Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг

brief description

Год:

2006

Автор научной работы:

Валласк, Елена Владимировна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Санкт-Петербург

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

198

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Валласк, Елена Владимировна

Введение
Содержание
Глава 1. Ретрективный криминаличий анализ прупных пгателв вере обращенияценныхбумаг
1.1 Криминаличий анализ пруплений вере обращения ценныхбумагв дореволюционной Рии
1.2 Криминаличий анализ пруплений вере обращения ценных бумаг ввременной Рии
Глава 2. Криминаличая характерикахищенийпутем мошенничваользованием ценных бумаг
2.1. Понятие, элементы криминаличой характерики прупления,язи и закономерни. бенни оановкихищенияпутем мошенничваользованием ценных бумаг
2.2. Предмет прупного пгателва привершении хищенийпутеммошенничваользованием ценных бумаг
2.3. Субъект хищения путем мошенничваользованием ценных бумаг. хичая деятельнь
2.4. Физичая деятельнь повершению хищения путем мошенничваользованием ценных бумаг
2.5. Мо и времявершения хищения путем мошенничваользованием ценных бумаг
Глава 3. Ооятелва, подлежащие ановлению, и краткие типовыепрограммырледования хищений путем мошенничваользованием ценных бумаг
3.1. Ооятелва, подлежащие ановлению при рледовании хищений путем мошенничваользованием ценных бумаг
3.2. Краткие типовые программырасследованияхищения путем мошенничестваользованием ценных бумаг
3.3. Краткие типовые программы начального этапа рледования пгателва на предприятие, как имущвенный комплес.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг"

Актуальность темы исследования
Вопросырасследованияпреступлений на рынке ценных бумаг, и в частностихищений, совершенных путем мошенничества с использованием ценных бумаг (статья159 УК РФ), имеют особую актуальность в связи с тем, что они характеризуютсяпричинениемзначительного ущерба физическим, юридическим лицам и государству,латентностьюи особой сложностью в их выявлении,расследованиии раскрытии.
ВУказеПрезидента РФ № 608 от 20.04.1996г. «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (основных положениях)»1 в числе факторов, составляющих внутреннюю угрозу безопасности РФ, названо расширение деятельностикриминальныхструктур на внутреннем финансовом рынке.
Необходимость усилениянадзораза расследованием преступлений в данной сфере неоднократно подчеркивалась в решениях ГенеральнойпрокуратурыРоссийской Федерации. В своем докладе на расширеннойколлегииГенеральной прокуратуры РФ, состоявшейся 21 января 2005г., бывший ГенеральныйпрокурорРФ В.В. Устинов подчеркнул особую значимость решения проблем в финансовой сфере и необходимость осуществлениянадлежащегонадзора за соблюдением законов иподзаконныхнормативно-правовых актов . В соответствии с пунктом 2 решения Коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 января 2005г.предупреждениенарушений в кредитно-финансовой сфере3 признано приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры.
Одним из наиболее распространенных иобщественноопасныхспособов совершения рассматриваемого преступления в настоящее время являетсяхищениеакций путем подделки правоустанавливающих документов, осуществляемое в рамках «корпоративного захвата» организации, т.е.завладенияпред
1 Собрание законодательства РФ. № 18. Ст. 2117.
2 http:// www.crime.vl.ru/docs/stat134.htm; http:// www.regnum.ru/news/393505.html
3 http:// www.genproc.gov.ru/ (официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации). приятием какимущественнымкомплексом. Официальная статистика свидетельствует о том, что «в 2005 г. в производствеследственныхподразделений системы МВД России находилось 346 уголовных дел данной категории (преступлений, характеризуемых как «корпоративные захваты» - прим. авт.) . Наибольшая нагрузка порасследованиюданных преступлений легла на главноеследственноеуправление при ГУВД г. Москвы, где находилось 106 уголовных дел онезаконныхзахватах предприятий, из них 47 - вследственнойчасти, где создано специализированное подразделение по расследованию таких преступлений. В других субъектах Федерации следующая статистика: в Свердловской области - возбуждено 22 уголовных дела, в Московской области и Республике Татарстанрасследовалосьпо 16 уголовных дел, в Красноярском крае - 15, в Новосибирской и Воронежской областях - по 14. В 2005 году в суд направлено 51 уголовное дело в отношении 77обвиняемых, вынесено 11 приговоров»1.
Однако официальная статистика не отражает фактической распространенности рассматриваемыхпротивоправныхпосягательств, поскольку во многих случаях пострадавшие предприниматели не обращаются своевременно вправоохранительныеорганы. В связи с широким распространением преступлений, характеризуемых как «корпоративные захваты», в марте 2005 года в Государственной Думе РФ была организована специальная рабочая группа по борьбе с «недружественными поглощениями».
Не менееобщественноопаснымиявляются мошенничества с векселями. Этипреступлениясовершаются как физическими лицами, сотрудниками коммерческих организаций,причиняясущественный ущерб потерпевшим, так и сотрудниками кредитных организаций, которые используют векселя и депозитные (сберегательные) сертификаты длямошенническихопераций межрегионального и даже международного масштаба. Хищение путеммошенничествас использованием депозитных (сберегательных) сертификатов, как правило, сопряжено с такимипреступлениями, как уклонение от уплаты налогов,
1 Выступление ВРИД заместителя начальникаСледственногокомитета при МВД России полковникаюстицииЮрия Алексеева на брифинге «Противодействиепреступным посягательствам на права акционеров и собственников» // http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/отмываниеполученных преступным путем доходов,незаконнаябанковская деятельность и другими.
Степень разработанности темы диссертационного исследования
Уголовно-правовая икриминалистическаяхарактеристика мошенничества в целом, а также его видов является предметом пристального внимания многих известныхюристов, в том числе И.О.Антонова, С.И. Бедрина, Г.В. Бембеевой, Д.В.Березина, А.В. Бондаря, Г.Н. Борзенкова, Б.В.Волженкина, О.В. Волоховой, В.А. Гамзы, J1.A. Гладышева, J1.B. Григорьевой, И.В.Ильина, В.А. Казакова, Д.В. Качурина, В.Н.Лимонова, Н.А. Лопашенко, А.А. Обла-кова, Р.Г.Оленева, Л.В. Семиной, О.В. Старкова, И.Б.Ткачука, И.В. Упорова, О.Н. Филатовой, О.Г.Шульги, С.А. Яни и др.
Разработке методики расследования мошенничества на рынке ценных бумаг посвящена диссертационная работаКурмаеваP.P.1 Однако комплексного криминалистического исследования в свете появления новых способовсовершенияхищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг с разработкой типовых программ расследования в последнее время не предпринималось.
Цели и задачи исследования
Целью диссертационного исследования является выявление закономерностей подготовки и совершения хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг, подготовка научно-практических рекомендаций по оптимизации расследования преступлений в данной сфере.
Поставленная цель достигается решением следующих задач:
1) формирование эмпирической и теоретической базы диссертационного исследования;
1 Курмаев. P.P. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: Дис. . канд.юрид. наук. М., 2004.
2) описание и анализ криминальных проявлений на рынке ценных бумаг в дореволюционной, советской и современной России;
3) описание и анализ элементовкриминалистическойхарактеристики хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг;
4) систематизация, классификация и описание основных способов хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг и соответствующих имкриминалистическихпризнаков совершения рассматриваемого преступления;
5) разработка перечня обстоятельств, подлежащих установлению поделамо хищениях, совершенных путем мошенничества с использованием ценных бумаг;
6) разработка кратких программ исследования события с признакамихищенияпутем мошенничества с использованием ценных бумаг;
7) разработка кратких программ первоначального этапа расследования хищения акций путемподделкиправоустанавливающих документов, осуществляемого в рамках завладения предприятием как имущественным комплексом, т.е. «корпоративного захвата» организации.
Объект и предмет диссертационного исследования
Объектом исследования являются:
1)преступнаядеятельность лиц, подготавливающих, совершающих и скрывающих хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг;
2) деятельность сотрудниковправоохранительныхорганов по выявлению, расследованию и раскрытию хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг.
В качестве предмета исследования выступают:
1) закономерности механизма рассматриваемой группы преступлений -хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг, возникновения информации опреступленияхи его участниках;
2) закономерности выявления, расследования и раскрытия хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг.
Методология и методы исследования
Диссертация представляет собой комплексное исследование криминалистических проблем борьбы схищениямипутем мошенничества с использованием ценных бумаг, проведенное с использованием системного подхода к изучению, описанию и анализу рассматриваемого социального явления, а также диалектического метода познания. В настоящей работе для сбора, обработки и анализа материала применялись общенаучные ичастнонаучныеметоды познания: исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, наблюдение, анкетирование, моделирование и другие методы.
Нормативная правовая база диссертационного исследования
Нормативную базу исследования составилиКонституцияРоссийской Федерации, международные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты, регулирующие порядок выпуска и обращения ценных бумаг в Российской Федерации, устанавливающие уголовную ответственность засовершениемошенничества с использованием ценных бумаг и других преступлений на рынке ценных бумаг, а такжеадминистративнуюответственность за совершение правонарушений в сфере оборота ценных бумаг, уголовно-процессуальное законодательство, обобщения практики,постановленияПленумов Верховного Суда СССР,РСФСРи РФ и Высшегоарбитражногосуда РФ относительно порядка выпуска и обращения ценных бумаг, привлечения к уголовной ответственности за совершение соответствующих преступлений. В процессе работы диссертантом были проанализированы утратившие силу законы иподзаконныенормативные правовые акты, регулировавшие вышеуказанные вопросы в дореволюционный, советский и современный периоды истории России.
Теоретическая основа диссертационного исследования
Диссертантом использовались результаты теоретических исследований в смежных юридических науках - в области уголовного права,уголовнопроцессуальногоправа, криминологии, юридической психологии, а также гражданского, коммерческого, финансового, банковского права.
Автор использовал труды ученых дореволюционного и советского периодов истории России по гражданскому праву (М.М.Агаркова, С.М. Бараца, К.Д. Кавелина, Н.О.Нерсесоваи др.), уголовному праву (Н.С.Таганцева, И.Я. Фойницкого, М.Д. Шаргородского и др.) икриминалистике(А. Вейнгар-та, А.Н. Колесниченко, П.В.Макалинского, С.Н. Трегубова и др.), речи государственныхобвинителей(Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича и др.).
Теоретическую основу исследования составили труды Р.С.Белкина, B.C. Бурдановой, В.В. Вандышева, B.JI. Васильева, И.А.Возгрина, Г.А. Зорина, Л.Г. Видонова, В.А.Гуняева, Г.А. Густова, В.Я. Колдина, В.А.Образцова, Н.А. Селиванова, А.А. Эксархопуло, Н.И.Яблоковаи других ученых, а также научные труды по экономике, гражданскому, коммерческому, финансовому и банковскому праву.
Эмпирическая основа диссертационного исследования
Эмпирическую основу исследования составили материалы 133 уголовных дел охищенияхпутем мошенничества с использованием ценных бумаг (статья 159 УК РФ),расследованныхна территории 39 субъектов Российской Федерации, в том числеследователямиорганов внутренних дел г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Волгоградской, Карельской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской областей, и следователями органовФСБпо г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 1998г. - 1-м полугодии 2006г., статистические данные о состоянии и динамике экономическойпреступности, результаты проведенного анализа и обобщения опубликованной и неопубликованной судебно-следственной практики: статистические данные о расследовании преступлений, характеризуемых как «корпоративный захват», обобщенныеСледственнымкомитетом при МВД РФ за период 2002г. - 1-е полугодие 2006г., а также 247 дел обадминистративныхправонарушениях на рынке ценных бумаг, инициированных Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам РФ по Северо-Западному Федеральному округу за период 2002 - 2005гг., проанализированных методом случайной выборки.
Диссертантом было проведено анкетирование 26следователейГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19 следователей Следственного комитета приМВДРФ, 41 следователя районных органов внутренних дел г. Санкт-Петербурга, занимающихсярасследованиемхищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг, 159 помощниковпрокуроровиз прокуратур 27 субъектов Российской Федерации, поддерживающих государственноеобвинениепо делам рассматриваемой категории, результаты которых обобщены и представлены в настоящем исследовании.
В работе использованы также результаты анализа практики расследования аналогичных преступлений вСШАи Германии, обсуждавшиеся на российско-американских семинарах по проблемам борьбы с экономическойпреступностью, проходивших в Санкт-Петербургском юридическом институте Генеральной прокуратуры РФ, а также на международном семинаре, посвященном проблемам основ права в секции по борьбе с международной преступностью, состоявшемся во Франкфурте на Майне в сентябре - октябре 2005г.
Научная новизна и практическая значимость исследования
Научная новизна заключается в том, что диссертант впервые на уровне монографического исследования:
1) провел ретроспективныйкриминалистическийанализ преступных посягательств в сфере оборота ценных бумаг;
2) используя системный подход к изучению и описанию преступления как явления реальной действительности разработалкриминалистическуюхарактеристику хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг;
3) разработал перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о хищениях,совершенныхпутем мошенничества с использованием ценных бумаг, а также перечень обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании рассматриваемого преступления с использованием такого способапреступногопосягательства, как хищение акций путем подделкиправоустанавливающихдокументов, осуществляемого в рамках завладения предприятием как имущественным комплексом, т.е. «корпоративного захвата» организации;
4) на основе научно-эмпирической базы разработал краткие типовые программы расследования хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг, а также краткие типовые программы расследования хищения акций путем подделки правоустанавливающих документов, осуществляемого в рамках завладения предприятием как имущественным комплексом, которые могут быть использованы для разработки других видов криминалистических программ и в практике расследования рассматриваемых преступлений.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что:
1. разработанная диссертантом криминалистическая структура элементов хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, а также выявленных связей и закономерностей между ними поможет в практической деятельности сотрудникам правоохранительных и иных государственных органов получить детальное представление о рассматриваемомпреступлениипри проведении анализа первичной информации о нем и в процессе расследования;
2. разработанные автором краткие типовые программы могут быть использованы сотрудниками правоохранительных органов на начальной стадии расследования для анализа исходной информации, определения общих и частных задач расследования, выдвижения следственных версий.
Содержащиеся в диссертации выводы и предложения будут способствовать повышению эффективности и качества расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
Основные положения, выносимые на защиту
В результате проведенного исследования автором разработаны и выносятся на защиту следующие положения:
1. Разработанная автором криминалистическая характеристика хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг включаеткриминалистическоеописание особенностей предмета посягательства в условиях стремительно развивающегося рынка ценных бумаг,криминалистическизначимых признаков субъекта преступногопосягательства, закономерностей физической и психической деятельности субъектов посягательства, характеризующих способ совершения преступления, места и времени преступного посягательства, влияющих на выбор способа совершения преступления и предмета посягательства, а также обстановки, сведения о которой имеют самостоятельный характер в структуре криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений и включают в себя данные о состоянии нормативно-правового регулирования (наличиепробелови коллизий законодательства, регулирующего порядок выпуска и обращения ценных бумаг) и организации государственного контроля за оборотом ценных бумаг; сведения о финансово-экономическом состоянии конкретной организации, наличии конкурентов и уровне конкурентной борьбы в данном секторе рынка; информация об эффективности системы управления и организации контроля за обращением ценных бумаг в конкретной организации.
2. Выявленные в процессе исследования закономерности следообразо-вания позволяют классифицироватькриминалистическиепризнаки хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг по степени их конкретности на общие криминалистические признаки, свидетельствующие осовершениифинансового мошенничества, и частные криминалистические признаки, указывающие на совершение хищения определенного вида ценных бумаг и определенным способом.
3. Вывод о том, что наиболее криминалистически значимыми являются классификации предмета преступного посягательства хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг по функциональному назначению ценной бумаги (как предмет или средство преступного посягательства) и субъектов преступления по уровню в структуре коммерческой организации (индивидуальный, средний, высший).
В свою очередь, классификация предмета преступного посягательства послужила основанием для выделения криминалистической классификации способов совершения хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг.
4. На основе разработанной автором криминалистической характеристики хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг предлагается следующим образом сгруппировать систему обстоятельств, подлежащих установлению в процессе расследования рассматриваемого преступления:
- обстоятельства, относящиеся ксовершениюхищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг (предмет посягательства, способ, ущерб, иные обстоятельства);
- обстоятельства, характеризующие субъекта хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, еговиновность, мотивы совершения преступления;
- обстоятельства, влияющие на привлечениевиновноголица к уголовной ответственности и назначения или егоосвобождениеот наказания;
- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
5. Комплекс типичных следственных ситуаций и перечень следственных версий начального этапа расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, в том числе с использованием такого способа как хищение акций путем подделки правоустанавливающих документов, сопряженных сзавладениемпредприятием как имущественным комплексом (преступления, характеризуемого как «корпоративный захват»), разработанные автором на основе проанализированных и обобщенных материалов судеб-но-следственной практики.
6. Краткие типовые программы исследования события с признаками хищения путем мошенничества с использованием различных видов ценных бумаг, в том числе краткие типовые программы начального этапа расследования хищения акций путем подделки правоустанавливающих документов, сопряженных с завладением предприятием как имущественным комплексом (преступления, характеризуемого как «корпоративный захват»), разработанные автором с учетом выявленных особенностей способов хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, присущих им свойств повторяемости и стабильности, криминалистических признаков рассматриваемого преступления, закономерностей обстановки совершения преступного посягательства, общих свойств предмета исследования по уголовным делам с признаками совершения мошенничества с ценными бумагами, а также на основе типичных следственных ситуаций и следственных версий начального этапа расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг.
Апробация результатов исследования
Основные положения диссертации были предметом обсуждения на межвузовских, всероссийских и международных научно-практических конференциях: «Судебнаяреформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия» (г. Санкт-Петербург, 24 апреля 2004г.), «Актуальные вопросы теории и практики прокурорско-следственной деятельности» (г. Санкт-Петербург, 23 апреля 2005г., 26 апреля 2006г.), «Проблемы обеспеченияправоохранительнымиорганами прав и свобод человека игражданинав современной России» (г. Санкт-Петербург, 15 декабря 2005г.), «Правовая реформа в России: проблемы и перспективы развития» (г. Санкт-Петербург, 18 мая 2006г.), Ost-Europa Seminar (Frankfurt am Main, 28.09.2005 - 08.10.2005) и др.
Основные выводы и положения, содержащиеся в диссертации, докладывались и обсуждались на заседании кафедры прокурорско-следственной деятельности в сфере борьбы с преступностью Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 8 работ, в том числе в журнале, рекомендованномВАК. Научные разработки автора были внедрены в практику Следственного комитета при Министерстве внутренних дел РФ, а также в учебный процесс юридического факультета Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
Структура работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 10 параграфов, и заключения, сопровождается списком использованной литературы и приложениями.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Валласк, Елена Владимировна

Заключение
Проведенное диссертантом исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Ретроспективныйкриминалистическийанализ преступных посягательств в сфере оборота ценных бумаг свидетельствует об устойчивости и повторяемости способовсовершенияхищений в сфере выпуска и обращения ценных бумаг. С момента появления в гражданском обороте России ценных бумагпреступникииспользовали пробелы в законодательстве для совершения различныхзлоупотреблений, опережая развитие правовых норм. После внесения изменений в нормативные правовые акты и введения уголовной ответственности засовершениеряда мошеннических действий с ценными бумагами преступники изобретали и начинали применять новые способыпреступногопосягательства, приспосабливаясь к изменяющейся обстановке. Ретроспективные знания о способаххищенияпутем мошенничества с использованием ценных бумаг и методах борьбы с ними способствуют лучшему пониманию тенденций в изменении и совершенствовании способовпреступныхпосягательств в современных условиях, позволяют прогнозировать появление новых способов, совершенствовать методы борьбы с изучаемымипреступлениями.
2. Успех врасследованиихищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг в значительной степени зависит от уровня теоретической подготовки и наличия специальных знаний у сотрудниковправоохранительныхорганов в области гражданского, коммерческого, корпоративного, банковского и других отраслей права, основ бухгалтерского учета и аудита, экономического анализа, регулирования фондового рынка. Указанное обстоятельство обуславливает необходимость включения в методикурасследованияхищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг положений о механизме функционирования сегментов рынка ценных бумаг, в том числе особенностях выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и других аспектах правового регулирования рынка ценных бумаг.
3. Диссертант, полагает, что описание системыпреступления«хищение путем мошенничества с использованием ценных бумаг», должно быть представлено в видекриминалистическойхарактеристики. Хищение путем мошенничества с использованием ценных бумаг совершается субъектом преступления в определенном месте и в определенное время, с использованием способа, обусловленного предметом преступногопосягательства, окружающей обстановкой, психическими качествами субъекта.
4. Нами выделены и проанализированы этапы хищения путеммошенничествас использованием ценных бумаг и способы совершения преступления. Диссертантом были предложены различные классификации способов хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, приведено описание и анализ основных способов хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг на основе предложенной классификации по функциональному назначению ценной бумаги: предмет или средство преступного посягательства.
5. Проведя анализ различных точек зрений, а также изучив судебно-следственную практику, диссертант разработал классификациюкриминалистическихпризнаков рассматриваемого преступления, подразделяющихся по степени конкретности на общиекриминалистическиепризнаки, указывающие на совершение финансового мошенничества, и частные криминалистические признаки, свидетельствующие с определенной степенью вероятности осовершениихищения путем мошенничества с отдельными видами ценных бумаг -акциями, векселями, сберегательными (депозитными) сертификатами. Автор привел перечень частных криминалистических признаков хищения путем мошенничества применительно к конкретным способам совершения рассматриваемого преступления.
Криминалистические признаки указывают на вероятность совершения мошенничества с конкретным видом ценных бумаг определенным способом, возможныхсоучастниковпреступления, позволяют сотрудникам правоохранительных органов определить направления расследования, выдвинутьследственныеверсии.
6. На основе криминалистической характеристики хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, обстоятельств, подлежащихдоказываниюпо уголовному делу, и уголовно-правовой характеристики рассматриваемого преступления диссертант разработал перечень обстоятельств, подлежащих установлению при расследованиихищенийпутем мошенничества с использованием ценных бумаг и преступныхпосягательств, характеризуемых как «корпоративный захват».
7.Криминалистическаяхарактеристика хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг, и система обстоятельств, подлежащих установлению по уголовномуделу, послужили основной для разработки кратких типовых программ расследования данной группы хищений. На основе указанных программ нами разработаны краткие типовые программы расследованияпреступлений, характеризуемых как «корпоративные захваты».
Указанные программы призваны помочь сотрудникам правоохранительных органов правильно сформулировать общие и частные задачи расследования, определить необходимые средства и способы решения задач по выявлению,расследованиюи раскрытию преступных посягательств на рынке ценных бумаг. Программы предназначены для применения на начальной стадии расследования.Следователь, обладая определенным объемом информации относительно обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, на базе предлагаемых программ сможет целенаправленно организовать поиск недостающих сведений. Предлагаемые программы могут быть использованы такжепрокурорами, осуществляющими надзор за расследованием преступлений экономической направленности, и государственнымиобвинителямипри подготовке к судебному заседанию.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Валласк, Елена Владимировна, 2006 год

1.КонституцияРоссийской Федерации.
2. УголовныйкодексРоссийской Федерации.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Гражданскийпроцессуальныйкодекс Российской Федерации.
6. Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях.
7. О гербовом сборе в отношении простых и переводных векселей:Конвенция№ 360 от 07.06.1930г. (вступила в силу дляСССРс 23.02.1937г.)// СЗ СССР. 1937. Отдел II. № 18. Ст. 110.
8. Оединообразномзаконе о переводном и простом векселе: Конвенция № 358 от 07.06.1930г. (вступила в силу для СССР с 25.11.1936г.) // СЗ СССР. 1937. Отдел II. № 18. Ст. 108.
9. О разрешении некоторыхколлизийзаконодательств о переводных и простых векселях: Конвенция № 359 от 07.06.1930г. (вступила в силу для СССР с 25.11.1936г.)//СЗ СССР. 1937. Отдел II. № 18. Ст. 109.
10. Ст. 5038. 2004. № 27. Ст. 2711. № 31. Ст. 3233. № 52 (ч.1). Ст. 5277. 2005. № 25. Ст. 2426. № 30 (ч.1). Ст. 3101.
11. Решение расширенного заседанияколлегииГенеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.01.2005г.
12.Вексельныйустав. -М.: Печ. ПриСенате, июня 23 дня 1729.
13. Гражданский кодексРСФСР1922 года.630 суде инаказанияхза воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех губерниях:Указот 03.04.1781г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр.1. Т. XXI. № 15147.
14. Полное собрание законов Российской империи. Собр.1. Т. XXI. № 15147.
15. Русская правда // Хрестоматия по истории отечественного государства и права. М., 1987.
16. Свод законов Российской империи. Т. XV. Спб., 1832.
17. Свод законов Российской империи. Т. XVI. Спб., 1887.
18. СоборноеУложение1648г. // Российское законодательство X XX веков. М., 1985. Т. 2.
19. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года.
20. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года.
21. У головное уложение 1903г. СПб., 1903.
22.Указыот 27.10.1699г., 27.10.1706г., 02.03.1711г. и 08.11.1723г. // Полное собрание законов Российской империи. Т. 3. № 1706. Т.7. № 4348.
23. Материалысудебнойи судебно-арбитражной практики
24. Поспорам, вытекающим из деятельности акционерных обществ:Постановленияарбитражных судов кассационной инстанции от 15 марта 2005г. № Ф08-560/05, от 15.05.2005г. № Ф08-1575/05 //Судебныерешения. 2005. № 4.
25. По спорам обисполненииденежных обязательств, о ценных бумагах // ВестникВАСРФ. 2004. №12. 2005. № 1.
26.ПостановлениеПленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 01.02.1996г. № 7291/95.
27. ПостановлениеПрезидиумаВысшего арбитражного суда Российской Федерации от 01.01.1999г. № 1439/99.
28. Постановление Президиума Высшегоарбитражногосуда Российской Федерации от 06.04.1999г. № 588/99.
29. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.09.1999г. № 2566/99.
30. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.05.2001 г. № 1940/00.
31. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.08.2005г. № 1675/05.
32. Монографии, учебные пособия
33.АгарковМ.М. Избранные произведения по гражданскому праву. В 2-х т. T.l. М., 2002.
34. Алексеева JI.B. Психология субъекта и субъектапреступления. Тюмень, 2004.
35.АнтонянЮ.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психологияпреступникаи расследования преступлений. М., 1996.
36.АнтонянЮ.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб., 2004.
37.БабаеваЭ.У. Преодоление противодействия следствию при производстве отдельныхпроцессуальныхдействий (криминалистические программы): Учебное пособие. СПб., 2004. 36с.
38.БарацС.М. Курс вексельного права. Спб., 1893.
39.БартолК. Психология криминального поведения. СПб., 2004. - 352с.
40.БекряшевА.К. Теневая экономика и экономическаяпреступность// http://newasp.omskreg.ru/bekryash/
41.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики. М., 2001. - 240с.
42.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории. М., 1987.
43.БелкинР.С. Курс советской криминалистики. Т.З.-М., 1997.
44.БерезинД. В. Мошенничество в сферевексельныхотношений. М., 2004. 184 с.
45. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Минск, 2002. - 480 с.
46. Блэкборн Р. Психологиякриминальногоповедения. СПб., 2004. 496с.
47.БолотскийБ.С., Гильмутдинов А.Р., Ларинцев В.Д. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество). М., 2002.
48.БондарьА.В., Старков О.В., Упоров И.В.Мошенничествокак вид преступного посягательства против собственности и особенности его проявления в сфере банковской деятельности / Под общ. Ред. О.В. Старкова. Сыктывкар, 2003.- 140с.
49.БуринскийЕ.Ф. Мнение о подложности векселей от имени вдовы статского советника Александры Фаддеевны Астровой, выданных на имя дворянина Григория Михайловича Кашкарова. Спб., 1911.
50.ВасильевА.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планированиерасследованияпреступлений. М., 1957.
51. Вейнгарт А. Уголовная тактика. Руководство красследованиюпреступлений. Пер. с нем., под ред. И с прим. В.И. Лебедева. Спб., 1912.
52. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-н/Д, 1995.
53. ИЗ.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследованияпреступлений: Курс лекций. Ч. 4. СПб., 1993.
54.ВолженкинБ.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). Изд. 2-е, перераб. и доп. СПб., 2002.
55.ВолховаО.В. Современные способы совершениямошенничеств: особенности выявления и расследования. М., 2005. 128 с.
56.ГамзаВ.А., Ткачук И.Б. Преступления в сферевексельногообращения: криминалистическая характеристика и мерыпредупреждения. Учебно-практическое пособие. М., 2004. - 160 с.
57. Гохан. П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. / Пер. с англ. 2-е изд. М., 2006. - 741с.
58. Гражданское право: учеб.: в Зт. Т.1. 7-е изд., перераб. и доп. / Н.Д.Егоров, И.В.Елисеев (и др.); отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К. Толстой. -М., 2005.
59. Гражданское право: в 2 т. Том I: Учебник / Отв. Ред. Е.А.Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2000.
60.ГустовГ.А. Моделирование в работеследователя: учебное пособие. Л., 1980.- 188с.
61.ГустовГ.А. Программно-целевой метод организации раскрытияубийств. Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотип. СПб., 1997.
62.ГустовГ.А. Разработка и использование типовыхкриминалистическихпрограмм в работе по уголовномуделу: методические рекомендации. Л., 1989.
63.ГустовГ.А. Расследование должностных хищений в торговле. Часть 1.Криминалистическаяхарактеристика преступлений: Учебное пособие. Изд. 4-е, перераб. и доп. Л., 1991. -274с.
64.ГустовГ.А. Расследование должностных хищений в торговле. Часть 2. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. Изд. 4-е, перераб. и доп. Л., 1991. 190с.
65.ДаниловаН.А. Криминалистическая характеристика и краткие программы расследованияхищенийсобственности юридических лиц. Методические рекомендации. СПб., 1992. 62с.
66. Дело озлоупотребленияхв Московском городском кредитном обществе. М., 1899.
67.ДимитриадиГ.Г. Государственные и корпоративные долговые обязательства как финансовые пирамиды: моделирование и прогнозирование. М„ 2004.
68.ДьячковA.M. Правовые и криминалистические проблемы расследованиямошенничествав предпринимательской деятельности. Волгоград, 2002. -312с.
69.ЕрмоловичВ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 2001.-304с.
70.ЗабелинаЕ.П. Стенографический отчет о ходесудебногорассмотрения дела по обвинению игуменьи Митрофаньи вподделкевекселей и спекуляциях. М., 1974.
71. Записка В.А. Свищова по делу о злоупотреблениях в Комиссионном банке. Спб., 1897.
72.ЗоринГ.А. Криминалистическая методология. М., 2000. -608с.
73.ЗоринГ.А., Зорина М.Г., Зорин Р.Г. Возможностикриминалистическогоанализа в процессах предварительного расследования, государственногообвиненияи профессиональной защиты по уголовнымделам. М., 2001. -336с.
74.ЕвдокимовС.Г. Криминалистический анализ и особенности расследованияпреступныхпосягательств на рынке ценных бумаг. СПб., 2002.
75.ЕгоршинВ.М. Преступность в сфере экономической деятельности / В.М.Егоршин, В.В.Колесников. СПб., 2000.
76.ЕршоваИ.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М., 2000.
77.ИвановаЕ.В. Финансовые деривативы: фьючерс, форвард, опцион, своп. Теория и практика. М., 2005. - 192 с.
78.ИонцевМ.Г. Акционерные общества: Правовые основы.Имущественныеотношения. Управление и контроль. Защита прав акционеров. М., 2002.
79.ИонцевМ.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл. 2-е изд., перераб. И доп. М., 2006. - 224с.
80.КавелинК.Д. Избранные произведения по гражданскому праву. М., 2003.
81. Клебанский М., Милов В., Паперный С. Суд надуполномоченнымкооператива. М., 1927.
82.КолесниковВ.В. Экономическая преступность и рыночные реформы. СПб, 1994.-172с.
83.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.
84. Комер М.Дж.Расследованиекорпоративного мошенничества. М, 2004. -326с.
85.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации/ Под общ. ред. В.М. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М, 2004.
86. Комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / Под общ. ред. В.В.Мозякова. 3-е изд., перераб. и доп. - М, 2004.
87. Коммерческое право: Учебник / А.Ю.Бушев, О.А. Городов, Н.С. Ковалевская и др.; Под ред. В.Ф.Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. Спб, 1998.
88. Копии спостановленийи протоколов по делу о злоупотреблениях в коммерческом ссудном банке в Москве, произведенномусудебнымследователем Московского окружного суда для производства следствий по особо важным делам Глобо-Михалинским. М, 1875 76.
89.КорниловГ.А. Расследование преступлений, совершаемых в финансово-кредитной сфере. М, 2002. - 252с.
90.Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В.Д.Грабовского, А.Ф. Лубина. Н.Новгород, 1995.
91. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. -М„ 1994.
92. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. -М, 2000. -751с.
93. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Крылова. Ленинград, 1976.
94. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И. Бастрыкина. -М, 2001.
95. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М., 2001.
96. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А. Селиванова. -М., 1993.
97. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А. Эксархопуло. -СПб., 1995.
98. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., пере-раб. и доп. - М., 2004.
99. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф. Волынского. -М, 1998.
100. Криминалистика. Учебник / Отв. ред. Н.П.Яблоков. -М, 1996.
101. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков.- 2-е изд. перераб. и доп. М., 2004.
102. Курс криминалистики: в 3 т. / Под ред. О.Н.Коршуновойи А.А. Степанова. СПб., 2004.
103.ЛаричевВ.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способысовершения. Методы защиты. М., 2001.
104.ЛогиновЕ.Л. Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях: Учебное пособие для студентов вузов. М., 2005. 271с.
105.ЛогиновЕ.Л. Отмывание денег через Интернет технологии: методы использования электронных финансовых технологий длялегализациикриминальных доходов и уклонения отуплатыналогов: Учебное пособие для студентов вузов. М., 2005. -208с.
106. Личность преступника / Под ред. В.Н.Кудрявцеваи др. М., 1975.
107.ЛуценкоО.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Научно-практическое пособие. Ростов н/Д, 1998.
108.МариновскаяИ.Д., Тихомиров С.Н. Юридическая психология: учебное пособие. М., 2005. -384с.
109. Мертуков Г.М., Мертуков А.Г. Уголовно-правовые икриминологическиепроблемы борьбы с коммерческиммошенничеством(теория и практика). Краснодар, 2004. - 190с.
110.НерсесовН.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. М., 2000.-286 с.
111.Обвинительныйакт по делу о начальнице Московской Епархиальной владычице Покровской общины сестер Милосердия и Серпуховского монастыря Игуменьи Митрофании и другихобвиняемыхв разных преступлениях. I. Дело Медынцевой.
112. Обвинительный акт по делу о разного рода злоупотреблениях, обнаруженных в московском коммерческом ссудном банке // Приложение к Правительственному вестнику. Спб., 18(.).
113.Обвинительноезаключение по делу за № 15 о злоупотреблениях в Ба-зарно-Карабулакском агентствах Госбанка. Саратов, 1926.
114.ОбразцовВ.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997.
115.ОбразцовВ.А., Протасевич А.А., Шикалов В.И. Основания и некоторые перспективы формирования криминалистического учения опреступлении. -Иркутск, 1986.
116.ОжеговС.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 14-е изд., стереотип. М., 1982.
117.ОсиновскийА.Д. Акционер против акционерного общества. 2-е изд., переем. и доп. СПб., 2004.
118.ОсиновскийА.Д. На баррикадах корпоративных конфликтов. Часть I. Все на продажу. СПб., 2006. - 296с.
119. Основы рынка ценных бумаг. Учебник (в рамках проекта Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России и Международного банка реконструкции и развития «Правоприменениена рынке ценных бумаг»). М., 2003.
120. Приватизационный чек. Как им распорядиться. Рекомендации специалистов Госкомимущества России. М., 1993. 47с.
121.ПриговорЛубенского окружного суда по делу Тихона, Александра и Февронии Петрусей. Доклад сенатора А.Ф. Кони.
122. Протокол заседания Московского окружного суда по делу «Клуб червонных валетов». М., 1877.
123. Протокол судебного заседания пообвинениюБерензона, Слонимского и др. вподлогевекселей графа Шувалова. М., 1904.
124. Процесс игуменьи Митрофаньи (по обвинению ее в подлоге векселей Медынцевой, Лебедева, Солодовникова) // Судебные драмы. 1903. Кн. 2-3, 5, 7-8,10-12.
125. Процесс Кронштадского коммерческого банка. Речь кн. А.И.Урусова, напутственное слово присяжным A.M. Кузьминского и заключение обер-прокурора Н.А. Неклюдова // Судебные драмы. Кн. 8. М., 1903.
126. Пылаев И., Тутыхин В. Руководство по враждебным поглощениям или искусство корпоративных войн. М., 2004.
127. Ребченко Н.С. Рынок ценных бумаг и его формирование в России: учебное пособие. СПб., 2000.
128. Речь Любарского-Письменного Е.П. по делу о злоупотреблениях в Ека-теринославском коммерческом банке. М., 1904.
129. Речь князя И. Урусова по делу Гулаг-Артемовской в заседании Санкт-Петербургского окружного суда с 20 по 23 октября 1979 г. // // Судебные драмы. 1902. Т. 15. Кн. 11.
130. Речьприсяжногоповеренного В.Д. Спасовича, произнесенная в защиту Д.Д. Шумахера в заседании Уголовногокассационногодепартамента 10 апреля 1877 года по делу Московского коммерческого ссудного банка. М., 1977.
131.РозенцвейгГ.О. Из залы суда. Судебные очерки и картинки. Спб., 1900.
132. Российское законодательство X XX веков в 9т. Под общ. Ред. О.И. Чистякова. Т.5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. Т.6. Законодательство первой половины XIX века. М., 1987.
133. Руководство дляследователей/ Под ред. Н.А. Селиванова, В.А, Снетко-ва.-М., 1998.
134.СамойловВ.Г. Ответственность за преступления,посягающиена валютные интересы Советского государства: учеб. Пособие / В.Г.Самойлов. -Волгоград: ВСШМВД, 1976.
135.СатуевР.С., Шраер Д.А., ЯськоваНЛО. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. М., 2000. 272с.
136.СеливановН.А., Видонов Л.Г. Типовые версии по делам обубийствах. М., 1979.
137.СитковА.А. Международные стандарты аудита: Учебно-практическое пособие. М., 2004. - 160с.
138.СнегиревЛ.Ф. Екатеринославский процесс. С предисл. A.M. Пальхов-ского // Судебные драмы. 1905. XV XVI.
139.СологубН.М., Абаканова В.А. Общая типовая программа исследования события с признаками легализации преступных доходов других лиц: методические рекомендации. СПб., 2003.
140. Составление психологического портрета преступника: учебно-методическое пособие /ЛаговскийА.Ю., Скрыпников А.И., Тележникова В.Н.,БегуноваЛ.А. М., 2000.
141. Справочная книгакриминалиста. Под ред. Селиванова Н.А. М., 2000.
142.СтепановД.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете. М., 2004. 127с.
143.СтудентскийМ.С. Биржа, спекуляция и игра. Спб., 1882.
144. Суд над растратчиками и лжекооператорами. Агит-инсценировка А.А.Власова. М„ 1928.
145.ТабашниковИ. Прошлое векселя. Историко-юридическое исследование. Одесса, 1971.
146.ТихомироваЛ.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Изд. 5-е, доп. и перераб. / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2001. 972с.
147.ТрегубовС.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступлений. М., 2002.
148.ФирсовЕ.П. Расследование изготовления или сбытаподдельныхденег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. М., 2004.
149.ФойницкийИ. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование. Спб., 1871.
150. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. М., 1987.
151.ЦитовичП.П. Труды по торговому ивексельномуправу. В 2 т. Т. 1. Учебник торгового права; К вопросу о слиянии торгового права с гражданским. М., 2005. 460 с. Т. 2. Курс вексельного права. М., 2005. - 346 с.
152.ШабалинА.О. Развитие рынка ценных бумаг России в XX веке. М., 2001.-296с.
153.ШаргородскийМ. Мошенничество в СССР и на Западе. Харьков, 1927.
154.ШаталовА.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М., 2000. - 252с.
155.ШишкоИ.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответственности. СПб., 2004.
156.ШмонинА.В. Расследование экономических преступлений. Учебно-практическое пособие. М., 2004. 304с.
157. Pickett S.K.H., Pickett J. Financial crime investigation and control. New York, 2002.1.Статьи
158. Алешев И. Преграда корпоративным захватам // «ЭЖ-Юрист». 2005. № 41.
159. Аффилированным лицам заглянут в глаза // Российская газета. 2006. 21 февр.
160.БахинВ.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики: Вып. 1.-2000. С. 16.
161.БелкинР.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз окриминалистическойхарактеристике преступления) // Соц.Законность.-1987. №9.
162.БеловВ.А. Вытеснение миноритарных акционеров: произвол «мажори-тариев» или новый институт российского акционерного права? // Законодательство. 2005. № 2.
163.БеловВ.А. Вексельные преступления // Законодательство. 1997. №5.
164. Боев О.Вексельныеловушки. Чужие долги опасный инструмент // Банковское обозрение. 2004. №12.
165.БурдановаB.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, в структуре частной криминалистической методики // Труды СПб ЮИ ГП РФ.№2. СПб., 2000.
166.ВалласкЕ.В. Актуальные вопросы защиты прав акционеров. // Права человека в современном обществе. Материалы межвузовской научно-теоретической конференции. 27 января 2005г. Ч. I. СПб., 2005. С. 60 70.
167.ВалласкЕ.В. Применение принципа бритвы Оккама вкриминалистике// Спиридоновские чтения. Актуальные проблемы теории права. Вып. 3-4. -СПб., 2004.
168. В корпоративных войнах правды нет. // Российская газета. 2005. 17 января.
169.ВозгринИ.А. Криминалистические характеристики преступлений иследственныеситуации в системе частных методик расследования //Следственнаяситуация. М., 1985.С.69-70.
170. Выступление ВРИД заместителя начальникаСледственногокомитета при МВД России полковникаюстицииЮрия Алексеева на брифинге «Противодействиепреступным посягательствам на права акционеров и собственников» // http://www.mvd.ru/struct/3296/3925/3929/
171.ГорбикС.В., Пак П.Н., Хорст В.П.Хищения, совершаемые путем мошенничества в сфере экономической деятельности // Следственная практика. 2004. № 4.
172. Грановский Г.J1. Алгоритмические и эвристические методы решения экспертных задач // Экспертные задачи и пути их решения в светеНТР. Сб. научных трудов ВНИИ СЭ. Вып. 42. -М, 1980. С. 32-35.
173.ГуняевВ, Кузьмин С. В защиту криминалистических программ // Соц. Законность. 1990. №3. С.47-49.
174.ГустовГ.А. К определению криминалистического понятия преступления // Густов Г.А. Избранное: Статьи. СПб, 2002.
175.ГустовГ.А. К определению криминалистического понятия преступления // Труды Санкт-Петербургского юридического института ГенеральнойпрокуратурыРоссийской Федерации. № 2 / Науч. ред. A.M. Дворянский. СПб, 2000.
176. Густов. Г.А. О языке криминалистики // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Выпуск 4. Л, 1976. С. 24 - 40.
177.ГустовГ.А. Программирование расследования преступлений // Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия. Уфа, 1989. - С. 16-27.
178. Для чего нужны рейдеры? // http://kompromat.flb.ru/material.phtml?id=6928
179.ДобровольскийВ.И. Кто защитит акционера? //Арбитражнаяпрактика. 2005. № 6, 7.
180. Добынина Л. Понятие и признаки бездокументраных ценных бумаг // Хозяйство и право. 1999. № 6.
181.ДомбровскийР.Г. Проблемы криминалистического учения о преступлении // Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986.
182.ЕвдокимовС.Г. Некоторые способы преступныхпосягательствс использованием механизма возмещения налога на добавленную стоимость //Криминалистическийвестник СПб юридического института Генеральной прокуратуры РФ. Вып. 1. СПб, 2002.
183. Евневич М. Просто бизнес. Ничего личного? // Журнал «Топ-Менеджер».2005. № 10. С. 8 -18.
184.ЗуйковГ.Г. Криминалистическое учение о способе совершения и способесокрытияпреступления // Оптимизация расследования преступлений. -Иркутск, 1982.-С.57.
185. Интервью сдепутатомГД РФ Г. Райковым // Российская газета. 2005. 29 марта.
186. Ищенко Е. Алгоритмизация расследования // Социалистическая законность. 1990. №3.-С. 63-65.
187.КарабаналовС.С. Типичные способы мошенничества в сфере обращения ценных бумаг // Российский юридический журнал. 2001. № 3.
188. Кириков А. Игроки на финансовом поле // Вестник приватизации. 1994. № 15. С. 77.
189. Кобич А. Больше всех ваучеров украл «Технический прогресс» // Вестник приватизации. 1994. № 14. С. 94 95.
190. Колесников М. Как компании выстоять в корпоративной борьбе? // http://www.urallaw.ru/news/korporativnyespory/2004/11 /3/id2.htm
191. Корсак А. Необходима ревизия законодательства // ЭЖ-Юрист. 2005. № 41.
192.КудрявцевВ.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение // Советское государство и право. 1957. №8.
193. Лазарев И. Вексельные суррогаты. Последствия их получения. Права,удостоверяемыевексельным суррогатом // Хозяйство и право. 2004. № 6.
194. Минэкономразвития предпринимает еще одну попытку сделать бизнес прозрачным // Российская газета. 2006. 15 февраля.
195. Некоторые аспекты судебной защиты в условиях корпоративного захвата. http://www.klerk.ru/law/722802
196.ОбразцовВ.А., Танасевич В.Г. Понятие икриминалистическоезначение следственной ситуации // Советское государство и право. Вып.8. 1979.
197. Обращение в Генеральнуюпрокуратуру, в Федеральную службу безопасности, в Министерство внутренних дел, в Государственную Думу, в Совет Федерации РФ // Российская газета. 2005. 27 декабря.
198.ОлевинскийЭ. Признаки неправомерного поглощения // ЭЖ-Юрист. 2005. №41. С. 16.
199.ПлескачевскийВ. Легкая добыча // ЭЖ-Юрист. 2005. № 41.
200.ПодольныйН.А. Криминалистическая типология личностимошенника, совершающего преступную деятельность на рынке ценных бумаг //Следователь. 2002. № 5.
201.РатиновА.Р. Изучение самооценки преступников // Юридическая психология / Сост. и обш. Ред. Т.Н. Курбатовой. СПб., 2001.
202.РатиновА.Р., Ефремова Г.Х. Психологическая защита и самооправдание в генезисепреступногоповедения // Личность преступника как объект психологического исследования. М., 1979.
203. Рейдеры наступают. // Российская газета. 2006. 8 августа.
204. Решетина Е. Суррогат или ценная бумага? // Хозяйство и право. 2004. № 6.
205. Сабадаш В. Мошенничество с ценными бумагами в сети Интернет // http://www.crime-research.ru/news/21.09.2005/2205/.
206. Селиванов Н. Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М., 1984.
207. Соя-Серко Л.А. К вопросу о научной организации труда следователей // Вопросы борьбы спреступностью. Вып. 8. М., 1968.
208. Соя-Серко Л.А. Программирование расследования // Социалистическая законность. 1980. №1. С. 50-51.
209.СычевП.Г. Корпоративные войны в современной России // ИнформационныйбюллетеньСледственного комитета при МВД России. М., 2004. № 4.
210.УруковВ.Н. Дефектный вексель в гражданском обороте // Право и экономика. 2003. № 2.
211. Устинов В.Коррупцияв России достигла опасно высокого уровня. Доклад ГенеральногопрокурораРФ. // http:// www.crime.vl.ru/docs/stat134.htm; http:// www.regnum.ru/news/393505.html.
212.ХакимовТ.А. Враждебные поглощения. Технология, стратегия и тактика нападения // Слияние и поглощение. 2003. № 1.
213. Хищники в преуспевающем бизнесе // Российская газета. 2005. 27 мая.
214. Черниговский М. С кратким вражеским визитом // http://www.compromat.ru/main/top50/raider.htm.
215.ЭйсманА.А. Теоретические вопросы программирования расследования // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 45. М., 1987.
216.ЯблоковН.П. Структура способа совершения преступления как элемента его криминалистической характеристики // Способы сокрытия следов преступлений икриминалистическиеметоды их установления. М., 1984.
217. Kenneth D. Бизнесмены стараются скрыть факты рейдерских атак на предприятия. //http://www.zahvat.ru/?section=news&OID=3596&PHPSESSID=fc55cd8f6e7 00cd58cb4d9ffb331528b.
218. Диссертации. Авторефераты диссертаций
219.БебияЗ.Р. Криминалистическая характеристика и программы расследованияуклоненияот уплаты налогов с организаций: Дис. . канд.юрид. наук. СПб., 2004.-190 с.
220.БембееваГ.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: