиняемого. М.: Всесоюзн. ин-т по изучению причин и разработке мерпредупрежденияпреступности, 1969. - 124 с.
67.КохановскийВ.П. Философия и методология науки: Учебник для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 576 с.
68.КудрявцеваА.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: Монография. Челябинск: ЮрГУ, 2000. - 411 с.
69.КулагинН.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. -М.: Юрид. лит., 1977. 77 с.
70.МарковА.Я., БаяхчевВ.Г. и др. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на предварительном следствии идознании: Учебное пособие / Под ред. А.Я. Маркова. М.: ВНИИ МВД России, 1996.-64 с.
71.МихайловА.И., Юрин С.Г. Обыск. М.: Всесоюз. ин-т по зучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1971. - 90 с.
72.НемцовА.В. Алкогольная смертность в России, 80-90-е годы. М.: Фонд МакАртур, 2001. 56 с.
73.ОблаковА.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие. Хабаровск, 1985. -88 с.
74.ПавловН.Е. Возбуждение уголовного производства. М.: Высшая школа, 1992.- 183 с.
75.ПантелеевИ.Ф. Методика расследования преступлений. М.:ВЮЗИ, 1975.- 120 с.
76.РагозинаИ.Г., Аксенов Р.Г. Квалификация и особенности расследования преступлений, связанных снезаконнымоборотом алкогольной продукции: Учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2002. - 80 с.
77.РадаевВ.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование вследственнойпрактике: Лекция. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987.-24 с.
78.РатиновА.Р. Обыск и выемка. М.:Госюриздат, 1961. - 98 с.
79.РивманД.В., Устинов B.C. Виктимология. СПб.: Юридический центр Пресс, 2000. - 332 с.
80. Руководство порасследованиюпреступлений: Учебное пособие / Под ред.ГриненкоА.В. М.: НОРМА-ИНФРА - М, 2002. - 768 с.
81.РыжаковА.П. Следственные действия и иные способысобираниядоказательств. М.: Филинъ, 1997. - 336 с.
82.СоловьевА.Б. Использование доказательств придопросе. М., 1981. -104 с.
83.СергеевЛ.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. М.: ВНИИ Прокуратуры СССР, 1975. - 116 с.
84.СеливановН.А. Вещественные доказательства. М.: Юрид. лит., 1971. -199 с.
85.СеливановН.А., Видонов Л.Г. Типовые версии поделамоб убийствах. Горький: Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1981. - 56 с.
86. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В.Здравомыслова, Ю.А. Красикова, А.И. Рарог. М.: Юридическая литература, 1995. - 542 с.
87. Уголовное право Российской Федерации:Особеннаячасть: Учебник для вузов // Отв. ред. И.Я.Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. -М.: ИНФРА. М Норма, 1997. - 768 с.
88. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. И.Я.Козаченко, З.А. Незнамовой М.: ИНФРА. М - НОРМА, 1997. - 516 с.
89. Уголовное право Российской Федерации (Особенная часть): Конспект лекций / Под ред. М.Т. Смирнова. М.: ПРИОР, 2000 - 304 с.
90. Уголовный кодекс РФ: Научно-практический комментарий / Под ред. JI.JI.Кругликоваи Э.С. Тенчева. Ярославль, 1994. - 672 с.
91. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. В.В.Николюк, В.В. Кольницкого, А.Е Чечетина. Омск: Омский юридический институт МВД России, 1996.- 156 с.
92.ХомерикиГ.В. Государственный контроль за производством и реализацией алкогольной продукции в России: Монография. М.: МА МВД России, 1999. - 111 с.
93.ЧерепановА.В. Организация деятельности участковогоуполномоченногомилиции: Учебное пособие. М.: ГУК МВД РФ, 2002.-160 с.
94.ЧувилевА.А., Добровольская Т.Н. Особенности преподавания курса уголовного процесса в вузах МВД СССР. М., 1986. - 84 с.
95.ЯблоковН.П. Криминалистика. М.: Норма, 2000. - 384 с.
96.Статьи, научные публикации 3.1. Аксенов Р.Г. Планирование этапа реализации оперативных материалов на стадии возбуждения уголовного дела // Российскийследователь. -2002.-№ 5.-С. 12-14.
97.АксеновР.Г. Следственный осмотр по делам онезаконномобороте алкогольной продукции // Законодательство и практика. 2000. - № 1. -С. 88-91.
98.АксеновР.Г. Кустарное изготовление алкогольной продукции и ее реализация как способ совершениянезаконногопредпринимательства // Следователь. 1999. - № 6. - С. 2-5.
99. Александров В. Алкоголь под контролем //Милиция. 2002. - № 7. - С. 24-25.
100.АртамоновИ.И. Методологические аспекты криминалистической характеристики //Криминалистическаяхарактеристика преступлений: Сб. науч. тр. М., 1984. - С. 66-68.
101. Артюх Е. Водка в законе // Профессионал. 2000. - № 5. - С. 17-19.
102. БаевО.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестниккриминалистики/ Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. - М., 2002. - С. 1923.
103.БелкинР.С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2000. - С. 7-12.
104.БлувштейнЮ.Д. Личность преступника как предметкриминологическогоисследования // Вопросы борьбы спреступностью. Вып. 13. -М., 1971. С. 14.
105.БурдановаB.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовномуделу, как важнейший элемент частныхкриминалистическихметодик // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2. - М., 2001. - С.38-42.
106.БыковВ.В., Магомедов З.Н., Ходенко С.В. Характеристикакриминогеннойобстановки в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции // Российский следователь. 2002. -№ 12.-С. 31-32.
107.ВандерМ.Б. Особенности расследования преступлений в современнойкриминальнойобстановке // Вестник криминалистики / Под ред. А.Г. Филиппова. Выпуск 3. - М., 2003. - С. 10-15.
108.ВандышевВ.В. Соотношение учения о криминалистической профилактике икриминологии// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 1999 . - № 3. - С. 55-58.
109.ВасильевА.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М.: Юрид. лит., 1976. - С. 23-27.
110.ВидоновЛ.Г., Видонов В.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр.-М., 1984.-С. 97-105.
111.ВиницкийЛ.В., Мельник С.Л. Дискуссионные вопросы экспертизы веществ и материалов // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г.Филиппов. Вып. 3. - М., 2003. - С. 16-22.
112. ЗЛ7.ВинокуровС.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступления // Методика расследования преступлений (общие положения). М.: Юрид. лит., 1976. - С. 101-104.
113.ГавлоВ.К. Наследие Р.С. Белкина и дискуссионные вопросы // Материалы международной научной конференции (к 80-летию со дня рождения Р.С.Белкина). М., 2002. - С. 209-210.
114.ГавлоВ.К. О следственной ситуации и методике расследованияхищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.-С. 90.
115.ГерасимовИ.Ф. Этапы раскрытия преступлений //Следственныеситуации и раскрытие преступлений: Научные труды. Вып. 41.-Свердловск, 1975. С. 5-25.
116.ГерасимовИ.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. трудов. Свердловск, 1984. - С. 3-9.
117.ГерасимовИ.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений // Демократия и право развитого социалистического общества: материалы Всесоюзной науч. конф. М.: МГУ, 1975. - С 392-396.
118.ГерасимовИ.Ф. Система процессуальных действий следователя // Следственные действия (криминалистические и процессуальные аспекты). Свердловск, 1983. - С. 5-7.
119.ГинзбургА.Я. Общие принципы криминалистики и принципы построения методики расследования // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования: Материалы Минской научной конференции. М., 1973. - С. 89.
120.ГлазыринФ.В. Личность обвиняемого и тактика следствия // Ленинский принципнеотвратимостинаказания и задачи советской криминалистики. Свердловск, 1972. - С.70-76.
121. Гусева Т.,ВасиневС. Товары и продукция без маркировки:административнаяи уголовная ответственность // Право и экономика. -2003. -№ 5. -С. 60-65.
122. ГустовГ.А. К разработке криминалистической теории преступления //Правоведение. 1988. - № 3. - С. 88-92
123.ГущинА.Н., Францифоров Ю.В., Громов А.Н. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании // Российский следователь. 2000. - № 4. - С. 15-21.
124. Драгунов А., Белковский С. Из спирта возгорелось пламя // Вечерний Челябинск. 1990. - 23 августа.
125. ДрапкинЛ.Я. Предметдоказыванияи криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. трудов. -Вып. 69. Свердловск, 1978. - С.11-18.
126.ДрапкинЛ.Я. Понятие и классификацияследственныхситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений.: Научн. труды. Вып. 41. Свердловск, 1975. - С. 26-44.
127.ДрапкинЛ.Я. Организационно-управленческие акспекты взимодействия участников процесса раскрытия преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. трудов. -Свердловск, 1984. С. 10-33.
