Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях

brief description

Год:

2008

Автор научной работы:

Фесенко, Николай Петрович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Воронеж

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

189

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Фесенко, Николай Петрович

Введение.
Глава 1. Специальные знания и их роль впроизводствео таможенных правонарушениях ипреступлениях.
§ 1. Понятие и сущностьспециальныхзнаний.
§ 2. Формы использования специальныхзнаний.
§ 3.Судебнаяэкспертиза как основная форма использования специальных знаний.
Глава 2.Использованиеспециальных знаний при таможенном оформлении и контроле.
§ 1. Общие вопросытаможенногооформления и контроля.
§ 2. Участие специалиста при проведении таможенного оформления и контроля.
§ 3. Особенности назначения и проведенияэкспертизына этапе таможенного контроля.
Глава 3. Особенности использования специальных знаний в производстве отаможенныхправонарушениях и преступлениях.
§ 1. Материально-правовые характеристики таможенныхправонарушенийи преступлений.
§ 2. Особенности использования специальных знаний поделамоб административных правонарушениях в области таможенного дела.
§ 3. Особенности использования специальных знаний по делам о таможенных преступлениях.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Использование специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях"

Актуальность темы исследования. Переход России с начала 90-х годов к открытой экономике и интеграция ее в систему международного разделения труда обусловили либерализацию режима внешнеэкономической деятельности. Сфера внешней торговли с этого времени была демонополизирована, в результате чего предприятия всех форм собственности получили право осуществлять внешнеэкономические операции.
С этого же момента начинается и усиленнаякриминализациявнешнеэкономической деятельности. Так денежный оборот теневой экономики в середине 90-х годов составлял от 40 до 50 млрд. долларов, 9% из них приходилось наконтрабандуи занижение таможенных платежей1. В настоящее время число негативных проявлений в данной сфере также весьма велико. По расчетам Международного валютного фонда, Россия ежегодно теряет 6 млрд. долларовтаможенныхплатежей .
Значительное количествопреступленийи иных правонарушений втаможеннойсфере, их общественная опасность обусловливают необходимость активизации борьбы с этимидеяниями, поиска путей совершенствования системытаможенногоконтроля в целях их выявления ипредупреждения.
Эффективность деятельности таможенных органов Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТСРФ) в настоящее время во многом зависит от использования естественнонаучных, технических и других специальных знаний. В таможенной системе России основными носителями этих знаний являются сотрудники экспертно-криминалистических
1 Васильев B.JI. Правовая культура и экономические процессы в современной России /Криминальнаяситуация на рубеже веков в России / Под ред. А.И. Долговой. М., 1999. С. 69.
Закон — фундамент государства. Доклад ГенеральногопрокурораРФ В. Устинова на расширенном заседанииколлегии// Российская газета. 2006. 7 февраля. № 24 (3990). С. 18. подразделений ФТС РФ. Они предоставляют документированную информацию сотрудникам таможенных органов по конкретным группам товаров, в необходимых случаях выполняют функции специалистов, участвуя вследственныхдействиях, берут пробы или образцы товаров, дают консультациидознавателями сотрудникам, осуществляющим таможенный контроль, проводятэкспертизыи исследования объектов на всех стадиях таможенных процедур, а также при производстве поделамоб административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушении таможенных правил) и в раскрытии ирасследованиитаможенных преступлений.
До 1 января 2004 года Российское законодательство отаможенномделе состояло из ТаможенногокодексаРФ, принятого Верховным Советом РФ в 1993 году, закона РФ «О таможенном тарифе» и большого количества иных нормативных актов. Со временем стало ясно, что эта весьма громоздкаязаконодательнаябаза не только чрезвычайно сложна, но и значительно устарела. С вступлением в действие нового Таможенного кодекса РФ открылся новый этап в развитии таможенного дела и самой таможенной службы. В связи с этим значительно изменилась и нормативная база, регламентирующая использование специальных знаний в таможенномделе, а также в раскрытии и расследованииадминистративныхправонарушений в области таможенного дела и таможенных преступлений. Диссертационное исследование проводится в период первых лет действия не только нового Таможенного кодекса РФ, но и Уголовно-процессуального кодекса РФ, Кодекса об административныхправонарушенияхРФ, Федерального закона РФ от 31 мая 2001 года № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
Необходимость системного изучения проблематики использования специальных знаний в раскрытии и расследовании административныхправонарушенийв области таможенного дела и таможенных преступлений, в том числе, с целью внесения соответствующих предложений по совершенствованию уголовно-процессуального,административного, таможенного законодательства и правоприменительной практики, обусловлена противоречивостью действующих законов, их громоздкостью, а в ряде случаев несовершенством, нелогичностью некоторых положений, а также отсутствием ряда необходимых норм конкретизирующего характера.
Имеющиеся немногочисленные исследования, рассматривающие различные аспекты использования специальных знаний по делам о нарушении таможенных правил, а также в раскрытии и расследовании таможенных преступлений, в настоящее время по указанной выше причине в определенной мере утратили свою значимость.
Это и определило выбор темы настоящего диссертационного исследования, ее новизну и актуальность.
Объектом исследования является теория и практика применения специальных знаний в деятельности таможенных органов Российской Федерации по выявлению, раскрытию,расследованиюи предотвращению административных правонарушений и преступлений,совершаемыхво внешнеэкономической сфере.
Предметом исследования являются объективные закономерности использования на основе ныне действующего законодательства специальных знаний в процессе таможенного оформления, контроля, а также раскрытия ирасследованиятаможенных административных правонарушений и преступлений.
Цель исследования. Диссертационное исследование предпринято с целью разработки теоретических основ и практических рекомендаций, касающихся использования специальных знаний в выявлении и производстве по делам о таможенных административных правонарушениях ипреступлениях. Таким образом, исследование направлено на повышение эффективности борьбы спреступлениямии иными правонарушениями в таможенной сфере путем применения специальных знаний, совершенствование уголовно-процессуального, административного и таможенного законодательства в этих вопросах.
Указанная цель диссертационного исследования достигается путем решения следующих взаимосвязанных задач:
- исследования проблем, связанных с понятием «специальных знаний», формами их использования в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях;
- анализа понятия «судебнаяэкспертиза» как важнейшей процессуальной формы применения специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях;
- раскрытия предмета, задач, объектовсудебныхэкспертиз, классификации судебных экспертиз, выполняемых экспертно-криминалистическими подразделениями таможенных органов;
- изучения проблем применения специальных знаний при проведении таможенного оформления и таможенного контроля;
- выработки понятия «административноеправонарушение в области таможенного дела»;
- уточнения перечня, содержания и определения таможенных преступлений;
- анализа статистических данных об административных правонарушениях в области таможенного дела и таможенных преступлениях;
- исследования теоретических и практических проблем использования специальных знаний в производстве о таможенных правонарушениях и преступлениях.
Методология и методика исследования. Методологическую базу исследования составляют диалектический метод познания, кроме того, исследование проводилось с использованием общенаучных ичастнонаучныхметодов теоретического анализа, таких как исторический, логический, сравнительно — правовой, статистический, социологический, системно — структурный и некоторые другие методы.
Нормативно-правовую базу исследования составилиКонституцияРоссийской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное,таможенное, административное, налоговое законодательство, нормативные акты, регламентирующие работу Федеральной таможенной службы РФ, ее экспертно-криминалистических подразделений, а также иные нормативные акты, касающиеся вопросов применения специальных знаний в различных областях правовой деятельности.
Теоретическую базу исследования составили труды отечественных специалистов в области уголовного процесса,криминалистикии судебной экспертизы: Т.В.Аверьяновой, И.А. Алиева, О.Я. Баева, Р.С.Белкина,
A.Р.Белкина, С.Ф. Бычковой, А.И. Винберга, А.Ф.Волынского, Е.И. Галяшиной, Ю.П. Гармаева, Л.Я.Драпкина, В.А. Жбанкова, С.И. Зернова, A.M.Зинина, Е.П. Ищенко, Ю.Г. Корухова, Н.П.Майлис,
B.И.Махова, А.В. Нестерова Ю.К. Орлова, А.С.Подшибякина, Е.Р. Российской, Г.В. Сахновой, В.А.Снеткова, И.Н. Сорокотягина, В.Ф. Статкуса, В.И.Шиканова, А.Р. Шляхова и других.
Эмпирическую основу исследования составили анализ опубликованных статистических данные о состоянии административных правонарушений в области таможенного дела и таможеннойпреступностиза последние пять лет, отчеты о деятельности Белгородской таможни за 2003 -2006 годы, результаты изучения более 250 административных и уголовных дел, возбужденных по делам о нарушении таможенных правил итаможеннымпреступлениям и рассмотренных судами г. Белгорода и Белгородской области в 2003-2006 годах. Также использован белее чем двенадцатилетний опыт работы диссертанта в должности эксперта-криминалиста в системеМВДи пятилетний опыт работы в экспертно-криминалистическом центре при юридическом факультете Белгородского государственного университета.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что автором одним из первых после начала современнойсудебнойреформы в
Российской Федерации в соответствии с уголовно-процессуальным,административным, а также весьма динамичным таможенным законодательством предпринята попытка комплексного исследования проблем использования специальных знаний по делам о таможенных правонарушениях и преступлениях.
В работе рассматриваются вопросы, касающиеся указанной проблематики, как на этапе таможенного оформления и таможенного контроля, на котором выявляется значительное количество административных правонарушений и преступлений в таможенной сфере, так и при производстве по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушении таможенных правил), поскольку одной из особенностей расследования таможенных преступлений является то, что во многих случаях возбуждение уголовных дел по таможеннымпреступлениямосуществляется на основании материалов собранных по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
По итогам исследования даны авторские определения понятиям «административноеправонарушениев области таможенного дела», «идентификационнаяэкспертиза», «экспертиза в таможенном деле», «заключение специалиста в таможенном деле», «таможенныедокументы», уточнена классификация документов, используемых для таможенного оформления и контроля, уточнена классификацияэкспертиз, проводимых при раскрытии и расследовании таможенных преступлений, даны рекомендации по использованию термина «специальные знания».
Выдвинут ряд предложений по совершенствованию уголовно-процессуального, таможенного и административного законодательства, а также предложены практические рекомендации, направленные на улучшение деятельности экспертно-криминалистических учреждений ФТС РФ, поиске новых подходов к совершенствованию и повышению качества экспертиз и исследований впротиводействиитаможенным преступлениям.
Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:
1. Анализ соответствующего законодательства и таможенной практики свидетельствует о том, что проведение экспертиз возможно как при осуществлении операций таможенного контроля и в этом случае они являютсянесудебными, так и при производстве по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушении таможенных правил), а также при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. В данных случаях экспертизы осуществляются в соответствии с нормамиКоАПРФ и УПК РФ и являютсясудебными.
Полагаем, что возможно сформулировать следующее определение: «экспертиза в таможенном деле — это действие, состоящее из проведения исследований идачизаключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний и которые поставлены перед экспертом,уполномоченнымна то должностным лицом таможенных органов при осуществлении таможенного контроля, а также при производстве по делам об административных правонарушениях идознаниипо уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов в целяхразъяснениявозникающих вопросов при осуществлении таможенного контроля и установления обстоятельств, подлежащихдоказываниюпо конкретному делу». Предлагаем данным определением дополнить ст. 11 ТК РФ «Основные понятия, используемые в настоящемКодексе», а часть 2 ст. 26.2 КоАП РФ после слов «заключениями эксперта» дополнить словами «в том числе выполненными при осуществлении проверочных процедур» и изложить в следующей редакции:
2. Эти данные устанавливаются протоколом обадминистративномправонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящимКодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство поделуоб административном правонарушении, показаниямипотерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, в том числе выполненными при осуществлении проверочных процедур, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественнымидоказательствами».
2. Предложения по изменению классификации экспертиз, применяемой в таможенном деле. В ведомственных нормативных актах, посвященных вопросам экспертной деятельности, выделяется такой вид экспертиз как идентификационные. Полагаем, что здесь под идентификационнымиэкспертизамиподразумеваются экспертизы товароведческие, материаловедческие или инженерно-технологические, при этом решаются классификационные экспертные задачи. На наш взгляд необходимо внести изменения в соответствующие ведомственные акты ФТС РФ и указанные идентификационные экспертизы отнести кэкспертизамтовароведческим, материаловедческим или инженерно-технологическим.
3. Обоснование предложения о необходимости опосредования в Федеральном законе РФ от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также в уголовно-процессуальном кодексе РФ отбора проб и образцов товаров.
4. Предложения по реорганизации экспертно-криминалистических подразделений ФТС РФ. В настоящее время в Федеральной таможенной службе России существует две системы, выполняющие по сути одни и те же функции. С одной стороны это Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ), его региональные филиалы (ЭКС), осуществляющие свою деятельность в зоне ответственности региональных таможенных управлений, расположенных в соответствующих таможенных округах, а также входящие в состав филиалов экспертно-исследовательские отделы (ЭИОЭКС), расположенные в зоне деятельности таможен. С другой стороны, этокриминалистическиеподразделения (сотрудники по криминалистической работе), входящие в структуру оперативных таможен. Причем это криминалистические подразделения (сотрудники покриминалистическойработе) не являются государственными судебно-экспертными организациями (учреждениями).
На наш взгляд такая довольно сложная разобщенная структуракриминалистическихподразделений ФТС РФ должна быть реорганизована по образцу экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ. Указанные криминалистические подразделения, входящие в структуру оперативных таможен, необходимо включить в систему ЦЭКТУ и придать им статус государственных судебно-экспертных организаций (учреждений). Полагаем, что такая реорганизация окажет положительное воздействие на решение задачкриминалистическогообеспечения деятельности таможенных органов.
5. Понятие таможенных документов, зафиксированное в Таможенном кодексе РФ, как документов, составляемых исключительно для таможенных целей, на наш взгляд довольно узко и не в полной мере отражает суть вопроса.
Мы предлагаем следующее определение таможенных документов, которым, на наш взгляд, также необходимо дополнить ст. 11 ТК РФ: «таможеннымидокументами являются документы, составляемые исключительно для таможенных целей, а также иные документы, составление которых вызвано необходимостью таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых черезтаможеннуюграницу Российской Федерации».
6. По нашему мнению,полномочияспециалиста, предусмотренные ТК РФ, должны быть расширены до уровня, предусмотренного ст. 58УПКРФ, поэтому предлагается часть 1 ст. 384 ТК РФ изложить в следующей редакции: «Для оказания содействиядолжностнымлицам таможенных органов при проведении таможенного контроля в применении технических средств, в подготовке материалов для экспертного исследования и формулировании вопросов эксперту, а также для разъяснения, в том числе и в письменном виде, других вопросов, входящих в его компетенцию, может быть привлечен не заинтересованный в результатах таких действий специалист, обладающий необходимыми специальными знаниями и навыками».
Полагаем, что заключение специалиста в таможенном деле молено определить как изложенное в письменном виде суждение специалиста по вопросам, поставленным перед ним должностным лицом таможенного органа, и требующим для их разрешения специальных знаний.
7. Как показал сравнительный анализ, экспертизы, проводимые на этапе таможенного контроля и экспертизы, назначаемые по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела, фактически ничем не отличаются.
Автор полагает возможным уравнять с точки зрениядоказательственногозначения экспертизы, выполняемые согласно ТК РФ при осуществлении операций таможенного контроля, с судебными экспертизам проводимым по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
8. Система правовых норм, регламентирующих деятельность по раскрытию и расследованию таможенных преступлений, требует своейкодификациии во многом упрощения, придания им максимальной стабильности.
9. Авторский подход к классификации таможенных преступлений. По мнению соискателя, к таможенным преступлениям следует относить контрабанду (ст. 188 УК РФ);незаконныеэкспорт или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации,незаконноевыполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при созданииоружиямассового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ);невозвращениена территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ);уклонениеот уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
10.Уголовно-процессуальныйкодексРоссии предусматривает различные формы предварительного расследованияконтрабандыи альтернативную подследственность.
Согласно ст. ст. 150 и 151 УПК РФ по уголовным делам, предусмотренным ч. 1 ст. 188 УК РФ,дознаниепроизводится дознавателями таможенных органов. По уголовным делам, предусмотренным частями 2-4 ст. 188 УК РФ, предварительное следствие производитсяследователямиорганов внутренних дел РФ и следователями Федеральной службы безопасности РФ, а в части, касающейся контрабандынаркотическихсредств и психотропных веществ, - следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств ипсихотропныхвеществ. Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 151 УПК РФ, предварительное следствие поконтрабандеможет производиться также следователями органа, выявившего контрабанду. По делам, предусмотренным ч. ч. 2 — 4 ст. 188 УПК РФ, таможенные органы производят неотложныеследственныедействия.
По мнению автора, такая разобщенность отрицательно сказывается на качестве предварительного расследования идознания. Думается, что отмеченная проблема может быть разрешена путем специализации одного какого-либо из указанных выше следственных подразделений на расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
11. Анализ практической деятельности по раскрытию и расследованию таможенных преступлений свидетельствует о том, что в некоторых случаях без экспертизы невозможно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полагаем, что производство экспертизы до возбуждения уголовного дела может быть разрешено только в случаях, когда без экспертизы невозможно установить наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Во всех остальных случаях производство судебной экспертизы по уголовным делам возможно только после возбуждения уголовного дела.
Для осуществления сказанного предлагаем внести изменения в ч. 2 ст. 195 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции:
2. В случаях, когда без экспертизы невозможно установить наличие оснований для возбуждения уголовного дела, она может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела».
На наш взгляд, принятием указанных изменений отпадет необходимость дублирования заключения эксперта в рамках уголовногосудопроизводства, если такая экспертиза производилась при таможенном контроле или при проведении расследования административногоправонарушения.
12. По нашему убеждению, и это подтверждается многолетней практической деятельностью в должности эксперта-криминалиста, нет необходимости предупреждать эксперта, работающего в государственном экспертном учреждении, об уголовной ответственности задачузаведомо ложного заключения по каждой конкретной производимой имэкспертизе. В этой связи мы предлагаем ввести присягу эксперта, в которой были бы заложены положения о правах,обязанностяхи ответственности эксперта.
Теоретическое и практическое значение работы. Результаты данного диссертационного исследования расширяют и углубляют ряд положений теории и практики использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений в целом и таможенных преступлений, в частности.
Выводы и рекомендации по результатам исследования могут способствовать улучшению организации экспертно-исследовательской деятельности таможенных лабораторий Федеральной таможенной службы РФ и повышению эффективности их работы, расширению возможностей использования специальных знаний при осуществлении таможенного оформления и контроля, в процессе экспертных исследований, повышению доказательственного значения выводов эксперта и, в результате, совершенствованию деятельности таможенных органов.
Помимо этого, практическая значимость результатов настоящей работы выражается в возможности их непосредственного использования в раскрытии и расследовании как таможенных, так и иных преступлений.
Они могут быть также широко использованы в учебном процессе при преподавании курсов «Криминалистчки», «Судебной экспертизы», «Таможенного права» и связанных с ними спецкурсов.
Выводы автора могут быть учтены взаконопроектнойработе по подготовке изменений и дополнений в уголовно-процессуальное, а также таможенное и административное законодательство.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены в опубликованных автором 10 научныхстатьях, в том числе, в рекомендованныхВАКизданиях, учебно-методическом пособии «Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступленлй», в соответствующих разделах учебно-практического пособия «Криминалистическаятехника в схемах и рисунках», в учебном пособии «Лабораторный практикум по спецкурсу «Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений», докладывались на региональной научно-практической конференции (Белгород, декабрь 2004 г.), всероссийской научной конференции (Белгород, апрель 2005 г.), международной научно-практической конференции (Белгород, ноябрь 2006 г.), используются автором при чтении лекций и проведении семинарских занятий по спецкурсу «Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений» на юридическом факультете Белгородского госуниверситета.
