Изобличение лидера (организатора) преступной группы в ее создании и руководстве преступной деятельностью

brief description

Год:

1998

Автор научной работы:

Мешкова, Валентина Сергеевна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

Количество cтраниц:

166

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Мешкова, Валентина Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Критшишстическая характеристика организованнойпреступностии ее лидеров (организаторов)
1. Возникновение и распространение организованной - 9 преступности
2. Уголовно-правовые икриминалистическиеаспекты организованной преступности в России в XX веке
3.Криминалистическаяхарактеристика лидера (организатора) преступнойгруппы.
Глава 2. Установление ролилидера(организатора) в деятельности, преступной группы и особенности привлечения его к уголовной ответственности
1. Установлениепреступнойдеятельности лидера (организатора) на стадии возбуждения уголовного дела
2. Тактика производства неотложныхследственныхдействий при изобличении лидера (организатора) преступной группы
3. Последующиеследственныедействия при доказывании роли лидера (организатора) преступной группы
4. Особенности завершающего этапа предварительногорасследованияпри доказывании роли лидера (организатора) преступной группы -135 ЗАКЛЮЧЕНИЕ -143 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ -154 ПРИЛОЖЕНИЯ ~

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Изобличение лидера (организатора) преступной группы в ее создании и руководстве преступной деятельностью"

Актуальность темы. Одним из величайших бедствий XX века назвал организованнуюпреступностьГенеральный секретарь ООН Бутрос Гали. Организованная преступность заявила о себе в полный голос более ста лет назад. Не случайно в 1897 году на Гейдельбергском съезде Международного союзакриминалистовотмечалось зарождение новой разновидностипреступников- "преступников упорных, или профессиональных", в известной степени способствовавших зарождению организованнойпреступности. Понятно, что корни "величайшего бедствия", по выражению Бутроса Гали, не только в становлении профессиональной преступности, но и экономические, политические. Так, можно утверждать, что разгул преступности в России - следствие общего ослабления государства, его властных структур.
Новое качество преступности на территории России позволяет выделить ее организованность, управляемостьпреступнойсредой. Члены преступных сообществ все чаще отказываются отсовершенияразрозненных деяний, а действуют целенаправленно, заранее планируяпреступныеакции. Целью этих акций может быть монополизациякриминальнойсреды либо в определенной сфере, либо на конкретной территории, либо упрочениекриминальныхинтересов по этническому признаку.
У источников монополизациипреступногомира стоят руководители, привлечение которых к уголовной ответственности вызывает значительные затруднения. Сотрудникиправоохранительныхорганов нуждаются в обоснованных рекомендациях как ученых-правоведов, так и криминалистов, позволяющих активизировать это направление борьбы спреступностью.
Согласно УголовномукодексуРоссии 1996 года привлечение к уголовной ответственности лидеровпреступныхформирования предусматривается на следующие действия:
- за организацию совершенияпреступления;
- за руководствоисполнениемсовершения преступления;
- за создание организованной группы или преступного сообщества;
- за руководство организованной группой илипреступнымсообществом (см. ст. 33 УК РФ).
Первые положения были включены в текст ст. 17 УКРСФСР1960 г., остальные являются новеллами в уголовном законодательстве, то есть в настоящее время возможно привлечение лиц, хотя лично и не участвовавших впреступномсобытии, но осуществивших комплекс мероприятий п^ его подготовке.
Криминалистическихрекомендаций в изобличении лидера (организатора) преступной группы явно недостаточно, хотя необходимость в них очевидна. Это подтверждают результаты нашего анкетирования оперативного состава органов внутренних дел Калининградской и Нижегородской областей, по мнению 25 % которых это - одна из причин неэффективности работы оперативных иследственныхподразделений по привлечению к уголовной ответственности данной категории преступников.
Разрабатываемые рекомендации должны опираться на знание типичных действий лидера преступной группировки по ее формированию. К ним можно отнести следующие:
-подысканиесоучастников, склонение их ксовершениюпреступления;
- определение "жертв" этой деятельности;
- проведение разведывательных мероприятий;
- приготовление орудий преступления и т.п.
Подготовив членов преступной группы, лидер, как правило "благославляет" их насовершениепреступления, сам же остается в роли наблюдателя, и к уголовной ответственности привлекается достаточно редко. Об этом свидетельствуюткриминологическиеисследования и материалы судебной практики. "Воры в законе" и старого поколения и новые, купившие это "звание" на воровских сходках, все чаще отходят от совершения конкретных действий, не давая оснований для привлечения их к уголовной ответственности,
Небольшое количество научных разработок, позволяющих повысить эффективность борьбы с организованной преступностью, и в первую очередь с ее организаторами и послужило основанием для выполнения настоящей работы.
Вопросы изучения личностипреступника, в том числе профессионального, достаточно часто привлекали внимание криминалистов икриминологов. Этой проблеме посвящены работыАнтонянаЮ. М., Алексеева А.И.,БелкинаР.С.Долговой А.И., Глазырина Ф.В.ГуроваА.И. Зуйкова Г.Г. Карпеца И.И.,Коршака М.Г.,Матусевич И.М.РатиноваА.Р., Синилова Г.К., Цветкова П;П. и других ученых.
Однако вопросы установления роли лидера в деятельности организованной группы еще не были предметом отдельного монографического или диссертационного исследования.
Образовавшийсяпробелявляется в определенной степени тормозом в деятельности правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью. Отсутствие научно-обоснованных методик затрудняет привлечение к уголовной ответственности организаторов преступных группировок.
Эти объективные обстоятельства определили актуальность темы диссертационного исследования и обусловили его научную и прикладную потребность.
Целью предпринятой работы является познание, изучение личности лидера (организатора) преступного формирования (группы, сообщества), его роли в создании и организации этогокриминальногоформирования, и разработка рекомендаций, обеспечивающих наряду с качественным усилением борьбы с организованной преступностью в России и создание условий для привлечения к уголовной ответственности лидеров (организаторов) преступных группировок.
Указанная цель диссертационного исследования обусловила постановку и решение следующей системы задач:
- проведение анализа развития и функционирования преступных группировок, и роли в их создании организаторов криминальных формирований;
- исследованиекриминалистическойхарактеристики лидера (организатора преступной группировки);
- изучение состояния борьбы с организованнымипреступнымипроявлениями;
- разработка системы тактических средств для эффективного решения задач привлечения лидеров (организаторов) преступных группировок к уголовной ответственности.
Методология и методика исследования. Наряду с диалектико-материа-листическим методом познания использовались деятельный подход, социологические методы (анкетирование, интерьюирование), обобщениеследственнойи судебной практики. Так. в ходе исследования опрошены 166следователейи 100 оперативных работниковУВДКалининградской и Нижегородской областей.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили работы по тактике и методикерасследованиятаких ученых, как Р.С.Белкин, А.И.Гуров, А.В.Дулов. Г.Г.Зуйков. И.М.Лузгин, С.П.Митричев. А.Р.Ратинов, Н,П,Яблоков.
