Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности таможенной службы Германии и их учет в обеспечении правоохранительного сотрудничества таможенных служб России и Германии

brief description

Год:

2006

Автор научной работы:

Клёпов, Александр Владимирович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

190

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Клёпов, Александр Владимирович

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1.ПРАВОВЫЕОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ ГЕРМАНИИ.
§1.1. Общие задачитаможеннойслужбы Германии и особенности законодательства ФРГ в области выявления ирасследованиятаможенных преступлений.
§ 1.2. Особенности нормативно-правового регулирования функционирования Министерства финансовГерманиии ТС Германии в области оперативнорозыскной деятельности.
ГЛАВА 2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕОСНОВЫ ОПРЕАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТС ГЕРМАНИИ.
§2.1. Роль и место оперативно-розыскных подразделений в системетаможенныхорганов Германии.
§2.2. Сущность, структура, функции и задачиоперативно-розыскнойслужбы
§2.3. Организация взаимодействия оперативно-розыскных подразделений с инымитаможеннымии правоохранительными органами Германии.
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГОСОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ
СЛУЖБРОССИИ И ГЕРМАНИИ.
§3.1. Общая характеристика и особенности организации, координации и взаимодействия по основным направлениям оперативно-служебной деятельности.
§3.2. Предложения по совершенствованиюправоохранительнойдеятельности таможенных органов России с учетом опыта ТС Германии.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности таможенной службы Германии и их учет в обеспечении правоохранительного сотрудничества таможенных служб России и Германии"

Актуальность исследования. Дальнейшее развитие Российской Федерации и ее экономики объективно обусловлено вхождением в мировой экономический рынок и связано с интенсификацией ее отношений со странами Евросоюза. Доля этих стран во внешнеторговом обороте России превышает 53%. При этом ее крупнейшим торговым партнером является Германия.
Существенные изменения в механизме внешнеэкономической деятельности государства оказали непосредственное влияние на развитиекриминогеннойобстановки в России, значительно предопределили ростпреступныхпосягательств в экономической сфере нашего государства. Масштабы и общественная опасностьконтрабанды, других преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны, неизмеримо возросли.
В системеправоохранительныхи специальных органов России, осуществляющих функцию защиты экономическогосуверенитетаРоссии, таможенные органы занимают одно из ведущих мест. Это ставит перед ними задачу создания эффективного механизмапротиводействияправонарушениям в сфере таможенного дела, их своевременного выявления,предупреждения, пресечения и раскрытия.
Одной из причин недостаточно эффективной борьбы правоохранительных органов спреступлениямив сфере таможенного дела является преимущественное использование их сотрудниками традиционных форм и методов оперативно-служебной деятельности, в том числе при организации взаимодействия, как между собой, так и справоохранительнымиорганами зарубежных государств.
Правоохранительнымсообществом России в борьбе спреступностьюеще не в полной мере используются ресурсытаможеннойслужбы России, являющейся субъектом оперативно-розыскной деятельности, органомдознания.
Первичный анализ проблемы показывает, что значительная частьпреступленийв этой сфере связана с такими глобальными угрозами и вызовами современности, как международный терроризм,наркобизнес, незаконная торговля оружием и организованнаяпреступность. В условиях развития процесса глобализации возникает необходимость более тесного сотрудничества стран мира в борьбе с указанными явлениями. Изложенное в значительной мере предопределило выбор темы диссертационного исследования.
Таможеннаяслужба (ТС) Германии как структурное подразделение Министерства финансов Германии накопила большой опытправоохранительной, в том числе оперативно-розыскной деятельности по борьбе со всеми классическими видамитаможенныхпреступлений от контрабанды доуклоненияот уплаты таможенных платежей. Вместе с тем ТС Германии активно включилась в решение новых задач по защите общеевропейского рынка, соблюдению эмбарго, борьбе с нелегальной миграцией.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в процессе своего становления уже обращалась к организационному опыту ТС Германии в 90-е годы XX века при решении вопросовнаделенияее правом осуществления оперативно-розыскной деятельности по аналогии с оперативными таможнями в 16 земляхФедеративнойРеспублики Германия.
Однакоправоохранительныеподразделения таможенных органов России, несмотря на активное развитие сотрудничества с ТС Германии, участие в проведении совместных специальных операций и разработок, в том числе контролируемых поставок, еще мало знакомы с оперативно-розыскным и международным опытом ТС Германии в борьбе стаможеннымиправонарушениями. На наш взгляд, нуждается в развернутом исследовании проблема организации и тактики деятельности оперативно-розыскных подразделений ТС Германии.
