Организация борьбы органов внутренних дел с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства организованными преступными группами

Краткое описание

Год:

2004

Автор научной работы:

Солодкий, Олег Владимирович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Калининград

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

249

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Солодкий, Олег Владимирович

Введение
Глава 1. Современное состояниеборьбыорганов внутренних дел скражамиавтотранспорта, совершаемыми с цельювымогательства
§ 1. Основные факторы, определяющие современное состояние борьбыоргановвнутренних дел с кражамиавтотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства
§ 2. Оперативно-розыскная характеристикакражавтотранспорта, совершаемых с целью вымогательства
§3. Особенности функционирования организованныхпреступныхгрупп, причастных к кражам автотранспорта,совершаемымс целью вымогательства 75 W)
Глава 2. Организационно-тактические основы выявления,предупреждения, раскрытия и расследования краж автотранспорта,совершаемыхс целью вымогательства
§ 1. Организационно-тактические аспекты выявления, предупреждения и раскрытия краж автотранспорта, совершаемых сцельювымогательства
§ 2. Типичныеследственныеситуации первоначального этапа расследования краж автотранспорта, совершаемых с целью вымогательства
§ 3.Организациявзаимодействия оперативного работника иследователяна первоначальном этапе расследования краж автотранспорта, совершаемых с целью вымогательства 160 Заключение 192 Список использованием литературы 202 Приложения

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Организация борьбы органов внутренних дел с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства организованными преступными группами"

Актуальность темы исследования.КонституцияРоссийской Федерации обязывает правоохранительные органы России осуществлять меры, надежно защищающиеконституционныеправа граждан на жизнь, личную безопасность,неприкосновенностьжилища, охрану частной собственности отпреступныхпосягательств1.
Современнаякриминогеннаяситуация в России характеризуется небывалым развитием различныхкриминальныхпроцессов и явлений. Активизацияпреступностиво всех ее формах, безусловно, связана с переходным периодом реформирования экономики Российской Федерации.Правоохранительныморганам в определенной мере удалосьприостановитьобвальный рост преступности, однако она продолжает оказывать мощное отрицательное воздействие на все сферы жизнедеятельности государства и общества.
В своем обращении к народу Российской Федерации (после трагедии с захватомзаложниковв городе Беслане) Президент России В.В. Путин заявил о том, что мыобязанысоздать гораздо более эффективную систему безопасности, потребовать от нашихправоохранительныхорганов действий, которые были бы адекватны уровню и размаху появившихся новых угроз2.
В нормативных правовых актахМВДРоссии неоднократно обращалось внимание на необходимость усиления борьбы стяжкимии особо тяжкими преступлениями. Требования о совершенствовании деятельности органов внутренних дел в этом направлении неразрывно связаны с научными исследованиями актуальных проблем борьбы спреступностьюв целом и различными ее проявлениями. Кроме того, МВД России постоянно акцентирует внимание на повышении эффективности научно-исследовательской
1 См.: Ст. 2, 22, 25, 35, 45КонституцииРоссийской Федерации.
2 См.: 1'ос. Газета - 2004. - 07 сентября. деятельности в системе МВД России и на использовании потенциала ведомственной науки для нужд практики1.
На этом фоне важной проблемой, требующей разрешения в сфере борьбы с преступностью, является выявление,предупреждение, раскрытие и расследование краж автотранспорта,совершаемыхс целью вымогательства. Ее злободневность определяется особой значимостью и ценностью автотранспорта дляграждан, а также постоянным ростом числакражавтотранспорта и количества вымогательств, совершаемых организованнымипреступнымигруппами (далее ОПГ), а также низким уровнем выявления числа лиц, участвующих в ихсовершении. Общее количество краж автотранспорта в период с 1994 по 2004 год увеличилось в целом по России в 2,5 раза, а в некоторых регионах, в частности, в Калининградской области более чем в 10 раз. Так, за 2003 год по России зарегистрировано 70529 краж автотранспорта,вымогательств- 10715 фактов. За 9 месяцев 2004 года зарегистрировано 52930 краж автотранспорта, прирост составил 2,3 % , вымогательств зарегистрировано 9525, прирост составил 19 %. По сравнению сраскрываемостьюубийств (78,6 %), кражчужогоимущества (33,7 %), неправомерныхзавладенийтранспортными средствами без целихищения(52,4 %) раскрываемость краж автотранспортных средств составила в 2003 году 15 %, а за 9 месяцев 2004 года всего 9,69 %.Раскрываемостьвсех видов вымогательств в 2003 году составила 84,7 %3. При этом количество выявленных фактов вымогательств,совершенныхОПГ в 2004 году, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,14
1 См.: О мерах по дальнейшему совершенствованию организации научного обеспечения деятельности МВД России: Приказ от 26 октября 2001 г. № 947. -М, 2001.
2 Здесь и далее приводится сравнение с аналогичным периодом прошлого года.
3 См.: Официальный сайт МВД России, htpp: // www.mvdinform.ru.
4 См.: За 9 месяцев 2004 года зарегистрировано 757 фактоввымогательства, совершенных организованными преступными группами или преступными сообществами. раза, что свидетельствует о низкой ихраскрываемостии высоком уровне латентности такого видапреступлений. Следует отметить, что совершение краж автотранспорта, сопряженных свымогательствами, информационными центрами субъектов РФ иГИЦМВД РФ при учете преступныхдеянийв отдельную статистическую группу не выделяются и, как следствие, остаются без должного внимания и реагированияОВД.
В этой связи нельзя не согласиться с B.JI. Поповым, справедливо отметившим, что условия противостояния современной преступности требуют поиска и разработки новых, адекватных сложившейся ситуации средств и методовпротиводействия, предупреждения и нейтрализации ееантиобщественнойдеятельности.
Несмотря на значительное количество научных трудов, посвященных различным вопросам теории и практики оперативно-розыскной деятельности ОВД, многие проблемы этой деятельности остаются либо вовсе не исследованными, либо нуждаются в дальнейшей разработке. Необходимость их изучения предопределяется изменениями, произошедшими в последние годы в социально-экономической жизни общества, в оперативной обстановке, в российском законодательстве иподзаконныхактах, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность современным состоянием теории этой деятельности, а также многими другими факторами1.
