Методика расследования торговли людьми

Краткое описание

Год:

2011

Автор научной работы:

Фахрутдинов, Рафаэль Рузалинович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Челябинск

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

240

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Фахрутдинов, Рафаэль Рузалинович

ВВЕДЕНИЕ
Глава 1.КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЗНАЧИМАЯ 14 ИНФОРМАЦИИ ОСОВЕРШЕНИИПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙЛЮДЬМИ
§ 1.1. Обстоятельства, подлежащиедоказываниюпо делам связанным с торговлей людьми
§ 1.2. Типичная информация о личностипреступникаи жертвы
§ 1.3. Типичные модели механизмовсовершенияторговли людьми. Типичные следыпреступления, отражающие его ^ механизм
Глава 2. ОСОБЕННОСТИРАССЛЕДОВАНИЯ101 ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
§ 2.1. Типичныеследственныеситуации и программы действийследователяна первоначальном этапе расследования jqiторговлилюдьми. Версии. Возбуждение уголовного дела
§ 2.2. Особенности производства отдельныхследственныхдействий и возможности использования специальных знаний 137 прирасследованиипреступлений, связанных с торговлей людьми
§ 2.3. Взаимодействие следователя с оперативнорозыскными, информационно-аналитическими подразделениями ^у^ правоохранительных органов и негосударственными организациями
§ 2.4. Проблемы нейтрализациипротиводействия188 расследованию по преступлениям, связанным с торговлей людьми

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования торговли людьми"

Актуальность темы исследования.КонституцияРоссийской Федерации признает и гарантирует основные права исвободычеловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Часть 1статьи22 Конституции РФ провозглашает право насвободуи личную неприкосновенность; ч. 1 статьи 27закрепляетправо свободно передвигаться, выбирать место пребывания ижительства; ч. 1 ст. 37КонституцииРФ гарантирует свободу труда и право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а ч. 2 этой же нормы запрещаетпринудительныйтруд. Данные правовые свободы явились результатом исторического развития общества и международно-правовыхпредписаний, однако, несмотря на запрещенность мировым сообществом и национальным законодательством, торговля людьми существует по сегодняшний день на протяжении столетий.
Федеральным законом №162-ФЗ от 08.12.2003 УголовныйкодексРоссийской Федерации был дополненстатьей1271 «Торговля людьми», криминализировавшей еще однодеяниепротив свободы, при котором ценность личности низводится до уровня ее материальной оценки, человек, подобно вещи, продается и покупается за деньги. Тем самым была создана нормативно-правовая основапротиводействияэтому опасному социальному явлению, которое по экспертным оценкам в последнее десятилетие приобрело угрожающие национальной безопасности масштабы.
Статистикапреступностив Российской Федерации свидетельствует в целом о наличии тенденции роста торговли людьми. Так, в Российской Федерации в 2004 г. зарегистрировано 17преступлений, предусмотренных ст. 1271 УК РФ, в 2005 г. - 60 преступлений, в 2006 г. - 106 преступлений, в 2007 г. - 104преступления, а в 2008 г. - 57 преступлений; в 2009 г. - 66 преступлений.
Доходы, получаемые транснациональной организованнойпреступностьюот совершения преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда являются сверхприбыльными и сопоставимы с торговлейоружиеми наркобизнесом, а порой даже и превышают их, поэтому такая явно заниженная статистическая отчетность говорит о высокойлатентноститаких деяний.
Вместе с тем состояние борьбы спреступлениямиданного вида остается неудовлетворительным. По даннымГИАЦМВД России, с момента введения в действие указанной нормы по декабрь 2010 года в Российской Федерации по признакам состава преступления, предусмотренного ст.1271 УК РФ было возбуждено всего 448 уголовных дел. Из них 128 окончено производством и направлено в суд. При этом по 18 уголовнымделамподсудимые по ст.1271 УК РФ были оправданы. Подобные негативные показатели обусловлены рядом причин, к числу которых относятся:
- во-первых, относительная новизна преступления и несовершенство уголовного законодательства ст.1271 УК РФ. Это зачастую приводит к неверной квалификациидеяния, неоднозначной оценке собранной поделудоказательственной информации на этапе предварительногорасследованияи, как следствие, прекращению уголовногопреследования, либо вынесению оправдательных приговоров в частиобвинениялица по ст. 1271 УК РФ в судах; во-вторых, отсутствие эффективной методики расследования указанных преступлений, вследствие чегоследователямине всегда полно и адекватно оцениваются складывающиеся на различных этапах расследованияследственныеситуации, не производится весь комплекс необходимыхследственныхи иных процессуальных действий, не принимается исчерпывающий круг мер, направленных на установление места нахождения пострадавшего, недостаточно полно задействуется потенциал оперативно-розыскных, информационно-аналитических подразделенийправоохранительныхорганов России, зарубежных стран, международныхполицейскихорганизаций, а также неправительственных организаций, оказывающих помощь жертвам торговли людьми.
Перечисленные проблемы во многом могут быть решены посредством создания научно-обоснованной методики расследования преступлений данного вида, что и определило выбор темы диссертационного исследования.
Степень научной разработанности темы. В настоящее время в Российской Федерации имеется ряд работ, посвященных проблемам борьбы с торговлей людьми.
Отдельные уголовно-правовые икриминологическиеаспекты противодействия данному общественно опасному явлению выступали предметом исследования в работах М.Ю.Буряк, Е.В. Евстефеевой, И.Д. Измайловой, Е.Б.Мизулиной, A.A. Жинкина, Г.К. Ищенко; А.И.Дворкина, А.Б. Соловьева, О.Ю. Бойцова, М. И.Солодовникова, Ф.Л. Синицына.1
Вопросам расследования преступлений, предусмотренных ст. 1271 УК РФ, помимо данной работы, посвящено научно-практическое пособие С.Ю. Журавлева и A.M.Пигаева«Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования» (2006 г.), однако в нем рассмотрены лишь некоторые практические аспекты организации и ведения расследования, недостаточно внимания уделено теоретическому осмыслению механизма данного преступления, а также процесса его расследования. Различным аспектам методики расследования преступлений в сфере торговли людьми (с различной степенью детализации - от методик расследования до тактики производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий) посвящено диссертационное исследованиеСмирноваГ.К. (2007г.).
