Методика расследования контрабанды :По материалам Дальневосточного региона

brief description

Год:

2002

Автор научной работы:

Коврижных, Анна Анатольевна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Санкт-Петербург

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

170

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Коврижных, Анна Анатольевна

Введение.,.—*. „./f
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика контрабанды с учетом регионального компонента. „„„,,,
Г Особенности предмета нрестуиногопосягательствапри совершении контрабанды.
2. Личностьпреступникакак самостоя1тельный элемент криминалистической характеристики.
3. Способысовершенияконтрабанды и иные ее элементы.
Глава 2.,, Общие вопросы организациирасследованиядел о контрабанде с учетом спецификиДальневосточногорегиона.
1. Обстоятельства, подлежащие мсслсдовшшо рюделам: о контрабанде.
2.Следственныеситуации, характерные для первоначального этапа расследованияконтрабанды.
3„ Особенности планированиярасследованиирассматриваемого вида преступлений ...
4. Международное сотрудничество и юимшодещ'.тгшспрокуратурыи органов дознании при расследовании контрабанды. .9,
Глава 3. Особенность использования основных средствдоказывания.
1. Тактические особенностиследственныхосмотров но делам оконтрабанде.
2. Тактикадопросовлиц различных процессуальных, мс! I СМ О р НИПН^ »«<»«•<»• f. 2 f*^
3.Тактические особенности подготовки и проведении нетрадиционных -чЯСС-1 ltp 8 ML! »»e»t«»»»«*tt»e*««*««ei<««i>bi*«t>*»*t»«*t*6»*<*toiitt.ftii«>ri>«t>»i

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования контрабанды :По материалам Дальневосточного региона"

Актуальность темы диссертационного исследования и состояние научной разработки проблемы. Согласно статистике, по количествупреступленийПриморский край занимает 13-е место в России, а н расчете на 100 тысяч жителей он является одним из лидеров (коэффициент но Приморскому краю составляет 2537 преступлений, тогда как по России -1774).
Борьба спреступностьюявляется одной из основных задач общества. Эта борьба может осуществляться с помощью системы экономических, культурно-воспитательных, правовых средств. Наиболее важными па сегодняшний день являются правовые средства, так как именно они могут дать I фактический результат.
Особое место в системе правовых средств занимает предварительноерасследование. Именно па этой стадии должно осуществляться быстрое и полное раскрытие преступлений,изобличениевиновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый,совершившийпреступление, был подвергну'!1 справедливомунаказаниюи ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности иосужден.
Проведение предварительногорасследованияневозможно без выполнения следственных действий, которые заключаются всобирании, исследовании и оценке доказательств по фактам, содержащим признакипреступления, установлении подозреваемого и выяснении еговиновностиили невиновности.
Такой вид преступления, какконтрабанда, известен очень давно. Контрабанда позволяет '"'уходить" отуплатытаможенных платежей, получать отпреступнойдеятельности максимальную прибыль, переводить ее на счета и иностранные банки. Отдельные видыконтрабандынаносят непоправимый вред экономике страны. Это контрабанда стратегического сырья, нехватку которого испытывает наша промышленность, контрабанда культурных ценностей. Из Россииконтрабанднымпутем вывозится самое ценное, а и,волн гея наркотики,оружие, ядовитые вещества.
Контрабанда неразрывно связана скоррупциейв органах власти и управления, вправоохранительныхорганах. В настоящее время успели сложиться крупныепреступныегруппировки, занимающиеся контрабандой, с хорошо отлаженными связями за рубежом. Существуют договоренности российских и международныхпреступныхгруппировок об обмене краденых автомобилей и компьютеров на российское сырье, продукцию и технологии военно-промышленного комплекса, радиоактивные материалы. Этому способствует тяжелое экономическое положение российских предприятий, добывающих сырье, и предприятий военно-промышленного комплекса. Средиконтрабандистовсуществует специализация, например на нефти, меди, культурных ценностях и т. д.
Объемынезаконногоперемещения товаров ежегодно растут. Этому способствует не только слабый контроль зазаконностьюдеятельности хозяйственных субъектов, но и постоянное изменение нормативной базы, ее несовершенство из-за отсутствия единой системыкодифицированныхп орм ативны х актов.
В настоящее время данная проблема исследуется в России как научными коллективами, так и отдельными научными работниками. Пристальное внимание ей начали уделять лишь в 90-е годы. Но итогам исследований вышли научные труды и практические рекомендации, из числа которых следует отметить монографии В. И.Михайлова, А. В. Федорова, J|. Ф. Рогатых, Ю. Б.Мельникова, И. В. Шмарова, К. Ф.Скворцова, А. Г. Корчагина, А. М.Иванова.
