Расследование вымогательства, совершенного организованными группами лиц

brief description

Год:

2000

Автор научной работы:

Славгородская, Ольга Александровна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Саратов

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

Количество cтраниц:

200

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Славгородская, Ольга Александровна

Введение.
Глава I. Особенностикриминалистическойхарактеристики вымогательству совершенных организованнымипреступнымигруппами.
1.1. Типовая характеристика лиц и организованных групп,совершающихэти преступления.
1.2. Сведения о типичных способахвымогательства.
1.3. Данные об обстановкесовершенияпреступления.
1.4. Предметпреступногопосягательства.
1.5. Личность типичной жертвы вымогательства.
Глава II. Типичныеследственныеситуации, возникающие при расследовании вымогательства.
2.1. Типичные следственные ситуации начального этапарасследованиявымогательства, совершенного организованными группами лиц.
2.2. Программно-целевой метод расследования вымогательства в типичныхследственныхситуациях.
Глава III. Тактические особенности производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования вымогательства,совершаемогоорганизованными группами.
3.1.Допроспотерпевшего.
3.2. Осмотр местапроисшествия.
3.3. Производствообысков.
3.4. Допросподозреваемого.
3.5. Назначениеэкспертиз.
3.6. Особенности реализации взаимодействияследователяс оперативным работником на первоначальном этапе расследования.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Расследование вымогательства, совершенного организованными группами лиц"

Актуальность темы диссертационного исследования.
Изменения, происходящие в последнее десятилетие в политической, экономической, социальной сферах Российского государства не замедлили отразиться также на темпах роста и уровнепреступности. Произошло увеличение не только количествапреступлений, но и изменения структуры преступности. В определенной степени можно говорить о новом качественном состоянии данного социального явления.
Общая ситуация в стране складывается таким образом, что на фоне падения уровня производства, при росте безработицы и снижении общего уровня жизни населения произошла ломка существовавших морально-нравственных критериев, что привело к увеличению числа населения, вовлеченного впротивоправнуюдеятельность, росту насилия и, в частности, преступлений,совершаемыхпротив собственности. г
К числу таких преступлений относитсявымогательство. До 199? года данные о темпах его роста даже не вносились в ежегодно составляемую сводку из-за незначительности их количества. Но за прошедший период времени, как показывают статистические данные и анализ специальной литературы, ситуация резко изменилась. Так, с 1993 по 1995 гг. число преступлений данного вида увеличилось на 53%'. За первое полугодие 1997 годаосужденныеза хищения и вымогательство составили более 1/2 общего объемаосужденных2. В 1998 году произошел новый всплесквымогательства: л увеличение на 10,3% .
Особую тревогу вызывает и то, что постепенно акцент смещается в сторону вымогательства,совершаемогоорганизованными преступными группами, которые представляют одну из наиболее опасных формпреступной
1МинскаяB.C. Вопросы квалификации вымогательства.// Государство и право.1995. №1. С.99.
2 Гагарский А. Работа судов РФ в 1997 г. // Российскаяюстиция. 1998. № 5. С.55.
3 Состояниеправопорядкав РФ и основные результаты деятельностиОВДи ВВ в 1999году. Аналитические материалы. М.:МВДГОИУ, 1999. С. 6. деятельности и входят в качестве структурного элемента в организованнуюпреступность.
По данным за 1999 годпреступленияпротив собственности составляют 72,9% в структуре организованной преступности и 5,5% из них приходится на вымогательство1.
Тенденция роста организованныхпреступныхгрупп такова, что, если в
1991 году были выявлены 952 организованныепреступныегруппировки, то в
1992 - более 4тыс. С^ыше 2700 имелибандитскуюнаправленность, и среди 18457 преступлений,совершенныхорганизованными преступными группами, вымогательства составили 6862. Так, анализ статистических данных овымогательствеза 1995 - 1998 гг. свидетельствует о том, что при общем снижении темпов его прироста увеличилось число квалифицированных и совершенных организованнымипреступнымигруппами вымогательств3. В 1997 году было выявлено 22 027 преступлений, совершенных организованными преступными группами4, а в 1998 году раскрыто 28,7 тыс. преступлений этого вида, в том числе 446 случаевбандитизма5.
Количество преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, в 1999 году увеличилось на 14,5% 6.
В результате дискредитируется вера общества в возможность государства защищать права своихграждани вера в возможностьКонституцииРФ обеспечивать гарантии «достойной жизни». Создается впечатление о вседозволенности для отдельных членов общества и беззащитности простых граждан передпреступностью.
1 Состояние правопорядка в РФ и основные результаты деятельности ОВД и ВВ в 1999году. Аналитические материалы. М.: МВДГОИУ, 2000. С.6. Селиверстов С. А. Использование специальных подразделений быстрого реагирования в борьбе с организованной преступностью. Под ред. Б.Н. Батурина. М., 1994. С.З.
3КорсаковаВ. А. О практикерасследованияуголовных дел о квалифицированном вымогательстве. // ИнформационныйбюллетеньСК МВД России. 1(94). М., 1998. С. 97.
4 О состоянии и результатах работыследственногоаппарата органов ВД в 1997 г. // Информационный бюллетень СК МВД России. 2 (95). M., 1998. С. 15.
5 Кто правит бал в стране. //Следователь. 1999. № 3. С. 49.
6 Состояние правопорядка. 2000. С.7.
Преступления данной категории обладают не только повышенной общественной опасностью и высокойлатентностью, но и определенной спецификой, которую следует учитывать прикриминалистическомизучении. Поэтому борьба с организованными формами вымогательства представляет многоуровневую проблему, в том числе икриминалистическую. Эта проблема находит свое непосредственное отражение в процессе раскрытия и расследованиявымогательств, совершенных организованными группами лиц.
Однако в связи с изменившимися тенденциями развития отдельных видов преступлений, в том числе и вышеназванных, оказывается еще недостаточным количество разработок, имеющих существенное значение для успешной борьбы с преступностью и развития наукикриминалистикии уголовного процесса-"в целом, которые могли бы удовлетворить потребностиправоохранительныхорганов. Этим определяется выбор и объясняется актуальность темы данного диссертационного исследования.
Объектом данного исследования являетсяпреступнаякриминалистически значимая деятельность, связанная ссовершениемвымогательства организованными группами лиц, и ситуационные особенности деятельности по раскрытию ирасследованиюэтого вида преступлений.
Предмет диссертационного исследования включает в себя две группы закономерностей. Первую образуют закономерности, определяющие организацию расследования уголовных дел данной категории; закономерности, проявляющиеся в поведениивымогателейво время следствия и определяющие тактику расследования вымогательства. Вторую образуют закономерности установления фактасовершениявымогательства и выявления участников организованных групп вымогателей.
Цель диссертационного исследования состоит в разработке научно обоснованной концепциикриминалистическойметодики раскрытия и первоначального этапа расследования вымогательства,совершенногоорганизованными группами лиц.
Данная цель предопределила постановку и решение ряда задач, основными из которых являются:
• изучить состояния теоретической разработанности проблемы расследования вымогательств, совершаемых организованными группами лиц;
• исследовать основные элементы криминалистической характеристики данного вида преступления;
• выявить и определить характер взаимосвязи структурных элементов криминалистической характеристики вымогательства, совершаемого организованными группами лиц;
• определить основные направления в области совершенствования деятельностиследователяна первоначальном этапе расследования вымогательств, совершенных организованными группами лиц;
• изучить и выявить типичныеследственныеситуации первоначального этапа и разработать типовых программ расследования в каждой из них;
• разработать рекомендации, направленные на оптимизацию решения тактических задача при производстве ключевыхследственныхдействий первоначального этапа расследования вымогательства;
• исследовать особенности организации взаимодействия следственных и оперативных работников по расследованию и раскрытию вымогательств, совершенных организованными группами лиц.
Методология и методика проведенного исследования. Методологическую основу составляют философско-диалектические положения о путях и средствах познания реальной действительности. При подготовке диссертации применялись как общенаучные, так частные методы, выработанные научными отраслями уголовно-правовых дисциплин учитывающими специфику предмета. В диссертации применены следующие методы и анализы исследования: системно-структурный, формальнологический, статистический методы, сравнительный и ретроспективный анализ, моделирование, а также методы конкретно-социологических исследований: опрос, анкетирование
Теоретической базой диссертационного исследования явились труды видных отечественных ученых: Т.В.Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н.Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, В.К.Гавло, И.Ф. Герасимова, Ф.В. Глазырина, Г.Л.Грановского, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, А.В.Дулова, А.А. Закатова, Е.П. Ищенко, В.В.Клочкова, А.Н. Колесниченко, В.И. Комиссарова, И.Ф.Крылова, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, И.Ф.Пантелеева, М.В. Салтевского, HFA. Селиванова, В.Г.Танасевича, А.Г. Филлипова, В.И. Шиканова, А.А.Эйсмана, Н.П. Яблокова и другие, посвященные общим вопросам методики расследования преступлений, а также труды ученых-криминалистов, посвященные вопросам исследования отдельных форм организованной преступной деятельности: P.M.Акутаев, Д.И. Аминов, А.И. Бастрыкин, В.И.Батищев, С.Д. Белоцерковский, В.М. Быков, М.Х.Валеев, P.P. Вафин, А.Н. Волобуев, А.И.Дворкин, В.Н. Григорьев, А.И. Гурова, ВАЖбанков, А.Ф. Зелинский, А.С. Золотарев, С.Н.Иванов, М.К. Каминский, B.C. Комиссаров, В.Т.Контемиров, В.И. Куликов, К.С. Лесной, В.В.Лунеев, В. С. Минская.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составили данные, полученные, в результате изучения по специально разработанной программе 320 уголовных дел о вымогательстве, а также данные анкетирования и интервьюирования 125 сотрудников следственных и оперативнорозыскныхаппаратов органов внутренних дел и региональных управлений по борьбе с организованной преступностью Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Тамбовской и других областей за период с 1995 по 1999гг. Кроме того, анализировались различные опубликованные материалы МВД РФ, региональных управлений по борьбе с организованной преступностью, нормативные документы, информационные обзоры и обобщения.
Описанная методология и методика диссертационного исследования позволила автору прийти к выводам, составившим основу выносимых на защиту позиций:
1. Уточненное понимание криминалистической характеристики вымогательства, совершаемого организованными группами лиц, которая представляет собой обобщенную информацию о самых разнообразных элементах этого вида преступления и их взаимосвязях, способствующую построению следственных и оперативно-розыскных версий применительно к конкретнымследственнымситуациям, складывающимся на различных этапах расследования и, кроме того, отражающую состояние этого вида преступления.
2. Специфика дополнительных обстоятельств, подлежащихдоказываниюи установлению по данной категории дел. г
3. Концептуальный подход к разработке типовых программ расследования, в зависимости отследственнойситуации.
4. Обобщенные рекомендации по особенностям тактики проведения отдельных следственных действий.
5. Теоретические положения, на базе которых составлены рекомендации по особенностям тактики проведения отдельных следственных действий.
6. Предложения по использованию возможностей оперативных и следственных аппаратов органов ВД иРУБОПна основе слаженного процесса их взаимодействия для расследования, раскрытия ипредупреждениясовершения организованного вымогательства.
7. Дополнительные рекомендации по преодолениюпротиводействиядеятельности по раскрытию и расследованию вымогательств, совершенных организованными группами.
Новизна работы, ее теоретическая значимость заключается в том, что на уровне диссертационного исследования предпринята попытка рассмотрения криминалистической характеристики вымогательства, совершаемого организованными группами лиц, как структурного элемента организованной преступности, а также процесса сращивания организованных форм вымогательства с проявлениями иных групповых преступлений (бандитизма,грабежей, разбоев). Делается вывод о преимущественном существовании вымогательства в современных условиях не в чистом виде, а как одного из структурных элементов названых форм.
В диссертации на основе результатов комплексного исследования показан процессдоказыванияобстоятельств совершения рассматриваемой категории преступлений для обеспечения уголовно -процессуальныхтребований всесторонности, полноты и объективности прирасследованиипреступлений (ст. 20 УПКРСФСР).
Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в диссертации выводы и рекомендации могут быть использованы в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов при расследовании вымогательств, совершенных организованными группами, а также в процессе дальнейших научных исследований данной проблемы.
Положения работы могут использоваться для совершенствования профессиональной подготовки и переподготовки кадров органовдознанияи следствия , при подготовке учебных и методических пособий, а также в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических вузах.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, изложенные в диссертации, нашли свое отражение в шести научныхстатьях. Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на четырех научно-практических конференциях: Саратов 1998, 1999, 2000(2).
Полученные результаты исследований используются в учебном процессе на лекциях и семинарских занятиях покриминалистикев Саратовской государственной академии права, Современном гуманитарном институте.
Структура диссертации построена с учетом сформулированных целей и поставленных задач и состоит из введения, трех глав, объединяющих 13 параграфов, и заключения.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Славгородская, Ольга Александровна

Заключение.
Подведя итоги проведенного исследования, необходимо сформулировать некоторые выводы и определить пути дальнейшего развитиякриминалистическойметодики расследования вымогательства, совершенного организованными группами лиц.
1.Создание методикирасследованиявымогательства, совершаемого организованными преступными группами, возможно только на основе использования данных о наиболее значимых элементах криминалистической г характеристики.
Среди элементов криминалистической характеристики удалось выявить наиболее тесно взаимосвязанные:
-типовую характеристику лиц и организованных групп,совершающих, данный вид вымогательства; - сведения о типичных способахвымогательства; ,-данные об обстановке совершенияпреступления; - предмет преступного посягательства; - личность типичной жертвы вымогательства.
Совокупность названных элементов представляет собой систему позволяющую установить неизвестные на определенный момент расследования элементы.
Типоваякриминалистическаяхарактеристика вымогательства, iсовершаемого организованнымипреступнымигруппами, отражает современное состояние данного вида преступления. На основании проведенного исследования мы приходим к выводу о том, чтовымогательство, совершаемое организованными преступными группами, является составным элементом организованнойпреступности.
Составляя структурный элемент организованной преступности, вымогательство выступает в двух основных формах :
•совершаемоеорганизованными преступными группами;
• совершаемоебандами, в преступную деятельность которых входят также и иные обще-усоловные преступления (разбои, грабежи и т.д.).
Разработка криминалистической характеристики вымогательства,совершаемогоорганизованными преступными группами, позволяет в практической деятельности определитьпреступнуюгруппу как организованную, по следующим признакам:
- высокая степень организованности; - устойчивость и длительность существования; - направленность насовершениеопределенных видов преступлений (вымогательства или дополнительноразбоев, краж, грабежей); -наличие лидера, обладающего большим влиянием; - существование определенных норм и правил поведения; - строгая, внутригрупповая дисциплина; - четкое распределение ролей присовершениипреступлений и поддержание иерархичности в период существования группы; -корыстнаянаправленность преступной деятельности; - наличие единой материальной базы («кассы», «общака»); - высокая техническая оснащенность (транспорт, средства оперативной связи, слежения, прослушивающие устройства и т.д.); - определенные правилаконспирации; - наличие системы защиты, включаякоррумпированныесвязи, а также адвокатов, обслуживающих организованную группу; - система поддержки членов группы, привлеченных к уголовной ответственности, и оказание помощи их семьям.
Разработаны рекомендации по выявлению и установлению лидеров организованныхпреступныхгрупп вымогателей. Для названных целей используются данные, полученные при разработке криминалистической характеристики вымогательства, совершаемого организованными преступными группами; реализация материалов оперативных разработок на основе чекой системы взаимодействияследователейс оперативными работниками; учет тактических рекомендаций по производству наиболее значимых с точки зрения получениядоказательственнойинформации следственных действий.
2. Обобщив исследованную информацию, исходя из взаимосвязях элементов криминалистической характеристики в работе предпринята попытка систематизироватьследственныеситуации первоначального этапа расследования вымогательства, совершаемого организованнойпреступнойгруппой.
Следственные ситуации были классифицированы:
1. По моментузадержаниялица.
2. По субъекту,совершившемувымогательство.
3. По моменту передачивымогаемогоимущества.
По источнику возникновения информации опреступлении.
В основу выделения определения основных направлений расследования положена целенаправленная деятельностьследователя. Цель и задачи разрешаемыеследователемв процессе расследования зависят от складывающейсяследственнойситуации.
Определение основных направлений расследования позволило обозначить системуследственныхдействий, на основе которых разрабатываются программы расследования вымогательства, совершаемого организованными группами.
На базе программно-целевого метода разработаны программы расследования в типичных следственных ситуациях, складывающихся на первоначальном этапе. Реализация предложенных программ расследования, содержащих следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, позволит не только эффективно решать , стоящие перед следователем задачи, но и принимать меры по преодолениюпротиводействияследствию со стороны организованных преступных группвымогателей.
3. Важную роль в раскрытии ирасследованиивымогательства, совершенного организованными преступными группами, занимает организация процесса расследования, который состоит из определенных следственных действий. Процесс расследования вымогательства, совершаемого организованными группами лиц обладает определенными тактическими особенностями производства отдельных следственных действий. Учитывая это обстоятельство были сформированы предложения по повышению эффективности их проведения.
В работе выдвинуты предложения по тактике производства следственных действий, предоставляющих наибольшее количество доказательственной информации и являющихся наиболее распространенными в практической деятельности. К ним отнесены осмотр местапроисшествия, допросы потерпевшего и подозреваемого,обыски, назначение экспертиз, задержание преступников.
На основании данных, полученных в результате проведенного исследования,потерпевшиеразделены на две основные категории: а).потерпевший позитивного типа и б).потерпевший негативного типа.
Потерпевшие позитивного вида в процессе производства расследования оказывает наибольшую помощьследователюи при проведении егодопросапредоставляется возможность получения наибольшего количествакриминалистическизначимой информации. В тактическом плане особую сложность представляет проведение допроса в ситуации когдапотерпевшийжелая сообщить необходимую информацию, опасается сделать это из-за угроз со стороныпреступников. Рекомендуется разъяснять потерпевшему важность получения от него информации, гарантировать обеспечение безопасности ему и его близким
При производстве допросапотерпевшегонегативного типа следует обращать внимание, что данная категория не желает оказывать помощь в расследовании, поскольку привлечение вымогателей к ответственности способно повлечь установление информации об определенныхпротивоправныхдействиях самой жертвы.
Допросдолжен проводиться с учетом: 1) сложившейся следственной ситуации; 2) типа потерпевшего; 3) психологической характеристики личности потерпевшего.
На основании изучения материалов практики сделан вывод онеобоснованномигнорировании проведения осмотра места происшествия при производстве расследованиявымогательств, совершенных организованными преступными группами. Не проведение названногоследственногодействия влечет потерю важной информации, которая не всегда может быть восполнена последующимрасследованием.
Выделены основные виды осмотра при расследовании вымогательства,совершенногоорганизованными группами:
1. Осмотр, производимый на месте задержанияпреступника.
2. Осмотр, проводимый при расследованиипреступленийданного вида (места сообщенияпотерпевшемуугроз, передачи предмета вымогательства, при обнаружении мест засад и т.д.).
3. Осмотр, при наличии факта захватазаложника.
Рекомендуется обратить внимание сотрудниковправоохранительныхорганов на необходимость обязательного проведения осмотра места происшествия во всех названных случаях.
Производствообысковпри расследовании вымогательства, совершенного организованными преступными группами, должно производиться с учетом положений криминалистической тактики о производстве групповых обысков. В определенных случаях производство обысков одновременно у нескольких лиц может выступать в качестве одного из составляющих тактической операции поизобличениюпреступников.
Рекомендуется обращать внимание на особенности проведения обысков на объекте, где находятся средства компьютерной техники.
Допросподозреваемогопри расследовании вымогательства, совершенного организованными преступными группами, представляет одно из наиболее сложных следственных действий.
Данные полученные при проведенном исследовании позволили выявить основные черты личности преступников и систему связей, существующих в группах. Необходимо, учитывать названные обстоятельства при прогнозировании процесса оказания противодействиярасследованиюна самых ранних этапах.
Рекомендуется при проведении допроса учитывать совокупность определенных обстоятельств, включающих в себя существующуюследственнуюситуацию, место и рольдопрашиваемогов преступной группе, и иные обстоятельства.
Разработана программа допроса, с учетом следственной ситуации. Назначениеэкспертизявляется средством получения наибольшего количества доказательственной информации, подтверждения или опровержения выдвинутых версий.
Проведенное исследование позволило выделить наиболее важные в плане получениядоказательств.
4.Расследованиепреступлений данных категорий невозможно без взаимодействия, охватывающего все этапы расследования.
В целях повышения эффективности взаимодействия необходимо:
• обеспечивать знакомство следователя с имеющимися оперативными материалами и совместно разрабатывать план их реализации;
• проводить анализ расследования по реализованным материалам, с целью выявления типичных ошибок и просчетов;
• в целях совершенствования тактики проведения производить обсуждение комплексных операций, сочетающих в себе оперативно-розыскные мероприятия, по результатам их проведения.
Рекомендуется создание оперативно-следственных групп, созданных из специалистов высокого профессионального уровня для расследования данных преступлений.
5. Расследование вымогательства, совершенного организованными преступными группами представляет сложный процесс реализации взаимодействия следователя с оперативнорозыскнымиработниками, разработаны рекомендации проведения тактической операции «Задержания вымогателей споличным».
Рекомендуется при проведении данной операции производить подготовку не только самой процедуры, но и действий направленных на обеспечение доказательственной базы, для предотвращения возможности последующего признаниянезаконнымиполученных доказательств.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Славгородская, Ольга Александровна, 2000 год

1.КонституцияРоссийской Федерации. // Российская газета от 25.12.1993г.
2. Уголовно-процессуальныйкодекс. М.: 1999.
3. Закон об оперативнорозыскнойдеятельности в РФ. (с изм. и доп. на 30.12.1999г.)// СЗ РФ № 33 от 18.08.95; СЗ РФ №29 от 21.07.97г.; СЗ РФ №30 от 27.06.98г.; СЗ РФ №1 от 03.01.00г.
4.ПостановлениеПленума Верховного Суда СССР № 1 от 30.11.90 «Осудебной практике поделамо вымогательстве» //Бюллетень Верх. СудаСССР. 1991. №3.
5. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
6. Абдулаев М.И,ПорубовН.И., Рагимов И.М., Сулейманов Э.И. Тактикадопросаобвиняемого в конфликтной ситуации. Баку. 1993.
7.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика. М. 1999.
8. Актуальные проблемы общественной безопасности. Иркутск. 1996.
9.АминовД.И. Уголовно-правовые средства борьбы схищениями, совершаемыми организованными преступными группами. Ижевск. 1995.
10.АндреевИ.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И.Криминалистика. Минск.1997.
11.АроцкерJ1.E. Тактика и этикасудебногодопроса. М. Юр. лит-ра. 1969.
12.БедняковД. И. Непроцессуальная информация ирасследованиепреступлений. М. Юр.лит-ра. 1991.
13.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.:Юр. лит-ра. 1988.
14.БелкинР.С. Курс криминалистики. М.Юристъ 1997.Т.З.
15.БелкинР.С. Курс советской криминалистики. М. 1979. Т.З.