Расследование фальшивомонетничества

brief description

Год:

2009

Автор научной работы:

Исмагилова, Оксана Рафаэльевна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика; и судебная экспертиза; оперативно-розыскная д

Количество cтраниц:

196

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Исмагилова, Оксана Рафаэльевна

Введение.
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика фальшивомонетничества.
§ 1. Способы изготовленияподдельныхденежных знаков.
§ 2. Основные средства защиты банкнот.
§ 3. Обстановка и местосовершенияпреступления, связанного с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.
§ 4. Личностьпреступника.
Глава 2. Особенности методикирасследованиядел, связанных с изготовлением с целью сбыта и сбытом фальшивых денежных знаков.
§ 1. Возбуждение уголовного дела и планирование расследованияфальшивомонетничества.
§ 2. Тактика производстваследственныхдействий при расследовании дел, связанных с изготовлением в целях сбыта или сбытом поддельных банковских билетов Центрального банка РФ и иностранной валюты, находящейся в обороте на территории России.
§ 3. Использование специальных познаний прирасследованиифальшивомонетничества.
§ 4. Взаимодействиеследователя, расследующего фальшивомонетничество, с оперативными подразделениями, специалистами, руководителями предприятий, учреждений, организаций и общественностью.
§ 5.Предупреждениефальшивомонетничества по материалам его расследования.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Расследование фальшивомонетничества"

Актуальность темы исследования. Изготовление фальшивых денег в России приобрело в последние годы весьма широкое распространение. Опасность для страны данного антисоциального явления, как отмечается вПостановленииПленума Верховного Суда РФ № 2 от 28.04.1994 г., прежде всего в том, что оно негативно сказывается на развитии ее экономики, «подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения. На сегодняшний день масштабы этого явления продолжают оставаться значительными и представляют реальную угрозу для нормального функционирования государственной денежной системы»1. В этой связи обращает на себя внимание и то, чтоправоохранительнымиорганами России была выявлена устойчивая тенденция ростафальшивомонетничестваначиная с конца XX века2.
В материалах Всероссийского совещания руководителейправоохранительныхорганов, глав законодательной иисполнительнойвласти по проблемам усиления борьбы с организованной, в том числе транснациональнойпреступностью, которое проходило 24 сентября 1999 г. в г. Москве, отмечалось, что около 95% фальшивой иностранной валюты, поступающей во внутренний оборот, произведено за рубежом, в частности, из Польши, Прибалтики, Грузии, Украины, Беларуси, по оценке аналитиков правоохранительных органов России, поступало до 60 % фальшивых рублей и ценных бумаг государственного займа3.
Росту фальшивомонетничества в определенной мере способствует как глобализация, когда открытость границ позволяет иностранным ьПостановлениеПленума Верховного Суда РФ № 2 от 28.04.1994 г. «Осудебнойпрактике по дедам об изготовлении или сбытеподдельныхденег или ценных бумаг» в редакцииПостановленияПленума Верховного Суда РФ от 17.04.2001. № 1 // Российская газета-200125 апреля.
2ЛаричевВ. Д. Фальшивые деньги.Фальшивомонетничество. -М., 2002.
3 Материалы Всероссийского совещания руководителей правоохранительных органов, главзаконодательнойи исполнительной власти по проблемам усиления борьбы с организованной, в том числе транснациональной преступностью. 24 сентября 1999 г.гражданамсвободно перемещаться по территории России и за ее пределами, так и высокий уровень развития технических средств, используемых для изготовления поддельных денег.
Значительная часть фальшивых российских денег и валюты изготовлялись на офсетном оборудовании способами, совмещающими офсет с трафаретной печатью, а также глубокую печать. Причастными к сбытуфальшивок, как правило, оказывались граждане России, имеющие 1 связи с оптовыми поставщиками поддельных денег.
Тенденция ростапреступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, имеет место и в начале XXI в. Так, в 2001 г. их было выявлено 15755, прирост к 2000 г. составил 9,3 %; в 2002 г. - 23581, прирост - 33,65 %; в 2003 г. - 26033 , прирост - 8,86 %; в 2004 г. - 28519 , прирост - 16,8 %; в 2005 г. - 44108, прирост - 29 %; в 2006 г. - 59105, прирост - 36,8 %; в 2007 г. - 49007, прироста нет, имеет место снижение4.
Можно констатировать, что к «традиционным странам», поставляющим фальшивые деньги в Россию, в последнее время добавились и арабские страны, где изготавливаются фальшивые американские доллары, которые распространяются как в Европе, так и в России.
Сложившаяся в последние годы на российском Северном Кавказекриминогеннаяситуация, используется криминальными структурами для внедрения на внутренний рынок страны крупных партий поддельных долларов с их весьма высокой степенью сходства споддельными. Имея финансовую поддержку религиозных организаций фундаменталистского толка, террористы фактически субсидируют развитие фальшивомонетничества в ряде стран Ближнего и Среднего Востока. На территории России имеют распространенное хождениеподдельныекупюры преимущественно достоинством 100, 500, 1000, 5000 (с недавнего времени) рублей, 100 долларов образца 1993 и 1996 годов, 10, 20, 50, 100 евро; фальшивые 10-, 50- рублевые, а также 10-, 20-, 50- долларовые банкноты практически не встречаются.
Анализследственнойпрактики показал, что изготовление фальшивых денежных знаков в 78 % современных случаев (59 % от всего числа изученных нами дел) совершается одновременно с другимипреступлениямии правонарушениями и, прежде всего, с такими,, какконтрабанда(ст. 188 УК РФ), террористический акт (ст. 205 УК РФ),мошенничество(ст. 159 УК РФ),подделкадокументов (ст. 327 УК РФ).Фальшивомонетчикив ходе своей преступной деятельностисовершалии административные правонарушения (нарушения паспортного режима, правил торговли).
Следует также отметить, что на практике не всегда имеет место возможность выявленияфальшивомонетчиков. Это обусловлено тем, что фалынивонетничество в большинстве случаев совершается в составе групп по предварительномусговоруили организованными группами илипреступнымсообществом, где рядовые исполнители (сбытчики) не знают организаторов преступной группы и изготовителей поддельных денежных знаков (приложение 4).
Так, в 2003 г. выявлено 1482 лица, чьидеянияквалифицировались по ст. 186 УК РФ, при этом 569 из них совершали рассматриваемоедеяниев составе групп, 214 - в составе организованныхпреступныхгрупп. В
2004 г. из 1602 человек, привлеченных к уголовной ответственности за изготовление и сбыт поддельных денежных знаков, 479совершилиего в группе, в том числе 184 из них входили в состав организованных групп. В
2005 г. из 1665 человек, привлеченных к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, в составе группы данноепреступлениесовершили 447 лиц, в том числе в составе организованной группы - 124. В
2006 г. выявлено 1678 лиц, чьи деянияквалифицировалисьпо ст. 186 УК
РФ, при этом установлено, что 574 человека, совершили анализируемое деяние в составе групп, 122 - в составе организованных преступных групп. В 2007 г. из 1692 лиц, привлеченных к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, в составе группы совершили его 589 человек, в том числе в составе организованной группы - 113 (приложения 3, 4).
Показатели, характеризующие реальное состояние, динамику и структуру фальшивомонетничества, не всегда находят полное отражение в статистической отчетности правоохранительных органов и судебной статистике. В связи с этим, на наш взгляд, заслуживает поддержки мнение И. Г. Сардака: «Нам статистика нужна для того, чтобы дать оценкупреступности, наложить ее на действительность и получить результат, который может дать ответ, правильно ли заняты нами позиции и место в системе правоохранительных органов»5.
Опрошенные нами сотрудники специализированных подразделенийОВДсчитают, что латентность фальшивомонетничества достигает 60% общего объемасовершаемыхпреступлений данной категории. Одной из многих причин такого положения является нежелание лиц, обнаружившихподделку, обращаться в милицию.
Анализ уголовных дел, связанных сфальшивомонетничеством, проведенный автором, также свидетельствует об этом и позволяет сделать вывод чторасследованиетакого рода преступлений затруднено:
1.Латентностьюпреступлений, точные размеры которых не известны.
2. Несопоставимостью данных статистики об этихдеянияхза различные периоды из-за частых изменений в законодательстве, ведомственных нормативных актах и практике их применения.
3. Отсутствием оптимальных методикрасследований, учитывающих транснациональный характер фальшивомонетничества.
4. Сложностью конструкции самого составапреступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, что нередко обуславливает трудности в выработке методик его выявления, раскрытия ирасследования.
5. Отсутствием специализацииследователей, расследующих преступления, связанные с фальшивомонетничеством.
