Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды




  • скачать файл:
  • title:
  • Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды
  • Альтернативное название:
  • Початковий етап розкриття і розслідування контрабанди
  • The number of pages:
  • 277
  • university:
  • Москва
  • The year of defence:
  • 2004
  • brief description:
  • Год:

    2004



    Автор научной работы:

    Боков, Александр Александрович



    Ученая cтепень:

    кандидат юридических наук



    Место защиты диссертации:

    Москва



    Код cпециальности ВАК:

    12.00.09



    Специальность:

    Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность



    Количество cтраниц:

    277



    Оглавление диссертациикандидат юридических наук Боков, Александр Александрович


    Введение.3
    Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика контрабанды
    §1. Общие положениякриминалистическойхарактеристики контрабанды.11
    §2. Предметконтрабанды, личность преступника.31
    §3. Способ контрабанды.52
    Глава 2. Организацияраскрытияи расследования контрабанды на первоначальном этапе .74
    §1. Исходныеследственныеситуации. Возбуждение уголовного дела, планированиерасследования.74
    §2. Взаимодействие субъектов раскрытия и расследования контрабанды.93
    §31Криминалистическиеучеты в системе информационного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды.108
    Глава 3. Особенности тактики получения и использованиякриминалистическизначимой информации в процессе раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе.124
    § 1. Вербальная и материально отображаемая информация в аспекте укреплениядоказательственнойбазы по уголовным делам оконтрабанде
    § 2. Особенности тактики получения и использования вербальной криминалистически значимой информации.137
    § 3. Особенности тактики получения и использования материально отображаемой криминалистически значимой информации.151




    Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды"


    Актуальность темы исследования. Социально-экономические изменения в нашей стране привели к значительному роступреступности, в том числе и в сфере самой экономики.Контрабандаотносится к числу такихпреступлений. Ее динамика, при наличии некоторых колебаний по годам, в основном, из-за нестабильности законодательства, имеет тенденцию роста. Так, в 1997 годуправоохранительнымиорганами было возбуждено 3304 уголовных дела оконтрабанде, в 1998 году — 3525, в 1999 году — 3982, в 2000 году — 4371, в 2001 году — 3860, в 2002 году — 3498, в 2003 году—3752 уголовных дел1. Однако по экспертным оценкам задерживается лишь 6 - 8 %контрабандныхтоваров . По различным данным, от 35 до 50 % импорта в стране — полностьюконтрабандныйтовар3, в среднем 40 % автомобилей-иномарок, ввезенных в Россиюконтрабандой, угнаны из Западной Европы и Америки4.
    Контрабанда в настоящее время приобрела размеры массового остро негативного явления, представляющего реальную угрозу экономическим интересам общества и государства. Зачастую она совершается организованными устойчивыми, тесно сплоченнымипреступнымигруппами и сообществами. Наиболее опасные формы современнойконтрабандысвязаны с наркобизнесом, незаконноЙ4Торговлейоружием, вывозом за пределы страны стратегически важного сырья и материалов, предметов культурного и исторического достояния народов России. Отмечается: все более тесное сращивание отечественныхпреступныхгруппировок с преступными сообществами иностранных государств, а также вовлечение впреступнуюдеятельность отдельных сотрудников таможенных органов.
    1 Информационное письмоГИЦМВД № 5/1-1536 от 07 апреля 2004 г.
    2КисловскийЮ.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996. С. 14.
    3 См.:ГаланжинЕ.Ф. Предупреждение контрабанды (по материаламГТКРФ). Автореферат дисс. . канд.юрид. наук. М., 1995.
    4ДикановаТ.А., Осипов В.Е. Борьба стаможеннымипреступлениями и отмыванием «грязных» денег. Методическое пособие. М., 2000. С. 9 - 16.
    Вместе с тем, до недавнего времени, покарасследованиеконтрабанды относилось к компетенции органов государственной безопасности, возможности научных и методических разработок проблем ее раскрытия ирасследованиябыли крайне ограничены, а их публикация в открытой печати практически исключалась.
    Только в последнее десятилетие эта проблема стала более открытой и привлекла к себе внимание многих ученыхкриминальногоцикла наук. В криминологическом и уголовно-правовом аспектах проблема контрабанды обстоятельно анализируется в работах А.С.Бабенко, В.А. Владимирова, Н.В. Володько,,Е.Ф.Галанжина, Д.Д. Давитадзе, Ю.Г. Кисловского, В.Н. Колдае-ва, В.И.Колосовой, М.А. Кочубея, В.В. Лукьянова, В.И.Михайлова, С.И. Никулина, Л.Ю. Родиной, П.И; Самойленко, Е.В.Смахтина, Ю.И. Сучкова, Б.М; Угарова, А.Ф.Федорова, И:В. Шмарова и других авторов.
    Появились публикации, посвященные проблемам раскрытия и расследования контрабанды?. Вместе с тем пока нет оснований говорить о наличии в распоряжении практических работников (прежде всего, системыМВДРФ) современных методик расследования данного вида преступлений. Потребность в таких методиках особенно ощутима на первоначальном'этапе раскрытия и расследования контрабанды, когдадознавателям, следователям зачастую приходится действовать в сложныхследственныхситуациях, в условиях недостатка времени и информации, слабой организации взаимодействия между различными (в том числе по ведомственной принадлежности) субъектами процесса раскрытия и расследования этогопреступления. Целевые монографические исследования, посвященные первоначальному этапу раскрытия и расследования контрабанды пока не проводились.
    Изложенное свидетельствует об актуальности и практической значимости данного исследования, что обусловило подход к решению поставленных в нем задач.
    1 См., например: Расследование контрабанды. Практическое пособие. М.,Юристь, 1999; Игнатюк А.Э. Контрабанда и иныеправонарушенияво внешнеэкономической деятельности. Теория и практика расследования. Минск: Амалфея, 2000.
    Предмет исследования — закономерности, с одной стороны, механизмасовершенияконтрабанды, образования следов преступления, источников и носителейрозыскнойи доказательственной информации, а с другой — организации и тактики деятельностиправоохранительныхорганов по собиранию, исследованию и использованию таких следов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды.
    Объект исследования — практика раскрытия и расследования контрабанды, нашедшая свое отражение в материалах уголовных дел, в организационно-управленческих документах и в научной литературе. Объектами исследования являются также нормативно-правовые акты, посвященные регулированию отдельных аспектов внешней торговли,таможенногодела, а также процесса раскрытия и расследованиятаможенныхпреступлений.
    Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является анализ практики деятельности органов внутренних дел порасследованиюконтрабанды, разработка и обоснование на этой основе системы мер (предложений, рекомендаций), направленных; на совершенствование правового, организационного, тактического, методического обеспечения этой деятельности.
    Достижение данной цели обеспечивалось решением следующих задач:
    - изучение социально-экономической природы контрабанды, конкретизация ее общественной опасности;
    - обобщение и изучениеследственнойпрактики таможенных органов и органов внутренних дел по раскрытию и расследованию контрабанды, выявление проблемных вопросов;
    - анализкриминалистическойхарактеристики контрабанды и отдельных ее элементов;
    - анализ обстоятельств, подлежащих установлению прирасследованииконтрабанды;
    - выявление типичных следственных, ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды, особенностей методов и средств их разрешения;
    - изучение литературных источников,законодательныхи подзаконных актов;
    - разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование организации и правового регулирования деятельности правоохранительных органов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды.
    Методология и методика исследования. Методологической основой исследования является общенаучный диалектико-материалистический метод познания действительности. В процессе работы над диссертацией использовалисьчастнонаучныеметоды исследования социальных и правовых явлений: историко-правовой, логико-юридический, сравнительно-правовой, структурно-функциональный, статистический, социологический и другие.
    Теоретическая и правовая база исследования. Теоретическую базу исследования составляют методологически важные положения, изложенные в научных трудах отечественных и зарубежных авторов по проблемам философии, социологии, права, экономики. Особое внимание уделялось работам таких известных ученых-криминалистов, как Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин,
    A.Н.Васильев, В.А. Волынский, В.А. Жбанков, А.Н.Колесниченко, Ю.Г. Корухов, В.П. Лавров, И.М.Лузгин, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, А.С.Подшибякин, Т.А. Седова, Н.А. Селиванов, В.Г.Танасевич, А.А. Эксархопу-ло, Н.П. Яблоков и других, а также ученых в областикриминологии, уголовного права; уголовно-процессуального права: С.С.Алексеева, А.П. Гуляева,
    B.Н. Григорьева; Л.М.Карнеевой, В.М; Савицкого и других.
    Правовой основой диссертации являютсяКонституцияРоссийской Федерации, Уголовный, Уголовно-процессуальный,Таможенныйкодексы, Кодекс об административныхправонарушенияхи другие законы Российской Федерации, а такжеподзаконные(ведомственные) нормативно-правовые акты.
    При подготовке диссертации использовались результаты анализа соответствующихпостановленийКонституционного Суда Российской Федерации,пленумаВерховного Суда СССР иВерховногоСуда Российской Федерации.
    Эмпирическая база исследования представляет собой результаты изучения практики раскрытия и расследования контрабанды, организации осуществляемой в этих целях деятельности, в том числе во взаимодействии органов внутренних дел и таможенных органов.
    В процессе исследования по специально разработанным анкетам (Приложения 1 и 2) изучено 240 уголовных дел, возбужденных по фактам контрабанды в 1999 -2003 годах, в том числе 146 рассмотренных судами, в архивах судов г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Иркутска, Астрахани, Саратова, Владивостока, Хабаровска, Челябинска, Краснодара, Орла, Московской, Ленинградской, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Иркутской, Камчатской областей, Краснодарском, Алтайском, Приморском краях; 94 - в.ОВДи прокуратурах этих же регионов. Кроме того, изучено 108 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел. Опрошено 194 практических работника (108следователей, 72 дознавателя таможенных органов и 14 оперативных сотрудников). Результаты изучения уголовных дел и опроса практических работников представлены в виде аналитической справки (Приложение:
    3).
    При подготовке диссертации использовались результаты эмпирических исследований, полученные, другими авторами, а также личный опыт работы автора в должностиследователя.
    Научная новизна исследования заключается в том, что в его результате выявлены проблемные вопросы организации, тактики и правового регулирования деятельности органов; внутренних дел и таможенных органов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды, разработаны предложения и рекомендации по их решению. С учетом современных особенностей социально-экономического положения страны и общества показаны тенденции, проявляющиеся в способах действий лиц,совершающихконтрабанду, а в этой связи уточнены содержание и структура криминалистической характеристики данного вида преступления. Обосновываются предложения по совершенствованию взаимодействия субъектов раскрытия и расследования контрабанды, обмена между нимикриминалистическизначимой информации, в том числе с использованием современных информационных технологий. На основе анализа природы вербальной и материально отображаемойдоказательственнойинформации, особенностей ее собирания, исследования : и; использования обосновываются возможности расширения ■ и укрепления доказательственной базы по уголовнымделамо контрабанде.
    Основные положения, выносимые на защиту:
    - Уточненные структура и содержание криминалистической: характеристики контрабанды; классификация способов ее совершения; предложения по методике выявления корреляционных взаимосвязей между признаками < и свойствами преступления, составляющими содержание элементов его криминалистической характеристики; психологические и экономические особенности мотивации действийконтрабандистовв аспекте такого структурно » го элементакриминалистическоихарактеристики данного вида преступления, как «личностьпреступника»;
    - предложение об уточнении в УК РФ (ст. 188) предмета контрабанды, включив в него интеллектуальную собственность, иквалифицирующихпризнаков, обозначив в качестве одного из них «совершениеконтрабанды путем прорыва»;
    - предложения по совершенствованию организации взаимодействия органов внутренних дел и таможенных органов, использования помощи населения, возможностей средств массовой информации в процессе раскрытия и расследования контрабанды;
    - вывод о необходимости более интенсивного использования методов и средств; криминалистической техники, в частности, средств аудио-видеотехники, в целях фиксации вербальной криминалистически значимой информации и обеспечения таким образом стабильности показанийподозреваемых(обвиняемых), свидетелей;
    - результаты анализа и оценки эффективности использованиякриминалистическихучетов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды; предложения по совершенствованию их организации и правового регулирования с ориентацией на возможности создания единой государственной системы кодовой регистрации населения (аналоги которой разработаны и внедрены вправоохранительнуюдеятельность ряда зарубежных стран);
    - обоснование потенциальных возможностей укрепления и расширения доказательственной базы по уголовным делам в аспекте проблемпротиводействиярасследованию и обеспечения безопасности участников уголовного процесса.
    Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в, том, что в нем дается теоретический анализ: специфических закономерностей, проявляющихся в механизме контрабанды и в организации деятельности органов предварительного расследования идознанияна первоначальном этапе раскрытия и расследования данного вида преступлений; теоретически обосновываются предложения и рекомендации, направленных на совершенствование системысобирания, исследования и использования в этих целях криминалистически значимой информации.
    Выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, реализованы в учебном процессе юридических образовательных учреждений, а также в практической деятельности правоохранительных иправоприменительныхорганов (что подтверждается актами внедрения), могут быть использованы взаконотворческойдеятельности.
    Апробация результатов исследования. В процессе исследования результаты теоретического анализа и обобщения практики обсуждались на заседаниях кафедрыкриминалистикиЮридического института и Московского университета МВД РФ, основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях (г. Москва, 2002 г.; г. Тула, 2003 г.; г.
    Орел, 2004 г.). Результаты исследования нашли отражение в трех опубликованных научныхстатьяхобщим объемом 1,2 п. л.
    Структура и объем диссертации соответствуют логике проведенного исследования и его результатам. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.
  • bibliography:
  • Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Боков, Александр Александрович


    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Результаты проведенного исследования дают основания для следующих общих выводов:
    1.Контрабандаисторически сложилась и существует как антитеза регулируемых государством внешнеэкономических отношений. За последние годы ее общественная опасность существенно возросла. Доминирует тенденция роста объемов и стоимости предметовконтрабанды, ее совершения организованными преступными группами. Она тесно связана скоррупцией, с наркобизнесом, незаконной торговлейоружиеми другими негативными явлениями.
    Поскольку генезис контрабанды имеет под собой экономические-корни, успешная борьба с ней не мыслима без использования, прежде всего, экономических методов и средств, без системного социально-правового контроля за внешнеэкономической деятельностью физических и юридических лиц. При этом очевидна необходимость более активного и последовательного использования в борьбе сконтрабандойуголовно-правовых мер.
    2. Первоначальный этап раскрытия ирасследованияконтрабанды во многом предопределяет конечный результат этого процесса. На этом этапе закладывается основадоказательственнойбазы по уголовным делам, необходимая для фактического установления обстоятельств контрабанды, лиц, еесовершивших, и доказывания их вины. Вместе с тем, именно на первоначальном этапе расследования контрабанды проявляются серьезные упущения в организации и тактике действийследователей, в результате чего порой безвозвратно утрачивается важная для раскрытия и расследования контрабанды информация. На результаты этой работы крайне отрицательно сказывается отсутствие системного взаимодействия междуправоохранительнымиорганами, уполномоченными вести борьбу с контрабандой; нестабильность законодательства, регулирующего деятельность этих органов и контролируемую ими; сферу внешнеэкономических отношений; несовершенная организация использования при раскрытии ирасследованииконтрабанды специальных познаний, современных научно-технических методов и средств; низкий уровень профессиональной, в том числе правовой, подготовки следователей идознавателей.
    3. Анализкриминалистическойхарактеристики контрабанды показал, что за последнее десятилетие существенно, изменились все составляющие ее структуру элементы. Среди способов контрабанды стали явно преобладатьобманноеиспользование документов, средств таможенной; идентификации, недостоверное декларирование и т. п.
    Изменяются и физические способысокрытияпредметов контрабанды. Например, их маскировка в разрешенных для ввоза (вывоза) товарах, сыпучих веществах, в предметах бытового назначения, во внутренних полостях организма человека или животных и т. п.
    Много объемней и разнообразней стал предмет контрабанды, начиная от вооружения, стратегически важного сырья, энергоресурсов и заканчивая ширпотребом, продуктами питания и т. п. Это предопределяет специфику каждого отдельного факта контрабанды, а соответственно, и своеобразные сложности ее раскрытия и расследования.
    Не остается; неизменной и личностьконтрабандиста. Он стал несколько моложе, более образованным, приобрелпреступныйопыт. Заметно его стремление действовать не в одиночку, а в составе групп. Во всяком случае отмечается устойчивая тенденция роста числа контрабанды,совершаемойорганизованными преступными группами, причем нередко имеющимикоррумпированныесвязи в таможенных иправоохранительныхорганах.
    Анализ общих положений криминалистической характеристики - контрабанды дает основания для вывода о том, что ее структура, сохраняя общие черты, имеет свою специфику, обусловленную особенностями экономическихпреступлений, к числу которых относится и контрабанда. В перечень ее элементов следует включать данные, характеризующие собственнопреступление(предмет, способ контрабанды, обстановкапреступления) и лиц, ее совершающих. Такие данные, как исходнаяследственнаяситуация, обстоятельства, подлежащие установлению, определяют содержание процесса раскрытия и расследования преступления, но не криминалистической характеристики его вида.
    Проблема корреляционных взаимосвязей криминалистической характеристики, по нашему мнению, должна решаться на уровне частных признаков преступления и свойств лиц, егосовершающих, что возможно лишь при использовании современных компьютерных систем.
    4. Результаты данного исследования свидетельствуют о крайне неэффективном использовании при раскрытии и расследовании контрабанды потенциала органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Это особенно отрицательно сказывается на расследовании преступлений,совершаемыхорганизованными преступными группами. В результате к уголовной ответственности обычно привлекаются только непосредственныеперевозчикипредметов контрабанды. При этом интересы собственно оперативно-розыскной деятельности порой оказываются в противоречии с интересами раскрытия и расследования конкретного преступления.
    Вместе с тем, установить составпреступныхгрупп, признаки ее организованности, наличиекоррумпированныхсвязей следственным путем, с использованием толькопроцессуальныхметодов и средств, практически невозможно.
    Как весьма скромную можно оценить практику использования в раскрытии и расследовании контрабанды помощиграждани средств массовой информации. При этом проявляются многие общие причины, но прежде всего низкий уровень авторитета правоохранительных органов и высокий уровенькриминализацииобщества.
    5. Нельзя признать удовлетворительной в целом систему информационного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе. Важное место в ней занимаюткриминалистическиеучеты. Однако эти учеты создавались и традиционно функционируют в расчете на раскрытиеобщеуголовныхпреступлений — по принципу «от преступления кпреступнику». Их потенциальные возможности в раскрытии и расследовании экономических преступлений крайне, ограничены. К тому же несовершенна система и организации (разобщенность банков данных, в основном письменные запросы, долгожданные и не всегда позитивные ответы и т. д.).
    В этой связи обращает на себя внимание тенденция, проявляющаяся в так называемых цивилизованных странах, и выражающаяся в формировании более жесткого режима «контроля за населением». В частности, в этих целях создаются системы кодовой государственной регистрации всего населения. Как первые шаги на пути создания такой системы в нашей стране можно рассматривать введение идентификационного налогового номера (ИНН), добровольной дактилоскопической регистрации граждан. Самый веский'аргумент в дискуссию о необходимости и целесообразности создания подобных систем (с точки зрения соблюдения прав исвободграждан) обозначает сама преступность, которая по существу не дает обществу иного выбора, как использовать в борьбе с ней современные достижения науки и техники;
    6. Анализ фактических данных, полученных в результате изучения уголовных дел, показывает, что основу доказательственной базы по'ним составляют источники так называемой вербальнойкриминалистическизначимой информации, получаемой при проведении такихследственныхдействий, как допрос, очная ставка,предъявлениедля опознания. По мнению практически всех опрошенных практических работников, это много проще, легче, быстрей, чем организовывать использование специальных познаний и криминалистической техники, в целяхсобирания; и дальнейшего исследование материальных следов преступлений. Вместе с тем вербальная криминалистически значимая информация с такой же легкостью и простотой скрывается, искажается— каждый четвертыйсвидетель, потерпевший в процессе следствия и суда изменяют свои показания и, как правило, в пользуобвиняемых(подсудимых). В основе своей это результат активногопротиводействиярасследованию контрабанды, противоправного воздействия на участников уголовного процесса — источников и носителей такой информации.
    В этом аспекте очевидна острота проблемы укрепления и расширения доказательственной базы по уголовнымделамна пути, во-первых, более активного использования материальных следов преступлений как источниковдоказательств, а во-вторых, — применения средств; аудио-видеотехники для фиксации вербальной криминалистически значимой информации (по данным ряда исследователей в таком случае в 3-4 раза режесвидетелии потерпевшие изменяют свои показания). С этим непосредственно связана проблема обеспечения безопасности участников уголовного процесса.
    На основе результатов данного исследования и с учетом обозначенных выше выводов можно сформулировать следующие предложения:
    1. Следует уточнить редакцию ст. 188 УК РФ, дополнив ее положением о том, что к предмету контрабанды относится; интеллектуальная собственность. Учитывая возрастающую общественную опасность отдельных видов контрабанды, необходимо усилить уголовную ответственность за еесовершение, в частности, когда предметом контрабанды являютсянаркотическиесредства, оружие и все виды вооружений,взрывчатыеи радиоактивные вещества. Необходимо также взаконодательномпорядке определить процедуру представления материаловадминистративногопроизводства, проводимого по контрабанде в отношении юридических лиц; в распоряжение органов предварительного расследования контрабанды, ведущих уголовные дела в отношении физических лиц, возбужденные по одним и тем же фактам преступления.
    2. Необходимы целевые исследования не только общих проблем криминалистической характеристики (ее понятия, содержания, структуры и т. д.), но и определяющих содержание ее элементов признаков преступления и свойств личностипреступникаи потерпевшего. Только на этом уровне и при использовании компьютерной техники возможна систематизация таких признаков и свойств, а затем установление по ним корреляционных. взаимосвязей собственно элементов криминалистической характеристики. При этом структура данной криминалистической категории (перечень ее элементов) должна определятся, исходя из данных только опреступлениии преступнике. Включение в число ее элементов, например, исходных следственных ситуаций, обстоятельств, подлежащих установлению, состояние борьбы с определенным видом преступлений и т. п. (что допускается в ряде публикаций), теоретическинеобоснованно, а практически бесполезно. Такие данные «размывают»криминалистическуюхарактеристику преступления, усложняют ее исследование и реализацию соответствующих данных на практике.
    3. Следует более основательно изучить опыт зарубежных стран (Швеция,США, Германия и др.) по созданию в них государственных систем кодовой регистрации населения > и безотлагательно приступить к разработке такой системы в нашей стране (возможно пока в порядке эксперимента в некоторых регионах страны). При этом следует учитывать, что такие системы ориентированы на решение многих социальных задач, связанных с деятельностью различных министерств и ведомств, в том числе: правоохранительных. С созданием такой системы расширяются возможности социально-правового контроля надпреступностью, а вместе с тем, упорядочивается информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, и прежде всего, экономических, к числу которых относится контрабанда.
    Находящиеся ныне в ведении.МВДРФ криминалистические учеты, традиционно ориентированные на раскрытие общеуголовных преступлений, могут быть представлены в виде отдельного банка данных такой системы.
    Наличие такой системы позволит на более высокий (научно-технический) уровень понять взаимодействие правоохранительных органов в • борьбе с преступностью, и особенно, связанной с такимипреступлениями, как контрабанда.
    4. Очевидно, что создание подобной системы, как и в целом научно-техническое обеспечение правоохранительных органов, возможно лишь на основе целевой государственной программы. В такой программе следовало бы предусмотреть оснащение правоохранительных органов средствами экспресс-анализа материальных следов преступлений, средствами аудио-видеотехники. Без этого все сформулированные в диссертации предложения по использованию такой техники в процессе раскрытия и расследования преступлений будут оставаться благими пожеланиями. Соответственно, ограниченными остаются возможности совершенствования тактики осуществления отдельных следственных действий с использованием таких средств. А с этим связаны, и сроки расследования, и. его качество, и обеспечение безопасности участников уголовного процесса.
    5. Практическая реализация указанных выше предложений неизбежно повлечет необходимость совершенствования системы профессиональной подготовки (переподготовки) сотрудников органовдознанияи предварительного расследования преступлений. При этом, что очевидно, много больше следует уделять внимания формированию у них практических навыков и умений аналитической работы, владения методами и средствами криминалистической техники, в том числе указанными выше. Только так можно преодолеть психологический барьер неприятия (боязни) техники указанными сотрудниками (что выявлялось в. процессе данного исследования). В этой-связи нами не исключается; необходимость более узкой специализации следователей и дознавателей (по раскрытию ирасследованиюотдельных видов преступлений). Расследование той же контрабанды предполагает знание огромного объема правовых документов, регулирующих как внешнеэкономическую деятельность, так и деятельность контролирующих ее и ведущих борьбу в этой сфере экономических отношений органов.
    Из. общей массы предложений и рекомендаций,. вытекающих из результатов данного исследования, здесь обозначены лишь некоторые, самые общие, поскольку только с их положительным решением, как нам представляется, возможно совершенствование организации и тактики раскрытия и расследования преступлений, в том числе контрабанды.




    Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Боков, Александр Александрович, 2004 год


    1. Законы и иные нормативные акты:
    2.Конституция(Основной закон) Российской Федерации. М., 1993.
    3. УголовныйкодексРоссийской Федерации. М.: Юрита, 1997.
    4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.:ИКФ«ЭКМОС», 2002. 532 с.
    5. Кодекс обадминистративныхправонарушениях
    6.Таможенныйкодекс Российской федерации. М.: Норма, 2003.16.3аконРСФСР«О милиции» от 18.04.1991г. в редакции Федерального закона от 26.07.2001 г. № 104 ФЗ.
    7. Закон РФ «О средствах массовой информации» № 2124-Г от 27 декабря 1991 г.
    8. Закон РФ «Оборужии» № 150 ФЗ от13.12.1996 г. в редакции Федеральных законов от 21.07.1998 г. № 117 - ФЗ, от 31.07.1998 г. № 156 - ФЗ, от 17.12.1998 г. № 187-ФЗ, 19.11.1999 г. № 194-ФЗ.
    9. Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144 — ФЗ от 12.08.1995 г. в редакции Федерального закона от 20.03.2001 г. № 26 ФЗ.
    10. Закон РФ «О государственнойдактилоскопическойрегистрации в Российской Федерации» № 128 ФЗ от 25.07.1998 г.
    11. ПриказМВДРФ № 45 от 14.02.1992 г. «Об утверждении положения о центре общественных связей».
    12. Приказ МВД РФ №229 от 12.05.1993г. «Концепция развития информационного обеспечения органов внутренних дел в борьбе спреступностью».
    13. Приказ МВД России от 23 августа 2000 г. Об утверждении «Положения о порядке формирования и ведения Федерального автоматизированного банка данных дактилоскопической информации для раскрытия межрегиональных и серийныхпреступлений».
    14.ПостановлениеПленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 года №2 «Осудебнойпрактике по делам оконтрабанде» //
    15. ПостановлениеПленумаВерховного Суда РФ «О судебной практике поделамо преступлениях, связанных снаркотическимисредствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 27 мая 1998 года, №9.
    16. Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 11 ст. 954; № 15, ст. 1304; № 27 (часть И), ст. 2708; ст. 2712; № 28, ст. 2880.
    17. Книги, монографии, учебные пособия:
    18. Андреева JI.A. Уголовно-правовоепротиводействиенезаконному обороту наркотических средств ипсихотропныхвеществ: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб, 1998. 44с.i
    19.БаевО.Я. Тактика следственных действий. — Воронеж:НПОМо-дек, 1995.-224 с.
    20.БаяхчевB.F., Курылев И.И., Калинин А.П.Расследованиепреступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетическихнаркотическихсредств: Учебное пособие. М.:ВНИИМВД РФ, 1995. С.8.
    21.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М., 1987. 302 с.
    22.БелкинР.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993.-200 с.
    23.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3-х томах М.:Юристь, 1997. 1352 с.
    24.БелкинР.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. 342 с.
    25.БелкинР.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовномсудопроизводстве. М.: Издательская группа ИНФРА М Норма, 1997. - 160 с.
    26.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики. М.: Норма, 2001. — 240 с.
    27.БелкинР.С. Курс криминалистики. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2001. 837 с.
    28.БелкинР.С., Винберг А.И. Криминалистика идоказывание(методологические проблемы). М., 1968. 263 с.
    29.БелозеровЮ.Н., Рябоконь В.В. Производствоследственныхдействий: Учебное пособие. М.: МССШМ МВДСССР, 1990. 60 с.
    30.БеляковА.А., Усманов Р.А. Состояние, проблемы и перспективы развитиякриминалистическойрегистрации в России. Красноярск, 2001 —149 с.
    31.БобраковИ.А. Воздействие преступников насвидетелейи потерпевших. Методы его преодоления: Учебное пособие. / Под редакцией В.П.Лаврова. Курск: Издательство РОСИ, 2000. 101 с.
    32.БойкоА.И., Родина Л.Ю. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность. СПб., 2002. 229 с.
    33.БоковА.В. Организация борьбы с преступностью: Монография,-М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. 175 с.
    34.БрусницынЛ.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовномуправосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века (процессуальноеисследование). М.: ООО Издательство «Юрлитин-форм», 2001.-400 с.
    35.БурдановаB.C. Работа следователя призадержаниилиц с наркотическими средствами. Л., 1990. 98 с.
    36.ВасильевА.Н., Мудъюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планированиерасследованияпреступлений. М.: Госюриздат, 1957. 199 с.
    37.ВасильевА.Н. О криминалистической классификации преступлений. М., 1976.- 129 с.
    38. Васильев В .А. Психология осмотра местапроисшествия. Л., 1986. -330 с.
    39. Взаимодействиеследователяи эксперта-криминалиста при производстве следственных действий: Учебное пособие./ Под ред. И.Н. Кожевникова. М.:ЭКЦМВД России, 1995. 134 с.
    40.ВинбергА.И., Шавер Б.М. Криминалистика. М.: Юридическая литература, 1950.- 191 с.
    41.ВолженкинБ.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С.27
    42.ВолынскийВ.А. Криминалистическая техника: наука — техника — общество человек. М.: ЮНИТИ, 2000. - 312 с.
    43.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия / Под ред. Н.П.Яблокова. Калининград: Калинингр. ун-т., 1997. - 248 с.
    44.ГоловинС.Д., Синилов Г.К. Взаимодействие аппаратов БХСС с государственными контролирующими органами впредупреждениии раскрытии преступлений. М., 1986. 57 с.
    45.ГогорянР.Л., Кочубей М.А. Уголовно-правовая оценка преступлений в сферетаможеннойдеятельности. Ростов- на- Дону, 1998. С.ЗО.
    46.ГребельскийД.В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мерпредупрежденияпреступности, 1984. 68 с.
    47.ГуляевВ.Н. Обнаружение мест сокрытия наркотических средств, используемыхпреступниками. М., 1997. 102 с.
    48.ДавлетшинаО.В., Кебеков Т.М., Коптенко В.В.,МелешкоН.П. Борьба с контрабандой культурных ценностей народов Российской Федерации. Ростов- на- Дону, 1999. 154 с.
    49.ДикановаТ.А., Осипов В.Е. Борьба стаможеннымипреступлениями и отмыванием "грязных" денег: Методическое пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. С. 9.
    50.ДолгиновС.Д. Использование обыска в раскрытии,расследованиии предотвращении преступлений. М.: ЮИ МВД РФ, 1997. — 56 с.
    51.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1987. — 163.
    52.ДрапкинЛ.Я., Долинин В.Н. Тактика отдельных следственных действий: Учебно-практическое пособие. Екатеринбург: МВД РФ. Екатеринбургская высшая школа, 1994. — 32 с.
    53.ДубровицкаяЛ.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М.: Высшая школа МВД СССР, 1972. 185 с.
    54.ДушкинС.В. Уголовная ответственность законтрабанду. Ростов -на-Дону, 1999.-96 с.
    55.ДьяковС.В., Игнатьев А. А., Карпу шин М.П. Ответственность за государственныепреступления. М.: Юридическая литература, 1988. — 254 с.
    56.ЕвдокимовС.Г. Криминалистические признаки хищения. Учебное пособие. СПб., 1998. 114 с.
    57.ЕникеевМ.И., Черных Э.А. Психология осмотра места происшествия. М., 1994.-157.
    58.ЕрмоловичВ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Алмафея, 2001.-304 с.
    59.ЖбанковВ.А. Тактика следственного осмотра. М.: Акад. МВД РФ, 1992. С.7.
    60.ЗининA.M. Криминалист в следственных действиях. М.: Издательство «Экзамен», издательство «Право и закон», 2004. -144 с.
    61.ЗоринГ.А. Криминалистическая методология. Минск: Алмафея, 2000.-205 с.
    62.ЗоринГ.А., Танкевич О.В. .Криминалистическаяхарактеристика транснациональных преступных групп. Гродно: ГФИЗС, 1997. 178 с.
    63.ЗуйковГ.Г. Поиск преступников по признакам способовсовершенияпреступлений. М.: ВШ МВД СССР, 1970. 191с.
    64.ИгнатюкА.Э. Контрабанда и иныеправонарушенияво внешнеэкономической деятельности. Теория и практика расследования. Минск: Амалфея, 2000. 320 с.
    65.ИгонинЮ.М., Калинов А.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и вопросы предупреждения экономическойпреступности. Н.Новгород: Нижегородский ЮИ МВД России, 1997. 179 с.
    66.ИщенкоЕ.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск, 1987. — 356 с.
    67.ИщенкоП.П. Специалист в следственных действиях. М., 1990.259 с.
    68.ИщенкоЕ.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. М., 1994. — 302 с.
    69.КазикянГ.С., Соловьев А.Б. Проблемы эффективности следственных действий. Ереван, 1987. 216 с.
    70.КарагодинВ.Н. Преодоление противодействия предварительномурасследованию. Свердловск: Урал, госуд. ун-т, 1992. 175 с.
    71.КарпецИ.И. Сыск (записки начальника уголовногорозыска). М., 1994.-294 с.
    72.КисловскийЮ.Г. Контрабанда: история и современность. — М., 1996.-430 с.
    73.КолесниченкоА.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976. 435 с.
    74.КолесниченкоА.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Харьков, 1985. С. 16.
    75.КоноваловС.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов-на-Дону:РЮИМВД РФ, 2001. 264 с.
    76.КопыловИ.А. Следственная ситуация и тактическое решение. Учебное пособие. Волгоград, 1988. 20 с.
    77.Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А. Селиванова. М., 1984. С.19.
    78. Криминалистика. Учебник./ Под ред.ЯблоковаН.П. М.: Издательство БЕК, 1995. - 689.
    79. Криминалистика./Под ред. д-раюрид. наук, проф. В.А.Образцова -М.;Юристъ, 1997.- 760 с.
    80. Криминалистика. / Под ред. A.F. Филиппова и А.Ф. Волынского. М.: Изд-во «Спарк», 1998. 543 с.
    81. Криминалистика. /Под ред.ЯблоковаН.П. М.: Юристъ, 1999.718.
    82. Криминалистика./ Под ред. проф. А. Ф. Волынского. М.: ЮНИ-ТИ, 1999.-615 с.
    83. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Р.С.Белкина. М., 2000. 990 с.
    84. Криминалистика /Под ред.Т.А.Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб: Издательство «Лань», 2001. 926 с.
    85.Криминалистическоеобеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования./ Под ред.АверьяновойТ.В. и Белкина Р.С. М.: НовыйЮрист, 1997.-400 с.
    86. Криминалистическаяэкспертиза: возникновение, становление и тенденции развития. М.: ЮИ МВД РФ, 1994. 231 с.
    87.КулагинН.И. Планирование расследования сложных многоэпи-зодных дел. Волгоград, 1976. 198 с.
    88.КустовA.M. Криминалистика и механизм преступления. Москва Воронеж, 2002. - 300 с.
    89.ЛаринA.M. Расследование по уголовномуделу. Планирование, организация. М., 1970. 223 с.
    90.ЛившицЕ.М. Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М.: Новый Юристъ, 1997. 176 с.
    91.ЛузгинИ.М., Лавров В.П. Способсокрытияпреступления и его криминалистическое значение. М.:МФЮЗОпри Академии МВД СССР, 1980.86 с.
    92.ЛукашовВ.А. Организация взаимодействия оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел. Омск, 1982. 367 с.
    93. Медогоев А.А.,ЦветковГ.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1990.-270 с.
    94.МихайловВ.И., Федоров А.В. Уголовная ответственность за контрабанду. СПб., 1997. С. 9.
    95.МихайловВ.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. С. 16.
    96. Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сференаркобизнеса. Екатеринбург, 1994. 329 с.
    97.НиколайчикН.И. Методика расследования хищений государственного и общественногоимущества: Учебное пособие. Минск, 1984. 63 с.
    98.ОбразцовВ.А. Криминалистика (цикл лекций по новой программе).-М., 1994.-204 с.
    99. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: Материалы научно-практической конференции (29-30 октября 1996 года, г. Руза). М.: ЮИ МВД России, 1997.-224 с.
    100. Осмотр места происшествия. Учебное пособие. / Под ред. В.Ф.Статкуса. М.: ЭКЦМВД РФ, 1995. -214 с.
    101. Осмотр места происшествия по делам онасильственнойсмерти: Пособие для следователей /Под. ред. А.В.Дулова, Н.И. Порубова.- Мн.: НИ-ИПККиСЭ, 1995.-364с.
    102. Осмотр места происшествия: Практическое пособие./ Под ред. А.И. Дворкина. М.: Юристъ, 2000. 336 с.
    103. Основытаможенногодела. Учебное пособие. Вып. 5. М., 1996.310 с.
    104. Олялин В.Н. Взаимодействие аппаратов БХССгоррайоргановвнутренних дел с государственными и общественными органами. М., 1984. — 136 с.
    105. Организованнаяпреступность3. М., 1996.
    106. Организация оперативного обслуживания сфер (объектов) экономики. Калининград:КЮИМВД РФ, 2001.
    107. Ответственность за контрабанду. Борьба аппаратов БХСС со спекуляциейконтрабанднымитоварами. Горький, 1987. 187 с.
    108.ПитерцевС.К., Степанов А.А. Тактикадопросана предварительном следствии и в суде. СПб.: Питер, 2001. 146 с.
    109. Планирование расследования преступлений отдельных видов. / Под ред. С.М. Самоделкина. Волгоград, 1995. — 478 с.
    110.ПолевойН.С. Криминалистическая кибернетика. М.,МГУ, 1989. —328 с.
    111.ПорубовН.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. М.: Издательство БЕК, 1998. 208 с.
    112.Предупреждениеконтрабанды (по материалам ГТК РФ). М., 1995.
    113. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности /ЛаричевВ.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. М.: Издательство «Экзамен», 2002.-512 с.
    114.РазумовЭ.А., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия. Киев, 1994.-217 с.
    115. Расследованиеконтрабанды: Практическое пособие. М.: Юристь, 1999. -208 с.
    116. Андреев И.Контрабандав псковских лесах остается бизнесом прибыльным и безопасным.// Известия. 22.07.1993.
    117.БаяхчевB.F., Симонов Д.К. Методические рекомендации: «Расследование дел о контрабанде».// ИнформационныйбюллетеньСледственного комитета МВД РФ. М„ 1996. № 4. С. 88-94.
    118. Биндасов Г.В. Расследование контрабанды // Криминалистика. Под ред. А.Ф. Волынского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999; - С. 547-549.
    119.БобраковИ.А. Воздействие преступников на свидетелей ипотерпевших. Методы его преодоления: Учебное пособие. / Под редакцией
    120. B.П.Лаврова. Курск: Издательство РОСИ, 2000.
    121.БоголюбоваТ.А. Латентность некоторых видов преступлений, связанных снезаконнымоборотом наркотиков // Методики оценки состояния и прогнозирования преступности: Сб. научных трудов. / Под ред. К.Ф. Сквор-цова. М., 1996.
    122.БоковА.В. Бороться необходимо с преступностью, а контролировать «криминальноеобщество». // Антитеррор, № 1, сентябрь 2002. С. 20-23.
    123.БояровВ.И. Защита свидетелей в уголовном судопроизводстве.//Прокурорскаяи следственная практика. 1998, №2. С. 133.
    124.БыховскийИ.Е. Программирование расследования: возможности и перспективы. // Актуальные проблемы советской криминалистики. М;, 1980.1. C. 61-65.
    125.ВедерниковН.Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления. //Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М., 1984.— С. 74-78.
    126. Взаимодействиеполициисо средствами массовой информации. Организация пресс-конференций, проводимыхправоохранительнымиорганами.// Обзорная информация. Зарубежный опыт. М.:ГИЦМВД РФ, 1999. Вып. 11.
    127.ВолынскийВ.А. Криминалистический учет: от уголовной регистрациипреступниковк автоматизированной информационно-поисковой системе.// Вопросы совершенствования деятельностимилициив современных условиях. М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.-С. 123-132.
    128.ГерасимовИ.Ф., Ищенко Е.П. Проблемы программирования действий в начале расследования.// Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. Межвузовский' сборник научных трудов. Свердловск, 1989. С. 6-7.
    129.ГоринВ.В. Особенности производства обыска по делам ограбежахи разбоях, совершаемых на водителей автотранспорта. // Современные проблемы криминалистики./ Под ред.СмагоринскогоБ.П. Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1999.-С. 55-60.
    130.ДекановаТ.А. Контрабанда: квалификация и расследование //Тяжкиеи. особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство дляследователей/ Под общ. ред. С.Г.КехлероваМ., 2001.
    131.ДолгиновС.Д. Обыск как средство решения исходнойследственнойситуации// Исходные следственные ситуации икриминалистическиеметоды их разрешения. Сб. научных трудов. М., 1991. С. 143-147.
    132.ДорожковС. Уголовно-правовые меры противодействияпреступлениямв сфере внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. № 1.2003.-С. 68-72.
    133. Дорожков С. О причинах и условиях преступности в сфере внешнеэкономической деятельности // Законодательство и экономика. №6, 2003. -С. 89-94.
    134.ДьяковС.В. Проблемы совершенствования законодательства о борьбе с государственнымипреступлениями. // «Организованная преступ-ность-3». М., 1996.
    135.ДубровинС.В. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений.// Курс лекций покриминалистике. Выпуск 5. М.: ЮИМВД РФ, 1997. С. 17-41.
    136.ЕреминС.В., Иванов С.В. О реализации оперативно-розыскной информации при осуществлении расследования по уголовным делам серийного характера.// Академия управления МВД России. Информационный бюллетень №12. М., 2000. С. 20.
    137.ЖбанковВ.А. К вопросу о способах совершениятаможенныхпреступлений.//Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Всероссийский «круглый стол» 15-16 июня 2000 года. Сборник тезисов. -Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2000. С. 122-125.
    138.ЖалинскийА. Уголовная ответственность зауклонениеот уплаты таможенных платежей //Законность, 2001. №1. С. 10-13.
    139.
  • Стоимость доставки:
  • 230.00 руб


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины


THE LAST ARTICLES AND ABSTRACTS

ГБУР ЛЮСЯ ВОЛОДИМИРІВНА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА