Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища

brief description

Год:

2003

Автор научной работы:

Шаров, Александр Васильевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

265

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Шаров, Александр Васильевич

Введение 3-
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика мошенничества в сфереоборотажилища 11
1.1 Особенностикриминалистическойхарактеристики мошенничества в сфере оборотажилища11
1.2 Правовые аспекты общественных отношений всфереоборота жилища и их влияние накриминалистическуюхарактеристику мошенничества в данной сфере 34
Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, прирасследованиимошенничества в сфере оборота жилища 74
2.1 Организационно-тактические и методические особенностидоследственнойпроверки сообщения о мошенничестве в сфере оборота жилшца 74
2.2 Особенности возбуждения уголовного дела омошенничествев сфере оборота жилища 95
2.3 Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследованиимошенничествав сфере оборота жилища 116
Глава 3. Типичныеследственныеситуации и программа действийследователяпри расследовании мошенничества в сфере оборота 135-208 жилища
3.1 Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этаперасследованиямошенничества в сфере оборота жилища 135
3.2 Особенности тактикиследственныхдействий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере 160-198 оборота жилища
3.3 Особенности последующего этапа расследования мошенничества в сфере оборота жилища 199

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища"

Встатье40 Конституции РФ за каждымзакрепленоправо на жилище. Данное положение является одним из основныхконституционныхпринципов, относящихся к основополагающим правам человека игражданина. Насущная потребность человека в жилище и является определяющей в закреплении указанного права: это нравственное требование общества, согласно которому каждый должен иметь крышу над головой, не быть вынужденным к бродяжничеству.1 Это право реализуется, в том числе, и посредством отношений собственности.Статья35 Конституции определяет, что каждыйвправеиметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им какединолично, так и совместно с другими лицами. Таким образом, указанные права человека обеспечиваются посредством возможности приобретения жилища.
Жилище — это, прежде всего, помещение, созданное руками человека, имеющее материально определенные границы в пространстве, то есть предмет, вещь. Жилище как вещь является объектом гражданских прав (ст. 128 ГражданскогокодексаРоссийской Федерации)2, возникающих, переходящих и прекращающихся по основаниям, предусмотренным законом (п.4 ст.8 ГК РФ).
Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, недостаточным уровнем правовой грамотностиграждан- участников оборота жилища, высоким потребительским значением жилища, повышенным вниманиемпреступниковк жилищу как объекту права собственности и иных прав, обусловленным возможностьюнезаконногообогащения, и отсутствием разработаннойкриминалистическойметодики расследования мошенничества в сфере оборота жилища, с другой стороны.
Мошенничествов указанной сфере квалифицируется по ст.159 Уголовного кодекса РФ3 и относится к категориитяжкихпреступлений. Это, в частно
1Постатейныйкомментарий к Конституции Российской Федерации. - М., 1996,с. 56.
2 Далее ГК РФ.
3 В указанной статье жилище как вещь является предметомпреступногопосягательства, а различные права в отношении него (владения, пользования, распоряжения, собственности) сти, предопределяет желание преступников избежать уголовногопреследованияза свои деяния, в связи с чем ими предпринимаются действия посокрытиюпреступления, следов его совершения, а также вуалированию своихпротивоправныхдействий совершением вполне законных действий (например, вступление внаследствопо поддельному завещанию, затем приобретение права собственности, в итоге - продажа жилища и получение денежных средств).
Следствием этого, на наш взгляд, является низкий процент уголовных дел, направленных в суд собвинительнымзаключением. Так, по данным ИЦГУВДМосковской области и ЗИЦ ГУВД г. Москвы, за период с 1997 г. по 2002 г., включительно, по фактаммошенничествав сфере оборота жилища возбуждено 795 уголовных дел по 1199 эпизодампреступнойдеятельности. Из них в суд направлено лишь 159 уголовных дел, что составило 20 %.4
Такая ситуация объясняется еще и тем, что фактсовершениямошенничества устанавливается спустя продолжительное время, что, несомненно, усложняет задачу порасследованиюпреступления данного вида Все чащемошенникииспользуют подлинные документы, обманываяпотерпевшихотносительно совершения в дальнейшем в их интересах различных позитивных действий, поэтомупотерпевшийактивно содействует мошеннику в осуществлении преступногоумысла.
Некоторые уголовно-правовые икриминалистическиепроблемы борьбы с мошенничеством ипосягательствомна жилищные права граждан были исследованы в трудах таких авторов, как С.М.Астапкина, Е.А. Волков, Г.А. Густов, В.Д.Ларичев, А.И. Лученок, С.Ф. Мазур, В.Ю.Малахова, Д.А. Медведев, С.И. Никулин, Б.И.Синицкий, В.Т. Смирнов, Н.М. Сологуб, А.Г.Шевчуки др. Однако вопросырасследованиямошенничества именно в сфере оборота жилища до настоящего времени еще не были предметом специального исследования в являются непосредственным объектомпреступления. См., например, Никулин С.И. Объект преступления. Глава 5 // Российское уголовное право. Общая часть. Учебник. - М., 2001, с.54-60. Далее - УК РФ.
4 Данные получены в ИЦ ГУВД МО иЗИЦГУВД г. Москвы. криминалистическом аспекте. Это свидетельствует об актуальности проблемы.
Целью исследования является разработка криминалистической методики расследования мошенничества в сфере оборота жилища.
Для достижения поставленной цели предполагается решить ряд теоретических и практических задач, основными из которых являются:
- всестороннее изучение общественных отношений в сфере оборота жилища, а также анализ нормативно-правовых актов, регулирующих эти отношения;
- разработкакриминалистическогопонятия оборота жилища и раскрытие его содержания;
- изучение и обобщениеследственнойи судебной практики по уголовнымделамо мошенничестве данного вида, изучение передового опыта по раскрытию, расследованию и профилактике такихпреступлений;
- создание криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилища;
- изучение опыта проведениядоследственнойпроверки сообщений о мошенничестве в сфере оборота жилища и выработка рекомендаций по ее совершенствованию;
- выделение типичныхследственныхситуаций и разработка программы действийследователяна различных этапах расследования мошенничества в сфере оборота жилища;
- определение типичных следственных версий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере оборота жилища;
- выявление особенностей тактики производства отдельных следственных действий на различных этапах расследования и разработка рекомендаций по ее совершенствованию.
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере оборота жилища, теория и практика деятельностиправоохранительныхорганов по раскрытию, расследованию и предотвращению мошенничества в сфере оборота жилища, нашедшая отражение в соответствующих уголовныхделах, литературных источниках, правовых и организационно-управленческих документах.
Предметом исследования являются закономерности, с одной стороны, преступной деятельности, осуществляемой путем мошенничества в сфере оборота жилища, образования при этом следов преступления, а с другой - деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению таких преступлений.
Методологическая основа исследования. В ходе исследования в качестве базового использовался диалектический метод познания реальной действительности. Использовались такие общенаучные методы, как наблюдение, описание, сравнение, а также статистический, логико-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический методы, анкетирование, интервьюирование и обобщение следственной практики.
Кроме того, исследование проводилось на основе уголовного и уголовно-процессуального, гражданского, жилищного законодательства, законодательства онотариате, научных разработок в областикриминалистики, уголовного права и процесса, гражданского и жилищного права. Использовались отдельные положения, содержащиеся в ведомственных нормативных актах.
В ходе работы автор опирался на признанные достижения науки криминалистики и уголовного процесса, нашедшие отражение в трудах: Т.В.Аверьяновой, В.В. Агафонова, В.П. Бахина, О.Я.Баева, Р.С. Белкина, И.Е. Быховского,
A.Н.Васильева, Е.А. Волкова, А.Ф. Волынского, В.К.Гавло, В.Н. Григорьева, И.Ф. Герасимова, А.Я.Гинзбурга, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.Ф. Ермолови-ча, В.А.Жбанкова, A.M. Зинина, Е. П.Ищенко, JI. М. Карнеевой, В.П. Колма-кова, В.П.Лаврова, А.А. Леви, Н.П. Майлис, В.А.Образцова, И.Ф. Пантелеева,
B.М.Плескачевского, К.Е. Ривкина, Е.Р. Российской, Н.А.Селиванова, Б.П. Смагоринского, В.А. Снеткова, В.Ф.Статкуса, Е.Н. Тихонова, А. Г.Филиппова, Н. П. Яблокова и многих других. Кроме того, использовались и труды ученыхцивилистов: М.И.Брагинского, Ю.Н. Власова, С.П. Гришаева, П.В.Крашенинникова, В.В. Огородникова, А.А. Титова, A.M.Эрделевскогои других.
Достоверность результатов проведенного исследования и сделанные выводы основаны на эмпирических данных, полученных в процессе изучения и обобщения практики расследования исудебногорассмотрения уголовных дел омошенничествев сфере оборота жилища.
На основании специально разработанной анкеты, диссертантом были изучены в судах г. Москвы и Московской области, следственных подразделениях и архивах ГУВД г. Москвы и ГУВД Московской области 142 уголовных дела опреступленияхданного вида, расследовавшиеся в период с 1997 по 2003 г. включительно.5 Кроме того, по специально разработанным анкетам опрошены 123 следователя, специализирующиеся нарасследованиимошенничества в сфере оборота жилища.6
Полученный эмпирический материал был подвергнут обсчету, результаты которого легли в основу работы.
Использован также личный трехлетний опыт работы автора в качестве старшего следователя СУ приУВДСергиево-Посадского района Московской области.
Ыаучная новизна и теоретическая значимость работы определяется тем, что она является первым монографическим исследованием методики расследования мошенничества в сфере оборота жилища. В работе данокриминалистическоепонятие оборота жилища; определена структура и содержание криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилища; изучены особенности возбуждения уголовных дел этой категории; проведен анализ типичных следственных ситуаций и предложена программа действий следователя на каждом этапе расследования, а также сформулированы криминалистические рекомендации, направленные на совершенствование тактики
5 См. приложения 2,4.
6 См. приложения 3,5. проведения отдельных следственных действий по делам о мошенничестве в сфере оборота жилища. Таким образом, предлагается разработаннаякриминалистическаяметодика расследования мошенничества в сфере оборота жилища.
Практическая значимость работы. Содержащиеся в диссертационном исследовании положения направлены, прежде всего, на повышение эффективности раскрытия, расследования и предотвращения мошенничества в сфере оборота жилища, а также для решения проблем совершенствования криминалистической тактики и методики расследования преступлений, на обогащение учебного процесса в целях подготовки и повышения квалификацииследователей, специализирующихся на расследовании преступлений данного вида, при подготовке учебно-методических материалов покриминалистикедля использования в учебных заведениях юридического профиля и для дальнейших научных исследований.
Положения, выносимые на защиту:
1. Авторское определение криминалистического понятия оборота жилища и его содержания - это возникновение объекта недвижимости в качестве жилища, возникновение и переход прав на него,совершениесделок и действий, направленных на их обеспечение, характеризующиеся образованием в определенное время и в определенном месте закономерных следов.
2. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере оборота жилища, ее структура и содержание элементов.
3. Предложения по совершенствованию организации и проведения дос-ледственной проверки сообщений о мошенничестве в сфере оборота жилища, в частности необходимость оформления проверочных действий протоколами.
4. Организационно-тактические особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве в сфере оборота жилища, одной из которых является необходимость возбуждения уголовного дела по факту совершения мошенничества, а не в отношении конкретного лица, и круг обстоятельств, подлежащих установлению.
5. Типичныеследственныеситуации и программа действий следователя по их разрешению на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничества в сфере оборота жилища.
6. Система типичных следственных версий первоначального этапа расследования мошенничества в сфере оборота жилища, в частности, о способе его совершения, использованных при этом предметах и документах, личностимошенникаи потерпевшего.
7. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам о мошенничестве в сфере оборота жилища, к которым относятся: применение тактических приемов придопросепотерпевших, свидетелей, подозреваемых иобвиняемых, тактические особенности осмотра предметов и документов, назначение и проведение судебно-оценочнойэкспертизыжилища и прав на него и др.
Апробация результатов исследования. Отдельные положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Московского университетаМВДРоссии, на двух научно-практических конференциях «Вопросы совершенствованияправоохранительнойдеятельности органов внутренних дел», состоявшихся в Московской академии МВД России в 2001 г. и в Московском университете МВД России 2002 г.
Внедрением результатов диссертационного исследования в практику и учебный процесс явилось: использование рекомендаций и предложений в пракг тической деятельностиГСУпри ГУВД Московской области, СУ при УВД Западногоадминистративногоокруга г. Москвы; использование в учебном процессе Московского университета МВД России, что подтверждается соответствующими актами о внедрении результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в четырех опубликованных научных работах.
Структура диссертации определена с учетом целей и задач научного исследования. Она состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, библиографии, а также семи приложений.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Шаров, Александр Васильевич

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим тео ретическим и практическим выводам:
1. Для целей и задачрасследованиямошенничества в сфере оборота жи лища, под жилищем (в узком смысле) как предметом указанногопреступленияследует понимать жилищем (в узком смысле) следует понимать индивидуаль ный жилой дом, жилое помещение, являющееся объектом недвижимости и вхо дящее в частный или муншщпальный жилищный фонд, пригодное для постоян ного проживания и зарегистрированное в качестве такового. Возникновение та кого объекта недвижимости в качестве жилища, возникновение и переход прав на него,совершениесделок и действий, направленных на их обеспечение, ха рактеризующиеся образованием в определенное время и в определенном месте закономерных следов составляет содержание оборота жилища.Оборот жилища можно разделить на 4 этапа. На подготовительном этапе жилище регистрируется вуполномоченныхорганах как объект недвижимости.На I этапе осуществляется регистрация собственника жилища, то есть оно ста новится либо частной, либо мугощипальной собственностью. В первом сл5^ае, например, право пользования жилищем может приобретатьсягражданамина основе специальных документов — ордеров на жилое помещение. Во втором случае, право собственности приобретается автоматически. На II этапе осущест вляется приватизация муниципального жилища, а также ее регистрация и реги страция права собственности На III этапе осуществляются различныегражданско-правовые сделки с жилищем, возможнонотариальноеудостоверение этих сделок, а также их регистрация и регистрация перехода права собственности на жилище. С этого момента оборот жилища осуществляется только в рамках это го этапа. Кроме того, на этапах 1-Ш возможна выдачадоверенностина право распоряжения имуществом (жилищем, денежными федствами и т.п.), а на под готовительном этапе — для осуществления регистрации права собственности на жилище. Каждый этап составляет содержание оборота жилища. Егокриминалистическое значение заключается в возможности достоверного установления совершениямошенником на любом этапе типовыепреступныхдействий, спрогно зировать время и место возникновения типовых следов мошишичества в сфере оборота жилища, вследствие чего возмож1Ю ситуационно обусловленное приме нение типовых действий по сборудоказательств.2. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере оборота жилища - это система типичных данных об элементахмошенничествав сфере оборота жилища, которые наиболее вероятно присутствуют врасследуемомпреступлении этого вида. К таким данным омошенничествев сфере оборота жилища (особенностямкриминалистическойхарактеристики) мы относим: • особенности предметапреступногопосягательства; • способ совершения мошенничества; • место и времясовершениямошенничества; • особенности механизмаследообразования; • личность преступника и потерпевшего.Особое правовое положение жилища является основным фактором, влияющим накриминалистическуюхарактеристику мошенничества в сфере оборота жилища. Определяя возможность совершения различныхсделокс жи лищем и обязательные действия для этого, оно формирует особенности доку ментооборота в данной сфере, которые, в свою очередь, определяют особенно сти механизма следообразования. Причем, эта не эту коррелящюнную связь не оказывает сколь-нибудь существенного влияьгая территориальностьсовершенного преступления. В этой же связи, местом и временем совершенияпреступления, в основном, являются места нахождения органов, ведающих документо оборотом в сфере оборота жилища. Поэтому, такие однозначные коррелящюн ные связи играют основную роль в построении криминалистической характери стики мошенничества в сфере оборота жилища, поскольку, с большой долей ве роятности, можно установить время, место и вид оставляемыхмошенникомследов, а по способу совершения преступления и особенностям оставляемыхпреступникомследов, выдвинуть версию о личности предполагаемого мошен ника.3.Доследственнаяпроверка сообщений о мошенничестве в сфере оборо та жилища - это основанная на законе деятельность уполномоченных органов по проверке поводов к возбуждению уголовного дела о мошенничестве в сфере борота жилища с целью получения достаточных данных, свидетельствующих о наличии или отсутствия вдеяниитаких признаков преступления, как противо правность и общественная опасность.Типичными проверочными взаимоисключающими версиями при прове дении доследственнои проверки являются: имела место гражданско-правоваясделка, и имело место мошенничество. Единственным критериемотграниченияпреступных действий от противоправных в гражданско-правовом смысле явля етсяпротивоправнаязаведомость, то есть лицо заранее осведомлено о противо правности своих действий и действует в соответствии с этой осведомленностью.Поэтому, присовершениимошенничества в сфере оборота жилища, например, путемобманаотносительно совершения в интересахпотерпевшегоиных дейст вий, необходимо установить, что на момент начала своейпреступнойдеятель ности мошенник заранее знал, что действует противоправно.Все действия, которыми осуществляется доследственная проверка, необ ходимо оформлять соответствующими протоколами. Тем самым материалы предварительной проверки и данные, изложенные в них, и с формальной сторо ны будут соответствовать требованиям, предъявляемым кдоказательствам. По этому, материалы доследственнои проверки, в случае возбуждения уголовного дела, будут являтьсядоказательствами, поскольку с одной стороны, они содер жат основания и повод к возбуждению уголовного дела, а с другой — сведения, на основании которыхследовательустанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию и иных обстоятельств, имеющих значе ние для уголовного дела.4. Нами установлено, что особенностями возбуждения уголовных дел о мошенничестве в сфере оборота жилища является, во-первых, установление дос таточных данных, указывающих на признаки такого мошенничества. Под дос таточностью да1шых для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в сфе ре оборота жилища необходимо понимать такую их совокупность, которой ус тановлены все признакихищенияжилища или приобретения права на жилище,совершенныепутем обмана или злоупотребления доверием, а также отсутствиеоспариванияимущества или права на него, производимого в установленном за коном порядке. Во-вторых,мошенничествомв сфере оборота жилища неизмен нопричиняетсялибо крупный (свыше 250.000 руб.) и особо крупный (свыше
1.000.000 руб.) ущерб, либо значительный ущербгражданину, поскольку в по следнем случае нарушается его конститущюнное право на жилище (оцененный не ниже 2.500 руб.), то есть практически всегда являетсятяжкимпреступлени ем. В-третьих, по общему правилу,мошенничествов сфере оборота жилищапризнаетсяоконченным с момента государственной регистращш перехода пра ва собственности и иного права на него, то есть с момента возникновения воз можности умошенникараспорядиться этим им)тцеством по своему усмотре нию. Однако еслипреступникфактически осуществляет право владения, поль зования или распоряженияимуществом, например, проживает в жилище, то, на наш взгляд, это необходимо квалифшщровать как оконченное преступление.При приобретении права на жилище путем обмана илизлоупотреблениядове рием преступление признается оконченным с момента приобретения такого права (например, получение ордера на обмен, получение доверешюсти на право распоряжения жилищем или денежными средствами и т.д.).Также нами выявлена особенность процессадоказываниямошенничест ва в сфере оборота жилища. Он значительно облегчается из-за большого коли чества составляемых офшщальных документов, вследствие чего имеется реаль ная возможность получить данные о причастных к прест^тплению лицах, уста новить характер и размервредаи т.д. Места нахождения этих документов одновременно будут являться местами совершения преступления. Установление времени их выдачи организациями илиуполномоченнымилицами позволит ус тановить, а в дальнейшем и доказать время совершения мошенничества Стои мость жилища и права на него, а впоследствии характер и размер ущерба опре деляется исходя из стоимости жилища по оценкеБТИуказанной в техническом паспорте на жилое помещение, или рыночной стоимости, в справке о стоимости подобного жилища или в заключении эксперта-оценпщка, получешюго в ре зультате производства судебно-оценочнойэкспертизыжилища (права собствен ности, иныхвещныхправ и т.п.).5. Типичныеследственныеситуации на первоначальном этаперасследования уголовных дел о мошенничестве в сфере оборота жилища нами класси фицированы исходя из наличия информации опреступникеи иной информации на две. Первая — имеется достаточная информация (доказательстваи иная) о лице,совершившеммошенничество; о предмете преступногопосягательства; материальном ущербе; потерпевшем и возможныхсвидетеляхи т.д. Вторая -
необходимой информации о лице, совершившем мошенничество, не имеется, но имеется необходимая информация о предмете преступного посягательства, ма териальном ущербе,потерпевшеми возможных сврщетелях и т.д. В связи с этим, наиболее целесообразной предлагается следующая последовательность действийследователя: допрос потерпевшего (потерпевшей) исвидетелей; выем ка документов, их осмотр; получение образцов для срав1штельного исследова ния; назначение и проведениесудебныхэкспертиз; приобщеьше документов в качестве доказательств;задержаниеподозреваемого, обыск по месту его жи тельства,допросподозреваемого, получение у него образцов для сравнительно го исследования и назначение судебныхэкспертиз; поручение на проведение отдельныхследственныхдействий и оперативно-розыскных мероприятий.6. ТРПШЧНЫМИследственнымиверсиями на первоначальном этапе рас следования, применительно кследственнымситуациям, являются: при первойследственнойситуации — мошенничество совершено определенньлм способом и действительно лицом, достаточные данные о котором имеются у следствия
(заподозренным); мошенничествосовершеноопределенным способом 1шым ли цом, использующим заподозренного в качестве «подставного» лица; одним или несколькими лицами совершено мошенничество; о месте совершенияпреступле1шя; о моменте окончания преступления; о предметах и документах, исполь зованных при совершении преступления и о точном или возможном месте их нахожде1шя; о личностипотерпевшихи образе их действий; при второй след ственной ситуации выдвигаются версии о личности мошенника и способе со вершения преступления.7. Спецификой типичных следственных ситуаций на последующем этапе расследования мошенничества в сфере оборота жилища является то, что данно му этапу присуща одна типичнаяследственнаяситуаиия: обвиняемый свою вину не признает, отказывается отдачипоказаний либо дает ложные показания; преступления совершались им неоднократно. В связи с этим предлагается сле дующая последовательность действий следователя: проведение очных ставок;поручениеоргану дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий; осмотр предметов и документов; назначение экспертиз; осмотр жилища и при знание его в качестве вещественного доказательства; осмотр места происшест вия.Следственная ситуация, при которойобвиняемыйпризнал свою вину и давал правдивые показания не является типичной, поскольку в изученных уголовныхделах встречалась крайне редко.8. Особенностью тактики производства следственных действий при рас следовании мошенничества в сфере оборота жилища является необходимость сбора всех документов, сопровождаюпщхсделкус жилищем, а также опериро вание этими доказательствами. К примеру, при обнаружении в результате ос мотра компьютера электронных документов, содержащихкриминалистическизначимую информацию, ее необходимо преобразовать в бумажный документ, то есть распечатать на печатающем устройстве (принтере), являющимся периферийным устройством этого же системного блока. В таком качестве эти докумен ты могут являться и экспериментальными образцами для сравнительного иссле дования и бумажной копией электронного документа, которая является прило жением к протоколу осмотра предмета, то есть повышается наглядность доказа тельства.Анализ уголовно-процессуального закона показал, что жилище является предметом, на которое непосредственно направленопреступноепосягательство.По смыслу п.2 Ч.1 ст. 81УПКРФ оно является вещественным доказательством.Поэтому в процессе расследования это жилище необходимо осмотреть и при общить к уголовномуделув качестве такого доказательства. В качестве при ложения к протоколу необходимо изготовитьфототаблицу, видеозапись и т.д.При вьшолнении требований ст.217 УПК РФобвиняемомупредъявляется не жилище в narjrpe, а щютокол осмотра жилипщ с приложениями (фототаблрщами и т.д.), аналогично ситуации с вещественными доказательствами в виде скоро портящихся и уничтоженных, а также громоздких предметов.Нами установлено, что выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности осуществляется по следующим направлениям: проверка реестровнотариусовна предмет установления других сделок, где в качестве одной из сторон выступал обвиняемый; проверка единого государственного реестра прав нанедвижимоеимущество и сделок с ним, содержашда данные озаявителена регистрацию прав на жилище; проверказаявителейна вьщачу технических до кументов на жилище в БТИ, а также в органах кадастрового учета земли. Таким образом, поиск осуществляется в учреждениях, в которых осуществляется до кументооборот посделкамс жилищем и прав на него.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Шаров, Александр Васильевич, 2003 год

1. Всеобщаядекларацияправ человека (принята на третьей сессии ГенеральнойАссамблеиООН 10 декабря 1948 г.), опубликована в «Российской газете» от 10 декабря 1998 г.
2. МеждународныйПакто гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.), опубликован в Сборнике действующих договоров,соглашенийи конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1978 г.;
3. Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.), опубликован в Сборнике действующих договоров, соглашений иконвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1978 г., вып. XXXII, с. 36.
4.КонституцияРоссийской Федерации. Принята всеобщимголосованием12 декабря 1993 года
5. ГражданскийкодексРоссийской Федерации. Полный текст в 3-х частях. М.: «ТД ЭЛИТ-2000», 2002 г.7. Уголовный Кодекс РФ.
6. Уголовно-Процессуальный Кодекс РФ.
7. Уголовно-процессуальный КодексРСФСР.
8. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г. с изменениями.
9. Жилищный Кодекс РСФСР от 24 июня 1983 года с изменениями и дополнениями.
10. Основы законодательства Российской Федерации онотариатеот 11 февраля 1993 года № 4462-1 с изменениями и дополнениями.
11. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав нанедвижимоеимущество и сделок с ним» (с изменениями от 5 марта, 12 апреля 2001 г., 11 апреля 2002 г.). Опубликован в «Российской газете» от 30 июля 1997 г. № 145.
12. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». «Российская газета» от 6 августа 1998 г.
13. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Опубликован в «Российской газете» от 5 июня 2001 г., № 106, ст.9.
14. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «Олицензированииотдельных видов деятельности». «Российская газета» от 10 августа 2001 г. № 153.
15. Закон Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики» с изменениями и дополнениями. Опубликован в «Российской газете» от 23 января 1993 г. № 15.
16. Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «Онаркотическихсредствах и психотропных веществах». Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 15 января 1998 г.
17. Федеральный закон Российской Федерации от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ «Оборужии» с изменениями. Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 18 декабря 1996 г.
18. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» с изменениями. Опубликован в «Российской газете» от 6 августа 1998 г.
19. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Опубликован в «Российской газете» от 10 августа 2001 г.
20.ПостановлениеПравительства РФ от 7 июня 2002 г. № 395 «О лицензировании оценочной деятельности». Опубликовано в «Российской газете» от 18 июня 2002 г., № 107.
21. Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2002 г. № 135 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Опубликовано в «Российской газете» от 6 марта 2002 г.
22. Постановление Правительства РФ от 6 июля 2001 г. № 519 «Об утверждении стандартов оценки». Опубликовано «Российской газете» от 24 июля 2001 г., № 139.
23. Распоряжение Мэра Москвы от 3 апреля 2000 г. № 352-РМ «Об аккредитации лицензированных оценщиков». Опубликовано в «Вестнике мэрии Москвы», № 10, май 2000 г.
24. Распоряжение Мэра Москвы от 29 июня 1998 г. № 644-РМ «О нормативных правовых актах по оценке недвижимости». Опубликовано в газете «Тверская, 13» от 23 29 июля 1998 г., № 30, от 30 июля - 5 августа 1998 г., № 31, от 6 - 12 августа 1998 г., № 32.
25. Постановление правительства РФ от 18 февраля 1998 года № 219 «Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимоеимуществои сделок с ним».
26. Постановление Правительства РФ от 6 июля 2001 г. № 519 «Об утверждении стандартов оценки». «Российская газета» от 24 июля 2001 г., № 139.
27. Постановление правительства РФ от 6 марта 1998 года № 288 «Об утверждении Примерного положения об учрежденииюстициипо государственной регистрации прав на недвижимое имущество исделокс ним».
28. Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 395 "О лицензировании оценочной деятельности». «Российская газета» от 18 июня 2002 г., № Ю7.
29. Постановление СМ РСФСР от 31 июля 1984 г. № 335 «О порядке учетаграждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых помещений в РСФСР». Опубликовано в СобраниипостановленийПравительства РСФСР, 1984 г., № 14, ст. 121.
30. Инструкция о порядке обмена жилых помещений (утверждена приказом Министерства коммунального хозяйства РСФСР от 9 января 1967 г. № 12) // «Советскаяюстиция», 1967 г., № 6, с. 31 32.
31. ПриказМВДРоссии № 336 от 13 мая 1998 года «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органудознания, следователю, прокурору или в суд».
32. Приказ Минстроя РФ от 30 октября 1995 г. № 17-115 «Об утверждении временной методики оценки жилых помещений» // Вестник управления ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 1996 г., выпуск 1.
33. Постановление Госкомстата РФ от 19 октября 2000 г. № 100 «Об утверждении «Методологических положений по наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке жилья». Текстпостановленияофициально опубликован не был.
34. ПриказМинюстаРФ № 233 от 6 августа 2001 г. «Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения». Опубликован в «Российской газете» от 22 августа 2001 г., № 162.
35. Приказ Минюста РФ от 1 июля 2002 г. № 184 «Об утверждении методических рекомендаций по порядку проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Текст приказа размещен на сайте журнала «Российский налоговый курьер».
36. Распоряжение Мэра Москвы от 25 августа 1998 г. № 843-РМ «О создании в Московскойрегистрационнойпалате городского Реестра печатей» с изменениями // Вестник мэрии Москвы, № 20, октябрь 1998 г.
37. Распоряжение мэра Москвы от 6 мая 1994 г. № 217-РМ «О мерах по повышению качества обслуживания москвичей присовершениисделок с жильем». Опубликован в «Вестнике мэрии Москвы», № 12,1994 г.
38. Постановление Куйбышевского (ныне Самарского) областного суда поделуЧ. Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1982, № 2, с. 14.
