Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

brief description

Год:

2002

Автор научной работы:

Абаканова, Вероника Анатольевна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Санкт-Петербург

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

190

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Абаканова, Вероника Анатольевна

Введение
Содержание
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика легализации (отмывания) денежныхсредствили иного имущества, приобретенныхдругимилицами преступным путем.
§ 1. Исходные положения формированиякриминалистическогопонятия легализации (отмывания) денежных средств илииногоимущества, приобретенных другими лицамипреступнымпутем.
§2. Криминалистическаяхарактеристикалегализации (отмывания) денежных средств или иногоимущества, приобретенных другими лицами преступнымпутем.
2.1. Предмет непосредственногопосягательства.
2.2. Субъект посягательства.
2.3. Физическая деятельность субъекта посягательства.
2.4. Психическая деятельность субъекта посягательства.
2.5. Место посягательства.
2.6. Время посягательства.
2.7.Факты-последствия посягательства.
2.8. Общественная опасность ипротивоправностьлегализации
2.9. Связи и закономерности системылегализация.
Глава 2.Общаятиповая программа исследования события спризнакамилегализации денежных средств или иного имущества, приобретенного другимилицамипреступным путем.
§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению идоказываниюпри расследовании легализации преступных доходов других лиц.
§2.Программированиерасследованияпреступлений сущность криминалистического учения о программировании).
§3. Типичныеследственныеситуации начального этапа расследованиялегализациипреступных доходов других лиц.
§4. Общаятиповаяпрограмма исследования события с признаками легализациипреступныхдоходов других лиц.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. ВУказеПрезидента Российской Федерации «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» от 29 апреля 1996 г. № 608 среди внутренних угроз экономической безопасности России называется расширение деятельностикриминальныхструктур на внутреннем финансовом рынке, в сфере приватизации, экспортно-импортных операций и торговли.
Преступностьв этих областях подрывает основные принципы рыночной экономики -неприкосновенностьчастной собственности, свободу выбора экономической деятельности, эквивалентность обмена и др.
Борьба слегализациейпреступно приобретенных доходов признается во всех странах мира одним из основных средств противостояния роступреступностив сфере экономической деятельности.
Установление уголовной ответственности залегализацию(отмывание) денежных средств и иногоимущества, приобретенных преступным путем, последующее уточнение условий наступления такой ответственности для разных субъектовлегализациипреступных доходов, принятие Федерального закона «Опротиводействиилегализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступнымпутем» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ и, наконец, создание Комитета РФ по финансовому мониторингу и его региональных отделений означает признание общественно-опасными для осуществления легальных экономических отношений действий по приданиюправомерногостатуса владению, пользованию и распоряжению такими средствами.
С введением в действие ст. 174 УК РФ наметился стабильный рост темпов выявления этихпреступлений. По данным МВД РФ, в первом квартале 1997 г. было выявлено всего 21преступление, за полугодие 1997 г. - 66, а за 1997 г. -241, из которых дела по 149преступлениямбыли направлены в суд; за 1998 г.следственнымиподразделениями МВД приняты решения по 913делам(745 направлены в суд). Согласно статистическим данным, в 2000 г. по сравнению с 1999 г. количество выявленных фактов легализации (отмывания) возросло на 84,9 % (всего - 1784). Вместе с тем до 50 % направленных в суд уголовных дел данной категории в последующем прекращаются в части, касающейся ст. 174 УК РФ, за отсутствием события или составапреступления.
С целью упорядочения борьбы сотмываниемнезаконных доходов в мае 1999 г. приМВДРФ создан Межведомственный центр попротиводействиюлегализации (отмыванию) доходов, полученныхнезаконнымпутем. В настоящее время идет процесс формирования региональных центров. По ^ состоянию на 10 января 2000 года в восьми регионах подобные центры созданы и уже приступили к работе, в 41 - принято положительное решение об их создании.
Выявление ирасследованиелегализации (отмывания) денежных средств и иного имущества связано с большими трудностями. Прежде всего это объясняется тем, что появление и развитие такого явления, каклегализация(отмывание) доходов, приобретенных в результатепреступнойдеятельности, произошло до фактического закрепления этой деятельности в качествепротивоправнойв нормах уголовного законодательства. В то же время появление данного состава в уголовномкодексебыло обусловлено особенностями экономических преобразований. В период начала рыночных У реформ в России уже существовал значительный нелегальный наличный оборот, источниками которого стали средства, полученные от торговли наркотиками иоружием, незаконного игорного бизнеса, контрабанды,хищений, другой преступной деятельности. Основная часть этих доходов отмывалась посредством инвестирования в легальные коммерческие структуры и приватизированные государственные предприятия, переводилась в офшорные зоны. Появились зарегистрированные на подставных лиц фирмы, оказывающие услуги по продаже предприятиям «черных» наличных денег забезналичные, перевод которых осуществляется по фиктивным счетам и договорам. Отсутствие жестких границ между отдельными государствамиСНГпозволяло преступным организациям осуществлять неконтролируемые перевозки денег и товаров. В России начали действовать организованныепреступныегруппы из других государств СНГ и транснациональныекриминальныекорпорации. Таким образом, запрет на легализацию (отмывание) доходов на законодательном уровне введен, когда этот вид деятельности был уже достаточно распространенным явлением.
Другим фактором, обусловливающим трудности в выявлении ирасследованиилегализации (отмывания) преступно приобретенных средств, является недостаточная компетентность сотрудниковправоохранительных& органов. Во многом это объясняется тем, что явление отмывания денег в России практически не изучено.
Анализ зарегистрированных преступлений этой категории показал, что подавляющее большинство преступлений поставлено на учет в Новосибирской, Тюменской, Курской, Волгоградской, Ивановской областях. В таких же крупных регионах, как Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Нижегородская и Самарская области подобные преступления практически не выявляются. Такое распределение по регионам фактов выявления легализациипреступныхдоходов неравномерно, что свидетельствует об отсутствии единого подхода к пониманию не только признаков указанного состава преступления, но и егокриминалистическойсистемы. Таким образом, еще один фактор, * затрудняющий выявление и расследование легализации преступных доходов, отсутствиекриминалистическихрекомендаций.
Названные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационного исследования.
Кроме того, по мнению диссертанта,криминалистическиерекомендации по выявлению ирасследованиюлегализации преступных доходов других лиц могут быть полезными при выявлении и расследовании легализации своих доходов самим владельцем этих доходов.
Диссертация представляет собой комплексное исследование криминалистических проблем борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества,заведомоприобретенных другими лицами преступным путем, выполненное с использованием системного подхода к изучению и описанию этого социального явления.
Объект и предмет диссертационного исследования
Объектом исследования является:
1) состояние преступности, сопряженной с легализацией преступных доходов других лиц;
2) практикарасследованияи рассмотрения судами дел этой категории преступлений;
3) состояние научных криминалистических исследований.
Предметом исследования выступают: познание и изучение криминалистической системы преступления - легализация преступных доходов других лиц, выявление и изучение связи и взаимосвязи элементов реальной системы этого преступления и ее закономерностей, познание и изучение закономерностей их выявления и расследования.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования -обеспечениекриминалистическимисредствами решения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами заведомо преступным путем.
Достижение указанной цели обеспечивалось решением следующих задач:
- формирование правовой, криминалистической, эмпирической и теоретической базы исследования;
-уяснениекриминалистической сущности легализации преступных доходов других лиц как реального явления действительности;
- формированиекриминалистическогопонятийного аппарата, отражающего специфику легализации преступных доходов других лиц;
- создание научно-эмпирической основы для конструирования общей типовой программы исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц;
- выявление и описание элементов криминалистической системы преступления - легализация преступных доходов других лиц;
- выявление и описание связей и закономерностей криминалистической системы легализации преступных доходов других лиц;
- разработка системы обстоятельств, подлежащих установлению идоказываниюпри расследовании указанной категории преступлений;
- разработка общей типовой программы исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц.
Методология и методика исследования. Методологической основой исследования являются диалектический метод познания и системный подход к изучению преступлений в сфере экономики как социального явления. Для сбора, обработки и оценки материала применялись методы наблюдения, анкетирования, сравнительно-правовой, моделирования, логического анализа.
Теоретическая основа исследования. В соответствии с поставленными задачами автором использованы результаты теоретических исследований в смежных юридических науках - в области уголовного права, уголовно-процессуального права,криминологии, а также гражданского, финансового, коммерческого и налогового права.
Теоретической основой исследования явились труды: Р. С.Белкина, В. С. Бурдановой, В. В.Вандышева, А. Н. Васильева, В. JI.Васильева, ^ И. А. Возгрина, JL Г.Видонова, В. К. Гавло, И. Ф.Герасимова, В. А. Гуняева,
Г. А.Густова, JI. Я. Драпкина, А. Н.Колесниченко, В. Е. Коноваловой, И. Ф.Крылова, В. Я. Колдина, И. М.Лузгина, В. А. Образцова, В. И.Рохлина, М. В. Салтевского, Н. А.Селиванова, Т. А. Седовой, JL А. Сергеева, Н. М.Сологуба, JI. А. Соя-Серко, В, Г.Танасевича, В. И. Шиканова, А. А.Эксархопуло, А. А. Эйсмана, Н. И.Яблокова, и других, а также научные работы по экономике, финансовому, гражданскому, коммерческому, банковскому праву.
Эмпирическая основа исследования. Эмпирическую базу исследования составили статистические данные о состоянии и динамике экономической преступности, результаты изучения и обобщения опубликованной и неопубликованной судебно-следственной практики, 110 уголовных дел и материалов об отказе в возбуждении уголовных дел,расследованныхв 1997 -2001 г.г. в органах МВД и рассмотренных судами на территории Российской Федерации, а также результаты анкетирования и интервьюированияследователейМВД и надзирающих зарасследованиемэтих преступлений прокуроров (всего 150 человек).
Использованы результаты анализа практики расследования дел данной категории вСША, обсуждавшиеся на российско-американских семинарах по проблемам борьбы с экономическойпреступностьюи легализацией (отмыванием) преступно приобретенных доходов.
Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. Научная новизна диссертации заключается в том, что соискатель впервые на уровне монографического исследования:
- сформировалкриминалистическуюструктуру преступления -легализация преступных доходов других лиц;
- далкриминалистическоеопределение понятия этого преступления;
- применил системный подход к изучению и описанию этого социального явления;
- выполнил криминалистическое описание элементов системы легализации преступных доходов других лиц, их внутренних и внешних связей и закономерностей;
- разработал перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании легализации преступных доходов других лиц, в качестве системообразующего начала общей типовой программы исследования события с признаками этого преступления; создал научно-эмпирическую базу, на основе которой разработал общую типовую программу исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц, которая может быть использована для разработки иных криминалистических программ и в целом методики расследования этого вида преступлений.
Представленные диссертантом теоретические положения могут послужить научной основой для создания методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 174.1 УК РФ.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что:
- сформированная авторомкриминалистическаяструктура легализации преступных доходов других лиц и выполненное им описание элементов этой М структуры, а также их внутренних и внешних связей и закономерностей позволит практическим работникам составить полное представление об этомпреступлении, а значит, свободно ориентироваться в исходной информации о таком преступлении и правильно ее понимать; определенная автором система обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по делам о легализации преступных доходов других лиц, может быть использована непосредственно в процессе предварительного расследования и присудебномрассмотрении таких дел; разработанная диссертантом общая типовая программа исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц может быть использована на стадиидоследственнойпроверки материалов об этих #преступлениях, на начальном и последующих этапах расследования.
Содержащиеся в диссертации выводы и положения, по мнению автора, будут способствовать повышению качества расследования преступлений в сфере экономики, помогут более эффективно организовывать расследование. Основные положения, выносимые на защиту:
1. Определение криминалистического понятия легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Под легализацией понимается обусловленная объективными и субъективными факторами взаимосвязанная со средой и в ней отображаемая динамичная система устойчиво повторяющихсяпротивоправныхдействий субъекта (субъектов), совершающего финансовые операции и иныесделкис денежными средствами илиимуществом, приобретенным другими лицами заведомо преступным путем, с цельюсокрытиянепосредственной связи этих денег или иного имущества с предыдущимпреступлением, маскировки следов этого преступления, создания в обществе ложного представления о происхождении денег или имущества для последующего введения его в гражданский оборот, приносящихвредэкономическим интересам граждан и подрывающих экономическую основу государства.
2. Криминалистическая характеристика легализации преступных доходов других лиц, в том числе предлагаемые автором определения ее элементов.
Способ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами заведомо преступным путем, по мнению автора, - это обусловленная субъективными качествами субъекта, предметом легализации, поставленными субъектом целями и элементами объективно сложившейся обстановки система действий субъекта, включающая предварительное отмывание (легализацию) денежных средств и иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем другим лицом, отделение преступных доходов от источника их происхождения, интеграцию их в экономику, направленная в конечном счете на создание гражданско-правовых оснований приобретения права собственности на эти денежные средства и иноеимущество, т. е. придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуществом.
В целях более эффективного изучения и описания легализации преступных доходов других лиц выделены этапысовершенияэтого вида преступления: 1) оказание субъектом легализации помощи владельцу преступных доходов в прерывании непосредственной связи этих доходов с преступлением, т. е. определенного рода дистанцирование им преступных доходов от их источника; 2) оказание субъектом легализации помощи владельцу преступных доходов в маскировке (запутывании) следов преступления, в результате которого были полученылегализуемыедоходы; 3) последующее включение доходов, полученных преступным путем, в легальный гражданско-правовой оборот с целью окончательного придания им видимости легального источника происхождения. В зависимости от этапов преступной деятельности диссертантом предложена классификация способов легализации.
Психическая деятельность субъектов присовершениилегализации преступных доходов других лиц включает в себя следующее: определение условий, на которых другое лицо передает для легализации субъекту преступления денежные средства или иное имущество, приобретенное преступным путем; осознание субъектом факта приобретения другим лицом ^ денежных средств или иного имущества преступным путем; определение конечной цели - создание гражданско-правовых оснований для приобретения права собственности на денежные средства или иное имущество, полученные другими лицами преступным путем; планирование преступной деятельности; определение целей промежуточных этапов; мотивы совершения преступления; другие психические процессы, управляющие поведением субъектов.
По мнению автора, место совершения легализации преступных доходов других лиц должно включать реально существующее, локализованное в определенном отношении пространство, на котором протекает и отображается реальная деятельностьвиновногопо выполнению отдельных действий и операций, направленных на придание правомерного вида владению, 9 пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными другими лицами преступным путем, маскировку следов и введение преступных доходов в гражданский оборот, и которое наряду с другими факторами обусловливает поведение виновного, а также конкретизирует оценку и использованиевиновнымобстановки, в которой совершается преступление.
Криминалистическое понятие времени легализации преступных доходов других лиц включает - объективно существующий, определенным образом выраженный элемент структуры легализации как реального явления, который обусловливает поведение виновного, характеризует начало протекания процесса преступления и его завершения и используется виновным для совершения операций по прерыванию непосредственной связи денежных средств или иного имущества с преступлением, маскировки следов легализации и введения денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, в гражданский оборот.
Криминалистические признаки легализации преступных доходов других лиц автором классифицированы как общие, свидетельствующие о совершении легализации преступных доходов других лиц, и частные, характерные для отдельных видов хозяйственной деятельности, в системе которых осуществлялась легализация. В особую группу выделены признаки, обусловленные географическим фактором - районами высокого риска осуществления легализации доходов, полученных преступным путем.
3. Исходя из уголовно-правовой характеристики и уголовно-процессуального предметадоказывания, на основе разработанной криминалистической характеристики преступления автором предложена система обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании и судебном рассмотрении дел о легализации преступных доходов других лиц.
4. Классификация типичныхследственныхситуаций начального этапа расследования легализации преступных доходов других лиц.
5. Определение понятия общей типовой программы исследования события с Ш признаками легализации преступных доходов других лиц. Под общей типовой программой исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц понимается научно-обоснованная и логически упорядоченная система общих типовых задач расследования, вытекающая из системы обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании этих преступлений, и типовых промежуточных (частных) задач расследования, обусловленных содержанием элементов криминалистической системы этого преступления, и предназначенная для иследования события с признаками легализации преступных доходов на стадии доследственной проверки материалов, на начальном и всех последующих этапах расследования.
6. Общая типовая программа исследования события с признаками легализации т преступных доходов других лиц.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации были предметом обсуждения на ежегодных Научно-практических конференция молодых ученых «Судебнаяреформа и эффективность деятельности органов суда,прокуратурыи следствия» (Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998 - 2002 гг.), а также докладывались накриминалистическомсеминаре «Проблемы расследования легализации (отмывания)преступноприобретенных средств» (Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 2001 г.). Диссертация была обсуждена на кафедре прокурорско-следственной деятельности в сфере борьбы с преступностью Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По теме диссертационного исследования опубликовано семь работ. Научные разработки автора включены в учебную программу прокурорско-следственного факультета Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ и юридического факультета Институтаправоведенияи предпринимательства.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, сопровождается списком использованной литературы и двумя приложениями. Текст работы иллюстрирован четырьмя таблицами.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Абаканова, Вероника Анатольевна

Заключение
Проведенное диссертантом исследование проблем программированиярасследованиялегализации (отмывания) денежных средств и иногоимущества, приобретенных другими лицами преступным путем, осуществленное на основе анализакриминалистической, уголовно-правовой и гражданской правовой литературы, нового финансового и коммерческого законодательства, а также российской и зарубежной практики расследования уголовных дел данной категории, позволяет сделать следующие выводы.
1. Разработке криминалистической характеристикипреступлениядолжно предшествовать изучение криминалистической системы преступления. На основе выработанных в науке принципов отбора элементов криминалистической системы преступления, обеспечивающих ее целостность, диссертантом выделены элементы криминалистической системылегализациипреступных доходов других лиц.
2. Важным фактором в борьбе с таким актуальным в настоящее времяпреступлениемкак легализация преступно приобретенных средств, является наличие разработанного понятия самого явления легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицамипреступнымпутем. Диссертантом впервые данокриминалистическоеопределение понятия легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Это понятие ориентирует на использование теории систем в качестве методологии познания такого социального явления, каким являетсялегализацияпреступных доходов, т.е. на определение элементов этой сложной реальной системы, ее внутренних и внешних связей, обеспечивающих целостность и существование системы, и их описание.
3. Основываясь на теории систем, автор пришел к выводу, что «единая теоретическая картина» системы «легализацияпреступныхдоходов других лиц» должна быть представлена в криминалистической характеристике преступления.
Легализация преступных доходов совершается в определенном месте, в определенное время, с использованием способов, выбор которых обусловлен непосредственным предметомпосягательства, окружающей обстановкой и психическими качествами субъекта. В рамках диссертационного исследования впервые дано криминалистическое определение таких элементов системы «легализация преступных доходов других лиц» как способ, время, место легализации, психическая деятельность субъектов легализации. • Теоретическое значение криминалистической характеристики заключается в том, что она представляет собой научно-эмпирическую основу для разработки частных методик расследования, а ее практическая значимость -в том, что она также служит научно-эмпирической основой для разработки инструментов организации расследования -криминалистическихпрограмм, в том числе и общей типовой программы исследования события с признаками преступления определенного вида (группы) или разновидности.
Легализация денег или иного имущества представляет собой сложный, динамичный и, как правило, продолжительный процесс. Для удобства изучения и описания этого процесса диссертантом выделены этапы егосовершения, а также выявлены способы, характерные для каждого из этапов, ф В результате анализа судебно-следственной практики, а также изучения известных вкриминалистикепозиций относительно криминалистических признаков преступления, диссертантом классифицированыкриминалистическиепризнаки легализации преступных доходов других лиц.
Криминалистические признаки указывают на вероятность совершения легализации преступных доходов тем или иным способом, на возможныхсоучастниковпреступления, помогают следователю выдвинуть оптимальное число версий, определить направление расследования и наиболее эффективно его планировать. Впоследствии выявленные криминалистические признаки могут статьдоказательствамилегализации преступных доходов других лиц.
4. На основе криминалистической характеристики преступления, исходя из уголовно-правовой характеристики и уголовно-процессуального предметадоказываниядиссертантом разработана система обстоятельств, подлежащих установлению идоказываниюпри расследовании и судебном рассмотрении дел о легализации преступных доходов других лиц.
5. С учетом того, что легализация преступных доходов других лиц является в настоящее время одним из новых видов преступления, достаточно трудно выделить повторяющиесяследственныеситуации по результатам изучения тех дел, по которым федеральными судами были вынесеныприговоры, поэтому диссертантом спрогнозированы типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации преступных доходов других лиц исходя из принципа повторяемости источников информации, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела. Разработка типичных криминалистических ситуаций предопределяет появление фактической основы формирования общей типовой программы исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц.
6. Рассмотренные в предыдущих главах теоретические положения послужили основой для создания общей типовой программы исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц.
Предлагаемая в диссертации общая типовая программа исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц направлена на то, чтобы максимально оптимизироватьследственнуюработу и прокурорскую деятельность по проверке материалов с признаками легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества,заведомодля виновного приобретенных преступным путем. Основное назначение общей типовой программы исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц, как и любого иного преступления, является обеспечениенадлежащейработы с имеющейся информацией и целеноправленного поиска недостающих данных.
Общая типовая программа исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц является инструментом организации расследования. С ее помощьюследовательможет мысленно моделировать всю систему задач по уголовномуделуи приблизительный объем работы по их решению,тактическиправильно планировать процесс расследования с учетом имеющихся в его распоряжении сил и средств. На основе этой программы проводится анализ имеющихся материалов как придоследственнойпроверке, так и на начальном этапе расследования, припредъявленииобвинения и составлении обвинительного заключения.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Абаканова, Вероника Анатольевна, 2002 год

1. Законодательство,комментарии, международные договоры, конвенции.
2.КонституцияРоссийской Федерации.
3.КонвенцияООН «О борьбе противнезаконногооборота наркотических средств ипсихотропныхвеществ». (Вена, 20 декабря 1998 год) //В кн.:ПановВ. П. Международное уголовное право. М., 1997.
4. ГражданскийкодексРоссийской Федерации. 4.1 и 2. ^ 5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 4.1 и 2.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
6.Таможенныйкодекс РФ (в редакции ФЗ РФ от 19.06.95г. и от 27.12.95г.) //СЗ РФ 1995, Ст.2397.
7. Федеральный Закон №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». //СЗ РФ. 1996.- Ст.496.
8. Федеральный закон №115-ФЗ от 07 августа 2001 года «Опротиводействиилегализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступнымпутем». // СЗ РФ.- 2001.- №33. Ст.3418.
9. Федеральный Закон № 39-Ф3 от 22.04.96г. «О рынке ценных бумаг». //СЗ РФ 1996, №17, Ст.1918.
10. Положение «О порядке предоставления антимонопольными органами feходатайстви уведомлений в соответствии с требованиями ст. 17 и 18 Закона
11.РСФСР«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». // Утв. ПриказомМАПРФ от 13 августа 1999г. № 276.
12. Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу. // УтвержденопостановлениемПравительства РФ от 2 апреля 2002 года №211.
13. ПисьмоТаможенногокомитета РФ № 01-13/3677 «О вывозе иностранной валюты физическими и юридическими лицами» //Общие правила перемещения товаров физическими лицами черезтаможеннуюграницу РФ. -М. 1998.
14.Комментарийк Уголовному кодексу РФ.Особеннаячасть. /Под общей ред. Ю. И.Скуратоваи В. М. Лебедева. М., 1996.
15. Комментарий к УголовномукодексуРФ. Т.2 /Под общей ред. О. Ф. Шишова. М., 1998.
16. ИнструкцияМНСРФ №60 от 10.04.2000г. «О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства поделуо нарушениях законодательства о налогах и сборах» // Утв. Приказом МНС РФ от 10.04.2000 № АП-3-16/138.
17. Инструкция «О порядке назначения и проведения проверокналогоплательщиковФедеральным отделом налоговой полиции». //Утв. ПриказомФСНПРФ № 285 от 25.06.2001.
18. Директива Совета Европейского экономического сообщества № 91/308/ЕЕС от 10 июня 1991 «О недопущении использования финансовой системы в целяхлегализациинезаконных денежных средств».
19. Годовой отчет Специальной финансовой комиссии по проблемамотмыванияденег за 1998-1999 г.г. Приложение С. Париж, 1999,с 16-18.1. Диссертации
20.ГустовГ. А. Проблемы методов научного познания в организациирасследованияпреступлений: Дисс. д-ра юрид. наук. Москва, 1993.
21.ЕвдокимовС.Г. Методика расследования хищенийчужогоимущества в сфере предпринимательства: Дисс. канд.юрид. наук. СПб, 1999.fc 26.ЗуйковГ. Г. Криминалистическое учение о способе совершенияпреступления: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1970.
22.КолесниченкоА. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видовпреступлений: Дисс. д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.
23.КушниренкоС. П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследованияхищенийпутем мошенничества с использованиемлжепредприятий: Дисс. канд. юрид. наук. СПб, 1999.
24. Соя-Серко Л. А.Криминалистическиепроблемы организации труда следователя: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1982.
25.ЦветковС.И. Криминалистическая теория тактических решений: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1991.1. Авторефераты диссертаций
26.ГустовГ. А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1993.
27.ГлазыринаВ.Ф. Криминалистическое изучение личностиобвиняемого: Автореферат дис. д-ра юрид. наук. Свердловск, 1973.
28. Короткое В. Ю. Уголовно-правовые икриминологическиеаспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1998.
29. Крутиков JI.J1. Способсовершенияпреступления: Вопросы теории: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1971.
30.ДубинА.Ф. Методология криминалистического исследования механизмапреступнойдеятельности: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1997.
31.НикулинаВ.А. Правовые аспекты соучастия в легализациинезаконныхдоходов: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2000.
32.ПонаморевН.П. Уголовно-правовое значение способа совершенияпреступления: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1970.
33. Монографии, учебники,, методические пособия
34.БелкинР. С. Курс советскойкриминалистики. Т.З- М., 1979.
35.БелкинР. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.
36.БелкинР. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997.
37.БелкинР. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.
38. Берталанфи JI. Общая теория систем обзор проблем и результатов. В кн.: Системные исследования. - М., 1969.
39. Бизнес: Оксфордский толковый словарь. М., 1995.
40.БирюковБ. В., Геллер Н. С. Кибернетика в гуманитарных науках. М., 1973.
41. Большая советская энциклопедия. Т. 23 М., 3-е издание, 1976.
42. Большой энциклопедический словарь. М., 1993.
43.БурдановаВ. С. Расследование уголовных дел, возбужденных в связи с обнаружением недостач на предприятиях торговли. Учебное пособие. JL, 1983.
44.БурдановаВ. С. Криминалистическое обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. Учебное пособие. СПб., 1994.
45.ВандерМ. Б. Схемы криминалистических алгоритмов. СПб, 1998.
46.ВасильевА. Н., Мудъюгин Г. Н.,ЯкубовичН. А. Планирование расследования преступлений. М., 1967.
47.ВидоновЛ. Г. Криминалистические характеристикиубийстви системы типовых версий о лицах,совершившихубийство без очевидцев. Горький, 1978.
48.ВозгринИ. А. Криминалистическая методика преступлений. Минск: Выш. Школа, 1983.
49.ВозгринИ. А. Научные основыкриминалистическойметодики расследования преступлений. 4.4. СПб., 1993.
50.ВозгринИ. А. Курс криминалистики (основы методики преподавания). -СПб, 1998.
51.ВолеводзА. Г. Международный розыск,арести конфискация полученных преступным путем денежных средств иимущества. М. 2000.
52.ВолженкинБ. В. Экономические преступления. СПб, 1999.
53.ВолженкинБ. В. Отмывание денег. СПб., 1998.
54.ВолковН. П., Зуев Е. И.,ЧувашевН. В., Шавшин М. Н.,ШванковВ. М. Программирование действий участников оперативной группы на местепроисшествия. М., 1972.
55.ВолковБ. С. Детерминистическая природапреступногоповедения. Казань, 1975.
56.ГавлоВ. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск., 1985.
57.ГаухманJ1. Д., Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995.
58.ГерасимовИ. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск, 1975.
59.ГустовГ. А. Моделирование в работеследователя. J1., 1980.
60.ГустовГ. А. Обнаружение способадолжностногохищения в сложной ситуации. Факторный анализ. J1., 1985.
61.ГустовГ. А. Разработка и использование типовыхкриминалистическихпрограмм в работе по уголовному делу. (Методические рекомендации). Л., 1989.
62.ГустовГ.А. Расследование должностных хищений в торговле. 4.1.Криминалистическаяхарактеристика преступлений. JL, 1991.
63.ГустовГ. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. Уч. пособие. СПб, 1993.
64.ГустовГ. А., Кононов А. А. Коипьютеризация расследования преступлений. 4.1. Содержание и структура материалов для компьютерной работы по уголовному делу. СПб, 1997.
65.ГустовГ. А., Сологуб, Н. М. Анализ материалов дела одолжностномхищении. (Методические рекомендации). JL, 1986.
66.ДаниловаН. А., Фомина Л. С. Работа следователя с документами поделамо преступлениях в сфере экономики. Методические рекомендации. СПб., 1998.
67.ДаниловаН. А., Сологуб Н. М. Криминалистическая характеристика и краткие программы расследования хищений собственности юридических лиц. Методические рекомендации. СПб, 1992.
68.ДикановаТ. Е., Осипов В. Е. Борьба стаможеннымипреступлениями и отмывание «грязных» денег. М., 2000.
69.ДрапкинЛ.Я. Построение и проверкаследственныхверсий. М., 1972.
70.ЖорданияИ. Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. Тбилиси, 1977.75.3аморин А. П.,МарковА. С. Толковый словарь по вычислительной технике и программированию. Основные термины. М., 1987.
71.ЗуйковГ. К. Установление способа совершения преступления. М., 1970.
72.ИвановЭ. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.
73.ИщенкоЕ. П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск, 1987.
74. Кернер Х.-Х., Дах Э.Отмываниеденег. М., 1996.
75.КлименкоН. И., Биленчук П. Д. Логико-математические и кибернетические методы вкриминалистике: Уч. пособие. Киев, 1988.
76.КолесниченкоА. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.
77.КолесниченкоА. Н. Следственная ситуация: спорные вопросы понятия и возможное решение проблемы. Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983.
78. КлаусКоттке. «Грязные» деньги что это такое? - М., 1998.
79. Компьютерные технологии в юридической деятельности: Учебное и практическое пособие. / Под ред. Полевого Н,КрыловаВ. М., 1994.
80.Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. /Под ред.ГрабовскогоВ. Д., Дубина А. Ф. Н.Новгород, 1995.
81. Криминалистика /Под. Ред.ГерасимоваИ. Ф., Орапкина Л.Я. М., 1994.
82. Криминалистика./Под ред.ЯблоковаН. П., Колдина В. Я. М.:МГУ, 1990.
83. Криминалистика /Под. Ред.ЯблоковаН.П. М., 1996.
84.КрыловИ. Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистическойэкспертизы. Л., 1975.
85.КудрявцевВ. Н. Объективная сторона преступления. М. 1996.
86.КушниренкоС. П. Расследование хищений,совершаемыхс использованием лжепредприятий. Учебное пособие. СПб., 1995.
87.ЛопашенкоН. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.
88.ЛузгинИ. М. Способ сокрытия преступления и егокриминалистическоезначение. М, 1980.
89.ЛузгинИ. М., Лавров В. П. Способсокрытияпреступления и его криминалистическое значение. М., 1980.
90.НикулинаВ. А. Отмывание «грязных денег» уголовно-правовая характеристика и проблемысоучастия. М. 2001.
91.НовикВ. В., Овчинникова Г. В.,ОсипкинВ. Н. Вымогательство (квалификация,доказывание, оперативно-розыскная деятельность). СПб., 1998.
92.ОжеговС. И. Словарь русского языка. М., 1986.
93. Основы борьбы с организованнойпреступностью. /Под ред. B.C.
94.Овчинского, В. Е. Эминова., Н. П.Яблокова. М., 1996. 99.0смаев И. Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмываниемпреступныхдоходов. - М., 1999.
95. Оффшорные фирмы в международном бизнесе: принципы, схемы, методы.- М., 1997.
96.ПантелеевИ. Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. -М., 1980.
97.ПолевойН. С. Криминалистическая кибернетика. М., 1989.
98. Проблемы методологии системного исследования /Под. ред. И. В.Блауберга, В. Н. Садовского, Э.Г.ЮдинаМ., 1970.
99.Расследованиепреступлений в сфере экономики. Руководство дляследователей. /Под общей ред. И. Н. Кожевникова М., 1999.
100. Расследование фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенныхнезаконнымпутем (Методические рекомендации) ВНИИМВДРоссии. М., 1999.
101. Руководство для следователей. /Под общей редакциейСеливановаС.Н., Снеткова В. А. М., 1997.
102.СеливановН. А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. Вып. 14.
103. Советский энциклопедический словарь. М., 1980.
104.СологубН.М. Расследование приписок в строительстве. Учебное пособие. -Д., 1983.
105.СологубН.М., Росхлин В.И., Кузьмин С.В.,ЕвдокимовС.Г., Серов Б.В. Методика расследования,прокурорскийнадзор и особенности поддержания государственногообвиненияпо делам о хищениях чужого имущества. Учебное пособие. СПб., 1997.
106.СологубН.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М., 1998.
107.СологубН. М., Евдокимов С. Г.,ДаниловаН. А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. (Методическое пособие). М., 2002.
108. Теориядоказательствв советском уголовном процессе. Ч. Общая. М. 1966.
109. Типовые модели и алгоритмы криминалистических исследований. /Под ред.КолдинаВ. Я. М., 1989.
110.ТосунянГ.А., Викулин А. Ю.Противодействиелегализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы. М., 2001.
111.ФилипповА.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений. (Криминалистические методики). Криминалистика. Учебник /Под. Ред.ФилипповаА.Г., Волынского А.Ф. М., 1998.
112. Шаталов А. Криминалистические алгоритмы и программы. М., 2000.
113.ШейферС. А. Следственные действия. М., 1981.
114. Философский энциклопедический словарь. М., Сов. Энциклопедия, 1983.
115. Философский энциклопедический словарь. М, 1989.
116. Финансы. Денежное обращение. Кредит. /Под ред. А.А. Дробозиной. -М., 1997.
117. Энциклопедический юридический словарь. М, 1998.
118.ЯблоковН. П. Криминалистическая методика расследования. М, 1985.
119. Научныестатьии сборники.
120.АлиевВ. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, как социальный и правовой феномен. //Российскийследователь. -2000. №4.
121.АлиевВ. М. К вопросу о некоторых понятиях отмывания доходов. // Журнал российского права. 1999. - №7/8.
122.АлиевВ. М., Болотский Б. Г. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Некоторые дискуссионные вопросы. //Государство и право. 1999, №6.
123.АминовД. И. Об «отмывании» денег, полученных незаконным путем. // Журнал российского права. 1998. - №2.
124.АнтиповВ.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях. В кн.: Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 34. М.,1981.
125.БахинВ. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования. //Вестник Криминалистики. Вып. 1. М., 2000.
126.БелкинР. С., Быховский И. Е.,ДуловА. В. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) //Соц.законность. 1987. - №9.
127. Берталанфи Л. Общая теория систем обзор проблем и результатов. В кн.: Системные исследования. - М., 1969.
128.БурдановаB.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголосному делу, в структуре частной криминалистической методики. //Труды СПб ЮИ ГП РФ. СПб, 2000.
129.ВандышевВ. В. Способы сокрытия преступления и их классификация.
130. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2000. - № 2(6).
131.ВанюшкинС. В. Транснациональные связи российских преступныхгрупп. //Интерполв России. 2000. - №6.
132. Вершинин А.Легализациясредств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. //Уголовное право. 1999. - №2.
133.ВидоновЛ. Г. Использование аналоговых схем при выдвижении версий о лицах, совершившихумышленныеубийства. //Вопросы совершенствования деятельностипрокуроров- криминалистов. М., 1976.
134.ВозгринИ. А. Криминалистическая характеристика преступлений иследственныеситуации в системе частных методик расследования. //Следственнаяситуация. М., 1991.
135.ВолеводзА. Г. Межгосударственное сотрудничество врозыске, аресте и кенфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем. //Прокурорскаяи следственная практика. 1998. - №4.
136.ВолеводзА. Г. О создании правовых основ межгосударственного сотрудничества в розыске,арестеи конфискации доходов от преступной деятельности. // Прокурорская и следственная практика.- 1999. №3-4.
137. Волобуев А., Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем. //Законность.- 2001. №6.
138.ГерасимовИ.Ф. Пути повышения эффективности методик раскрытия и расследования преступлений, (к проблеме алгоритмизации деятельности следователя) //Алгоритмы и организация решения следственных задач. -Иркутск, 1982.
139.ГуняевВ., Кузьмин С. В защиту криминалистических программ. //Соц. законность. 1990. - №3.
140.ГустовГ.А. Преступление как объект исследования на предварительном следствии. //Вопросы совершенствования предварительного следствия. Вып.З Л., 1974.
141.ГустовГ.А. К разработке криминалистической теории преступления. //Правоведение. 1983. - №3.
142.ГустовГ. А. Проблемы программирования расследования преступлений. //Проблемы программирования, организации и информатизации обеспечения предварительного следствия. //Межведомственный сборник научных трудов.- Уфа, 1983.
143.ГустовГ.А. К определению криминалистического понятия преступления. //Труды СПб ЮИ ГПРФ. СПб, 2000.
144.ДрапкинЛ.Я. Предмет доказывания и криминалистическая характеристика преступления. //Межвузовский сборник научных трудов: Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978.
145. Домбровский р.г. Проблемыкриминалистическогоучения о преступлении. //Повышение эффективности расследования преступлений. -Иркутск, 1986.
146. Камынин И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества. //Уголовное право. 2000.- №3.
147.КолесниченкоА. Н. Следственная ситуация: спорные вопросы понятия и возможное решение проблемы. //Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983.
148.КорчагинА. Г., Кушниренко А. В. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных доходов. //Журнал российского права. 1999. -№№5/6.
149. Криминалистические аспекты совершенствованиядоказыванияпри расследовании преступлений. //Труды Академии МВДСССР., М., 1992.
150. Криминалистическая характеристика преступлений. //Сборник научных трудов. М., 1984.
151.ЛазутинА. Ю. Отмывание денег: традиционные формы, современные тенденции. //Интерпол. 1999. - №2.
152.ЛаричевВ. Д. Борьба с «отмыванием» денег. //Деньги и кредит. 1992. -№2.
153.ЛаричевВ. Д. Контроль за «отмыванием» денег. //Бизнес и банки. 1991. -№43.
154.ЛаричевВ. Д. Преступным доходам заслон. //Финансы. - 1992. - №6.
155.ЛаричевВ. Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмывание» денег, полученных преступным путем. //Советское государство и право. 1992.-№11.
156.ЛопашенкоН.А. Ответственность за легализацию преступных доходов. //Законность.- 2002.- №1.
157.ЛузгинИ.М. Криминалистическая идентификационная экспертиза. В кн.: Основы советской криминалистической экспертизы. - М., 1975.
158.ЛузгинИ.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступления. //Правоведение.- 1977, №2.
159.МакаровД. Г. Легализация преступных доходов в российских условиях. //Интерпол. 1999. №2,.
160. Малышенко Е. Возврат в Россиюпохищенныхи «отмываемых» денег. //Законность.- 1999. №12.
161. Методика расследования хищений социалистического имущества: Сб. статей. Вып.З /Отв. ред.ТанасевичВ.Г. М., 1979.
162.ОбразцовВ. А., Танасевич В. Г. Понятие и криминалистическое значениеследственнойситуации.// Сов. государство и право. Вып.8. 1979.
163.ОбразцовВ.А., Протасевич А.А., Шиканов В.И. Основания и некоторые перспективы формирования криминалистического учения опреступлении.// Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986.
164. Осин В.Преступныедоходы и меры борьбы с ними. //Законность.- 1997.-№1.
165.ПановН. И. Об изучении способа совершения преступления: Методологический аспект// Проблемы социалистическойзаконностиРеспубликанский межведомственный научный сборник. Вып. №9,-Харьков, 1982.
166.ПетрухинИ. JI. Понятие и содержание оценки доказательств. //В кн.: Теория доказательств всоветскомуголовном процессе. М., 1973.
167.РохлинВ. И. О классификации следственных ситуаций по делам опреступлениях, связанных с хозяйственной деятельностью. //Следственная ситуация. М.,1985.
168.СалтевскийМ. В. Формы отражения фактора времени присовершениипреступления./Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования. Иркутск, 1983.
169.СеливановН.А. Идентификация как метод криминалистического исследования. В кн.: Вопросы криминалистики исудебнойэкспертизы. -Душамбе, 1966.
170.СеливановС. Н. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования// Соц. Законность. 1977.-№2.
171. Соя-Серко JI. А. Программирование и творчество в деятельности следователя. //Проблемы предварительного следствия в уголовномсудопроизводстве. М., 1980,
172. Соя-Серко JI. А. Программирование как метод рационализации расследования. //Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1989.
173.ТанасевичВ. Г., Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений. // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М., 1976.
174. Тосунян Г.,ВикулинА. Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость. //Хозяйство и право.- 1998. №10.
175.ТосунянГ. А., Иванов Э.А. Влияние законодательства на теневой икриминальныйоборот в России. //Государство и право. 2000. -№1.
176.ЧерновС. Б. Противодействие легализациикриминальногокапитал как стратегическое направление борьбы с преступностью в условиях перехода к рыночной экономике в России. //Преступность: стратегия борьбы. М., 1997.
177.ШикановВ.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступлений. //Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983.
178.ЯблоковН.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. //Справочная система Гарант.
179.ЯниП.С. Уголовная ответственность залегализациюимущества, приобретенного незаконным путем. //Право и экономика, 1998, №1.
180. Международные документы, материалы международных конференций
181. Материалы конференции «Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег». СПб., 2000.
182. Материалы Международной научно-практической конференции по проблемам теневой экономики и легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Конференция проводилась в Санкт-Петербурге 5-6 июня 2001 года.
183. Материалы учебного пособия, подготовленного Институтом по изучению финансовогомошенничества. Rossian: Money Laundering, Curency reporting & Assert forfeiture.- 1996.
184. Gerald Mobius. Money Laundering / Interpol. International criminal Police review. 1998, Number 469/471.
185. Sieber U. Geldwasch in Deurschland und ihre Bekermpfung Tagungsunterlajen Internationale Gelduasche und Gewinnauf spurung- ERA Trier, 1997.