ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ

brief description

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису

Капітанчук Людмила Юріївна

УДК 343.34:314.7

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ

12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук

Науковий керівник:
Бахін Володимир Петрович
доктор юридичних наук, професор

Київ–2011
ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………………….3
ВСТУП………………………………….…………………………………….……4
РОЗДІЛ 1. НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………………….……………………...11
1.1. Нелегальна міграція як вид злочинної діяльності.......................................11
1.2. Система заходів боротьби з нелегальною міграцією..................................24
1.3. Особливості заходів боротьби з нелегальною міграцією в інших
країнах.………………………………………………………………….………...42
Висновки до розділу 1……………….…………..……………….……………...62
РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОРУШЕНЬ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ НЕЛЕГАЛЬНИМИ МІГРАНТАМИ…………………………………………………………………...65
2.1. Способи порушення державного кордону ...................................................65
2.2. Характеристика слідової картини ................................................................81
2.3. Характеристика особи злочинця та нелегального мігранта.......................89
Висновки до розділу 2………………..…………………………..……………...96
РОЗДІЛ 3. ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ ПОРУШЕННЯМ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ НЕЛЕГАЛЬНИМИ МІГРАНТАМИ………………….…..……….98
3.1. Особливості виявлення порушень державного кордону нелегальними мігрантами ..............................................................................................................98
3.2. Особливості організації і тактики окремих слідчих дій……...………....123
3.3. Напрями вдосконалення розслідування порушень державного кордону нелегальними мігрантами………..……...…………………………….….……165
Висновки до розділу 3…………………………………………………..……...172
ВИСНОВКИ…………………………………………………………..……...…175
ДОДАТКИ…………………………………………………………….………...179
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..…..210

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВПС – відділ прикордонної служби
ВРУ – Верховна Рада України
ДОГ – дізнавально - оперативна група
ДПС України – Державна прикордонна служба України
ЄС – Європейський Союз
ІПС – інспектор прикордонної служби
КК України – Кримінальний кодекс України
КМ України – Кабінет Міністрів України
КПК України – Кримінально-процесуальний кодекс України
КПР – контрольований прикордонний район
КСС – контрольно-слідова смуга
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення
МВС України – Міністерство внутрішніх справ України
МОМ – Міжнародна організація з міграції
МТК – мобільний тепловізійний комплекс
НЦБ Інтерпол – Національне центральне бюро Інтерполу в Україні
ОВС – органи внутрішніх справ
ООН – Організація Об’єднаних Націй
ОРВ – оперативно-розшуковий відділ
РЄ – Рада Європи
РФ – Російська Федерація
СБ України – Служба безпеки України
СНД – Співдружність Незалежних Держав
СОГ – слідчо-оперативна група
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
США – Сполучені Штати Америки
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка

ВСТУП

Актуальність теми. Геополітичні зміни, які відбулися в світі за останні десятиліття, призвели до значного збільшення міграційних потоків та розширення їх географії, зокрема це стосується України, яка стала країною транзитних каналів нелегальної міграції та країною-реципієнтом нелегальних мігрантів.
Згідно зі звітом Генерального Секретаря ООН з питань моніторингу світового населення, за кількістю міжнародних мігрантів Україна посідає четверте місце. Щороку кордони нашої країни офіційно перетинають близько 30 млн іноземних громадян.
Спроби окремих держав врегулювати міграційні потоки згідно до чинного законодавства призвели до відповідної активізації діяльності транснаціональних злочинних організацій у сфері нелегальної міграції.
За оцінками експертів, на сьогодні нелегальна міграція набула рис організованої злочинної діяльності із високим рівнем латентності. Її масштабність досягла значних обсягів, а прибутки від діяльності транснаціональних злочинних організацій з переправлення нелегальних мігрантів стали співрозмірними із прибутками від нелегальної торгівлі зброєю та наркотиками.
Світова економічна криза та диспропорції у розвитку окремих країн і регіонів, природні, етнічні та воєнно-політичні катаклізми, вирішення яких є перспективою далекого майбутнього, дають підстави вважати, що проблеми, які пов’язані з нелегальною міграцією, будуть актуальними ще протягом значного періоду. Для країн, через які проходять канали нелегальної міграції, ця проблема також може досягти рівня, що становитиме загрозу національній безпеці.
Особливістю каналів нелегальної міграції через територію України є те, що їх функціонування із країн постачання нелегальних мігрантів до країн призначення пов’язане із порушенням чинного законодавства щодо порядку перетинання державного кордону та режиму державного кордону України.
Органи охорони державного кордону України в період з 1991 до 2010 року виявили майже 247 тис. нелегальних мігрантів. Протягом 2004–2010 років за незаконне перетинання державного кордону України притягнуто до адміністративної відповідальності більше 56 тис. осіб, а за незаконне переправлення осіб через державний кордон України порушено 635 кримінальних справ.
Отже, боротьба з нелегальною міграцією як соціальним явищем, мінімізація її негативного впливу на криміногенну ситуацію в країнах транзиту та накопичення нелегальних мігрантів, до яких, зокрема, належить і Україна, визначають актуальність теми дисертаційного дослідження.
Теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження склали фундаментальні роботи вчених Ю. П. Аленіна, О. Я. Баєва, В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, В. І. Галагана, В. О. Глушкова, В. Г. Гончаренка, А. В. Іщенка, В. А. Журавля, Г. Г. Зуйкова, Н . С. Карпова, Н. І. Клименко, О. М. Колесниченка, Я. Ю. Кондратьєва, В. О. Коновалової, Ю. Г. Корухова, І. І. Котюка, В. С. Кузьмічова, А. М. Кустова, В. К. Лисиченка, І. М. Лузгіна, Г. А. Лукашевича, Є. Д. Лук’янчикова, Г. А. Матусовського, В. О. Образцова, Ю. Ю. Орлова, М. А. Погорецького, М. І. Порубова, М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, С. М. Стахівського, В. М. Тертишника, І. Я. Фрідмана, Л. Д. Удалової, В. Ю. Шепітька та ін.