Указанные обстоятельства обусловили необходимость исследованияследственнойпрактики и разработки частной методики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми,криминалистическихрекомендаций по установлению иизобличениюлиц, совершивших данного рода преступления, а также частных рекомендаций тактического характера, применение которых диктуются спецификой складывающихся следственных ситуаций в ходе расследования.
1 См.:БурякМ.Ю. Торговля людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Дис. канд.юрид. наук. Владивосток, 2005; Евстефеева Е.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми. Дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2002;ИзмайловаИ.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми. Дис. канд. юрид. наук, М, 2007;МизулинаЕ.Б. Торговля людьми и рабство в России. M., 2006;ЖинкинA.A. Торговля людьми и использование рабского труда: Проблемы квалификации и соотношение со смежными составами преступлений. Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2006; Журавлевв С.Ю.,ПигаевA.M. Торговля людьми: механизмпреступнойдеятельности, методика расследования. М., 2006.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических положений и на их основе научно обоснованных рекомендаций по оптимизации методики расследования торговли людьми.
Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач:
1. конкретизировать обстоятельства, подлежащиедоказываниюо торговле людьми;
2. обосновать сущность и описать типичные модели механизмов исследуемых преступлений, определить содержание и взаимосвязь их основных элементов;
3. выявить особенности возбуждения уголовных дел о торговле людьми;
4. выявить и описать типичные следственные ситуаций, складывающиеся на первоначальном этапе расследования; типичныекриминалистическиеверсии, выдвигаемые субъектами расследования; типичный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по разрешению обозначенных следственных ситуаций и проверке криминалистических версий;
5. выявить наиболее оптимальную систему следственных действий и особенностей их производства в процессе расследования торговли людьми;
6. определить значимость использования специальных знаний в ходе расследования данного вида преступлений и разработать предложения по наиболее оптимальной форме их применения на практике;
7. сформировать комплекс тактических приемов, определяющих наиболее целесообразные формы и направления взаимодействияследователяс оперативно-розыскными, информационно-аналитическими подразделениями правоохранительных органов России и иностранных государств, международнымиполицейскимиорганизациями, а также неправительственными организациями, оказывающими помощь жертвам торговли людьми;
8. разработать типичные способы противодействиярасследованию, а также тактические приемы его нейтрализации.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования явились:противоправнаядеятельность по подготовке, совершению исокрытиюпреступлений торговли людьми, и связанная с этим деятельность органов внутренних дел по предотвращению и расследованию преступлений указанного вида.
Предмет исследования составили криминалистические средства и методы расследования торговли людьми основанные на познании закономерностей механизма исследуемого вида преступления, возникновения информации опреступлениии его участниках, а также закономерностейсобирания, исследования, оценки и использованиядоказательствв ходе расследования и раскрытия данного вида преступлений
Методологическая база и методы исследования. Методологической основой исследования являются положения общенаучного диалектического метода познания окружающей действительности в ее связи и взаимодействии, общенаучный системный подход. При этом в диссертации применялись и частно научные методы: статистический, логический, системно-структурный, системно-функциональный, программно-целевой, сравнительно-правовой, социологический и другие частные методы научно-исследовательской деятельности. Для достижения объективности результатов данные методы применялись комплексно.
Правовой основой исследования выступили положения Конституции Российской Федерации, международных нормативно - правовых актов, уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности,разъясненийПленумов Верховного Суда РФ, приказов и указанийМВДРоссии, Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Теоретическую основу исследования составили категории, понятия и теоретические положения философии, юридической психологии, наук уголовного и уголовно-процессуального права, общие и частные криминалистические учения, сформулированные в трудах таких видных ученых как: О .Я.Баев, P.C. Белкин, А.Р. Белкин, А.Н.Васильев, А.И. Винберг,
И.А.Возгрин, J1.B. Винницкий, Т.С. Волчецкая, Ю.П.Гармаев, И.Ф. Герасимов, Г.А. Густов, В.П.Громов, С.А. Голунский, К.Ф. Гуценко, А.И.Дворкин, Л.Я. Драпкин, A.B. Дулов, О.Д.Жук, Г.Г. Зуйков, В.Н. Исаенко, Е.Л.Ищенко, В.Я. Колдин, А.Н. Колесничеико, А.Ф.Козусев, A.M. Кустов, А.Ф. Лубин, И.М.Лузгин, Г.М. Миньковский, С.П. Митричев, В.А.Михайлов, Г.М. Мудъюгин, В.А. Образцов, А.Р.Ратинов, H.A. Селиванов, А.Б. Соловьев, М.С.Строгович, В.Г. Танасевич, Ю.Г. Торбин, А.Г. Халиулци, С.Н.Чурилов, Б.М. Шавер, A.B. Шмонин, С.А.Шейфер, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов и других.
Эмпирическая база исследования. Научная обоснованность содержащихся в диссертации выводов, предложений и рекомендаций, а также их достоверность определяется достаточным объемом изученной следственной исудебнойпрактики.
На основе разработанного научного инструментария диссертантом было изучено 105 уголовных дел, возбужденных в Российской Федерации по признакам состава преступления, предусмотренного ст.1271 УК РФ, а такжеобвинительныезаключения по уголовным делам данной категории за период с 2004г. по 2009г. на территории Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей. Кроме того, использованы информационно-аналитические материалы Государственной Думы РФ по исследуемой проблематике, ГИАЦ МВД Российской Федерации, данные неправительственных организаций, оказывающих помощь жертвам торговли людьми, информация по теме исследования, распространенная в средствах массовой информации, а также личный практический опыт работы автора в должности следователяОВД.
Применительно к исследуемой тематике было осуществлено анкетирование и интервьюирование 83 сотрудников следственных подразделений.
Научная новизна исследования заключается в том, что на монографическом уровне комплексно исследованы теоретические и практические проблемы методики расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, что вызвано большой теоретической и практической потребностью.
На основе теоретических положений и изученного практического опыта расследования указанных преступлений, определено содержание и особенности элементовкриминалистическойхарактеристики преступлений данного вида, разработаны типичные модели механизмов указанного преступления, показаны содержание и взаимосвязь их элементов, их значение как в целом для разработки методики расследования, так и в частности для представления «картины»преступногособытия, представлена характеристика следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, выявлена специфика выдвижения типичных следственных версий, основанных на особенностях изменения следственных ситуаций данного вида преступлений. Кроме того, разработаны типовые программы расследования как комплексы организационно-правовых решений, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от исходной следственной ситуации на первоначальном этапе расследования обозначенных преступлений.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию прирасследованииторговли людьми представляют собой специфический комплекс обстоятельств, под которым понимается система сведений окриминалистическизначимых признаках преступления отражающих закономерные связи между ними, и служащая для построения и проверки следственных версий. К данным обстоятельствам относятся: событие преступления; способ торговли людьми; способы деятельностипреступниковпо привлечению к себе внимания со стороны потенциальныхпотерпевших; наиболее распространенные мотивы исследуемых преступлений; способы транспортировки (перемещения) жертвы; способы вербовки (убеждения) жертвы; способыприисканияконтрагентов и заключение с ниминезаконныхсделок имущественного характера в отношении жертвы; использованиепреступникоморудий и средств, каких и как именно; эксплуататорская цельсовершаемыхторговцами действий; характер и размервреда, причиненного преступлением; сведения о типичных личностных особенностях и признаках преступников и жертвы.
2. Анализ и изучение свойств личностипреступникаследует проводить с учетом группового характера преступлений связанных с торговлей людьми, которым свойственен сравнительно высокий уровень организации. Эти группы обычно формируются на основе личных контактов и включают какгражданстраны - источника вербовки, так и иностранцев, а так же используют свои достаточно хорошо установленные связи скоррумпированнымичиновниками соответствующих федеральных или муниципальных органов.
3. Множественность способов торговли людьми, которые характеризуются специфичностью и в значительной мере зависят от таких факторов как цель, ради которой осуществляется торговля и стадиясовершенияпреступления, и включают в себя: данные, характеризующие подготовку кпреступлению; сведения о приобретении (покупка, вербовка) человека, его перемещении от места приобретения к месту сбыта (перевозка,укрывательство) и сбыт (продажа, передача, получение покупателем); информацию о способесокрытияпреступления как о совокупности действий, предпринятыхпреступникамидля того, чтобы скрыть материальные, а по возможности и идеальные следы своейпротивоправнойдеятельности.
4. Процесс совершения торговли людьми, целесообразно исследовать через типичные модели механизма преступления, основными элементами которого являются: деятельность субъекта преступного события (непосредственно исполнителя, организатора,подстрекателя, вербовщика, перевозчика); комплекс (совокупность) действий, поступков и поведенческих актов жертвы преступления (женщины в целяхпринуждениязанятия их проституцией, а так же иные лица в целях использования их рабского труда); комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений лиц, оказавшихся косвенно связанных спреступнымсобытием (фотографы, работники турфирм, разносчики объявлений, друзья, знакомые и др.); отдельные элементы обстановки, используемые участниками преступного события (место пребыванияпотерпевшего, условия в которых он содержался, виды принуждения и т.д.).
5. Классификация следственных ситуаций целесообразна с учетом нескольких информационных элементов: достаточность сведений о событии преступления и обстановке совершения деяния, а так же данных о личности преступника и пострадавшего. В работе выявлены и проанализированы следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования торговли людьми и применительно к ним разработаны типовые программы, представляющие собой комплекс следственных и оперативных действий, применение которых допустимо в сложившихся следственных ситуациях.
6. Особенности производства отдельных следственных действий представлены в виде комплексов тактических приемов, определяемых спецификой закономерно связанных между собой элементов разработанного механизма исследуемых преступлений и особенностями возникающих следственных ситуаций. Разработанные рекомендации по тактике производства ряда следственных действий, отражены в следующих положениях: типовом перечне помещений и участков местности, где могут быть обнаружены иизъятыпредметы и документы, имеющие значение для дела, или зафиксированы элементы обстановки, указывающие на те или иные обстоятельства дела; типовом перечне объектов (предметов, документов имикроследов), а также элементов обстановки, имеющих значение для дела; типовом перечне лиц, подлежащих установлению идопросув качестве свидетелей и потерпевших, а также типовом перечне обстоятельств, по которым они могут бытьдопрошены.
7.Противодействиерасследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, включает две составляющие: воздействие на источники криминалистически значимой информации до выявлениясовершенногопреступления и деятельность повоспрепятствованиюв любой форме производству всестороннего, полного и объективного расследования. Знания о формах, видах, приемах противодействия расследованию и его субъектах необходимы для формирования программ расследования торговли людьми.
Эти знания позволяют разработать практические рекомендации по применению тактических приёмов, направленных на преодоление противодействия расследованию указанных преступлений.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что на основекриминалистическогоучения о механизме преступления, а также анализа некоторых современных категорийкриминалистики- «объект криминалистического исследования», «типичные модели механизма преступления», «следственнаяситуация», «типовые программы расследования» и др. - автор теоретически осмыслил их сущность и функциональное назначение, определил пути повышения эффективности частных методик. Теоретические и прикладные суждения диссертанта по конкретным теоретическим проблемам нашли отражение в усовершенствованной им методике расследования преступлений связанных с торговлей людьми, а также дополнили систему научных взглядов по вопросам тактики и методики расследования преступлений.
Практическая значимость проведенного исследования определяется, прежде всего, его направленностью на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию данных преступлений на основе криминалистического обоснования широкого использования возможностей криминалистики. Этому подчинены все теоретические положения, на базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения, направленные на повышение эффективности расследования указанных преступлений.