Вместе с тем на сегодняшний день основное внимание ученых привлекает уголовно-правовой аспект проблемы. Однако разработка вопросов, образующих этот аспект, является необходимым, по не достаточным условием успешной борьбы с данным видом преступлений. Уже созданы необходимые теоретические предпосылки для разработки криминалистическог о аспекта проблемы.
Анализ законодательства иправоприменительнойпрактики позволил выявить комплекс проблем правового, организационно.тактического и методического характера, нуждающихся в дальнейшем исследовании. От эффективности борьбы сконтрабандойв значительной степени зависит будущее страны, а эффективность -такой борьбы, в свою очередь, находится в прямой зависимости от профессионализма чех, кто осуществляет уголовноепреследованиелиц, совершивших преступление рассматриваемого вида. Наличие региональных особенностей, местных интересов, отличия в культуре обуславливает своеобразие социальных процессов и вносит коррективы и !!poiюсе проч ини; 1.СЙСТВИЯ 1 тресту! 1 носги.
Изложенное обстояч'сльство и степень важности решения рассматриваемых проблем для укрепления внутреннего рынка, защиты внешнеэкономической деятельности страны от преступныхпосягательствделает крайне актуальной необходимость теоретической разработки методики осуществления уголовногопреследованияпо /юлам рассматриваемой категории, что и обусловило выбор темы исследования.
Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является изучение теоретических правовых,криминалистическихпроблем, ] юз пикающих прирасследованииуголовных дел о контрабанде в Дальневосточном регионе, а. также определение основных путей их решения, выработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности всего процесса расследования дел, возбужденных по фактам контрабанды., а также производства отдельныхследственныхдействий и оперативно-розыскных мероприятий.
В связи с этим определен icpyr взаимосвязанных задач, теоретическое решение которых составляет содержание диссертационного исследования: анализ современной практики расследования уголовных дел, возбужденных по факту контрабанды, выявление и теоретическое осмысление возникающих в связи с этим проблем и закономерностей осуluecTBjIения данной деятель!iости; разработка методики расследования контрабанды,совершаемойв Дальневосточном регионе; выделение и описание основных элементовкриминалистическойхарактеристики рассматриваемого вила преступлений с учетом региональных особенностей; разработка системы обстоятельств, подлежащих исследованию при осуществлении уголовного преследования поделамо преступлениях рассматриваемого вида; выделение и содержательное идентифицирование типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, и создание теоретической основы для разработки программ расследования преступлений данного вида в зависимости отследственнойситуации.
Объект исследования. Объектом исследования является дея тельностьследователя, связанная с изучением структуры контрабанды, причин и условий, способствующихсовершениюданного вида, преступлений, а также иных обстоятельств еесовершения.
Предмет исследования. Предметом исследования являются содержание, закономерности, методы оптимизации и повышения эффективности деятельности следователя по раскрытию ирасследованиюконтрабанды с использованием криминалистических методов познания.
Методология исследования. Методологической основой данного исследования являются общие положения философии, в частности теории познания и теории отражения. В качестве частных методов познания использованы анализ, синтез, метод моделирования, анкетирования и интер вью ирования, сра внител ьно -правовой, л о ги ко-юри ди ч ее к и й, сравнительный методы и др. При этом автор основывался па принципе ]фсемсгвенности вкриминалистике.
Теоретическая база исследования. Теоретической основой исследования являются груды: О. Я.Каева, В. 11. Бахина, Р. С.Белкина, В. С. Бурдановой, И. Е.Быховского, В. В. Вандышева, Д. Н.Васильева, И. Д. Возгрина, Б. В.Волженкипа, Г. Д. Густова, JI. Я.Драпкипа, А. В. Дулова, В. И.Комисарова, И. Ф. Крылова, 11. Д.Лопашенко, JI. 11. Маркова,, В. Д.Образцова, Д. В. Ривмана, JI. Ф.Рогатых, М. Я. Розепталь, К. И. Россипской, Д. 1>.Соловьева, 10. И. Сучкова, И. В.Шмарова, А. А. Эйсмапа, Д. Д. Экеархопуло, 11. П.Яблоковаи многих других.
Эмпирическая база исследования. Эмпирическую основу исследования составили статистические данные о состоянии и динамике экономическойпреступностив Российской Федерации в целом, и в Приморском крае в частности, материалы изучения и обобщения опубликованной и неопубликованной судсбно-слсдствсниой практики, LSO уголовных дел оконтрабанде, расследованных органами прокуратуры 11риморского края и 1 К) проверок но фактам нарушениятаможенныхправил, проведенных таможенными органами Приморского края, а также результаты анкетирования и интервьюирования всехследователейтранспортных прокуратур Дальневосточного региона: .Приморской, Находкинской, Уссурийской и др.
Автором использован личный опыт работы в качестве старшего следователя Приморской транспортнойпрокуратуры.
Научная новизна исследования. Научная новизна состоит- в том, что данная диссертация является одной из первых посвященных расследованию уголовных дел о контрабанде монографических работ применительно к новому уголовно-процессуальному законодательству. Автором впервые воедино собраны и оценены эмпирические данные, накопленные органами прокуратуры и 'таможеннымиорганами в борьбе с контрабандой па Дальнем Востоке.
Практическая значимость исследования. Практическое значение заключается в том, что на основе детальной разработки таких элементов крим и нал истической характеристик и, как непосре; vcibci п ы й i редм е; г контрабанды, способы совершения контрабанды, личностьпреступника, и с учетом уголов1 ю-1 ipoi кхсуал ы юго предметадоказыванияавтором сформулирован перечень обстоятельств, подлежащих установлению идоказываниюпо уголовным делам, возбужденным по факту контрабанды, выделены типовыеследственныеситуации, разработана методика расследования контрабанды морепродуктов.
Выводы и предложения, сформулированные в результате диссертационного исследования, могут быть использованы: при совершенствовании уголовно-процессуального законодательства, в дальнейших теоретических разработках, посвященных этой проблеме, в практической деятельности органовдознания1 осударетвепного таможенного комитета РФ (ГТКРФ) и следствия транспортныхпрокуратурпо делам о контрабанде, в подготовке лекций, учебных пособий и методических рекомендаций по дайной теме.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Содержание разработанной автором криминалистической характеристики контрабанды, совершаемой на территории Дальневосточного региона, образует информационная системакриминалистическизначимых, взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных элементов, к числу которых прежде всего следует относить предметпреступногопосягательства, особенности личности преступника, а также способ и иные обстоятельства совершения преступления данного вида.
2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на i юрвоначальном этапе расследования контрабанды, предопределяют направления расследования, выбор средств решения задач, возникающих в этих ситуациях.
3. Специфика организации выявления, расследования ипредупрежденияконтрабанды обуславливается трансграничным характером этого вида преступлений. Существенное значение имеет тот факт, чтосовершениеконтрабанды па территории Дальнего Востока предполагает активную деятельность лиц, проживающих на территории Южной Кореи, Японии и Китая. Особенности процесса и результатов этой деятельности следует учитывать в качестве предкримипалышх событий присовершенииконтрабанды наркотиков и ноеткриминаньных - принезаконномвывозе биоресурсов и морепродуктов.
4. С учетом выявленных особенностей совершения и расследования контрабанды па территории Дальневосточного региона разработаны предложения по организации международного сотрудничества и взаимодействию органов дознания и прокуратуры.
5. Разработаны и теоретически обоснованы типовые программы раскрытия и расследования контрабанды в, ал юты, а также контрабанды морепродуктов,совершеннойкапитанами судов. Содержание программ обусловлено спецификой предмета контрабанды и обеспечивает целенаправленное планирование деятельности следователя на различных .этапах расследования в зависимости от складывающихся следственных ситуаций.
6. Особенности тактики использования основных средств доказывания при расследовании контрабанды, т. е. производства таких следственных действий, как осмотр местапроисшествияи допросы подозреваемых, обвиняемых исвидетелей, определяются спецификой предмета преступногопосягательства, личности преступника, а также иными элементами разработанной автором криминалистической характеристики данного вида преступления.
7. Разработана система, рекомендаций по подготовке материалов и организации проведения таких нетрадиционных видовсудебныхэкспертиз, как 1 навигационной, радиотехнической, ихтиологической, депдрохронологической и других.
8. На базе изучения опыта деятельности Дальневосточноготаможенногоуправления по предупреждению контрабанды сформулированы предложения по повышению эффективности работы таможенных органов с учетом региональной специфики, созданию системы оперативно-розыскной работы, построению системы связи таможенных органов.
Апробация диссертации, На основе проведенных исследований автором опубликованы научныестатьи: «Некоторые вопросы расследования контрабанды», «История борьбы с контрабандой», «Расследование контрабанды валюты», «Международное сотрудничество и взаимодействие прокуратуры и органов дознания при расследовании контрабанды». Готовится к изданиюстатья"Контрабанда и се смежные составы".
Основные положения диссертации внедряются в учебный процесс и апробированы в выступлениях автора на научно-практических конференциях, проводившихся в Дальневосточном государственном университете. Свои знания в данной области диссертант использует при проведении учебных лекций в региональных учебных центрах прокуратуры Приморского края, вТаможеннойакадемии Приморского края, на кафедре прокурорско-еледственной деятельности в сфере борьбы с преступностью Сапкт-1 lei ербургского юридического института I сперальной iтрокуратуры Российской Федерации.
