Применение технико-криминалистических средств и методов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере

brief description

Год:

2003

Автор научной работы:

Седых, Александр Васильевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

185

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Седых, Александр Васильевич

Введение
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1.Преступленияв банковской сфере как объекткриминалистики.
§ 1. Основные элементыкриминалистическойхарактеристики преступлений, совершаемых вбанковскойсфере.
§ 2. Обстановкасовершенияпреступлений, определяемая спецификой банковской деятельности.
§ 3. Понятие и классификациятехнико-криминалистическихсредств, применяемых при выявлении ирасследованиипреступлений в банковской сфере.
Глава 2. Основные направления применения технико-криминалистическихсредстви методов в процессе выявления ирасследованияпреступлений в банковской сфере.
§ 1.Применениетехнико-криминалистических средств и методов в процессе выявления и расследованияпреступлений, совершенных при проведении банком кредитных операций.
§ 2. Применение технико-криминалистических средств иметодовв процессе выявления и расследования преступлений,совершенныхпри проведении расчетных и депозитных операций.
§ 3. Применение технико-криминалистических средств и методов в процессе выявления и расследования преступлений, совершенных при проведении операций с пластиковыми картами.
Глава 3. Обеспечениекриминалистическимисредствами и методами безопасности в банковскойсфере.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Применение технико-криминалистических средств и методов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере"

Актуальность исследования. Возникновение в современной России коммерческих банков явилось объективной необходимостью, связанной с переходом отечественной экономики от жесткого централизованного управления к свободным рыночным отношениям. Привлекая денежные ресурсы и кредитуя клиентов на коммерческой основе, банки существенно расширили спектр услуг в отечественной финансово-кредитной сфере, оказали заметное влияние на экономику страны.
Одновременно банковская сфера оказалась зоной особо повышеннойкриминальнойактивности. Это обусловлено спецификой банковского бизнеса, связанного с аккумулированием огромных объемов денежных средств, финансовых инструментов, усилением конкуренции. Именно в силу этих причин банки, как и на протяжении многих лет своего существования во всем мире, по-прежнему остаются наиболее привлекательными объектами длякриминальныхпосягательств.
Правонарушенияв сфере финансовой и банковской деятельности представляют серьезную угрозу экономической безопасности Российской Федерации. Онипричиняютсерьезный ущерб гражданам, коммерческим структурам, государству, разрушают финансовую систему, способствуют резкому расслоению общества, что неизбежно усиливает социальную напряженность, тормозит проводимые реформы.
Одновременно с увеличением количества коммерческих банков возник ряд не существовавших ранее проблем. Выявление ирасследованиепреступлений в банковской сфере представляет собой достаточно трудную задачу, прежде всего потому, что данная категорияправонарушенийотносится к так называемой «беловоротничковой» преступности. Подобные деликты совершаются профессионально подготовленными людьми с достаточно высоким интеллектом, располагающими необходимыми средствами и возможностями для реализации своихпреступныхзамыслов.
Трудность определяется также и тем, что не накоплен достаточный опыт, отсутствуют надежные, проверенные методикирасследования, мало еще следователей, подготовленных должным образом. Расследование этой категории дел требует знания экономики, финансового права, бухгалтерского учета, банковского права, новых видовэкспертиз. Сложность выявления и расследованияпреступленийданного вида заключается также в том, что в ряде случаев банки противодействуют возбуждению уголовного дела, опасаясь за свою репутацию на рынке.
Важная роль вделеборьбы с преступностью в исследуемой сфере отводитсякриминалистике, которая участвует в реализации задач путем предоставления своих средств и методовправоохранительныморганам и частным службам безопасности, участвующим в выявлении,предупреждениии расследовании преступлений, посягающих на интересы банковской сферы Российской Федерации.
Успешное решение задач по оптимизации практики борьбы спреступностьюв кредитно-финансовой сфере невозможно без серьезного совершенствования имеющихся, разработки и повышения эффективности внедрения новейшихкриминалистическихсредств и методов, разрабатываемых на базе наукоемких технологий и других достижений научно-технического прогресса, а также обобщения передовогоследственного, оперативно-розыскного и судебно-экспертного опыта.
К сожалению, до настоящего времени проблема повышения эффективности применения технико-криминалистических средств и методов в деле борьбы спреступлениямив банковской сфере все еще остро стоит передправоохранительнымиорганами России. Причин тому немало. Одна из них — явно отстающее от требований времени, недостаточное, далеко не повсеместное и не всегда квалифицированное использование технико-криминалистических средств. Кроме того, сказывается неудовлетворительное обеспечениеправоохранительныхорганов современными научно обоснованными средствамикриминалистическойтехники, недостатки технико-криминалистической подготовки кадров для органовдознанияи следствия.
В последние годы проведен ряд исследований, непосредственно касающихся преступлений против коммерческих банков. Указанная тематика освещена на диссертационном уровне, отражена в монографиях и отдельных научныхстатьях.
Однако все они, в основном, посвящены частно-методическим проблемам борьбы с различными видамихищенийбанковского имущества, оставляя вне поля зрения проблемы комплексного применения технико-криминалистических средств как для выявления, раскрытия и расследования преступлений в банковской сфере, так и дляпредупреждениятаких посягательств.
Выполненные исследования адресованы правоохранительным органам и, как правило, не касаются вопросов участия в борьбе с преступлениями против интересов банков частных служб безопасности.
Сложившаяся в научном обеспечении ситуация отражает недочеты концептуального характера. Банковская сфера, реально существующая как целостное явление, не имеет адекватного научного и методического отражения в системном виде. Наряду с этим отсутствует методологическая база и для решения частных криминалистических задач защиты банка. Нет исследований, посвященныхкриминалистическомуаспекту участия служб безопасности банка в борьбе спреступнымипосягательствами. Исключение составляют работы В. А. Гамзы.
Крайне необходимой в настоящее время является разработка базовых положений, служащих основой для создания методик расследования не только отдельных преступлений, но и их групп, например, преступлений ненасильственного характера,посягающихна интересы банка.
Это и обусловило выбор в качестве темы настоящего диссертационного исследования комплекса вопросов по применению технико-криминалистических средств и методов при выявлении ирасследованиипреступлений в банковской сфере.
Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является дальнейшее развитие научных основ криминалистической техники, тактики и методики расследования; совершенствование практики борьбы с преступлениями в кредитно-финансовой сфере на основе использования как традиционных, так и новых технико-криминалистических средств и методов; теоретическая разработка проблем предупреждения преступлений в банковской сфере средствами и методамикриминалистики.
Для достижения указанной цели в процессе исследования поставлены следующие задачи: изучить и проанализировать имеющиеся научные материалы, определить степень и уровень теоретической разработки данной темы; проанализировать состояние, особенности, тенденции, структуру банковскойпреступности, уровень эффективности борьбы с нею средствами и методами криминалистики; проанализироватькриминалистическуюхарактеристику преступлений, совершаемых в банковской сфере; разработать классификацию технико-криминалистических средств, используемых при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений в кредитно-финансовой сфере; определить закономерности и тенденции использования технико-криминалистических средств в сфере банковских преступлений; показать проблемы формирования комплексов криминалистических рекомендаций по обеспечению безопасности банка; исследовать вопросы предупреждения криминальных угроз безопасности банковской деятельности средствами и методами криминалистики.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является теория и практика деятельности правоохранительных органов и частных служб безопасности, связанная с защитой интересов банковской сферы от преступныхпосягательств.
В качестве предмета исследования выступают объективные закономерности, связанные с подготовкой,совершениеми сокрытием преступлений в банковской сфере, а также закономерности, лежащие в основе деятельности по выявлению, раскрытию ипредупреждениюуказанных преступлений.
Методологические основы исследования. Диссертация выполнена на основе положений диалектического материализма, законов иподзаконныхнормативных актов, регулирующих сферу банковской деятельности, а также определяющих деятельностьследователей, оперативных сотрудников и специалистов.
При решении поставленных задач автором использовался широкий круг методов научного исследования: исторический, логический, системно-структурный, наблюдения, лингвистический, сравнительно-правового и функционального анализа, и других.
В ходе проведения исследования также использовался комплекс социологических методов изучения теоретических проблем и сбора эмпирического материала: анализ литературных источников по криминалистике,криминологии, уголовному праву, уголовному процессу, оперативно-розыскной деятельности, банковскомуделу; анализ статистических данных и организационно-методических документов органов внутренних дел различного уровня; анализ ведомственных актов и инструкций; анализ результатов исследований эксперт-но-криминалистических подразделений; анкетирование сотрудников оперативных иследственныхподразделений правоохранительных органов.
Диссертантом использованы труды ведущих ученых в области криминалистики, уголовного процесса и уголовного права: Т. В.Аверьяновой, Р. С. Белкина,
A. Н.Васильева, И. А. Возгрина, А. Ф.Волынского, Г. А. Густова, А. В.Дулова,
B. А.Жбанкова, Е. П. Ищенко, А. Н.Колесниченко, В. Я. Колдина, В. Д.Ларичева, П. А. Лупинской, В. А.Образцова, И. Ф. Пантелеева, Н. И.Порубова,
A. А.Протасевича, В. И. Рохлина, Н. А.Селиванова, Л. А. Сергеева, П. Т.Скорченко, В. Г. Танасевича, А. А.Топоркова, С. И. Цветкова,
B. И.Шиканова, А. А. Эйсмана, Н. П.Яблоковаи других ученых.
Над данной проблемой также работали: С. М.Астапкина, В. А. Гамза,
C. А.Костров, О. А. Луценко, Р. С.Сатуев, П. В. Стромский и др.
Изученыстатьии иные публикации периодической печати, специальная литература, информационно-статистические, аналитические и другие материалы подразделенийМВДи ФСНП России, зарубежные публикации, использованы возможности глобальной компьютерной сети Интернет.
Теоретическую основу исследования составляют научные труды видных отечественных и зарубежных специалистов в области криминалистики, информатики, системотехники, философии, уголовного,конституционного, гражданского и иных отраслей права. В ходе исследования использованы положенияКонституцииРоссии, государственного, уголовного, гражданского, финансового и других отраслей федерального законодательства, собственные нормативные документы коммерческих служб безопасности.
Эмпирической основой исследования послужили данные, полученные в процессе анализаследственной, экспертной, оперативно-розыскной практики правоохранительных органов России.
Сбор эмпирического материала осуществлялся в окружныхОБЭПГУВД г. Москвы, ГСУ приГУВДг. Москвы, окружных УФСНП по г. Москве, центральном аппаратеФСНПРоссии. В ходе работы над диссертацией использованы данные анализа 243 уголовных дел по экономическимстатьямУК РФ, возбужденных в период 1996-2002 гг. (из них диссертантом изучено 52 уголовных дела, в 10делахавтор принимал непосредственное участие).
В процессе диссертационного исследования с помощью опросных листов было проинтервьюировано 29оперуполномоченныхОБЭП, 28 следователей ОБЭП иГСУГУВД г. Москвы, 25 оперативных сотрудников ФСНП и 17 следователей ФСНП России, а также 16 работников служб безопасности банков и частных охранных предприятий (всего 115 человек).
Объем собранных эмпирических материалов, методика их научного изучения и анализа, по мнению диссертанта, обеспечивают достаточный уровень репрезентативности, обоснованности и достоверности научных выводов.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведено специальное исследование с системных позиций проблем применения технико-криминалистических средств и методов при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений в банковской сфере.
Научная новизна отражена в разделах диссертации, посвященных анализу обстановкисовершенияпреступных посягательств в сфере банковской деятельности; классификации технико-криминалистических средств, применяемых в процессе выявления, расследования и предупреждения преступлений в исследуемой области; определению наиболее эффективных способов применения технико-криминалистических средств и методов; а также вопросам защиты коммерческого банка от криминальных угроз средствами и методами криминалистики.
Основные положения, выносимые на защиту: общие положения криминалистической характеристики как информационной основы выявления, расследования и предупреждения ненасильственныхкорыстныхпреступлений, посягающих на сферу банковской деятельности;криминалистическаяхарактеристика обстановки совершения преступлений как фактор, определяющий специфику преступлений в банковской сфере, а также средства и методы их выявления, расследования и предупреждения; концепция, классификация и система технико-криминалистических средств и методов, применяемых при выявлении, расследовании и предупреждении преступных посягательств в банковской сфере; система рекомендаций по обеспечениюкриминалистическимисредствами и методами предупреждения криминальных угроз безопасности банковской деятельности.
Теоретическая значимость исследования определяется вкладом автора в развитие учения о криминалистической технике и научные основы выявления, расследования и предупреждения преступлений технико-криминалистическими средствами и методами. Диссертант предпринял попытку восполнить имеющиесяпробелыв тактических и методических аспектах борьбы спосягательствамив сфере банковской деятельности.
Практическая значимость исследования состоит в том, что в результате проведенного исследования выработаны методические подходы для совершенствования направлений применения технико-криминалистических средств и методов в процессе выявления и расследования преступлений в банковской сфере, включающие тактические рекомендации по проведению следственных действий.
Выработанные предложения и рекомендации могут быть использованы: в практической следственной и оперативной деятельности правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений в банковской сфере; для совершенствования законодательства; в научно-исследовательской работе по проблемам борьбы с преступлениями в сфере банковской деятельности; в процессе преподавания учебных дисциплин по специальностям:криминалистика, уголовный процесс, теория оперативно-розыскной деятельности; в деятельности служб безопасности банков.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 2-й Межведомственной научно-практической криминалистической конференции «Кримтехника» (Москва, май 2000 г.), 2-й Научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы борьбы с преступностью» (Москва, апрель 2003 г.), Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученыхМГУ«Ло-моносов-2003» (Москва, апрель 2003 г.), Научно-практической конференции «Роль права в развитии экономических отношений в России» (Екатеринбург, май 2003 г.) и на заседании кафедры криминалистикиМГЮА.
Выводы, рекомендации и предложения, сформулированные по результатам диссертационного исследования, представлены в пяти опубликованных научных статьях.
Структура диссертации. Структура настоящей работы определена целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Седых, Александр Васильевич

169 Заключение
Подводя итог изложенному в настоящем исследовании материалу, остановимся на наиболее значимых выводах, которые могут быть использованы в целях дальнейшего совершенствования практики борьбы справонарушениямив сфере финансово-кредитных отношений.
Обстановкасовершенияпреступления включает в себя материальные, производственные и социально-психологические факторы, в которых совершаетсяпосягательство. Она способна влиять на формирование всех остальных элементовкриминалистическойхарактеристики преступления.
Наиболее важным компонентом обстановки являются условия деятельности банков и коммерческих фирм, работники которыхсовершаютанализируемые преступления. Среди условий необходимо указать объективные: прежде всего, принадлежность к коммерческим структурам, назначение фирмы, вид деятельности, характер проводимых операций, система учета и отчетности, наличие оснований для вступления в определенные коммерческие отношения с банком (например, в случае получения кредита), установленный порядок предоставления банковских кредитов, наличие и состояние технических средств учета и охраны (в частности, в случаехищенияс использованием пластиковых карточек, а также с использованием компьютера длянезаконноговхождения в компьютерные сети банков) и т. п.
Широкое распространение получили факты незаконного получения и присвоения кредитных ресурсов банков. Их расхищение — наиболее характерный способкриминальногозавладения денежными средствами. Выданные кредитыпохищаются, либо используются не по назначению вкорыстныхинтересах.
Криминальноеполе кредитно-банковской системы активно заполняетсяпреступлениями, связанными с использованием электронных средств доступа к информации (компьютерные, телекоммуникационные системы, кредитные карточки и др.). Дляправоохранительныхорганов эта проблема наиболее остро встает в связи с повсеместным переходом банковских и финансовых структур на расчеты с использованием компьютерных сетей.
Должностныелица банков, пользуясь несовершенством банковского законодательства, почти повсеместно чинят всевозможные препятствия и ограничения в получении необходимых сведений, особенно на стадиидоследственнойпроверки материалов, необходимых для правовой оценки допущенных нарушений излоупотреблений. На практике часто создается ситуация, когда из-за нежелания банкиров решать возникшие проблемы путем возбуждения уголовного делаправоохранительныморганам бывает трудно провести полное и всестороннеерасследованиеобстоятельств правонарушения, принять обоснованное решение о привлечении к ответственностивиновныхлиц.
Таким образом, обстановка совершенияпреступленийв сфере банковской деятельности складывается из разнообразных факторов. Многие из них либо способствуют, либо не оказывают должногопротиводействиясовершению рассматриваемых преступлений.
В криминалистической характеристике преступлений,совершаемыхв банковской сфере, большое значение имеет способпосягательства. Именно выявление способа совершения преступлений позволяет в ряде случаев быстро установить иизобличитьвиновников, выяснить все другие обстоятельства предметадоказывания. Происходит это потому, что способ совершения преступлений данного вида не может избиратьсяпреступникамипроизвольно. Он достаточно строго детерминирован, во-первых, обстановкой совершения и непосредственным объектом посягательства; во-вторых, необходимостью использования определенных финансовых операции и привлечение к участию впреступленииконкретных лиц, без которых оформление исовершениеданных операций невозможно. Обусловленностьпреступныхдеяний постоянно действующими факторами приводит к повторяемости способов, в результате чего выявляются наиболее типичные.
Способ совершенияпреступленияпредопределяет соответствующий преступлению механизмследообразования, т. е. совокупность данных о материальных следах преступления, в частности, о характере и месте нахождения типичных следов, указывающих на возможные источники получениядоказательств. Поскольку при подготовке, совершении исокрытиипреступлений злоумышленники используют обычные финансовые операции, которые обязательно оформляются документально, всякоепреступлениенепременно отражается в документах. Последние и являются наиболее важными источниками доказательств поделамданной категории. Характер документов, в которых отражается преступление, прямо зависит от способа его совершения.
Весьма часто организованные хищения в банковской сфере связаны ссовершениемдругих преступлений - взяточниства, коммерческогоподкупа, злоупотребления должностными полномочиями, служебногоподлога, халатности, изготовления подложных документов, штампов, печатей, бланков.
Важная роль вделеборьбы с преступностью в исследуемой сфере отводитсякриминалистике, которая участвует в реализации задач путем предоставления своих средств и методов правоохранительным органам и частным службам безопасности, участвующим в выявлении,предупреждениии расследовании преступлений, посягающих на интересы банковской сферы Российской Федерации.
Успешное решение задач по оптимизации практики борьбы спреступностьюв банковской сфере невозможно без серьезного совершенствования имеющихся, разработки и повышения эффективности внедрения новейшихкриминалистическихсредств и методов, разрабатываемых на базе наукоемких технологий и других достижений научно-технического прогресса, а также обобщения передовогоследственного, оперативно-розыскного и судебно-экспертного опыта.
Необходимо отметить, что практическое применение технико-криминалистических средств, помимо особенностей самих средств, имеет специфические особенности и в разных по своей природе областях. Эти особенности образуют своеобразные комплексы технико-криминалистических, тактических,процессуальныхи организационных правил и приемов, существенно отличающих средства друг от друга именно в таком комплексном плане.
Крайне необходимой в настоящее время является разработка базовых положений, служащих основой для создания методикрасследованияне только отдельных преступлений, но и групп преступлений, например, преступлений ненасильственного характера,посягающихна интересы банка.
Учитывая специфику преступлений в рассматриваемой области, рассмотренную выше, технико-криминалистические средства можно определить как любые средства и методы, используемые в целях выявления, раскрытия, расследования ипредупрежденияпреступлений в банковской сфере.
Предложенная классификация технико-криминалистических средств, используемых при выявлении,расследованиии предупреждении преступлений в банковской сфере, по нашему мнению, поможеттактическиправильном провести следственные действия с применением наиболее целесообразных приемов в зависимости от действующих при этом объективных и субъективных факторов.
При указанном подходе средства делятся не только по чисто целевому назначению, что представляется наиболее важным основанием в практическом применении, но и, частично, по естественно-научной природе их функционирования, техническим и тактическим приемам применения,процессуальнойрегламентации использования и юридическому значению полученных результатов.
Сфера применения научных достиженийкриминалистики, на наш взляд, в последнее время имеет тенденцию к расширению по причине их использования в новых сферах человеческой деятельности, т. е. средства и методы криминалистики фактически вышли за пределы границ, определенных уголовным процессом.
Интересы обеспечения безопасности банка в большей мере связаны с применением средств и методовкриминалистическогопредупреждения, которые позволяют воспрепятствоватьпреступнымнамерениям субъектов еще до совершения преступления. С позиции самого банка, названные меры предупреждения являются приоритетными и должны реализовываться в первую очередь.
Познание закономерностей научно-технического прогресса, изучение и использование его результатов позволяют постоянно совершенствовать научные основы расследования банковских преступлений. Глубокое теоретическое осмысление при этом тенденций развития науки и техники, определение соотношения юридических и естественно-научных методов, применяемых в процессе доказывания, обоснование принципиальных возможностей использования научных достижений в уголовномсудопроизводстведолжны непременно сочетаться с широким и быстрым внедрением научных и технических идей, средств и методов вследственную, судебную и экспертную практику страны.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Седых, Александр Васильевич, 2003 год

1.АбдурагимоваТ. И. Раскрытие ирасследованиеизготовления, сбыта и использованияподдельныхкредитных и расчетных пластиковых карт. Автореф. дис. . канд. юр. наук. М., 2001.
2.АгинскийВ. Н. Установление давности выполнения оттисков печатей и штампов: методические рекомендации. М.:ЭКЦМВД РФ, 1998.
3. АйрингС., Айринг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. -Минск: Попурри, 1997.
4.АлешинВ. В. Теоретические проблемы и практикарасследованияпреступлений, сопряженных с отчуждением жильяграждан. Автореф. дис. . канд. юр. наук. Томск, 1999.
5.АминовД. И., Ревин В. П.Преступностьв кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М.: Брандес, 1997.
6. Андерсон Р., Кун М. Недорогие атаки против защищенных от вскрытия устройств. 1997. Постоянный адрес в Интернете: http://www.bnti.ru
7. Андерсон Р., КунМ. Стойкость к вскрытию.Предупреждение. Постоянный адрес в Интернете: http://www.bnti.ru
8.АндрееваЕ. Г. Антикриминогенная деятельность частных охранных предприятий. -М.: «Penates-Пeнaты», 2000.
9.АнтонянЮ. М., Еникеев М. И.,ЭминовВ. Е. Психология преступника и расследованиепреступлений. М.: Юристъ, 1996.
10. Ю.Астапкина С. М.,МаксимовС. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций: Научно-практическое пособие. М.ЮрИнфоР, 1995.
11. П.Барсуков В. С.,ДворянкинС. В., Шеремет И. А. Безопасность связи в каналах телекоммуникаций. М.: Электронные знания, 1992.
12.БатуринЮ. М. Проблемы компьютерного права. М.:Юрид. лит., 1991.
13.БелкинР. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российскойкриминалистики. М.: НОРМА-Ю, 2001.
14. Н.Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3-х т. -М.:Юристь, 1997.
15.БелкинР. С. Курс криминалистики. Изд. 3-е, доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
16.БелкинР. С. Курс криминалистики: в 3-х томах. Т.ЗКриминалистическиесредства, приемы и рекомендации. М.:Юрист, 1997.
17.БелкинР. С., Криминалистика. Краткая энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
18.БелыйС. А., Волков Г. А.,ЗубахаВ. С. Некоторые практические рекомендации поизъятиюкомпьютерно-технической информации // Экспертная практика. 2000. № 48. - С. 68-99.
19.БогодуховаЕ. Д., Гусев А. А.,ПавленкоС. Д. Экспертиза оттисков печатей и штампов // Судебно-техническаяэкспертизадокументов. 1992. Вып. 2. - С. 48-62.
20.БюллетеньВерховного Суда РФ, 1995. № 3.
21. Варывдин М. Заработав первую сотню тысяч долларов,мошенникиударились в загул // Коммерсант-ОаПу. 1996. - 5 июня.
22.ВеликородныйП. Г. Криминалистическое понятие способауклоненияот ответственности // Вопросы борьбы спреступностью. М., - 1986. № 44. - С.23-34.
23.ВеховВ. Б. Компьютерные преступления: Способысовершения, методики расследования. М.: Право и закон., 1996.
24.ВеховВ. Б. Особенности расследований преступлений,совершаемыхс использованием средств электронно-вычислительной техники. М., 1999.
25. Викторов И., Миронов В.Законностьв кредитно-банковской сфере // Законность. 1997. № 11. - С. 10-16.
26.ВолынскийА. Ф. Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. М., 1999.
27. Восстановление рельефа лица в задаче автоматической идентификации личности (Зорин, Матвеев, Мурынин и др.). М., ВЦРАНРФ, 1997.
28. Гаврилов М., Иванов А.Следственныйосмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Материалы научно-практической конференции. Саратов.:СГАП, 2000. - С. 45-56.
29.ГайдукА. П. Использование научно-технических средств в раскрытии ирасследованиивымогательств. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1995.
30.ГамзаВ.А. Проблемы криминалистического обеспечения безопастности коммерческого банка. Автореферат дис. . канд. юрид. наук., М., 2002.
31.ГамзаВ.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое пособие. М.: Изд-льШумиловаИ.И., 2000.
32. Гелль П. Чип-карты. Устройство и применение в практических конструкциях. М.:ДМК, 2000.
33. Герасимов А. «Роскредит» чуть не обокрал его собственный специалист // Коммерсант-Daily. 1996. - 11 ноября.
34.ГорбатовВ. С., Полянская О. Ю. Мировая практикакриминализациикомпьютерных правонарушений. М. :МИФИ, 1998.
35. ГражданскийкодексРоссийской Федерации. М.: Юрид. лит., 1995.
36. Григорьев В. В банковскомделенадо наводить порядок // Законность. -1994. №2.-С. 67-90.
37.ГришинаЕ. П. Достоверность доказательств и способы ее обеспечения в уголовном процессе. Дис. . канд. юр. наук, М.,МГЮА, 1996.
38.ГрузевичВ. А., Иноземцев Э. Р. О положительном опыте использованиякриминалистическихсредств и методов в раскрытии и расследовании преступлений // Законность. 1999. N3(100). - С. 56-76.
39.ДмитриевЕ. В. Проблемы применения цифровой фотографии при расследовании уголовных дел. Автореферат дис. . канд. юр. наук. -М., МЮИМВДРФ, 1998.
40.ДмитриевЕ. Н. и др. Организация и ведение фото-, фоно-, видеотек лиц, причастных ксовершениюпреступлений. Методические рекомендации. -М.:ЭКЦМВДРФ, 1992.
41.ДмитриевЕ. Н. Использование автоматизированныхгабитоскопическихсистем и техники цифровой фотографии при проведении идентификации по признакам внешнего облика.// Сборник научных трудов. М.: ЭКЦМВДРоссии, 1997.
42.ДмитриевЕ. Н. Правовые аспекты использования цифровой фотографии при расследовании уголовных дел.// Тезисы докладов на Межд. конференции «Информатизацияправоохранительныхсистем», 2-3 июля 1997г., Москва, -М., 1997.
43.ДмитриевЕ. Н. Применение фотосъемки,звукозаписии видеозаписи в борьбе с организованной преступностью. М., 1992.
44.ДмитриевЕ. Н., Иванов П. Ю. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистическихэкспертиз: Учебное пособие, М.: ЭКЦ МВД России, 1999.
45. Зайцев П. ЭффективностьАДИС— мифы и реальность // Системы Папи-лон, -1994. № 2. С. 3-24.
46.ЗубикВ. Б., Зубик Д. В., СедеговР. С., Абдула А. Экономическая безопасность предприятия. (Справочник руководителя) / Под ред. Р. С.Седегова, М. И. Плотницкого, А. С.Головачева. Мн.: Выш. шк., 1998.
47. Иванов А., Силантьев Д. Выемка электронной почты в сети Интернет // Законность. 2002. № 5 (811). С. 20-22.
48.ЗубикВ. Б., Ильин А. И., КожекинГ.Я. и др. Основы менеджмента и маркетинга: Учеб. пособие / Под общ. ред. Р. С. Седегова. Мн.: Вы-шэйшая школа, 1995.
49.ИщенкоЕ. П. Алгоритмизация расследования // Социалистическая законность. 1990. № 3. - С. 21-35.
50.ИщенкоЕ. П. О перспективах использованияполиграфа// Правовые проблемы борьбы с организованной преступностью: Материалы респуб. на-учн. конф. Екатеринбург, 1992. - С. 78-91.
51.ИщенкоЕ. П. Практическая криминалистика. Часть 1. Екатеринбург, 1994.
52.ИщенкоЕ. П. ЭВМ вкриминалистике: Учебное пособие. Свердловск, 1987.
53.ИщенкоЕ. П., Ищенко П. П.Следственнаяи экспертная практика: пути совершенствования // Труды Московской государственной юридической академии. Сборник статей. М.:Юристъ. - 1999. - С. 34-56.
54.ИщенкоЕ. П., Ищенко П. П.,ЗотчевВ. А. Криминалистическая фотография и видеозапись: Учеб. — практ. пособие / Под ред. Е. П. Ищенко. — М.: Юристъ, 1999.
55.КасаткинА. В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений. Автореф. . дис. канд. юр. наук, М., 1997.
56.КатковС. А., Собецкий Й. В.,ФедоровА. Л. Подготовка и назначение программно-техническойэкспертизы// Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1995. № 4(85). - С. 47-25.
57.КипнисН. М. Допустимость доказательств в уголовномсудопроизводстве. -М.: Юристъ, 1995.
58.КириченкоС. А. Из практики раскрытия и расследования компьютерных преступлений // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1998. №2(95).-С. 17-25.
59.КолисниченкоО. В., Шарыгин М. Е.,ШишгинИ. В. Лазерные принтеры. -СПб., 1997.
60.КомиссаровА. Ю., Подлесный А. В. Идентификация пользователяЭВМи автора программного продукта. Методические рекомендации. ЭКЦ МВД РФ,-М. ,1997.
61.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. и доп. / Под общей ред. И. Ю.Скуратова. М.: Инфра-М. 1997.
62. Компьютерные технологии в криминалистике и информационная безопасность. Акад. упр. МВД РФ, М., 1997.
63. Компьютерные технологии в юридической деятельности / Под ред. Н. С. Полевого. М., 1994.
64.КоровянскийО. П. и др. Методика идентификации личности путем видеоналожения изображений лица и черепа. (Реконструкция внешнего облика). Методические рекомендации. ЭКЦ МВД РФ, М., 1995.
65.КостровС. А. Криминалистическое исследование документов, выполненных средствами оперативной полиграфии: Диссертация . канд. юр. наук. -М., 1997.
66. КочерП., Джаффе Д., ДжунВ. «Введение в дифференциальный анализ питания». Постоянный адрес в Интернете: http://www.bnti.ru
67.Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. В. А. Образцова. М.: Юристъ, 1997.
68. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Е. П. Ищенко. — М.: Юристъ, 2000.
69. Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф.Пантелеева, Н. А. Селиванова. М.: Юрид. лит., 1984.
70. Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. ред. Н. П.Яблоков. — М: БЕК, 1995.
71. Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. Н. И.Порубова. Минск.: Высш. шк., 1997.
72.КрыловВ. В. Информационные компьютерныепреступления. М., 1997.
