МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ПОБУТОВИХ ВІДНОСИН

Краткое описание

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ”ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ”

На правах рукопису

УДК 343.985:343.72

Кириленко Наталя Юріївна

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА
У СФЕРІ ПОБУТОВИХ ВІДНОСИН

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Науковий керівник:
Тіщенко Валерій Володимирович
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
заслужений діяч науки та техніки України

Одеса – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. Криміналістичний аналіз шахрайства у сфері побутових відносин..….…………………………………………………………………...
12
1.1. Поняття шахрайства у сфері побутових відносин та його криміналістична класифікація….……………….……………………..
12
1.2. Поняття та структура криміналістичної характеристики шахрайства у сфері побутових відносин…….……………………………………...
25
1.3. Система елементів криміналістичної характеристики шахрайства у сфері побутових відносин……………………………………………...
37
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1…………………………………………………. 68

РОЗДІЛ 2. Організація розслідування шахрайства у сфері побутових відносин………………………………………………………………………...

71
2.1. Обставини, що підлягають встановленню…………………………….. 71
2.2. Типові слідчі ситуації, версії та напрямки початкового етапу розслідування шахрайства у сфері побутових відносин……………...
82
2.3. Наступний етап розслідування шахрайства у сфері побутових відносин: типові слідчі ситуації та напрямки розслідування….……..
101
2.4. Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів органів внутрішніх справ при розслідуванні шахрайства у сфері побутових відносин………………………………………………………………….

111
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2…………………………………………………. 125

РОЗДІЛ 3. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування шахрайства у сфері побутових відносин…....

128
3.1. Проведення допиту потерпілих, підозрюваних і свідків....…………... 128
3.2. Проведення огляду ……………………………………………………… 143
3.3. Обшук, пред’явлення для впізнання, призначення окремих експертиз 150
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3…………………………………………………. 167
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………. 170
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 174
ДОДАТКИ……………………………………………………………………... 200

