Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества

brief description

Год:

2004

Автор научной работы:

Гуйва, Олеся Александровна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Ижевск

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

167

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Гуйва, Олеся Александровна

Введение.
Глава 1. Методологические предпосылкикриминалистическогообеспечения выявления и раскрытиямошенничества.
Глава 2.Мошенничествои уголовный закон: исторический опыт.
2.1. Социально-правовые икриминалистическиеаспекты исторического опыта борьбы смошенничеством.
2.2. Исторический опыт организации борьбы с мошенничеством.
Глава 3.Криминалистическаямодель и закономерности организациивыявленияи раскрытия мошенничества.
3.1. Криминалистическая характеристика мошенничества и модельпреступнойдеятельности, осуществляемой ее субъекта ми.
3.2.Информационное обеспечение процесса выявления ирасследованиямошенничества.
3.3. Организационныеаспектыпервоначального этапа расследования мошенничества.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества"

Актуальность темы. На всех этапах исторического развития k общества вопросы борьбы спреступностьюне теряют своей актуальности, приобретая особое значение в периоды политических и социально-экономических преобразований. Осуществляемые в России базисные общественно-политические и социально-экономические преобразования сопровождаются обострениемкриминогеннойситуации, ростом преступности.
Анализ современнойкриминальнойситуации в России свидетельствует о том, что наряду с ростом общего уровняпреступностипроисходит ее качественное перерождение. На первый план выходят такиепреступлениякак заказные убийства, взрывы,поджоги, другие насильственные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.
• Характерной чертой криминальной обстановки является увеличение числапреступлений, носящих ярко выраженный интеллектуальный характер. К их числу можно отнести, в первую очередь,мошенничество.
Несмотря на сравнительно не высокий удельный весмошенническихпосягательств их общественная опасность не может быть недооценена.
Во-первых, ущерб присовершенииэтих преступлений нередко превышает ущерб, являющийся последствием иныхимущественныхпреступлений.
Во-вторых, следует учитывать высокуюлатентность
• мошенническихпосягательств, особенно против личной собственностиграждан.
В-третьих, средимошенниковзначительна доля лиц не занимающихся общественно-полезным трудом; при совершении отдельных видовмошенническогообмана четко прослеживаются признакипреступногопрофессионализма.
В четвертых, более 30% преступлений совершаются в группах, нередко с проведением предварительнойпреступнойразведки, направленной как на выбор объекта преступления, так и на определение наиболее эффективного, по мнениюпреступников, способа его совершения исокрытия.
В пятых, мошенничество составляет значительную долю в числе преступленийсовершаемыхорганизованными преступными группами. В общем количестве преступлений против собственности ими совершается каждое шестоепосягательство.
В шестых, в последние годы наблюдается значительный рост мошеннических посягательств экономической направленности. Количество регистрируемых фактовмошенничествавозросло почти в 7 раз.
В седьмых, в общем количестве выявленных фактов мошенничества доля преступлений совершаемых в крупном и особо крупном размере составляют порядка 30%.
В условиях массовой финансовой малограмотности населения, экономической и юридической безответственности формировавшихся коммерческих структурмошенническиеоперации особый размах приобрели в 1992-1994 г.г., когда обманутыми оказались 30 млн. российских граждан.
Статистическая отчетность показывает, что динамика регистрируемых фактов мошенничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста. За последнее десятилетие рост мошеннических посягательств составил 17%, только в 2003 году их количество составило более 79 тысяч.
Весьма важными представляются некоторые иные характерные особенности, которые в своей совокупности являются аргументами подтверждающими актуальность настоящего исследования. К их числу относятся, высокий общий и специальный рецидив преступлений среди мошенников; распространенность и динамичность мошенничества, широкая «география»совершениятакого рода преступлений.
В последние годыпреступникамиприменяются новые способы мошенничества, которые создают в ходе раскрытия ирасследованияпреступлений дополнительные трудности, особенно еслисовершениюпротивоправного деяния предшествовала тщательная подготовка и маскировка.
Продолжающийся рост мошеннических посягательств наимуществофизических и юридических лиц, повышение уровня организованности мошенников и масштабовпричиняемогоущерба, высокий уровень ихлатентностизаставляют отнести борьбу смошенничествомк приоритетным направлениям деятельностиправоохранительныхорганов.