73.КрыловВ. В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации: Автореферат дис. . док. юр. наук. М., 1998.
74.КрыловВ. В. Расследование преступлений в сфере информации. М.: Городец, 1998.
75.КрыловИ. Ф., Быстрыкин А. И.Розыск, дознание, следствие. Л., 1984.
76.ЛаричевВ. Д. Как уберечься отмошенничествав сфере бизнеса. — М.: Юристь, 1996.
77.ЛаричевВ. Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. — М.: ЮрИнфоР, 1997.
78.ЛаричевВ. Д. Преступления в кредитно-финансовой сфере ипротиводействиеим: Учебно-практическое пособие. М.: Инфра-М, 1996.
79.ЛеоновА. П., Леонов К. А.,ФроловГ. В. Безопасность автоматизированных банковских и офисных систем. Мн.:НКПРБ, 1996.
80.ЛозинскийТ. Ф., Грузевич В. А.,МедведевН. К. Обзор использования экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. / Информационный бюллетень СК МВД РФ. -2000. N4(89). С. 34-75.
81.ЛужневС. Ю. Виды компьютерных преступлений и способы их совершения // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1998. № 1(94). - С. 22-27.
82.ЛуценкоО. А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Практическое пособие. Ростов, 1998.
83.ЛучинИ. Н., Шурухнов Н. Г. Методические рекомендации по изъятию компьютерной информации при проведенииобыска// Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1996. № 4 (89). - С. 12-23.
84.ЛютовВ. П., Стариков Е. В.,КузнецовВ. В., Алехина Е. П. К вопросу об исследовании документов, изготовленных средствамирепрографии// Экспертная практика. М., 1991. № 32. - С. 67-93.
85.МахтаевМ. Ш. Основы теориикриминалистическогопредупреждения преступлений. М.: Раритет, 2001.
86. Мещеряков В. А Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Автореф. дис. . док. юр. наук. Воронеж, 2001.
87.МитричевВ. С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий.СГУ, 1980.
88. Мурынин, Серебренников, Кулаков и др. Автоматическая система распознавания личности по характеристикам изображений и голоса. М.: ВЦ РАН РФ, 1997.
89.НехорошееА. Б., Гортинский А. В. Криминалистические аспекты современных технологий изготовления документов. М., 2000.
90. Обзор практики расследования преступлений экономической направленности,совершенныхс использованием компьютерных технологий. / Информационный бюллетень СК при МВД России. -2000. № 1(102). С. 64-72.
91.ОвсянниковИ. В. Проблемы формирования и использования вероятных выводов экспертного заключения // Известия ВУЗов.Правоведение. -1998. № 1.-С. 93-97.
92. ОпределениеСудебнойколлегии по уголовным деламВерховногоСуда РФ от 16.08.1994г. // Бюллетень Верховного Суда РФ, — 1995. № 3. — С. 14.
93.ПалийВ. М. Криминалистическое исследование документов, изготовленных назнакопечатающихустройствах, Киев: РИО МВДУССР, 1989.
94.ПантелеевИ. Ф. Методика расследования преступлений. Учебное пособие.-М., 1975.,-С. 9-10.
95.ПархоменкоА. Н., Богословская Н. И. Расследование преступлений в сфере банковской деятельности. Материалы научно-практической конференции. Саратов, 2000.
96.ПетруновВ. П., Котов И. А., Корнева JI. С. О признании некоторых оперативных данных и результатов примененияНТСв качестве доказательств по советскому и зарубежному законодательству. /Проблемы предварительного следствия идознания. М.,1991.
97. Пигасов Ю. Г. Преступления с высоким уровнемлатентностии пути их профилактики в современном российском обществе. М., 1999.
98. Плетнев В. Использование технических средств для закреплениядоказательств// Законность. 1998. N9. - С. 25-31.
99.ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности»
100.ПоташникД. П. Криминалистическая экспертиза документов и ее роль всудебномдоказывании // Вестник Московского Университета, серия «Право», 2000. № 3. - С. 15-32.
101. Практика защиты коммерческойтайныв США (Руководство по защите шей деловой информации). М.: СП «Крокус-интернешнл», 1993.
102. Предпринимательство и безопасность / Под общ. ред. Ю. Б. Долго-полова. М.: Универсум, 1991.
103. Применение метода цифровой фотографии вкриминалистическойэкспертизе документов.// Межд. симпозиум, Москва, 15-17 марта 1999г. Тезисы докладов и сообщений. М.,1999.
104. Принципы безопасности банков и банковского бизнеса в России / Под. Общ. Ред. А. Г. Шаваева. М: Концерн «Банковский Деловой Центр», 1997.
105. Путеводитель по действующим приказам МВД РФ и МВДСССР. / Информационный бюллетень СК МВД РФ. N1(86). М.1996.
106. Раскин А. Банкирша выделила сама себе 40 миллиардов // Коммерсантъ-Daily. 1996. - 12 фев.
107. Реферативный обзор основных результатов научных исследований в 1996 — 1997гг. М., 1998.
108. Ривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере // Законность. 1996. № 1. - С. 19-25.
109.РобурИ. И., Попов Ю. П., Г. Р.Богапов, К. Ю. Усков Экспертиза голографической защиты // Криминалистика исудебнаяэкспертиза.: — Киев: Мин. юст. Украины, 2000. № 49. - С. 49-87.