В ежегодном (25 апреля 2005 года) ПосланииПрезидентаРоссии Федеральному Собранию Российской Федерации работа таможенных органов отнесена к системообразующим элементам развития России. Приоритетом в их деятельности «должна стать проверкаисполненияналогового и таможенного законодательства».
Содержащаяся в Целевой программе развития таможенной службы России до 2010 года задача активного вхождения России в мировое экономическое пространство, принимаемые меры по интенсификации взаимоотношений со странами Европейского Союза, унификации методовтаможенногоконтроля, созданию современных информационных систем и широкому внедрению документально-электронных форм таможенного оформления, в том числе в упрощенной форме, в свою очередь, требуют совершенствования форм и методов работы правоохранительных подразделений таможенных органов России.
Применение в практике деятельности таможенных органовзаконодательныхположений новых Таможенного кодекса,Кодексаоб административных правонарушениях, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направленных на реализацию базовых принциповВТО: содействие внешней торговле, гармонизацию таможенного администрирования, активную борьбу с международной преступностью создаст необходимые условия для вступления России во Всемирную торговую организацию.
В то же время содержащиеся вТаможенномкодексе нормы, в частности, связанные с сокращением сроков таможенного оформления с 10 до 3 дней (на практике более 95% товаров в настоящее время оформляются в течение одних суток), упрощением таможенных процедур и других либеральных положений законов используютсянедобросовестнымиучастниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в целяхсовершениятаможенных правонарушений.
В связи с этим перед правоохранительными, и, особенно, таможенными, органами России, встает задача организации более эффективной борьбы с экономическимиправонарушениями, активного использования всего спектра сил, средств, форм и методов оперативно-розыскной деятельности, поиска новых направлений сотрудничества с зарубежными таможенными службами, и в том числе с ТС Германии, накопившей уникальный опыт правоохранительной деятельности. Рациональное использование этого опыта таможенными органами России, на наш взгляд, является актуальной задачей, вызванной потребностями динамично развивающейся экономики страны, решению которой и посвящена представленная диссертация. Степень разработанности темы.
Исследованию проблем оперативно-розыскной деятельности в правоохранительных и специальных органах России посвящены работы известных ученых и практиков, таких как И.В.Александров, С.И. Вахмистрова, А.П. Камышников, В.П.Кувалдин, Ю.А. Лукичев, В.И. Михайлов, A.A.Остроумов, М.П. Смирнов, A.C. Подшибякин, A.B.Федоров, Д.А. Шестаков,
A.Ю. Шумилов и др.
Проблемы международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью, международным терроризмом и иными особо опасными видами преступлений, в том числе организации взаимодействия правоохранительных органов России и зарубежных стран, достаточно широко исследованы в научных трудах Г.А.Аванесова, В.А. Васильева, А.Г. Волеводза, Л.Д.Гаухмана, A.B. Гриненко, А.И. Долговой, Н.Д.Ковалева, В.В. Лунеева, Б.П. Пичкова, Н.В.Прокофьева, В.Г. Пузикова, И.В. Фисенко, Э.Н.Якубовскогои др. Особенности организации правоохранительной (оперативно-розыскной) деятельности таможенных органов России отражены в работах А.Е.Акимова,
B.А.Жбанкова, В.Б. Карелина, А.Ф. Козыкина, В.М.Мешкова, В.Л. Попова, Н.Е. Симонова и др.
Вопросам международного сотрудничества правоохранительных подразделений таможенных органов России и других государств посвящены диссертационные исследования С.Д.Дуйсебаева, H.H. Мазаевой, О.В. Морозовой И др.
Однако комплексное исследование правовых и организационных основ оперативно-розыскной деятельности ТС Германии, анализ опыта организации ее сотрудничества с таможенной службой России осуществляются впервые.
Объектом исследования являетсяправоохранительнаядеятельность Таможенной службы Германии и практика организации ее сотрудничества с Федеральной таможенной службой России.
Предметом исследования выступают правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности Таможенной службы Германии, а также формы и методыправоохранительногосотрудничества ФТС России и ТС Германии.
Цели и задачи исследования.