Структура работы подчинена решению задач раскрытия теоретических и практических аспектов применения специальных знаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованного нормативного материала и литературы и приложений.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Фесенко, Николай Петрович

Ш. Выводы:
1. В представленных на исследование капсулах красно-белого цвета в количестве 40 (сорока) штук находитсясильнодействующеевещество -тромадол.
2. Общая масса тромадола составляет 2 г.
Специалист Д.В. Геенко
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 01-21 21 февраля 2006 г.
На основании направления на исследование б/н от 21 февраля 2006 г. вынесенного старшим государственнымтаможенныминспектором отдела СТП МАПП Нехотеевка Белгородской таможни С.С.Серегиным, в соответствии с Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», приказами и распоряжениямиФТСРФ, специалистом Д.В. Геенко, главным государственным таможенным инспектором, имеющим высшее образование и стаж работы по экспертной специальности 2 года, проведено химическое исследование.
Начато 21 февраля 2006 г.
Окончено 21 февраля 2006 г.
I. Описание поступивших на исследование объектов:
Объекты исследования представлены в лабораторию 21.02.2006 г. курьером из ТП МАПП Нехотеевка Белгородской таможни в прозрачном полиэтиленовом пакете. Горловина пакета обвязана ниткой белого цвета, свободные концы которой оклеены бумажной биркой. На бирке имеются пояснительные надписи и оттиск личной номерной печати «225» Белгородской таможни. Упаковка итаможенноеобеспечение сохранности объектов на момент осмотра видимых нарушений не имеют.
В пакете с надписью на бирке: «Пакет № 1. В данном пакетеопечатываетсяза подписями понятых, обнаруженные в ходе проведениятаможенногоконтроля гражданина Чаплюк А.А. паспорт серия МН 598634 выдан Московским УМВД 17.07.2003 г. в правом верхнем кармане куртки было обнаружено 40 капсул красно-белого цвета. Понятые: (нечитаемая подпись)ХрупинА.В. (нечитаемая подпись) Наумко B.C. Лицо, у которогоизъятпакет (нечитаемая подпись) Чаплюк А.А.Опечатал: инспектор (нечитаемая подпись) Серегин С.С. Дата 21 февраля 2006 года» обнаружено:
40 (сорок) капсул из полимерного материала красно-белого цвета, внутри которых находится порошкообразное сыпучее вещество белого цвета.
Вопросы, поставленные перед экспертом: является ли представленное на исследование веществонаркотическимили сильнодействующим, если да, то каким именно? определить массу данного вещества.
II. Исследовательская часть
Представленное на исследование порошкообразное вещество из капсул исследовалось методом тонкослойной хроматографии, с использованием пластины «Sorbfil», в системе растворителей бензол-этанол-диэтиламин (9:1:1). В качестве образца сравнения использовался хлороформный экстракт трамадола из коллекции отдела специальныхэкспертизЭКЦ при УВД Белгородской области. Полученная хроматограмма анализировалась в УФ-лучах с длиной волны 254 нм.
МетодомТСХустановлено, что на хроматограмме исследуемого порошкообразного вещества из капсул образовалось одно пятно, которое по форме, цвету, размерам и значению соответствует трамадолу на хроматограмме образца сравнения.
В ходе проведенного исследования использовались следующие методические и нормативные документы:
1. Переченьнаркотическихсредств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденныйПостановлениемПравительства РФ от 30.06.98 г. № 681.
2. Спискисильнодействующихи ядовитых веществ по состоянию на 01.03.2005 года, утвержденные Постоянным комитетом по контролю наркотиков 24.11.2004 г. (протокол № 7/96-2004);
3. Методика идентификации наркотических веществ, наркотических лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ (ГТКРФ, Постоянный комитет по контролю наркотиков при МЗ РФ, Новосибирск, 1995).
Таким образом, на основании результатов исследования, а также изучения формы и цвета можно отнести представленное порошкообразное вещество из капсул ксильнодействующемувеществу - трамадолу.
Согласно справочной литературе массасильнодействующеговещества трамадола в 1 капсуле 0,05 г., следовательно, общая масса сильнодействующего вещества — трамадола в 40 капсулах составила 2 грамма.
В ходе исследования израсходована 1 капсула трамадола. Исследуемые объекты упакованы в исходную упаковку (прозрачный полиэтиленовый пакет) иопечатаныбумажным фрагментом с оттиском печати «Экспертно-исследовательский отдел № 1 (г. Курск)».

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Фесенко, Николай Петрович, 2008 год

1. Законодательство и иные официальные документы
2. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3: в ред. Федерального закона от 30 декабря 2001 г. // Российская газета. - 2001. - № 106. - 05 июня.
3. О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд: Федеральный закон от 06 мая 1999 г. № 97-ФЗ // Российская газета. - 1999. - № 91. - 13 мая.
4. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 08 декабря 2003 № 164-ФЗ: в ред. Федерального закона от 22 августа 2004 г. // Российская газета. - 2003. - № 254. - 18 декабря.
5. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18 июля 1999 № 183-Ф3: в ред. Федеральных законов от 30 декабря 2001 г., 29 июня 2004 г. // Российская газета. - 1999. - № 146. - 29 июля.
6. О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1: в ред Федерального закона от 02 ноября 2004 г. // Российская газета. - 1993. - № 92. - 15 мая.
7.Соглашениепо торговым аспектам прав интеллектуальной собственности заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 // Текст официально опубликован не был.
8. О декларировании товаров: приказГТКРФ от 03 марта 2003 № 203 // Российская газета. - 2003. - № 65. - 05 апреля.
9. Об утверждении концепции системы управления рисками втаможеннойслужбе Российской Федерации: приказ ГТК РФ от 26 сентября 2003 г. № 1069 // Текст официально опубликован не был.
10. Об утверждении перечня и порядка применения технических средств: приказ ГТК РФ от 29 октября 2003 г. № 1220, в ред. приказа ГТК РФ от 04 февраля 2004 г. № 153 // Текст официально опубликован не был.
11. О совершенствовании структуры Центрального экспертно-криминалистическоготаможенногоуправления: приказ Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления от 27 июня 2005 г. №41 // Текст официально опубликован не был.
12. Об утверждении Инструкции о порядке подготовки международных запросов поделамоб административных правонарушениях и в связи с проведением оперативных проверок: приказФТСРоссии от 27 июля 2006 г. № 703 // Текст официально опубликован не был.
13. Об утверждении порядка декларирования физическими лицами товаров вконклюдентнойформе: приказ ФТС РФ от 22 ноября 2006 г. № 1208 // Текст официально опубликован не был.
14. Об утверждении перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбраннымтаможеннымрежимом: приказ ФТС РФ от 25 апреля 2007 г. № 536 // Российская газета. - 2007. - № 124. - 14 июня.
15. О мероприятиях по совершенствованиюкриминалистическойдеятельности таможенных органов Российской Федерации: приказ ФТС РФ от 07 октября 2007 г. № 1370 // Текст официально опубликован не был.
16. Положение о Центральном экспертно-криминалистическомтаможенномуправлении: утвержденно приказом ФТС РФ от 14 мая 2005 г. № 445 // Текст официально опубликован не был.
17. Порядок назначенияэкспертизи оценка заключения эксперта по уголовным делам, отнесенным к компетенциитаможенныхорганов: методические рекомендации от 16 января 2006 г. № 01-06/564 // Текст официально опубликован не был.
18. О внесении изменений в Кодек Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях: письмо ФТС РФ от 6 февраля 2006 г. № 01-06/3667 //Таможенныеведомости. - 2006. - № 4. - С. 28-31.
19. О проведении экспертиз: письмо ГТК РФ от 24 марта 2004 г. № 0106/10755 // Текст официально опубликован не был.
20. О методическом пособии: письмо ФТС РФ от 28 апреля 2007 г. № 01-06/16066 // Текст официально опубликован не был.
21. О направлении формпроцессуальныхдокументов: приложением № 16 к письму ГТК РФ от 18 ноября 2002 г. № 01-06/45305, в ред. письма ФТС РФ от 06 февраля 2006 года № 01-06/3667 // Текст официально опубликован не был.
22. Оправомочиипроведения таможенными органами экспертиз по определению рыночной стоимости объектовправонарушения: письмо ГТК РФ от 02 сентября 2004 № 17-12/32023 // Текст официально опубликован не был.
23. Практические рекомендации по определению подлинности документов: письмо Главного управления по борьбе сконтрабандойГТК РФ от 20 декабря 1999 г. № 05-23/10845 // Текст официально опубликован не был.
24. Архив Белгородского районного суда Белгородской области. 2005 год. Дело № 1 - 133.
25. Архив Белгородского районного суда Белгородской области. 2006 год. Дело № 1-24.
26. Архив Белгородского районного суда Белгородской области. 2006 год. Дело № 1-138.
27. Отчеты о работе Белгородской таможни в 2000 - 2006 году.1. Специальная литература
28.АверкиевА.В. Индивидуальное стрелковое оружие ибоеприпасы, их идентификация при таможенном контроле: монография / А.В. Аверкиев, В.Е.Кошелев, Н.Г. Липатова, Л.И. Опошнян, А.В.Стальмахов, В.А. Федоренко. - М., 2006. - 180 с.
29.АндреевИ.С. Криминалистика: Учебн. пособие / И.С. Андреев, Г.И.Грамович, Н.И. Порубов / под ред. Н.И.Порубова. — Минск, 1997. -165 с.
30.АндреевН.М. Новое об экономическихпреступлениях. Уголовно-правовой анализ: Научно-практическое пособие / Н.М. Андреев, Б.Д.Завидов, П.В. Зотов, В.Б. Липатенков / под общ. ред. Н.П. Курцева. - М., 2003.-128 с.
31.АндреевС.В. Основы криминалистического документоведения. Курс лекций: учебное пособие для вузов / С.В. Андреев, В.А.Образцов. - М., 2006.-320 с.
32.БаевО.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я.Баев. - М., 2001.-288 с.
33.БурковИВ. Заключение эксперта как виддоказательств/ И.В. Бурков, А.В.Мурзиков. — Владимир, 2001. - 151 с.
34.ВасильевВ.Л. Правовая культура и экономические процессы в современной России /Криминальнаяситуация на рубеже веков в России / Л.В. Васильев / под ред. А.И. Долговой. - М., 1999. - 169 с.
35.ВолженкинБ.В. Экономические преступления / Б.В.Волженкин. -СПб., 1999.- 165 с.
36.ГаухманЛ.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д.Гаухман, С.В. Максимов. - М., 1998. - 186 с.
37.ЖбанковВ.А. Свойства личности и их использование для установления лиц,совершившихтаможенные правонарушения / В.А.Жбанков. -М., 1999. - 192 с.
38.ЖиряеваЕ.В. Экспертиза в таможенномделеи международной торговле / Е.В.Жиряева. - СПб., 2003. — 268 с.
39.ЗакатовА.А. Использование научно-технических средств и специальных познаний врасследованиипреступлений / А.А. Закатов, Ю.Н.Оропай. - Киев, 1980. - 136 с.
40.ЗининА.М. Судебная экспертиза. Учебник / A.M. Зинин, Н.П.Майлис. - М., 2002. - 320 с.
41.ИвановаС.Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности таможенных органов России / С.Ю. Иванова. - Ульяновск, 1999. - 175 с.
42. Использование специальных познаний при расследованиипреступлений: Учебн. пособие / под ред. Ф.В.Глазырина. — Свердловск, 1978.- 128 с.
43.КолдинВ.Я. Судебная идентификация / В.Я.Колдин- М., 2002.528 с.
44.Комментарийк законодательству о судебнойэкспертизе. Уголовное, гражданское арбитражное судопроизводство / отв. ред. В.Ф. Орлова. - М., 2004. - 192 с.
45. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и к главе 27УПКРФ «Производство судебной экспертизы» / под ред. С.Н. Чурилова. - М., 2003. -360 с.
46.ЛаричевВ.Д. Таможенные преступления. Уклонение отуплатытаможенных платежей / В.Д. Ларичев, Н.С.Гильмутдинова. - М., 2001. -608 с.
47.ЛисиченкоВ.К. Использование специальных знаний вследственнойи судебной практике / В.К.Лисиченко, В.В. Циркаль. — Киев, 1987.- 162 с.
48.МаховВ. Н. Использование знанийсведущихлиц при расследовании преступлений / В.Н. Махов. - М., 2000. - 296 с.
49.МерецкийН.Е. Проведение судебных экспертиз:криминалистическоеобеспечение. Учебное пособие / Н.Е.Мерецкий, М.М. Милованова, И.С. Федотов. - Москав - Воронеж, 2004. - 232 с.
50.МорозовГ.Е. Участие специалиста в стадии предварительногорасследования/ Г.Е. Морозов. - Саратов, 1976. - 147 с.
51.ОжеговС. И. Словарь русского языка: 70ОООслов / С. И.Ожегов/ под ред. Н. Ю. Шведовой. - 21-е изд., перераб. и доп. - М., 1989. - 923 с.
52.ОрловЮ. К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам: учеб. пособие / Ю. К. Орлов. - М., 1995. - 64 с.
53.ОрловЮ.К. Судебная экспертиза как средстводоказыванияв уголовном судопроизводстве / Ю. К. Орлов. - М., 2005. - 261 с.
54.Расследованиеконтрабанды: Практическое пособие / Под ред. К.Ф. Скворцова. - М., 1999. - 235 с.
55.РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика: Курс лекций / Е.Р. Российская. -М., 2003. 432 с.
56.РоссийскаяЕ.Р. Судебная экспертиза в гражданском,арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Российская. -М., 2005.-656 с.
57.СавлукА.О. Актуальные вопросы методики расследования'уклоненияот уплаты таможенных платежей / А.О. Савлук. — М., 2003. -125 с.
58.СмирноваС.А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. Состояние, развитие, проблемы / С.А. Смирнова. — СПб., 2004. — 875 с.
59.СмирноваС.А. Эксперт в правоприменительном процессе / С.А. Смирнова. - СПб., 2001. - 256 с.
60. Современные возможностисудебныхэкспертиз. Методическое пособие для экспертов,следователейи судей / под ред. Ю.Г.Корухова. - М., 2000.-261 с.
61.СоложенцевВ.А. Экспертиза в таможенном деле: Справочно-методическое издание / В.А. Соложенцев, А.В.Нестеров. - Новосибирск, 1998.- 142 с.
62.СтроговичМ. С. Курс советского уголовного процесса / М.С.Строгович. -М., 1958. - 239 с.
63.УшаковА.В. Назначение и производство экспертиз в таможенной практике. Учебно-практическое пособие / А.В. Ушаков, Г.В.Зенин, Д.В. Геенко, С.Н. Зубенко. - Белгород, 2006. 162 с.
64.ШапироЛ.Г. Использование специальных познаний при расследованиипреступныхуклонений от уплаты налогов / Л.Г. Шапиро / под ред. В.В. Степанова. - Саратов, 2001. - 144 с.
65.ШикановВ.И. Использование специальных познаний / В.И.Шиканов. - Иркутск, 1976. 146 с.
66.ШикановВ. И. Актуальные вопросы уголовногосудопроизводстваи криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса / В.И. Шиканов. - Иркутск, 1978. -123 с.
67.ЭйсманА.А. Заключение эксперта. Структура и научные обоснования / А.А.Эйсман. - М., 1967. - 190 с.1.Статьи
68. Бакаева О.Таможенныйкодекс РФ: анализ новелл / О. Бакаева //Законность. - 2003. - № 12. - С. 2-7.
69.ВолчецкаяТ.С. Возможности и перспективы использованиякриминалистикив административном процессе / Т.С.Волчецкая, В.Н. Хорьков // Правоведение. - 2003. - № 3(248) - С. 106-110.
70.ВолчецкаяТ.С. Криминалистические аспекты административного расследования / Т.С. Волчецкая, В.Н.Хорьков// Вестник криминалистики. —2005. - Вып. 3 (15). - С. 19-24.
71. Ворожейкина А. Борьба с конрафактом: проблемы и решения / А. Ворожейкина // Таможня. - 2006. - № 17 (160). - С. 17-21.
72.ГармаевЮ.П. Понятие и криминалистическая классификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / Ю.П.Гармаев// Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. - Воронеж, 2003. -Вып. 4.-С. 107-115.
73.ДудковаВ. Пиратское противостояние / В. Дудкова // Таможня. -2007.-№ 16 (183).-С. 4-8.
74. Закон - фундамент государства. Доклад ГенеральногопрокурораРФ В. Устинова на расширенном заседанииколлегии// Российская газета.2006. - № 24 (3990). - 7 февраля. - С. 18.
75.КартавцевВ.И. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений / В.И. Картавцев, А.В.Нестеров// Вестник криминалистики. — 2005. - Вып. 4 (16). -С. 56-59.
76.КузякинЮ.П. Проблемы совершенствования правового регулирования производства судебных экспертиз по делам об административныхправонарушениях/ Ю.П. Кузякин, Е.Р.Российская// Журнал российского права. - 2005. - № 10 (106). - С. 78-84.
77.МедведеваС.Н. К вопросу о назначении и производствекриминалистическихэкспертиз до возбуждения уголовного дела / С.Н. Медведева // Вестник криминалистики. — 2007. - Вып. 1 (21). — С. 64-66.
78.НестеровА.В. Особенности криминалистического исследования объектов в таможенном деле / А.В. Нестеров, В.Д.Миронов// Вестник криминалистики. - 2004. — Вып. 4 (12). - С. 67-70.
79.ОрловЮ.К. Возможно ли производствосудебнойэкспертизы в стадии возбуждения уголовного дела? / Ю.К. Орлов // Законность. - 2003. -№9.-С. 20-21.
80. Сведовая Ф. Сезон тростникового сахара / Ф. Сведова // Деловой вторник. - 2006. - № 14 (553). - 18 апреля. С. 3.
81.СтепановВ.В. Концептуальные проблемы понятия специальных знаний в уголовномсудопроизводстве/ В.В. Степанов, Л.Г.Шапиро// Вестник криминалистики. - 2004. - Вып. 4 (12). — С. 4-15.
82.ЧучаевА.И. Таможенные преступления в новом УК РФ / А.И.Чучаев, С.Ю. Иванова // Государство и право. - 1998. - № 11. — С. 39-42.
83.ШведоваН.Н. Установление факта замены листов в документах, изготовленных с помощью копировально-множительных устройств (КМУ) / Н.Н. Шведова, А.В.Досова// Вестник криминалистики. - 2007. — Вып. 2 (22). -С. 49-53.
84.ШведоваН.Н. Современные способы подделки документов: проблемы распознавания / Н.Н. Шведова // Вестник криминалистики. — 2003.- Вып. 1 (5). - С. 43-46.
85.ЭксархопулоА. А. Специальные познания в уголовном процессе и их нетрадиционные формы / А.АЭксархопуло// Вестник криминалистики. -2001.-Вып. 2.-С. 23-28.
86. Диссертации, авторефераты диссертаций
87.БерзиньО.А. Использование криминалистических средств в таможенной деятельности: Дис.канд.юрид. наук: 12.00.09 / О.А. Берзинь.- Нижний Новгород, 2001. - 237 с.
88.БеспалькоВ.Г. Доказывание по делам оконтрабанде: Дис.канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.Г. Беспалько.-Москва, 2001. —250 с.
89.ГусевА.В. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы использования специальных познаний в ходе предварительногорасследования: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.В. Гусев. - Волгоград, 2002. - 230 с.
90.МаховВ.Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: Дис. д-ра юрид. наук: 12.00.09 / В.Н. Махов. - Москва, 1993. - 427 с.
91.НестеровА.В. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений: Дис. д-ра юрид. наук: 12.00.09 / А.В. Нестеров. — Москва, 2001.-275 с.
92.НецкинИ.В. Противодействие расследованию таможенных преступлений,криминалистическиесредства и методы его преодоления: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.В.Нецкин. — Москва, 2001. - 187 с.
93.ШуматовЮ.Т. Использование специальных познаний на предварительном следствии: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.Т.Шуматов. - Москва, 1996. - 24 с.