Тема и содержание диссертации обусловили необходимость изучения не только криминалистической литературы, но и работ по философии, психологии, уголовному праву, уголовному процессу, информатике и других наук.
Объект и предмет исследования. При определении содержания и сущности объекта и предмета исследования диссертант учитывал неразработанность в уголовно-правовой и криминалистической литературе комплекса вопросов, касающихся как определения понятия "организатор (лидер) преступной группировки", условий его функционирования в криминальной среде, так и способов его нейтрализации.
Объектом данного исследования является взаимодействие сферы деятельности лидера (организатора) преступной группировки и деятельности правоохранительных органов по ее выявлению, преодолению еепротиводействияи доказывании при расследованиипреступлений.
Предметом являются закономерности возникновения, формирования и активной деятельности лидера (организатора) преступной группировки, особенности деятельности правоохранительных органов в егоизобличении.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что данная работа является первым монографическим исследованиемкриминалистическизначимых аспектов роли лидера преступной группировки и особенностей егоизобличения.
Научная и практическая значимость результатов исследования. Теоретические выводы, сформулированные в диссертации, по нашему мнению, вносят определенный вклад в развитие криминалистической науки, в частности, в формирование частногокриминалистическогоучения о преступнике. Выделение специфических признаков, присущих лидерам преступных группировок, а также разработанная принципиальная схема деятельности правоохранительных органов по ихизобличению, позволяет сформировать научную основу для дальнейшего изучения проблем как личности преступника, так и организованной преступности в целом, смоделировать деятельность государственных структур в бо'рьбе с организованной преступностью и создавать основы эффективной методики по раскрытию проявлений организованной преступности.
Теоретические выводы и практические рекомендации могут быть использованы в следственной и оперативной практике органов внутренних дел, а также в учебном процессе.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования положены в основу докладов на научно-практических конференциях. Результаты исследований нашли отражение в опубликованныхстатьях, учебно-практическом пособии, использовались при проведении занятий со слушателями Калининградского юридического институтаМВДРоссии. Результаты исследований внедрены в учебный процесс Калининградского юридического института МВД России и в практическую деятельностьпрокуратурыи органов внутренних дел.
1. Возникновение и -распространение организованной, преступности.
Преступность, как социальное явление, сопровождает человечество во все времена. Трудно предположить, что в какой-то период времени этот феномен не существовал. Подтверждение этому суждению можно найти в одной из самых древних книг человечества - Ветхом Завете. Например, в Библии подробно описаны обстоятельства, мотивыубийстваКаином своего брата Авеля в те времена, когда население Земли было крайне малочисленно. Кстати, в Ветхом Завете зафиксированы и первые тактические приемы, используемые прирасследованиипреступлений, в частности, допроса:изобличаядвух старцев в лжесвидетельстве, царь Даниил поручилдопроситьих раздельно, тщательно детализируя их показания. Поскольку договориться обо всех мелочах невозможно, то выяснилось, что оба старца давали ложные показания относительно места совершения прелюбодеяния-Сусанны. Один утверждал, что они согрешили под зеленым дубом, другой - под мастиковым деревом1.
Определенно, что совершение преступлений, где объектом является чужая собственность или как сейчас принято называть, в сфере экономики, как правило, предполагает определенный уровень организации. Сведения о существовании криминальных формирований в разные времена возможно найти в научной, исторической литературе, государственных архивах. В этих источниках содержится достаточно много свидетельств развитияфальшивомонетничества, которое, как правило, совершается профессионально, в группе, с распределением ролей.
1. Библия. Ветхий Завет. Книга пророка Даниила. Глава 13.
Несомненно, одно из первых официальных упоминаний об этом виде преступности относится к рубежу YIII - YII веков до нашей эры, когда в Лидии, расположенной на берегу Эгейского моря, по одномуделубыли осуждены шесть фальшивомонетчиков, что позволяет предположить об определенном уровне организации их преступной деятельности. Записи об этом событии были оставлены на мраморных плитах1.
О том, чтофальшивомонетничествобыло весьма развитым явлением, свидетельствуют и другие исторические источники, например, один из первых законов, принятых афинским архонтом Солоном (650-560 гг. до н.э.), касался фальшивомонетничества2.
Корни современного уровня организованной преступности, по-видимому, берут начало в Италии, где довольно длительное время существуют три преступных организации: Сицилийская мафия,Каморраи Ндрангета, представители которых регулярно разоблачаются в верхних эшелонах власти Италии. Основными сферами деятельности этих группировок исторически являютсянаркобизнес, отмывание денег и рэкет.
Практически во всех странах мира функционируют организованные преступные группировки, имеющие свои национальные или территориальные разновидности: "Якудза" в Японии, "Триады" в Китае, "Коза Ностра" вСША, "Медельинскиа картель" в Колумбии и т.п. В последнее время все настойчивее заявляют о себе такие организации, как исламско-фундамен-талистская группировка "Хазболлах", несколько десятков членов которой проживают в Москве; действующие в Азербайджане филиалы группировки "серые волки", базирующейся в Турции;экстремистскиеорганизации "Ар
1. Вермут Г. Аферы с фальшивыми деньгами: Из историиподделкиденежных знаков. М., 1990. С. 8.
2. Т а м ж е. С. 11. тнскоя секретная армияосвобожденияАрмении" и "Дашнакцутюн1,1.
Организованные формы преступной деятельности, по существу, охватили весь мир. Одна из наиболее известных преступных организаций -"Коза Ностра" длительное время существует на территории США и в настоящее время объединяет около 6 тысяч человек, которыми руководит комиссия, состоящая из 7-8 представителей самых многочисленных и могущественных семей. Всего же насчитывается 24 босса, каждый из которых возглавляет свою семью. В "Коза Ностре" около 200 капо-капитанов, находящихся в подчинении главарей преступных кланов. Низы составляют "солда-то", среди которых есть бизнесмены и миллионеры2.
Помимо "Коза Ностры" в США, как и в других странах, нередко возникают и другие организованные преступные организации, приносящие своей деятельностью огромный материальный и моральныйвреднации.
Например, в США в 1961 г. прошел громкий процесс, вызванный нарушением антитрестовского (антимонопольного) закона Шермана, в результате чего на "Дженерал электрик", "Вестингауз", "Эллис-Чалмерс" и другие корпорации были наложеныштрафыразмером около 2 миллионов долларов, а четыре вице-президента, два директора и один управляющий приговорены ктюремномузаключению (всего привлекалось к ответственности 45 высших чиновников электротехнической промышленности)3.
Несмотря на распространенность проявлений организованной преступности в мире, однозначно признанного определения этого явления в юридической литературе не имеется.
1. Обозреватель. Информационно-аналитический еженедельник. N 2(6), 1993. С. 17.
