Криминалистическое обеспечение задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере экономики

brief description

Год:

2011

Автор научной работы:

Агеев, Олег Анатольевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Тюмень

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

234

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Агеев, Олег Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ВСОВЕРШЕНИИПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ.
1.1. Понятие и структура криминалистического обеспечениязадержания.
1.2. Нормативная основа криминалистического обеспечения задержанияподозреваемых.
1.3.Криминалистическаяхарактеристика преступной экономической деятельности как информационная основа задержания подозреваемых.
ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПОЗАДЕРЖАНИЮЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХПРЕСТУПЛЕНИЙ.
2.1. Понятие и содержаниекриминалистическойоперации по задержанию лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений.
2.2. Подготовка к проведению задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений.
2.3. Особенности проведения криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, и фиксация ее результатов.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Криминалистическое обеспечение задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере экономики"

Актуальность темы исследования. Борьба с экономическойпреступностьюна протяжении нескольких лет выступает приоритетным направлением деятельностиправоохранительныхорганов. При этом отмечается определенное перераспределение долиобщеуголовнойпреступности в разряд экономической. Вчерашние «боевики» и «рэкетиры», промышлявшиеразбоеми вымогательством, в настоящее время переквалифицировались в предпринимателей и уже используют высокоинтеллектуальные схемызавладениячужим имуществом посредством коммерческогомошенничества, незаконного предпринимательства, контрабанды, а зачастую используя целый комплекс экономико-криминальных средств, именуемых в последнее время «рейдер-скими захватами». Так, по даннымГИАЦМВД России ежегодно выявляется около полумиллионапреступлений, совершаемых в экономической сфере. Из них направляется в суд менее 50 % уголовных дел1. Естественно, указанные действия не могут быть реализованы единичными исполнителями, а совершаются высокоорганизованнымипреступнымиформированиями, имеющими четкое распределение ролей и функций. Осуществляемый ими теневой оборот капитала существенно подрывает экономику государства, недополучающего в бюджеты различных уровней до половины своего валового национального продукта.
Организация деятельности такихпреступныхгрупп отвечает современным требованиям теории управления. Их структура уже давно не линейна, а имеет трехмерное иерархическое устройство. Эффективность управленческих решений в таких формированиях приближается к максимальному результату. Этому способствует высокий образовательный и интеллектуальный уровень участников преступных организаций, осознание ими в сочетании степени своегопреступноговклада, адекватности оценки деятельности,
1 См.: Статистика // Официальный сайтМВДРоссии [Электронный ресурс]. URL: http: // www.mvd.ru (дата обращения: 15 дек. 2010 г.). опасности привлечения к ответственности, высоких мотивирующих потребностей и пр. Кроме этого, деятельность таких групп имеет качественное юридическое сопровождение, обеспечивающее маскировку преступногоумыслапод гражданско-правовые отношения.
Все это требует отыскания современных подходов к выявлению,пресечениюи доказыванию преступной деятельности таких формирований. Применяемыеправоохранительнымиорганами средства и методыпресеченияих деятельности в большинстве случаев приводят к распространенным типичным ошибкам: установлению изадержаниютолько непосредственных исполнителей, неустановлению организаторов икоррумпированныхсвязей преступных групп, утратедоказательственногоматериала при задержании, невозможностилегализациидобытой оперативной информации и т.п. Как следствие, дела об экономическихпреступлениях, совершенных организованными преступными группировками, в редких случаях доходят до суда. На стадии предварительного следствия уголовноепреследованиев отношении многих соучастников нередко прекращается пореабилитирующимобстоятельствам, а фактически ввидунедоказанности. Это наглядно подтверждается статистическими данными. Так, за период с января по ноябрь 2010 г. в суд было направлено 193 244 уголовных дел, возбужденных попреступлениямв сфере экономической деятельности, а к ответственности привлечено только 73 479 человек1.
Исправить ситуацию способна грамотная организация первоначального этапарасследованияпреступлений, начало которому поделуоб экономических преступлениях зачастую дает реализация материалов оперативной разработки, осуществляемая посредством проведениякриминалистическойоперации по задержанию участниковпреступнойдеятельности. Потребности следственной практики в четких научно-обоснованных рекомендациях по проведению таких операций диктуют необходимость соответствующих на
1 См.: Статистика // Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. URL: http: II www.mvd.ru (дата обращения: 15 дек 2010 г.). учных исследований. В этом направлении в наукекриминалистикесуществует незаполненная ниша. Так, вопросы процедуры и тактикизадержанияразрабатывались такими учеными, как В.Н.Григорьев, И.М. Гуткип, А.П. Гуляев и др. Однако содержание их работ сводилось к разработке рекомендаций по силовому захватупреступников, как правило, в рамках единичного акта (следственногодействия - до принятияУПКРФ). Ученые, исследовавшие проблемы борьбы с экономическимипреступлениями, безусловно, затрагивали вопросы задержания участников преступных групп, однако их рекомендации, как правило, сводились к выделению отдельных особенностей применительно к виду или группе исследовавшихся преступлений (Л.В. Бертов-ский, С.Ю.Журавлев, А.Ф. Лубин, В.А. Образцов и др.). Одна из последних монографических работ, посвященных тактическим проблемам задержанияподозреваемыхв незаконном обороте наркотиков, была подготовлена Е.А. Пидусовым. Однако предложенные им рекомендации не будут эффективны, а в отдельных случаях и не применимы для задержания лиц,совершающихэкономические преступления. Здесь требуется самостоятельный комплексный научный подход к познанию проблемы задержания участников преступных групп, совершающих экономическиепреступления, и предложению вариантов ее эффективного прикладного разрешения. Данные обстоятельства и определили выбор темы диссертационного исследования.
Цель исследования - разработать рекомендации покриминалистическомуобеспечению задержания лиц, совершающих экономические преступления, позволящие повысить эффективность пресечения их деятельности иизобличенияв совершенном посягательстве.
Достижению поставленной цели способствовало последовательное решение следующих задач:
- анализ понятия и содержаниякриминалистическогообеспечения и их уточнение применительно к задержанию;
- определение нормативной основы криминалистического обеспечения задержания;
- описание элементов криминалистической характеристики деятельности преступных групп в экономической сфере; анализ теоретических подходов к определению криминалистической операции и формулировка понятия криминалистической операции по задержанию подозреваемых;
- выявлениеследственныхситуаций, определяющих тактику проведения задержания, в зависимости от которых были предложены модели рассматриваемой криминалистической операции применительно к преступлениям в сфере экономики; установление особенностей подготовки, проведения и фиксации криминалистической операции по задержанию и предложение рекомендаций по совершенствованию ее проведения.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступили деятельность преступников присовершениипреступлений в сфере экономики и в процессе расследования, а также деятельность правоохранительных органов, направленная на разработку новых и совершенствование имеющихся средств и методов по задержанию субъектов указанныхпосягательств.
Предмет исследования -криминалистическиесредства, методы и приемы задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, основанные на познании закономерностей их свершения, возникновения информации опреступлениии его участниках, закономерностяхсобирания, исследования, оценки и использованиядоказательств.
Методология и методика исследования. В основу исследования положен диалектический метод познания реальной действительности. Наряду с этим, при проведении исследования были использованы системно-структурный, исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, социологический методы. В рамках последнего из названных методов широко использовалось анкетирование, интервьюирование, метод обобщениясудебной, следственной и экспертной практики.
Нормативную базу составили положенияКонституцииРоссийской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», межведомственные и1 ведомственные нормативные акты МВД России, нормы иныхзаконодательныхактов.
Методологической и теоретической основой работы послужила специальная литература по уголовному, уголовно-процессуальному праву, криминалистике,криминологии, экономике, социологии, психологии, оперативно-розыскной деятельности.
Научная обоснованность и достоверность содержащихся в диссертации выводов, предложений и рекомендаций определяется достаточным объемом эмпирического материала исследования. В ходе подготовки диссертационного исследования был проведен анализследственнойи судебной практики: изучено 514 уголовных дел о преступлениях в сфере экономики (преимущественно предусмотренных гл. 22 УК РФ), опрошено 273 сотрудника следственных и оперативных подразделений, осуществлявших раскрытие ирасследованиепреступлений изучаемой категории.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые автором изучены проблемы криминалистического обеспечения задержания, лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, и предложены варианты их разрешения в условиях действия современного законодательства. Последние же выражаются в авторской интерпретации результатов исследования, позволивших разработать и теоретически обосновать: понятие и содержание криминалистического обеспечения задержания, его нормативную основу; описание элементов криминалистической характеристики преступной экономической деятельности; понятие криминалистической операции по задержанию подозреваемых;следственныеситуации, определяющие тактику проведения задержания; модели указанной криминалистической операции и рекомендации по совершенствованию ее проведения.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.Криминалистическоеобеспечение задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, является комплексной деятельностью, направленной па формирование условий постоянной готовности правоохранительных органов к эффективному использованиюкриминалистическихметодов, средств и рекомендаций и реализацию такой готовности при производстве задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, в условиях конкретной следственной ситуации.
2. В работе представлены пять схем преступной экономической деятельности. В каждой схеме было выявлено участие следующих субъектов организованных преступных формирований: организатор; посредник; лица, участвующие в подготовке преступной деятельности; исполнители основных действий; лица, обеспечивающие прикрытие преступной деятельности; непрямые участники.
Применительно к каждому субъекту выявлены закономерности функций в преступной деятельности со следующих позиций:
- характера основных действий;
- схемы связей (обратной или односторонней, опосредованной или прямой с другими участниками преступной деятельности);
- стабильности участия в преступной деятельности;
- распределения дохода от преступной деятельности;
- временных и территориальных характеристик преступной деятельности;
- социально-демографических признаков личности.
3. Сходство криминалистических характеристик различных видов и групп экономических преступлений обусловлено в первую очередь обязательной их связью с экономической деятельностью и закономерностями, лежащими в ее основе, среди которых одной из основных закономерностей для общей схемы преступной экономической деятельности является наличие оборота товаров и услуг, предполагающего в обязательном порядкесделкупо купле-продаже криминального продукта. Этот элемент находится в центре схемы преступной экономической деятельности, именно на его функционирование направлены действия всехсоучастников.
4.Криминалистическуюоперацию по задержанию подозреваемых в совершении преступлений лиц можно определить как обусловленное следственной ситуацией миоговариантное проведение по единому плану и с использованием фактора внезапности под руководством лица, в чьем производстве находится уголовное дело или материал, комплекса следственных и иных действий, оперативно-розыскных мероприятий в целях пресечения преступной деятельности и попытки причастного кпреступлениюлица избежать уголовного преследования, а также обеспечения сохранностидоказательственнойи иной криминалистически значимой информации.
5. Анализ практики раскрытия и расследования экономических преступлений позволяет выделить следующие основания классификации видов криминалистической операции по задержанию подозреваемых:
1) В зависимости от стадий осуществления эпизодов преступной деятельностизадержаниеможет быть произведено: а) на стадии подготовки к очередному эпизоду. Здесь в зависимости от информационной обеспеченности может быть выделено два подвида:
- задержание на стадии подготовки к осуществлению преступной деятельности при задокументированных прошлых эпизодах; задержание на стадии подготовки при наличии преступных результатов прошлой преступной деятельности, но при не установленной на момент задержания связи с подготовкой кпресекаемомупреступлению; б) на стадиисовершенияпреступных действий; в) на стадиисокрытияпреступных действий.
2) В зависимости от места проведения задержания можно выделить три его вида: а) задержание в одном месте всех соучастников. Выделение данного вида достаточно условно, т.к. отдельные рядовые исполнители преступных действий вряд ли окажутся в одном месте с организатором, учитывая существующую в преступных группах схему связей; б) задержание соучастников в местах нахождения, не связанных с осуществлением преступной деятельности (местажительства, отдыха); в) задержание соучастников в местах осуществления преступной деятельности.
3) По временному признаку захвата соучастников задержание можно подразделить: а) на одновременное задержание всех соучастников; б) последовательное задержание, направление реализации которого может исходить от задержания организатора и по нисходящей к рядовым исполнителям и наоборот (последовательно от исполнителей к организатору).
4) По характеру осведомленности соучастников преступной деятельности о цели задержания рассматриваемую криминалистическую операцию можно подразделить: а) на гласное; б)негласное; в) зашифрованное задержание.
В действительности выделенные виды криминалистической операции будут иметь комбинированный характер, а сочетание комбинации видов будут определять складывающиеся следственные ситуации.
6. Выборка наиболее часто проявляющихся информационных элементов следственной ситуации позволило в зависимости от источника первичной информации и ее установленного в ходеОРМобъема выделить шесть наиболее часто возникающих типичных следственных ситуаций, определяющих содержание криминалистической операции по задержанию подозреваемых в совершении экономических преступлений лиц. Сопоставление выделенных следственных ситуаций с видами криминалистической операции по задержанию позволяет установить многовариаптные модели криминалистической операции по задержанию подозреваемых в совершении экономических преступлений лиц, определить тактические и организационные особенности их подготовки и проведения.
7. Предлагается внести ряд изменений в уголовно-процессуальный закон:
- в редакции ч. 2 ст. 91 УПК РФ предусмотреть дополнительное условие «возможностиподозреваемоговоспрепятствовать производству по уголовному делу». В этом случае иные данные, которые могут быть получены в результатеОРД, будут в себе содержать в том числе сведения о возможностикриминальногопротиводействия со стороны организаторов преступных групп и их коррумпированных связей. При этом ч. 2 ст. 91 УПК РФ изложить в следующей редакции:
2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо может воспрепятствовать производству по уголовному делу, либо еслиследователемс согласия руководителя следственного органа илидознавателемс согласия прокурора в суд направленоходатайствооб избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения подстражу.»;
- в ч. 4 ст. 50 УПК РФ внести уточнение, что в случае принятия решения о сохранении втайнезадержания подозреваемого, ему предоставляетсязащитникпо назначению. Срок данного ограничения будет определяться сроком задержания, а припрекращенииоснований для сохранения в тайне факта задержанияуведомлениепроизводится немедленно;
- ч. 2 ст. 92 УПК РФ дополнить после слов «результаты его личногообыска» словами «объяснения задержанного и другие обстоятельства задержания». До приведения указанной нормы в соответствие со сделанными предложениями считаем возможным в числе обстоятельств задержания фиксировать не только момент совершения преступления, наличие наподозреваемомявных следов, по и пояснения подозреваемого, сделанные по ходу его задержания и личного обыска.
Теоретическая и практическая значимость работы. Основные теоретические положения направлены на совершенствование научных разработок в криминалистике, судебнойэкспертизе, уголовном процессе, оперативно-розыскной деятельности, регулирующих отдельные вопросы задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Результаты исследования также носят прикладной характер и могут быть использованы не только в дальнейшей научной разработке проблем расследования различных видов посягательств, но и в практической деятельности правоохранительных органов.
Теоретические, практические выводы и рекомендации предназначены и для использования в учебном процессе при подготовке курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России по курсу «Криминалистика», а также на курсах повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.
Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре расследования преступлений Тюменского юридического института МВД России, где докладывались результаты исследования. Основные положения работы изложены в материалах выступлений на научно-практических конференциях и семинарах, состоявшихся в Омске (2007 г.), Челябинске (2008 г.), Ижевске (2009 г.), Красноярске (2009 г.), Тюмени (2007, 2008, 2009, 2011 гг.).
Прикладной характер диссертационного исследования позволил автору на его основе разработать методические рекомендации по организации криминалистического обеспечения задержания лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Данные методические рекомендации внедрены в практическую деятельность и используются вГУВДпо Тюменской области.
Указанные методические рекомендации внедрены также в учебный процесс, используются в преподавании курсов «Криминалистика» и специальных курсов порасследованиюотдельных видов преступлений в Омской академии МВД России, Тюменском юридическом институте МВД России, Челябинском юридическом институте МВД России.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Агеев, Олег Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе предпринятого исследования наиболее значимых проблем, возникающих прикриминалистическомобеспечении задержания подозреваемых всовершенииэкономических преступлений лиц, были получены следующие результаты.
1. Определениекриминалистическогообеспечения задержания лиц, подозреваемых в совершении экономическихпреступлений, может быть представлено как комплексная деятельность, направленная на формирование условий постоянной готовностиправоохранительныхорганов к эффективному использованиюкриминалистическихметодов, средств и рекомендаций и реализацию такой готовности при производствезадержаниялиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений, в условиях конкретнойследственнойситуации.
2. В процессе проведенного исследования нами на первом (созидательном) уровне криминалистического обеспечения задержания проведены соответствующие разработки по вопросам методического, организационного, правового обеспечения, которые затем в процессе экспериментальной части исследования были апробированы для второго (деятельного) уровня криминалистического обеспечения посредством использования в учебном процессе вузов, в рамкахслужебнойподготовки и при организации задержания заподозренных лиц сотрудникамиБЭПОВД различных регионов.
3. В содержание операции позадержаниюне только включаются тактические приемы и рекомендации как наиболее эффективные и рациональные способы действий и апробированные практикой советы по их применению в определенных ситуациях, но и предусматривается наличие необходи мых технико-криминалистических средств, специалистов по их применению, учитываются особенности методикирасследованияданной категории преступлений с учетом входящих в неекриминалистическойхарактеристики, следственных ситуаций и алгоритмов их разрешения, этапов расследования и других элементов, влияющих в целом на результативность задержания. Это обусловливает необходимость выхода за рамки тактико-криминалистического обеспечения, т.е. рассмотрения задержания с позиций криминалистического обеспечения в целом. Структурирование криминалистического обеспечения задержания целесообразно осуществлять с содержательной точки зрения с учетом предмета и направленности деятельности, связанной с разработкой, внедрением и использованием криминалистических средств, методов и рекомендаций в практике проведения задержания. Такими структурными элементами будут: правовое обеспечение; организационное обеспечение; научно-техническое и научно-методическое обеспечение; учебно-методическое обеспечение.
4. Считаем целесообразном оставить в ч. 1 ст. 91УПКРФ три основания задержания, а в редакции ч. 2 ст. 91 предусмотреть дополнительное условие «возможностиподозреваемоговоспрепятствовать производству по уголовномуделу». В этом случае иные данные, которые могут быть получены в результатеОРД, будут в себе содержать в том числе сведения о возможностикриминальногопротиводействия со стороны организаторовпреступныхгрупп и их коррумпированных связей. При этом ч. 2 ст. 92 УПК РФ следует изложить в следующей редакции:
2. При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершениипреступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного местажительства, либо не установлена его личность, либо может воспрепятствовать производству по уголовному делу, либо еслиследователемс согласия руководителя следственного органа илидознавателемс согласия прокурора в суд направленоходатайствооб избрании в отношении указанного лица мерыпресеченияв виде заключения подстражу.».
5. Целесообразно внести в ч. 4 ст. 50 УПК РФ уточнение, что в случае принятия решения о сохранении втайнезадержания подозреваемого ему предоставляетсязащитникпо назначению. Срок данного ограничения будет определяться сроком задержания, а припрекращенииоснований для сохранения в тайне факта задержанияуведомлениепроизводиться незамедлительно.
6.Криминалистическаяхарактеристика преступной экономической деятельности должна быть представлена через описание функций участников организованных преступных формирований, поскольку именно документирование этих функций должно стать задачей подготовки и реализации криминалистической операции по задержанию в целях последующего эффективногодоказывания.
7. В работе представлены пять схемпреступнойэкономической деятельности. В каждой схеме было выявлено участие следующих субъектов организованных преступных формирований:
- организатор;
- посредник;
- лица, участвующие в подготовке преступной деятельности;
- исполнители основных действий;
- лица, обеспечивающие прикрытие преступной деятельности;
- непрямые участники.
Применительно к каждому субъекту произведено описание его функций в преступной деятельности со следующих позиций:
- характера основных действий;
- схемы связей (обратной или односторонней, опосредованной или прямой с другими участниками преступной деятельности);
- стабильности участия в преступной деятельности;
- распределения дохода от преступной деятельности;
- временных и территориальных характеристик преступной деятельности; социально-демографических признаков личности.
8. Анализ представленных криминалистических характеристик видов и групп экономических преступлений позволяет вести речь о наличии в их структуре совпадающих количественных значений или параметров отдельных элементов. Их объединение дает возможность выделить особенности типовой криминалистической характеристики экономических преступлений, которую в последующем как общую информационную модель, матрицу можно будет применять для использования врасследованииновых видов посягательств в сфере экономики.
9. Сходство криминалистических характеристик различных видов и групп экономических преступлений обусловлено в первую очередь закономерной их связью с экономической деятельностью и закономерностями, лежащими в ее основе. Одной из основных закономерностей общей схемы преступной экономической деятельности будет являться наличие оборота товаров и услуг, предполагающего в обязательном порядкесделкупо купле-продаже криминального продукта. Этот элемент находится в центре всей схемы преступной деятельности, и именно на его функционирование направлены действия всех участников преступной деятельности: организатора, посредника, лиц, участвующих в подготовке преступной деятельности, непосредственных исполнителей и лиц, обеспечивающих функцию прикрытия.
10. При проведении задержанияподозреваемыхв совершении преступлений лиц одновременно решается несколько важных для уголовногосудопроизводствазадач:
-пресечениепреступной деятельности; пресечение попытки причастного кпреступлениюлица избежать уголовного преследования;
- получениедоказательстви иной криминалистически значимой информации и недопущение возможности ихсокрытия(уничтожения, фальсификации, утаивания и пр.).
Достигнуть решения данного круга задач единичным действием невозможно, поэтому для их разрешения требуется комплексное воздействие на складывающуюся ситуацию предварительного расследования. Такая комплексность достигается за счет сочетания технико-криминалистических и тактических средств, приемов и методов, арсенала оперативно-розыскной деятельности, реализуемых в рамках криминалистической операции.
11. Анализ точек зрения ученых и содержания действий по задержанию подозреваемых в совершении преступления лиц, позволяет констатировать, что при их осуществлении решается достаточно широкий круг задач, важный для эффективного завершения определенного этапа расследования (как правило, возбуждения уголовного дела, первоначального этапа), а также выступающий информационной предпосылкой для действий поизобличениюлица, являющемуся целью всего уголовногопреследования, а следовательно, комплекс рассматриваемых действий по задержанию должен именоваться операцией.
12.Криминалистическуюоперацию по задержанию подозреваемых в совершении преступлений лиц можно определить как обусловленное следственной ситуацией многовариантное проведение по единому плану и с использованием фактора внезапности под руководством лица, в чьем производстве находятся уголовное дело или материал, комплексаследственныхи иных действий, оперативно-розыскных мероприятий в целях пресечения преступной деятельности и попытки причастного к преступлению лица избежать уголовного преследования, а также обеспечения сохранностидоказательственнойи иной криминалистически значимой информации.
13. Обусловленность следственной ситуацией, которая может подвергаться типизированию, позволяет разработать определенные модели криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений. Многовариантность моделей разрешения следственной ситуации, требующей проведения задержания, обусловливает необходимость классификации видов задержания, определяющих содержание этих возможных моделей.
14. Анализ практики раскрытия и расследования экономических преступлений позволяет выделить следующие основания классификации видов криминалистической операции по задержанию подозреваемых:
1) В зависимости от стадий осуществления эпизодов преступной деятельностизадержаниеможет быть произведено: а) на стадии подготовки к очередному эпизоду. Здесь в зависимости от информационной обеспеченности может быть выделено два подвида: задержание на стадии подготовки к осуществлению преступной деятельности при задокументированных прошлых эпизодах; задержание на стадии подготовки при наличии преступных результатов прошлой преступной деятельности, но при не установленной на момент задержания связи с подготовкой кпресекаемомупреступлению; б) на стадиисовершенияпреступных действий; в) на стадии сокрытия преступных действий.
2) В зависимости от места проведения задержания можно выделить три его вида: а) задержание в одном месте всехсоучастников. Выделение данного вида достаточно условно, т. к. при планировании такого вида задержания, даже использовав все возможные оперативные комбинации по созданию условий для сбора всех участников преступной деятельности в одном месте, очень проблематично это осуществить. Отдельные рядовые исполнители преступных действий вряд ли окажутся в одном месте с организатором, учитывая существующую в преступных группах схему связей; б) задержание соучастников в местах нахождения, не связанных с осуществлением преступной деятельности (места жительства, отдыха); в) задержание соучастников в местах осуществления преступной деятельности.
3) По временному признаку захвата соучастников задержание можно подразделить: а) на одновременное задержание всех соучастников; б) последовательное задержание, направление реализации которого может исходить от задержания организатора и по нисходящей к рядовым исполнителям и наоборот (последовательно от исполнителей к организатору).
4) По характеру осведомленности соучастников преступной деятельности о цели задержания рассматриваемую криминалистическую операцию можно подразделить: а) на гласное; б)негласное; в) зашифрованное задержание.
Естественно, в действительности выделенные виды криминалистической операции будут иметь комбинированный характер, а сочетание комбинации видов будут определять складывающиесяследственныеситуации.
15. Применительно к планированию криминалистической операции по задержанию подозреваемых лиц наличие и объем информации будет определяться степенью известности всех или отдельных эпизодов преступной деятельности, мест и времени их осуществления, всех или отдельных участников преступной деятельности и их мест жительства и времяпровождения. Каналами поступления такой информации будут являтьсязаявленияграждан, организаций, средств массовой информации, сообщения отнегласныхисточников внутри преступной группы (инсайдеров) и вне ее (например, от контрагентов или конкурентов). Способами получения таких сведений будут выступатьОРМ, а в отдельных случаях - следственные действия (если дело было возбуждено до реализации операции по задержанию). Отсутствие информации отмечается по таким направлениям, как отдельные места, в которыхсоучастникибудут находиться в момент задержания, сведения о личностях отдельных соучастников, некоторые эпизоды преступной деятельности, возможность утечки информации о деятельности правоохранительных органов в отношениипреступногоформирования.
16. Выборка наиболее часто проявляющихся информационных элементов следственной ситуации позволяет выделить шесть наиболее часто проявляющихся типичных следственных ситуаций, определяющих содержание криминалистической операции по задержанию подозреваемых в совершении экономических преступлений лиц:
1) Задокументированы посредством ОРМ, проводимым по сообщениям отграждан, отдельные эпизоды преступной деятельности, установлены личности отдельных соучастников, место и время преступной деятельности. Имеется информационная неопределенность в отношении остальных эпизодов и соучастников, мест их жительства и утечки информации о деятельности правоохранительных органов.
2) Задокументированы посредством ОРМ, проводимым по сообщениям организаций, отдельные эпизоды преступной деятельности, установлены личности отдельных соучастников, место и время преступной деятельности, существует утечка информации о деятельности правоохранительных органов. Имеется информационная неопределенность в отношении остальных эпизодов и соучастников, мест их жительства.
3) Задокументированы посредством ОРМ, проводимым по сообщению отСМИ, все эпизоды преступной деятельности, установлены все соучастники, место и время преступной деятельности. Имеется информационная неопределенность в отношении мест их жительства и утечки информации о деятельности правоохранительных органов.
4) Задокументированы посредством ОРМ, проводимым по сообщению от СМИ, отдельные эпизоды преступной деятельности, установлены личности отдельных соучастников, место и время преступной деятельности. Имеется информационная неопределенность в отношении остальных эпизодов и соучастников, мест их жительства и утечки информации о деятельности правоохранительных органов.
5) Задокументированы посредством ОРМ, проводимым по ииформации от источника внутри группы, все эпизоды преступной деятельности, установлены личности всех соучастников, место и время преступной деятельности, места их жительства. Имеется информационная неопределенность в отношении утечки информации о деятельности правоохранительных органов.
6) Задокументированы посредством ОРМ, проводимым по информации от источника извне, отдельные эпизоды преступной деятельности, установлены личности отдельных соучастников, отдельные места и время преступной деятельности, места жительства отдельных соучастников, существует высокая вероятность утечки информации о деятельности правоохранительных органов. Имеется информационная неопределенность в отношении остальных эпизодов, соучастников, мест их жительства и преступной деятельности.
17. Сопоставление выделенных следственных ситуаций с видами криминалистической операции по задержанию позволяет установить многовариантные модели криминалистической операции по задержанию подозреваемых в совершении экономических преступлений лиц.
В первой следственной ситуации могут быть выделены модели по задержанию известных подозреваемых:
1) гласно одновременно в одном месте на стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности;
2) гласно одновременно в разных местах нахождения на стадии совершения преступления;
3) гласно одновременно в разных местах нахождения на стадии сокрытия преступной деятельности;
4) негласно или зашифровано последовательно от исполнителей к организатору в разных местах на стадии осуществления преступной деятельности.
Схожие варианты моделей будут во второй, четвертой и шестой следственных ситуациях, поскольку в них присутствует схожая информационная неопределенность по одинаковым параметрам.
В третьей следственной ситуации можно выделить следующие модели по задержанию всех соучастников:
1) гласно одновременно в разных местах на стадии подготовки преступления;
2) гласно одновременно в разных местах на стадии совершения преступления;
3) гласно одновременно в разных местах на стадии сокрытия преступления;
4) негласно или зашифровано последовательно в разных местах от организатора к исполнителям на стадии подготовки преступления;
5) негласно или зашифровано последовательно в разных местах от организатора к исполнителям на стадии совершения преступления;
6) негласно или зашифровано последовательно в разных местах от организатора к исполнителям на стадии сокрытия преступления.
В пятой следственной ситуации содержание моделей будет обусловлено необходимостьюконспирацииисточника оперативной информации, находящегося в преступной группе. Задержание должно быть спланировано в отношении всех соучастников одновременно в разных местах их нахождения негласно или зашифровано и будет также различаться в зависимости от стадии преступной деятельности.
18. При рассмотрении задержания как криминалистической операции содержание подготовительных действий будет значительно шире, т. к. предполагает подготовительный комплекс для каждогоследственногодействия и ОРМ, входящих в рассматриваемый комплекс. При этом, как и входящие в криминалистическую операцию действия и ОРМ, подготовительные действия также будут иметь комплексный взаимосвязанный характер иохватыватьсяединым тактическим замыслом. Алгоритм подготовки к криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении эко- • номических преступлений, включает:
- оценку модели сложившейся ситуации и определение задач задержания;
- получение сведений о предполагаемых к задержанию подозреваемых лицах;
- получение информации о местах пребывания участников и определение мест их возможного задержания;
- выбор времени проведения задержания и удобного момента начала операции;
- определение круга участников задержания;
- материально-техническое обеспечение операции;
- тактическое обеспечение задержания;
- составление плана криминалистической операции;
- инструктаж участников задержания.
19. В рабочей стадии криминалистической операции предлагается применительно к одной из выделенных следственных ситуаций последовательно проводить задержания:
- посредника, владельца магазина и водителя, перевозящего фальсифицированный товар, по результатам проверочной закупки;
- кладовщиков на складе;
- изготовителей фальсифицированного товара в подпольном цехе;
- организатора в его офисе;
- поставщика по месту его работы.
Учитывая, что связь между описанными блоками преступной деятельности поддерживается через посредника, предлагаемая очередность последовательныхзадержанийпозволяет исключить информированность других соучастников о деятельности в отношении их правоохранительных органов.
20. Для задержания в одном месте (подпольный цех, склад) нескольких соучастников целесообразно создать по кругу решаемых призадержаниизадач несколько групп сотрудников:
- группа захвата, осуществляющая непосредственный захват соучастников;
- группа прикрытия действий группы захвата;
- группа блокирования, осуществляющая перекрытие возможных путей отходапреступникови недопущение в зону операции посторонних лиц;
- группа документирования, отвечающая за документальное оформление происходящих действий.
Действия этих групп должны быть тщательно согласованы и осуществляться под четким руководством. На наш взгляд, в ситуации захвата поручать руководствоследователюнецелесообразно. Последний должен координировать действия указанных групп (в одну из которых — группу документирования - входит он сам) на предмет недопущения уничтожения доказательственной информации. Проведение же этой части операции должно быть поручено сотруднику, имеющему опыт специальных операций по захвату.
21. Успешность захвата будет обусловлена соблюдением таких требований, как внезапность, безопасность, численное превосходство и создание эффекта безысходности ситуации для нейтрализации активных действийзадержанных. Порядок захвата включает следующие действия выделенных групп:
- занятие рубежа блокирования и исходных позиций;
- уточнение обстановки, задач и порядка взаимодействия;
- организация маскировки группы блокирования;
- с целью готовности оказания помощи группе захвата и задержания преступников, пытающихся прорваться через рубеж блокирования скрытное расположение группы прикрытия;
- занятие исходных позиций группой захвата;
- организация действий по отвлечению внимания преступников от приближения группы захвата;
- выдвижение группы захвата к месту нахождения преступников и нейтрализация их сопротивления;
- перемещение группы прикрытия и занятие позиций на ближних подступах в готовности поддержать действия группы захвата;
-изъятиеу задержанных орудий, которыми может быть оказано сопротивление, и физическое ограничение их действий;
- объявлениезадержаннымлицам о их задержании и проведении личногообыска.
22. Целесообразно ч. 2 ст. 92 УПК РФ дополнить после слов «результаты его личного обыска» словами «объяснениязадержанногои другие обстоятельства задержания». До приведения указанной нормы в соответствие со сделанными предложениями считаем возможным в числе обстоятельств задержания фиксировать не только момент совершения преступления, наличие наподозреваемомявных следов, но и пояснения подозреваемого, сделанные по ходу его задержания и личного обыска.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Агеев, Олег Анатольевич, 2011 год

1. Нормативные правовые акты, иные акты органов государственной власти, аналитические материалы
2.КонституцияРоссийской Федерации: принята на всенародномголосовании12 дек. 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек.
3. УголовныйкодексРоссийской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №52 (Ч. I). Ст. 4921.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2009.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2009.
7. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 4. Ст. 492.
8. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 5 июля 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
9. О содержании подстражейподозреваемых и обвиняемых всовершениипреступлений: федер. закон от 21 июня 1995 г.: № ЮЗ-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2759.
10. О государственнойдактилоскопическойрегистрации в Российской Федерации: федер. закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3806.
11. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2291.
12. Опротиводействиилегализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступнымпутем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 44. Ст. 4296.
13. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190.
14. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций: приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 окт. 2000 г. № 94н.
15. О мерах по совершенствованию деятельности дежурных частей системы органов внутренних дел Российской Федерации: приказМВДРоссии от 26 февр. 2002 г. № 174.
16. Вопросы организации производствасудебныхэкспертиз в экс-пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511.
17. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 10 февр. 2006 г. № 70.
18. Об утверждении Наставления послужебнойдеятельности изоляторов временного содержанияподозреваемыхи обвиняемых органов внутренних дел, подразделений охраны иконвоированияподозреваемых и обвиняемых: приказ МВД России от 7 марта 2006 г. № 140.
19. Об у1верждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных,криминалистических, розыскных учетов органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 9 июля 2007 г. №612.
20. Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии ирасследованиипреступлений: приказ МВД России от 26 марта 2008 г. № 280.
21. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7.
22. Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов попредупреждению, выявлению и пресечению налоговыхправонарушенийи преступлений: приказ МВД России,МНСРоссии от 30 июня 2009 г. № 495/ ММ-7-2-347.
23. Монографии, учебники, учебные пособия
24.АксеновР.Г., Аксенова Л.Ю., Бондарева М.В. Изучение личностиподозреваемого(обвиняемого) в процессе расследованияпреступлений. Омск, 2003.
25.АксеновР.Г. Криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений. Тюмень, 2007.
26.АксеновР.Г., Рагозина И.Г. Квалификация и особенностирасследованияпреступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Омск, 2002.
27.АлгазинА.И. Методика расследования преступлений,совершаемыхс целью получения страховой выплаты. Омск, 2003.
28.БаевО .Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основыпредупрежденияи разрешения). Воронеж, 1984.
29.БашмаковИ.С. Особенности первоначального этапа расследованиякоррупционныхпреступлений, совершаемых представителями органов местной власти. М., 2007.
30.БедняковД.И. Непроцессуальная информация ирасследованиеналоговых преступлений. М., 1991.
31.БедняковИ.Л. Обыск: проблемы эффективности идоказательственногозначения. М., 2010.
32.БелкинА.Р., Гинзбург А.Я. Криминалистическая тактика / под ред. А.Ф. Аубакирова. Алматы, 1998.
33.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.,2001.
34.БелкинP.C. Курс криминалистики. 3-е изд., доп. М., 2001.
35.БертовскийЛ.В., Образцов В.А. Выявление и расследование экономических преступлений. М., 2003.
36.БорисовА.Н. Комментарий к положениям Уголовно-процессуальногокодексаРоссийской Федерации по проведению судебно-налоговыхэкспертиз, ревизий и документальных проверок. М., 2004.
37.БулатовБ.Б. Государственное принуждение в уголовном процессе. Омск, 2003.
38.БыковВ.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1980.
39.БыковВ.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980.
40.БычковВ.В., Кочкин Ю.В., Никитин С.Ю.,УсмановP.A. Процессуальные и криминалистические аспектызадержаниялица, подозреваемого в совершениипреступления. М., 2008.
41.ВасильевА.Н., Яблоков H.H. Предмет, система и теоретические основыкриминалистики. М., 1984.
42.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1992. Ч. 1; 1993. Ч. 4.
43.ВолженкинБ.В. Экономические преступления. СПб., 1999.
44.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия. Калининград,1997.
45.ВолынскийВ.А. Криминалистическая техника: наука техника — общество - человек. М., 2000.
46.ВолынскийВ.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. М., 1994.
47.ГавришС.Б., Грузкова В.Г. Экономические преступления: квалификация и методика расследования. Харьков., 1994.
48.ГалкинИ.С., Кочетков В.Г. Процессуальное положение подозреваемого. М., 1968.
49.ГирькоС.И., Березина Е.С. Правовой институт задержания подозреваемого: история, современное состояние, перспективы развития. М., 2010.
50.ГорячевЭ.К., Тишутина И.В. Тактико-криминалистичческое обеспечение расследования преступлений. М., 2006.
51.ГрамовичГ.И. Основы криминалистической техники. Мн., 1981.
52.ГригорьевВ.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. Ташкент, 1989.
53.ГригорьевВ.Н. Задержание подозреваемого. М., 1999.
54.ГуляевА.П., Данилюк С.А., Забарин С.Н.Задержаниелиц, подозреваемых в совершении преступлений. М., 1998.
55.ГуткинИ.М. Актуальные вопросы уголовнотпроцессуального задержания. М., 1980.
56.ДиденкоВ.Н., Аксенов Р.Г., Вязов С.Н. Особенности предупреждения и расследованиякражс объектов, защищенных техническими средствами. Тюмень., 2006.
57.ДоспуловГ.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976.
58.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
59.ДуловA.B. Основы расследования преступлений, совершаемыхдолжностнымилицами. Мн., 1985.
60.ДуловA.B. Тактические операции при расследовании преступлений. Мн., 1979.
61.ЕрмоловичВ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Ми., 2001.
62.ЖуравлевС.Ю. Расследование экономических преступлений. М.,2005.
63.ЗакатовA.A., Ямпольский Л.Е. Обыск. Волгоград, 1983.
64.ЗемсковаA.B. Правовые проблемы использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальномдоказывании. М., 2000.
65.КириченкоС.А., Мешков В.М. Использованиекриминалистическизначимой информации, полученной оперативно-розыскными методами, при расследовании проявлений организованнойпреступности. Калининград, 2002.
66.КирсановЗ.И. Система общей теории криминалистики. М., 1992.
67.КолесневA.B., Новиков А.Н., Литвиненко М.И. Физическое задержаниеправонарушителейс использованием подручных средств. Домодедово, 2007.
68.КолесниковП.М. Расследование незаконного предпринимательства: уголовно-правовые,криминалистическиеи уголовно-процессуальные аспекты / под ред. Н.Г.Шурухнова. М., 2007.
69.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.
70.КомаровИ.М. Криминалистические операции вдосудебномпроизводстве. Барнаул, 2002.
71.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации.Особеннаячасть. М., 2006.
72. Комментарий кУПКРоссийской Федерации / под общ. ред. В.В.Мозякова. М., 2002.
73.КоноваловаВ.Е., Шепитько В.Ю. Обыск: тактика и психология. М, 1997.
74.КоноваловС.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов н/Д, 2001.
75.КорноуховВ.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы. М., 2008.
76.Криминалистика. М., 1994. Т. 1.
77. Криминалистика / ред. А.Г.Филиппов, A.A. Кузнецов. Омск,1993.
78. Криминалистика / под ред. А.Ф.Волынского, В.П. Лаврова. М.,2008.
79. Криминалистика / под ред. И.Ф.Герасимова, Л .Я. Драпкина. М.,1994.
80. Криминалистика / под ред. И.Ф.Пантелеева, H.A. Селиванова. М.,1984.
81. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. В.Д.Грабовского, А.Ф. Лубина. Н. Новгород, 1995.
82. Криминалистика социалистических стран / под ред. В.Я.Колдина. М., 1986.
83. Криминалистика / под ред. P.C.Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М, 1995. Т. 1: История, общая и частные теории.
84. Криминалистика / отв. ред. H.H.Яблоков. М., 1995.
85. Криминалистика / под ред. А.Ф. Волынского. М., 1999.
86. Криминалистика / под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф. Волынского. М.,1998.
87.Криминалистическаяметодика расследования отдельных видов преступлений: в 2 ч. / под ред. А.П.Резвана, М.В. Субботиной. М., 2002. Ч. 1.
88.Криминалистическоеобеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В.Аверьяновойи P.C. Белкина. М., 1997.
89.КузнецовA.A., Мазунип Я.М., Аленин А.П. Особенности расследования групповых преступленийнесовершеннолетних. Омск, 1991.
90.КузнецовA.A. Тактика обыск