КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ, СПОСОБИ І ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КОМП\'ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ

brief description

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

На правах рукопису

КОЗАК НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА

УДК 343.98(477)(043)

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ, СПОСОБИ І ЗАСОБИ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ
КОМП'ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник:
Власова Ганна Петрівна,
кандидат юридичних наук, доцент

ІРПІНЬ – 2011

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ………………………………….. 4
ВСТУП ………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ …………………….................................

1.1. Поняття комп’ютерних злочинів та їх види …………………………..
1.2. Криміналістична характеристика, способи вчинення комп’ютерних злочинів та їх класифікація …………………………………………………
1.3. Комп’ютерна інформація як предмет злочинного посягання та характеристика особи злочинця …………………………………………….
1.4. Слідова картина комп’ютерних злочинів як елемент криміналістичної характеристики ………………………………………….

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ ………………………………...

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ, СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ …………………

2.1. Поняття криміналістичних прийомів, способів і засобів виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів ……………………...
2.2. Тактико-криміналістичні прийоми і способи виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів ………………………………….
2.3. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів …………………………………….

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ ………………………………….
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ, СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ ……………..

3.1. Вдосконалення виявлення неправомірного доступу до комп’ютерної інформації як запорука успішного розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів ……………………………………………………..
3.2. Міжнародний досвід виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів ……………………………………………………..

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ ………………………………..

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………...

ДОДАТКИ …………………………………………………………………...

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………...

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АС - Автоматизована система
АІС - Автоматизована інформаційна система
ЕОМ - Електронно-обчислювальна машина
ЗКТ - Засоби комп’ютерної техніки
ІС - Інформаційна система
КК України - Кримінальний кодекс України
КПК України - Кримінально-процесуальний кодекс України
ЛКМ - Локальна комп’ютерна мережа
МВС України - Міністерство внутрішніх справ України
НКІ - Носій комп’ютерної інформації
ОВС - Органи внутрішніх справ
ОЗП - Оперативний запам’ятовуючий пристрій
ООН - Організація Об’єднаних Націй
ОРД - Оперативно-розшукова діяльність
ОС - Операційна система
ПЗП - Постійний запам’ятовуючий пристрій
СБУ - Служба безпеки України
СІЗ - Система інформаційного захисту

ВСТУП

Актуальність теми. Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей і відкрите для всіх правове, інформаційне суспільство. Основною стратегічною метою розвитку такого суспільства є прискорення розробки та впровадження новітніх конкурентоспроможних інформаційних технологій в усі сфери суспільного життя [169].
Глобальна інформатизація суспільства на основі сучасних інформаційних технологій уже призвела до відчутних змін практично у всіх сферах людської діяльності. До негативних наслідків інформатизації належать поява нових видів злочинів, таких як комп’ютерні злочини, та вдосконалення знарядь їх вчинення, проблеми захисту інформації в управлінських і правових інформаційних системах тощо [20].
Комп’ютерні злочини характеризуються значною суспільною небезпечністю. Це обумовлюється надзвичайною важливістю об’єкта посягання, значущістю, цінністю та певною уязвимістю комп’ютерної інформації [1; 64].
У статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» зазначено, що до загроз її національним інтересам і національній безпеці в інформаційній сфері відноситься комп’ютерна злочинність [168].
До криміналістичних особливостей виявлення, розкриття і розслідування цієї категорії злочинів належать їх висока латентність і складність встановлення фактів вчинення злочинів; специфіка контингенту осіб, які вчиняють цей вид злочину, а в деяких випадках - транснаціональний характер злочину; швидкий розвиток інформаційних технологій; досить широкий спектр криміналістично значущих ознак комп’ютерних злочинів; складність у підборі відповідних спеціалістів для залучення у певних слідчих діях; відсутність чіткої програми боротьби з комп’ютерними злочинами; складність процесу розкриття даних злочинів, збирання і формування системи доказів тощо [44, с. 68-69; 72; 73; 80, с. 117].
За даними МВС України, за останні роки спостерігається тенденція до збільшення кількості комп’ютерних злочинів. Так, у 2005 році їх було зареєстровано 615, з яких розкрито - 362; у 2006 році - 583, з яких розкрито - 415; у 2007 році - 656, з яких розкрито - 475; у 2008 році - 691, з яких розкрито - 572; у 2009 році - 707, з яких розкрито – 610 [136].
Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження є наукові здобутки вітчизняних і зарубіжних вчених-юристів, таких як: Т. В. Авер’янова, Н. М. Ахтирська, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, А. С. Білоусов, Л. В. Борисова, В. К. Весельський, В. Б. Вєхов, Г. П. Власова, О. Г. Волеводз, А. Ф. Волобуєв, В. І. Галаган, В. О. Голубєв, А. В. Іщенко, Н. С. Карпов, Н. І. Клименко, Т. В. Михальчук, О. І. Мотлях, Д. Й. Никифорчук, В. О. Образцов, А. Л. Осіпенко, Л. П. Паламарчук, Д. В. Пашнєв, Ю. О. Пілюков, О. Р. Росинська, М. В. Салтевський, О. А. Самойленко, В. В. Семенов, О. В. Сєдих, А. А. Теренін, П. В. Цимбал, Г. Л. Чигрина, М. Г. Щербаковський та інші.
Аналіз законодавства, літературних джерел, матеріалів практики показує, що при значній увазі до проблем міжнародного співробітництва правоохоронних органів різних держав у боротьбі з комп’ютерними злочинами, питань протидії і методики їх розслідування, криміналістичні прийоми, способи і засоби виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів на сьогодні залишаються недостатньо висвітленими у науковій літературі та недостатньо розроблені в практичній діяльності.
З метою подолання факторів, що мають негативний вплив на виявлення, розкриття і розслідування комп’ютерних злочинів, є доцільним розробити конкретні криміналістичні рекомендації, які б удосконалювали криміналістичні прийоми, способи та засоби виявлення, розкриття і розслідування саме таких злочинів.
Зазначене зумовлює актуальність теми даного дисертаційного дослідження. Теоретичні положення, обґрунтування, висновки та запропоновані рекомендації спрямовані на вдосконалення методики виявлення, розкриття і розслідування комп’ютерних злочинів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень МВС України, які потребують першочергового розроблення і впровадження у практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004-2009 років, затверджених наказом МВС України від 05.07.2004 р. № 755, Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010-2014 років, затвердженого наказом МВС України від 29.07.2010 р. № 347.
Тема дослідження у контексті проблем комп’ютерної злочинності узгоджується з п.п. 4.2, 4.3 Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року, затвердженого наказом ДПА України від 7 квітня 2003 року № 160.
Питання вдосконалення діяльності правоохоронних органів з виявлення, розкриття і розслідування комп’ютерних злочинів належать до науково-дослідної проблематики кафедри кримінального права, процесу та криміналістики (номер державної реєстрації 0103u000507) і передбачені планом Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету держаної податкової служби України.
Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у поглибленому аналізі, подальшому розвитку і вдосконаленні існуючих теоретичних та практичних напрацювань вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері криміналістичних прийомів, способів і засобів виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів.
Відповідно до зазначеної мети дослідження визначені такі основні завдання:
- проаналізувати, дослідити та розвинути поняття «комп’ютерного злочину» та розкрити їх види;
- розкрити складові криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів;
- дослідити види способів вчинення комп’ютерних злочинів та їх класифікацію;
- розкрити поняття і криміналістичну характеристику комп’ютерної інформації як предмета злочинного посягання та особу сучасного комп’ютерного злочинця;
- розкрити механізм вчинення комп’ютерних злочинів з метою визначення їх слідової картини;
- дослідити поняття «криміналістичний прийом», «криміналістичний спосіб» та «криміналістичні засоби» у контексті проблеми, що досліджується;
- визначити та розкрити тактико-криміналістичні прийоми і способи виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів;
- дослідити техніко-криміналістичні засоби і прийоми виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів;
- розкрити проблемні питання, пов’язані з неправомірним доступом до комп’ютерної інформації як джерела вчинення комп’ютерного злочину;
- проаналізувати міжнародний досвід криміналістичних прийомів, способів і засобів виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів та розробити пропозиції по їх вдосконаленню;
- сформулювати висновки, пропозиції і рекомендації та запропонувати зміни до КК і КПК України та інших нормативно-правових актів щодо вдосконалення криміналістичних прийомів, способів і засобів виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів.
Об’єктом наукового дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі застосування криміналістичних прийомів, способів і засобів виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів.
Предметом даного дослідження є особливості застосування криміналістичних прийомів, способів і засобів виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів.
Методи дослідження. Теоретичним підґрунтям та методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність загальнонаукових та спеціально-галузевих методів дослідження, які використовуються не ізольовано, а в поєднанні з іншими.
Методологічною основою дослідження є комплексне використання системи методів сучасної теорії наукового пізнання, що дає можливість вивчати проблему в єдності її змісту та юридичної форми, здійснювати системний аналіз виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів. У процесі дослідження було використано систему наступних загальнонаукових і спеціальних методів.
Діалектичний метод надав можливість проаналізувати тенденції розвитку науково-технічного прогресу і загальну характеристику використання інформаційних технологій при вчиненні злочинів, процес становлення поняття комп’ютерних злочинів (підрозділ 1.1).
Системно-структурний метод дозволив дослідити взаємозв’язки між способом вчинення комп’ютерних злочинів і місцем виявлення їх слідів, між специфікою кіберпростору, комп’ютерної інформації і рівнями відображення слідів комп’ютерних злочинів (підрозділ 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3).
Формально-логічний метод дав можливість визначити поняття комп’ютерних злочинів, криміналістичного прийому, криміналістичного способу та криміналістичних засобів і дати їх характеристику (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1).
Статистичний метод дозволив дослідити й оцінити масштаби розвитку комп’ютерної злочинності (п.1.1, 2.3).
Конкретно-соціологічні методи (аналіз, порівняння, анкетування, узагальнення) дали можливість виявити поінформованість осіб, які виявляють, розкривають і розслідують комп’ютерні злочини, що визначило емпіричну базу дослідження (п.1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1).
Порівняльно-правовий метод дозволив визначити місце криміналістики і науки оперативно-розшукової діяльності у забезпеченні виявлення, розкриття і розслідування комп’ютерних злочинів (підрозділи 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2).
При вирішенні окремих теоретичних та прикладних завдань використовувалися нормативно-правові акти, міжнародно-правові документи, дисертаційні та монографічні дослідження, наукові статті вітчизняних і зарубіжних авторів, періодичні видання, довідкова література, повідомлення офіційних сайтів науково-дослідних центрів, міністерств, відомств.
Емпіричну базу дослідження складають узагальнені дані за результатами проведеного анкетування 160 слідчих і 140 працівників оперативних підрозділів по таких регіонах України, як Київська, Чернігівська, Донецька, Львівська, Харківська, Тернопільська області та м. Київ, аналізу вивчених та узагальнених 103 кримінальних справ, порушених за фактами вчинення комп’ютерних злочинів у період 2005-2010 років різних регіонів України, а також статистичні дані МВС України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає як у самій постановці проблеми, так і способі її вирішення. Дисертація є одним із перших в Україні комплексних монографічних досліджень проблеми, пов’язаної з криміналістичними прийомами, способами і засобами виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів.
За результатами проведених досліджень сформульовано ряд нових теоретичних положень, обґрунтовано висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення криміналістичних прийомів, способів і засобів виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів.
Найістотнішими результатами дослідження, що зумовлюють його новизну і визначають внесок автора у розроблення зазначеної проблематики, є такі положення і висновки:
уперше:
- запропоновано авторське визначення таких понять, як: «комп’ютерні злочини», «комп’ютерна інформація» та «способи вчинення комп’ютерних злочинів»;
- досліджено механізм вчинення комп’ютерних злочинів, сформульовано авторське визначення «криміналістичного прийому», «криміналістичного способу» і «криміналістичних засобів» виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів;
- комплексно досліджено сутність видів способів і тактико-криміналістичних прийомів виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів;
удосконалено:
- положення про доцільність заміни терміну «комп’ютерні злочини» на термін «злочини, вчинені з використанням інформаційних технологій»;
- тезу про необхідність уніфікації понятійного апарату і пропозиції щодо зміни назви розділу XVI КК України в авторській редакції та внесення доповнення до Закону України «Про інформацію» щодо поняття «комп’ютерна інформація» за визначенням автора;
- перелік предметів злочинного посягання комп’ютерних злочинів і перелік факторів, які необхідно враховувати при криміналістичному дослідженні особи злочинця;
- аргументацію про те, що нетрадиційні (інформаційні) сліди комп’ютерних злочинів заслуговують на висвітлення їх в рамках окремого розділу криміналістичної техніки;
- перелік техніко-криміналістичних засобів виявлення, розкриття і розслідування комп’ютерних злочинів;

набули подальшого розвитку:
- криміналістичне дослідження способів вчинення комп’ютерних злочинів;
- тактико-криміналістичні прийоми і способи виявлення, розкриття та розслідування окремих видів комп’ютерних злочинів;
- узагальнення та використання міжнародного досвіду виявлення, розкриття і розслідування комп’ютерних злочинів.
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що сформульовані та обґрунтовані у дисертації теоретичні положення, висновки і пропозиції можуть бути використані:
– у науково-дослідній сфері - для подальшої розробки і вирішення проблем, пов’язаних з криміналістичними прийомами, способами і засобами виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів;
– у правотворчій діяльності - для вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства, у тому числі комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
– у навчальному процесі - під час викладання і розробки навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін «Криміналістика», «Кримінальний процес України» (акт впровадження Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України від 21 січня 2011 року та акт впровадження Національного університету державної податкової служби України від 4 лютого 2011 року);
– у практичній діяльності - у системі службової підготовки та практичної діяльності слідчих, оперативних працівників ОВС та податкової міліції з метою підвищення ефективності виявлення, розкриття і розслідування комп’ютерних злочинів, в тому числі вчинених у сфері оподаткування (акт впровадження Слідчого управління ПМ ДПА України від 2 червня 2011 року).
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, теоретичні та практичні висновки і рекомендації оприлюднені в доповідях і повідомленнях на: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі» (Ірпінь, 2002 р.), ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці» (Ірпінь, 2003 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці» (Ірпінь, 2004 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу» (Ірпінь, 2004 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародне співробітництво в боротьбі з комп’ютерною злочинністю: проблеми та шляхи їх вирішення» (Донецьк, 2006 р.), VI Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці» (Ірпінь, 2007 р.), V Міжнародній науково-практичної конференції «Актуальні питання реформування правової системи України» (Луцьк, 2008 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» (Алушта, 2010 р.), IX Міжнародній науково-технічній конференції «Підвищення якості, надійності і довговічності технічних систем і технологічних процесів» (м. Шарм ель Шейх, Єгипет, 2010 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною науковою працею. Сформульовані в ній положення, узагальнення, висновки, рекомендації і пропозиції обґрунтовані на підставі самостійно проведених досліджень.
Для аргументації окремих положень дисертації використовувалися наукові праці інших вчених, на які обов’язково зроблено посилання. Ідеї та розробки, що належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, у дисертації не використовувалися.
Публікації. Основні положення і висновки проведеного дисертаційного дослідження викладено у 5 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України (з яких 2 опубліковано у співавторстві, де особистий внесок здобувача становить 50 %), дев’яти тезах науково-практичних конференцій, з яких вісім міжнародні.
Структура та обсяг дисертації зумовлені предметом дослідження, метою і завданням. Рукопис дисертації складається зі вступу, трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 229 аркушів, з яких 178 - основний текст рукопису, додатки на 25 аркушах. Список використаних джерел на 26 аркушах і містить 224 найменувань.

bibliography

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення, аналіз і нове вирішення наукового завдання, що полягає в розробці рекомендацій, спрямованих на удосконалення криміналістичних прийомів, способів і засобів виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів. Основними висновками проведеного наукового дослідження є:
1. На основі аналізу і узагальнення існуючих поглядів на визначення комп’ютерного злочину автором сформульовано і запропоновано його визначення, як «передбачене кримінальним законодавством України суспільно-небезпечне діяння, що вчинене з корисливою метою, з використанням інформаційних технологій».
2. Дослідження існуючих поглядів на способи вчинення комп’ютерних злочинів спонукало автора запропонувати своє визначення криміналістичного способу, як «певної дії, прийому (сукупності прийомів) із застосуванням спеціальних знань у галузі інформаційних технологій, з метою виявлення, фіксації, вилучення, дослідження, оцінки і використання доказової інформації при виявленні, розкритті та розслідуванні комп’ютерних злочинів».
3. Враховуючи, що до цього часу не існує єдиної думки і не визначено поняття «комп’ютерної інформації», автор дійшов висновку і вважає за доцільне внести пропозицію про доповнення до Закону України «Про інформацію», запропонувавши своє визначення поняття «комп’ютерна інформація», як «даних у вигляді фактів, службових відомостей і програм, отриманих з використанням інформаційних технологій на носіях інформації і пристроях або переданих комп’ютерними мережами».
4. З урахуванням специфіки комп’ютерної інформації, механізму слідоутворення, проблем їх виявлення і збереження доцільно нетрадиційні (інформаційні) сліди комп’ютерних злочинів розглядати в рамках окремого розділу криміналістичної техніки.
5. На основі аналізу літературних джерел дається авторське визначення криміналістичного прийому, як «одноразової, раціональної дії з використанням сучасних науково-технічних засобів, метою якої є виявлення, фіксація, вилучення, дослідження, оцінка і використання доказової інформації при виявленні, розкритті та розслідуванні комп’ютерних злочинів» та визначення криміналістичних засобів, як «предметів, пристроїв криміналістичної техніки, що застосовуються для виявлення, вилучення, дослідження і використання доказової інформації (матеріальні та ідеальні сліди) при виявленні, розкритті та розслідуванні комп’ютерних злочинів».
6. При встановленні особи сучасного комп’ютерного злочинця слід враховувати такі фактори, як: факт перебування особи в трудових стосунках з «потерпілою» організацією; особливості поведінки на роботі; види технічних посад, на яких можуть перебувати злочинці на момент вчинення злочину; групи осіб, які підлягають перевірці; обумовленість способів підготовки, вчинення і приховування слідів комп’ютерних злочинів віком особи, мотивом, метою злочинних дій, сферою злочинної діяльності (хакери, крекери, фрікери тощо), фінансовими і технічними можливостями, характером комп’ютерних знань тощо; схеми дій різних груп злочинців (хакер-одинак, об’єднана хакерська група; підприємство-конкурент, представники різних структур відомчого, міжвідомчого рівня); особливості особи злочинця залежно від виду комп’ютерного злочину тощо.
7. За результатами узагальнення існуючої практики автор дійшов висновку, що застосування так званих технологічних прийомів, використання програмно-апаратних засобів за допомогою спеціалістів, у поєднанні з традиційними інститутами криміналістичної тактики і техніки дозволить виявити, розкрити та якісно розслідувати комп’ютерні злочини.
8. Найбільш ефективним способом аналізу журналів реєстрації є спеціальні автоматизовані системи виявлення комп’ютерних атак, що використовують певні методи аналізу отриманої інформації (статистичний підхід; експертні системи; нейронні мережі), які характеризуються різними способами реагування, виявлення комп’ютерних атак, збирання інформації про них.
9. Важливу роль для виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів відіграє добута інформація при проведенні першочергових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Автором акцентована увага на доцільності вдосконалення криміналістичних рекомендацій з проведення слідчих дій на наступному етапі розслідування: відтворення обстановки і обставин події, очної ставки тощо.
10. На думку автора, важливою проблемою, яку необхідно постійно вирішувати, є проблема неправомірного доступу потенційних порушників до комп’ютерної інформації. Тому обмеження доступу до такої інформації буде служити передумовою для перепони її витоку.
11. Автор дійшов висновку, що боротьба з комп’ютерною злочинністю не буде мати великого успіху, якщо не враховувати набутий позитивний досвід роботи правоохоронних органів України та зарубіжних країн.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азаров Д. С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінально-правове дослідження) : [монографія] / Азаров Д. С. – К. : Атіка, 2007. – 304 с.
2. Актуальні проблеми протидії тероризму та злочинності у контексті європейської і євроатлантичної інтеграції. Випуск 13 / [за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н. В. П. Горбуліна]. – К. : Національна академія СБ України, 2005. – 268 с.
3. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. – Вид. 1. – К. : Видавничий дім «СофтПрес», 2005. – 552 с.
4. Андреев Б. В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б. В. Андреев, П. Н. Пак, В. П. Хорст. – М. : ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 152 с.
5. Антонюк А. О. Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації / А. О. Антонюк, В. В. Жора. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. – 310 с.
6. Атака из Internet / [И. Д. Медведовский, П. В. Семьянов, Д. Г. Леонов, А. В. Лукацький]. – М. : СОЛОН-Р, 2002. – 368 с.
7. Ахтирська Н. М. Криміналістична тактика : принципи і функції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ахтирська Наталія Миколаївна. – Х., 1998. – 167 с.
8. Бахин В. П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962–2002) / В. П. Бахин. – К., 2002. – 268 с.
9. Бахин В. П. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980–2002 гг.) / В. П. Бахин, Н. С. Карпов. – К., 2002. – 458 с.
10. Безпека комп’ютерних систем. Комп’ютерна злочинність та її попередження / [М. С. Вертузаєв, В. О. Голубєв, О. І. Котляревський, О. М. Юрченко]; за ред. доктора юридичних наук О. П. Снігерьова. – Запоріжжя : ПВКФ «Павел», 1998. – 316 с.
11. Белевский Р. А. Методика расследования преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации в сетях : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.09 / Белевский Роман Александрович. – Санкт-Петербург, 2006. – 176 с.
12. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Белкин Р. С. – 2-е изд. доп. – М. : Мегатрон XXI, 2000. – 334 с.
13. Белкин Р. С. Курс криминалистики : [учеб. пособие для вузов] / Белкин Р. С. – 3-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 837 с.
14. Бертовский Л. В. Выявление и расследование экономических преступлений : [учебно-практическое издание] / Л. В. Бертовский, В. А. Образцов. – М. : Издательство «Экзамен», 2003. – 256 с.
15. Биленчук П. Д. Проблемы информационной безопасности / П. Д. Биленчук, В. И. Гаенко, Л. В. Борисова, М. В. Козырь // Право і безпека. – 2002’1. – С. 138–140.
16. Біленчук П. Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : [навч. посіб.] / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, Г. С. Семаков. – К. : МАУП, 2007. – 512 с.
17. Білоусов А. С. Криміналістичний аналіз об’єктів комп’ютерних злочинів : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / А. С. Білоусов. – К., 2008. – 16 с.
18. Бірюков В. В. Використання комп’ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / В. В. Бірюков. – К., 2001. – 15 с.
19. Бірюков В. В. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів : проблеми теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» [Електронний ресурс] / В. В. Бірюков. – К., 2011. – 31 с. – Режим доступу до ресурсу: www.nbuv. gov.ua.
20. Богуш В. М. Інформаційна безпека держави / В. М. Богуш, О. К. Юдін. – К. : «МК-Прес», 2005. – 432 с., іл.
21. Борисова Л. В. Особливості формування криміналістичної характеристики злочинів у сфері комп’ютерної інформації / Л. В. Борисова // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. – 2002. – №2’1. – С. 50–53.
22. Борисова Л. В. Транснаціональні комп’ютерні злочини як об’єкт криміналістичного дослідження : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к.ю.н. : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Л. В. Борисова. – Київ, 2007. – 28 с.
23. Брижко В. М. Економічні та правові аспекти проблеми захисту персональних даних / В. М. Брижко // Новітні інформаційні технології в економічній діяльності : збірник наукових праць ІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2011. – С. 201–219.
24. Бутузов В. М. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Особлива частина. Розділ ХVI. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку / В. М. Бутузов, С. А. Кузьмін, В. П. Шеломенцев. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 152 с.
25. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
26. Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти) : [монографія] / Весельський В. К. – Київ : НВТ «Правник» – НАВСУ, 1999. – 126 с.
27. Вехов В. Б. Компьютерные преступления : Способы совершения и раскрытия / Вехов В. Б.; [под ред. акад. Б. П. Смагоринского]. – М. : Право и Закон, 1996. – 182 с.
28. Вехов В. Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации : [науч.-практ. пособие] / В. Б. Вехов, В. В. Попова, Д. А. Илюшин. – Изд. 2-е. – М. : «ЛексЭст», 2004. – 160 с.
29. Вехов В. Б. Хакеры, крэкеры, фрикеры, кардеры – кто они? / В. Б. Вехов // Защита информации. INSIDE. – 2005. – № 5. – С. 87–89.
30. Виборнов С. А. Необхідність підготовки кадрів по захисту інформації для підрозділів ОВС / С. А. Виборнов // Международное сотрудничество в борьбе с компьютерной преступностью : проблемы и пути их решения : материалы Международной научно-практической конференции (Донецк, 18–19 мая 2006 г.). – Донецк : ДЮИ ЛГУВД, 2007. – С. 24–29.
31. Виноградова Г. В. Інформаційне право : [навч. посіб] / Виноградова Г. В. – К. : МАУП, 2006. – 144 с.
32. Виноградова О. І. Міжнародне співробітництво у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / О. І. Виноградова. – Х., 2000. – 18 с.
33. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій : [наук.-прак. посіб.] / [Б. В. Романюк, В. Д. Гавловський, М. В. Гуцалюк, В. М. Бутузов]; за ред. проф. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2004. – 144 с.
34. Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям : правовые основы международного сотрудничества / Волеводз А. Г. – М. : ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. – 496 с.
35. Воронов І. О. Система основних понять як інтегрована частина методичного комплексу, призначеного для розкриття та розслідування злочинів у сфері високих інформаційних технологій / І. О. Воронов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 4. – С. 268–273.
36. Гавловський В. Д. Особливості методики виявлення та розкриття злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями з використанням комп’ютерних технологій / В. Д. Гавловський // Збірник наук. праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Х., 2001. – С. 67–79.
37. Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации : [учебное пособие] / Гаврилин Ю. В.; [под ред. Н. Г. Шурухнова]. – М. : ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001. – 88 с.
38. Галаган В. І. Правові та криміналістичні проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності (на матеріалах органів внутрішніх справ України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» [Електронний ресурс] / В. І. Галаган – К., 2003. – 39 с. – Режим доступу до ресурсу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/33530.html.
39. Галицкий А. В. Защита информации в сети – анализ технологий и синтез решений / А. В. Галицкий, С. Д. Рябко, В. Ф. Шаньгин. – М. : ДМК Пресс, 2004. – 616 с.: ил. – (Серия «Администрирование и защита»).
40. Гаркуша В. Створення інформаційно-аналітичної системи податкової міліції – необхідна умова модернізації процесу протидії сучасній економічній злочинності / В. Гаркуша // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 44. – С. 51–52.
41. Головин А. Ю. Классификации в криминалистической тактике : дис. канд.. юрид. наук : 12.00.09 / Головин Олександр Юрьевич. – М., 1999. – 208 с.
42. Голубев В. О. Деякі особливості тактики окремих слідчих дій при розслідуванні комп’ютерних злочинів [Электронный ресурс] / В. О. Голубев // Сайт Центра исследования компьютерной преступности. – Режим доступа: http://www.crime-research.org (16.01.2011). – Название с экрана.
43. Голубев В. О. Противодействие киберпреступности и кибертерроризму в Украине / В. О. Голубев // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 139–143.
44. Голубєв В. О. Розслідування комп’ютерних злочинів : [монографія] / Голубєв В. О. – Запоріжжя : Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 2003. – 296 с.
45. Гора І. В. Криміналістика : [навч. посіб.] / І. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. – 4-те вид., випр. та доповн. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007. – 236 с.
46. Грень И. В. Компьютерная преступность / Грень И. В. – Минск : Новое знание, 2007. – 413 с. : ил.
47. Гуцалюк М. Європейська конвенція з кіберзлочинів / М. Гуцалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 19–23.
48. Гуцалюк М. Координація боротьби з комп’ютерною злочинністю / М. Гуцалюк // Право України. – 2002. – № 5. – С. 121–126.
49. Гуцалюк М. Протидія міжнародній комп’ютерній злочинності / М. Гуцалюк // Вісник прокуратури. – 2003. – № 9(27). – С. 60–64.
50. Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. Системный подход / Домарев В. В. – К. : ООО «ТИД «ДС», 2004. – 972 с.
51. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни і визначення. – [Чинний від 1994-12-28]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 25 с. – (Національні стандарти України).
52. Душейко Г. О. Реалізація оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи : [навчальний посібник] / Душейко Г. О. – К. : КНТ, 2007. – 128 с. – (Серія «Проблеми оперативно-розшукової діяльності»).
53. Єзерський Р. Б. Криміналістична техніка та її роль у розкритті і розслідуванні злочинів : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.09 / Єзерський Руслан Богданович. – Львів, 2005. – 246 с.
54. Єрохін А. Л. Дослідження правового статусу електронного документа / А. Л. Єрохін, В. Є. Литкіна // Право і безпека. – 2002. – № 4. – С. 63–67.
55. Иванова И. Г. Выявление и расследование неправомерного доступа к компьютерной информации : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.09 / Иванова Инна Геннадьевна. – Красноярск, 2007. – 198 с.
56. Ильин А. Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении / Ильин А. Н.; [под ред. докт. юрид. наук, проф., засл. деят. науки РФ В. П. Лаврова]. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 160 с.
57. Ищенко Е. П. Криминалистика : [учебник] / [Электронный ресурс] / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков; под ред. докт. юрид. наук, проф. Е. П. Ищенко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2005. – Режим доступа: http://lawlib.at.ua/load/15-1-0-403.
58. Інформаційні системи і технології в економіці : [посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [за ред. В. С. Пономаренка]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 544 с.
59. Как найти и обезвредить сотрудника-саботажника // Защита информации. INSIDE. – 2005. – № 5. – С. 28–32.
60. Калганова О. А. Процесуально-правові засади участі іноземних громадян у кримінальному судочинстві України : [монографія] / Калганова О. А. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – 154 с.
61. Карпов Виктор. Сравнительный анализ уголовного законодательства зарубежных стран в сфере компьютерных преступлений / Виктор Карпов // Уголовное право. – 2002. – № 2. – С. 33–36.
62. Карпов Н. К вопросу о борьбе с компьютерными преступлениями в Украине / Н. Карпов, М. Вертузаев // Закон и жизнь. – Июль. – 2004. – С. 29–32.
63. Карпушева И. Ю. Уголовно-правовая природа информации: проблема отнесения категории информации к объекту либо к предмету преступления / И. Ю. Карпушева // Право і безпека. – 2003. – №2’1. – С. 87–91.
64. Карчевський М. В. Злочини у сфері використання комп’ютерної техніки : [навчальний посібник] / Карчевський М. В. – К. : Атіка, 2010. – 168 c.
65. Касаткин А. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений : дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касаткин Андрей Валерьевич. – М., 1997. – 198 с.
66. Кевин Мандиа. Защита от вторжений. Расследование компьютерных преступлений / Кевин Мандиа, Крис Просис. – М. : Издательство «Лори», 2005. – 476 с.
67. Киберпреступность страшнее финансового кризиса [Электронный ресурс] // Новости сайта Центра исследования компьютерной преступности. – 03.12.2008. – Режим доступа: http://www.crime-research.ru/news/ 03.12.2008/5056 (22.03.2009). – Название с экрана.
68. Климчук С. Процесуальна регламентація застосування фотозйомки та відеозапису в ході слідчої дії / С. Климчук // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. – С. 121–124.
69. Когутич І. І. Криміналістика : [курс лекцій] / Когутич І. І. – К. : Атіка, 2008. – 888 с.
70. Когутич І. І. Поняття та система криміналістичної техніки / І. І. Когутич // Вісник прокуратури. – 2009. – № 9 (99). – С. 65–69.
71. Козак Н. С. Використання спеціальних знань при виявленні комп’ютерних злочинів / Н. С. Козак, П. В. Цимбал // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції (Ірпінь, травень 2007 р.). - Ірпінь, 2007. – С. 536–538.
72. Козак Н. С. Криміналістичні аспекти виявлення комп’ютерних злочинів / Н. С. Козак, П. В. Цимбал, Н. О. Данкович // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2010. – № 4(51). – С. 252–258.
73. Козак Н. С. Криміналістичні аспекти комп’ютерних злочинів / Н. С. Козак, П. В. Цимбал // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов : сб. тр. IX Междунар. науч.-техн. конф., посвященной 80-летию ЦИАМ (г. Шарм эль Шейх (Египет), 12–19 декабря 2010 г.). – Хмельницкий : ХНУ, 2010. – С. 204–207.
74. Козак Н. С. Визначення злочинів у сфері оподаткування, що вчиняються з використанням комп’ютерних технологій / Н. С. Козак // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнарод. наук.-практ. конф. (Луцьк, 30–31 травня 2008 р.); [уклад. Т. Д. Климчик]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – С. 484–485.
75. Козак Н. С. Злочини у сфері мобільного (стільникового) зв’язку / Н. С. Козак // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : матеріали науково-практичної конференції (Алушта, 29 квітня – 1 травня 2010 р.). – К. : Вид-во Європ.ун-ту, 2010. – С. 387–389.
76. Козак Н. С. Особливості виявлення, розкриття і розслідування злочинів у сфері оподаткування, що вчиняються з використанням комп’ютерних технологій / Н. С. Козак // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 12 (98). – С. 72–81.
77. Комп’ютерна злочинність : [навчальний посібник] / [П. Д. Біленчук, Б. В. Романюк, В. С. Цимбалюк та ін.]. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.
78. Комп’ютерна злочинність б’є по податках [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. – 2004. – № 8. – Режим доступу: http://www.justinian. com.ua/article.php?id=1333 (18.01.2009). – Назва з екрана.
79. Компьютерная преступность и кибертерроризм : исследования по Программе малых грантов. Выпуск первый / Центр исследования компьютерной преступности, Центр по изучению транснациональной организованной преступности и коррупции при Американском университете, Вашингтон, США. – Запорожье : Центр исследования компьютерной преступности, 2004. – 166 с.
80. Компьютерные преступления : их выявление и предотвращение : [учебное пособие] / [В. Ю. Захарченко, В. И. Лазаренко, А. В. Олифиров, С. Н. Рогозин; под общ. ред. В. И. Лазаренко]. – К. : Центр учебной литературы, 2007. – 170 с.
81. Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001 року, ратифікована 07.09.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
82. Концепція технічного захисту інформації в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України : від 08.10.97 р. №1126 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
83. Корн Александр. Фрикинг : Bluetooth-хакерство только начинается [Электронный ресурс] / Александр Корн // Сайт Центра исследования компьютерной преступности. – Режим доступа: http://www.crime-research.ru/analytics/phreakers/ (14.04.2010). – Название с экрана.
84. Криминалистика : [учебник для вузов / под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2006. – 992 с.
85. Криминалистика : учебник / [под ред. А.Г. Филиппова]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшее образование, 2009. – 835 с. – (Ун-ты России).
86. Криминалистика : учебник / [под ред.. В. А. Образцова]. – 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 1999. – 735 с.
87. Криминалистика : учебник / [отв. ред. Н.П. Яблоков]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2001. – 718 с.
88. Криміналістика : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / [за ред. В. Ю. Шепітька]. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 728 с.
89. Криміналістика : навч. посібник / [за ред. А. Ф. Волобуєва]. – К. : КНТ, 2011. – 504 с.
90. Криміналістична техніка : [навч. посібник] / кол. авторів; за ред. А. В. Кофанова. – Книга друга. – К. : КИЙ, 2009. – 416 с.
91. Криміналістична техніка : [навч. посібник] / кол. авторів; за ред. А. В. Кофанова. – Книга перша. – К.: КИЙ, 2006. – 456 с.
92. Кримінальна справа №1-27/2009. Архів Тульчинського районного суду Вінницької області.
93. Кримінальна справа №1-302/2010. Архів Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.
94. Кримінальна справа №1-31/2010. Архів Зарічного районного суду м. Суми.
95. Кримінальна справа №1-469/2009. Архів Івано-Франківського міського суду.
96. Кримінальна справа №1-512/2010. Архів Зарічного районного суду м. Суми.
97. Кримінальна справа №1-7/2008. Архів Рахівського районного суду Закарпатської області.
98. Кримінальне право України. Особлива частина : [підручник] / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гаврик та ін.; [за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 3-є вид., перероб і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 624 с.
99. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
100. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. № 1001-05 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
101. Кримінально-процесуальні та криміналістичні прийоми і засоби протидії злочинній діяльності : [монографія] / [С. В. Євдокіменко, Я. В. Кузьмічов, В. В. Семенов, С. В. Хільченко]. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. – 352 с.
102. Крыгин С. В. Расследование преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.09 / Крыгин Сергей Владимирович. – Нижний Новгород, 2002. – 200 с.
103. Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления : [учеб. и практ. пособие] / Крылов В. В. – М. : ИНФРА*М–НОРМА, 1997. – 285 с.
104. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах / Крылов И. Ф. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1976. – 200 с.
105. Кузьмічов В. С. Криміналістика : [навч. посіб] / В. С. Кузьмічов, Г. І. Прокопенко; [за ред. В. Г. Гончаренка та Є. М. Мойсеєва]. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.
106. Леонтьев Борис. Хакинг без секретов / Борис Леонтьев. – М. : Познавательная книга плюс, 2000. – 736 с.
107. Лилев Н. Н. Совершенствование правовых и организационных основ применения новых информационных технологий в деятельности органов налоговой полиции / Н. Н. Лилев // Информатизация правоохранительных систем : материалы Х Международной научной конференции (Москва, 22–23 мая 2001 г.). – М., 2001. – С. 21–22.
108. Лисенко В. В. Ухилення від сплати податків : виявлення та розслідування : [монографія] / В. В. Лисенко, О. С. Задорожний, О. П. Дзісяк. – К. : Істина, 2008. – 216 с.
109. Лісовий В. В. «Комп’ютерні» злочини : питання кваліфікації / В. В. Лісовий // Право України. – 2002. – № 2. – С. 86–88.
110. Лук’янчиков Є. Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів : [монографія] / Лук’янчиков Є. Д. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 360 с.
111. Лукацкий Алексей. Обнаружение атак / Алексей Лукацький. – 2-е изд. перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 608 с. : ил.
112. Манойло А. В. Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны / А. В. Манойло, А. И. Петренко, Д. Б. Фролов – М. : Горячая линия – Телеком, 2003. – 541 с.
113. Международное сотрудничество в борьбе с компьютерной преступностью : проблемы и пути их решения : материалы международной научно-практической конференции (Донецк, 18–19 мая 2006 г.). – Донецк : ДЮИ ЛГУВД, 2007. – 352 с.
114. Мелик Элеонора. Компьютерные преступления. Информационно-аналитический обзор [Электронный ресурс] / Элеонора Мелик. – М., 1998. – Режим доступа: htpp://www.twirpx.com/file/67084 (26.06.2008). – Название с экрана.
115. Меморандум про взаєморозуміння між Генеральним Директоратом з питань Інформаційного суспільства Європейської Комісії та Державним комітетом зв’язку та інформатизації України щодо розвитку Інформаційного суспільства (2000 р.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rada.gov.ua.
116. Менжега М. М. Методика расследования создания и использования вредоносных программ для ЭВМ / Менжега М. М. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 168 с.
117. Меры по борьбе против преступлений, связанных с использованием компьютеров : справочный документ семинара-практикума A/conf.203/14 / Одиннадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 18–25 апреля 2005 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/russian/events/ 11thcongress/documents.html.
118. Милашев В. А. Проблемы тактики поиска, фиксации и изъятия следов при неправомерном доступе к компьютерной информации в сетях ЭВМ : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.09 / Милашев Вадим Александрович. – М., 2004. – 207 с.
119. Михальчук Т. В. Використання інформації, отриманої телекомунікаційним шляхом, у розслідуванні злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Т. В. Михальчук. – К., 2009. – 19 с.
120. Модельный закон об информатизации, информации и защите информации. Принят на двадцать шестом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ : Постановление от 18 ноября 2005 года № 26-7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.rada.gov.ua.
121. Мотлях О. І. Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.09 / Мотлях Олександр Іванович. – Київ, 2005. – 198 с.
122. Музика А. А. Законодавство України про відповідальність за «комп’ютерні» злочини : науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення / А. А. Музика, Д. С. Азаров. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005. – 120 с.
123. Налоговое расследование : экспериментальный учебник для юридических и экономических вузов и факультетов / [под общей редакцией Ю. Ф. Кваши]. – М. : Юристь, 2000. – 1094 с.
124. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [за заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка] : у 2-х ч. – К. : Форум, 2001. – Особлива частина. – 942 с.
125. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. – К. : Каннон, А.С.К., 2002. – 1104 с.
126. Никифорчук Д. Й. Злочини, що вчиняються у сфері оподаткування – засоби запобігання та викриття (ст.212 КК України) : [науково-практичний посібник] / Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, Є. В. Баранюк. – К. : КНТ, 2008. – 332 с.
127. Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник з інформатики. Основні терміни : близько 3300 термінів / [уклад.: М. Д. Гінзбург, Л. І. Білоусова, І. М. Корніловська та ін.; за ред. М. Д. Гінзбурга]. – Харків : Корвін, 2002. - 656 с.
128. Норткат Стівен. Обнаружение нарушений безопасности в сетях / Стівен Норткат, Джуди Новак; пер. с англ. – 3-е издание. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 448 с.
129. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный Закон Российской Федерации : от 12.08.95 г. № 144-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyber-crimes.ru/law/.
130. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів : посібник / [за ред. Н. І. Клименко]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 216 с.
131. Окинавская хартия глобального информационного общества. Окинава 22 июля 2000 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rada.gov.ua.
132. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / [под ред. К. К. Горяинова, B. C. Овчинского, Г. К. Синилова, А. Ю. Шумилова]. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 848 с. – (Высшее образование).
133. Орлов С. О. Кримінально-правова охорона інформації в комп’ютерних системах та телекомунікаційних мережах : дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Орлов Сергій Олександрович. – Харків, 2004. – 213 с.
134. Осипенко А. Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях : международный опыт : [монография] / Осипенко А. Л. – М. : Норма, 2004. – 432 с.
135. Основи інформаційної безпеки автоматизованої інформаційної системи державної податкової служби України : навчальний посібник / [В. М. Росоловський, Г. Г. Анкудович, К. О. Катерноза, М. Ю. Шевченко]; за ред. М. Я. Азарова. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. – 466 с.
136. Офіційний Веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua.
137. Пазинич В. Криміналістична класифікація способів здійснення шахрайства в системі стільникового зв’язку / В. Пазинич // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 161–164.
138. Паламарчук Л. П. Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.09 / Паламарчук Людмила Петрівна. – Київ, 2004. – 176 с.
139. Пашнєв Д. В. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із застосуванням комп’ютерних технологій: дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Пашнєв Дмитро Валентинович. – Х., 2007. – 228 с.
140. Пілюков Ю. О. Використання інформаційних систем в експертних підрозділах МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Ю. О. Пілюков. – К., 2009. – 20 с.
141. Попов А. П. Непосредственное обнаружение признаков преступления как повод к возбуждению уголовного дела : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Попов Алексей Павлович. – Н. Новгород, 1999. – 166 с.
142. Последние тенденции в использовании научно-технических достижений правонарушителями и компетентными органами, ведущими борьбу с преступностью, в том числе применительно к киберпреступности : рабочий документ A/conf.213/09 / Двенадцатый Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Сальвадор, Бразилия, 12–19 апреля 2010 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/conf/crimecongress2010/.
143. Постіл Н. С. Виявлення злочинів у комп’ютерних мережах / Н. С. Постіл // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2006. – № 1–2 (33). – С. 347–356.
144. Постіл Н. С. Виявлення слідів комп’ютерних атак / Н. С. Постіл, П. В. Цимбал // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (Ірпінь, травень 2004 р.). – Ірпінь, 2004. – С. 518–519.
145. Постіл Н. С. Класифікація слідів комп’ютерних злочинів / Н. С. Постіл, П. В. Цимбал // Международное сотрудничество в борьбе с компьютерной преступностью : проблемы и пути их решения : материалы международной научно-практической конференции (Донецк, 18–19 мая 2006 г.). – Донецк : ДЮИ ЛГУВД, 2007. – С. 138–140.
146. Постіл Н. С. Міжнародні аспекти криміналізації комп’ютерних правопорушень та їх розслідування / Н. С. Постіл, П. В. Цимбал // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Ірпінь, травень 2003 р.). – Ірпінь, 2003. – С. 195–197.
147. Постіл Н. С. Попередження податкових правопорушень в умовах використання інформаційних технологій / Н. С. Постіл, П. В. Цимбал // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Ірпінь, травень 2002 р.). – Ірпінь : Академія державної податкової служби України, 2002. – С. 155–157.
148. Постіл Н. С. Правові аспекти міжнародного співробітництва у боротьбі з комп’ютерною злочинністю / Н. С. Постіл, П. В. Цимбал // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2004. – № 3(25). – С. 207–212.
149. Постіл Н. С. Правові основи міжнародного співробітництва у сфері боротьби з комп’ютерними злочинами / Н. С. Постіл // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Ірпінь, квітень 2004 р.). – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – С. 366–367.
150. Постіл Н. С. Сутність і підслідність «комп’ютерних» злочинів / Н. С. Постіл // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2005. – № 1(28). – С. 234–243.
151. Потомська Н. А. Особливості збирання і дослідження документів при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Н. А. Потомська. – Київ, 2010. – 20 с.
152. Правові основи захисту комп’ютерної інформації від протиправних посягань : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (Донецьк, 22 грудня 2000 р.) / Донецький ін-т внутрішніх справ; [відп.ред. Ю. Л. Титаренко]. – Донецьк, 2001. – 320 с.
153. Преступления, связанные с использованием компьютерной сети : справочный документ для семинара-практикума по преступлениям, связанным с использованием компьютерной сети A/conf.187/10 / Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Вена, 10–17 апреля 2000 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/russian/topics/crime /docs10.htm.
154. Про авторське право і суміжні права : Закон України : від 11.07.2001 р. № 2627-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
155. Про Доктрину інформаційної безпеки України : Указ Президента України : від 08.07.2009 р. № 514/2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514%2F2009.
156. Про електронний цифровий підпис : Закон України : від 22.05.2003 р. № 852-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
157. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України : від 22.05.2003 р. № 851-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
158. Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю : Указ Президента України : від 31.01.2006 р. № 80/2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
159. Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України : від 08.10.97 р. № 1126 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
160. Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів : Розпорядження Кабінету Міністрів України : від 05.05.2003 р. № 259-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
161. Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» : Розпорядження Кабінету Міністрів України : від 15.08.2007 р. № 653-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
162. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України : від 05.07.94 р. № 80/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
163. Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави : Указ Президента України : від 10.04.2000 р. № 582 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
164. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні : Указ Президента України : від 31.07.2000 р. №