Етапи розслідування злочинів: криміналістичний аналіз

brief description

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

На правах рукопису

Москаленко Ганна Вікторівна
УДК 343.985

Етапи розслідування злочинів: криміналістичний аналіз

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник:
Тіщенко Валерій Володимирович
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри криміналістики НУ «ОЮА»,
член-кореспондент Національної академії
правових наук України

Одеса – 2013

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….4
Розділ 1. Етапи розслідування злочинів у криміналістичній методиці…………………………………………………………………….……13
1.1. Криміналістичне поняття етапів розслідування злочинів та
значення їх періодизації……………..…….………………….…………………13
1.2. Класифікація та функції етапів розслідування злочинів……………….23
1.3. Етапність розслідування як принцип побудови окремих криміналістичних методик………………..………………………...…………..49
Висновки до Розділу 1……………………...…………………………………..60
Розділ 2. Особливості організації розслідування злочинів
на початковому етапі..………………….…………………..…………….……62
2.1. Поняття та значення початкового етапу…………………………………..62
2.2. Стратегічні завдання, типові слідчі ситуації та
тактичні завдання початкового етапу розслідування….………..……..……..80
2.3. Засоби вирішення завдань на початковому етапі
розслідування: слідчі дії та тактичні операції……………………...………..109
Висновки до Розділу 2……………………………...…………………………122
Розділ 3. Особливості програмування розслідування злочинів
на подальшому етапі………..…………………………...……….………….124
3.1. Поняття подальшого етапу розслідування та
його періодизація………………………………………………………………124
3.2. Типізація слідчих ситуацій на подальшому етапі.
Завдання та особливості їх вирішення на подальшому етапі розслідування злочинів……………………….……………….………………………...….…..138
3.3. Особливості заключного підетапу розслідування…….………….……160
Висновки до Розділу 3…………………………………………………….…..170
Висновки…………………………………………………………………....172
Література……………………………………………………………….…177
Додатки………………………………………………………………….…..201

Вступ

Актуальність теми дослідження. Процес розбудови демократичної, соціальної та правової держави в Україні зумовлює необхідність подальшого розвитку демократичних інституцій, а також правових механізмів забезпечення охорони прав та законних інтересів людини. Зріст негативних тенденцій в суспільстві, значні перетворювання в економічному та соціальному житті країни, загострення існуючих суспільних протиріч, якісні зміни в динаміці та структурі злочинності, набуття нею професійного, організованого та більш розважливого характеру, ставлять перед криміналістичною наукою завдання, спрямовані на розробку нових методів, прийомів та засобів протидії кримінальним виявленням. Наукові дослідження відіграють важливу роль в підвищенні ефективності розслідування злочинів.
Розслідування злочинів являє собою надзвичайно складну систему діяльності, що характеризується багатьма аспектами: правовим, пізнавальним, інформаційно-пошуковим, управлінсько-організаційним. Воно здійснюється в умовах дефіциту і перекручення інформації щодо фактичної і правової сутності події, різних форм і способів протидії розслідуванню з метою ухилення винних осіб від кримінальної відповідальності. Розслідування проводиться у постійній взаємодії слідчого з численними учасниками кримінального провадження: прокурором, слідчим суддею, керівником слідчого підрозділу, потерпілим, свідками, підозрюваними та їхніми адвокатами, обізнаними особами (спеціалістами й експертами), офіційними представниками державних та громадських установ, організацій і підприємств, окремими громадянами, що зумовлює необхідність чіткої координації у плануванні розслідування, відповідного погодження та прогнозування результатів своїх дій, процесуальних і тактичних рішень.
Слід звернути увагу й на те, що з введенням в дію нового Кримінального процесуального кодексу України підвищуються вимоги до законності й слідчої діяльності, до реального забезпечення охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду (ст. 2 КПК). Одночасно внесені суттєві зміни до основних положень, що регулюють процедуру розслідування і порядок збирання доказів (відміна стадії порушення кримінальної справи, а також дослідчої перевірки заяв і повідомлень про злочин, введення у процес кримінального провадження можливості проведення негласних слідчих дій тощо).
Вказані особливості досудового розслідування викликають необхідність застосування сучасних підходів (системно-діяльнісного, технологічного, функціонального), ефективних методів і засобів із організації й управління розслідуванням, до процесу виявлення, обробки і використання доказової інформації, що можливо лише за умови періодизації розслідування, розподілу його на етапи і підетапи з виділенням відповідних типових слідчих ситуацій, стратегічних і тактичних завдань та засобів їх вирішення.
Універсальна періодизація розслідування має методологічне значення для побудови окремих криміналістичних методик, оскільки суттєво впливає на їхню структуру, зумовлює оптимізацію поетапного вирішення завдань, спрямованих на встановлення винних у вчиненні злочину осіб і всіх його обставин.
Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали праці таких відомих вчених, як Ю.П. Аленін, Л.І. Аркуша, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, В.Д. Берназ, Т.В. Варфоломеєва, О.М. Васильєв, В.К. Весельський, А.Ф. Волобуєв, І.О. Возгрін, В.К. Гавло, О.Ю. Головін, В.Г. Гончаренко, А.В. Дулов, В.А. Журавель, О.О. Ексархопуло, А.В. Іщенко, Є.П. Іщенко, М.С. Карпов, Н.І. Клименко, І.І. Когутич, В.Я. Колдін, О.М. Колесніченко, В.П. Колмаков, В.О. Коновалова, В.Є. Корноухов, І.І. Котюк, В.С. Кузьмічов, В.В. Лисенко, В.К. Лисиченко, О.Ф. Лубін, І.М. Лузгін, В.Г. Лукашевич, Є.Д. Лук’янчиков, Г.А. Матусовський, В.О. Образцов, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, М.О. Селіванов, В.М. Стратонов, В.В. Тіщенко, П.В. Цимбал, В.Ю. Шепітько, А.В. Шмонін, Б.В. Щур, М.П. Яблоков та інших, які зробили вагомий внесок у розробку теоретичних засад розслідування злочинів та формування окремих криміналістичних методик.
Не дивлячись на те, що розробка наукових положень стосовно періодизації процесу розслідування велася на протязі ряду десятиріч, вона не носить комплексного характеру, а лише фрагментарно висвітлює окремі аспекти зазначеної проблеми. Більшість науковців-криміналістів пов'язують виділення етапів розслідування з відповідною періодизацією у кримінальному процесі, що не можна визнати правильним і продуктивним підходом до визначення методико-криміналістичної й тактичної сутності принципу етапності в розслідуванні та з'ясування його значення у розробці окремих криміналістичних методик.
У практичному сенсі дослідження методико-криміналістичної сутності періодизації діяльності з розслідування злочинів дасть змогу слідчому обґрунтовано вибирати й застосовувати оптимальні методи, прийоми і засоби з урахуванням слідчих ситуацій і завдань, що постають на відповідних етапах і підетапах розслідування.
Отже, розробка наукових положень щодо виокремлення етапів слідчої діяльності, з'ясування їх змісту і значення у вирішенні стратегічних і тактичних завдань розслідування є важливою й актуальною як в теоретичному, так і в практичному аспектах.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилось відповідно до планів науково-дослідницьких робіт кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» на тему «Сучасні наукові засоби і методи розслідування злочинів: проблеми теорії і практики» в межах комплексної цільової програми «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» (номер державної реєстрації 0110U000671). Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного університету «Одеська юридична академія» від 24 січня 2010 р. (Протокол №7).
Мета і завдання дослідження. Головною метою дисертаційного дослідження є розробка науково обґрунтованих засад з підвищення ефективності слідчої діяльності з урахуванням її етапності як одного з основних принципів методики розслідування злочинів.
Досягнення поставленої мети обумовлюють необхідність виділення ряду завдань:
1. Показати значення періодизації діяльності з розслідування злочинів.
2. Визначити поняття етапу розслідування та вказати на його сутність та зміст.
3. З’ясувати функції етапів розслідування злочинів.
4. Визначити межі етапів розслідування.
5. Визначити та з’ясувати вплив слідчих ситуацій на зміст завдань етапів розслідування злочинів.
6. З’ясувати місце і значення принципу етапності розслідування в системі принципів побудови окремих криміналістичних методик.
7. Визначити зміст і вказати на значення початкового етапу розслідування.
8. Розробити типізацію слідчих ситуацій та визначити засоби вирішення завдань на початковому етапі розслідування.
9. Охарактеризувати зміст, структуру та завдання подальшого етапу розслідування.
10. Показати роль аналізу і синтезу отриманої інформації на різних етапах розслідування.
Об’єктом дисертаційного дослідження виступає діяльність з розслідування злочинів.
Предмет дослідження – криміналістичний аналіз етапів розслідування злочинів.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність методів наукового пізнання, яка базується на загальному діалектичному методі, положення теорії відображення, теорії пізнання та загальної теорії криміналістики, а також сукупність загальнонаукових та спеціальних методів пізнання.
При дослідженні поняття, сутності, структури і функцій етапів розслідування злочинів застосовувалися методи системно-структурного та функціонального аналізу, формально-логічні, екстраполяції і моделювання, що дало змогу здійснити періодизацію розслідування, виявити і вивчити криміналістично значимі характеристики діяльності з розслідування злочинів, її відображення в навколишньому середовищі (1.1, 1.2, 2.1, 3.1). Методи порівняння типологічного, кількісного і якісного аналізу дозволили виділити, а потім розробити за їх допомогою криміналістичну класифікацію, завдання та типові слідчі ситуації початкового та подальшого етапів (1.2, 2.2, 3.2). У дослідженні генезису окремих теорій, вчень, наукових категорій, поглядів з проблем методики розслідування використовувався історичний метод (1.1, 1.2). За допомогою соціологічного та статистичного методів проводилося анкетування й інтерв’ювання співробітників правоохоронних органів в Одеській області щодо проблем виділення етапів слідчої діяльності та особливостей розслідування на кожному з них. У ході вивчення діяльності з розслідування злочинів використовувалися методи системно-структурного, документального і функціонального аналізу, формально-логічні й евристичні, кібернетичні, психологічні, що дозволило виділити і дослідити ряд криміналістично значимих її аспектів: правовий, інформаційно-пізнавальний і організаційно-управлінський; визначити і класифікувати завдання етапів розслідування, принцип етапності в побудові криміналістичних методик розслідування (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.3).
Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, кримінальне та кримінально процесуальне законодавство.
У виконанні дисертаційного дослідження використовувалися наукові праці з філософії (Р.М. Айдинян, В.М. Дьоміна, І.А. Ильїна та ін.), загальної та юридичної психології (В.Л. Васильєва, П.Я. Гальперіна, С.Л. Рубінштейна та ін.), з кримінального права (П.С. Матишевського, А.А. Піонтковського, В.В. Сташиса, В.Я. Тація та ін.), з кримінального процесу (Г.А. Абдумаджидова, Ю.П. Аленіна, М.І. Баженова, С.В. Бородіна, Д.С. Карєва, В.В. Ніколайченка, М.С. Строговича, Ф.Н. Фаткулліна, О.М. Чельцова, С.А. Шейфера, та ін.), з кримінології (А.І. Долгової, В.М. Дрьоміна, А.Ф. Зелінського, В.О. Тулякова), з теорії оперативно-розшукової діяльності (О.М. Бандурки, Ю.Ф. Кваші, А.Ю. Шумілова та ін.).
Теоретичну основу дисертації становлять праці вітчизняних та зарубіжних вчених-криміналістів, сучасні розробки в галузі криміналістики, кримінального права та процесу, теорії оперативно-розшукової діяльності.
Емпіричну базу дисертаційного дослідження становлять: а) результати узагальнення 100 кримінальних справ, розглянутих місцевими судами, в Одеській області за 2009 – 2011 рр.; б) результати анкетування працівників правоохоронних органів (помічників прокурорів та слідчих прокуратур та МВС в АРК, Одеській та Миколаївській областях).
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором вперше, спираючись на положення загальної теорії криміналістики, судової експертизи і узагальнення досвіду слідчої та судової практики, проведено комплексне криміналістичне дослідження проблеми періодизації розслідування злочинів з виділенням і аналізом його етапів, їх сутності, структури і значення. Зроблена спроба на монографічному рівні проаналізувати особливості етапів розслідування злочинів з урахуванням сучасних досягнень науки, а також надати рекомендації, спрямовані на вдосконалення діяльності слідчих щодо розслідування злочинів.
В роботі сформульовано ряд положень, висновків та пропозицій, що містять наукову новизну і виносяться на захист, зокрема:

