Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг :по материалам Южного Федерального округа

brief description

Год:

2007

Автор научной работы:

Осяк, Валентина Владимировна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Ростов-на-Дону

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

214

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Осяк, Валентина Владимировна

Введение
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика изготовления или сбытаподдельныхденег или ценных бумаг.
§ 1. Элементыкриминалистическойхарактеристики изготовления или сбыта поддельныхденегили ценных бумаг.
§ 2. Способпреступлениякак доминирующий элемент криминалистической характеристикиизготовленияили сбыта поддельных денег илиценныхбумаг.
Глава 2. Организация первоначального этапарасследованияизготовления или сбыта поддельных денег или ценныхбумаг.
§ 1.Особенностивозбуждения уголовного дела и типичныеследственныеситуации по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
§ 2. Тактические особенности проведения первоначальныхследственныхдействий при расследовании изготовления илисбытаподдельных денег или ценных бумаг.
Глава 3. Особенности проведения последующих следственных действий и использование специальных знаний прирасследованиифальшивомонетничества.
§ 1. Тактические особенности проведения последующих следственных действий.
§ 2. Тактика назначения и производствасудебныхэкспертиз по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
§ З.Основные направленияпредупрежденияфальшивомонетничества.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг :по материалам Южного Федерального округа"

Актуальность темы исследования. Происходящие в России социально-экономические преобразования привели к резкому скачкупреступности, в том числе и специализирующейся на изготовлении или сбытеподдельныхденег или ценных бумаг. Масштабы распространения данногопреступленияпредставляют собой реальную угрозу нормальному функционированию кредитно-денежной системы нашего государства. Поэтому проблема борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг становится в последние годы все более актуальной.
Анализ уголовной статистики свидетельствует о повсеместном ростепреступныхпосягательств, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. За последние пять лет только в Южном Федеральном округе их количество увеличилось почти в 4 раза -с 1432 в 2002 г. до 5372 - в 2006 г. В целом по России эти показатели составляют соответственно 23581 в 2002 г. и 59805 в 2006 г. Общероссийский прирост количества указанныхпреступленийв 2006 году составил 35,6 %, в Южном Федеральном округе РФ - 32,5 %.
По количеству выявленных преступлений в 2006 году Южный Федеральный округ стоит на пятом месте, уступая Центральному, Северозападному, Уральскому и Приволжскому округам. Только в первом полугодии 2006 года в субъектахЮФОизъято поддельных денег Банка России на сумму 1 млн. 797 тыс. 805 рублей, иностранной валюты на общую сумму 316 тыс. 700 долларовСША. Если в 2002 году размерпричиненногоущерба от изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг,совершенныхна территории ЮФО, составлял 12983 тыс. рублей, то в 2005 году этот ущерб составил уже 565444 тыс. рублей.
Выявление указанных преступлений во многом осложняется наличием упреступниковсовременной копировально-множительной и компьютерной техники, не требующей специальных умений и навыков. Её доступность и распространенность значительно упрощает процесс производства поддельных денег и ценных бумаг, что дает возможностьпреступникамизготавливать их в большом количестве с высоким качеством и степенью сходности с подлинными купюрами. Это обстоятельство обусловило возрастающий интерес со стороныкриминальныхструктур и организованной преступности к изготовлению или сбыту под дельных денег или ценных бумаг как средству обогащения.
Практика свидетельствует о массовом сосредоточении в Южном Федеральном округе (преимущественно республиках Дагестан, Чечня, Ингушетия) этнических преступных групп, специализирующихся на изготовлении и оптовом сбыте высококачественных поддельных билетов Центрального банка России и долларов США, которые курьерами вывозятся в различные регионы страны. Особое место занимают преступления, связанные со сбытом поддельных ценных бумаг. Несмотря на то, что в числе всех выявленных преступлений по ст. 186 УК РФ они занимают незначительную часть (1 %), все же могутпричинитьзначительный экономический ущерб государству.
На фоне тенденции увеличения количества преступлений указанной категории довольно низкой остается ихраскрываемость. Так, в 2006 году на территории Южного Федерального округа процентраскрываемостифальшивомонетничества составил 12, 6 %. Так, из 5372 зарегистрированных на территории ЮФО за 2006 год преступлений по ст. 186 УК РФ, в суд направлено только 678,368 лиц привлечено к уголовной ответственности.
Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин, к числу которых относится недостаточная разработанность методикирасследованияизготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Проведенное исследование показало, что практические работники сталкиваются с определенными трудностями при проведении отдельныхследственныхдействий, назначении и производствесудебныхэкспертиз по делам данной категории. В процессе опроса более 50 % респондентов указали на недостаточное количество специальной литературы и справочных материалов, касающихся расследованияфальшивомонетничества, большинство экспертов отметили необходимость повышения уровня технической оснащенности экспертно-криминалистических подразделений.
Указанные обстоятельства предопределили выбор темы исследования, ее актуальность, теоретическую и практическую значимость.
Степень научной разработанности темы исследования. Вопросам уголовно-правовой характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг посвящены работы СЛ.Бессчасного, В.А. Сергеева, A.B. Петрянина, А.Н.Ватутинаи других авторов.
Среди ученых-криминалистов, рассматривающих некоторые аспекты борьбы сфальшивомонетничеством, следует особо выделить работы Ю.В.Александровой, Т.П. Бирюковой, В.В. Бирюкова, Б.С.Болотского,
A.Р.Гильмутдинова, В.Д. Грабовского, Е.И. Климовой, В.Д.Ларичева,
B.П.Лютова, Л.С. Митричева, И.Л. Николаевой, Е.В.Старикова, Е.П. Фирсова, Л.А. Чередниченко, С.Б.Шашкинаи др.
Вопросам расследования фальшивомонетничества посвящены диссертационные исследования последнего десятилетия. Среди них следует отметить диссертацию С.Н.Головко(1998 г.), посвященную организационно-методическим основам раскрытия и расследования фальшивомонетничества, диссертацию Д.В. Пузанкова (2000 г.), в которой исследуются вопросы технико-криминалистического обеспечения расследования ипредупрежденияфальшивомонетничества, диссертационное исследование А.И. Гаевого (2001 г.), посвященное первоначальному этапу расследования преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, а также диссертацию К.А. Кочетова (2006 г.), в которой автор уделил внимание теоретическим и практическим проблемам расследования фальшивомонетничества.
Однако, несмотря на значительный вклад указанных ученых в решение названной проблемы, многие вопросы, связанные с методикой расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, а также предупреждения указанной категории преступлений остаются мало изученными и требующими дополнительных исследований.
Целью диссертационного исследования является выявление на основе изучениясудебнойи следственной практики основных проблем, возникающих прирасследованииизготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, выработка конкретных предложений по совершенствованию методики расследования указанного преступления.
Для достижения названной цели были поставлены следующие задачи:
- изучение нормативной, монографической литературы, посвященной различным аспектам борьбы с указанной категорией преступлений;
- обобщениеследственнойи судебной практики в сфере расследования изготовления или сбыта под дельных денег или ценных бумаг;
- анализ и разработка элементовкриминалистическойхарактеристики изготовления или сбыта под дельных денег или ценных бумаг;
- определение содержания категории «способ преступления» применительно кфальшивомонетничествуи его значения для полного и всестороннего расследования преступления;
- установление типичных следственных ситуаций поделамоб изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, определение алгоритма действийследователяпо каждой из них;
- выработка рекомендаций по совершенствованию тактики проведения первоначальных следственных действий по делам указанной категории;
- выявление типичных следственных ситуаций последующего этапа расследования и особенностей проведения следственных действий на данном этапе;
- установление тактических особенностей назначения и производства судебныхэкспертизпри расследовании фальшивомонетничества; определение основных направлений предупреждения фальшивомонетничества;
- выработка конкретных предложений по совершенствованию методики расследования указанного преступления.
Объектом исследования являютсяпреступнаядеятельность, связанная с изготовлением им сбытом поддельных денег или ценных бумаг, а также деятельностьправоохранительныхорганов на всех этапах расследования данной категории преступлений.
Предметом исследования являются объективные закономерности возникновения информации опреступнойдеятельности по изготовлению, сбыту поддельных денег или ценных бумаг, а также основанные на познании этих закономерностей особенности организации и осуществления расследования данного преступления.
Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составили положения материалистической диалектики, система общенаучных ичастнонаучныхметодов познания, а именно исторический, системно-структурный, логико-юридический, сравнительно-правовой, статистический, обобщение следственной и судебной практики.
Нормативную базу исследования составили международно-правовые акты,КонституцияРоссийской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское законодательство,подзаконные(межведомственные и ведомственные) нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере кредитно-финансовой системы Российской Федерации, а также деятельность правоохранительных органов по раскрытию,расследованиюи предупреждению рассматриваемых преступлений.
Теоретическую основу исследования составили научные труды покриминалистике, уголовному и уголовно-процессуальному праву,криминологии, психологии: Т.В. Аверьяновой, ОЛ.Баева, P.C. Белкина, А.Н. Васильева, И.А.Возгрина, А.Ф. Волынского, Т.С. Волчецкой, В.Д.Грабовского, Г. Гросса, Г.А. Густова, ЛЛ.Драпкина, Г.Г. Зуйкова, С.И. Коновалова, О.Н.Коршуновой, В.П. Ларичева, И.М. Лузпша, Л.С.Митричева, В.А. Образцова, A.C. Подшибякина, Л.И.Полтавцевой, ДБ. Пузанкова, Е.Р. Российской, H.A.Селиванова, Л.А. Сергеева, A.A. Степанова, В.Г.Танасевича, А.Г. Филиппова, С.Б. Шашкина, И.Н.Якимова, Н.П. Яблокова и других ученых. По проблеме диссертационного исследования изучены и обобщены материалы научно-практических и научно-теоретических конференций, периодической научной печати.
Эмпирическая база исследования представлена результатами конкретно социологических исследований, проведенных автором, а именно опросом более
70следователейОВД, СУ г. Ростова-на-Дону,ГСУРостовской области, более 60 экспертовОВД, ЭКЦ ГУВД РО. В процессе исследования диссертантом изучено более 100 уголовных дел указанной категории,расследованныхсудами Ростовской области, Краснодарского края, республики Дагестан, Карачаево-Черкесской республики в период с 1996 по 2006 гг., более 50 уголовных дел, прекращенных по п. 3 ст. 195УПКРСФСР и п. 1 ст. 208 УПК РФ, более 120 заключений экспертиз и предварительных исследований. Кроме того, использовался личный опыт следственной работы автора, а также анализировались результаты эмпирических исследований, проведенных другими авторами.
В работе над диссертацией автором были использованы статистические данные по раскрытию ирасследованийизготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг Главного информационно-аналитического центраМВДРоссии за период с 1996 по 2006 гг.; данныеСудебногоДепартамента при Верховном Суде РФ в Ростовской области.
Научная новизна диссертации определяется тем, что на основе системного подхода к рассматриваемому вопросу, с учетом имеющихся в криминалистике научных трудов, посвященных различным аспектам борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, обновленного уголовного и уголовно-процессуального законодательства, выполнено комплексное исследование теоретических и практических проблем расследования уголовных дел данной категории. Элементом научной новизны является также формирование методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг с учетом специфических для Южного Федерального округа современных тенденций преступности. Проведенное исследование позволило автору выработать ряд конкретных предложений по совершенствованию методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Определены основные направления работы правоохранительных органов попредупреждениюфальшивомонетничества.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Уточненакриминалистическаяхарактеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, элементами которой являются: характеристика исходной информации опреступлении; характеристика обстановки изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; характеристика предметапреступногопосягательства; данные о способе преступления как единстве действий по подготовке кпреступлению, собственно совершению преступления исокрытиюследов преступления; механизм следообразования; характеристикакриминалистическизначимых черт личности субъектов рассматриваемого преступления (организаторов, изготовителей,сбытчиков); характеристика обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
2. Определено понятие способа изготовления поддельных денежных знаков (ценных бумаг), как системы объективно взаимосвязанных между собой приемов, методов, средств, объединенных общимумысломи используемых для изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг в целях их дальнейшего сбыта.
3. Предложена классификация основных способов изготовления поддельных денег и ценных бумаг, определены идентификационные признаки, позволяющие судить о применениипреступникамитого или иного способаподделки.
4. Определены типичныеследственныеситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества, а также предложен алгоритм действий следователя и иных представителей органа расследования по каждой из них.
5. Разработаныкриминалистическиерекомендации по совершенствованию тактики производства осмотра местапроисшествия, обыска, выемки и иных следственных действий при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
6. Сформулирован вывод о недостаточной востребованностиосвидетельствованиякак следственного действия в процесседоказыванияпреступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Разработаны рекомендации, направленные на активизациюдоказательственногопотенциала освидетельствования при расследовании указанной категории преступлений.
7. Разработана типологиясвидетелейпо делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, определен предметдопросав отношении каждой категории свидетелей.
8. Уточнен перечень вопросов, выносимых на разрешение эксперта при назначении технико-криминалистическойэкспертизыдокументов и иных экспертиз.
9. Сформулированы следственные ситуации последующего этапа расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, определен алгоритм действий следователя по каждой из них.
10. С использованием ситуационного подхода разработаны рекомендации по оптимизации допросаобвиняемого, в том числе и в условиях оказания импротиводействиярасследованию.
11. Определены основные направления предупреждения фальшивомонетничества.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что в нем обобщены результаты предыдущих исследований в рассматриваемой области, а также решены ранее не исследованные теоретические и практические проблемы, возникающие при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Сформулированные на основе изученного материала и в процессе опроса практических работников рекомендации и предложения могут быть использованыследственнымиорганами и оперативными подразделениями в практической деятельности при расследовании фальшивомонетничества.
Также результаты исследования могут быть использованы в научно-исследовательской работе при дальнейшем изучении проблем, связанных срасследованиемфальшивомонетничества, в учебном процессе при преподавании курсакриминалистики, спецкурсов по расследованию отдельных видов преступлений, а также в системе повышения квалификации следователей и оперативных работников.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, выработанные в ходе проведенного диссертационного исследования, нашли отражение в 8 опубликованных научныхстатьях, в выступлениях на всероссийских научно-практических конференциях. Результаты исследования прошли апробацию в результате обсуждения на кафедре криминалистики Ростовского юридического института МВД РФ и внедрены в учебный процесс, а также вправоприменительнуюдеятельность следственных и оперативных подразделений органов внутренних делГУВДРостовской области и МВД Карачаево-Черкесской Республики.
Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 7 параграфов, заключения, литературы и приложений. Материалы исследования и приложения иллюстрированы таблицами и диаграммами.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Осяк, Валентина Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами исследование позволило сформулировать ряд выводов и предложений, касающихся повышения качестварасследованияизготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Проанализировав различные подходы к определениюкриминалистическойхарактеристики преступления, и изучив мнения ведущих ученых по этому вопросу, мы сформулировали определение криминалистической характеристики следующим образом:Криминалистическаяхарактеристика преступлений представляет собой научно обоснованную систему закономерно повторяющейся,криминалистическизначимой информации о наиболее типичных признакахпреступления, являющейся важнейшим источником организации и осуществления его всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия, расследования ипредупреждения.
К наиболее важным элементам криминалистической характеристики изготовления или сбытаподдельныхденег или ценных бумаг относятся следующие: характеристика исходной информации опреступлении; обстановка изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; предметпреступногопосягательства; данные о способе преступления как единстве действий по подготовке кпреступлению, собственно совершению преступления исокрытиюследов преступления; механизм следообразования; характеристика криминалистически значимых черт личности субъекта рассматриваемого преступления (организаторов, изготовителей,сбытчиков); обстоятельства, способствующие совершению преступления.
Проанализировавсудебнуюи следственную практику, мы определили, что в большинстве случаев сбыт поддельных денежных знаков производился в торговых точках, магазинах (44 %), на рынках, оптовых базах, складах (31 %), в обменных пунктах объектов кредитно-банковской системы (6 %), наАЗС(5 %), объектах игорного бизнеса (5 %), аптеках (4 %), в сфере бытового обслуживания населения (гостиница, база отдыха, кафе и др. - 3 %), реже местом сбыта поддельных денег или ценных бумаг выступали транспортные средства (2 %).
Время сбыта поддельных денег или ценных бумаг зависит от таких факторов, как качествоподделок, их количество, место сбыта фальшивых денежных знаков (ценных бумаг) и т.д. Так, например, при реализации поддельных денег относительно невысокого качествапреступниками, как правило, используется темное время суток, когда определение подлинности банкноты весьма затруднительно.Подделкиже более высокого качества сбываются в любое время суток.
Выборпреступникомв качестве предмета преступногопосягательстваопределенных денежных знаков или ценных бумаг несет в себе информационное значение, поскольку позволяет судить о егопреступнойнаправленности, о профессиональных, возрастных и иных свойствахпреступника, помогает следователю в выдвижении версий о личности изготовителей, сбытчиков и организаторов рассматриваемого преступления. Анализ данных статистики свидетельствует о резком увеличении фактов сбыта поддельных денежных знаков в национальной валюте, доля возбужденных уголовных дел по которым возросла с 27,9 % в 2000 году до 95 % в 2006 году. Общая стабилизация в экономике вызвала укрепление национальной валюты, что в свою очередь повлияло на возросший интереспреступниковк изготовлению и сбыту поддельных рублей.
Анализируя криминалистически значимые черты личности субъектов рассматриваемого преступления, мы отметили, что в 2006 году из 678 раскрытыхпреступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг,совершенныхна территории Южного Федерального округа, 48 (7,1 %) приходится на группу лиц либо группу лиц по предварительномусговору, 176 преступлений совершены организованной преступной группой либопреступнымсообществом, что составляет 26 % от общего числа преступлений, направленных в суд, причем на первом месте стоит Ростовская область, в которой из 204 преступлений, направленных в суд, 100совершеныорганизованной преступной группой либо преступным сообществом (49 %).
Анализ социально-демографических данных лиц,осужденныхза изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, позволил сделать вывод о том, что, как правило, указанноепреступлениесовершается мужчинами в возрасте от 30 до 49 лет, ранее не судимыми и не имеющими постоянного места работы, являющимися местными жителями и имеющими среднее либо среднее специальное образование.
Относительно содержания способа преступления нам импонирует мнение А.Н.Колесниченко, В.Е. Коноваловой, которые определили способ преступления как образ действий преступника, выражающийся в определенной взаимосвязанной системе операций и приемов подготовки,совершенияи сокрытия преступления. Способ совершенияфальшивомонетничествав большинстве случаев являетсяполноструктурным, т.е. включает действия по подготовке,совершениюи сокрытию преступных деяний. Исходя из этого раскрыто содержание подготовительных действий преступников кфальшивомонетничествуи рассмотрены основные способысокрытияследов указанного преступления.
Под способом изготовления поддельных денежных знаков (ценных бумаг) мы определили систему объективно взаимосвязанных между собой приемов, методов, средств, объединенных общимумысломи используемых для изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг в целях их дальнейшего сбыта. Также нами рассмотрены основные способы изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, определены идентификационные признаки, позволяющие судить о применении преступниками того или иного способа подделки.
Данные о способе преступления необходимыследователюдля выдвижения версий о круге лиц, участвующих вфальшивомонетничестве, их личностных характеристиках, профессиональных навыках, для своевременного проведения отдельныхследственныхдействий, а также для принятия мер кпредупреждениюданного вида преступления.
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих успешноерасследованиеуголовных дел, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, является их своевременное возбуждение. В случае сомнения в подлинности денежной купюры уголовное дело возбуждается только после проведения предварительного исследования в экспертно-криминалистическом отделеОВД. В этой связи нам импонирует мнение ученых и практиков, которые предлагаютзакрепитьв УПК РФ возможность проведенияэкспертизыдо возбуждения уголовного дела. Это позволило бы уже на начальной стадии получить более детальную информацию о способе изготовления поддельных купюр (ценных бумаг), оборудовании, материалах, которые использовались присовершениипреступления. Опрос практических работников показал, что 50 %следователейи 34 % экспертов поддерживают предложение ученых и практиков закрепить вУПКРФ возможность проведения экспертизы по некоторым категориям дел (в частности по ст. 186 УК РФ) до возбуждения уголовного дела, 28 % респондентов высказали по этому поводу отрицательную позицию.
Анализируя современную практику расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, мы пришли к выводу, что эффективность и результативность различных следственных действий, направленных на обнаружение и фиксацию различныхдоказательств, обеспечивается именно участием специалиста.
Как известно, местопроисшествияявляется важнейшим источником информации о механизме подготовки, совершения и сокрытия преступления. Во избежание невосполнимой утраты следов и других вещественных доказательств поделуосмотр места происшествия должен проводиться незамедлительно. Однако анализ уголовных дел данной категории показал, что осмотр места происшествия производится недостаточно часто, что, на наш взгляд, вряд ли обоснованно. Осмотр места происшествия осуществлялся лишь в 57 % изученных нами уголовных дел, направленных в суд. Гораздо чаще данноеследственноедействие проводится по неочевиднымпреступлениямв ситуациях, когда поддельная купюра обнаруживается в кассе торговой организации, магазина, банка и иного учреждения и лицо,совершившеепреступление, не установлено. Однако нам представляется, что осмотр места происшествия необходимо проводить и в случаезадержанияпреступника с поличным, т.к. игнорирование такого важногоследственногодействия негативно отражается на качестве предварительного расследования и приводит к потередоказательственнойинформации.
Анализследственнойи судебной практики показал низкое качество протоколов осмотра места происшествия поделамданной категории. В частности, были отмечены ошибки, связанные с неполнотой отражения хода осмотра в целом, места расположения отдельных объектов и их признаков. Бывают случаи, когда в протоколах не упоминаютсяизъятыена месте происшествия объекты и следы преступногодеяния, не указывается способ ихизъятияи упаковки. Негативным моментом является также проведение осмотра места происшествия оперативными сотрудниками, что также снижает результативность данного следственного действия. Исследование показало, что лишь в 65 % случаев осмотр проводилсяследователем.
Нами предложена классификациясвидетелейпо указанной категории дел, определен круг вопросов, подлежащих выяснению по каждой категориидопрашиваемых, указаны особенности допроса подозреваемого прирасследованииизготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. При рассмотрении последующего этапа расследования фальшивомонетничества сформулированы тактические рекомендации по наиболее эффективному проведениюдопросаобвиняемого лица и иных следственных действий в зависимости от сложившейся на данном этапе расследования следственной ситуации.
При назначении технико-криминалистической экспертизы поддельных денежных знаков распространенной ошибкой является постановка вопроса о подлинности илиподдельностиденежных знаков и ценных бумаг. И это не единственная ошибка, которая допускаетсяследователямипри назначении экспертиз. В этой связи мы рассмотрели основные видыэкспертиз, назначаемых при расследовании фальшивомонетничества, сформулировали вопросы, которые рекомендуется ставить перед экспертом при назначении той или иной экспертизы, определили основные проблемы, с которыми сталкиваютсяследователина данном этапе расследования.
В качестве одной из основных причин неэффективности борьбыправоохранительныхорганов с преступностью можно выделить не отвечающую современным требованиям профессиональную подготовку следователей, в результате чего они не имеют достаточных теоретических знаний и практического опыта расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.
Немаловажную роль в вопросах расследования, предупреждения и профилактики указанных преступлений играет наличие достаточного количества специальной литературы и справочных изданий для следователей, экспертов, специалистов и иных лиц. На отсутствие специальной литературы обратили внимание большинство респондентов. В этой связи необходимо постоянно повышать профессиональную подготовку следователей и экспертов путем проведения конференций, семинаров на различных уровнях. Важное место в совершенствовании методов борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг занимает международное сотрудничество государств в этой сфере.
В этой связи нами оценена положительная работа, проведенная государством в этом направлении. Так, например, экспертно-криминалистическими подразделениями на постоянной основе осуществляется информационное взаимодействие с Центральным банком России и подразделениями Гознака, занимающимися разработкой элементов защиты денежных билетов. В качестве положительного момента можно отметить проводимые на различных уровнях, в том числе и международном семинаров и конференций по вопросам борьбы сфальшивомонетничеством.
Для предупреждения преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг первостепенное значение играет уровень их защищенности. Поэтому одним из основных направлений предупреждения фальшивомонетничества, на наш взгляд, является постоянное внедрение новых элементов защиты денежных знаков и ценных бумаг, а также совершенствование специальных приборов по обнаружению подделок.
Кроме того, необходимо оснащать техническими средствами распознавания поддельных денежных знаков все учреждения, принимающие отгражданденежную наличность. Установка технических средств позволит выявлятьподдельныеденежные знаки на начальной стадии их введения в оборот и своевременно задерживать преступников. В этой связи мы выступаем с предложением регламентировать назаконодательномуровне необходимость оборудовать все учреждения, предприятия, организации, осуществляющие расчетно-кассовые операции, приборами тестирования подлинных денежных знаков, установить специальные нормы, предусматривающие ответственность за несоблюдение такого требования.
Быстрое, полное, всестороннее раскрытие и расследование рассматриваемой категории преступлений невозможно без согласованных совместных действийследователяс сотрудниками ОБЭП, органамидознанияи иными службами на всех этапах расследования названных преступлений. Поэтому, эффективным, на наш взгляд, будет создание постоянно действующих следственно-оперативных групп, специализирующихся на расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, в состав которых должны входитьследователь(или группа следователей), сотрудники органа дознания, эксперты-криминалисты, специалисты и иные лица. Кроме того, результаты опроса следователей различных ведомств показали, что 67 % респондентов считают необходимым специализацию следователей на расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Не менее важным моментом предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег (ценных бумаг) является разъяснительная работа с населением. Используя периодическую печать и иные средства массовой информации необходимо информировать всех лиц, имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о защитных средствах подлинных денежных знаков, способах выявления подделок, а также разъяснять им, какие меры необходимо предпринимать в случае обнаруженияфальшивок. Указанные меры позволят выявлять факты фальшивомонетничества на ранних стадиях.
Таким образом, в целях успешной борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг необходимо использовать весь комплекс профилактических мер, постоянно изучать опыт других государств и укреплять международное сотрудничество в этой области.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Осяк, Валентина Владимировна, 2007 год

1.КонституцияРоссийской Федерации. М., 1993.
2. ГражданскийкодексРоссийской Федерации. М: «Проспект», 2006.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: «Проспект», 2007.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: «Проспект», 2007.
5. Уголовно-процессуальный кодексРСФСР. М., 1998.
6. Кодекс обадминистративныхправонарушениях. М., 2005.
7. Федеральный закон от 13 декабря 1996. № 150-ФЗ «Оборужии».
8. Федеральный закон от 12 августа 1995. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
9. Федеральный закон от 31 мая 2001. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности».
10. Федеральный закон от 25 июля 1998. № 128-ФЗ «О государственнойдактилоскопическойрегистрации в Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 10 июля 2002 (в ред. от 18 июля 2005 г.) «О центральном Банке Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 2 декабря 1990. № 395-1 (в ред. от 2 февраля 2006) «О банках и банковской деятельности» // «Консультант плюс».
13. Закон Российской Федерации от 17 января 1992. № 2202-1 «ОпрокуратуреРоссийской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1992. № 47. Ст. 4472.
14. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991. № 1026-1 «Омилиции».
15. Информационныйбюллетеньследственного комитета при МВД России № 4 (114).М., 2002.
16.ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 11 октября 1994. № 1158 «О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации» (с изменениями от 7 июня 2002).
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996. № 1190 «Об утверждении положения о центральном национальном бюроИнтерпола» // Российская газета от 22 октября 1996.
18. ПриказМВДРоссии от 1 июня 1993. № 261 «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».
19. Приказ МВД России от 20 июня 1996. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений».
20. Приказ МВД России от 12 июля 2000 № 752 «Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных,криминалистическихколлекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации».
21. Приказ МВД России от 10 февраля 2006. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации».
22. Инструкция Центрального Банка РФ от 20 августа 1997. № 47 «О порядкеэкспертизыденежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России» // Вестник России № 42 от 27 августа 1996.
23. Инструкция по организации взаимодействия подразделений служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытиипреступлений. Утверждена Приказом МВД РФ № 334 от 20 июня 1996.
24. Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФзаявлений, сообщений и иной информации опреступлениях. Утверждена Приказом № 985 от 1 декабря 2005.
25. Положение о порядке взаимодействия учреждений Центрального банка Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации в борьбе сфальшивомонетничеством. Утверждено Приказом ЦБР и МВД России от 14 августа 1995. № 02-186/310.
26.БелкинP.C. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.
27.Трасология. Справочник криминалиста. Т. 2.Механоскопия/Авт.-сост. Степанов Г.Н., Бронников А.И. Волгоград:ВЮИМВД России, 1997.
28. Трасология: Справочниккриминалиста. Т. 1. Гомеоскопия. /Авт.-сост.СтепановГ.Н., Бронников А.И. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1997.
29. У сманов У .А. Справочникследователя. М. : ПРИОР, 1998.
30. Энциклопедиясудебнойэкспертизы / Под ред. Т.В.Аверьяновой, Е.Р. Российской. М.: «Юрист», 1999.1. Книги
31.АвдеевВ.Н., Шелег Д.И. Расследование экономических преступлений в условиях новогоадминистративногои уголовного законодательства. Учебно-методическое пособие. Калининград:КЮИМВД России, 2005.
32.АверьяноваТ.В., Белкин P.C., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. P.C.Белкина. М., 2001.
33.АлександроваИ.Л. Методика расследования изготовления и сбытаподдельныхденежных знаков и ценных бумаг / Курс лекций покриминалистике. М. 1999. Вып. 12.
34.АленинА.П. Криминалистические учеты. Омск, 1997.
35.АндреевБ.В., Пак П.Н., Хорст В.П.Расследованиепреступлений в сфере компьютерной информации. М.:Юрлитинформ, 2001.
36.АнтиповВ.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений. М., «Юрлитинформ», 2006.
37.АнтоновВ.М., Болотский Б.С. и др. Оперативно-розыскная деятельность аппаратов ЭП по раскрытию ипредупреждениюфальшивомонетничества. М., 1994.
38.АнушатЭ. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. М.: ЛексЭст, 2001.
39.БабаеваЭ.У. Проблемы теории и практики преодоленияпротиводействияуголовному преследованию. М.: «Юрлитинформ», 2006.
40.БаевO.E. Тактика следственных действий: Учебное пособие. Воронеж, 1992.
41.БелкинP.C. Криминалистика: Проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики. М.: «НОРМА», 2001.
42.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.
43.БелкинP.C. Курс криминалистики в трех томах. Т. 3Криминалистическиесредства, приемы и рекомендации. М., 1987.
44.БелкинP.C. Курс криминалистики М., 1979. Т.З.
45.БелоусовВ.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия. М., 2006.
46.БерзиньO.A. Криминалистическое обеспечение таможенной деятельности. Н-Новг., 2004.
47.БирюковВ.В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике: Монография. Луганск:РИОЛИВД, 2000.
48.БирюковВ.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов. Монография. Луганск: РИО ЛИВД, 1999.
49.БирюковаТ.П., Бирюков В.В. Основы методикирасследованияпреступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег. Луганск, 2005.
50.БолотскийБ.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. и др. Фальшивые деньги.Фальшивомонетничество. М.: «Экзамен», 2002.
51.БуринскийЕ.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. М.: Леке Эст, 2002.
52.БуринскийЕ.Ф. Судебная экспертиза документов. Сб. б. 1903.
53.БыстряковВ.Н. и др. Расследование компьютерных преступлений / Под ред. В.И. Комиссарова. Саратов, 2000.
54.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 2002.
55. Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами. М., 1990.
56. Вещественныедоказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / Под общ. ред. док.юрид. наук, проф. В.Я. Колдина. М.: НОРМА, 2002.
57.ВинбергЛ.А., Шванкова М.В. Почерковедческаяэкспертиза. Волгоград, 1977.
58.ВиниченкоИ.Ф. и др. Криминалистическое описание внешности человека. Учебное пособие. М.:МЮИМВД России, 1999.
59.ВинокуровС.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступлений. М., 1976.
60.ВласенкоН.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. М., 2004.
61.ВозгринИ. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.
62.ВолоховаO.B. Современные способы совершениямошенничества: особенности выявления и расследования. М., «Юрлитинформ». 2005.
63.ВолчецкаяТ.С. Ситуационный подход вкриминалистическойнаучной и практической деятельности: Учебное пособие. Калининград, 2001.
64.ВолынскийА.Ф. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. М:ВНИИМВД России, 1994.
65.ВолынскийА.Ф., Российская Е.Р. Криминалистическая регистрация. М., 1992.
66.ВолынскийВ.А. Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
67.ВоробьеваИ.Б., Маланьина Н.И. Следы на местепреступления. Саратов, 1996.
68.ГаврилинЮ.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учебное пособие. М.: ЮИ МВД России, 2001.
69.ГаврилинЮ.В., Головин А.Ю., Тишутина И.В.Криминалистикав понятиях и терминах. Учебное пособие. М., 2006.
70.ГавриловА.К., Ефимичев С.П., Михайлов В.А.Следственныедействия по советскому уголовно-процессуальному праву. Волгоград, 1975.
71.ГаевойА.И. Расследование фальшивомонетничества. Учебно-методическое пособие. Краснодар, 2004.
72.ГазизовВ. А., Филиппов А. Г. Видеозапись и её использование при раскрытии и расследовании преступлений. М., 1998.
73.ГазизовВ.А., Проткин A.A. Криминалистическое исследование документов. Учебное пособие. М.: МЮИ МВД России, 1999.
74.ГармаевЮ.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений. Теория и практика. СПб. 2006.
75.ГаухманЛ.Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996.
76.ГетманН.И., Степаненко Ю.В. Организация борьбы спреступлениямина пассажирском железнодорожном транспорте. Практическое пособие. М., 2003.
77.ГлазыринФ. В. Новый УПК России и проблемы криминалистической науки // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проблемы практической реализации. Краснодар, 2002. С. 83.
78.ГоловинА.Ю. Тактические ошибки в расследовании преступлений. Тула, 2001.
79.ГоловинА.Ю., Коновалов С.И. Системный подход в теории и методологии современной криминалистики. Тула, 2001.
80.ГорбачевA.B., Колотушкин С.М., Кочубей A.B. Налоговые преступления: основы технико-криминалистического обеспечения. Волгоград, 2005.
81.ГрабовскийВ.Д. Курс лекций по криминалистической технике: Курс лекций. М.:ИМЦГУК МВД России, 2004.
82. Гросс Г. Руководство длясудебныхследователей как система криминалистики. М.: Леке Эст, 2002.
83.ДолженкоН.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. М., 2003.
84.ДуловA.B., Нестеренко П.Д. Тактикаследственныхдействий. Мн., 1971.
85.ДушеинС.В. Фотографирование на местепроисшествияи при производстве других следственных действий. Учебное пособие. Саратов: СЮИМВДРФ, 1999.
86.ЖижинаМ.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов. М., 2006.
87.ЖуравлевС. Ю. Криминалистика: расследование преступлений. Учебно-методическое пособие. М., 2002.
88.ЖуравлевС.Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. М., 2002.
89.ЗининA.M. Внешность человека в криминалистике (субъективное изображение) М., 1995.
90.ЗининA.M. Криминалист в следственных действиях. М., 2004.
91.ЗининA.M. Применение субъективных портретов. Учебное пособие. М.:ЭКЦМВДРоссии, 1996.
92.ЗининА.М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия. М.: «Юрлитинформ», 2006.
93.ЗуйковГ.Г. Поиск по признакам способовсовершенияпреступлений. М., 1970.
94.ИвановЮ.В. Криминалистическое исследование документов. Екатеринбург, 1997.
95.ИвченкоЛ.И. Тактика контроля и записи переговоров и использование результатов этогоследственногодействия в расследовании преступлений. М., 2005.
96.ИщенкоЕ.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А.Криминалистическаяфотография и видеозапись. Учебно-методическое пособие. М., 1999.
97.ИщенкоП.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. М., 1994.
98.ИщенкоП.П., Ищенко Е.П. Основы судебной фотографии, киносъёмки и видеозаписи: Учебное пособие. Екатеринбург, 1992.
99.КазаковВ.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград: ВСШ МВДСССР. 1971.
100.КальницкийВ.В. Следственные действия. Учебно-методическое пособие. Омск: OA МВД России, 2001.
101.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.
102.КолесниченкоА.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Учебное пособие, Харьков, 1985.
103.КомиссаровВ.И., Лакаева O.A. Тактикадопросапотерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц. М., 2004.
104.КомиссароваЯ.В. и др. Криминалистика +криминалисты= Опыт борьбы спреступностью. Монография. М.: Юрлитинформ, 2005.
105.КоноваловС.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов-на-Дону, 2001.
106.КоноваловаВ.Е. Тактика производства очной ставки. Ученые записки Харьковского юридического института. 1955. Вып. 6.
107.КоншинA.A. Защита полиграфической продукции отфальсификации. М., 2000.
108.КоржВ.П. Методика расследования экономических преступлений,совершаемыхорганизованными группами, преступными организациями. Руководство дляследователей. Харьков: Изд-во «Лицей», 2002.
109.КорнееваЛ.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1958.
110.КоршуновВ. М. Следы на месте происшествия М., 2001.
111. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. Гл. 2., М., 2002.
112. Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. М., 2000.
113. Криминалистика. Учебник / Под ред.ФилипповаА.Г. М., 2004.
114. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П.Яблоковаи В.Я. Колдина. М.: ИздательствоМГУ, 1990.
115. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Учебное пособие. Ч. 1. М., 2002.
116. Курс криминалистики в трех томах / Под ред. О.Н.Коршуновойи A.A. Степанова. Т. 1. С-Пб. 2004.
117. Курс криминалистики в трех томах. Т. 1 Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / Под ред. О.Н. Коршуновой и A.A. Степанова. С-Пб. 2004.
118.ЛавровВ.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М., 1972.
119.ЛедащевВ. А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1976.
120.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.
121.ЛуценкоO.A. Проведение обыска и выемки. Ростов-на-Дону, 2005.
122.ЛютовВ.П., Стариков В.В. и др. Распознавание поддельных бумажных денег. М., 1993.
123.МалышевА.И. и др. Бумажные денежные знаки России и СССР. Финансы и статистика. М., 1992.
124. Методические основы осмотра места происшествия. Учебно-методическое пособие / Под ред. М.П.Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп. Барнаул:БЮИМВД России, 2004.
125.МитричевС.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1973.
126.МосквинЕ.О. Тактический прием. М.: «Юрлитинформ», 2006.
127. Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия идопросовпри расследовании преступлений различной категории / Под ред. А.И. Дворкина. М.: «Экзамен», 2006.
128. Настольная книга следователя. Расследование особотяжкихпреступлений против общественной безопасности / Под ред. А.И. Дворкина. М.: «Экзамен», 2006.
129.НиколаеваA.C. Осмотр и исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Конспект лекций. С-Пб. 1996.
130.ОбразцовВ.А. Следственные действия, М., 1999.
131. Осмотр места происшествия / Под ред. А.И. Дворкина. М., 2001.
132.ПахомовA.B. Коллекции в правоохранительных органах России. М.: Юрлитинформ, 2001.
133.ПечерскийВ.В. Типовые программы допроса на предварительном исудебномследствии. М.: «Юрлитинформ», 2005.
134.ПитерцевС.К., Степанов А. А. Тактические приемы допроса. СПб., 1994.
135.ПодволоцкийИ.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. М.: «Юрлитинформ», 2004.
136. Погосян ПЛ. Проблемы получениядоказательстви использования специальных познаний вдоказываниина предварительном расследовании преступлений. Краснодар, 2003.
137.ПолтавцеваЛ.И. Криминалистика и психология: интеграция наук в познании закономерностей деятельности, направленной на раскрытие и расследование преступлений. Монография. Ростов-на-Дону: Изд-воСКНЦВШ, 2002.
138.ПольскойГ.Н. Рыцари фальшивых банкнот. М., 1983.
139.ПольскойГ.Н. Тайны «монетного двора» (очерки историифальшивомонетничествас древнейших времен и до наших дней). М., 1996.
140.ПолянскийВ.И. Основы полиграфического производства. М., 1991.
141.ПорубовН.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М. 1998.
142. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Под ред. H.A.Селиванова, А.И. Дворкина. М.: «ЛИГА РАЗУМ», 1999.
143.ПоташникД.П. Криминалистическая тактика. М., 1998.
144. Прохоров Е.,Пуляхин