Структура диссертации. Диссертация состои т из введения, грех глав, содержащих десять параграфов, заключения, сопровождается списком использованной литературы и приложениями.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Коврижных, Анна Анатольевна

Заключение
Контрабандаприродных богатств Приморского края, равно как н контрабанданаркотическихсредств и иных веществ., запрещенных перемещению, наносит- значительный ущерб интересам государства играждан, поэтому ее изучение является весьма актуальным. Необходимо постоянное отслеживание основных факторов, влияющих на развитие и росл-контрабанды как явления.
В качестве направления борьбы сконтрабандойпредлагаю следующее: а) совершенствование нормативно-правовой базы (материальное ипроцессуальноезаконодательство); б) принятие и реализация специальных государственных и региональных программ попредупреждениюи борьбе с организованнойпреступностью; в) совершенствование правоприменительной практикиправоохранительныхopi анов; г) усиление технической оснащенности правоохранительных органов; д) усиление координации с другими государствами.
В диссертации показаны основные направления деятельностиследователяпри расследовании данного составапреступления, показаны особенности расследования в Дальневосточном Регионе, который несколько отличается от других регионов России, так как региональные условия накладывают свой отпечаток накриминалистическуюхарактеристику контрабанды.
Проведенное исследование даст преставление о развитииконтрабандына Дальнем Востоке, об особенностях борьбы с этим злом.
Контрабанда наркотиков, природных ресурсов, культурных ценностей одно из основных направленийпреступнойдеятельности организованных преступных формирований. Дальний Восток являлся и длительное время будет являться сырьевым придатком .центра России. Экономика региона в большей мере зависит- от добычи леса и рыбопродукции., поэтомупреступниковэтот фактор явно притягивает к себе. Напомним, что экономика Хабаровского края зависит на 50 % от добычи леса, а 11риморского края па 60 % от добычи морепродукции.
Уровень наркотизации нашего региона во многом превышает аналогичный показатель других краев и областей. Это также обусловлено региональной спецификой и государственной политикой ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Одним из условий успешной борьб),) с организованной преступностью являетсялишениеее тех сверхприбылей, которые она полу част в результате своей преступной деятельности. Од,ним из путей такоголишениясостоит- в противодействии "грязных''' денег, т.е. в выявлении способовлегализациии их пресечении. Значительную роль в борьбе с трансграничнымипреступлениямии операциями по легализации деист должны жрать именнотаможенныеорганы, которые, являясь правоохранительным барьером длясовершенияпреступления, для совершения преступлений участникамиВЭД, осуществляют функции дознания, оперативно-розыскной деятельности и контроля за перемещением через границу объектов внешнеэкономической деятельности. Но, осуществляя данные функции, таможенные органы в процессе своей деятельности сталкиваются с определенными трудностями.
К ним относятся:
-недостаточное финансирование деятельности нопресечениютаможенных преступлений и, как следствие, низкий уровень технической оснащенности структурных подразделений; недостаточное число квалифицированных сотрудников, влияющих на эффективность, направленной на борьбу с организованной преступностью;
-высокая коррумпированность чиновников государственных структур, в том числе итаможенныхорганов, в результате сращивания их с организован ной преет у пностыо;
-недопонимание руководства таможен роли ОРО в борьбе стаможеннымипреступлениями;
-отсутствие единой для всех таможен региона технологической схемы по оформлению товара;
-слабый контроль со стороны начальников таможен за деятельностью
ОРО;
-затянуто становление и развертывание оперативно-розыскной деятельности ОРО таможен региона;
-недостаточное обеспечениеслужебнымипомещениями, отсутствуют отдельные изолированные помещения дня организаций и ведения секретного и оперативно-розыскного делопроизводства. Условия для ведения секрет ного делопроизводства не соответствуют требованиям, предъявляемым приказамГТКРоссии № 191-5/291 с от 05.07.96 г. и Инструкцией, утвержденнойПостановлениемСМ СССР№ 1419-354 от 12.12.1987 г.
Основной причиной данных трудностей, па мой взгляд, является несовершенство российского законодательства. Оно выражается в следующих аспектах:
1 .проблемы законодательства в области стимулирования лиц в предоставлении информации осовершениипреступлений или намерений ихсовершений, путем освобождения их от ответственности;
2.отсутствие или несовершенство механизма реализации правовой нормы и невозможности ее применения при квалификациипреступлений(до сих пор не принят закон "опротиводействиилегализации доходов, полученных незаконным путем", отсутствие необходимыхподзаконныхактов ддя применения некоторых статейТаможенногоКодекса);
3 .трудности квалификации преступлений из-за отсутствия или размытости некоторых формулировок в нормативных актах (например, понятие легализации,сделкии финансовой операции по УК РФ):,
4.устаревшие нормы, не отвечающие современным условиям (Кодексоб административных правой ару тениях);
5.несовершенство валютного законодательства и нормативной базы по оперативно-розыскной деятельности;
6. противоречия различных нормативных актов, обладающих одинаковой юридической силой и как следствие - проблемы взаимодействия различных правоохранительных структур (несоответствие некоторых норм УК РФ нормам ТК РФ; нормКодексаоб административных правонарушениях с нормами ТК РФ)
Проблем немало, и с этими проблема мы пришли в 21 век. Трудности Дальневосточного региона вряд ли отличаются от других регионов России.
Что касается непосредственного ведениярасследованияпо уголовным делам оконтрабанде, то хотелось бы высказать несколько замечаний, адресованным не только к работникамдознаниятаможен, по и работникамследственногоподразделения прокуратур. Порой неправильное планирование ведет к неполномурасследованиюи влечет' за собойпрекращениеуголовных дел. Иногда не выполняются требования закона о всестороннем, полном исследовании обстоятельств дела, в результате чего отдельные участники преступления не привлекаются к ответственности. Не всегда устанавливаются источники приобретения и каналы сбыта предметов контрабанды. Не уделяется должного внимания выявлению и устранению причин и условий, способствовавшихсовершениюконтрабанды. Борьба с контрабандой должна осуществляться на основе строгого и неуклонного соблюдения требований закона.
Диссертантом проведен анализ деятельности органов таможни по организации борьбы с контрабандой наркотиков,психотропныхи сильнодействующих веществ за период 1998 года. Анализ состояния борьбы снезаконнымоборотом наркотиков в таможне показал следующее.
Для обнаружение наркотиков применяется интраекоп, для определения наркотиков имеются комплекты политестов для .экспресс-анализов наркотических веществ "Сигма-М". В целях организации взаимодействия с другими таможенными органами в 1998 году работники таможни обмениваются опытом и информацией, ведут- учет лиц, привлеченных к уголовной ответственности за провоз наркотиков,сильнодействующихи психотропных веществ, с полными данными и фотографиями эт их лиц.
В 1997-1998 г.г. только Тихоокеанской транспортнойпрокуратуройрасследовано 32 уголовных дела по контрабанде, из них 21 уголовное дело по факту ввоза на территорию Российской Федерациисильнодействующеговещества - эфедрина гидрохлорида. За период 1997-1998 г.г. черезтаможеннуюграницу РФ пытались вывезти путемнедекларированияв установленной законом форме 147.344 долларовСШАОбщее количество эфедрина, изъятое таможенными органами притаможенномдосмотре багажа , прибывшего из Китайской Народной Республики, за период 19971998 г.г. составляет 292 кг 750 гр.
Анализ ситуации позволяет сделать следующие выводы: в 1998 году в сравнении с 1996 г. партииконтрабандногоэфедрина, перемещаемого через Российско-китайскую границу, резко увеличились в объеме. Так, если в 1997 году вес каждой партии эфедрина не превышал 8-10 кг, то в 1998 году составляет от 20 до 30 кг.
В приграничных областяхКНР, в частности в г. Суйфэньхэ, российские туристы приобретают эфедрин, как правило, предварительно упакованный в тайники: рулоны обоев, банки из-под лака, морозильные камеры, металлическая посуда, детские игрушки. Все это свидетельствует о том, что в Китае сложилась и действует отложенная система помощи российскимконтрабандистамв незаконном перемещении эфедрина через границу. Принимая во внимание опасность этого сильнодействующего средства для здоровья населения, а также объемы контрабандного товара, следует-, на мой взгляд, обратиться к китайской стороне с просьбой опресечениивышеуказанных действий торговцев эфедрином на территории КНР, выработать общие меры взаимодействия и реагирования пограничных служб России и Китая.
Принимая во внимание, что уголовные дела по контрабанде возбуждаются в основном таможенными органами дознания, хочется отметить недостаточное знание таможенного законодательства и профессионального уровня сотрудников iфавоохранителыюго подразделения таможни. Кроме того, имеются факты незарегистрированных сообщений опреступлении, которые позже выявлялись в процессе проверки уголовных дел. Данные нарушения приводят к несвоевременному возбуждению уголовных дел и значительным трудностям в ихрасследовании.
Анализируя уголовные дела по факту контрабанды валюты, то можно сделать вывод, что суд, рассматривая эти дела, принимает решения оконфискациив доход государства валюты как орудие преступления. 11ри этом суд руководствуется ПостановлениемПрезидиумаВерховного Суда Российской Федерации от 10.06.98 год,а. Однако суд, согласно ст.86УПКРСФСР (ст.81 УПК РФ) разграничиваетконтрабанднуювалюту па валюту, принадлежащую самомуконтрабандистуи валюту, принадлежащую другим лицам, но использованнуюконтрабандистомкак орудие преступления. В первом случае валюта подлежит конфискации в доход государства, а во втором случае - возвращается владельцу. Данное решение судапреступникипорой используют в свою пользу, давая на следствии показания, чтоизъятаяиностранная валюта принадлежит другим лицам, их знакомым, родственникам, компании и т.д.
По оценкам западных экспертов,незаконныйвывоз валю ты из России -примерно 12 млрд долларов США в год. Наиболее активны в этом нефтяные компании и компании по производству пищевых продуктов. Нередко прикрытием длянезаконногоперемещения валюты является бартер. Экспорт по бартерным операциям в 1996 году поч ти в два раза превысил импорт, что означает недопоставку товаров в Россию,оставлениевалюты за рубежом. Во многом это положение объясняется слабостью валютного контроля, контроля за финансовой деятельностью фирм,злоупотреблениямив банковской сфере.
Что касается контрабанды культурных ценностей, то до настоящего времени не налажен учет ценностей, хранящихся в музеях, церквях. Часто работники музеев не знают охищении, настолько слабо поставлены здесь учет и контроль за ценностями. Музеи, церкви, библиотекинадлежащимобразом не охраняются. Система идентификации культурных ценностей несовершенна. Отсутствует единый общенациональный реестр, пет даже черно-белых фотографий, не говоря уже о цветных слайдах, необходимых для идентификации приэкспертизе. Украденные ценности не значатся в международномрозыске, неизвестен их законные владелец, а поэтому пот-оснований для возвратапохищенного, которое открыто распродастся на аукционах в западных странах.
Как известно, дела о контрабанде имеют альтернативнуюподследственность. Большинство дел находится в производствеследователейпрокуратур и следователей органов внутренних дел на транспорте.Следователииспытывают потребность в методической литературе по расследованию этой категории дел. Между тем такой литературы практически нет. Тог опыт расследования, который имелся у органов безопасности,закрепленв источниках не для открытой печати и в определенной степени устарел в связи со значительнымизаконодательнымиизменениями.
При привлечении к уголовной ответственности законтрабандуи иные таможенные преступления перед органами предварительного следствия и судом возникают вопросы, которые требуют в одних случаях внесение корректив в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а в других случаяхразъяснениеПленума Верховного Суда Российской Федерации.
Совершенно очевидно, что от уровня борьбы с контрабандой в значительной степени зависит будущее нашей страны. В связи с этим важное значение имеет обеспечение высокого уровня расследования поделамо контрабанде и реализация тем самым принципанеотвратимостинаказания за содеянное.
В целях защиты экономических интересов России в сфере экспорта биорссурсов предлагается следующее:
В сфере экспортного оборота лесоматериалов для эффективного контроля необходимо определить специализированные пункты пропуска в зоне деятельности Дальневосточного таможенного управления, снабдив их оборудованными площадками длядосмотраи средствами идентификации леса; решить вопрос о проведении обязательнойэкспертизыно каждой конкретной поставке леса и лесоматериалов; ужесточить таможенные требования к актамэкспертизторгово-промышленной палаты и иным документам, подтверждающимзаконностьвырубки и приобретения леса; принять меры по ужесточению условий и контролю за реальной необходимостью и причинами откреплений предприятий-экспортеров от таможен своих территорий.
В сфере контроля за экспортом морских биоресурсов: Морским таможням ориентировать целенаправленную деятельность оперативнорозыскных подразделений на выявлениеправонарушенийв сфере экспорта морских биоресурсов, учесть, что Приказом Федеральной пограничной службы РФ и Государственным комитетом по рыболовству от 11.06.1999 г. № 313/153 утверждено "Положение о порядке прохождения российскими и иностранными судами морских контрольных пунктов"; в первую очередь взять на контроль перемещение морских судов и экономическую деятельность предприятий, осуществляющих добычу краба и других морепродуктов в 12-мильной зоне, переработку и транспортировку добытых морепродуктов; Дальневосточной оперативной таможне необходимо повысить уровень взаимодействия с таможенными службами Тихоокеанского рег иона, импортирующих основные объемы российских морских биоресурсов по получению сведений о еудозаходах и количестве фактически сданной продукции морского промысла.
Учитывая сложившуюся в регионе обстановку, транспортныепрокурорызначительно активизировали свою деятельность, определив приоритетными направлениями:надзорза исполнением законодательства, направленного на безопасность движения транснорма; защиту экономических интересов страны; защитуконституционныхправ и гарантий граждан, общественных орг анизаций;исполнениетаможенного законодательства.
За период 1999-2001 год приобретен опыт работы с зарубежнымиправоохранительнымиорганами. Так, взаимодействие с Федеральнойполициейи прокуратурой Австралии дало возможность обеим сторонам успешнорасследоватьконтрабанду крупной партии(5,5 кг) героина из Владивостока в Мельбурн. Это еще раз подтвердило необходимость специализации следователей ипрокуроровпо работе с таможенными органами, транспортными организациями, в том числе на международном уровне.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Коврижных, Анна Анатольевна, 2002 год

1. УголовныйкодексРоссийской Федерации. М: Издательство Инфра-М-Норма, 1997г.
2. Уголовно-процессуальный кодеке Российской Федерации.-М, 2002. ЗуГаможенный кодекс Российской Федерации. -М: Издательство1. Спарск", 1996г.
3. Положение о порядке экспорта и импорта ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий. Утв.ПостановлениемПравительства РФ от 08.05.96 г. №> 575// Собрание законодательства РФ. 1996. № 9.
4. ПриказГТКРФ № 176 от 03.04.94 г.
5.БелкинР.С. Курс криминалистики., 1997. Т.2
6.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М. 1997.
7.БелкинР.С., Винберг А.И. Криминалистика идоказывание. М., 1969.
8.ВахтоминU.K. Законы диалектики законы познания. П., 1966.
9.ВолженкинБ.В. Экономические преступления СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 1999 т.
10.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методикирасследованияпреступлений. СПб, 1993. Ч.З.
11.ГравинаА.А. Таможенное законодательство. Судебная практика. -М.: "Статут", 1998 г.
12. Дорохов 13.Я,НиколаевB.C. Обоснованность приговора, М., 1959.
13. С.Г. Ввдокимов.Криминалистическиепризнаки хищения. Учебноепособие. СПб., 1998.
14. Ю.Г. Кислинский.Контрабанда: история и современност ь. М , 1996.
15.КомарковB.C. Тактика допроса: Учебное пособие. Харьков, 1975.
16. Корниенко I I.А.Судебнаявидеозапись: Учебное пособие. СПб, 1995
17. А.Г.Корчагин, A.M. Иванов,. Сравнительное уголовное право. Монография,- Владивосток: Издательство Дальневосточного универеитета, 2001.-200 с.
18. А.Г. Корчагин.Преступленияв сфере экономики и экономическаяпреступность. Монография,- Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2001. 176 с.
19.ЛаринA.M. Доказывание на предварительномрасследованиив советском уголовном процессе. Изд-во Одесского универси тета, 1989.
20. А.А.Леви, Г.И. Пичкалева. II.А. Селиванов. Получение и проверка показанийследователем. Справочник. М.: Юрид. литература, 1987.
21. J Iопги11с11ко 11.Л. Вопросы квалификациипреступленийв сфере экономической дея тельности. Саратов, 1997.
22. Марков J1.H. Очерки по историитаможеннойслужбы. -Иркутск.1987.
23.МихайловВ.И., Федоров А.В. Уголовная ответственность законтрабанду: Учебно-практическое пособие. СПб., 1997
24.МихайловВ.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб.,1999.50.()бразцов В.А. Учение окриминалистическойхарактеристике преступлений // Криминалистика. М., 1995.
25.ПетровИ.В. Ответственность за нарушениятаможенныхправил. -СПб, "Тирэкс", 1998 г.
26. Г1еремещение товаров иодтаможеннымконтролем. М.: Благовест. Центр экономики и маркетинга, 1999.
27. Расследовапиеконтрабанды: Практическое пособие./ Под ред. К.Ф. Скворцова. М., 1999.
28. Руководегво дляследователей11од ред. П.А. (Селиванова, .15.А.Снеткова-М.: Инфра -М, 1997 г
29.РогатыхЛ.Ф. Квалификация контрабанды: Учебное пособие. СПб,1999.
30. М.Я. Розенталь. Справочникследователя. Обязательный минимум действий по уголовнымделамнекоторых категорий и рекомендации по отдельным вопросам расследования преступлений. М.: ОЛМА-ПРКСС, 1995.
31. Л.И. 'Романова. Наркотики и преступность: Учебное пособие.-Владивосток: Изд. /Дальневосточного университета, 1998.
32. А.Б. Соловьев. Б.В. Центров.Допросна предварительном следствии: Методическое пособие. Изд. 2-е. М., 1986.
33. А.Б. Соловьев. Использованиедоказательствпри допросе. М.: Юрид. литература, 1981.
34.СучковЮ.И. Ответственность за контрабанду по УголовномукодексуРоссийской Федерации. 1996// Юридическая практика: ИнформационныйбюллетеньЦентра права специального юридического факультета СПбГУ. 1996. №4(7).
35.СтарченкоА.А. Логика в судебном исследовании. М., 1958.
36.СтроговичМ.С. Курс Советского уголовно е) процесса. Т.1. М.,1968.
37. Слсдственные действия: Криминалистические рекомендации// Под ред. В.А. Образцова. М.:Юристь, 1999.
38.ТрусовА.И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960.
39.ЭйсманА.А. Логика доказывания. М., 1972.1.Статьи
40. Бслкин Р.С.БыховскийИ.К. Дулов Л.В. Модное увлечение или новое слово в науке? Вщс раз о криминалистической характеристике преступления// Социалистическаязаконность. 1987. № 9.
41. А.Жалипский. "У тол овна я ответственность зауклонениеот уплаты таможенных платежей// Законность, 2001. № 1.
42. Мельников Ю., Устинов Т., II 1м а ров И. Ответственность за контрабанду и нарушениетаможенногозаконодательства. Российская юстиция, 1995. №1.
43. Михайлов 13. Новое в уголовной ответственности за контрабанду инезаконныесделки с валютными ценностями. Закон, 1994. №11
44. Уегинова Т.Д. Уголовная ответственность за контрабанду по новому Уголовному кодексу// Криминал в бизнесе, 1996. № 11.
45. Диссертации, авторефераты:
46.ВеличкинС.А. Тактика организации расследования. Дис. .канд.юрид. наук. Л., 1981.
47.ГармаевЮ.П. Актуальные вопросы теории и практики расследованиядолжностныхпреступлений в таможенных органах. Автореф. Дис. . канд. юрид. наук. Москва, 1998.
48. Лутопжина Т.В. Методика расследования нрсступлснийнесовершеннолетнихв условиях большого города (по материалам Санкт-Петербурга). Дис. . канд. юрид. наук. СПб, 2000.
49. Г1осельская Л.П. Методика расследованияграбежейи разбоев, совершаемых в отношении иностранныхграждан(по материалам ВосточноСибирского региона). Автореф. Дис. . канд. юрид. наук. СПб., J999.
50.РогатыхЛ.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики. Автореф. Дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1999.
51.РубцовИ.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования. Автореф. /Дис. . канд. юрид. паук. СПб., 2001.
52. Серова В Б. Актуальные теоре тические и практ ические проблемы расследования и поддержания государственногообвиненияпо делам о вымогательстве. Автореф. Дис. . канд. юр и л,, наук. СПб., 1998.
53. В анкетировании приняли участие 91следовательпрокуратуры Приморского края ипрокуратурыХабаровского края, расследующий преступления о контрабанде.вопросы ответы
54.Охватываетсяли толкованием .аможенной границы РФ свободныетаможенныезоны и свободные склады? Да Нет 30% 70%
55. Являются ли лица, переместившиенаркотическиесредства через таможенную границу РФ, наркоманами? Да Нет 20% 80%
56. Контрабанда совершается только в целях извлечения материальной выгоды? Да Нет 90% 10%
57. Возраст лиц,совершившихконтрабанду? 16-25 лет-10% 25-45 лет-80% старше 45 лет- 10%
58. Каково в процентном отношении количество ввоза и вывозанаркотическихсредств через таможенную границу РФ? Ввоз-90% Вывоз -10%
59. Часто ли, по Вашему мнению, (часто т.е. в более 50% случаев)обвиняемыедают правдивые показания на первомдопросе? Часто 60% Не часто - 40%
60. Часто ли обвиняемые, давая правдивые показания на первом допросе, меняют их в ходе дальнейшего расследования? Да Нет 70% 30%
61. Что являлось причиной изменения показанийобвиняемого? а) передача уголовного дела для дальнейшего расследования иному органу б) участиеадвоката, в) иное 10% 80% 10%
62. Были ли в Вашей практике случаи отказа обвиняемого отдачипоказаний на всем протяжении расследования? Да Нет 40% 60%
63. Были ли в Вашей практике случаи непризнания себявиновнымобвиняемым при доказанной вине? Да Нет 30% 70%
64. Еслиобвиняемыйпризнавал себя виновным, то в каком объеме? Полностью 80% Частично - 20%
65. Были ли в Вашей практике случаи, когдаподозреваемыйне стал обвиняемым? Да Нет 40% 60%1. Анализпроведенного изучения уголовных дел оконтрабанде, для изучения некоторых вопросов тактических особенностей в ходе работы по уголовномуделу.
66. В ходе диссертационного исследования были изучены 150 уголовных дел о контрабанде,расследуемыхследователями прокуратуры Приморского края и Хабаровского края.
67. Возбуждено по ст. 188 УК РФ 150 уголовных дел 100%
68. Времясовершенияпреступления:зимний период 5%летний период 75%осенне-весенний период 20%
69. Способ совершения преступления:ссокрытиемот таможенного контроля 40%помимо таможенного контроля 30%иное 30%
70. Особенностиследственныхситуаций на первоначальном этапе расследования дел о контрабанде:-лицо установлено -лицо не установлено
71. Назначены и проведеныэкспертизы: товароведческие криминалистические навигационные радиотехнические ихтиологические наркологические иные80% 20%100% 50% 40% 10% 10% 20% 10%