уперше:
– здійснено комплексний аналіз періодизації розслідування злочинів;
– на підставі аналізу сутності і змісту етапів розслідування злочинів, висвітлено значення принципу етапності у формуванні окремих криміналістичних методик;
– показано значення виділення етапів в розслідуванні як передумови розробки технології слідчої діяльності;
– проаналізовано особливості змісту і завдань етапів розслідування злочинів в контексті вимог нового кримінально-процесуального законодавства;
– розглянуто структура подальшого етапу розслідування як системи аналітичної, практичної та синтезуючої діяльності.
удосконалено:
– криміналістичне визначення поняття «етап розслідування»;
– положення щодо функцій розслідування на його початковому етапі;
– положення про значення технологічного підходу в періодизації розслідування злочинів;
– положення про значення типових слідчих ситуацій, що виникають на різних етапах розслідування, для успішного розкриття злочинів.
набули подальшого розвитку положення стосовно:
– кримінально-процесуальних та криміналістичних уявлень про межі, зміст та структуру етапів розслідування;
– значення принципів розслідування в криміналістичній методиці;
– змісту і завдань подальшого етапу розслідування злочинів;
– доцільності виділення етапних стратегічних завдань та тактичних завдань на початковому та подальшому етапах.
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що викладені в ньому положення, рекомендації та висновки можуть бути використані:
у практичній діяльності слідчих і оперативних підрозділів з метою розслідування (акт впровадження матеріалів дослідження у практичну діяльність органів прокуратури Одеської області від 25 лютого 2013 р.);
у навчальному процесі – під час вивчення курсу криміналістики та спецкурсів, у науковій роботі – для підготовки науково-практичних посібників, методичних вказівок при розробці пріоритетних напрямків наукових досліджень та подальшого аналізу періодизації розслідування в криміналістиці як умови оптимізації слідчої діяльності (акт впровадження від 8 травня 2012 р.);
у науковій роботі – для підготовки науково-практичних посібників, методичних вказівок при розробці пріоритетних напрямів наукових досліджень та подальшому аналізу періодизації розслідування в криміналістиці як умови оптимізації слідчої діяльності.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (9 жовтня 2009 р., м. Одеса); 2-й Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (8 жовтня 2010 р., м. Одеса); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми правотворчості очима науковців» (1 – 2 листопада 2011 р., м. Одеса); Юридичній науково-практичній інтернет-конференції: Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової діяльності: генезис та напрямки вдосконалення» (15 грудня 2011 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Національне та міжнародне право як інструменти забезпечення державної та глобальної стабільності» (25 – 26 листопада, м. Львів 2011 р.); 2-й Міжнародній науково-практичній конференції «Основні напрямки реформування законодавства України в умовах розбудови демократичної держави» (17 – 18 грудня 2011 р., м. Харків); Міжнародній науково-практичній конференції «Національне та міжнародно-правове забезпечення стабільного розвитку» (2 – 3 березня 2012 р., м. Львів).
Публікації. Основні положення дисертації викладені в наукових журналах і збірниках наукових праць, з них – 5 статей опубліковані в наукових фахових виданнях, у 7 тезах доповідей і повідомлень на наукових конференціях.
Структура і обсяг дисертації. Структура дисертації визначається її метою, завданнями та предметом дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що включають одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 213 сторінок, із яких основний текст – 176 сторінок, список використаних джерел 27 сторінок (231 найменування), додатків 10 с.

