Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества :Преступной организации

brief description

Год:

1999

Автор научной работы:

Романов, Александр Иванович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

Количество cтраниц:

187

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Романов, Александр Иванович

Введение.
Глава 1. Общая (комплексная) характеристикапреступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.
1.1. Социально- экономические предпосылки установления уголовной ответственности за организациюпреступногосообщества.
1.2. Уголовно-правовая характеристика состава преступления оборганизациипреступного сообщества.
Глава 2.Криминалистическаяхарактеристика организации преступного сообщества.
2.1. Понятиепреступногосообщества.
2.2. Особенности формирования и функционирования преступного сообщества.
2.3. Особенности предметадоказыванияпо, делам об организации преступного со-I" общества.
Глава X Особенности первоначального этапарасследованияпо уголовным делам об организации преступного сообщества.
3.1. Возбуждение уголовного дела и сбор первоначальных сведений опреступныхсообществах.
3.2.Следственныеситуации и основные направления расследования на первоначальном этапе.
3.3. Организация и тактика взаимодействия органов предварительного следствия и другихправоохранительныхорганов на первоначальном этапе расследования.
3.4. Тактические особенности производстваследственныхдействий на первоначальном этапе расследования.
3.5. Правовые, тактические и организационные основызадержанияучастников преступи ого сообщества.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества :Преступной организации"

Актуальность темы исследования. Состояниекриминогеннойситуации в Российской Федерации характеризуется целым рядом негативных проявлений. Они свидетельствуют о качественно новом этапе в эволюциипреступности, сопровождающимся высокой степенью ее организованности и вооруженности, усилениемкриминальногорецидива и профессионализма, укреплением межрегиональных и международныхпреступныхсвязей, корыстной направленностью, крайними формами противостояния преступных группировок как между собой при разделе сфер влияния, так иправоохранительныморганам.
В структуре преступности по-прежнему доминирующее место занимаюттяжкиепреступления (почти 60%). Особую тревогу вызывает ростбандитизма, заказных убийств, взрывов и других проявлений терроризма.Корыстнаянаправленность в значительной степени определяет общую мотивацию преступности в стране.
Криминализацияв сфере экономики усугубляется активным проникновением в нее организованных преступных сообществ. Они получают существенную финансовую выгоду от легальных или полулегальных собственных и контролируемых структур, а также в результате традиционногопреступногопромысла — рэкета, грабежей,разбоя. При этом значительная часть сконцентрированных вкриминальнойсреде теневых капиталов по-прежнему направляется на дальнейшее воспроизводство как экономической, так и обще уголовной преступности,подкупкоррумпированных должностных лиц в структурах государственной власти.
Вред, наносимый преступностью, огромен и постоянно возрастает, моральный и материальный ущерб,причиняемыйею, не восполняется, возрождение экономики из-за ограниченного участия иностранных инвесторов, опасающихся вкладывать свои ресурсы вкриминализированнуюроссийскую экономику, замедляется. Тем не менее «цена преступности», несмотря на наличие методикООН, разработанных около десяти лет назад, в России не определяется. Ввиду этого невозможно установить, во что обходится населению, обществу и государству нынешний уровень и масштаб различных преступных проявлений, а также невозможно определить социальные границы реальноговредаот преступных деяний.
Отмечается также существенное изменение мотивациипреступлений. Если сравнительно недавно основная частьубийстви тяжких телесных повреждений, другихпосягательствна личность совершалась на бытовой почве, изхулиганскихпобуждений, то в последнее время заметно возросло число таких преступлений,совершаемыхв корыстных целях. Все чаще они исполняютсянаемникамии представителями преступных организаций.
Обостряется проблемакриминализацииподростковой среды. За последние 5 лет резко увеличилось число совершаемых подросткамиумышленныхубийств, разбойных нападений, грабежей, они все чаще участвуют вбандитскихнападениях и рэкете. Усиливается влияние взрослыхпреступников, использующих подростков в интересах организованной преступности и криминального бизнеса.
Существенные изменения в общественно-политическом, социальном и экономическом устройстве государства, форсированный переход России от одной социально-экономической формации к другой, сопровождаются масштабными переменами в различных сферах и оказывают негативное воздействие на многие стороны жизни общества, в том числе, и на состояние преступности.
Наряду с количественными происходят и серьезные качественные изменения в структуре преступности. Появились новые виды преступлений: в кредитно-финансовой сфере, возникли налоговыепреступленияи др. Цели наживы, материальной выгоды усилили жесткость и дерзость «традиционных» умышленных убийств,разбойныхнападений, краж, мошенничество.
Для адекватного отражения в правовых нормах назревших потребностей практики, разработки рекомендаций, направленных на совершенствованиеправоприменительнойдеятельности, повышение уровня работыправоохранительныхорганов, важную роль призвана сыграть правовая наука.
На первый план выдвигаются вопросы совершенствования уголовного законодательства, повышения действенности и общепредупредительногозначения его норм.
В силу объективной необходимости в УК РФ 1996 г. существенным изменениям подверглись положения, отношение к понятию преступления и видам преступлений (раздел II Общей части УК), особенно глава 7 «Соучастиев преступлении». Введены новые понятия, касающиеся организованной преступности: преступлений,совершенныхгруппой лиц, группой лиц по предварительномусговору, организованной группой или преступным сообществом (преступнойорганизации) - ст. 35 УК.
Термин «организованнаяпреступность» сегодня прочно утвердился взаконодательныхи иных нормативных актах, нашел широкое применение в специальной литературе и средствах массовой информации. Нарастающая опасностьоргпреступностиобратила на себя внимание еще на II Съезде народныхдепутатовСССР, который 23 декабря 1989 г. принялпостановление«Об усилении борьбы с организованнойпреступностью».
