КОНТРОЛЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗА ДОТРИМАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

brief description

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА»

На правах рукопису

СТАРОДУБЦЕВА ТЕТЯНА ЛЕОНТІЇВНА

УДК 342.951:351.82

КОНТРОЛЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЗА ДОТРИМАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник
Парасюк Михайло Васильович,
кандидат юридичних наук, доцент

Львів – 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ОВС
ЗА ДОТРИМАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 14
1.1 Генезис наукових підходів до формування
сучасного поняття застосування адміністративного законодавства
в регулюванні контролю у сфері господарської діяльності 14
1.2 Сутність, мета і види контролю органів внутрішніх справ
у сфері господарської діяльності 27
1.3 Досвід зарубіжних країн у вдосконаленні контролю поліції
за суб’єктами господарської діяльності 43
Висновки до першого розділу 56
РОЗДІЛ 2
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КОНТРОЛЮ
У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 60
2.1 Принципи, завдання та функції контролю
органами внутрішніх справ у сфері господарської діяльності 60
2.2 Процедури здійснення контролю
органами внутрішніх справ за господарською діяльністю 80
2.3 Структура і повноваження органів внутрішніх справ,
що здійснюють контроль у сфері господарської діяльності 95
2.4 Відповідальність суб’єктів господарської діяльності
за порушення адміністративного законодавства 106
Висновки до другого розділу 116
РОЗДІЛ 3
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 120
3.1 Пріоритетні засади попередження органами внутрішніх справ
правопорушень у сфері господарської діяльності 120
3.2 Удосконалення організаційно-структурної побудови
та повноважень органів внутрішніх справ щодо здійснення контролю
за господарською діяльністю 139
Висновки до третього розділу 162
ВИСНОВКИ 165
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 171
ДОДАТКИ 194

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ГУ МВС Головне управління Міністерства внутрішніх справ
УМВС Управління Міністерства внутрішніх справ
ОВС органи внутрішніх справ
СПД суб’єкт підприємницької діяльності
ЗУ Закон України
ДДСБЕЗ МВС України Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
ДФЕБ МВС України Департамент фінансової та економічної безпеки МВС України
ГУБОЗ МВС України Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
УБНОН МВС України Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України
УБК МВС України Управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ України
ДКР МВС України Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України
РНБО Рада національної безпеки і оборони
МВС Міністерство внутрішніх справ
ОРД оперативно-розшукова діяльність
СБУ Служба безпеки України
НТКУ Національна телекомпанія України
ПК України Податковий кодекс України

ВСТУП

Актуальність теми. Формування в Україні ринкових відносин супроводжується ускладненням процесів у соціальній, економічній і політичній сферах. У таких умовах важлива роль відводиться державі, її механізму, від якого вимагається реалізація конституційних принципів свободи особи, приватної власності, підприємництва, справедливості, гуманізму, що є головною умовою формування ринкової економіки, громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави. Важливе місце у забезпеченні контролю за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності посідають органи внутрішніх справ (ОВС). Вони у тісному контакті і у взаємодії з іншими державними, зокрема правоохоронними, органами здійснюють контроль і провадять роботу із попередження та припинення адміністративних правопорушень, контролюють дотримання суб’єктами господарської діяльності адміністративного законодавства, використовуючи широкий спектр засобів правового та морального впливу, арсенал заходів переконання та примусу.
Упровадження в Україні концепції адміністративної та регуляторної реформи передбачають зміну пріоритетів державного впливу на господарські правовідносини, що диктується умовами суспільного розвитку. Як зазначає голова представництва Європейського Союзу (далі – ЄС) в Україні, певною мірою експертна консультативна та технічна допомога Україні в ході адміністративної реформи надається фахівцями ЄС з метою наближення нашої держави до європейської системи та стандартів у сфері державного управління.
Проблеми правового регулювання державного контролю за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності нині потребують фундаментальних досліджень. Це обумовлюється насамперед ринковою орієнтацією реформування господарської діяльності в Україні та динамічним розвитком господарських відносин.
Аналіз теоретичних джерел за темою дослідження свідчить, що вивченню різних аспектів контролю за дотриманням адміністративного законодавства приділяють значну увагу і вітчизняні, і зарубіжні дослідники. Серед зарубіжних учених вагомий внесок у розгляд цієї проблеми зробили C. Алексєєв, Л. Браун, Г. Кіссіндджер, Ч. Флавін, Х. Френч. Серед вітчизняних науковців слід відзначити праці В. Авер’янова, Г. Атаманчука, О. Бандурки, Д. Бахраха, Ю. Битяка, С. Вітвіцького, В. Гаращука, І. Голосніченка, Ж. Завальної, Р. Калюжного, В. Кобринського, Т. Коломоєць, В. Колпакова, А. Комзюка, О. Кузьменко, Д. Лученка, М. Микитюка, О. Остапенка, М. Парасюка, В. Петрика, О. Синявської, М. Студенікіна, М. Швеця, В. Шестака, А. Шеваріхіна, О. Юдіна, Х. Ярмакі та інших науковців.
Водночас, незважаючи на актуальність, питання контролю ОВС за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності не були предметом комплексного дослідження. Крім того, цьому питанню практично не приділялася належна увага в науковій літературі та публікаціях. Отже, потреба наукової розробки цього напряму обумовлена необхідністю теоретичного обґрунтування вдосконалення комплексу контрольних функцій ОВС за господарською діяльністю, напрацювання науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення правозастосовної практики у цій сфері. Наведене і обумовило вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до вимог Закону України від 5 квітня 2007 р. «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанови Верховної Ради України № 3771 від 22.09.2011 «Реформування органів системи Міністерства внутрішніх справ України і впровадження європейських стандартів», «Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 років», затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 липня 2010 р. № 347, Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Львівського університету бізнесу та права на 2011–2015 роки, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 рр. (Постанова загальних зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010 р. № 14–10 (із змінами, внесеними згідно з Постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 05.03.2012 р. № 4–12). Тему дисертаційної роботи затверджено рішенням вченої ради Львівського університету бізнесу та права 23.05.2011 р. (протокол № 10).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення науково обґрунтованих пропозицій та практичних рекомендацій щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання контролю ОВС за суб’єктами господарської діяльності в Україні.
Досягнення мети дисертаційної роботи зумовило постановку та вирішення таких основних дослідницьких завдань:
– дослідити наукові підходи до формування сучасного поняття застосування адміністративного законодавства в регулюванні контролю в сфері господарської діяльності;
– визначити сутність, мету та види контролю органів внутрішніх справ у сфері господарської діяльності;
– проаналізувати зарубіжну практику застосування контролю поліції за діяльністю суб’єктів господарювання;
– виокремити принципи, завдання та функції контролю органами внутрішніх справ за господарською діяльністю;
– дослідити процедури здійснення контролю органами внутрішніх справ за господарською діяльністю;
– уточнити структуру і повноваження органів внутрішніх справ, що здійснюють контроль у сфері господарської діяльності;
– проаналізувати відповідальність суб’єктів господарської діяльності за порушення адміністративного законодавства;
– виокремити пріоритетні засади попередження органами внутрішніх справ правопорушень у сфері господарської діяльності;
– розробити пропозиції і рекомендації із удосконалення організаційно-структурної побудови та повноважень органів внутрішніх справ щодо здійснення контролю за господарською діяльністю.
Об’єкт дослідження – урегульовані правом суспільні відносини, що виникають у процесі контролю органами внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності.
Предмет дослідження – контроль органів внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності.
Методи дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, кожен із яких дав змогу вивчити окремі питання теми в певному ракурсі. Теоретико-методологічною основою дослідження є: діалектичний метод наукового пізнання – сприяв дослідженню контролю органами внутрішніх справ за дотриманням суб’єктами господарської діяльності адміністративного законодавства у розвитку і взаємозв’язку з суспільством, виявлення закономірностей та тенденцій в Україні (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2); системний підхід із використанням методів порівняльного аналізу використано у процесі розгляду результативності контролю органами внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4); метод нормативно-логічного аналізу – застосовано для визначення нормативно-правових засад контролю за дотриманням адміністративного законодавства, що дозволить удосконалити пропозиції до низки нормативних актів (підрозділи 3.1, 3.2); метод порівняльного аналізу – задля дослідження вітчизняних і зарубіжних нормативно-правових актів, новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної правової науки, практичних матеріалів (підрозділ 1.3); структурно-функціональний метод використано під час вивчення основних елементів адміністративно-правового механізму реалізації органами внутрішніх справ контролю у сфері господарської діяльності (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3); анкетування – застосовано для опитування 170 співробітників підрозділів ДДСБЕЗ ГУМВС у Львівській області, ГУМВС у Тернопільській області, ГУМВС у Львівській області, ГУМВС у Рівненській області, ГУМВС у м. Києві.
Застосування зазначених методів дозволило належно аргументувати отримані висновки.
Науково-теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи є наукові положення, що містяться у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників із адміністративного права, теорії права, конституційного, цивільного, кримінального, міжнародного та процесуальних галузей права.
Нормативно-правовою основою дисертації стали положення законодавства України, міжнародно-правових актів універсального та регіонального значення, нормативно-правові акти Президента України та Кабінету Міністрів України.
Емпіричну основу дослідження становлять: узагальнення практичної діяльності органів внутрішніх справ як суб’єктів здійснення контролю за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності; нормативні документи, статистичні та аналітичні узагальнення міжнародних організацій в частині розробки довідково-рекомендаційних матеріалів для органів внутрішніх справ щодо процедури контролю за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності.
Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дисертація є одним із перших у галузі адміністративного права комплексним дослідженням адміністративно-правових засад організації та здійснення контролю органами внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності. Наукова новизна полягає в тому, що:
уперше:
– науково доведено, що контроль органів внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності конкретизується в двох основних видах діяльності: ліцензійно-дозвільній та оперативно-розшуковій;
– класифіковано функції контролю ОВС у сфері господарської діяльності, серед яких виокремлено: адміністративну, оперативно-розшукову, адміністративно-процесуальну, превентивно-соціальну та охоронну;
– систематизовано адміністративно-правові заходи попередження правопорушень у сфері господарської діяльності у межах здійснення контрольних повноважень органами внутрішніх справ. Зокрема, це владно-розпорядчі, заходи організаційно-господарського та нормативно-правового характеру;
удосконалено:
– понятійно-категоріальний апарат: «контроль органів внутрішніх справ», «попередження органами внутрішніх справ правопорушень у сфері господарської діяльності», «профілактика органами внутрішніх справ правопорушень у сфері господарської діяльності», «запобігання органами внутрішніх справ правопорушень у сфері господарської діяльності», «припинення органами внутрішніх справ правопорушень у сфері господарської діяльності»;
– підходи до обґрунтування мети та завдань контролю органів внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарювання;
– класифікацію контролю за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарювання: залежно від спрямованості управлінської діяльності: загальний та спеціальний; залежно від стадій розгляду питань контроль: попередній, поточний, підсумковий;
– класифікацію принципів контролю органами внутрішніх справ за господарською діяльністю, в ході чого уточнено загальні та спеціальні принципи цієї діяльності;
– систему заходів попередження органами внутрішніх справ правопорушень у сфері господарської діяльності, які охоплюють такі види попереджувальних дій: профілактику, запобігання та припинення;
дістали подальший розвиток:
– періодизація розвитку теорій та концепцій контролю за господарською діяльністю;
– використання зарубіжного досвіду в частині вдосконалення вітчизняної практики контролю органів внутрішніх справ за господарською діяльністю;
– класифікація адміністративних правопорушень у сфері господарської діяльності;
– пропозиції та рекомендації щодо удосконалення контролю органів внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що сформульовані в результаті дисертаційної роботи теоретичні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані у: науково-дослідній сфері – для подальших розробок, спрямованих на вивчення проблематики та ефективності удосконалення правового регулювання контролю органів внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарювання; правотворчій сфері – для удосконалення чинного законодавства України та під час підготовки нових нормативно-правових актів у сфері правового регулювання здійснення контролю органів внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарювання; сфері правозастосування – для поліпшення діяльності органів внутрішніх справ щодо удосконалення практики контролю за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарювання (акт впровадження управління ДЗБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області № 187 від 25 грудня 2012 р.); навчальному процесі – під час підготовки навчально-методичних матеріалів і викладання таких навчально-юридичних дисциплін, як «Адміністративне право України», «Адміністративний процес» та «Адміністративна діяльність ОВС» (акт впровадження Львівського університету бізнесу та права № 26 від 21.11.2012 р.).
Особистий внесок здобувача. Основні ідеї і розробки, виконані в межах дослідження, зокрема ті, що характеризують наукову новизну, методологічні засади та методичні підходи до їх вирішення, теоретичну цінність роботи та практичне значення одержаних результатів, отримані здобувачем особисто. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, власний теоретичний доробок дисертанта становить 75,0%. Наукові ідеї, що належать співавторам опублікованих праць, у дисертації не використовувалися.
Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблених питань у цілому, окремі їх аспекти, одержані узагальнення та висновки оприлюднені на 5 міжнародних і науково-практичних конференціях, зокрема: «Актуальні проблеми протидії злочинам у сфері економіки» (26 березня 2010 р., м. Львів), «Україна у Європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права» (29–30 квітня 2010 р., м. Львів), «Економічна безпека і право: проблеми та шляхи вирішення» (25 лютого 2011 р., м. Львів), «Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття» (27–28 жовтня 2011 р., м. Львів), «Актуальні аспекти підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки» (24 лютого 2012 р., м. Львів).
Публікації. Основні теоретичні та практичні положення і висновки дисертаційної роботи відображено у семи наукових статтях у фахових виданнях із юридичних наук і п’яти тезах виступів на міжнародних, всеукраїнських і науково-практичних конференціях.

bibliography

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено і запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання, яке полягає у виробленні науково обґрунтованого підходу до удосконалення теоретико-правових засад організації та здійснення контролю органів внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності. Реалізовані в процесі дослідження мета і завдання дозволяють зробити такі основні висновки.
1. На підставі аналізу наукових підходів до формування сучасного поняття застосування адміністративного законодавства в регулюванні контролю у сфері господарської діяльності встановлено, що контроль за дотриманням адміністративного законодавства у сфері господарської діяльності еволюціював від контролю за допомогою здобутого досвіду, звичаїв і традицій, що передавалися від покоління до покоління, до застосування його на науковій основі у ринкових відносинах.
2. Виокремлено основні етапи історичного розвитку контролю за господарською діяльністю: 1) контроль у первіснообщинному ладі (кількісний контроль простих господарських процесів); 2) період рабовласницького устрою (період зародження основ контролю, засадничою функцією якого стає захист економічних інтересів рабовласника; 3) період феодалізму (розвиток товарного виробництва розширив межі контролю на внутрішню і зовнішню торгівлю); 4) період монархій (виокремлюється англосакська та романо-германська моделі контролю за господарською діяльністю); 5) XVIII–XІX ст.ст. (розвиток правового забезпечення контролю за господарською діяльністю); 6) XX ст. (установлюється кримінальна відповідальність за спекуляцію, отримання так званих нетрудових доходів тощо); 7) з 24 серпня 1991 року – розпочався розвиток інституту контролю за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарювання.
3. Доведено, що контроль органів внутрішніх справ у сфері господарської діяльності розглядається як діяльність органів внутрішніх справ, до компетенції яких належить перевірка за дотриманням адміністративного законодавства, яка полягає в оцінці практичного функціонування суб’єктів господарської діяльності на предмет її відповідності встановленим правовим вимогам, а також вжиття за результатами цієї перевірки, в разі наявності порушень, заходів з їх припинення та відновлення порушених правовідносин.
4. Обґрунтовано, що метою здійснення органами внутрішніх справ контролю за господарською діяльністю є виявлення порушень нормативів функціонування суб’єктів господарської діяльності, їх локалізація шляхом застосування певних коректуючих і каральних заходів, спрямованих на запобігання або зменшення кількості таких порушень у майбутньому, а також притягнення винних суб’єктів до адміністративної або ж кримінальної відповідальності.
5. Аналіз практичної реалізації ОВС функції контролю за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарювання дав змогу виділити такі види контролю: залежно від спрямованості управлінської діяльності: загальний та спеціальний; залежно від стадій розгляду питань контроль: попередній, поточний, підсумковий.
6. Виокремлено пріоритетні напрями можливого використання зарубіжного досвіду застосування контролю поліцією за діяльністю суб’єктів господарювання в національній практиці: по-перше, застосування моделі Community Policing, яка, зважаючи на доволі низький рівень довіри суб’єктів господарювання до ОВС, може стати одним із пріоритетних напрямів покращення і іміджу ОВС, і налагодження ефективної взаємодії в межах контролю за діяльністю суб’єктів господарювання; по-друге, розвиток механізмів взаємодії із суб’єктами господарювання в межах реалізації контрольних функцій і, по-третє, створення інституту місцевої міліції.
7. Визначено дві групи принципів контролю органами внутрішніх справ за господарською діяльністю – загальні та спеціальні. До загальних належить: законність, об’єктивність, гласність, принцип рівності сторін, гуманізму й поваги до особи, відповідальність, дієвість, системність контролю. До спеціальних – поєднання гласних і негласних заходів взаємодії та обміну інформацією з іншими державними органами, конфіденційності, конспірації, наступальності (оперативності), цілеспрямованості, добровільності, плановості, професійності.
8. Завдання контролю ОВС за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності полягають у: виявленні проблемних питань; розробці на основі виявлених раніше проблем пропозицій з усунення наявних недоліків; роз’ясненні та конкретизації нормативних положень кодексів і законів шляхом видання на їх основі відповідних підзаконних документів; прийнятті рішень щодо реорганізації структурних підрозділів органів внутрішніх справ з метою оперативного реагування на виклики сьогодення.
9. Комплексний аналіз теорії та практики діяльності ОВС дозволив виокремити такі функції контролю ОВС у сфері господарської діяльності: 1) адміністративна – родова з подальшою диференціацією на такі спеціальні функції: правовстановлювальну, виконавчу, примусову; 2) оперативно-розшукова; 3) адміністративно-процесуальна; 4) превентивно-соціальна, яка реалізується за такими напрямами: профілактична та соціальна; 5) охоронна.
10. Уточнюючи процедури здійснення контролю органами внутрішніх справ за господарською діяльністю, доведено, що контроль ОВС за дотриманням адміністративного законодавства суб’єктами господарської діяльності конкретизується в таких основних двох видах діяльності: ліцензійно-дозвільній та oперативнo-рoзшуковій. До ліцензійно-дoзвільнoї входять такі види діяльності, здійснення яких може спричинити обмеження прав, зaкoнних інтересів, завдати шкоди здоров’ю громадян, обороні й безпеці держави, рeгyлювання яких не може здійснюватися іншими мeтодaми. Підставою для застосування оперативних заходів може бути: необхідність вирішення завдання попередження адміністративного правопорушення; пошук латентних правопорушень; отримання даних щодо скоєння правопорушення та потреба у дотриманні адміністративно-правових режимів.
11. Установлено, що основними структурами, які у системі МВС України здійснюють контроль за господарською та підприємницькою діяльністю з використанням адміністративно-правового механізму, є Державна служба боротьби з економічною злочинністю (з регіональними органами) та Департамент фінансової та економічної безпеки МВС України.
Поряд із Державною службою боротьби з економічною злочинністю щодо здійснення контролю за господарською діяльністю діють оперативні підрозділи Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю, Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України, які сприяють здійсненню контролю за діяльністю суб’єктів господарювання.
12. Доведено, що одним із нормативно-правових документів, що встановлює перелік адміністративних правопорушень, справи про які розглядають ОВС (міліція), є ст. 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка дозволила виділити чотири категорії проступків у таких сферах: обіг наркотичних речовин; експлуатація транспортних засобів; здійснення торговельно-касових операцій та реалізація державної управлінської діяльності.
Обґрунтовано, що залежно від складу правопорушення суб’єктами господарської діяльності адміністративного законодавства можна розподілити на: а) формальні, тобто в результаті їх учинення нечасто настають шкідливі наслідки матеріального характеру (до адміністративних правопорушень по лінії дозвільної системи з формальним складом можна віднести більшість таких порушень, але, якщо порушення призвело до настання шкідливих матеріальних наслідків, вони належатимуть до порушень із матеріальним складом); б) матеріальні, тобто в результаті їх вчинення настають шкідливі наслідки матеріального характеру (наприклад, реальну майнову шкоду може бути заподіяно під час стрільби з вогнепальної або холодної метальної зброї або пневматичної зброї в населених пунктах; порушення порядку зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів).
13. Виокремлено дві групи заходів попередження органами внутрішніх справ правопорушень у сфері господарської діяльності: зaхoди, спрямoвaнi на рoзвитoк сучасних eкoнoмiчних відносин, найперше відносин влaсностi, як основи організації вiльнoї гoспoдарської дiяльнoстi (соціально економічний напрям); заходи щодо вдосконалення та розробки адмiнiстративногo законодавства про юридичну відповідальність за здійснення правoпoрушень у гoспoдарськiй сфері i практики йoгo застосування (адмiністративнo-прaвoвий напрям).
14. Попередження органами внутрішніх справ правопорушень у сфері господарської діяльності визначено як напрям діяльності (обов’язок) оперативних підрозділів ОВС, що має на меті виявлення осіб з умислом на вчинення правопорушень у сфері господарської діяльності та застосування стосовно них відповідних методів і заходів ОРД, спрямованих на недопущення, підготовку чи вчинення замаху на злочини чи правопорушення цієї категорії.
Доведено, що попередження органами внутрішніх справ правопорушень у сфері господарської діяльності повинно охоплювати три види попереджувальних дій: профілактику, запобігання та припинення.
15. Механізм щодо реалізації ОВС контролю у сфері господарської діяльності повинен містити: розробку стратегічних заходів стримування і протидії загрозам економічній безпеці держави; концентрацію сил і засобів підрозділів ОВС із протидії найбільш загрозливим чинникам, що дестабілізують економічну ситуацію в місті, районі, області, державі; створення і використання стратегічних резервів, особливо при Головних управліннях МВС України; контроль і надання допомоги в підготовці та проведенні комплексних операцій попередження правопорушень у сфері господарської діяльності в певній сфері господарської діяльності або в тому чи іншому регіоні; узагальнення позитивного досвіду діяльності підрозділів ОВС щодо проведення комплексних операцій з попередження правопорушень у сфері господарської діяльності; організацію перегрупування сил і засобів на нових напрямах діяльності з попередження правопорушень у сфері господарської діяльності
16. Визначено, що вдосконалення організаційно-структурної побудови органів внутрішніх справ щодо здійснення контролю за господарською діяльністю повинно здійснюватися в таких основних напрямах: формування дієвих механізмів взаємодії ОВС з іншими правоохоронними та контролюючими органами щодо здійснення контролю за господарською діяльністю; попередження дублювання функції правоохоронних і контролюючих органів, які здійснюють контроль за господарською діяльністю шляхом розробки та прийняття Закону «Про основи боротьби з економічною злочинністю». Висунуто гіпотезу, що ефективне вирішення виокремлених напрямів можливе шляхом створення нового об’єднаного блоку – спеціального органу з розслідування економічних і податкових злочинів у межах МВС України.
Запропоновано конкретні зміни до КУпАП доповненням статтями 166-21 та 188-43, а також пунктом 4.2 до спільної Інструкції № 4348/138/151/11-2-2870/172/ 148-407/2-90-442 від 10.08.1994 р., який регламентує взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі зі злочинністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мін’юст : Адміністративна реформа в Україні буде адаптована до європейської системи та стандартів у сфері державного управління. Юрліга [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //news.ligazakon.ua/news /2010/12/13/34837.htm
2. Жанкувіч Л. В. Розвиток господарського контролю : історичний аспект / Л. В. Жанкувіч // Наукові праці МАУП. – 2010. – Вип. 2 (25). – С. 96–100.
3. Контроль і ревізія. – 2-ге вид., допов. і перероб. : підруч. для студ. ВНЗ спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, С. В. Бардаш, Н. М. Малюга, Н. І. Петренко. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 512 с.
4. Виговська Н. Г. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці : проблеми теорії і методології : монографія / Н. Г. Виговська. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 288 с.
5. Бутинець Ф. Ф. Розвиток основ господарського контролю / Ф. Ф. Бутинець, Т. А. Бутинець // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз : Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2 (56). – С. 6–9.
6. Филипенко А. С. Экономическое развитие : цивилизационный подход / А. С. Филипенко. – М. : Экономика, 2002. – 260 с.
7. Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Єгипту, Йорданії, України (порівняльно-правове дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мохаммед А. М. Байдусі. – К., 2007. – 16 с.
8. Закони Хаммурапі : метод. матеріали / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад. М. В. Никифорак. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – 48 с.
9. Фемістокл і Афіни : діяльність Фемістокла в контексті еволюції афінського поліса : монографія / В. В. Ставнюк. – К. : Прайм-М, 2004. – 247 с.
10. Финансы : учебник для вузов / под ред. проф. М. В. Романовского, проф. О. В. Врублевской, проф. Б. М. Сабанти. – М. : Перспектива, Юрайт, 2000. – 388 c.
11. Віслобоков К. А. Проблеми джерелознавства історії українського права / К. А. Віслобоков // Архіви України. – № 1–3. – К., 2002. – С. 24–34.
12. Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Опыт популярной беседы о марксистской стратегии и тактике. – 1920. Marxists Internet Archive [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.marxists.org/ russkij/lenin/1920/leftwing/index.htm
13. Документы истории Великой французской революции : в 2-х т. : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. А. В. Адо. – М. : Изд-во Моск. ун-та. – 1990. – Т. 1. – 370 с.
14. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Ін-Юре, 2002. – 668 с.
15. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Голос України. – 2003. – 14 березня.
16. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III // Голос України. – 2001. – 27 лютого.
17. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26.11.1993 р. № 3659-XII // Голос України. – 1993. – 21 грудня.
18. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні : Закон України 26.01.1993 р. № 2939-XII // Голос України. – 1993. – 2 березня.
19. Реформа публічного управління в Україні : виклики, стратегії, майбутнє : монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; відп. ред. І. А. Грицяк. – К. : К.І.С., 2009. – 240 с. – С. 62.
20. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30 – Ст. 141.
21. Господарське право України : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, Н. В. Погорецька та ін. ; за ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. – Х. : Право, 2005. – 384 с.
22. Чистоклетов Л. Г. Особливості державної політики у сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в Україні / Л. Г. Чистоклетов // Наукові записки ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». – 2012. – № 9. – С. 86–89.
23. Хозяйственно-административное право. Основы и проблемы. Мировая экономика и внутренний рынок / пер. с нем. – М. : Волтерс Клувер, 2008. – 400 с. – С. 1.
24. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV // Голос України. – 1999. – 22 червня.
25. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–14, 15–16, 17. – Ст. 112.
26. Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України : Указ Президента України від 31.05.2011 р. № 634/2011 // Урядовий кур’єр. – 2001. – 9 червня.
27. Про міліцію : Закон України від 20.12.1990 р. № 565-XII // Голос України. – 1991. – 4 січня.
28. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
29. Белобжецкий И. А. Финансово-хозяйственный контроль в управлении экономикой / И. А. Белобжецкий. – М. : Финансы, 1979. – 160 с.
30. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : 12.00.07 / О. Ф. Андрійко. – К., 1999. – 378 с.
31. Контролирующие органы и организации России : Компетенция и полномочия / под ред. А. П. Гуляева. – М. : Калита, 2000. – 208 с.
32. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук / В. М. Гаращук. – X., 2003. – 375 с.
33. Мелкумов В. Г. Назревшие вопросы осуществления общего надзора и его правовое регулирование / В. Г. Мелкумов // Вопр. уголовного права, прокурорского надзора, криминалистики и криминологии (по материалам Таджикской ССР). – Душанбе, 1971. – С. 264–275.
34. Григоренко В. Н. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране социалистической собственности в промышленности : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук / В. Н. Григоренко. – М., 1981. – С. 7–8.
35. Ушаков Д. В. Административные барьеры и издержки их преодоления в малом предпринимательстве : автореф дис. на соиск. учен. степени. канд. экон. наук : 08.00.01 / Д. В. Ушаков. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2005. – 22 с.
36. Андрійко О. Ф. Контроль, як функція державного управління : зміст, види та правове регулювання / О. Ф. Андрійко // Державне управління : теорія і практика. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – С. 221–231.
37. Петришин В. В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ : монография / В. В. Петришин. – X. : Факт, 1998. – 168 с.
38. Мінюков А. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю при розслідуванні кримінальних справ / А. Мінюков // Право України. – К., 1999. – № 1. – С. 111–115.