Окремі аспекти з теми дослідження у своїх працях розкривали вчені України й інших держав – О. Ф. Бантишев, О. І. Бастрикін, Ю. Ю. Бишевський, І. К. Василенко, Я. С. Величкін, І. В. Гора, В. А. Колесник, О. В. Кузьменко, Г. М. Лапшин, О. П. Левченко, Ю. І. Літвін, О. А. Малиновська, А. П. Мозоль, С. О. Мосьондз, В. І. Олефір, О. І. Онисько, В. Є. Подшивалов, Ф. П. Портнов, І. Б. Похіла, А. М. Притула, Ю. І. Римаренко, А. С. Саінчин, Л. Д. Самигін, І. І. Сєрова, В. О. Сич, Н. П. Тиндик, С. Б. Чехович, Ю. С. Шемшученко та ін.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Концепції розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року, затвердженої указом Президента України від 19.06.2006 р. № 546/2006. Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Київського національного університету внутрішніх справ (протокол № 2 від 24.02.2009 р.), включено до планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Київського національного університету внутрішніх справ на 2010 рік та схвалено відділенням Національної академії правових наук України (реєстр. № 1189, 2010 рік).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні особливостей розслідування органами охорони державного кордону України злочинів, пов’язаних із порушенням державного кордону нелегальними мігрантами, та внесення рекомендацій щодо його вдосконалення.
Для досягнення мети було передбачено вирішити такі завдання:
– розкрити поняття та суть нелегальної міграції;
– узагальнити систему заходів боротьби з нелегальною міграцією в Україні та вивчити досвід боротьби із нелегальною міграцією в інших державах;
– визначити зміст криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із переправленням нелегальних мігрантів через державний кордон України;
– розкрити способи порушень державного кордону нелегальними мігрантами та особливості слідової картини;
– з’ясувати особливості суб’єктів, які причетні до порушення державного кордону нелегальними мігрантами;
– розкрити особливості системи заходів виявлення порушень державного кордону нелегальними мігрантами;
– з’ясувати особливості організації і тактики провадження окремих слідчих дій при розслідуванні органами охорони державного кордону України порушень державного кордону нелегальними мігрантами;
– визначити напрями вдосконалення розслідування порушень державного кордону нелегальними мігрантами.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері розслідування порушень державного кордону України нелегальними мігрантами.
Предмет дослідження – особливості розслідування нелегальної міграції.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить діалектико-матеріалістичний метод як загальний метод наукового пізнання, що відображає взаємозв’язок теорії та практики. Історико-правовий метод дав можливість провести генезис нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері перетинання державного кордону (підрозділ 1.2). Догматичний метод було використано при тлумаченні чинних кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за порушення державного кордону нелегальними мігрантами (підрозділ 1.2). Логіко-семантичний метод дав можливість поглибити розуміння понятійного апарату дисертації і розмежувати значення термінів "боротьба" та "протидія" (підрозділ 1.2). Системний метод був необхідний при визначенні системи заходів боротьби з нелегальною міграцією на державному кордоні та системи способів переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України (підрозділи 1.2, 2.1). Порівняльно-правовий метод було використано при аналізі системи заходів боротьби з нелегальною міграцією в Україні та інших провідних країнах світу (підрозділи 1.2, 1.3). Статистичний метод дозволив опрацювати показники, які характеризують результати оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону та інших органів, які ведуть боротьбу з нелегальною міграцією (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). Результати використання соціологічних методів (спостереження, інтерв’ювання, анкетування), які застосовувались в підрозділах 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.2, дали можливість визначити окремі показники нелегальної міграції та напрями боротьби з нею.
Емпіричну базу дослідження становлять: матеріали анкетування 39 дізнавачів підрозділів дізнання та 88 начальників відділів прикордонної служби органів охорони державного кордону, а також 20 начальників прикордонних загонів (окремих контрольно-пропускних пунктів) ДПС України та 318 нелегальних мігрантів; систематизовані матеріали офіційної статистичної звітності; матеріали 274 кримінальних справ та 192 відмов у порушенні кримінальних справ, 346 адміністративних проваджень про порушення державного кордону нелегальними мігрантами, 128 фільтраційно-перевірочних заходів, перевірок Генеральною прокуратурою України органів дізнання ДПС України, а також – юридичної практики органів охорони державного кордону, які відображено в оглядах, звітах, наказах та інструкціях ДПС України та інших документах правоохоронних органів. Крім того, автором використано особистий практичний досвід розслідування порушень державного кордону України в органах дізнання ДПС України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним з перших в Україні комплексних монографічних досліджень, присвячених розслідуванню органами ДПС України порушень державного кордону України нелегальними мігрантами.
У результаті дослідження:
вперше:
– визначено особливості системи заходів боротьби з порушеннями державного кордону нелегальними мігрантами як комплексної, взаємоузгодженої системи заходів уповноважених суб’єктів із відповідним нормативно-правовим та криміналістичним забезпеченням;
– сформульовано особливості структури криміналістичної характеристики порушень державного кордону нелегальними мігрантами;
– визначено поняття способу незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України як взаємообумовлену сукупність діяльності суб’єктів, спрямованої на переправлення незаконних мігрантів через державний кордон з порушенням чинного законодавства, та осіб, які безпосередньо перетинають державний кордон (нелегальних мігрантів), а також визначено значення способу незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України у боротьбі з нелегальною міграцією;
– розкрито особливості формування та дослідження слідової картини у справах про порушення державного кордону нелегальними мігрантами;
– розглянуто особливості суб’єктів як елемента криміналістичної характеристики незаконного переправлення осіб через державний кордон України;
– визначено поняття та особливості заходів з виявлення порушень державного кордону нелегальними мігрантами та їх місце в методиці розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України;
– подано пропозицію про створення єдиного інформаційного банку даних перекладачів, які володіють рідкісними мовами, та, відповідно, дієвого механізму їх залучення;
удосконалено:
– положення щодо підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів з виявлення порушень державного кордону нелегальними мігрантами;
– правову норму, яка закріплена в п. 17 ст. 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", щодо розширення компетенції експертної служби ДПС України при проведенні криміналістичних експертиз та вдосконалення її організаційно-штатної структури;
– правову норму, яку закріплено в п. 10 ст. 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", про необхідність вдосконалення єдиної бази даних на усіх іноземців, що отримали право на в’їзд в Україну з різною метою, для забезпечення кримінально-процесуальної діяльності органів охорони державного кордону;
– положення про створення єдиного центру координації діяльності правоохоронних органів України щодо контролю за функціонуванням каналів нелегальної міграції;
дістали подальшого розвитку:
– характеристика нелегальної міграції як соціального явища, що становить загрозу національній та прикордонній безпеці України;
– напрями діяльності ДПС України щодо виявлення каналів нелегальної міграції поза межами контрольованого прикордонного району;
– особливості провадження слідчих дій з участю нелегальних мігрантів;
– законодавче регулювання кримінальної відповідальності за ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон".
