Ходанов Андрей Иванович. Организационно-правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей

brief description

Год:

2007

Автор научной работы:

Ходанов, Андрей Иванович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

172

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Ходанов, Андрей Иванович

ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ СКОНТРАБАНДОЙКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.
1.1Законодательноеобеспечение борьбы с контрабандойкультурныхценностей.
1.2 Понятийный аппарат в системе нормативно-правового обеспечения борьбы с контрабандой культурныхценностей.
1.3 Актуальные проблемы нормативного регулированияоперативно-розыскнойдеятельности таможенных органов вборьбес контрабандой культурных ценностей.
Глава 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВВ БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.
2.1 Системадеятельноститаможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.
2.2 Технология разработки нормативно-методической системы обеспечения оперативно-розыскной деятельноститаможенныхорганов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.
2.3 Методические аспекты организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.
Глава 3.КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛ В РАМКАХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ОКОНТРАБАНДЕКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.
3.1 Использование достиженийкриминалистическойнауки в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей.
3.2 Обобщенный опыт систематизации информации о способахсовершенияконтрабанды культурных ценностей.
3.3 Проведениеэкспертиздобытых оперативным путем предметов и документов.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Организационно-правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей"

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших задач государства является сохранение ценностей национальной культуры. В систему уголовно-правовой охраны культурных ценностей входит борьба сконтрабандой(ч. 2. ст. 188 УК РФ). Задачу борьбы с контрабандой наряду сФСБРоссии и МВД России выполняюттаможенныеорганы Российской Федерации. Таможенными органами ежегодно регистрируется около 5000преступлений1, предметом которых являются культурные ценности. Этоконтрабандакультурных ценностей (74%) иневозвращениена территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (4%). Однако приведенные данные, по мнению экспертов, не в полной мере соответствуют реальной обстановке в сференезаконноговвоза-вывоза культурных ценностей. По оценкам экспертов совершается до 10ОООтаможенных преступлений в год , при этом до 90% из них совершается организованнымипреступнымигруппами. В этой связи большое значение приобретает проблема снижения уровнялатентноститаможенных преступлений.
Практика деятельностиправоохранительныхорганов свидетельствует о том, что наиболее эффективным правовым инструментом борьбы с латентнойпреступностьюявляется оперативно-розыскная деятельность3. Однако, как показали результаты исследования, современное состояние оперативно-розыскной деятельности по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей неадекватно предъявляемым к ней требованиям, как с правовой, так и с организационной точки зрения. Так, слабо разработаны вопросы корреспонденции национального законодательства России с актами международного права, понятийной сферы, распределенияполномочийтаможенных органов как субъ
1 По материалам отчетов Управлениятаможенныхрасследований и дознания ГТК России за период с 1995 по 2005 гг.
2 По материалам отчета оНИР«Проблемы правовой защиты таможенного дела вадминистративнойи уголовно-процессуальной сферах» -М.:РТА, 2002.
3 ЛдлееОРДекта оперативно-розыскной деятельности, обеспечения организации государственной охраны культурных ценностей. Изложенное обуславливает актуальность темы диссертационного исследования.
Степень разработанности темы. Разработке теоретических положений о корреспонденции норм права в области сохранения культурного наследия обращались такие ученые, какАграшенковА.В., Булатов Р.Б., Воробьев И.А.,ГорбачевВ.Г., Приданов С.А., Карпец И.И.,КнязевВ.В., Кудрявцев В.Н., Ля-пустин С.Н.,ПервушинВ.М., Потапова Н.А., Растопчин В.Г.,ТищенкоВ.Н., Трайнин А.Н., Чудинов А.И.,ЩербаС.П.
Особый интерес применительно к предмету исследования вызывают работы ученых, исследовавших оперативно-розыскные икриминалистическиепроблемы борьбы с контрабандой культурных ценностей. Среди них:АкимовА.Е., Беспалько В.Г., Бобров В.Г.,ГрязновА.В., Диканова Т.А., Кувал-дин В.П.,МихайловВ.И., Осипов В.Е., Жерихов А.Е.,ЖбанковВ.А., Литви-ненко С.И., Терешенкова А.Ю.,ФедоровА.В., Яковлев С.П.
Следует отметить, что монографические исследования проблем правового и организационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов борьбы с контрабандой культурных ценностей не проводились.
Объектом исследования общественные отношения, складывающиеся в практике оперативно-розыскной деятельности таможенных органов РФ по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей.
Предметом исследования является организационно-правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка рекомендаций по повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей.
Ее достижение обеспечивается решением ряда взаимосвязанных задач, среди которых: анализ системы правового регулирования борьбы с контрабандой культурных ценностей в РФ; разработка и обоснование научно-методического аппарата оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей; характеристика стадий оперативно-розыскного процесса в работе таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей; определение особенностей ведения дел оперативных учетов с окраской «контрабанда культурных ценностей» в таможенных органах с применениемкриминалистическихсредств и методов.
Методологическая и эмпирическая базы исследования. Методологическую основу исследования составляют основополагающие категории современной материалистической диалектики. В качестве частных методов научного исследования использовались сравнительно-правовой, системно-структурный, формально-логический методы, а также метод экспертных оценок и методы математической статистики.
При подготовке диссертационного исследования использовались соответствующие его предмету положения законодательства Российской Федерации, ведомственной нормативной базыФТСРоссии, ФСБ России, МВД России. В исследовании использованы фундаментальные положения и теоретические основы общей теории права, уголовного и уголовно-процессуального права,криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности итаможенногоправа. В ходе исследования изучен большой объем специальной литературы, а также материалы, содержащие фактический материал по теме диссертационной работы.
Эмпирическую базу исследования составили: обобщение практики осуществления оперативно-розыскной деятельноститаможеннымиорганами по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей в исторической ретроспективе с 1995 г. (материалы Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, оперативных таможен и местных таможенных органов), исследования специалистов правоохранительных ведомств России и спецслужб зарубежных государств;
120 уголовных дел, 140 дел обадминистративныхтаможенных правонарушениях, 105 дел оперативного учета, данныетаможеннойстатистики внешней торговли за период с 1995 по 2006 гг.; статистические данные, информационно-справочные и аналитические материалы Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, оперативных таможен и местных таможенных органов за период с 1995 по 2006 гг.
Научная новизна исследования состоит в том, что в рамках настоящей работы предпринято первое комплексное научное исследование проблемы правового и организационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.
В процессе исследования получены следующие результаты: определены специфические особенности ведения таможенными органами оперативно-розыскной деятельности по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей и с их учетом разработан понятийный аппарат в системе нормативно-правового обеспечения борьбы с контрабандой культурных ценностей; дана характеристика стадий оперативно-розыскного процесса в работе таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей; выявлены особенности ведения дел оперативных учетов с окраской «контрабанда культурных ценностей» в таможенных органах с применением криминалистических средств и методов; предложены пути и способы совершенствования нормативного и методического обеспечения борьбы с контрабандой культурных ценностей; разработаны рекомендации по совершенствованию организационной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.
На защиту выносятся следующие положения: понятие «борьба с контрабандой» не имеетзаконодательногозакрепления и требует раскрытия в ведомственных нормативных документах; авторское понятие борьбы с контрабандой культурных ценностей: комплекс мероприятий по выявлению,пресечению, профилактике и раскрытию контрабанды культурных ценностей, осуществляемый с привлечением организационно-правовых, технологических средств таможенного контроля, а также оперативно-розыскных методов и средств; понятие «пресечениенезаконного оборота через таможенную границу культурных ценностей» (ст. 403 ТаможенногокодексаРФ) не имеет самостоятельного уголовно-правового значения, так как поглощается понятием «Борьба с контрабандой культурных ценностей»; понятие «незаконныйоборот через таможенную границу культурных ценностей» имеет административно-правовое значение; авторское определение понятия линии борьбы с контрабандой культурных ценностей: это выделенное направление работы оперативно-розыскных подразделений таможенных органов, в рамках которого ведется оперативно-розыскная деятельность по выявлению, пресечению, профилактике и раскрытию преступлений,посягающихна установленный порядок перемещения культурных ценностей черезтаможеннуюграницу Российской Федерации; характеристика, значение и особенности стадий оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей; пределы оперативных полномочий таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей ограничиваются нормамиУПКРФ, не относящими таможенные органы к числу субъектовправоохранительнойдеятельности, осуществляющими предварительное следствие по ч. 2 ст. 188 УК РФ; автор предлагает вариант решения данной проблемы путем внесения изменений в действующее законодательство; предмет деятельности определяет особенности работы по его изучению. Контрабанда культурных ценностей, являясь таким предметом для оперативно-розыскных подразделений таможенных органов, накладывает на их деятельность особые требования, включающие: знание оперативной обстановки в сфере оборота культурных ценностей; умения оперативно-психологического свойства, необходимые для работы не только впреступнойсреде, но и в среде профессиональных музейных, архивных работников, частных коллекционеров; технико-криминалистические навыки, необходимые для первичной идентификации культурных ценностей, их оперативной маркировки, учета и описания.
Достоверность результатов исследования достигнута за счет обоснованной трактовки норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», уголовного и таможенного законодательства, а также норм смежных отраслей права. Достоверность практических результатов проверена в ходе работы оперативно-розыскных подразделений и подтверждается актами о внедрении научных результатов.
Теоретическое значение работы определяется тем, что разработанные в ней положения расширили и углубили знания о системе правового и организационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей, а также развили представления о его содержании.
Практическая значимость исследования состоит в разработке научных дефиниций, которые могут способствовать развитию законодательства в сфере государственной охраны культурных ценностей, нормативно-правовой базы таможенных органов в сфере борьбы с контрабандой культурных ценностей, а также в формировании новых подходов к ведению оперативно-розыскной деятельности по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей. Это позволяет существенно укрепить теоретическую подготовку сотрудников оперативно-розыскных подразделений таможенных органов, а также получить новые организационные и методические возможности для совершенствования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов.
Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Основные результаты работы доложены и обсуждены на учебно-методическом семинаре для сотрудников подразделений таможенных органов по борьбе с контрабандой культурных ценностей, проведенном с 02.04.2005 по 04.04.2005 в Институте правоохранительной деятельности Российской таможенной академии. Результаты теоретической части исследования обсуждались на совместных совещаниях с руководством профильного отдела Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и получили положительную оценку.
Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, используются в учебном процессе при проведении лекционных и семинарских занятий на факультетах Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии по дисциплинам «Оперативно-розыскная деятельность», «Организация и тактика борьбы с контрабандой и другимипреступлениямив сфере таможенного дела». Результаты исследования используются в работе оперативно-розыскных подразделений таможенных органов, а также нашли отражения в шести опубликованных автором работах.
Публикации по теме диссертации. Основной материал диссертации опубликован в следующих работах:
1.ХодановА.И. Законодательное обеспечение борьбы с контрабандой культурных ценностей // Юридические науки. - 2005. № 5. - С. 125-130.
2.ГутинБ.М., Ходанов А.И. Понятийный аппарат в системе нормативно-правового обеспечения борьбы с контрабандой культурных ценностей / Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск». - 2005. -Вып. 5.-С. 222-231.
3.ХодановА.И. Актуальные проблемы нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей / Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск». - 2006. - Вып. 6. - С. 311 - 323.
4.ХодановА.И. Проблемные вопросы в организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей и пути их решения / Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск». - 2006. - Вып. 7. - С. 200 - 210.
5.СимоновН.Е., Акимов А.Е., Дьяков В.И.,ЖбанковВ.А., Ходанов А.И. и др. Борьба с контрабандой культурных ценностей: Учебное пособие. - М.:РИОРТА, 2007. - 264 с. (авт. вклад - 57 е.).
6.ХодановА.И. Эволюция российской системыправоохраныкультурных ценностей // Вестник Московского университетаМВДРоссии. - 2006. № 9. -С. 156- 158.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Ходанов, Андрей Иванович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования цель и определяемые им задачи по обеспечению повышения эффективности оперативно-розыскной деятельноститаможенныхорганов по линии борьбы сконтрабандойкультурных ценностей выполнена.
В рамках исследования проведен комплексный анализзаконодательногообеспечения борьбы с контрабандой культурных ценностей, в результате которого выявлены проблемы корреспонденции национального законодательства России с актами международного права, дисбаланс норм права в понятийной сфере, несовершенство законодательства в части распределенияполномочийтаможенных органов, как субъекта оперативно-розыскной деятельности, выявлены источники недостатков законодательного обеспечения организации государственной охраны культурных ценностей. Сделаны выводы о необходимости конкретизациизаконодательныхнорм в подзаконных актах и большом количестве ведомственных нормативных документов.
Проведенное исследование понятийного аппарата в системе нормативно-правового обеспечения борьбы с контрабандой культурных ценностей позволило обобщить мнения ученых, а также выявить проблемные области в формировании и использовании понятийного аппарата. При этом стало возможным формулирование ряда новых дефиниций и предложений по совершенствованию понятийной сферы борьбы с контрабандой культурных ценностей. Среди разработанных автором новых дефиниций - юридическое разграничение понятий «борьба с контрабандой» и «пресечениенезаконного оборота» культурных ценностей, конкретизированное определение «специальных правила перемещения черезтаможеннуюграницу Российской Федерации культурных ценностей». Автором работы предпринята попытка проследить влияние проблем нормативно-методического обеспечения на практику работы оперативных подразделений. В результате выявлено, что разработчики организационных, инструктивных, плановых и иных документов, регулирующихправоохранительнуюдеятельность таможенных органов, зачастую ограничиваются прямой трансляцией понятийного аппарата, источниками которого являютсязаконодательныеакты. Такая трансляция происходит без научного осмысления формы и содержания таких дефиниций. В ряде случаев используется устаревшая терминология, а также терминология, не отвечающая правовым нормам.
В результате изучения проблем нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей выявлены условия и факторы, влияющие на эффективность ее осуществления, а также сформулированы направления преодоления кризисных тенденций.
Важным этапом исследования стал системный анализ научно-методического обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей. В рамках данного этапа рассмотрению подлежали систематаможенногоконтроля ввоза-вывоза культурных ценностей иправоохранительныесоставляющие деятельности таможенных органов в борьбе с их контрабандой. Результатом работы стала детализация требований таможенного контроля по отношению к лицам, перемещающим культурные ценности через таможенную границу РФ, а также выявленные проблемы в организации таможенного контроля. Отмечены: слабаярегламентацияучетно-регистрационных функций, отсутствие нормативнойрегламентацииработы таможенных органов по выявлению,пресечениюи профилактике в отношении юридических лиц. При этом особо отмечено, что в нормативных документах по порядку таможенного оформления и контроля не содержится положений, касающихся рисков ввоза и вывоза культурных ценностей под прикрытием товарных партий.
В рамках рассмотренияправоохранительныхсоставляющих деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей выявлены особенности такой работы, разработана организационная диаграмма (схема) деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.
С учетом выявленных проблем в нормативном обеспечении оперативно-розыскной деятельности предложена оригинальная технология разработки нормативно-методической системы обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей. Разработанную технологию синтеза непротиворечивых нормативных документов в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов отличают системное отображение элементов целеполагания и целедостижения. Вводимая автором система классификации задач в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линииконтрабандыкультурных ценностей учитывает функциональную направленность и степень реализованности угрозы контрабанды. Автор приходит к выводу о том, что группа задач превентивного назначения должна занимать главенствующее место и предлагает ввести институт оперативного обслуживания мест хранения культурных ценностей со стороныуполномоченныхправоохранительных органов.
Изучая методические аспекты организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, автор выделяет проблемные вопросы в организации оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей и пути их решения. Одним из результатов, полученных в ходе исследования, является разработка системы критериев поотграничениюрезультатов оперативно-розыскной деятельности от результатов таможенного контроля в ходе выявления контрабанды культурных ценностей. Предложен ряд научных положений о сущности и содержании организации оперативно-розыскной деятельности в борьбе с контрабандой культурных ценностей, а также об особенностях приобретения источников оперативной информации, особенностях выявления объектов оперативного интереса.
В ходе исследования автор делает вывод о том, что управление оперативно-розыскной деятельностью в борьбе с контрабандой культурных ценностей должно обладать свойствами наступательности, прогнозируемости, обратной связи, и раскрывает названные положения.
Наряду с эмпирическими данными, полученными в Главном управлении по борьбе с контрабандойФТСРоссии, в исследовании используется система анкетирования, ориентированная на периодические опросы оперативного состава о состоянии управления оперативно-розыскной деятельностью по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей. Апробация системы анкетирования в таможенных органах позволила выявить и сформулировать основные кризисные (негативно оцениваемые респондентами) тенденции в управлении оперативно-розыскной деятельностью. На основании анализа этих тенденций удалось сформулировать предложения по их преодолению.
В развитие современных представлений о стадиях оперативно-розыскного процесса в ходе работы автором сформулированы положения об особенностях работы по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей для соответствующих стадий. Анализ практики оперативной работы таможенных и других правоохранительных органов позволил сделать вывод о том, что ряд сложных в отношении планирования и проведения оперативно-розыскных мероприятий, таких, например, как «контролируемая поставка» и «оперативное внедрение», либо не используются, либо используются слабо. В ходе исследования данного вопроса автор обращается к причинам такого положения дел, а также обосновывает и детализирует этапы организации контролируемой поставки культурных ценностей, а также дает развернутую характеристику оперативному внедрению, как оперативно-розыскному мероприятию, используемому в борьбе с контрабандой культурных ценностей.
Важное место в исследовании занимает изучениекриминалистическихособенностей ведения дел в рамках оперативно-розыскной деятельности таможенных органов оконтрабандекультурных ценностей. Рассматриваются такие аспекты этого вопроса, как использование достиженийкриминалистическойнауки в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей; опыт систематизации информации о способахсовершенияконтрабанды культурных ценностей и проведениеэкспертиздобытых оперативным путем предметов.
В контексте обобщения результатов работ ряда известных ученых, автором предпринята попытка сформулировать ряд положений, касающихся деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов по изучению свойств личностипреступников, занимающихся контрабандой культурных ценностей, а также выделить характеристики среды проявленияпреступногоповедения при контрабанде культурных ценностей.
Перспективным направлением в развитии экспертно-криминалистических возможностей таможенных органов автор считает использование автоматизированных технологий распознавания и идентификации образов, ориентированных на работу с культурными ценностями. К такому выводу позволил прийти анализ российской и зарубежной практики использования достижений науки и техники в борьбе спреступность. Отмечая принципиальную важность развития автоматизации вделесохранения культурного наследия, автор также считает, что существует настоятельная необходимость профессиональной учебы оперативного состава таможенных органов по предварительной оценке исторической и художественной ценности объектов культурных ценностей. В развитие этого тезиса автор формулирует ряд рекомендаций, данных на примере иконописных изображений.
Среди результатов проведенного исследования следует выделить обобщенный опыт систематизации информации о способах совершения контрабанды культурных ценностей. Отмечается значимость выявления механизмов совершения контрабанды для эффективной реализации задач оперативно-розыскной деятельности и прослеживаются основные способы совершения контрабанды, среди которых впервые описывается нелегальный вывоз произведений искусства под «прикрытием» проводимых за рубежом художественных выставок.
Заключительным этапом исследования стала разработка проблемы проведения экспертиз предметов и документов, добытых оперативным путем. В ходе исследования автор касается вопросов теоретического плана (обоснованность проведениявнесудебныхэкспертиз), а также вопросов тактики проведения экспертиз, а также их видов, характерных для культурных ценностей и документов, сопровождающих их вывоз за пределы России. Автор высказывает мнение о том, что возможно проведение проверок по различнымкриминалистическимучетам, изучение материалов дел, связанных с культурными ценностями на предмет нахождения в них не только материалов информативного характера, но и приобщенных предметов, могущих служить целям идентификации.
Нерешенными вопросами по теме настоящего исследования остаются: изучение проблемы автоматизации учетно-регистрационных и справочных функций оперативных органовтаможеннойсистемы с учетом соблюдения требований по информационной безопасности.
Перспективы дальнейших исследований оперативно-розыскной деятельности по линии контрабанды культурных ценностей, по нашему мнению, состоят в дальнейшей научной разработке методик оценкилатентностиконтрабанды и рекомендаций по ее снижению, разработке предложений по совершенствованию организационно-правового обеспечения таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Ходанов, Андрей Иванович, 2007 год

1. Официальные документы. Нормативные акты
2.КонституцияРФ. Принята 12 декабря 1993 года всенароднымголосованием. С изм., внесенными УказамиПрезидентаРФ от 09.01.1996 № 20, от 10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679.
3. Уголовно-процессуальныйкодексРФ от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ. (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 24.07.2002 № 98-ФЗ, от 24.07.2002 № ЮЗ-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 31.10.2002 № 133-Ф3)
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998, ред. от 07.07.2003).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000, ред. от 07.07.2003).
6. Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 30.10.2002 № 130-ФЗ, от 31.10.2002 № 133-Ф3, от 31.12.2002 №187-ФЗ).
7.Таможенныйкодекс РФ. М., 2003.
8. Федеральный закон «Об оперативнорозыскнойдеятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 № 101-ФЗ, от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 05.01.1999 № 6-ФЗ, от 30.12.1999 № 225-ФЗ, от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ).
9. Закон РФ от 04.06.1996. № 85 «Об участии в международном информационном обмене».
10.УказПрезидента РФ от 01.01.2000 «О концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000. №2 -С. 170.
11. Указ Президента РФ от 03.03.1998 №224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе справонарушениямив сфере экономики» // Собрание законодательства РФ. 1998. №10 С. 1159.
12. ПриказФСБ, МВД, СВР, ФСО, СБП,ФПС, ФСНП, ФТС России от 19.06.1996 № 281 дсп/306дсп/3 0 дсп/215 дсп/66дсп/390дсп/191 дсп/374дсп «Об утверждении Инструкции об основах организации и тактики проведения ОТМ». Документ опубликован не был.
13. ПисьмоРТУпо БТП ФТС России от 12.08.1999 №11-01/6685 «О необходимости повышения эффективностикриминалистическогои экспертного обеспечения правоохранительной деятельноститаможенныхорганов».
14. Учебники, учебные пособия, монографии и сборники
15.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С.Белкина. М., 2000. - 990 с.
16.АкимовА.Е., Петров Ю.М., Скучалина JI.M. Статистика таможенныхправонарушений: Учебно-методическое пособие. М.: РИОРТА, 1999. - 72 с.
17.АкимовА.Е. Классификация схем совершения таможенных правонарушений. Учебно-практическое пособие. М.:РИОРТА, 2003. - 28 с.
18.АлексеевА.И. Педагогические основы предупрежденияпреступленийорганами внутренних дел. М., 1984. -156 с.
19.АлферовВ.Ю., Ильиных В.Л., Федюнин А.Е. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-справочное пособие. М.: Изд-во «ЮрлитИнформ», 2002.-272 с.
20.АндреевБ.В., Пак П.Н., Хорст В.П.Расследованиепреступлений в сфере компьютерной информации. М., 2001. - 152 с.
21.АндреевИ.Д. Методологические основы научного познания. М., 1978.-416 с.
22.АндреевС.В. Проблемы теории и практики криминалистического до-кументоведения. Иркутск: Изд-воИГЭА, 2001. - 180 с.
23.АнохинП.К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональной системы. М., 1978. - 400 с.
24.БаевО.Я. Основы криминалистики. Воронеж:ВГУ, 2001. - 287 с.
25.БахинВ.П. Криминалистическая методика: Лекция. Киев, 1999.35 с.
26.БахинВ.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. Киев, 1991. - 132 с.
27.БелкинР.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теориякриминалистики. -М.: Юристъ, 1997.
28.БелкинР.С. Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М.:Юрид. лит., 1973. - 264 с.
29.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М. 1988. - 250 с.
30.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997.342 с.
31.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма, 2000. - 237 с.
32.БелкинР.С. Принципы формирования частныхкриминалистическихметодик. Криминалистическое обеспечение деятельностикриминальноймилиции и органов предварительногорасследования. М.: Изд-во Юрист, 1997. -202 с.
33.БелоусовА.В. Процессуальное закрепление доказательств прирасследованиипреступлений. М.: Изд-во «ЮрлитИнформ», 2001. - 174 с.
34.БерзиньО.А. Особенности технико-криминалистического исследования документов поделамо преступлениях и правонарушениях втаможеннойсфере. Н.Новгород: НА МВД РФ, 2001. - 28 с.
35.БогдановичА.А. Расследование контрабанды. Практическое пособие / Богданович А.А.,ГармаевЮ.П., Диканова Т.А. и др. М.: Изд-воЮристъ, 1999.-206 с.
36.ВасильевА.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. - 87 с.
37.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. - 72 с.
38.ВозгринИ.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983. - 215 с.
39.ВозгринИ.А. Криминалистические версии и планирование расследования. Л., 1985. -125 с.
40.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. В 2-х ч. СПб., 1992.
41.ВозгринИ.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб., 2003. - 475 с.
42.ВолковаВ.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа.-СПб., 1997.-195 с.
43.ВолчецкаяТ.С. Моделирование криминальных иследственныхситуаций. -Калининград: КГУ, 1994. -45 с.
44.ВолынскийВ.А., Удовыдченко М.А. Организация и тактика использования результатовОРДв расследовании преступлений. М.: ЮИМВДРоссии, -25 с.
45.ГабричидзеБ.Н. Зотов В.Г. Таможенная служба в Российской Федерации. М.: Книжный мир, 1998. - 496 с.
46.ГавлоВ.К. Криминалистическая методика расследования преступлений (теоретические и методологические основы и функциикриминалистическойметодики расследования преступлений): Лекция. М., 1998. - 45 с.
47.ГаухманЛ.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. - 296 с.
48.ГончанЮ.А. Таможня как органдознания. Сургут, 2000. - 88 с.
49.ГерасимовИ.Ф. Общие положения методики расследования преступлений / Введение в курс криминалистики /Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994. - С. 324 -334.
50.ГерасимовИ.Ф., Драпкин Л.Я. Учение о криминалистических версиях / Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. -М: Высш. шк., 1994.
51.ГолунскийС.А., Рогинский Г.К. Техника и методика расследования преступлений. Вып. 1 4. - М., 1934.
52. Голунский СЛ.,ШаверБ.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1939. - 167 с.
53.ГромовВ.И. Методика расследования преступлений. Руководство для органовмилициии уголовного розыска. М., 1929. - 76 с.
54.ГустовГ.А. Моделирование в работеследователя. Л., 1980.
55. Горбачев В.Г,РастопчинВ.Г., Тищенко В.Н. Культурные ценности Понятие, порядок приобретения, хранения и обращения: Справочное пособие. -М.:ВНИИМВД СССР, 1989. 276 с.
56.ГоряиновК.К. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Горяинов К.К.,ОвчинскийB.C., Шумилов А.Ю. / Под ред.Горяинова К.К. М.: ИНФРА-М, 2002. - 592 с.
57.ГоряиновК.К. Латентная преступность в России: опыт теоретического и прикладного исследования. М., 1994.
58.ГравинаА.А., Терещенко Л.К., Шестакова М.П.Таможенноезаконодательство: судебная практика. Институт законодательства и сравнительногоправоведенияпри Правительстве РФ. М.:Статут, 1998. - 286 с.
59. Даль В. Толковый словарь.СПБ., 1981.
60.ДанилинН.С., Якупов Р.Г. Введение в информационныетаможенныетехнологии: Учебно-методическо пособие. М.: РИО РТА, 2000. - 88 с.
61.ДворянскийA.M., Травин А.В. Производство дознаниятаможеннымиорганами Российской Федерации. СПб, 1995. - 38 с.
62.ДикановаТ.А., Осипов В.Е. Борьба с таможеннымипреступлениямии отмыванием «грязных» денег: Методическое пособие. М.: Изд-воЮрист, 2000.- 159 с.
63.ДоляЕ.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процесседоказывания. М.: Спарк. 1996. - 111 с.
64.ДуловА.В. Тактические операции при расследовании преступлений. -Минск: Изд-воБГУ, 1979. 128 с.
65.ЖбанковВ.А. Принципы системного подхода вкриминалистикеи практической деятельности органов внутренних дел присобирании, исследовании, оценке и использованиидоказательств: Учебное пособие. М.: РИО Академии МВДСССР, 1977. - 108 с.
66.ЖбанковВ.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. М.: Академия МВД СССР, 1987. - 45 с.
67.ЖбанковВ.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М.:УМЦМВД РФ, 1992. - 35 с.
68.ЖбанковВ.А. Свойства личности и их использование для установления лиц,совершившихтаможенные правонарушения: Монография. М.: РИО РТА, 1999 - 192 с.
69.ЖбанковВ.А. Таможенная преступность /Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф.ДолговойА.И. М., 2001. - 520 с.
70.ЗакатовА.А. Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. Киев, 1980. -104 с.
71.ЗоринГ.А. Криминалистическая методология. М., 2000. - 608 с.
72.ЗуйковГ.Г. Розыск преступников по признаку способасовершенияпреступления. М.: ВШ МВД СССР, 1969. - 76 с.
73.ИгонинЮ.М., Калинов А.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и вопросыпредупрежденияэкономической преступности: Учебное пособие. Н.Новгород:НЮИМВД РФ, 1997. - 84 с.
74.ИшинA.M. Теоретические аспекты информационного обеспечения органов предварительного следствия в ходе расследованияпреступления: Монография. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2003 - 224 с.
75.ИшинA.M. Использование средств массовой информации в поисковой и розыскной деятельности следственных и оперативных аппаратов органов внутренних дел: Учебно-практическое пособие. Калининград:КВШМВД России, 1996-48 с.
76.ИщенкоП.П. Специалист в следственных действиях. М.: Российское право, 1992.-432 с.
77.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительномурасследованию. Свердловск, 1992. - 176 с.
78.КозыкинА.Ф., Самойленко П.И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактампротивоправногоперемещения валютных ценностей черезтаможеннуюграницу Российской Федерации: Учебно-практическое пособие. М.: РИО РТА, 1996. - 16 с.
79.КорноуховВ.Е., Богданов В.М., Закатов А.А. Основы общей теории криминалистики. Красноярск, 1993.
80.Комментарийк федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / ИздательШумиловаИ.И. М. 2000. - 291 с.
81.КипнисН.М. Допустимость доказательств в уголовномсудопроизводстве. М.: Юрист, 1995. - 128 с.
82. Комментарий кТаможенномукодексу Российской Федерации / Под ред. проф.КозыринаА.Н. М.: СПАРК, 1996. - 616 с.
83.КорниевскийЮ.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности вдоказываниипо уголовным делам. М.: Изд-во «ЮрлитИнформ», 2000. - 144 с.
84. Криминалистика: Учебник / Под ред.БелкинаР. С. М.: Норма-ИнфаМ. 1999.-990 с.
85.КудрявцевВ.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.,1972.
86.КузнецовА.Н. Ответственность за таможенные преступления: Учебное пособие. Н.Новгород, 2000. - 111 с.
87.КуликовВ.И. Основы криминалистической теории организованнойпреступнойдеятельности. Ульяновск: филиал Моск. ун-та, 1994. - 256 с.
88.КустовA.M. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. М.: Академия МВД РФ, 1997. - 224 с.
89.ЛаринA.M. Криминалистика и паракриминалистика. М., 1996.192 с.
90.ЛеонтьевБ.М. Преступления в сфере экономической деятельности / Уголовное право Российской Федерации.Особеннаячасть: Учебник. М., 1997.-582 с.
91.ЛубинА.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1997. -336 с.
92.ЛузгинИ.М. Расследование как процесс познания. М.: Юрид. лит., 1969.- 180 с.
93.ЛузгинИ.М. Моделирование при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981.-152 с.
94. Лузгин ИМ.,ЛавровВ.П. Способ сокрытия преступления и егокриминалистическоезначение. М.: Академия МВД СССР, 1980. - 85 с.
95.МешковВ.М., Попов В. Л. Оперативно-розыскная тактика и особенностилегализацииполученной информации в ходе предварительного следствия: учебно-практическое пособие. М., 1999. - 80 с.
96. Методические рекомендации по выявлению и раскрытию отдельных преступлений в сфере экономики. Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1996. - 93 с.
97.МихайловА.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б. Научная организация труда следователя. М.: Юрид. лит., 1974. - 168 с.
98.МихайловВ.И. Федоров А.В. Таможенные преступления. М.: Изд-во Юридический центр, 1999. - 214 с.
99.МихайловВ.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: уголовно- правовой анализ и общие вопросы оперативно розыскной деятельности / Под общей ред.ФедороваА.В. - СПб., 1999. - 148 с.
100.МихайловВ.М. Информация об оперативной обстановке: понятие, содержание, правовые основы получения и реализации: Лекция. М.: РИО РТА. 1997.-40 с.
101.ОбразцовВ.А. Криминалистическая классификация преступлений.- Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1988. 176 с.
102.ОвчинскийА.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: Монография. М.: Инфра-М, 2002. - 325 с.
103. Оперативно-розыскное законодательство: Сборник нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов. М.: Фирма ABC, 1997. - 184 с.
104. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред.ЧерниковаВ.В., Кикотя В.Я. М.: ИНФРА-М, 2002. - 86 с.
105. Основы борьбы с организованнойпреступностью: Учебник / Под ред.ОвчинскогоВ. С. М.: Инфра-М, 1996. - 370 с.
106. Основы оперативно-розыскной деятельности Учебник / Под ред. В.Б.Рушайло. СПб.: Изд-во «Лань», 2000. - 720 с.
107.ПервушинВ.М.Расследование краж предметов антиквариата: Пособие / Под ред. В.П.Петрунева. М.: НИИ МВД РФ, 1992. - 128с.
108.ПетровИ.В. Ответственность за нарушение таможенных правил. -СПб.: ТИРЕКС, 2000. 325 с.
109. Плэтг В. Стратегическая разведка. Основные принципы: Учеб. пособие. М.: Издательский дом «Форум», 1997. - 376 с.
110. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности. Сборник нормативных актов и документов. М.: ИздательШумиловаИ.И., 2000. - 320 с.
111.ПреподобныйА.В. Организация и тактика борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. -Н.Новгород: НВШ МВД РФ, 1991. 84 с.
112.ПоляковМ.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография / Под науч. ред. проф. В.Т.Томина. Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2001. -262 с.
113.ПотаповС.М. Введение в криминалистику. Учебное пособие для слушателей Военно-юридической академии Красной Армии. М.: РИО ВЮА КА, 1946.
114. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство дляследователей. М.: СПАРК, 1999.-415 с.
115. Российская таможня в документах. Т.1. М.: Русина, 2001. - 525с.
116.СамыгинЛ.Д. Расследование преступлений как система деятельности. -М.: Изд-воМГУ, 1989. 183 с.
117. Свенсон Б. Экономическаяпреступность. М., 1987. - 160 с.
118.СмирновМ.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран М: Юристъ, - 2001. - 174 с.
119.СоловьевА.Б. Как организовать расследование: Учебно-методическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2000. - 88 с.
120.СоловьевА.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г.Прокурорскийнадзор за исполнением законов при расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2000.-176 с.
121.СкомороховаА.Г. Следы преступления как объекты фиксации впроцессуальныхдокументах: Учебное пособие. М.: РИО РТА, 2001. - 132 с.
122. Таможенное право: Учебник /ГравинаА.А., Егизаров ВА. и др. -М.: Юрист, 1998.-714 с.
123. Таможенное право: Учебник. / Отв. ред.НоздричевА.Ф. М.: Юрист, 1998. - 576 с.
124. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск: Изд-воИЮИГП РФ, 2003. - 342 с.
125.Тяжкиеи особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под ред. С.Г.Кехлерова, С.П. Щербы. -М., 2001.-494 с.
126. Уголовное право: Часть общая. Часть особенная. Учебник / Под общ. ред. проф.ГаухманаЛ.Д., проф. Колодкина Л.М., проф.МаксимоваС.В. -М.: Юриспруденция, 1999. 784 с.
127. Уголовный процесс. Элементарный курс / Под ред. Л.Н.Башкатова. -М.: Юрист. 2001.-170 с.
128. Федеральный закон «Об оперативно розыскной деятельности»: Научно - практический комментарий / Под ред. И.Н.Зубова, В.В. Николюка. -М.: Спарк, 1999.-256 с.
129. Федеральный закон «Об оперативно розыскной деятельности»: Научно - практический комментарий / Под ред. проф. В.В.Николюка. - М.: Спарк, 2000. - 353 с.
130. Характер, причины и способы устранения ошибок в стадии предварительного следствия / В.В.Воскресенский, В.Н. Исаенко и др. Руководитель авторского кол-ва А.Б. Соловьев. М., 1990. - 80 с.
131.ХомколовВ.П. Организация управления ОРД. Системный подход. -М.: Закон и право. 1999 г. 191 с.
132.ЦветковС.И. Информационно-аналитическая работа, версии и планирование при расследовании деятельностипреступныхструктур. М., 1994. -147 с.
133.ЧуфаровскийЮ.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности. Установление и развитие контактов с субъектами заинтересованности. -М.: Право и закон. 1996. 128 с.
134.ЧуриловС.Н. Криминалистическая методика: История и современность. М., 2002. - 370 с.
135.ШаталовА.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты (Научное издание). М., 2000. - 252 с.
136.ШикановВ.И. Актуальные вопросы уголовногосудопроизводстваи криминалистики в условиях современного научно технического прогресса. -Иркутск, 1978. - 157 с.
137.ШикановВ.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. - 215 с.
138.ШумиловА.И. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно розыскной деятельности. - М.: ИздательШумиловаИ.И., 1999. - 263 с.
139. Экономические и правовые проблемы таможенной деятельности. Сборник научных трудов. Часть 2. М.: РИО РТА, 1999. - 340 с.
140.ЯблоковН.П. Криминалистическая методика расследования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 98 с.
141.ЯблоковН.П. Расследование организованной преступной деятельности. -М., 2002. 172 с.1.Статьи
142.АзаровВ.А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения цели раскрытия преступлений.// Государство и право. -1997,№10.-С. 5-17.
143.АкимовА.Е. Методика решения задач ОРД информационно-аналитическими средствами // Сборник статей по проблемамправоохранительнойдеятельности «Поиск». 2003. - Вып. 2. - С. 40 -55.
144.АкимовА.Е. О состоянии и путях развития информационно-аналитической деятельностиправоохранительныхподразделений таможенных органов // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск». 2003. - Вып. 1. - С. 23 - 38.
145.БеспалькоВ.Г. К вопросу о понятии культурных ценностей как предметов таможенных преступлений // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности таможенных органов «Поиск». 2004.
146.ВоробьевИ.А. Князев В.В., Смирнов В.А. Борьба спреступнымипосягательствами на культурные ценности //Полицияи борьба с преступностью за рубежом-1994. Вып. 2.
147.ВолженкинБ.В. Провокация или оперативный эксперимент //Законность. 1996, № 6. - С. 26 - 30.
148.ВолеводзА.Г. Следы преступлений в сфере компьютерной информации // Российскийследователь. 2001, №7. - С. 2 -11.
149. Вощинин С., Пастухов А.,ЯниП. Контрабанда и уклонение отуплатытаможенных платежей // Уголовное право. -1999, №2. С. 2 - 9.
150.ГармаевЮ.П. Внешнеэкономические преступления, связанные скоррупциейв таможенных органах. Практический комментарий законодательства. // Российскаяюстиция. 2002, № 9.
151. Демидов И. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс.// Законность. -1993, №8 С. 14 -27.
152.ДикановаТ.А., Остапенко В.И. Борьба с таможенными преступлениями // Законность. 2001, №4. - С. 26 -30.
153. Душкин С., Русов С. Ответственность з