Использование специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела о незаконном экспорте (передаче) товаров и технологий двойного назначения

brief description

Год:

2010

Автор научной работы:

Граве, Алексей Владимирович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

267

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Граве, Алексей Владимирович

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. Проблемы использованияспециальныхзнаний в стадии возбужденияуголовногодела и пути их разрешения через участие специалиста.
§ 1. Стадиявозбужденияуголовного дела и присущие ей особенности, ограничивающие формы использования специальныхзнаний.
§ 2. Правовой статус специалиста как участника уголовногосудопроизводствав стадии возбуждения уголовного дела.
§ 3. Классификация форм использования специальных знаний, реализуемых встадиивозбуждения уголовного дела через участие специалиста.
ГЛАВА 2.Криминалистическиеаспекты общей характеристики преступлений в сфере экспортного контроля икриминалистическаяхарактеристика незаконного экспорта (передачи)товарови технологий двойного назначения.
§ 1. Правовые нормы, правовая ответственность и криминалистическая классификацияпреступленийв сфере экспортного контроля.
§ 2. Криминалистическая характеристикапреступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, как источник информации необходимой при планировании участия специалиста.
ГЛАВА 3. Особенности участия специалиста, как лица, обладающего специальными знаниями, в стадии возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ.
§ 1. Проблемы, цели и задачи участия специалиста в ходе проверки сообщения опреступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ.
§ 2. Исследование специалистом объектов, с целыо отождествления их с товарами и технологиями из контрольных списков.
§ 3. Специфика участия специалиста в ходе проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ, и проведения им исследований делящихся и радиоактивных материалов.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Использование специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела о незаконном экспорте (передаче) товаров и технологий двойного назначения"

Актуальность темы исследования. В настоящее время реальную угрозу миру и безопасности человечества, общественной безопасности и общественному порядку, жизни и здоровьюгражданпредставляет неконтролируемое распространение вооружений, военной техники,оружиямассового поражения и средств его доставки.
С цельюпротиводействияэтому процессу создана международная система экспортного контроля1, состоящая из комплекса межгосударственных договоренностей по ограничению изапретуэкспорта согласованного перечня отдельных видов товаров и технологий, которые могут быть применены при создании оружия массового поражения и средств его доставки, а также обычных видов вооружений и военной техники.
Международная система экспортного контроля опирается на национальные системы экспортного контроля, представляющие собой совокупность правовых и организационных мер, направленных как на выполнение государством взятых на себя международных обязательств, так и на решение задач обеспечения национальной безопасности.
В этой связи важное значение имеет правовое обеспечение борьбы снезаконнымэкспортом или передачей сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконным выполнением работ (оказанием услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (далее —незаконныйэкспорт или передача товаров и технологий двойного назначения). Уголовная ответственность за данноепреступлениепредусмотрена ст. 189 УК РФ.
Однако, несмотря на то, что общественно опасныеправонарушенияв области экспортного контролякриминализированы, реального воздействия
1 Подробная информация о международныхконвенцияхв области разоружения и контроля над вооружениями, международных контрольных режимах, международных организациях, осуществляющих контроль за нераспространением представлена в Приложении № 2. этот факт на состояниепреступностив рассматриваемой сфере практически не оказывает, а «статья189 УК РФ вообще не работает»**.
Действительно, с 1993 года по сентябрь 2009 года по признакампреступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ3 (до 1997 года - ст. 78.1 УКРСФСР4) было возбуждено всего 35 уголовных дел5, из которых - 16 направлено в суд, 19 - прекращено по различным основаниям,осужден21 человек6. Критический анализ приведенных данных свидетельствует, к сожалению, не о реальном уровне преступности в рассматриваемой нами сфере деятельности, а лишь указывает на существующие проблемызаконодательногорегулирования и правоприменительной практики.
Это выражается, в частности в том, что во многих случаях уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, либо не возбуждаются, либосодеянноеошибочно квалифицируется как иное преступление илиадминистративноеправонарушение. Такой вывод подтверждается анализом материалов следственно-судебной практики по уголовнымделамо преступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ, фактами неоднократногозадержаниятоваров и технологий — объектов экспортного контролятаможеннымислужбами зарубежных стран при ихнезаконномввозе с территории Российской Федерации, а также сравнительной статистикойпреступлений, связанных с незаконным экспортом и передачей товаров двойного назначения в Российской Федерации и в некоторых зарубежных странах, имеющих схожее
2ФридинскийС.Н. Состояние законности иправоприменительнойпрактики в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности. Право и безопасность. № 4 (17), 2005. С. 10
3 Введена в УголовныйкодексРоссийской Федерации ред. от 13.06.1996 № 63-Ф3 (принят ГД ФС РФ 24.05.1996).
4 Введена в УК РСФСР Законом РФ от 29.04.93 № 4902-1 -ВедомостиСНД РФ и ВС РФ, 1993, №21, ст. 749.
5 Данные получены автором на основе анализа статистикиГИАЦМВД России за 1993-2008 г.г. :Форма № 491, № 10а.
6 О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2007 году. Аналитический доклад / под редакцией доктора юридических наукЛопатинаВ.Н. Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИИС). М., Издание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 2008. С. 132. законодательство и обладающих равнозначными экспортными возможностями для рассматриваемой категории товаров (США, Германия, Великобритания).
Основная причина сложившейся ситуации кроется в недостаточно эффективной организации работы, предшествующей возбуждению уголовного дела, отсутствиемединообразнойправоприменительной практики, несогласованностью уголовного, уголовно-процессуального законодательства с законодательством Российской Федерации об экспортном контроле, что в условиях, когда нормы ст. 189 УК РФ являютсябланкетными, снижает результативность рассмотрения и разрешения материалов, содержащих признаки данного преступления.
Как показали результаты опроса, проведенного автором, 100% респондентов - сотрудников органовдознанияи предварительного следствия, основными причинами низкой эффективности правоприменительной практики по ст. 189 УК РФ назвали отсутствие современных методик выявления, раскрытия ирасследованиятаких преступлений, пробелы в профессиональной подготовке работников органов дознания и предварительного следствия, в большинстве случаев обусловленные спецификой предметапреступногопосягательства, который имеет сложный характер и может быть определен только с использованием специальных знаний, что в стадии возбуждения уголовного дела реализуется путем привлечения специалиста.
Однако участие специалиста в уголовномсудопроизводствев стадии возбуждения уголовного дела затруднено в связи с недостаточно четким урегулированием его правового статуса, порядка назначения и проведения исследований проводимых с его участием, отсутствием методических рекомендаций для органов дознания и предварительного следствия по привлечению специалистов к проверке сообщений опреступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ.
Актуальность темы настоящего диссертационного исследования обусловлена необходимостью разрешения вышеизложенных проблем теоретического, законодательного и практического характера, прежде всего связанных с правовым обеспечением деятельности специалиста в стадии возбуждения уголовного дела, конкретизации его действий при проверке сообщений о рассматриваемой категории преступлений, а также разработкой методики проверки органами дознания и предварительного следствия сообщений о такихпреступленияхс привлечением специалиста и проведением специальных исследований.
Степень научной разработанности темы исследования. Эффективностьправопримененияв сфере экспортного контроля связана в значительной степени с решением задач, относящихся к первоначальному этапу уголовногосудопроизводства- стадии возбуждения уголовного дела и направленных на выявление достаточных данных, указывающих на признаки готовящегося илисовершенногопреступления.
Однако решение вышеуказанной задачи осложняется трудностями квалификациидеяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, спецификой субъекта и предмета преступногопосягательства, необходимостью участия специалиста в ходе проверки сообщения о преступлении, и, в то же время, проблемами, связанными с отсутствием должнойрегламентацииотдельных следственных и иных действий в стадии возбуждения уголовного дела,пробеламив процессуальном урегулировании деятельности специалиста на этом этапе уголовного судопроизводства, отсутствием современных методик проверки сообщений о данных преступлениях и проведения специалистом исследований объектов и их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков.
В научной литературе каждая из этих задач исследовалась отдельно. Так, действия органов дознания и предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела были рассмотрены в работах С.Н.Берестова, В.М. Быкова, H.A. Власовой, Ю.А.Гончан, Ю.В. Деришева, И.Р. Дмитриева, C.B.Еремина, Е.А. Карякина, М.Г. Ковалевой, Р.В.Костенко, К.С. Коневец, ЕЛО. Ко-лобаева, JI.C.Мирзы, А.П. Рыжакова, JI.E. Сигалова, В.В.Синкевича, Ф.Н. Фаткуллина, Г.П. Химичевой, И.В.Шабетя, С.П. Щербы.
Проблемы, связанные с привлечением специалиста в стадии возбуждения уголовного дела, исследованы в работах В.Д.Арсеньева, P.C. Белкина, JI.B. Бертовского, В.М.Быкова, А.И. Винберга, A.B. Волгушева, В.И. Гонча-ренко, A.B.Дулова, A.JI. Зуевой, П.П. Ищенко, М.Г.Ковалевой, В.Я. Колдина, И.Ф. Крылова, A.M.Кустова, A.A. Леви, Е.А. Логвинец, И.М.Лузгина, Л.Н. Масленниковой, В.Н. Махова, М.Н.Меликян, В.Н. Молоканова, A.B. Николаева, В.А.Образцова, Ю.К. Орлова, Н.Е. Павлова, И.Л.Петрухина, Е.Р. Российской, А.П. Рыжакова, С.А.Саушкина, А.Б. Свистильникова, H.A. Селиванова, З.М.СоколовскогоИ.Н. Сорокотягина, В.В. Степанова, В.Л.Тараканова, С.А. Шейфера, В.И. Шиканова, Ю.Т.Шуматова, Н.Г. Шурухнова, A.A. Эйсма-на, Н.П.Яблокова, а в последнее время А.Н.Барышева, А.И. Вельского, B.C. Божьева, П.С.Воробьева, П.А. Кокорина, Л.А. Копенкина, Р.В.Костенко, И.Ю. Овсянниковой, Ю.Р. Сатыбалдиной, А.Г.Смородиновойи др.
В числе ученых, разрабатывающих вопросы правоприменения в области экспортного контроля, следует назвать А.Д.Ершова, А.Ю. Ефимова, А.И. Йойрыша, В.В.Кудашкина, В.А. Орлова, А.И. Рей, A.B.Савкина, P.M. Тимер-баева, А.Е. Тимофеева, Н.В.Терехина, Н.В. Успенского, С.С. Щербинина, A.A.Ялбулганова, И.С. Яцуту.
Вместе с тем следует отметить, что до настоящего времени комплексные научные исследования проблем использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела о незаконном экспорте или передаче товаров, информации, работ, услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники и реализуемых через участие специалиста не проводились, .методики проведения исследований объектов, рассматриваемых в качестве предмета преступного посягательства, и их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков, равно как и методики проверки сообщения о данном преступлении, в научной литературе не опубликовано.
Объектом исследования являютсяправоотношения, складывающиеся в стадии возбуждения уголовного дела о незаконном экспорте (передаче) товаров и технологий двойного назначения и связанные с участием специалиста как лица, обладающего специальными знаниями, в уголовном судопроизводстве; совокупность норм международного и национального законодательства об экспортном контроле, уголовно-процессуального итаможенногозаконодательства, регламентирующих вопросы привлечения специалистов в стадии возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ; закономерностисовершенияпреступлений данной категории, а такжеправоприменительнаяпрактика органов дознания и предварительного следствия в ходе проверки сообщений о названных преступлениях с привлечением специалиста.
Предметом исследования являетсяпроцессуальнаядеятельность органов предварительного расследования в стадии возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, связанных с незаконным экспортом или передачей товаров и технологий двойного назначения, включающая в себя особенности установления достаточных данных, указывающих на признаки рассматриваемого преступления, а также особенности привлечения специалиста к участию в проверке сообщения о данном преступлении и проведения им исследований объектов с целью их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков.
Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических и практических рекомендаций по оптимизации использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, включая комплекс мер по совершенствованию механизма правового регулирования участия специалиста при проверке сообщения о данном преступлении и методику проведения такой проверки органами предварительного расследования с участием специалиста.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- исследовать и проанализировать научные представления о сущности и значении стадии возбуждения уголовного дела как начального этапа уголовного судопроизводства, определить понятие и обосновать необходимость проведения проверки сообщения о преступлении, уточнить ее место в стадии возбуждения уголовного дела, методы, с помощью которых она осуществляется;
- исследовать правовые основы и формы использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела (на практике реализуемые путем привлечения специалиста), а также выявить существующие в уголовно-процессуальном законодательстве проблемы, связанные с участием специалиста в стадии возбуждения уголовного дела;
- выявить проблемы, связанные с неурегулированностью правового статуса специалиста в стадии возбуждения уголовного дела, выработать предложения, касающиеся уточнения прав,обязанностейи ответственности специалиста на данном этапе уголовного судопроизводства;
- провести анализкриминалистическизначимых понятий ст. 189 УК РФ, относящихся к предмету, субъекту и характеру преступного посягательства и содержащихся в законодательстве Российской Федерации в сфере экспортного контроля, выявить существующиеколлизии, уточнить содержание понятия объекта экспортного контроля, содержание понятий, относящихся к субъекту и объективной стороне данного преступления, выработать научно обоснованные предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации с целью приведения нормы ст. 189 УК РФ в соответствие с нормативными правовыми актами об экспортном контроле;
- на основе изучения уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, исследоватьпроцессуальныйпорядок и практику производства отдельныхследственныхи иных действий с участием специалиста в стадии возбуждения уголовных дел, проанализировать формы использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела по признакам рассматриваемого преступления, обобщить и классифицировать типичные способы совершения данного преступления;
- путем анкетирования сотрудников органов дознания и предварительного следствия проанализировать специфику проведения проверки сообщений о преступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ, выявить трудности, возникающие в связи с оценкой достаточности данных, указывающих на признаки рассматриваемого преступления, обобщить практику привлечения специалиста к проведению исследований объектов, рассматриваемых в качестве предметов преступного посягательства и их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков по уголовным делам рассматриваемой категории преступлений;
- выработать и обосновать комплекс предложений по совершенствованию законодательства, направленных на повышение эффективности использования специальных знаний путем привлечения специалиста к уголовномусудопроизводствупри проверке сообщения о преступлении, ответственность за которое предусмотрена ст. 189 УК РФ;
- разработать научно обоснованные методические рекомендации по производству проверки сообщений о преступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ, с участием специалиста и алгоритм проведения исследований предметов преступного посягательства и их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков на примере радиоактивных и делящихся материалов.
Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составили всеобщий диалектический метод познания объективной действительности, а также общенаучные и специальные методы познания, в частности - исторический, статистический, сравнительно-правовой, системно-структурный, ситуационный, формальной логики, правового моделирования, конкретно-социологических исследований (анкетирование, анализ документов, экспертная оценка) и другие.
Правовую и теоретическую основу исследования составили международно-правовые акты, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России и отдельных зарубежных стран, законодательство и нормативные правовые акты в сфере экспортного контроля, труды российских и зарубежных ученых по уголовно-процессуальному праву икриминалистике, посвященные вопросам участия специалиста в стадии возбуждения уголовных дел, методики проведения проверок сообщений о преступлениях, проведения исследований предметов преступного посягательства и их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков.
Достоверность полученных результатов подтверждается эмпирической базой исследования:
- данными анкетирования 243 работниковправоохранительныхорганов, в том числе органов дознания Федеральнойтаможеннойслужбы (Главного управления таможенныхрасследованийи дознания, Главного управления по борьбе сконтрабандой, Центральной и Северо-Западной оперативных, Шереметьевской, Домодедовской, Владивостокской, Пулковской и некоторых других таможен), специалистовкриминалистическихподразделений, сотрудников следственных подразделенийФСБРоссии;
- результатами изучения 25 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным экспортом и передачей товаров и технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ);
- опытом работы автора руководителем отдела по контролю затаможеннымоформлением товаров и технологий - объектов экспортного контроляФТСРоссии, старшим оперуполномоченным по особо важным делам, заместителем начальника отдела Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что оно представляет собой одно из первых комплексных исследований проблем, связанных с использованием специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ и связанных с участием в этой стадии уголовного судопроизводства в качестве лиц, обладающих такими знаниями, - специалистов.
В частности, автором выявленыпроцессуальныепроблемы участия специалиста в проверке сообщения о преступлении, определены пути их решения, уточнен ряд понятий, в том числе «ревизия», «документальная проверка», «проверка сообщения о преступлении», приведена научно-обоснованная классификация форм участия специалиста в уголовном судопроизводстве в стадии возбуждения уголовного дела, разработана методика проверки сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 189 УК РФ с привлечением специалиста, алгоритм проведения исследований объектов, рассматриваемых в качестве предметов преступного посягательства и их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков.
По результатам диссертационного исследования вносится комплекс предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, регламентирующей деятельность органов дознания и предварительного следствия в стадии возбуждения уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ.
Основные выводы и положения, выносимые на защиту.
1. Заключение о том, что незначительное число уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, обусловлено не только несовершенством законодательства и ограниченной правоприменительной практикой, но и отсутствием современных методических рекомендаций по использованию специальных знаний при проведении проверки сообщений о данных преступлениях и связанных с участием в таких проверках специалиста.
2. Выводы о том, что:
- специалист становится участником уголовного судопроизводства с момента вовлечения его в уголовный процесс органом дознания или предварительного следствия, что в стадии возбуждения уголовного дела должно бытьнадлежащимобразом процессуально оформлено (путем направления письменного требования илипоручения);
- основными формами участия специалиста в проверке сообщения о преступлении являются исследование документов, предметов, представление заключения (выражение своего суждения по вопросам, поставленным перед специалистом органами дознания и предварительно следствия),разъяснениясвоего мнения в ходе проведения отдельных следственных действий, а также иные, нерегламентированныеУПКРФ формы консультационно-справочного характера (предоставление справок, оказание помощи в интерпретации показаний технических средств, консультации по вопросам обеспечения безопасной работы с предметами преступления, информационная поддержка, исследование электронных носителей, баз данных и т.п.).
3. Авторское определение понятий, которые целесообразно предусмотреть в уголовно-процессуальном законодательстве.
Проверка сообщения о преступлении - комплекспроцессуальныхи иных действий проводимыхдознавателем, органом дознания, следователем, руководителемследственногооргана, а также по ихпоручениюиными, привлекаемыми в соответствии с нормами УПК РФ к такой проверке лицами, обладающими специальными знаниями, с целью установления достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Документальная проверка - способ проверки сообщения о преступлении; проводится привлекаемыми в соответствии с нормами УПК РФ лицами, обладающими специальными знаниями, по поручению (требованию) органа дознания,дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, путемистребованияи изучения документов, имеющих отношение кпреступнойдеятельности или указывающих на таковую.
Ревизия - способ проверки сообщения о преступлении; проводится привлекаемыми в соответствии с нормами УПК РФ лицами, обладающими специальными знаниями, по поручению (требованию) органа дознания, дознавателя,следователя, руководителя следственного органа, путем исследования и анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также иными методами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в целях выявления и закрепления признаков преступления.
4. Авторская классификация:
- объектов экспортного контроля, как предмета преступного посягательства, имеющегокриминалистическоезначение как для установления личностипреступника, так и для планирования проверки сообщения о преступлении, в том числе, проведения их исследования с целью отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков;
5. Характеристика основных источников сообщений о преступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ (результаты таможенного оформления и таможенного контроля, оперативно-розыскной деятельности,административнойдеятельности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России, сообщения правоохранительных органов зарубежных стран, информация, полученная из других источников) и основных способов его совершения, а именно: предоставление федеральному органуисполнительнойвласти, уполномоченному в области экспортного контроля документов, содержащихзаведомонедостоверные или неполные сведения в целях полученияразрешительныхдокументов, предшествующих фактическому незаконному экспорту или передаче и предоставления перемещаемых товаров для таможенного оформления и таможенного контроля; экспорт или передача иностранной организации или ее представителю технологий, научно-технической информации на материальном носителе без разрешительных документов; нарушение условий помещения контролируемых товаров и технологий подтаможенныйрежим (например передача товаров или прав на них, находящихся за пределами Российской Федерации на условиях временного вывоза или переработки вне таможенной территории, иностранной организации или ее представителям);незаконнаяпередача прав на контролируемую продукцию на территории и за пределами Российской Федерации ;незаконноеоказание услуг иностранной организации или ее представителю в виде корпоративного обучения и обучения в высших учебных заведениях.
6. Методика проведения проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ, органами дознания и предварительного следствия с привлечением специалиста, включающая:
- обстоятельства, требующие установления в ходе проверки сообщения о преступлении;
- алгоритм действий следователя (дознавателя) в ходе проверки сообщения о данном преступлении, при назначении и проведении исследования специалистом объектов, рассматриваемых в качестве предметов преступного посягательства с целью их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков; вопросы, требующие разрешения в процессе исследования объектов, рассматриваемых в качестве предметов преступного посягательства с целью их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков;
- примерный перечень необходимых документов, представляемых для проведения исследования объектов, рассматриваемых в качестве предметов преступного посягательства с целью их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков; характерные отличительные признаки контролируемой продукции в перемещаемом товаре или технологии - предмете преступного посягательства;
- типовое содержание результатов исследования объектов, рассматриваемых в качестве предметов преступного посягательства с целью их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков, примерный образец составления итогового документа, в качестве которого предлагается использовать заключение специалиста; рекомендации по оценке достоверности результатов исследования специалистом предметов преступного посягательства с целью их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков; типичные ситуации, возникающие в ходе проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ, а также версии о способах совершения преступногодеянияи подозреваемых лицах.
7. Комплекс предложений о внесении изменений и дополнений в УПК РФ, регламентирующих порядок назначения и проведения документальной проверки, ревизии и исследований с участием специалиста в стадии возбуждения уголовного дела, а также предложения по обеспечениюгарантийправ специалиста и установлению его ответственности за заведомо ложные показания и заключение специалиста в стадии возбуждения уголовного дела.
Теоретическая значимость исследования состоит в научном осмыслении отдельных аспектов использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела, изучении причин и условий низкой эффективности использования специальных сознаний в этой стадии уголовного судопроизводства (на практике реализуемых через участие специалиста) и, имеющие как общетеоретическое значение, так и, относящиеся непосредственно к возбуждению уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ; разработанакриминалистическаяхарактеристика, включая способы совершения данного преступления; разработана классификация форм использования знаний специалиста, определена его роль и место в стадии возбуждения уголовного дела; уточнены исходные понятия о предмете уголовно-наказуемогонезаконногоэкспорта (передачи) товаров и технологий двойного назначения, исследованы проблемы участия специалиста при проведении проверки сообщения о данном преступлении; определены пути их разрешения; разработаны предложения по совершенствованию отдельных норм уголовно-процессуального закона в части, касающейся прав, обязанностей и ответственности специалиста как участника уголовного судопроизводства, в стадии возбуждения уголовного дела.
В результате исследования автором сформулированы положения, которые дополняют имеющиеся в науке положения и научные взгляды о роли специалиста как участника уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела и заключающиеся в том, что основная задача использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела состоит в информационном обеспечении действий органа дознания и предварительного следствия, а основными формами его участия в предварительных проверочных и следственных действиях является проведение документальных проверок, ревизии, проведение исследований документов, предметов и трупов, подготовка заключения и разъяснения своего мнения.
Уточнено, что в стадии возбуждения уголовного дела, одним из важных факторов, влияющих на принятие органами дознания и предварительного следствия решения по итогам проверки сообщения о преступлении является мнение или суждение специалиста, причем независимо от того, в какой форме оно выражено. При этом решение принимается с учетом полноты, достоверности, объективности, информационной ценности полученных от специалиста данных и основываясь на убежденности в достаточности наличия или отсутствии признаков преступления.
Названные выше положения вносят определенный вклад соискателя в теорию уголовного процесса икриминалистикии могут использоваться в дальнейших научных исследованиях, касающихся вопросов правового положения специалиста и применения специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела.
Практическая значимость работы. Автором разработана практическая применимая методика проведения органами дознания и предварительного следствия проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ с участием специалиста, а также алгоритм проведения исследований объектов и их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков.
Выводы и предложения, изложенные в диссертации, могут быть использованы взаконотворческомпроцессе, рекомендованы для применения в практической деятельности специалистов, органов дознания и предварительного следствия,прокуратурыи суда, а также применены в учебном процессе по дисциплинам «Уголовный процесс» и «Криминалистика».
Апробация и внедрение результатов работы. Результаты исследования докладывались на международных научно-практических конференциях: конференции для экспортёров чувствительных технологий «Экспортный контроль сегодня — завтра» (Москва, 31 января 2008 года); международном семинаре «Организация экспортного контроля в ЕС и Российской Федерации» (Франкфурт-на-Майне, Германия, 7-15 апреля 2008); международном семинаре «Проблемы экспортного контроля и пути их решения» (Екатеринбург, 20-22 октября 2008 г.); в Московском гуманитарном институте имени Е.Р. Д

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Граве, Алексей Владимирович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с поставленной целью и задачами в процессе диссертационного исследования были выявлены и изучены уголовно-процессуальные икриминалистическиепроблемы использования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела, и, в частности, проверки сообщений опреступлениях, связанных с незаконным перемещением черезтаможеннуюграницу товаров и технологий - объектов экспортного контроля.
На основе рассмотрения норм действующего законодательства иследственнойпрактики выявлены существующие процессуальные проблемы привлечения специалиста к проверке сообщения опреступлении, предложены пути их разрешения.
Изучены специфические особенности возбуждения уголовных дел по признакампреступлений, предусмотренных ст. 189 УК РФ, включая вопросыдопустимостипроведения специальных исследований объектов и их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков при проверке сообщений о таких преступлениях. По результатам исследования предложена методика проведения проверки сообщений о преступлениях и алгоритм проведения специалистом исследований объектов и их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков.
Результаты диссертационного исследования можно сформулировать следующим образом.
1. Подтверждено, что стадия возбуждения уголовного дела является неотъемлемой и необходимой частью уголовного процесса, отличающейся характерными для нее способами, формами и методами решения основной задачи - установления наличия достаточных данных для возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела.
Исследована и дана авторская оценка характеристики допустимыхследственныхи иных проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела. Подтверждено, что стадия возбуждения уголовного дела уголовнопроцессуальным законодательством должным образом неурегулированаи это приводит к неоднозначномутолкованиювопросов допустимости проведения отдельных следственных и иных проверочных действий.
Выявлены проблемы, требующие разрешения в уголовно-процессуальном законодательстве, в частности:
- отсутствиерегламентациипроцессуального порядка привлечения специалиста к уголовномусудопроизводствув стадии возбуждения уголовного дела и определения момента начала такого привлечения;
- несовершенствопроцессуальнойрегламентации действий специалиста в стадии возбуждения уголовного дела;
- обеспечения доказательной значимости заключений,разъясненийспециалистом своего мнения, иных его действий в ходе проверки сообщения о преступлении, а также их процессуальной регламентации и закрепления в материалах проверки;
- ответственности специалиста занеявку, заведомо ложные показания и заключения,разглашениеданных, полученных им в стадии возбуждения уголовного дела, а также возможности применения к нему мерпринуждения(например, за неявку по вызовуследователя, дознавателя без уважительных причин и т.п.);
- обеспечения мер правовой защиты специалиста;
- правового статуса специалиста как лица, незаинтересованного в исходе дела, в случаях егослужебнойзависимости от органа дознания (проблема обеспечения независимости заключений и показаний специалиста);
- возможного применения специалистом в ходе проверки сообщения о преступлении технических средств, а также выполнения им иных действий.
2. В целях решения выявленных проблем разработаны соответствующие изменения и дополнения в УГЖ РФ, касающиеся:
- порядка привлечения специалиста к уголовному судопроизводству в стадии возбуждения уголовного дела, включая привлечение специалиста к проведению документальной проверки, ревизии, исследования предметов и документов;
- порядка применения специалистом в ходе проверки сообщения о преступлении технических средств.
- ответственности специалиста зазаведомоложные показания и заключение в стадии возбуждения уголовного дела;
- порядка проведения проверки сообщения о преступлении»;
- уточнения понятий «документальная проверка», «ревизия», «проверка сообщения о преступлении».
3. Изучены формы участия специалиста в стадии возбуждения уголовного дела с учетомправоприменительнойпрактики и норм УПК РФ, регламентирующих эти вопросы. Разработана научно-обоснованная классификация возможных форм участия специалиста в стадии возбуждения уголовного дела.
Установлено, что формы участия специалиста на этой этом этапе уголовногосудопроизводствауголовно-процессуальным законодательством урегулированы не достаточно четко, что приводит к затруднениям в действиях органовдознанияи предварительного следствия. На основе проведенного исследования предложены соответствующие изменения и дополнения уголовно-процессуального законодательства.
4. Исследованы вопросы, связанные с правовым статусом специалиста, как участника уголовного процесса, на этапе проверки сообщений о преступлениях. Установлено, что фактически такой статус действующим законодательством незакреплен, в связи с чем возникают проблемы, связанные с необходимостью регламентации его прав иобязанностей, с защитой прав специалиста, обеспечением его безопасности,обязательностьюпроцедуры привлечения к участию в проверке, достоверностью и доказательной значимостью показаний.
Предложены соответствующие изменения вУПКРФ, закрепляющие правовой статус специалиста в стадии возбуждения уголовного дела как полноправного участника уголовного судопроизводства.
5. Исследована возможность получения органами дознания и предварительного следствия заключения специалиста в стадии возбуждения уголовного дела, в частности, такой ее формы, как заключение по результатам исследования предметов и документов. Обоснован вывод о том, что заключение специалиста на данной стадии уголовного процесса не носит характердоказательства, а является документом, подтверждающим наличие или отсутствие сведений о признакахпреступленияи должно использоваться в целях принятияпроцессуальногорешения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Разработаны предложения по дополнению уголовно-процессуального законодательства в части уточнения возможности использования в стадии возбуждения уголовного дела заключения специалиста.
6. На основе судебно-следственной и оперативно-розыскной практики разработанакриминалистическаяхарактеристика преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ. С учетом норм законодательства об экспортном контроле, в совокупности с нормами уголовного закона, дана криминалистическая характеристика предметапреступногопосягательства, определены его специфические черты.
Исследованы, имеющиекриминалистическоезначение, особенности и проблемы, связанные с определением субъекта преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, определяющие личностьпреступника. Разработана научно-обоснованная классификация товаров и технологий - объектов экспортного контроля, как предмета преступногопосягательства. Классифицированы основные способы совершения преступлений, предусмотренных ст. 189 УК РФ. Исследованы вопросы разграничения преступлений, связанных снезаконнымперемещением через таможенную границу контролируемой продукции (ч. 2-4 ст. 188 и ст. 189 УК РФ), как непосредственно влияющие на планирование и проведение проверки сообщения о преступлении, включая привлечение к ее проведению специалиста.
Выявлены, влияющие на эффективность проверки сообщения о преступлении отдельные элементы норм ст. 189 УК РФ несогласованные с законодательством Российской Федерации об экспортном контроле, а также отсутствие, в связи с этим, каких-либо рекомендаций и указанийВерховногоСуда РФ, что вызывают затруднения дляправопримененияв стадии возбуждения уголовного дела.
На основании полученных результатов, разработаны дополнения и изменения в УК РФ, способствующие правильной квалификациисодеянногои принятию законного и обоснованного процессуального решения в ходе проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ.
7. Установлено, что основная масса преступлений, предусмотренных ст. 189 УК РФ, выявляется непосредственно при перемещении контролируемых товаров и технологий через таможенную границу Российской Федерации. При этом, наибольшее количество трудностей, возникающих в процессе возбуждения уголовного дела, связано с отождествлением предмета преступного посягательства, как объекта экспортного контроля.
8. Результаты изучения вопросов, связанных с проведением проверки сообщений о преступлении, предусмотренном ст. 189 УК РФ, подтвердили необходимость привлечения к ее проведению специалиста иобязательностьпроведения специалистом исследований предмета преступного посягательства с целью его отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков.
9. Разработаны рекомендации по привлечению к проведению таких исследований различных категорий лиц, обладающих специальными знаниями, в зависимости от их квалификации, территориального расположения, ведомственной принадлежности и технических возможностей, оценена целесообразность их привлечения для проведения исследований в различных ситуациях, указана специфика процедуры их привлечения к участию в уголовномсудопроизводстве.
10. Разработан алгоритм проведения исследований объектов (предметов преступного посягательства) и их отождествления с товарами и технологиями из контрольных списков, примерный перечень вопросов, подлежащих разрешению специалистом, даны практические рекомендации по проведению таких исследований для отдельных категорий контролируемых товаров и технологий.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Граве, Алексей Владимирович, 2010 год

1. ПРАВОВЫХ АКТОВ
2. Правовые и нормативные источники
3.КонституцияРоссийской Федерации. М, 1993.
4. Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 22.12.2008 г.).
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ).
6. Уголовно-процессуальный кодексРСФСР(утв. ВС РСФСР 27.10.1960, ред. от 29.12.2001).
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-Ф3 (ред. от 13.12.2009 г.).
