Особенности методики расследования преступлений, совершенных на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности

brief description

Год:

2009

Автор научной работы:

Самойлов, Александр Юрьевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Уфа

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

199

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Самойлов, Александр Юрьевич

Введение.
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика и особенности выявления и проведениядоследственнойпроверки по преступлениям, совершаемым наобъектахтопливно-энергетического комплекса.Ошибка! Закладка
§ 1. Криминалистическая характеристикапреступлений, совершаемых на объектах химической инефтеперерабатывающейпромышленности.Ошибка! Закладка не определена.
§ 2.Особенностивыявления преступлений, совершаемых на предприятияххимическойи нефтеперерабатывающей промышленности.Ошибка! Закладка не определена.
Глава 2. Организация ирасследованиепреступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.Ошибка! Закладка не определена.
§ 1. Планированиерасследованияпо уголовным делам опреступленияхсовершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленностиОшибка! Закладка не определена.
§ 2. Особенности проведенияследственныхи иных процессуальных действий прирасследованиипреступлений отдельных видов, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленностиОшибка! Закладка не определена.
Глава 3. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений,совершаемыхна предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленностиОшибка! Закладка не опр
§ 1. Использование бухгалтерской информации при расследовании преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленностиОшибка! Закладка не определена.
§ 2. Использование возможностей судебно-криминалистическихэкспертизпри расследовании преступлений, совершаемых на предприятиях химической ' и нефтеперерабатывающей промышленности.Ошибка! Закладка не определена.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Особенности методики расследования преступлений, совершенных на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности"

Актуальность темы исследования. Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность — одна из ведущих отраслей экономики. Она представляет собой сложный химический комплекс производств, включающих переработку нефти и газа и получение на их основе химических и нефтепродуктов. Отрасль имеет исключительно важное значение в развитии топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, транспорта, машиностроения, строительства. Однако с увеличением выпуска продукции нефтепереработки возрастают и размеры выявленных потерь от недостач ихищенийтоварно-материальных ценностей и денежных средств.
Неблагоприятное состояние сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств в химической и нефтеперерабатывающей промышленности отражает и повышение результативности ревизионного аппарата отрасли.
Важным показателем характеристики неудовлетворительного состояния сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств в химической и нефтеперерабатывающей промышленности являются данные, полученные путем сравнения размеров выявленных недостач и хищений (без учета порчи) и сумм материального ущерба, отнесенных навиновныхлиц. Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что, если в 2007 году этот показатель был около 15%, то в 2008 году - уменьшился до 10%. Если сравнить полученные показатели между собой, то увидим, что доля сумм, отнесенных на виновных лиц, сократилась. Таким образом, просматривается тенденция к снижению материальной ответственности виновных лиц.
В отечественной литературе вопросамрасследованияпреступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов уделялось внимание в работах Г.Н.Езерской, В.Н. Кострыкина, A.A. Проткина, В.А.Шепель, H.H.
Романец. Между тем, на наш взгляд, назрела необходимость самостоятельного комплексного исследования вопросов расследованияпреступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности, поскольку проведенный анализ показал взаимосвязь этих преступлений, что оказывает существенное влияние на процесс их выявления и расследования. Прослеживается тесное сочетание имеющихся видовых методик и методики расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов, которая представляет собой относительно самостоятельную подсистему в структурекриминалистическойметодики. Разработанная методика, сформулированная покриминалистическизначимому признаку (предмет преступногопосягательства- горюче-смазочные материалы), дополнит существующие видовые методики и будет способствовать оптимизации процесса расследования.
Кроме того, анализ динамики преступлений,совершенныхв этой отрасли, показывает, что по наиболее опасным составам количество выявленных преступлений, особенно в последние три года, резко сократилось. Данное обстоятельство свидетельствует о снижении эффективности деятельности оперативных подразделенийБЭП, а также из-за совершенствования механизмасовершенияпреступлений.
Актуальность исследования обусловлена и такими обстоятельствами: несмотря на значительный материальный ущерб отхищения, увеличение недостач и порчи товарно-материальных ценностей, других преступлений, существенного ослабления результативиости деятельности аппаратов БЭП, комплексных исследований по проблемам выявления, раскрытия, расследования ипресеченияпреступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности, ранее практически не проводилось.
Все вышеизложенное и определило выбор темы диссертационного исследования.
Цель исследования.