Однако и сегодня «кульминацией всех неблагоприятных изменений преступности является организованная преступность».1 Точно также и сегодня остаются актуальными слова и о том, что понятие «организованная преступность» явно не достаточно отражено в нормах уголовного права.2
Все это диктует необходимость всестороннего и критического анализа действующего законодательства, предусматривающего ответственность за различного видакриминальныепроявления организованной преступности, в целях его дальнейшего совершенствования.
Не менее важное значение имеют вопросы применения этого законодательства. В частности, выявления соответствующих уголовно-наказуемыхдеяний, их надлежащие расследование, правильная квалификация действийвиновныхлиц, а также выявление и устранение причин и условий, отражающих организованные формы преступности, и, в частности,преступныесообщества. Практическая значимость проблемы продолжает возрастать. По свидетельству А.И.Гурова3в 1995 г. 71,4%тяжкихи особо тяжких преступленийсовершеныорганизованными группами.
Проведенные нами выборочные исследования свидетельствуют: что, из 146 лиц,отбывающихнаказание за различные преступлениясовершенныев группе, 38 совершили преступления в составе организованных групп, что составляет 26% от общего числа опрошенных.
Исследовать понятие «преступного сообщества» в отрыве от общего учения осоучастииневозможно, поскольку преступное сообщество, будучи одним из видов организованной преступности, является одновременно одной из формсоучастияв преступлении.
Задача существенного улучшения деятельности органов предварительного следствия идознанияпо раскрытию исследуемых преступлений не может быть решена также без дальнейшего развития исследований в областикриминалистики. Именно в рамках этой науки формируются научно обоснованные методикирасследованияотдельных видов и групп преступлений, общие тактические положения раскрытия общественно-опасных деяний, совершаемых организованнымикриминальнымиформированиями.
1ДолговаА.И. Организованная преступность-2.М., Криминологическая Ассоциация. 1993.С.7.
2КарпецИ.И. Там же. С. 15.
3ГуровА.И. Красная мафия. Москва, « Коммерческий вестник»., 1995. С. 7.
Следует заметить, что в последнее время обнаружился негативный дисбаланс сил и возможностей правоохранительных органов и организованных преступных сообществ. Некоторые нормы, предусмотренные действующим законом, не соответствуют характеру и масштабам современной преступности. Вместе с тем идет интенсивное накопление знаний в области криминалистики. На практике, в связи с этим, возникает проблема разработки методик расследования, совершаемыхпреступнымисообществами преступлений, их внедрение в деятельностьследственныхи оперативных подразделений.
В то же время ряд важных вопросов, касающихся понятия, сущности, способов криминальной деятельности организованных преступных сообществ и методов их разоблачения еще недостаточно разработаны. Поэтому особенно остро на практике ощущается потребность в дальнейших теоретических разработках проблемных вопросов расследования совершаемых имикорыстныхи корыстно-насильственных посягательств.
В процессе расследования рассматриваемых видов преступлений практические работники испытывают особенно серьезные трудности при анализе имеющейся информации, планировании первоначальных следственно-оперативных мероприятий, выдвижении наиболее перспективных версий. Действенным средством интенсификации расследования преступлений, совершаемых сообществами, должно стать применение методик расследования бандитизма,разбоеви иных подобных посягательств. С учетом этих методик необходима разработка системы типичных признаков и оснований для выдвижения соответствующих следственных версий, определены содержание и структура тактических операций наиболее эффективных в типичных следственных ситуациях, прирасследованиианализируемых преступлений.
В литературе проблемы расследования названных и некоторых других видов преступлений освещались в работах В. И.Батищева, Н. В. Бахарева, В. А.Бурнашева, Ф. Г. Бур-чак,4 В. Н. Долинина , С. С.Степичева, В. В. Стребиж, А. Я.Целищева. С. Ю. Якушина и других авторов.
Однако в юридической науке остаются недостаточно исследованными многие теоретические аспекты, связанные с преступными сообществами. Такие, например, как взаимосвязи элементовкриминалистическойхарактеристики данных видов преступлений, процессы построения и проверки типовых версий о личности организаторов преступных сообществ.
4 Та к , Ф. Г.Бурчакпровел « сквозной» анализ всех аспектов совместной преступной деятельности - социально-психологических,криминологическихи правовых. Бурчак Ф. Г. Соучастие впреступлении(социальные, криминологические и правовые проблемы): Дис. доктораюрид. наук, Киев. 1986.
Кроме того, обобщение практики свидетельствует о появлении новых способовсовершенияпреступлений этими криминальными формированиями. Возникла очевидная научно-практическая проблема, разрешение которой состоит в скорейшей разработке методик оптимального расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами. Они должны отражать последние достижения в криминалистической теории и практике, результаты современного научного анализа различных видов преступлений, в том числе и совершаемых преступными организациями. Совокупность указанных обстоятельств и предопределила выбор темы, ее актуальность.
Цель н задачи диссертационного исследования. Цель исследования заключается в разработке на основе изучения, обобщения, и анализа действующих законодательных и иных нормативных актов, теоретических положений, оперативно-следственной исудебнойпрактики и эмпирического материала уголовно-правовой и следственных ситуаций криминалистической характеристик и методик расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами. Цель исследования обусловила постановку конкретных задач: раскрыть содержание и структурные связи основных элементов криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений; дать определение и развернутую характеристику преступного сообщества; показать характер взаимосвязи своеобразной «географии» перемещений преступных сообществ с местами их постоянной или временной дислокации; выявить и описать специфические черты процесса раскрытия и расследования исследуемой категории преступлений; показать особенности формирования исходных данных, типичныеследственныеситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования; привести основные признаки совершения преступлений рассматриваемыми группами и основания для выдвижения следственных версий; разработать оптимальные тактические операции, применимые в типичных ситуациях; проанализировать характерные ошибки, допускаемые при производстве следственных действий и предложить способы их устранения; рекомендовать отдельные варианты, наиболее рационального использования тактических приемов в ходе расследования и осуществления важнейших следственных действий, для внедрения вследственнуюпрактику; выявить основные ошибки, возникающие в процессе взаимодействия органов следствия и дознания и разработать рекомендации по их устранению; исследовать действующую системукриминалистических, оперативно-розыскных, оперативно-справочных учетов, автоматизированных информационно-поисковых систем и разработать предложения по оптимизации использования их возможностей.
Методология и методика исследования. Общетеоретические, уголовно-правовые,криминалистические, уголовно-процессуальные и иные аспекты изучаемой проблемы анализировались с позиций диалектики, формальной и вероятностной логики. Широко использовались конкретно-социологический, сравнительно-юридический, статистический методы, системно-структурный анализ.
Был произволен программированный опрососужденныхза групповые преступления, изученыобвинительныезаключения и уголовные дела с применением ст. 210 УК РФ. В ряде регионов России произведен анализ статических данных о состоянии организованной преступности.
Теоретическую базу диссертации составили научные труды российских ученых в области уголовного права,криминологии, уголовно-процессуального права и криминалистики. Так, большое значение для проведенного исследования имели работы 0. Я.Баева, Р. С. Белкина, В. К.Гавло, А.И. Гурова, И.Ф. Герасимова, А. И.Долговой, Л. Я. Драпкина, J1. JI. Каневского, В. Н. Карагодииа, И. И.Карпеца, В. И. Куликова, Ю. В.Лукашенко, В. В. Лунее-ва, В. С.Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П.Яблоковаи других авторов.
Следует отметить, однако, что преступные сообщества, как форма соучастия и обусловленные его проблемы квалификации, не были самостоятельным предметом исследования ученых. В лучшем случае преступные сообщества и связанные с ними вопросы затрагивались при рассмотрении общих проблем организованной преступности.
До сих пор, среди ученых и среди практических работников не сложилось единого мнения по поводу того, что следует понимать под «преступнымсообществом», каковы его признаки. Неоднозначность мнений приводит к различномутолкованиюи применению уголовного закона. Тогда как практические органы все более остро нуждаются в научно-обоснованных рекомендациях, позволяющих им правоохранительным органам более успешно решать задачи борьбы с преступными сообществами исовершаемымиими преступлениями.
Подготовка диссертационного исследования осуществлялась на основе действующего законодательства Российской Федерации, с использованием достижений криминалистики, криминологии, уголовного процесса, уголовного права, судебной психологии, статистики и другим наук.
Эмпирической базой диссертационного исследования является обобщение по специально разработанной анкете материалов рассмотренных в последние годы судами 245 уголовных дел о тяжких и особо тяжкихпреступлениях, совершенных ОПГ, в том числе преступными сообществами, а также 24 дел этой категории, находящихся в стадии расследования. «География» информационного массива достаточно обширна, соответствует избранной теме и включает г. Москву, Московскую, Пермскую, Свердловскую, Новосибирскую, Ульяновскую области, Чувашскую республику и некоторые другие регионы.
Кроме этого, было проведено анкетирование 76 практических работников правоохранительных органов некоторых из указанных регионов, а также 146 осужденных за преступления, совершенные в составе преступных групп.
Научная новизна состоит в том, что сформулированы понятия преступного сообщества, проанализирован способ преступной деятельности организованных преступных сообществ на примере группмошенников, «гастролеров» показано отличие ОПС от других видов преступных формирований, получены данные, характеризующие субъектов исследуемых формирований; определены типичные следственные ситуации, возникающие по рассматриваемой категории преступлений; сформулированы основания для построения типичных следственных версий о виде скрывающейся от органов расследования группы гастролеров, типе ее преступной деятельности, вероятных маршрутах перемещений и местах дислоцирования; разработаны наиболее типичные тактические операции по данной категории дел; рекомендованы наиболее эффективные тактические приемы производства отдельных следственных действий.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности применения в практической деятельности обобщенных сведений, составляющих содержание групповой криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений и особенностей структурных связей ее элементов. Использование знаний такого порядка способствует повышению эффективности раскрытия и расследования уголовных дел, в частности, оптимизации процесса построения перспективных версий, организации оперативно-розыскных мероприятий, результативности тактических операций и отдельных следственных действий.
Теоретические выводы и практические рекомендации могут быть использованы вследственнойи оперативной практике органов внутренних дел, а также в учебном процессе.
Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Московского институтаМВДРоссии, где дважды проводилось ее обсуждение. Основные положения и выводы диссертационного исследования положены в основу докладов на научно - практических конференциях. Результаты исследований нашли отражение в опубликованныхстатьях, учебном пособии, используется при проведении занятий со слушателями Московского института МВД России. Кроме того, совместно сотрудниками
ВНИИМВД России разработаны и направлены вправоохранительныеорганы по борьбе с организованной преступностью аналитический обзор и методические рекомендации.
Структура и объём диссертации предопределены целями и задачами исследования и включают в себя введение, три главы, состоящие из десяти параграфов, заключение, список использованной литературы. Объём диссертации равен 187 страницам машинописного текста.
11

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Романов, Александр Иванович

Заключение.
В последние годы отчетливо прослеживается тенденция увеличения в общей структурепреступностидоли ее организованных форм. При этом на современном этапе fc организованнаяпреступностьпроникла во все сферы жизнедеятельности государства, поразив особенно экономику, и превратилась в серьезнейшую политическую проблему.
Результаты диссертационного исследования подтверждают сделать вывод о том, что проблема борьбы спреступностью, воля и способность государства обеспечитьконституционноеправо граждан на личную безопасность превратились в политические факторы, влияющие на авторитет власти и ход реформ в стране. Активноепротиводействиепреступности остается одним из ключевых направлений политики национальной безопасности.
Необходима разработка и осуществление неотложных мероприятий по коренному переломукриминогеннойситуации в стране. Прежде всего, должна быть разработана общая концепция обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства и концепция Основ государственной политики в области борьбы с преступностью. Их сущностью и основным направлением должны стать единство стратегии и действий всех ветвей государственной власти, вовлечение в борьбу с преступностью всего потенционала Ь гражданского общества. В противном случае становится реальной опасность утраты контроля над преступностью, что чревато еще большим разгулом насилия, беззакония, а в итоге - социальным взрывом.
Эффективность борьбы с организованной преступностью зависит от многих факторов. Одним из ключевых обстоятельств в этом плане является глубокая и всесторонняя разработка положений уголовного права, касающихсясоучастияв целом и его организованных разновидностей в частности.
Необходимо признать уровень, масштабы и тенденции организованной преступности в Российской Федерации, как представляющие реальную угрозу социально-экономическому развитию и стабильности государства, его национальной безопасности. В то же время органы предварительного следствия иправоохранительнаясистема в целом оказались не готовы к обеспечению успешной противостояния ей.
В настоящее время и на перспективу борьба с организованной преступностью (♦ должна стать приоритетной государственной задачей. В диссертации делается вывод о том, чтопреступноесообщество представляет собой наиболеезаконспирированную, сплоченную, организованную группу ( организацию), имеющую повышенную общественную опасность. Борьба спреступнымисообществами специфична и весьма затруднительна.
Анализ действующего законодательства дает основание сделать вывод, чтоправоохранительныеорганы России в принципе располагают необходимой правовой базой для ведения решительной борьбы с организованной преступностью. Однако используется она далека не в полную меру. .Резерв в этой борьбе надо искать по многим направлениям. Это прежде всего улучшение взаимодействия и координации междуправоохранительнымиорганами, особенно на районном уровне, где слабо используются возможности контролирующих органов (налоговыхинспекций, санэпиднадзора , торговых , трудовых инспекций и т. д.), сведения комитетов поимуществу, БТИ, лицензионных палат по выявлению экономическихпреступныхформирований.
Повышение профессионального мастерстваследственныхи оперативных работников также может значительно активизировать работуправоохранительныхорганов. И конечно же, оснащение правоохранительных органов современными техническими средствами, обеспечение финансирования законов, программ по борьбе с преступностью — обязательные условия достижения успешных результатов в борьбе с организованной преступностью.
В диссертации делается вывод о том, что существенное значение для повышения эффективности борьбы с организованной преступностью имеет усиления оперативно-розыскной деятельности: получение и проверка первичной информации о признакахкриминальнойактивности конкретных лиц и групп, осовершенныхпреступлениях и причастных к ним лицах; выявление лиц, осведомленных опреступлениях, обнаружение имущества, денег и ценностей, добытыхпреступнымпутем, предметов, документов и других объектов — носителейдоказательственнойинформации, их сохранение; установлениепреступников, местонахождения лиц, скрывающихся от органовдознания, следствия и суда; решение частных задач по обеспечению достижения целей оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных законом.
Все это направлено на эффективное получение скрываемой информации, повышение осведомленности оперативных аппаратов об организованной преступности, успешное профилактическое воздействие напреступныеформирования.
Рекомендуется использовать тактику борьбы с преступными сообществами, базирующуюся на обобщении и критическом осмыслении совокупного опыта выявления и оперативной проверки разветвленных преступных групп, действующих в разных сферах экономики; борьбы сбандитизмом; оперативного наблюдения за рецидивистами;негласнойработы в террористических организациях; использовать опыт, основанный на глубокой разведке противоборствующей стороны, учитывать степень ее активности,преступнуюнаправленность («окраску»), возможность контр агентурных мероприятий.
В диссертации отмечено, что тактику борьбы с преступными сообществами в значительной мере определяют, с одной стороны, маскировка ее системы (структур, их состава, лидеров, финансовых операций, планов, взаимоотношений с государственными органами, повседневной жизни членов преступных объединений) с другой — так называемая «активная оборона», то есть совокупность действий, направленных на дестабилизациюправоохранительнойсистемы. Традиционно в ходе любой оперативной проверки рекомендуется тщательно изучать способысовершенияпреступлений, маскировки их сообщников и следовпреступнойдеятельности.
В борьбе с преступными сообществами оперативно-розыскные подразделения не могут уповать на случай, благодаря которому «вдруг» возникают важные сведения. Необходимо заранее прогнозировать возникновение, продолжение и углубление контактов. Вводнегласногосотрудника в преступную среду — это глубоко продуманная тактическая операция, в которой само знакомство с представителями среды, представляющей оперативный интерес,негласнымсотрудником должно оцениваться с перспективой получения полезной информации.
Не исключено стимулирование активности представителейОПФс помощью тревожных для них сообщений, которые передаются по разным каналам, в том числе с использованием тактико-психологического анализа внутренних и внешних отношений. Следует стремиться к наибольшему вкладу «тревожной ситуации» в актуализацию программ активного поведения, которое создает благоприятные условия для перехвата телефонных переговоров, фиксации перемещения денег, ценностей,оружия, сбыта автомашин, выезда из данной местности, иногда физической или юридической ликвидации предприятий и т.п.
Весь процесс получения информации об организованной преступной деятельности рекомендуется концентрировать на фиксации фактов и событий, которые могут: непосредственно указывать на организаторско- преступную деятельность и в этой связи использоваться вдоказываниипреступной деятельности лидеров; способствовать тактико-психологическому анализу взаимоотношений в среде лиц, связанных между собой совместной преступной деятельностью, что необходимо для решения многих оперативно-тактических задач; указывать на латентныепреступления, следовательно, на ранее неизвестныхпотерпевших, очевидцев и непосредственных исполнителейпреступлений.
Диссертационное исследование выявило круг проблем, связанных с актуализацией применения современных тактических и оперативных средств и методов: в оперативно-розыскной тактике борьбы с преступными сообществами обостряются проблемы наступательности , полноты, объективности сбора информации и особенноконспирации, т.е. реализации важнейших принципов оперативно-розыскной деятельности.
Если традиционные тактические рекомендации чаще всего строятся на основе исследования механизма развитияпреступногоповедения, способов совершения преступлений, типологии преступников, то в борьбе с сообществами важные значение приобретает такие факторы, как дислокация основных позиций, занятых лицами, входящими в преступные формирования, их социальное положение, деловые,служебные, политизированные связи на разных уровнях, и в различных ведомствах. Моделируются не только типичные ситуации совершения преступлений, но и вероятные ситуации противоборства, прогнозируются возможные «ходы» представителей преступных формирований, их покровителей. Эти модели и прогнозы приводят к выводам о необходимости «двойной» конспирации для достаточно длительной зашифровки оперативного интереса не только к лидерам, но и к второстепенным деятелям преступных формирований.
Принцип полноты информации реализуется путем широкого охвата всех возможных видов документов, в которых отражены события, казалось бы, непосредственно не относящиеся к преступной деятельности. Поэтому необходимо иное отношение к учетам как средству оперативно-розыскной деятельности. В этом отношении поучителен опыт ФБРСША, где активно используются сведения награждан, сосредоточенные в канцеляриях концернов и фирм, страховых компаниях, совместных с иностранцами предприятиях,делахо разделе имущества иоспариванийнаследства.
Особое внимание должно быть уделено учету информации оправонарушенияхтех участников организованной преступности, квалификация действий которых (например, имеющиеся признакиподстрекательства) встречает затруднения. В архивных, уголовных и оперативных делах, «отказных материалах», в материалах обадминистративныхправонарушениях как раз и могут быть обнаружены факты подстрекательства,укрывательстванедоносительства, которые в свое время исследовались изолированно, не в контексте вскрытого позже преступного сообщества.
В диссертации отмечено, что полнота сбора информации об организованной преступности достигается применением средств оперативной техники для негласной аудио-и видеозаписи по возможности во всех местах, где может возникнуть информация, представляющая оперативный интерес.
Широкие возможности для совершенствования организации и тактики оперативно-розыскной деятельности заложены в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». В соответствии с этим Законом дополнительно введены следующие оперативно-розыскные мероприятия: оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент; проверочная закупка.
Закон предполагает, что процесс и результаты проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий отражаются в делах оперативного учета для последующей оценки и использования в уголовномсудопроизводстве.
Для дальнейшего развития правового регулирования оперативного внедрения интерес представляет опыт США. Здесь проведение секретных операций Федеральным бюрорасследований, Управлением по борьбе с наркотиками, другими спецслужбами и правоохранительными органами США, регламентируется в основном нормативными актами, изданнымипрезидентоми генеральным атторнеем (министромюстиции) США.
В диссертации предложены и конкретизированы основные параметрырасследованиядел об организации преступного сообщества (преступной организации) на первоначальном этапе расследования. В соответствии с этими параметрами определены следующие задачи оперативно-розыскной работы: проведение разведывательно-поисковых мероприятий, направленных на добывание, сбор и анализ сведений об организованных преступных сообществах,негласноепроникновение в их структуры, выработка мерпротиводействия; выявление преступных сообществ и ихкоррумпированныхсвязей; направление информации в аппараты уголовногорозыска, борьбы с преступлениями в сфере экономики, оперативные подразделения поисправительнымделам, совместное проведение крупномасштабных операций по разоблачению преступных структур; информирование соответствующих органов власти и управления о состоянии и тенденциях организованной преступности.
Указаны направления работы оперативно-розыскных подразделений: выявление и разоблачение преступных структур, возникших в результате «сращивания» обще уголовной и экономической преступности,пресеченияфактов «отмывания» денег, документирование преступной деятельности членов организаций, предприятий различной направленности, созданных нанезаконнонажитые средства; выявление ипресечениеканалов поставки партий оружия,антиквариата, драгоценных камней и металлов, предметов, представляющих культурную и историческую ценность для страны; документирование преступной деятельности членов организованных преступных групп, занимающихсянаркобизнесом; изобличение коррумпированных лиц в органах власти и управления; сбор информации и противодействие проникновению организованных преступных сформировании зарубежных стран на территорию России, проведение совместно с другими правоохранительными органами и иными организациями мероприятий по защите интересов страны по заключенным договорам на экспорт, импорт продукции, документирование деятельности преступных сообществ, имеющих международные связи; сбор информации о «ворах в законе», авторитетах уголовной среды и «теневой экономики», способных организовать преступные группы, фиксирование сходок этих групп, проведение мероприятий по документированию ихпротивоправнойдеятельности и противодействие вырабатываемой ими преступной стратегии; пресечение попыток использования организованных преступных групп в террористической иэкстремистскойдеятельности.
Анализ уголовных дел о преступных сообществах позволил сделать вывод о том, что при сборе фиксации и использованиидоказательствдопускаются типичные ошибки, которые затрудняют или вовсе исключают прохождение дела в суде. Вот некоторые из них:
- механический сбор протоколов следственных действий, заключений экспертов, документов без анализа и увязки содержащейся в них информации и без оценки доказательств;
- обоснование выводов, подтверждение установленных обстоятельств объяснениями, рапортами работниковмилиции, справками экспертов, т. е. информацией, для фиксации и проверки которой уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен конкретный порядок. Нарушение его влечет исключениедоказательстваиз процесса доказывания;
- обоснование выводов документами, достоверность которых вызывает сомнение в силу самого процесса фиксации содержащейся в них информации. Например, нахождение вделетелефонограммы, справки и иного источника информации, не заверений подлежащим образом;
- приведение в качестве доказательства непроверенной информации. Например, информации, содержащейся в протоколе прослушивания аудиозаписи переговороввымогателяс лицом, заявившим в правоохранительные органы опреступлении. Аудиозапись не прослушивалась следователем с составлением протокола осмотра,фоноскопическаяэкспертиза не проводилась. Есть случаи, когда информация о существенных обстоятельствах преступления, зафиксированная в протоколе прослушивания оперативными работниками, не соответствует информации, зафиксированной на аудио-ленте;
Следует неотложно применять меры для жесткой борьбы с организованной преступностью на новом, более квалифицированном уровне, нейтрализовать ее самое опасноеоружие, с помощью которого она держит всех в страхе,—убийства. И делать это нужно в комплексе всех факторов: правовых, экономических, социальных.
Целесообразно создание в регионах оперативно-следственное бюро (ОСБ) по раскрытию преступлений, совершенных преступными группами. В его состав должны быть включеныследователипрокуратуры и УВД, специалисты-эксперты по медицине,криминалистике, баллистике, трассологии, бухгалтерскому делу, оперативные работники уголовного розыска и ОМОНа.
Практика следственных органов подтверждает высокую эффективность специализированных оперативных групп, концентрирующих свою деятельность на узких, конкретных направлениях. Специализированные ОСБ следовало бы создавать в центрах субъектов федерации России,возложивна них функции, предусмотренные Законом обОРДи законодательством по обсуждаемой тематике.
На первых порах работу в этом направлении можно начать, исходя из существующей штатной численности работников следственных органов, что не потребует значительных финансовых затрат. В дальнейшем же внести коррективы, учитывая фактическую обстановку.
На наш взгляд, в зависимости от типа лидера могут быть разработаны тактические приемы расследования дел преступных сообществах, ориентированные на психологическое разобщение лидеров и членов преступной группы с целью получения от них правдивых показаний.
Усилияследователяпо выявлению лидера преступной группы должны быть предприняты как можно раньше — уже в ходе первоначальных следственных действий. Далее следует изучить отношения между ее членами. Особый интерес представляют факты, свидетельствующие о конфликтах и противоречиях между лидером и членами группы.
Следственнаяпрактика показывает, что наиболее эффективны тактические приемы, основанные на фактах, которые компрометируют лидера в глазах остальных членов преступной группы. Так, по одному из дел о групповомхищенииследователь удачно использовал тот факт, что лидер преступной группы регулярно присваивал себе большую часть преступных доходов, чем сообщал об этом своимсоучастникам. После того, как следователь ознакомил с этими фактами других членов группы, они дали показания,уличающиелидера в организации и руководстве преступной группой. С другой стороны, правдивые показания самого лидера открывают большие возможности для следствия. Ведь лидер максимально осведомлен всех преступлениях, совершенных группой.
Для повышения эффективности борьбы с преступными сообществами (преступными организациями) по нашему мнению было бы целесообразно:
1. Принять Федеральный Закон, предусматривающий правовую защиту лиц, внедренных в преступные сообщества (банды), например, по апологии со ст. 205, 208 и др).
2. Пересмотреть отчетностьГИЦМВД России. В раздел «Сведения о состоянии работы поделамоперативного учета подразделений организованной преступностью» (форма 6) выделить самостоятельную строку по преступным сообществам (преступным организациям).
3. Пересмотреть практику заведения дел оперативного учета на преступные сообщества (преступные организации).
4. Конкретизировать и с учетом уголовно-правовой терминологии уточнить п.4.26.1. «Наставления об основах организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел», где в п. а) указывается объект оперативного внедрения «организованные преступные группы». УголовныйКодексРоссийской Федерации, в частности, ст.35 такого понятия не содержит.
5. Исключить случаи реализации дел оперативного учета на преступные сообщества (преступные организации) без участия следователя.
6. Внести изменения в содержание ст. 35 УК России, имея в виду дать точное и полное определение организованной группы и преступного сообщества (преступной организации) с конкретными признаками, отличающими их друг от друга.
7. Обобщить имеющуюся практику расследования исудебногорассмотрения уголовных дел на преступные сообщества (преступной организации) для принятия сот ветствующеепостановленияПленума Верховного Суда.
В предложенной диссертации делается вывод в том, что настоящая ситуация в РФ характеризуется отсутствиемнадлежащейполитической воли и системы организационно-правовых средств, противостояния организованной преступности, когда преступные элементы стали де-факто вершителями судеб. Усилия внутри России, направленные на борьбу ОП со стороны государственных органов остаются недостаточными, не адекватными происходящим негативным процессам. Показательно, что до сих пор не принят Закон о борьбе скоррупцией, который обсуждается уже много лет. Инициативой владеюткриминальныеструктуры и, если не обеспечить должного отпора, то есть опасность, что страна превратится в «преступно-синдикалистское государство», контролируемоекоррумпированнымиправительственными бюрократами, политиками, бизнесменами ипреступниками.
Автором предлагаются, в частности, следующие меры:
Развитие свободного рынка в России, должно жестко регулироваться законом и основываться на его строгом соблюдении.ПредупреждениеОП должно проходить красной нитью во всех политических и экономических решениях.
- Деятельность правоохранительной системы нуждается в том, чтобы каждое ее звено обеспечивалоисполнениеположений уголовного, гражданского, договорного и иных отраслей права, направленного на возвращение в свои руки контроля над ходом расследования ивынесениемсудебных решений, на которые в настоящее время оказывают заметное влияние преступные формирования.
Особого внимания требует преступные сообщества в сфере экономики так, должны быть реализованы строгие требования, касающиеся обеспечения прозрачности использования Россией иностранной помощи, а также многосторонних кредитов и экспортного фи нансирован ия.
В РФ должна быть создана совместно используемая правоохранительными органами межведомственная база данных по ОП, включающая сочетание рассекреченных материалов и материалов из открытых источников. Эта база данных могла бы быть подкреплена секретной базой данных, предназначенных только для следственных и оперативных структур РФ.
В диссертационном исследовании делается вывод, что действующая дефиниция соучастия недостаточна для отображения существующих реалий, а поэтому нуждается в более четкомзаконодательномзакреплении разновидностей преступной группы.Законодательнаяинтерпретация разновидностей соучастия тем более актуальна, что встатьяхОсобенной части УК квалифицирующий признак «группа лиц» представлен весьма широко и выступает под различными наименованиями, требующими определений. Например,банда(ст. 209 УК), сообщество, организация (ст. 210 УК) и т. п.
Необходимо совершенствоватьзаконодательныймеханизм обеспечения безопасности лиц, содействующихправосудию, что обусловлено международно-правовыми, национальнымиконституционныминормами, а также недостаточностью правовыхгарантийосвобождения от уголовной ответственности лиц, участвующих в оперативных мероприятиях и, в частности, внедряющихся в преступные формирования, сам факт вступления в которые является уголовно-наказуемымдеянием.
В диссертации на этот счет сформулированы конкретные предложения.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Романов, Александр Иванович, 1999 год

1. Алексеев В. Понятие организованной группы // Соц.законность. 1989. № 1..
2. Анализ измененийпреступностив развитых капиталистических странах. 70—80-е годы. Научная информация по вопросам борьбы спреступностью. № 134. М., 1991.
3.АндреевИ. С. Использование специальных познаний в борьбе с организованной преступностью // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. науч. трудов. Минск, 1991.
4.АнтонянЮ. М., Пахомм В. Д. Организованнаяпреступностьи борьба с ней // Сов. государство и право. 1989. № 7.
5.АнаньинА. Ф. Организация, подстрекательство ипособничествов групповом преступлении. Свердловск, 1980. Автореф. дис. к.ю.н.
6.АстрашабовА. В. Правовые, организационные и тактические аспекты борьбы с транснациональной организованной преступностью //Проблемы борьбы с организованной преступностью икоррупцией. М., 1995.
7.БелкинР. С. Собирание, исследование и оценкадоказательств, М.,1965.
8.БелкинР. С., Винберг А. И.Криминалистикаи доказывание. М., 1969.
9. Беликовский Е. J1. Протекционизм и правовые средства борьбы с ними // Советское государство и право. № 8.1984.
10.БедняковИ.Д. Непроцессуальная информация ирасследованиепреступлений.М.,1991.
11. П.Бурнашев Н.А.,МухинГ.Н. Криминалистическое выявление фактов использования организованными группами лиц с психическими аномалиями // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. науч. трудов. Минск, 1991.
12.БыковВ.М. Некоторые аспекты организации первоначального этапарасследованиягрупповых преступлений //Проблемы первоначального этапа расследования. Ташкент. Изд-во Таш. ВШММВД, 1986.
13. П.Быков В. М. Особенности расследования групповыхпреступлений. Ташкент, 1980.
14. Н.Быков В. М.Криминалистическаяхарактеристика преступных групп. Ташкент,1986.
15.БыковВ.М. Преступная группа: криминологические проблемы. Томск, 1991.
16.БурчакФ.Г. Соучастие в преступлении ( социальные , криминологиеские и правовые проблемы ): Дис. док. юр. наук., Киев, 1986.
17.БурнашевН.А., Мухин Г.Н. Криминалистическое выявление фактов использования организованными группами лиц с психическими аномалиями // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. науч. трудов. Минск, 1991.
18.БюллетеньВерховного Суда РФ. 1995 г. № 19.
19.ВасильевА.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978.
20.ВасильевА.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981.
21.ВедомостиСъезда народных депутатов Российской Федерации иВерховногоСовета РФ. 1992 г., №51.
22.ВиноградовС.В., Забарин С.Н. Правовые вопросы взаимодействияследователяс зарубежными правоохранительными органами //Проблемы предварительного следствия идознания. М., 1993;
23. Волобуев А.Н, Галкин Е. Организованная преступность и ее сущность // Сов,юстиция, 1989. №21.
24.ВолобуевА.Н. Организованная преступность вСССР: проблемы и перспективы // Проблемы борьбы с организованной преступностью- М.,1990.
25.ВолобуевА.Н. Стратегия и тактика борьбы с организованной преступностью // Организованная преступность. Проблемы дискуссии, предложения. М.:Юрид. лит.,1989.
26.ВоробьеваИ.Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с преступностью. Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 1988.
27. Вопросы организованной преступности и борьбы с ней: Сб. науч. трудовНИИпроблем укрепления законности иправопорядка. М., 1993.
28.ВоробьеваИ.Б. Взаимодействие следователя с контролирующими органами в борьбе с преступностью. Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 1988.
29.ВозгринИ.А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования // Вопросы профилактики преступлений. Jl.,1979.
30.ГапановичН.Н., Мартирович И.И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания прирасследованиипреступлений. Минск: Изд-во БГУ, 1983.
31.ГаухманJI. Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. М., 1993.
32.ГаухманЛ.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организациюпреступногосообщества. М.: Изд. «ЮрИнфор».,1997.
33. Громов В.Дознаниеи предварительное следствие (теория и техника расследования преступлений). М„ 1925.
34.ГуровА. И. Красная мафия., " Коммерческий вестник ".,1995.
35. Гуров Л. Организованная преступность и борьба с ней // Слово лектора. 1989. №
36. Гуров А. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990.
37.ГуткинИ.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуальногозадержания. М.1980.
38.ДанилюкС. Е. Организованная преступность // Современное состояние преступности в Республике Беларусь и проблемы еепредупреждения. Минск, 1993.
39.ДанилюкС. Е. Проблемы борьбы с организованной преступностью // Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью. Минск, 1992.
40.ДжандиериА.С. Расследование взяточничества. СПб., 1996.
41.ДжекебаевУ.С. , Вайсберг Л.М.,СудаковаР.Н. Соучастие в преступлении,Алма-Ата, 1987.
42.ДолговаА.И. Организованная преступность 2. М.,КриминологическаяАссоциация. 1993.
43.ДоляЕ.А. Использование результатов ОРД вдоказываниипо уголовным делам// Российская юстиция.№ 10.1994.
44.ДрапкинЛ. Я. Проблемы расследования преступлений,совершенныхорганизованными сообществами // Криминалистика / Под ред. И. Ф.Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994.
45.ЖбанковВ. А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. М., 1987.
46. Журнал " Законность " М.,1997.№ 7.
47. Использование достижений науки и техники впредупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Саратов, 1994.
48. Исходныеследственныеситуации и криминалистические методы их разрешения. -М., 1991.
49.КантемировВ.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности: Дис. канд. юрид.наук. Волгоград. 1992.
50.КантемировВ.Г. Организованная преступность. Проблемы и статистика М., 1995.
51.КуликовВ.И., Крохин А.А. Ситуационные особенности первоначального периода расследованияхищенийв системе материально-технического снабжения //Актуальные проблемы эффективности борьбы с хозяйственными идолжностнымипреступлениями. Караганда. 1986.
52.КоноваловВ.И. Что такое организованнаяпреступнаягруппа., Законность, 1993. №
53. Корольков И. Кровавый передел. Известия. 1995. № 79.28 апреля Крминология. М.:Юрист, 1995.
54. Кукреш JI. И.Коррупцияи злоупотребление властью // Современное состояние преступности в Республике Беларусь и проблемы ее предупреждения. Минск, 1993.
55.КуликовВ. И. Проблемы расследования организованнойпреступнойдеятельности // Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью: Тезисы научно-практ. конференции. Минск, 1992.
56.КувалдинВ.П. Проблемы борьбы с коррупцией в органах власти // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики: Материалы н. практ. конф. Выпуск 1.М.Д995.
57.КипнисН.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве.М.,1995.
58.КомиссаровB.C. Терроризм, бандитизм, захватзаложникаи другие преступления против безопасности общества. По новому УК РФ. М.: Издательство «Красна-Леке», 1997г.
59.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации. (Отв. ред. В. И. Радченко. М. Издательство «Вердикт». 1996.
60. Комментарий к УголовномукодексуРФ. Общая часть. Под общей редакцией Ю. И.Скуратоваи В.М. Лебедева. М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА. 1996.
61. Комментарий к УК РФ. М., 1996. Под ред. А.В. Наумова.
62.КонновА. И. Взаимодействие субъектов оперативно-розыскной деятельности, ведущих борьбу с организованной преступностью //Основы борьбы с организованной преступностью. М.: «Инфра» М», 1996.
63.КузнецоваН.Ф. Уголовно- правовая регламентация ответственности за организованную преступность // Вестник МГУ.Серия 11. Право ,№ 4, 1990.
64.КуликовВ.И., Крохин А.А. Ситуационные особеннности первоначального периода расследования хищений в системе материально- технического снабжения // Актуальные проблемы эффективности борьбы с хозяйственными и должностнымипреступлениями. Караганда. 1986.
65.ЛузгинИ.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.
66.ЛунеевВ.В. Преступность 20 века. Мировые, региональные и российские тенденции. Мировойкриминологическийанализ. Норма, Москва, 1997.
67.ЛысовН.Н. Криминалистическое учение о фиксациидоказательственнойв деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. М., 1995.
68.МаховВ.Н. Участие специалистов вследственныхдействиях. М.,1975.
69.МарксА.В. Тактические особенности участия следователя и специалиста в следственных действиях, связанных сзадержанием// Тактика и психология взаимодействия следователя и эксперта. Межвуз. Сб. н. тр. Свердловск,1989.
70.МеретуковГ.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с наркотиками. Ростов н/Д.,1994.
71.МешковВ.М. Основы кримина