Изложенное во многом предопределяет актуальность темы диссертационного исследования и практическую значимость его результатов.
Степень научной разработанности темы исследования. Проблема борьбы с фальшивомонетничеством не оставалась вне поля зрения юридической науки, указания на отдельные стороны этой деятельности мы находим в трудах таких ученых -юристовкак: Т. Н. Абдурагимова, С. А. Бессчастный, Б. С.Болотский, А. И. Гаевой, А. Р.Гильмутдинов, С. Н. Головко, В. Д.Грабовский, Л. Я. Драпкин, В. П.Лавров, В. Д. Ларичев, И. М.Лузгин, Л. С. Митричев, И. Л.Николаева, А. В. Петрянин, Д. В.Пузанков, И. Н. Сорокотягин, Е. В.Стариков, Е. П. Фирсов и другие.
В XXI в. на диссертационном уровне частные вопросы борьбы с фальшивомонетничеством нашли отражение в работах: В. А. Сергеева (2004 г.), осветившего уголовно-правовые икриминологическиеаспекты изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов; И. В. Максимовой (2005 г.), изучившей уголовно-правовые и криминологические проблемы изготовления и сбыта поддельных денег, ценных бумаг (фальшивомонетничество), конкретизировав и рассмотрев отдельные уголовно-правовые и криминологические вопросы темы; К. А. Кочетова (2006 г.), акцентировавшего в своей работе внимание на теоретических и практических проблемах расследования фальшивомонетничества; А. Л. Ватутина (2006 г.), рассмотревшего в подготовленной им диссертации не только уголовно-правовые и криминологические аспектыподделкиденег, ценных бумаг и иных платежных документов, но и социальноисторическую обусловленность уголовной ответственности за данную категорию преступлений; В. В.Осяк(2007 г.), посвятившей свое исследование анализу особенностей расследования изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг на материалах Южного федерального округа.
Ряд исследований, связанных с методикой расследования изготовления и (или) сбыта поддельных денежных знаков, а такжепредупреждениятакого рода преступлений остаются мало изученными и требуют дополнительных исследований. Именно этим проблемам и посвящена данная диссертация.
Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на основе комплексного анализа теории и практики борьбы с фальшивомонетничеством и особенностей деятельности правоохранительных органов по его раскрытию ирасследованиювыработать рекомендации следственным органам по совершенствованию их деятельности в этом направлении.
Указанная цель предопределила необходимость решения следующих задач:
1. Проанализировать способы изготовления поддельных денежных знаков.
2. Исследовать основные средства защиты банкнот.
3. Проанализировать элементыкриминалистическойхарактеристики, описать обстановку и местосовершенияпреступления, связанного с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.
4. Подвергнуть анализу личностьпреступника, изготовившего и (или) сбывшего поддельные денежные знаки.
5. Проанализировать поводы и основания возбуждения уголовного дела по фактам изготовления и (или) сбыта поддельных денежных знаков, а также выработать рекомендации по планированию расследования фальшивомонетничества.
6. Выявить особенности тактики проведения отдельныхследственныхдействий, применения специальных знаний и взаимодействияследователяс оперативными подразделениями, специалистами, руководителями предприятий, учреждений, организаций и общественностью прирасследованиифальшивомонетничества.
7. По результатам анализа материалов расследования преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков выработать рекомендации по ихпредупреждению.
Объектом исследования являютсяправоотношения, складывающиеся в процессе расследования и раскрытия уголовных дел пофальшивомонетничеству.
Предметом исследования являются материалыправоприменительнойпрактики оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел при расследовании фальшивомонетничества, а также судов.
Методологическую основу диссертационного исследования составляют общетеоретические положения, выработанные в философии, социологии, теории права, а также фундаментальные труды в области уголовного, уголовно-процессуального права,криминологии, криминалистики и социальной психологии. Решение поставленных в диссертации задач осуществлялось с учетом современного состояния этих научных направлений.
Исследование проводилось с применением комплекса общенаучных, специальных и частных методов, включая моделирование, анкетирование, статистический, социологический, формально-юридический, сравнительно-правовой методы.
Эмпирическую базу исследования составляют 242 уголовных дела (из них 174 дела, рассмотренных судами, 68 -приостановленныхпо различным причинам); 91 заключениеэкспертизденежных знаков; результаты проведенного диссертантом анкетирования 143 следователей, сотрудников подразделений Департамента экономической безопасностиМВДРоссии, экспертов-криминалистов, принимающих непосредственное участие в раскрытии и расследовании данного вида преступлений; данные статистики; контент-анализ публикаций вСМИ.
Кроме того, при написании диссертации автором был использован личный опыт работы в качествеоперуполномоченного, задействованного в раскрытии преступлений, связанных с фальшивомонетничеством.
Научная новизна диссертации выражается в проведении криминалистической характеристики фальшивомонетничества; выявлении особенности методики расследования дел, связанных с изготовлением с целью сбыта и сбытом фальшивых денежных знаков.
По результатам проведенного исследования сформулирован ряд теоретических выводов и положений, а также предложений по совершенствованию следственной практики попротиводействиюфальшивомонетничеству: дано понятие поддельного платежного средства, фальшивомонетничества как особого видакриминальнойдеятельности и его предмета;
- уточнены структура и основные элементы криминалистической характеристики фальшивомонетничества; проведенакриминалистическаяклассификация субъектов преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и типичныхсвидетелей;
- осуществлена систематизация и классификация типовых следовпреступнойдеятельности фальшивомонетчиков;
- изучены и систематизированы типичные исходныеследственныеситуации, имеющие место при расследовании и раскрытии фальшивомонетничества; определены основные направления расследования фальшивомонетничества и разработаны соответствующие алгоритмы действий следователя и других членов следственно-оперативных групп; предложены меры по совершенствованию профилактики фальшивомонетничества по материалам его расследования.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Фальшивомонетничество относится к «криминальномупроизводству», основанному на разделении трудакриминальныхпрофессионалов, результатом которого является «выпуск» продукции, недопустимой в гражданском обороте. При этом лица, участвующие в создании данногокриминальноготовара и его сбыте, осведомлены опротивоправностисвоих действий, а сама их деятельность по изготовлению или сбыту поддельных денег представляет общественную опасность и по основным своим параметрам содержит в себе признаки организованной группы, а в ряде случаев и организованного сообщества.
2. Методика расследования фальшивомонетничества во многом обусловлена особенностями, характеризующими состав преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. В настоящее время даннаястатьявключает в себя сразу несколько преступныхдеяний. Для обеспечения выработки четкой и конкретизированной методики расследования фальшивомонетничества считаем необходимым выделить из ст. 186 УК РФ в отдельные составы преступлений деяния, связанные с изготовлением поддельных денежных знаков (фальшивомонетничество), и сбыт поддельных денежных знаков.
3. Повышение эффективности расследования фальшивомонетничества может быть достигнута за счет специализации следователей, которые должны быть знакомы с современными способами подделки денежных знаков, а также особенностями их защиты.
4. Учитывая, что изготовление или сбыт (или и то, и другое вместе) фальшивых денежных средств имеет место не только в России, но и в других странах, представляется обоснованным в целях оптимизации раскрытия и расследования такого рода преступлений укрепление сотрудничества России с правоохранительными органами иных государств.
5. Для выявления и раскрытия фальшивомонетничества требуется активное использование тактических операций по обнаружению, документированию,изъятию, осмотру, предварительному и судебно-экспертному исследованию фальшивых денежных знаков. Это становится возможным на основе проведения комплекса тщательно планируемых и подготавливаемых оперативных мероприятий и следственных действий при наличии для этого соответствующих условий.
6. Алгоритм действий следователя и других членов следственно-оперативных групп в соответствующих следственных ситуациях первоначального этапа расследования должен включать в себя, наряду с традиционными мероприятиями, также и активное привлечение экспертов Центробанка.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в том, что в нем осуществлено комплексное изучениекриминалистическихи уголовно-процессуальных проблем раскрытия и расследования изготовления и сбыта поддельных денег (фальшивомонетничества). Основные положения, выводы и рекомендации, представленные в работе, могут быть использованы в ходе дальнейшей разработки теориикриминалистикии уголовного процесса по раскрытию и расследованию изготовления и сбыта поддельных денежных знаков (фальшивомонетничества).
В диссертации содержатся научно-практические рекомендации по проблемным вопросам раскрытия и расследования фальшивомонетничества, реализация которых в правоприменительной деятельности будет способствовать повышению ее эффективности.
Изложенные в работе выводы и предложения могут найти отражение взаконопроектах, направленных на изменения и дополнения действующего уголовно-процессуальногокодексаРоссийской Федерации, а также при разработке ведомственных нормативных правовых актов, различных методик по расследованию фальшивомонетничества.
Результаты исследования могут быть использованы в научно-исследовательской работе, а также в образовательном процессе.
Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечены применением научной методологии и методики исследования, комплексным подходом к процессу сбора и анализа эмпирического материала.
Выводы автора базируются на положенияхКонституцииРоссийской Федерации, международных договорах, федеральном законодательстве,постановленияхПленумов Верховных Судов СССР,РСФСРи РФ; обзорах судебной и следственной практики поделамоб изготовлении или сбыте поддельных денег; результатах изучения 242 уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления и сбыта поддельных денег, 91 заключенияэкспертизыденежных знаков, анкетирования 143 практических работников подразделений органов внутренних дел, имеющих отношение к выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с фальшивомонетничеством; статистических данныхГИАЦМВД России, содержащих сведения об изготовлении или сбыте поддельных денег за 1998-2007 гг.; на анализе специальной научной литературы, публикаций в периодической печати по изучаемой проблеме.
В ходе исследования изучены ведомственные нормативные акты, аналитические справки подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, касающиеся основных вопросов деятельности по борьбе с фальшивомонетничеством.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные научные положения и предлагаемые в диссертации рекомендации отражены в восьми научныхстатьяхавтора (две из них опубликованы в журналах из перечня, рекомендованногоВАК). Результаты исследования докладывались на Международных и Всероссийских научно-практических конференциях и семинарах, обсуждались и были одобрены на заседаниях кафедр уголовного процесса и криминалистики Академии экономической безопасности МВД России.
Основные положения диссертации используются при проведении семинарских и практических занятий в Академии экономической безопасности МВД России, а также в Уфимском юридическом институте МВД РФ. Содержащиеся в ней предложения и рекомендации внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел Республики Башкортостан.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, объединяющих 9 параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. Материалы исследования и приложения иллюстрированы таблицами и диаграммами.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика; и судебная экспертиза; оперативно-розыскная д", Исмагилова, Оксана Рафаэльевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги диссертационного исследования, сформулируем основные выводы и предложения, касающиеся качестварасследованияфальшивомонетничества:
1.Фальшивомонетничествоотносится к «криминальному производству», которое основано на разделении трудакриминальныхпрофессионалов, результатом которого является продукция,изъятаяиз гражданского оборота. При этом лица, участвующие в созданиикриминальноготовара и его сбыте, осведомлены опротивоправностисвоих действий, а само производство представляет особую общественную опасность и по основным параметрам содержит в себе признаки организованной группы, а в ряде случаев и организованного сообщества.
Введение понятия «криминальноепроизводство», позволяет выявить наиболее характерные особенности прирасследованиисхожих преступных деяний, связанных с производством фальшивых денег,наркотическихвеществ, оружия, боеприпасов и других предметов,изъятыхиз гражданского оборота.
2. Методика расследованияфальшивомонетничестваобусловлена особенностью состава данного видапреступления. В настоящее время состав преступления, предусмотренногостатьей186 УК РФ достаточно сложен, так как включает сразу несколькопреступныхдеяний.
В ряде стран для более качественного и эффективного расследования фальшивомонетничества,деяния, связанные с изготовлением и сбытомподдельныхденежных знаков, рассматриваются как отдельные составы преступления.
Основываясь на опыте зарубежных стран, предлагается выделить в качестве самостоятельного состава «Фальшивомонетничество», какдеяние, связанное с изготовлением поддельных денежных знаков.
3. Одной из основных причин неэффективности борьбыправоохранительныхорганов с преступностью можно выделить не отвечающую современным требованиям профессиональную подготовкуследователей, в результате чего они не имеют достаточных теоретических знаний и практического опыта расследованияпреступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег. Для эффективности расследования фальшивомонетничества необходима специализация следователей, которые должны быть знакомы как с последними способамиподделки, так и с особенностью защиты денежных знаков.
4. Согласно статистике около 95 % фальшивых денежных знаков, поступили в Россию из-за рубежа, в частности, из Польши, Прибалтики, Грузии, Украины, Белоруссии.
Анализ тенденций развитияпреступнойдеятельности, связанной с изготовлением и сбытом фальшивых денежных знаков указывает не только на расширение международных границ, но и на повышение уровня организованности преступных групп на основе разделения функций междупреступнымигруппировками, организаторами, изготовителями, крупными и мелкими распространителями. Используются последние достижения науки и техники изготовленияподделок, преступники увеличивают масштабы преступной деятельности. Указанные обстоятельства обуславливают необходимость повышения качества раскрытия и расследования фальшивомонетничества. Одним из путей является усиление международного сотрудничества в данном направлении.
5.Правоприменительнаяпрактика органов внутренних дел свидетельствует, что для выявления и раскрытия фальшивомонетничества применяются тактические операции по обнаружению, документированию,изъятию, осмотру, предварительному и судебно-экспертному исследованиюфальшивок. Это становится возможным на основе комплекса тщательно планируемых и подготавливаемых оперативных мероприятий иследственныхдействий, при наличии соответствующих условий.
К результативным оперативно-розыскным мероприятиям относятся: • контролируемая поставка;
• обследование помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, имеющих отношение к изготовлению, хранению, перевозке, сбытукриминальнойпродукции;
• наблюдение за указанными объектами и процессами, а также их участниками;
• снятие информации с технических каналов связи, прослушивание телефонных переговоров;
•задержаниес поличным участников преступления.
К результативнымследственнымдействиям могут быть отнесены :
•допросзадержанных в подозрении вфальшивомонетничестве;
• производство следственных осмотров,обысков, выемки объектов, имеющих значение для дела, по месту изготовления, хранения, сбыта фальшивок у заподозренных лиц по месту их работы,жительства, в местах отдыха, в гаражах, в принадлежащих им либо арендуемых илипохищенныхтранспортных средствах;
• назначение, технико-криминалистических и иныхсудебныхэкспертиз, использование их результатов в ходе дальнейшегодоказывания;
• допросподозреваемых(в первую очередь задержанных споличным).
Благоприятными условиями для раскрытия и расследования фальшивомонетничества являются:
• тесное, хорошо налаженное взаимодействие следователей и сотрудников, имеющихполномочияна осуществление оперативно-розыскной деятельности;
• широкое привлечение к участию в следственных действиях специалистов различного профиля, обладающих знаниями в той сфере деятельности, которая стала объектом уголовно-правового реагирования, в первую очередь из контрольно-надзорных служб (из подразделения госстандарта, торговыхинспекций, государственного и ведомственного санитарногонадзораи т.д.);
• своевременное назначение судебно-экспертных исследований изъятых объектов и обеспечениенадлежащегоинформационного обеспечения назначенных экспертиз.
Ключевое значение для раскрытия преступлений, связанных сфальшивомонетничеством, является широкое использование правоохранительными органами знаний и возможностейсведущихлиц, являющихся специалистами в исследуемом поделувиде деятельности, в области стандартов, в определении качестванезаконноизготавливаемых денежных знаков.
По нашему мнению, залогом существенного улучшения деятельности правоохранительных органов будет:
• выявление лиц, использующих полиграфическое оборудование не по назначению, в том числе в праздничные, выходные дни, сверхурочно и т. п.;
• систематическое проведение операций по выявлению преступных группировок, занимающихся фальшивомонетничеством;
• наблюдение за лицами, ранее привлекавшимися к ответственности засовершениеподобных преступлений, отслеживание антиобщественных и преступных связей в их среде;
• формирование специализированных структур в системеМВДпо борьбе с преступлениями, связанными с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков;
• создание информационной базы данных по юридическим и физическим лицам, проходящим по оперативным материалам иделам;
• улучшение материально-технической базы правоохранительных органов.
6. Существует несогласованность положений инструкции Центробанка и требований закона о быстром и полном раскрытии преступлений иизобличениивиновных, своевременном возбуждении уголовного дела, расследовании преступлений и принятии всех предусмотренных мер. Согласно инструкции Центробанка ,экспертизавызывающих сомнение денежных знаков иностранных государств проводится в расчетно-кассовых центрах территориальных учреждений Банка России в течение пяти дней, только после этогоОВДставятся в известность и им передаются материалы.Исполнениеэтой инструкции приводит к дублированию функций банков и ОВД. Считаем, что необходимо изменить ее, поскольку исследование вРКЦБанка России не заменяет предварительного исследования, осуществляемого в органах внутренних дел.
Предлагаем проводить установление факта подделки по месту обнаружения денежных знаков как силами специалистов банка, так и правоохранительных органов. На наш взгляд, необходимо назаконодательномуровне урегулировать возможность дачи оценкиподдельномуденежному знаку сотрудником банка, в котором обнаружен фальсификат, к моменту приезда сотрудников органов внутренних дел, для возбуждения уголовного дела в кратчайшие сроки с целью возможности проведения следственных действий, не затрагивая права исвободычеловека и гражданина.
7. Эффективноепредупреждениефальшивомонетничества возможно только при комплексном подходе к решению данной задачи посредством широкомасштабной реализации взаимосвязанных профилактических мероприятий технико-криминалистического, организационнометодического и социального характера, основанных на новейших достижениях науки и техники. Первостепенное значение дляпредупрежденияпреступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег, имеет уровень их защищенности. Поэтому одним из основных направлений предупреждения фальшивомонетничества, на наш взгляд, является постоянное внедрение новых элементов защиты денежных
176 См.: Инструкция Центрального Банка РФ от 20 августа 1997 г. № 47 «О порядкеэкспертизыденежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России» // Вестник России. — 1996. — № 42. —27 августа. знаков, а также совершенствование специальных приборов по обнаружению подделок.
Не менее важным моментом предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег является разъяснительная работа с населением, особенно с лицами, по роду своей деятельности связанными с приемом и выдачей денежных знаков. Эта работа должна вестись по двум направлениям. Во-первых, необходимо информировать население о том, что уголовной ответственности за сбыт поддельных денег подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшиеобладателямиподдельных денег, сознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные. Во-вторых, необходимо распространять среди населения информацию о признаках подлинности денежных знаков и способах выявления подделок.
Эффективной мерой профилактики фальшивомонетничества стало бы издание и широкое распространение буклетов, памяток о средствах защиты денежных знаков, которые, кроме указанных сведений, концентрировали бы в себе сведения об элементарных, доступных способах визуальной экспресс-проверки подлинности платежных средств и правилах обращения с денежными знаками, а также правилах поведения в случае получения сомнительных или поддельных денежных знаков.
160

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Исмагилова, Оксана Рафаэльевна, 2009 год

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ
2.КонституцияРоссийской Федерации от 12.12.1993 года, (в ред. от 14.10.2005) // «Консультант Плюс».
3. Инструкция Центрального Банка РФ от 20 августа 1997. № 47 «О порядкеэкспертизыденежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России» // Вестник России № 42 от 27 августа 1996.
4. ПриказМВДРоссии от 1 июня 1993. № 261 «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».
5. Положение о производствеэкспертизв экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Утверждено Приказом МВД РФ №261 от 01 июня 1993 года (в ред. от 31.03.1997 г.) // «Консультант Плюс».
6.ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 11 октября 1994. № 1158 «О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации» (с изменениями от 7 июня 2002).
7. ПостановлениеПленумаВерховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. №2 «Осудебнойпрактике по делам об изготовлении или сбытеподдельныхденег или ценных бумаг» (в ред. от 17.04.2001 г.) // «Консультант Плюс».
8. Постановление Правительства РФ №1190 от 14.10.1996 г. «Об утверждении Положения о национальном центральном бюроИнтерпола» // «Консультант Плюс».
9. Приказ МВД России от 20 июня 1996. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел врасследованиии раскрытии преступлений».
10. Уголовно-процессуальныйкодексРоссии от 22.11.2001 г. (вред. 03.03.2006 г.) // «Консультант Плюс».
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 24.05.1996 г. (в ред. от 05.01.2006 г.) // «Консультант Плюс».
12.УказПрезидента Российской Федерации «О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы спреступностью» № 1016 от 24 мая 1994 г.
13. Федеральный закон от 25 июля 1998. № 128-ФЗ «О государственнойдактилоскопическойрегистрации в Российской Федерации».
14. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1 (в ред. от 02.02.2006 г.) // «Консультант Плюс».
15. Федеральный закон «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 г. №2124-1 (в ред. от 21.07.2005 г.) // «Консультант Плюс».
16. Федеральный закон «Омилиции» от 18.04.1991 г. №1026-1 (в ред. от 09.05.2005 г.) // «Консультант Плюс».
17. Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. №86-ФЗ (в ред. от 18.07.2005 г.) //СПС«Консультант Плюс».
18. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12 августа 1995 года (в ред. от 02.12.2005 г.) // «Консультант Плюс».
19. Федеральный закон от 31 мая 2001. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности».