РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УТРИМАННЯ МІСЦЬ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ВЖИВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА ЧИ ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ

brief description

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису

ЗАПОРОЩЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА

УДК 343.985.7

РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УТРИМАННЯ МІСЦЬ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ВЖИВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА ЧИ ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика,
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук

Науковий керівник:
Сокиран Федір Михайлович,
кандидат юридичних наук, доцент

Київ – 2011

ЗМІСТ
ЗМІСТ 2
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1 КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УТРИМАННЯ МІСЦЬ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ВЖИВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА ЧИ ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ 12
1.1. Поняття та структура криміналістичної характеристики організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 12
1.2. Способи вчинення організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 30
1.3. Інші елементи криміналістичної характеристики організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 45
Висновки до розділу 1 71
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УТРИМАННЯ МІСЦЬ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ВЖИВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА ЧИ ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ 78
2.1. Порушення кримінальної справи про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 78
2.2. Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 84
2.3. Взаємодія підрозділів ОВС під час розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 96
Висновки до розділу 2 104
РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УТРИМАННЯ МІСЦЬ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ВЖИВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА ЧИ ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ 108
3.1. Затримання особи підозрюваної в організації або утриманні місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 108
3.2. Огляд та освідування у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 117
3.3. Обшук та виїмка у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 141
3.4. Допит свідків, підозрюваних та обвинувачених у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 161
3.5. Призначення судових експертиз під час розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 177
Висновки до розділу 3 184
ВИСНОВКИ 193
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 198
ДОДАТКИ 220

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БНОН – підрозділи боротьби з незаконним обігом наркотиків;
ВС – Верховний суд;
КК – Кримінальний кодекс;
КПК – Кримінально-процесуальний кодекс;
МВС – Міністерство внутрішніх справ;
ОВС – органи внутрішніх справ;
р. – рік;
РФ – Російська Федерація;
ст. – стаття;
УМBC – Управління Міністерства внутрішніх справ;
УMBCT – Управління Міністерства внутрішніх справ на транспорті.

ВСТУП

Актуальність теми. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів створюють загрозу здоров’ю населення, сприяють поширенню наркоманії та вчиненню інших злочинів. Охоплюючи важливі сфери суспільного життя, вони суттєво перешкоджають побудові демократичної правової та соціальної держави. Одним із таких злочинів є організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, кримінальна відповідальність, за який передбачена ст. 317 КК України.
Згідно з даними МВС України, за період 2002-2010 рр. намітилася тенденція до зниження рівня виявлених злочинів, передбачених ст. 317 КК України. Так, якщо у 2002 р. було зареєстровано 2276 випадків організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, то у 2010 р. кількість таких злочинів становила 2150. На наш погляд, причинами такого зниження не завжди є об’єктивне зменшення кількості фактів організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а проблеми виявлення, розкриття та розслідування цих злочинів. За результатами опитування працівників ОВС встановлено, що серед причин неефективного розслідування цих злочинів у багатьох випадках є складність встановлення обставин, що підлягають доказуванню (34,1 %), неефективна взаємодія між підрозділами ОВС (32,9 %), а також відсутність окремої криміналістичної методики (23,9 %).
Широкий спектр проблем протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема Ю. В. Баулін, О. С. Батій, В. І. Борисов, С. В. Бородін, А. В. Бріліантов, Ю. А. Вапсва, О. М. Джужа, Л. В. Дорош, С. В. Дьяков, А. П. Дяченко, А. А. Енгельгардт, А. А. Ігнатьєв, І. І. Когутич, М. Й. Коржанський, О. М. Лемешко, В. В. Лисенко, В. В. Лунєєв, В. І. Махмудов, А. А. Музика, В. Г. Наймушин, З. А. Незнамова, С. І. Нікулін, Д. Й. Никифорчук, О. В. Одерій, Ю. Ю. Орлов, В. І. Павликівський, В. І. Пархоменко, К. П. Перепелиця, А. Б. Петруніна, О. І. Перепелиця, С. В. Полубинська, А. М. Полях, І. Г. Поплавський, А. І. Рарог, Р. А. Сабітов, А. В. Савченко, П. М. Сбірунов, О. М. Стрільців, В. І. Ткаченко, Є. В. Фесенко, В. С. Фоменко, М. Ю. Фонарьов, І. І. Фуражкіна, М. С. Хруппа, Б. П. Целинський, Л. Г. Шарай, В. М. Шевчук, А. М. Шульга, Б. В. Яцеленко та інші.
Питання розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у сучасних криміналістичних дослідженнях розглядалися фрагментарно та переважно в межах досліджень широкої групи злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Відсутність ґрунтовних досліджень основних положень розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також необхідність розв’язання у зв’язку з цим низки невирішених наукових і практичних завдань свідчить про актуальність обраної теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає положенням Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 рр. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. № 1808-р.) та Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р.). Робота виконана відповідно до тематики Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 20102014 рр. (наказ МВС України від 29 липня 2010 р. № 347, додаток 6, п.п. 30, 32, 34), планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ протягом 2009–2011 рр. Тему дисертації схвалено відділенням кримінально-правових наук НАПрН України та зареєстровано в переліку тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (реєстр. № 1186, 2009 р.).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення основних положень розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Для досягнення цієї мети були поставлені такі задачі:
– розробити криміналістичну характеристику організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, розкрити зміст та взаємозв’язок її елементів;
– визначити особливості порушення кримінальної справи про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
– охарактеризувати типові слідчі ситуації та слідчі версії у розслідуванні організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
– з’ясувати особливості взаємодії слідчих, оперативних працівників та спеціалістів під час розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
– сформулювати рекомендації щодо організації й тактики проведення слідчих дій під час розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у діяльності органів внутрішніх справ під час розкриття та розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Предметом дослідження є розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Методи дослідження. Під час дослідження теоретичних та практичних аспектів розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів відбувалося на основі таких методів: аналізу та синтезу – під час дослідження криміналістичної характеристики організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також тактики проведення слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на розслідування цих злочинів (розділ 1, 3); індукції – для формулювання основних положень розслідування злочинів, передбачених ст. 317 КК України, на основі конкретних елементів методики розслідування злочинів (розділ 1-3) та дедукції – під час формулювання рекомендацій щодо організації й тактики проведення слідчих дій під час розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на основі загальної методики розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (розділ 3); порівняльно-правового – при дослідженні досвіду проведення ОВС Російської Федерації слідчих та інших процесуальних дій по розглядуваній категорії кримінальних справ (розділ 3); соціологічного – під час анкетування практичних працівників ОВС з метою з’ясування їхньої думки стосовно концептуальних питань дослідження (розділ 1-3); статистичного – під час дослідження статистичних даних про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (вступ, розділи 1, 3).
Емпіричною базою дослідження є: статистичні дані МВС України за 2002–2010 рр.; матеріали 200 кримінальних справ про злочини, передбачені ст. 317 КК України, що перебували в провадженні протягом 2003-2010 рр. у слідчих підрозділах Київської, Донецької, Луганської, Вінницької, Чернігівської, Львівської областей; результати анкетування 300 слідчих і працівників оперативних підрозділів ОВС з усіх областей України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що ця робота є одним з перших в Україні комплексним дослідженням проблем розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. На підставі проведеного дослідження сформульовано концептуально нові наукові положення, зокрема:
уперше:
– розроблено криміналістичну характеристику організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, розкрито зміст основних її елементів та їх значення для методики розслідування;
– наведено типологію осіб, які притягуються до відповідальності за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
– запропоновано авторське визначення поняття «місце для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», визначено характерні пошукові ознаки та проведено класифікацію цих місць;
– визначено систему типових слідчих ситуацій та слідчих версій у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
удосконалено:
– положення, що визначають особливості порушення кримінальної справи про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
– рекомендації стосовно взаємодії слідчих, оперативних працівників та спеціалістів під час розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
дістало подальший розвиток:
– класифікація способів підготовки, вчинення і приховування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
– організаційні й тактичні положення стосовно проведення окремих слідчих дій на початковому та подальшому етапах розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (затримання, огляду місця події, освідування, обшуку, виїмки, допиту та призначення експертизи).
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що викладені у дисертації висновки й рекомендації впроваджено та мають перспективу використання:
– у практичній діяльності з розслідування злочинів, передбачених ст. 317 КК України (лист Головного слідчого управління України від 31 січня 2012 р. № 13/12-1092, акти впровадження у практичну діяльність УБНОН ГУМВС України в Київській області від 8 червня 2011 р. та Свердловського МВ УМВС України в Луганській області від 27 липня 2010 р.);
– у навчальному процесі – при викладанні курсу криміналістики і спеціальних курсів із розслідування окремих видів злочинів, підготовці підручників і навчальних посібників (акт впровадження у навчальний процес Київського національного університету внутрішніх справ від 11 жовтня 2010 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана самостійно. Усі сформульовані положення та висновки є результатом особистих досліджень автора. У методичних рекомендаціях «Розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», підготовлених у співавторстві, автору належить 75,0 % змісту (розділи 2, 3, 4, підрозділи 1-6 розділу 5).
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження оприлюднено на 10 наукових конференціях: «Криміналістика у протидії злочинності» (м. Київ, 2009 р.), «Науковий потенціал сучасної юриспруденції» (м. Тернопіль, 2009 р.), «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2009» (м. Одеса, 2009 р.), «Проблеми становлення і розвитку правової системи України» (м. Харків, 2010 р.), «Соціально-правовий розвиток: досягнення, перспективи та проблеми» (м. Тернопіль, 2010 р.), «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2010» (м. Одеса, 2010 р.), «Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів» (м. Київ, 2010 р.), «Сучасна освіта і наука в Україні: наукові здобутки, стан і перспективи» (м. Запоріжжя, 2011 р.), «Стан та перспективи розвитку правової культури в Україні» (м. Тернопіль, 2011 р.), «Протидія наркозлочинності: вітчизняний та міжнародний досвід співпраці правоохоронних та судових органів» (м. Донецьк, 2011 р.).
Публікації. Результати дослідження опубліковано у 18 працях, серед яких сім статей – у фахових наукових виданнях України, методичні рекомендації, а також десять тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

bibliography

ВИСНОВКИ

У висновках на основі проведеного дослідження питань розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, сформульовано наукові положення та рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, мають значення для науки та практики, зокрема:
1. Значимими для розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів є дані про спосіб вчинення злочину, предмет злочинного посягання, особу злочинця, місце вчинення злочину та типові сліди злочину.
Спосіб вчинення злочину, передбаченого ст. 317 КК України, є повноструктурним, складається зі стадій підготовки, безпосереднього вчинення і приховування. Способи вчинення цього злочину класифікуються за особливостями об’єктивної сторони складу злочину, метою, кількістю осіб, яким надається приміщення для вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, кваліфікованими ознаками складу злочину. Водночас способи приховування цього злочину розподіляються за об’єктом приховування або знищення, суб’єктом, стадією вчинення злочину, способом ухилення від кримінальної відповідальності та місцем приховування.
Середньостатистичною особою злочинця – організатора, утримувача вказаних місць, а також особи, яка надає приміщення, є чоловіки віком 29 і більше років, неодружені, які здебільшого не працюють, не навчаються, з базовою загальною середньою освітою, рідше – професійно-технічною, громадяни України, вчиняють злочин одноособово, зазвичай не судимі, перебувають на обліку в ОВС, однак не завжди перебувають на обліку в медичних закладах, мають схильність до вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, позитивно характеризуються та раніше знайомі з відвідувачами.
Місцями незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів виступають як правило квартира (63,2 %). Такі місця можна класифікувати залежно від виду приміщення, мети створення, кількості та категорії відвідувачів. Залежно від виду приміщення такими місцями можуть бути жилі (94,7 %) та нежилі (5,3 %) приміщення. Зазначені місця здебільшого призначені для вживання, виробництва та виготовлення цих речовин (42,3 %) і в окремих випадках – для вживання (27,6 %); виготовлення (18,9 %) та виробництва (11,2 %) цих речовин. Ці місця здебільшого відвідують декілька осіб: дві і більше (13,3 %), три і більше (28,9 %), чотири і більше (13,3 %), п’ять і більше (40,0 %). Склад відвідувачів як правило постійний (77,6 %).
Предметом злочинного посягання у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів є: у 75,0 % випадків – наркотичні засоби (каннабіс, ацетільований опій, макова солома, невисушена макова солома, екстракційний опій); у 15,0 % випадків – психотропні речовини (ефедрин, псевдоефедрин, морфін). Здійснено класифікацію цих предметів за джерелом походження, способом виготовлення (виробництва), можливостями обігу, розмірами, сировиною, що використовується для їх виготовлення, зовнішнім виглядом, фармакологічним впливом на організм, способом вживання.
Слідами цих злочинів як правило виступають: наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги; знаряддя і засоби, що використовуються для виготовлення (виробництва) та вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; сировина для виготовлення (виробництва) цих речовин (у тому числі прекурсори); залишки, відходи від виготовлення (виробництва) цих речовин (ватні тампони); упакування цих речовин; предмети, отримані за користування місцями.
2. Найбільш поширеними способами отримання інформації про ці злочини є оперативно-розшукові заходи (58,2 %), повідомлення громадян (37,7 %) та слідчі дії під час розслідування інших злочинів (4,1 %). Приводами до порушення кримінальної справи є безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину (88,2 %) або заяви чи повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян (11,8 %).
До осіб, які вчиняють злочини, передбачені ст. 317 КК України, застосовують здебільшого підписку про невиїзд (94,1 %), а в окремих випадках взяття під варту (5,9 %). До порушення кримінальної справи по цих злочинах проводять відібрання пояснень (80,0 %), витребування необхідних документів (22,0 %), освідування (44,0 %), оперативно-розшукові заходи (66,0 %), огляд місця події (79,0 %), попереднє дослідження (66,0 %). У 81,3% випадків під час проведення слідчих та інших процесуальних дій по даній категорії кримінальних справ зустрічаються спроби особи знищити наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги.
Під час розслідування цього злочину необхідно встановити: чи мав місце факт вчинення злочину, якщо так, то як слід його кваліфікувати; особу злочинця; відвідувачів; способи вчинення злочину; місце вчинення злочину; предмет злочинного посягання; типові сліди злочину; причини і умови вчинення злочину.
3. Слідчі ситуації у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів класифікуються за такими критеріями: особливості отримання початкової інформації; причетність до інших злочинів; наркотична залежність особи, яка вчинила злочин; обізнаність у способах, прийомах, методах виробництва, виготовлення та вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; процесуальні наслідки розгляду матеріалів на етапі порушення кримінальної справи; необхідність у спеціальних знаннях експерта у тій галузі, що розглядається.
Типові слідчі версії у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів можна класифікувати за такими критеріями: категорією осіб; кількістю осіб; способом вчинення злочину; джерелом отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; носієм слідів злочинної діяльності.
4. Під час розслідування цих злочинів доцільно використовувати такі процесуальні форми взаємодії як спільна діяльність слідчого та органу дізнання щодо перевірки заяв і повідомлень про злочин до порушення кримінальної справи (24,1 %); створення слідчо-оперативної групи після порушення кримінальної справи (13,5 %); надання допомоги слідчому при провадженні окремих слідчих дій (24,1 %); виконання доручень і вказівок слідчого щодо проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих та інших процесуальних дій у справі, що перебуває у провадженні слідчого (21,8 %); проведення оперативно-розшукових заходів у справах, де не встановлено особу, яка вчинила злочин, після передачі цієї справи слідчому (16,5 %). Водночас серед непроцесуальних форм взаємодії необхідно використовувати надання слідчим консультацій щодо повноти збирання матеріалів для обґрунтованого порушення кримінальної справи, пошуку додаткової доказової інформації, використання спеціальних знань, складання документів (15,9 %); спільне планування слідчих і оперативно-розшукових заходів із розкриття та розслідування злочинів, висунення версій, визначення способів їх перевірки процесуальним й оперативно-розшуковим шляхом (18,9 %); взаємний обмін інформацією, отриманою за результатами проведення процесуальних дій та оперативно-розшукових заходів (21,5 %); спільні виїзди слідчого та оперативних працівників в інші регіони з метою проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів (11,3 %); забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства (6,2 %); вжиття спільних заходів щодо забезпечення особистої безпеки слідчих та оперативних уповноважених, які входять до складу діючої слідчо-оперативної групи (2,6 %); спільний аналіз причин і умов, що сприяють вчиненню злочину, та обговорення заходів запобігання (12,3 %); спільне використання техніки, засобів зв’язку і транспорту (11,3 %).
5. Розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вимагає проведення окремих слідчих дій – затримання підозрюваної особи, огляду місця події, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, одягу і взуття, вилучених у підозрюваного, освідування, обшуку, виїмки, допиту, попереднього дослідження вилучених речовин та судових експертиз.
Затримання особи, підозрюваної у вчиненні цього злочину потребує встановлення найбільш оптимального місця, моменту, а також алгоритму дій та складу групи при затримання.
Огляд та освідування у цих категоріях справ потребує визначення типових місць огляду, переліку обставин, що підлягають з’ясуванню, об’єктів пошуку й огляду, складу учасників та оптимального часу для їх проведення.
Особливості обшуку та виїмки обумовлені місцем їх проведення, складом учасників, використовуваними знаряддями і засобами, предметами, які підлягають виявленню та вилученню.
Свідки по даній категорії злочинів як правило дають правдиві свідчення (76,6 %), в окремих випадках відмовляється від свідчень (14,8 %) або дають неправдиві свідчення (8,6 %) Досліджено особливості проведення допиту у різних слідчих ситуаціях. Під час допиту обвинувачених найчастіше мають місце безконфліктні ситуації (70,5 %). Конфліктні ситуації зустрічаються у 29,5 % випадків і полягають у погрозах по відношенню до працівників ОВС, неконтрольованій та агресивній поведінці обвинувачених, наданні неправдивих свідчень.
Під час розслідування злочинів, передбачених ст. 317 КК України, призначається експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та судово-медична (наркологічна) експертиза. В окремих випадках може виникнути необхідність у доведенні факту вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за допомогою інших видів судових експертиз.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Александренко О. В. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза” / О. В. Александренко. – К., 2004. – 22 с.
2. Алєксєйчук В. І. Огляд місця події : тактика і психологія : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Алєксєйчук Вікторія Іванівна. – Харків, 2007. – 241 с.
3. Архів Солом`янського районного суду м. Києва. Кримінальна справа № 09-11951.
4. Бажанов С. В. Групповой метод расследования как способ повышения эффективности предварительного следствия : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бажанов Станислав Васильевич. – М., 1990. – 230 с.
5. Батій О. С. Особливості затримання осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів / О. С. Батій // Заходи правоохоронних органів та громадськості з протидії наркозлочинності та наркоманії : зб. матеріалів наук-практ. конфер., (12-13 жовт. 2006 року) / МВС України. КНУВС. Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків. – К., 2006. – С. 218–222.
6. Бахин В. П. Криминалистика для криминалистов или для практиков? / В. П. Бахин // Роль и значение деятельности Р. С. Белкина в становлении современной криминалистики : материалы междунар. науч. конфер., (к 80–летию со дня рождения Р. С. Белкина). – М., 2002. – C. 53–61.
7. Бахін В. П. Актуальні проблеми способу вчинення злочинів за умов істотної зміни характеру злочинної діяльності / В. П. Бахін, С. М. Зав’ялов // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2000. – № 2. – С. 178–182.