2. Боровик Г. Пролог (американская хроника). М., 1985. С. 357.
3.ШурЭ.М. Ваше преступное общество. М., 1977. С. 221-223.
Впервые определение понятия "организованная преступность" было разработано в 1975 году в США, и первоначально предполагалось, что "организованная преступность есть деятельность любой группы лиц, чьи основные занятия связаны с нарушением уголовных законов с целью получения нелегальных доходов, а также возможности заниматься рэкетом и в случаях необходимости сложными финансовыми манипуляциями"1.
В европейских странах одной из попыток ответить на этот вопрос является совместная директиваМинюстаи МВД ФРГ 1990 г., согласно которой "к организованной преступности относятсясовершенныепланомерно из корысти или из стремления повысить личный авторитет преступныедеяния, которые каждое в отдельности или в совокупности имеют особое значение, то есть если два или болеесоучастниковна протяжении долгого или неопределенного срока совместносовершалипреступления; а) с использованием промышленных, коммерческих или хозяйственных структур; б) с применением насилия или иных средствзапугивания(психологического воздействия; в) оказывая влияние на политику, средства массовой информации,публичнуювласть, юстицию или экономику"2.
Как свидетельствуетследственнаяи судебная практика, эти определения не являются бесспорными на территории России, где проявления организованной преступности имеют свои исторические, территориальные
1.ТюринаЛ. А., Тюрин Д. П. Организованная преступность в США и Италии. Актуальные проблемы буржуазнойкриминологии. - М., 1983. вып.З. С. 131.
2. Цит. по "Журналу российского права". N 6.1997. С.105. и национальные особенности. 'Думается, что детализация направлений деятельности субъектов организованной преступности в ее определении не совсем оправданна, поскольку интересы лидеров организованных формирований охватывают практически все сферы общественных отношений, где возможно получить неконтролируемую государством прибыль, вследствие чего направления приложения усилий криминальных сообществ перечислить практически невозможно. Поэтому представляется удачным определение организованной преступной деятельности, предложенное А.И. Долговой как особой системы взаимосвязанных организованных преступныхдеянийкакого-либо субъекта (одного человека или группы лиц.
В России издавна преступные проявления носили определенный уровень профессионализма, одно из свидетельств этому - борьба сфальшивомонетничеством, которое было значительно распространено, вследствие чего в тексте Соборногоуложения1649 г. в главе Y "О денежных мастерах, которые учнут делати воровские денги" предусматривалась ответственность мастеров, которые "учнут делати медные или оловяные или укладные денги.", - их надлежало "казнитьсмертию, залити горло".
Суровостьнаказания, видимо, не слишком напугалафальшивомонетчикови они продолжали свою деятельность, о чем свидетельствуют письменные документы. Так.судебнаязапись ХУП века гласит: кожаной слободы тяглец Васька Ларионов да денежного двора боец (кузнец) Левка Фомин приведены (в тюрьму) с плавленой медью. Хотели принесть на денежный двор"2.
1.ДолговаА.К. Организованная преступность, ее развитие и борьба с ней 11Организованная преступность-3. М., 1996. С. 8.
2. Дела Ивашки Никитина, Сеньки Харитонова, Андрюшки Скобенника и др.// ЦГАДА. Ф.27. ОП 162. Д. 1-6. (1659-1660 гг.)
ВАртикулевоинском ответственность за фальшивомонетничество не была снижена, поскольку за данноепреступлениепредусматривалось либо "лишение живота", либо "по великости нарушения"виновныймог быть сожжен1 .
В 1772 г. суд приговорил ксмертнойказни двух человек - капитана С.Пушкина и егосоучастника, сбывавших фальшивые ассигнации» изготовленные за границей. Впоследствиисмертнаяказнь им была заменена на ссылку2.
В XIX веке фальшивомонетничество после введение в обращение бумажных денег местами, в частности, в Московской губернии, приобрело массовый характер и к уголовной ответственности привлекались сотни фальшивомонетчиков. Так, в 1876 г. было зарегистрировано 288 таких преступлений, а в 1885 г. - 8423. В среде фальшивомонетчиков существовала определенная иерархия, были распределены функциональныеобязанности, например, существовала разведка, сообщавшая о приближении войсковых команд; бойцы оказывали отпор "государевым людям". Против фальшивомонетчиков неоднократно предпринимались войсковые операции, в ходе которых населенные пункты окружались войсками; в жилищах, надворных постройках производился повальныйобыск, сопровождавшийся допросами всех жителей. При подтверждении подозрениявиновныенаказывались, а затем нередко целыми семьями ссылались в Сибирь.
Структура профессиональных видов преступлений, естественно, не ог
1.Артикулвоинский (26 апреля 1715 г.)
2.КарновичЕ.П. Замечательные богатства частных лиц в России. СПб., 1885. С. 29.
3. Итоги русской уголовной статистики за 20 лет (1874-1894 гг.). СПб., 1899. С. 286. раничивалась только фальшивомонетничеством. Значительное место занимали и убийства, получениевзяток, разбои, грабежи и кражи государственного иличужогоимущества.
В значительной степени питательной средой организованной преступности были тысячи крестьян, убегавших от своих помещиков. Поскольку при скитальческой жизни достаточно сложно добыть себе пропитание, поэтому крестьяне объединялись в шайки, ватаги, объявляли себя "вольными людьми", примыкали к казакам и практически повсеместно грабили, убивали, терроризировали население и на селе и в городах. В Москве, например, существовали целые районы, которыми руководилипреступникии содержавшие в качестве "крыши"полицейскихчиновников. Бунты крестьян пресекались в ходе войсковых операций. После разгрома рядовых бунтовщиков наказывали плетьми или клеймили, после чего они либо возвращались помещику, либо отдавались в солдаты. Зачинщиков, как правило,казнили. Для борьбы с "гулящими людьми" в 1586 году был образован Тобольскийразбойныйприказ, основной функцией которого была отправка беглых крестьян и уголовников в Сибирь.
Государство довольно последовательно, жестко боролось с групповыми преступными проявлениями, предусматривая ответственность не только исполнителям, но исоучастникамсовершения преступлений. Сведения об этом имеются в разнообразных источниках. В СоборномУложении1649 г. в главеХХПзаписано: "А будет кто над кем учинитсмертноеубийство по чьему наущению, асыщетсяпро то допряма, и того, кто на смертноеубийствонаучал, и кто убил, обеихказнитисмертью же"1.
Аналогичная ответственность была предусмотрена и соучастникам в краже:"Оные, которые в воровстве конечно вспомогали или о воровстве ве
1. Соборноеуложение164.9 г. Гл. ХХП. Ст.19. дали, и от чего часть получили, иликраденоеведая, добровольно приняли, спрятали и утаили, оные, властью, яко сами воры, да накажутся"1.
Изучение источников российского права позволяет утверждать, что властью предпринимались цивилизованные меры, ограничивающие участие в преступной деятельности "государевых людей", казнокрадов, иными словами создавались препятствиякоррумпированиюгосударственного аппарата.
Например, 3 декабря 1884 г. Александр Ш ввел в действие "Правила о порядке совмещения государственной службы с участием в торговых и промышленных товариществах и компаниях, а равно в общественных и частных кредитных установлениях", согласно которомупризнавалосьнесовместимым не только участие их в различных промышленных и акционерных обществах, но и любое представление интересов последних в сношениях с третьей стороной, а равноисполнениекаких-либо их поручений, даже разовых2 .
Нередко всовершенииорганизованных хищений принимали участие весьма высокопоставленные лица. Так, князь Потемкин во время командования армией, действовавшей против турок, без всяких обоснований и "бездокументно" истратил свыше 700 тыс. рублей3.
ВСССРдолгое время борьба с преступностью официально строилась на стратегии закономерного "отмирания" преступных проявлений в процессе социалистического и будущего коммунистического строительства. Идея об "отмирании" преступности подкреплялась и статистически. В 30-50-е годы действительно наблюдалось некоторое снижение уровня преступности.
1. Артикул воинский (26 апреля 1715 г.). Гл.XXI. Арт.189.
2. Ермилин И. На пороге рынка //Советскаяюстиция.1990. N17. С. 7.
3.КарновичЕ.П. Замечательные богатства частных лиц в России. СПб., 1885. С. 230-232.
Идеологически это оценивалось как преимущество социалистического строя. Однако на латентном уровне развивалась не только бытовая, экономическая, но и профессиональная и организованная преступность.
В известной степени организованная преступность своим становлением в современной Россииобязанапрофессиональной преступности. Последняя основывается, как правило, накорыстныхпреступлениях, определяющих состояние общей преступности. Мы согласны с мнением А.И. Гурова о том, что ни в царской России, ни в советский период феномен профессиональной преступности не являлся предметом самостоятельного исследования. Начиная с 30-х годов прочно утвердился никем не обоснованный термин о ликвидации в нашей стране профессиональной преступности, в связи с чем были забыты даже изначальные понятия "профессиональныйпреступник", "профессиональная преступность". Это, несомненно, затрудняло изучение как профессиональной, так и организованной преступности1.
Исторически традиционными сферами деятельности организованной преступности в России быликражи, хищения, бандитизм, мошенничество, азартные игры и другие, которые обеспечивали участников криминальных сообществ достаточной прибылью.
Образование "советской" организованной преступности происходило в несколько иных сферах и условиях, чем на Западе. Чтобы найти этому объяснение, необходимо вернуться к идеологии социализма и его экономической основе - плановому народному хозяйству, где государственное распределение заменяло механизм свободного рынка. Как одно из завоеваний того времени указывалось на стабильность рубля и его высокий курс. Официальный курс доллара устанавливался ниже курса рубля. Однако при
1.ГуровА.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990. С. 6. обрести доллары по такой цене было возможно в очень ограниченных количествах и , как правило, только при поездке за рубеж. В валютных же магазинах для обслуживания иностранцев советский человек мог получить истинное представление о реальном соотношении валют. Поэтому приобретение валюты по цене в 5-10 раз выше ее официального курса обеспечивало получение определенной прибыли путем последующей ее продажи или реализации приобретенного за валюту товара. Таким образом, валютные операции на тот период являлись самыми прибыльными. При любойсделкес валютой или приравненными к ней ценностями (с приисковым золотом, слитками, ломом, золотыми монетами и др.) грозилоосуждениеза государственное преступление. В связи с этим валютные операции являлись типичным направлением в организованной преступности. Оно развивалось в комплексе с зачатками таких явлений, какпроституцияи сутенерство.
Искусственно завышенный валютный курс, постоянный дефицит товаров и деформированная система цен, совместно сзапретомчастного предпринимательства, порождали и другие, характерные социализму явления. Как ответная реакция последовала активизация деятельности организаторов подпольных производств, именуемых цеховиками1.
Определенная отсталость социалистического производства давала возможность предприимчивым людям на подпольных производствах организовывать производство товаров, пользующихся спросом. Широкое распространение это получило в 80-е годы, когда существенно возрос спрос на модные товары импортного производства. Импорт был очень ограничен и товары распределялись "по блату" или из-под прилавка с наценкой. С одной
1. Шошурш И. И. Организованная преступность //Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. Материалы научно-практической конференции. Калининград, 1997. С. 65. стороны это создавало предпосылки для появления торговой организованной преступности, а с другой - способствовало широкому производству и продажеподделокпродукции западных фирм.
Теневая экономика" в России охватывала, в частности:
- производство разрешенных товаров на незарегистрированных предприятиях, их реализацию, а также производство незарегистрированной продукции на легальных предприятиях;
- производство и реализацию запрещенных товаров и услуг как на легальных, так и на нелегальных предприятиях;
-контрабанду, наркобизнес, торговлю оружием, проституцию.
Развитие "теневой экономики" позволило сформироваться "черному рынку", на котором велась незарегистрированная торговля потребительскими товарами и услугами. Оборот "теневой экономики" оценивается к концу 70-х годов в 150-250 млрд. рублей в ценах 1978 г.1
В руках отдельных лиц сосредотачивались значительные, невероятные для условий социализма суммы денег, которые необходимо было использовать присделках, в том числе идачеих в заем за соответствующие проценты. В случаяхмошенничества, воровства, невозвращения долга или невыполнения любого другого обязательства не рекомендовалось обращаться вмилициюили с исками всудебныеорганы. Подпольные миллионеры должны были самостоятельно обеспечивать себе охрану, безопасностьсделоки взыскание долгов.
Для этих целей нередко привлекались авторитеты преступного мира и бывшие спортсмены. Параллельно этому начался процесс, когда этих "деловых людей" сотрудники правоохранительных органов привлекали к конфе
1. Постперестройка: концептуальная модель развития нашего общества, политических партий и общественных организаций. М.,1990. С. 20. денциальному сотрудничеству. В свою очередь работникимилициипытались обеспечить своих "доверенных лиц" защитой как против разоблачения, так и от соперников, получая за это вознаграждение. Это способствовало коррумпированию достаточно обширного круга сотрудников правоохранительных органов.
Думается, что именно развитие подпольного производства в значительных масштабах стимулировало становление организованной преступности. Возникли тесные связи с государственными служащими. Появились первые бригады бойцов в лице личныхохранников(телохранителей).
Параллельно новым преступным группировкам на всей территории СССР существовала организация "воров в законе", которая длительное время конфликтовала с "деловыми людьми", не признававшими воровских правил и традиций.
В то же время у "деловых людей" находилось достаточно средств, чтобы нанять бойцов для запугивания и сведения счетов с "противником". "Воры в законе" властвовали, в основном, в местахлишениясвободы.