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані та аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки та пропозиції використовуються у практичній діяльності органів охорони державного кордону України (акт впровадження Управління по роботі з іноземцями, дізнання та адміністративного провадження Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.11.2009 р.) та у навчальному процесі Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (акт впровадження Науково-дослідного інституту ДПС України № 144 від 24.11.2008 р. та акти прийому науково-дослідних робіт шифр 209–1810 І від 26.02.2009 р., 209–1811 І від 28.02.2009 р., 210–0009 І від 23.02.2010 р.) та інших навчальних закладів (акт впровадження Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого № 27/243 від 26.01.2009 р.).
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження неодноразово доповідались на засіданні кафедри криміналістики Національної академії внутрішніх справ та оприлюднені доповіді на 11 конференціях та семінарах: "Криміналістичне забезпечення діяльності Прикордонних військ України" (м. Хмельницький, 2001 р.); "Теорія та практика реалізації правоохоронних функцій Державною прикордонною службою України" (м. Хмельницький, 2006 р.); "Проблеми теорії та практики реалізації правоохоронних функцій в охороні державного кордону" (м. Хмельницький, 2007 р.); "Кримінальний процес України в контексті європейських стандартів судочинства" (м. Київ, 2007 р.); "Українське правосуддя: здобутки та перспективи" (м. Чернівці, 2008 р.); "Проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції і глобалізації" (м. Харків, 2008 р.); "Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України" (м. Хмельницький, 2008 р.); "Policajné vedy a policajné činnosti" (м. Братислава, 2008 р.); "Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії та практики" (м. Харків, 2009 р.); "Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення" (м. Харків, 2009 р.); "Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України" (м. Хмельницький, 2009 р.); "Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України" (м. Хмельницький, 2010 р.).
Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження висвітлено у 20 наукових публікаціях, з яких п’ять – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

bibliography

ВИСНОВКИ

У дисертації на основі проведеного комплексного та системного дослідження особливостей розслідування порушень державного кордону нелегальними мігрантами сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни:
1. Нелегальна міграція на теперішній час досягла рівня загрози національній та прикордонній безпеці України та представляє собою вид організованої злочинної діяльності, спрямованої на отримання доходів від переправлення нелегальних мігрантів через кордони держави із порушенням її законодавства.
2. Сучасний стан і рівень загрози нелегальної міграції обумовлюють необхідність проведення різнопланової, комплексної, динамічної, взаємоузгодженої, нормативно і фінансово забезпеченої системи заходів уповноважених суб’єктів відповідно до чинного законодавства і міжнародних угод.
3. Аналіз практики правоохоронних органів дає підстави зробити висновок про те, що для підвищення ефективності боротьби з нелегальною міграцією в Україні необхідно:
посилити відповідальність осіб, причетних до функціонування каналів нелегальної міграції через територію України, криміналізувати порушення державного кордону України безпосередньо нелегальними мігрантами, у зв’язку з чим внести відповідні зміни до ст. 332 КК України;
зосередити зусилля правоохоронних органів на шляхах інфільтрації нелегальних мігрантів в Україну, осередках їх накопичення та діяльності злочинних угруповань, яка спрямована на переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України до країн-реципієнтів.
4. Аналіз практики боротьби з нелегальною міграцією провідних країн світу свідчить про те, що вживані ними заходи мають в основному репресивний характер, проте досі не вироблено ефективного механізму, який дав би можливість повністю усунути нелегальну міграцію та її негативні наслідки. З огляду на це основною метою світової спільноти є розробка методів дієвого контролю за нелегальною міграцією і гуманного та узгодженого керівництва нею, із зосередженням зусиль щодо боротьби з нею в країнах транзиту – на дальніх підступах та на міждержавних кордонах.
5. Серед елементів криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з переправленням нелегальних мігрантів, найважливішими є спосіб незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон, слідова картина, особа злочинця (організатора, переправника тощо) та особа порушника державного кордону (нелегального мігранта).
6. Спосіб незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон можна визначити як взаємообумовлену сукупність дій осіб, діяльність яких спрямована на переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон з порушенням чинного законодавства, а також осіб, які безпосередньо перетинають державний кордон (нелегальних мігрантів). Ретроспективний аналіз способів незаконного переправлення нелегальних мігрантів дає підстави для висновку про те, що їх компрометація правоохоронними органами веде до того, що організатори каналів нелегальної міграції вдосконалюють наявні та розробляють принципово нові.
Виявлення способів функціонування одних автономних каналів нелегальної міграції дає можливість правоохоронним органам прийняти заходи щодо ліквідації інших.
7. Слідова картина при порушенні державного кордону нелегальними мігрантами, окрім сукупності загальновідомих слідів, характеризується низкою особливостей, оскільки є відображенням дій не лише нелегальних мігрантів, але й осіб, які причетні до їх переправлення.
8. Особливістю криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з нелегальною міграцією, є наявність двох груп суб’єктів, а саме: осіб, які причетні до функціонування каналів нелегальної міграції, та осіб – нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до країн-реципієнтів із порушенням чинного законодавства країн транзиту, яке регулює порядок перетинання державних кордонів.
9. Виявлення ознак порушення державного кордону нелегальними мігрантами – це діяльність органів охорони державного кордону, яка передує порушенню кримінальної справи і спрямована на встановлення фактів незаконного перетинання державного кордону нелегальними мігрантами. Виявлення ознак нелегальної міграції необхідно розглядати як перший самостійний етап боротьби із злочинністю, як елемент методики розслідування незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України.
10. Дискредитація каналу нелегальної міграції (окремої його ланки) не веде до повної його ліквідації. При цьому відбувається перерозподіл нелегальних мігрантів між іншими (діючими чи новими) каналами.
11. На особливість організації і тактики окремих слідчих дій у справах про порушення державного кордону нелегальними мігрантами впливають такі чинники, як участь іноземних громадян (нелегальних мігрантів) та спосіб їх переправлення через державний кордон. Найбільш значущими слідчими діями при розслідуванні нелегальної міграції є: огляд місця події, допит свідків і підозрюваних, пред’явлення для впізнання і відтворення обстановки та обставин події. Об’єктивне і повне розслідування порушень державного кордону нелегальними мігрантами можливе лише при належному техніко-криміналістичному забезпеченні, використанні можливостей судових експертиз та залученні спеціалістів при проведенні окремих слідчих дій.
12. Підвищення ефективності розслідування нелегальної міграції потребує:
вдосконалення взаємодії органів охорони державного кордону з правоохоронними органами України, які ведуть боротьбу з нелегальною міграцією за межами контрольованих прикордонних районів, а також правоохоронними органами держав транзиту та походження нелегальної міграції;
створення єдиного центру координації діяльності правоохоронних органів України щодо контролю за функціонуванням каналів нелегальної міграції;
доповнити правову норму, яка закріплена в п. 10 ст. 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" про необхідність вдосконалення єдиної бази даних на усіх іноземців для забезпечення кримінально-процесуальної діяльності органів охорони державного кордону;
вирішення проблеми ідентифікації нелегальних мігрантів далекого зарубіжжя, які затримані вперше за незаконне перетинання державного кордону України, шляхом вдосконалення відповідних міжнародних угод;
створення регіональних (міжрегіональних) інформаційних банків даних перекладачів мов – країн походження нелегальних мігрантів та вдосконалення законодавства щодо їх участі в кримінальному судочинстві;
внесення змін до п. 17 ст. 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу" щодо розширення повноважень Головного експертно-криміналістичного центру ДПС України на проведення, крім експертних досліджень паспортних документів, трасологічних і дактилоскопічних експертних досліджень, а також вдосконалення організаційно-штатної структури експертної служби ДПС України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Нижник, Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) : [навч. посіб] / Нижник Н. Р., Ситник Г. П., Білоус В. Т. ; за заг. ред. П.В. Мельника, Н.Р. Нижник. – Ірпінь, 2000. – 304 с.
2. Механізми формування і реалізації державної політики протидії злочинності у сфері національної безпеки України : [наук.-практ. посіб.] / [В. А. Ященко, Ю. Р. Гавдьо, О. В. Гамарник та ін.] ; за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н. В. П. Горбуліна. – К. : ДП НВЦ Євроатлантикінформ, 2006. – 268 с. (формування і реалізація державної політики у сфері європейської та атлантичної інтеграції України).
3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року "Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності" : указ Президента України від 20 лип. 2007 № 657/2007 // Офіційний вісник Президента України. – 2007. – № 21. – Ст. 427.
4. Гончаренко, О. Стратегія національної безпеки України : геополітичні пріоритети та регіональні реалії. Стратегія Національної Безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. Центр Міжнародної безпеки і стратегічних студій / [наук. ред. проф. О. М. Гончаренко]. – 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kgi.edu.ua.
5. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 черв. 2003 р. № 964-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
6. Кабачинський, М. І. Концепція охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні як джерело правового регулювання оперативно-службової діяльності Прикордонних військ у сфері національної безпеки України протягом 1996–2003 років / М. І. Кабачинський // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України : всеукр. наук.-практ. конф. [Серія : Юридичні науки], Хмельницький, 14 лист. 2008 р. / Держ. прикорд. служба України, Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2008. – С. 26–27.
7. Король, М. О. Прикордонна безпека як складова національної безпеки України / М. О. Король // Освітньо наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України : всеукр. наук.-практ. конф. [Серія : Юридичні науки], Хмельницький, 14 лист. 2008 р. / Держ. прикорд. служба України, Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2008. – С. 38–39.
8. Атлангириев, И. И. Внешняя политика Италии в конце ХХ–начале ХХІ века : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. полит. наук : спец. 23.00.04 – "Политические проблемы международных отношений и глобального развития" / Имран Ималиевич Атлангириев. – М., 2008. – 24 с.
9. Метелев, С. Е. Национальная безопасность и приоритеты развития России : социально-экономические и правовые аспекты : [монография] / Метелев С. Е. – М. : ЮНИТИ, 2006. – 222 с.
10. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года. № 537 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sartraccc.ru.
11. Лєдок, С. П. Нелегальна міграція та тероризм / С. П. Лєдок // Науково-дослідний інститут "Проблем людини", Антитерористичний центр при СБ України, Одеська нац. юрид. акад. Тероризм і боротьба з ним. – К, 2000. – Т. 19. – С. 365–369.
12. Малиновська, О. А. Україна, Європа, міграція: міграції населення України в умовах розширення ЄС / Малиновська О. А. – К. : Бланк-прес, 2004. – 171 с.
13. Скулиш, Є. Д. Вплив транснаціональної організованої злочинності на нелегальну міграцію в сучасних умовах / Є. Д. Скулиш // Ерліхівський збірник. Юрид. фак-т Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 4–5. – С. 196–198.
14. Рисінський, О. М. Проблеми здійснення правоохоронних функцій органами охорони державного кордону / О. М. Рисінський // Теорія та практика реалізації правоохоронних функцій Державною прикордонною службою України : матеріали наук.-практ. конф, Хмельницький, 30 лист. 2006 р. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 61–64.
15. Капацин, І. І. Щодо деяких теоретичних аспектів протидії тероризму як невід’ємної складової боротьби з протиправною діяльністю на державному кордоні України / І. І. Капацин // Боротьба з протиправною діяльністю на державному кордоні України : теорія, практика, проблеми вдаємодіїї : матеріали міжвідомч. наук.-практ. конф., Хмельницький, 8 груд. 2005 р. – Хмельницький : Вид-во Нац. акад. держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького, 2006. – С. 62–76.
16. Смирнова, І. В. Формування національної системи наркогенної безпеки України як сегмента загальноєвропейської системи забезпечення безпеки від загроз організованого наркобізнесу / І. В. Смирнова // Проблеми національної і міжнародної безпеки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27 квіт. 2007 р. – Київський нац. ун-т внутр. справ. – К. : Текст, 2007. – С. 104–106.
17. Зубков, В. А. Российский опыт борьбы с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем / В. А. Зубков // Выступление на Российском экономическом и финансовом форуме в Швейцарии, Цюрих, 31 янв. 2005 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.orgkomitet.com/files/zurich2005/Doklad_Zubkov_V_A.doc.
18. Іванов, Ю. А. Міжнародно-правове регулювання боротьби з тероризмом у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Юрій Анатолійович Іванов. – К., 2000. – 16 с.
19. Антипенко В. Ф. Сучасний тероризм. Стан і шляхи його запобігання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримінальне право і кримінологія ; кримінально-виконавче право" / Володимир Федорович Антипенко. – К., 1999. – 20 с.
20. Підгородинський, В. М. Відповідальність за торгівлю людьми за кримінальним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримінальне право і кримінологія ; кримінально-виконавче право" / Вадим Миколайович Підгородинський. – О., 2005. – 19 с.
21. Протидія торгівлі людьми : [посіб. для дільн. інспект. міліції] // Затверджено на нараді керівництва Департаменту громадської безпеки МВС України, протокол № 49 від 26 листопада 2007 року. – К., 2007. – С. 13–14.
22. Бондаренко, О. Д. Міграційні тенденції та тактичні особливості дій незаконних мігрантів у сучасних умовах. Основні результати діяльності Держприкордонслужби щодо протидії незаконній міграції / О. Д. Бондаренко // Боротьба з протиправною діяльністю на державному кордоні України : теорія, практика, проблеми взаємодії : матеріали міжвід. наук-практ. конф., Хмельницький, 8 груд. 2005 р. – Хмельницький, 2006. – С. 27–31.
23. Коррупция и незаконная миграция / Исследование Общественного фонда Транспаренси Казахстан осуществлено при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) в 2005 г., в партнерстве с Международным Казахстанским Бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ). – Алматы, 2005. – 66 с.
24. Статистичний бюлетень про основні результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України у 2009 році / Департамент охорони державного кордону. Управління аналізу, оцінки і ризиків та статистики. – К., 2010. – 31 с.
25. Про оголошення та введення в дію рішення колегії Державної прикордонної служби України від 15 грудня 2010 року № 11: Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України № 996 від 15 груд. 2010 року. – К., 2010. – 65 с.
26. Астахов, С. Транснациональная миграционная стратегия / С. Астахов // Неделя Украины 2000. – 2006. – № 38 (334). – С. 7.
27. Про концепцію Державної міграційної політики : проект Закону // Верховна Рада України. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua:7777/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33981.
28. Basic facts about the United Nations. Published by the United Nations department of Public information. – UN. NY. – 2000. – 346 p.
29. Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика : [енциклопедія] / за ред. Ю. Римаренко. – К. : Довіра, 1998. – 911 с.
30. Новік В. О. Державна політика і регулювання імміграційних процесів в Україні : аналітичне дослідження / В. О. Новік. – К. : Компанія ВАІТЕ, 1999. – 170 с.
31. Малиновська, О. Міграційна ситуація та міграційна політика в Україні / Малиновська О. – К., 1997. – 69 с. – (Сер. : Соціальні стратегії, Вип. 3).
32. Миграция населения в СНГ: опыт прогноза // Социологические исследования. – 1992. – № 2. – С. 63.
33. Блажівський, Є. Міжнародна міграція – одна з найбільших проблем сучасної України / Є. М. Блажівський // Вісник прокуратури. – 2008. – № 6. – С. 3–13.
34. Кубов, Р. Х. Незаконная миграция как фактор организованной преступности / Р. Х. Кубов // Российский следователь. – 2007. – № 21. – С. 18–20.
35. Орлеан, А. Протидія нелегальній міграції в Україні : кримінально-правовий аспект / А. Орлеан, В. Степаненко // Вісник прокуратури. – 2008. – №6.– С. 13–17.
36. Глобализация и взаимозависимость: международная миграция и развитие. Доклад Генерального секретаря ООН на 60-й сессии, Пункт 54 (с) повестки дня. 18 мая 2006 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.un.org/esa/population/migration/hld/Text/Report_of_theSG_June06_Russian.pdf.
37. Сєрова, І. І. Міжнародно-правові механізми протидії нелегальній міграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Ірина Ігорівна Сєрова. – К., 2004. – 17 с.
38. Миграция населения: экономика и политика // Международная миграция населения: Россия и современный мир / под ред. В. А. Ионцева. – М. : ТЕИС, 2006. – Вып. 18. – С. 28–29.
39. Current problems of migration [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.icuimmigration.com/immigrationproblems.htm.
40. Метелев, С. Е. Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в России / С. Е. Метелев. – М. : ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2006. – 175 с.
41. Ожегов, С. И. Словарь русского язика : Ок. 57 000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. – [17-е изд.], стереотип. - рус. яз. – М., 1985. – 797 с.
42. Пуригіна, О. Г. Міжнародна міграція : [навч. посіб.] / Пуригіна О. Г., Сардак С. Е. – К. : ВЦ "Академія", 2007. – 312 с.
43. Советский энциклопедический словарь / [науч.-ред. совет : А. М. Прохоров и др]. – М. : Советская Энциклопедия, 1981. – 1600 с., с илл.
44. Юридичний словник / [за ред. академіків АН ВРСР В. М. Бабія, В. М. Корецького, чл.-кор. АН УРСР В. В. Цветкова] ; Головна редакція Української радянської енциклопедії Академії наук Української РСР. – К., 1974. – 844 с.
45. Нелегальна міграція та торгівля жінками : у 2 кн. / [за ред. Ю. І. Римаренка]. – К. : НАВС, 2001. – Кн. 1. – 512 с.
46. Кузьменко, О. В. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кузьменко Оксана Володимирівна. – К., 2000. – 196 с.
47. Константінов, С. Ф. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні та механізм його забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Теорія управління; адміністративне право і процес ; фінансове право" / Сергій Федорович Константінов. – К., 2002. – 18 с.
48. Мосьондз, С. О. Адміністративно-правові основи державної міграційної політики в Україні : [навч. посіб] / Мосьондз С. О. – К. : Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – 206 с.
49. Сєрова, І. Визначення понять "торгівля людьми" та "нелегальне переправлення мігрантів" у міжнародному праві: проблеми та перспективи / І. Сєрова // Юридичний журнал. – 2005. – № 12. – С. 78–82.
50. Скігін, О. А. Міжнародні стандарти утримання шукачів притулку – незаконних мігрантів. Досвід Державної прикордонної служби України щодо їх запровадження / О. А. Скігін // Науковий вісник ДПС : науково-практ. альманах. – 2006. – № 3. – С. 47–52.
51. Бышевский, Ю. Ю. Миграция как криминологическая проблема : [монографія] / Ю. Ю. Бышевский. – Ставрополь : Изд-во СевКавГТУ, 2007. – 258 с.
52. Мозоль, А. П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Мозоль Анатолій Петрович. – К.,2002. – 212 с.
53. Метелев, С. Е. Криминальная миграция: характеристика и предупреждение : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 – "Уголовное право и кримінологія ; уголовно-исполнительное право" / Сергей Ефимович Метелев. – Омск, 1996. – 23 с.
54. Бышевский, Ю. Ю. Миграция как криминологическая проблема и ее специфика на Северном Кавказе : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 – "Уголовное право и кримінологія ; уголовно-исполнительное право" / Юрий Юрьевич Бышевский. – Ставрополь, 2005. – 20 с.
55. Подшивалов, В. Е. Международно-правовые проблемы предупреждения и пресечения незаконной миграции : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Международное право" / Владимир Евгеньевич Подшивалов. – С-Пб., 2004. – 24 с.
56. Стокер, С. В. Рост торговли людьми и роль организованной преступности // Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией : [cборник статей] / С. В. Стокер. – М. : Центр ЮрИнФоР, 2002. – С. 41–50.
57. Скляров, С. В. Проблемы борьбы с незаконной миграцией // Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией : [сборник статей] / С. В. Скляров. – М. : Центр ЮрИнФоР, 2002. – С. 51–56.
58. Капитанчук, Л. Ю. Относительно вопросов взаимодействия в противодействии нелегальной миграции / Л. Ю. Капитанчук // Policajné vedy a policajné činnosti: Zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 11.a 12. novembra 2008 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. – Bratislava, 2009. – S. 129–131.
59. Негодченко, О. В. Адміністартивні делікти у сфері міграції : [монографія] / Негодченко О. В., Савченко О. І. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2009. – 312 с.
60. Карпов, Н. С. Криміналістичні засади вчинення злочинної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза" / Никифор Семенович Карпов. – К., 2008. – 32 с.
61. Бахин, В. П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962–2002) / В. П. Бахин. – К., 2002. – 268 с.
62. Шеслер, А. В. Общественная опасность и тенденции развития организованной преступности. [Электронний ресурс]. – Режим доступа : http://sartraccc.ru.
63. Мінка, Т. П. Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства за законодавством України / Т. П. Мінка // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2000.–№2. – С. 84–89.
64. Баранник, М. И. Криминологические и правовые проблемы борьбы с незаконной миграцией / М. И. Баранник // Владивостокский центр по изучению организованной преступности. – Владивосток, 2002. – 93 с. [Электронний ресурс]. – Режим доступа : www.law.edu.ru/script/cntsource.asp?cntID=100087549.
65. Бахин, В. П. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980–2002 гг.) / Бахин В. П., Карпов Н. С. – К., 2002. – 458 с.
66. Карпов, Н. С. Злочинна діяльність : [монографія] / Карпов Н. С. – К. : Вид-во Семенко С., 2004. – 310 с.
67. Сакало, В. О. Тактика злочинної діяльності : дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Сакало Віра Олександрівна. – К., 2002. – 189 с.
68. Мазунин, Я. М. Тактика выявления и доказывания вины организаторов преступных групп : дисс. … кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Мазунин Яков Маркиянович. – М., 1995. – 268 с.
69. Євдокіменко, С. В. Злочинна діяльність: сутність та криміналістичні аспекти боротьби з нею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза" / Світлана Вікторівна Євдокіменко. – К., 2002. – 17 с.
70. Собольников, В. Миграционная преступность и ее предупреждение / В. Собольников. – Законность. – 2005. – № 8. – С. 38–40.
71. Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю) : Закон України від 4 лют. 2004 р. № 1433-15 // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 19. – Ст. 263.
72. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху // Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней. – Нью-Йорк ; ООН, 2002. – 98 с.
73. Мозоль, А. П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право" / Анатолій Петрович Мозоль. – К., 2002. – 18 с.
74. Саінчин, А. С. Методика розкриття незаконного переправлення осіб через державний кордон України (криміналістичні та оперативно-розшукові аспекти) : [монографія] / Саінчин А. С., Похіла І. Б., Притула А. М. – О. : Фенікс, 2008. – 368 с. +4 стор. іл.
75. Василенко, І. К. Протидія незаконній міграції населення країн Азії в Європу через територію України (організаційно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 "Теорія управління ; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право" / Ігор Костянтинович Василенко. – Ірпінь, 2006. – 20 с.
76. Малиновська, О. А. Мігранти, міграція та українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями / Малиновська О. А. – К. : Видавництво НАДУ, 2004. – 212 с.
77. Олефір, В. І. Протидія нелегальній міграції як форма забезпечення громадського порядку / В. І. Олефір // Право України. – 2005. – № 6. – С. 82–85.
78. Хомра, О. У. Нелегальна транзитна міграція як загроза національній безпеці України / О. У. Хомра // Стратегічна панорама. – 2003. – № 1. – С. 107–117.
79. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті : у 2 кн. / [pед. : Ю. С. Шемшученко ; Я. Ю. Кондратьєв]; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. акад. внутр. справ. – К., 2001. – Кн. 1, ч. 1. Науково-практичний та документально-джерельний комплекс. – 2001. – 510 с.
80. Колосков, В. В. Проблемні питання щодо протидії екстремізму й тероризму на державному кордоні України / В. В. Колосков, В. П. Загородний, В. Ф. Сєроглазов // Науковий вісник ДПСУ : наук.-практ. альманах. – 2005. – № 4. – С. 14–19.
81. Ивахнюк, И. Две миграционные системы в Европе : тенденции развития и перспективы взаимодействия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/povestka-immigration/ strategii/dve_sistemi.
82. Лапшин, Г. М. Методика расследования незаконного пересечения государственной границы РФ : дисс ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Лапшин Геннадий Михайлович. – СПб., 2002. – 152 с.
83. Хейфец, Б. А. Нелегальная миграция – масштабы и перспективы / Б. А. Хейфец // Альманах Восток № 5 (41) декабрь 2006 г. [Электронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.situation.ru/app/j_art_1162.htm.
84. Ратушний, С. Міжнародне співробітництво у протидії торгівлі жінками / С. Ратушний // Проблеми міграції. – 1998. – № 3 (6). – С. 13–22.
85. Castles S. The Age of Migration International: Population Movements in the Modern World / Castles S., Mark J. Miller. – London, Maemillan. – 1996.
86. Худина, Т. Ф. Некоторые причины роста организации незаконной миграции / Т. Ф. Худина // Российский следователь. – 2008. – № 1. – С. 27–30.
87. Капітанчук, Л. Ю. Роль та місце Державної прикордонної служби України у протидії нелегальній міграції / Л. Ю. Капітанчук // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". – Хмельницький, 2007. – № 4. – С. 303–309.
88. СБУ та ФБР викрили канал переправлення нелегалів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.voanews.com.
89. Березовський, І. Б. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні / І. Б. Березовський // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика). – К., 2001. – № 3. – С. 145–153.
90. Толстанов, М. К. Міграційні процеси в Европейському Союзі: минуле та сучасне / К. М. Толстанов, П. І. Карташов // Стратегічна панорама. – 2005. – № 3. – С. 180–185.
91. Радецкий, В. С. Некоторые аспекты современного процесса нелегальной миграции в Украине / В. С. Радецкий // Адвокат. – 2000. – № 1. – С. 14–19.
92. Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб : Закон України від 15 січ. 2008 р. № 116-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 9. – Ст.86.
93. Кондратьєв, Я. Ю. Стратегія і тактика боротьби з організованою злочинністю та корупцією / Я. Ю. Кондратьєв, Б. В. Романюк, В. О. Глушков // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2000. – № 2. – С. 60–84.
94. Кондратьєв, Я. Ю. Соціально-кримінологічна характеристика п’ятої влади / Я. Ю. Кондратьєв, М. І. Камлик, В. Д. Сущенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 2. – С. 5–54.
95. Аналіз та оцінка ризиків з метою протидії незаконній міграції та торгівлі людьми в пунктах пропуску через державний кордон : [метод. посіб.] / Адміністрація Держ. прик. служби України. – К., 2005. – 45 с.
96. Левковський, В. Ф. Стан та шляхи боротьби з нелегальною міграцією в Україні / В. Ф. Левковський // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика). – К, 2002. – № 6. – С. 41–46.
97. Клименко, Б. М. Территория и граница СССР / Клименко Б. М., Порк А. А. – М. : Международные отношения, 1985. – 302 с.
98. Фальченко, С. Л. Науково-історичний огляд законодавства про виїзд за кордон і в’їзд в Україну та відповідальність за його порушення / С. Л. Фальченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 7. – С. 29–33.
99. Леонидова, Т. И. Миграционная деятельность Российского государства (теоретический аспект) : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юр. наук : спец. 12.00.01 "Теория и история права и государства ; история учений о праве и государстве" / Татьяна Ивановна Леонидова. – М., 2007. – 22 с.
100. Гаврушко, Ю. Ф. Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Юлія Филимонівна Гаврушко. – К., 2005. – 16 с.
101. Гарна, І. О. Особливість організаційно-правового регулювання міграційних процесів в Україні. ХНУВС / І. О. Гарна. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/ESPR_2006/Pravo/2_garna.doc.htm.
102. Петрова, Т. П. Концепція державної міграційної політики України: цільова орієнтація і основні напрямки / Т. П. Петрова. – К. : Н.-д. центр з пробл. зайнятості населення та ринку праці та ін., 1996. – 41 с.
103. Про затвердження Програми регулювання міграційних процесів на 2003–2005 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 20 серп. 2003 р. № 1296. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1296-2003-%EF.
104. Кузьменко, О. В. Основні проблеми нелегальної міграції на Україні / О. В. Кузьменко // Науково-дослідний інститут Проблем людини, Державна митна служба України. Проблеми боротьби з корупцією і організованою злочинністю, Боротьба з контрабандою : проблеми та шляхи їх вирішення. – 1998. – Т. 10. – С. 350–357.
105. Загальна характеристика державного кордону України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.pvu.gov.ua.
106. Про громадянство : Закон України від 18 січ. 2001 р. № 2235-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.
107. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 4 лют. 1994 р. № 3929-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.
108. Про імміграцію : Закон України від 7 черв. 2001 р. № 2491-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 41. – Ст. 197.
109. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України : Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3857-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 18. – Ст. 101.
110. Про біженців : Закон України від 21 черв. 2001 р. № 2557-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 250.
111. Про затвердження порядку оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 1 лист. 1999 р. № 2028. – Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – Ст. 63.
112. Сушко, О. Торгівля людьми та транзитна міграція як м’які загрози безпеці у відносинах Україна – ЄС. Аналітична доповідь № 1 (січень 2003). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.foreignpolicy.org.ua.
113. Евланова, О. А. Некоторые проблемы взаимосвязи миграционных процессов и организованного криминального рынка в Российской Федерации / О. А. Евланова // Ломоносовские чтения 2002 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lib.socio.msu.ru/.
114. Виступ Президента України В. Януковича на координаційній нараді керівників правоохоронних органів України "Про стан протидії злочинності та корупції в державі" 12 берез. 2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua.
115. Строков, І. В. Криміналістичні аспекти сучасної злочинності. – [Електронний ресурс] / І. В. Строков. – Режим доступу : http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/2003_2/_zmist_04/strokov.htm.
116. Кузьменко О. В. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.12.00.07 "Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право" / Оксана Володимирівна Кузьменко. – К., 2000. – 18 с.
117. Небижецкая, И. Е. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступностью мигрантов в России : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Уголовное право и криминологія ; уголовно-исполнительное право" / Е. И. Небижецкая. – М., 2007. – 22 с.
118. Половников, В. В. Заходи адміністративного примусу в діяльності Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право" / Вадим Володимирович Половников. – Харків, 2007. – 22 с.
119. Бандурка, О. О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право" / Олександр Олександрович Бандурка. – Х., 2002. – 19 с.
120. Катеринчук, І. С. Методичний апарат вибору раціональних значень параметрів системи протидії незаконній міграції на державному кордоні / І. С. Катеринчук, А. Б. Мисик, М. Ю. Цибровський : зб. наук. праць. – Хмельницький. – Вид-во Нац. акад. ДПСУ ім. Б. Хмельницького. – 2007. – № 39. – ч. II. – С.19–22.
121. Лейда, Б. В. Методика оценки эффективности пограничного контроля лиц и транспортных средств / Б. В. Лейда // Збірник наукових праць № 10, ч. ІІ. – Хмельницький : Видавництво Національної академії ПВУ, 2000. – С. 5–10.
122. Мосьондз, С. О. Державна міграційна політика в сучасній Україні : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право" / Сергій Олександрович Мосьондз. – К., 2003. – 20 с.
123. Новік, В. Імміграція – пошук шляхів вирішення проблеми / В. Новік // Право України. – 1999. – № 6. – С. 61–65.
124. Олефір, В. І. Державна міграційна політика України : автореф. дис на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право" / Віктор Іванович Олефір. – К., 2005. – 21 с.
125. Онисько, О. І. Нелегальна міграція і шляхи протидії / О. І. Онисько // Освітньо наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України : Всеукр. наук.-практ. конф. [Серія : Юридичні науки], Хмельницький, 14 лист. 2008 р. / Державна прикордонна служба України, Національна академія ДПСУ ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2008. – С. 58.
126. Андрианова, М. А. О некоторых возможностях упорядочения регулирования нелегальной трудовой миграции в Россию / М. А. Андрианова // Юрист. – 2002. – № 7. – С. 12–15.
127. Кальман, О. Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право" / Олександр Григорович Кальман. – Харків, 2004. – 40 с.
128. Новий тлумачний словник української мови. У 3-х т. / [укл. : В. В. Яременко, О. М. Сліпушко]. – 2-ге вид. – К. : Вид-во "Аконіт", 2001. – Т. 3. – 862 с.
129. Середа, Г. Боротьба з нелегальною міграцією / Г. Середа // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 8. – С. 14–18.
130. Клименко, Т. М. Проблемы противодействия наркопреступности, наркотизму и наркомании в Российской Федерации (вопросы теории и практики) : автореф. на соискание уч. степени докт. юр. наук : спец. 12.00.08 "Уголовное право и криминологія ; уголовно-исполнительное право" / Татьяна Михайловна Клименко. – Волгоград, 2008. – 40 с.
131. Васильєв, Г. Н. Управление в органах внутренних дел : [учеб.-метод. пособ.] / Васильев Г. Н., Сантарович А. С. – Мн. : ОО "Молодежное научное общество", 2002. – 356 с.
132. Про затвердження Програми боротьби з нелегальною міграцією на 1999–2000 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 27 лют. 1999 р. № 273 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 49. – Ст. 1618.
133. Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996–2000 роки : Указ Президента України вiд 17 верес. 1996 р. № 837/96. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=837%2F96
134. Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про напрями взаємодії оперативних органів Державної прикордонної служби України і Прикордонної варти Республіки Польща від 22 верес. 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 46.
135. Капітанчук, Л. Ю. Система заходів протидії нелегальній міграції та її криміналістичні аспекти / Л. Ю. Капітанчук // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія Право. – 2008. – № 11. – С. 302–306.
136. Мозоль, А. Характеристика і аналіз міграційного законодавства міграційних процесів в Україні / А. Мозоль // Право України. – 2001. – № 4. – С. 118–122.
137. Конституція України: Закон України від 28 черв. 1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.
138. Угода про співпрацю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією : Закон України від 17 берез. 1999 р. № 497-XIV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
139. Про заходи щодо посилення боротьби з незаконною міграцією : Указ Президента від 18 січ. 2001 р. № 22/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 3. – Ст. 59.
140. Цуркан, Т. Міграційно-правова політика західноєвропейських країн / Т. Цуркан // Право України. – 2008. – № 2. – С. 119–123.
141. Нечевина, Н. Д. Криминальная иммиграция в современной России: криминологические, уголовные