ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАЯВНОСТІ КОРУМПОВАНИХ ЗВ\'ЯЗКІВ

brief description

ЗМІСТ.
ВСТУП...............................................................................................................................4
Розділ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ КОРУМПОВАНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ.......................……………………………........16
1.1. Поняття і структура методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, яка супроводжується корумпованими зв'язками.....................16
1.2. Особливості криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності..........................................................................................................................23
1.3. Корумповані зв'язки як один з елементів організованої злочинної діяльності..43
1.4. Механізм встановлення організованими злочинними формуваннями корумпованих зв'язків і ознаки, що свідчать про їх наявність....................................60
Розділ 2
ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАЯВНОСТІ КОРУМПОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ..........................................................79
2.1. Криміналістичний аспект організації виявлення діяльності організованих злочинних формувань, що володіють корумпованими зв'язками..............................79
2.2. Загальні тактичні положення виявлення організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками................................................................98
2.3. Взаємодія слідчих, оперативно-розшукових, контрольно-ревізійних та інших органів при виявленні і розслідуванні діяльності організованих злочинних формувань, які володіють корумпованими зв'язками................................................115
Розділ 3
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ФОРМУВАНЬ, ЩО ВОЛОДІЮТЬ КОРУМПОВАНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ.......................................................……………………………...............134
3.1. Типові криміналістичні ситуації при розслідуванні діяльності організованих злочинних формувань, які мають корумповані зв'язки.............................................134
3.2. Способи протидії слідству в розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними формуваннями при наявності корумпованих зв'язків і деякі заходи для їх подолання..................................................................................................................147
3.3. Форми і механізми міжнародного співробітництва і їх роль у процесі попередження, виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками..............................................................163
ВИСНОВКИ.................................................................................................................174
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................178
ДОДАТКИ.....................................................................................................................199

ВСТУП.
Період переходу до ринкових відносин обумовлює необхідність проведення політичних, соціально-економічних, правових і інших реформ в Україні, для яких характерними рисами останнім часом є реорганізація економічного механізму, розрив налагоджених господарських зв'язків, спад виробництва промислової і сільськогосподарської продукції, зниження життєвого рівня населення. Ці процеси супроводжуються загостренням криміногенної обстановки, ростом злочинності, як загальнокримінальної спрямованості, так і в сфері економіки, яка все частіше здобуває організований характер.
Так, за останні десять років кількість виявлених організованих злочинних формувань зросла в Україні в 4,2 рази, а кількість вчинених ними злочинів – у 3,4 рази. Постійно збільшується їхня частка в загальному масиві зареєстрованих злочинів.1
Якщо говорити про результати ліквідації найбільш суспільно небезпечних організованих злочинних формувань, то статистичні дані свідчать про збільшення кількості ліквідованих формувань (див. додаток № 4), а аналіз матеріалів практики свідчить про те, що дані формування не припиняють своєї злочинної діяльності навіть після засудження частини їх учасників.
Інфільтрація організованої злочинності в легальний бізнес, проникнення представників кримінальної еліти з їхньою субкультурою і злочинним мисленням у владні структури є основою для корупції, що гальмує будь-які позитивні процеси і, таким чином, сприяє поглибленню кризових явищ.
Усезростаючі масштаби організованої злочинності і корупції являють реальну загрозу безпеці держави і суспільства. Злочинні формування, користуючись безкарністю, а часом і потуранням працівників правоохоронних органів, діють усе більш нахабно і зухвало, перетворюючи великі території в сфери впливу. Звичайні злочини поступаються місцем великомасштабним злочинним акціям, глибокому проникненню через корумповані зв'язки в економіку і фінансову систему, спробам впливати на політику держави в цьому середовищі.
Злочинні формування, що володіють великими сумами коштів, завойовують впливові позиції на внутрішньому ринку, здійснюють протизаконні великомасштабні операції вивозу з країни сировини, товарів і інших засобів споживання. Протизаконний бізнес прагне придбання контрольних пакетів акцій підприємств і організацій, створення власних «виробництв» (банківських, посередницьких організацій), упровадження до зовнішньоекономічних структур і, таким чином, формування міжнародних злочинних організацій.
Одночасно спостерігається стійка тенденція до поширення корупції та інших протиправних діянь серед представників як органів державної влади і управління, так і правоохоронних органів. Для даної категорії осіб найбільш характерні хабарництво, зловживання службовим становищем, зрощування з кримінальними структурами, протиправна участь у підприємницькій діяльності, у тому числі в незаконному бізнесі.
Так організована злочинність і корупція стають одним з основних факторів політичної і соціально-економічної нестабільності в Україні, на що неодноразово зверталася увага у виступах Президента України, керівників Уряду і Верховної Ради України, у документах керівних державних органів. Організована злочинність і корупція таять у собі страшну руйнівну силу, у тому числі і для органів, покликаних боротись з цими явищами. Ця обставина багато в чому визначає необхідність їх усебічного вивчення, усілякого стримування в рамках, що забезпечують дієздатність державних і управлінських структур.
Значний внесок у дослідження різних питань боротьби з організованою злочинністю внесли вчені-криміналісти України і країн СНД: В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, П.Д. Біленчук, А.Н. Волобуєв, А.Ф. Волинський, Л.Л. Драпкін, С.С. Єпішин, В.О. Коновалова, В.П. Корж, В.И. Куликов, Г.А. Матусовський, В.С. Овчинський, С.С. Овчинський, А.П. Снігєрьов, Е.В. Топільська, А.Г. Філіппов, В.Ю. Шепітько, Н.П. Яблоков і ін. Однак, їх роботи присвячені окремим проблемам боротьби з організованою злочинністю в криміналістичному аспекті.
Проблемам корупції, її впливу на дестабілізацію обстановки в державі, а також взаєминам корумпованих представників органів державної влади і управління з організованими злочинними формуваннями, присвятили свої роботи такі вчені, як: Л.В. Багрій-Шахматов, А.І. Гуров, В.А. Дадалко, В.Д. Лаптеакру, О.Н.Літвак, Н.К. Мірошник, Д.А. Пєшко та ін. Незважаючи на безумовну значимість робіт вказаних авторів, слід зазначити, що в них в основному представлені кримінологічні, кримінально-правові і соціально-політичні аспекти цього явища. Відповідні ж розробки в цій області в криміналістиці фактично відсутні.
Про актуальність розглянутих в дисертації проблемних питань свідчить той факт, що в досить великому регіоні України, де вивчалися матеріали практики, фактично відсутні кримінальні справи про діяльність організованих злочинних формувань, по яких пред'являлися б обвинувачення кому-небудь у здійсненні корупційних дій на етапах попереднього розслідування або судового розгляду справи.
Виходячи з цього, необхідність усебічного дослідження проблем методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками, обумовлена як потребами практики, так і задачами подальшого розвитку загальної теорії організованої злочинної діяльності і потребами посилення її впливу на результати боротьби з організованими злочинними формуваннями, які володіють корумпованими зв'язками.
Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена слідуючими основними факторами:
- високим рівнем суспільної небезпеки і динамічності організованих злочинних формувань, що володіють корумпованими зв'язками і проникли практично в усі сфери економіки та завдають шкоди державним інтересам;
- зростаючими тенденціями збільшення кількості злочинів, які вчинені організованими злочинними формуваннями при наявності корумпованих зв'язків у різних сферах життєдіяльності, що набувають міжрегіональний і міжнародний характер;
- існуючими правовими і організаційно-тактичними проблемами боротьби оперативно-розшукових служб та органів досудового слідства з організованими злочинними формуваннями, що володіють корумпованими зв'язками, і потребами пошуку нових шляхів підвищення ефективності діяльності оперативно-розшукових і слідчих підрозділів органів внутрішніх справ;
- відсутністю наукової розробки проблеми, досліджуваної як самостійний напрямок у теорії криміналістичної й оперативно-розшукової діяльності
Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження пов’язане з головними напрямками наукових досліджень в галузі держави і права на 1998-2000 р.р., затвердженими загальними зборами Академії правових наук України 19 березня 1998 р. Тема роботи є частиною загальної наукової програми, яку виконує Одеська національна юридична академія під назвою “Правові проблеми становлення і розвитку сучасної Української держави” (номер держ. реєстрації – 0101 V 001195), а також частиною науково-дослідницької роботи кафедри криміналістики ОНЮА по темі на 1998-2000 р.р. – “Деякі криміналістичні проблеми боротьби зі злочинністю в умовах формування правової держави” і по темі на 2000-2005 р.р. – “Криміналістичні проблеми розкриття та розслідування злочинів в сучасних умовах”.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження складається в комплексній науковій розробці основних теоретичних і практичних проблем методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками.
Відповідно до зазначеної мети була поставлена і розпочата спроба вирішити наступні основні задачі:
а) розкрити поняття, сутність і структуру методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками;
б) сформулювати основні поняття організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками;
в) розглянути організаційні і тактичні аспекти виявлення діяльності організованих злочинних формувань, які володіють корумпованими зв'язками;
г) дослідити і класифікувати типові слідчі ситуації, що виникають у процесі розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними формуваннями, що мають корумповані зв'язки;
д) визначити способи протидії слідству і деякі заходи для їх нейтралізації при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними формуваннями з використанням корумпованих зв'язків;
е) вивчити форми і механізми міжнародного співробітництва в процесі попередження, виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками.
Об'єктом дисертаційного дослідження була обрана організована злочинна діяльність, що супроводжується корумпованими зв'язками.
Предметом дослідження є теоретичні аспекти, тактичні і методичні особливості виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками з метою формування на цій базі науково обґрунтованої концепції особливостей виявлення і розслідування названих криміналістичних явищ.
Методи дослідження.
Методологічною основою дослідження є система методів і прийомів наукового пізнання. Основу у цій системі складає загальнонауковий діалектичний метод пізнання, а також інші закони та категорії діалектики. На базі цього проблеми, що вирішуються в дисертації, розглядаються в єдності їх змісту і форми. Невід’ємним доповненням цього методу є системний аналіз як окремих елементів методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв’язками, так і їх сукупності. В роботі використовується також спеціальні методи. Системно-структурний метод застосовується при побудові багаторівневої системи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, яка супроводжується корумпованими зв’язками, її криміналістичної характеристики, організації виявлення діяльності ОЗФ, що володіють корумпованими зв’язками. На підставі системно-функціонального методу в дисертації здійснена спроба диференціювати компетенцію органів, діяльність яких спрямована на виявлення ознак організованої злочинної діяльності, та розподілити особливості їх функцій. Порівняльний та статистичний метод застосовується при аналізі результатів роботи спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю регіонів України, в яких проводилися дослідження. Соціологічний метод використовується при виділенні головних умов розвитку корупції в органах держаної влади та управління.
У ході дослідження використовувалося широке коло літературних джерел із проблем криміналістики, кримінології, кримінального права і процесу, оперативно-розшукової діяльності, теорії управління, економіки, соціології, психології.
Нормативною базою дисертації являється Конституція України, Закони України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 року, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 року, “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 року, Національна програма боротьби з корупцією, затверджена Указом Президента України № 319/97 від 10 квітня 1997 року, Концепція боротьби з корупцією на 1998-2005 р.р., затверджена Указом Президента України № 367/98 від 24.04.1998 р.; кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство України, а також відомчі розпорядження і вказівки МВС України з питань організації і тактики боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Емпірична база дослідження. Інформаційну базу дослідження склали аналіз статистичної звітності правоохоронних органів України за період з 1991 по 2000 рік та вивчення і узагальнення матеріалів оперативно-розшукової і слідчої практики. З цією метою за період 1998-2000 р. р. проводилося анкетування 827 практичних працівників (203 слідчих працівників відділів СУ УМВС і державної податкової міліції, що спеціалізуються по розслідуванню злочинів, вчинених організованими злочинними групами і 624 оперативних працівників спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в областях) і інтерв'ювання більш 300 оперативних і слідчих працівників даних підрозділів, вивчено 130 кримінальних справ. Дослідження практики проводилося автором у різних регіонах України: в Одеській, Запорізькій, Київській, Львівській, Дніпропетровській, Луганській, Херсонській областях, а також в Автономній Республіці Крим.
При підготовці дисертаційного дослідження використовувався також особистий десятирічний досвід роботи автора в оперативних спецпідрозділах по боротьбі з організованою злочинністю.
Різноманітність джерел інформації і методів при аналізі та узагальненні оперативної і слідчої практики і теоретичних досліджень дозволили виявити ряд нових проблем криміналістичної науки і запропонувати шляхи їх вирішення.
Наукова новизна роботи полягає передусім у тому, що в дисертації вперше в криміналістиці комплексно досліджені основні теоретичні і практичні проблеми методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками.
У дисертації пропонується ряд нових концептуальних у теоретичному плані і важливих у практичному відношенні положень, у тому числі:
- на основі існуючих у криміналістиці точок зору сформульовано поняття методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками, і представлена рівнева система цієї методики і структура її складових, що включає специфічні елементи;
- запропоновано уточнене визначення організованої злочинної діяльності, сформульовано поняття її криміналістичної характеристики; представлена структура загальної і частинної криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності і розглянуто окремі її елементи, систематизовані в блоки;
- розроблено систему рівнів організованої злочинної діяльності, що відрізняється від запропонованих у літературі, і виділені основні способи здійснення злочинів організованими злочинними формуваннями в залежності від рівня організованої злочинної діяльності;
- визначено особистістну характеристику корумпованих представників органів державної влади і управління та правоохоронних органів;
- визначено поняття «корумпованих зв'язків»; систематизовані умови їх виникнення, розвитку й існування;
- визначено сфери і рівні встановлення корумпованих зв'язків організованими злочинними формуваннями, розкрито поняття механізму встановлення корумпованих зв'язків, а також подана його структурно-змістовна характеристика;
- виділено ознаки, наявність яких, у залежності від сфери діяльності, дозволяє висунути припущення або стверджувати існування корумпованих зв'язків організованих злочинних формувань;
- запропонована рівнева система організації пошукової діяльності по виявленню організованих злочинних формувань, що володіють корумпованими зв'язками, визначено поняття оперативно-розшукового прогнозування в цілому, і виділені самостійні спеціальні види оперативно-розшукового прогнозування;
- запропоновано нове поняття оперативно-розшукової тактики, визначені її значення та основні тактичні напрямки виявлення організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками;
- розглянуто особливості взаємодії слідчих, оперативно-розшукових, контрольно-ревізійних і інших органів при виявленні і розслідуванні організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками, і сформульовані пропозиції для їх удосконалення;
- виділені і систематизовані типові слідчі ситуації, що складаються в ході розслідування організованої злочинної діяльності, яка супроводжується корумпованими зв'язками, сформульовані напрямки і пропозиції для їх вирішення;
- розглянуто способи протидії слідству і визначені деякі заходи для їх нейтралізації, які застосовуються при розслідуванні організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв'язків;
- вивчені форми і механізми міжнародного співробітництва в процесі попередження, виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками, і висловлені пропозиції по їх удосконаленню.
Таким чином, на базі основних положень теорії криміналістики, методики розслідування окремих видів злочинів, ґрунтуючись на практичному досвіді оперативно-розшукових і слідчих органів, в роботі обґрунтовується наукова концепція і показані можливості її застосування при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними формуваннями, що володіють корумпованими зв’язками.
Практичне значення дослідження і отриманих результатів полягає в тому, що на основі викладених висновків і розроблених рекомендацій розширено криміналістичні знання про організовану злочинну діяльність, що супроводжується корумпованими зв’язками; виділені особливості побудови методики виявлення і розслідування та криміналістичної характеристики даного виду діяльності; надано структурно-змістовну характеристику механізму встановлення корумпованих зв’язків ОЗФ; виділено організаційні і тактичні направлення діяльності МВС і СБІ України по боротьбі з організованою злочинністю, а також запропоновані заходи щодо вдосконалення взаємодії як між цими органами, так і з іншими державними органами, володіючими відповідною інформацією відносно лідерів та учасників ОЗФ. Ці положення можуть бути використані в практичній діяльності по вдосконаленню слідчої і оперативно-розшукової діяльності по боротьбі з організованою злочинністю МВС та СБУ; знайти своє застосування при викладанні “Методики розслідування окремих видів злочинів”, як частини криміналістики та спеціального курсу, спеціального курсу “Розслідування злочинів в фінансово-економічній сфері”, при написанні навчальних посібників тощо. Отже, значимість дослідження полягає в тому, що надані в ньому пропозиції та рекомендації можуть бути використані:
а) в науково-дослідницькій сфері – як підгрунтя для подальшої розробки основ теорії організованої злочинної діяльності, у том числі що супроводжується корумпованими зв’язками;
б) в правотворчій сфері – як матеріали, що можуть використовуватися при розробці концептуальних положень державної політики в області боротьби зі злочинністю, а також при підготовці та внесенні змін до вже діючих законодавчих та підзаконних актів щодо виявлення та розслідування організованої злочинної діяльності, удосконалення діяльності по боротьбі з організованою злочинністю та інших правоохоронних органів України;
в) в правоохоронній сфері – як рекомендації по вдосконаленню організаційних та застосуванню тактичних положень по виявленню та розслідуванню організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків;
г) в навчальному процесі - як матеріали для підготовки відповідних підручників і навчальних посібників з курсу “Криміналістика”, спеціальних курсів “Методика розслідування окремих видів злочинів”, “Розслідування злочинів в фінансово-економічній сфері”, а також як матеріали для викладання курсу криміналістики, кримінології, кримінального процесу, кримінального права та спецкурсу по методиці розслідування окремих видів злочинів, в науково-дослідницькій роботі студентів;
д) в правовиховній сфері – як матеріал у роботі по підвищенню рівня правової культури населення та професійного рівня працівників правоохоронних органів, зокрема спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю (оперативних та слідчих апаратів).

Особистий внесок здобувача.
Теоретичній висновки і результати дисертаційного дослідження отримано на підставі особистих досліджень автора. Дисертація є самостійною науковою працею, в якій деякі питання висвітлено вперше в вітчизняній криміналістиці, інші питання викладено по-новому з урахуванням сучасного стану і розвитку криміналістичних знань, теорії і практики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, зокрема що супроводжується корумпованими зв’язками.
В дисертації використовуються ідеї та розробки, що належать співавторам наукових статей “Проблеми криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності” і “Оперативно-розшукове прогнозування та оперативно-аналітичний пошук в боротьбі з організованою злочинною діяльністю при наявності корумпованих зв’язків” – І.В.Постикі і Л.І. Аркуші, в яких дисертантом уточнено визначення організованої злочинної діяльності, поняття та структури її криміналістичної характеристики; розроблено систему рівнів організованої злочинної діяльності; виділено головні способи здійснення злочинів ОЗФ; визначено поняття оперативно-розшукового прогнозування в цілому і його спеціальні види.
З загального обсягу 0,9 друкарських аркушів двох публікацій, які були розроблені у співавторстві, особистий внесок здобувача в них складає 0,6 друкарських аркушів.
Апробація результатів дослідження.
Робота виконана на кафедрі криміналістики Одеської національної юридичної академії, обговорювалась на засіданнях кафедри, схвалена та рекомендована до захисту.
Висновки, положення та пропозиції, що містяться в дисертації, були повідомлені: на Міжнародній науково-практичній конференції “Юридична освіта і правова держава”, присвяченій 150-річчю Юридичного інституту ОДУ ім. І.І. Мечникова (м. Одеса, листопад 1997 р.); на 4-ій Міжнародній науково-практичній конференції “Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення” (теорія і практика) (м. Одеса, грудень 1998 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (за матеріалами Харківської та Полтавської областей) (м. Харків, травень 1999 р.); на 3-й і 4-й звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу і аспірантів Одеської національної юридичної академії (м. Одеса, 2000, 2001 р.р.); на семінарі, що проводився Українською академією управління при Президентові України (Одеський філіал) за темою “Правове забезпечення боротьби з економічними злочинами та корупцією” для керівного складу обласних державних адміністрацій, обласних рад, виконкомів рад міст обласного значення Південного регіону України (м. Одеса, жовтень 2001 р.).
Сформульовані у роботі організаційні, тактичні і методичні рекомендації використовуються в практичній діяльності Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Одеській області та органів прокуратури в Одеській області, зокрема відділу нагляду за використанням законів спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та іншими державними органами, маючими контрольні функції, що підтверджується відповідними актами впровадження наукових розробок дисертаційного дослідження.
Матеріали і положення, що містяться в дисертаційному дослідженні, знайшли своє впровадження у навчальному процесі Одеської національної юридичної академії при викладанні лекційного курсу та практичних занять по криміналістиці та спеціальній дисципліні “Методика розслідування окремих видів злочинів”, що стверджується відповідним актом впровадження наукових досліджень дисертації.
Публікації.
Головні теоретичні положення і практичні рекомендації дисертації відображені в 9 публікаціях дисертанта, загальним обсягом 2,9 д.ар. (з них 6 – у виданнях, перелік яких затверджений ВАКом України), з яких 6 – надруковані в збірниках наукових праць, 4 – в матеріалах конференцій.

bibliography

ВИСНОВКИ
Завершуючи це дослідження, слід відзначити, що при проведенні криміналістами подальших розробок, які стосуються вирішенню питань, зв'язаних з організованою злочинністю і корупцією, представляється необхідним як предмет вивчення обрати організовану злочинну діяльність і корумповані зв'язки, що є криміналістичною сутністю цих явищ.
У зв'язку з цим, на наш погляд, доцільним було б Закони України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» і «Про боротьбу з корупцією» доповнити поняттями організованої злочинної діяльності і корумпованих зв'язків, відповідно.
З метою підвищення ефективності боротьби з організованою злочинною діяльністю, що супроводжується корумпованими зв'язками, а також розробки загальної теорії основ боротьби з організованою злочинністю і корупцією, представляється доцільним будувати багаторівневу систему методики виявлення і розслідування даної діяльності.
Визначена в роботі структура зазначених методик і основні елементи загальної методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності можуть послужити основою для проведення подальших теоретичних розробок у цій області.
Розглянуті особливості криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності, її поняття, і основні елементи можуть також сприяти проведенню подальших загальнотеоретичних досліджень.
Зазначені в роботі напрямки, сфери, рівні і механізм встановлення корумпованих зв'язків в органах державної і виконавчої влади, у правоохоронних органах, перераховані риси і ознаки організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками, повинні бути основою для розробки і впровадження в практичну діяльність правоохоронних органів відповідних принципів і направлень організації боротьби з діяльністю ОЗФ і корумпованих посадових осіб.
З ціллю запобігання налагодження ОЗФ корумпованих зв’язків з представниками органів державної влади і управління необхідно забезпечення проведення слідуючих організаційних заходів:
- прийняття закону про обмеження депутатського імунітету та уточнення, в яких випадках вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності;
- законодавче вирішення питання про надання державними посадовими особами усіх гілок влади свідчень про майнове положення членів їх сімей;
- організувати в необхідних випадках перевірку обставин і умов переходу державних службовців на посади керівників комерційних підприємств після звільнення зі служби з метою виявлення їх попередніх корумпованих зв’язків;
- відрегулювати і посилити контроль внесків на вибори і інші політичні цілі з боку окремих підприємців, комерційних або інших (у тому числі кримінальних) структур, які у ряді випадків надають великі кошти з метою одержання у майбутньому від окремої посадової особи доступу до влади, фінансових і інших переваг;
- закріпити дійсно існуючі та позначені у роботі форми корупції, що не надходять відповідного відбитку, в кримінальному, адміністративному і іншому діючому законодавстві;
- встановити необхідність проведення кримінальноекономічної експертизи проектів законів і інших правових актів, які можуть сприяти скоєнню злочинів, особливо економічної спрямованості.
З метою визначення нових проявів організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками, а також розробки нових методик їхнього виявлення і розслідування необхідно здійснювати систематичний обмін науковою інформацією між вченими України і закордонних наукових установ.
Висловлені в роботі пропозиції по удосконалюванню організації і тактики виявлення організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв'язків, а також оперативно-розшукового прогнозування можуть сприяти більш детальному визначенню прийомів виявлення ознак організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками. Можна вважати перспективним утворення в системі центрального статистичного відомства міжгалузевого банку даних про результати виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками, та порядку обмеженого доступу до нього.
З метою поліпшення ефективності взаємодії між спецпідрозділи по боротьбі з організованої злочинність МВС і СБУ, а також іншими державними органами, що володіють певною інформацією, значимої для виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності, необхідно законодавче закріплення і відомче визначення їхньої компетенції. Висловлені в роботі пропозиції по даній проблемі можуть сприяти підвищенню результативності діяльності їх спецпідрозділів, нададуть можливість уникнути від створення додаткових відомчих структур.
Так, для усунення дублювання в роботі спеціальних підрозділів, на наш погляд, необхідно внести відповідні зміни в ст. 11 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», передбачивши в ній загальну систему визначення компетенції як цих підрозділів, так і інших правоохоронних органів і відомств.
Немаловажне значення в підвищенні ефективності взаємодії між спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю й іншими відомствами повинна мати координуюча роль органів прокуратури, що виконують здебільшого лише функції нагляду за діяльністю правоохоронних органів.
Боротьба з діяльністю ОЗФ, що володіють корумпованими зв’язками, не може бути здійснена в повній мірі без активного співтовариства державних антикорупційних та правоохоронних структур з громадськістю та засобами масової інформації.
Тому необхідна розробка засобів, орієнтованих на заохочування та забезпечення безпеки населення та окремих громадян за надання об’єктивної інформації про корупційні зв’язки представників органів державної влади та управління з ОЗФ.
Визначення типових криміналістичних ситуацій, що виникають у процесі розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками, способів протидії розслідуванню і запропоновані міри і напрямки їхнього вирішування повинно послужити основою для розробки методичних рекомендацій для практичних працівників правоохоронних органів.
З метою підвищення ефективності заходів для подолання протидії з боку ОЗФ, що володіють корумпованими зв'язками, необхідно на основі досвіду закордонних правоохоронних органів розробити механізм захисту суб'єктів карного процесу від якого-небудь впливу, та організаційно-фінансового забезпечення мір захисту (зміни місця їхнього проживання, особистих даних у документах і т.д.).
Для виявлення недоліків у роботі оперативно-розшукових і слідчих органів, а також судів при виявленні, розслідуванні і розгляді справ про злочини, зроблених ОЗФ, що володіють корумпованими зв'язками доцільно було б рекомендувати Верховному Суду України провести узагальнення відповідної судової практики при участі Генеральної прокуратури України, МВС України і вчених різних галузей права.
Активне застосування в практиці форм і механізмів міжнародного співробітництва в процесі розслідування організованої злочинної діяльності, що супроводжується корумпованими зв'язками буде сприяти підвищенню ефективності проведення тих чи інших оперативних і слідчих заходів, спрямованих на виявлення і розслідування транснаціональної організованої злочинної діяльності формувань, що володіють міжнародними корумпованими зв'язками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

1. Аверьянова Т. В. и др. Криминалистика./Под ред. Р.С. Белкина. – М.: ИНФРА-М, 1999. - 990 с.
2. Аленин Ю.П. Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика. – Одесса: юридический институт ОГУ, 1996.- 267 с.
3. Аленин Ю.П. Определение основных зон поиска преступников – как одно из направлений раскрытия очагов преступлений.//Актуальные проблемы государства и права. - Одесса: юридический институт ОГУ им. И.И.Мечникова. - Вып. 3 – С. 194-201.
4. Аленин Ю.П. О структуре методики расследования преступлений.//Юридична освіта і правова держава (до 150-річчя юридичного ін-ту ОДУ): Зб. наук. праць.- Одеса: Астропринт. 1997.- С.244-250.
5. Аленин Ю.П. Теоретические и практические основы раскрытия и расследования очагов преступлений.//Автореф. дис. … докт. юр. наук.- Харьков: Национальная юридическая Академия Украины, 1997.- 45 с.
6. Аленин Ю.П., Лазарев А.А., Сухова Г.И., Тищенко В.В. Взаимодействие при раскрытии и расследовании очагов корыстно-насильственных преступлений. – Одесса-Симферополь: Юридический институт ОГУ им. И.И. Мечникова, ГУМВД Украины в Крыму, 1998. - 96 с.
7. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов И.Н. Криминалистика: уч. пособие./Под ред. Н.И. Порубова. – Мн.: Выщ. шк., 1997.- 344 с.
8. Бабичева Л.Б. Криминалистическое прогнозирование и некоторые вопросы организации борьбы с преступностью.//Актуальные проблемы организации расследования преступлений.-Одесса: МВД Украины, 1996.- С. 21-26.
9. Бабичева Л.Б. Методы криминалистического прогнозирования.//Вестник Днепропетровского университета. - Днепропетровск: изд ДДУ, 1995. – Вып. 2. – С.121-128.
10. Багрій-Шахматов Л.В. Головні напрямки боротьби з організованою злочинністю.//Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ:НДІ “Проблеми людини”, 1997.-Том 7.- С.196-203.
11. Багрій-Шахматов Л.В. Корупція як соціальна патологія та її взаємозв’язок з організованою злочинністю.// Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ:НДІ “Проблеми людини”, 1997.-Том 7.- С.43-52.
12. Багрий-Шахматов Л.В. Механизм формирования коррумпированных организационно-управленческих структур теневого бизнеса.//Актуальные проблемы государства и права.-Одесса: юридический ин-тут ОГУ им. И.И.Мечникова, 1996.-Вып.3.-С.66-72.
13. Багрий-Шахматов Л.В. Профилактика коррупции, организованной преступности в целом и деятельности специализированых координационных комитетов в Украине.//Преступность, социальный контроль и защита прав личности. - Одесса, 1996.- С.26-45.
14. Багрий-Шахматов Л.В. Соотношение коррупции рэкета и организованной преступности. //Юридична освіта і правова держава (до 150-річчя юридичного інституту ОДУ): Зб. наук. праць.- Одеса: Астропринт,1997.- С.196-206.
15. Багрий-Шахматов Л.В., Вересов В.Н. «Теневая» экономика в Украине и Автономной республике Крым, пути и методы уклонения от налогообложения и меры по её преодолению.//Актуальні проблеми держави та права.- Одеса: ОДЮА, 1998.- Вип.5.- С.159-170.
16. Багрій-Шахматов Л.В., Скульбіда В.П. Корупція, рекет та організована злочинність в їх співвідношенні.// Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ: НДІ «Проблеми людини», 1997.- Том 7.- С.53-60.
17. Бараненко Б.И., Грачев В.И. Организованные преступные группы.- М.: ВНИИ МВД СССР, 1984.- 92с.
18. Бахин В.П. Цели и аспекты изучения преступной деятельности.//Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике.-Барнаул: изд-во Алтайского гос. ун-та, 1993.- С.41-44.
19. Бахин В.П., Карпов Н.С. Преступная деятельность как объект криминалистического изучения. Лекция.- Киев, 1999.- 22с.
20. Бахин В.П., Карпов Н. Проблемы защиты участников уголовного судопроизводства.//Закон и жизнь.- № 1.- 1999.- С.23-27.
21. Бедриківський В.В. Боротьба з контрабандою: проблеми корупції та зловживань посадовими особами.//Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. – Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1998.- Т. 10. - С.103-108.
22. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. – М.: Юрид. лит.,1987. – 272 с.
23. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Частные криминалистические теории. – Т.2.- М.: Юрист, 1997.- 464с.
24. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – Т.3.- М.: Юрист, 1997.- 480с.
25. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – М.: Юридическая литература, 1979. – Т.3.- 407 с.
26. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: уч. пособие. –Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993. – 200 с.
27. Берназ В.Д. К вопросу о понятии «организация расследования преступлений».//Акутальные проблемы организации расследования преступлений.-Одесса: Одесский институт внутренних дел, 1996. – С. 33-39.
28. Білас І. Економічна безпека України та боротьба з організованою злочинністю і корупцією: суспільно-політичні та організаційно-правові аспекти.//Економічна безпека України.- Л.:Літературний Львів, 1995.- Вип.1.- С.6-9.
29. Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация./ Под ред. Акад. П.Д. Билечука.- К.:Атика,1999.- 272с.
30. Білецький В.О. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів у сфері зовнішньо економічної діяльності./ Автореф. дис. … канд. юр. наук..- Одеса: ОДЮА, 1999.- 20 с.
31. Бобкова И.Н., Гвоздев А.И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики.- Мн.: МВШ МВД СССР, 1991.- 72с.
32. Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок. – Харьков: Крим Арт, 1997. – 132 с.
33. Бурбело О.А., Андрєєв О.А. Організована злочинність у сфері економіки.//Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1997.- Том 7.- С.444-447.
34. Быков В.М. Проблемы разработки методики расследования групповых преступлений.// Проблемы групповой и рецидивной преступности.- Омск: изд-во Омской высшей школы милиции МВД СССР, 1981.- С.145-155.
35. Вакулович В.И. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями, совершенными организованными преступными группами.// Криминалистика и судебная экспертиза.- Киев: Лыбидь, 1991.- Вып. 43.- С.3-10.
36. Варава В.В. Організована злочинність і корупція в Дніпропетровській області, їх стан та головні тенденції розвитку.//Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1997.- Том 7.- С.228-232.
37. Взаимодействие следователей МООП и органов милиции при расследовании преступлений./Под ред. А.Д. Соловьева. – К.: МООП Укр. ССР, 1968. – 80 с.
38. Волобуев А.Н. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы борьбы.// Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб.науч. трудов.- М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.- С.5-13.
39. Волобуєв А.Ф. Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підпрємницької діяльності./Вісник ун-ту внутр.справ.- Харків: Мін. внутр. справ України, 1997.- Вип.2.- С.26-37.
40. Выявление скрытых хищений средствами экономического анализа, а также путем совершенствования деятельности контрольно-ревизионных аппаратов. (Сборник научных трудов). – М.: ВНИИ по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1977. – 228 с.
41. Гавло В.К. Проблеми изучения механизма корыстно-хозяйственных преступлений в условиях перехода Российской Федерации к рыночным отношениям.// Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике.- Барнаул: изд-во Алтайского гос. ун-та, 1993.- С.8-13.
42. Гавриленко А.Д. О некоторых факторах, влияющих на правильность оценки преступной деятельности организованных групп.// Проблемы борьбы с организованной преступностью.- М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.- С.94-98.
43. Галкин Е.Б. Социально-психологические механизмы соорганизации преступной среды.//Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. науч. трудов.- М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.- С.13-21.
44. Гвоздецкий В.Д. Контрабанда як складова структури організованої злочинності.//Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення.- Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1998.- Том 10.- С.62-76.
45. Гевко В.І. Використання оперативно-розшукової інформації у боротьбі з організованою злочинністю.//Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1997.- Том 7.- С.248-250.
46. Гоблиб Р.М. Взаимодействие органов следствия и дознания в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.//Следственная практика.– М.: ВНИИ МВД СССР, 1983. - Вып. 141. - 80 с.
47. Горшенин Г.Л. Основы теории криминалистического прогнозирования. – М.: Академия МВД РВ, 1993.- 127 с.
48. Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности. Комментарий.- М.: Новый юрист,1997.- 576с.
49. Гриб В.Г. Современные тенденции организованной преступности, действующей в сфере экономики.//Проблемы борьбы с организованной преступностью.- М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.- С.56-62.
50. Грохольский В.Л., Долженков А.Ф. К вопросу об оперативно-розыскном обеспечении первоначального этапа расследования.//Актуальные проблемы государства и права.- Одесса: юрид.ин-тут ОГУ, 1996.-Вып.3.- С.295-303.
51. Гуров А.И. Красная мафия. – М.: Самоцвет, МИКО, Коммерческий вестник, 1995.- 352с.
52. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность.- М.: Юрид. лит., 1990.-304с.
53. Густов Г.А. Некоторые закономерности расследования преступления.//Вопросы совершенствования предварительного следствия.- С-Пб.: ин-тут повыш. квалификации прокурорско-следственных работников прокуратуры Российской Федерации, 1992.- С.4-12.
54. Даньшин И.Н. К вопросу о борьбе с организованной преступностью.//Преступность, социальный контроль и защита прав личности. - Одесса, 1996.- С.50.
55. Дедекаєв С. Організована злочинність в ринкових умовах.// Економічна безпека України.- Вісник Львівськ. інст-ту внутрішніх справ.- Львів: Літературний Львів, 1995. - Вип. 1.- С. 44-47.
56. Диканова Т.А., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием “грязных” денег. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 310 с.
57. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.- М.: изд-во «СПАРК», 1996.- 111с.
58. Дріжчаний І.В. Роль органів прокуратури України у боротьбі з організованою злочинністю: деякі аспекти міжнародного співробітництва.//Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення.-Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1998.- С.195-201.
59. Душейко Г.О. Організаційно-тактичні основи реалізації оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи./Автореф. ... канд. юр. наук. – Харків: Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 2001.- 27 с.
60. Емельянов А.С. Проблемы исследования генезиса организованной преступности.//Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. науч. трудов.- М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.- С.48-52.
61. Епишин С.С. Организованная преступная группа и ее признаки.// Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. науч. трудов. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.- С.81-90.
62. Железков Е.А. К вопросу о максимальном использовании результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел.//Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених.- Харків: МВС України, 1996.- Вип. 1.- С.104-107.
63. Журавель В.А. Проблеми теорії та методології криміналістичного прогнозування.-Харків: Право, 1999. – 304 с.
64. Закон Украины «О борьбе с коррупцией».//Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 34.- С.266-267.
65. Закон Украины «Об источниках финансирования органов государственной власти» //Голос Украины. – 1999.-№ 143 (2145). – 5 серпня
66. Збірник статистичної звітності щодо результатів боротьби зі злочинністю в Україні за 1998 рік. – Київ: Координаційний Комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, 1999. – 57 с.
67. Зелінський А.Ф. Про організовану злочинність.//Вісник Університету внутрішніх справ.-Харків: МВС України, 1996.- Вип.1.- С.8-17.
68. Зозуля І.І. Боротьба з корупцією.// Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення.- Київ: НДІ «Проблеми людини», 1998.- С.115-121.
69. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп.- Гродно: изд-во Гродн. ф-ла «Негосударственного института современных знаний», 1997.- 104с.
70. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности.- Гродно: изд-во Гродненского филиала «Негосударственного института современных знаний», 1997.- 56с.
71. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью.- Гродно: изд-во Гродненского филиала «Негосударственного института современных знаний», 1997.-104с.
72. Зотов М.Н. Роль органов предварительного следствия в борьбе с коррупцией.//Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.)/Под ред. В.В. Лунеева. – М.: Юристъ, 2001. – С.39-49.
73. Иванов В.В. Методические рекомендации по совершенствованию взаимодействия следователя с оперативными подразделениями органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений.- Чернигов: Черниговское училище внутренних дел МВД Украины, 1997.- 34с.
74. Кальман О. Проблеми боротьби з корупцією на сучасному етапі державотворення.// Вісник Академії правових наук Украіни.- Харків.- № 1(16).- 1999.- С.197-202.
75. Камлик М.І. та ін. Організована злочинність в Україні.-К.: НАВСУ, 1999.- 124с.
76. Камлик М.І., Невмержицький Є.В. До питання економіко-кримінологічної характеристики корупції в Україні.//Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення.- Київ: НДІ “Проблеми людини”,1998.- Том 10.- С.43-53.
77. Камлик М.І., Невмержицький Є.В. Корупція в Україні.- К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.- 187 с.
78. Каневский Л.Л. Вопросы совершенствования взаимодействия следователей с органами дознания на современном этапе.//Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике.- Барнаул: Изд-во Алтайский гос. ун-тут, 1993.- С.53-55.
79. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике./Пер с нем. Т.Родионовой, Дж. Войновой. – М.: Международные отношения, 1996.- 240с.
80. Кирпичников А. Взятка и коррупция в России.- С-Пб.: изд-во «Альфа», 1997.-357с.
81. Кирсанов З.И. Система криминалистических методик.//Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике.- Барнаул: изд-во Алтайского гос. ун-та, 1993.-С.13-16.
82. Клименко В.А. та ін. Кримінальна відповідальність за посадові злочини. Коментар до Закону України “Про боротьбу з корупцією”.- К.: Бліц-Інформ,1996.- 512с.
83. Коваленко О.И., Кинаш Я.И. Основы управления в органах внутренних дел. – Донецк: ДИВД МВД Украины, 1997.- 180 с.
84. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Документ ООН А/34/46, ООН, 1980).//Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію/Упоряд.: М.І.Камлик та інші.-К.: Школяр, 1999. – С.101-102.
85. Козлов Ю.Г. Социальная база организованной преступности: опыт экономико-криминологического анализа.//Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб.научн. трудов.- М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.- С.21-30.
86. Комарова А.І. Злочинність, мафія, корупція – загроза національній ідеї та безпеці України.//Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1997.- Том 7.- С.11-18.
87. Комарова А.І. Україна : соціально-економічне, політичне становище і проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю і контрабандою.//Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення.- Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1998.- Том 10.- С.12-29.
88. Коновалова В.О. Криміналістичні аспекти боротьби з організованою злочинністю.// Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку (короткі тези доповідей та наукових повідомлень республіканської науково-практичної конференції 9-11 листопада 1995 р.).- Х.: НЮА України, 1995.- С.343-345.
89. Коновалова В.О. Організована злочинність: проблеми методики розслідування./Вісник Академії правових наук України.- Харків, 1996.- № 6.- С.137-145.
90. Контемиров В.Т. Группа в сфере организованной преступности (понятие, структура).//Тактика, методика и психология расследования тяжких преступлений.-Волгоград: ВСШ МВД России, 1994.- С.38-45.
91. Концер Иштван. Опыты согласованного расследования деятельности международной преступной организации, распространившейся на несколько стран.//Международный крминалистический симпозиум ШИО ФОК: изд-во МВД ВНР, 1982.-С.424-430.
92. Корж В.П. Криміналістичні аспекти дослідження контрабанди, вчиненої організованими злочинними формуваннями.// Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення.- Київ: НДІ “Проблеми людини”,1998.- Том 10.- С.121-124.
93. Корж В.П. Организованная преступность и коррупция в Украине: проблемы теории и практики расследования.//Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.)/Под ред. В.В. Лунеева. – М.: Юристъ, 2001. –С.383-390.
94. Корж В.П. Організована злочинність: кримінально-правові проблеми.// Проблеми методології сучасного правознавства (Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції).- Київ, 1996.- С.140-142.
95. Корж В.П. Проблеми дослідження організованої злочинності в Україні.// Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1997.- Том 7.- С.88-92
96. Косюта М.В. Проблемні питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією.// Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення.- Київ: НДІ “Проблеми людини”,1998.- Том 10.-С.53-61
97. Криводед А.И. О понятии криминалистического изучения организованных преступных групп.//Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених.- Харків: МВС України, 1996.- Вип.1.- С. 90-92.
98. Криводід О.І. Сутність організованої злочинності.//Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених.- Харків: ун-тет внутр. справ, 1997.- Вип.2.- С.3-4.
99. Криминалистика./Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999.- 615 с.
100. Криминалистика./Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я Драпкина. – М.: Юрид. лит., 1994.- 528 с.
101. Криминалистика./Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юридическая литература, 1988. – 670 с.
102. Криминалистика./Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Новый юрист, 1998.- 224с.
103. Криминалистика./Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Спарк,2000. – 687 с.
104. Криминалистика./Отв. ред. Н.П. Яблокова. – М.: БЕК, 1996.- 708с.
105. Криминалистика./Под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юристъ, 2001.- 718 с.
106. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования./Под ред. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. – М.: Новый юрист, 1997.- 400с.
107. “Круглій стіл” з питань взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю./Вісник Академії правових наук України.- Харків, 1996.- № 6.- С.166-172.
108. Кузьмин С.В. Некоторые критические соображения по вопросам межгосударственного сотрудничества в области борьбы с преступностью.//Проблемы расследования преступлений в условиях формирования правового пространства СНГ и развития международного сотрудничества.-С.-Пб.: ин-тут повышения квалификации прокурорско-следственных работников Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, 1994.- С.68-73.
109. Кузьмичев В.С. Организационно-тактические условия расследования тяжких преступлений.// Тактика, методика и психология расследования тяжких преступлений. – Волгоград: ВСШ МВД России, 1994.- С.23-27.
110. Кулаков В.В. Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.// Автореф. дис. … канд. юр.наук.- Харків: НЮА України, 1999.- 20с.
111. Куликов В.И. Бригадная методика расследования организованной преступной деятельности: принципы формирования.//Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе: Межвузовский сб. научн. тр., 1993.- С.157-162.
112. Куликов В.И. Криминалистические операции в сфере борьбы с организованной преступной деятельностью.//Актуальные проблемы государства и права.- Одесса: юрид. ин-тут ОГУ им. И.И. Мечникова, 1996. - Вып.3.- С.225-230.
113. Куликов В.И. Криминалистическая операция как средство разрешения сложных ситуаций расследования организованной преступной деятельности.//Актуальные проблемы расследования и предупреждения преступлений в условиях перехода к рыночной экономике.- Барнаул: изд-во Алтайского университета, 1993.- С.37-39.
114. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности.- Ульяновск: Филиал МГУ, 1994.- 256 с.
115. Куликов В.И. Тяжкие преступления в структуре организованной преступной деятельности.// Тактика, методика и психология расследования тяжких преступлений.- Волгоград: ВСШ МВД России, 1994.- С.15-22.
116. Лаптеакру В. Коррупция: социально-правовые и криминологические проблемы.- Кишинев: Юрид. лит., 1996.-80с.
117. Левик Б.С. Деякі аспекти боротьби з організованою злочинністю в сфері зовнішньо-економічної та комерційної діяльності.//Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1997.- Том 7.- С.438-440.
118. Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінолог.-правове дослідження. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 280 с.
119. Литвак О.М. Стан і деякі тенденції сучасної злочинності в Україні./Вісник Університету внутрішніх справ.- Харків: МВС України, 1996.- Вип.1.- С.5-8.
120. Лузгин И.М. Некоторые аспекты изучения организованной преступности.// Вестник МГУ, Серия 11.Право.- № 6.-1991.- С.23-31.
121. Лук”янчиков Б.Є. Вневидові методики розслідування злочинів як напрямок удосконалення криміналістичної методики./Автореф. дис. ... канд.. юр. Наук. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 25 с.
122. Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы.// Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.)/Под ред. В.В. Лунеева. – М.: Юристъ, 2001. –С.17-39.
123. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. – М.: НОРМА, 1999. – 516 с.
124. Лучано Виоланте. Парламенты против организованной преступности: международные аспекты. Доклад на конференции Председателей парламентов стран-членов Центрально-Европейской инициативы. Триесте. 25 октября 1997.-15с.
125. Марчук Е.К. Криминалистическая и уголовно-правовая характеристика преступных организаций./Дис. … канд. юр. наук.-Харьков: МВД Украины, 1998.- 189 с.
126. Марчук Е.К. Поняття злочинної організації за кримінальним правом України./ Вісник Ун-ту внутр. справ.- Харків: МВС України, 1997.- Вип. 2.- С. 134-141.
127. Материалы Международной организации по Миграции (МОМ), 1999.-25 с.
128. Матусовський Г.А. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю (правовий та поняттєво-нормативний аспекти).//Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1997.- Том 7.- С.104-107.
129. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999.- 480с.
130. Матусовский Г.А., Рагулина О.Е. Экономическая коррупция (криминалистические вопросы).// Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.)/Под ред. В.В. Лунеева. – М.: Юристъ, 2001. –С.312-317.
131. Мельник М. К. Корупція і організована злочинність як чинники, що реально загрожують національній безпеці України.//Вісник Львівськ. інст-ту внутрішніх справ.- Львів: Літературний львів,1995. - Вип.1. – С. 10-13.
132. Мельник М. І. Наукове забезпечення антикорупційної діяльності в органах державної влади.- Київ: Основа, 1999.- 24 с.
133. Мельник А.В., Новиков С.И., Самилык Г.М. Расследование преступлений в сфере экономики.- К.: Фирма «ДИЯ» ЛТД, 1998.-184 с.
134. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия.- М.: изд-во «ЩИТ-М», 1999.- 80с.
135. Міжнародне співробітництво України у правовій сфері./Упоряд. В. Дріжчаний, О. Павличенко, О. Уманський.- Харків: Фоліо, 1998.-217с.
136. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію./Упоряд. М.І. Камлик та інші. – К.: Школяр, 1999.- 480с.
137. Міжнародний семінар по боротьбі з корупцією в країнах з перехідною економікою.//Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. – Київ: НДІ «Проблеми людини», 1998.- С.181-183.
138. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция./Под ред. докт. юр. наук А.Ю. Шумилова.- М.: изд. Шумилова И.И., 1998.- 96 с.
139. Модестов Н.С. Москва бандитская.- М.: Цетрполиграф, 1996.- 365 с.
140. Модестов Н.С. Москва бандитская-2.- М.: Центрполиграф, 1997.- 392с.
141. Мухамеджанов Р.К. Деякі питання корупції в судово-правоохоронній системі.//Проблеми боротьбм з корупцією та організованою злочинністю.- Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1997.- Том 7.- С.215-223.
142. Нелюбин Я.В. Проблемы разработки методики экономического анализа в целях выявления скрытых хищений социалистического имущества.//Выявление скрытых хищений средствами экономического анализа, а также путем совершенствования деятельности контрольно-ревизионных аппаратов. – М.: ВНИИ по изучению причин и разработке мер по предупреждению преступности, 1977.- С. 99-103.
143. Нехлюдов И.Е. Государственная программа борьбы с организованной преступностью.// Актуальные проблемы государства и права. Сб. научных трудов.- Одесса: юрид. ин-т Одесского гос. ун-та, 1995.- Вып. 2. – С. 241-243.
144. Нехлюдов И.Е. Некоторые методы оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью.//Актуальные проблемы государства и права.- Одесса: юр. ин-тут ОГУ им. И.И. Мечникова.- Вып.3.- С.303-308.
145. Новицький Г.В. До визначення поняття «корупційне діяння».// Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ: НДІ «Проблеми людини», 1997.- Том 7.- С.60-67.
146. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. – М.: Юристъ, 1997. – 336 с.
147. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 367 с.
148. Овчинский В.С., Овчинский С.С. Борьба с мафией в России.- М.: Объединенная редакция МВД России, 1993.- 72 с.
149. Омельченко Г.О. Компромісу з кланово-корумпованою владою бути не може, або деякі роздуми про демократію, свободу слова та можливий антиконституційний переворот в Україні.//Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1997.- Том 7.- С.136-147.
150. Organisierme Kriminalitat in Europa (Dokumentation einer internationalen Expertenagung). - 1990. - 204с.
151. Организованная преступность./ Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова.- М.: Юрид. лит., 1989.- 352 с.
152. Организованная преступность – 2./Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова.- М.: Криминологическая Ассоциация, 1993.- 328 с.
153. Организованная преступность-4./ Под ред. Долговой А.И. – М.: Криминологическая Ассоциация, 1998. - 280 с.
154. Осин В.В., Константинов В.И. Организованная преступность и правовые возможности борьбы с ней.//Проблемы борьбы с организованной преступностью.- М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.- С.69-74.
155. Основы борьбы с организованной преступностью./Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова.- М.: ИНФРА-М, 1996.- 400с.
156. Основы оперативно-розыскной деятельности Украины./Под ред. В.Б. Рушайло. – СПб: Лань, 2000. – 720 с.
157. Пешко Д.А., Дадалко В.А. Механизм формирования коррумпированных структур.- Мн.: Научный центр маркетинговый исследований ПКК «Армита», 1994.- 107 с.
158. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности./Под ред. Проф. Н.А. Селиванова и канд. юр. наук А.И. Дворкина.- М.: Лига Разум, 1998.- 444с.
159. Постанова Ворховної Ради України “Про інформацію робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованною злочинністю і корупцією про результати вивчення конфлікту, пов’язаноно зі звільненням та призначенням голови правління відкритого акціонерного товариства “Миколаївский глиноземний завод” та зверненням трудового колективу Миколаївського глиноземного заводу від 2 липня 1999 року.// Відомості Верховної Ради України.- № 35.-1999, 3 вересня.- С.305-306.
160. Постика И.В. Основные проблемы криминалистической науки, раскрытия и расследования преступлений в восточноевропейских странах.//Дис. … докт. юр. наук. – Одесса: гос. ун-тет им. И.И. Мечникова, 1991. – 544 с.
161. Приоритеты Интерпола в ХХІ веке.// Журнал НЦБ Интерпола в Росси. – № 4 (32).-2000. – С. 9-10.
162. Про стан законодавства щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю та пропоновані зміни і доповнення до нього./Питання боротьби зі злочинністю.- Харків: Право, 1997.- Вип.1.- С.69-87.
163. Разумков О.В., Гаврилов Ю.П. Тіньова економіка та організована злочинність в Україні: сучасний стан та проблеми боротьби з ними.//Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю.- Київ: НДІ “Проблеми людини”, 1997.- Том 7.- С.419-435.
164. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей.- М.: Спарк, 1999.- 415 с.
165. Романов С.Ю. Про спосіб злочинної діяльності.//Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених.-Харків: ун-тет внутр. справ, 1997.- Вип.2.- С.12-15.
166. Ронин Р. Методы целенаправленного воздействия на человека.// ж-л «Д.Д.С.». – № 19. – 2000, ноябрь. – С.47-53.
167. Ронин Р. Своя разведка: способы вербовки агентуры, методы проникновения в психику, форсированное воздействие на личность, технические средства скрытого наблюдения и съема информации.- М