Как показываютконфиденциальныеопросы лиц, потерпевших от данного вида преступлений, среди владельцев автомобилей стремительно формируется мнение о неспособности органов внутренних дел бороться с этимипреступлениями. Кроме того, бытует мнение, и оно активно поддерживаетсяпреступниками, что в случае несообщения вмилициюо совершенной краже автомобиля цена, которую придется заплатитьвымогателямза похищенным автомобиль, будет значительно ниже. В последую
1 См.:АтмажитовВ.М., Бобров В.Г. Современное состояние и основные направления развития теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Научный доклад. - М., 2001. - С. 5. щем, если вмилициибудет находиться заявление по фактукражиавтомобиля, эта цена резко возрастает1. Так, более 30-ти %потерпевшихне обращаются в правоохранительные органы за помощью врозыскепохищенных автомобилей или "выжидают" несколько дней, когда на них "выйдут"похитителиавтомобиля и предложат его вернуть примерно за треть его стоимости2. Более 70 % потерпевших лично ищут "выходы" напреступников, совершивших кражу автомобиля, путемдачиобъявлений в средства массовой информации, обращения к так называемым "авторитетампреступногомира" с целью скорейшего и гарантированного выкупапохищенныху них автомобилей3. Члены организованных преступных групп устраивают показательные акции споджогамиранее похищенных автомобилей в ответ на нежелание хозяина автомобиля заплатить выкуп или на его обращение в милицию. Совершенно очевидно, что такие действия" потерпевших граждан способствуют значительному ростулатентностиданного вида преступлений4.
Организованныепреступныегруппы в подавляющем большинстве переходят на трудно доказуемый и наиболее прибыльный видпреступнойдеятельности — совершение краж автомобилей с целью вымогательства. Ккражамавтотранспорта, совершаемым с целью вымогательства, причастны ОПГ, имеющие высокий уровеньконспирации, устойчивые связи, четкую структуру с распределением ролей и высокий уровень специализации.
Таким образом, анализ складывающейся оперативной обстановки показывает, что без комплексного подхода к указанной проблеме,
1 См.: Приложение № 2. Результаты анкетирования потерпевших.
2 См.: Там же.
3 См.: Там же.
4 Например, в Калининградской области, по данным отдела статистики управления УГПН ГУ И ЧС по Калининградской области, зарегистрировано следующее количество пожаров с применениемподжогов, при которых повреждены легковые автомобили: в 2000 году - 46, в 2001 году - 30, в 2002 году - 93, 2003 — 142, за девять месяцев 2004 года - 91. всеобъемлющего ее изучения и разработки с учетом специфических особенностей данных проявлений преступной деятельности на всех ее этапах, решить указанную проблему достаточно сложно.
Степень разработанности темы исследования. Изучая степень разработанности темы исследования, необходимо указать, что большинство исследователей проблем борьбы правоохранительных органов скражамиавтотранспорта (Э.С. Ажиба, Н.Н.Башкирева, В.М. Веременко, В.И. Диуленко, И.Н.Гагарин, А.В. Гвоздикова, Е.В. Горенская, Е.В. Гре-бельская, В.Е.Гордиенко, М.С. Голощапова, А.А. Закатов, И.И.Ильинский, JI.M. Кисилевская, Я.Н. Коротянц, В.Ф.Луговик, B.C. Пенкин, Е.П. Приходько, С.А.Харитонов, Г.Х. Шабанов, М.М. Черноусое, Т.Г. Ут-мелидзе и др.) основной акцент уделяли на рассмотрение уголовно-правовой характеристики этих преступлений, лиц, ихсовершающих, и на разработку мер борьбы с данными преступлениями в современных условиях.
Вопросам выявления,предупреждения, раскрытия и расследования вымогательств уделялось внимание такими учеными, как И.В.Бобровский, В.В. Бугай, А.Г. Быков, М.Х.Валеев, P.P. Вафин, А.П. Гайдук, Е.Б.Галкин, И.В. Демин, С.Н. Иванов, А.Н.Мещеряков, В.В. Мордачев, В.А. Нетреба, В.В.Новак, Г.В. Овчинникова, В.Н. Осипкин, О.А.Славгородская, К.М. Тарсуков, Н.П. Яблоков и др.Вымогательствоисследовалось с позиций уголовного права,криминологии, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. Однако изменения, происходящие вкриминогеннойобстановке, а также внутри механизмасовершениявымогательства с целью получения выкупа запохищенныйавтотранспорт, и возникающие в связи с этим у сотрудников ОВД проблемы по их выявлению,предупреждению, раскрытию и расследованию отдельно не рассматривались и, подтверждают актуальность дальнейшей разработки средств и методов борьбы с данным видом уголовно-наказуемых деяний.
Несмотря на несомненную значимость работ указанных авторов, посвященных проблемам организации борьбы ОВД с кражами автотранспорта и отдельно вымогательствами, лишь в редких публикациях (Н.Н. Баш-кирева, В.М.Веременко, В.И. Диуленко, А.В. Куликов, А.Е.Лукша) обращалось внимание на появление в России нового направления деятельности организованных преступных групп -совершениекраж автомобилей с целью вымогательства. По данным исследования, проведенного Н.Н. Башки-ревой, мотивом совершения краж автомобилей в приграничных регионах России в 39,65 % случаев выступали требования, направленные на получение выкупа отпотерпевшего'. В настоящее время рассматриваемый вид преступной деятельности распространился на другие регионы России, о чем свидетельствуют результаты проведенного нами исследования, а в отдельных регионах России более 90 % краж автомобилей совершается с целью вымогательства2.
Специальному комплексному, монографическому исследованию вопросы организации борьбы ОВД с кражами автотранспорта,совершаемымиОПГ с целью вымогательства, не подвергались. Таким образом, необходимость всестороннего исследования данной проблематики диктуется как потребностями практики, так и задачами дальнейшего развития общей теории оперативно-розыскной деятельности и общей теории окриминалистическойтактике и криминалистической методике, усиления их влияния на результаты борьбы с кражами автотранспорта, совершаемыми организованными преступными группами с целью вымогательства.
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует об актуальности настоящего исследования и целесообразности научного поиска решения имеющихся проблем.
1 См.:БашкиреваН.Н. Особенности раскрытия ирасследованияпреступлений в сфере криминальногоавтобизнеса(по материалам приграничных регионов). Дис. канд.юрид. наук / Калининград, 2001. - С. 82.
2 См. напр.: Приложение № 1,3, 5.
Объектом данного исследования являются деятельность организованных преступных групп, совершающих кражи автотранспорта с целью вымогательства, и деятельность органов внутренних дел по выявлению, предупреждению, раскрытию ирасследованиюэтого вида преступлений.
Предметом данного исследования являются закономерности функционирования организованных преступных групп совершающих кражи автотранспорта с целью вымогательства, а также закономерности обеспечения деятельности органов внутренних дел в борьбе с этим видом преступлений.
Цели и задачи исследования. Целью настоящего диссертационного исследования является познание сущности и закономерностей функционирования организованных преступных групп совершающих кражи автотранспорта с целью вымогательства, а также разработка системы научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию правового, организационного и тактического обеспечения деятельности органов внутренних дел по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию данного вида преступлений.