Основной целью диссертационного исследования является совершенствование и научная разработка организационно-тактических положений по выявлению, раскрытию,расследованиюи пресечения преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Достижение цели исследования обеспечивалось решением следующих задач:
Изучитькриминогенныефакторы, способствующие совершению преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности;
Проанализировать особенности способов совершения преступлений с учетом организационно-хозяйственной деятельности предприятий данной отрасли;
Изучить состояние организации оперативного обслуживания объектов химической и нефтеперерабатывающей промышленности для выявления нерешенных задач;
Исследовать практику аппаратов БЭП по организации и тактике профилактики хищений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности;
Рассмотреть вопросы раскрытия и расследования преступлений, совершенных в данной отрасли экономики, с учетом проблем документированияпреступныхдействий виновных лиц.
Изучить и обобщить научные, методическе и иные материалы по указанной проблематике, определить степени и уровня разработки данной темы; выявить типичные способов совершения преступлений на предриятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности; определить недостатки расследования рассматриваемых преступлений; разработать методические рекомендации по раскрытию и расследованию указанных преступлений,совершаемых на объектах нефтехимии.
Достоверность и научная обоснованность положений и выводов подтверждается изученной статистической отчетностьюМВДРФ, анализом литературных источников. По специально разработанной программе изучена практикаправоохранительныхорганов по борьбе спреступлениямив системе химической и нефтеперерабатывающей промышленности, проведено эмпирическое исследование уголовных дел, и интервьюированиеследователейи оперативных работников БЭП, обслуживающих данную отрасль. Опрошеныдолжностныелица, работающие на предприятиях данной отрасли и работники контрольно-ревизионных аппаратов.
Объектом исследования являются отношения, возникающие в связи с преступлениями,совершаемымина предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Предметом исследования являютсякриминалистические, правовые и экономические аспекты расследования преступлений,совершаемыхна предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Методология и методика исследования. Уголовно-процессуальные, криминалистические и иные аспекты изучаемой проблемы анализировались с позиций общих положений философии и логики. В ходе проведенного исследования применялись методы научного познания: историко-генетический метод анализа, метод логического анализа и синтеза, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, статистический и системный, нормативные иподзаконныеакты, определяющие работу оперативно-разыскных,следственных, экспертных и судебных учреждений.
Нормативную базу исследования составляютКонституцияРоссийской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство России, законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие оборот горюче-смазочных материалов.
Теоретической базой исследования являются труды ученых: Т.В.Аверьяновой, Ю.П, Аленина, О.Я. Баева, В.И.Батищева, Б.П. Бахина, P.C. Белкина, А.Р.Белкина, В.М. Быкова, А.Н. Васильева, А.И.Винберга, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, А.Ф.Волынского, В.К. Гавло, А.Б. Галимханов, И.Ф.Герасимова, А.Я. Гинзбурга, А.Ю. Головина, Л.Я.Драпкина, A.B. Дулова, В.А. Жбапкова, A.A.Закатова, Г.А. Зорина, ПК. Кривошеина, В.Я,Колдина, С. М. Колотушкипа, И.А.Копылова, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, Н.И.Кулагина, И.Ф. Крылова, A.M. Кустова, В.П.Лаврова, A.M. Ларина, И.М. Лузгина, В.В.Мальцева, А.Ф. Облакова, В.А. Образцова, Н.И.Пикурова, А.П. Резвана, Е.Р. Российской, H.A.Селиванова, С.Л. Сибирякова, Б.П. Смагоринского, М.В.Субботиной, В.Г. Танасевича, A.A. Тарасов, A.C.Шаталова, С.А. Шейфера, М.А. Шматова, Н.П.Яблоковаи др.
Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения и анализа 128 архивных уголовных дел попреступлениямв сфере оборота горюче-смазочных материалов, совершенных в Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Новосибирской области (2004-2008 гг.), результаты интервьюирования 115 следователей и оперативных сотрудников.
Достоверность и обоснованность выводов и предложений диссертационного исследования обеспечиваются комплексным подходом к анализу проблематики, достаточным количеством и разнообразием источников информации, определяющим репрезентативность их совокупности, корректным применением научных методов и непротиворечивостью полученных результатов.
Научная иовизна характеризуется тем, что в диссертации впервые подвергнуты комплексному исследованию проблемы выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
В диссертации рассмотрены наиболее актуальные вопросы информационного обеспечения расследования преступлений в данной отрасли и предложены направления ее совершенствования.
На базе изученной специальной литературы и результатов эмпирических исследований обоснованы и предложены меры по повышению эффективности документирования действий лиц,совершившихпреступление па объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Основные положения и рекомендации могут быть использованы для выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, совершенных и в других отраслях экономики.
Практическая значимость выводов, положений и рекомендаций, полученных на основе данного исследования, заключается, прежде всего, в том, что они направлены на повышение эффективности деятельностиОВДпо предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. В диссертации также изложены:
Криминалистическаяхарактеристика преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности, и особенности преступных действий лиц ихсовершающих;
Формы деятельности ОВД по информационному обеспечению процесса расследования преступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности;
Направления совершенствования документированияпреступнойдеятельности лиц, совершающих преступления на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Выводы и рекомендации могут быть использованы в методических разработках и учебных пособиях для сотрудников ОВД при проведении занятий послужебнойподготовке.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Авторское определение попятил криминалистической характеристики преступлений, совершенных на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности и отдельных ее элементов.
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности - это система обобщенных фактических данных о совершаемыхпреступленияхи об особенностях технологического производства на объектах нефтехимии и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.
Обстановка совершения преступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности - система последовательно обусловленных элементов, таких как обстановка, характеризующая непосредственный процесс совершения преступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности при реализации определенного способа совершения преступлений, ведущего к образованию различных следов, позволяющих оцепить складывающиеся ситуации и на основе анализа и оценки взаимосвязей обстановки совершенияпреступленияс другими элементами криминалистической характеристики выдвигать версии с учетом знания мест в цикле технологического производства, где наиболее часто совершаются посягательства на товарно-материальные ценности и денежные средства, дающие возможность выбора наиболее эффективных путей расследования.
Личностьпреступника, совершающего преступления на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности вкриминалистическомаспекте - это совокупность социально-демографических данных, уголовно-правовых признаков, нравственных свойств, психологических особенностей, должности и стажа работы на предприятиях нефтехимии и иных свойствах лица, проявляющихся в закономерностях его преступной деятельности.
2. Определяется специфичность способов преступлений, совершаемых на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности, которая способствует более эффективному выявлению и расследованию, так как включает в себя: данные, характеризующие подготовку кпреступлению; сведения о действиях, связанных сизъятиеми (или) обращением предметапреступногопосягательства (горюче-смазочных материалов) в собственностьпохитителей(проникновение к месту хранения (транспортировки) горюче-смазочных материалов, способы вскрытия преграды, обеспечивающие доступ к предмету посягательства,изъятиегорюче-смазочных материалов из хранилища); информацию о способесокрытияпреступления как о совокупности действий, предпринятыхпреступникамидля того, чтобы скрыть материальные, а по возможности и идеальные следы своейпротивоправнойдеятельности.
3. Особенности выявления преступлений, совершенных на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности и возбуждения уголовных дел, которые на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности складываются из следующих основных элементов.
Анализ организационно-хозяйственной деятельности отрасли.
Распределение объектов по уровням оперативного обслуживания.
Изучение и оценка оперативной обстановки на объекте или отрасли.
Создание системы информационного обеспечения.
Накопление, обработка, анализ и хранение поступающей информации.
4. Предложения по совершенствованию информационного обеспечения расследования преступлений в исследованной отрасли экономики. Типовую структурную модель информационного обеспечения процесса расследования по нашему мнению, наиболее целесообразно создавать из следующих разделов: характеристика организационно-хозяйственной деятельности объектов (отрасли); распределение объектов по уровням оперативного обслуживания; криминалистическая характеристика преступлений.
Структурная модель информационного обеспечения процесса расследования на конкретном объекте или отрасли экономики — это разработанный на базе общих теоретических положений и обобщения практического опыта комплекс схематических, текстовых, графических и т.п. материалов, создаваемый с целью повышения эффективности выявления и расследования преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Типовую структурную модель информационного обеспечения процесса расследования по нашему мнению, наиболее целесообразно создавать из следующих разделов:
1. Характеристика организационно-хозяйственной деятельности объектов (отрасли).
2. Распределение объектов по уровням оперативного обслуживания.
3. Криминалистическая характеристика преступлений и лиц, их совершающих.
5. Основные направления повышения эффективности взаимодействияследователяс оперативными сотрудниками прирасследованиипреступлений, совершенных на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. В качестве повышения эффективности всей системы взаимодействия целесообразно, при организации расследования преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности, территориально расположенных в разных районах и характеризующихся высокой степенью межхозяйственной кооперации и интеграции, а также производственных объединений, в состав которых входят производства и предприятия, взаимосвязанные хозяйственной деятельностью по выпуску готовой продукции целесообразно создавать систему информационного обеспечения группы объектов.
6. Определены основные направления по документированию преступной деятельности лиц, совершающих преступления на объектах химической и нефтеперерабатывающей продукции с учетом источника информации о фактесовершенногопреступления которые сгрупированны по этапам технологического процесса совершаются хищения и характеру преступных действий:
Документирование фактов создания неученых излишков товарно-материальных ценностей на этапе поступления сырья.
2) Документирование фактов создания неучтенных излишков на этапе переработки сырья и получения готовой продукции.
3) Документирование фактов транспортировкипохищеннойпродукции с предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
7. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по данной категории дел. Преступления,совершаемыена предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности, обладают целым рядом особенностей, присущих именно данной группе преступлений, поэтому проведение следственных действий (осмотр-,допрос, обыск и др.) имеет свою специфику и требует от следователя тщательной подготовки и высокой квалификации.
Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и сформулированные в ходе диссертационного исследования, получили отражение в десяти опубликованныхстатьях, обсуждались на заседаниях кафедрыкриминалистикиУЮИ МВД России, докладывались на научных и научно-практических конференциях в г. Уфе, Челябинске и Иркутске.
Положения выносимые на защиту нашли свое отражение в учебном пособии «Расследованиехищений, совершаемых па объектах топливно-энергетического комплекса», учебно-практическом пособии «Методика расследования преступлений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе» и методических рекомендациях по методике расследованию, преступлений совершаемых в топливно-энергетическом комплексе которые используются в практической деятельности следственных подразделений при МВД по Республике Башкортостан. Кроме того учебно-практическое пособие «Методика расследования преступлений, совершаемых в топливно-энергетическом комплексе» размещено на центральном образовательном портале ДКО МВД России и внесено в перспективный план централизованного издания литературы.
Положения, содержащиеся в диссертации, применяются в учебном процессе по курсу «Расследование преступлений в сфере экономики» в Уфимском юридическом институте МВД России.
Струкч-ура диссертации обусловлена целыо и задачами настоящей работы и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым требованиямВАКРоссии.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Самойлов, Александр Юрьевич

Заключение
Проведенные исследования позволяют сделать некоторые выводы и сформулировать определенные предложения, направленные на улучшение качества работыправоохранительныхорганов по раскрытию ирасследованиюпреступлений совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
1. Разработаны элементыкриминалистическойхарактеристики преступления исследованной категории, типичныхкриминалистическихверсий и следственных ситуаций, определены тактические комплексы для их разрешения. Выявлены и показаны закономерные связи между отдельными элементами криминалистической характеристикипреступлений.
2. Даны определения следующих понятий:
Криминалистическаяхарактеристика преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности - это система обобщенных фактических данных осовершаемыхпреступлениях и об особенностях технологического производства на объектах нефтехимии и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичныхкриминалистическизначимых признаках преступлений, знание которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия ирасследования.
Обстановкасовершенияпреступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности - система последовательно обусловленных элементов, таких как особенности выявления в технологическом процессе мест, где наиболее часто совершаютсяпосягательствана товарно-материальные ценности и денежные средства, и обстановка, характеризующая непосредственный процесс совершения преступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности при реализации определенного способа совершения преступлений, ведущего к образованию различных следов, позволяющих оценить складывающиеся ситуации и на основе анализа и оценки взаимосвязей обстановки совершенияпреступленияс другими элементами криминалистической характеристики выдвигать версии, дающие возможность выбора наиболее эффективных путей расследования.
Личностьпреступника, совершающего преступления на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности вкриминалистическомаспекте - это совокупность социально-демографических данных, уголовно-правовых признаков, нравственных свойств, психологических особенностей, должности и стажа работы на предприятиях нефтехимии и иных свойствах лица, проявляющихся в закономерностях егопреступнойдеятельности.
Способ совершения преступлений на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности - это система взаимосвязанных действий (бездействия) преступников, используемых ими средств по подготовке,совершениюи сокрытию различного рода преступлений, ориентированная на достижениекорыстныхинтересов, в которой закономерно отражаются личностные качества и свойствапреступников, условия обстановки, особенности стадии технологического производства, во время которого непосредственно совершаетсяпреступление.
Структурная модель информационного обеспечения процесса расследования на конкретном объекте или отрасли экономики — это разработанный на базе общих теоретических положений и обобщения практического опыта комплекс схематических, текстовых, графических и т.п. материалов, создаваемый с целью повышения эффективности выявления и расследования преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
3. Важное место в криминалистической характеристике преступлений, совершаемых на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности, занимают также и сведения о причинах и условиях, совершения преступлений на предприятиях нефтехимии.
Результаты проведенного исследования показали, что наиболее часто совершению преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности способствует существующая система учета сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств. Причем, она не только не обеспечивает их сохранность, но и напрямую создает такие условия, при которых наличие неучтенных излишков можно объяснить технико-экономическими особенностями производства.
Проведенное изучение порядка учета приемки сырья, его переработки и реализации продукции на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности позволяет сделать вывод о том, процесс хранения, переработки и реализации на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности не адекватен системе учета сырья и готовой продукции.
Это выражается в следующем:
1) Фактический учет материальных потоков ведется не по приборам, а по сложившейся системе учета сырья и готовой погруженной продукции по данным поставщика и потребителей.
2) Отчеты по движению сырья и готовой продукции составляются в целом за месяц, что при значительном объеме переработки не позволяет учесть относительно небольшие потери, выявить причины ивиновныхлиц.
3) Использование приборов различного класса точности на одном технологическом потоке.
Специфической особенностью химических и нефтеперерабатывающих производств выступающей как условие, способствующее, совершению преступлений, является сложность, взрыво-и пожароопасность технологических процессов, дающие право руководителям на уничтожение (слив, сброс) полуфабрикатов и готовой продукции, дорогостоящих компонентов в сырье, остановку технологических установок, цехов и т.п.
4. Определена специфичность способов совершения преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Она способствует более эффективному выявлению и расследованию, так как включает в себя: данные, характеризующие подготовку кпреступлению; сведения о действиях, связанных сизъятиеми (или) обращением предметапреступногопосягательства (горючесмазочных материалов) в собственностьпохитителей(проникновение к месту хранения (транспортировки) горюче-смазочных материалов, способы вскрытия преграды, обеспечивающие доступ к предмету посягательства,изъятиегорюче-смазочных материалов из хранилища); информацию о способесокрытияпреступления как о совокупности действий, предпринятыхпреступникамидля того, чтобы скрыть материальные, а по возможности и идеальные следы своейпротивоправнойдеятельности.
В процессе изучения уголовных дел выявлены различные способы создания неучтенных излишков, которые могут быть сгруппированы по стадиям технологического процесса:
1) Способы создания неучтенных излишков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
2) Способы изъятие и транспортировки неучтенных излишков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
3) Способы сокрытия следов преступной деятельности.
5. Разработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности документированияпреступныхдействий лиц, совершающих преступления в этой отрасли.
При рассмотрении вопросов тактики документирования следует опираться на выявленные и изученные нами особенностихищенийв данной отрасли экономики. При этом предварительная проверка будет рассматриваться применительно к тому, на каком этапе технологического процесса совершаютсяхищенияи каков характер преступных действий. Исходя из этого, мы предлагаем следующие направления документирования преступных действий лиц,совершающихпреступления на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
- Документирование фактов создания неучтенных излишков товарно-материальных ценностей на этапе поступления сырья.
- Мероприятия по документированию фактов создания неучтенных излишков на этапе переработки сырья и получения готовой продукции.
Мероприятия по документированию фактов транспортировкипохищеннойпродукции с предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
6. Определены особенности выявления преступлений,совершенныхна предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности и возбуждения уголовных дел.
Установлено, что организация выявления преступлений на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности складывается из следующих основных элементов.
1. Анализ организационно-хозяйственной деятельности отрасли.
2. Распределение объектов по уровням оперативного обслуживания.
3. Изучение и оценка оперативной обстановки на объекте или отрасли.
4. Создание системы информационного обеспечения.
5. Накопление, обработка, анализ и хранение поступающей информации.
7. Разработаны предложения по совершенствованию информационного обеспечения расследования преступлений в исследованной отрасли экономики.
Структурная модель организации информационного обеспечения - это оптимально-схематическое изображение взаимосвязи построения отрасли и криминалистической характеристики совершаемых в ней преступлений со следующими системами:
- распределение объектов по уровням управления органов внутренних дел;
- оптимальное закрепление их за оперативным составом;
- сбор, концентрация и анализ криминалистически значимой информации;
- взаимодействие с другими службами органа внутренних дел.
Таким образом структурная модель информационного обеспечения процесса расследования объекта или отрасли экономики необходимо строить с учетом следующих основных условий:
1. в основе построения должно лежать положение о том, что данная модель - база для организации расследования преступления, и прежде всего на первоначальном этапе расследования.
2. структурная модель отражает последовательность действий по организации информационного обеспечения от организационно-хозяйственной характеристики объекта (отрасли) до вариантов создания постоянно действующего банка данных.
3. каждый элемент модели должен содержать типовые (в какой-то мере усредненные) рекомендации, позволяющие использовать их как схему действий, применительно к конкретным особенностям объекта или отрасли.
С учетом перечисленных условий типовую структурную модель информационного обеспечения процесса расследования по нашему мнению, наиболее целесообразно создавать из следующих разделов:
1. Характеристика организационно-хозяйственной деятельности объектов (отрасли).
2. Распределение объектов по уровням оперативного обслуживания.
3. Криминалистическая характеристика преступлений и лиц, их совершающих.
8. Предложены основные направления повышения эффективности взаимодействияследователяс оперативными сотрудниками прирасследованиипреступлений, совершенных на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Результаты проведенного исследования показали, что в качестве направлений повышения эффективности всей системы взаимодействия целесообразно выделить следующее:
1. При организации расследования преступлений на объектах указанной отрасли промышленности, территориально расположенных в разных районах и характеризующихся высокой степенью межхозяйственной кооперации и интеграции, а также производственных объединений, в состав которых входят производства и предприятия, взаимосвязанные хозяйственной деятельностью по выпуску готовой продукции целесообразно создавать систему информационного обеспечения группы объектов.
2. С этой целью необходимо организовать относительно самостоятельные структурные подразделения (группы) из числаоперуполномоченныхБЭП и работников следственных подразделений как одного, так и разных уровней, которые в своей деятельности могли бы обеспечить комплексность решения стоящих перед ними задач, координировать и корректировать, исходя из складывающейся оперативной обстановки в целом, процесс расследования на предприятиях, своевременно выявлять причины хищений идолжностныхпреступлений в рамках всей производственно-хозяйственной и технологической цепи и принимать необходимые меры к их устранению, а также разоблачать преступников, использующих в преступных целях особенности хозяйственной деятельности этих предприятий.
3. Кроме того определенного пересмотра требует распределение предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности по уровням оперативного обслуживания.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Самойлов, Александр Юрьевич, 2009 год

1. Законы, нормативные акты и другие документы
2.КонституцияРоссийской Федерации Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».
3. УголовныйкодексРоссийской Федерации (с изм. и доп. на 13.05.2008 г.) Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».
4. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов (РД 153-39.4-041-99). Утв. Министерством топлива и энергетики России 12 октября 1999 г. Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».
5. Правила охраны магистральных трубопроводов: Утв. Министерством топлива и энергетики и Комитетом Госгортехнадзора России 24 апреля 1992 г. Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».
6. Инструкция по учету нефтепродуктов на магистральных нефтепродуктопроводах (РД 153-39-011-97). Утв. Министерством топлива и энергетики РФ 23 января 1997 г. Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».
7. Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз: Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003-г. № 232 Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».
8.ГОСТ1012-72 Бензины авиационные. М., 1972. Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».
9. ГОСТЗ05-32. Топливо дизельное. Технические условия. М: Гос. ком.СССРпо стандартам, 1982 (Изменение № 5 от 1.10.1990 г.). Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».
10. ГОСТ 1510 84 (СТСЭВ1415-78). М., 1984. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Электронный ресурс. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия Проф».
11.АграфенинА. В. и др. Основыкриминалистическойэкспертизы материалов, веществ и изделий: учебное пособие / А. В.Аграфенини др. — М., 1993.
12.АистовИ. А., Затона Р. И.,МельниковИ. Н., Райгородский В. М. Предварительное исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов / И. А. Аистов, Р. И.Затона, И. Н. Мельников, В. М.Райгородский. М.: «ЮРИСТ», 2007.
13.АрцишевскийГ. В. Выдвижение и проверкаследственныхверсий: монография / Г. В. Арцишевский. М., 1978.
14.АстапкинаС. М. Тактика обыска и выемки / С. М.Астапкина. -М., 1989.
15.БелкинР. С. Криминалистика: криминалистическая энциклопедия / Р. С.Белкин. — М., 1999.
16.БородинС. В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела / С. В. Бородин. М., 1970.
17.ВасильевА. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основыкриминалистики/ А. Н. Васильев, Н. П.Яблоков. — М., 1984.
18.ВасильевА. Н. Проблемы методикирасследованияотдельных видов преступлений / А. Н. Васильев. — М., 1978.
19.ВоробьеваИ. Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе спреступностью/ И. Б.Воробьева. — Саратов, 1988.
20.ГавлоВ. К. Теоретические проблемы и практика применения методики / В. К.Гавло. -М., 1985.
21. И. А.Обгольц, Е. Ю. Крестовникова, И. А.Попов, В. А. Климов. — М.:Следственныйкомитет при МВД России, 2006.
22.ГоловинА. Ю. Криминалистическая систематика / А. Ю. Головин. М., 2002.
23.ГорбачевA.B. Криминалистическая характеристика хищений: лекция / А. В. Горбачев. — Горький, 1981.
24.ГрабовскойВ. Д. Криминалистика: Расследованиепреступленийв сфере экономики: учебное пособие / В. Д. Грабовской. Ниж. Новгород, 1995.
25.ДрапкинJI. Я. Структура процесса планирования расследования и система плановых решений: учебное пособие / JI. Я. Драпкин. — Свердловск, 1985.
26.ЗамылинЕ. И., Колосов Н. Ф. Проблемыдопросав конфликтной ситуации и пути их решения: учебное пособие / Е. И.Замылин, Н. Ф. Колосов. Волгоград, 2002.
27. Земнецкий В. С.Доследственныеситуации в советском уголовном процессе / В. С. Земнецкий. М.,1985.
28.ЗининА. М., МайлисН. П.Судебнаяэкспертиза: учебник / А. М. Зинин, Н. П.Майлис. М., 2002.
29.ЗоринГ. А. Теоретические основы криминалистики / Г. А. Зорин. Минск, 2000.
30.КалугинН. И. Следственный осмотр: учебное пособие / Н. И. Калугин. Волгоград, 1983.
31. Кожевников И. JL,СтаткусВ. Ф. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел: справочное пособие / И. JI. Кожевников, В. Ф.Статкус. М., 1992.
32.КокуринГ. А. Криминалистические и оперативно-розыскные основы поисковой деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений: монография / Г. А. Кокурин. — Екатеринбург, 1999.
33.КомиссаровВ. И., Лапин Е. С.Расследованиехищений, совершенных с использованием товарных кредитов / В. И. Комиссаров, Е. С. Лапин.-М., 2001.
34.Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений: учебник / под ред. А. П.Резвана, М. В. Субботиной. Волгоград, 2001.
35. Криминалистика: учебник / И. Ф.Герасимов, Л. Я. Драпкин. -М., 1994.
36. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р. С.Белкина. -М., 2000.
37.Криминалистическаяметодика расследования отдельных видов преступлений: учебник В 2 ч. Ч. 1 / под ред. А. П.Резвана, М. В. Субботиной. М., 2002.
38.КузнецовП. С. Криминалистическое познание следовпреступления: монография / П. С. Кузнецов. — Екатеринбург, 1996.
39.ЛузгинИ. М. Планирование расследования: учебное пособие / И. М.Лузгин. М., 1977.
40.МайлисН. П. Судебная трасология: учебник для вузов / Н. П. Майлис. -М., 2003.
41.МарфицынП. Г., Безруков С. С. Относительная определенность в уголовно-процессуальном праве и пределыусмотренияследователя / П. Г.Марфицын, С. С. Безруков. Омск, 2001.
42.МоисееваТ. Ф. Методы и средства экспертных исследований: учебник / Т. Ф. Моисеева. — М.: Московский психолого-социальный институт, 2006.
43.НиколайчукИ. А. Сокрытие преступлений как формапротиводействиярасследованию / И. А. Николайчук. — М., 2000.
44.НиколюкВ. В., Каспницкий Я. Д.,ШаламовВ. Т. Истребован ие предметов и документов / В. В.Николюк, Я. Д. Каспницкий, В. Т. Шаламов. Омск, 1990.
45.ОблаковА. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений икриминалистическиеситуации: учебное пособие / А. Ф. Облаков. Хабаровск, 1985.
46.ОбразцовВ. А. Криминалистика: учебник / В. А. Образцов. -М., 2001.
47.ОбразцовВ. А. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / В. А. Образцов. М., 1999.
48.ПриказчиковА. П., Резван В. П.,КосаревВ. Н. Подготовка и назначениеэкспертиз/ А. П. Приказчиков, В. П.Резван, В. Н. Косарев. -Волгоград, 1999.
49.РоссийскаяЕ. Р. Судебная экспертиза в гражданском,арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Российская. — М.: НОРМА, 2005.
50.ТрухачевВ. В. Преступное воздействие надоказательственнуюинформацию: правовые и криминалистические средствапредупреждения, выявления, нейтрализации / В. В. Трухачев. Воронеж, 2000.
51.ТурышевА. Д. Словарь уголовно-правовых понятий и терминов / А. Д.Турышев. Омск, 2000.
52.ХимичеваГ. П. Досудебное производство по уголовнымделам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности / Г. П.Химичева. М., 2003.
53.ХимичеваГ. П. Рассмотрение милициейзаявленийи сообщений о преступлениях / Г. П. Химичева. — М., 1997.
54. Энциклопедический словарь по химии / под ред. Д. Н. Трифонова. М., 1999.
55.ЯблоковН. П. Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие / Н. П. Яблоков. М., 2000.
56.ЯблоковН. П. Расследование организованнойпреступнойдеятельности / Н. П. Яблоков. — М., 2002.1.I.Статьии тезисы
57.АйвазоваО. В. Некоторые проблемы назначения и производстваэкспертизына этапе неотложных следственных действий / О. В. Айвазова // Проблемысудебнойэкспертизы на современном этапе. Волгоград, 2003. -С. 14-17.
58.АрестоваE.H. Деятельность органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела / Е. Н. Арестова // Российскийследователь. — М., 2003. № 5. - С. 29 - 33.
59.БыковВ. М. Виды преступных групп / В.М.Быков// Российскаяюстиция. М., 1997. - № 12. - С. 19-24.
60.БыковВ. М., Ситникова Т. Ю. Заключение специалиста и особенности его оценки / В. М. Быков, Т. Ю.Ситникова// Вестник криминалистики. 2004. - № 1 (9). - С. 20 - 21.
61.ВозгринН. А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений / Н. А.Возгрин// Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. — Л., 1974.
62.ГавлоВ. К. Следственная ситуация / В. К. Гавло //Следственнаяситуация: сб. науч. тр. -М., 1985.
63.ГармаевЮ. П. Источники методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / Ю. П.Гармаев// Вестник криминалистики. М., 2003. - № 1 (5). - С. 22 - 29.
64.ЕреминС. Г. О назначении и производствесудебныхэкспертиз в стадии возбуждения уголовных дел / С. Г. Еремин // Проблемы судебной экспертизы на современном этапе. Волгоград, 2003. — С. 20-21.
65.ЗуйковГ. Г. О способесовершенияи способе сокрытия преступления / Г. Г.Зуйков// Сб. науч. тр. Иркутск, 1982. - С.56-64.
66.ИвановА. Н., Ляпин Е. С. Особенности организации расследования преступлений в сфере экономической деятельности / А. Н. Иванов, Е. С.Ляпин// Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью. Орел, 2003. - С. 416.
67.ИсмагиловР. Ф. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности коммерческих организаций / Р. Ф. Исмагилов // Актуальныепроблемы борьбы с преступностью в современных условиях. — СПб., 1997. — С. 9-12.
68.ЛяховЮ. А. Применение нового законодательства о возбуждении уголовного дела / Ю. А. Ляхов // Опыт и проблемы применения нового Уголовно-процессуальногокодекса РФ. Ростов-на-Дону, 2003. - С. 291 - 295.
69.ПашутинаО. С. Экспертиза: спорные вопросы производства в уголовном процессе / О. С. Пашутина // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Орел, 2003. - С. 47 - 50.
70.СтепановВ. В. Предварительная проверка информации опреступленияхв сфере экономики / В. В. Степанов // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. — Саратов, 1999. С. 95 - 99.
71.ЯблоковН. П. Криминалистическая характеристика преступления и типичныеследственныеситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений / Н. П. Яблоков // Вопросы борьбы с преступностью: сб. науч. трудов. М., 1979.
72.ЯблоковН. П. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики / Н. П. Яблоков // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. трудов. М., 1984.1.. Диссертации и авторефераты диссертаций
73.АбрамовВ. А. Особенности расследованияхищенийчерного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности: автореф. дис. . канд.юрид. наук / В. А. Абрамов. — Волгоград, 2001.
74.Волчецкая• Т. С. Криминалистическаяситуалогия: дис. . д. юрид. наук / Т. С. Волчецкая. М., 1997.
75.ЛедневА. И. Криминалистическая методика расследования преступлений,совершаемыхпри осуществлении кредитных операций: дис. .канд. юрид. наук / А. И. Леднев. Н. Новгород, 2000.
76.МатвеевА. А. Использование экономической информации при выявлении ипредупрежденииорганизованных преступлений: автореф. дис. . канд. юрид. наук / А. А. Матвеев. Н. Новгород, 1999.
77.РоманецН. Н. Методика расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Н. Н. Романец. — Краснодар, 2005.
78.ЦеноваТ. Л. Проблемы методики расследования коммерческогомошенничества: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Т. Л. Ценова. -Краснодар, 2003.
79.ШепельВ. А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке: автореф. дис. . канд. юрид. наук / В. А. Шепель. Омск, 2004.
80.ШепельВ. А. Расследование краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке: дис. канд. юр. наук / В. А. Шепель Омск: Омская академия, 2004.