Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней

brief description

Год:

2007

Автор научной работы:

Деревянко, Сергей Станиславович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

233

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Деревянко, Сергей Станиславович

Введение
Глава 1. Теоретические основы частнойкриминалистическойметодики расследования незаконного оборотаприродныхдрагоценных камней
§ 1. Драгоценные камни как объекткриминалистическогоисследования
§ 2. Система принципов деятельности порасследованиюпреступлений и их криминалистическое значение
§ 3. Дискуссионные проблемы частной методикирасследованияпреступлений
§ 4. Содержание криминалистической характеристикинезаконногооборота природных драгоценных камней
Глава 2. Организационно-тактические проблемы расследования незаконногооборотаприродных драгоценных камней
§1.Следственныеситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования незаконного оборота природныхдрагоценныхкамней, и криминалистические средства их разрешения
§ 2. Проблемы организации взаимодействия прирасследованиинезаконного оборота природных драгоценныхкамней
§ 3. Возможности отдельныхследственныхдействий и тактических приемов в расследовании незаконного оборота природных драгоценных камней

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней"

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях формирования правового государства, проведения экономических, социально-политических реформ особую важность приобретает борьба с экономическимипреступлениями, среди которых следует выделитьнезаконныйоборот природных драгоценных камней.
Ослабление государственного контроля над сферой, связанной с оборотом драгоценных камней, централизованного управления ею привели к всплескупреступностии созданию теневого сектора оборота природных драгоценных камней. Можно констатировать, что в России существуют нелегальный рынок драгоценных камней и индустрия по их нелегальной добыче, переработке и реализации. Этот рынок контролируется организованнымипреступнымиформированиями не без участия государственных чиновников различных финансово-экономических структур.
В структурепреступленийэкономической направленности незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга составляет около 10%. В то же времяпреступления, непосредственно связанные с незаконным оборотом драгоценных камней, составляют порядка 4% от общего количества преступлений,квалифицируемыхпо ст. 191 УК РФ.
Однако эти цифры не отражают всей глубины происходящих негативных процессов. Они свидетельствуют лишь о высокойлатентностиэтих преступлений. По экспертным оценкам, ежегодно в теневой оборот попадают порядка 35 тыс. карат драгоценных камней. Как правило, их значительная часть вывозится из Россииконтрабанднымпутем. Ущерб от незаконного оборота природных драгоценных камней, ежегоднопричиняемыйгосударству, исчисляется миллиардами рублей.
Низкий процент выявления ираскрываемостинезаконного оборота природных драгоценных камней, неудовлетворительное качестворасследованияданных преступлений обусловлены многими причинами. Некоторые из них имеюткриминалистическийхарактер. Прежде всего, сюда следует отнести сложный механизм ихсовершения, включающий незаконные сделки, незаконное хранение, перевозку, пересылку природных драгоценных камней или жемчуга на всех стадиях технологического процесса (геологическая разведка, добыча, обработка и обращение драгоценных камней). Существенным обстоятельством является и то, что данные преступления не очевидны, здесь отсутствуетпотерпевшаясторона в традиционном понимании. Отсюда круг участниковнезаконногооборота драгоценных камней крайне узок.
Незаконный оборот природных драгоценных камней, как правило, -это тот видпреступнойдеятельности, который относится к организованной преступности, обладающей значительнымикоррумпированнымисвязями и имеющей транснациональный характер. А, как известно, раскрытие ирасследованиепреступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, считается наиболее сложным и трудоемким процессом. Современнаяследственнаяпрактика свидетельствует о том, что расследование таких преступлений затруднено в связи с высоким уровнемпротиводействия, все более массированным и достигающим своих целей.
Кроме того, неудовлетворительная практика борьбы снезаконнымоборотом драгоценных камней отчасти связана с недостаточнымкриминалистическимобеспечением деятельности по раскрытию ирасследованиюданных преступлений. Здесь обоснованно говорить о недостаточной эффективности существующих научно-методических рекомендаций относительно организации и тактики производства отдельныхследственныхдействий.
Таким образом, необходимость разработки болеесовершенныхпрактических рекомендаций по осуществлению расследования незаконного оборота природных драгоценных камней обусловили выбор темы диссертационного исследования.
Актуальность проведенного исследования заключается в объективной необходимости получения научного знания онезаконномобороте природных драгоценных камней, проблемах практики их раскрытия и расследования, а также в возможности совершенствования научно-прикладных основ частной методики расследования данных преступлений.
Степень разработанности темы исследования. Проблемы, связанные с преступнымипосягательствамив сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, находятся в центре внимания ученых разных отраслей права. Есть все основания говорить о серьезной научной разработанности вопросов правового регулирования деятельности, связанной с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, гражданско-правовых отношений, возникающих в этой сфере. Кроме того, анализировались проблемы уголовно-правовой квалификации действий в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, были разрешены многие спорные, неоднозначные вопросы, касающиеся уголовной ответственности засовершениеданных преступлений. Свою лепту в систему научно-прикладных знаний опреступленияхв сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней внесли и ученые-криминологи, предлагая решения проблемпредупрежденияданных преступлений.
Многие научные разработки, рекомендации и предложения содержатся в работах таких ученых-правоведов, как М.В.Арзамасцев, К.В. Бессонов, Г.Н. Бражников, Б.В.Волженкин, Н.Ю. Ерпылева, А.Э. Жалинский, Б.Д. За-видов, А.Н.Иванова, А.Г. Королев, P.M. Олимова, Т.Ю.Погосян, Г.С. Тума-левич, М.Ю. Туранов, B.C.Федоров, Ф.М. Феоктистов, П.С. Яни, и другие.
В меньшей степени научной разработке подверглись проблемы уголовно-процессуальногодоказывания, организации расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней,криминалистическогообеспечения как в целом процесса расследования, так и отдельных следственных действий. Речь можно вести лишь о единичных монографических исследованиях.
Обоснованно говорить о недостаточности и слабой эффективности научно-методических рекомендаций, касающихсяизобличениялиц, совершивших указанные преступления. Кроме того, имеется множество вопросов, остающихся пока за рамками серьезных научных исследований. Прежде всего, сюда относятся оперативно-розыскное обеспечение процесса расследования данных преступлений, вопросы взаимодействия субъектов расследования. И это при том, что эти составляющие процесса расследования любого преступления в данном случае имеют особое, специфическое значение, поскольку раскрытие и расследование незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, как правило, ведется «от лица кпреступлению».
Слабо исследованы возможности использования знанийсведущихлиц в доказывании обстоятельств совершенных преступлений о незаконном обороте драгоценных камней. Нельзя утверждать, что субъекты расследования указанных преступлений обеспечены рекомендациями по преодолению противодействия расследованию, хотя общеизвестно, что эта категория уголовных дел на «особом счету» уадвокатов, проявляющих повышенную личную заинтересованность в осуществлении защитыподозреваемого, обвиняемого.
Не вызывает сомнений, что научные положения и рекомендации, содержащиеся в работах Э.Р.Варфоломеева, О.С. Кручина, В.Д. Ларичева, C.JI. Никоновича, Е.А.Осина, С.А.Осипова и других исследователей оказывают существенную помощь субъектам расследования. Однако признать их достаточными и исчерпывающими скорее всего нельзя.
Реальные условияследственнойпрактики, наличие высокого уровня противодействия расследованию обусловливают постановку новых более сложных, специфических задач. Появление ранее неизвестных способов совершения исокрытиянезаконного оборота природных драгоценных камней обусловливает иные механизмы формированиядоказательств, изменение контингента вероятных преступников, круга обстоятельств, способствующихсовершениюпреступлений, и пр. Все это влияет на эффективность существующей методики расследования и определяет потребность в решении новых задач. Пополнение имеющегося арсенала тактических средств, методов и приемов, необходимого в деятельностиследователя, остается главной задачей криминалистов.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования послужила практика раскрытия и расследования незаконного оборота драгоценных камней, нашедшая свое отражение в материалах уголовных дел, организационно-управленческих документах, научной литературе. Также объектом исследования являются нормы законодательства, определяющие основные понятия и положения деятельности, связанной с оборотом драгоценных камней, по квалификации и расследованию названных преступлений; основные научно-теоретические концепции по проблематике частных методик расследования преступлений.
Предмет диссертационного исследования - закономерности, с одной стороны, механизма совершения незаконного оборота драгоценных камней, формирования источников и носителей ориентирующей идоказательственнойинформации, а с другой - организации и тактики деятельностиправоохранительныхорганов по собиранию, исследованию и использованию такой информации в раскрытии ирасследованииуказанных преступлений.
Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является анализ практики деятельности органов внутренних дел по расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней, разработка и обоснование на этой основе системы мер (рекомендаций и предложений), направленных на совершенствование правового, организационного, тактического и методического обеспечения этой деятельности.
Достижение поставленной цели стало возможным при условии комплексного, системного подхода к решению следующих взаимосвязанных задач, поставленных и разработанных в диссертационном исследовании:
- выявить закономерности существования и тенденции роста числаправонарушенийв сфере оборота драгоценных камней, проанализировать причины, способствовавшие превращению этой отрасли промышленности в объект деятельности организованныхпреступныхформирований;
- определить закономерности процесса доказывания и определяемых ими особенностей организации расследования незаконного оборота природных драгоценных камней;
- систематизировать принципы деятельности по расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней;
- обосновать структуру частной методики расследования незаконного оборота природных драгоценных камней;
- провести анализ содержаниякриминалистическойхарактеристики незаконного оборота природных драгоценных камней;
- разработать характеристику следственных ситуаций, возникающих при расследовании незаконного оборота природных драгоценных камней, систематизировать средства и методы их разрешения;
- выявить специфику и формы взаимодействия следователя с сотрудниками служб и подразделений, оказывающих содействие в раскрытии и расследовании незаконного оборота природных драгоценных камней;
- определить эффективность применяемых методов раскрытия и расследования незаконного оборота природных драгоценных камней в условиях противодействия, подготовитькриминалистическиерекомендации по тактическим возможностям решения отдельных задач расследования;
- найти и проанализироватьпроцессуальныеи тактические ошибки, недостатки, допускаемые в деятельности по расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней и разработать рекомендации по их недопущению и устранению.
Методология и методы исследования. Методологическую основу диссертации составляют основные положения диалектического метода познания, которые позволили выявить содержание и суть принципов построения, формы и способы исследуемых процессов. Разработка темы диссертации потребовала многопрофильной методики. В частности, соискателем использовались исторический, социологический, формально-юридический, описательно-аналитический, статистический методы анализа и объяснения социальных и правовых явлений.
Нормативно-правовой базой исследования явилисьКонституцияРоссийской Федерации, правовые акты органов государственной власти и управления России по вопросам оборота драгоценных камней, деятельности правоохранительных органов, усилениягарантийправ и свобод граждан, повышения эффективности борьбы спреступностью.
Выводы и предложения, содержащиеся в работе, основаны на анализе уголовного и уголовно-процессуального законодательства, руководящихразъясненийПленумов Верховного Суда Российской Федерации, приказов и указанийМВДРоссии. В процессе подготовки диссертации анализировался большой массив нормативно-правовых актов (федеральные законы,указыПрезидента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Минфина РФ и др.), относящихся к предмету исследования.
Теоретическим фундаментом предпринятого исследования послужили труды ученых в области уголовного права, уголовного процесса,криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, судебнойэкспертизы: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, В.П.Бахина, Р.С. Белкина, В.Г. Боброва, В.П.Божьева, Г.Н. Борзенкова, А.Н. Васильева, В.И.Ветрова, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К.Гавло, Л.Д. Гаухмана, Ф.В. Глазырина, К.К.Горяинова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.Д.Зеленского, Г.А. Зорина,
A.Н.Колесниченко, Ю.Г. Корухова, В.Н. Кудрявцева, A.M.Кустова,
B.П.Лаврова, Н.А. Лопашенко, И.М. Лузгина, А.В.Наумова, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, А.П.Резвана, Н.А. Селиванова, М.С. Строговича, В.Т.Томина, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и многих других.
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена постановкой проблемы и степенью ее научной разработанности. Осуществленное на основе научно-теоретической базы и анализа материалов следственной практики исследование представляет собой научное обоснование теоретических основ частной криминалистической методики расследования незаконного оборота природных драгоценных камней.
Автором аргументирована позиция, согласно которой руководящим и основополагающим началом в методике расследования преступлений должна выступать система принципов, ориентированная на соблюдение установленного порядка его производства, комплексное решение стоящих задач, широкую возможность выбора тактических средств, методов и приемовсобирания, исследования, оценки и использования доказательств.
Исходя из особенностей современной следственной практики, обусловленной меняющимся правовым режимом, высоким уровнем противодействия расследованию, сформулированы предложения и рекомендации, направленные на решение организационных, правовых, научно-методических проблем криминалистического обеспечения расследования незаконного оборота природных драгоценных камней. Изложена система взглядов на решение проблем, возникающих в стадии возбуждения уголовного дела,легализацииматериалов оперативно-розыскной деятельности, использования специальных знаний при расследовании данных преступлений, определены соответствующиеследственнымситуациям типовые версии и комплексы типовых программ расследования.
Положения, выносимые на защиту.
1. Природные драгоценные камни являются объектом криминалистического исследования, поскольку служат предметомпреступногопосягательства или средством совершения преступлений; занимают центральное место в структуре механизма преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней; детерминируют совершение многих преступлений, в силу особых ликвидных свойств и высокой стоимости.
2. Криминалистическим средством установления правовых признаков природных драгоценных камней, образующих предмет преступления, предусмотренный ст. 191 УК РФ, выступает деятельность сведущих лиц (специалист, эксперт). При этом ими в каждом случае расследования определяется именная классификационная группа камня (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг в естественном и обработанном виде, уникальное янтарное образование); устанавливается принадлежность камня к категории «ювелирное изделие», «бытовое изделие», «лом таких изделий», «иное состояние и вид»; выясняется стоимость камня (должна быть не ниже одного минимального размера оплаты труда).
3. Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней обусловливаются сложным механизмом совершения данных преступлений: меняющимися способами совершение и сокрытия преступления, участием значительного круга лиц, преследующих общиекорыстныецели, высоким уровнем коррупции,противодействиемрасследованию и др.; спецификой собирания, исследования и использования доказательств; трудностями в квалификации преступных действий, их неоднозначной правовой оценкой; недостаточным методическим обеспечением процесса расследования этих преступлений.
4. Система принципов деятельности по расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней включает в себязаконность, этичность, научность, планомерность, экономичность, взаимодействие, оперативность, избирательность, динамичность, внезапность, безопасность. Ею обеспечивается соблюдение установленного порядка производства расследования, его эффективная организация, возможность полного и всестороннего решения целей и задач подоказываниювсех обстоятельств совершенного преступления, выбораследователемоптимальных и приемлемых в конкретных следственных ситуациях средств, методов и приемов собирания, исследования, оценки и использования доказательств. Реализация данной система принципов составляет существо частной методики расследования незаконного оборота природных драгоценных камней.
5.Криминалистическаяхарактеристика незаконного оборота природных драгоценных камней и механизм данного преступления выполняют одинаковую методическую функцию, а именно описывают его типичные свойства и признаки. Элементы, традиционно выделяемые в криминалистической характеристике преступлений и типовой модели механизма преступления, охватывают тот же круг событий и фактов, действия участников на всех этапах, использованные орудия и средства совершения преступления, следы преступления, обстановку и предмет преступногопосягательства. Включать в структуру частной методики расследования преступленийкриминалистическуюхарактеристику преступления либо целесообразнее заменить ее типичной моделью механизма преступления - это, в сущности, вопрос терминологических нюансов.
6. Деятельность по расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней включает следующие основные элементы: 1) поиск источников доказательственной и ориентирующей информации; 2) процесс доказывания (установление обстоятельств предмета доказывания); 3) прогнозирование и нейтрализация противодействия расследованию. Такой подход позволяет правильно распределить силы и средства органов расследования и наиболее эффективно организовать их деятельность.
7. Система следственных ситуаций формируется в зависимости от источника и объема информации на всех этапах расследования незаконного оборота природных драгоценных камней. С учетом этого предлагаются типовые программы расследования в каждой ситуации с изложением тактических возможностей решения отдельных задач.
Все выносимые на защиту положения имеют прикладное значение, что нашло соответствующую аргументацию в тексте диссертации.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования определяется вкладом автором в дальнейшее развитие положений, относящихся к криминалистической методике. При этом выявлены проблемные направления, требующие дальнейшего развития. Суждения диссертанта нашли отражение в разработанном подходе к формированию частной методики расследования отдельных видов преступлений, основу которого составляет система принципов расследования.
Кроме того, теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, что на основе анализа некоторых основополагающих категорий криминалистики: объекта криминалистического исследования, языка криминалистики, общих положений методики расследования преступлений, криминалистической характеристики преступления, типичной модели механизма преступления, следственной ситуации, типовых программ расследования и других - предпринята попытка теоретического осмысления их сущности и функционального назначения, определения путей повышения эффективности частных методик. Суждения диссертанта по конкретным теоретическим проблемам нашли отражение в положениях методики расследования незаконного оборота природных драгоценных камней, а также дополнили систему научных взглядов по вопросам криминалистической тактики и методики. Положения, сформулированные в диссертации, могут служить основой для конструктивной полемики, стимулируя дальнейшее развитие обозначенных направлений.
Практическая значимость проведенного исследования определяется его ориентацией на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней на основе широкого использования возможностей криминалистики. Этому подчинены все теоретические положения, на базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения по повышению эффективности борьбы с указанными преступлениями.
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе, при разработке пособий, научно-методических материалов, в системе повышения квалификацииследователей.
Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловлены выбором и применением научной методологии исследования. В соответствии с ней для обеспечения комплексности изучения проблем расследования незаконного оборота драгоценных камней изучен широкий круг источников, составляющих нормативную и теоретическую базу исследования.
В ходе исследования собран и интерпретирован обширный эмпирический материал. С применением разработанного научного инструментария было изучено 112 уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных камней,расследованныхв Москве и Санкт-Петербурге в 2000-2006 гг.;служебнаядокументация органов внутренних дел, содержащая информацию о состоянии деятельности по раскрытию, расследованию указанных преступлений (статистическая отчетность, обзоры следственной практики пр.).
Осуществлено анкетирование, а также интервьюирование 230 работников правоохранительных органов - сотрудников Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России, Департамента экономической безопасности МВД России, Департамента уголовногорозыскаМВД России, а также их низовых подразделений, сотрудников следственных подразделений системы МВД, экспертно-криминалистических подразделений, имевших отношение к деятельности по раскрытию и расследованию уголовных дел о незаконном обороте природных драгоценных камней. Респонденты представляли 17 регионов России (Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Магадан, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Смоленск, Ставрополь, Челябинск, Уфу, Хабаровск, Республику Якутия). Репрезентативность исследования как важнейший показатель научной обоснованности и достоверности полученных результатов обеспечивается его обширной географией, количеством изученных уголовных дел, числом опрошенных респондентов.
При работе над диссертацией использовались результаты оценок специалистов и ученых, данные научных разработок других авторов по проблемам, близким к теме диссертации, личный опыт практической работы диссертанта в подразделении по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.
Все это позволило проанализировать и оценить состояние деятельности по раскрытию и расследованию незаконного оборота драгоценных камней; выявить существующие резервы в данной области; определить, что влияет на эффективность применениякриминалистическихсредств, методов и приемов в расследовании указанных преступлений и что необходимо сделать для улучшения работы. Данные положения способствовали обоснованию сделанных выводов и рекомендаций.
Апробация результатов исследования и внедрение. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 12 опубликованных научныхстатьях.
Основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора и одобрены на кафедре управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, в частности, на научных конференциях и семинарах различного уровня: 37-х Криминалистических чтениях «Научная состоятельность криминалистической характеристики преступления» (Москва, Академия управления МВД России, 27 февраля 2002 г.); Вузовском научно-практическом семинаре «Современные тенденции управлениярасследованиемпреступлений» (Москва, Академия управления МВД России, 31 марта 2006 г.); 48-х Криминалистических чтениях «Значение трудов профессора И.Ф. Крылова в становлении и развитии криминалистики (к 100-летию со дня рождения)» (Москва, Академия управления МВД России, 17 ноября 2006 г.); 2-м Вузовском научно-практическом семинаре «Современные тенденции управления расследованием преступлений» (Москва, Академия управления МВД России, 30 марта 2007 г.).
Рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертации, внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел Москвы, Санкт-Петербурга, в учебный процесс Академии управления МВД России, Волгоградской академии МВД России.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, обеспечивает логическую последовательность изложения ее результатов, включает в себя введение, две главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список использованной литературы.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Деревянко, Сергей Станиславович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Природные драгоценные камни, натуральный жемчуг и уникальные образования янтаря в одних случаях выступают предметомпреступногопосягательства, в других случаях - средствомсовершенияпреступлений. Драгоценные камни детерминируютсовершениемногих преступлений, в частности, таких, как различные формы и видыхищения, незаконное предпринимательство, контрабанда, незаконный оборот природных драгоценных камней, нарушение правил их сдачи государству и других. Такая распространенность объясняется не только специфическим характером, но и особыми свойствами драгоценных камней как ликвидного товара, пользующегося постоянным спросом на мировом и внутреннем рынке, обладающего очень высокой стоимостью по сравнению со своим объемом, они прочны и практически не поддаются воздействию окружающей среды.
Природные драгоценные камни занимают центральное место в структуре механизмапреступлений, связанных с незаконным их оборотом. Именно на данный объект направлен комплекс действий и поступков всех участников событияпреступления, вокруг него формируются определенные условия и обстоятельства, совокупность которых детерминирует способ совершения исокрытиянезаконного оборота драгоценных камней.
Природные драгоценные камни выступают в качестве необходимого признака состава преступления, являясь тем самым одним из главных обстоятельств, подлежащихдоказыванию. Правильное установление предмета преступления, неизменно связанное с выявлением других элементов состава преступления, позволяет определить его содержание, а также степень общественной опасности преступления.
В методических целяхрасследованиенезаконного оборота природных драгоценных камней целесообразно представить в виде проверочного, первоначального, последующего и заключительного этапов. Специфика возбуждения уголовного дела по данной категории обусловлена не только способами и порядком рассмотрения сообщения опреступлении, но и необходимость установления следующих обстоятельств: обнаруженные объекты являются природными драгоценными камнями (алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг и уникальные янтарные образования); подтверждается, пригодны они для изготовления ювелирных изделий; выясняется, что они не относятся к ювелирному или бытовому изделию, а также не являются ломом таких изделий; устанавливается состояние рекуперированных драгоценных камней, позволяет ли оно довести (очистить) их до качества, соответствующего техническим условиям или классификатору алмазов.
Обращение к помощисведущихлиц - эксперту, специалисту, ревизору, - характерно для всего процессарасследования. Так, для определения квалифицирующих признаков составанезаконногооборота драгоценных камней важна такая характеристика драгоценных камней, как их стоимость.
Непризнаетсяпредметом преступления объект, если его стоимость не превышает один минимальный размер оплаты труда. Если же стоимость природного драгоценного камня, в отношении которогосовершеннезаконный оборот, превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда, топреступлениесчитается совершенным в особо крупном размере. Решение этих вопросов также относится к компетенции специалистов.
Особенности проверочного и первоначального этапов расследования незаконного оборота природных драгоценных камней состоит в необходимости обязательного оперативно-розыскного обеспечения, привлечения помощи сведущих лиц. При организацииОРМ, которые в рамках тактических комбинаций в подавляющем большинстве случаев расследования преступлений данной категории предшествуют возбуждению уголовного дела, учитывается постановка следующих тактических задач: операция позадержаниюучастников с поличным, задержание более крупной партии драгоценных камней, для этого привлекаются соответствующие силы, средства.
Статья191 УК РФ предусматривает два видадеяний: совершение незаконной сделки с предметом данного преступления либонезаконноехранение, перевозка, пересылка такого предмета. Названные действияпризнаютсянезаконными, если они осуществляются в нарушение установленных правил. Правила обращения драгоценных камней - это установленная специальными нормативными актами совокупность приемов, методов и последовательность действий, выражающихся в переходе права собственности и иныхимущественныхправ.
Видысделок, совершаемых с драгоценными камнями, могут быть следующие: скупка, продажа, обмен, использование драгоценных камней в качестве средства платежа, залог.Сделкас драгоценными камнями считаетсясовершеннойс нарушением правил, если драгоценные камни добытыпреступнымпутем; а также если юридическое или физическое лицо не имело право на ее совершение; либосовершенанадлежащим лицом, но превысившим своиполномочияпри ее совершении; а также с нарушением формы, установленной для подобных сделок.
Поднезаконнымхранением понимают любые действия, связанные, с хранением при себе, в жилище, в тайникенезаконнодобытых природных драгоценных камней, а также полученныхзаконнымпутем, но хранящихся с нарушением правил, установленных законодательством РФ.
Незаконнаяперевозка и пересылка предполагает перемещение драгоценных камней из одной географической точки в другую любым видом транспорта; с использованием почтовых или транспортных услуг.Незаконныйхарактер этим действиям придаютумышленныедействия, направленные на нарушение существующих правил перевозки и пересылки.
Преступныепосягательства на драгоценные камни отличаются большим разнообразием, они обусловлены месторождением, способами добычи и обработки, возможностью совершенияправонарушенийна многих стадиях технологического процесса, а также тем, чтопохищенные, незаконно добытые драгоценные камни в основном вывозятся для дальнейшей обработки за пределы места их добычи.
Накриминализациюпредприятий и организаций, осуществляющих деятельность в сфере оборота драгоценных камней, могут указывать следующие признаки: создание управленческим аппаратом предприятий подконтрольных им коммерческих структур; расположение коммерческих предприятий по переработке драгоценных камней непосредственно на территории государственных предприятий аналогичного цикла, что позволяетпреступникамперерабатывать похищенное сырье и изделия до обнаружения их хищения;умышленноевнесение путаницы в документацию, отражающую сортность драгоценных камней; отсутствие на предприятиях и в организациях, осуществляющих деятельность в сфере оборота драгоценных камней,надлежащегопропускного режима, недостатки бухгалтерского учета, невысокое качество инженерно-технических защитных средств, отсутствиенадлежащейохраны мест переработки и хранения драгоценных камней.
Специфика механизма незаконного оборота природных драгоценных камней, особенность установления некоторых элементов предметадоказыванияопределяют своеобразие проверочного и первоначального этапов расследования данного преступления. Обязательным условием, обеспечивающим успешные перспективы врасследовании, имеет правильная организация взаимодействия субъектов, осуществляющих и способствующих расследование незаконного оборота природных драгоценных камней, знание субъектами расследования средств, методов и приемов по нейтрализации актов потенциальногопротиводействиярасследованию.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Деревянко, Сергей Станиславович, 2007 год

1. Официальные документы и нормативные правовые акты
2.КонституцияРоссийской Федерации / Принята всенароднымголосованием12.12.1993 г.
3. ГражданскийкодексРоссийской Федерации (часть 1): от 30.11.1994 г. №51-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 21.10.1994 г. (ред. от 03.06.2006 г.).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2): от 26.01.1996 г. №14-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 22.12.1995 г. (ред. от 02.02.2006 г.).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3): от 26.11.2001 г. №146-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 01.11.2001 г. (ред. от 03.06.2006 г.).
6. Кодекс профессиональной этикиадвоката/ Принят Всероссийским съездомадвокатов31.01.2003 г. (ред. от 08.04.2005 г.).
7. Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях: от 30.12. 2001 г. №195-ФЗ / Принят ГД ФС 20.12.2001 г. (ред. от 03.07.2006 г.).
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1): от 31.07.1998 г. №146-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 16.07.1998 г. (ред. от 02.02.2006 г.).
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2): от 305.08.2000 г. №117-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 19.07.2000 г. (ред. от 03.06. 2006 г.).
10.Таможенныйкодекс Российской Федерации: от 28.05.2003 г. №61-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 25.04.2003 г. (ред. от 18.02.2006 г.).
11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 г. №174-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 22.11.2001 г. (ред. от3012.2006 г.).
12. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 г. №63-Ф3 / Принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г. (ред. от 30.12.2006 г.).
13. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон №173-Ф3 от 10.12.2003 г. / Принят ГД ФС РФ 21.11.2003 г. (ред. от 18.07.2005 г.).
14. О государственной защитепотерпевших, свидетелей и иных участников уголовногосудопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 г. №119-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 31.07.2004 г. (ред. от 29.12.2004 г.).
15. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-Ф3 / Принят ГД ФС РФ 05.04.2001 г. (ред. от 05.02.2007 г.).
16. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон №41-ФЗ от 26.03.1998 г. / Принят ГД ФС РФ 04.03.1998 г. (ред. от 18.07.2005 г.).
17. Олицензированииотдельных видов деятельности: Федеральный закон №128-ФЗ от 08.08.2001 г. / Принят ГД ФС РФ 13.07.2001 г. (ред. от0502.2007 г.).
18. Омилиции: Закон РФ от 18.04.1991 г. №1026-1 (ред. от 18.12.2006 г.). О недрах: Закон РФ №2395-1 от 21.02.1992 г. (ред. от 25.10.2006 г.).
19. Обадвокатскойдеятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 г. №63-Ф3 / Принят ГД ФС РФ 26.04.2002 (ред. от 20.12.2004 г.).
20. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 08.07.2006 г.
21. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. №144-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 05.07.1995 г. (ред. от 02.12.2005 г.).
22. Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10.01.2002 г. №1-ФЗ/Принят ГДФС РФ 13.12.2001 г.
23. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней:УказПрезидента РФ от 21.06.2001 г. №742 (ред. от 30.09.2003 г.).
24. Об утверждении положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации природных алмазов и бриллиантов: УказПрезидентаРФ от 30.11.2002 г. №1373.
25. Положение об Алмазном фонде Российской Федерации: Указ Президента РФ от 15.11.1999 г. №1524.
26. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него:ПостановлениеПравительства РФ от 24.01.1994 г. №35 (ред. от 30.11.2001 г.).
27. О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных: Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 г. №1068.
28. О размерах средств на премирование за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных металлов и природных алмазов: Постановление Правительства РФ от 05.04.1993 г. №288.
29. О расчетных и отпускных ценах на драгоценные металлы, алмазы и драгоценные камни: Постановление Правительства РФ от 30.04.1992 г. №279 и приложение №25 к Порядку определения расчетных и отпускных цен на драгоценные металлы и драгоценные камни.
30. Об утверждении порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням: Постановление Правительства РФ от 05.01.1999 г. №8.
31. Об утверждении правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней: Постановление Правительства РФ от 05.04.1999 г. №371 (ред. от 12.12.2004 г.).
32. Об утверждении правил реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более: Постановление Правительства РФ от 26.03.2001 г. №233 (ред. от 08.05.2002 г.).
33. Об утверждении правил скупки угражданювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий: Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 г. №444 (ред. от0805.2002 г.).
34. Об утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности: Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 г. №731.
35. Положение о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от2702.2003 г. №127.
36. Правила отбора и оценки ценностей, отнесенных к уникальным и подлежащим зачислению в алмазный фонд Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 26.08.2000 г. №614.
37. Правила продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней: Постановление Правительств РФ от 15.07.1994 г. №684.
38. Правила реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более: Постановление Правительства РФ от 26.03.2001 г. №233.
39. Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий: Постановление Правительства РФ от 07.06.2001 г. №444.
40. Правила учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них, а также ведение соответствующей отчетности: Постановление Правительства РФ от 25.09.2001 г. №731.
41. Вопросы организации производствасудебныхэкспертиз в экспертно-криминалистических подразделения органов внутренних дел Российской Федерации ПриказМВДРоссии от 29.06.2005 г. №511.
42. Инструкция о порядке использованияполиграфапри опросе граждан: Приказ МВД РФ от 28.12.1994 г. №437 (согласована с Генеральнойпрокуратуройи Верховным судом РФ).
43. Инструкция о порядке применения специальных психофизиологических исследований с использованием полиграфа Федеральными органами государственной безопасности: Приказ МЮ РФ от 01.03.1993 г. №164.
44. О порядке определения общей стоимости вывозимых драгоценных металлов и драгоценных камней: Приказ Минфина РФ от 17.09.2001 г. №250.
45. О порядке осуществления государственного контроля при вывозе из Российской Федерации и ввозе в Российскую Федерацию драгоценных металлов: Приказ Минфина РФ от 17.09.2001 г. №249.
46. О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями: Приказ Минфина РФ от 16.06.2003 г. №51н / Зарегистрировано вМинюстеРФ 10.07.2003 г. №4883.
47. Об обеспечении постоянного государственного контроля за добычей, производством, переработкой, использованием, учетом и хранением драгоценных металлов и драгоценных камней: Приказ Минфина РФ от 28.07.1999 г. №201 (ред. от 16.01.2003 г.).
48. Об утверждении инструкции о порядке проведения в организациях ревизий и проверок учета, использования и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней: Приказ Минфина РФ от 15.10.1999 г. №68н / Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.1999 г. №2024.
49. Об утверждении положения о Российской государственной пробирнойпалатепри Министерстве финансов Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 29.05.1998 г. №91 (ред. от 23.05.2003 г.).
50. Об утверждении порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более: Приказ Минфина РФ от 20.07.2001 г. №54н (ред. от 28.11.2003 г.).
51. Об утверждении порядка отбора и реализации контрольных партий природных алмазов: Приказ Минфина РФ от 26.02.2003 г. №20н / Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003 г. №4355.
52. Положение о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 29.05.1998 г. №91 (в ред. от 23.05.2003 г.).
53. Книги, монографии, учебные пособия
54.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С.Белкина. М.: Издательство НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 990 с.
55.АнтоновВ.М., Кувалдин В.П., Попов В.И. Нейтрализацияпротиводействияорганизованных преступных структур. М.: Московский юридический институт МВД России, 1998. - 63 с.
56.АрзамасцевМ.В. Государственно-правовое регулирование и уголовно-правовая охрана оборота драгоценных камней: Учебное пособие. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2001. - 92 с.
57.АрзамасцевМ.В. Противодействие легализации доходов, полученныхпреступнымпутем: Учебно-практическое пособие. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. - 80 с.
58.АрзамасцевМ.В., Базаров Р.А., Михайлов КВ. Уголовно-правовая характеристиканезаконногооборота драгоценных металлов и драгоценных камней: Учебное пособие. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2001.-106 с.
59.АрзамасцевМ.В., Бессонов К.В., Михайлов К.В. Валютныепреступления: Учебное пособие. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2003. - 112 с.
60.АроцкерJI.E. Тактика и этикасудебногодопроса. М.: «Юридическая литература», 1969. - 120 с.
61.АстаповичГ.П., Афанасьев И.Б., Карабышева Л.Б.,КарташовП.В., Кочеткова Н.Л., Ожегов КС.,СоколовН.Г. Судебно-экспертное исследование драгоценных камней: Справочное пособие. М.:ЭКЦМВД России, 2005.-48 с.
62.БабаеваЭ. У. Некоторые теоретические и практические аспекты учения о преодолении противодействия уголовномупреследованию. М., 2004. -132 с.
63.БаевО.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1977. - 116 с.
64.БаевО.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М.: Издательство «Экзамен», 2001. - 288 с.
65.БаевО.Я. Тактика следственных действий. Воронеж:НПО«МО-ДЭК», 1995.-224 с.
66.БаевО.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него:Следственнаятактика. М.: Издательство «Экзамен», 2003. -430 с.
67. Балабанов ИТ. Драгоценные металлы и драгоценные камни: операции на российском рынке. М.: Финансы и статистика, 1998. - 85 с.
68.БахинВ.П. Криминалистика. Проблемы и мнения. Киев: Типография журнала «Охрана труда», 2002. - 268 с.
69.БахинВ.П. Понятие, сущность и содержаниекриминалистическойтактики. Симферополь: Таврический экологический университет, 1999. - 34 с.
70.БезлепкинБ.Т. Уголовный процесс России: Учебное пособие. М.: ТКВелби, Издательство Проспект, 2004. - 480 с.
71.БелкинА.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. М.: Издательство НОРМА, 1999. - 429 с.
72.БелкинР.С. История отечественной криминалистики. М.: НОРМА, 1999.-496 с.
73.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики. М.: НОРМА, 2001. - 240 с.
74.БелкинР.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.1: Общая теория криминалистики. М.:Юристь, 1997. - 408 с.
75.БелкинР.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.2: Частныекриминалистическиетеории. М.: Юристъ, 1997. - 464 с.
76.БелкинР.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.:Юристъ, 1997. - 480 с.
77.БелкинР.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. - М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2001. - 837 с.
78.БелкинР.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. М.: ВШ МВДСССР, 1970. - 130 с.
79.БелкинР.С. Нравственные начала деятельностиследователяорганов внутренних дел. М.: Академия управления МВД России, 1999. - 24 с.
80.БелкинР.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1993.-200 с.
81.БелкинР.С. Проверка и уточнение показаний на месте. М.: ВШ МВДРСФСР, 1961.-26 с.
82.БелкинР.С. Фактор внезапности, его учет и использование прирасследованиипреступлений. М.: Академия МВД России, 1995. - 36 с.
83.БелкинР.С., Лифшиц Е.М. Тактикаследственныхдействий. М.: Новый Юрист, 1997.-176 с.
84.БелозеровЮ.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий: Учебное пособие. М.: МСССШМ МВД СССР, 1990. - 66 с.
85.БелоусовА.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследованиипреступлений. -М.: Издательство «Юрлитинформ», 2001. 174 с.
86.БертовскийЛ.В., Образцов В.А. Выявление ирасследованиеэкономических преступлений: Учебно-практическое издание. М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 256 с.
87.БобраковИ.А. Воздействие преступников насвидетелейи потерпевших. Методы его преодоления. М.: ЮИ МВД России, 2000. - 101 с.
88.БрусницынЛ.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовномуправосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века (процессуальноеисследование). М.: Издательство «Юрлитинформ», 2001.-400 с.
89.БыховскийИ.Е., Глазырин Ф.В., Питерцев С.К.Допустимостьтактических приемов при допросе. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989. - 48 с.
90.ВасильевА.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: «Юридическая литература», 1976. - 197 с.
91.ВасильевА.Н., Карнеева Л.М. Тактикадопросапри расследовании преступлений. -М.: «Юридическая литература», 1970. 208 с.
92.ВасильевА.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.:МГУ, 1984. - 144 с.
93.ВасильевВ.Я. Юридическая психология. Л.:ЛГУ, 1974. - 96 с.
94.ВеринВ.П. Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2001. - 200 с.
95.ВолженкинБ.В. Преступления в сфере экономической деятельности. -СПб.: Юридический центр-пресс, 2002. 641 с.
96.ГавриловА.К., С.П. Ефимичев, В.А.Михайлов, П.М. Туленков Следственные действия по советскому уголовно-процессуальному праву / Под ред. С.В. Мурашова. Волгоград:НИиРИОВСШ МВД СССР, 1975. - 112 с.
97.ГавриловБ.Я. Досудебное производство поУПКРоссийской Федерации: Учебное пособие. -М.:Следственныйкомитет при МВД России, 2003. -63 с.
98.ГармаевЮ.П. Теоретические основы формированиякриминалистическихметодик расследования преступлений: Монография. Иркутск: Издательство Иркутского юридического института генеральнойпрокуратурыРФ, 2003.-378 с.
99.ГаухманЛ.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998. -293 с.
100.ГлазыринФ.В. Психология следственных действий. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.-136 с.
101.ГлазыринФ.В. Расследование нарушений правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями. М.: Высшая школаМООПСССР, 1966.-15 с.
102.ГлазыринФ.В. Расследование нарушений правил разработки недр и сдачи государству золота, драгоценных металлов, драгоценных камней. -М.: Высшая школа МООП СССР, 1966. 12 с.
103.ГореликА.С., Шишко КВ., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск: Красноярский государственный университет, 1998.-200 с.
104.ГрибВ.Г. Противодействие организованной преступности. М.: ИН-ФРА-М, 2001.-94 с.
105.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1987. - 163 с.
106.ДубровицкаяЛ.П., Лузгин И.М. Планированиерасследования. М.: Высшая школа МВД СССР, 1972. - 56 с.
107.ДуловА.В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. М.: «Юридическая литература», 1973. - 168 с.
108.ДуловА.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Мн.: Вышэйшая школа, 1971. - 272 с.
109.ЕгоршинВ.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности: Монография. СПб.: Фонд «Университет», 2000. - 271 с.
110.ЕрмоловичВ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. -Мн.: Амалфея, 2001. 303 с.
111.ЗавидовБ.Д., Гусев О.Б., Короткое А.П.,ПоповИ.А., Сергеев В.И. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и классификация. -М.: Экзамен, 2001. 224 с.
112.ЗакатовА.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений,совершаемыхорганизованными преступными группами. М., 1998.-54 с.
113.ЗакатовА.А., Ямполъскж А.Е. Обыск. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.-44 с.
114.ЗеленскийВ.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов н/Д: Издательство Ростовского университета, 1989.-152 с.
115.ЗоринГ.А. Возможности криминалистического анализа в процессах предварительного расследования, государственногообвиненияи профессиональной защиты по уголовнымделам. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2001.-330 с.
116.ЗоринГ.А. Криминалистическая методология. Мн.: Амалфея, 2000.607 с.
117.ЗоринГ.А. Руководство по тактике допроса: Учебно-практическое пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2001. - 319 с.
118.ЗоринГ.А. Тактический потенциал следственного действия. Мн.:БГУ, 1986.-80 с.
119.ЗоринГ.А. Теоретические основы криминалистики. Мн.: Амалфея, 2000.-416 с.
120.ИвановаА.Н. Уголовная ответственность занезаконныйоборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Учебное пособие. Якутск: Издательство Якутского университета, 2001. - 117 с.
121. Ищенко Е.И,ТопорковА.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. -748 с.
122.КалъницкийВ.В. Следственные действия: Учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2003. - 72 с.
123.КарнееваJI.M. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: Учебное пособие. М.:УМЦМВД РФ ГУК, 1994. - 47 с.
124. Карнеева JI.M. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Волгоград: НИ иРИОВСШ МВД СССР, 1976. -144 с.
125.КертэсИмре. Тактика и психологические основы допроса. М.: «Юридическая литература», 1965. - 164 с.
126.КолмаковВ.П. Идентификационные действия следователя. М.: «Юридическая литература», 1977. - 112 с.
127.КомисароваЯ.В., Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования преступлений. М.: Издательство «Юрлитин-форм», 2004. - 224 с.
128.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: НОРМА, 2005. - 937 с.
129. Комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации (постатейный) / Отв. ред. А.А. Чекалин. М.:Юрайт, 2004. - 1038 с.
130. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Л.Л.Кругликов. -М.: Волтерс Клувер, 2005. 1080 с.
131. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общ. ред. Н.Г.Кадникова. М.: Книжный мир, 2004. - 888 с.
132. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.В.Мозякова. М.: Издательство «Экзамен XXI», 2002. - 896 с.
133. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.И. Радченко. М.: Издательство «Юстицинформ», 2004.-1120 с.
134. Комментарий к УПК РФ (постатейный) / Отв. ред. И.Л.Петрухин. М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2006. - 1032 с.
135.КоноваловаВ.Е. Психология в расследовании преступлений. Харьков: ХЮИ МВД СССР, 1978. - 117 с.
136.КопыловИ.А. Следственная ситуация и тактическое решение: Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. - 19 с.
137.КопыловИ.А., Резван А.П. Тактика производства проверки показаний на месте: Учебное пособие. Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД РФ, 2000.-45 с.
138.Криминалистика/ Под ред. В.А. Образцова.-М:Юристъ, 1997.-760 с.
139. Криминалистика / Под ред. Н.П.Яблокова, В.Я. Колдина. М.: МГУ, 1990.-464 с.
140. Криминалистика.Криминалистическаятактика и методика расследования преступлений: Учебник / Под ред. В.Ю.Шепитько. Харьков: «Одиссей», 2001. - 528 с.
141. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованнымипреступнымисообществами: Учебник / Отв. ред. Ю.Г.Корухов, В.И. Попов. М.: Современный гуманитарный университет, 2002.-464 с.
142. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д.Грабовского, А.Ф. Лубина. Н.Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ, 1995. - 400 с.
143. Криминалистика: В 2-х т. / Под ред. Р.С.Белкина, И.М. Лузгина. Т.2. -М.: Академия МВД СССР, 1980. 508 с.
144. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.А.Закатова, Б.П. Смагоринско-го. М.: ИМЦГУКМВД России, 2003. - 432 с.
145. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М.: СПАРК, 2000.-687 с.
146. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Н. Васильева. М.: Издательство Московского университета, 1971. - 564 с.
147. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И. Бастрыкина. -М.: Дело, 2001.-800 с.
148. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А. Селиванова. М.: «Юридическая литература», 1984. - 544 с.
149. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А.Седовой, А.А. Эскархопуло.- СПб.: «Лань», 2001. 928 с.
150. Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. А.В.Дулова. Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998.-415 с.
151.Криминалистическоеобеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В.Аверьяновой, Р.С. Белкина. М.: НовыйЮрист, 1997. - 400 с.
152.КудрявцевВ.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 1999. - 302 с.
153.КудрявцеваА.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России. -Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2001. 411 с.
154.КуклинВ.И., Куклин В.В. Особенности расследованияхищенийдрагоценных металлов, применяемых в промышленном производстве: Учебное пособие. Тверь: Тверской государственный университет, 1991. - 80 с.
155. Курс российского уголовного права: Общая часть / Под ред. В.Н.Кудрявцева, А.В. Наумова. -М.: СПАРК, 2001. -767 с.
156. Курс российского уголовного права:Особеннаячасть / Под ред. В.Н.Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: СПАРК, 2002. - 1039 с.
157. Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Под ред. А.Д.Бойкова, И.И. Карпеца. М.: «Юридическая литература», 1989. - 640 с.
158.КустовA.M. Криминалистика и механизм преступлений. Цикл лекций.- М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. 304 с.
159.КустовA.M. Механизм преступления: теория и практика. М.: Академия управления МВД России, 2001. - 164 с.
160.ЛазаревА.В., Алексеев А.А., Полуэктов С. С. Экспертное исследование драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней: Учебное пособие. -М.: ЭКЦ МВД РФ, 1993. 39 с.
161.ЛаринA.M. Криминалистика и паракриминалистика. М.: Издательство БЕК, 1996.-192 с.
162.ЛаринA.M. От следственной версии к истине. М.: «Юридическая литература», 1976. - 200 с.
163.ЛаринA.M. Работа следователя сдоказательствами. М.: «Юридическая литература», 1966. -156 с.
164.ЛаричевВ.Д. Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономическойпреступности): Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2003. -131с.
165.ЛеейА.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показанийследователем. -М.: «Юридическая литература», 1987. 109 с.
166.ЛившицЕ.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М.: Издательство «Новый Юрист», 1997. - 176 с.
167.ЛопашенкоН.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Издательство Саратовского государственного университета, 1997. - 183 с.
168.ЛопашенкоН.А. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к главе 22 УК Российской Федерации). Ростов-н/Д: «Феникс», 1999.-382 с.
169.ЛубинА. Ф. Механизм преступной деятельности. Методологиякриминалистическогоисследования. Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 1997. - 338 с.
170.ЛузгинИ.М. Логика следствия. М.: НИиРИО Академии МВД СССР, 1976.-64 с.
171.ЛузгинИ.М. Расследование как процесс познания. М.: НИ и РИО ВШ МВД СССР, 1969.-180 с.
172.МерецкийН.Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в расследовании преступлений: Монография. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт; Дальневосточный институт законодательства ипра