110. РодионовА. Н.,КузнецовА. В. Расследование преступлений в области высоких технологий // Вестник МВД России. 1999. № 6. - С.66-71
111.РомановВ. И. Процессуальные, тактические и этические вопросы применения научно-технических средств при расследовании преступлений. Автореферат дис. . канд. юр. наук, Казань, 1997.
112.РоссийскаяЕ. Р., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М.: Право и закон, 2001.
113.СафроненкоТ. И., Сосенушкина М. Н.,БелоусовГ. Г., Криминалистическое исследованиеудостоверительныхпечатных форм (печатей и штампов), изготовленных по новым технологиям. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1999.
114. Секреты коммерческой безопасности (Практические советы предпринимателю). М.: Инфоарт, 1993.
115.СеливановИ. А. Криминалистические характеристики преступлений иследственныеситуации в методике расследования // Социалистическая законность. 1977. № 2. - С. 44-87.
116.СеменцовВ. А. Видео- извукозаписьв доказательственной деятельности следователя. Учебно-практическое пособие. М., 1997.
117. Сергеев JI. А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Руководство дляследователей. М.: Юридическая литература, 1971.
118.СкорченкоП. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. М., 1999.
119.СкорченкоП. Т. Проблемы технико-криминалистического обеспечениядосудебногоуголовного процесса: Автореф. дис. . док. юр. наук. -М.:МПОА, 2000.
120.СорокинВ. Г. Специфика процесса принятия решений о применении средств специальной техники в деятельности аппаратов БХСС. / Специальные знания в сфере борьбы спосягательствамина соц. собственность. Сборник научных трудов. Горький, 1984.
121.СпирановИ. А. Правовое регулирование операций с банковскими картами. М.: Интеркрим-пресс, 2000.
122. Справочные данные об орудиях письмах, используемые при криминалистических исследованиях / Под ред. В. А.Снеткова. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987.
123.СтромскийП. В. Платежные карты VISA. Справочник. Изд. 2-е, доп., -М.: Интеркрим-прессс, 2000.
124. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. — М.: «Элит-2000», 2002.
125.УсовА. И. Задачи компьютерно-технической экспертизы // Экспертная практика. 2000. № 48. - С. 58-67.
126. Филимонова С. Банковскиекражи: полная конфиденциальность гарантируется // Деньги. 1995. № 20. - С. 24-25
127.ХимичеваО. Д., Данилова Р. В.Допустимостьдоказательств в уголовном процессе (по материалам дел об организованнойпреступности). Юр. инст. МВД РФ, М., 1998.
128. Храмов Ю., Наумов В. Компьютерная информация на предварительном расследовании. М.: СПАС. 1998.
129. Храмов Ю., Наумов В. Компьютерная информация на предварительном расследовании. -М.,1998.
130.ЦоколоваО. И., Улейчик В. В.,КузнецовА. В. Квалификация идоказываниепреступных деяний, совершаемых в сфере компьютерной информации // Информационный бюллетень СК при МВД РФ. 1999. № 2(99). - С. 49-66.
131.ЧертковаТ. Б. Криминалистическое исследование поддельных документов, изготовленных с применением принтеров персональных компьютеров // Новые разработки, технические приемы и средства судебной экспертизы. 1993. Вып. 1. - С. 45-57.
132. Шаров А. Он взял банк, не выходя из дома // Российская газета. — 1997. -2 апр.
133.ШашкинС. Б., Воробьев С. А., К проблеме идентификации струйных знакосинтезирующих печатающих устройств. // Экспертная практика. 2001, № 50. - С. 15-22.
134.ШашкинС. Б., Воробьев С. А. Автоматизация сравнения методом наложения в технико-криминалистическойэкспертизедокументов. // Экспертная практика. 2000. № 49. - С. 23-30.
135.ШашкинС. Б., Гальцев Д. И.,ГальцеваЕ. В., Белоусов Г. Г., Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных на цветных электрографических устройствах // Экспертная практика. — 1999. №46. С. 67-71.
136.ШашкинС. Б.; Белоусов Г. Г. Современные способыподделкицветных реквизитов документов. // Экспертная практика. — 1997, № 43. — С. 48-55.
137. Шашкин С., Бондаренко П. Исследование документов, выполненных с помощью компьютерных технологий // Законность. 2003. № 1 (819).-С. 20-22.
138.ШевченкоБ. И. Теоретические основытрасологическойидентификации в криминалистике. М.:МГУ, 1975.
139.ШумиловН. И. Криминалистические аспекты информационной безопасности. Автореферат дис. . канд. юр. наук, СПб, 1997.
140.ЯковлевА. М. Экономические статьи нового УголовногоКодекса// Закон. 1996. № 9. - С. 45-51.
141.ЯлышевС. А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы. Акад. упр. МВД РФ, — М., 1998.
142.ЯниП. Хищения: некоторые вопросы предмета и ущерба // Законность. 1998. № 10. - С. 47-65.
143. Biham Eli, Shamir Adi. Differential Fault Analysis, DFA, Israel, October 1996.
144. Millo R., Lipton R. Cryptanalysis in the Presence of Hardware Faults, — N.Y., 1996, USA. Постоянный адрес в Интернете: http: //www .bellcore. com/ SM ART/secwp .htm
145. Report on the 1-st ENFSI Forensic information Technology Working Group // Institute of Criminalistics. Prague, September 1998.