Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и ее использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений

brief description

Год:

1998

Автор научной работы:

Наймушин, Владимир Григорьевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Ижевск

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

Количество cтраниц:

215

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Наймушин, Владимир Григорьевич

ВведениеЗ
Глава 1. Понятие и сущностькриминалистическоймодели преступной деятельни вере наркобизн
1. Содержание ищнь модели прупной деятельни в криминалике. Методологичие овы ледования
2. Структура взаимязи компонентов криминаличой модели прупной деятельни вере наркобизн
3. Функционирование и информационное обечение прупной деятельни вере наркобизн, отраженное в модели этой деятельни
Глава 2. ользование криминаличой модели прупной деятельни в ррытии и рледовании пруплений вере наркобизн
1. Содержание и типология криминаличих задач, решаемых при ррытии пруплений вере наркобизнользованием криминаличой модели прупной деятельни
2. Значение криминаличой модели в проении учетов и организации взаимодевия различныхужб органов внутренних дел по ррытию пруплений вере наркобизн
3. ользование криминаличой модели на первоначальном этапе рледования пруплений вере наркобизн

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и ее использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений"

Актуальность темы исследования. Экономические и социально-политические преобразования, осуществляемые в нашей стране на протяжении последних десяти лет, имеют различные последствия, в том числе и негативные: существенное увеличение общего числапреступлений, качественное изменение структуры преступности, совершенствование организации, системы технических средств информационного обеспеченияпреступнойдеятельности, консолидации преступных группировок, интеграцияобщеуголовнойи экономической преступности, усиление преступной специализации и другие негативные обстоятельства.
На общем фоне и содержанияпреступностивыделяется все более интенсивный рост преступлений в сференаркобизнеса, совершаемые организованными преступными группами и сообществами, которые стремятся установить монопольное влияние на определенной территории , регионе, а также имеют межрегиональные и республиканские связи.
При этом необходимо учитывать, что в современной обстановке сложилось множество объективных и субъективных факторов, детерминирующих практически все составляющие части преступной деятельности, задачи которой решаются снезаконнымоборотом наркотических средств. Так, огромное значение в рассматриваемом аспекте имеет возникновение ряда новых видов наркотиков, каналов и источников их приобретения субъектами преступной деятельности. Общественная опасность рассматриваемыхдеянийдля нашего общества проявляется в значительной степени распространениянаркотическихсредств на их почвесовершениятяжких преступлений.
По состоянию на начало 1998 года, число больных наркоманией и лиц, употребляющих наркотики, оценивается в России примерно 1,5 млн. человек, а в Удмуртии - 838 человек.
В Удмуртской Республике в 1996 году возбуждено 254 уголовных дела постатьям224-1, 224-2, 224-3, 226-1 (+18%). В суды направлено 93 уголовных дела. 1997 году возбуждено - 560 (+220%) по ст. 228 ч. 1,2, 3, 4, 229, 230, 232, 234), в суд направлено -145 уголовных дел. В Кировской области принято к производству в 1996 году - 838; в 1995 году - 784 и за 1-е полугодие 1997 г. - 559 уголовных дела (+21%).
По Костромской области возбуждено уголовных дел в 1996 г. - 335; 1997 г.-411, (+15%).
После принятия Закона РФ «Онезаконномобороте наркотических средств ипсихотропныхвеществ» от 24 декабря 1997 года ,вОВДРФ были созданы следственные аппараты, пополнился штат подразделений понезаконномуобороту наркотиков, что сказалось на росте количества возбужденных и направленных в суд уголовных дел. Несмотря на это, эффективностьправоприменительнойдеятельности ОВД, особенно по выявлению организованных групп,наркодельцов, остается низкой. Одной из серьезных причин этого является недостаточная разработка методики выявления и раскрытия преступлений в сфере наркобизнеса.
Особое внимание заслуживает проблема организованной преступности в сфере наркобизнеса: этоконтрабанданаркотиков, подпольная торговля ими, изготовление в нелегальных лабораториях и иные формынезаконногооборота наркотиков. По доходностинаркобизнесзначительно превосходит все другие сферы деятельности: один рубль вложенный в него, дает примерно 1000 рублей прибыли.1
1 Вевз С М. «Влияние наркомании и наркобизнеса на обстановку в России и других странахСНГ». М.1994. С. 14
Наряду с процессами, коренящимися в противоречиях кризисного характера и социальных конфликтах, присущих переходному периоду развития нашего общества, а также дезориентации, дезадаптации и деморализации значительных групп и слоев населения (особенно молодежи), имеются и специфические причины наркотизации населения, а именно:
- распространение средствами массовой информациинаркотическойидеологии;
- подражание части молодежи западным движениям анархического протеста, в среде которых потребление наркотиков является частью их образа жизни;
- активизация преступной среды по вовлечению в нее подростков и лиц молодого возраста за счет приобщения их к наркотикам;
- росткриминальногонаркобизнеса в силу его особой прибыльности;
- растущая заинтересованность международныхпреступныхсообществ к незаконным операциям с наркотиками на территории России.
Ситуация в различных регионах России неодинакова, она зависит от уровня наркотизации и ее преступных проявлений, динамики явлений и других факторов, в том числе географического положения, экономической ситуации, степени социальной напряженности, особенностей населения, наличия посевов дикорастущихнаркосодержащихрастений и т.д. Но общая тенденция повышения незаконного распространения наркотических средств сомнений не вызывает - она неблагоприятна.
В связи с этим, исследования преступной деятельности в сфере наркобизнеса и практическое использованиекриминалистическоймодели в выявлении, раскрытии ирасследованиипреступлений приобретают особую актуальность.
Некоторые аспекты названной проблематики затрагивались в ряде научных трудов:
Л.Н. Аяисимова, A.A. Гибиани, О.В.Колесник, К.Ш. Курманова, Н.А.Мирошниченко, А.А Музыка, A.C.Якубова, Г.М. Меретукова, Г.М. Миньковского, В.П.Ревинаи других. В своих трудах они рассматривали общие вопросы уголовно-правовой борьбы спреступлениямиданной категории.
Учеными -криминалистамиР.С.Белкиным, В.А. Образцовым, В.М.Быковым, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимовым, Л.Я.Драпкиным, М.К. Каминским, В.П. Лавровым, Н.П.Яблоковым, Й.М. Лузгиным, A.M. Лариным, В.Д.Грабовскими другими данные вопрсы исследовались более глубоко, и на теоретическом уровне ими разработана общаякриминалистическаямодель преступной деятельности. Но по сей день отсутствуют методические исследования, посвященные тактическим проблемам выявления и раскрытия преступлений с помощью криминалистической модели в сфере наркобизнеса, а проведенное научное исследование свидетельствует о том, чтоследователии оперативные работники органовдознаниядопускают серьезные ошибки, исправить которые сложно, а иногда и невозможно в ходе проведенияследственныхи оперативно-розыскных мероприятий.
Важность предполагаемого исследования заключается в том, что оно затрагивает сферы деятельности уголовно-процессуальной, криминалистической и оперативно-розыскной.
При этомкриминалистическоемоделирование преступной деятельности в сфере наркобизнеса должно способствовать установлению событий, которые предшествовали, сопутствовали и последовали в след за общественно опаснымидеяниями.
Изложенные обстоятельства определяют актуальность и выбор темы диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования.
Целью диссертационного исследования является комплексное рассмотрение и анализ теоретических и прикладных систем, выявление закономерностей использования криминалистической модели в выявлении, раскрытии преступлений,совершаемыхв сфере наркобизнеса.
Сформулированная цель предполагает решение следующих задач: а) анализ методологических схемкриминалистическихзнаний о модели преступной деятельности, прежде всего о криминалистической характеристике преступлений, об их модельном представлении; б) научное обоснование выбора свойств отражения, информирования и системности, как научной основы построения модели преступной деятельности в сфере наркобизнеса; в) раскрытие содержания функционирования криминалистической модели в сфере наркобизнеса; г) модельное описание криминалистической модели преступлений в сфере наркобизнеса в современных условиях на основе теоретических познаний и базы эмпирических данных; д) подготовку методических рекомендаций для работников следствия и органов дознания по использованию знаний о криминалистической модели преступной деятельности в сфере наркобизнеса в выявлении и раскрытии преступлений данной категории.
Объект и предмет исследования.
Объектом исследования являетсяпреступнаядеятельность в сфере наркобизнеса и деятельностьправоохранительныхорганов по выявлению, раскрытию ирасследованиюпреступлений, а также связей этой сложной взаимодействующей системы.
Предметом настоящего исследования выступают закономерности формирования и действия криминалистической модели преступной деятельности по замышлению, подготовке, выполнению и маскировке преступлений в сфере наркобизнеса. При этом автор исходит из положения, что система взаимосвязей между преступной деятельностью и деятельностью по выявлению и раскрытию преступлений представляет единую систему.
Методологическая основа.
Методологическую основу исследования составляют апробированные наукой методы комплексного изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, диалектического взаимодействия сущности, содержания и форм человеческой деятельности.
Для сбора, обработки и изучения теоретических и эмпирических материалов применялись общенаучные и частные методы: сравнительно-правовой, исторический, логический, конкретно социально-специальный; анализ нормативных ислужебныхдокументов; изучение научной литературы; публикации средств массовой информации; анкетирование, интервьюирование, анализ и обобщение полученных данных.
Настоящее диссертационное исследование основывается на: достижениях современной криминалистической науки, на трудах таких ученых, как P.C.Белкин, И.А. Возгрин, А.И. Винберг, В.Д.Грабовский, А.И. Гуров,
Г.Г.Зуйков, М.К.Каминский, А.Н.Колесниченко, В.П. Лавров, И.М.Лузгин, В.А.Образцови других, а также на действующем законодательстве и на достижениях современной науки и техники.
Теоретические и практические рекомендации базируются на социологических исследованиях, в процессе которых по специально разработанным программам проведено анкетирование и интервьюирование более стаследователей, оперативных работников и работников суда, специалистов, участвующих в раскрытии преступлений в сфере наркобизнеса.
При разработке предложений и рекомендаций учитывался опыт работы автора в оперативно-розыскных подразделениях органов внутренних дел.
По специальной схеме были проанализированы более ста пятидесяти уголовных дел и материалы информационного центраМВДУР, Костромской и Кировской областей.
Разнообразие методов исследования, объем полученного эмпирического материала позволяет констатировать его репрезентативность, а также достоверность выводов и обоснованность сформулированных предложений и рекомендаций.
Научная новизна исследования и основные положения, выносимые на защиту.
В настоящей работе впервые рассмотрены все аспекты преступной деятельности в сфере наркобизнеса; задачи, решаемые субъектами преступной деятельности; фазы развитияпреступления; виды наркотических средств, используемых в зависимости от регионов, а также особенности следов, оставляемых субъектами преступной деятельности; проблемы организации деятельности по выявлению и раскрытию данной категории дел.
Новизна исследования, кроме того, обусловлена изменением с 1 января 1997 года составов преступлений в сфере наркобизнеса и принятием Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Теоретические выводы, сформулированные в диссертации, по мнению автора, вносят определенный вклад в развитие криминалистической науки: в частности, в учение о моделировании преступной деятельности и в методикурасследованияпреступлений, совершаемых в сфере наркобизнеса.
Системный подход при моделировании преступной деятельности в сфере наркобизнеса позволил обнаружить ряд закономерных связей, которые могут быть использованы в целях совершенствования деятельности по выявлению и раскрытиюпреступленииданного вида, построения компьютерных программ расследования.
Исходя из вышеизложенного, на защиту выносятся следующие основные положения:
1. Методологическое обоснование криминалистической модели преступной деятельности, то есть деятельности по замышлению, подготовке, выполнению, воспроизводству и маскировке преступлений;

bibliography

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Наймушин, Владимир Григорьевич, 1998 год

1. См.ВолковаЭ.В., Широканов Д.И., Филюков А.М.ЛевкоА.И. Роль категории диалектики в изучении биологических явлений. Минск, 1967. С.47
2. См. Например: Материалы в социологии: Моделирование и обработка информации. (Под. Редакцией А.Агаябегяна, Ф.М.Бородкинаи др. М. 1977. С.552.
3.ПахомовВ. Д. Казаков В. А.,ФирсаковC.B. Выявление уровня преступлений в сференезаконногооборота наркотиков и характеристика лицосужденныхза них. ВНИИ. М. 1995г. С. 15.
4. Организованными группами, занимающиеся наркотиками, как видом бизнеса.
5. Единоличныесбытчики, действующие систематически.
6.МеретуковГ.М. уголовно-правовые проблемы борьбы снаркобизнесом. Ростов-наДану. Изд-во СКНЦ ВШ. 1994г., С.87."
7.Умыселна преступную деятельность в сференаркобизнеса.
8. Создание условий, способствующих реализациипреступногозамысла.
9. Реализация преступного замысла.
10. Воспроизводствопреступнойдеятельности, т.е. расширение и совершенствование ПД наркобизнеса:
11. Г.М.Минъковский и др. Уголовно-правовые средства борьбы снаркотизмомв России. М., 1994г., С.86.от них. В результате чего, по статистическим даннымОВД, лишь примерно 7% лиц привлечено к уголовной ответственности по ч.1 или ч.2 ст.224 УК.1
12. Третья фаза реализация преступного замысла требует привести висполнениезамысел, получить наркотическое вещество. Для этой цели должна заработать цепочка организованной группы, или один участник
13. Задачи, стоящие по сбору, исследованию и оценке информации, имеющейся и членов организованных групп.
14. Действия и операции, выполняемые членами группировок.
15. Действия и операции типа "А" :
16.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике". М., "Юридическая литература", 1988, С.217.
17. Исходя из того, что 27,7% этих площадей внезаконномобороте, следует учитывать количество конопли, которое можно собрать с этих площадей:27,7% от 41020 га = 11326 га
18. Урожай высушенной конопли, получаемый с этих площадей, составит:11326 га * 2,8 ц = 31815 ц
19.ПахомовВ.Д., Казаков В.А., Фирсаков C.B. "Выявление уровняпреступленийв сфере незаконного оборота наркотиков и характеристика лиц, осужденных за них.ВНИИМ., 1995 г., С. 56.
20. Третья группа это знания о способах и приемах борьбы ОВД с наркоманией, о контрспособах и контрприемах; о способахконспирации, о способах перевозки наркотических веществ.
21. Умения общаться с нужными текста на колюдьми, устанавливать с ними кон- пировальнойтакты, изучать ситуацию и выбирать бумаге. Устаоптимальный вариант по реализации новление нопартии наркотиков. вых связей с
22. Орудия: средства связи, специаль- совершенноная литература, документы, средства определеннымпроизводства, упаковки, перевозки кругом лиц,наркотических веществ, системати- состоящих иззации и накопления информации. наркоманов.
23. Нахождения новых и развитие прежних источников получениянаркотическихвеществ.
24. Увеличение масштаба преступной деятельности преступной группы.
25. Организация постоянных поставок и такой жесобой, а также I сдолжностнымилицами, которые за взятки создают условия, способствующие развитию преступной деятельности в сфере наркобизнеса.реализации товаров.
26. Выявлено преступлений 163 186 220 254 560
27. См. материалы совещания-семинара руководящих работников ОВД РФ. М.,МВДРФ. 1997 13-14 февраля.
28.УрсулА.Д. Отражение и информация. М.: Мысль, 1973. С.114
29. ПолевойН.С.Криминалистическаякибирнетика. М.: Изд-воМГУ, 1989. С.64