Проблемы криминалистического обеспечения безопасности коммерческого банка

brief description

Год:

2002

Автор научной работы:

Гамза, Владимир Андреевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

195

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Гамза, Владимир Андреевич

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. Основные положения концепциибезопасностикоммерческого банка
§1, .Введение в концепцию.
§2. Понятие безопасностибанка
§3. Угрозы безопасности банка: содержание, виды, классификация.
ГЛАВА 2.Теоретические основыкриминалистическогообеспечения банковской безопасности
§ 1. Место и ролькриминалистикив системе мер обеспечения безопасности банка.
§2,Криминалистическаямодель банка как объектапреступныхпосягательств.
§.3 Формирование комплексовкриминалистическихрекомендаций по обеспечении? Дездтасности банка.
ГЛАВА З.Обеспечение безопасности банка средствами и методами криминалистики
§. 1.Криминалистическиехарактеристики как информационная основа выявления,предупрежденияи расследования наиболее распространенных видов ненасильственныхпреступлений, посягающих на собственность банка. Мерыкриминалистическойпрофилактики.
1.1 .Криминалистическая характеристикахищенияденег банка путем мошенничества при получении кредита.
1,2.Криминалистическая характеристика хищения денег банка путеммошенничествас использованием поддельных аккредитивов.
1.3 .Криминалистическая характеристикахищенийкассовой наличности банка в процессе расчетно-кассовых операций.
§2. Криминалистические характеристики как информационная основа выявления, предупреждения ирасследованиянаиболее распространенных преступлений, посягающих на порядок функционирования банка. Меры криминалистической профилактики.
2.1 .Криминалистическая характеристиказлоупотребленияполномочиями.
2.2. Криминалистическая характеристикакоммерческогоподкупа.
§ 3. Роль и место службы безопасности банка в процессе выявления и предупреждения преступлений ненасильственного характера.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Проблемы криминалистического обеспечения безопасности коммерческого банка"

Актуальность исследования. Появление в современной России коммерческих банков явилось объективной необходимостью, связанной с переходом отечественной экономики от жесткого централизованного управления к свободным рыночным отношениям. Привлекая денежные ресурсы и кредитуя клиентов на коммерческой основе, банки существенно расширили сеть услуг в отечественной финансово-кредитной сфере, оказали заметное влияние на экономику страны.
Одновременно с появлением коммерческих банков возник ряд не существовавших ранее проблем. Одна из них заключается в необходимости обеспечения безопасности негосударственных банков отпреступныхпосягательств. Названные посягательства представляют потенциальную опасность для интересовграждани общества, могут оказать отрицательное влияние на состояние банковской системы и, в конечном счете, на состояние финансовой стабильности государства, которая «является одним из основных критериев, определяющих состояние экономической безопасности страны»1.
Обязанностьгосударства и его правоохранительных органов обеспечивать безопасность коммерческого банка путем применения мер уголовногосудопроизводствавытекает из положений Конституции России2 и основных задач уголовного права. При этом важная роль вделеобеспечения безопасности банка отводитсякриминалистике, которая участвует в реализации указанных задач путем предоставления своих средств и методовправоприменительныморганам и частным службам безопасности, участвующим в выявлении,предупреждениии расследовании преступлений, посягающих на интересы банка.
1 Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (основные положения) (ОдобренаУказомпрезидента Российской Федерации № 608 от 29 апреля 1996 г.) Ш. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям экономической безопасности Российской
Федерации (3. Устойчивость финансовой системы)
К сожалению, до настоящего времени надежность мер обеспечения банковской безопасности остается недостаточно высокой. Числопреступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере, имеет тенденцию к росту1. Отсутствие в последние десять лет должной защищенности от угрозкриминальногохарактера стало одной из причин банкротства ипрекращениядеятельности значительного числа банков2.
Проведенные исследования показывают, что во многих случаях своевременно выявить и предупредить действия злоумышленников не удалось по причине просчетов в организации работы государственных и негосударственных служб, обеспечивающих защиту интересов банка. Как правило, такие просчеты были связаны с ошибками в выборе приоритетов, с отсутствием четкого представления об общей стратегии и конкретных мерах обеспечения безопасности банка, с нерешенностью принципиальных вопросов научных проблем безопасности в предшествующих исследованиях, с разбалансированностью усилий субъектов, участвующих в обеспечении безопасности.
Повышение уровня безопасности банка откриминальныхпосягательств на нынешнем этапе непосредственно связано с дальнейшей методологической проработкой проблемы и проведением на ее основе оптимизации защитных мероприятий. Эффективность указанной деятельности и снижение ресурсных затрат на ее осуществление зависят от правильной организации работы, от наличия в распоряжении работниковправоохранительныхорганов и негосударственных структур, участвующих в обеспечении безопасности банка, современныхкриминалистическихтехнологий познавательной деятельности. По данным уголовно-судебной статистики только за период с января по ноябрь 2000 года числосовершенныхв России преступлений, связанных с кредитно-финансовой системой, составило 52434 и выросло на 38,9 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост выявленных преступлений в первом полугодии 2001 года по сравнению с предшествующим аналогичным периодом составил 8%. См.: Сведения о зарегистрированных преступлениях.Главный Информационный центрМВДРоссии. Адрес: www. mvdinform-ru /gic/2000l ].
2 Количество действующих кредитных организаций в России, имеющих право на осуществление банковских операций, сократилось с 2295 (по состоянию на 01.01.96 г.) до 1320 ( по состоянию на 01.11.01 г.). См.: «Вестник Банка России» №11 -2001 .
Теоретическому исследованию различных аспектовкриминалистическогообеспечения борьбы с преступлениями в сфере экономики, включая защиту банковской сферы, посвящено значительное число работ. В частности, исследования Т.В.Аверьяновой, Р.С.Белкина, А.Н.Васильева, И.А.Возгрина А.Ф.Волынского, Г.А.Густова, А.В.Дулова, В.А. Жбанкова, Г.А.Зорина, Е.П.Ищенко, А.Н.Колесниченко, В.Я.Колдина, И.Ф.Крылова, П.А.Лупинской, О.А.Луценко, В.А.Образцова, И.Ф.Пантелеева, Н.И. Порубова, А.А.Протасевича, В.И.Рохлина, Н.А.Селиванова, Л.А.Сергеева, П.Т.Скорченко, Танасевича В.Г., A.A.Топоркова, С.И.Цветкова, В.И Шиканова, А.А.Эйсмана, В.Б.Ястребова и других ученых, которые внесли весомый вклад в развитие наукикриминалистики1. Однако при этом недостаточно исследованной оказалась проблема комплексного криминалистического обеспечения банка, как самостоятельного объекта защиты.
В последние годы проведен ряд исследований, непосредственно касающихся преступлений против коммерческих банков. Указанная тематика освещена на диссертационном уровне, отражена в монографиях и отдельных научныхстатьях. Однако все они в основном посвящены частно - методическим проблемам и рассматривают главным образом видыхищенийимущества, оставляя вне поля зрения инфраструктуру банка.
Все выполненные в указанной выше сфере исследования адресованыправоохранительныморганам и не касаются вопросов участия в борьбе спреступлениямипротив интересов банков частных служб безопасности.
Сложившаяся в научном обеспечении ситуация отражает просчеты концептуального характера. Банковская сфера, реально существующая как целостное явление, не имеет адекватного научного и методического отражения в системном виде. Наряду с этим отсутствует методологическая база и для решения частных криминалистических задач защиты банка. Отсутствуют
1 Конкретные работы указанных авторов названы далее применительно к положениям диссертации. исследования, посвященные базовым понятиям, необходимым для разработки частных задач. Остались неисследованными понятия «безопасность банка» и «криминалистическаяхарактеристика банка как объекта преступныхпосягательств». Отсутствуют системные описания содержания и видов угроз банковской безопасности, а также проблем обеспечения безопасности банка средствами и методами криминалистики. Нет работ, посвященныхкриминалистическомуаспекту участия служб безопасности банка в борьбе спреступнымипосягательствами.
Крайне необходимой в настоящее время является разработка базовых положений, служащих основой для создания методикрасследованияне только отдельных преступлений, но и групп преступлений, например преступлений ненасильственного характера,посягающихна интересы банка. Эта идея озвучена белорусским профессором Г.А.Зориным, который поставил вопрос о необходимости создания специальной «банковской криминалистики».
Нуждаются в скорейшей разработке недостаточно изученные проблемы частных методик и теоретических основ криминалистического аспекта борьбы с совокупностью преступлений, посягающих на интересы банка.
Наличие противоречий между объективными потребностями в научной разработке указанных выше проблем «банковской криминалистики» их фактическим отсутствием , а также рост количества преступлений в банковской сфере определяют актуальность настоящего исследования.
Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является комплексная теоретическая разработка проблем обеспечения безопасности банка средствами и методами криминалистики и выработка на этой основе рекомендаций, могущих иметь значение для совершенствования теоретической и методической основы указанной деятельности, для организации практической деятельности структур, занятых обеспечением безопасности. Для достижения указанной цели в процессе исследования поставлены следующие задачи:
-проанализировать развитие представлений о безопасности банка на базе отечественного законодательства и основанных на нем методических актов;
-получить новые, более полные представления о сути безопасности банка и механизмах ее обеспечения;
-разработатькриминалистическуюхарактеристику банковской деятельности как объекта преступных посягательств;
-дать описание угроз безопасности банка, их содержание, виды, классификацию;
-исследовать вопросы обеспечения безопасности банка средствами и методами криминалистики;
-рассмотреть проблемы формирования комплексов криминалистических рекомендаций по обеспечению безопасности банка;
-рассмотреть роль и место службы безопасности в процессе выявления ипредупрежденияпреступлений, посягающих на интересы банка. Объект и предмет исследования.
Объектом диссертационного исследования является деятельность частных служб безопасности и правоохранительных органов, связанная с защитой интересов банка от преступных посягательств.
Предметами исследования выступают объективные закономерности, связанные с подготовкой,совершениеми сокрытием преступлений в банковской сфере, а также закономерности, лежащие в основе деятельности по выявлению, раскрытию и предупреждения указанных преступлений.
Методологические основы исследования. Диссертация выполнена на основе положений диалектического материализма и формальной логики с применением конкретных исследовательских методов: исторического, логического, системно-структурного, лингвистического, сравнительно-правового и функционального анализа, аналогии, моделирования и других.
Теоретическую основу исследования составляют научные труды видных отечественных и зарубежных специалистов в области философии, криминалистики, информатики, системотехники, уголовного,конституционного, гражданского и иных отраслей права. В ходе исследования использованы положенияКонституцииРоссии, государственного, уголовного, гражданского, финансового и других отраслей федерального законодательства, собственные нормативные документы коммерческих служб безопасности.
Эмпирической основой исследования являются данные, полученные в результате обобщения деятельности правоохранительных исудебныхорганов, практики частных служб безопасности, опубликованные материалы практикиВерховногоСуда Российской Федерации, материалы Главного информационного центра МВД России, публикацииСМИпо соответствующей тематике, а также более 60 материалов внутреннихразбирательств, проведенных службой безопасности московского акционерного коммерческого банка «Агрохимбанк».
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведено системное исследование проблем обеспечения безопасности коммерческого банка средствами и методами криминалистики. Кроме того, впервые исследуется роль и место в указанном процессе коммерческой службы безопасности.
Автор предлагает новые подходы к являющемуся до сих пор дискуссионным определению понятия безопасности банка; к понятию банка, как объекта защиты средствами и методами криминалистики; к понятию и классификации видов угроз безопасности банка.
В исследовании сформулированы оригинальные предложения, направленные на совершенствование деятельности субъектов обеспечения безопасности банка средствами и методами криминалистики.
Основные положения, выносимые на защиту,
1.Основные положения концепции безопасности коммерческого банка: а) защита банка как процесс реализации правовых норм, регламентирующихобязанности, полномочия и ответственность органов государственной власти,представительныхи исполнительных органов банка, связанные с процессами его создания и функционирования; б) безопасность банка как совокупность условий, при которых потенциально опасные для банка действия или обстоятельства предупреждены либо сведены к такому уровню, при котором они не способны нанести ущерб установленному порядку функционирования банка, сохранению и воспроизводству егоимуществаи инфраструктуры и воспрепятствовать достижению банком уставных целей. в) угрозы безопасности банка, общие и частные классификации и систематики угроз, влияющих на состояние безопасности банка, икорреспондируемаяс ними система мер криминалистического обеспечения безопасности банка.
2. Теоретические основы криминалистического обеспечения банковской безопасности: а) концепция, структура, содержание и назначение средств и методов криминалистики в системе мер обеспечения безопасности банка; б) криминалистическая модель банка как идеальное отражение реального объекта потенциальной опасностипреступногопосягательства, элементы структуры, свойства структурных элементов, оказывающих влияние на выбор средств и методов обеспечения безопасности.
3. Обеспечение безопасности банка средствами и методами криминалистики: а)криминалистическиехарактеристики как информационная основа выявления, предупреждения и расследования ненасильственных преступлений, и посягающих на собственность и порядок функционирования банка и вытекающая из них система мер профилактической криминалистики: б) служба безопасности как субъект выявления, предупреждения инепроцессуальногорасследования преступлений ненасильственного характера, содержание указанных видов деятельности и используемых при этом криминалистических средств и методов.
4) Предложения по совершенствованию нормУПКи Закона РФ «О частнойдетективнойи охранной деятельности», в части дополнительнойзаконодательнойрегламентации целей и задач деятельности служб безопасности, порядка и формы осуществления этой деятельности.
Теоретическая значимость исследования определяется вкладом автора в развитие учения окриминалистическойхарактеристике преступления и научных основ выявления, расследования и предупреждения преступлений средствами и методами криминалистики. Содержащиеся в диссертации положения могут, по мнению автора, представлять интерес для развития концепции банковской криминалистики и быть использованы в дальнейшей теоретической и методико-криминалистической разработке проблем обеспечения безопасности банков средствами и методами криминалистики.
Практическая значимость исследования определяется тем, что его рекомендации по совершенствованию обеспечения безопасности банков с использованием средств и методов криминалистики могут быть использованы в практической деятельности правоохранительных органов и частных служб безопасности по выявлению,предупреждениюи расследованию преступлений, посягающих на интересы банка, а также в процессе преподавания раздела криминалистики, посвященногорасследованиюпреступлений в банковской сфере.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения, касающиеся организации системы безопасности коммерческого банка использованы службой безопасностиАКБ«Агрохимбанк» в процессе совершенствования Положения о Службе безопасности банка; разработки Методических рекомендаций по выявлению и предупреждению преступных посягательств на интересы банка; разработки Инструкции о порядке проведения внутреннихрасследованийв АКБ «Агрохимбанк». Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на заседании кафедры криминалистикиМГЮА, на 1У Всероссийской конференции» Банковская безопасность: состояние и перспективы развития (Москва, сентябрь 2001), а также на научно-практической конференци «Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения » (Саратов, окт. 2001).
Отдельные теоретические соображения и выводы исследования использованы в работах других авторов1.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных нормативных источников и литературы.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Гамза, Владимир Андреевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное соискателем диссертационное исследование позволило получить результаты, имеющие значение для решения вопросов теории и практики обеспечения безопасности коммерческих банков. Представляется, что наиболее важными из них являются следующие:
Повышение уровня защищенности банка откриминальныхпосягательств непосредственно связано с необходимостью научной проработки проблемы и получения новых, более полных представлений о сути безопасности банка, субъектах и механизмах ее обеспечения.
Построение системы безопасности банка предполагает решение ряда проблем, связанных с определением и структурированием понятий «опасность», «угроза» и «безопасность банка», с уточнением целей и механизма реализации защиты; с определением роли и местакриминалистическихсредств и методов в защите банка от криминальныхпосягательств.
Одной из насущных задач теории и практики современнойкриминалистикиявляется разработка модели обеспечения безопасности банка путем системного описаниякриминалистическизначимых свойств банка, их связей и зависимостей. Такая модель должна давать возможность классифицировать виды угроз безопасности, их структуру, а также связи и отношения между объектамипреступныхпосягательств, угрозами и другими элементами структуры. Полученная информация, в свою очередь, призвана способствовать построению адекватной системы меркриминалистическоговыявления, предупреждения и расследованияпреступлений.
Применительно к задачам обеспечения безопасности банка угроза преступных посягательств выступает как специфический вид человеческой деятельности, которой присущи субъективные (психические) и объективные (физические) составляющие. Задача криминалистики исследовать такие качества названных элементов и связей между ними, которые могут быть использованы для решения различных задачрасследования.
Объективные процессы, происходящие в социальной и экономической сфере России, расширили круг субъектов, применяющихкриминалистическиемеры в целях расследования ипредупрежденияпреступлений. В число участников этой деятельности, действующих в правовой сфере и выполняющихслужебныефункции предупреждения и пресечения преступлений, в настоящее время включены негосударственные структуры. К их числу относятся, в первую очередь, субъекты частнойдетективнойи охранной деятельности (указанный статус имеют, в частности, лицензированные службы безопасности банка).
Субъекты частной детективной деятельности участвуют впредупреждениипреступлений, проводят непроцессуальное расследование фактов преступных посягательств на интересы банка.
В этих целях они используют средства и методы предупреждения преступлений, разработанные в рамках раздела «криминалистическаятехника»; рекомендации и приемы, разработанные в рамках раздела «криминалистическая тактика», и рекомендации, разработанные на основе научных положенийкриминалистическойметодики.
Появление службы безопасности банка в качестве нового субъекта борьбы спреступлениямив банковской сфере потребовало изучения возникших в связи с этим обстоятельством особенностей выявления и расследования этих преступлений.
Потребовалась дополнительная правоваярегламентациядеятельности служб безопасности путем разработки и принятия Основ государственной политики борьбы спреступностьюв форме федерального закона и принятия федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности» положений в новой редакции с целью совершенствования правовых основ участия названных служб в процессе выявления, предупреждения и расследования преступлений.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Гамза, Владимир Андреевич, 2002 год

1.Конституция(Основной закон) Российской Федерации// Энциклопедияроссийского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март
2. ГражданскийкодексРоссийской Федерации. Часть первая //Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск, М.: АРБТ, 2000. Март.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая //Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. // Энциклопедияроссийского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март.
5. Уголовно-процессуальный кодексРСФСР// Энциклопедия российскогоправа. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март
6. Закон РФ "О безопасности" от 5 марта 1992 г. №2446-1. // Энциклопедияроссийского права. Федеральный выпуск. М.; АРБТ, 2000, Март
7. Федеральный закон "Об информации, информатизации и защитеинформации" от 20 февраля 1995 г, №24-ФЗ// Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000, Март .
8. Закон РФ "О частнойдетективнойи охранной деятельности вРоссийской Федерации" от 11 марта 1992 г. №2487-1. // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март
9. Федеральный закон «Опротиводействиилегализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем» 07.08.2001 N 115-ФЗ. Собрание законодательства РФ,, 13.08.2001, N 33 ч 1, СТ. 3418;
10. Закон Российской Федерации. «О радиационной безопасностинаселения» от 9 января 1996 г № 3-ФЗ// Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март
11. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасныхпроизводственных объектов" от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ. // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март
12. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений»от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март
13.Указпрезидента Российской Федерации № 608 от 29 апреля 1996 г.«Об одобрении Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации» // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март
14. УказПрезидентаРоссийской Федерации от 17 декабря 1997 года N1300 « Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации// Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март 15. Указ Президента Российской Федерации «О концепции национальнойбезопасности Российской Федерации» от 10 января 2000 г. № 24 // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.:АРБТ, 2000 Март.
16.ПостановлениеПравительства РФ от 30 октября 1997 г. № 1373 "Ореформе предприятий и коммерческих организаций" // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март
17. Приказ ЦБР от 28 августа 1997 г. N 02-372 "О введении в действиеПоложения "Об организации внутреннего контроля в банках"(с изменениями от 30 ноября 1998 г., 1 февраля 1999 г.) // Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.; АРБТ, 2000. Март
18. Приказ ЦБР России от 28.08.97 N 509 «Об утверждении Положения оборганизации внутреннего контроля в банках».НТЦ«Система».
19. Указание ЦБР « О порядке осуществления внутреннего контроля засоответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях» от 7 июля 1999 г. №603-У. НТЦ «Система».
20. Приказ Министерства финансов России «Об утверждении Положенияпо ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 34 н. НТЦ «Система».
21. Постановление Госгортехнадзора России от 12 июля 1996 года N 29.«Об утверждении Методических указаний по проведению анализа риска опасных промышленных объектов».// Энциклопедия российского права. Федеральный выпуск. М.: АРБТ, 2000. Март
22. Концепция безопасности коммерческого банка. Вестник Ассоциациироссийских банков 09.04.2001. Постоянный адрес в Интернете: http://'www. Secinfo. boom.ru.
23.АндрееваЕ. Г. Антикриминогенная деятельность частных охранныхпредприятий. М. «Penates-Пенаты» 2000. 131 с.
24. Андреев СВ. Проблемы теории и практики криминалистическогодокументоведения. -Иркутск: Изд-воИГЭА, 2001.180 с.
25.АнтонянЮ.М. Изучение личности преступника.- М.:ВНИИ МВДСССР, 1982.180 с.
26.АхлибинскийБ.В., Ассеев В.А., Шорохов И.М. Принципдетерминизма в системных исследованиях. Л,:.Изд-во Ленинградского ун-та, 1984 г. 134 с.
27. Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. -М.: Финансы истатистика, 1999. 576 с.
28. Безопасность России Слов, терминов и определений Под ред. Н.А.Махутова. М. Издательство: МГФ "Знание 1999. 240 с.
29.БелкинР.С.Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы.Общая и частные теории.-М.:Юрид. лит., 1987.
30.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня.Злободневные вопросы российскойкриминалистики. - М.: Издательноство НОРМАЮ 2001. 240 с.
31.БелкинР.С. Курс криминалистики.- 3-е изд., дополненное.- М.:ЮНИТИ-ДАНАЗакон и право, 2001. 837 с.
32.БелкинР.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.1.:0бщая теориякриминалистики.- М.:Юристъ, 1997. 408с
33.БлаубергИ.В., Мирский Э.М., Садовский В.Н. Системный подход исистемный анализ.// Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1995-1996, / Гл. ред. Д.М. Гвишиани. -М. : Наука, 1982. 47-64,
34. Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н, Азрилияна. - 4-е изд,доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 1999. 630 с.
35.БурдановаB.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию поуголовномуделу, как важнейший элемент криминалистических методик. Вестник криминалистики. Выпуск 2. -М. 2001. с. 38-42;
36.БыковВ.М. Преступная группа: криминалистические проблемы.Ташкент, 1991 128 с.
37.БыстряковЕ.Н. Организационные ситуации на первоначальном этаперасследования тежкихпреступленийпротив личности/ Теория и практикма криминалистики исудебнойэекспертизы. Вып 8. Саратов, 1989, 39-44.
38.ВасильевА.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретическиеосновы криминалистики. Издательство Московского университета, 1984, 144 с.
39. Васильев А,Н. Проблемы методикирасследованияотдельных видовпреступлений.- М.:Изд-во МГУ, 1978. с 128.
40.ВасильевА.Н. О криминалистической классификации преступлений.В кн,: Методика расследования преступлений (общие положения),
41.ВедерниковН.Т. Личность преступника как элементкриминалистической характеристики преступления.-В кн. :Криминалистическаяхарактеристика преступлений/Сборник научных трудов,-М., 1984.
42.ВеликородныйП.Г. Криминалистическое понятие способа уклоненияот ответственности/Вопросы борьбы с преступностью.М.,1986, № 44, с 80-82.
43.БидоновЛ.Г. Криминалистические характеристики убийств и систематиповых версий о лицах,совершившихубийства без очевидцев. Горький, 1978 г. 138 с.
44. Винокуров СИ. Криминалистическая характеристика преступлений,ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного видапреступления/ Методика расследования преступлений (общие положения),М;. 1976.
45.ВозгринИ,А.Общие положения методики расследования отдельныхвидов преступлений.-Л.: 1976
46.ГамзаВ.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебнопрактическое пособие,- М.: Изд-льШумиловаИ.И. 2000. 216 с.
47.ГамзаВ.А.Методологические основы системной классификациибанковских рисков. Банковское дело.№ 6, 7, 2001
48.ГамзаВ.А. Защищать инвестора. Журнал «Содружество», 2001, № 1516.
49.ГамзаВ.А. Преступление как система:криминалистическиеаспекты(гипотетическая модель).- М.: Сборник «Криминалистические чтения». Высшая школаКГБСССР, 1990, вып. 8, с.6 -19.
50.ГамзаВ.А., Ушаков М.С. Учебно-методический материал по курсу :«Организация расследования уголовного дела». - М.: Высшая школа КГБСССР, 1989. 604 с.
51.ГамзаВ.А. Учебная задача по курсу «Организация расследованияуголовного дела». -М.: Высшая школа КГБ СССР, 1990. 90 с.
52.ГерасимовИ.Ф. Методика расследования преступлений (общиеположения).-М, 1976;
53.ГерасимовИ.Ф. Криминалистические характеристики преступлений вструктуре частных методик. В кн. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений.Свердловск, 1978.
54. Гвишиани Д.М, Школа «социальных систем» и принципы системногоподхода .// Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1998. Часть II/ Гл. ред. Д.М. Гвишиани. -М. : УРСС, 2000. - 7-22.
55.ГригорьевВ.Н. Расследование преступлений в чрезвычайныхусловиях (правовое обеспечение, организация,методика). Автореферат диссер. докт. юрид. наук. М., 1993
56. Грис Д. Наука программирования. Перевод с английского.М.:1984.414с,
57.ДрапкинЛ.Л. Предмет доказывания и криминалистическиехарактеристики преступлений.-В кн. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений.Свердловск, 1978.
58.ДрапкинЛ.Я. Методика расследования преступлений,совершаемыхвсфере экономики, В кн.: .Криминалистика; Учебник/ Под ред. Е,П. Ищенко, -М,:Юристь, 2000.
59.ДрапкинЛ. Я. Структура и функции первоначальных следственныхдействий в методике расследования преступлений.—В кн.: Методика расследования преступлений (общие положения),
60.ДуловА,В. Основы расследования преступлений, совершенныхдолжностными лицами. Минск, 1985.
61. Зорин Г.А, Теоретические основы криминалистики, Минск, 2000, с.2426.
62.ЗотовБ.Л. Казус или дорожно-транспортноепроисшествие. Киев, 1979.59 с
63.ЗуйковГ.Г. Поиск по признакам способовсовершенияпреступлений.М.:ВШ МВД СССР, 1970
64.ЗуйковГ. Г. Понятие, сущность и общие положения методикирасследования отдельных видов преступлений. — В кн.: Криминалистика, Т. II. Под ред. Р.Белкинаи Г, Г. Зуйкова. М 1970
65. Ивасенко А.Г, Банковские риски: Учебное издание, - М.: «Вузовскаякнига», 1998.
66.ИващенкоГ.В. «О понятии "безопасность"». Теоретический журнал, №24, 1999 г. Постоянный адрес в Интернете Http:Credo. osu, ш
67.ИпполитовК.Х. Экономическая безопасность России в условияхформирования рыночных отношений и система мер ее обеспечения. Российский Союз предприятий безопасности. М.: 1996. 77 с.
68. Краткаясыскнаяэнциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная,контрразведывательная, частная сыскная (детективная)./ Авт. сост.А.Ю. Шумилов .- М.: Изд-льШумиловаИ.И., 2000. 227с
69. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Е.П. Ищенко. - М.;Юристь,2000. 751 с.
70. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Р.С. Белкина . -М,:Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999.990с
71. Криминалистика: Учебник для вузов/ Под ред. проф. А.Ф.Волынского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 615 с
72. Криминалистика/Под ред.В.А.Образцова,- М.: Юристь,1997. 760 с. .
73. Криминалистика: Учеб. пособие/ Под ред. Н.И.Порубова. -Мн.:Выш.шк., 1997, 344 с.
74. Криминалистика:Учебник/ Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова.-М.:Юрид.лит. 1984. 544с.
75. Криминалистика. Учебник/Под ред.Р.С.Белкина и Г.Г. Зуйкова.М. :ВШМВДСССР, 1970.-Ч.Ш.;
76. Криминалистика.Учебник/Под ред А.Н. Васильева.-М.:Изд-воМГУ, 1980. 389 с.
77.Криминалистическоеобеспечение предварительного расследования /Под ред. В.А. Образцова ,М,,1992
78. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальноймилиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В.Аверьяновойи Р.С.Белкина. М., 1997
79. Криминалистика социалистических стран/ Под ред. В.Л.Колдина.М.:Юрид. лит., 1986. 512 с.
80.КрыловИ.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и ееместо в системе науки криминалистики и в вузовской программе.-В кн.: Криминалистическая характеристика преступлений.-Сборник научньрс трудов.-М., 1984.
81.КрыловИ.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск,дознание, следствие.Л.,1984.175с.
82. Курс советскойкриминологии. Предупреждение преступности. Подред. В.Н.Кудрявцева, И.И.Карпеца и Б.В.Коробейникова. М.:Юрид.лит.,1986. 448 с
83.КуклинА. А., Яковлев В. И. Анализ финансово-экономическойбезопасности территории Издательство Института экономики Ур, отд-нияРос. акад. наук.Екатеринбург. 1999. 198 с.
84.ЛавровВ.П. Особенности расследования нераскрытых преступленийпрошлых лет, М., 1972
85.ЛузгинИ. М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.
86.ЛуценкоО.А. Расследование хищений в сфере банковскойдеятельности. Научно-практическое пособие. Ростов н/Д Изд-во Рост, ун-та, 1998. 177с.
87.МарасановИ.С. Проблемы исследования и развитияорганизационных систем.// Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1995-1996. / Гл. ред. Д.М.Гвишиани, -М. : Наука, 1984, - 207-227.