Сформулированные практические рекомендации для работников следственных и оперативно-розыскных подразделений, МВД, по мнению автора, положительно отразятся на организации расследования преступлений связанных с торговлей людьми.
Апробация результатов исследования и внедрение. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и сформулированные в ходе диссертационного исследования, получили отражение в пяти опубликованных научныхстатьяхобщим объемом 1,7 п.л.
Основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора на конференциях, научных семинарах, заседаниях кафедры криминалистики и уголовного процесса Тюменского юридического института МВД России, Сургутского государственного университета.
Рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертации, внедрены в практическую деятельностьследственногоотдела при ОВД по г. Радужному ХМАО-Югра, в Нижневартовский межрайонныйследственныйотдел следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО-Югра, а также нашли применение в учебном процессе Сургутского государственного университета.
Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, обеспечивает логическую последовательность в изложении ее результатов и состоит из введения, двух глав (включающих 7 параграфов), заключения, списка литературы и приложений

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Фахрутдинов, Рафаэль Рузалинович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Знание обстоятельствсовершенияпротивоправных деяний определяет методикурасследованияторговли людьми в целях их последующей эксплуатации, позволяет моделировать линию поведенияпреступников, предугадывать их действия и предпринимать меры для упреждения.
В работе рассматриваются обстоятельства, подлежащиедоказыванию, и с учетом специфичностипреступленийданного вида предлагает включить в их число:
• событиепреступления(место, время, способ и другие обстоятельства совершения преступления). Его установление необходимо для правильной квалификациисодеянного. При установлении действий, вербовки, перевозки, передачи,укрывательствав целях эксплуатации, необходимо выяснить, в чем они конкретно проявились;
• способы деятельности преступников по привлечению к себе внимания со стороны потенциальныхпотерпевших;
• способы транспортировки (перемещения) жертвы;
• способы вербовки (убеждения) жертвы;
• способыприисканияконтрагентов и заключение с ниминезаконныхсделок имущественного характера в отношении жертвы;
• использованиепреступникоморудий и средств, каких и как именно;
• обязательным элементом предметадоказыванияпри расследовании данных уголовных дел является эксплуататорская цельсовершаемыхторговцами действий;
• мотивыантиобщественногоповедения т.к. только с установлением подлинных мотивов торговли людьми можно решить вопросывиновности;
• обстоятельства, характеризующие личностьобвиняемого, оказывают влияние на характер егопреступнойдеятельности, способ, время, место совершения преступления, а также на выбор жертвы;
• сведения о личности жертвы. В процессе расследования установить эти данные необходимо не только для того, чтобы убедиться в наличии события преступления, но также для обеспечения успеха врасследовании, точности определения ответственности виновного;
• характер и размервреда, причиненного преступлением. Вред может быть связан со здоровьем,имуществом, нравственными страданиями жертвы и отнесен соответственно к физическому,имущественномуи моральному. Характер и размер вреда,причиненногопотерпевшему от торговли им и рабства, может быть элементом состава преступления —квалифицирующимпризнаком либо отягчающим (смягчающим) обстоятельством;
• подлежат' выявлению обстоятельства, способствовавшиесовершениюпреступления.
2. Вкриминалистическизначимую информацию целесообразно включать данные о:
• типичных способах совершения исокрытияпреступления;
• типичной обстановке совершения преступления;
• типичных участникахпреступногособытия;
• закономерных связях отдельных элементов преступления данного вида.
3. В структуре типовойследственнойситуации первоначального этапа расследования целесообразно выделить три наиболее общие, относительно самостоятельные группы элементов (компонентов следственной ситуации): о пострадавшем, орасследуемомсобытии, о причастных красследуемомусобытию лицах.
4. Типовые версиирозыскапострадавших, пропавших без вести при обстоятельствах, указывающих на возможность совершения в отношении них преступления, предусмотренного СТ. 127.1 УК РФ должны выдвигаться с учетом анализа данных: о месте проживания (стране, регионе) лиц, с которымиразыскиваемыйпознакомился незадолго до исчезновения; о типичных для региона происхождения маршрутах торговли людьми; о типичном для данного канала торговли людьми маршруте перемещения жертв; о месте нахождения абонента в момент производства телефонных звонков с аппарата, принадлежащегоразыскиваемому; о фактах безвестного исчезновения в данном регионе иных лиц при аналогичных обстоятельствах, когда имеются основания полагать, что к ним могут быть причастны одни и те же лица илипреступныеформирования; о морфологических, анатомических и иных свойствах и признаках личностиразыскиваемого.
5. В работе обосновывается подход, согласно которому описание характерных, отличительных качеств, свойств и черт преступлений, являющихся основой для разработки научно-практических рекомендаций по их раскрытию ирасследованиюцелесообразно осуществлять через типичные модели механизма преступления.
В диссертации приводятся аргументы, что практическая ценность типичных моделей механизма исследуемых преступлений заключается в получении криминалистически значимой информации, которая обеспечивает построение системы типовых версий об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по каждому конкретному уголовномуделу. Исходя из этого, основными элементами механизма преступлений, связанных с торговлей людьми являются:
- деятельность субъекта преступного события (непосредственно исполнителя, организатора,подстрекателя, вербовщика, перевозчика);
- комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений жертвы преступления (женщины в целяхпринуждениязанятия их проституцией, а так же иные лица в целях использования их рабского труда);
- комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений лиц, оказавшихся косвенно связанных спреступнымсобытием (фотографы, работники турфирм, разносчики объявлений, друзья, знакомые и др.);
- отдельные элементы обстановки, используемые участниками преступного события (место пребыванияпотерпевшего, условия в которых он содержался, виды принуждения и т.д.).
В соответствии с выработанными моделями механизма, автор рассматривает, что же включается в начальный, основной и заключительный этап каждого из механизмов торговли людьми.
Подчеркивается, так же, что все элементы механизма преступления, будучи взаимосвязаны и отражаясь в окружающей среде, образуют многочисленные следы преступления, содержащие информацию о нем и его участниках, поэтому немаловажной задачей является изучение системы процессов взаимодействия, обусловливающих возникновение этой криминалистически важной информации.
