Основы теории криминалистической диагностики

brief description

Год:

2005

Автор научной работы:

Дубровин, Сергей Викторович

Ученая cтепень:

доктор юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

309

Оглавление диссертациидоктор юридических наук Дубровин, Сергей Викторович

Введение. 3
Глава 1. Общие положениякриминалистическойдиагностики
§ 1. Развитие и современное состояние теоретических положений криминалистическойдиагностики12
§ 2. Объектыкриминалистическогодиагностирования, его понятие, структура, связь с процессом криминалистического идентификационного исследования и иные характеристики 25
§ 3. Правовые основания и организационныеосновыкриминалистической диагностики 60
Глава 2.Криминалистическаядиагностика в экспертных исследованиях и формировании учетов криминалистической регистрации
§ 1.Криминалистическоедиагностирование в традиционных экспертизах
§ 2. Криминалистическое диагностирование вэкспертизевеществ, материалов, изделий
§ 3. Использование компьютерных систем для автоматизации комплексных диагностических исследований и формирования справочных коллекций
§ 4. Криминалистическое диагностирование при формировании учетов, содержащих ориентирующую информацию
Глава 3. Криминалистическая диагностика в раскрытии ирасследованиипреступлений
§ 1. Значение криминалистического диагностирования для процесса построениякриминалистическихверсий, проведения отдельных следственных действий ирозыскнойработы следователя
81-104 105
121-137 138
§ 2. Роль специалиста при использовании криминалистического диагностирования в процесседознания188
§ 3. Возможности криминалистического диагностирования при документированиипреступныхдействий и их предупреждении 215-247 Заключение 248-260 Список использованной литературы 261-288 Приложение 289

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Основы теории криминалистической диагностики"

Актуальность темы исследования. Государственные интересы в области экономического и социального благополучия нашего общества закономерно связаны с необходимостью решительного укрепленияправопорядка, сокращения уровня преступности иантиобщественныхпроявлений. В связи с этим передправоохранительнымиорганами встают конкретные задачи, направленные на:
- охрану общественного порядка, обеспечение личной безопасностиграждани общественной безопасности;
-предупреждениепреступлений и других правонарушений;
- быстрое и полное раскрытие ирасследованиепреступлений;
- защиту собственности отпротивоправныхпосягательств;
- участие в оказании социальной и правовой помощи населению.
Понимая важность перечисленных положений, следует помнить, что их реализации и достижению намеченных целей способствует гармоничное сочетание имеющих место научных теорий с практической деятельностью органов внутренних дел.
В данном аспекте значительную роль играют теоретические положения наукикриминалистики, их совершенствование с позиций, учитывающих передовой практический опыт борьбы спреступностью. Такие тенденции в настоящее время сложились и в направлении анализа, систематизации и оценки положенийкриминалистическойдиагностики, ее роли в раскрытии,расследованиии предупреждении преступлений. Здесь наблюдается отставание теоретических разработок от современного состояния и запросов практики. Прежде всего, это проявляется в определении структурыкриминалистическогодиагностирования, понятийного аппарата криминалистической диагностики, а также разграничении вспомогательных и собственных процессов исследования всудебнойэкспертизе1. Существуют разные толкования и концепции этой проблемы и они, в определенной степени, приняли характер затянувшейся дискуссии, что некоторым образом сдерживает развитие науки криминалистики. Отсутствие единства в подходе к теоретическим основам криминалистической диагностики обусловливает и те трудности, которые складываются при изучении и преподавании курса криминалистики. Очевидно, что недоработки и различия в определении понятий и положений отдельных направлений теории несут в себе нечеткость восприятия и усвоения имеющихся связей и закономерностей, выделяемыхкриминалистикойв целом. Такое положение отрицательно сказывается на качестве обучения и дальнейшей практической деятельности выпускников учебных заведений.
Изучение имеющихся связей и закономерностей вкриминалистикепозволяет обоснованно утверждать, что теоретические основы криминалистической диагностики, также как и криминалистической идентификации, возникли в недрах практикикриминалистическихисследований и судебных экспертиз, но возможности и значение диагностирования выходят далеко за рамки экспертной деятельности и работы специалиста (специалиста-криминалиста). Субъектами применения криминалистического диагностирования являются и такие участники уголовногосудопроизводства, как следователь, дознаватель, оперативный работник,судья, прокурор, адвокат (защитник), что закономерно содержит в себе особенности практического приложения в раскрытии, расследовании ипредупрежденияпреступлений. Особенности этих направлений в отношении использования положений криминалистической диагностики требуют своего отражения и научного обоснования.
1 Речь идет о полемике в отношении идентификационных,неидентификационных, диагностических, классификационных и ситуационных экспертных исследований.
За период 2000-2004 гг. нами было изучено 429 уголовных дел по различным видамсовершенныхпреступлений: кражам; грабежам; убийствам; дорожно-транспортнымпреступлениям; незаконному обороту наркотических средств исильнодействующихвеществ; незаконному обороту оружия,боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; изготовлению и сбытуподдельныхкредитных карт; изготовлению и сбыту поддельных денег; получениювзятки. Эти уголовные дела расследовалисьследователямиСУ Прокуратуры г. Москвы,следственныхподразделений при МВД РФ,МВДРеспублики Татарстан, ГУВД г. Москвы,ГУВДМосковской области, ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ГУВД Ростовской области иУВДПензенской области. Как свидетельствует анализ изученных материалов, раскрытие и расследованиепреступленийна том или ином этапе теснейшим образом связаны с решением диагностических задач. Это в значительной степени способствует установлению механизмапреступления, личности преступника, осуществлению процесса построения криминалистических версий, проведению отдельных следственных действий,розыскнойработе следователя, оперативно-розыскных мероприятий и др.