Междуусобица и конкуренция между "ворами в законе" и "деловыми людьми" ослабили и тех и других, что послужило одной из причин сближения и слияния обоих криминальных сообществ. Результатом этого процесса стало разрешение "деловым людям" заниматься нелегальным бизнесом и предоставление им привилегий в тюрьмах.
Первые же законы, направленные на переход к рынку, в частности, во время перестройки, объявленной в 1986 г., повлияли на экономические отношения в стране. Эти законы были использованы преступными груп" пировками дляотмываниясредств "теневой" экономики, внедрения своих представителей в экономические, а затем и во властные структуры. Мы согласны с мнением А.И.Долговой о том, что тезис о развитии предпринимательства реализовывался в условиях полного отсутствия системы поддержкидобросовестногопредпринимательства и лишения части населения приобретенных сбережений1.
Кооперативное движение 80-х годов способствовало деятельности подпольных миллионеров в легальном бизнесе. В него включились и люди, ранее не нарушавшие законы. Кооперативное движение началось в неупорядоченной правовой среде, сопровождалосьнезаконнымии сомнительными сделками, уклонением отуплатыналогов. Это позволило выделиться достаточно большому и влиятельному кругу богатых людей, который легко можно было шантажировать,вымогаячасть "криминальных" денег.
Часть групп боевиков (охранников) вышла из-под контроля своих "боссов" и занялась самостоятельным рэкетом. Физическая сила, дерзость и пренебрежение любыми средствами насилия позволили в конце 80-х - начале 90-х годов группам рэкетиров завоевать доминирующие позиции в среде организованной преступности2.
При этом и они сами старались заняться легальным бизнесом. Характерно, что в целях обеспечения своих сделок, "выбивания" долгов и сбора информации представители групп внедрились в

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Мешкова, Валентина Сергеевна

Заключение
Задачи борьбы с организованнойпреступностьютребуют комплексного решения, при этом первоочередной задачей является формирование Основ государственной борьбы с преступностью, которая обеспечивала бы единство действий всех трех ветвей власти. В этом контексте оправданным будет использование возможностей налогового законодательства в части обязательного декларирования доходов с тем, чтобы произвестиизъятиеу лидеров уголовно-преступной среды и их связейимуществаи денежных средств, законное происхождение которых они не смогут подтвердить (коттеджи, иномарки и т.п., как правило оформленные на подставных лиц).
1. Необходимо обновить правовую основу борьбы с организованной преступностью, привести ее в соответствие с реальным состояниемпреступностив стране. Вновь подготовленные акты должны содержать комплексные, взаимосвязанные меры борьбы скриминальныммиром и объединять усилия всех ветвей государственной власти.
2. Помимо этого целесообразно провести такие широкомасштабные мероприятия, которые могут затронуть изаконопослушныхграждан, но позволяющих "вычислять" и лидеровкриминальнойсреды, а именно:
- организвать проверку деятельности хозяйствующих субъектов, в первую очередь имеющих задолженности по ранее полученным кредитам;
- изучитьвексельныеоперации с целью выявления запуска в оборот ценных бумаг, фактически не имеющих денежного и материального обеспечения;
- изучитьзаконностьрасходования бюджетных средств, выделенных в порядке финансирования бюджетных организаций.
3. Осуществить подготовку сотрудниковправоохранительныхорганов по борьбе с проявлениями организованной преступности, поскольку в настоящее время сотрудники ни региональных управлений по борьбе с организованной преступности, ни территориальных или линейных органов внутренних дел еще не располагают достаточным опытом, отработанными методиками выявления организованнойпреступнойдеятельности, умениями обращаться с современными техническими средствами борьбы с данным явлением.
Поэтомуправоохранительныеорганы сравнительно легко добывают информацию о последствиях конкретных действий исполнителейпреступлений(например, об убийстве, разбойном нападении). Об организаторе "боевиков", их идейном вдохновителе или финансовой основе, то есть о деятельности лидеров этих сообществ ни на первоначальном, ни на завершающем этапах предварительного следствия, сведений практически не имеется
Сотрудников правоохранительных органов, занимающихся борьбой с данным проявлением преступности, необходимо обучить вскрывать предметно-содержательный мотив организаторапреступления. Это должно способствовать разрушению системы, порождающуюпреступнуюдеятельность.
4. Предлагаем начать формировать.базу данных об основополагающих функциональных признаках в деятельности организаторовпреступныхсообществ (что вызывает основные трудности при определении наличия состава преступления в действиях конкретного лидера преступной группы), отражающие его непосредственное участие в создании или руководствепреступнымиформированиями. Об этом, по нашему мнению, могут свидетельствовать следующие действия:
-подысканиеучастников преступного формирования, распределение между ними функций;
- устное или письменное закрепление (клятва, договор и т.п.) факта создания этого формирования;
- формирование единой психологической установки членов сообщества насовершениепреступления;
- снабжение егооружием, оборудование тайников для храненияоружияи других средств совершения преступлений;
- разработка формы отчета исполнителей перед лидером;
- организация вербовки новых членов организованной преступной группой;
- разработка общей стратегии и тактики деятельности;
- выбор сферы деятельности, подыскание жертвы;
- финансирование организованной преступной группы;
- выработка мер по монополизациипреступногобизнеса и "разорения" конкурентов;
- создание школ "боевиков" и руководство ими;
- создание системыпротиводействияправоохранительным органам;
- подыскание форм и способовлегализациипреступных доходов.
5. Требует внимания проблема определения критериев оценки окон-ченносш действий по созданию и руководствупреступнымсообществом. По нашему мнению, может идти речь об уголовной ответственности за создание объединения организаторов объединенных групп в случаях, когда доказаны следующие действия лидера, касающиеся совместной преступной деятельности:
- опосредованные контакты (телефонные переговоры, обмен документами, факсами и т.п.) с другими лидерами и авторитетами преступного мира;
- письменные оформления договоров,соглашений;
- личные встречи организаторов между собой и т.п.
Доказываниелибо одного из перечисленных признаков, либо их совокупности, наряду с другими обязательными элементами состава преступления, по нашему мнению, дает основание для принятия решения о привлечении конкретного лица к уголовной ответственности.
6. Необходимо более тщательное изучение субъективной стороны в действиях лидера. Так, в ходеизобличенияроли последнего требуется четко различать и доказывать наличие в этой группе элемента организованности. Лишь при установлении высокой степени организованности интересующей следствие группы, выражающейся в частности, в беспрекословном подчинении членов группы своему лидеру, в отсутствии для них возможностисовершенияпреступных проявлений без прямогоумыслана то организатора. последний, безусловно, может быть привлечен к уголовной ответственности за всесовершенныечленами группы деяния, даже если лидер (организатор) и не был посвящен в детали, несущественные обстоятельствасовершенногопреступления.
В противном случае, прирасследованиидеятельности неорганизованной, аморфной группы, лидер которой не мог в силу объективных (субъективных) причин руководить действиями каждого из членов, он может нести ответственность только за те преступления, в подготовке или всовершениикоторых он принимал личное участие.
Это, по-нашему, существенное отличие организатора преступной группы от тех, которых зачастую органы предварительного следствиянеобоснованнопытаются представить в роли таковых.
Подобные рекомендации целесообразнозакрепитьв решениях Пленума Верховного суда России, что несомненно будет способствоватьправоприменительнойдеятельности в отношении организованной преступности, и последняя, полагаем, приобрела бы целенаправленность.
7. Помимо этого, назрела необходимость решения и проблемы определения различий между организаторсит преступных группировок и региональными лидерами преступной деятельности, и советниками, консультантами по вопросам организации преступного бизнеса.
Организатор (руководитель) преступной группы, как уже отмечалось это лицо, лично создавшее преступную группу или руководящее ее деятельностью.
Понятие лидера преступной деятельности, по нашему мнению, шире, чем организатора преступной группы. В его сферу влияния входят такиекриминалистическизначимые аспекты, как разработка стратегической направленности преступной деятельности в контролируемом регионе, осуществление общего руководства ходомисполнениясвоих замыслов, принятие мер попротиводействиюместным правоохранительным органам, по возобновлению цикла преступной деятельности.
Функции лидера преступной деятельности и организатора преступной группы частично совпадают, особенно с момента начала активных действий по реализации замысла с целью соданию группы и до окончания цикла преступной деятельности. Вся предшествующая, предыдущая деятельность лидера, в частности, по изучению криминальной ситуации в регионе, степени активности правоохранительных органов, консультаций по вопросам "теневой экономики" и т.п., то есть до начала активной деятельности по созданию преступного сообщества, находится внедиспозицийуголовного закона и лидер не может быть привлечен за эту деятельность, в основном мыслительную, к уголовной ответственности. Лишь продолжение этой деятельности, при наличии результата в виде становления преступного формирования, позволяет отождествлять личность лидера преступной деятельности с организатором преступной группировки.
Функции лидера преступной деятельности, таким образом, несколько иные, чем у организатора группы. В частности, он может быть генератором идей, продуцироватьпреступныезамыслы, передавая их лицам, имеющим объективные и субъективные возможности воплотить эти идеи в жизнь (например, создать, сплотить группу, нацелить на совершение преступлений и т.п.), но лично лидер может не принимать участия ни в создании группы, ни в совершении конкретных преступлений. В этом основное отличие, по нашему мнению лидера преступной деятельности от организатора преступной группировки.
Своей деятельностью лидер способствует успешному функционированию этой группы, облегчает ее деятельность, однако зачастую лично никаких реальных, активных действий по созданию преступной группировки и ее руководству не принимает.
Лидер преступной деятельности, как правило, обладает достаточным авторитетом для оказания влияния на руководителя (организатора) преступной группы по изменению характера деятельности этого формирования, ее направленности, целей и задач, вплоть до полной ликвидации.
Необходимость конкретизации роли лидера преступной деятельности нами видится в следующем. Уголовно-правовые меры воздействия в отношении организатора преступной группировки возможны лишь при наличии в его действиях признаков объективной стороны преступления. Вся предшествующая деятельность (зарождение замысла, ознакомление со специальной литературой, консультирование по криминальным вопросам и т.п.) находится вне рамок уголовного закона, поскольку за свою мыслительную деятельность данный субъект не подлежит уголовной ответственности.
В то же время именно эта мыслительная деятельность, предшествующая преступной, и является криминалистически значимой. Знание о ней позволяет создать портрет типичного лидера (впоследствии - организатора), прогнозировать его действия. Эти знания способствуют разработке действенных рекомендаций борьбы с подобнымикриминальнымипроявлениями в будущем.
В большинстве случаев, как свидетельствуетследственнаяи судебная практика, лицо, генерирующее преступные идеи, впоследствии и осуществляет их, создавая преступные сообщества, объединяя функции лидера преступной деятельности и организатора преступной группировки. Именно поэтому нами рассматриваются вопросыдоказываниявины лидера (организатора) преступного формирования.
8. Считаем уместным предложить следующую классификацию лидеров (организаторов) преступной деятельности:
1. Лидер (организатор) - активный член группировки.
2. Лидер (организатор) - "генератор идей" ("теневой лидер").
Разновидности деятельности лидера (организатора) криминальной группы можно представить следующим образом:
- лидер осуществляет только организующую и направляющую функцию. Его деятельность ограничивается созданием преступной группы и руководством ею. Он сам лично не участвует ни в одномпреступномсобытии.
- лидер, помимо организаторской функции, выполняет и отдельные действия по осуществлению преступного замысла, лично участвует висполнениипреступных планов.
Инициаторы создания преступного сообщества, как правило, анализируют информацию в интересующей их сфере (например, в банковскомделе, в арбитражной практике), используя как письменные источники (статистические данные, отчеты, учебно-практические пособия), так и устные сообщения лиц, располагающих определенными знаниями в той или иной сфере.
В связи с этим вследственнойпрактике существенные трудности возникают при разграничении роли лиц, дающих советы по организации преступной группы в целом или посовершениюконкретного преступления, сокрытию его следов, в частности, и т.п., (условно их можно назвать "консультантами") и действительно организаторов, чьи действияподпадаютпод признаки ст.33 УК РФ.
Роль консультантов зачастую сводится к сообщению сведений относительно тех сфер, которые могут быть затронуты в ходе преступной деятельности (например, о работе с ценными бумагами, облигациями; о порядке регистрации предприятия; о способах общения с сотрудниками правоохранительных органов, об особенностяхотбываниянаказания в местах лишениясвободы).
Как правило, "консультанты" сообщают интересующие организаторов преступных сообществ сведения безотносительно времени и места описываемых событий (например, о порядке общения соследователемвообще, а не с конкретным сотрудником). Однако эти сведения могут касаться и конкретных действий в определенном месте (например, о возможности зарегистрировать предприятие в определенном населенном пункте).
В первом случае роль "консультантов" ограничиваетсядачейобщих рекомендаций, не содержащих конкретных указаний, предложений по облегчению их реализации, что неохватываетсяобъективной стороной конкретного преступления и, соответственно, препятствует привлечению такого "добровольного помощника" к уголовной ответственности запособничествов совершении преступления.
В другой ситуации, при организации криминальной деятельности вновь созданной фирмы с помощью активного консультирования лица, получившего' за это материальное вознаграждение, и отдающего себе отчет в том, что он способствует созданию криминальной структуры, вопрос об уголовной ответственности "консультанта", как правило, решается положительно.
В отличие от лидера преступной деятельности "консультантами", по нашему мнению, могут быть любые лица, обладающие познаниями в той или иной отрасли знаний, даже не имеющие возможности (материальной, финансовой, психологической и т.п.) оказывать влияние на деятельность как руководителя (организатора) группы, так и ее членов.
Поэтому считаем, что придоказанностифакта продуцирования идеи преступления, передачи ее конкретному лицу для ее осуществления, даже при отсутствии материальной или иной личной заинтересованности, данное лицо подлежит уголовной ответственности засоучастиев организации и руководстве организованной преступной группой.
Сотрудникам правоохранительных органов для активизации борьбы с организованной преступностью необходимо четко представлять как отличия, так и сходство лидера преступной деятельности и организатора преступной группировки, а также консультанта по криминальным проблемам. Это позволит отслеживатькриминальнуюдеятельность конкретных субъектов и на более ранних этапах, и в тех сферах, которые до недавнего времени находились вне поля зрения правоохранительных органов (например, при отслеживании "крыши" преступной группировки в высшихзаконодательныхили исполнительных структурах).
9. При установлении роли организатора (лидера) преступного формирс вания необходимо ответить на следующие вопросы:
- кто организует и контролирует преступную деятельность;
- как распределены функции внутри преступной группировки;
- какова иерархия среди членов этой группировки;
- какова система финансирования преступной деятельности;
- какова практика отдачи указаний о совершении преступления и формы отчетов исполнителей;
- каковы способы пополнения преступной группировки новыми членами;
- какова схема воспроизводства преступной деятельности.
По нашему мнению, оперативный работник (следователь) в первую очередь должен быть вооружен знаниями о деятельностной характеристике лидера преступной деятельности, о возможностях доказываниявинысубъектов преступной деятельности.
Вопросы квалификации их конкретных действий также важны. Но целесообразно обучить практических работниковМВД, прокуратуры, умению обнаруживать, фиксировать, оценивать проявления деятельности лидеровкриминальныхформирований, в целях создания, восстановления полной картины происшедшего, и уже потом принимать меры по правильной квалификации выяаленных обстоятельств по соответствующимстатьямУголовного кодекса России.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Мешкова, Валентина Сергеевна, 1998 год

1.АверьяноваТ.В. Содержание и характеристика методов судебноэксперт-ных исследований. Алма-Ата, 1991.
2.БаевО.Я. Конфликты в деятельностиследователя. Воронеж, 1981.
3.БаевО.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Воронеж, 1984.
4.БелкинР.С. Собирание, исследование и оценкадоказательств. М.,1965.
5.БелкинР.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советскойкриминалистики. М.,1970.
6.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.,1988.
7.БелкинР.С. Курс криминалистики в 3 т. М.» 1997.
8.БелкинР.С., Винберг А. И.Криминалистикаи доказывание. М., 1969.
9. Боровик Г. Пролог (американская хроника). М.,1985.
10. Ю.Быков В.М.Преступнаягруппа: криминологические проблемы. Томск. 1991.
11. Н.Васильев А.Н. Проблемы методикирасследованияотдельных видов преступлений. М.1978.
12.ВасильевА.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.1981.
13.ВасильевА.Н.Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М. 1984.
14. Васильев В.Л, Юридическая психология. СПб., 1997.
15. Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами: Из историиподделкиденежных знаков. М., 1990.
16.БидоновЛ.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах,совершившихубийство без очевидцев. Горький, 1978.
17.ВозгринИ. А. Криминалистическая методика. Минск. 1983.
18.ГавриловА.К. Раскрытие преступлений. Волгоград, 1976.
19.ГлазыринФ.В. Изучение личности обвиняемого и тактикаследственныхдействий. Свердловск, 1973.
20.ГлазыринФ.В. Психология следственных действий. Волгоград. 1983.
21.ГрачевМ.А. Русское арго. Ниж.Новгород, 1997.
22. Громов Вл. Вещественныеуликии научно-уголовная техника. 2-е изд М., 1932.
23. Громов В.Дознаниеи предварительное следствие (теория и техника расследованияпреступлений). М.,1925.
24. Гросс Г. Руководство длясудебныхследователей, чинов общей жандарм скойполициии др.: Пер. с нем. Смоленск, 1895.
25.ГуровА.И. Профессиональная преступность: Прошлое и современность. М. 1990.
26.ДальВ. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.1975.
27.ДжандиериА.С. Расследование взяточничества. СПб.,1996.
28.ДуловА;В. Судебная психология. Минск. 1975.
29.ДуловА.В., Крылов И. Ф. Из историикриминалистическойэкспертизы. М. 1960.
30.ЖбанковВ.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. М.,1987.
31. Использование достижений науки и техники впредупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Саратов, 1994.
32. Исходныеследственныеситуации и криминалистические методы их разрешения. М., 1991.
33. Итоги русской уголовной статистики за 20 лет (1874-1894). СПб. 1899.
34.КарнееваJ1.M. Привлечение-в качестве обвиняемого. М., 1962.
35.КарнееваЛ.М., Соловьев А.Б. ,Чувилев А.А.Допросподозреваемого и обвиняемого, м. 1969.
36.КарновичЕ.П. Замечательные богатства частных лиц в России. СПб.188
37.КарпецИ.И. Наказание: социальные, правовые икриминологическиепроблемы. М., 1973.
38.КондаковН.И. Вступление в логику. М.,1967.
39.КондаковН.И. Логический словарь-справочник. М.,1975.
40.КоневА.А. Преступность в России и ее реальное состояние. Н.Новгород, 1994.
41.КоршикМ.Г.Степичев С.С. Изучение личностиобвиняемогона предварительном следствии. М.,1969.
42.Криминалистическийсловарь. М., 1993.
43.КрыловИ.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистическойэкспертизы. Л., 1975.
44.КрыловИ.Ф. В мире криминалистики. Л., 1980.
45.КузьмичевВ.С., Лукьянчиков Е.Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990.
46.КуликовВ. И. Основы криминалистической теории организованнойпреступности. Ульяновск, 1994.
47.ЛаринA.M. Криминалистика и паракриминалистика. М.,1996
48.ЛевиА. А. .Михайлов А.И.Обыск. М., 1983.
49.ЛомброзоЧ. Преступление. М., 1994.
50.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования. М.,1973.
51.ЛысовН.Н. Криминалистическое учение о фиксациидоказательственнойинформации в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. М., 1995.
52.МаховВ.Н. Участие специалистов в следственных действиях. М.,1975.
53.МеретуковГ.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с наркотиками.1. Ростов н/Д., 1994.
54.МешковВ.М. Основы криминалистической теории о временных связях. -М. 1994.
55.МешковВ.М. Криминалистическое учение о временных связях и отношениях прирасследованиипреступлений. Калининград, 1997.
56.МитричевС.П. Следственная тактика. М., 1975.
57.МихайловА.И., ЮринГ.С. Обыск. М., 1971.
58. Назначение и производство судебныхэкспертиз. М., 1986.
59.ОбразцовВ.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 1988.
60. Обозреватель. Информационно-аналитический еженедельник. (2), 1993. 61.Общая теория права: Курс лекций. Н.Новгород, 1993. 62.ОвчинскийB.C. Мафия: необъявленный визит. М., 1993. бЗ.Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993.