ВСТУП

Актуальність теми. Діяльність правоохоронних органів у сучасних складних суспільно-політичних та економічних умовах розвитку України здійснюється в обстановці загострення криміногенної ситуації та зростання рівня злочинності, зокрема злочинів, які вчиняються з корисливим мотивом. Недосконалість чинного законодавства з охорони прав власності, економічні та соціальні труднощі в житті нашого суспільства, намагання певного кола осіб збагатитися за рахунок чужого майна утворюють сприятливу основу для вчинення різних форм і видів шахрайства.
За статистичними даними МВС України у першому півріччі 2012 року найбільшу частку серед зареєстрованих злочинів становили злочини проти власності – 44,7 %, а шахрайство займало п’яте місце в ієрархії корисливих злочинів. Цей поширений вид злочину проникає в усі сфери життєдіяльності громадян, легко адаптується до правових та економічних змін і добре маскується під законні дії та цивільно-правові делікти.
Кількість зареєстрованих шахрайств правоохоронними органами за даними Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України зростає: у 2008 році складала 20353 шахрайств, у 2009 році – 23219, у 2010 році – 24879, у 2011 році – 24058, у 2012 році – 23317. Особливою складністю характеризуються розслідування шахрайств, учинених у сфері побутових відносин. Аналіз судової та слідчої практики свідчить про те, що матеріали розслідування за кримінальними правопорушеннями цієї категорії лише у 19,3 % випадків направляються до суду з обвинувальним актом. Аналіз кримінальних справ (проваджень), розглянутих судами, і результати опитування слідчих дозволяють дійти висновку про відсутність певних знань та досвіду слідчих у розслідуванні шахрайств у сфері побутових відносин.
У теорії криміналістики проблемам розслідування різних форм та видів шахрайства приділялась значна увага, в результаті чого з’явилися досить вузькі напрями формування методик розслідування шахрайства в окремих сферах (у сфері мобільного зв’язку, обігу житла, страхування), але сфера побутових відносин або побуту, яка обумовлена наявністю особливих взаємовідносин між злочинцем та потерпілим, розглядається вперше. Такими стосунками можуть бути як родинні, дружні, сусідські, стосунки між товаришами по службі, колегами, так і випадкові знайомства під час дозвілля. Наявність цих відносин, по-перше, суттєво ускладнює розслідування цих злочинів, по-друге, зазначені злочини маскуються під певні цивільно-правові угоди. Деякою мірою цьому сприяє те, що правоохоронні органи припускаються серйозних помилок при аналізі наявної інформації, плануванні першочергових слідчих (розшукових) дій, висуненні та перевірці версій. Ці недоліки пояснюються відсутністю ефективних методичних рекомендацій, які б враховували особливості криміналістичної характеристики злочинів і специфіку ситуацій, що виникають на різних етапах розслідування шахрайства у сфері побутових відносин.
Теоретичним підґрунтям дослідження є наукові праці таких вчених-криміналістів як: Ю.П. Аленін, Л.І. Аркуша, О.Я. Баєв, В.Д. Басай, В. П. Бахін, Р.С. Бєлкін, В.Д. Берназ, Р.І. Благута, І.О. Возгрін, А.Ф. Волобуєв, В.К. Гавло, В.Г. Гончаренко, Г.А. Густов, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, Н.С. Карпов, Н.І. Клименко, І.І. Когутич, О.Н. Колесніченко, В.П. Колмаков, В.О. Коновалова, І.І. Котюк, Ю.Г. Корухов, В.П. Лавров, В.К. Лисиченко, І. М. Лузгін, В.Г. Лукашевич, Г.А. Матусовський, В.О. Образцов, М.О. Селіванов, М.В. Салтевський, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько, В.І. Шиканов, П.В. Цимбал, М.П. Яблоков та інших вчених.
Дослідженням окремих питань методики розслідування шахрайства займалися С.М. Астапкіна, О.В. Волохова, В.І. Гаєнко, М.Ф. Галагуза, В.Ю. Голубовський, В.М. Єгошин, О.В. Журавльов, В.В. Колесников, А.В. Крижевський, В.Д. Ларичев, О.І. Лученко, О.Л. Мусієнко, О.С. Овчинський, В.І. Отряхін, Т. А. Пазинич, Р.С. Сатуєв, Г.М. Спірін, К.В. Сурков, Є.П. Фірсов, С.Ю. Шаров, П.С. Яні. Однак їх роботи не містять цілісної методики розслідування шахрайства у сфері побутових відносин, оскільки окремі питання цього підвиду шахрайства розглядалися фрагментарно або залишилися нерозглянутими. Як наслідок, недостатня розробленість цієї проблематики на теоретичному рівні негативно позначається на якості їх розслідування. Враховуючи ці обставини, розробка методики розслідування шахрайства у сфері побутових відносин є актуальним науковим завданням, вирішення якого сприятиме підвищенню ефективності боротьби з корисливими злочинами.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Теоретичні та практичні питання дисертації досліджувалися у межах виконання плану науково-дослідної роботи кафедри криміналістики Одеської національної юридичної академії «Теоретичні та практичні проблеми розкриття та розслідування злочинів в сучасних умовах» на 2006 − 2010 роки як складової плану науково-дослідної роботи Одеської національної юридичної академії «Традиції та новації в сучасній української державності та правовому житті» на 2006 − 2010 роки (державний реєстраційний номер 0106U004970), а також плану науково-дослідної роботи кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» «Сучасні наукові засоби і методи розслідування злочинів: проблеми теорії і практики» на 2011 − 2015 роки як складової плану Національного університету «Одеська юридична академія» «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» на 2011 − 2015 роки (державний реєстраційний номер 0110U000671).
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка та формування основ методики розслідування шахрайства у сфері побутових відносин та внесення пропозицій щодо її удосконалення.
Відповідно до поставленої мети у роботі підлягають вирішенню такі завдання:
здійснити криміналістичну класифікацію шахрайства у сфері побутових відносин;
розкрити структуру криміналістичної характеристики шахрайства у сфері побутових відносин та показати взаємозв’язки окремих елементів;
визначити та охарактеризувати способи підготовки, вчинення та приховування шахрайства у сфері побутових відносин;
виокремити та систематизувати слідчі ситуації, що виникають на початковому та наступному етапах розслідування шахрайства у сфері побутових відносин, та розробити алгоритм дій слідчого у відповідних ситуаціях при вирішенні певних завдань розслідування;
визначити специфіку проведення слідчих (розшукових) дій, призначення і проведення експертиз при розслідуванні шахрайства у сфері побутових відносин;
охарактеризувати особливості взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів під час розслідування шахрайства у сфері побутових відносин;
сформулювати пропозиції з удосконалення тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях, пов’язаних із шахрайством у сфері побутових відносин.
Об'єктом дослідження є правовідносини, що виникають у зв’язку з вчиненням шахрайства у сфері побутових відносин та його розслідуванням.
Предметом дослідження є методика розслідування шахрайства у сфері побутових відносин.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність філософських, загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, вибір яких обумовлений особливостями його об’єкту, предмету, мети і завдань. За допомогою діалектичного методу поглиблено понятійний апарат, з’ясовано сутність та особливості криміналістичної характеристики шахрайства у сфері побутових відносин (п.п. 1.1, 1.2). Використання формально-логічного методу дозволило здійснити типізацію обставин, що підлягають встановленню, слідчих версій та слідчих ситуацій, визначити комплекс слідчих (розшукових) дій початкового та наступного етапів розслідування (п.п. 2.1, 2.2, 2.3). Застосування структурно-функціонального методу дало можливість встановити ефективність організації розслідування даної категорії злочинів, доцільність проведення певних слідчих (розшукових) дій (п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 2.4). Метод системно-структурного аналізу дав можливість дослідити зв'язок між елементами криміналістичної характеристики шахрайства у сфері побутових відносин (п.п. 1.2, 1.3). Для вирішення окремих теоретичних і прикладних завдань використовувалися конкретно-соціологічні методи: аналізу, анкетування, узагальнення, що дозволило з’ясувати думку практичних працівників правоохоронних органів, суду щодо характеру кримінального явища, яке досліджується, і забезпечити емпіричну базу дослідження.
Теоретичною основою дисертаційного дослідження є наукові праці вчених у галузі криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності, кримінології, юридичної психології, кримінального та кримінального процесуального права, філософії, логіки, а також інших галузей наукових знань.
Нормативною основою дисертації є положення Конституції України, кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство України, а також інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та діяльність правоохоронних органів щодо виявлення і розслідування шахрайства у сфері побутових відносин.
Емпіричну базу дисертаційного дослідження складають результати узагальнення та аналізу 100 кримінальних справ (проваджень) про вчинення шахрайства у сфері побутових відносин, які були розглянуті судами Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської областей та Автономної Республіки Крим у 2007 − 2012 р.р.; узагальнені дані за результатами проведеного анкетування 75 слідчих МВС України, які здійснювали розслідування злочинів досліджуваної категорії.
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим комплексним дослідженням особливостей розслідування шахрайства у сфері побутових відносин, в якому на основі сучасних положень загальної теорії криміналістики, узагальнення слідчої практики розроблено методику розслідування зазначеної категорії злочинів.
У межах здійсненого дослідження отримано результати, що мають наукову новизну, а саме:
вперше:
сформульовано авторське визначення поняття шахрайства у сфері побутових відносин як привласнення майна чи права на майно потерпілого шляхом обману чи зловживання довірою у побутовій життєдіяльності на основі родинних, шлюбних, сусідських, дружніх відносин, відносин між колегами по роботі (службі) і відносин у спорадичному знайомстві між злочинцем та потерпілим;
розроблено класифікацію шахрайства у сфері побутових відносин із використанням ознак, що характеризують особи шахраїв і потерпілих, предмет посягання, обстановку, елементи діяльності з підготовки, вчинення і приховування злочинів;
досліджено криміналістичну характеристику шахрайства у сфері побутових відносин, де особливу увагу приділено способам його вчинення, та визначено відповідні залежності між елементами криміналістичної характеристики цього підвиду шахрайства, які повинні враховуватися при висуванні, перевірці слідчих версій та виявленні слідів злочину;
визначено специфіку організації початкового та наступного етапів розслідування шахрайства у сфері побутових відносин: типові слідчі ситуації та тактичні завдання, а також засоби їх вирішення у розслідуванні вказаних злочинів;
визначено процесуальні, тактичні, організаційні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій в розслідуванні шахрайства у сфері побутових відносин з урахуванням нового кримінального процесуального законодавства;
удосконалено:
положення щодо змісту структурних елементів криміналістичної характеристики окремих класифікаційних груп шахрайства;
наукові положення щодо ситуаційного підходу початкового етапу розслідування та класифікацію слідчих ситуацій, які виникають під час розслідування шахрайства на базі інформаційно значущих криміналістичних обставин за зв’язком: подія злочину та особа злочинця;
наукові рекомендації з тактики проведення допиту з урахуванням ролі та зайнятої позиції допитуваних осіб;
рекомендації з тактики проведення огляду місця події, обшуку, пред’явлення для впізнання та призначення експертизи з урахуванням завдань, що мають бути вирішені під час проведення цих слідчих (розшукових) дій;
дістало подальший розвиток:
визначення поняття та сутності криміналістичної характеристики як обов’язкового елементу методики розслідування злочинів;
підходи щодо визначення понятійного апарату і змісту слідчої ситуації та можливостей вирішення на їх основі тактичних завдань розслідування шахрайства;
положення щодо можливостей використання слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій як головних способів доказування у кримінальних провадженнях про шахрайство.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані та обґрунтовані у дисертації теоретичні положення, пропозиції та висновки спрямовані на вдосконалення практики виявлення, запобігання і розслідування шахрайства у сфері побутових відносин.
Викладені у дисертаційному дослідженні висновки та пропозиції можуть бути використані у:
науково-дослідній роботі – для подальшої розробки та вдосконалення теоретичних основ методики розслідування шахрайства у сфері побутових відносин;
практичній діяльності − для удосконалення слідчої та оперативно-розшукової діяльності з виявлення, запобігання та розслідування шахрайства у сфері побутових відносин (Акт про впровадження у практичну діяльність слідчого управління Головного управління МВС України Автономної Республіки Крим від 14.08.2012 р. № 61-722);
навчальному процесі – при викладанні нормативного курсу «Криміналістика», а також при підготовці відповідних розділів підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій із зазначеної дисципліни (Акт про впровадження у навчальну та наукову діяльність Національного університету «Одеська юридична академія» від 10.09.2012 р.).
Апробація результатів дослідження. Висновки та положення дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія». Основні результати наукового дослідження оприлюднено на: 7-ї звітній щорічній студентській науковій конференції, присвяченій четвертій річниці присвоєння Одеській національній юридичній академії статусу національної (м. Одеса, 21 травня 2004 р.); 8-ї звітній щорічній студентській науковій конференції, присвяченій п’ятій річниці присвоєння Одеській національній юридичній академії статусу національної (м. Одеса, 12 травня 2005 р.); Міжнародній науковій конференції професорсько-викладацького складу Одеської національної юридичної академії «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 5-6 червня 2009 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (м. Одеса, 28 жовтня 2011 р.); Міжнародній науковій конференції професорсько-викладацького складу Одеської національної юридичної академії «Правове життя сучасної України» (м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «VIII Прибузькі юридичні читання» «Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект» (м. Миколаїв, 23-24 листопада 2012 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження Бєлкіна Р. С. (м. Київ, 25 квітня 2012 р.).
Публікації. Основні положення та висновки проведеного дисертаційного дослідження викладені у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, та чотирьох тезах повідомлень на науково-практичних конференціях.