39. Шалумов М. С. Прокурорский надзор и государственный контроль за исполнением законов : разграничение компетенции и ответственности / М. С. Шалумов // Государство и право. – К., 1999. – № 1. – С. 79–85.
40. Юридична енциклопедія : у 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998. – Т. 1 : А–Г. – 672 с.
41. Словник іншомовних слів / за ред. акад. АН УРСР О. С. Мельничука. – 2-е вид. випр. і допов. – К. : Укр. рад. енцикл., 1985. – 966 с.
42. Адміністративне право України : підручник для юрид. вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка – X. : Право, 2000. – 520 с.
43. Коваль Л. В. Адміністративне право : курс лекцій / Л. В. Коваль. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.
44. Code de ProcedurePenale, Dalloz. – Paris, 1995. – Р. 38–124.
45. Шемчук В. Співвідношення понять «контроль» та «нагляд» у діяльності прокуратури / В. Шемчук // Право України. – 2007. – № 7. – С. 34–37.
46. Адміністративне право України : підруч. / за ред. С. В. Ківалова. – Одеса : Юрид. літ., 2003. – 896 с.
47. Державне управління : проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Факт, 2003. – 384 с.
48. Адміністративне право України : підруч. / за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
49. Лазарев И. М. Административные процедуры как способ государственного регулирования в сфере экономики / И. М. Лазарев // Административно-правовое регулирование экономических отношений : сб. науч. тр. / под ред. И. Л. Бачило, Н. Ю. Хаманевой. – М. : ИГП РАН, 2001. – С. 56–63.
50. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 р. № 877-V // Офіційний вісник України. – 2007. – № 44. – Стор. 12. – Ст. 1771.
51. Віхров О. П. Про розмежування господарських та адміністративних відносин / О. П. Віхров // Економіка та право. – 2008. – № 1 (20). – С. 57–62.
52. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : моногр. / В. С. Щербина. – К. : ЮрінкомІнтер, 2008. – 264 с.
53. Реформа публічного управління в Україні : виклики, стратегії, майбутнє : монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; відп. ред. І. А. Грицяк. – К. : К.І.С., 2009. – 240 с.
54. Положення про державну інспекцію електрозв’язку України Державного комітету зв’язку та інформатизації України : Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 13.02.2001 р. № 15 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 15. – Стор. 248. – Ст. 677.
55. Реформа публічного управління в Україні : виклики, стратегії, майбутнє : монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; відп. ред. І. А. Грицяк. – К. : К.І.С., 2009. – 240 с.
56. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. Т. 1. Загальна частина / ред. кол. : В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Юрид. думка, 2004. – 584 с.
57. Клімова С. М. Інституціональна організація фінансового контролю на центральному рівні державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. М. Клімова. – X., 2003. – 18 с.
58. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / за заг. ред. І. П. Голосніченка, Я. Ю. Кондратьева. – К. : Укр. акад. внутр. справ, 1995. – 177 с.
59. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка. – К : Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
60. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. – К : Атіка, 2008. – 624 с.
61. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / за заг. ред. О. П. Рябченко. – X. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 256 с.
62. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12.
63. Ківалов С. В. Адміністративне право України : навчально-методичний посібник. – Вид. друге, перероб. і доп. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. – Одеса : Юридична література, 2002. – 312 с.
64. Гольдштейн Г. Я. Основы менеджмента : учебное пособие. Изд. 2-е, дополненное и переработанное / Г. Я. Гольдштейн. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. – 230 с.
65. Адміністративне право України : підручник / за заг. редакцією д.ю.н., проф. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2008. – 457 с.
66. Щодо права здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності : Лист Держкомпідприємництва від 09.10.2009 р. № 12266.
67. Зозуля І. В. Стан і шляхи реформування системи МВС України : тези до сучасного моменту / І. В. Зозуля // Форум права. – 2012. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12zivdcm.pdf
68. Бесчастний В. Міжнародний досвід у діяльності міліції України / Віктор Бесчастний // ВІЧЕ. – 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.viche.info/journal/1780/
69. Про проведення парламентських слухань на тему : «Реформування органів системи Міністерства внутрішніх справ України і впровадження європейських стандартів» : Постанова Верховної Ради України від 22.09.2011 р. № 3771. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/3771-vi
70. Зозуля І. В. Європейська модель поліції (міліції) як мета у реформуванні ОВС України : доктринальний підхід / І. В. Зозуля // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – № 19. – С. 35–39.
71. The General Product Safety Directive (GPSD) : Directive 2001/95/EC // Official Journal of the European Communities. – L 11. – 15.1.2002. – Р. 4.
72. Оn the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products : Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 // Official Journal. – L 210. – 07.08.1985. – P. 29–33.
73. Решение Совета Европы от 7 мая 1985 г. по новому подходу к технической гармонизации и стандартам (85/С 136/01) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.rgtr.ru/netcat_files/163/52/h_da096f0e4110ca 46063fff428ec2d754
74. Реформирование полиции в странах Центральной и Восточной Европы : Процесс и прогресс / П. Абрахам, Д. Бакрач, А. Бек и др. ; под ред. М. Капарини, О. Маринина ; предисловие А. Н. Ярмыша. – К. : Задруга, 2005. – 296 с.
75. Greene J. Evaluating Planned Change Strategies in Modern Law Enforcement : Implementing Community-Based Policing // Brodeur J. P. – 1998. – 388 р.
76. Hauer V. D. Police in Western Europe. – Bonn, 1992 ; Hietaniemi T. 75 Years of national Police Training. – Helsinki : The Ministry of the Interior, 1995. – Р. 112–155.
77. Англо-русский социологический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //mirslovarei.com/content_socenk/community-policing-55561.html
78. Community Policing : Howwepolicein New Zealand [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.police.govt.nz/service/community.
79. Patterson J. Community Policing : Learning The Lessons Of History / J. Patterson. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http : //www.lectlaw.com/ files/cjs07.htm. http: //lincoln.ne.gov/city/police/cbp.htm
80. Czapska J. Community policing Polsce – mozliwosci і ograniczenia / J. Czapska, J. Widacki (red.) // Bezpieczens twolokalne. Spoleczny kontekst prewencji kryminalnej. – Warszawa, 2000. – S. 140–141.
81. Czapiewski W. Prewencja kryminalna. Teorety cznepodstawy przeciw dzialaniaprzest pczosci : materialy pomocnicze dla sluchaczy Studiu mzaocznego / W. Czapiewski, R. Glowacki. – Szczytno : Wyzsza Szkola Policji, 1997. – 97 s.
82. Stefanski M. Community policing gjakostrate giabudowy poczucia bezpieczenstwa / M. Stefanski // Policja. – 2006. – Nr. 2. – S. 62–67.
83. Gral J. Community Policingw Polscezeszczegö lnymuwzgl dnienieminsty tucjidzielnicowego / J. Gral // Mitrepresyjnoscialbo о znaczeniu prewencji kriminalnej. – Krakow : Zakamycze, 2002. – S. 261–291.
84. Ziercke J. Welche Eingriffs befungnisse benötigtdie Polizei / J. Ziercke // Datenschutzund Datensicherheit. – 1998. – Heft 6. – S. 322.
85. Сергєєв А. В. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Сергєєв. – Х., 2004. – 216 с.
86. Police Force, police service. Care and control in Britain / Edited by M. Stephens and S. Becker. – London, 1994. – 306 s.
87. Матюхіна Н. П. Поліція Великобританії : сучасні тенденції розвитку та управління : монографія / Н. П. Матюхіна ; за ред. О. М. Бандурки. – Х. : Консум, 2001. – 131 с.
88. Головін А. П. Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / Анатолій Павлович Головін. – К., 2004. – 212 с.
89. Кравченко В. Муніципальна міліція в Україні : проблеми визначення законодавчого статусу / В. Кравченко // Організаційно-правові проблеми створення та діяльності муніципальної міліції в Україні : навч.-метод. посіб. – К., 2000. – С. 8–20.
90. Заросило В. О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. О. Заросило. – К., 2002. – 250 с.
91. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України : підруч. / О. М. Бандурка. – Х. : Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.
92. Реформа органов внутренних дел [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.Nasledie.ru.
93. Wiseman R. Toward a Clear Definition of Community Policing / R. Wiseman, A. A. Jones. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: //www.lacp.org/Letters/Letter%20072702a.html.
94. Реформування поліції в країнах Центральної та Східної Європи : Процес і прогрес / П. Абрахам, Д. Бакрач, А. Бек та ін. ; під ред. М. Капаріні, О. Мареніна. – К., 2005. – 296 с.
95. Entwurffur ine Grundsat zerklerunguberdas Zusammenwirken Zwischen Polizeiund Privaten Sicherheitsun ternehmen // Entwurffur eine [Електронний ресурс].
96. Grundsat zerklä runguberdas Zusammen wirken Zwischen Polizeiund Privaten Sicherheit sunternehmen – 13 березня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.bdws.de/cms/DSD/4-01/03.pdf
97. Polizeiun dprivate Sicherheits dienste arbeitenen gerzusammen. – 25 лютого 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.cop2cop.de/2009/11/12/polizei-und-private-sicherheitsdienstearbeiten-enger-zusammen
98. Neufassungder Grund satzerklärung überdas Zusammen wirkenvon Polizeiund Sicherheitsgewerbe. – 13 березня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www. polizei. sachsen.de/lka/2914. htm
99. Каменський А. І. Особливості реформування органів внутрішніх справ зарубіжних країн / А. І. Каменський // Укр. часопис міжнародного права. – 2004. – № 4. – С. 68–73
100. Schulte R. Vom Polizeifuerer zum Sicherheitsmanager, Anforderungen des Lernuntrnehmerns Polizei als seine Fuehrungskraefte : referat / R. Schulte // Lilienberg. – 1996. – September. – 48 s.
101. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 // Урядовий кур’єр. – 2010. – 14 грудня.
102. Колпаков В. К. Адміністративне право України / В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
103. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Указ Президента України від 06.04.2011 р. № 383/2011 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 19 квітня.
104. Адміністративне право України / С. В. Ващенко, В. Г. Поліщук, Ю. В. Пирожкова та ін. ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2008. – 457 с.
105. Лімська декларація керівних принципів контролю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.3305.0
106. Сидоренко Р. О. Принципи адміністративних повноважень прокуратури України / Р. О. Сидоренко // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 722–727. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: //www.nbuv.gov.ua/ e-journals/FP/2011-3/11croppu.pdf
107. Сидорчук Л. А. Дотримання конституційних принципів прав і свобод людини в діяльності кримінальної міліції / Л. А. Сидорчук // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1999. – № 2. – С. 139–149.
108. Сидорчук Л. А. Дотримання конституційних принципів прав і свобод людини в діяльності кримінальної міліції / Л. А. Сидорчук // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1999. – № 2. – С. 139–149.
109. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.–Ірпінь : Перун, 2009. – 1736 с.
110. Правові засади оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. / К. В. Антонов, О. В. Вишня, О. В. Сачко, С. І. Халимон. – X. : Харків юрид., 2009. – 348 с.
111. Долженков О. Ф. Оперативно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції / О. Ф. Долженков, А. Ф. Думко, І. П. Козаченко. – О. : НДРВВ ОІВС, 2000. – 134 с.
112. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність : [підручник]. Ч. 1 / О. М. Бандурка. – X. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.
113. Баб’як А. В. Оперативно-розшукова діяльність. Загальна частина : навч. посіб. / А. В. Баб’як, Л. Ф. Гула та ін. ; за ред. Б. В. Щура,– Львів : ЛьвДУВС, 2012. – 520 с.
114. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» / за ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2002. – 312 с.
115. Чистоклетов Л. Г. Принципи та провідні завдання взаємодії органів державної влади та суб’єктів господарювання у сфері інформаційної безпеки / Л. Г. Чистоклетов // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави : науково-практичний журнал. – № 3 (7). – К. : Національна академія Служби безпеки України, 2011. – С. 22–27.
116. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» / за заг. ред. В. Я. Мацюка. – К. : Професіонал, 2011. – 304 с.
117. Берлач А. І. Адміністративне право України / А. І. Берлач. – К. : Ун-т «Україна», 2005. – 472 с.
118. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / Ю. І. Римаренко, Є. М. Моісеєв, В. І. Олефір [та ін.]. – К. : КНТ, 2008. – 816 с.
119. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов; [ред. Н. Ю. Шведова]. – 18-е изд., стереотип. – М. : Русс. яз., 1986. – 797 с.
120. Новий тлумачний словник української мови: у 4-х т. / [уклад. : В. Яременко, О. Сліпушко]. – К. : Аконіт, 1998. – Т. 4. – 1998. – 944 с.
121. Бахрах Д. Н. Административное право / Д. Н. Бахрах, Б. В. Российский, Ю. Н. Старилов. – М. : Норма, 2007. – 816 с.
122. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т. 1 : История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты / Ю. Н. Старилов. – М. : Норма – Инфра-М, 2002. – 728 с.
123. Цвігун Д. П. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дмитро Петрович Цвігун. – К., 2002. – 169 с.
124. Глен Р. Державне управління / Р. Глен ; пер. з англ. В. Івашко, О. Коваленка, С. Соколик. – К. : Основа, 1994. – 191 с.
125. Горшенев В. М. Контроль как правовая форма деятельности / В. М. Горшенев, И. Б. Шахов. – М. : Юридическая литература, 1987. – 176 с.
126. Лученко Д. В. Контрольне провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / Д. В. Лученко. – Х., 2003. – 19 с.
127. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / Володимир Миколайович Гаращук. – Х., 2003. – 35 с.
128. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.
129. Мушкет И. И. Полиция в механизме Российского государства : историко-теоретическое исследование : дис. ... канд. юрид. наук / И. И. Мушкет. – СПб., 1997. – 180 с.
130. Административное право : учеб. для вузов / под ред. Л. Л. Попова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 697 с.
131. Смирнов М. П. Полиция зарубежных стран и ее оперативно-розыскная деятельность : учеб. пособие / М. П. Смирнов ; под ред. Е. В. Токарева. – М. : Акад. МВД России, 1995. – 128 с.
132. Білик В. М. Порівняльно-правовий аналіз функцій поліцейських апаратів зарубіжних країн та міліції України в умовах європейської інтеграції / В. М. Білик // Бюлетень обміну досвідом MBС України. – 2008. – № 174. – С. 155–161.
133. Горшенева И. А. Полиция в механизме современного государства : Теоретико-правовые аспекты : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства ; история учений о праве и государстве» / И. А. Горшенева. – М. : Юрид. ин-т МВД, 2002. – 28 с.
134. Мураметс О. Ф. Основные функции советской милиции / О. Ф. Мураметс // Проблемы совершенствования административной деятельности органов внутренних дел. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1982. – № 61. – С. 44–49.
135. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая : учебник / под ред. докт. юрид. наук А. П. Коренева. – М. : МЮИМВД России : Щит-М, 1998. – 335 с.
136. Еропкин М. И. Управление в области охраны общественного порядка / М. И. Еропкин. – М. : Юрид. лит., 1965. – 164 с.
137. Про організацію діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС від 03.09.2012 р. № 769 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1588-12
138. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : Закон України № 2806-IV вiд 06.09.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – Ст. 483.
139. Усенко Г. С. Поняття та зміст ліцензійно-дозвільної діяльності в сфері підприємництва / Г. С. Усенко // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 530–536. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10ugvcp.pdf
140. Про затвердження переліку органів ліцензування : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1698-2000-%D0%BF
141. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу погоджені між Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та міністерством внутрішніх справ України : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства внутрішніх справ України від 21.03.2001 р. № 53/213 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 14. – Стор. 349.
142. Про право власності на окремі види майна : Постанова Верховної Ради України № 2471-ХІІ від 17.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 35. – Ст. 517.
143. Про затвердження Положення про дозвільну систему : Постанова Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF
144. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів : Наказ МВС України № 622 від 21.08.1998 р.
145. Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції : Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. № 1280 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 83. – Стор. 35. – Ст. 3081.
146. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ // Голос України. – 1992. – 27 березня.
147. Основы оперативно-розыскной деятельности / К. В. Сурков, Ю. Ф. Кваша, С. В. Степашин, В. Б. Рушайло и др. ; под общ. ред. В. Б. Рушайло. – [изд. 3-е]. – СПб. : Лань, 2001. – 720 с.
148. Основы борьбы с организованной преступностью : монография / под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Евминова, Н. П. Яблокова. – М. : Инфра-М, 1996. – 522 c.
149. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / В. С. Лукомський, В. С. Ковальський, О. С. Захарова, В. Т. Білоус та ін.] ; за ред. В. Т. Маляренко. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.
150. Новостворений Департамент фінансової та економічної безпеки МВС викриватиме оборудки, які спричиняють значні збитки економіці держави. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control /main/uk/publish/article/378540;jsessionid=9897852064b4a851e52c54750251a944.
151. Інформація спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції про вжиті у 2012 році заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.guboz.gov.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=3064&Itemid=19
152. Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні : Закон України від 19.04.2007 р. № 962-V // Офіційний вісник України. – 2007. – № 44. – Стор. 22. – Ст. 1774.
153. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mvs.gov.ua/mvs/control
154. Цивільний кодекс України від 16.0