Теория и практика криминалистики теснейшим образом связаны с развитием процесса демократизации нашего общества, с неукоснительным соблюдениемзаконностина пути построения сильного правого государства. Эти требования могут быть гарантированы с учетом создания и совершенствования на научной основе различных рекомендаций и разработок, обеспечивающих эффективность борьбы с преступностью и вполне отвечающих принципудопустимостиприменения технико-криминалистических приемов, средств, методов и методик для раскрытия,расследованияи предупреждения преступлений. Здесь также существенную роль играет четкое понимание и правильное практическое использование теоретических положений криминалистической диагностики.
Таким образом, актуальность темы настоящего диссертационного исследования определяется необходимостью совершенствования научных положений криминалистической диагностики для:
- приведения их кединообразномутеоретическому толкованию, с учетом сложившейся практики борьбы с преступностью;
- развития науки криминалистики в целом и повышения качественного уровня преподавания и восприятия ее положений в учебном процессе;
- выделения связей и закономерностей на различных этапах процессадоказыванияи создания условий, обеспечивающих соблюдение законности.
Объектами исследования являются:
- понятийный аппарат криминалистической диагностики, объекты криминалистического диагностирования и их признаки, структура, система познавательных приемов и связь с существующими разделами науки криминалистики;
- сущность, задачи и роль криминалистического диагностирования при получении информации опреступлениии его участниках, а такжесобирании, исследовании, оценке и использованиидоказательствв целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- практический опыт борьбы с преступностью и литературные источники, раскрывающие и характеризующие содержание и развитие существующих научных концепций криминалистической диагностики.
Предмет исследования составляют закономерности криминалистического диагностирования, способствующие изучению механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках,собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Цель исследования заключается в обосновании криминалистической диагностики как частной теории криминалистики. Для этого необходимо решить следующие задачи:
- систематизировать, уточнить и обосновать научные положения, касающиеся отдельных вопросов криминалистической диагностики;
- определить место криминалистической диагностики в общей теории криминалистики (т.е. место в системе частных криминалистических теорий);
- выделить закономерные связи и отношения криминалистической диагностики с другими частнымикриминалистическимитеориями. Характеризуя новизну исследования, можно отметить следующие элементы: понятия криминалистической диагностики и криминалистического диагностирования; объекты и их признаки; определение структуры криминалистического диагностирования и предмета криминалистической диагностики с позиций общей теории криминалистики; выделение закономерностей, характеризующих отношение и связи криминалистического диагностирования скриминалистическимидентификационным исследованием, процессом построения версий, формированием учетов криминалистической регистрации, проведениемэкспертиз, других отдельных следственных действий,розыскныхмероприятий и документированием преступной деятельности для получениядоказательственнойи ориентирующей информации поделу, используя, в том числе, результаты криминалистических исследований по материалам оперативного учета; определение организационных основ и правовых оснований криминалистической диагностики для решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Методологическую основу исследования составили философские, общетеоретические и процессуально-правовые работы, российское законодательство, нормативные документы МВД России, достижения криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. Исследование в значительной мере базируется на использовании общенаучных и специальных методов, средств и приемов при разработке конкретных положений, рекомендаций и методик.
Теоретическую основу исследования составили труды: Т.В.Аверьяновой, JI.E. Ароцкера, Р.С. Белкина, Б.В.Бойцова, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, Г.Л.Грановского, В.А. Жбанкова, В .Я.Колдина, В.П. Колма-кова, Ю.Г. Корухова, Н.М.Кузьмина, A.M. Кустова, В.П. Лаврова, И.М.Лузгина, Н.П. Майлис, Н.Т. Малаховской, B.C.Митричева, В.Ф. Орловой, С.М. Потапова, Н.С.Романова, Е.Р. Российской, А.И. Рудиченко, М.В.Салтевского, М.Я. Сегая, Ю.П. Седых-Бондаренко, Н.А.Селиванова, В.А. Снеткова, Н.В. Терзиева, А.Р.Шляхова, А.А. Эйсмана.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Систематизация научных сведений, касающихся положений и концепций криминалистической диагностики.
2. Определение понятия криминалистического диагностирования, его объектов и их признаков.
3. Определение связи криминалистического диагностирования с криминалистическим идентифицированием; характеристики и закономерностей этой связи; содержания структуры криминалистического диагностирования; субъектов и форм его применения.
4. Определение предмета криминалистической диагностики с позиций общей теории криминалистики.
5. Определение организационных основ и правовых оснований криминалистической диагностики для решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
6. Определение возможностей экспертных исследований при разрешении вопросов криминалистического диагностирования.
7. Определение значения криминалистического диагностирования при формировании учетов криминалистической регистрации.
8. Определение значения положений криминалистического диагностирования для процесса построения версий, проведения отдельных следственных действий и розыскной работыследователя.
9. Определение возможностей специалиста в применении своих познаний, средств документированияпреступныхдействий и решения, в связи с этим, задач криминалистического диагностирования.
10. Определение криминалистической диагностики как частной теории криминалистики.
Достоверность исследования, его теоретическое и практическое значение основано на изучении и оценке передового опыта борьбы с преступностью при использовании соответствующих научных положений для:
- развития науки криминалистики в целом;
- эффективного решения вопросов криминалистического диагностирования при проведениипроцессуальныхи розыскных действий с целью получения соответствующей информации;
- разработки и совершенствования методов, средств, методик и приемовсобирания, исследования, оценки и использования доказательств;
- формирования учетов криминалистической регистрации.
Публикации, апробация и внедрение результатов исследования в практику. По результатам диссертационного исследования за период
1984-2004 гг1. самостоятельно и в соавторстве подготовлены и опубликованы: монография (6 п.л.); учебное пособие (6 п.л.);статьив изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования РФ - 7 (2,5 п.л.); научные статьи в рецензируемых изданиях - 12 (4,5 п.л.); учебно-методические работы - 11 (18,5 п.л.).
Теоретические положения криминалистической диагностики, ее методики и средства апробированы:
- при проведении конкретных экспертиз и исследований;
- на всесоюзных и республиканских учебных и научно-практических сборах по профессиональной подготовке экспертных кадров и слушателей высших учебных заведений Министерства внутренних дел: 1. Всесоюзные учебные сборы экспертов физико-химических лабораторий органов внутренних дел на базеЭКОУВД Волгоградского облисполкома - декабрь 1984 г., апрель 1987 г.; 2. Украинские республиканские научно-практические сборы по профессиональной подготовке экспертов-криминалистов на базе курсов повышения квалификации руководящих работников МВДСССР(г. Киев) - октябрь 1986 г.; 3. Научно-практическая конференция на базе Свердловского юридического института - июнь 1988 г.; 4. Всесоюзные научные сборы экспертов физико-химических лабораторий органов внутренних дел на базеВНИИМВД СССР - декабрь 1987 г., март 1989 г.; 5. Совещание-семинар на базе Калиниградского филиала BI03LLI МВД РФ - июнь 1992 г.; 6. Всероссийская научно-практическая конференция на базе Тульского государственного университета - февраль 2000 г. 7. Научно-практическая конференция на базе Казанского юридического института МВД РФ - май 2000 г.;
1 Работы, касающиеся диссертационной темы, но опубликованные до защиты кандидатской диссертации (специальность 12.00.09) в 1982 г., здесь не приводятся (научных работ-6, учебно-методических работ-13, общий объем этих публикации - 26 п.л.).
- в результате непосредственного участия соискателя в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях.
Имеется семь актов о внедрении в практику органов внутренних дел теоретических положений криминалистической диагностики и конкретных методик диагностического исследованиякриминалистическизначимых объектов.
Архитектоника диссертации. Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Дубровин, Сергей Викторович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя и суммируя результаты диссертационного исследования в соответствии с поставленной перед нами целью и выносимыми на защиту основными положениями, мывправеутверждать:
1. Систематизированы научные сведения, касающиеся положений и концепцийкриминалистическойдиагностики.
1.1. Изученный материал позволил осуществить реальную и объективную оценку существующих концепций криминалистической диагностики для выделения общей концепции, с помощью которой можно было бы рассматриватькриминалистическуюдиагностику с позиций частной криминалистической теории, а значит и всесторонне учитывать возможности диагностических исследований, объединяя в одно целое особенности и характеристики ее объектов, раскрывая существующие закономерности и связи на пути решениякриминалистическихзадач в целях предупреждения, раскрытия ирасследованияпреступлений.
1.2. Дана общая целостная характеристика сути классификационного исследования; выделено его отличие от других видов исследований в соответствии с особенностями изучаемых объектов, достижением конечной цели инеотносимостиэтого исследования к событиюрасследуемогопреступления.
1.3. С учетом современного состояния и развития теоретических положений (концепций) криминалистической диагностики, определено место диагностических исследований в предложенной структурной схеме экспертных и иных криминалистических исследований.
2. Определено понятиекриминалистическогодиагностирования, его объектов и их признаков.
2.1. Предложено определение криминалистического диагностирования:
Криминалистическоедиагностирование - это криминалистический метод познания, представляющий собой систему познавательных приемов, основой которой является процесс установления природы либо состояния объекта, имеющего определенную связь с событием расследуемогопреступления, в результате сравнения с различными классификациями.
2.2. Дана расширенная и углубленная характеристика объектов криминалистической диагностики - диагностируемых и диагностирующих. В этой связи рассмотрены виды и дана характеристика классификаций, используемых в диагностических исследованиях в качестве главных источников (хранилищ) диагностирующих объектов.
2.3. Предложено и обосновано понимание состояния материального объекта, как диагностируемого объекта.
Состояние объекта - это идеальный объект, представляющий собой образ, который формируется (создается) нашим воображением (сознанием) за счет объединения определенных конкретных отображений диагностических признаков в соответствующие совокупности: особенности природы, временные и пространственные характеристики,причинныесвязи, действия и их способы и т.п.
2.4. Оценены характеристики используемых вкриминалистическомдиагностировании образцов сравнения, выступающих в качестве диагностирующих объектов, с учетом их форм и условий получения.
2.5. Изучены и определены признаки объектов криминалистического диагностирования, выделены их особенности. В этой связи предложены и обоснованы, по аналогии с процессом криминалистического идентификационного исследования, такие понятия, как "диагностический период" и "диагностическое поле":
- диагностический период - промежуток времени в течении которого возможно проведение диагностирования;
- диагностическое поле - совокупность диагностических признаков на определенном участке объекта.
3. Определены: связь криминалистического диагностирования скриминалистическимидентифицированием; характеристика и закономерности этой связи; содержание структуры криминалистического диагностирования; субъекты и формы его применения.