61.ОжеговС.И. Словарь русского языка. М., 1973.
62. Организованная преступная деятельность: Проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989.
63. Организованнаяпреступность-3. М. 1996.
64. Основы борьбы с организованнойпреступностью: Под ред. В.С.Овчикн-ского. О.Е.Еминова, Н. П.Яблокова. М. 1996.
65.ПлескачевскийВ.М. Осмотр места происшествия поделам, связанным с применением огнестрельногооружия. М. 1992.
66. Подлесских Г.,Терешонок А. Воры в законе: бросок к власти. М., 1994.
67.ПольК.Д. Естественно-научная криминалистика. М., 1985.
68. Постперестройка: концептуальная модель развития нашего общества, политических партий и общественных организаций. М., 1990.
69.ПоповВ.И. Осмотр места происшествия. М., 1947.
70.ПорубовН.И. Научные основы допроса на предварительном следствии.- 3-е изд. Минск, 1978.
71. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск, 1987.
72.РатиновА.Р. Судебная психология дляследователей. М.1967.
73.РейссР.А. Научная техника расследования преступлений. СПб., 1912.
74.РоссийскаяЕ.Р. Рентгеноструктурный анализ вкриминалистикеи судебной экспертизе. Киев, 1992.
75.СалтевскийМ. В. Собирание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии. Киев.1980.
76.СкобликовП.А. Истребование долгов и организованная преступность. М., 1997.
77.СоловьевА.Б. Допрос свидетеля ипотерпевшего. М., 1974.
78.СоловьевА.Б., Центров Е.Е. Допрос на предварительном следствии.- изд. 2-е, перераб. М., 1986.
79. Советский энциклопедический словарь. М., 1989.
80.Судебнаямедицина. М., 1987.
81. Теория и практика криминалистики исудебнойэкспертизы. Проблемы следственной тактики. Саратов. 1989.
82. Теория познания и современная наука. М., 1967.
83. Типовые версии по делам обубийствах: Справ.пособие. Горький, 1981
84.ТихенкоС.И. Борьба с хищениями социалистической собственности, связанными сподлогомдокументов. Киев, 1959.
85. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М., 1974.
86.ТурчинД.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. Владивосток, 1983.
87. Фокс В. Введение вкриминологию. М., 1980.
88. Хефлинг X. Шерлок Холмс в наши дни. М., 1991.
89.ХлынцовМ.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. Саратов, 1982.
90.ХмыровА.А. Косвенные доказательства. М., 1979.
91.ШикановВ.И. Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел обубийстве. Иркутск, 1978.
92. П1иканов В. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983.
93.ШнейкертГ. Тайна преступника и пути к ее раскрытию. М.,1925.
94. Экспертизы в судебной практике. Киев, 1987.
95. Юридические записки Воронежского университета, вып.2. Воронеж, 1995.
96.ЯкимовИ.Н. Практическое руководство порасследованиюпреступлений. М., 1924.
97.ЯкимовИ.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925.
98.ЯкимовИ.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929.о1. АНКЕТА следователяОВД1. Ваше место работы:11 вследственномаппарате 16612 в оперативном подразделении О2. Ваш стаж работы:21 до 3 лет 8222 до 5 лет 5623 до 10 лет 1224 свыше 10 лет 8
99. Знаете ли Вы правовые признаки отличия групповой преступности от организованной:31 да - 13832 нет 28
100. Участвовали ли Вы лично в оперативно-розыскных мероприятиях или в следственных действиях при расследовании проявлений организованной преступности?41 да 4242 нет 124
101. К уголовной ответственности были привлечены:51 все участникипреступнойгруппировки (в том числе организатор)52 только исполнители 12
102. Удалось доказать роль лидера организованной преступной группировки (ОПГ):61 во всех случаях 462 в большинстве случаев 2063 достаточно редко 1864 не удалось ни разу О
103. Признал ли лидер ОПГ свою роль в организациикриминальногоформирования:71 да, чистосердечно раскаялся 472 да, послепредъявлениядоказательств 1073 не признал 28
104. Использовали ли Вы приизобличениироли лидера ОПГ:81 видеокамеры 2482полиграфыО83 другие технические средства 24
105. Оказывал ли содействие лидер ОПГ в разоблачении исполнителей:91 да 2492 нет 18
106. Давали ли члены преступной группировки показания,изобличающиероль их лидера:101 да,изобличаливсе члены преступной группировки 6102 да, изобличали некоторые из них 32103 нет, таких показаний не давал никто 4
107. Отказывались липотерпевшие(свидетели) от своих показаний,изобличающихлидера преступной группировки:111 да, всегда 4112 да, иногда 32113 нет, не отказывались от показаний 6
108. Какимиследственнымидействиями была изобличена роль лидера ОПГ:121 осмотром 20122обыском2412. 3 предъявлением дляопознания22124 допросом 42125 очной ставкой 26126 проверкой показаний 28127следственнымэкспериментом 12
109. Дляизобличенияроли лидера ОПГ были произведенысудебныеэкспертизы:131 да 22132 нет 20133 если да, то какиедактилоскопические, трасологические, фонос-копические
110. Причины успешностиуклонениялидера преступной группировки от уголовной ответственности:151 отсутствие изобличающих показаний; 2615. 2 отсутствие вещественных доказательств 28
111. АНКЕТА оперативного работника ОВД1. Ваше место работы:11 в следственном аппарате12 в оперативном подразделении 1002. Ваш стаж работы:21 до 3 лет 1622 до 5 лет 2723 до 10 лет 2524 свыше 10 лет 32
112. Знаете ли Вы правовые признаки отличия групповой преступности от организованной:31 да 9732 нет 3
113. Участвовали ли Вы лично в оперативно-розыскных мероприятиях или-в следственных действиях при расследовании проявлений организованной преступности?41 да 8642 нет 14
114. К уголовной ответственности были привлечены:51 все участники преступной группировки (в том числе организатор) 4052 только исполнители 46
115. Удалось доказать роль лидера организованной преступной группировки (ОПГ):61 во всех случаях О62 в большинстве случаев 436. 3 достаточно редко 32 6.4 не удалось ни разу - И
116. Признал ли лидер ОПГ свою роль в организации криминального формирования:71 да,чистосердечнораскаялся О72 да, после предъявления доказательств 2473 не признал 65
117. Использовали ли Вы при изобличении лидера ОПГ:81 видеокамеры 6582 полиграфы 583 другие технические средства 19 (НАЗ,ПТП)
118. Оказывал ли содействие лидер ОПГ в разоблачении исполнителей:91 да О92 нет 81
119. Для изобличения роли лидера ОПГ были произведены судебные экспертизы:131 да 49132 нет 19
120. Причины успешности уклонения лидера преступной группировки от уголовной ответственности:151 отсутствие изобличающих показаний - 59152 отсутствие вещественных доказательств - 54
121.УВДНижегородской и Калининградской областей