128. Герасимова, Екатеринбург, 6-7 февраля 2003 г. Екатеринбург, 2003. -С. 123-133.
129.ДрапкинЛ.Я., Злоченко Я.М., Шуклин А.Е. О возможностях использования современных информационных технологий в расследовании преступлений // Вестник криминалистики. Вып. 3. — М., 2003.-С. 23-27.
130.ЖеребцовА.П. Проблемы уголовной ответственности занезаконныйоборот немаркированных товаров и продукции // Российский юридический журнал. 2001. - № 1. - С. 81-89.
131.ЗаиграевГ.Г. Общественное мнение как средство воздействия на государственную алкогольную политику //Преступностьи общество. Сб. науч. трудов ВНИИ МВД России. М., 2001. - С. 158-166.
132.ЗайковскийВ.Н., Голубев В.В. Методика использования в расследовании результатов оперативно-розыскной деятельности // Следователь. 1997. - №2. - С. 36-53.
133.ИщенкоЕ.П. Особенности взаимодействия на первоначальном этапе расследования // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений: Межвуз. сб. научн. трудов. -Свердловск, 1984. С. 55-61.
134.КаневскийЛ.Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использование в процессе расследования // Вестник криминалистики. Вып. 1. - М., 2002.- С.24-31.
135.КарагодинВ.Н. Криминалистическое понятие способасокрытияпреступления // Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса: Межвуз. сб. научн. тр. Свердловск, 1982. - С.105-111.
136.КелинаС.Г. Современная тенденция в развитии уголовного законодательства и уголовно-правовой теории // Государство и право. 1994. - № 6. - С.44-76.
137.КорноуховВ.Е. Основные положения методики расследования преступлений // Материалы научной конференции. Красноярск, 1972.-С. 937.
138.КолмаковВ.П. Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступления против жизни // Труды Харьковского медицинского института. Вып. 5. - Харьков, 1956. - С. 193-196.
139.КудрявцеваА.В., Лившиц Ю.Д. Доказательственное значение «правовых»экспертизв уголовном процессе // Российскаяюстиция. -2003.-№ 1.-С. 36-38.
140.КузнецовА.П., Изосимов С.В., Бокова И.Н.Незаконноеиспользование товарного знака: проблемы реализации уголовной ответственности // Российскийсудья. 2001. - № 3. - С. 30-39.
141.КузнецоваН.Ф. Классификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. - 1993. - № 4. -С. 17.
142.КузьминС.В. Програмно-целевой метод планирования расследования преступлений: Объективная необходимость развития // Правоведение. 1998.-№3.-С. 117-121.
143.ЛопашенкоН.А., Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации экономических преступлений. // Вестник Московского университета. -Сер. 11. Право.-2001. №2.-С. 3-15.
144.ЛопашенкоН.А. О некоторых проблемахзаконодательнойрегламентации и квалификации преступлений в сфере экономической деятельности //Прокурорскаяи следственная практика. 2003. - № 1-2. -С. 55-67.
145. Лыков В. Взаимодействие как фактор эффективной работыправоохранительныхорганов // Профессионал. 2000. - № 5 . - С. 1113.
146.МазунинП.Я. Предварительные специальные исследования как одна из форм использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений // Законодательство и практика. 2000. -№1. - С.91-94.
147.МайлисН. Судебная экспертиза изделий массового производства // Закон. Экспертизы. 2003. - № 3. - С. 21-27.
148.МедведевA.M. Экономические преступления: понятие и система // Советское государство и право. 1992. - № 1. - С. 81.
149.МирскийД.Я. Некоторые вопросы методики расследования отдельных видов преступлений в свете ленинского принципа неотвратимостинаказания// Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. Свердловск, 1972. - С. 41.
150.МихайловН.В. Алкоголь-нелегал. О состоянии борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции //Интерполв России. 2000. - № 1.-С. 29-31.
151.НагаевЕ.А., Степанищев А.В. Квалификация преступлений,совершаемыхв сфере оборота алкогольной продукции // Вестник Главногоследственногоуправления Челябинской области. 1999. - № 6.-С. 19-29.
152. Не утонуть бы в море алкоголясуррогатного// Вечерний Екатеринбург (по информацииАПИ). 2004. - 25 февраля.
153.ОбразцовВ.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33. - М., 1980. - С. 90-98.
154.ОрданА.В. Установление способа укупорки бутылок, наклейки этикеток ликеро-водочных изделий комбината «Казак Уральский»// Экспертная практика. 1996. - № 41. - С. 86-95.
155.