3.1. Изучена и отображена взаимосвязь криминалистического диагностирования и специальным криминалистическим методом познания, - криминалистическим идентифицированием, всеобщим диалектическим методом познания, и с общенаучными методами познания - наблюдением, сравнением, экспериментом, анализом, синтезом, моделированием и прогнозированием.
3.2. С этих позиций обосновано выделение основного вида криминалистического диагностирования, - по материально-фиксированному отображению признаков, - и его разновидностей (подвидов): по признакам общего происхождения, по описанию признаков и по мысленному образу.
3.3. Определены признаки, основные черты и направления процесса криминалистического диагностирования; выделены методологические основы его структуры во взаимосвязи с частной теорией криминалистической идентификации; рассмотрены отдельные этапы этой структуры (установление отдельных диагностических признаков, установление группового диагностического признака, установление состояние объекта, установление диагностируемой группы, установление источника диагностируемой группы), дана их характеристика.
3.4. Определены субъекты и формы применения криминалистического диагностирования, это:
- эксперт, специалист (специалист-криминалист),следователь, дознаватель, оперативный работник, прокурор,адвокат(защитник), судья -участники уголовногосудопроизводства;
-процессуальнаяформа применения криминалистического диагностирования, осуществляемая на стадияхдознанияи предварительного следствия, а также в ходесудебногоразбирательства; непроцессуальная - используемая при проведении оперативно-розыскных мероприятий и в ходеадминистративнойдеятельности органов внутренних дел.
4. Дано определение предмета криминалистической диагностики с позиций общей теориикриминалистики:
- предметом криминалистической диагностики является установление закономерностей возникновения, распознавания и оценки криминалистических (диагностических) признаков объекта, связанного с событием расследуемого преступления, с целью определения (оценки, характеристики) природы или состояния объекта, а также закономерностей процесса криминалистического диагностирования, раскрывающих характеристику его видов и взаимосвязь с другими направлениями (частными теориями) криминалистики в целях раскрытия и расследованияпреступлений.
5. Определены организационные основы и правовые основания криминалистической диагностики для решения задач раскрытия, расследования ипредупрежденияпреступлений.
5.1. Раскрыто и показано, что правовые основания криминалистической диагностики базируются на позициях принципадопустимостиприменения криминалистического диагностирования, конкретное выражение которых отражено в особенностях организационного характера.
5.2. Выделены две составляющие рассматриваемого принципа: а) неукоснительное соблюдение морально-этических и правовых норм применения; б) соответствие разработок (методов, методик, средств и приемов) в области криминалистического диагностирования современному научно-техническому уровню, их научная обоснованность, необходимая экс-прессность и воспроизводимость.
5.3. Выделены условия выполнения (реализации) первой составляющей принципа допустимости применения; более подробно рассмотрены положения общего организационного характера, призванные обеспечить в условияхгласностии построения правового государства популяризацию среди населения знаний о возможностях криминалистического диагностирования в борьбе спреступностью.
5.4. В этой связи предложено и обосновано введение в криминалистическую терминологию понятия «криминалистическаяинформатика»» это направление в наукекриминалистике, изучающее структуру и общие свойства научной криминалистической информации, а также практические задачи, связанные с ее сбором, хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распространением и использованием в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Рассмотрена характеристика этого понятия, суть и содержание которого позволили бы более упорядочение и целенаправленно осуществлять и оценивать организационные действия и правовые основания, направленные на изучение (разработку), внедрение и использование любого направления в криминалистике, включая и криминалистическую диагностику.
5.5. Определены и изучены четыре основных фактора (в том числе и организационные), обусловливающие содержание второй составляющей принципа допустимости применения криминалистического диагностирования и характеризующие правовые основания криминалистической диагностики: а) базирование процесса криминалистического диагностирования (в зависимости от области применения или широты охвата изучаемых объектов и их состояний) на всеобщем, общенаучных и специальных методах познания; б)обязательностьвысокой степени современной технической оснащенности научных и практических подразделений органов внутренних дел, связанных непосредственно с использованием процесса криминалистического диагностирования; в) организационные особенности в приобретении и оснащении техническими средствами (с соответствующими характеристиками) научных и практических подразделений органов внутренних дел; г) общие организационные основы процесса обучения теоретическим положениям и практическим возможностям криминалистической диагностики.
5.6. Изучив, проанализировав и оценив общие моменты и особенности, характеризующие правовые основания и организационные основы криминалистической диагностики, можно утверждать, что они имеют в своем содержании те же самые необходимые начала и закономерности, которые присущи как для науки криминалистики в целом, так и для отдельных ее направлений, например, криминалистической идентификации.
6. Определены возможности традиционных экспертных исследований, а также экспертных исследований веществ, материалов, изделий, при разрешении вопросов криминалистического диагностирования.
6.1. Выделено разнообразие существующих объектов процесса диагностирования в традиционныхэкспертизахи в экспертизах веществ, материалов, изделий.
6.2. Прослежена неразрывная взаимосвязь разрешаемых вопросов с объектами диагностического исследования и возможность использования его результатов в раскрытии ирасследованиипреступлений.
6.3. Изучены основные аспекты, раскрывающие значение компьютерных технологий для осуществления комплексного диагностического исследования.
6.4. На базе рассмотренных в диссертационном исследовании положений и закономерностей обоснована структура автоматизированной системы комплексного диагностического исследования.
7. Определено значение криминалистической диагностики при формировании учетов криминалистической регистрации.
7.1. Изучены и проанализированы пути, условия, особенности, цели и правовые основания формирования автоматизированных справочных коллекций (классификаций) с помощью результатов, получаемых в ходе диагностических исследований; с учетом положений и закономерностей, выделенных в криминалистическом диагностировании, показано отличие автоматизированных справочных коллекций (классификаций) отАИПС.
7.2. Выделены основныекриминалистическиеследотеки (картотеки) и коллекции, содержащие диагностическую ориентирующуюрозыскинформацию; рассмотрены неавтоматизированные и автоматизированные системы учетов (ИПСи АИПС), имеющие такжерозыскнуюнаправленность в решении диагностических задач; приведены характеристики формирования и функционирования этих учетов; определены их структурные связи, субъекты применения, а также круг решаемых диагностических задач относительно объектов регистрации.
7.3. В результате проанализирована и оценена закономерная взаимосвязь положений криминалистической диагностики с учетами, содержащими ориентирующую розыск информацию; прослежены пути использования криминалистического диагностирования при формировании и функционировании указанных учетов.
8. Определено значение положений криминалистического диагностирования для процесса построения версий, проведения отдельныхследственныхдействий и розыскной работыследователя.
8.1. Значение криминалистического диагностирования для процесса построения версии характеризуются двумя позициями
- положения криминалистического диагностирования помогают логически обосновать структуру процесса построения версии, проследить и оценить его стадии и этапы (установление отдельных элементов версии, установление группового элемента версии, формирование версии, формирование двух и более версий); необходимость выделения и понимания этой структуры (как и любой другой структуру и классификации в науке криминалистике) объясняется тем, что она представляет собой определенную, подвижную в своем развитии, практически значимую последовательность, своеобразный алгоритм, отражающий существующие закономерности возникновения,собирания, исследования, оценки и использованиякриминалистическизначимой информации, направленной на достижение целей раскрытия, расследования и предупреждения преступления;
- собственно результаты диагностических исследований (установление природы материального объекта, дистанции выстрела, взаиморасположенияавтомашиныи потерпевшего в момент их контакта фактафальсификациипищевого продукта, подделки документа,давностьего исполнения и т.п.), являясь отдельными элементами версии, непосредственно участвуют в ее формировании.
8.2. Исходя из определения криминалистической версии, в частности, и предмета криминалистики вообще, предложено уточненное понятие построения криминалистической версии (понятие, отражающее процесс построения криминалистической версии):
- построение криминалистической версии в логической своей основе по существу является процессом формирования обоснованного предположения, связанного с выделением, анализом и синтезом определенных фактических данных, а также закономерностей, обусловленных установлением объективной истины поделу, раскрывающей механизм преступления и возникновение информации опреступлениии его участниках.
8.3. Предложено, наряду с выделением экспертных версий, согласно классификации по субъекту их построения, различать также криминалистические версии, выдвигаемые специалистом.
8.4. Значение криминалистического диагностирования при проведении отдельных следственных действий -следственногоосмотра, допроса, следственного эксперимента,обыскаи выемки, проверки показаний на месте, получении образцов для сравнительного исследования заключается в следующем:
- прикладное использование положений криминалистического диагностирования при проведении следственных действий позволяет получитьдоказательственнуюи ориентирующую (розыскную) информацию; включая и поисковую информацию, получаемую при проведении следственного действия, для обнаружения дополнительных следов преступления в рамках этого действия;
- знание положений и возможностей криминалистического диагностирования, с учетом накопленного практического опыта в этом направлении, оказывает активную помощь в планировании и осуществлении следственных действий;
- диагностическая информация, полученная при проведении следственных действий непосредственно используется в формировании учетов криминалистической регистрации.
8.5. Изучена и оценена закономерная связь криминалистического диагностирования срозыскнойработой следователя в целом, а также отдельными ее этапами - формированием розыскной версии и составлением планарозыскныхдействий следователя.
8.6. В соответствии с устанавливаемыми в ходе криминалистического диагностирования временными, пространственными ипричиннымифакторами и характеристиками, признаками действий и их способов, данными о личностипреступникаи т.п., выделена закономерная связь криминалистического диагностирования с положениями, оценивающимисокрытиепреступления как форму противодействия раскрытию ирасследованиюпреступления, указывающими пути (методы и средства) преодоления этогопротиводействия.
8.7. Выделенная закономерность является определяющим звеном, характеризующим такую важную категорию процесса установления объективной истины по делу (доказывания), как механизм преступления.
9. Определены возможности специалиста в применении своих познаний, средств документированияпреступныхдействий и решения, в связи с этим, задач криминалистического диагностирования.
9.1. Оценены особенности применения научно-технических методов и средств, используемых в ходе оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел в целях получения диагностической информации для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
9.2. Выделена и дана характеристика субъектам применения предварительных диагностических исследований (включая соответствующие методы и средства) по материалам оперативного учета.
9.3. Изучены теоретические основы наиболее распространенного вида предварительных исследований по материалам оперативного учета - исследования пищевых продуктов и их следов. В этой связи конкретизированы особенности, предмет, объекты и задачи методологических аспектов, определяющих пути развития исследования пищевых продуктов с учетом требований, предъявляемых в целом к предварительным исследованиям; предложено понятие «Продовольственный комплекс» в целях лучшего понимания основных задач и направлений этого вида исследований: - «Продовольственный комплекс» включает в свое содержание (понятие) различные предприятия, объединения, организации, учреждения, общества, фермерские и иные сельские хозяйства и т.п., которые производят (готовят), хранят или реализуют (самостоятельно либо при долевом участии, или в качестве посредника) пищевые продукты и сырье, используемое для их изготовления.
9.4. Рассмотрена значимость экспресс-анализа и соответствующих наборов для получения диагностической информации при их использовании в ходе предварительных исследований по оперативным материалам.
9.5. Дана оценка роли коллекционно-картотечной диагностической информации при проведении оперативно-розыскных мероприятий; выделены другие аспекты справочно-консультативной помощи специалиста-криминалиста по получению оперативным работником сведений диагностического характера,
9.6. Работа по документированию преступных действий и их профилактике, осуществляемая с помощью СХВ, основывается, помимо прочего, и на результатах криминалистического диагностирования, главной целью которого является установление природы этих СХВ; выделены диагностируемые и диагностирующие объекты исследования.
9.7. Определены правовые основания и организационные основы использования СХВ, субъекты и области применения СХВ, устанавливаемые (в том числе и с помощью результатов криминалистического диагностирования) обстоятельства, имевшие непосредственное отношение к фактусовершения(подготовки или сокрытия следов) преступления.
9.8. С учетом особенностей природы и способов диагностического установления (детектирования) используемых СХВ при документировании преступных действий и их профилактике, определена классификация этих веществ, изучена ее характеристика.
9.9. Дана оценка правовых оснований и организационных основ применения активных и пассивных химических ловушек, приведен их перечень; в этих аспектах изучены возможности криминалистического диагностирования в использовании химических ловушек при документировании преступных действий и их профилактике; рассмотрены вопросы тактического характера по применению химических ловушек в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, выделена их взаимосвязь (этих вопросов) с криминалистическим диагностированием.
10. Оценивая вышеперечисленное с полным основанием еледует констатировать, что приведенное исследование позволило выделить:
- предмет частной теории, суть которого составляют рассмотренные закономерности объективной действительности, изучаемыекриминалистикойв целом;
- объекты частной теории, представляющие собой явления, вещи, процессы, связи, отношения и т.п., где проявляются изучаемые теорией объективные закономерности;
- метод частной теории, - криминалистическое диагностирование (криминалистическийметод познапия), - т.е. систему познавательных приемов, используемых для построения самой теории, а также для применения теории в практике познания ее предметной деятельности.
Это определяет главный вывод: криминалистическая диагностика это частная теория криминалистики, представляющая собой систему научных положений (учение) о закономерностях и связях криминалистического диагностирования и разрабатываемых на основе этого криминалистического метода познания рекомендаций, методов (способов достижения конкретных целей), средств, приемов и методик, направленных на раскрытие,расследованиеи предупреждение преступлений.

Список литературы диссертационного исследованиядоктор юридических наук Дубровин, Сергей Викторович, 2005 год

1. Официальные документы и нормативные акты
2.КонституцияРоссийской Федерации. М.: «Ось-89». 2002. 48 С.
3. Омилиции/ Сборник нормативных документов. М.:Юрайт. 1997.128 С.
4. Письмо заместителя Главного государственного санитарного врачаСССР№3599 от 05.01.1981.
5. Письмо заместителя начальникаВПО«Союзнефтеоргсинтез» № 9/34 от 26.01.1981.
6. Правовые основы деятельности системыМВДРоссии / Сб. нормативных документов, т. 1.2-е изд., уточн. и доп. М.: ИНФРА-М. 1996.800 С.
7. Правовые основы деятельности системы МВД России / Сб. нормативных документов, т. 2.2-е изд., уточн. и доп. М.: ИНФРА-М. 1996.696 С.
8. Приказ Главного санитарно-эпидемиологического управления МЗ СССР № 121-14/419 от 16.02.1976.
9. Оборужии. О частной детективной и охранной деятельности: Изд. 2-е, перераб. и доп. / Сб.законодательныхи нормативных документов по состоянию на 1 января 1997 г. -М.: БУКВИЦА. 1997. с. 5-28.
10. Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации. М.: ИКФ «ЭКМОС». 2002. 480 С.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: «БЕК». 1996. 224 С.
12. Закон Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 г., №3523-1.
13. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.1995 г., № 24-ФЗ.
14. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г., № 144-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 №101-ФЗ, от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 05.01.1999 № 6-ФЗ, от 30.12.1999 №225-ФЗ).
15. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнении в некоторыезаконодательныеакты Российской Федерации в связи сратификациейконвенции о защите прав человека и основныхсвобод» от 20 марта 2001 г., № 26-ФЗ.
16. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г., № 73-Ф3.
17. Книги, монографии, учебники, пособия
18.АбдурагимоваТ.Н. Расследование изготовления, сбыта и использованияподдельныхпластиковых карт/ Под ред. Профессора Е.Р.Россинской. -М.: Право и закон. 2001. 127 С.
19.АверьяноваТ.Р., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика. Учебник для вузов/ Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С.Белкина. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М. 1999. 971 С.
20. Автоматизация в системе обработки информации вполицииСША, Бюллетень обзорной информации. М.:ГИЦМВД России. 1998.44 С.
21.АграфенинА.В., Одиночкина Т.Ф. Лазерный микроспектральный и атомно-абсорбционный анализ частиц простых углеродистых сталей: Методическое письмо № 36. М.:ВНИИМВД СССР. 1980. 20 С.
22. Айков Д.,СейгерК., Фонстор У. Компьютерныепреступления. Руководство по борьбе с компьютернымипреступлениями(пер. с англ.). М.: Мир. 1999. 236 С.
23. Альбом бризантныхвзрывчатыхвеществ (Атлас спектров длякриминалистическихподразделений МВД СССР): Приложение к вып. 3 / Под ред. М.И. Подгорной. Новосибирск: Сибирское отделение АН СССР. 1980. 64 С.
24.АроцкерJI.E. Использование данных криминалистики всудебномразбирательстве. -М.: 1964. 208 С.
25.АрцишевскийГ.В. Выдвижения и проверкаследственныхверсий. -М.: 1978. 217 С.
26.АубакировА.Ф., Акаева Ш.Ж., Гусейнова В.К. и др. Обнаружение,изъятиеи исследование микроколичеств наркотических веществ кустарного производства в целях определения их природы / Методические рекомендации. М.:ВНИИСЭМЮ СССР. 1985. 35 С.
27.БелкинР.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советскойкриминалистики. М.: ВШ МВД СССР. 1970.130 С.
28.БелкинР.С. Криминалистика. М.: Юрид. лит. 1976. 326 С.
29.БелкинР.С. Курс советской криминалистики / т. I. Общая теория советской криминалистики. -М.: Академия МВД СССР. 1977. 340 С.
30.БелкинР.С. Курс советской криминалистики / т. II. Частныекриминалистическиетеории.-М.: Академия МВД СССР. 1978.410 С.
31.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы (Общая и частные теории). М.:Юрид. лит. 1987. 270 С.
32.БелкинР.С., Корухов Ю.Г. Основы криминалистики (на англ. языке). -М.: Прогресс. 1987. 318 С.
33.БелкинР.С. История отечественной криминалистики. М.: НОРМА. 1999.496 С.
34.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М.:МегатронXXI. 2000.-2-е изд. доп. 333 С.
35.БелкинР.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. -М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право. 2001. 837 С.
36. Беляева JI.Д.,ПучковВ.А., Чернов В.П. и др. Назначение и организация производствасудебныхэкспертиз для установления факта контрактного (механического) взаимодействия различного рода объектов /Методическиерекомендации.-М.: ВНИИСЭ. 1985. 55 С.
37. Берчиков В.А.,БыстроваЯ.Е., Краверский Б.В. Поделунужна экспертиза: Пособие. Л.:ГУВДЛеноблгорисполкомов. 1976. 48 С.
38.БибиковВ.В., Дробнис В.К., Шумаускас В.М. Особенности исследования микроколичеств веществ и материалов методами молекулярной спектроскопии: Методическое письмо № 29. М.: ВНИИ МВД СССР. 1978. 28 С.
39.БибиковВ.В., Дубровин С.В., Куракин Б.А. Определение алкидной смолы и нитроцеллюлозы в микроколичествах лакокрасочных покрытий методом инфракрасной спектракопии / Методическое письмо № 33. М.: ВНИИ МВД СССР. 1979. 8 С.
40.БойцовБ.В., Дубровин С.В., Кузьмин Н.М.,БолотинБ.М. Маркировка автомобильных бензинов специальными химическими веществами: Методическое письмо № 26. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. 11 С.
41.БойцовБ.В., Дубровин С.В., Кузьмин Н.М.,СавинаB.C. Использование специальных химических веществ в борьбе скражами: Пособие. М.: ВНИИ МВД СССР. 1979. 60 С.
42. Большая Советская Энциклопедия. Т. 2 / Гл. редактор Б.А. Введенский.-М.: БСЭ. 1982. 716 С.
43.БутрименкоГ.Г., Борискин В.Д. Экспертное исследование стекла. Ч. 1,2.- М.: ВНИИ МВД СССР. 1984. 92 С.
44.БыстряковЕ.Н., Иванов А.Н., Климов В.А.Расследованиекомпьютерных преступлений. Саратов: СГАП. 2000. 180 С.
45.ВасильевА.Н. Криминалистика/Учебник. М.: МГУ. 1971. 238 С.
46.ВинбергА.И., Малаховская Н.Т. Судебнаяэкспертология(Общетеоретические и методологические программы судебныхэкспертиз) / Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР. 1979. 160 С.
47. Голяшина Е.И.Судебнаяфоноскопическая экспертиза. М.: 2001.89 С.
48.ГерасимовA.M. и др. Криминалистическое исследование современных типов пломб и закруток железнодорожных вагонов. М.: ВНИИ МВД СССР. 1988.42 С.
49.ГлазыринФ.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск:СЮИ. 1973. 168 С.
50.ГлазыринФ.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент. Волгоград. 1981.48 С.
51.ГоловВ.М., Иванов А.Б. Руководство по применению комплектов реактивов СВ-1. -М.:СКБОКТВНИИБДМВД СССР. 1980. ЮС.
52. Гросс Г. Руководство для судебныхследователейкак система криминалистики / Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. М.: ЛексЭст. 2002.1088 С.
53.ДубровинС.В., Владимиров С.В., Бойцов Б.В. и др. Использование специальных химических веществ для маркировки мяса и мясных продуктов: Методическое письмо № 25. М.: ВНИИ МВД СССР. 1981.16 С.
54.ДубровинС.В. Кузьмин Н.М. Новые специальные химические вещества для аппаратов БХСС и уголовногорозыска: Методическое письмо № 22. М.: ВНИИ МВД СССР. 1988. 20 С.
55.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: СЮИ. 1987. 264 С.
56.ЖаровЕ.А., Аграфенин А.В. Диагностика и идентификация марок медных сплавов по элементному составу. М.: ВНИИ МВД СССР. 1989.21 С.
57.ЖбанковВ.А. Тактика следственного осмотра. М.: Академия МВД РФ. 1992. 57 С.
58.ЖбанковВ.А. Получение образцов для сравнительного исследования. -М.:УМЦМВДРФ. 1992. 52 С.
59.ЖбанковВ.А. Свойства личности и их использование для установления лиц,совершившихтаможенные правонарушения. М.: РТАГТКРФ. 1999. 190 С.
60. Жиэ/син Н.Н. Использование специальных химических веществ в борьбе спреступностью: Учеб. Пособие. М.: Учебно-методический кабинет МВД СССР. 1973. 38 С.
61.ЗакатовА.А. Криминалистическое учение орозыске. Волгоград: 1988.208 С.
62. Зингш A.M. Внешность человека вкриминалистикесубъективные изображения. М.: ЭКЦМВД РФ. 1995. 78 С.
63.ЗуевЕ.И. Основы применения специальных познаний в оперативно-розыскной работе. -М.: ВНИИ МВД СССР. 1972. 184 С.
64.ЗуевЕ.И., Андрианова В.А., Снетков В.А. и др.Криминалистическаяэкспертиза: Справочное пособие. М.:ВНИИОПМВД СССР. 1967.132 С.
65. Информационное письмо ОТУ МВД СССР № 13/469 от 27 февраля 1975 г. Описание и чертежи механического устройства для распыления специальных химических веществ (ловушка БС). 8 С.
66.ИщепкоЕ.П., Девиков Е.И. Уголовная регистрация / Учеб. пособие. -Омск: ВМШ МВД СССР. 1986. 310 С.
67.КагинЕ.К., Коновалов Е.Ф. Разработка и проведение тактических операций порозыскуи задержанию преступника / Перспективы развития криминалистики. Свердловск. 1991.211 С.
68.КапитоновВ.Е., Кузьмин Н.М., Одиночкина Г.Ф. и др. Работа с микрообъектами на местепроисшествия: Пособие. М.: ВНИИ МВД СССР. 1978. 68 С.
69.КапитоновВ.Е., Кузьмин Н.М., Одиночкина Г.Ф. и др. Состояние и пути совершенствования технико-криминалистических методов исредств работы с микрообъектами на месте происшествия: Брошюра. М.: ВНИИ МВД СССР. 1978. 40 С.
70.КапитоновВ.Е., Кузьмин Н.М., Снетков В.А. и др. Работа с микрообъектами на месте происшествия: Пособие. М.: ВНИИ МВД СССР. 1976. 68 С.
71.КарлинИ.П., Семкин Е.П., Леонтьева С.А. и др. Применение капиллярной газовой хроматографии в исследовании бензинов: Пособие. -М.: ВНИИ МВД СССР. 1981. 96 С.
72. Каталог запасных частей автомобилейВАЗ-2105. М.: Машиностроение. 1984. 62 С.
73.КоврижныхА.П., Васильев А.Г. Методические рекомендации по производству экспертных исследований пластиковых карт. М.:ЭКЦМВД РФ. 1997. 32 С.
74.КолдинВ.Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз. М.: Юрид. лит. 1957. 152 С.
75.КолдинВ.Я. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовнымделам. М.: МГУ. 1969. 149 С.
76.КолдинВ.Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз. М.: Юрид. лит. 1957. 152 С.
77.КолесниченкоА.Н. Розыск / Криминалистика. М.: 1963. 124 С.
78.КолмаковВ.П. Идентификационные действия следователя. М.: Юрид. лит. 1977. 111 С.
79.КоломиецИ.В., Олищук В.М. Химические ловушки: Пособие. -Киев: ОТУ МВДУССР. 1979. 63 С.
80.КолосоваВ.М., Митричев В.А., Одиночкина Т.Ф. Спектральный эмиссионный анализ при исследовании вещественныхдоказательств. -М.: ВНИИ МВД СССР. 1974. 144 С.
81.КомаровА.И. Химические вещества и их применение в борьбе с преступностью: Лекция. Киев: Киевская высшая школа МВД СССР. 1970. 32 С.
82.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: «Проспект», 1997. 760 С.
83. Комментарий к Уголовно-процессуальномукодексуРоссийской Федерации / Под общ. ред. В.В.Мозякова. М.: Издательство «Экзамен XXI». 2002. 864 С.
84.КоноваловЕ.Ф. Розыскная деятельность следователя. М.: 1973.140 С.
85.КорнеевВ.А., Зорин В.Ю., Аграфенин А.В. Диагностика причин разрушения металлических проводников,изъятыхс мест пожаров. М.:ВНКЦМВД СССР. 1992. 24 С.
86.КорноухоеВ.Е., Анцифиров В.К, Морозов Г.П. и др.Дактилоскопическаяэкспертиза: современное состояние и перспективы развития. -Красноярск: Красноярский университет. 1990. 416 С.
87.КоруховЮ.Г Трасологическая диагностика (Методическое пособие для экспертов). М.: ВНИИСЭ МЮ СССР. 1983. 76 С.
88.КоруховЮ.Г. Криминалистическая диагностика прирасследованиипреступлений / Научно-практическое пособие. М.: НОРМА-ИНФРАМ. 1998. 283 С.
89.КоршикМ.Г., Степичев С.С. Изучение личностиобвиняемогона предварительном следствии. М.: 1969. 181 С.
90.КосенкоА.С. Розыскные действия всоветскомуголовном процессе. -Хабаровск: 1989. 94 С.
91. Краткий