Целью настоящего диссертационного исследования является теоретическое осмысление основ оперативно-розыскной деятельности ТС Германии и выработка рекомендаций по совершенствованию практики деятельности оперативно-розыскных подразделений таможенных органов России в новых международных и экономических условиях, а также предложений по повышению эффективности действующего организационно-правового механизма двухстороннего сотрудничества таможенных служб в правоохранительной сфере. Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих взаимосвязанных задач:
- исследование и обобщение правовых норм законодательстваФРГ, лежащих в основе оперативно-розыскной деятельности ТС Германии;
- анализ организационных основ деятельности правоохранительных подразделений ТС Германии в контексте с принимаемыми государством мерами внутри- и внешнеполитического, экономического и правового характера, включая борьбу с международным терроризмом и организованной преступностью;
- изучение литературных источников, законодательных и иных нормативных актов, относящихся к исследуемой проблеме;
- изучение практики сотрудничества ФТС России и ТС Германии в борьбе с таможенными правонарушениями;
- разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование сотрудничества ФТС России и ТС Германии в правоохранительной сфере.
Методологическая и эмпирическая основы исследования.
Методологическую основу исследования составляют диалектический метод научного познания, а такжечастнонаучныеметоды: исторический, сравнительноправовой, системно-структурный, статистический, социологический (анкетирование), обобщение практики проведения оперативно-розыскных мероприятий иследственныхдействий. Эмпирическую основу исследования составили: анализ результатов правоохранительной деятельности таможенных органов Германии, целенаправленный опрос 107 руководителей и ведущих сотрудников Оперативно-розыскного ведомства ТС Германии (ЦКА-Цоллькриминальамт) и оперативных таможен Земель Берлин-Бранденбурга, Гамбурга, Дрездена, Франкфурта-на-Майне, Штуттгарта и др.
Кроме того, при написании диссертации использовалась практика и непосредственный опыт подготовки проведения соискателем совместных операций по борьбе сконтрабандойи иными таможенными правонарушениями на сухопутном («Одер 1», «Одер 2») и морском («Порт 1», «Порт 2», «Конквест») каналах перевозки грузов и пассажиров, совместных контролируемых поставокнаркотическихсредств, расследований фактов контрабанды сигарет, ювелирных изделий и акцизных марок в 1995-2005 годах.
Эмпирическую основу диссертационного исследования дополнил 15-летний личный опыт службы автора в правоохранительных подразделениях таможенных органов, а также опыт 3-летней работы в Германии в качестве руководителя Представительства ФТС России в ФРГ, непосредственное участие в международных конференциях и семинарах по таможенной и правоохранительной тематике.
Теоретическую базу исследования составили положенияКонституцийРоссии и Германии, нормы международного права, федерального законодательства России и ФРГ (в частности, уголовного и уголовно-процессуального законов, закона о внешней торговле, о налогах, о финансовом управлении, об обороте наркотических средств и др., ведомственные нормативные акты ФТС России, Минфина ФРГ, ТС Германии, межведомственныесоглашения, меморандумы и протоколы, регламентирующие взаимоотношения таможенных служб обоих государств, включаяправоохранительнуюсферу).
При написании диссертации автором исследованы и использовались работы известных немецких ученых и специалистов в области права и таможенного дел, таких как д-р П. Вамерс, Ф. Крей, К.-Х. Маттиас, Б. Фен, Р.-Д. Фолкмар, П. Циммерман, д-ра Д. Хан, В. Хетцер и других.
Научная новизна диссертации состоит в том, что представленная работа является одним из первых комплексных исследований оперативно-розыскной деятельности зарубежного партнера ФТС России - ТС Германии, научная разработка и обобщение практики которой позволили сделать ряд выводов и предложений по совершенствованию правоохранительного сотрудничества оперативно-розыскных подразделений таможенных органов России. Основные положения, выносимые на защиту.
Определение роли и места ТС Германии в национальной и международной системах интеграционной безопасности в борьбе с транс-национальной * преступностью.
Учет особенностей использования лиц, оказывающих содействие ТС Германии наконфиденциальнойоснове, на основных этапах оперативно-розыскного и уголовного процессов.
Исследование опыта использования института оперативных работников под прикрытием (ОРПП) в оперативно-розыскной деятельности ТС Германии и обоснование предложений о целесообразности применения этого института в целях совершенствования правоохранительной деятельности таможенных органов России.
Классификация основных форм правоохранительного сотрудничества оперативно-розыскных подразделений таможенных служб России и Германии и предложения по его совершенствованию при проведении международных операций по выявлению,предупреждению, пресечению и раскрытию таможенных преступлений.
Использование научного и практического опыта оперативно-розыскных подразделений ТС Германии в целях совершенствования учебного процесса, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров оперативно-розыскных подразделений таможенных органов России. Теоретическая и практическая значимость исследования.
Содержащиеся в диссертации выводы, предложения и заключения могут быть использованы при организации работы правоохранительных подразделений таможенных органов России, как в ФТС России (Главного управления по борьбе с контрабандой, Управления таможенныхрасследованийи дознания, Управления организации специальных операций), так и в Региональном таможенном управлении радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры, Региональном оперативно-поисковом управлении, оперативных таможнях.
Отдельные предложения, основанные на результатах анализа правоохранительной деятельности ТС Германии, могут быть использованы внормотворческойдеятельности в МЭРТ России, таможенных органах Российской Федерации.
Основные результаты научной работы, выводы и рекомендации могут быть также полезными в практической деятельности оперативных сотрудников, особенно при работе снегласнымаппаратом, а также в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации таможенных кадров в Российской таможенной академии по специальным курсам «Оперативно-розыскная деятельность», «Организация таможенных расследований». Апробация и внедрение результатов исследования.
Научные разработки по данной теме были рассмотрены и одобрены на заседании кафедры специальных дисциплин Института правоохранительной деятельностиРТА. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 8 публикациях автора, которые используются в учебном процессе Института правоохранительной деятельности РТА, докладывались на международных семинарах по борьбе смошенничествоми таможенными правонарушениями, организованных ОЛАФ ЕС (Бюро по борьбе с мошенничеством Евросоюза — прим. автора) в Австрии в 2003 и 2004 годах, в и
Германии в 2004 году, семинарах, организованных ВТО в Российской таможенной академии в 2005 году.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Клёпов, Александр Владимирович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что развитиеправоохранительнойсистемы ТС Германии, ее структуры инаделениеее новыми полномочиями всегда обуславливалось конкретной внутри- и внешнеполитической обстановкой, участием в международныхконвенцияхи соглашениях, особенностями оперативной обстановки в стране, ЕС и мире, включая проблемы эмбарго, роста международного терроризма,наркобизнесаи организованной преступности в экономической сфере.
Эффективная деятельностьОРСТС Германии, находящейся в составе Министерства финансовФРГ, реализуется в рамках строгойрегламентациив законодательных и ведомственных нормативных актах ее задач, функций, прав иобязанностейво взаимоотношениях с другимитаможеннымиорганами, а также прокуратурой,полициейи иными правоохранительными структурами.
В процессе исследования установлено, что наделение ОРС ТС Германии превентивными, налоговыми,надзорнымии репрессивными функциями как финансового органа, контрольного органа и органа уголовногопреследованияпотребовало от законодателя необходимости вооружить ОРС всем спектром оперативно-следственныхполномочийсотрудника полиции, значительной частью полномочийпрокуратурыв расследованиях в виде статуса «помощника прокуратуры».
Принятие в 2002 году Закона отаможеннойоперативно-розыскной службе четко позиционировало место ЦКА и оперативных таможен в материально-финансовом,служебном, кадровом и иных аспектах, наделило ЦКА в полном объеме не только правами как оперативной таможни по непосредственному ведению оперативно-розыскных иследственныхдействий в расследованиях особо важного значения, но и правами ведения необходимых оперативно-розыскных и справочно-аналитических банков данных, участия в мероприятиях по контролю за внешнеторговым оборотом посредством реализации мер по так называемой «защите от опасности» (превентивныхрасследованийв целях упреждения новыхтаможенныхпреступлений), а также комплексом задач по защите собственных оперативных работников в ходе оперативных мероприятий, защите так называемых третьих лиц исвидетелей.
Всесторонне анализируя правовые и практические аспекты задействования в оперативно-розыскной деятельности аппаратанегласныхпомощников таможенных органов автор отмечает принципиальное разделение подразделений ведущих агентурную работу и осуществляющих оперативные разработки ирасследования, глубокую правовую защищенность субъектовнегласногосотрудничества как в лице агентуры, так и государства в лице работающего с ней оперативного работника, а также непосредственное и глубокое участие в этом процессе органов прокуратуры.
Детальное рассмотрение роли Таможенной службы Германии в реализации государственной системы мер обеспечения безопасности и борьбы с международным терроризмом, а также отдельные примеры использования этого опыта таможенными органами России позволяет автору высказать предложение о целесообразности более тесного взаимодействияправоохранительныхподразделений ФТС России и ТС Германии по данной проблеме, с разработкой и включением конкретных мероприятий в действующие двухлетние планы сотрудничества.
Анализ многолетнего и эффективного использования ТС Германии такого действенного инструментаОРДкак оперативные работники под прикрытием (ОР1111), дает основание автору рекомендовать соответствующиминстанциямФТС России рассмотреть вопрос об актуальности и объективной необходимости создания и применения этого института негласного сотрудничества в условиях складывающейся и прогнозируемой оперативной обстановки в сфере околотаможенной организованнойпреступностив России.
В процессе исследования установлено, что ввиду трансграничного и межнационального характера действий международныхпреступныхгруппировок, их высокой мобильности ипреступноймногоплановости и агрессивности правительством Германии и самимиправоохранительнымиорганами, включая таможню, принимаются энергичные мерыпротиводействияпосредством создания постоянно действующих совместных рабочих групп по борьбе снаркобизнесом, отмыванием денег, объединению информационно-аналитических и оперативных сил и средств в единых центрах.
Осуществляемое в настоящее время сотрудничество правоохранительных органовФТСРоссии и ТС Германии базируется на международныхсоглашениях, межведомственном договоре и других нормативных актах и реализуется в таких подтвержденных практикой формах как совместные операции по борьбе с таможенными экономическимиправонарушениямии контрабандой наркотиков, использованием метода контролируемой поставки, ведению совместных разработок конкретных сигналов и дел, обмену запросами поделамоб административных правонарушениях и т.п. Совершенствованию сотрудничества ФТС России и ТС Германии могли бы способствовать более детальная методологическаярегламентацияпроводимых совместных оперативно-розыскных мероприятий, интенсификация обмена опытом и имеющимися оперативными банками данных, а также и ускорениеисполнениязапросов, повышение качества ответов на них.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Клёпов, Александр Владимирович, 2006 год

1. Нормативные акты:
2.КонституцияРоссийской Федерации (с изм. от 09.06.2001) //Первоначальный текст документа опубликован в издании Российская газета. 25 декабря 1993, №237.
3. ПосланиеПрезидентаРоссийской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 25 апреля 2005 года, www.kremlin.ru.
4. КонституцияФРГ, (от 23 мая 1949 года, с изм. От 26.07.2002).
5. Закон об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации, от 12.08.1995 год, №144-ФЗ.
6. Закон отаможеннойоперативно-розыскной службе Германии, от 16.08.2002, Бундесгезетцблатт (БГБ), стр.3202.
7. ТаможеннойкодексРоссийской Федерации, 2003 год.
8.Таможенныйкодекс Европейского Союза, 2005 год.
9. Уголовный кодекс ФРГ, от 15.05.1871 года, Регионалгезетцблатт (РГБ) 1871 стр.127.
10. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ, от 12.09.1950, БГБ1950, стр.455. Ю.Закон о внешнеторговой деятельности ФРГ, от 28.04.1961, БГБ1961 часть 1,стр.481.
11. Закон о налогах ФРГ, от 16.03.1976 года, БГБ 1976, часть 1, стр.613. 12.3акон об оборотенаркотическихсредств Федеративной Республики
12. Закон оботмыванииденег ФРГ, от 25.10.1993 года, БГБ, часть 1, стр.1770.19.3акон о контроле за военным вооружением ФРГ, от 22.11.1990 года, Бундесгезетцблатт, часть 1, стр.2506.
13. Закон о правилах общего рынка ЕС (ФРГ).
14. Закон обадминистративныхправонарушениях (ФРГ), от 19.02.1987, БГБ, часть 1, стр.607.
15. Основные направления ведения уголовного иадминистративногоделопроизводства (ФРГ).
16.Соглашениео партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Российской Федерацией от 24 июня 1994 года.
17. Протокол №2 «О взаимномадминистративномсодействии в целях надлежащего применениятаможенногозаконодательства» от 17 июля 1995 года.
18. Договор между Российской Федерацией иФедеративнойРеспубликой Германия «О сотрудничестве и взаимопомощитаможенныхслужб» от 16 декабря 1992 года.
19. Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Федеративной Республики Германия от 09 ноября 1990 года.
20. Протокол между Государственнымтаможеннымкомитетом Российской Федерации и Таможенной службой Федеративной Республики Германия «О мерах по практической реализации Договора между Российской
21. Федерацией и Федеративной Республикой Германия о сотрудничестве и взаимопомощи таможенных служб» от 16 декабря 1992 года.
22. Приказ Министерства финансов ФРГ, №IIIB7-03046-49/03 от 05.01.2004.
23. Приказ Министерства финансов ФРГ, №IIIA5-01715-13/99 от 09.09.1999.
24. Инструкция Министерства финансов ФРГ №68 от 2 декабря 2003 года (№68 2003) «О мерах попредупреждениюкоррупции в таможенной службе», БМФ, 2003, Бонн, 64 стр.
25. Инструкция Министерства финансов ФРГ №16 от 20 февраля 2004 года «О мерах по проведению внутренней ревизии в таможенной службе», БМФ, 2004, Бонн, 49 стр.
26. Учебные пособия, монографии истатьи:
27. Айхель X., Огромные профессиональные знания и ответственность, Итоги работы ТС Германии в 2004 году, журнал «Цолль актуэль», №3 от 2005 г., 10-11 стр.
28.АлександровИ.В., Основы налоговых расследований, «ЮЦП», 2003 год, 374 стр.
29. Апп М., Обзор процедурыуведомленияи вручения административных актов Федеральной финансовой службы, журнал ДДЦ №2, 2004 год, 7-10 стр.
30. Ахкутеков А.Х., Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в Германии. Новый журнал для профессионалов «Оперативник(сыщик)», № 1 (2), 2005 год, С. 50-51.
31.БойкоА.И., Родина Л.Ю., Контрабанда, 2002 год, издательство «Юридический центр Пресс», 297 стр.
32. Бойсель Р., Борьба с пиратской продукцией задача таможенной службы, журнал ЦФЦ №7, 2000 год, 218-222 стр.
33. Брандль Х.-И., Контроль за исходными материалами/прекурсорами новая задача ТС Германии, журнал ДДЦ №3/1996 год стр. 22-23.
34. Брюнер Ф.-Х., ОЛАФ и международное сотрудничество, 2003 год, ЕС, 36 стр.
35. Бюллис Е., Взаимоотношениепрокуратурыи полиции и их сотрудничество, журнал «Криминалист», 12.2005, стр.493-499.
36. Вамерс Др.П., Закон о таможенной оперативно-розыскной службе, журнал ДДЦ №1-22004г., 1-6 стр.
37. Вамерс П., Наблюдение за рынком задача Оперативно-розыскной таможенной службы Германии, часть 1, журнал ДФЦ №3, 1993 год, 70-75 стр.
38. Вамерс П., Наблюдение за рынком задача Оперативно-розыскной службы Германии, часть 2, журнал ДФЦ №4, 1993 год, 101-107 стр.
39. Вамерс П., др., Понятие таможенного контроля, журнал ДФЦ №10, 1999 год, 326-339 стр.
40. Вамерс П., КомпетентностьОРСв борьбе с отмыванием денег согласно параграфу 12а Закона о финансовом управлении, журнал ДДЦ №10/1994 год, 99-100 стр.
41. Вамерс П., Новый закон отаможенномуправлении и его контрольныеполномочияв соответствии с параграфом 10, 5 и 12 данного закона, журнал ДДЦ №4/1993 год 48-50 стр. и №5/1993 год 61-65 стр.
42. Вамерс П., Справочник по хозяйственным и налоговымпреступлениям.
43.ВасильевВ.А. «Актуальные проблемы законодательного обеспечения борьбы с терроризмом», журнал «Право и безопасность», №2(11), 2004 г.
44. Вевель У., Защита ЕС посредством сотрудничества в таможенномделе, журнал ЦФЦ №8/1995 год, 226-232 стр.
45.ВолеводзА.Г., Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса, изд.Юрлитинформ, 2002 год.
46. Грепль К., Специальные службы в структуре германской системы безопасности, Берлин, Данкер и Хумблот Гмбх, 1993г., 404 стр.
47.ГриненкоA.B., «Зачем зажигают «горячие точки?», журнал «Боевое братство», декабрь 2000 г., стр. 12-15.
48.ГриненкоA.B., «Документ Третьего Тысячелетия», журнал «Бизнес и безопасность в России», № 2, 2001 г., стр. 16-17.
49. Глесс Др.С., Об использовании добытых за границей оперативным путем сведений всудебномпроцессе внутри страны, журнал НСтЦ№2/2002г., 5762 стр.
50. Джон К., Экспортный контроль за товарами двойного назначения, журнал ЦФЦ №12/1993 год, 375-378 стр.
51. Дитман X., Правовая основа защиты информации в таможенной службе Германии, Мюнстер, журнал ДДЦ №9/2004, 63-67 стр.
52.ДолговаА.И., «Преступность, ее организованность икриминальноеобщество», изд. Криминологическая ассоциация, М., 2003 г., стр. 523-533.
53. Егер В., Предварительныерасследованияи добывание информации в сфере уголовно-процессуального иполицейскогоправа и полномочий разведывательных служб, журнал «Криминалист» №7-8/1996 год, 329-332 стр.
54.ЕмельяновВ.П., Терроризм и преступления с признакамитерроризирования, 2002 год, «ЮЦП», 291 стр.
55.ЖбанковВ.А., Свойства личности и их использование для установления лиц,совершившихтаможенные правонарушения, Монография, РИОРТА, 1999 год, 192 стр.
56.ЖбанковВ.А., Нецкин И.В., Таможенныепреступленияи проблемы борьбы с ними/Роль и место таможенной службы России в развитии экономики иобеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли. -М.: РТА, 2001 год, 212-214 стр.
57. Краус П., Контроль таможенной службы в сфере правового регулирования рыночных отношений и внешнеторговой деятельности, журнал ЦФЦ №1, 1997 год, 7-12 стр.
58. Крей Ф., др., Правовые проблемы задействования оперативных сотрудников под прикрытием, включая электронный контроль (прослушивание) в целях защиты и как инструмент уголовногопреследованияв Германии, журнал «Юристише Рундшау», №1, 1998 год, 1-7 стр.
59. Крей Ф., др., Хаубих Э., Защитасвидетелей, прослушивание телефонов, проверка по информационным базам данных, оперативные сотрудники под прикрытием, журнал «Юристише Рундшау», № 9, 1992 год, 309-315 стр.
60.КовалевН.Д., «Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом», журнал «Защита и безопасность», № 1, 2002 г.
61.КувалдинВ.П., «Основы борьбы с организованнойпреступностью», Москва, 2004, Международный юридический институт при МинистерствеюстицииРоссии, 267 стр.
62. Лангрок М., «Особо крупный размер» вуклоненииот уплаты налогов, журнал ВИСТРА №7/2004, 241-246 стр.
63. Линке Х.-Д., Цоллькриминальамт, Франкфурт-на-Майне, Петер Ланг Гмбх, 2004г., 316 стр.
64.ЛукичевЮ.А., Вахмистрова С.И., Правоохранительные органы РФ курс лекций, 2003 год, 377 стр.
65.ЛунеевВ.В., «Организованная преступность, уголовный терроризм в условиях глобализации», журнал «Социологические исследования», № 5, 2002 г., стр.60-67.
66. Маттиас К.-Х., «С энергией и надеждой на успех», журнал Цолль актуэль №1/2003, 8-9 стр.
67. Маттиас К.-Х., Успех благодаря международному сотрудничеству, журнал «Цолль актуэль», №2/2001 год, 8-9 стр.
68. Маттиас К.-Х., Высокая психическая и физическая нагрузка, журнал «Цолль Актуэль», №5/1999 год, 8 стр.
69. Маттиас К.-Х., Успехи только благодаря усилиям всех, журанл «Цолль Актуэль», №3/2002 год, 8 стр.
70. Маттиас К.-Х., Роль ТС Германии в борьбе с международным терроризмом, журнал БДЦ №7/8 2004 г., 51-56 стр.
71.МихайловВ. И., Противодействие легализации доходов отпреступнойдеятельности, 2002 год, «Юридический центр Пресс», 425 стр.
72.МихайловВ.И., Федоров A.B., Таможенные преступления, 1999 год, «ЮЦП».81 .Назаревский Д.,Таможенноеправо ЕС: меры по защите рынка, журнал «Таможня», №10 от 24.05.2005 года.
73.ПичковБ.П. «Борьба с наркомафией в рамках системыООН», сборник статей «Организованная престпность-3», изд.Криминологическаяассоциация, М., 1996 г., стр. 230-335.
74.ПрокофьевН.В. «К вопросу о борьбе с международным терроризмом на территориях иностранных государств», Московский журнал международного права, № 1, 2003 г.
75.ПузиковВ.Г., Тимофеев А.Ф. «Международное сотрудничество — альтернатива международного терроризма?», журнал «Социологические исследования», № 1, 2004 г., стр. 137-139.
76. Пютц И., Налоговые итаможенныеоперативники как помощники прокуратуры, журнал Вистра, №6/1990 год, 212-216 стр.
77. Рике К.-П., Компетенция Оперативно-розыскной таможенной службы по ведениюрасследованийпри подозрении на незаконный ввоз, вывоз или транзит наркотических средств, журнал ЦФЦ №10, 1984 год, 296-299 стр.
78. Рике К.-П., Контроль переписки, почтовой и телекоммуникационной связей, журнал АВ-Пракс, январь 200 года, стр. 19-23.
79. Тенсгерлеманн М., Добывание информации в оперативно-розыскной службе новое изобретение колеса?, журнал ДДЦ №6/1996 год, 45-47 стр.
80.ФедоровA.B., Закон об оперативно-розыскной деятельности, «ЮЦП», 2003 год.
81. Фен Б., Еще раз: контроль внешней торговли задача специальной службы?, журнал ЦФЦ №11, 1995 год, 347-349 стр.
82. Фен Б.И., Информационные партнеры таможенногорозыска, журнал криминалистика №12/2003 год, 751-755 стр.
83. Фен Б.И., Вамерс П.,Комментариик закону об оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах, Баден-Баден, «Хомос», 2003 год. 414 стр.
84.ФисенкоИ.В., Борьба с международнымипреступлениямив международном уголовном праве, изд. Тесей, 2000 год.
85. Фолькмар Р.-Д., 80лет Оперативно-розыскной таможенной службе, журнал «Криминалистика» №1 за 2000 год, 50-54 стр.
86. Фрелих X., Успешное сотрудничество с Всемирной таможенной организацией (ВТО), ежемесячник Минфина ФРГ, август 2005, 71-76 стр.
87. Фюльбир А., Эпфельбах Р.,Комментарийк закону об отмывании денег, изд. Коммуникационсфорум, Кельн, 1995 год, 3-е издание.
88. Хайссмайер А., Операция «Горячее железо», журнал «Фокус» №26/2005, 44-45 стр.
89. Хамахер Р.-Й., Достаточность оснований для расследований, Кельн, ДСтЦ №9, 1988 г., 217-220 стр.
90. Хетцер В., др., Таможенные органы в борьбе с организованной преступностью, журнал ЦФЦ №5, 1998 год, 146-152 стр.
91. Хетцер В.,Отмываниеденег в разрезе экономики ипреступности, журнал ЦФЦ, №9/1993 год, 258-268 стр.
92. Хетцер В., Контроль внешней торговли — задача спецслужбы?, журнал ЦФЦ №2/1995 год, 34-4- стр.
93.ХлестовО.Н. «Удастся ли США изменить систему международной безопасности?», Московский журнал международного права», № 4, 2003 г.
94. Циммерман П., Контролируемые поставки наркотиков, ЦКА, 2002 год, 21 стр.
95. Циммерман X., др., проф., Обзор задач и компетенции таможенной службы в борьбе сотмываниемденег, журнал ДДЦ №9/2003 55-60 стр.
96.ШестаковД.А., Уголовный кодекс ФРГ, 2003 год, «ЮЦП», 522 стр.
97. Шмитт С., Рабочее задание:пресечьотмывание денег, Кельн, Банк ФерлагГмбх, 2002г., 124 стр.
98. Шуманн X., Сохранение втайнефамилии информанта в финансовом ведомстве, журнал Вистра, №1/1996 год, 16-18 стр.
99.ШумиловВ.М., Введение в правовую систему ФРГ, изд. Дека, 2001 год.
100.ЯкубовскийЭ.Н., «Совершенствование сотрудничества правоохранительных органов государств участниковСНГв борьбе с преступностью и международным терроризмом», сборник статей «Прокурорскаяи следственная практика», № Ул, 2004 г., стр. 161-168
101. Хроника ЦКА 1952-2002гг., г. Бисмарк, «Мэркишер кунст унд Хайматферлаг», 2002г., 192 стр.
102. ОЛАФ и международное сотрудничество, Люксембург, ЕС, 2003 г., 79 стр.
103. Деятельность германской таможенной службы в национальном и международном ракурсе, Бонн, Федеральное министерство финансов, 1998 г., 76 стр.
104. Руководство по борьбе с отмыванием денег, Берлин/Брюссель, Союз общественных банков Германии, 2001 год, стр.231.
105. Германский таможенный музей, Берлин, Медиа-коммиани Берлин Гмбх, 2004 год, 12 стр.
106.СмирновМ.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства Российской Федерации и зарубежных стран. М.; 2005 год.
107. Сосредоточение сил: новая организация таможенной оперативно-розыскной службы, журнал «Цолль актуэль» №1/2003, 6-7 стр.
108. Обзор положения с организованной преступностью в ФРГ в 2004 году, БКА, июнь 2005 год, Висбаден.
109. БМФ, Бонн, Таможенный словарь, 1989 год.
110. ОтчетИсполнительногокомитета Содружества независимых государств о работе Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видамипреступленийна территории государств — участников СНГ, Минск, 2005 г.
111. Обзор положения по организованной преступности за 2004 год, ЦКА, Кельн, 2005 год, 37 стр.
112. Эр-РиядскаядекларацияМеждународной конференции по борьбе с терроризмом, Эр-Рияд, 5-8.02.2005 г., материалы Департамента информации и печатиМИДРФ.