В юридической литературе имеется ряд исследований, посвященныхмошенничеству. Авторами достаточно подробно рассмотрены вопросы квалификации мошенничества (Г.Н.Борзенков, В.А.Владимиров, Е.В.Ворошилин, Д.В.Верещагин, Б.С.Никифоров, Ю.И.Ляпунов и др.). Достаточно серьезному научному анализу подвергся данный вид преступлений с позиций науккриминалистики, криминологии, оперативно-розыскной деятельности (A.M.Абрамов, Р.С. Белкин, Т.В. Аверьянова, Ю.М.Антонян, И.В.Александров, А.И. Гуров, А.И, Долгова, С.Н.Иванов, Д.В. Качурин, М.П.Клейменов,
B.Д.Ларичев, Я.В.Литвинов, В.П.Ревин, М.П.Хилобок, Н.П.Яблоков,
C.А.Яни, П.С.Яни и др.).
Отмечая несомненную полезность исследований названных авторовправомерноконстатировать, что они далеко не полностью исчерпали ряд важных аспектов анализируемой проблемы. По многим позициям борьбы с мошенничеством их рекомендации устарели, а практика испытывает в них острую потребность. В нынешних условиях возникла реальная необходимость дальнейшей и всесторонней разработки исследуемой темы с учетом происшедших изменений в законодательстве, социально-экономических условиях, оперативной обстановке и новых задач, стоящих передправоохранительнымиорганами.
Целью исследования является: комплексное изучение исторического опыта борьбы с мошенничеством, достижений различных юридических наук: криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, уголовного права,криминологии, юридической и судебной психологии, положений, выработанных теорией и практикой борьбы с мошенничеством, а также разработка рекомендаций по совершенствованиюправоохранительнойдеятельности, направленной на раскрытие ирасследованиеэтого вида преступлений.
Достижение названной цели обеспечивалось постановкой и решением следующих задач:
- на основе системного подхода исследовать методологические предпосылкикриминалистическогообеспечения борьбы с мошенничеством;
- изучить и обобщить исторический опыт применения уголовно-правовых мер борьбы с мошенничеством; используя методологию исследования раскрытькриминалистическуюмодель мошенничества; разработать, обосновать и внедрить в практику правоохранительной деятельности предложения и рекомендации по совершенствованию выявления и раскрытия мошенничества.
Объектом исследования являются: взаимодействие, взаимосвязь, взаимозависимость преступной деятельности по замышлению, подготовке, выполнению,сокрытиюмошенничества и деятельность по выявлению и раскрытию этого вида преступлений.
Предметом исследования являются закономерности отражения следовой информации о преступной деятельности мошенников и обратное отражение этой информации в деятельности субъектов выявления и раскрытия преступлений.
Методологическую основу исследования составляют апробированные наукой методы комплексного изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, диалектического соотношения сущности, содержания и форм человеческой деятельности.
При решении сформулированных в диссертации задач применялись различные общенаучные и частные методы и методики, в том числе: сравнительно-правовой, исторический, логический, конкретно социологический, статистический; анализ нормативных документов; изучение специальной литературы, публикаций средств массовой информации; анкетирование, интервьюирование; наблюдение, анализ и обобщение полученных данных.
Нормативную базу исследования составиликонституционное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское законодательство, ведомственные и межведомственные нормативные документы, организационно-методические акты правоохранительных органов.
Эмпирическую базу исследования составили: результаты обобщения и анализа статистических данныхГИЦМВД России, ЗИЦ ГУВД Москвы,Судебногодепартамента при Верховном Суде
Российской Федерации, Межгосударственного статистического комитетаСНГза 1997-2002 г.г.; данные проведенного авторам программированного изучения 125 рассмотренных судами уголовных дел по фактам мошенничества; анкетирование по специально разработанной программе более 100 сотрудников правоохранительных органов.
Разнообразие методов исследования, объем изученного эмпирического материала позволяют констатировать его репрезентативность, достоверность выводов и обоснованность предлагаемых рекомендаций.
Научная новизна диссертационного исследования и положения, выносимые на защиту. Научная новизна диссертации заключается в том, что она является первой работой, в которой на монографическом уровне рассмотрены вопросы криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством. Новизна отмечается также в том, что исследование восполняет имеющиесяпробелыв теоретической разработке организационных, методических аспектов деятельности правоохранительных органов в решении задач борьбы с мошенничеством.
В соответствии с изложенным на защиту выносятся следующие основные положения:
- концепция и научное определение уголовно-правового икриминологическогообеспечения выявления и предупреждения мошенничества; сущность, цели и задачи уголовно-правового и криминологического обеспечения борьбы с мошенничеством; уголовно-правовая икриминологическаямодель мошенничества;
- закономерности, обуславливающие специфику выявления ипредупреждениямошенничества; комплекс научных и практических рекомендаций по организации и тактике предупреждения мошенничества.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется тем, что в нем обоснован методологический подход к анализу проблем криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством. На основе методологии разработанакриминалистическаямодель мошенничества. Автор научно обосновал предложения по вопросам совершенствованиязаконодательногои ведомственного регулирования организации и тактики предупреждения, выявления и раскрытия мошенничества, уточнению отдельных положений уголовно-правового законодательства.
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения, выводы и предложения, сформулированные в диссертации, нашли свое отражение в опубликованных научныхстатьях. Результаты исследования докладывались на научных конференциях, научно-практических семинарах, совещаниях, проходивших в учебных заведениях и правоохранительных органах.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации определена задачами исследования и состоит из введения, трех глав и пяти параграфов, заключения, списка литературы,законодательныхи иных нормативных актов, использованных при написании диссертации. Общий объем работы . страниц.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Гуйва, Олеся Александровна

Заключение
Пытаясь привлечь внимание к обозначенным в исследовании проблемамкриминалистическогообеспечения борьбы с мошенничеством, представилось возможным обосновать значимость такого анализа как для теории и практикипредупреждения, выявления и раскрытия этой категориипреступлений. Мы далеки от мысли, что исследованная нами проблема получила свое полное разрешение, однако определенный вклад в ее изучение и разработку, как нам представляется, был привнесен.
На всех этапах истории нашего государствамошенническиепосягательства были и остаются в числе преступлений, представляющих повышенную общественную опасность. За годы экономических преобразований наблюдается устойчивая тенденция роста этого вида преступлений, особенно в сфере экономики. Исторический опыт борьбы смошенничеством, анализ современного состояния, позволяет сделать научный прогноз о том, что при дальнейшем развитии рыночных отношений следует ожидать дальнейшего ростамошенническихпосягательств, следовательно борьба с ними становится все более актуальной.
В этих условиях в большей степени актуальными становятся вопросы криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством. В исследовании сформулировано понятие такого обеспечения, его методологические предпосылки, назначение, цели и задачи. На наш взгляд, определение понятия криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством - это новое научное направление междисциплинарного характера. Проблема междисциплинарного изучения данного обеспечения обусловлена его содержанием, целями, задачами и категорией субъектовпреступнойдеятельности и деятельности предупреждения и выявлениямошенничества.
Теоретический анализ понятия и содержания мошенничества, егокриминалистических, уголовно-правовых и криминологических признаков свидетельствует о том, что исследуемый вид преступлений характеризуется высоким уровнем групповыхпосягательств, совершаемых организованными формированиями, действующими во многих случаях на протяжении нескольких лет, тщательной подготовкой и изощренностью способовсовершенияи сокрытия преступлений. Для мошеннических посягательств характерна высокая степеньлатентности, объективно создающая условия для формирования умошенниковчувства безнаказанности и приводящая к повторномусовершениюими преступлений. Криминалистические, уголовно-правовые икриминологическиепоисковые признаки мошенничества составляют исходную информационную основу для разработки мер попредупреждению, выявлению и раскрытию мошенничества.
В рамках поисковых признаков мошенничества особое значение приобретает комплекс информации о личностипреступника. В работе исследованы типичные личностные признаки, пригодные для использования их поисковых качеств впредупреждениии выявлении мошенничества. Около 90%мошенничествсовершаются лицами в возрасте от 20 до 45 лет. Вправоохранительнойдеятельности по предупреждению мошенничества необходимо учитывать, что среди мошенников высок уровень рецидива, при этом прослеживается стойкая приверженность мошенников к совершению преступлений одним и тем же способом.
Особое значение вкриминалистическомобеспечении борьбы с мошенничеством имеют поисковые признаки, характеризующие нравственно-психологические критерии личности преступника. Мы исследовали эмоциональные и волевые свойства личностимошенника, классифицировали группы (типы) мошенников. В работе акцентировано внимание на том, что в настоящее время групповой преступной деятельности мошенников свойственны элементы профессионализма.
Реализация приведенных соображений на практике будет способствовать разработке организационных и тактическихпредупредительныхмер, в том числе мер индивидуального психологического воздействия, рассчитанных на принятие к различным типампреступникови некоторым категориям их потенциальных жертв.
Научный анализ криминалистического обеспечения борьбы с мошенничеством показывает, что в современных условиях, когдамошенникамипри совершении и маскировке своихпреступныхдействий широко применяются профессиональные навыки, оказывается активноепротиводействиеследствию и суду.
На наш взгляд, противодействие необходимо рассматривать как объективную и сквозную характеристику групповой деятельности мошенников. Случаи «непротивления» раскрытию ирасследованиюпо групповым преступлениям омошенничествене являются закономерностью. Сокрытие - это атрибутивный признак совершения рассматриваемой категории преступлений, выступающий в виде цели. Противодействие является средством, направленным на реализацию указанной цели.
Результаты проведенного исследования, выводы, предложения и рекомендации, сформулированные автором, вполне могут составить научную основу для дальнейшей разработки отдельных положенийкриминалистики, оперативно-розыскной деятельности, уголовного права икриминологии, посвященных организации и тактике борьбы с мошенничеством.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Гуйва, Олеся Александровна, 2004 год

1.КонституцияРоссийской Федерации. //Российская газета. 1993. 25 дек. № 237.
2. УголовныйкодексРоссийской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 //Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодексРСФСР. Утвержден Законом РСФСР, принятым 27 октября 1960 года (С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 1997 г.) М.: Закон и право, 1997.-304 с.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. -М.:ИКФ«ЭКМОС», 2002.-480 с.
5. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «Омилиции» (с изм. от 18 февраля 1993 г. № 4510-1; от 1 июля 1993 г. № 5304-1; от 15 июня 1996 г. № 73-Ф3; от 31 марта 1999 г. № 68-ФЗ; от 6 декабря 1999 г. № 209-ФЗ).
6. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» //ВедомостиСъезда народных депутатов РФ иВерховногоСовета РФ. 1992. № 15. Ст. 769.
7. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственнойтайне» с изменениями и дополнениями, внесеннымифедеральным законом от 6 октября 1997 г. № 131-ФЭ //Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 2190.
8. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственнойдактилоскопическойрегистрации в Российской Федерации»//Российская газета. 1998. 1 авг.
9.УказПрезидента РФ от 14.06.1994 г. № 1226 «О неотложных мерах по защите населения отбандитизмаи иных проявлений организованнойпреступности» //Собрание Законодательства РФ. 1994. №8. Ст. 804.
10. УказПрезидентаРоссии от 18.07.96 г. № 1039, утвердивший «Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» //Собрание Законодательства РФ. 1996. № 31. Ст. 3296.
11. Указ Президента России от 30.03.98 г. № 328 «О разработке единой государственной системы регистрации и учетапреступлений» //Собрание Законодательства РФ. 1994. № 12. Ст. 1304.
12. Указ Президента России от 07.12.98 г. № 1560с «О неотложных мерах по усилению борьбы с терроризмом и другими наиболее опасными формами организованной преступности».
13.ПостановленияПленумов Верховных Судов по уголовнымделам. М.: Спарк, 1999. -483 с.
14. Монографии, книги, учебники, учебные пособия, лекции
15.АверьяноваТ.В. Криминалистика: Учебник для ВУЗов /БелкинР.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. /Под ред. Р.С.Белкина. -М.: НОРМА, 2000.-990с.
16.АверьяновА.Н. Системная философская категория и реальность. М.: Мысль, 1976. - 19 с.
17.АлександровИ.В. Типичные следственные ситуации и основные направления врасследованиимошенничества. -Свердловск: СЮИ, 1984. дсп.ИНИОН№ 17643. 30.07.1984. 22 с.
18.АлексеевС.С. Общая теория права: в 2 т. Т. 1. М.:Юрид. литература, 1981. - 325 с.
19. Альбрехт С.Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. /Венц Дж., Уильяме Т. /Пер. с англ. СПб: Питер, 1995. - 209 с.
20.АнненковС.И. Расследование мошенничества. Саратов:СГУ, 1992. -91с.
21.АстапкинаС.М. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций /МаксимовС.В.: Научно-методическое пособие. -М.:ЮрИнфор, 1995.-128 с.
22.БедринС.И. Расследование мошенничества /Егоров В.Л.,КосаревВ.Н., Пикуров Н.И.: Руководство дляследователей. М.: Спарк, 1997. -217 с.
23.БелкинР.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1. Общая теориякриминалистики. М.: Юристъ, 1997. - 408 с.
24.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: От теории к практике. - М.: Юрид. литература, 1989.302 с.
25.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997. -342 с.
26.БорзенковГ.Н. Ответственность за мошенничество. М.: Юрид. литература, 1971. -165 с.
27.БрусницинА.В. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовномуправосудию. М.: Спарк, 1999. - 108 с.
28.ВаксянА.З. Антиаферист. Как избежать риска быть обманутым. М.: Финстатинформ, 1998. - 36 с.
29.ВетровН.И. Криминологическая характеристика правонарушителей молодежного возраста: Учеб. пособие. М.: АкадемияМВДСССР, 1981. - 116 с.
30.ВладимировВ.А. Субъект преступления по советскому уголовному праву /ЛевицкийГ.А. М.: Юридическая литература, 1964. -120 с.
31.ВладимировВ. А. Ответственность закорыстныепосягательства на социалистическую собственность /ЛяпуновЮ.И. -М., 1986. 221 с.
32.ВодькоН.П. Уголовно-правовая борьба с организованнойпреступностью: Научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000.-80 с.
33.ВорошилинЕ.В. Ответственность за мошенничество. М., 1980.-70 с.
34.ГалиакбаровP.P. Борьба с групповыми преступлениями//Вопросы квалификации. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2000. - 200 с.
35.ГапановичН.Н. Основы взаимодействия следователя и органадознанияпри расследовании преступлений /Мартинович И.И. -Минск: ИздательствоБГУ, 1982. -104 с.
36.ГуровА.И. Криминальный профессионализм и борьба с ним (по материалам уголовногорозыска): Часть 1. Понятие криминального профессионализма в историческом аспекте. М.:ВНИИМВД СССР, 1983.-96 с.
37.ГуровА.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид. литература, 1990. - 304 с.
38.ГуровА.И. Мошенничество и его профилактика. М.: Знание, 1983.-64 с.
39.ДальВ.И. Толковый словарь живого великорусского языка.1. В4Т.Т.2.М., 1980.-683 с.
40.ДоляЕ.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.ВНИИ РФ, 1996. - 111 с.
41. Доценко E.J1. Психология манипуляций. М.:МГУТООР «Черо», 1997.-399 с.
42.ДубровскийД. И. Обман. Философско-психологический анализ. М.: РЭЙ. 1994. - 120 с.
43.ДолговаА.И. Криминология. М. 2000.
44.ИвановС.Н. Методология и содержание оперативно-розыскного обеспечения раскрытия ирасследованиягрупповых преступлений: Учебное пособие. Ижевск: 1999. - 62 с.
45. Игнатов В. Как распознатьмошенника. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. - 320с.
46.ИгошевК.Е. Типология личности преступников и мотивацияпреступногоповедения. Горький: 1974. - 168 с.
47. Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика. М.: Наука, 1978.- 53 с.
48.КаминскийМ.К. Криминалистическое учение о механизмепреступления, способах его подготовки, совершения исокрытия. В 2 т. Т.1.КриминалистикаМ.: Академия МВД РФ, 1995. - 485 с.3.37.
49.КарагодинВ.Н. Особенности расследования мошенничества ивымогательства//Криминалистика /Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина М.: ВШ, 1994. - 528 с.
50.КарпецИ.И. Индивидуализация наказания всоветскомуголовном праве. М.: Госюриздат, 1961. -152 с.
51.КарпецИ.И. Проблема преступности. М.: Юридическая литература, 1969. - 168 с.
52.КарпецИ.И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Юрид. литература, 1992. - 429 с.
53.КеримоваТ.В. Социальный прогресс и управление М.: Прогресс, 1980. - 19 с.
54.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации:Особеннаячасть /Под ред. Ю.И.Скуратова, В.М. Лебедева. М.: ИНФА-М, 1996.-596 с.
55. Комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации /Под ред. А.В. Наумова. М.:Юристъ, 1996. - 824 с.
56. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Норма-Инфра М, 1999. - 362 с.
57. Комплексное изучение системы воздействия напреступность. Л.: 1978. -150 с.
58.КореневскийЮ.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности вдоказываниипо уголовным делам: Метод, пособие /М.Б. Токарев М.:Юрлитинформ, 2000. - 144 с.
59.КригерГ.А. Квалификация хищений социалистическогоимущества. М., 1974. - 336 с.
60. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я.Драпкина. М.: BLU., 1994. - 528 с.
61.Криминалистическоеобеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. Т.В.Аверьяновой, Р.С. Белкина. М.: АУМВД РФ, 1997. -400 с.
62.Криминология. Учебник для вузов. /Под редакцией Н.Ф.Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М. 1994. -414с.
63. Криминология. Учебник для вузов. /Под редакцией В.Н.Кудрявцева, В.Е. Эминова. М. 1995.-512с.
64. Криминология: Учебник для юридических вузов /Под ред. А.И. Долговой. М.: Инфра - М - НОРМА, 1997. -784 с.
65.Криминогеннаяситуация в России на рубеже XXI века / Под общ. ред. А.И. Гурова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. - 96 с.
66.КудрявцевВ.П. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1963. 324 с.
67.КудрявцевВ.Н. и др. Личностьпреступника. М.: Юрид. литература, 1975. - 272 с.
68.КудрявцевВ.Н. Общая теория квалификации преступлений.- М.: Юрид. литература, 1972. 352 с.
69.КудрявцевВ.Н. Причины правонарушений. М.: Наука, 1976.- 286 с.
70. Курс советского уголовного права: Учеб. для вузов. В 4 т. Т.4. М.: Наука, 1970.-425 с.
71. Курс уголовного права: Общая часть. В 2 т. Т.2. М., 1970.516 с.
72.ЛаричевВ.Д. Мошенничество. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфор». 2000. - 91 с.
73.ЛаричевВ.Д. Как уберечься отмошенничествав сфере бизнеса: Практическое пособие. М.:Юристь, 1996. - 126 с.
74.ЛаричевВ.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере ипротиводействиеим: Учебно-практическое пособие. М.: ИНРФА-М. 1996.-112 с.
75.ЛаричевВ.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способысовершения. Методы защиты. М.: «Экзамен», 2001. -256 с.
76.ЛевитовН.Д. Механизм преступного поведения. М.: Наука, 1981.-36 с.
77.ЛунеевВ.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: Норма, 1997. - 246 с.
78. Мазур М. Качественная теория информации /Пер. с польского. М.: «Мир», 1974. - 354 с.
79.МешковВ.М. Расследование мошенничества //Криминалистика:Расследованиепреступлений в сфере экономики /Под ред. В.Д.Грабовского, А.Ф. Лубина. Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. - 400 с.
80. Моргуновский А.Д. Уголовно-правовые проблемы борьбы смошенничеством. Ташкент: Ташкентская ВШ МВДСССР, 1979. -86с.
81.НикифоровБ.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1950. - 143 с.
82.НикифоровБ.С. Борьба с мошенническимипосягательствамина социалистическую и личную собственность. М.: Акад. наук СССР, 1952. - 67 с.
83. Организованная преступность 2 /Под ред. А.И.Долговой, С.И.Дьякова. - М.:КриминологическаяАссоциация, 1993. - 328 с.
84.ОсадинН.Н. Финансовый рынок и особенности расследования мошенничества: Уч. пособие /ДьячковA.M. -Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 2000. -126 с.
85. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография /Под ред. B.C.Овчинского, В.Е. Оминова, Н.П. Яблокова М.: Инфра-М, 1996. - 400 с.
86.ПановН.И. Квалификация преступлений, совершаемых путемобманаи злоупотребления доверием. Киев, 1988. - 80 с.
87.ПарыгинБ.Д. Основы социально-психологической теории. -М.: Юристь, 1971. 207 с.
88.ПионтковскийА.А. Учение о преступлении. М.: Юрид. литература, 1961. - 666 с.
89.ПолубинскийВ.И. Практические аспекты криминальнойвиктимологии. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. - 102 с.
90.ПоршневБ.Ф. Социальная психология и история. М., Наука, 1979.-93 с.
91.ПушкинА.В. Понятие и признакисоучастияв преступлении: Учебное пособие /ДидатовЮ.А. Под ред. Н.И. Ветрова. М., Юридическая литература, 1998. - 77 с.
92.РатиновА.Р. Теория рефлексивных игр в приложении кследственнойпрактике //В кн. Правовая кибернетика: М., «Наука», 1970.-С.28-43.
93.РивманД.В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка. Ленинград, 1973. - 82с.
94.РогачевскийЛ.А. Эмоции и преступления. Л.: Знание, 1984.-14 с.
95.РомановС.А. Мошенничество в России: или как уберечься от аферистов. М.: Конец века. 1996. - 98 с.
96.РостовцевГ.А. Психология массовых форм внеколлективного поведения: Лекция. Тула: Тульский филиал ЮИ МВД России, 2000. - 24 с.
97.СабитовР.А. Обман как средство совершения преступления. Омск, 1980. -79 с.
98. Сборникпостановленийпленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1995.-599 с.
99. Сборник Законов России: М.: Юр. ИНФОР, 1996. - 517 с.
100. Скляр Л.Мошенники//Ограбление и кражи: Бандиты, грабители, воры и мошенники /Подгот. текста П.В.Кочетковой, Т.И.Ревяко, Н.В.Трус. Минск: Литература, 1996. -491 с.
101. Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1981. 624 с.
102.СмирновП.А. Скрытое наблюдение: Учеб. пособие. -М.:УМЦ приГУКМВД РФ, 1991. 38 с.
103.СолнышковЮ.С. Обоснование решений. М.: Наука, 1980.48 с.
104. Состояние преступности в России за 2000 год. М.:ГИЦМВД России, 2001.
105.ТарановП.С. Приемы влияния на людей. М.: ФАИР, 1997.145 с.
106.ТарарухинС.А. Преступное поведение (социально-психологические черты). М.: Юрид. Литература, 1974. -40 с.
107. Теория государства и права: Учебник /Под ред. В.М.Корельскогои В.Д. Перевалова. М.: Норма - Инфра, 1998. -475 с.
108. Толковый словарь русского языка /Под ред. С.И.Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М.: АЗЪ, 1993. - 960 с.
109. Уголовное право //Особенная часть: Учебник/Под ред. Н.И.Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М.: Новыйюрист, 1998. - 768 с.
110. Уголовный процесс: Учебник/Под ред. А.С.Кобликова. М.: Норма-Инфра, 1999. - 384 с.
111.УгрехелидзеН.Г. Криминологическая характеристика соучастия впреступлении. Тбилиси: Мецниереба, 1976. -68 с.97. .УрсулА.Д. Общенаучный статус и функции системного подхода //Системные исследования. Ежегодник. 1976. М., 1977. -С.38-52.
112.ФилоновЛ.Б. Детерминация возникновения и развития отрицательных черт характера у лиц с отклоняющимся поведением //Психология формирования и развития личности. М.: Наука, 1981. -363 с.
113. Фрейд 3. Основной инстинкт. М.: Наука, 1997. - 253 с.
114.ЧуфаровскийЮ.В. Юридическая психология. М.:Юристъ, 1995.-256 с.
115.ШейновВ.П. Психология обмана и мошенничества. М.:ООО«Издательство АТС»; Мн.: Харвест, 2002. - 512 с.
116.ШингаровГ.Х. Эмоции и чувства, как формы отражения действительности. М., 1971. -219 с.3.Статьи
117.БелкинР.С. Модное увлечение или новое слово в науке? //Социалистическаязаконность. -1987. № 9. С.57-61.
118. Борисов О. Казино накануне «зачистки» //Я телохранитель. -1996. №21. С.6-7.
119.ВасильевА.Н. О криминалистической классификации преступлений //Методика расследования преступлений: Сб. науч. тр. -М., 1976. С.25-26.
120. Виркунен В. Кому В.Соловьева раздавала коробки с «наличкой» //Аргументы и факты. 1997. - № 16. С. 7.
121. Волкова Е.Мавродисделал свое дело Мавроди может уходить //Профиль. - 1998. - № 26 (106). - С.33-37.
122. Гладких Ю. Красна Москва не углами (Криминологическиеособенности столицы как сверхкрупного города) //Мир безопасности. 1998. №2 (54). С. 15-19.
123. Голощапов И. Заказаноубийство/Максимов А. //Солдат удачи. 1996. - № 7. - С.34.
124. Гриднева М. Нежные убийцы //Московский комсомолец в воскресенье. 1999. № 47-а (11). 14 марта. С.6-7.
125. Гритчин Н. Восемь лет за «пирамиду» //Известия. 1998. № 26 (25126). 12 февраля.
126.ГуняевВ.А. Содержание и значениекриминалистическиххарактеристик преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М.: Академия МВД СССР 1984. С.58-61.
127.ДолговаА.И. Системно-структурный характер преступности //Вопросы борьбы с преступностью. -1984. № 41. С.3-16.
128. Долгова С.Банда. /Косвинцев А. //Труд. 1998. - № 83.
129. Думали по-английски, а оказалось - по-русски //Эксперт. 1998. №5(122). С.77.
130.ЗакалюжныйВ. «Криминальная» статистика //Экономика и жизнь. 1995. №5. С.8.
131. Зубарев Е. Пирамиды собирают лохов//Мир новостей. 1998. №31 (241). С.12-14.
132.ИвановВ.Н. Девиантное поведение: причины и масштабы //Социально-политический журнал. 1995. № 11. С.48-53.
133. Иванов П. Интернет для «чайников», разведчиков и контрразведчиков /Щербаков Л. //Служба безопасности. 1997. № 1-2. С.6-8.
134. Интернет стал находкой для жуликов //За рубежом. 1999. № 9 (1969). С.30-32.
135. Казанская О. Дон Фредерико «крестный отец» голландской мафии //Профиль. - 1998. № 15 (87). С. 15.
136. Карточный бум //Я Телохранитель. 1995. № 15. С.6-8.
137.КарпецИ.И. Правосознание и причины преступности /А.Р. Ратников //Советское государство и право. 1968. № 2. С. 23-29.
138.КлепицкийИ. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера//Законность. 1995. № 7(729). С.41-43.
139.КоимшидиГ.Ф. Особенности прогнозирования виктимноси и профилактикакорыстныхпреступлений /Ситковский А.Л. //Вестник МВД России. 1998. - № 5-6. - С. 117-123.
140. Курило А. Еще раз о компьютерной преступности /Масалов А. //Защита информации «Конфидент». М., 1995. № 6. С. 15-17.
141.ЛаричевВ.Д. Мошенники изворотливы, но и вы не лыком шиты //Частный сыск. Охрана. Безопасность. М., 1996. № 12(40). С.28-32.
142. Лукьянов И. «Слышен денег легкий шелест это лох идет на нерест» //Мошенники. - 1995. № 2 (2). С.8-10.
143.ЛяпуновЮ.И. Квалификация хищений социалистическогоимуществапутем мошенничества //«Социалистическая законность». -1984. № 4. С.36-38;
144.МаксимовС.В. Уголовный закон и массовые беспорядки //Советскаяюстиция. 1991. № 8. С.24-29.
145. Меледина Е. Крестный отец Сергея Мавроди //Профиль. 1998. №4(76). С.58-61.
146. Некрасова 3. «Кидалочки» народная игра //Опасность и безопасность. 1995. №8. С.44.
147. Ответственность залегализациюпреступных доходов //Системы безопасности. -1996. № 3. С.9-11.
148. Привет с большого бодуна //Милиция, законность, правопорядок. 1998. - № 2 (204). С.4.
149.СеливановН.А. Некоторые особенности расследования преступленийсовершаемыхорганизованными преступными группами //Прокурорская иследственнаяпрактика. -1997. № 1. С. 100-101.
150. Селиванов А. Вынеси СОРМ из избы //Итоги. 1998. № 29(114). С. 17-19.
151. Тертычная А. Приветсудьес ближайшего вокзала //Российская газета. 1997. - № 159 (1769). 19 августа.
152. Толстая И. «Мертвые души» на мертвом море //Милиция, законность,правопорядок. -1999. № 4 (282). 19 января. С.6-7.
153. Трушин А. Не попади в десятку (Антирейтинг нелегальныхкриминальныхпрофессий) // Профиль. -1998. № 5 (77). С.6-7.
154. Харламов А. Три цены за связь с соседом //Разбор. 1999. №3 (27). С. 12.
155.ХлюпинН.И. Следственные ситуации и методика расследования преступлений //Актуальные проблемы раскрытия преступлений. М.:ВЮЗИ. 1985. С.94-95.
156. Хозяйка «Властелины» пыталась соблазнитьследователя//Комсомольская правда». 1997. 30 мая.
157.ЦоколовИ.А. Расследование уголовных дел в сфере частного предпринимательства //ИнформационныйбюллетеньСК МВД РФ. -1993. № 3 (76). С.48-57.
158. Чадин А. Дело о «разгоне» //Я Телохранитель. 1998. - № 13-14 (83-84). С.24-26.44. «Чудеса под елочку» //Аргументы и факты. 1998. - № 1-2 (898-899). С.32.
159.ШикановВ.Н. О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений.Криминалистическаяхарактеристика преступлений. //Сб. науч трудов. М., 1984, С.41-43.
160. Щербатых Ю. Технология обмана //Мошенники. 1997. № 5 (20). С.2-3.
161.ЯрочкинВ.И. Безопасность информационных систем. М.: Ось-89. 1996. С. 133-143
162. Диссертации и авторефераты диссертаций
163.ВерещагинД.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством: Дис. . канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России. 2000. -158 с.
164.ВолынскийВ.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений: Дис. . канд. юрид. наук М.:НИИМВД РФ 1992.-280 с.
165.ДолжиковаИ.Р. Нейтрализация противодействия криминальной средырасследованиюкорыстно-насильственных преступлений. Дис. .канд. юрид. наук. М., 1998. -241 с.
166.ЖорданияН.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Тбилиси, 1971. -24 с.
167.ЖуравлевС.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Н.Новгород, 1992. -24 с.
168.ЗайналабидовА.С. Изменение структуры и социальных характеристик преступности в современной России: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2000. 24 с.
169.ИвановС.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Автореф. дис. . докт. юрид. наук. М.: ЮИ МВД России. 2001. 45 с.
170.МерзогитоваЮ.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовой и криминологичес-кий аспект): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ. 1998. -24 с.