Мазуров Игорь Евгеньевич. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий

brief description

Мазуров Игорь Евгеньевич. Методика расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Мазуров Игорь Евгеньевич;[Место защиты: ФГКОУВО Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации], 2017.- 188 с.

Содержание к диссертации

Введение
Глава 1.Криминалистическая характеристика хищений, совершенных с использованием интернет-технологий12
1.1. Понятие и общие положения криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий 12
1.2. Способы совершения и сокрытия хищений, совершенных с использованием интернет-технологий 17
1.3. Личность преступника, совершающего хищения с использованием интернет-технологий 25
1.4. Другие элементы криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий 29
Глава 2.Возбуждение уголовного дела, первоначальные и последующие этапы расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий42
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела по хищениям, совершенным с использованием интернет-технологий 42
2.2. Особенности первоначального этапа расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий 52
2.3. Последующий этап расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий 62
Глава 3.Особенности тактики следственных действий по делам о хищениях, совершенных с помощью интернет технологий70
3.1. Особенности осмотра места происшествия по делам о хищениях, совершенных с помощью интернет-технологий 70
3.2. Осмотр компьютерных устройств 82
3.3. Осмотр машинного документа в ходе расследования хищений, совершенных с использованием интернет технологий 90
3.4. Тактика допроса в ходе расследования хищений, связанных с использованием интернет-технологий 94
3.5. Обыск и выемка в ходе расследования по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет - технологий 107
3.6. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий 116
Глава 4.Предупреждение хищений, совершенных с использованием интернет-технологий128
4.1. Причины и факторы, способствующие совершению хищений с использованием интернет-технологий 128
4.2. Общие и специальные меры профилактики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий 138
Заключение 160
Список использованной литературы

Способы совершения и сокрытия хищений, совершенных с использованием интернет-технологий
Особенности первоначального этапа расследования хищений, совершенных с использованием интернет-технологий
Осмотр машинного документа в ходе расследования хищений, совершенных с использованием интернет технологий
Общие и специальные меры профилактики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий

Введение к работе

Актуальность выбора темы диссертационного исследования. В современной России приоритетной задачей является создание
информационного общества на основе широкого внедрения современных интернет-технологий. Одной из определяющих задач на этом направлении является формирование комплексной инфраструктуры оказания электронных услуг населению. Согласно стратегии развития информационного общества, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. (№ Пр-212)1, все государственные услуги должны быть переведены в электронный вид уже к 2015 г. Проблема актуальна, имеет научный и практический интерес, поскольку сегодня современные интернет-технологии затрагивают практически все области жизнедеятельности человека.
Развитие современных интернет-технологий и информационного пространства способствует увеличению преступных посягательств, в частности хищений, совершенных с помощью интернет-технологий. Данные ГИАЦ МВД России показывают, что за период с 2008 по 2016 гг. хищений с использованием интернет-технологий было совершено 91509, из которых 61,1% - кражи, 22,3% мошенничества, 9,1 % присвоение и растрата, 7,5% -грабежи и разбои.
Согласно Отчету NCR (Norton Cybercrime Report), жертвами хищений, совершенных с помощью интернет-технологий в 2016 г., стали 341 миллион человек. Более 65 % пользователей интернета сталкивались с хищениями, совершенными с помощью интернет-технологий в сети, 21% из них пользовались смартфонами и мобильными телефонами. Ущерб, причиненный пользователям интернета, составил более 412 млрд долларов США. Затраты на восстановление базы данных после действий преступников в области современных интернет-технологий составляют более 300 млн долларов.
1Российская газета. 2014. 16 февраля.
Данные обстоятельства способствовали созданию Генеральной Ассамблеей ООН комиссии по предотвращению данной категории преступлений.1
Несмотря на масштабы и социальную опасность хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, в юридической литературе нет монографических работ, посвященных расследованию и предупреждению данной категории преступлений. Необходимо исследовать данную проблему с использованием современных достижений кибернетики, информатики, криминалистики, психологии, педагогики.
По мнению автора, необходимо создать систему учета хищений, совершенных с использованием интернет-технологий. Несовершенство статистики затрудняет разработку эффективных мер борьбы с данной категорией преступлений. В ходе анализа современной и зарубежной литературы вопросы, посвященные расследованию хищений, совершенных с помощью интернет-технологий, рассмотрены недостаточно и играют огромную роль в борьбе с данной категорией преступлений.
Цельдиссертационного исследования разработка комплекса тактико- криминалистических рекомендаций, направленных на повышение эффективности раскрытия, расследования и предупреждения хищений, совершаемых с помощью интернет-технологий. Для реализации данной цели разработан комплекс следующихзадач:
изучение и обобщение нормативной, монографической и иной литературы по криминалистике, уголовному процессу, оперативно-розыскной деятельности, посвященной особенностям расследования хищений денежных средств и информации с помощью интернет-технологий;
определение правовой и тактической сущности хищений с помощью интернет-технологий;
- разработка элементов криминалистической характеристики хищений, совершенных с использованием интернет-технологий;
1Решение 65/230 Генеральной Ассамблеи ООН.
- изучение особенностей возбуждения уголовного дела о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий;
- определение специфики тактики первоначальных следственных действий по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет- технологий;
- разработка следственных действий по делам о хищениях, совершенных с использованием интернет-технологий на последующем этапе;
- разработка тактико-криминалистических рекомендаций, повышающих эффективность процесса предупреждения хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.
Объект исследования теория и практика расследования хищений с помощью интернет-технологий.
Предметисследования закономерности деятельности
правоохранительных органов в сфере раскрытия, расследования и
предупреждения хищений, совершенных с помощью интернет-технологий.
Методологическую основудиссертационного исследования составляет совокупность общих и частных методов научного познания, в первую очередь, -положения диалектического учения о всеобщей связи и развитии. При выполнении диссертационного исследования применялись иные общенаучные и частнонаучные методы познания изучаемых явлений: системно-структурный, формально-логический, логико-юридический, исторический, сравнительно-правовой, функциональный, индуктивный и дедуктивный, анализ и синтез, аналогия, наблюдение, обобщение, сравнение, моделирование, эксперимент, анкетирование, интервьюирование.
Нормативную основуисследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательства, иные федеральные законы, подзаконные нормативные акты, регулирующие полномочия правоохранительных органов, различных
учреждений, организаций, связанные с предоставлением услуг связи и
возможностью контроля за информацией, передаваемой с помощью средств телекоммуникации; нормативную основу составили также отдельные положения международного права, затрагивающие проблематику
диссертационного исследования.
Теоретическая основа исследованияпредставлена трудами следующих авторитетных российских ученых-юристов: Р.Г. Амирова, Н.В. Бахарева,
В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.И. Брылева, А.В. Варданяна, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, А.Я. Гинзбурга, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, О.А. Зайцева, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, С.Я. Казанцева, Л.М. Карнеевой, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, С.И. Коновалова,
Н.И. Кулагина, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, А.А. Леви,
И.М. Лузгина, П.А. Лупинской, Ю.А. Ляхова, Г.М. Меретукова, В.В. Николюка, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова,
А.П. Резвана, Е.Р. Россинской, Р.А. Рычкаловой, Э.О. Самитова,
Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, Л.А. Соя-Серко,
М.С. Строговича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, А.А. Чувилева, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, А.В. Шмонина, С.П. Щерба, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова, М.Л. Якуб, Н.А. Якубович и других исследователей.
Эмпирическую базуисследования составляют следующие источники: - материалы 360 уголовных дел, связанных с хищениями, совершенными с использованием интернет-технологий, расследованных на территории Республики Татарстан, Республики Чувашия, Московской и Ульяновской областей Российской Федерации;
- результаты интервьюирования по предварительно разработанной анкете 265 различных категорий сотрудников правоохранительных органов: следователей (руководителей следственных органов) Следственного комитета РФ и органов внутренних дел, дознавателей органов внутренних дел, оперативных уполномоченных, должностных лиц органов прокуратуры, - по
вопросам, связанным с проблематикой настоящего исследования. Кроме того, эмпирической базой исследования послужила опубликованная следственная и судебная практика, статистические данные, результаты эмпирических обобщений, проведенных другими исследователями.
Научная новизнадиссертационного исследования заключается в том, что автор рассматривает одну из актуальных, недостаточно изученных и сложных в теоретическом и практическом отношении проблематику, затрагивающую вопросы криминалистического обеспечения расследования хищений, совершенных с помощью интернет-технологий. Сформулирована авторская научная позиция по вопросу о криминалистической характеристике и генезисе хищений, совершенных с помощью интернет-технологий, дается критическое переосмысление научных суждений, выраженных иными авторами ранее, касающихся проблемных вопросов производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Предлагаются авторские рекомендации по повышению эффективности данных следственных действий как средств формирования доказательственной информации. Впервые в
систематизированном виде представлены рекомендации по предупреждению хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.
Положения, выносимые на защиту:
1. Выявлены и систематизированы способы подготовки, совершения и сокрытия хищений, совершенных с использованием интернет-технологий, которые автор классифицирует на следующие группы: непосредственный доступ к машинным носителям и информации; дистанционный доступ к машинным носителям и информации; фальсификация входных (выходных) данных и управляющих команд; несанкционированное внесение изменений в существующие программы для компьютерных устройств и создание вредоносных программных средств; незаконное распространение машинных носителей, содержащих компьютерную информацию; комплексные способы.
1. Рекомендованы меры организации взаимодействия следователя и специалистов в области нано-технологий при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий при расследовании хищений, совершенных с использованием интернет-технологий.
2. Способы выявления, фиксации и изъятия материальных следов, указывающих на конкретных лиц, причастных к происшествию; установление обстоятельств, отражающих объективную сторону преступления; время, место и способ его совершения; признаков, указывающих на мотивы и цели совершения преступления.
3. Рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий, таких как осмотр места происшествия, осмотр компьютерных устройств, допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых, назначение и проведение судебных экспертиз. Следственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования, задачи и программы действий следователя; проанализирован процесс выдвижения версий, организации и планирования расследования уголовных дел по хищениям, совершенным с использованием интернет-технологий.
4. Меры предупреждения хищений, совершаемых с использованием SMS-сообщений, фальшивых автоматов; организационно-технические меры противодействия, другие меры противодействия, использование одноразовых паролей; рекомендации при сообщении потенциальным преступникам сведений о своей карте, при использовании пластиковой карты для покупок через вебсайты, при работе в сети Интернет и др.
5. Рекомендации по защите компьютерных устройств и программного обеспечения: анализ работы программных средств защиты; контроль их целостности; применение безопасного логина, пароля, антивирусных средств; ограничение физического доступа к программам и оборудованию, предотвращение распространения файловых вирусов; периодическое техническое обеспечение и контроль наличия вирусов; контроль запускаемых
программ, работы компьютерных устройств, сервисное обслуживание специалистами в данном направлении и др.)
Теоретическая и практическая значимостьрезультатов исследования заключается в том, что, развивая в теоретическом и практическом аспекте одну из наиболее сложных юридических проблем, носящих междисциплинарный характер, связанных с законодательным ограничением отдельных
фундаментальных гарантий защиты прав личности в результате деятельности по расследованию преступлений исследование содержит элементы нового знания, направленного на повышение эффективности следственных действий, связанных с получением и анализом информации, передаваемой с помощью средств телекоммуникации. Результаты настоящего диссертационного
исследования могут найти применение в дальнейших монографических и иных научных исследованиях фундаментального и прикладного характера, посвященных аналогичной либо смежной тематике. Практические
рекомендации автора, направленные на повышение эффективности
следственных действий, связанных с получением и анализом информации, передаваемой с помощью интернет-технологий внедрены в учебный процесс кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского государственного федерального Университета, кафедры криминалистики Казанского
юридического института МВД России, кафедры криминалистики Восточносибирского института МВД России; кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, кафедры криминалистики Санкт-петербургского университета МВД России, в практическую деятельность следственного управления, отдела «К» МВД РТ. Отдельные выводы диссертанта могут быть полезны в нормотворческой деятельности по совершенствованию действующего законодательства.
Апробация результатов исследования. Диссертация регулярно подвергалась обсуждению на кафедре криминалистики ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД России», где она выполнялась. Наиболее важные
положения диссертационного исследования получили освещение в 12 научных статьях автора, в т.ч. в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ для издания результатов диссертационных исследований и 1 учебно-практическом пособии. Диссертант участвовал в научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня, проводимых на базе Казанского юридического института МВД России (2001 2014 гг.), Казанского федерального уни