Особенности расследования организации незаконной миграции

Краткое описание

Год:

2008

Автор научной работы:

Бирюков, Святослав Юрьевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Волгоград

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

226

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Бирюков, Святослав Юрьевич

Введение.
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика организации незаконной миг
§ 1. Общая характеристикамиграциии анализ современного состояния борьбы с организациейнезаконноймиграции.
§ 2. Криминалистическая характеристикаорганизациинезаконной миграции.
Глава 2. Организационные основырасследованияорганизации незаконной миграции.
§ 1.Особенностивозбуждения уголовного дела по факту организации незаконной миграции.
§ 2. Выдвижение версий и планирование расследования организации незаконной миграции в зависимости отследственнойситуации.
§ 3. Организация взаимодействияследователяс другими службами органов внутренних дел прирасследованииорганизации незаконной миграции.
§ 4. Тактические особенности производства отдельныхследственныхдействий при расследовании организации незаконной миграции.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Особенности расследования организации незаконной миграции"

Актуальность темы исследования. Изучениекриминогеннойобстановки в нашей стране свидетельствует, чтонезаконнаямиграция стала неотъемлемой частью структурыпреступногобизнеса и, безусловно, оказывает влияние на состояние всей системы экономических отношений,криминализируянациональную экономику, увеличивая ее теневой сектор. Она не только превращается в хорошо организованную коммерческую деятельность на международном уровне, но и с недавнего времени соседствует с другими видами международной организованнойпреступности(торговля наркотиками, оружием, «живым товаром» и пр.)
Количество иностранныхграждан, приезжающих на заработки в Россию, по предварительным данным составляет 4,5 - 5,8 млн человек, но из них только 8 -10 % получают официальное разрешение на работу на территории Российской Федерации, остальные же осуществляют свою деятельность в «теневом» секторе нашей экономики.
В результате анализа, проведенного специалистами Федеральной налоговой службы, было выявлено, что только прямые убытки, ежегодно наносимые нелегальными мигрантами, составляют более 200 млрд рублей и сравнимы с расходами федерального бюджета 2006 г. на образование или на социальную политику. По оценкам Федеральной миграционной службы (ФМС) Российской Федерации, сумма денежных переводов, отправляемых грузинскими мигрантами из России к себе на родину, составляет примерно 20 % от валового внутреннего продукта Грузии. В Молдову поступает 30 % от внутреннего валового продукта этой страны. В Таджикистан при национальном бюджете в 485 млн долларов находящиеся в России мигранты вывозят и пересылают более миллиарда долларов, т. е. два бюджета страны, при этом легально переводится не более 500 млн2.
В последние годы в России неуклонно снижаются показатели численности коренного населения, что является основным стимулом привлечения в экономику страны иностранной рабочей силы.
Однако мировой опыт свидетельствует, что проблема нехватки трудовых ресурсов для российской экономики является несколько преждевременной. Так, показатели экономического роста Японии с ее 127-миллионным населением втрое превышают экономические показатели России, по крайней мере официальные. При этом возрастная структура населения Японии ощутимо отличается от российской в худшую сторону, также в стране достаточно низкий коэффициент рождаемости, что не мешает этому государству проводить жесткую политику ограничения въезда трудовых иммигрантов.
Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ в УголовныйкодексРоссии была введена ст. 322-1 «Организациянезаконноймиграции», предусматривающая уголовную ответственность за организациюнезаконноговъезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц безгражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации. Настоящий закон являлся одним из методов государственной борьбы с незаконной миграцией.
По даннымГИАЦМВД России, если в 2005 г. зарегистрировано 360преступлений, предусмотренных ст. 322-1 УК РФ, то в 2007 г. — уже 1008.
Изучение материалов уголовных дел по фактам организации незаконной миграции свидетельствует о низком качестве проводимого по нимрасследования. Так, по сведениям ИЦГУВДпо Волгоградской области, в 2006 г. по признакампреступления, предусмотренного ст. 322-1 УК РФ, было возбуждено 239 уголовных дел, из них направлено в суд лишь 42; в 2007 г. - 26,уголовных дел, направлено в суд — 12. Объясняется это, прежде всего, неподготовленностью органов расследования к эффективной борьбе с новымипреступлениями, отсутствием у практических работников достаточных знаний миграционного законодательства, опыта и методик расследования указанных преступлений, а также сложностью проведения отдельныхследственныхдействий, отсутствием необходимой литературы, методических рекомендаций по данной проблеме.
Все это свидетельствует об актуальности, большой социальной и правовой значимости вопросов раскрытия и расследования данного вида преступлений. Сложность организации их выявления и расследования, наряду с другими факторами, обусловлена отсутствием практики раскрытия и расследования преступлений указанной категории, научно обоснованных методик их расследования, а также недостатками в организации взаимодействия между службами органов внутренних дел и другимиправоохранительнымиорганами в процессе борьбы с незаконной миграцией. Поэтому необходима всесторонняя подготовка сотрудниковправоохранительныхорганов страны для проведения эффективного расследования преступлений данной категории, организации грамотного и тесного взаимодействия, разработки новых технико-криминалистических средств, приемов и методических рекомендаций.
Изложенное предопределило актуальность темы диссертационного исследования и выбор ее автором.
Степень научной разработанности темы. Общая характеристика миграционных процессов анализируется в исследованиях Г. С.Витковской, И. А. Даниловой, В. А.Ионцева, В. М. Моисеенко, В. И.Мукомеляи др.
Этномиграционные процессы рассматриваются в работах М. Н.Губогло, Л. М. Дробижевой, В. Н. Ивановой, А. Д.Назарова, С. А. Панарина, Э. А.Паина, А. А. Сусоколова, 3. В. Сикевича, А. В.Топилиной, В. А. Тишкова, Л. Л.Хоперской, А. Б. Юнусовой, В. М.Юрченкои др. Ученые, придерживающиеся этого направления, используют при характеристике тех или иных миграционных явлений преимущественно этносоциологический подход.
Миграционные процессы в регионах анализировались В. В.Амелиным, О. И. Бабкиным, О. М.Белозеровым, Г. С. Вечкановым, Г. С.Денисовой, Ю. Г. Ефимовым, Ж. А.Зайончковской, В. М. Моисеенко, Е. В.Морозовой, В. И. Мукоме-лем, А. Д.Назаровым, JL JI. Рыбаковским, М. В.Савва, Н. В. Тарасовой, Б. С.Хоревым, А. Б. Юнусовой, В. М.Юрченкои др.
Среди зарубежных ученых большое внимание вопросам, связанным с незаконной миграцией, уделяли такие авторы, как М. Абелла (М. Abella), Р. Аппель-ярд (R. Appelyard), В. Бенинг (W. Boening), X. Вернер (Н. Werner), Д. Сальт (J. Salt), Р. Скэлдон (R. Skeldon) и др.