bibliography

Висновки

У дисертації проведено криміналістичний аналіз періодизації розслідування злочинів. Розглянуто основні проблеми початкового й подальшого етапів та висунуті окремі пропозиції щодо вирішення зазначених проблем.
Виконане дослідження дозволило сформулювати такі основні висновки та пропозиції щодо поетапної структуризації діяльності з розслідування злочинів з метою оптимізації останнього.
1. Виділення етапів розслідування та завдань на кожному з них зумовлено тим, що розслідування становить собою складну системну діяльність, у якій інформаційно-пізнавальні, пошукові й організаційні завдання вирішуються поступово й послідовно у відповідності до розробленої програми, що утворює технологію розслідування.
2. Характеристику етапів розслідування в методиках розслідування окремих видів злочинів слід вважати обов’язковим елементом усіх криміналістичних методик, оскільки їх рекомендації розробляються щодо завдань, які мають специфічний зміст у залежності від початкового або подальшого етапів розслідування.
У криміналістичній методиці відсутнє чітке визначення змісту поняття «етап розслідування». На основі аналізу поглядів на цю проблему можна дійти висновку про те, що етап розслідування – це певний період у розслідуванні злочину, який визначається станом та спрямованістю слідства відповідно до змісту та характеру типових слідчих ситуацій, що вирішуються за допомогою системи слідчих, негласних слідчих, організаційних та інших дій.
3. У структурі криміналістичної методики розслідування злочинів доцільно виокремлювати два основних етапи – початковий та подальший етапи, які мають специфічні завдання, що зумовлюють відповідні методи й засоби їх вирішення.
4. Початковому етапу розслідування властиві пошуково-інформаційна та перевірочна спрямованість, а також невідкладний характер первісних слідчих дій. Для даного етапу можна визначити типовий перелік таких завдань: перевірка вихідної інформації щодо події злочину та з’ясування й оцінка сформованої після порушення кримінальної справи слідчої ситуації; виявлення джерел інформації та слідів злочину, їх фіксація та вилучення; визначення напряму розслідування й розробка плану розслідування; вибір форми й методів взаємодії з органами й службами, що здійснюють оперативно-розшукову роботу; пошук і одержання інформації про механізм і обстановку вчиненого злочину; збирання й вивчення відомостей про особистість потерпілого; пошук, одержання й аналіз інформації про осіб, що вчинили злочин, їх розшук і затримання.
5. Подальший етап розслідування відзначається аналітично-синтетичним характером слідчої діяльності. На даному етапі як основні завдання можуть бути визначені такі: з’ясування й оцінка слідчої ситуації, що утворилася після проведення первісних слідчих і негласних слідчих дій; установлення всіх епізодів злочинної діяльності певної особи чи групи осіб, притягнених до кримінальної відповідальності; встановлення й притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину або злочинної діяльності, яка розслідується; вивчення особистості кожного підозрюваного; вживання заходів щодо відшкодування завданої шкоди.
6. Проаналізувавши різні позиції вчених-криміналістів, можна дійти висновку про те, що саме слідча ситуація та характер завдань розслідування, а не те чи інше процесуальне рішення, позначають межі етапів розслідування. Межі етапів розслідування рухомі та залежать від конкретної ситуації розслідування й визначаються завершенням невідкладних слідчих дій, що забезпечують отримання максимальної доказової інформації, особливо тієї, яка може бути втрачена або видозмінена у відносно короткий термін. Разом з тим, не можна жорстко прив’язувати межі етапів до результату вирішення певного завдання розслідування (наприклад, затримання ймовірного злочинця, виявлення якого-небудь важливого доказу тощо). Проведення всіх запланованих слідчих дій на початковому етапі не завжди приводить до вирішення поставлених завдань розслідування. Тому, враховуючи коротку тривалість початкового етапу, а також можливість виникнення несприятливої слідчої ситуації, ті завдання, що не знайшли свого вирішення, як би «переносяться» на подальший етап розслідування, на якому збір доказової інформації здійснюється вже іншими методами. Тобто не тільки слідча ситуація та завдання розслідування визначають межі етапів, а ще й фактична можливість виявлення й фіксації доказової інформації, яка може бути втраченою протягом короткого проміжку часу.
7. Типові слідчі ситуації відіграють суттєву роль для з’ясування завдань і напрямів роботи на відповідному етапі розслідування, його програмуванні, визначенні кола, обсягу та послідовності слідчих та негласних слідчих дій, які необхідні для вирішення етапних завдань.
Значення виокремлення типових слідчих ситуацій на початку розслідування полягає в тому, що вони вказують на зміст та напрям діяльності суб’єктів кримінального провадження. Типові слідчі ситуації мають велике значення при визначенні завдань та напрямів роботи саме на початковому етапі розслідування.
8. На кожному етапі розслідування злочинів повинна бути розроблена програма реалізації та вирішення складних завдань розслідування за допомогою комплексу слідчих та інших дій, що провадяться в певній послідовності, тобто складають їх алгоритм. Йдеться про планування комплексу дій (тактичних операцій), що включають до себе й слідчі дії, і негласні слідчі дії, і інші процесуальні дії, і тактичні операції, і будь-які організаційні заходи тощо.
9. Первісні слідчі дії можна назвати ще й невідкладними, оскільки їм властива ознака невідкладності (нагальності, терміновості, екстреності), що пов’язується з ризиком утрати слідів і інших суттєвих доказів. Дана позиція, до речі, збіглася з позицією практиків, 83% яких вважають, що поняття «первісні» та «невідкладні слідчі дії» є синонімами. Невідкладні слідчі дії можуть провадитися на будь-якому етапі розслідування, але особливого значення вони набувають саме на початковому етапі.
10. Подальший етап є найтривалішим та вирішальним етапом роботи з розслідування, що потребує високої професійної майстерності слідчого, його вміння застосовувати відповідні комплекси методів і засобів у вирішенні всіх завдань досудового розслідування, у використанні здобутої інформації з метою повного й об’єктивного доказування обставин злочину, що розслідується.
11. Характер подальших слідчих дій залежить від ситуації, що складається після проведення початкового етапу розслідування. Особливості ситуацій, які складаються на подальшому етапі розслідування, значною мірою визначаються позицією підозрюваного щодо отриманого повідомлення про підозру.
У межах найважливішого та найдовшого етапу розслідування варто виокремити три підетапи: підетап аналітичної роботи слідчого; робочий підетап; заключний підетап (аналітико-синтетичний).
12. Протягом аналітичного підетапу роботи слідчого відбувається аналіз тієї інформації, яку вдалося отримати на початковому етапі, а також її остаточна розшифровка, систематизація за обставинами, що підлягають доказуванню, її оцінка та, відповідно до цього, розробка подальших версій, розгорнутого плану розслідування, постановка нових завдань тощо.
13. Робочий підетап – це основний та найдовший період подальшого етапу розслідування, протягом якого вирішується більшість його завдань. Зокрема, провадяться подальші слідчі дії і тактичні операції, характер яких залежить від ситуації, що складається після проведення початкового етапу, наявності підозрюваного та його ставлення до вчиненого злочину.
14. Заключний підетап розслідування характеризується усуненням або подоланням усіх складних слідчих ситуацій, достатньою інформаційною повнотою й усебічністю. Все це дозволяє достовірно й об'єктивно довести всі обставини, що мають значення для кримінального провадження. До змісту підетапу входять процесуальні дії з повного завершення розслідування, деякі організаційно-технічні заходи, а інколи й додаткові слідчі дії.

Література

1. Шаталов А.С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений: диссертация … доктора юридических наук : 12.00.09 / Шаталов Александр Сергеевич. – М., 2000. – 411 с.
2. Шаталов А.С. Следственные ситуации – основа криминалистических алгоритмов расследования преступлений / Шаталов Александр Сергеевич // Российский следователь. – Юрист. – 1999 – № 1 – С. 56–63.
3. Шаталов А.С. Алгоритмизация расследования, как важное направление совершенствования частных криминалистических методик / А.С. Шаталов // Проблема обеспечения безопасности на объектах транспорта и пути ее улучшения : мат. второго сем. конф. – М., 1998. – С. 280–283.
4. Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування майна в сфері підприємництва / А.Ф. Волобуєв – Харків : вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 336 с.
5. Абдумаджидов Г.А. Проблемы совершенствования предварительного расследования / Г.А. Абдумаджидов – Ташкент : Фан, 1975. – 145 с.
6. Кримиалистика : учеб. для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская ; под ред. Р.С. Белкина – М. : НОРМА – ИНФРА – М., 2000. – 990 с.
7. Айдинян Р.Н. Система понятий и принципов гносеологии / Айдинян Размик Месропович. – Л. : ЛГУ, 1991. – 232 с.
8. Александров В.Н. Некоторые вопросы теории криминалистической версии / В.Н. Александров // Вопросы криминалистики. – 1962. – № 3. – С. 15.
9. Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях / В.П. Антипов // Вопросы борьбы с преступностью – М. : Юрид. лит., 1981. – №. 34. – С. 72-82.
10. Бажанов М.И. Законность и обоснованность актов обвинения в стадии предварительного расследования / М.И. Бажанов // Правоведение. – М., 1965. – №3. – С. 101.
11. Бахин В.П. Следственная ситуация и тактическое решение / Авт. кол.: В.П. Бахин, Р.С. Белкин, П.Д. Биленчук [и др.] ; отв. ред. М.В. Салтевский // Специализированный курс криминалистики : для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального юридического образования : учебник – Киев : Науч.-
исследовательский и ред.-изд. отдел, 1987. – 383 с.
12. Бахин В.П. О тактике повторного следствия / В.П. Бахин, В.М. Быков, H.Л. Макарова // Сиб. юрид. записки. – Иркутск-Омск, 1974. – Вып. 4. – С. 178-184.
13. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике / Белкин Рафаил Самуилович – М. : Юридическая литература, 1988. – 304 с.
14. Белкин Р.С. Криминалистика / Р.С. Белкин ; под ред. А.И. Винберга. – М., 1959. – 330 с.
15. Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. / Р.С. Белкин. – Т. 3: криминалистические средства, приёмы и рекомендации. – М., 1997. – 480 с. (17) Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. / Р.С. Белкин. – М., 1997. – Т. 3: Криминалистические средства, приёмы и рекомендации. – М., 1997. – 538 с.
16. Белкин Р.С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов / Р.С. Белкин. – 3-е изд., доп. – М. : ЮНИТИ – ДАНА ; Закон и право, 2005. – 837 с.
17. Белкин Р.С. Понятие и структура следственной ситуации / Р.С. Белкин // Криминалистика социалистических стран – М. : Юридическая литература, 1986. – С. 69.
18. Белкин Р.С. Криминалистика и доказывание. Методологические проблемы / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. – М. : Юрид. лит., 1969. – 216 с.
19. Бердичевский Ф.Ю. О предмете и понятийном аппарате криминалистики / Ф. Ю. Бердичевский // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 24. – М., 1976. – С. 131–149.
20. Бірюков В.В. Алгоритмизация расследования. Задачи и проблемы / В.В. Бірюков // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України : наук.-теорет. журнал – Луганськ : РВВ ЛАВС ім. 10-річчя незалежності України, 2004. – Вип. 1. – С. 198–204.
21. Криміналістика : підруч. для вузів системи МВС України / П.Д. Біленчук, В.В. Головач, М.В. Салтевський [та ін.] ; за ред. П.Д. Біленчука. – К. : Укр. правн. Фундація ; Право, 1997. – 253 с.: табл. – (Tacis. Программа).
22. Бритвич Н.Г. Особенности первоначальных следственных действий по делам о преступлениях несовершеннолетних / Н.Г. Бритвич // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 21. – Киев, 1980. – С. 49-55.
23. Быков В.М. О возможности использования виктимологического анализа при расследовании преступлений / В.М. Быков // Вопросы криминалистической тактики. – Ташкент, 1978. – С. 24–32.
24. Быков В.М. Приостановление производства по уголовному делу / В.М. Быков, В.Д. Ломовский. – М. : Юрид.лит., 1978. – 112 с.
25. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики : монография / А.В. Шмонин. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 416 с. – (Библиотека криминалиста).
26. Степанов В.В. Выявление преступлений как элемент криминалистики / В.В. Степанов // Проблемы программирования, организации информационного обеспечения предварительного следствия : межвузовский науч. сб. Башкирского ун-та. – Ташкент, 1989. – С. 146-151.
27. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов – М. : Норма, 2008. – 224 с.
28. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений : монография / А.Н. Васильев – М. : изд-во Мос. ун-та, 1978. – 72 с.
29. Васильев А.Н. Следственная тактика / А.Н. Васильев – М. : Юрид. лит., 1976. – 197 с.
30. Васильев А.Н. Планирование расследования преступлений / А.Н. Васильев, Г.Н. Мудьюгин, Н.А. Якубович ; под ред. А.С. Голунского. – М. : Госюриздат, 1957. – 199 с.
31. Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. – М. : Изд-во Мос. ун-та, 1984. – 143 с.
32. Великий тлумачний словник сучасної української мови. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.slovnyk.net.
33. Винберг А.И. Криминалистика : учебник / А.И. Винберг, Б.М. Шавер. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : Госюриздат, 1949. – 272 c.
34. Возгрин И.А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография / И.А. Возгрин – СПб : Юрид. центр Пресс, 2003. – 475 c.
35. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.А. Возгрин, В.В. Вандышев, А.П. Дербенев. – Минск : Вышэйш. шк., 1983. – 214 с.
36. Возгрин И.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования / И.А. Возгрин // Следственная ситуация – М., 1985. – С. 69.
37. Возгрин И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений / И.А. Возгрин // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью – Л. : Изд-во ВПУ МВД СССР, 1974. – С. 74-84.
38. Криминалистика : учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб : Лань, 2001. – 780 с.
39. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия : монография / Т.С. Волчецкая ; под ред. Н.П. Яблокова – Москва ; Калининград, 1997. – 248 с.
40. Жирний Г.Ю. Окремі проблеми криміналістичної методики / Г.Ю. Жирний // Правничий часопис Донецького університету – 2001. – № 1. – С. 60-64.
41. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. – Томск : Томский ун-т, 1985. – 119 с.
42. Гаврилов А.К. Очная ставка / А.К. Гаврилов, А.А. Закатов. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1978. – С. 64.
43. Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах / Ю.П. Гармаев – М. : Юрлитинформ, 2002. – 175 с.
44. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования) / Ю.П. Гармаев ; отв. ред. В.А. Образцов. – М. : Юрлитинформ, 2001. – 176 с.
45. Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве : учебник / Ю.П. Гармаев ; науч. ред. В.Н. Карагодин. – М. : Экзамен, 2005. – 512 c.
46. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений : монография / Ю.П. Гармаев – Иркутск : ИЮИ ГП РФ, 2003. – 342 с.
47. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Ю.П. Гармаев. – М., 2003. – 39 с.
48. Герасимов И.Ф. Вопросы развития и совершенствования методики расследования отдельных видов преступлений / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин [и др.] // Вопросы методики расследования преступлений – Вып. 50. – Свердловск, 1976. – С. 5–16.
49. Герасимов И.Ф. К вопросу о следственных ситуациях / И.Ф. Герасимов // Следственная ситуация : cб. науч. тр. – М. : МВШ МВД СССР, 1984. – С. 6–11.
50. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов, В. Образцов – Свердловск : Среднеуральское книжное изд-во, 1975. – 183 с.
51. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступле¬ний / И.Ф. Герасимов // Следственные ситуации и раскрытие преступ¬лений. – Свердловск, 1975. – С. 11.
52. Голунский С.А. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник / С.А. Голунский, Б.М. Шавер ; под. ред. А.Я. Вышинского. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. – 372 с.
53. Голунский С.А. Планирование расследования / С.А. Голунский // Материалы учебной конференции следователей в прокуратуре Союза ССР (август – сентябрь 1936 г.) : практическое пособие для следователей. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1937. – С. 57-72.
54. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел / В.Н. Григорьев. – Ташкент : изд-во Ташк. ВШ МВД СССР, 1989. – 121 с.
55. Громов В. Предварительное расследование по уголовным делам / В. Громов. – 4-е изд., перераб. – М., 1935. – 273 с.
56. Ким Д.В. Ситуационный подход как основа преодоления информационной неопределенности на первоначальном этапе расследования преступлений / Д.В. Ким // Российский следователь. – № 8. – М. : Юрист, 2008. – С. 8-10.
57. Давлетов А.Д. Предварительное расследование и предупреждение хищений социалистического имущества / А.Д. Давлетов ; отв. ред. Г.М. Миньковский. – Ташкент : Фан, 1978. – 214 c.
58. Демин В.Н. Принципы материалистической диалектики в научном познании / В.Н. Демин. – М., 1979. – 184 с.
59. Доля Б.Г. Расследование краж, грабежей и разбоев / О.Я. Баев, А.З. Ваксян, А.А. Ваксян [и др.] ; под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. // Руководство для следователей. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 732 с.
60. Драпкин Л.Я. О некоторых дискуссионных проблемах периодизации процесса расследования: вместо введения / Л.Я. Драпкин // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений – Свердловск, 1988. – С. 3-4
61. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций : монография / Л.Я. Драпкин. – Свердловск : Изд-во УрГУ, 1987. – 164 с.
62. Драпкин Л.Я. Методологические аспекты ситуационного подхода в криминалистике / Л.Я. Драпкин // Проблемы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса. – Свердловск : Изд-во СЮИ, 1982.
63. Драпкин Л.Я. О некоторых дискуссионных проблемах периодизации процесса расследования / Л.Я. Драпкин // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. – Свердловск, 1988. – С. 3-10.
64. Драпкин Л.Я. Первоначальные следственные действия в методике расследования преступлений и проблема повышения их эффективности / Л.Я. Драпкин // Вопросы методики расследования преступления. – Вып. 50. – Свердловск, 1976. – С. 38–56.
65. Драпкин Л.Я. Решения следователя и тактические приёмы в структуре процессуальных действий / Л.Я. Драпкин // Следственные действия (криминалистические и процессуальные аспекты). – Свердловск, 1983 – С. 7–15.
66. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений / Л.Я. Драпкин // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. – Свердловск. 1988. – С. 8.
67. Драпкин Л.Я. Ситуационный поход к раскрытию отдельных групп преступлений / Ред. колл.: И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин (отв. ред.) [и др.] // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений : межвузовский сборник научных трудов – Свердловск : УрГУ, 1980. – 144 с.
68. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования преступлений / Л.Я. Драпкин // Методика расследования преступлений. Общие положения : материалы научно-практической конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 г.). – М., 1976. – С. 85-89.
69. Драпкин Л.Я. Методика расследования отдельных видов преступлений : учеб. пособие / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – Вып. 1. – Екатеринбург, 1998. – С. 4–7, 15.
70. Драпкин Л.Я. Конфликтные ситуации и конфликтное взаимодействие / Л.Я. Драпкин // Вопросы правовой психологии и судебной экспертизы. – Свердловск, 1979.
71. Дубягин Ю.П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств. Криминалистический, судебно-медицинский, антропологический, уголовно-процессуальный и организационный аспекты / Ю.П. Дубягин. – М. : Буквица, 1997. – 480 c.
72. Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы : учеб. пособие для вузов / Е.Р. Россинская. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 351 с.
73. Ежегодник Большой советской энциклопедии / Гл. ред. С.М. Ковалев. – Вып. 18. – М. : Сов. энциклопедия, 1974. – 620 с.
74. Жогин Н.В. Возбуждение уголовного дела / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. – М. : Госюриздат, 1961. – 206 c.
75. Журавель В.А. О структуре частной криминалистической методики / В.А. Журавель // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 47. – К., 1995. – С. 63.
76. Закатов А.А. О производстве первоначальных неотложных следственных действий / А.А. Закатов // Актуальные проблемы следственных действий. – Свердловск : ВСШ МВД СССР, 1990. – С. 46-55.
77. Золотарев А.С. Теоретические и практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.С. Золотарев. – Екатеринбург, 1997. – 244 c.
78. Зорин Г.А. Криминалистическая методология / Г.А. Зорин. – Минск : Амалфея, 2000. – 608 c.
79. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики / Г.А. Зорин. – Минск : Амалфея, 2000. – 416 с.
80. Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека / И.А. Ильин. – СПб, 1994. – С. 271.
81. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений / Е.П. Ищенко ; науч. ред. И.Ф. Герасимов. – Красноярск :
Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. – 168 c.
82. Ищенко Е.П. Алгоритмизация следственной деятельности : монография / Е.П. Ищенко, Н.Б. Водянова. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 304 c.
83. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков ; под. ред. Е.П. Ищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : КОНТРАКТ, ИНФРА – М, 2006. – 748 с. – (Серия «Высшее образование»)
84. Ищенко Е.П. Криминалистика : учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков ; под. ред. Е.П. Ищенко. – М. : КОНТРАКТ, ИНФРА – М, 2005. – 342 с.
85. Кагин Е.К. Роль следственной ситуации в повышении эффективности розыска / Е.К. Кагин // Тактические операции и эффективность расследования. – Свердловск, 1986. – С. 69–76.
86. Каневский Л.Л. Особенности расследования пре¬ступлений против личности, совершаемых несовершен¬нолетними / О.Я. Баев, П.Н. Бирюков, В.К. Гавло, Л.Л. Каневский [и др.] ; под ред. О.Я. Баева // Расследование преступлений против личности : учебное пособие. – Во¬ронеж, 1998. – 240 с.
87. Карагодин В.Н. Преодоление противодействию предварительному расследованию / В.Н. Карагодин – Свердловск : изд-во Урал. ун-та, 1992. – С. 53.
88. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09 / Карагодин Валерий Николаевич. – Екатеринбург, 1992. – 388 c.
89. Квачевский А.А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г. / А.А. Квачевский. – СПб : Сущинский, 1869. – Ч. 3. – 597 с.
90. Князев В.А. О понятии тактической операции / В.А. Князев // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 25. – Киев, 1982. – С. 64-68.
91. Колдин В.Я. Информационные процессы и структуры в криминалистике / В.Я. Колдин, Н.С. Полевой. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 134 c.
92. Колесничеко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов пре ступлений : текст лекций / А.Н. Колесниченко. – Харьков : Юрид.инст-т, 1976. – 27 с.
93. Колесниченко А.Н. Принципы методики расследования / А.Н. Колесниченко // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 18. – К. : Вища школа, 1979. – С. 62-68.
94. Колесниченко А.Н. О системе версий и методике их построения / А.Н. Колесниченко, Г.А. Матусовский // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 7. – К. : МВД УССР, 1970. – С. 7-13.
95. Колесниченко А.Н. Проблемы развития методики расследования преступлений (к вопросу о криминалистической характеристике преступлений) / А.Н. Колесниченко, В.П. Суетнов, В.М. Хотенец // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений. – Иркутск, 1980. – С. 42.
96. Колісниченко О.Н. Розшук / О.М. Колесниченко // Радянська криміналістика : криміналістична техніка і слідча тактика / О.М. Колісниченко ; за заг. ред. В.П. Колмакова. – К. : Вища школа, 1973. – С. 284–291.
97. Комарков B.C. Психологические особенности производства очной ставки / В.С. Комарков. – Харьков : изд-во Харьк. юрид. ин-та, 1976. – 561 с.
98. Комиссаров В.И. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов / В.И. Комиссаров, Е.С. Лапин – М. : Юрлитинформ, 2001. – 192 c.
99. Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / В.Е. Коновалова – Харьков : Консум, 2000. – 175 с.
100. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя / Е.Ф. Коновалов. – М. : Б.н.и., 1973. – 56 с.
101. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений / С.Ю. Косарев ; под ред. В.И. Рохлина. – СПб : Юрид. центр Пресс, 2008. – 495 c.
102. Котик М.А. Ошибки управления. Психологические причины. Метод автоматизированного анализа / М.А. Котик, А.М. Емельянов. – Таллин, 1985. – 392 с.
103. КПК РФ, принятий Державною Думою 22.11.2001 р. (в ред. Федерального з-ну від 06.12.2007 р. № 335 – ФЗ).
104. Криминалистика : учеб. пособие / А. В. Дулов, Г.И. Грамович, А.В. Лапин [и др.] ; под. ред. А.В. Дулова. – Мн. : Экоперспектива, 1996. – 415 с.
105. Криминалистика : учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Спарк, 2000. – 670 с. (был написан 2012 год, надо проверить)
106. Криминалистика / Под ред. Г.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб : Лань, 2001. – 928 с.
107. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. –
2-е изд.: перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2000. – 672 с.
108. Криминалистика : учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – .[2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2001. – 718 с.
109. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М. : Юристъ, 2001. – 195 с.
110. Криминалистика : учебник / Под ред. А.Н. Васильева. – М. :
Изд-во МГУ, 1980. – 494 с.
111. Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина. – М., 1999.
112. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 781 с.
113. Ищенко Е.П. Криминалистика / Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппов. – М. : Высшее образование, 2007. – 743 с.
114. Криминалистика / Н.А. Бобров, А.И. Винберг, С.А. Голунский, В.И. Громов [и др.] ; под ред.: А.Я. Вышинский. – Кн. 1. Техника и тактика расследования преступлений. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. – 538 c.
115. Васильев А. Криминология : учебник / Х. Шейнин ; под ред. А. Герцензона, И. Карпеца, В. Кудрявцева. – М. : Юрид. лит., 1966. – (Социалистическая законность. – М. : Известия, 1967, № 9. – С. 92–95).
116. Криминалистика : учебник / А.И. Винберг, Б.М. Комаринец, С.П. Митричев, В.И. Попов [и др.] ; под ред. А.И. Винберг, С.П. Митричев. – Ч. 1. – М. : Госюриздат, 1950. – 304 c.
117. Криминалистика : учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко [и др.] ; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2000. – 672 с.
118. Криминалистика : учебник / Под редакцией А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. – изд. 2-е доп. и перер. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – 432 с.
119. Криминалистика : учебник / Под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. – М., 2006.
120. Кримінальний процес України : підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
121. Кузьменко Н.К. Систематизация неотложных следственных действий при раскрытии и расследовании преступлений / Н.К. Кузьменко. – К. : НИ и РНО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, 1981. – С. 96.
122. Кузьменко Н.К. Периодизация этапов в методике расследования преступлений / Н.К. Кузьменко // Методика расследования преступлений. Общие положения : материалы научно-практической конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 г.). – М., 1976. – С. 114–116
123. Кузьмичев В.С. Теория и практика следственной деятельности : монография / В.С. Кузьмичев. – К. : Правник, 1997. – 245 с.
124. Куркін В.О. Типові криміналістичні ситуації у розслідуванні організованої злочинної діяльності / В.О. Куркін, О.І. Мотлях // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФП України, 2004. – № 2 (26).
125. Курс криминалистики : учебное пособие для вузов : в 3-х т. / Р.С. Белкин. – 3-е изд., дополненное. – М., 2001.
126. Курс криминалистики: Особенная часть : в 2 т. / отв. ред. В.Е. Корноухов. – М. : Юристъ, 2001. – Т. 1: Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений. – 2001. – 634 с.
127. Курс советского уголовного процесса / под ред. С.В. Бородина, И.Д. Перлова. – М. : ВШ МООП СССР, 1969. – 88 с.
128. Ларин А.М. От следственной версии к истине / А.М. Ларин. – М. : Юрид. лит., 1976. – 200 c.
129. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование / В.Д. Ларичев // Закон. – М. : Известия, 1998, № 7. – С. 127.
130. Лисенко В.В. Слідчі ситуації та відповідні комплекси процесуальних й інших дій / В.В. Лисенко // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 9. – С. 79–86.
131. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій : навч. посібник / Л.М. Лобойко. – К. : Істина, 2007. – 456 с.
132. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений / И.М. Лузгин. – М. : Юрид. лит., 1981. – 152 c.
133. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования / И.М. Лузгин. – М. : Юрид. лит., 1973. – 216 c.
134. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания : учебное пособие / И.М. Лузгин. – М. : Изд-во ВШ МВД СССР, 1969. – 178 c.
135. Луянчиков Є.Д. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти): дис. ... д-ра наук : 12.00.09 / Луянчиков Євген Дмитрович. – К., 2005.