88.МахтаевМ.Ш. Основы теории криминалистического предупрежденияпреступлений: Монография - М.; Раритет, 2001. 272 с.
89. Новая философская энциклопедия: В 4-х т., Ин-т Философии РАН.М.: «Мысль», 2001
90. Обзор практики рассмотренияспоров, связанных с применениемарбитражными судами норм ГражданскогокодексаРоссийской Федерации о залоге. Приложение к письму ВысшегоАрбитражногоСуда РФ от 15 января 1998 г. № 26.
91.ОбразцовВ.А., Ястребов В.Б. Актуальные проблемы развитиякриминалистической методики и тактики расследования//Материалы расширенного заседания Ученого совета ВНИИШ1.-М., 1978
92. Ю.Образцов В.А.,РохлинВ.И. Общие положения расследованияпреступлений, совершаемых в сфере экономики /Криминалистика. М., 1995,496с. с.
93.ОжеговСИ. Словарь русского языка. М. 1958. «Советскаят энциклопедия».
94.ПантелеевИ.Ф. Методика расследования преступлений.-М.,1975; Онже. Советская криминалистика (теоретические проблемы).М.:Юрид.лит.,1978; Он же Криминалистическая характеристика преступлений/ЛМетодология криминалистики. Учебное пособие.М.:ВЮЗИ,1982.
95.ПротасевичА.А. Проблемы раскрытия серийных преступлений,сопряженных с насилием. Дисс. докт. юрид. наук. Воронеж, 1999.
96.ПротасевичА.А., Образцов В.А., Богомолова Н. и др. Монологи:Криминалисты о своей науке, призванной адекватно противостоять современнойпреступности. - Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1992. с. 325 .352 с.
97.РебрикЮ.Н. Экономическая безопасность алмазообрабатывающегопредприятия Учеб. пособие для студентов втузов. Смоленск, Издательство:СПО"Кристалл" Дата издания: 1998
98.РоссийскаяЕ.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническаяэкспертиза. М.: Право и закон. 415 с.
99. Руководство дляследователей/ Под ред. Н.В.Жогина,М., "Юридическая литература", 1971.443с.
100.СеливановН.А.Криминалистические характеристики преступлений иследственные ситуации в методике расследования //Соц.законность,1977.-М 2
101.СеливановН.А. Криминалистическая характеристика убийств, В кн.Криминалистика: Учебник/ Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юристь, 2000.
102.СеливановН. А. Определение понятия методики расследования и еепринципы.—В кн.: Методика расследования преступлений (общие положения).
103.СкловскийК. О последствиях совершения руководителем сделоквопреки интересам организации.// "Хозяйство и право", 1998, №5.
104.СкорченкоП.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическоеобеспечение расследования преступлений. М.,1999
105.СмирновГ. А. Логические аспекты проблемы целостности.//Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1995-1996. / Гл. ред. Д.М. Гвишиани. -М. : УРСС, 1996. - 108-126.
106.СолодкаяМ.С. Надежность, эффективность, качество системуправления. Теоретический журнал Credo, № 17, 1999. Постоянный адрес в Интернете Http:Credo, osu. ru
107.ТанасевичВ.Г., Образцов В.А. О криминалистическойхарактеристике преступлений//Вопросы борьбы с преступностью.М.,1976.-Вып.23
108.ТанасевичВ.Г. Значение криминалистической характеристикипреступлений иследственныхситуаций для методики расследования преступлений// Актуальные проблемы советской криминалистики.М.,1980
109.УсоскинВ.М. Современный коммерческий банк: управление иоперации. - М.: 1998. 271 с, 133, Федоров Ю.Д, Осмотр местапроисшествияв структуре первоначальных следственных действий. — В кн.: Вопросы совершенствования методики преступлений.
110. Философский энциклопедический словарь, М.: 1983 ,
111.ШаталовА.С., Ваксян А.З. Фальсификация,подделка, подлог (научно- популярное издание). - М.: Лига Разум, -1999.
112.ЭйсманА.А. Криминалистика в системе юридических и естественныхнаук//Сб.науч. работ ЛитНИИСЭ.Вильнюс, 1963. № 1.
113.ЯблоковН.П. Исследование обстоятельств преступных нарушенийправил безопасности труда.-М.,1980.
114.ЯблоковН. П. Общие положения расследования отдельных видовпреступлений, 390 с.