Однако незаконная миграция и, как следствие, современные тенденции в характере миграционных процессов в России ранее не имели места и, соответственно, не получили должной научной разработки вкриминалистическойлитературе. Пока нет опубликованных работ, кроме учебно-методич"еского пособия О. П.Левченко, Ф. П. Портнова «Раскрытие ирасследованиепреступлений, связанных
•з с незаконной миграцией» объемом 320 страниц, где лишь 59 страниц посвящено вопросам права икриминалистики, а также Методических рекомендацийСледственногокомитета при МВД России по особенностям расследования организации незаконной миграции объемом 58 страниц4.
Это предопределило необходимость всестороннего изучения результатов теоретических исследований, проводимых у нас в стране и зарубежом, анализа тенденций роста преступности мигрантов, практического опыта работы правоохранительных органов, методов и приемов, используемых в процессе выявления, раскрытия, расследования,предупрежденияи пресечения незаконной миграции.
Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере выявления, раскрытия и расследования организации
См.:ЛевченкоО. П., Портнов Ф. П. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконной миграцией : учеб.-метод. пособие. М., 2006.
4 См.: О направлении обзорно-методических рекомендаций по ст. 322-1 УК РФ : письмоДООПМВД России от 23 декабря 2005 г. № 12/5779. Письмом СК приМВДРоссии от 29 декабря 2005 г. № 17/3-16199 «О направлении методических рекомендаций и макета уголовного дела» в территориальныеследственныеподразделения направлены Методические рекомендации порасследованиюорганизации незаконной миграции (ст. 322-1 УК РФ) и Макет уголовного дела опреступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 322-1 УК РФ. незаконной миграции, а также связанные с этим вопросы уголовно-процессуального икриминалистическогохарактера.
Предметом диссертационного исследования выступают закономерности, проявляющиеся в процессе организации незаконной миграции, и связанные с ними закономерности выявления, раскрытия и расследования организации незаконной миграции.
Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка криминалистической,характеристики организации незаконной миграции и основанных на ней научно обоснованных рекомендаций по проведениюдоследственнойпроверки, выдвижению версий и планированию расследования, организации взаимодействия и тактике производства отдельных следственных действий.
Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы следующие задачи:
1) проанализировать современное состояние незаконной миграции в Российской Федерации, ее тенденции и особенности;
2) разработатькриминалистическуюхарактеристику организации незаконной миграции;
3) определить особенности проведения доследственной проверки возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению поделамданной категории преступлений;
4) провести комплексное исследование типичных следственных ситуаций и разработать соответствующие им алгоритмы действий по раскрытию и расследованию организации незаконной миграции;
5) проанализировать правовые и организационные вопросы взаимодействия, на основе чего выявить особенности взаимодействия различных органов в ходе расследования организации незаконной миграции;
6) проанализировать правовые и организационные вопросы производства отдельных следственных действий, а также выявить особенности тактики их проб изводства на первоначальном этапе расследования организации незаконной миграции и разработать рекомендации по повышению их эффективности;
7) на этой основе сформулировать конкретные рекомендации по расследованию организации незаконной миграции;
8) предложить изменения в действующее законодательство, регламентирующее миграционные процессы, а также деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов России;
9) предложить изменения в действующее уголовно-процессуальное законодательство России.
Методологическую основу диссертационного -исследования составили общие положения философии (теории познания, теории отражения и др.), логики, правовых, естественных наук, теории криминалистики. В процессе исследования был использован комплекс теоретических и эмпирических общенаучных и частных методов: метод анкетирования, интервьюирования, методы обработки информации и логического анализа, синтеза, индукции, дедукции и обобщения, методы исследования систем.
Нормативной базой исследования послужили: международные правовые документы, регламентирующие вопросы миграции, а также сотрудничествакомпетентныхорганов различных стран по борьбе спреступностью; Конституция Российской Федерации; федеральные законы, нормативные документы МВД России, других министерств и ведомств по вопросам миграции. Широко использовались труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные изучаемой проблеме.
Теоретическую основу исследования составили работы ученых: Г. А. Ава-несова, Т. В.Аверьяновой, А. И. Алексеева, Ю. М.Антоняна, Р. С. Белкина, В. М.Быкова, А. И. Винберга, Т. С.Волчецкой, А. Ф. Волынского, В. К.Гавло, JI. Я. Драпкина, А. А.Закатова, Ж. А. Зайончковской, А. Г.Здравомыслова, П. П. Ищенко, И. А.Копылова, Н. И. Кулагина, В. П.Лаврова, А. М. Ларина, И. М.Лузгина, В. П. Малкова, С. Е.Метелева, Г. М. Миньковского, Л. А.Морозовой, В. И. Мукомеля, А. П.Резвана, В. А. Ручкина, Л. Л.Рыбаковского, Б. П. Смагоринского, М. В.Субботиной, М. А. Шматова, В. Е.Эминова, А. М. Яковлева и других авторов, относящиеся к теме настоящего исследования.
Эмпирическая база исследования. Положения,'выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, основаны на результатах:
- изучения материалов 186 уголовных дел, возбужденных по фактам организации незаконной миграции в Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Екатеринбургской (Свердловской), Кемеровской, Ленинградской, Оренбургской, Ростовской, Тюменской областях за 2005 — 2007 гг.;
- обобщения материаловсудебнойи следственной практики деятельности органов следствия идознанияАрхангельской, Астраханской, Волгоградской, Екатеринбургской (Свердловской), Кемеровской, Ленинградской, Оренбургской, Ростовской, Тюменской областей по указанной выше категории уголовных дел за период с 2005 по 2007 гг.;
- анализа данных Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозированияРАН;
- материалов анкетирования 134следователейи дознавателей, 179 незаконных мигрантов.
Теоретические исследования проводились на основе методических разработок в области криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебнойэкспертизы, относящихся к теме диссертации.
Научная обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивается комплексностью проведенного анализа теоретических положений правовых наук и практической деятельности правоохранительных органов в сфере раскрытия и расследования организации незаконной миграции.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне (уголовная ответственность за организацию незаконной миграции установлена в Российской Федерации только с 2005 г., (введена Федеральным законом от 28 декабря 2004 № 187-ФЗ) определен круг действий по дослед-ственной проверке фактов организации незаконной миграции; дан перечень документов, необходимых для принятиязаконногои обоснованного решения о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции; определены следственные версии и выделены типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений указанной категории, а также предложены алгоритмы расследования в условиях каждой из данных следственных ситуаций; разработана конкретная методика расследования организации незаконной миграции.
Кроме того, предложены изменения в действующее федеральное законодательство, регламентирующее миграционные процессы -и деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации, а также в уголовно-процессуальное законодательство России.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Современное состояние организациизаконноймиграции в Российскую Федерацию.
Незаконная миграция - одно из глобальных явлений современной жизни. Практически все регионы и государства мира вовлечены в этот процесс в качестве либо стран выезда, либо принимающих стран, либо стран транзитного проезда, либо стран с ярко выраженными смешанными потоками. В Российской Федерации она получила свое распространение в последние 10 лет. Это связано с относительно прочным экономическим положением и гораздо более высоким уровнем жизни в сравнении со многими странами ближнего и дальнего зарубежья, географическим положением и необустроенностью Государственной границы, с несовершенством законодательства в отношении въезда, пребывания и занятости иностранцев, а также лиц, являющихсяпособникаминезаконной миграции.
Порядок въезда, нахождения и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства с территории России регламентируется международными договорами Российской Федерации,КонституциейРФ, федеральными законами и принятыми на их основепостановлениямиПравительства Российской Федерации5.
2.Криминалистическаяхарактеристика организации незаконной миграции как взаимосвязанная система сведений: о личности мигранта, способесовершенияпреступления, обстановке совершения преступления, личностипреступника, причинах и условиях совершения преступления.
Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции -это созданная на основе науки и практики информационная модель данных преступлений, которая позволяет составить представление о сущности, содержании и сходных признаках рассматриваемой категории общественно опасныхдеяний, имеющих значение для определения круга обстоятельств, подлежащих установлению, а также основных направлений, средств' и методов поисково-познавательной деятельности субъектов уголовногопреследованияпри выявлении и расследовании организации незаконной миграции.
Ориентируясь на них и данные, отражаемые в криминалистической характеристике указанного вида преступлений, упомянутые субъекты могут эффективно реализовывать функции познания,доказывания, уголовного преследования, пресечения и предупреждения преступлений.
3. Основные направления деятельностиследователяи органа дознания при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции.
5 См.: О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : федер. закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ // Рос. газета. 1996. 30 авг.; О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федер. закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Рос. газета. 2002. 31 июля; О введении в действие миграционных карт : приказ МВД РФ № 1095,МИДРФ № 16531, Минтранса РФ № 143,МПСРФ № 49, ГТК РФ № 1189,ФПСРФ № 692 от 11 ноября 2002 г. // Рос. газета. 2002. 13 нояб.; О правовом положении иностранных граждан в РФ : федер. закон от 25 июля 2002 № 115-ФЗ // Рос. газета. 2002. 31 июля.; Об утверждении положения о выдаче иностраннымгражданами лицам без гражданства разрешения на временное проживание :постановлениеПравительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. № 789 (в ред. от 23 января 2007 г.) // Рос. газета. 2002. 13 нояб.; О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации : федер. закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ // Рос. газета. 2006. 20 июля.; О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ : постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 // Рос. газета. 2007. 27 янв. и др.
К таковым относятся: установление факта незаконного нахождения лица на территории Российской Федерации, который должен быть подтвержден в том числе и решением суда; установление факта организации незаконного въезда лиц на территорию России, организации незаконного их пребывания или организации транзита последних через территорию России, для чего, в частности, должны проводиться осмотры объектов временногожительства, содержания незаконных мигрантов, объектов, где использовался труд последних, а также объектов или участков местности, гдепресеченакриминальная деятельность, связанная с организацией незаконной миграции.
4. Типичные следственные ситуации, которые складываются на первоначальном этапе расследования организации незаконной миграции, и соответствующие им алгоритмы действий лица, производящего расследование.
Для первоначального этапа расследования организации незаконной миграции характерны следственные ситуации, подразделяющиеся на группы в зависимости от факта осуществления либонеосуществленияоперативно-розыскной деятельности при проведении доследственной проверки, в материалах которой: 1) содержатся признаки организации незаконной миграции,, однако их недостаточно для вывода осовершенииименно преступного деяния, предусмотренного ст. 3221 УК РФ; 2) содержится информация о совершении организации незаконной миграции, но в них нет данных о лицах, причастных ксовершениюданного преступления, либо их недостаточно для индивидуализации конкретного лица; 3) имеются основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц), но в них нет полного представления о механизме и обстоятельствах совершения преступления; 4) имеются основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц), и они достаточно полно раскрывают механизм совершения преступления. Четвернаяследственнаяситуация наиболее благоприятна: в данной ситуации передследователемстоит задача закрепления имеющихсядоказательств, и алгоритм действий следователя в ней следующий:допроснелегалов; их освидетельствование; допрос лиц, производивших ихзадержание; выемка (обыск) у задержанныхподозреваемыхличных документов нелегалов (паспорта); проведение очных ставок между нелегалами иподозреваемыми(в некоторых случаях целесообразно предварительное проведениепредъявленияподозреваемых для опознания нелегалам); допроссвидетелейи проведение очных ставок между ними и подозреваемыми; проведение проверки показаний на месте с участием нелегалов; осмотризъятогои приобщение его к материалам дела; назначение различныхсудебныхэкспертиз по объектам, изъятым с местапроисшествия, у нелегалов и подозреваемых.
В ситуациях же второго и третьего типа, кроме доказываниявиныконкретного лица в совершении данного преступления, перед-следователем появляется задача и по установлениюсоучастниковданного преступления. Учитывая это,следователюнеобходимо: провести обыск по месту жительствазадержанного; допросы родственников задержанного по его связям; проверить задержанного по учетам ранее судимых лиц; провестидопросылиц из числа соседского окружения по месту жительства задержанного; датьпоручениеоперативным сотрудникам принять меры по проверке причастности выявленных друзей и знакомых задержанного ксовершенномупреступлению, а также провести иные мероприятия по установлению соучастников преступления.
5. Особенности организации взаимодействия правоохранительных органов на внутриведомственном, межведомственном и межгосударственном уровнях.
Взаимодействие, учитывая специфику совершения преступлений указанного вида, является одним из определяющих факторов успешного расследования данного вида общественно опасных деяний.
Конкретные формы взаимодействия следователя с органами дознания, их целесообразность и эффективность обусловленыследственнымиситуациями, складывающимися на том или ином этапе расследования по уголовномуделу, и потому, в конечном счете, направлены на установление фактов, составляющих предмет доказывания по конкретномупреступлению. В частности, на внутригосударственном уровне специфической формой взаимодействия является следственно-оперативная группа.
Другая характерная форма взаимодействия — это такое распространенное комплексное мероприятие, как тактическая операция.
Кроме того, специфической формой взаимодействия по делам рассматриваемой категории можно назвать сотрудничество лица, производящего расследование, и работника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с сотрудниками Федеральной миграционной службы России, Федеральной службой безопасности России, региональными управлениями трудовойинспекции, средствами массовой информации, консульствами иностранных государств, риэлтерскими, туристическими фирмами и фирмами, занимающимися трудоустройством за границей. Данная форма взаимодействия реализуется как в процессе доследственной проверки, так и во время производства расследования по делу.
На международном уровне взаимодействие должно строиться в том числе и с учетом следующих условий: а) предоставляемые в порядке взаимной правовой помощи информация, документы и материалы могут использоваться в соответствии с требованиями законодательства запрашивающей стороны только для целей, указанных входатайствеоб оказании правовой помощи, и при соблюдении условий, определенных передающимкомпетентныморганом; б) возможно использование илиразглашениерезультатов исполнения ходатайства об оказании правовой помощи по уголовному делу, если законодательством запрашивающей стороны предусмотренаобязанностьдействовать таким образом. В этом случае запрашиваемая сторона должна быть заранееуведомленазапрашивающим компетентным органом о возможном и предполагаемомразглашении; в) результаты исполнения запроса, которые стали достоянием общественности в государстве запрашивающей стороны при вышеназванных обстоятельствах, в дальнейшем могут использоваться для любой цели; г) для передачи третьей стороне данных, полученных в результатеисполненияследственного поручения, запрашивающая сторона должна испросить предварительное согласиекомпетентногооргана, предоставившего эти сведения.
6. Рекомендации по совершенствованию тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий: осмотра места происшествия;допросасвидетелей и потерпевших; допроса подозреваемых; предъявления личности дляопознания;
Расследуяпреступления указанной категории, следователю необходимо учитывать то обстоятельство, что основным и незаменимымсвидетелемобвинения является сам нелегал — лицо, которое в силу своего незаконного нахождения на территории России фактически не сможет дать показания по существу дела всудебномзаседании. В связи с чемследовательдолжен учитывать изначально неблагожелательное отношение нелегала к представителям правоохранительных органов, боязнь возможных негативных последствий со стороны организаторов незаконной миграции в случае его сотрудничества со следствием.
Для минимизации риска изменения поведения иностраннымгражданиномв нежелательном для следствия направлении при производстве с его участием следственных действий лицу, производящему расследование, необходимо психологически подготовить нелегала к проведению того или иного следственного действия: заранее детально разъяснить цель и порядок проведения следственного действия, акцентировать внимание нелегала на интересующей следствие информации, данной нелегалом в ходе предшествующих следственных действий, разъяснить необходимость твердо придерживаться ранее данных им показаний, разъяснить механизм его государственной защиты от возможныхпосягательствсо стороны организаторов незаконной миграции и т. п.
Обязательно использование видеозаписи как дополнительного средства фиксации в ходе расследования организации незаконной миграции при производстве осмотра места происшествия и всех иных следственных действий, в которых одним из участников является нелегал.
7. Предложения по внесению изменений в действующее законодательство:
- дополнить ч. 1 ст. 13 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» еще одним органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, — Федеральной миграционной службой Российской Федерации, изложив ее в следующей редакции:
На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:
1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов Федеральной службы безопасности.
3. Федеральных органов государственной охраны.
4.Таможенныхорганов Российской Федерации.
5. Службы внешней разведки Российской Федерации.
6. МинистерстваюстицииРоссийской Федерации.
7. Органов по контролю за оборотомнаркотическихсредств и психотропных веществ.
8. Федеральной миграционной службы Российской Федерации»;
- внести изменения в ст. 151УПКРФ (подследственность), где ч. 1 ст. 322-1 УК РФ отнести кподследственностиорганов предварительного следствия, а не дознания;
- в целях четкого определенияпроцессуальногои организационного статуса лица, производящего расследование, внести изменения в ст. 177 УПК РФ, ч. 1 которой изложить в следующей редакции: «Осмотр производится под руководством следователя илидознавателяс участием понятых, в случаях, предусмотренных частью третьейстатьи170 настоящего Кодекса, производство осмотра возможно без участия последних»;
- дополнить ст. 322-1 УК РФквалифицирующимпризнаком «совершение преступления группой лиц по предварительномусговору», изложив ее в следующей редакции: «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации —наказывается.
Те жедеяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) организованной группой; в) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации — наказывается.»; внести дополнение в Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которому депортация иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящихсвидетелямипо уголовным делам и содержащихся по решению суда в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, может быть отложена по письменному решению лица, производящего расследование по уголовному делу, но не более чем на два месяца.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты позволили сформировать адекватные современному состоянию организации незаконной миграции в ,России основы методики расследования такого вида преступлений, как организация незаконной миграции, использование которых будет способствовать повышению эффективности деятельности правоохранительных органов по данному направлению.
Сформулированные выводы и рекомендации могут найти свое применение вправотворческойдеятельности по совершенствованию законодательной базы, регламентирующей вопросыпротиводействиянезаконной миграции. Они могут использоваться в учебном процессе при изучении курсов «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность», «Предварительное следствие в органах внутренних дел», «Уголовный процесс».
Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения диссертационного исследования получили отражение в семи научныхстатьяхи одном учебном пособии, обсуждались на четырех научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы противодействия преступности в современных условиях» (Всероссийская научно-практическая конференция, г. Челябинск, 2007 г.); «Теория и практика обеспечения экономической безопасности» (Международная научно-практическая конференция, г. Волгоград, 2007 г.); «Профсоюзы и реализация прав исвободличности в Российской Федерации» (III научно-практическая конференция, г. Волгоград, 2008 г.); «Актуальные проблемы уголовной политики исудопроизводства» (VII научно-практическая конференция, г. Волгоград, 2008 г.). Общий объем научных публикаций составляет 5, 2 п. л.
Методические рекомендации внедрены в практическую деятельность ГУВД по Волгоградской области (акт о внедрении от 25 января 2008 г.),УФМСпо Волгоградской области (акт о внедрении от 20 июня 2008 г.),УФСБпо Волгоградской области (акт о внедрении от 20 августа 2008 г.), используются в учебном процессе Волгоградской академии МВД России (акт о внедрении от 23 июня 2008 г.), Барнаульского юридического института МВД России (акт о внедрении от 6 октября 2008 г.), Санкт-Петербургског

Список литературы

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Бирюков, Святослав Юрьевич

Заключение
1. Миграция — это сложное и многогранное явление, затрагивающее многие сферы жизнедеятельности общества, последствия которого проявляются в различных сферах общественной жизни. И хотя они имеют как позитивный, так и негативный характер, тем не менее в большинстве своем общий вектор последствийнезаконноймиграции — асоциальный.
Незаконнаямиграция — одно из глобальных явлений современной жизни. Практически все регионы и государства мира вовлечены в этот процесс в качестве либо стран выезда, либо принимающих стран, либо стран транзитного проезда, либо стран с ярко выраженными смешанными потоками.
Миграции — мощнейший конфликтогенный фактор. Главными причинами, повлиявшими на интенсификацию потоканезаконныхмигрантов, являются: геополитическое переустройство постсоветского пространства, изменение национально-политических ориентаций в государствах нового зарубежья; географическое положение, удобное для транзита из Азии в Европу; более прочное экономическое положение России и гораздо более высокий уровень жизни как в рамкахСНГ, так и в сравнении со многими странами дальнего зарубежья (Ближнего и Среднего Востока, Африки, Азии); развитие в результате рыночных реформ альтернативных форм занятости на российском рынке труда, связанных с расширением частного сектора, индивидуальной трудовой деятельности, смешанных форм собственности с участием иностранного капитала, быстрый рост теневой экономики; чрезвычайно большая протяженность границ и их «прозрачность» с государствами-участниками СНГ; несовершенство и слабость законодательства в отношении въезда, пребывания и занятости иностранцев, а также лиц, являющихсяпособникаминезаконной миграции; отсутствие хорошо организованного пограничного контроля и эффективной системы иммиграционного контроля; наличие в России национальных диаспор, связи которых с этнической родиной облегчают начальный этап миграции и провоцируют ее дальнейшее развитие;криминальныесвязи и высокий уровенькоррупциив системе государственной власти, и в том числе в органах, занимающихся проблемами мигрантов.
Принимаемые Правительством Российской Федерации и органамиисполнительнойвласти субъектов Российской Федерации меры попротиводействиюнезаконной миграции пока не приносят существенных результатов.
2. Порядок въезда в РФ и транзитного проезда через территорию РФ регламентирован:КонституциейРФ, международными договорами Российской Федерации, Федеральными законами «ОгражданствеРоссийской Федерации», «О Государственной границе Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», «О правовом положении иностранныхгражданв Российской Федерации», «О миграционном учете иностранных граждан и лиц безгражданствав РФ», постановлениями Правительства РФ «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», «Об утверждении положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядкааннулированиявизы», «Об утверждении положения о пребывании на территории Российской Федерации иностранных граждан - пассажиров круизных судов», «Об утверждении положения о выдаче иностраннымгражданами лицам без гражданства разрешения на временное проживание» и Положением о миграционной, карте" .
3. Элементы, входящие вкриминалистическуюхарактеристику организации незаконной миграции, взаимосвязаны и включают в себя: сведения о личности мигранта, сведения об обстановкесовершенияпреступления, сведения о способе совершенияпреступления, сведения о личности преступника, причины и условия совершения преступления.
Из трех составляющих нелегальной миграции (нелегальный въезд, нелегальное пребывание и нелегальная занятость) в России наиболее распространена нелегальная занятость. Анализ миграционных ориентации и намерений мигрантов
250 См.: Рос. газета. 2002. 13 нояб. позволил выделить две основные стратегии: 1) получить российскоегражданствои остаться в России; 2) быстро заработать и уехать домой. На первом месте среди причин отъезда мигрантов из своих стран стоит отсутствие работы. Неработающих нелегалов в России около 10 %. Остальные либо работают, либо учатся, нередко совмещая это с работой. Чаще всего это работа в торговой сфере — более 30 %, в сфере услуг — около 25 % или в строительстве — 20 %. Из работающих нелегалов около 60 % работают по найму, из них чуть меньше половины — на постоянной основе. Работа выбирается та, которая попадется (40 %), а не та, на которой больше платят (29 %) или где лучше условия труда (16 %). Это труд, требующий либо средней квалификации (52 %), либо неквалифицированный (27 %). Квалифицированным профессиональным трудом занято не более 20 % нелегалов.
Мы солидарны с С. М.Астапкиной, рассматривающей обстановку совершения преступления как систему факторов, определяемых пространством, временем, материальной обстановкой, требованиями нормативных документов, регламентирующих осуществление той или иной деятельности, и рядом других обстоятельств, которые в конечном итоге обусловливают механизм совершения конкрет
251 ного видапреступлений. Автор считает также, что основное внимание при исследовании обстановки организации незаконной миграции, кроме указанного, должно быть уделено состоянию контроля соблюдения паспортного режима и времени организации незаконной миграции.
Организация незаконной миграции осуществляется различными способами, но основными из них являются: а) ввоз мигрантов, который осуществляется путем возбуждения интереса у иностранных граждан к нахождению на территории России и (или) путем предоставления услуг проводников принезаконномпересечении границы; б) организациянезаконногопребывания на территории России, которая осуществляется путем предоставления жилья и (или) обеспечения трудоустройства.
Наибольшейкриминогеннойактивностью в плане организации незаконной миграции обладаютгражданеРоссии в возрасте от 30 до 49 лет. В большей степе
251 См.:АстапкинаС. М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М., 1995. С. 87. ни данные преступления совершаются мужчинами со средним (44,82 %) и неполным средним (22,98 %) образованием и не имеющими постоянного источника дохода (64,36 %).
4. По нашему мнению, целесообразно дополнить ст. 322-1 УК РФквалифицирующимпризнаком «совершение преступления группой лиц по предварительномусговору», изложив ее в следующей редакции: «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации —наказывается.
Те жедеяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) организованной группой; в) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации — наказывается.».
5. В материалахдоследственнойпроверки по фактам организации незаконной миграции должны быть: рапорт об обнаружении*признаков преступления; протокол осмотра местапроисшествия; протокол об административном правонарушении, составленный в отношении иностранных граждан по ст. 18.8, 18.11, 18.12КоАПРФ; решение суда по указанному протоколу; объяснения иностранцев-нелегалов, лиц, организовавших их перевозку, проживание, трудовую деятельность (при условии их установления), а также лиц из числа контактировавших с нелегалами в ходе их перемещения, проживания или трудовой деятельности на территории России.
6. Для первоначального этапарасследованияорганизации незаконной миграции характерны следующиеследственныеситуаций, в содержании которых присутствует лишь информационный элемент, включающий в себя сведения об объеме и качестве имеющейся на данный момент информации осовершенномпреступлении:
А. Поделамоб организации незаконной миграции, в доследственной проверке которых имела место оперативно-розыскная деятельность:
1) результаты оперативно-розыскной деятельности (ОРД) указывают на признаки организации незаконной миграции, однако их недостаточно для вывода осовершенииименно организации незаконной миграции;
2) результаты ОРД свидетельствуют о совершении организации незаконной миграции, но не содержат данных о лицах, причастных ксовершениюданного преступления;
3) результаты ОРД дают основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц), но не дают полного представления о механизме и обстоятельствах совершения преступления;
4) результаты ОРД дают основания для возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (лиц) и достаточно полно раскрывают механизм совершения преступления.
Б. По делам об организации незаконной миграции, возбужденным без осуществления оперативно-розыскной деятельности на стадии доследственной проверки, которые подразделяются на схожие подгруппы.
В. Возможна еще и ситуация, по которой уголовные дела возбуждены на основании материалов, выделенных из ранее возбужденных уголовных дел.
Последняя, четвернаяследственнаяситуация, наиболее благоприятна: в данной ситуации передследователемстоит задача закрепления имеющихсядоказательств. На основе теоретических положений нами разработан алгоритм действийследователяв данной ситуации:
-допроснелегалов;
- ихосвидетельствование;
- допрос лиц, производивших ихзадержание;
- выемка (обыск) у задержанных подозреваемых личных документов нелегалов (паспорта);
- проведение очных ставок между нелегалами иподозреваемыми(в некоторых случаях целесообразно предварительное проведениепредъявленияподозреваемых для опознания нелегалам);
- допроссвидетелейи проведение очных ставок между ними и подозреваемыми;
- проведение проверки показаний на месте с участием нелегалов;
- осмотризъятогои приобщение его к материалам дела;
- назначение различныхсудебныхэкспертиз по объектам, изъятым с места происшествия, у нелегалов иподозреваемых.
В ситуациях же второго и третьего типа, кромедоказываниявины конкретного лица в совершении данного преступления, перед следователем появляется задача и по установлениюсоучастниковданного преступления. Учитывая это,следователюнеобходимо:
- провести обыск по местужительствазадержанного;
-допросыродственников задержанного по его связям;
- проверкузадержанноголица по учетам ранее судимых лиц;
- допросы лиц из числа соседского окружения по месту жительства задержанного;
- направитьпоручениеоперативным сотрудникам принять меры по проверке причастности выявленных друзей и знакомых задержанного ксовершенномупреступлению, а также провести иные мероприятия по установлению соучастников преступления.
В ходеобыскапо месту жительства задержанного разыскиваются записные книжки, дневники, фотоальбомы, любительские видеозаписи, в которых могут содержаться сведения о связях и знакомствахподозреваемого.
7. По делам, возбуждаемым по фактам организации незаконной миграции, возможно выдвижение типичных версий, которые можно классифицировать по объему объясняемых ими фактов:
1. О событии в целом.
2. О способе совершения.
3. О личностипреступника.
4. По принципу формированияпреступнойгруппы.
8. Взаимодействиеследователей, дознавателей, органов дознания, экспертов, специалистов, сотрудников федеральной миграционной службы РФ, консульств иностранных государств, туристических, риэлтерских и иных фирм и учреждений, средств массовой информации в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений — это согласованная по задачам, времени, месту, исполнителям деятельность различных звеньев одной или нескольких организационных систем, обладающих, в силу функциональной или отраслевой дифференциации, специфическими средствами и методами работы, взаимно дополняющих друг друга в информационно-доказательственном и тактико-оперативном отношениях и тем самым обеспечивающих успешное решение общих задач.
Предоставление и использование информации, документов и материалов в порядке взаимной правовой помощи должны соответствовать следующим условиям: а) предоставляемые в порядке взаимной правовой помощи информация, документы и материалы могут использоваться в соответствии с требованиями законодательства запрашивающей стороны только для целей, указанных входатайствеоб оказании правовой помощи и при соблюдении условий, определенных передающимкомпетентныморганом; б) возможно использование илиразглашениерезультатов исполнения ходатайства об оказании правовой помощи по уголовномуделу, если законодательством запрашивающей стороны предусмотренаобязанностьдействовать таким образом. В этом случае запрашиваемая сторона должна быть заранееуведомленазапрашивающим компетентным органом о возможном и предполагаемомразглашении; в) результаты исполнения запроса, которые стали достоянием общественности в государстве запрашивающей стороны при вышеназванных обстоятельствах, в дальнейшем могут использоваться для любой цели; г) для передачи третьей стороне данных, полученных в результатеисполненияследственного поручения, запрашивающая сторона должна испросить предварительное согласиекомпетентногооргана, предоставившего эти сведения.
Для повышения эффективности взаимодействия при выявлении, раскрытии ирасследованииорганизации незаконной миграции представляется необходимым:
- координация деятельности служб и подразделенийМВДРоссии и совершенствование управления ими в условиях изменяющихся миграционных процессов;
- организация системы текущего взаимодействия органов внутренних дел с иными субъектами, занятыми вопросами миграции и трудоустройства населения;
- осуществление на совместной основе постоянной информационно-аналитической работы по выявлению направленности и характера нелегальных миграционных потоков;
- взаимное информирование о лицах, склонных к совершениюдеяний, предусмотренных ст. 322-1 УК РФ, в т. ч.совершившихадминистративные правонарушения, состоящих на профилактическом учете и т. д.
Преступнаядеятельность по совершению такого родапротивоправныхдеяний, как организация незаконной миграции, характеризуется сложностью, много-структурностью и многоэтапностью, а также ее громадным территориальным «размахом», затрагивающим не только различные регионы нашей страны, но и территории других государств, и для эффективногопротиводействияей необходима хорошо действующая системаправоохранительныхорганов, одним из основных структурных компонентов которой является международное сотрудничество и взаимодействие участников выявления,пресечения, раскрытия и расследования уголовнонаказуемыхдеяний по организации незаконной миграции. Чтобы взаимодействие в процессе борьбы с организацией незаконной миграции на международном уровне было действенным, оно должно отвечать требованиям согласованности, что обусловливает необходимость принятия и реализации международных нормативных актов, регулирующих оказание разнообразной взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами, ихправоохранительнымиорганами и иными учреждениями. К таким актам относятсяконвенции, договоры и соглашения, а также протоколы, их дополняющие.
9. В целях своевременного и эффективного выявления организации незаконной миграции необходимо включить в перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность на территории России, указанных в части 1 ст. 13 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральную миграционную службу Российской Федерации, изложив часть 1 указаннойстатьив следующей редакции:
На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:
1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов Федеральной службы безопасности.
3. Федеральных органов государственной охраны.
4.Таможенныхорганов Российской Федерации.
5. Службы внешней разведки Российской Федерации.
6. МинистерстваюстицииРоссийской Федерации.
7. Органов по контролю за оборотомнаркотическихсредств и психотропных веществ.
8. Федеральной миграционной службы Российской Федерации».
10. Учитывая обусловленные обстоятельствами совершения организации незаконной миграции сложности в процессе расследования данного вида преступлений, целесообразно внести изменения в ст. 151УПКРФ, где ст. 322-1 УК РФ целиком отнести кподследственностиорганов предварительного следствия.
11. В осмотре места происшествия, особенно по делам об организации незаконной миграции, где объектом осмотра выступают, как правило, большие участки местности, территории предприятий, крупногабаритные транспортные средства и т. п., принимают участие значительное число лиц: работники уголовногорозыска, федеральной миграционной службы, участковыеуполномоченныемилиции, специалист-криминалист, кинолог, представители предприятий, фермерских хозяйств и т. д., ведущую, руководящую роль выполняетследователь.
В связи с этим мы предлагаем внести изменения в ст. 177 УПК РФ, часть 1 которой изложить в следующей редакции: «Осмотр производится под руководством следователя илидознавателяс участием понятых, в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 170 настоящегоКодекса, производство осмотра возможно без участия последних».
12.Расследованиеорганизации незаконной миграции — это деятельность, связанная снезаконнопребывающим в нашей стране иностраннымгражданиномили лицом без гражданства.
Мы считаем, что при производстве следственных'действий с участием иностранных граждан либо лиц без гражданства, обусловленных правовым положением, кратковременностью пребывания на территории России, незнанием языка и социально-психологическими качествами их личности, необходимость планирования всехследственныхдействий обязательным условием качества проводимого с их участиемследственногодействия.
13. Учитывая кратковременность пребывания нелегалов на территории России, которое отрицательно сказывается на качестве самого расследования и последующего рассмотрения уголовного дела в суде, необходимо внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» дополнение, согласно которому депортация иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящихсвидетелямипо уголовным делам и содержащихся по решению суда в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, может быть отложена по письменному решению лица, производящего расследование по уголовному делу, но не более чем на два месяца.
14. Расследование, где в качестве участников уголовногосудопроизводствапредставлена категория лиц, склонных к тем или иным легким формам противодействия, всегда представляет собой особую сложность и напряженность процесса для лица, ведущего расследование.
Для правильного определения тактики предстоящего следственного илипроцессуальногодействия с участием иностранца-нелегала 'следователю нужно знать, гражданином какой страны является подлежащийдопросуиностранец. Зная государственную принадлежностьдопрашиваемого, его национальность, лицу, производящему расследование, желательно, на наш взгляд, изучить особенности обращения граждан друг к другу в этой стране, национальные обычаи и нравы, вероисповедова-ние последнего. Такая информация может оказать незаменимую помощь во время подготовки и производства того или иного следственного действия.
Для повышения результативности планируемого следственного действия с участием нелегала необходимо психологически подготовить его к его проведению: заранее детально разъяснить цель и порядок проведения следственного действия, еще раз акцентировать внимание нелегала на интересующей следствие информации, данной нелегалом в ходе предшествующих следственных действий, разъяснить необходимость твердо придерживаться ранее данных им показаний, разъяснить механизм его государственной защиты от возможныхпосягательствсо стороны заинтересованных лиц и т. п.
15. Не подлежит сомнению целесообразность использования видеозаписи как дополнительного средства фиксации в ходе расследования организации незаконной миграции при производстве осмотра места происшествия и всех иных следственных действий, в которых одним из участников-является нелегал.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Бирюков, Святослав Юрьевич, 2008 год

1. Официальные документы и нормативные правовые акты Международные правовые акты
2. Протокол противнезаконноговвоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющийКонвенциюООН против транснациональной организованнойпреступности: резолюция Генеральной АссамблеиООНот 15 ноября 2000 г. № 55/25.
3. Резолюции и решения, принятые ГенеральнойАссамблеейООН на 45 сессии. Официальные отчеты. Нью-Йорк, 1991. Т. 1.
4. Нормативно-правовые акты Российской Федерации
5.КонституцияРоссийской Федерации : принята 12 декабря 1993 г. // Рос. газета. 1993. № 237.25 дек.
6. Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации : федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921 (с поел. изм. и доп.).
7. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 (в ред. от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ).
8. Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях : федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. I (с поел. изм. и доп.).
9. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
10. О международных договорах Российской Федерации : федер. закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
11. О миграционном учете иностранныхграждани лиц без гражданства в РФ : федер. закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ // Рос. газета. 2006. 20 июля.
12. Омилиции: федер. закон от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 //ВВСРСФСР. 1991. № 16. Ст. 503 (с поел. изм. и доп).
13. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : федер. закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 21. Ст. 2231.
14. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федер. закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
15. Обобжалованиив суд действий и решений, нарушающих права исвободыграждан : федер. закон от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 // ВВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685 (с изм. и доп. от 14 декабря 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 51. Ст. 4970).
16. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3359 (с поел. изм. и доп.).
17. О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации :указПрезидента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422 // СЗ РФ. 1998. № 48. Ст. 5923.
18. Официальная Концепция Безопасности России // Независимое военное обозрение. 2000. 14янв.
19. Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства РФ от 1 января 2003 г. № 256-р) // СЗРФ. 2003. № 10. Ст. 923.
20. О введении в действие миграционных карт : приказМВДРФ № 1095, МИД РФ № 16531, Минтранса РФ № 143,МПСРФ № 49, ГТК РФ № 1189,ФПСРФ № 692 от 11 ноября 2002 г. // Рос. газета. 2002. 13 нояб.
21. О мерах по совершенствованию сотрудничества по линииИнтерпола: приказ МВД России от 28 февраля 2000 г. № 221.
22. О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц безгражданствав РФ : постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 // Рос. газета. 2007. 27 янв.
23. О состоянии и мерах по активизации борьбы спреступностью, связанной с иностранными гражданами : приказ МВД России от 20 марта 2000 г. № 281.
24. Об организации международного сотрудничествапрокуратурыРоссийской Федерации : приказ ГенеральногопрокурораРоссийской Федерации от 3 августа 1998 г. № 50.
25. Об утверждении Положения о выдаче иностраннымгражданами лицам без гражданства разрешения на временное проживание :постановлениеПравительства РФ от 1 ноября 2002 г. № 789 (в ред. от 23 января 2007 г.) // Рос. газета. 2002. 13 нояб.
26. Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола : постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. № 1190//СЗ РФ. 1996. №43. Ст. 4916.
27. Об утверждении Положения о пребывании на территории Российской Федерации иностранных граждан пассажиров круизных судов : постановление Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 532 // Рос. газета. 2003. 3 сент.
28. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии ирасследованиипреступлений : приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 280 дсп.
29. Об утверждении структурыкриминальноймилиции и милиции общественной безопасности : постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2000 г. № 926 // СЗ РФ. 2000. № 50. Ст. 4905.
30. Руководство дляНПОпо международным и региональным документам, касающимся беженцев и прав человека. 1998. Т. 4. № 2.
31. Федеральная миграционная программа // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4177.
32. Анализ преступности в России. 2005.
33. Аналитическая справка Управления поделаммиграции ГУВД по Ставропольскому краю за 2007 г.
34. О направлении обзорно-методических рекомендаций по ст. 322-1 УК РФ : письмоДООПМВД России от 23 декабря 2005 г. № 12/5779.
35. Обзор практики применения ст. 322-1 УК РФ, подготовленныйФМСРоссии : письмо ФМС России от 17 октября 2005 г. № МС-1/4-14496.
36. Обзор состояния преступности в России за 2007 г.
37. Обзор состояния преступности в России. Омск, 2006.
38. Улучшение методов миграционной статистики в Центральной и Восточной Европе. М., 2000.1.. Материалысудебнойпрактики
39. О судебной практике по делам окраже, грабеже и разбое : постановлениеПленумаВерховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 //БюллетеньВерховного Суда Российской Федерации. 2003. № 2.
40. Материалы уголовного дела № 12/117-07 // Архив Кировского районного суда г. Ростова.
41. Материалы уголовного дела № 1274 // Архив Советского районного суда г. Астрахани.
42. Материалы уголовного дела № 14-01-07 // Архив Быковского районного суда Волгоградской области.
43. Материалы уголовного дела № 1745 // Архив Икрянинского районного суда Астраханской области.
44. Материалы уголовного дела № 22-1729 // Архив Ломоносовского районного суда г. Архангельска.
45. Материалы уголовного дела № 36012 // Архив городского суда г. Санкт-Петербурга.
46. Материалы уголовного дела № 390077 // АрхивОВДпо Быковскому району Волгоградской области.
47. Материалы уголовного дела № 390128 // Архив.ОВД по Быковскому району Волгоградской области.
48. Материалы уголовного дела № 5028 // Архив Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга.
49. Материалы уголовного дела № 51/152-07 // Архив городского суда г. Оренбурга.
50. Материалы уголовного дела № 5211 // Архив Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга.
51. Материалы уголовного дела № 603211 // Архив ОВД по Ленинскому району Волгоградской области.
52. Материалы уголовного дела № 603402 // Архив ОВД по Ленинскому району Волгоградской области.
53. Материалы уголовного дела № 65345 // Архив Заводского районного суда г. Кемерово.
54. Материалы уголовного дела № 9700153 // АрхивУВДЦентрального административного округа г. Тюмени.
55. Ш. Монографии, учебники, учебные пособия
56.АрцишевскийГ. В. Выдвижение и проверкаследственныхверсий / Г. В. Ар-цишевский. М., 1978.
57.АстапкинаС. М. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций / С. М.Астапкина, С. В. Максимов. М., 1995.
58.БаевО. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Основыпредупрежденияи разрешения / О. Я.Баев. Воронеж, 1984.
59.БаевО. Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон / О. Я. Баев. Воронеж, 1977.
60.БелкинР. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики/ Р. С. Белкин. М., 2001.
61.БелкинР. С. Очерки криминалистической тактики : учеб. пособие / Р. С. Белкин. Волгоград, 1993.
62.БелкинР. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. М., 1997.
63.БелкинР. С. Курс советской криминалистики / Р. С. Белкин. М., 1979.
64.БелкинР. С. Курс советской криминалистики / Р. С. Белкин. М., 1978.
65.БелкинР. С. От теории к практике / Р. С. Белкин. М., 1988.
66.БерезинМ. Е. Задержание всоветскомуголовном судопроизводстве / М. Е. Березин и др.. М., 1975.
67.БлищенкоИ. П. Международное уголовное право / И. П.Блищенкои др.. М., СПб., 1995.
68.БородинС. В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела / С. В. Бородин. М., 1970.
69.БурдановаВ. С. Предъявление дляопознанияна предварительном следствии / В. С.Бурданова, В. Е. Быховский. М., 1975.
70.ВасильевА. Н. Проблемы методикирасследованияотдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. М., 1978.
71.ВасильевА. Н. Следственная тактика / А. Н. Васильев. М., 1976.
72.ВеличкинС. А. Криминалистическое учение о версии / С. А. Величкин //Криминалистика/ под ред. Т. А.Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб., 1995.
73.ВишневскийА. Г. Демографическая революция / А. Г. Вишневский // Избранные демографические труды. Т. 1: Демографическая теория и демографическая история. М., 2005.
74. Волчетская Т. С.Криминалистическаяситуалогия : монография / Т. С. Вол-четская / под ред. проф. Н. П.Яблокова. М.; Калининград, 1997.
75. Волчетская Т. С. Ситуационный подход в практической и исследовательскойкриминалистическойдеятельности : учеб. пособие / Т. С. Волчетская. Калининград, 1999.
76.ВьюновЮ. И. К вопросу о профилактике конфликтных ситуаций с участием беженцев, вынужденных переселенцев, внутренне перемещенных лиц / Ю. И. Вьюнов и др.. Ростов н/Д, 2001.
77.ГавлоВ. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видовпреступлений/ В. К. Гавло. Томск, 1985.
78.ГапановичН. Н. Опознание вследственнойи судебной практике (тактика) / Н. Н.Гапанович. Минск, 1978.
79.ГерасимовИ. Ф. Учение о криминалистической версии / И. Ф. Герасимов, JI. Я.Драпкин// Криминалистика / под ред. И. Ф.Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994.
80.ГинзбургА. Я. Тактика предъявления для опознания / А. Я. Гинзбург. М., 1971.
81.ГорбачевА. В. Криминалистическая характеристикахищений/ А. В. Горбачев. Горький, 1981.
82.ГригорьевВ. М. Задержание подозреваемого органами внутренних дел / В. М. Григорьев. Ташкент, 1989.
83. Громов В.Дознаниеи предварительное следствие. Теория и техника расследования преступлений: руководство для органовдознанияи народных следователей / В. Громов / под. ред. Н. В.Крыленко. М., 1926.
84.ГуняевВ. А. Содержание и значениекриминалистическиххарактеристик преступлений / В. А.Гуняев// Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.
85.ГустоеГ. А. Расследование должностныхкражв торговле. Ч. 1: Криминалистическая характеристика преступлений / Г. А.Густов. Л., 1991.
86.ГуткинК. М. Актуальные вопросы уголовно-процессуальногозадержания/ К. М. Гуткин. М., 1998.
87.ДергайБ. И. Особенности расследования уголовных дел опреступлениях, совершаемых иностранцами и в отношении иностранных граждан / Б. И. Дергай. Минск, 1979.
88. Драпкин JI. Я. Основы теории следственных ситуаций / Л. Я. Драпкин. Свердловск, 1987.
89.ДубровицкаяЛ. П. Планирование расследования / Л. П.Дубровицкая, И. М. Лузгин. М., 1977.
90.ДубровицкаяЛ. П. Планирование следственной работы / Л. П. Дубровицкая, Н. И.Кулагин, В. Г. Кравченко. М., 1988.
91.ЗакатовА. А. Правовые, тактические и психологические особенности расследования по уголовным делам с участием иностранных граждан : учеб. пособие / А. А. Закатов, В. В.Смирнов. Волгоград, 1984.
92.ЗуйковГ. Г. Поиск по приз