136. Лукин Ю.Н. О первоначальных следственных действиях по делам об убийствах, совершенных из огнестрельного оружия / Ю.Н. Лукин // Вестник МГУ; серия IX: Правоведение. – М., 1968. – № 4. – С. 7-79.
137. Макаренко Е.И. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилище / Е.И. Макаренко. – Ташкент, 1991. – 88 с.
138. Малков В.П. Актуальные проблемы организации и производства предварительного следствия в СССР / З.З. Зинатуллин, В.П. Малков, В.А. Стремовский // Правоведение – № 3. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – С. 111-112.
139. Малышкин П.В. Подготовительный этап к расследованию мошенничества на рынке ценных бумаг / П.В. Малышкин, Н.А. Подольный // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения. – Вестник Нижегородской академии МВД России, 2001. – №1.
140. Мальцев Е.Г. Первоначальные следственные действия в методике расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук / Е.Г. Мальцев. – М., 1969. – 18 c.
141. Мальцев Е.Г. Первоначальные следственные действия и методика расследования преступлений. Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений / Е.Г. Мальцев. – Свердловск, 1988.
142. Марочкин Н.А. Алгоритмизация – эффективный метод оптимизации расследования преступлений / Н.А. Марочкин, Е.Н. Асташкина // Известия АГУ. – Барнаул, 2001. – №2 (20).
143. Мирский Д.Я. О структуре работ по методике расследования отдельных видов преступлений / Д.Я. Мирский // Материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1968 год. – Свердловск, 1969. – С. 194-198
144. Митрохина З.И. Психологические особенности производства очной ставки / З.И. Митрохина // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 22. – Киев : РИО МВД УССР,1981. – С. 47
145. Михайлов В. А. Организация раскрытия и расследования преступлений / В.А. Михайлов // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: гл.1; под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С.Белкина – М., 1997. – С.3-35
146. Мусиенко А.В., Сомченко В.А. Расследование по конкретному уголовному делу / А.В. Мусиенко, В.А. Сомченко. – Волгоград, 1985.
147. Яблоков Н.П. О некоторых проблемах разработки
криминалистической методики расследования / Н.П. Яблоков // Вестник криминалистики – Вып. 3 (15). – М. : Спарк, 2005. – С. 11–18.
148. Николайченко В.В. Принципы уголовного процесса, их понятие и система / В.В. Николайченко, Н.А. Громов // Государство и право. – М., 1997. – № 7. – С. 33.
149. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистическая ситуация / А.Ф. Облаков. – Хабаровск : ХВШ МВД СССР, 1985. – 86 с.
150. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. – М. : Юристъ, 1997. – 336 c.
151. Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений / В.А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 31. – М., 1979. – С. 112
152. Образцов В.А. О типичных версиях и принципах их разработки / В.А. Образцов // Проблемы эффективности раскрытия и расследования преступлений. – Свердловск : УрГУ, 1978. – С. 25-34.
153. Образцов В.А. Теоретические и методологические предпосылки
криминалистического изучения первоначального этапа расследования / В.А. Образцов // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. – Свердловск, 1988. – С. 17–25.
154. Образцов В.А. О криминалистическом анализе преступлений несовершеннолетних как условии эффективности расследования / В.В. Донцов, В.А. Образцов // Вопросы совершенствования борьбы с преступностью несовершеннолетних : межвузовский научный сборник. – Уфа : Изд-во Башк. ун-та, 1983. – С. 83-87
155. Образцов В.А. О соотношении и взаимосвязи криминалистических программ и моделей / В.А. Образцов, М.В. Образцов // Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. – Свердловск, 1989. – С. 21-26.
156. Олейник П.А. Вопросы теории и практики розыска скрывающихся преступников / П.А. Олейник, А.Г. Птицын // Криминалистика и судебная экспертиза : республиканский междуведомственный сборник научных и научно-методических работ. – Вып. 7. – Киев : Вища шк., 1970. – С. 20-24.
157. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А.В. Дулов. – Минск : Университетсткое, 1985. – 168 c.
158. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений / И.Ф. Пантелеев. – М. : ВЮЗИ, 1975. – 46 с.
159. Петухов В. О разработке в России психологических портретов лиц, совершающих серийные преступления против личности / В. Петухов // Записки криминалистов. – № 4. – М., 1994. – 433 с.
160. Подольный Н.А. Подготовительный этап к расследованию
преступлений / Н.А. Подольный // Следователь – 2002. – № 8 (52). – С. 18–23.
161. Подольный Н.А. Деятельность по выявлению мошенничества на рынке ценных бумаг / П.В. Малышкин, Н.А. Подольный // Следователь. – № 5. – М. : Юрист, 2001. – С. 30-34.
162. Подольный Н.А. Действия, подготавливающие информационную базу к расследованию мошенничества на рынке ценных бумаг / Н.А. Подольный, П.В. Малышкин // Актуальные проблемы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики : Материалы Всерос. Научно-практ. конф. 23 – 24 мая 2001 г. – Самара : Изд-во Самарск. гос. экон. акад., 2001.
163. Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике / А.Р. Ратинов // Правовая кибернетика – М., 1970. – С. 186.
164. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств : учебное пособие / А.П. Рыжаков. – Тула, 1996. – 320 c.
165. Савельева М.В. Криминалистика : учебник / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. – М. : Дашков и К, 2009. – 608 с.
166. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий / Н.А. Селиванов – М. : Юрид. лит., 1982. – 152 c.
167. Селиванов Н.А. Сущность методики расследования и ее принципы / Н.А. Селиванов // Социалистическая законность. – М. : Известия, 1976. – № 5 – С. 61-64.
168. Селиванов Н.А Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования / Н.А. Селиванов // Социалистическая законность. – М. : Известия, 1985. – № 7. – С. 52-55
169. Селиванов Н.А., Эйсман А.А. Проблемы программирования расследования и совершенствования криминалистических методик / Н.А. Селиванов, А.А. Эйсман // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 46. – М., 1988. – C. 138-146
170. Сергеев Л.А. Общие вопросы методики расследования преступлений / Л.А. Сергеев // Руководство для следователей. – М., 1971. – С. 438.
171. Сергеев Л.А. Планирование расследования / Л.А. Сергеев, Л.А. Соя-Серко, Н.А. Якубович. – М., 1975. – 116 c.
172. Сигалов Л.Е. Теория и практика неотложных следственных действий: дис. … канд. юрид. наук / Л.Е. Сигалов – Свердловск, 1969. – 342 с.
173. Следственная ситуация : сб. науч. трудов. – М., 1985.
174. Следственные ситуации и раскрытие преступлений. – Свердловск, 1975. – Вып. 41.
175. Школьный словарь иностранных слов : пособие для учащихся / В.В. Одинцов, Г.П. Смолицкая, Е.И. Голованова, И.А. Василевская ; под ред. В.В. Иванова. – М. : Просвещение, 1983. – 867 с.
176. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / З.Е. Александрова. – М. : Сов. энциклопедия, 1968. – 998 с.
177. Смирнов А.В. Следственные действия в российском уголовном процессе : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 021100 / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский // Юриспруденция. СПб. гос. инж.-экон. ун-т (ИНЖЭКОН). – СПб : СПбГИЭУ, 2004. – 73 С.
178. Советская криминалис