Указанная цель диссертационного исследования обусловила постановку и решение следующих задач:
- проанализировать особенности формирования, становления и развития качественно новой формы преступной деятельности, связанной с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства организованными преступными группами, определить ее современное состояние и тенденции развития;
- определить особенности оперативно-розыскной характеристики данного вида преступной деятельности. Выявить причины и условия, способствующиесовершениюкраж автотранспорта с указанной целью,виктимологическиеособенности поведения потерпевших от данных преступлений, а также основные факторы, определяющие современное состояние борьбы органов внутренних дел с данными преступлениями;
- проанализировать ведомственные нормативные акты, регламентирующие деятельность ОВД по борьбе с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства;
- исследовать алгоритм функционирования организованных преступных групп, ихкриминалистическуюхарактеристику, иерархию. состав групп и личности отдельных участников;
- разработать и обосновать конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию правовойрегламентации, организации, методики и тактики выявления, предупреждения и раскрытия рассматриваемых преступлений;
- выявить особенности расследования преступлений данной категории, определить и рассмотреть типичныеследственныеситуации, характеризующие первоначальный этап расследования;
- определить характер и наиболее продуктивные формы организации взаимодействия оперативного работника иследователяв сфере деятельности ОВД по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства.
Методология и методика исследования. Диссертационное исследование базируется на диалектическом и системно-структурном методах познания объективной действительности.
Методологической основой диссертационного исследования явились правовые положения,закрепленныев Конституции Российской Федерации, нормативных актах федеральных органов власти Российской Федерации, а также фундаментальные труды в сфере уголовного права, уголовного процесса,криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, криминологии, психологии и др. и
Методологическую основу диссертационного исследования составили работы Т.В.Аверьяновой, А.И. Алексеева, В.М. Атмажитова, Р.С.Белкина, Ю.С. Блинова, В.Г. Боброва, В.П.Божьева, JT.B. Виницкого, И.А. Возгрина, Т.С.Волчецкой, В.Г. Гриба, А.И. Гурова, В.П.Кувалдина, А.Г. Маркушина, Г.М. Меретукова, В.М.Мешкова, B.JI. Попова, Д.В. Рив-мана, Г.К.Синилова, Н.П. Яблокова и других ученых.
В ходе исследования применялись методы познания: системный подход, сравнительноеправоведение, исторический, системно-структурный, проблемный анализ, а также методы социологического исследования: сравнительно-правовой, контент-анализ, наблюдение, опрос (анкетирование, интервьюирование, экспертная оценка).
Научная новизна. В диссертационном исследовании впервые комплексно на монографическом уровне рассматриваются вопросы организации и тактики борьбы ОВД с кражами автотранспорта, совершаемыми организованными преступными группами с целью вымогательства. Затронутые автором проблемы не были ранее объектом открытых комплексных исследований. Кражиавтомашин, сопряженные с вымогательством материальных ценностей, относятся к числу дискуссионных и практически не разработанных в единой взаимосвязи и взаимообусловленности в общей теории криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности.
В диссертации впервые дана комплексная оперативно-розыскная характеристика данного вида преступлений, а также определены основные факторы, влияющие на динамику и удельный вес данных преступлений. На этой основе разработаны организационно-тактические основы борьбы с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства. Кроме этого, проанализированы особенности функционирования организованных преступных групп, причастных к кражам автотранспорта ивымогательствам, их специализация, а также выработаны методические основы их выявления и документирования.
Научную новизну проведенного диссертационного исследования характеризуют основные положения, выносимые на защиту: - установлены основные факторы, способствующие распространению данного вида преступной деятельности, его латентные проявления и обстоятельства, оказывающие негативное влияние на борьбу ОВД с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства. К таким факторам диссертант относит:
- а) возрастание удельного веса и динамики совершенных преступлений такого вида. Использование новых способов совершения преступлений, сопряженных с вымогательствами материальных ценностей запохищенныеавтомобили;
- б) высокая степень латентности преступлений рассматриваемого вида; ;
- в) совершение краж автотранспорта с целью вымогательства специализированными, отраслевыми организованными преступными группами, имеющими, как правило, внутрирегиональный" характер и устойчивоекриминальноевлияние на определенной территории; i
- г) низкий профессиональный уровень сотрудников ОВД, специализирующихся на борьбе с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства;
- д) недостатки в организации работы с лицами, оказывающимиконфиденциальноесодействие;
- е)ненадлежащаяорганизация взаимодействия (внутреннего и внешнего) подразделений органов внутренних дел в целях предупреждения, выявления и раскрытия краж автотранспорта и вымогательств;
- ж) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение органов внутренних дел. разработана классификация групп потенциальных потерпевших (обладающих повышеннойвиктимностью) от деятельности ОПТ, совершающих кражи автомобилей с целью вымогательства, а также особенности поведения предполагаемых жертв; предложено дополнить статью 163 УК РФ (вымогательство) частью 4 как особо квалифицированной разновидностью состава данногопреступления, изложив ее в следующей редакции «Вымогательство,совершенноев целях получения материальных ценностей за возвратпохищенногоавтотранспортного средства, совершенное:
- а) группой лиц по предварительномусговору;
- б) организованной группой»; разработана единая система организационно-тактических методов и приемов предупреждения, выявления, раскрытия и расследования краж автомобилей и связанных с ними вымогательств. С этой целью обоснована необходимость последовательного выполнения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и документированию преступлений, объединенных единымумысломчленов организованных преступных групп (кражаавтомобиля - вымогательство -мошенничество- создание организованной преступной группы (сообщества) и т.п.). Обоснована необходимость проведения в этих целях комплексного оперативно-розыскного мероприятия - «оперативный эксперимент»; определены типичные следственные ситуации, характеризующие первоначальный этап расследования краж автомобилей и связанных с ними вымогательств, алгоритм действий оперативного работника и следователя по ситуационному управлению ими, основанный на прогнозировании и моделировании ситуации; сформулированы практические рекомендации по совершенствованию организации взаимодействия оперативного работника соследователемпри раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений. Обоснована необходимость создания специализированных, постоянно действующих СОГ по раскрытию и расследованию данных преступлений, которые могут являться наиболее оптимальной и продуктивной формой разрешения различныхследственныхситуаций; выработаны научные рекомендации по совершенствованию системы учетов ОВД и их использованию в борьбе с кражами автотранспорта и вымогательствами. Разработана и внедрена в практическую деятельность органов внутренних дел специальная форма учета лиц и фактов, представляющая практическую значимость для подразделений по борьбе с кражами автотранспорта, под условным наименованием «Откат»1.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
В настоящей работе предпринята попытка комплексного исследования правовых, организационных, методических и тактических аспектов борьбы ОВД с кражами автотранспорта, совершаемыми организованными преступными группами с целью вымогательства. Диссертантом определены пути совершенствованиязаконодательногои ведомственного нормативного регулирования организации борьбы ОВД с данными преступнымидеяниями; меры, позволяющие эффективно выявлять, предупреждать, раскрывать ирасследоватькражи автотранспорта, совершаемые организованными преступными группами с целью вымогательства, интенсифицировать работу ОВД в данном направлении.
Теоретические выводы, сформулированные в диссертации, вносят определенный вклад в развитие общей теории оперативно-розыскной деятельности и общей теории криминалистики, в том числе в разделы о криминалистической тактике и криминалистической методике, что позволяет сформировать научную основу для дальнейшего изучения проблем борьбы
1 Специальная форма учета лиц и фактов под условным наименованием «Откат», построена на основании системы управления базами данных Mikrosoft Access 97 и рассматривается диссертантом как структурный элемент автоматизированного рабочего места оперативного работника подразделения по борьбе с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства. органов внутренних дел с кражами автотранспорта и связанных с ними вымогательств.
Практическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в нем научные положения, выводы, предложения и практические рекомендации могут быть использованы в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел и сотрудников следственных подразделений; методических рекомендациях для сотрудников ОВД, ведущих борьбу с организованными преступнымипосягательствамина автотранспорт и вымогательствами; ведомственной нормо-творческой деятельности; по курсу оперативно-розыскной деятельности, криминалистики и уголовному процессу в учебных заведениях МВД России.
Обоснованность и достоверность результатов исследования обуславливается методологической основой проведенного исследования; всесторонним анализом нормативной правовой базы, регулирующей борьбу ОВД с кражами автотранспорта и вымогательствами; изучением значительного числа литературных источников по различным отраслям научного знания; результатами обобщения статистических данных за длительный период; взаимосвязью полученных данных и выводов с фундаментальными положениями оперативно-розыскной деятельности, криминалистики и уголовного процесса; сходностью результатов, полученных при использовании различных методов познания и источников информации; достаточно репрезентативным количеством объектов эмпирики; апробацией основных результатов исследования.
Эмпирический материал исследования составляют показатели статистики ГИЦ МВД России, странСНГ, отдельных зарубежных государств, а также результаты изучения и анализа оперативно-служебной документации подразделений ОВД всех уровней (отГРОВДдо МВД России), данные анкетирования (опроса, интервьюирования) 382 сотрудников правоохранительных органов, 453 потерпевших от рассматриваемыхуголовноправовыхдеяний, 67 членов (в том числе лидеров) организованных преступных групп, причастных к даннымдеяниямна территории Калининградской и Московской областей, г.г. С.- Петербурга и Москвы. Кроме того, обобщена оперативно-розыскная,следственнаяи судебная практика (изучено 112 дел оперативного учета и 298 архивных уголовных дел,приговорыпо которым вступили взаконнуюсилу, а также находящиеся в производстве сотрудников следственных подразделений). Также при подготовке диссертации автором использовался личный опыт работы в специализированном подразделении уголовногорозыскапо борьбе с кражами иугонамиавтотранспорта.
Диссертационное исследование также основывается на комплексном изучении практики борьбы ОВД с кражами автотранспорта, совершаемыми организованными преступными группами с целью вымогательства, а также опыта работы зарубежных правоохранительных органов по данному направлению.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования положены в основу докладов на международных и российских научно-практических конференциях: «Теория и практикаправоохранительнойдеятельности». (Калининград, 22 мая 2003 года); «Партнерство стран Балтийского региона в сфере обеспечения безопасности» (Калининград, 30 апреля 2004 года). Результаты исследования нашли свое отражение в пяти опубликованныхстатьяхи научно-практическом пособии. Кроме того, диссертантом разработаны методические рекомендации по раскрытию и расследованию краж автотранспорта с целью вымогательства в типичных следственных ситуациях, а также специальная форма учета лиц и фактов, представляющая практическую значимость для подразделений ОВД по борьбе с кражами автотранспорта, -автоматизированное рабочее местооперуполномоченногопод условным наименованием «Откат», которые также внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел России и в учебный процесс Калинин градского юридического института МВД России.
Объем и структура работы. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям Высшей аттестационной комиссии министерства образования России. Ее структура определяется целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Солодкий, Олег Владимирович

Заключение
В заключении диссертационного исследования представляется необходимым изложить общие выводы, предложения и рекомендации.
1. В настоящее время в России возник новый видпреступнойдеятельности - совершение краж автомобилей с цельювымогательства. В силу ряда причин и условий, рассмотренных нами,преступныйбизнес в виде совершениякражавтотранспорта и вымогательства материальных ценностей за возвратпохищенныхавтомобилей стремительно развивается и распространяется на территории Российской Федерации. Проведенное исследование позволило выявить основные факторы, оказывающие негативное воздействие на борьбу органов внутренних дел с рассматриваемымипреступлениями, к которым мы отнесли: возрастание удельного веса и динамикисовершениякраж автотранспорта с целью вымогательства; высокая степеньлатентностиданных преступлений; несовершенство уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в части правового регулирования деятельностиОВДпри осуществлении борьбы скражамиавтотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства; низкий профессиональный уровень сотрудников ОВД, специализирующихся на борьбе с кражами автотранспорта,совершаемымис целью вымогательства; недостатки в организации работы с лицами, оказывающимиконфиденциальноесодействие ОВД; ненадлежащую организацию взаимодействия (внутреннего и внешнего) подразделений органов внутренних дел в целях выявления,предупреждения, раскрытия и расследования краж автотранспорта ивымогательств; неудовлетворительное материально-техническое обеспечение органов внутренних дел; незнание сотрудниками ОВД методики и тактики выявления, предупреждения, раскрытия ирасследованиякраж автомобилей, совершаемых с целью вымогательства; отсутствие обобщеннойследственнойи судебной практики борьбы с данными преступлениями; отсутствие наступательности в деятельностиправоохранительныхорганов государства и оказания эффективногопротиводействияновому виду преступной деятельности;: отсутствие практического механизма реализации защиты сотрудников органов внутренних дел, а такжепотерпевшихи свидетелей.
В целях уменьшения латентности исследуемого вида преступной деятельности диссертантом предложено ужесточить учетно-регистрационную дисциплину в органах внутренних дел. В частности, со стороны руководства ОВД необходим постоянный контроль за регистрацией в книге учета сообщений опреступленияхвсех фактов вымогательства денежных средств за возврат похищенных автомобилей. Кроме того, необходимо акцентировать вниманиеследственныхработников на возбуждении уголовных дел постатье163 УК РФ при наличии объективных данных овымогательствеи запретить расследование таких дел в рамках уголовного дела, возбужденного по фактукражиавтомобиля. В книге учета сообщений о преступлениях и в сводках осовершенныхпреступлениях на территории обслуживания ОВД за сутки диссертантом предложено предусмотреть особый порядок регистрации и учета такихзаявлений, а также данных о потерпевших.
В целях анализа указанных факторов, определяющих состояние борьбы органов внутренних дел с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства на территории Российской Федерации, по нашему мнению, статистическую отчетностьМВДРоссии необходимо дополнить следующими позициями, в которых необходимо отражать: количество выявленных фактов вымогательства, сопряженных схищениемавтомобилей (в том числе выявленных по оперативной информации); регионы России с наибольшими темпами прироста числа зарегистрированных вымогательств, сопряженных с хищением автотранспорта; количество уголовных дел, возбужденных по факту вымогательства материальных средств у потерпевших, у которыхпохищенавтотранспорт.
2. Борьба с преступлениями рассматриваемого вида осложняется их нетипичностью и нетрадиционностью для ОВД, вследствие чего сотрудникам ОВД, осуществляющим выявление,предупреждение, раскрытие и расследование данныхпреступныхдеяний, необходимо знать особенности оперативно-розыскной характеристики этого вида преступной деятельности. В ходе изучения теоретических источников и анализа уголовных дел, дел оперативного учета, статистических данных, проведения анкетирования сотрудников ОВД диссертантом определены структурные элементы оперативно-розыскной характеристики краж автотранспорта,совершаемыхс целью вымогательства, и установлены закономерные взаимосвязи между ними. К наиболее значимым структурным элементам оперативно-розыскной характеристики диссертант относит:
- уголовно-правовые признаки конкретногопреступления;
- черты личностипреступникаи потерпевшего;
- способ подготовки, совершения данного видапреступленийи противодействия расследованию, в частности, путемсокрытияпреступной деятельности;
- мотивациякриминальногоповедения;
- реальная распространенность преступлений и сопутствующих им явлений;
- организованные формы совершения преступлений.
Знание, оценка и анализ элементов оперативно-розыскной характеристики краж автотранспорта, совершаемых с целью вымогательств, обеспечивают объективную осведомленность сотрудников правоохранительных органов как об отдельных проявлениях в сфере криминальногоавтобизнеса, так и о состоянии борьбы спреступностьюв целом.
3. В ходе исследования установлено, что ккражамавтотранспорта, совершаемым с целью вымогательства, причастны, в первую очередь, специализированные, отраслевые организованныепреступныегруппы и сообщества, имеющие, как правило, внутрирегиональный характер и устойчивоекриминальноевлияние на определенной территории. В связи с чем знание особенностей функционирования организованных преступных групп, причастных к кражам автотранспорта,совершаемымс целью вымогательства, и их характеристики также необходимы сотрудникам ОВД, осуществляющим борьбу с данными преступлениями.
4. Борьба с рассматриваемыми преступлениями и выбор необходимых оперативно-розыскных мероприятий (применяемых, как правило, в комплексе) должна характеризоваться наступательностью и строиться на основе рекомендаций оперативно-розыскной тактики, а также с учетом характера противодействиякриминальнойсреды.
Наиболее эффективно проводятся оперативно-розыскные мероприятия иследственныедействия в том случае, когда ОВД известно местонахождениеавтомашины, за возврат которой преступники требуют выкуп. Основное правило, гарантирующее успех проводимых мероприятий позадержаниюи изобличению всех членов преступной группы, - это локализацияпреступниковпри передаче им выкупа и непосредственном возвратепохищенногоавтомобиля.
5. Одним из наиболее эффективных методов выявления и документирования преступлений, совершаемых ОПГ в сферехищенийавтотранспорта с целью вымогательства, является проведение комплексного оперативно-розыскного мероприятия - оперативный эксперимент. Документирование всех последовательных действий ОПГ, растянутых по времени, связанных скражейавтомобиля и вымогательством, в ходе проведения оперативного эксперимента будет способствовать следующему: облегчению процессаизобличениязадержанных в содеянных преступлениях, в т.ч. совершенных ранее; установлению характера и степенисоучастияв преступлениях каждого члена ОПГ; привлечению к уголовной ответственности всех членов ОПГ, причастных ксовершениюпреступлений; вменению членам ОПГ ответственности засовершениерядя преступлений, предусмотренных Уголовнымкодексом, - кражи автомобиля, вымогательство денег за его возврат,мошенничествои в ряде случаев создание ОПГ (группы, сообщества) с целью совершения преступлений; обеспечению сохранности похищенного автомобиля, личных средствпотерпевшегои его личную безопасность на всех этапах совершения преступной деятельности.
Применение в практической деятельности предложенного алгоритма действий, направленного на документирование ирасследованиевсей цепочки деятельности ОПГ, от момента появленияумыслана совершение преступления, приготовления к нему, совершения кражи автомобиля, первоначального контактапохитителейс потерпевшим или другими лицами, самого процесса вымогательства и передачи материальных ценностейвымогателямдо момента возврата собственнику похищенного автомобиля будут способствовать перекрытиюпреступномуэлементу доступного и относительно легкого способа получения больших сумм денег.
Наиболее эффективнымпредупредительнымсредством воздействия на организованные преступные группы, по мнению диссертанта, являются комплексные операции с задействованием значительных сил и.средств органов внутренних дел. Кроме того, впредупредительнойдеятельности
ОВД в настоящее время огромное значение приобретает информационно-пропагандистская и профилактическая работа правоохранительных органов с населением, которая осуществляется, в первую очередь, через средства массовой информации.
6. Существенное значение для расследования рассмотренных преступлений имеют следственные ситуации, в рамках которых протекает расследование. Изучение уголовных дел окражахавтотранспорта, совершенных с целью вымогательства, позволило нам выделить ряд типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования, которые условно подразделяются:
- в зависимости от источника поступления информации в ОВД о вымогательстве материальных средств за возвратпохищеннойавтомашины (наиболее благоприятным для расследования являются следственные ситуации, которые в зависимости от источника поступления информации накладываются одна на другую); в зависимости от стадии совершенияпреступногодеяния (благоприятным для расследования и предпочтительным для документирования преступной деятельностивымогателейи лиц, похитивших автомобиль, являетсяследственнаяситуация, когда вымогатели связались спотерпевшими требуют выкуп за возврат похищенного автомобиля, при условии, чтопотерпевшийсогласен сотрудничать с правоохранительными органами); в зависимости от объема сведений опреступниках, совершивших кражу автомобиля, и лицах,вымогающихденьги за его возврат (особенно неблагоприятна для расследования следственная ситуация, когда у сотрудников ОВД практически отсутствует информация о преступниках); в зависимости от поведения потерпевшего во время следствия и характерапричиненногоему ущерба (наиболее благоприятная следственная ситуация, когда потерпевший всячески сотрудничает с сотрудниками ОВД с целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц,совершившихпреступления);
- в зависимости от информации о результатахзадержанияпреступников, совершивших кражу автомобиля ивымогавшихденьги (сотрудники ОВД должны стремиться к развитию следственной ситуации, когда всепреступники, причастные к краже и возврату похищенной автомашины за выкуп задержаны и привлекаются к уголовной ответственности).
Знание следственных ситуаций, характеризующих первоначальный этап расследования краж автомобилей и связанных с ними вымогательств, позволит практическим работникам осуществлять ситуационное управление ими, основанное на прогнозировании и моделировании ситуации. Прирасследованиипреступлений о кражах автотранспорта, совершаемых с целью вымогательства, знаниеследователемтиповой ситуационной структуры крайне необходимо. Это будет способствовать умениюследователяправильно выделять следственную ситуацию, прогнозировать ее развитие и активно на нее влиять. В аспекте ситуационного подхода деятельность следователя по принятию решения по уголовномуделуо краже автомобиля и вымогательстве определена как мысленное творческое сопоставление конкретной следственной ситуации с одной из типовых рассмотренных нами.
Кроме того, в ходе исследования мы пришли к выводу, что в условиях активного противодействия ОПГ нормальному ходу расследования на первоначальном этапе важным обстоятельством является не только очередность выбора того или иногоследственногодействия, но и стремление следователя во взаимодействии с оперативным работником к комплексному проведению оптимальной совокупности следственных действий в конкретной следственной ситуации.
7. В настоящее время на недостаточном уровне организовано взаимодействие оперативного работника и следователя в сфере раскрытия и расследования преступлений, связанных свымогательствамии кражами автотранспорта. Ситуационное управление процессом расследования рассматриваемой категории дел во многом зависит от согласованности и елаженности в деятельности следственных подразделений и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, строящуюся на основе выработанных практикой и предусмотренных законом принципах взаимодействия и характеризующуюся взаимодоверием субъектов.
Основными формами взаимодействия при расследовании краж автотранспорта, совершаемых с целью вымогательства являются: содействиеследователюв проведении отдельных следственных действий и особенно таких, как осмотр местапроисшествия, допрос, обыск, и задержание; -взаимодействие при проведении задержания преступников (в том числе и в выработке тактики задержания с учетом сложившейсякриминалистическойситуации); розыскная работа (с цельюрозыскапреступников, похищенного имущества, возможныхсвидетелейи т.п.); различного родакриминалистическиеоперации и др.
При расследовании хищений автотранспорта и вымогательств, совершенных членами преступных групп, в ряде случаев, с целью установления психологического контакта сдопрашиваемымии истины по уголовному делу, целесообразно проводить совместныйдопросзадержанных следователем и оперативным работником.
Без использования ориентирующей информации оперативно-розыскных подразделений в отношении сложных подоказываниюпреступлений, совершаемых преступными группами, работа следователя по решению всех задач оказывается недостаточно целеустремленной и эффективной.
При раскрытии и расследовании краж автотранспорта, совершаемых с целью вымогательства, наиболее эффективной является совместная деятельность следователя и оперативного работника в составе следственно-оперативной группы. Создание специализированных, постоянно действующих СОГ порасследованиюи раскрытию рассматриваемых преступлений является наиболее оптимальной и продуктивной формой разрешения различных следственных ситуаций, в том числе проблемных.
8. Диссертантом разработана и внедрена в практическую деятельность органов внутренних дел специальная форма учета лиц и фактов, под условным наименованием «Откат», рассматриваемая как структурный элемент автоматизированного рабочего места оперативного работника подразделения по борьбе с кражами автотранспорта, совершаемыми с целью вымогательства. ВАРМ«Откат» содержатся следующие информационные блоки:
1) База данных на лиц, причастных к кражам автотранспорта и возвратам похищенных автомобилей за выкуп.
2) База данных о лицах, входящих в организованные преступные группы, причастные кнезаконномуавтобизнесу, на локальной территории, а также с межрегиональными или межгосударственными связями членов организованных преступных группировок.
3) База данных, содержащая телефонные номера и адреса: потерпевших, чьи автомобили былипохищены, лиц, причастных к кражам автомобилей ивымогательствуденег за их возврат, в т.ч. посредников и др.
4) База данных с открытым доступом для всех служб ОВД, включающая списки лиц, причастных к незаконномуавтобизнесу, и автотранспорт, на котором данные лица передвигаются.
Кроме вышеперечисленных учетов, АРМ «Откат» в обязательном порядке должно содержать постоянно обновляемые учеты гаражных обществ, платных и бесплатных автостоянок и парковок, учеты следов, обнаруженных при осмотре местпроисшествийи др. Работая с АРМ «Откат», оперативный работник может отслеживать места, наиболее пораженныехищениямиавтомобилей, места встреч преступников с потерпевшим, места передачи выкупа вымогателям и многое др. Анализируются и отслеживаются места и районы обнаружения выкупленных автомобилейпотерпевшими, а также места и районы обнаружения похищенного автотранспорта.
АРМ «Откат» в борьбе с рассмотренными преступлениями окажет значительную помощь оперативному работнику, взаимодействующему не только со следователем, но и с сотрудникамиОПУ, СТМ и др.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Солодкий, Олег Владимирович, 2004 год

1.КонституцияРоссийской Федерации. М.: Юрид. лит., 1994. — 58 с.Ш
2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. УтвержденаУказомПрезидента Российской Федерации от 26 декабря 1997 г. № 1300 (в ред.УказаПрезидента РФ от 10 января 2000 № 24).
3. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Утверждено УказомПрезидентаРоссийской Федерации от 18 июля 1996 г № 1039 (с изм. от 6 сентября 1997 г., 24 апреля, 27 мая, 20 октября 1998 г., 1 декабря 1999 г.).
4. Положение о мерах социальной защиты и материального стимулированияграждан, способствующих раскрытию преступлений, совершенных организованными группами. Утверждено распоряжением Премьера правительства Москвы от 28 августа 1996 г. № 791-РП.
5. ПриказМВДРоссии от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений».
6. Приказ МВД России от 06 декабря 1999 г. № 977 «Об информационно-пропагандистской работе».
7. Приказ МВД России от 16.04.1997 г. № 231 «Об организации отделов (отделений, групп) информации и общественных связей».
8. Приказ МВД России от 13 марта 2003 г. № 158 «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений опреступленияхи иной информации оправонарушениях».
9. Приказ МВД России от 27 января 2003 г. № 59 «О порядке регистрации транспортных средств».
10. УголовныйкодексРоссийской Федерации. М.: изд-во «СПАРК», 1996.- 144 с.
11. Уголовный кодексРСФСР(с постатейными материалами). М.: «Юрид. литература», 1987. - 464 с.
12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. — М.:ООО«ВИТРЭМ», 2002. 512 с.
13.УказПрезидента Российской Федерации от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств».
14. Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации деятельностиправоохранительныхорганов по борьбе спреступностью».
15. Федеральный закон «О государственной защитесудей, должностных лиц правоохранительных органов» от 20 апреля 1995 г. (с изм.)
16. Федеральный закон «О содержании подстражейподозреваемых и обвиняемых всовершениипреступлений» от 15 июля 1995 г. № ЮЗ-ФЗ (с изм. от 21 июля 1998 г.)1. Книги и брошюры
17.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. — 990 с.
18.АдельханянР. А. Расследование похищения человека. — М., 2001. -143 с.
19.АлексеевС.С. Общая теория права.- М., 1982. 359 с.
20.БахинВ.П. Понятие, сущность и содержаниекриминалистическойтактики.- Киев, 1999. 34 с.
21.БедняковД.И. Непроцессуальная информация ирасследованиепреступлений. М.: Юрид. лит., 1991. - 208 с.
22.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3 Т.- М.:Юристъ, 1997. Т.1. Общая теориякриминалистики. М., 1997. - 408 с.
23. Т.2. Частныекриминалистичекиетеории. М., 1997. - 464 с. Т.З.Криминалистическиесредства, приемы и рекомендации. - М., 1997.-480 с.
24.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Изд-во БЕК, 1997.-342 с.
25.БелкинF.C. Собирание, исследование и оценкадоказательств. М.: Наука, 1966.-296 с.
26.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Издательство НОРМА, 2001.-240 с.
27.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1987. - 271 с.
28.БелкинР.С. Введение в методику отдельных видовпреступлений// Криминалистика. Под ред. А.И.Винберга,- М., 1959. 453 с.
29.БелкинР.С. Курс советской криминалистики. В 3 т. Т. З.-М., 1979. -407 с.
30.БелкинР.С. Очерки криминалистической тактики. — Волгоград: ВСШ МВД России, 1993. 200 с.
31.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М.:Мегатрон— XXI- 2-е изд., доп., 2000. - 334 с.
32.БелкинР.С. Курс криминалистики. -3-е изд., доп. М.: ЮНИТИДА-НА, Закон и право, 2001. - 837 с.
33.БойцовА.И. Преступления против собственности. Спб.: «Издательство юридический центр Пресс», 2002. 874 с.
34.ВолчецкаяТ.С. Современные проблемы моделирования вкриминалистикеи следственной практике:/ Калинингр. ун-т. Калининград, 1997. -95 с.
35.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография. / Под ред. проф. Н.П.Яблокова. М; Калинингр. ун-т. Калининград, 1997. -248 с.
36.ГерасимовИ.Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методикирасследования. М., 1973. - 231 с.
37.ГоряиновК.К., Кваша Ю. Ф.,СурковК. В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»:Комментарий. М.: Новый Юрист, 1997.-576 с.
38.ГуценкоК.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учеб. для юрид. вузов и фак.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: Зерцало.-1997. 408 с.
39.ГуценкоК.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учеб. для студ. юрид. вузов и фак. / Под ред. К.Ф. Гуценко. 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Зерцало-М., 2002. - 404 с.
40.ДубоносовЕ.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций / Под ред. Г.К.Синилова. М.: Юриспруденция, 2002. -416 с.
41. Дженнигс P. Mikrosoft Access 97 в подлиннике. Том 1: пер. с англ. — Спб.: BHV Санкт Петербург, 1997. - 624 с.
42. Дженнигс P. Mikrosoft Access 97 в подлиннике. Том 2: пер. с англ. -Спб.: В НУ Санкт Петербург, 1997. - 688 с.
43. Душенко К. Большая книга афоризмов. Издание 4-е, исправленное.-Брест, 2001.- 1055 с.
44. Жардани И. Психолого-правовая структура способасовершенияпреступления // Вопросы борьбы с преступностью М.; Юрид. лит.-№ 24, 1976.-231 с.
45.ЗдравомысловБ.В. Уголовное право России.Особеннаячасть: Учебник / Отв. ред.-М., 1996. 256 с.
46.ЗеленецкийB.C. Доследственные ситуации всоветскомуголовном процессе // Следственная ситуация. М., 1985. - 98 с.
47.КиселевС.В., Лисица О.В. Работа вСУБДMikrosoft Access: Учебно-практическое пособие. Калининград:КЮИМВД России, 2000.- 52 с.
48. Комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации.- Изд 2-е, с изм. и доп. / Под общей ред. Ю.И.Скуратоваи В.М. Лебедева. М.: Издательская группа «НОРМА-ИНФРА-М», 1998. - 832 с.
49. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации спостатейнымиматериалами и судебной практикой / Под общей ред. С.И. Никулина. М.: Изд-во «Менеджер» совместно с издательством «Юрайт», 2001. - 1184 с.
50. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. редакцией В.М. Лебедева. Научн. ред. В.П.Божьев. — М.: «СПАРК»., 2002. 1007 с.
51. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. — М.: Юрайт, 1999.-730 с.
52. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Спостатейнымприложением нормативных правовых актови документов / Авт.-сост. Проф. А.Ю. Шумилов 6-е изд., доп и пере-раб. - М.: ИздательШумиловаИ.И., 2004. - 331 с.
53.Криминалистика: Учебник для вузов / Под общей редакцией А.Г. Филиппова. — М.: НовыйЮрист, 1988. 224 с.
54.Криминалистическоеобеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под общ. ред. Т.В.Аверьяновойи Р.С. Белкина. М.: Новый Юрист, 1997. - 400 с.
55.Криминология: Учебн. для вузов / Под общ. ред. проф. А.И. Долговой -2-е издание., перераб. и доп. М.: Издательство НОРМА, 2003. - 848 с.
56.КудрявцевВ.Н. Генезис преступления. Опыткриминологическогомоделирования: Учебн. пособ. М., 1998. - 123 с.
57. Ларичев В.Д,МелякинаЕ.В., Орлова Е.А., Щербаков В.Ф., Шикуно-ва О.Г.Преступностьв сфере внешнеэкономической деятельности. — М.: Издательство «Экзамен», 2002. 512 с.
58.ЛожкевичА.А., Макаров A.M., Шаршунский В.Л.Звукозаписьи фоно-скопическая экспертиза на предварительном следствии: Учебное пособие. М.:ВНИИМВД СССР, 1984. - 121 с.
59.ЛебедевВ.И. Искусство раскрытия преступлений. 3-е изд. Спб., -1912 - 141 с.
60.МаркушинА.Г. Оперативно-розыскная деятельность необходимость изаконность. - Н. Новгород: Нижегородский юрид. институт МВД России, 1997.-219 с.
61.МешковВ.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенностилегализацииполученной информации в ходе предварительногоследствия. Учебно-практическое пособие.- М.: Издательство «Щит-М», 1999.-80 с.
62.МешковВ.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования: Учебно-практическое пособие. Издательство второе, дополненное. М., 2003. - 108 с.
63.МешковаB.C. Криминалистическая тактика приизобличениилидера (организатора) преступной группы: Монография. Калининград 2001.112 с.
64. Научно-практический комментарий Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Омск: Омская ВШ МВД России, 1996.-84 с.
65. Научно-практический комментарий Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» / Под ред. В. В.Николюка.- Издание 4-е, перераб. и доп. М.: Спарк, 1999.- 87 с.
66.ОблаковА.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск, 1985. - 183 с.
67.ОбразцовВ.А. Основы криминалистики. М.: Юрист, 1996. — 160 с.
68.ОбразцовВ.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения //Криминалистическаяхарактеристика преступлений. М.: ВИИПиПП, 1984.- 122 с.
69.ОвчинскийB.C. Основы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью // Основы борьбы сорганизованной преступностью: Монография / Под ред B.C.Овчинского, В.Е. Эминова, Н. П.Яблокова. М.: «ИНФРА - М», 1996.- 438 с.
70.ОжеговС.И. Словарь русского языка. М.: 1953. - 848 с.
71.ОжеговС.И. Словарь русского языка. М.: 1990. — 723 с.
72.ОжеговС.И. Словарь иностранных слов. М.,1987. - С.241.
73. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Учебно-практ. пособие / Под общ. ред. В.В.Черникова, В.Я. Кикотя. М.: ИН-ФРА —М, 2002. - 86 с. - (Высшее образование).
74. Оперативно-розыскная деятельность. Учебно-справочное пособие / Авт.-сост. В.Ю.Алферов, В.Л. Ильиных, А.Е. Федюнин; под общ. Ред. В.Л.Ильиных. М.: Приор, 2002. - 272 с.
75. Оперативно-розыскной закон России: Учебно-практ. пособие / Авт.-сост. д-р юрид. наук, проф. А.Ю. Шумилов. М.: Изд-льШумиловаИ.И., 2002. 2002. - 52 с. - (Библиотекаоперативника(открытый фонд))
76. Оперативно-розыскная деятельность / Под ред. К.К.Горяинова, B.C. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА -М, 2001. - 794 с.
77. Организованная преступность 4 / Под ред. А.И. Долговой. - М.:Криминологическаяассоциация, 1998. — 280 с.
78. Основы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А.Е.Чечетина. Барнаул: Барнаульский ЮИ МВД РФ, 2003.-251 с.
79. Основы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. С.В.Степашина. Спб.: Изд-во «Лань», 1999. - 704 с.
80. Основы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. В.Б.Рушайло. — Изд-во 2-е, испр. и доп. Спб.: Изд-во «Лань», 2000. - 720 с.
81. Основы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности: Спецкурс лекций / Под ред. А.Ю. Шумилова., 1998. 40 с.
82. Рейсе Р.А. Научная техника расследования преступлений СПб, - 1912 с. 72.
83.СмирновМ.П. Зарубежная налоговая икриминальнаяполиция и их оперативно-розыскная деятельность. М., 2000.-С.110.
84.СмирновМ.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран. Учебн. пособие. М.: Экзамен, 2002. - 544 с.
85.СнетковВ.А. Элементы технико-криминалистической ситуации осмотра местапроисшествия// Следственная ситуация. М., 1985. - 234 с.
86.ТанасевичВ.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М.; Юрид. лит., 1986.-43 с.
87.ТрегубовС.Н. Основы уголовной техники. Петроград, 1915.- 123 с.
88. Учебник криминалистики // Под ред. Р.С.Белкина, В.П. Лаврова, И.М Лузгина.-М., 1988.- 345 с.
89. Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. А. Е. Чечетина. 8-е изд., пе-рераб. и доп. - Барнаул:БЮИМВД России, 2003. - 225 с.
90. Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Учебн. пособ. Издание 8-е перераб. и доп. / Под ред. А.Е. Чечетина. — М.:ИМЦГУК МВД России, 2004. 204 с.
91. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Науч-но-практич. комментарий / Под общ. Ред. И.Н. Зубова. М.: Спарк, 2002.- 198 с.
92.ФедоровА.В., Шахматов А.В. Содействие граждан органам, осуществт ляющим оперативно-розыскную деятельность: Учебн. пособ. — М.: ИМЦГУКМВД России, 2004. 140 с.
93.ХомколовВ.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельности:сыскнойподход. М., 1999. - 191 с.
94.ЦветковС.И., Волчецкая Т.С. Криминалистическая характеристикапреступленияи региональные особенности // Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступностью. Калининград:КГУ, 1995. - 89 с.
95.ЧуфаровскийЮ.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. М., 1996. - 128 с.
96.ШарихинА.Е. Силы и средства оперативных подразделений государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в России: Лекция. М.:РИОРТА, 1997. - 32 с.
97. Шейдер С.А.Следственныедействия. Система и процессуальная форма. М.: «Юрлитинформ», 2001. - 142 с.
98.ШнейкертГ. Тайна преступника и пути к ее раскрытию. М., 1925. -65 с.
99.ШумиловА.Ю. Новый закон опротиводействииотмыванию преступных доходов: Учебно-практич. пособ. М.: Изд-льШумиловаИ.И., 2002. - 40 с.
100.ШумиловА.Ю. Начала уголовно-розыскного права: Монография. -М., 1998.- 160 с.
101.ШумиловА.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учебн. пособ. М., 1999. - 128 с.
102. Энциклопедический юридический словарь. М. 1998. - 368 с.
103.ЯблоковН.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.:Юристь, 2002. - 172 с.
104.ЯблоковН.П. Криминалистическая методика расследования. М.:МГУ, 1985.-98 с.
105.ЯблоковН.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., Юрид. лит., - Вып. 30. . 1979 - С. 110-122.
106.ЯкимовИ.Н. Криминалистика. Уголовная тактика.- М., 1929. 312 с.1.Статьи
107.АтмажитовВ.М., Бобров В.Г. Современное состояние и основные направления развития теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Научный доклад М., 2001 24 с.
108.АтмажитовВ.М. К вопросу стратегии борьбы с организованной преступностью в России // Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью: Материалы научно-практической конференции / Калининград, 1997. С. 43 - 50.
109.БалашовН.Н. Взаимодействие следователей и органовдознанияпри расследовании преступлени