Список литературы

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У Висновках викладені основні результати дисертаційного дослідження, що мають теоретичне та практичне значення:
1. Шахрайство у сфері побутових відносин – це привласнення майна чи права на майно потерпілого шляхом обману чи зловживання довірою у побутовій життєдіяльності на основі родинних, шлюбних, сусідських, дружніх відносин, відносин між колегами по роботі (службі) і відносин у спорадичному знайомстві між злочинцем та потерпілим. Головною умовою, яка дозволяє віднести шахрайство до сфери побутових відносин, є наявність зазначених вище відносин між злочинцем і потерпілим. Дана обставина впливає на вибір способу вчинення шахрайства та поведінку злочинця у приховуванні слідів вчиненого шахрайства.
2. Підставами класифікації шахрайства у сфері побутових відносин є ознаки, що характеризують, зокрема: осіб, які вчинили злочин; потерпілих; предмет шахрайства; обстановку вчинення; дії шахрая з підготовки, вчинення та приховування цього кримінального правопорушення.
3. Криміналістична характеристика шахрайства у сфері побутових відносин є інформаційною базою для розробки методичних рекомендацій щодо їх розслідування і спрямована на узагальнення та оцінку інформації про особу шахрая і потерпілого, предмет злочинного посягання, обстановку (час, місце та інші умови і обставини) і спосіб вчинення (включаючи спосіб підготовки та приховування).
4. Спосіб шахрайства у сфері побутових відносин характеризується наявністю тричленної структури, а саме: попередньою підготовкою (створення знайомства, зміцнення побутових стосунків); безпосередніми діями із вчинення шахрайства (позичання грошей без наміру повернути борг; вступ у фіктивні шлюбні відносини з метою отримання права володіти і користуватися майном з наступним заволодінням цим майном; привласнення грошей та інших цінностей, які потерпілий доручив передати посадовій особі в якості хабара; привласнення грошей громадян, під виглядом надання певних послуг; привласнення побутової техніки, матеріальних цінностей, що були передані для тимчасового користування) та приховування шахрайства (знищення предметів та підроблених документів і засобів, за допомогою яких вони виготовляються, зміна зовнішності, створення алібі, зміна місця проживання).
5. У діяльності з розслідування шахрайства у сфері побутових відносин пропонується виділити коло обставин, які підлягають встановленню, щодо: змісту шахрайських дій, засобів і умов їх вчинення (спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину, місце, час, використані документи та ін.); предмету заволодіння (вид, особливості та характеристика); характеру та розміру завданої шкоди (матеріальної та моральної); осіб, які причетні до вчинення цього кримінального правопорушення. Перераховані обставини можуть бути доповнені та деталізовані залежно від конкретних обставин розслідуваної справи.
6. Аналіз слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування шахрайства у сфері побутових відносин дозволяє виділити три типи ситуацій: 1) наявність інформації про спосіб обману чи зловживання довірою та інформації про особу шахрая (найбільш проста ситуація); 2) наявність інформації про спосіб вчинення шахрайства, але місцезнаходження шахрая невідоме (складна ситуація); 3) наявність інформації про спосіб вчинення шахрайства, але дані про особу підозрюваного невідомі або не є достовірними (найбільш складна ситуація).
Залежно від характеру ситуації, яка склалася на початковому етапі розслідування шахрайства у сфері побутових відносин, змінюються і пріоритети у вирішенні завдань розслідування з подальшою їх перевіркою комплексом слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
7. На початковому етапі слідчий має враховувати необхідність формування та вирішення завдань, спрямованих на досягнення тактичної (встановлення особи, яка вчинила шахрайство, встановлення та місцезнаходження викраденого майна та ін.) та стратегічної (розкриття цього підвиду шахрайства, встановлення всіх епізодів вчиненого злочину та ін.) мети розслідування.
Особливості ситуацій, які виникають на наступному етапі розслідування шахрайства у побутовій сфері, значною мірою визначаються позицією підозрюваного щодо ставлення до повідомлення про підозру. Позиція підозрюваного певним чином залежить від наявності та достатності доказів у матеріалах досудового розслідування на даному етапі. На цій основі можуть бути виділені такі типові слідчі ситуації: 1) підозрюваний визнає себе винним у повному обсязі змісту підозри у вчиненні розкрадання майна та інших пов’язаних з ним злочинів; 2) підозрюваний визнає себе винним у частині повідомлення про підозру; 3) підозрюваний не визнає себе винним у повному обсязі повідомлення про підозру.
8. Найскладнішою на наступному етапі розслідування шахрайства у сфері побутових відносин є ситуація, коли підозрюваний не визнає себе винним у повному обсязі повідомлення про підозру. У такій ситуації рекомендується проаналізувати та деталізувати докази, отримані в результаті проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування, а також продовжити ретельну роботу, спрямовану на перевірку та доказування обставин вчинення цього підвиду шахрайства (особи потерпілого, об’єкту посягання), використовуючи відповідну тактику в проведенні слідчих (розшукових) дій.
9. Повнота і швидкість розслідування шахрайства у сфері побутових відносин багато в чому залежить від того, наскільки чітко слідчий зуміє налагодити взаємодію з працівниками оперативних підрозділів, які можуть надати йому реальну допомогу у вирішенні поставлених перед ним завдань. Правильно налагоджена взаємодія між слідчим і оперативними працівниками дозволяє об'єднаними зусиллями з використанням специфічних можливостей обох сторін здійснювати спільну діяльність щодо виявлення та розслідування цього підвиду шахрайства, розшуку злочинців і привласненого майна, а також припинення даних злочинів.
10. Найбільш складною слідчою (розшуковою) дією є допит підозрюваного, предметом якого є отримання інформації про обставини, що стали підставою для його затримання або застосування до нього запобіжного заходу до вручення письмового повідомлення про підозру. Проведення допиту підозрюваного у вчиненні шахрайства у сфері побутових відносин передбачає використання тактичних прийомів з урахуванням детального вивчення особистості шахрая, появи і розвитку побутових стосунків між потерпілим, використаного способу обману чи зловживання довірою та інші обставини. Необхідно відзначити ефективність використання тактичних прийомів у подоланні неправдивих свідчень з боку підозрюваного, а саме: ведення допиту у формі «вільного оповідання», формування у підозрюваного уявлення про те, що слідство має достатній обсяг матеріалів для викриття лжесвідчення; здійснення критичного аналізу показань, що давалися раніше; припинення виявленого вимислу; багаторазовий повтор раніше заданих питань; застосування прийому непрямого допиту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 5липня 2012 року [Електронний ресурс] // Режим доступу до акту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
2. Кримінальний кодекс України від 1 вересня 2001 року [Електронний ресурс] // Режим доступу до акту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14
3. Александров И. В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Александров И. В. ; Свердл. юрид. ин-т им. Р. А. Руденко. - Свердловск, 1985. – 18 с.
4. Аленин Ю. П. О структуре методики расследования преступлений / Ю. П. Аленин // Юридична освіта і правова держава (до 150-річчя Юридичного інституту ОДУ) : зб. наук. пр. / М во освіти України, ОДУ ім. І. І. Мечникова, Юрид. ін т. – Одеса, 1997. - С. 244-249.
5. Аленін Ю. П. Теоретичні та практичні основи розкриття і розслідування осередків злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук :спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Аленін Юрій Павлович ; Нац. юрид. акад України ім. Я. Мудрого. – Х., 1997 – 48 с.
6. Антонов В. Н. Преступные посягательства на рынок жилья (криминологические и уголовно-правовые проблемы) : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / В. Н. Антонов. – Владивосток, 1998. – 243 с.
7. Аркуша Л. І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування: монографія / Л. І. Аркуша. – О. : Юрид. л ра, 2010 – 376 с.
8. Асланов А. Б. Современные взгляды на понятие «криминалистическая характеристика преступлений» / А. Б. Асланов // Практическое законоискусство. – 2008. - № 2. – С. 130-133.
9. Баев О. Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон / О. Я. Баев. – Воронеж, 1977. –115 с.
10. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : підручник. Ч. 1/ О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.
11. Бахін В. Склад і призначення криміналістичної характеристики злочинів / В. Бахін, Б. Лук'янчиков // Правничий часопис Донецького університету. - 2000. - № 1 (4). - С. 39-43.
12. Бахін В. П. Криміналістика : курс лекцій. Ч. 1 / В. П. Бахін, І. В. Гора, П. В. Цимбал. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. – 356 с.
13. Бахин В. П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002) / В. П. Бахин. – К., 2002. –268 с.
14. Бахін В. П. Тактика допиту : навч. посіб. / В. П. Бахін, В. К. Весельський. – К. : Правник, 1997. – 63 с.
15. Белкин Р. С. История отечественной криминалистики / Р. С. Белкин. – М. : НОРМА, 1999. – 496 с.
16. Белкин Р. С. Криминалистика: Общетеоретические проблемы / Р. С. Белкин, А. И. Винберг. - М. : Юрид.лит., 1973. – 264 с.
17. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы (от теории к практике) / Р. С. Белкин. - М., 1988. - 304 с.
18. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2. Частные криминалистические теории / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – 464 с.
19. Белкин Р. С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов / Р. С. Белкин. – 3-е изд., доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2001. - 837 с.
20. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р. С. Белкин. – М. : Юристъ, 1997. – 950 с.
21. Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы / Р. С. Белкин. – М. : Наука, 1966. – 294 с.
22. Бойков А. Д. Проблемы профессиональной этики адвоката / А. Д. Бойков // Адвокат. - 2004. - № 2. – Режим доступа : http://for-expert.ru/articles/advocat-2-2004-1.shtml
23. Будзієвський М. Ю. Техніко-криміналістичне дослідження документів водія автомобіля : навч. посіб. / М. Ю. Будзієвський, А. В. Іщенко, І. П. Красюк ; за ред. С. М. Алфьорова. – К. : Еліт Прінт, 2011. –56 с. : іл.
24. Бурданова В. С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, в структуре частной криминалистической методики / В. С. Бурданова // Труды СПб ЮИ ГП РФ. – СПб., 2000. - № 2. – С. 62-66.
25. Бурданова В.С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик / В.С. Бурданова // Вестник криминалистики. Вып.2. – М., 2001. – С.40-43.
26. Бурданова В. С. Предъявление для опознания на предварительном следствии / В. С. Бурданова, И. Е. Быховский. – М., 1975. – 78 с.
27. Быховский И. Е. Осмотр места происшествия / И. Е. Быховский. – М. : Всесоюз. ин т по изуч. причин и разработке мер предупр. преступности, 1973. – 98 с.
28. Быховский И. Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий : автореф. дис. на соискание учен. степени д ра юрид. наук / И. Е. Быховский. - М., 1976, - 83 с.
29. Васильев А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 143 с.
30. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. – М. : Изд-во МГУ, 1978. – 72 с.
31. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А. Н. Васильев // Социалистическая законность. - 1975. - № 4. – С. 61-63.
32. Васильев А. Н., Карнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений / А. Н. Васильев, Л. М. Карнеева. – М. : Юрид. лит., 1970. – 208 с.
33. Ващук О. П. Методика розслідування нападів на інкасаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Олеся Петрівна Ващук ; НУ ОЮА. - Одеса, 2012. - 20 с.
34. Ващук О. П. Методика розслідування нападів на інкасаторів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Олеся Петрівна Ващук ; НУ ОЮА. - Одеса, 2012. – С. 124-125.
35. Ведерников Н. Т. Изучение личности обвиняемого и методика расследования преступлений / Н. Т. Ведерников // Методика расследования преступлений (Общие положения). - М., 1976. - С. 134-136.
36. Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Весельський Віктор Казимірович ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 1999. – 16 с.
37. Видонов Л. Г. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами / Л. Г. Видонов // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. ст. – М., 1984. – С. 96-101.
38. Винберг А. И., Шавер Б. М. Криминалистика : учебник / А. И. Винберг, Б. М. Шавер. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Госюриздат, 1949. – 272 с.
39. Винокуров С. И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в построении методик расследования конкретного вида преступлений / С. И. Винокуров // Методика расследования преступлений (Общие положения) : тезисы науч. конф. – М., 1976. –С. 101-104.
40. Виктимология и профилактика правонарушений : сб. науч. тр. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1979. – 179 с.
41. Возгрин И. А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография / И. А. Возгрин. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 475 с.
42. Возгрин И. А О структуре методик расследования отдельных видов преступлений / И. А. Возгрин // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. – Л. : ВПУ МВД СССР, 1974. – С. 74-84.
43. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И. А. Возгрин. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 215 с.
44. Возгрин И. А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений / И. А. Возгрин // Вопросы профилактики преступлений. – Л., 1977. – С. 60-67.
45. Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна у сфері підприємництва / А. Ф. Волобуєв. – Х. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 336 с.
46. Волобуев А. Ф. Расследование экономических преступлений: опыт России и Украины / А. Ф. Волобуев // Российская юстиция. - 2000. - № 4. - С. 51-52.
47. Волобуєв А. Ф. Етапи розслідування в криміналістичній методиці / А. Ф. Волобуєв // Вісник Університету внутрішніх справ. – Х., 1999. - Вип. 5. - С. 28-37.
48. Волобуєв А. Ф. Криміналістика : навч. посіб. / А. Ф. Волобуєв. – К. : КНТ, 2011. – 504 с.
49. Волохова О. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О. В. Волохова. – М. : Юрлитинформ, 2005. – 128 с.
50. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия : моногрфия / Т. С. Волчецкая ; под ред. Н. П. Яблокова. – Калининград : Калининград. ун-т, 1997. – 248 с.
51. Гавло В. К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений / В. К. Гавло // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью : cб. науч. тр. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1980. – С. 113-124.
52. Гавло В. К. Обстановка преступления как структурный элемент криминалистической характеристики преступлений / В. К. Гавло // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений. – Иркутск, 1980. – С. 52.
53. Гавло В. К. Избранные труды / В. К. Гавло ; сост.: Н. А. Дудко, В. В. Сорокин. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2011. - 850 c.
54. Гармаев Ю. П. Проблемы создания криминалистически методик расследования преступлений: теория и практика / Ю. П. Гармаев, А. Ф. Лубин. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. – 303 с.
55. Гаухман Л. Д. Ответственность за преступления против собственности / Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. - 2-е изд., испр. — М. : Центр ЮрИнфоР, 2001. —310 с.
56. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И. Ф. Герасимов. – Свердловск, 1975. – 184 с.
57. Герасимов И. Ф. Этапы раскрытия преступлений / И. Ф. Герасимов // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. – Свердловск, 1975. - С. 10-16.
58. Герасимов И. Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методики расследлований / И. Ф. Герасимов // Методика расследования преступлений. Общие положения : материалы науч.-практ. конф. (г. Одесса, ноябрь 1976 г.) / редкол.: Н. А. Селиванов, В. Г. Танасевич, А. А. Эйсман, В. Е. Эминов. – М., 1976. – С. 93-97.
59. Герасимова Л. И. Реализация принципа неприкосновенности жилища при производстве следственных действий / Л. И. Герасимова // Адвокат. – 2005. - № 1. – С. 27-30.
60. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х т. Т. 1 : пер. с франц. / Ж. Годфруа. - М. : Мир, 1992. – 496 с.
61. Выявление и раскрытие мошенничества / В. Ю. Голбовский, В. М. Егоршин, К. В. Сурков [и др.] – СПб. : Лань ; Санкт-Петербург. ун т МВД России, 2000. – 64 с.
62. Головкін С. В. Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Головкін Сергій Вікторович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2008. - 18 с.
63. Голунский С. А. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник / С. А. Голунский, Б. М. Шавер ; под ред. А. Я. Вышинского. – М. : Юрид. Изд-во НКЮ СССР, 1939. – 372 с.
64. Гора І. В. Криміналістика : навч. посіб. / І. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. – 4-те вид., випр. та допов. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 236 с.
65. Гордін Л. Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та діяльності : монографія / Л. Я. Гордін. – Х. : ФІНН, 2009. –192 с.
66. Гончаренко В. И. Понятие криминалистической характеристики преступлений / В. И. Гончаренко // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. науч.-метод. сб. – К., 1986. – Вып. 33. – С. 3-8.
67. Гранат Н. Л. Первоначальные следственные действия и их роль в методике расследования / Н. Л. Гранат // Методика расследования преступлений. - М., 1976. - С. 83-87.
68. Гросс Г. Криминалистическая психология / Г. Гросс. – СПб., 1905. - С. 42-43.
69. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции / Г. Гросс ; пер. с нем. (со 2-го доп. изд.) Л. Дудкин, Б. Зиллер. – Смоленск, 1895. - Вып. 1. – 177 с.
70. Гуров А. И. Мошенничество и его профилактика / А. И. Гуров. – М. : Знание, 1983. – 64 с.
71. Густов Г. А. О способах хищений» (к научным основам расследования хищений) / Г. А. Густов, К. Ф. Скворцов // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1971. - Вып. 14. – С. 99-105.
72. Денисюк С. Ф. Обыск в системе следственных действий (тактико-криминалистический анализ) : науч.-практ. пособие / С. Ф. Денисюк, В. Ю. Шепитько. – Х. : Консум, 1999. – 159 с.
73. Денисюк С. Ф. Система тактичних прийомів обшуку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Денисюк Станіслав Федорович ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х., 1999. - 18 с.
74. Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии / Г. Г. Доспулов. - М. : Юрмид. лит., 1976. – 112 с.
75. Драпкин Л. Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. Автреф. дис. на соискание учен. степени д-ра юр. наук / Л. Я. Драпкин. - М., 1987. – 32 с.
76. Драпкин Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций / Л. Я. Драпкин // Следственная ситуация и раскрытие преступлений : науч. тр. / Свердловск. юрид. ин-та. – Свердловск. 1975. – Вып. 41. – С. 43-46.
77. Драпкин Л. Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений / Л. Я. Драпкин // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. – Свердловск : Изд-во УрГУ, 1978. – С. 11-18.
78. Драпкин Л. Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений / Л. Я. Драпкин // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. – Свердловск, 1988. – С. 8-12.
79. Дулов А. В. Судебная психология : учеб. пособие для студ. юрид. ин-тов и фак. / А. В. Дулов. - Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск : Вышейш. школа, 1975. – 464 с.
80. Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии : учебник для вузов / М. И. Еникеев. – М. : Юристъ, 1996. - 631 с.
81. Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : монографія / В. А. Журавель. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2012. –304 с.
82. Зинин A. M. Внешность человека в криминалистике (субъективное изображение) : учеб. пособие / A. M. Зинин. - М. : Изд-во ЭКЦ МВД России , 1995. – 102 с.
83. Зуйкова Е. Н. Сфера быта: некоторые тенденции и перспективы развития / Е. Н. Зуйкова // Политическое образование. – 1988. – № 5. – С. 37-44.
84. Ищенко Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений / Е. П. Ищенко. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та. 1987. – 168 с
85. Карнеева Л. М. Допрос подозреваемого и обвиняемого / Л. М. Карнеева, А. Б. Соловьев, А. А. Чувилев. – М., 1969. – 124 с.
86. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. /за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К. : Істина, 2010. – 430 с.
87. Керівництво з розслідування злочинів : наук.-практ. посіб. / [В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. – Х. : Одіссей», 2009. – 960 с.
88. Керик Л. І. Криміналістична характеристика та основи розслідування доведення до самогубства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Керик Леся Ігорівна ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – Х., 2013. – 20 с.
89. Ким Е. П. Преступность в сфере бытовых отношений и ее предупреждение: проблемы теории и практики : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Ким Евгений Петрович. - М., 2002. – 51 с.
90. Колесниченко А. Н. О Системе версий и методике их порстроения / А. Н. Колесниченко, Г. А. Матусовский // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. науч.-метод. сб. – К., 1970. – Вып. 7. – С. 7-13.
91. Колесниченко А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений : учеб. пособие / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. – Х. : Юрид. ин-т., 1985. 93 с.
92. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра юрид. наук / Колесниченко А. Н. ; М во высшего и среднего спец. образования УССР, Харьков. юрид. ин т. – Х.,1967. -28 с.
93. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений : текст лекций / А. Н. Колесниченко. – Х. : Юрид. ин-т, 1976. – 28 с.
94. Колесниченко А. Н. Способ хищения (понятие и сущность) / А. Н. Колесниченко, С. В. Парфенков // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. науч.-метод. сб. – К., 1983. – Вып. 27. – С. 6-10.
95. Колмаков В. П. Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступлений против жизни / В. П. Колмаков // Труды ХНИИСЭ. Х., 1956. – Вып. 5. – С. 194-197.
96. Колмаков В. П. Следственный осмотр / В. П. Колмаков. – М. : Юрид. лит., 1969. – 196 с.
97. Коноваловa В. Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / В. Е. Коновалова. — Х. : Консум, 2000. — 176 с..
98. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология : учеб. пособие / В. Е. Коновалова. – Х. : Консум, 1999. –157 с.
99. Коновалова В. Е. Обыск / В. Е. Коновалова // Расследование хищений государственного или общественного имущества (проблемы такти и методики). – Х. : Вищ. шк., 1987. – С. 74-84.
100. Коновалова В. Е. Познавательная функция психологии при допросе / В. Е. Коновалова // Вопросы совершенствования криминалистической методики. - Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1981. - С. 102-108.
101. Коновалова В. Е. Следственная тактика: принципы и функции / В. Е. Коновалова, А. М. Сербулов. – К. : РОИ МВД УССР, 1978. – 112 с.
102. Коновалова В. Е. Теоретические проблемы следственной тактики (познавательная функция логики и психологии в следственной тактике) : автореф. дис. на осискание учен. степени д ра юрид. наук / В. Е. Коновалова. – Х., 1966. – 30 с.
103. Коновалова В. О. Тактичні основи допиту / В. О. Коновалова // Радянське право. – 1964. – Вип. 2. – С. 78-81.
104. Коновалова В.О. Історія виникнення і тенденції розвитку криміналістики на Україні / В.О. Коновалова // Вибрані твори. – Х.: Апостіль, 2012. – С. 29-32.
105. Косарев С. Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений / С. Ю. Косарев ; под ред. В. И. Рохлина. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – 495 с.
106. Кофанов А.В. Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Я. В. Кузьмічов та ін.. – К.: Центр учбов. літ., 2011. – 280 с.
107. Красюк І. П. Взаємодія експертних підрозділів і оперативних служб у протидії організованій злочинності: історія, сучасність, перспективи [Електронний ресурс] / І.П. Красюк. – Режим доступу: http://mndc.naiau/kiev.ua/...g8_03.htm.
108. Крижевський А. В. Криміналістична характеристика шахрайства у сфері мобільного зв’язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12. 00. 09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Крижевський Андрій Вадимович ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.
109. Криминалистика : учебник. Т. 1 / [В. С. Аханов, Р. С. Белкин, Г. Г. Зуйков, В. П. Лавров и др.] ; под ред. Р. С. Белкина, Г. Г. Зуйкова. – М. : МВД СССР, 1969. – 376 с.
110. Криминалистика : учебник / под ред. Р. С. Белкина, И. М. Лузгина. – М. : РИО Акад. МВД СССР, 1978. – 384 с.
111. Криміналістика / [П. Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.І. Клименко та ін.] ; за ред. П. Д. Біленчука. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Атака, 2001. –544 с.
112. Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений / [Н. А. Бобров, А. И. Винберг, С. А. Голунский, В. И. Громов и др.] ; под ред. А. Я. Вышинского. - М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. - 538 c.
113. Криминалистика : учебник / под ред. А. Н. Васильева. – М. : МГУ, 1971. – 520 с.
114. Криминалистика : учебник / под общ. ред. А. И. Винберга. - М. : Госюриздат, 1959. –512 с.
115. Криминалистика : учебник / [Т. С. Волчецкая, В. Я. Колдин, В. В. Крылов и др. ] ; под. ред. Н. П. Яблокова ; Моск. гос. ун т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 1999. - 718 с.
116. Криминалистика : учебник для студ. вузов / Т. С. Волчецкая, В. Я. Колдин, В. В, Крылов и др. ; под ред. Н. П. Яблокова ; Моск. гос. ун т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 3-е изд., переаб. и доп.. - М. : Юристъ, 2007. - 781 с.
117. Криминалистика : учебник / [Т. С. Волчецкая, В. Я. Колдин, Н. П Яблоков и др.] ; под ред. Н. П Яблокова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 781 с.
118. Криминалистика : учебник / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2000. –672 с.
119. Криминалистика : учебник / под. ред. А. В. Дулова. – Минск : НКФ Экоперспектива, 1996. – 415 с.
120. Криминалистика : учебник / под ред. В. А. Образцова. – М. : Юристъ, 1997. – 592 с.
121. Криминалистика : учебник / под ред. В. А. Образцова. – 2-е изд. перераб и доп. – М. : Юристъ, 1999. – 735 с.
122. Криминалистика : учебник / под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. – М. : Юрид. лит., 1984. – 672 с.
123. Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова, А. Ф. Волынского. – М. : Спарк, 1998. – 543 с.
124. Криминалистика : учебник / [И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко и др. ] ; под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. – М. : Высш. шк., 1994. – 528 с.
125. Криминалистика : учебник / под ред. А.Н. Васильева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 496 с.
126. Криминалистика : учебник / под ред. А.Н. Васильева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 520 с.
127. Криминалистика : учебник / под ред. Б. А. Викторова, Р. С. Белкина. – М. : Юрид. лит., 1976. – 552 с.
128. Криминалистика : учебник / под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина. – М. : Дело, 2001. – 8000 с.
129. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений : учебник для юристов / под ред. В. Ю. Шепитько. – Х. : Одиссей, 2001. – 527 с.
130. Криминалистика социалистических стран / под ред. В. Я. Колдина [и др.]. – М. : Юрид. лит., 1986. – 512 с.
131. Криминалистическое описание внешности человека : учеб. пособие / [В. А. Снетков, И. Ф. Виниченко, В. С. Житников и др. ] ; под общ. ред. В. А. Снеткова ; М во внутр. дел СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин т. - М. :ВНИИ МВД СССР,1984. -128 с.
132. Криміналістика : підручник / [В. Ю. Шепітько, В.О. Коновалов, В.А. Журавель та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2008. – 464 с.

133. Криміналістика : підручник / [В. Ю. Шепітько, В.О. Коновалов, В.А. Журавель та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2008. – 464 с.
134. Криміналістика : підручник /за ред. В. Ю. Шепітька. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Ін Юре, 2004. – 728 с.
135. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. – М. : Юристъ, 2001. – 718 с.
136. Криминалистика. учебник / отв ред. Н. П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007. – 690 с.
137. Криминалистическая виктимология : сб. науч. работ. – Иркутск, 1980. – 160 с.
138. Криміналістика документознавства : практ. посіб. / В. В. Бірюков, В. В. Коваленко, Т. П. Бірюкова, К. М. Ковальов ; за заг. ред. В. В. Бірюкова. – К. : Вид. Паливода А.В., 2007. – 332 с.
139. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / [Г. А. Андрусів, П. П. Андрушко, С. Я. Лихова та ін.] ; за ред. П. С. Матишевського. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 891 с.
140. Кримінальний процес України / за ред. Ю. М. Грошевого, В.М. Хотенця. – Х. : Право, 2000. – 496 с.
141. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – Х. : Одіссей, 2013. –1104 с.
142. Кримінально-процесуальне право України : підручник / за заг. ред. Ю.П. Аленіна. – Х. : Одіссей, 2009. - 816 с.
143. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. У 2 т. Т. 1 / [О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.
144. Кругликов Л. Л. Способ совершения преступления (вопросы теории) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук / Л. Л. Кругликов. – Свердловск, 1971. – 18 с.
145. Крупка Ю. М. К вопросу о понятии бытового насильственного преступления / Ю. М. Крупка // Проблемы правоведения : респ. межвед. науч. сб. – К., 1984. – Вып. 45. – С. 77-80.
146. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / В. Н. Кудрявцев. – М. : Госюриздат, 1960. – 244 с.
147. Кудрявцев В. Н. Способ совершения преступлений и его уголовно-правовое значение / В. Н. Кудрявцев // Советское государство и право. – 1957. - № 8. – С. 60-61.
148. Кузьмин С. В. «Белые пятна» в теории планирования расследования преступлений / С. В. Кузьмин // Вестник криминалистики. - 2008. - Вып. 3. - С. 40-46.
149. Кузьмичов В. С. Криминалистика : учебник / В. С. Кузьмичов, Г. И. Прокопенко. – К. : Юринком Интер, 2001. – 367 с.
150. Кулагин Н. И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации / Н. И. Кулагин, Н. И. Порубов. – Минск : Вышейш. школа, 1977. - С. 87. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин. – М. : Юрид. лит., 1973. – 216 с.
151. Куликов В. И. Обстановка совершения преступления и ее криминалистическое значение : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук / В. И. Куликов. – М., 1983. – 23 с.
152. Курман А. В. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Курман Олександр Васильович ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2002. – 20 с.
153. Куринов К. Б. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / К. Б. Куринов. – М., 2006. – 191 с.
154. Курс советской криминологии: Предупреждение преступности / под ред. В. Н. Кудрявцева [и др.]. – М. : Юрид. лит., 1986. – 352 с.
155. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. / под ред. А. Д.Бойкова, И. И. Карпеца. – М. : Юрид. лит., 1989. – 640 с.
156. Кустов А. М. Криминалистическая характеристика преступлений и механизм преступления / А. М. Кустов // Воронежские криминалистические учения : сб. науч. тр. / под ред. О. Я. Баева. – Воронеж, 2005. – Вып. 6. – С. 135-145.
157. Ларичев В. Д. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты / В. Д. Ларичев, Г. М. Спирин. – М. : Экзамен, 2001. –256 с.
158. Левков В. М. Криміналістичні версії : текст лекцій / В. М. Левков. — Х. : Юрид. ін т, 1991. — 24 с.
159. Ледащев В. А. Усовершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений / В. А. Ледащев // Методика расследования преступлений (Общие положения) : тезисы науч. конф. – М., 1976. – С. 171-175.
160. Лекарь А. Г. Организационно-тактические основы раскрытия преступлений / А. Г. Лекарь, Р. К. Безруких. – М. : Юрид. лит., 1972. –119 с.
161. Лещу К. Б. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування злочинів, вчинених на ринку цених паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Лещу Костянтин Борисович ; Акад. адвокатури України. - К., 2012. - 19 с.
162. Лисиченко В. К. Следственная ситуация и ее значение в криминалистике и следственной практике / В. К. Лисиченко, О. В. Батюк // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. науч.-метод. сб. – К., 1988. – Вып. 36. – С. 3-9.
163. Личность преступника / В. Н. Кудрявцев, Н. И. Кондрашков, И. С. Лейкина [и др.]. – М. : Юрид. лит., 1975. - 272.
164. Логінова В. В. Основні положення методики розслідування заподіяння тілесних ушкоджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12. 00. 09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Логінова Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 12 с.
165. Лубин А. Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности : автореф. дис. на соискание учен. степени д ра юрид. наук / А. Ф. Лубин. – Н. Новгород, 1997. – 53 с.
166. Лузгин И. М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций / И. М. Лузгин // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения : сб. науч. тр. — М., 1991. - С. 12-29.
167. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования / И. М. Лузгин. – М. : Юрид. лит., 1973. – 216 с.
168. Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий.. Допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте : учебное пособие / В. Г. Лукашевич. – К. : Изд-во КВШ МВД СССР, 1989. – 88 с.
169. Лысенко В. В. Расследование уклонений от уплаты налогов, совершенных должностными лицами предприятий, организаций, учреждений : монография / В. В. Лысенко. – Х. : Консум, 1997. – 192 с.
170. Майлис Н. П. Судебно-трасологическая экспертиза / Н. П. Майлис. - М., 2000. – 78 с.
171. Максутов И. Х. Осмотр места происшествия : пособие / И. Х. Максутов. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1965. – 40 с.
172. Матусовский Г. А. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами / Г. А. Матусовский // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26-27 квіт. 1999 р.). – Х., 1999. - С. 162-171.
173. Марченко А. Б. Периодизация расследования в криминалистической методике / А. Б. Марченко // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю. – Донецьк, 2003. – С. 45-50.
174. Методика расследования хищений социалистического имущества : сб.ст. Вып. 3 / отв. ред. В. Г. Танасевич. – М., 1979. – С. 27-43.
175. Мешков В. М. Расследование мошенничества / В. М. Мешков // Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / под. ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. – Н. Новгород : Нижегор. ВШ МВД России, 1995. – С. 261-283.
176. Мирович С. М. Криминалистическая типология личности корыстно-насильственных преступников / С. М. Мирович // Вестник Московского государственного университета. Серия 11. Право. - 1991. - № 4. - С. 57-64.
177. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : підручник / М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко. - К. : Либідь, 1992. – 421 с.
178. Мошак Г. Г. Преступления в семье: истоки и профилактика / Г. Г. Мошак. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. – 158 с.
179. Мудъюгин Г. Изучение личности обвиняемого и потерпевшего в расследовании убийств и телесных поверждений / Г. Мудъюгин, С. Степичев // Социалистическая законность. – 1966. - № 12. – С. 60-63.
180. Мусиенко А. В. Практикум «Расследование по конкретному делу» / А. В. Мусиенко, В. А. Сомченко. – Волгоград, 1985. – 76 с.
181. Мусієнко О. Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах : монографія / Л. О. Мусієнко ; за ред. В. Ю. Шепітька. – Х. : Права, 2009. – 168 с.
182. Мусієнко О. Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Мусієнко Олег Леонідович ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2007. – 19 с.
183. Настільна к