8.Таможенныйкодекс Российской Федерации утв. ВС РФ 18.06.1993 № 5221-1 (в ред. от 18.06.1993).
9. Таможенный кодекс Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ред. от 30.12.2008).
10. Гражданский кодекс Российской Федерации, (принят ГД ФС РФ 01.11.2001 № 146-ФЗ) в ред. от 30.06.2008. «Российская газета» № 233 от 28.11.2001.
11. Федеральный закон «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 07.05.2009).
12. Федеральный закон от 31.05.2001 №73-Ф3 (ред. от 24.07.2007) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
13. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 18 декабря 2003 года № 164-ФЗ (ред. от 02.02.2006).
14. Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 № 18Э-ФЗ (ред. от 07.05.2009).
15. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О государственной защитепотерпевших, свидетелей и иных участников уголовногосудопроизводства».
16.КонвенцияОрганизации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров. ВестникВАСРФ, № 1, 1994. М.
17.УказПрезидента РФ от 14.02.1996 № 202 (ред. от 14.10.2008) «Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий,подпадающихпод экспортный контроль».
18.ПостановлениеПравительства РФ «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий» от 15 декабря 2000 года № 973.
19. Постановление Правительства РФ от 08.04.2004 № 198 «Вопросы федеральной службы финансово-бюджетногонадзора».
20. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 973 (ред. от 06.11.2008) «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий».
21. Постановление Правительства РФ от 21.06.2001 № 477 (ред. от 03.09.2008) «О системе независимой идентификационнойэкспертизытоваров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля».
22. Постановление Правительства РФ от 30.12.2008 № 1079 «О совершенствовании государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в отношении отдельных видов товаров и технологий в целях обеспечения национальной безопасности».
23. Постановление Правительства РФ от 31.10.2007 № 724 (ред. от 28.02.2009) «О порядке и условияхсовершениясделок по передаче права собственности на ядерные материалы иностранному государству или иностранному юридическому лицу».
24. ПостановлениеСНКСССР от 15 апреля 1936 «О внутриведомственном финансовом контроле и документальной ревизии учреждений, предприятий, хозяйственных организаций и строительств».
25. ПостановлениеПленумаВерховного Суда Российской Федерации № 6 от 27.05.08 «Осудебнойпрактике по делам оконтрабанде».
26. Приказ ГенеральногопрокуратураРоссийской Федерации от 18.06.1997 № 31 «Об организациипрокурорскогонадзора за предварительным следствием идознанием».
27. Приказ Генерального прокуратура Российской Федерации от 10.01.1999 № 3 «Об усилении прокурорского надзора за соблюдениемзаконностипри разрешении заявлений, сообщений и иной информации осовершаемыхи подготавливаемых преступлениях».
28. Приказ Генерального прокуратура Российской Федерации от 05.07.2002 № 39 «Об организации прокурорского надзора зазаконностьюуголовного преследования в стадиидосудебногопроизводства».
29. Приказ Генерального прокуратура Российской Федерации от 06.09.2007 № 137 «Об организации прокурорского надзора запроцессуальнойдеятельностью органов дознания».
30. Приказ Генерального прокуратура Российской Федерации от 10.09.2007 № 140 «Об организации прокурорского надзора заисполнениемзаконов при приеме, регистрации и разрешении сообщений опреступленияхв органах дознания и предварительного следствия».
31. ПриказМВДРФ от 02.08.2005 № 636 (ред. от 13.09.2007) «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудникамимилициипроверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности».
32. Приказ МВД РФ от 02.08.2005 № 636 (ред. от 13.09.2007) «Об утверждении инструкции о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности».
33. ПриказФТСРоссии от 3 мая 2007 № 554 «Об утверждении Правил взаимодействия при применении системы управления рисками».
34. Приказ ФТС РФ от 06.11.2008 № 1378 «Об утверждении порядка организации и проведениятаможеннойревизии».
35. ПисьмоГТКРФ от 02.09.2004 № 21-12/32009 «О практике проведениятаможенныхревизий».
36. Приказ ГТК России от 7 февраля 2001 г. № 133 «Об утверждении инструкции о порядке проведения документальных ревизий и проверок финансово хозяйственной деятельности таможенных органов Российской Федерации, организаций ГТК России».
37. Приказ ГТК России от 04.02.2003 № 154. Об утверждении инструкции о действияхдолжностныхлиц таможенных органов, осуществляющих таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов.
38. Приказ ФСТЭК России от 26.04.2005 № 151 «Об организации в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю работы по выдаче заключений о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности».1. Литература
39.БажановC.B. Оправдана ли так называемаядоследственнаяпроверка //Законность. 1995. № 1.
40.БарановА.М., Деришев Н.В., Николаев Ю.А. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права. Учебное пособие. Омск: Юридический институт, 2003.
41.БарановА.М., Супрун C.B. Заключение специалиста новый способсобираниядоказательств // Вестник ОГУ № 3, 2005.
42.БезлепкинБ.Т. Уголовный процесс России // Учебник, М., 2004, С. 207
43.БелкинP.C. Курс советской криминалистики. Том 2. Частныекриминалистическиетеории. М.,1978.
44.БеляковаИ.М., Уголовно-процессуальное право, Часть 1, Учебный курс, Московский институт экономики, менеджмента и права, 2007.
45. Быков В. Заключение специалиста // «Законность». 2004. № 9.
46.ВерещагинаA.B., Институт специалиста вУПКРФ // Уголовный процесс № 3, 2007.
47.ВинбергА.И. Техника и уголовноесудопроизводство. Сов. государство и право, 1970, № 7.
48.ВинбергА.И. Специалист в процессе предварительногорасследования. Социалистическая законность, 1961, № 9.
49. Володина J1.M. Новые проблемы возбуждения уголовного дела. // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России: Межвузовский сборник научных трудов. Уфа:РИОБашГУ, 2003.
50. Воробьев П., Нужныразъясненияпленума Верховного суда // Законность № 11,2005.
51.ГамзаВ.А. Криминалистическая характеристика преступлений: сущность структура и содержание // Сборник научных трудов. Выпуск второй. М., 2001.
52.ГончанЮ.А., Правоотношения субъектов уголовногопреследованияв стадии возбуждения уголовного дела //Адвокат. 2008. № 5.
53.ГравеA.B., Петренко A.B. Радиоактивные материалы как объект международной торговли. Ядерная энергетика в современном мире // Вестник Российской таможенной академии, 2008, № 1.
54. Граве А.В,ПетренкоA.B. Экспортный контроль в России и безопасность международных перевозок ядерных материалов //ПИРЦентр. Индекс Безопасности, 2008, № 3.
55.ГришинаВ.П., Саушкин С.А. Проблемные вопросы совершенствования правового регулирования производстваследственныхдействий с участием специалиста // Российскийследователь, № 8, 2005.
56.ГришинаЕ.П., Абросимов И.В. Специалист каксведущеелицо и участник процессадоказыванияв уголовном судопроизводстве // «Современное право». 2005. № 8.
57.ДаньшинаЛ.И. Возбуждение уголовного дела и предварительноерасследованиев уголовном процессе России. М., Экзамен, 2003.
58.ДеришевЮ.В. Стадия возбуждения уголовного дела реликт «социалистической законности» // Российскаяюстиция. 2003. № 8.
59.ДорожковС.П. Уголовно-правовой анализ статей 189 и 190 УК РФ // Уголовное право. 2003, № 1.
60. Ежегодник СИПРИ: Вооружения, разоружение и международная безопасность / Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М.: Наука, 2006- 2007.
61.ЗайцеваЕ.А. Применение специальных познаний в уголовномсудопроизводстве: учебное пособие. Волгоград. ВА МВД России, 2005.
62.ЗажицкийВ.И. Заключение и показания специалиста в системе доказательного права // Российская юстиция, № 9, 2007.
63.ЗиновьевA.C. Пробелы нового УПК РФ: проблема признания допустимыми отдельных следственных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела // Мировойсудья. 2007. № 9.
64.ИгнатовА.Н., Красиков Ю.А. Курс российского уголовного права: В 2-х т. Т. 1. Общая часть. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОР-МА-ИНФРА. М), 2001.
65. Исаева JI. Организация осмотра места взрыва // Законность. 2003. № 3.
66. История законодательстваСССРи РСФСР по уголовному процессу и организации суда ипрокуратуры. Сборник документов под ред.ГолунскогоС.А. М., 1955.
67.ИойрышА.И., Откина А. М.Ответственность за нарушения экспортного контроля: Анализ УголовногокодексаРФ // Экспортный контроль в России, М.: ПИР-Центр, 2000.
68.КалиновскийК.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств//Петрозаводск, 2000.
69.КанашевскийВ.А. Внешнеэкономические сделки : правовое регулирование. М.: Междунар. отношения, 2005.
70.КарякинЕ.А. Реализация принципа состязательности в уголовном судопроизводстве (вопросы теории и практики): монография. Оренбург:ГОУОГУ, 2005.
71.КокоринП.А. Судебная экспертиза и деятельность специалиста основные формы использования специальных знаний в работеследователя// Сибирский Юридический Вестник. 2000. № 4.
72.КомментарииУПК РФ под редакцией профессора В. Лебедева М., Спарк, 2004.
73. Комментарии к законодательству РФ по экспортному контролю товаров и технологий двойного назначения /ГравеA.B., Козловский А.Ю., Петренко
74. A.B.,ШумиловА.Ю. и др., 4-х томах. Т. 1: Комментарии к законодательству. М., 2008.
75.Комментарийк Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Л.Н.Башкатов, Б.Е.Безлепкин и др.; 6-е изд., перераб. и доп. М.: ТКВелби, Изд-во Проспект, 2008, Комментарий к ст. 144.
76.КоноваловС.И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития. Волгоград, 2001.
77.КравцовР.В. Контрабанда и иныетаможенныепреступления: проблемы разграничения вопросы уголовного права икриминологии2002 г. // Сибирский Юридический вестник 2002 №4.
78.КрюковС.Р. Проблемы реализации уголовной ответственности запреступление, предусмотренное статьей 189 УК РФ // Международное и национальное уголовное законодательство. М., ЛексЭст, 2004.
79.КузнецовН.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. Воронеж. 1983.
80.КуликовA.B., Новиков A.A. Об обязательном привлечении специалиста красследованиюпреступлений // Адвокатская практика. 2007. № 5.
81. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение опреступлении/ Под ред. Н.Ф.Кузнецовойи И.М. Тяжковой. М., 2002.
82.ЛандауИ.Л. Взаимодействие следователя со специалистом при производстве отдельных следственных действий // Использование специальныхзнаний в судопроизводстве: Сборник научных трудов. Калининград; Изд-воКГУ, 2005.
83.МановаН.С., Францифоров Ю.В. Проблемные аспекты стадии возбуждения уголовного дела по новому УПК РФ // Российский судья. 2003, № 5.
84. Международное частное право. Под ред.ДмитриевойГ.К. 2-е изд., пере-раб. и доп. М.: ТК Велби, Проспект, 2004.
85. Мирза JI.C. Нужна ли доследственная проверка? // Российский следователь. 2004. № 9.
86.МоскальковаТ.Н. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Научно практический комментарий к УПК РФ / Под общ. ред. В.М. Лебедева; Научн. ред. В.П.Божьев. М.: Спарк, 2002.
87. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальномукодексуРоссийской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; Научн. ред. В.П. Божьев. М.: Спарк, 2003.
88.НерсесянцB.C. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов. М, Изд-во НОРМА, 2001.
89. Овсянников И. Заключение и показания специалиста // «Законность». 2005, № 7.
90.ОрловЮ.К. Возможно ли производство судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела? // Законность. 2003. № 9.
91.ОрловЮ.К. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве. М., 2004.4.1. С. 23.
92.ОрловЮ.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М., 1982. С.24
93.ОткинаA.M. // Экспортный контроль в России. М.: ПИР-Центр, 2000.
94. Патрушев Н. Экономическая безопасность России начинается с борьбы противкоррупции. Известия. 20.12.2005 г.
95.ПоповД.В., Показания специалиста каксведущегосвидетеля // Юридический аналитический журнал. 2006. № 1(15).
96.ПоповаA.B. Международное частное право. Изд. Питер, СПб., 2009.
97.ПотудинскийВ.П., Сентяков И.В. Применение специальных познаний в раскрытии ирасследованиипреступлений. Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. 2006. № 5 (9).
98.РоссийскаяЕ.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2001, № 5.
99.РоссийскаяЕ.Р. Реалии и перспективы использования специальных знаний по новому УПК. Материалы Международной научно-практической конференцииМГЮА«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: годправопримененияи преподавания». М. МГЮА, 2004.
100.РубцовИ.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования. СПб., 2001.
101.РыжаковА.П. Порядок рассмотрения заявлений (сообщений) о преступлении. Комментарий к ст. 144 УПК РФ. М., Норма. 2007.
102.РыжаковА.П. Специалист в уголовном процессе: научно-практическое руководство. М.: Издательство «Экзамен». 2007.
103.СаушкинA.C. Производство экспертизы до возбуждения уголовного дела // Российский следователь. М., 2005. № 9.
104. Сергеев JI.A. Расследование ипредупреждениепреступлений совершаемых при производстве строительных работ. М., 1966.
105.СмирновA.B., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. A.B. Смирнова. СПб.: Питер, 2004.
106.СмирновA.B., Калиновский, К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. СПб., 2003.
107.СтепановВ.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. Саратов. 1972.
108.СтроговичМ.С. «Курс советского уголовного процесса» / М.: АН СССР, 1958.
109.СучковЮ.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М.: Экономика, 2007.
110.Таможенноеоформление и таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов: учебно-метод. пособие / И.Н.Банных, A.B. Борисен-ко, В.А. Гайфутдинов и др. М.: ФТС России, 2004.
111. Таможенное оформление и таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов: учебник / под ред. Н.Э. Кравченко. М., ФТС России, 2006.
112.ТемираевО.Т. Компетенция специалиста // «Законность». 2005. №6.
113.ТруновИ.Л., Трунова JI.K. //Адвокатская практика, 2001, № 4. Уголовный процесс. Под редакцией проф. Алексеева. М., «Юрист» 1995.
114. Уголовный процесс. Учебник / под. ред. В.П.Божьева. М.: Высшее образование, 2006.
115.Уставуголовного судопроизводства от 20.11.1864 г. // Российское законодательство Х-ХХ вв. Москва, 1991. Т. 8.
116.ФилипповП.М. Использование специальных знаний в судопроизводстве России. Волгоград, 2005.
117.ФридинскийС.Н. Состояние законности иправоприменительнойпрактики в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности. Право и безопасность. № 4 (17), 2005.
118.ХомичВ.М. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом для возбуждения уголовного дела// Законность. 1995, № 12.
119.ШабетяИ.В. Производство следственных действий в рамках стадии возбуждения уголовного дела // ВестникОГУ. 2005. №3.
120. Шевченко С., Борисов А. Счетно-документальная проверка органами налоговойполиции// Уголовное право. 1998. № 2.
121.ШевчукА.Н. Глава 19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела // Комментарий к УПК РФ. Новая редакция. М.ИКФ«ЭКМОС».
122. Ширман M.JI. «Дискуссионные вопросы уголовного судопроизводства» // Социалистическая законность. 1957, № 7.
123.ЭйсманA.A. Заключение эксперта структура и научное обоснование М. 1967.
124.ЯблоковН.П. Криминалистика. М., 2000.
125.ЯкуповР.Х. Уголовный процесс: учеб. Для вузов. 5-е изд., испр. и доп. / Науч. ред. В.Н.Галузо. М.: ТЕИС, 2005.
126.ЯцутаИ.С. Контрабанда и незаконный экспорт объектов экспортного контроля : ВопросыотграниченияМинск, 2003.
127.КнязевС.С. Форма внешнеэкономической сделки Электронный ресурс. // Lawfirm.ru : Юридические иАдвокатскиеуслуги и консультации: [сайт]. М., 04.02.03 URL: http://www.lawfirm.ru/article/index.php?id=77 (13.10.09).
128.ЛазареваВ.А., Иванов В. В. Правопотерпевшегона информацию и проблемы его реализации при проведении судебной экспертизы в ходе предварительного расследования по уголовномуделу. http://www.svem.ru/blog/actualproblemslegalexpertology/310.html
129.ПикаловИ.А. Уголовный процесс Российской Федерации (краткий курс): Учебное пособие, 2005. // Allpravo.Ru 2005.
130. Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods. The Hague, 1 July1964http ://www.unidroit. org/english/conventions/c-ulf.htm
131. The Principles Of European Contract Law 1998, Parts I and II Chapter 2 sec. 1, art. 2.101 http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles. 1998/doc.html
132. The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies. Basic documents. Compiled by the Wassenaar Arrangement Secretariat. February 2008/ dtirp.dtra.mil/TIC/treatyinfo/wa2008documents.pdf
133. Export Controls Brief Outline. Federal Office of Economics and Export Control Edition: 01.03.2007.http ://www.bafa.de/bafa/en/ exportcontrol/publications/exportcontrolbriefo utline.pdf
134. Principles of the Federal Government on checking the reliability of exporters of war weapons and arms-related items, of 25 July 2001, FG № 148 of 10.8.2001, p. 17177.
135. Schlechtriem Peter. Uniform Sales Law The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Manz, Vienna: 1986.
136. Statement of Understanding on Implementation of End-Use Controls for Dual-Use Items (Agreed at the 2007 Plenary)www.wassenaar.org/publicdocuments/2007/docs/End-UseControlsforDual-UseItems.pdf
137. Circular Directive № 10/2003 referring to the Granting of Global Export Licences for Dual-Use Items and Armaments of 2 June 2003. www.bafa.de/bafa/en/exportcontrol/publications/exportcontrolglobalexport license.pdf t
138. Диссертации и авторефераты
139.ДеришевЮ.В. Уголовное досудебное производство : Концепция процедурного и функционально-правового построения : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Омск, 2005.
140.КатревичВ.М. Использование специальных знаний при расследовании налоговыхпреступлений(уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты) Дис.канд.юрид. наук. М. : РГБ, 2006.
141.КонстантиновA.B. Процессуальные и организационные проблемы участия специалиста в уголовном судопроизводстве в стадии предварительного расследования. Дис.канд. юрид. наук. М. :РГБ, 2006.
142. Масленникова JI.H.Процессуальноезначение результатов проверочных действий вдоказываниипо уголовному делу: Автореф. дис. канд. юрид. наукМ., 1990.
143. Масленникова JI.H. Процессуальное значение результатов проверочных действий в доказывании по уголовному делу: Дис. канд. юрид. наук. М., 1990.
144.НестеровA.B. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений : Дис. . д-ра юрид. наук : 12.00.09 : Москва, 2001.
145.ПетрухинаА.Н. Заключение и показания эксперта и специалиста какдоказательствав современном уголовном судопроизводстве России Дис.канд. юрид. наук. М.: РГБ, 2009.
146.СергеевБ.М. Процессуальные и организационные вопросы отказа в возбуждении уголовного дела в уголовном процессе России: дис. .канд. юр. наук. Челябинск. 2003.
147.СмородиноваА.Г. Проблемы использования специальных познаний в стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе Дис . канд. юрид. наук: М.: РГБ, 2003.
148.СоколовскийЗ.М. Проблема использования в уголовном судопроизводстве специальных знаний при установлениипричиннойсвязи явлений. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Харьков, 1968.
149.ТаркинскийА.И. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с применением взрывных устройств : Дис. . канд. юрид. наук : Махачкала, 2003.
150.ТелегинаТ.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений. Дис.канд. юрид. наук. М.: РГБ, 2008.
151.ФесенкоН.П. Использование специальных знаний в производстве о таможенныхправонарушенияхи преступлениях Дис.канд. юрид. наук. М.: РГБ, 2008.
152.ЯшинВ.Н., Предварительная проверка первичных материалов о преступлении : Дис. . канд. юрид. наук. М., 1999. С. 210.