39. ПостановлениеПленумаВерховного Суда РФ от 27.01.99 г. № -11 «Осудебнойпрактике по делам обубийстве(ст. 105 УК РФ)», п.И. «Российская газета» от 9 февраля 1999 г.
40. ПостановлениеПрезидиумаВерховного Суда РФ от 12 июля 2000 г.БюллетеньВерховного Суда Российской Федерации, 2001 г., № 3, стр. 15.МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, СТАТЬИ,КОММЕНТАРИИ
41.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика / Под ред. Р.С.Белкина. М, Норма-Инфра-М, 2000,687 с.
42.АверьяноваТ.В. Назначение экспертизы и стадии ее производства // В кн. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел, гл.VI, с.305-336.
43.АгафоновВ.В. Методика расследования ношения, изготовления или сбыта холодногооружия. Лекция. — М., 1996,45 с.
44.БабаеваЭ.У. Криминалистическая характеристика хищений грузов из подвижного состава (группа — способхищения). — В сб.: Вопросы совершенствования предварительного следствия (Сборник статей), выпуск 2. JL, 1974, с.75-81.
45.БабуринаИ.Н., Пономаренков В.А., Францифоров Ю.В.,ГромовН.А. Истребование предметов и документов.Следователь, 2001 г, №5, с. 11-16.
46.БаевО.Я. И все же: реальность или иллюзия (еще раз окриминалистическойхарактеристике преступлений) // Вестниккриминалистики. Вып. 1(3). -М, 2002, с. 19-23.
47.БаевО.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основыпредупрежденияи разрешения). — Воронеж, 1984,131 с.
48.БегичевА. Обеспечение правомерности изаконностисделок с недвижимостью // «Российская юстиция», 1999, № 4, с.31-32.
49.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике. М: Юридическая литература, 1988., 304 с.
50.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000, 334 с.
51.БелкинР.С. Курс криминалистики. М, ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 837 с.
52.БелкинР.С., Винберг А.И. Криминалистика идоказывание. М., 1969,216 с.
53.БородинС.В. Возбуждение уголовного дела // Уголовный процесс / Учебник для ВУЗов под ред. В.П.Божьева. М, 2000, с.234.
54.БородинС.В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М., 1970, с. 50-68.
55.БурдановаB.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частныхкриминалистическихметодик // Вестник криминалистики. Вып. 2.- М., «СПАРК», 2001, с.38-42.
56.БурнашевН.А. Типичные следственные ситуации прирасследованиикраж в крупных городах / В сб. теоретические проблемы криминалистической тактики.— Свердловск, 1981, с. 108-113.
57.ВасильевА.Н. О криминалистической классификациипреступлений. -В кн.: Методика расследования, преступлений. М., 1976, с. 25-26.
58. Васшп»ев А.Н. Проблемы методикирасследованияотдельных видов преступлений. М., 1978,70 с.
59.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений // Соц.Законность, 1975, № 4, с.61.
60.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. — М., 2002,76 с.
61.ВасильевА.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М, Изд-во Московского университета, 1984,144 с.
62.ВласовЮ.Н. Наследственное право Российской Федерации: общие положения, правовые основы, образцы типовых документов: Учеб.-метод, пособие- М., 2000,320 с.
63.ВозгринИ.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983,215 с.
64.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. 4.3. С-Пб., 1993, 80 с.
65.ВозгринИ.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. 4.4. С.-Пб., 1993, 80 с.
66.ВозгринИ.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений. — В кн.: Вопросы теории и практики борьбы спреступностью. Л., 1974, с.74-84.
67.ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования преступлений //Криминалистика. С-Пб., 1995, с. 351-352.
68.ВозгринИ.А. Общие положения методикой расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976, с. 6-9.
69.ВолковЕ.А. Расследование мошенничества. Лекция. М., 1996, 32 с.
70. Газета «Московский комсомолец» от 30 ноября 2001 г.
71. Газета «Московский комсомолец» от 9 ноября 2001 г.
72.ГаухманЛ.Д., Максимов С.В. Ответственность запреступленияпротив собственности.-М., 1997, с.65.
73.ГерасимовИ.Ф. Вопросы развития и совершенствования методики расследования отдельных видов преступлений. Научные труды. Вып.50 (Межвузовский сборник). Свердловск, 1976, с. 13-14;
74.ГерасимовИ.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования. // Методика расследования преступлений. Общие положения. Материалы научно-практической конференции, (г. Одесса, ноябрь, 1976 г.), М, 1976, с. 13-18,94-95.
75.ГригорьевВ.Н. Обнаружение признаков преступления органами внутренних дел. Учебное пособие. Ташкентская высшая школа МВДСССР, Ташкент, 1986, с.8.
76.ГриненкоА.В. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел // Глава 2 «Руководства порасследованиюпреступлений. М., 2002, с.ЗЗ.
77.ГришаевС.П. Все о недвижимости (регистрация прав, купля-продажа, мена,дарение, аренда, наем жилого помещения,ипотека, наследование). Учебно-практическое пособие. М., 2001,272 с.
78.ДолженкоН.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. — М, 2003. 112 с.
79.ДолженкоН.И. Понятие образцов для сравнительного исследования и их юридическая природа // Вестник криминалистики. Вып.1, с.45-51;
80.ДрапкинЛ.Я. Понятие и классификацияследственныхситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды Свердловского юридического института. Свердловск, 1975. Вып. 2, с. 26-44;
81.ДуловА.В. Права и обязанности участников судебнойэкспертизы. — Минск, 1962,408 с.
82.ЕгошинВ.В. Расследование незаконной охоты. М., 2002, 136 с.
83.ЕрмоловичВ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. -Минск.: Амалфея, 2001,304 с.
84.ЖбанковВ.А. Образцы для сравнительного исследования в уголовномсудопроизводстве. М., 1969. 60 с.
85.ЖогинН.В. Прокурорский надзор за предварительнымрасследованиемуголовных дел. М., 1968,264 с.
86.ЖуйковВ. Нотариат как институт превентивногоправосудия: общие цели, принципы иполномочия// «Российская юстиция», 1998, № 6, с. 3334; № 7, с.33-34.
87. Земскова А. Документирование результатов оперативно-розыскных мероприятий // «Российская юстиция», 2001, № 7, с.62-64.
88.ЗенинИ.А. Гражданское право (общая часть). Учебное пособие. М., 1994, с.87-88.
89.ЗерновС.И. Практика проведения следственного осмотра предметов и документов // Взаимодействиеследователяи эксперта-криминалиста при производстве следственных действий. М., 1995,136 с.
90.ЗинченкоИ.А. Вопросы уголовного процесса в криминалистической методике // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений / Под ред. И.А. Зинченко и др. Ташкент, 1984, с. 15-21.
91.ИвановВ.И. Комментарий к ст.40КонституцииРФ // Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред.КудрявцеваЮ.В.). М.: Фонд «Правовая культура», 1996,552 с.
92.ИщенкоЕ.П. Компьютер и криминалистический алгоритм: взаимная оптимизация // Вестник криминалистики № 2(4), 2002, с.4-7.
93.КазаринаА.Х., Образцов В.А., Танасевич В.Г.Криминалистическаяхарактеристика преступлений и ее значение для методики расследования // «Проблемы предварительного следствия», выпуск 6, Волгоград, 1977, с.25-33.
94.КарнееваJI.M., Миньковский Г.М. Особенности пределовдоказыванияпри принятии некоторых процессуальных решений в стадии предварительного следствия // Вопросы предупреждения преступлений. М., 1966. Вып. 4, с. 83-109.
95.КлепицкийИ. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность, 1995, №7, с.41.
96.КолесниченкоА.Н. О содержании методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений. Общие положения: Материалы научно-практической конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 г.). М., 1976, с. 18-20.
97. Косарева И.Удостоверениедоверенностей, выдаваемых гражданам и юридическим лицам // «Российская юстиция», 2001 г., № 9, с.35-37.
98.Криминалистическиеэкспертизы, выполняемые в органах внутренних дел. Справочное пособие. Под редакцией И. Н.Кожевникова, В. Ф. Статку-са. М., 1992, с.27.
99.Криминалистическоеисследование документов. Часть 1. Криминалистическое исследование письма Учебно-методическое пособие. — М., 1997. 36 с.
100. Крылов С. Соотношение договорапорученияи доверенности // «Российская юстиция», 1999 г., № 9, с. 15-16.
101.КузнецовА.А. Понятие и система криминалистической тактики, ее роль в раскрытии и расследовании преступлений. Омск, 1993,23 с.
102.КузьменкоН.К. Периодизация этапов в методике расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). — М., 1976, с. 114-115.
103.КурушинВ.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М., 1998. 256 с.
104.ЛавровВ.П. Некоторые научные аспекты изучения способовсокрытияпреступлений // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. М., 1984, с.39.
105.ЛавровВ.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // Курс лекций покриминалистике/ Под ред. профессора А.Ф. Волынского. М.: ЮИ МВД РФ. 1998. Вып.8,112 с.
106.ЛавровВ.П. Тактика допроса и очной ставки // Курс лекций по криминалистики. Выпуск 6. -М., 1997, с.3-38.
107. А.А. Леви. К вопросу современного состояния защиты документов отподделки// Информационный бюллетень № 22 по материалам криминалистических чтений. М., Академия управления МВД России, 2004, с.9-11.
108.ЛевиА.А., Игнатьева М.В., Капица Е.И. Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участиемадвоката. -М., 2003, 128 с.
109.ЛевиА.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показанийследователем. Справочник.-М., 1987,112 с.
110.ЛевшинаВ.М. Постатейный комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате //Комментарийк ст.59. М.: «СПАРК», 1996,390 с.
111.ЛубинА.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений // В кн. Криминалистика:Расследованиепреступлений в сфере экономики: Учебник. -Ниж. Новгород, 1995, с.49-52.
112.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973, 215 с.
113.ЛузгинИ.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений //Правоведение. 1977. № 2, с. 64-75.
114.МакаровГ.П. Способы защиты прав граждан на рынке жилья // «Гражданини право», 2001, № 6, с.25-27.
115. Мамишов 3. «Нотариальноеудостоверение сделок с недвижимостью обязательно» // «