6. Формы взаимодействияследователяс субъектами, способствующими процессу раскрытия и расследования преступления могут быть классифицированы на:процессуальные, непроцессуальные и смешанные. Одной из наиболее эффективных форм смешанного взаимодействия является сотрудничество, реализуемое в рамках тактических комбинаций. Применительно кделамо торговле людьми может возникнуть необходимость в проведении следующих комбинаций: 1) основанных на рефлексивном управлении; 2) предполагающихлегендированноепресечение или предупреждение нежелательных действий отдельных торговцев людьми, в условиях, исключающих осведомление этих лиц о проводимой оперативно-розыскной работе, в целях продолжения оперативного документирования их преступной деятельности.
7. Имеющие значение для дела предметы, документы и следы могут быть обнаружены иизъятыв следующих местах: помещениях, зданиях, сооружениях и участках местности, где осуществлялисьпохищение, вербовка, укрывательство, проживание и эксплуатация жертв; жилище и рабочем месте пострадавшего, пропавшего без вести; личных транспортных средствах, используемых для перевозки жертв; по местужительстваи работы торговцев людьми.
8. Круг обстоятельств, по которым могут бытьдопрошенысвидетели и потерпевшие, можно классифицировать на три группы: 1) обстоятельства, при которых осуществлялось вовлечение потерпевшего в сферу торговли людьми (похищение или вербовка); 2) обстоятельства транспортировки потерпевшего к местам эксплуатации; 3) обстоятельства эксплуатации потерпевшего.
9. В зависимости от источника получения,доказательствапервоначального этапа расследования можно условно разделить на следующие группы:
• результаты оперативно-розыскных мероприятий, которые после возбуждения уголовного дела оценены как относимые, допустимые и достоверные,легализованыи признаны доказательствами;
• документальные и другие вещественные доказательства, добытые при проведении первоначальныхследственныхдействий (задержании разрабатываемых лиц, осмотра мест перевозки, укрытия и эксплуатации жертв торговли людьми,обысков, выемок и т.д.);
•доказательственнаяинформация, полученная при проведениидопросовпотерпевших, свидетелей и подозреваемых.
10. На последующем этапе расследованияследовательи оперативный работник должны запланировать подкрепление имеющихсядоказательственныхфактов преступной деятельности торговцев людьми дополнительнымидоказательствами.
Таким образом, цель последующего этапа заключается в анализе и приобщении к уголовному делу новыхдоказательств, изобличающих преступную деятельность обвиняемых, что позволяет сформировать систему доказательств как применительно к деятельности преступной группы в целом, так и в отношении каждого обвиняемого в торговле людьми. Наряду с этим происходит формирование системы доказательств по другимпреступлениям, которые являются частью всего механизма преступной деятельности.
Заключительный этап расследования характеризуется комплексом следственных и организационных действий, являющихся общим для расследования любых видов преступлений, и осуществляется с использованием общепринятых способов и методов, свойственных для любой категории уголовных дел, по которым предварительное следствие обязательно

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Фахрутдинов, Рафаэль Рузалинович, 2011 год

1. Всеобщаядекларацияправ человека от 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сборник международных документов. М., 1998.
2. Международныйпакто гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Права человека: Сб. международн., док. М., 1998,
3.КонвенцияООН о рабстве 1926 г. // Международные акты о правах человека: Сборник документов. М. 2000.
4. Дополнительная конвенция об упразднении рабства,работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 г. //ВедомостиВС СССР. 20 апреля 1957 г. N 8. Ст.224.
5. КонвенцияООНпротив транснациональной организованной преступности от 9 декабря 2000 г. // СЗ РФ. 2004, №40. Ст. 3882.
6. Протокол противнезаконноговвоза мигрантов по суше, морю, воздуху, дополняющийКонвенциюООН против транснациональной организованнойпреступностиот 9 декабря 2000 г. // СЗ РФ. 2004. Ст. 3883.
7. Протокол опредупреждениии пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, инаказанииза нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 9 декабря 2000 г. // СЗ РФ 2004. № 40. Ст. 3884.
8. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовнымделамот 22 января 1993 г. // СЗ РФ. 1995. №17. Ст. 1472.
9.Соглашениео взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года // Правовые основы деятельности системыМВДРоссии. М.: Инфра-М, 1996.
10. Нормативно-правовые акты Российской Федерации
11.КонституцияРоссийской Федерации. М., 1993.
12. УголовныйкодексРоссийской Федерации (в ред. от 27.01.2011г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. от 07.02.2011 г.) // СЗ РФ. 2001. №52(ч. 1). Ст. 4921.
14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (в ред. от 07.02.2011г.) // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. N 14-ФЗ (в ред. от 07.02.2011г.) // СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410.
16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. Ы146-ФЗ (в ред. от 30.06.08г.) // СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4552.
17. Федеральный закон «О государственной, защитепотерпевших, свидетелей и иных участников уголовногосудопроизводства» от 20.08.2004 N 119-ФЗ (ред. от 28.12.2010)//СЗ РФ, 23.08.2004, N 34, ст. 3534
18. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ. «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 28.12.2010г.) //СЗ РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349
19. Закон РФ «Омилиции» от 18.04.1991г. № 1026-1 // ВедомостиСНДи ВС РСФС", 18.04.1991, N 16, ст. 503. (утратил силу)
20. Федеральный закон «Ополиции» от 07.02.2011г. № З-ФЗ // СЗ РФ 14.02.2011, №7, ст. 900
21. Монографии, учебники, пособия,статьи
22.АлексеевС.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. -С.601
23. Андреев СВ.,БертовскийJI.B., Образцов В.А. К вопросу о понятии, содержании и видахкриминальнойинсценировки как предмета криминалистической дискуссии // «Черные дыры» в российском законодательстве, № 4.2004. С. 85
24.АверьяноваТ.В., Белкин P.C. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительногорасследования-М., 1997. С.129
25. Бабева Э.У.Противодействиепредварительному расследованию. М.,2001.
26. Альберто Андреани Торговля людьми илегализацияпреступных доходов: вопросы противодействия М.,: ЮНИТИ 2009 - С. 271
27.БаевО.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Экзамен», 2003 - С. 278
28.БаевО.Я., Солодов Д.А. Производствоследственныхдействий: криминалистический анализ УПК РФ, практика, рекомендации 2-е изд., испр. и доп., М., - 2010. - С. 236
29.БаглайМ.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации. Учеб. для вузов, М., 1996
30.БанинВ.А. Предмет доказывания всоветскомуголовном процессе: Гносеологическая и правовая природа. Саратов, 1981. С. 157
31.БелкинА.Р. Теория доказывания в уголовномсудопроизводстве. М., 2007.-С. 527
32.БелкинP.C. Избранные труды. М.: Норма, 2008. - С. 448.
33.БелкинP.C. Собирание, исследование и оценкадоказательств. Сущность и методы. М., 1966. - С. 66
34.БелкинP.C. История отечественной криминалистики. М., 1999.
35.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. С.302
36.БелкинP.C. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд. доп. М.: Мега-трон XXI, 2000. С.215
37.БелкинP.C. Курс советской криминалистики в 3-х томах. Т.З. М., 1979.
38.БелкинP.C. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.-С.178.
39. Белкин Р.С,ВинбергА.И. Криминалистика и доказывание. М., 1969.
40.БелкинP.C. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 210
41.БелкинP.C. Каминский М.К., Коломацкий В.Г.Криминалистическоеучение о механизме преступления, способах его подготовкисовершенияи сокрытия // Криминалистика. М., Т. 1, 1995. - С. 81
42.БелкинP.C. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993. С.132
43.БердяевH.A. О человеке, егосвободеи духовности. Избранные труды, Ред.-сост. ЛИ. Новикова, М., 1999.
44.БожьевВ.П. Уголовный процесс, 3-е изд., испр. и доп. М., 2008. -С. 152
45.БезлепкинБ.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальномукодексуРоссийской Федерации (постатейный) 10-е изд. М.,: Проспект , 2011 -С.692
46. Бекмагамбетов А.Б Торговля людьми:доктринальныйи законодательный подход к проблемепротиводействия(на материалах Казахстана и России): монография Костанай: Челябинский гос. ун-т - 2009 -С. 246
47. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия на СБ.
48.БойцоваО.Ю., Солодовникова М.И. Торговля людьми: информационный справочник / Центр "Молодежь засвободуслова"; Калининград , 2006 С.56
49.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видовпреступлений. Перепеч. с изд. 1978 г. М.: ЛексЭст, 2002. - С.64
50.ВидоновЛ.Г., Федорченко Г.Н., Заградская А.П. Руководство по раскрытию ирасследованиюумышленных убийств / Под ред. М.А. Сергеева. Горький, 1973.
51.ВладимировЛ.Е. Учение об уголовныхдоказательствах. Части: Общая и Особенная. СПб., 1910.
52.ВолчецкаяТ.С. Ситуационный подход в практической и исследовательскойкриминалистическойдеятельности. Калининград, 1999.
53.ВолчецкаяТ.С. Торговля людьми в Калининградской области: постановка проблемы, противодействие, профилактика Вильнюс: Моксло Айдай, 2007-С. 139
54.ВинбергА.И., Шавер Б.М. Криминалистика. — 2-е изд. М., 1945; -3-е изд. - М., 1949
55.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. В 4 ч. СПб., 1993. Ч. 4. - С.71
56.ВозгринИ.А. Введение в криминалистику. История, основы, библиография. СПб., 2003. - С.275.
57.ВитковскойГ.С., Рубцовой А.Н. Предотвращение и противодействие распространению рабства и торговли людьми в Российской Федерации: итоговый доклад по исследовательской части проекта
58. Европейского Союза, реализуемого Бюро Международной организации по миграции (MOM) в РФ "Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации"; М., Импала 2008 С. 136
59.ВолковК.А., Ивашкин Д.В. Торговля людьми: вопросы квалификации иправоприменения: учебно-практическое пособие Хабаровск, 2009-С. 117
60.ВолковБ.С. Детерминистическая природа преступного поведения М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2004, - С. 127
61.ГавлоВ.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений//Вопросы повышения эффективности борьбы спреступностью. -Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1980. С. 127
62.ГармаевЮ.П. Теоретическое основы формированиякриминалистическихметодик расследования преступлений. Иркутск, 2003.
63. Гармаев ЮЛ,ЛубинА.ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика. СПб., 2006.
64.ГерасимовИ.Ф. Общие положения методики расследования преступлений //Криминалистика. М., 1994. С. 332.
65.ГилинскийЯ.И., Овчинникова Г.В. Торговля людьми:криминологическийи уголовно-правовой анализ Санкт-Петербург , 2008 -С.40
66.ГлотовС.А., Сальников С. В Противодействие торговле людьми: правовое регулирование, зарубежная и отечественная практика Москва: Изд-во Междунар. юридического ин-та, 2009 - С. 231
67. Гражданское право / Под ред. Е.А.Суханова. Т. 1. М., 2004.
68.ГромовВ.Л. Методика расследования преступлений. М., 1930.
69.ГустовГ.А. Моделирование в работеследователя. Ленинград, 1980. С.27.
70. Гросс Г. Руководство длясудебныхследователей как система криминалистики. Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. - М.: ЛексЭст, 2002. -С. IX.;
71.ДальВ.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. -М., 1990. Т.З. С.520
72.ДворкинА.И. и др. Расследованиепохищениячеловека. М., 2001.
73.ДворкинА.И. Торговля людьми в Российской Федерации: квалификация,предупреждение, расследование. М.: Юристъ, 2007 - С.293
74.ДворкинА.И. Настольная книга следователя:расследованиепреступлений против личности: (убийство, торговля людьми): М., Экзамен , 2007 - С.589
75.ДзялошинскийИ.М., Тюрюканова Е.В. Торговля людьми:СМИкак ресурс общественного противодействия современному рабству., Москва, 2008-С. 367
76.ДворкинА.И. Настольная книга следователя (тактические приемы проведения осмотра местапроисшествияи допросов при расследовании преступлений различной категории) -. М. 2006.
77.ДрапкинЛ.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.
78.ДуловA.B. Судебная психология. Минск, 1975.
79.ЕрмоловичВ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001.
80.ЕвстифееваЕ. В. Организованная преступность и торговля людьми: криминологический и уголовно-правовой анализ:ГОУВПО "Сарат. гос. акад. права", Саратов. - 2004. - С. 87
81.ЖуравлевС.Ю., Пигаев А. М. Торговля людьми: механизмпреступнойдеятельности, методика расследования. М.,Юрлитинформ, -2006-С. 209.
82.ЗоринГ.А. Криминалистическая рефлексия в процессах расследования,обвиненияи защиты. Гродно, 2003.
83.ЗубковаВ.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству России. М., 2005.
84.ЗуйковГ.Г. Установление способа совершенияпреступления. М., 1970.
85.ЗуйковГ.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М., 1970.
86.Интерполв России. М., 2000.
87.ЗуйковГ.Г. Исследование способов совершения преступлений иуклоненияот ответственности как предпосылка повышения эффективности планирования расследования // Версии и планирование расследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1985. С.94.
88.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992. С.18, 20
89.КириленкоГ.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь. М.2004
90.КвашисВ.Г. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. М.,1999. - С. 76.
91.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления (Конспект лекций по сов.криминалистике). Харьков, 1965.
92. Колесниченко А.Н,КоноваловаВ.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учеб, пособие. Харьков, 1985.
93.КолдинВ.Я. Типовые модели и алгоритмыкриминалистическогоисследования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. - С. 184
94.КолдинВ.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. М., 1985. - С. 76
95.КолдинВ.Я. Актуальные проблемы предмета, содержания и методологиикриминалистики// Предмет и система криминалистики в свете современных исследований: Сб. науч. трудов. М., 1988. - С. 77
96.КотовД.П. Мотивы преступлений и ихдоказывание(вопросы теории и практики). Воронеж, 1975. С. 75
97.КорниенкоH.A. Российские и международныекриминалистическиеучеты. СПб., 2004
98.КоршуноваО.Н. Преступления экстремистского характера: теория и практика противодействия. СПб, 2006. - С. 323
99.КореневскийЮ. В., Кипнис Н. М.,ЛьвоваЕ. Ю. Доказывание в уголовном процессе. Традиции и современность (под ред. В. А. Власихина),-М.,Юристъ. 2000. - С.271
100.КохановскийВ.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П.,ФатхиТ.Б. Основы философии науки. Ростов-на-Дону, 2004.
101. Криминалистика. Учеб. для вузов. Под ред. P.C.Белкина. М., 2006.
102. Криминалистика / Под ред. С.А.Голунского, Б.М. Шавера. М., 1939.
103. Криминалистика. Учеб. / Под ред.ОбразцоваВ.А. М., 2010.
104. Криминалистика. Учебник / Под общ. ред. А. Г. Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. - М.,Юрайт, 2011 - С. 835
105.КрыловИ.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976. С.51
106.КудрявцевВ.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2004.
107.КудрявцевВ.Н. Природа преступного поведения и его механизм / Механизмпреступногоповедения. М., 1981. - С. 65
108.КузьменкоН.К. Периодизация этапов в методике расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976.
109.КустовA.M. Механизм преступления и противодействие его расследованию. Ставрополь, 1997. С.112
110.КустовA.M. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. — М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-воНПО «МОДЭК», 2002. С. 304
111. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М., 1989.
112. Уголовный процесс России / Под ред. З.Ф.Ковриги, Н.П. Кузнецова. Воронеж, 2003.
113.ЛаринA.M. От следственной версии к истине. М.:Юрид. лит., 1976.-С. 182
114.ЛефеврВ.А. Конфликтующие структуры. 2-е изд. М., 1973.
115.ЛефеврВ.А., Смоляи Г.Л. Алгебра конфликта. М., 1968.
116.ЛупинскаяП.А. Доказательства и доказывание // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Под ред. П.А.Лупинской. М., 2009.
117.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.
118.ЛузгинИ.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981.
119.ЛубинА.Ф. Механизм преступной деятельности: Методологиякриминалист, исслед. Н. Новгород :НЮИ, 1997 С.334
120.МизулинаЕ.Б. Торговля людьми и рабство в России. М., 2006 С.591
121.МихеевП.П. Криминалистика в вопросах и ответах. М.: Изд-во Народного Комиссариата внутренних дел. 1929. — С. 70
122.МинысовскийГ.М. Понятие предмета доказывания // Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. - С. 140
123.МихайловаЕ.А. Противодействие распространению рабства и торговле людьми в Российской Федерации Саратов, Сателлит , 2009 - С. 85
124. Настольная книга следователя (тактические приемы проведения осмотра места происшествия идопросовпри расследовании преступлений различной категории) / Под ред. А.И. Дворкина. М., 2006.
125.НерсесянцB.C. Философия права. М., 1998.
126.НиколайчикЯ.И. О соотношении понятий "криминалистическаяхарактеристика преступлений" и "предметдоказывания". М. 1984.
127.НовиковД.А. Рефлексивные игры. М., 2003.
128.ОвечкинВ.А. Расследование преступлений скрытых инсценировками. Харьков, 1979.
129.ОжеговС.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1999. С.624
130.ОбразцовВ.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика. М., 1995. - С. 41.
131.ОрловЮ.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М.,2007.
132.ОлимпиевА.Ю. Противодействие торговле людьми: методика расследования уголовных дел и способы проведения оперативно-розыскных мероприятий М., ЮНИТИ: Закон и право, 2009 - С.111
133.ПанфиловП.Б. Основные принципы обеспечения достоверных исследованийзапаховыхследов человека с использованием собак-детекторов всудебнойэкспертизе :учебное пособие М., Юрлитинформ , 2007 - С.262
134. Права человека / Под ред. Е.А.Лукашевой. М., 1999.
135. Предупреждение, раскрытие и расследование торговли людьми / Под ред. Ю.Г.Торбина. М.: Изд. НИИ проблем укреплениязаконностии правопорядка при ГенеральнойпрокуратуреРФ. 2007,
136.ПротасевичА.А., Степаненко Д.А., Шиканов В.И. Моделирование в реконструкциирасследуемогособытия. Очерки теории и практикиследственнойработы. Иркутск, 1997.
137.ПантелеевИ.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975. -С. 56
138.ПетрухинИ.Л., Михайловская И. Б. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник 3-е изд., перераб. и доп. - М.,: Проспект, 2011 -С.685
139. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений: Сб. науч. статей. М., 2007
140.РатиновА.Р. Судебная психология дляследователей. М., 1967.
141. Расследование и противодействие ему всостязательномуголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. науч. трудов. М., 2007
142. Руководство для следователя / Под ред. Н.А. Селиванова и В.А.Снеткова. М.1998.
143. Руководство для следователя / Под ред. В.В.Мозякова. М., 2005.
144.СамойловГ.Л. Основы криминалистического учения о навыках. М.Д968.
145.СамыгинЛ.Д., Яблоков Н.П. Преступная и криминалистическая деятельность // Криминалистика. М., 1995. - С. 22.
146.СеливановН.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.
147.СиницынФ.Л. Предотвращение торговли людьми: опыт неправительственных организаций: Prevention of human trafficking: experience of non-governmental organizations / Центр против насилия и торговли людьми; Пермь, 2002 - С.204
148. Советский уголовный процесс. Учеб. для юрид. институтов и факультетов / Под ред. Д.С. Карева. М., 1968.
149. Советский уголовный процесс. Книга первая. М., 1982.
150.СоловьевА.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. М., 2002.
151.СмирновГ.К., Варчук Т.В., Дубовая JI.С.Типологический подход при производстве по уголовным делам о торговле людьми — М.,: ЮНИТИ-ДАНА , 2009 С. 143
152. Справочная книгакриминалиста/ Под ред. H.A. Селиванова. М-, 2000.
153. Справочник следователя (практическая криминалистика). Вып. 1. №, 1990.
154.СтроговичМ.С. Уголовный процесс. Учеб. пособие для юрид. институтов, правых школ и юрид. курсов. М., 1938.
155.СтроговичМ.С. Курс советского уголовного процесса. T.I. М., 1968.
156.СиницынФ.Л. Права человека и торговля людьми Пермь, 2002 -С. 219
157. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.
158. Теоретические проблемы учения о личностипреступника. М. -1979.
159.ТанасевичВ.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // «Советское государство и право», 1976. № 6. С. 91-92
160.ТеребиловВ.И. К вопросу о следственных версиях и планировании расследования // Советская криминалистика на службе следствия. Вып. 6.ВНИИКриминалистики прокуратуры СССР. М.:Госюриздат, 1955. - С.105
161. Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И.Ожегова, Н.Ю. Шведовой на CD.
162. Торговля людьми в Российской Федерации; квалификация, предупреждение, расследование. М., 2007.
163.ТрайнинА.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957.
164.ТюрюкановаЕ.В. Торговля людьми в Р.Ф. М.,: Изд-во ЮНИСЕФ, -2006-С. 154
165. Уголовный процесс / Под ред. В.П.Божьева. М., 2010.
166. Уголовное право России / Под ред. P.A. Адедьхашша.
167. Уголовное право России.Особеннаячасть / Под ред. JI.JI. Крутикова. М. 2005.
168.ФаткуллинФ.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976.
169.ФойницкийИ .Я. Русское уголовноесудопроизводство. Предмет и движение уголовногоразбирательства. СПб., 1893.
170.ФилипповА.Г. Общие методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики) // Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф. Волынского. М., 1998. - С. 332
171. Философский словарь / Под ред. М.М.Розенталя, П.Ф. Юдина. -М., 1965.-С. 351
172. Центров Е. Е. Криминалистическое учение опотерпевшем, М., Изд-воМГУ, 1988-С. 159
173.ЧуриловС.Н. Предмет расследования преступления: проблемы, пути решения. М., 2002.
174.ЧуриловС.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М., 2002.
175.ЧелышеваО.В. Криминалистическое учение о механизме преступления. Учеб. пособие / Под ред. И.А.Возгрина. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2000. - С. 160
176.ШейферС.А. Доказательства и доказывание в уголовном процессе // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Л.И. Петрухин. М., 2007. - С. 213
177.ШмонинA.B. Методика расследования преступлений. М., 2006.
178.ШтоффВ.А. Моделирование и философия. М., 1966.
179.ЭлышндП.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л., 1965.
180.ЯблоковН.П., Самошина З.Г. Общие положения криминалистической методики расследования // Криминалистика. — 3-е изд. перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. - С. 546
181.ЯблоковН.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.-С. 89.
182.ЯкимовИ.Н. Руководство по уголовной технике. М., 1925,
183.ЯкимовичЮ.К. Доказательства и доказывания / Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К.Якимович. -СПб, 2007. С. 242
184. Диссертации и авторефераты
185.БурякМ.Ю. Торговля людьми и борьба с ней (криминологическиеи уголовно-правовые аспекты). Дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 2005
186.БабаеваЭ.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовномупреследованию: Дис. . д-ра юрид. наук. М., 2006
187.БаймуратовИ.Ю. Криминалистический анализ расследуемого события. Дис. . канд. юрид. наук. М., 2004. - С. 212.
188.ЕвстефееваЕ.В. Теоретические проблемы уголовно-правовой ответственности за торговлю людьми. Дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2002
189.ЖукО.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организациипреступныхсообществ (преступных организаций), участии в них и опреступлениях, совершенных этими сообществами (современные проблемы теории и практики). Дис. д-ра юрид. наук. М., 2004;
190.Жамбалов