Методика расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов

Краткое описание

Год:

2005

Автор научной работы:

Романец, Николай Николаевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Краснодар

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

186

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Романец, Николай Николаевич

Введение.
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика преступлений в сфереоборотагорюче-смазочных материалов.
§ 1. Модельправомернойдеятельности в сфере оборота горючесмазочныхматериалов.
§ 2. Криминалистическая характеристикапреступленийв сфере оборота горюче-смазочных материалов.
Глава 2. Организация выявления ирасследованияпреступлений в сфере оборотагорюче-смазочныхматериалов на первоначальном этапе.
§ 1. Особенности выявления преступлений всфереоборота горючесмазочных материалов и возбуждения уголовных дел.
§ 2. Алгоритмизация расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов в условиях типичныхследственныхситуаций первоначального этапа расследования.
§ 3. Выдвижение версий и планирование расследования по уголовнымделамо преступлениях в сфере оборота горюче-смазочных материалов.
§ 4. Организация взаимодействияследователяс органами дознания при выявлении ирасследованиипреступлений в сфере оборота горючесмазочных материалов на первоначальном этапе.
Глава 3. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов.
§ 1. Тактика получениядоказательственнойинформации по преступлениям в сфере оборота горюче-смазочных материалов при использовании специальных знаний.
§ 2. Специфика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов"

Актуальность темы исследования. Негативные процессы, сопровождающие реформирование политического и экономического строя России, существенным образом сказались на состояниипреступностив стране: в ее общей структуре значительную долю стала занимать экономическаяпреступность, которая, как правило, носит латентный характер, тесно переплетается со структурами государственной власти и органов местногосамоуправления, в силу чего образует фундамент организованной преступности.
Нефтяной бизнес, ввиду быстрой оборачиваемости средств, традиционно привлекает вниманиекриминальныхструктур. В последние годы получили заметное распространениепреступленияв сфере оборота горюче-смазочных материалов, и их число постоянно увеличивается угрожающими темпами. Так, если в конце 90-х гг. этотнезаконныйпромысел был широко распространен лишь на территории Чеченской республики, а в других субъектах федерации, входящих в Южный федеральный округ, отмечались преимущественно единичные случаи, то сегодня он распространен повсеместно: только в январе-марте 2005 г.МВД, ГУВД, УВД в Южном Федеральном округе зарегистрировано 231преступлениев сфере оборота горюче-смазочных материалов, следствие по которым обязательно. Удельный вес данного видапреступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, составил 19,9 % от общего количества. Размер выявленного материального ущерба на момент возбуждения уголовных дел - 173,4 млн руб.
Особо следует отметить тот факт, что топливно-энергетическому комплексу и нефтехимической промышленности, доля которых в структуре промышленного производства Южного федерального округа составляет 36,1 %, отводится важнейшая роль в обеспечении экономической безопасности региона. Поэтому сфера оборота горюче-смазочных материалов является одним из основных объектов заинтересованности оперативных иследственныхподразделений органов внутренних дел.
Анализ практикирасследованияпреступлений в сфере оборота горючесмазочных материалов в Южном Федеральном округе в 2004 г. свидетельствует, чтораскрываемостьэтих преступлений составляет только 58,5 %1. Распространены случаинеобоснованногоотказа в возбуждении уголовных дел.
Основными причинами неудовлетворительной результативности работы являются недостаточный профессионализм сотрудников органов предварительного следствия и оперативных служб, отсутствие методики раскрытия и расследования данной категории преступлений, низкий уровень взаимодействия подразделений органов внутренних дел. В результате чего, например, при осмотре местапроисшествиянередко не фиксируются, не изымаются и утрачиваются необходимые вещественныедоказательства(приспособления для врезки ихищениятоплива, следы транспортных средств и т. д.), не проводится фото- и видеосъемка, не устанавливаются и не привлекаются к уголовной ответственности возможныесоучастникииз числа лиц, обеспечивающих изготовление врезок, транспортировкупохищенноготоплива и его реализацию, а также возможныепособникииз числа работников трубопроводного транспорта.
Поэтому особенно остро встает вопрос о необходимости разработки методов выявления и методики расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов.
Преступления в сфере оборота горюче-смазочных материалов — это собирательное понятие, охватывающеекражи(ст. 158 УК РФ),мошенничество(ст. 159 УК РФ), присвоение ирастрату(ст. 160 УК РФ),незаконноепредпринимательство (ст. 171 УК РФ) и незаконное
1 Состояниеправопорядкав Южном федеральном округе. Основные результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в январе - марте 2005 года. Ростов н/Д, 2005. С. 36-37. использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Основанием для их объединения является предметпреступногопосягательства — горючесмазочные материалы.
Механизмсовершенияпреступлений в сфере оборота горючесмазочных материалов обладает целым рядом сходных черт (объектпосягательства, действия преступников, мотивы и т. д.), что, естественно, обусловливает выдвижение одинаковых типичных версий на первоначальном этапе расследования и использование соответствующих им алгоритмов действийследователяпо их проверке. Кроме того, преступления в сфере оборота горюче-смазочных материалов обладают целым рядом особенностей, присущих именно данной группе преступлений, поэтому проведение следственных действий (осмотр,допрос, очная ставка, обыск и др.) имеет свою специфику и требует от следователя тщательной подготовки и высокой квалификации. Все это позволяет объединить рекомендации порасследованиюпреступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов в одну методику.
Необходимым условием эффективной борьбы спреступностьювообще и преступлениями в сфере оборота горюче-смазочных материалов в частности является высокий уровень организации и деятельностиследственногоаппарата правоохранительных органов, повсеместное внедрение вследственнуюпрактику научных методов расследования. В свою очередь это требует дальнейшего совершенствования теоретической базы раскрытия и расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов на основе глубокого анализаследственнойи судебной практики и использования современных достижений юридических наук.
В отечественной литературе вопросам расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов уделялось внимание в работах Г.Н.Езерской, В.Н. Кострыкина, A.A. Проткина. В 2004 г. В.А. Шепель защитил диссертационное исследование по вопросам расследованиякражнефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке. Между тем, на наш взгляд, назрела необходимость самостоятельного комплексного исследования вопросов расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов, поскольку проведенный анализ показал взаимосвязь этих преступлений, что оказывает существенное влияние на процесс их выявления и расследования. Существует тесная взаимосвязь имеющихся видовых методик и методики расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов, которая представляет собой относительно самостоятельную подсистему в структурекриминалистическойметодики. Разработанная методика, сформулированная покриминалистическизначимому признаку (предмет преступного посягательства - горюче-смазочные материалы), дополнит существующие видовые методики и будет способствовать оптимизации процесса расследования.
Вышеизложенное свидетельствует о несомненной актуальности рассматриваемой проблемы и обусловило выбор темы диссертационного исследования.
Объектом исследования является практика расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов.
Предметом исследования выступают закономерности совершения преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов и обусловленные ими закономерности их расследования.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования состоит в разработке методических рекомендаций по расследованию преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов.
Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании были сформулированы и решены следующие задачи:
1. Провести анализ нормативно-правового регулирования оборота горюче-смазочных материалов.
2. Разработатькриминалистическуюхарактеристику преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов.
3. Раскрыть особенности выявления преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов и возбуждения уголовных дел.
4. Выявить алгоритмы действий следователя в зависимости от типичных следственных ситуаций.
5. Определить типичные версии, выдвигаемые поделамданной категории.
6. Установить особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при выявлении ирасследованиипреступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов на первоначальном этапе.
7. Оценить возможности получениядоказательственнойинформации по преступлениям в сфере оборота горюче-смазочных материалов при использовании специальных знаний.
8. Определить специфику проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере оборота горючесмазочных материалов.
Методология и методика исследования. Уголовно-процессуальные,криминалистическиеи иные аспекты изучаемой проблемы анализировались с позиций общих положений философии и логики. В ходе проведенного исследования применялись методы научного познания: историко-генетический метод анализа, метод логического анализа, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, статистический и системный.
Нормативную базу исследования составляютКонституцияРоссийской Федерации, нормативные акты, уголовно-процессуальное законодательство России, законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие оборот горюче-смазочных материалов.
Теоретической базой исследования являются труды ученых: Т.В.Аверьяновой, Ю.П, Аленина, О.Я. Баева, В.И.Батищева, Б.П. Бахина, P.C. Белкина, А.Р.Белкина, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, А.И.Винберга, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, А.Ф.Волынского, В.К. Гавло,
И.Ф.Герасимова, А .Я. Гинзбурга, А.Ю.Головина, Л.Я. Драпкина,
A.B.Дулова, В.А. Жбанкова, A.A. Закатова, Г.А.Зорина, П.К. Кривошеина,
B.Я.Колдина, С. М. Колотушкина, И.А.Копылова, В.Е. Корноухова,
Ю.Г.Корухова, Н.И. Кулагина, И.Ф. Крылова, A.M.Кустова, В.П. Лаврова, A.M. Ларина, И.М.Лузгина, В.В. Мальцева, А.Ф. Облакова, В.А.Образцова, Н.И. Пикурова, А.П. Резвана, Е.Р. Российской, H.A.Селиванова,
C.Л.Сибирякова, Б.П. Смагоринского, М.В. Субботиной, В.Г.Танасевича, A.C. Шаталова, С.А. Шейфера, М.А.Шматова, Н.П. Яблокова и др.
Эмпирическую базу исследования составили анализ 137 архивных уголовных дел попреступлениямв сфере оборота горюче-смазочных материалов,совершенныхв Республике Адыгея, Ставропольском и Краснодарском крае, Ростовской и Новосибирской области (2001—2004 гг.), результаты интервьюирования 130следователейи оперативных сотрудников.
Достоверность и обоснованность выводов и предложений диссертационного исследования обеспечиваются комплексным подходом к анализу проблематики, достаточным количеством и разнообразием источников информации, определяющим репрезентативность их совокупности, корректным применением научных методов и непротиворечивостью полученных результатов.
Научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что до настоящего времени особенности расследования преступлений данной категории не являлись предметом самостоятельного исследования. Между тем преступления в сфере оборота горюче-смазочных материалов - достаточно распространенное явление в нашей экономике, их специфика определяется особой сферой потребительского рынка, что создает определенные сложности для практических работников в ходе их выявления и расследования, в связи с чем на основе современных направлений развития научных знаний в области криминалистической методики расследования преступлений впервые предложено комплексное решение проблемы повышения эффективности расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов путем разработки соответствующей методики.
Теоретическая значимость исследования определяется возможностью пополнить потенциалкриминалистики. Теоретические положения диссертационного исследования могут быть использованы при планировании и проведении дальнейших научных исследований в области криминалистической методики.
Практическая значимость исследования заключается в повышении эффективности расследования преступлений в сфере оборота горючесмазочных материалов.
Результаты диссертационного исследования могут использоваться при подготовке учебников покриминалистике, в учебных программах по подготовке следователей и оперативных сотрудников, а также в системе профессиональной подготовки сотрудников органовдознанияи следствия. •
На защиту выносятся следующие положения:
1. Модельправомернойдеятельности в сфере оборота горючесмазочных материалов, основанная на анализе комплекса нормативно-правовых актов, регулирующих данную деятельность.
2. Авторское определение понятия криминалистической характеристики преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов.
3. Особенности выявления преступлений в сфере оборота горючесмазочных материалов и возбуждения уголовных дел.
4. Алгоритмы действий следователя на первоначальном этапе расследования в зависимости от складывающихся следственных ситуаций.
5. Специфика выдвижения версий и планирования расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов, зависящая от следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе.
6. Основные направления повышения эффективности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при расследовании преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов.
7. Тактические рекомендации по получению доказательственной информации по преступлениям в сфере оборота горюче-смазочных материалов при использовании специальных знаний.
8. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по данной категории дел.
9. Предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства:

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Романец, Николай Николаевич

Заключение
Важность рассмотренной темы очевидна и продиктована реалиями экономической жизни нашей страны.
Современная экономическаяпреступность, значительная часть которой носит латентный характер, тесно переплетена и образует фундамент организованнойпреступности. Серьезную озабоченность вызывают преступления в сфере оборота горюче-смазочных материалов, получившие заметное распространение в последние годы.
Для повышения эффективностирасследованияпреступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов необходимо знать нормативно-правовую базу, регулирующую транспортировку, хранение и реализацию данных материалов.
Порядоклицензированиядеятельности по транспортировке по магистральным трубопроводам нефти и продуктов ее переработки, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определяется Положением олицензированиидеятельности по транспортировке по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки, утвержденнымпостановлениемПравительства РФ от 28 августа 2002 г. № 637, с изменениями от 3 октября 2002 г.
Законом Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ магистральные нефтепродуктопроводы отнесены к категории опасных производственных объектов и защищены от свободного доступа посторонних лиц.
Структура магистрального нефтепродуктопровода определяется Правилами технической эксплуатации магистральных
нефтепродуктопроводов (РД 153-39.4-041-99), утвержденными Министерством топлива и энергетики России 12 октября 1999 г.
Правила охраны трасс нефтепродуктопроводов определяются в соответствии с проектом и Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Министерством топлива и энергетики и Комитетом Госгортехнадзора России 24 апреля 1992 г.
Порядок учета нефтепродуктов, проведения учетно-расчетных операций и оформления товарных балансов при перекачке нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам определяется Инструкцией по учету нефтепродуктов на магистральных нефтепродуктопроводах (РД 153-39-011-97), утвержденной Министерством топлива и энергетики РФ 23 января 1997 г.
Горюче-смазочные материалы являются взрывоопасным продуктом, поэтому нефтебазы и автозаправочные станции должны соблюдать требования, которые определены постановлением Правительства РФ от 28 августа 2002 г. № 637. Одно из таких требований — это наличие лицензии на хранение горюче-смазочных материалов.
Порядок лицензирования деятельности по хранению нефти и продуктов ее переработки, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определяется Положением о лицензировании деятельности по хранению нефти, газа и продуктов их переработки, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28 августа 2002 г. № 637, с изменениями от 3 октября 2002 г.
Порядок проверки соблюдениялицензиатомлицензионных требований и условий проводится в соответствии с приказом Минтопэнерго РФ от 21 июля 1999 г. № 241, с изменениями от 7 июля 2000 г. «Порядок проведения обследований организаций, осуществляющих деятельность по хранению нефти и продуктов ее переработки и эксплуатации автозаправочных станций, региональными госнефтеинспекциями и территориальными управлениями Госэнергонадзора Министерства топлива и энергетики Российской Федерации и выдачи заключений по результатам указанных обследований».
ДеятельностьАЗСрегулируется приказом Минэнерго России от
1 августа 2001 г. № 229 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций» в ред. приказа Минэнерго РФ от 17 июня 2003 г. № 226. В соответствии с Федеральным законом от 9 декабря 2002 г. № 164-ФЗ, из перечня видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, исключен вид деятельности «реализация нефти, газа и продуктов их переработки», поэтому для реализации нефтепродуктов в настоящее время лицензия не требуется.
Потребителями горюче-смазочных материалов, помимо частных автовладельцев, являются предприятия любой формы собственности, имеющие свой автопарк. Широко распространенные сейчас способы приобретения бензина за наличный ибезналичныйрасчет (с использованием талонов, корпоративных карт и топливных карт с магнитной полосой) постепенно вытесняются системой, основанной на применении топливных микропроцессорных пластиковых карт.
Топливные карты - современная разновидность пластиковых карт со встроенным микропроцессором (чипом) или с магнитной полосой, на которых хранится вся информация об оплаченном компанией-клиентом топливе и всех операциях, проведенных с помощью карты.
Карта может использоваться в двух вариантах:
1) как самостоятельный носитель информации (количество рублей или количество литров топлива);
2) как индивидуальный, надежный ключ к корпоративному счету компании.
Топливные карты работают как расчетные (дебетовые) карты по двум возможным схемам:
предоплата;
оплата по факту.
Порядок расчетов на условияхбезналичнойоплаты с выдачей талонов на право заправки был установлен Инструкцией по учету поступления и расходования горюче-смазочных материалов и единых талонов на отпуск
нефтепродуктов на предприятиях, в организациях, колхозах и совхозах, утвержденной ГоскомнефтепродуктомСССР3 февраля 1984 г. № 01/21-8-72 по согласованию с Минфином СССР, Госпланом СССР иЦСУСССР, доведенной письмом Минфина СССР от 29 марта 1984 г. № 54 и действующей в части, непротиворечащейсовременному законодательству, и он же применяется при использовании топливной карты.
Порядок ведения бухгалтерской документации, отражающей хозяйственные операции, проводимые организацией и связанные с оборотом горюче-смазочных материалов, определяется согласно Федеральному закону № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. и Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.
Основнымоправдательнымдокументом, на основании которого определяется расход и списание бензина на автомобиль, принадлежащий организации, является путевой лист. Об этом говорится в письме УМНС России по г. Москве от 30 апреля 2004 г. № 26-12/31459. Согласно подп. 11 п. 1 ст. 264 НК России, организациявправепризнать в составе расходов для целей исчисления налога на прибыль затраты на бензин, даже если транспортное средство взято организацией в аренду (письмо УМНС России по г. Москве от 23.01.2003 № 26-12/4740).
Унифицированные формы путевого листа (по видам автомобилей) утверждены постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78.
Единственным документом, определяющим правила оформления путевого листа, является Порядок заполнения путевых листов грузового автотранспорта, приведенный в Приложении 7 к инструкции Минфина СССР, Госбанка СССР, ЦСУ СССР и МинтрансаРСФСРот 30 ноября 1983 г. № 156/354/7 «О порядке расчетов за перевозки грузов автомобильным транспортом».
Для контроля за движением путевых листов, выданных водителям специализированных автотранспортных предприятий, и сдачей обработанных путевых листов в бухгалтерию предназначена типовая форма № 8 «Журнал учета движения путевых листов», также утвержденная постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78. В приложении № 4 приказа Минтранса России от 30 июня 2000 г. № 68 утверждена форма Журнала регистрации путевых листов автотранспортных средств индивидуального предпринимателя.
Способысовершенияпреступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов могут быть классифицированы следующим образом:
I. По факту использованияобмана:
1) с применением обмана;
2) без применения обмана.
II. По факту применения специальных знаний:
1) с применением специальных знаний;
2) без применения специальных знаний.
Обманили злоупотребление доверием — это один из способов морального насилия над личностью, когда в процессе действийпреступникау жертвы формируется волеизъявление, основанное на ложном понимании ситуации.
С этой целью при подготовке ксовершениюпреступления преступники:
1) заключают гражданско-правовыесделки- 46,7 %;
2) изготовляютподдельныеэтикетки - 33,3 %;
3) создают цеха - 33,3 %;
4) фальсифицируют документы, отражающие операции с горючесмазочными материалами, — 24,4 %
5) получают доступ к документам, в которых отражаются операции с горюче-смазочными материалами, -11,1%.
Непосредственными способами совершения данныхпреступленийявляются:
1) присвоение горюче-смазочных материалов с последующей его продажей - 37,8 %;
2) продажа фальсифицированных горюче-смазочных материалов и присвоение денег - 33,3 %;
3) хранение и реализация нефтепродуктов без лицензии - 22,2 %;
4) расходование горюче-смазочных материалов на личные нужды —
Основными способамисокрытияследов преступления являются:
1)подлогучетных документов — 40 %;
2) заключениепреступникоммнимых или притворных сделок с горюче-смазочными материалами — 13,3 %.
Без использования обмана совершаются все иныепреступленияв сфере оборота горюче-смазочных материалов.
Способы совершения преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов с использованием специальных знаний можно подразделить на два самостоятельных вида:
1.Совершениепреступления лицом, использующим свои бухгалтерские и иные специальные знания.
Данная группа преступлений совершается, как правило, путем присвоения илирастратывверенных виновному горюче-смазочных материалов (40,5 % дел из всех изученных).
Подготовка к совершению преступления данным способом включает в
фальсификациядокументов, отражающих операции с горючесмазочными материалами, -33,3 %;
заключение гражданско-правовыхсделок, в том числе и договоров о материальной ответственности (когдаимуществовверено расхитителю) -26,7 %;
получение доступа к документам, в которых отражаются операции с горюче-смазочными материалами, - 26,6 %;
создание неучтенных излишков как резерва дляхищения- 20 %; подготовка грузового автотранспорта — 6,7 %; созданиелжепредприятия— 6,7 %.
Способами обращенияимуществав свою пользу выступают следующие:
продажа горюче-смазочных материалов (присвоение денег) — 40 %;невозвращениегорюче-смазочных материалов лицом, которому оновверено, - 20 %;
расходование горюче-смазочных материалов на личные нужды — 6,7 %; слив савтомашин, кораблей — 6,7 %. Способы сокрытия следов преступления: подлог учетных документов — 53,3 %;
заключение преступником мнимых илипритворныхсделок с горючесмазочными материалами — 6,7 %.
2. Использование одним из членов группы или специально привлеченным лицом своих специальных знаний для врезки в трубопровод.
Из всехкражгорюче-смазочных материалов такие кражи составляют 65,2 %, а в общем количестве преступлений в сфере оборота горючесмазочных материалов данный способ преступлений занимает ведущее место -48,6%.
3. Иныекражибез применения специальных знаний совершаются (37,5 %). Подготовка к их совершению заключается:
в подготовке легкового автотранспорта —11,1%; в подготовке тары - 23,1 %.
Способами обращения имущества в свою пользу служат слив горючесмазочных материалов с автомашин (7,7 %) или его продажа водителями автомашин (38,5 %). При последнем способе в качестве сокрытия преступления может производиться подлог учетных документов - 30,8 %.
Наиболее распространенными предметамипреступногопосягательства по делам данной категории являются:
1) дизельное топливо (солярка) - 17 %;
2) бензин АИ-92 - 15 %;
3) бензин А-80 - 14 %;
4) бензин А-76 - 12 %;
5) бензин АИ-95 - 12 %;
6) тормозная жидкость - 12 %;
7) тосол- 10 %;
8) авиационное топливо — 4%;
9) авиационный керосин - 2 %;
10) мазут-2%.
Местом совершения преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов являются:
1) предприятия и организации - 39,98 %;
2) АЗС -32,8%;
3) нефтепродуктопроводы - 10,76 %;
4) нефтебаза-8,08%;
5) склады воинских частей — 7,14 %;
6) железнодорожные цистерны - 1,24 %.
Подавляющее большинствокриминальныхврезок совершается на линейной части MH111L Врезки делаются как в надземных, так и в подземных трубопроводах (что более распространено). Чаще всего качают топливо на каком-нибудь отдаленном от перегоночной станции участке трубопровода. В таких местах как раз и выявляется большая часть врезок. Популярны у воров и технологические колодцы, которые используются для планового отбора нефтепродуктов и спуска воздуха. В таких случаяхпреступникилибо устанавливают новую крышку с уже приваренным патрубком для слива горюче-смазочных материалов, либо обрезают
непосредственно сам корпус колодца. Причем второй вариант позволяет достаточно долго скрывать факты хищения, поскольку корпус разрезается на глубине, и внешне технологический узел кажется нетронутым.
Одиночками совершается наибольшее число преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов (61,44 %). Лица, ранее не судимые (87,14 % от общего числа одиночек), чаще всегосовершаюттакие преступления, как незаконное предпринимательство,мошенничество, хищения путем присвоения или растраты. Ранее судимые лица закорыстныепреступления (12,86 %) совершают неквалифицированные кражи (слив бензина с бензобаков автомашин на автостоянках). Как правило, они совершают несколько однотипных преступлений с одного места.
Подавляющее большинство преступлений в сфере оборота горючесмазочных материалов (75,56 %) совершается мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет - 44 %, от 26 до 40 лет - 56 %.
Женщины чаще совершаютмошенничестваи хищения путем присвоения или растраты.
Преступления в основном совершаются лицами, работающими в сфере оборота горюче-смазочных материалов, а именно:
сотрудники администрации предприятия (51,66 %);
материально-ответственными лицами (16,12 %);
водителями - 19,28 %.
Посторонними лицами в одиночку совершается только 12,94 % преступлений.
Группы по предварительномусговорусовершают только 15,28 % преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов. Чаще всего группа состоит из 2-3 человек (46,66 %), реже - из большего количества лиц (более 7 человек - 26,68 %). По всем изученным уголовнымделамчлены группы были ранее не судимы, в возрасте от 26 до 55 лет.
Группы по предварительному сговору могут быть как чисто мужские (63,34 %), так и чисто женскими (36,66 %), которые совершают
мошенничество и хищениячужогоимущества путем присвоения или растраты.
Группы по предварительному сговору,совершающиепреступления в сфере оборота горюче-смазочных материалов, состоят в основном из лиц, не работающих в данной сфере (60 %). Только в 40 % случаев в состав группы входили работники предприятий данной сферы.
Организованными группами совершается 23,28 % преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов. Как правило, организованные группы состоят только из мужчин (53,67 %), но распространены и смешанные группы (23,34 %).
Специфическими приемамипротиводействиярасследованию преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов со стороны организованных групп можно назвать следующие:
использованиекоррумпированныхсвязей (19,74 %);
создание ложногоалиби(10,4 %);
наем квалифицированныхадвокатов(17,06 %);
попытка скрыться (10,4 %);
подкуп(10,4 %);
отказ отдачипоказаний (14,4 %).
В результате проведенного анализа уголовных дел опреступленияхв сфере оборота горюче-смазочных материалов удалось выделить пять типичных ситуаций, возникающих на этапе возбуждения уголовного дела:
1) в материалах ревизий или инвентаризаций, проведенных не по инициативеследователя— 23,4 %;
2) в сообщениях предприятий, учреждений и организаций - 5,4 %;
3) в материалах, полученных в результате оперативно-разыскной деятельности аппаратовОБЭПлибо ОБГТПГ - 57,4 %;
4) в сообщениях изаявленияхграждан и индивидуальных предпринимателей - 4,4 %;
5) непосредственно призадержаниипреступника на месте происшествия - 9,4 %.
Предлагаем часть 1 ст. 195 «Порядок назначениясудебнойэкспертизы» УПК РФ изложить в следующей редакции: «1. Признав необходимым назначение судебнойэкспертизы, как до возбуждения уголовного дела, так и в ходе его расследования.» (далее — по тексту).
Предлагаем статью 146 «Возбуждение уголовного дела дляпубличногообвинения» УПК РФ дополнить ч. 5 в следующей редакции: «5. В случаях, не требующихотлагательства, следователь самостоятельно возбуждает уголовное дело, о чем выносит соответствующеепостановление. Копия данного постановления направляетсяпрокурорув течение суток. Прокурор имеет правоотменитьданное постановление в случае егонеобоснованности, о чем выносится соответствующее постановление».
По делам о преступлениях в сфере оборота горюче-смазочных материалов существуют следующие типичныеследственныеситуации, характерные для данного этапа.
Дело возбуждается:
1) по материалам оперативно-разыскной деятельности аппаратов ОБЭП либо (ОБППГ) либо по другим материалам, полученным оперативным путем -63,32%;
2) на основании материалов ревизий, инвентаризаций после предварительной проверки этих материалов - 26 %;
3) на основании непосредственного обнаружения признаков преступления в сфере горюче-смазочных материалов изадержанияпреступника органами дознания (в основном аппаратами ОБЭП либо ОБППГ) в ходе осуществления ими контрольной и профилактической работы -8,44%;
4) по факту совершения преступления в сфере оборота горючесмазочных материалов, нопреступникне установлен - 2,24 %.
Исходя из анализа практики расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов, считаем, что по делам рассматриваемой категории на первоначальном этапе расследования могут быть выдвинуты следующие общие версии:
1)совершенонезаконное использование товарного знака,незаконноепредпринимательство, присвоение или растрата, мошенничество,кража;
2) совершенодеяние, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.19, 7.27, 9.10, 11.11, 11.15КодексаРоссийской Федерации об административныхправонарушениях.
Составление развернутого плана по делам о преступлениях в сфере оборота горюче-смазочных материалов нередко бывает возможно сразу же после возбуждения уголовного дела либо даже до его возбуждения.
Так, при первой ситуации (если дело возбуждается по материалам оперативно-разыскной деятельности аппаратов ОБЭП, ОБППГ либо по другим материалам, полученным оперативным путем) план реализации оперативно-разыскных мероприятий фактически является планом первоначальныхследственныхдействий.
При второй ситуации (если дело возбуждается на основании материалов ревизий, инвентаризаций после предварительной проверки этих материалов) определяются лишь главные направления деятельности следователя; эти направления определяются на основании материалов проверки.
При третьей ситуации (дело возбуждается на основании непосредственного обнаружения признаков преступления в сфере горючесмазочных материалов и задержания преступника органамидознанияв ходе осуществления ими контрольной и профилактической работы) направления деятельности следователя определяются необходимостьюпроцессуальногозакрепления уже имеющихся доказательств.
При четвертой ситуации (если дело возбуждается по факту совершения преступления в сфере оборота горюче-смазочных материалов, но преступник
не установлен) первоначальные следственные действия проводятся исходя из типичных версий.
Анализ уголовных дел попреступлениямв сфере оборота горючесмазочных материалов позволил выявить следующие ошибки во взаимодействииследователейс оперативными сотрудниками:
I. Ошибки тактического плана:
1. Не устанавливаются места реализациипохищенныхгорючесмазочных материалов, что не позволяет выявить всехсоучастниковпреступления и другие фактыпреступнойдеятельности (прежде всего, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенныхнезаконнымпутем).
2. Недостаточно эффективный обмен информацией о состоянии и результатах сделанного с целью корректировки работы органов следствия и дознания с учетом задач, определяемых изменениемследственнойситуацией.
II. Ошибки уголовно-процессуального плана - отсутствие отдельныхпорученийв ОУР, ОБЭП, ОБППГ (по 57,9 % дел).
Использование специальных знаний для получениядоказательственнойинформации по преступлениям в сфере оборота горюче-смазочных материалов возможно как до возбуждения уголовного дела, так и на первоначальном и последующем этапах расследования.
Одной из наиболее распространенныхэкспертизпервоначального этапа расследования являетсякриминалистическаяэкспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (проводилась по 50,8 % уголовных дел). Кроме того, прирасследованиипреступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов могут проводиться: технико-криминалистическое исследование документов, отражающих учет движения горюче-смазочных материалов на нефтесбытовых и автотранспортных предприятиях;почерковедческаяэкспертиза; судебно-технологическая экспертиза; экспертиза пломб;экспертизатранспортных средств; судебно-
бухгалтерская экспертиза (в 20 % случаев); психофизиологическая экспертиза.
Осмотр местапроисшествияпри совершении краж нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов является одним из первоначальных следственных действий и проводится в целях обнаружения следов преступления и других вещественныхдоказательств, имеющих значение для дела.
Анализ изученных уголовных дел позволил выделить следующие недостатки в проведении осмотра и егопроцессуальномоформлении:
неполнота описания обстановки места происшествия — 22,7 % случаев; отсутствие схем места происшествия — 17,3 % случаев; отсутствие (16,7 %) либо плохое качество (17,3 %) фотовидеоматериалов проведенного осмотра;
отсутствие необходимых измерений - 12 % случаев; непоследовательность в описании обстановки места происшествия — 7,3 % случаев;
неточность описания обнаруженных следов и предметов — 4 % случаев; отсутствие спискаизъятыхв ходе осмотра предметов (предметы в протоколе описываются, но не указывается,изъятыли они) — 2,7 % случаев.
Проведениедопросаподозреваемого в совершении преступления в сфере оборота горюче-смазочных материалов должно проводиться с приглашением специалиста и обязательным использованием зафиксированных результатовследственногоосмотра (помимо изъятых вещественных доказательств, это должны бытьфототаблицы, схемы, видеоматериалы). В результате исследований, установлено, что придопросеподозреваемого в совершении преступлений в сфере оборота горючесмазочных материалов правдивые показания были получены в 37,6 % случаев.
Основная цель применения тактических приемов при допросеобвиняемого— это закрепление доказательств, полученных в ходе допроса на
первоначальном этапе, подтверждение или опровержение сообщенных им сведений.
В качествесвидетелейпо делам о преступлениях в сфере оборота горюче-смазочных материаловдопрашиваютсялица, которым известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению поделу. Согласно результатам проведенного исследования, в качестве свидетелей выступают:
руководитель организации, где совершенопреступлениев сфере оборота горюче-смазочных материалов - 17,7 % случаев;
сотрудники предприятий, участвующих в производственном процессе - 37,7 % случаев;
родственники и знакомые обвиняемого - 15,4 % случаев; потребители горюче-смазочных материалов - 40 % случаев; сотрудникиправоохранительныхорганов, принявшие участие в задержании преступника - 67 % случаев.
Проведенные исследования показывают, что по делам о преступлениях в сфере оборота горюче-смазочных материалов очная ставка проводилась в том случае, если в показаниях ранеедопрошенныхлиц имеются существенные противоречия, которые затрудняют установление обстоятельстврасследуемогопреступного события (7,7 % всех изученных уголовных дел). Очные ставки проводились междусвидетелями(9,4 %), между обвиняемым исвидетелем(27,3 %), несколькими обвиняемыми (63,3 %).
Спецификаобыскаи выемки по делам о преступлениях в сфере оборота горюче-смазочных материалов проявляется, в основном, в методах отыскания иизъятияорудий преступления, похищенных горюче-смазочных материалов и иных вещественных доказательств, подтверждающихвинуподозреваемого, а также в установлении предыдущих эпизодов преступной деятельности данного лица. Как показывает анализ,обыскпроводился в 20 % случаев, а выемка в 75,4 % случаев.
Опрос практических работников показал, что при проведении обыска по делам о преступлениях в сфере оборота горюче-смазочных материалов чаще всего возникают следующие трудности:
отсутствие необходимых измерительных приборов (щупов, мерников) - 53,5 % опрошенных;
отсутствие специалиста - 13 %;
неудобствоопечатыванияемкостей с изъятыми горюче-смазочными материалами - 22 %.
Другие следственные действия по данной категории преступлений по изученным уголовным делам не проводились, поэтому тактика их производства не рассматривается.
Библиографический список I. Законы, нормативные акты и другие документы
1.1.КонституцияРоссийской Федерации. Ростов н/Д: Феникс, 2005.
1.2. УголовныйкодексРоссийской Федерации. М., «Издательство ЭЛИТ», 2004.
1.3.Комментарийк уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. / Под общ. ред. В.В.Мозякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: «Издательство «Экзамен XXI», 2002.
1.4. Состояниеправопорядкав Южном федеральном округе. Основные результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в январе — марте 2004 года. Ростов н/Д, 2004.
1.5. О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ: Закон Российской Федерации
1.6. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов (РД 153-39.4-041-99): Утв. Министерством топлива и энергетики России 12 октября 1999 г.
1.7. Правила охраны магистральных трубопроводов: Утв. Министерством топлива и энергетики и Комитетом Госгортехнадзора России 24 апреля 1992 г.
1.8. Инструкция по учету нефтепродуктов на магистральных нефтепродуктопроводах (РД 153-39-011-97): Утв. Министерством топлива и энергетики РФ 23 января 1997 г.
1.9. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01): Утв. приказом Минэнерго России от 1 авг. 2001 г. № 229, в ред. приказа Минэнерго России от 17 июня 2003 г. № 226.
1.10. «Об утверждении Порядка проведения обследования организаций, осуществляющих деятельность по хранению нефти и продуктов
ее переработки и эксплуатации автозаправочных станций»: Приказ Минтопэнерго РФ от 21 июля 1999 г. № 241 (с изм. от 7 июля 2000 г.).
1.11. «О лицензировании деятельности в области эксплуатации электрических и тепловых сетей, транспортировки, хранения, переработки и реализации нефти, газа и продуктов их переработки»: Постановление Правительства РФ от 28 августа 2002 г. № 637 (с изм. от 3 окт. 2002 г.).
1.12. «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения»: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. №231.
1.13. Инструкция по учету поступления и расходования горючесмазочных материалов и единых талонов на отпуск нефтепродуктов на предприятиях, в организациях, колхозах и совхозах: Утв. Госкомнефтепродуктом СССР от 3 февр. 1984 г. № 01/21-8-72 по согласованию с Минфином СССР, Госпланом СССР и ЦСУ СССР.
1.14. Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 232.
1.15. О внесении изменений и дополнений в «Порядок оплаты услуг субъектов естественных монополий в сфере транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам», утвержденный постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 10 марта 2000 г. № 13/7 (зарегистр.МинюстомРоссии 7 апреля 2000 г., регистр. № 2189): ПостановлениеФЭКРФ от 22 марта 2001 г. № 16/1.
II. Монографии, учебные пособия, учебники
2.1.АрцишевскийГ.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978. 130 с.
2.2.АстапкинаС.М. Тактика обыска и выемки. М., 1989. 140 с.
2.3.БаевО.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж, 1977. 149 с.
2.4.БелкинP.C. Курс криминалистики. M., 2001. 800 с.
2.5.БелкинP.C. Криминалистика: Учеб. словарь-справочник. М., 1999. 250 с.
2.6.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.323 с.
2.7.БелкинP.C. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 1: Общая теориякриминалистики. М., 1997. 360 с.
2.8.БородинC.B. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М., 1970. 170 с.
2.9.БогомоловА.И., Гайле A.A., Громова В.В. и др. Химия нефти и газа / Под ред. В.А.Проскурякова, А.Е. Драбкина. СПб., 1995. 198 с.
2.10. БСЭ. 2-е изд. Т. 39.
2.11.ВасильевА.Н. Следственная тактика. М., 1976. 100 с.
2.12.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. 360 с.
2.13.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. 370 с.
2.14.ГерасимовИ.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. 125 с.
2.15.ГоловинА.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002. 130 с.
2.16.ГорбачевA.B. Криминалистическая характеристика хищений. Горький, 1981.140 с.
2.17.ГригорьевВ.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. Ташкент, 1989. 280 с.
2.18.ДубровицкаяЛ.П., Кулагин Н.И., Кравченко В.Г. Планирование следственной работы. М., 1988. 380 с.
2.19.ДубровицкаяЛ.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1972. 150 с.
2.20.ЗакатовA.A., Ямпольский А.Е. Обыск. Волгоград, 1983. 140 с.
2.21.ЗамылинЕ.И., Колосов Н.Ф. Проблемы допроса в конфликтной ситуации и пути их решения. Волгоград, 2002. 76 с.
2.22.ЗолотаревскаяИ.А. и др. Криминалистическое исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. М., 1987. 197 с.
2.23.ЗоринГ.А. Теоретические основы криминалистики. Минск, 2000.
2.24.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительномурасследованию. Свердловск, 1992. 78 с.
2.25.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976. 220 с.
2.26.КомиссаровВ.И., Лапин Е.С. Расследованиехищений, совершенных с использованием товарных кредитов. М., 2001. 112 с.
2.27. Комментарий к уголовно-процессуальномукодексуРоссийской Федерации / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2002. 411 с.
2.28.Криминалистика/ Под ред. А.Ф. Волынского. М., 1999. 288 с.
2.29. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова и Л.Я.Драпкина. М., 2000. 662с.
2.30. Криминалистика / Под ред. P.C.Белкина. М., 2000. 1000 с.
2.31. Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений: Учеб. / Под ред. А.П.Резвана, М.В. Субботиной. Волгоград, 2001. 162 с.
2.32. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учеб. В 2 ч. / Под ред. А.П.Резвана, М.В. Субботиной. М., 2002. Ч. 1.210 с.
2.33.КузнецовП.С. Криминалистическое познание следов преступления. Екатеринбург, 1996. 165 с.
2.34.КулагинН.И. Планирование расследования сложныхмногоэпизодныхдел. Волгоград, 1976. 140 с.
2.35.КулагинН.И., Кравченко В.Г. Планирование и организация работы по сложным уголовным делам. Ростов н/Д, 1991. 141 с.
2.36.КулагинН.И., Миронов Ю.И. Организация и деятельность следственных и следственно-оперативных формирований. Волгоград, 1999. 151 с.
2.37.КустовA.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М., 1997. 129 с.
2.38.ЛаринA.M. От следственной версии к истине. М., 1976. 121 с.
2.39.ЛаринA.M. Расследование по уголовному делу. Планирование и организация. М., 1970. 151 с.
2.40.ЛубинА.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование.
Н. Новгород, 1991.120 с.
2.41.ЛузгинИ.М. Планирование расследования. М., 1962. 150 с.
2.42.МедведевС.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. Волгоград, 1973. 232 с.
2.43.МогутинР.И., Субботина М.В. Использованиеполиграфав раскрытии и расследовании преступлений. Волгоград, 2005. 152 с.
2.44. Николойчук И.А.Сокрытиепреступлений как форма противодействия расследованию. М., 2000. 150 с.
2.45.ОблаковА.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений икриминалистическиеситуации. Хабаровск, 1985. 171 с.
2.46.ОбразцовВ.А. Криминалистика: Курс лекций. М., 1996. 341 с.
2.47.ОрловаЕ.В. Пластиковые карты, учет и н