8. Бахін В. П. Взаємодія слідчого з фахівцями під час огляду місця події (збір інформації про особу, що скоїла злочин) : [наук.-практ. рек.] / В. П. Бахін, О. О. Волобуєва. – Донецьк : ДЮІ, 2005. – 72 с.
9. Бахін В. П. Тактика допиту : [навч. посіб.] / В. П. Бахін, В. К. Весельський. – Київ : Правник, 1997. – 64 с. – (Серія «Навчально-практичне видання»).
10. Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Белкин Р. С. – М. : Норма, 2001. – 237 с.
11. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Рафаил Самуилович Белкин. – [2-е изд. доп.]. – М. : Мегатрон ХХI, 2000. – 334 с.
12. Белкин Р. С. Курс криминалистики : [в 3 т.] / Белкин Р. С. – М. : Юристъ, 1997. – Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 1997. – 480 с.
13. Белкин Р. С. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступлений) / Р. С. Белкин, И. Е. Быховский, А. В. Дулов // Социалистическая законность. – 1987. – № 9. – С. 56–58.
14. Биленчук П. Д. Транснациональная преступность : Состояние и трансформация : [учеб. пособ.] / Биленчук П. Д., Еркенов С. Е., Кофанов А. В. ; под ред. акад. П. Д. Биленчука. – К. : Атика, 1999. – 272 с.
15. Билоус Е. Н. Об организации и методике раскрытия и расследования незаконного оборота наркотиков / Е. Н. Билоус, Н. Н. Васильев, С. В. Харченко // Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конфер. : [в 3 ч.]. – М., 2011. – Ч. 2. – С. 42–48.
16. Біленчук П. Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / Біленчук П. Д., Гель А. П., Семаков Г. С. – К. : МАУП, 2007. – 512 с.
17. Быков В. М. Особенности расследования групповых преступлений / Быков В. М. – Ташкент : НИиРИО Ташк. ВШ МВД СССР, 1980. – 60 c.
18. Великий тлумачний словник сучасної української мови : (з дод., допов. та СD) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь : Перун, 2009. – 1736 с. : іл.
19. Весельський В. К. Криміналістична характеристика злочинів / В. К. Весельський // Право України. – 2001. – № 5. – С. 112–114.
20. Вирок Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська. Кримінальна справа № 1-587/09 [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/8234975
21. Вирок Василівського районного суду Запорізької області. Кримінальна справа № №1-309/07 [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/2116014
22. Вирок Володимир-Волинського міського суд Волинської області. Кримінальна справа №1-91/07 2007 р. [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/4016189
23. Вирок Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області. Кримінальна справа № 1-54 2008 р. [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу :
http://reyestr.court.gov.ua/Review/5618863
24. Вирок Первомайського міськрайонного суду Харківської області. Кримінальна справа № 1-96\2010 [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу :
http://reyestr.court.gov.ua/Review/9865087
25. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия : [монография] / Татьяна Станиславовна Волчецкая ; под ред. Н. П. Яблокова. – Калининград : Калинингр. ун-т, 1997. – 218 с.
26. Гавло В. К. Судебно-следственные ситуации : психолого-криминалистические аспекты : [монография] / Гавло В. К., Клочко В. Е., Ким Д. В. ; под ред. В. К. Гавло. – Барнаул : Алт. ун-т, 2006. – 226 с.
27. Газизов В. А. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений : [учеб. пособ.] / В. А. Газизов, А. Г. Филиппов. – М. : Щит-М, 1998. – 136 с.
28. Галаган В. І. Правові та криміналістичні проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності (на матеріалах органів внутрішніх справ України) : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.09 / Галаган Володимир Іванович. – К., 2003. – 517 с.
29. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / Герасимов И. Ф. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1975. – 184 с.
30. Гора І. В. Криміналістика : [навч. посіб.] / Гора І. В., Іщенко А. В., Колесник В. А. – [4-те вид., випр. та доповн.]. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2007. – 236 с.
31. Гуткин И. М. Правовые вопросы взаимодействия следователей и органа дознания в уголовном процессе. (По материалам органов охраны общественного порядка) / Гуткин И. М. – М. : ВШ МООП СССР, 1967. – 206 с.
32. Досудове розслідування кримінальних справ : [навч.-практ. посіб.] / Ю. М. Грошевой, В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило ; за заг. ред. Ю. М. Грошевого. – Харків : ФІНН, 2009. – 328 с.
33. Дулов А. В. Основы психологического анализа на предварительном следствии / Дулов А. В. – М. : Юрид. лит., 1973. – 168 с.
34. Дулов А. В. Судебная психология / Дулов А. В. – Минск : Вышэйшая школа, 1975. – 464 с.
35. Експертизи у судовій практиці / за заг. ред. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 388 с.
36. Журавлев С. Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс и криминалистика ; судебная экспертиза” / С. Ю. Журавлев. – Нижний Новгород, 1992. – 19 с.
37. Запорощенко Н. А. До питання про допит підозрюваного у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / Н. А. Запорощенко // Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер., (2010 р.) : [в 2 ч.]. – Київ, 2010. – Т. 2. – С. 88–90.
38. Запорощенко Н. А. До питання про спосіб вчинення злочину, передбаченого ст. 317 КК України, у формі утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / Н. А. Запорощенко // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2008 : тезисы докл. науч.-практ. конфер., ( г. Одеса, 21-28 дек. 2009 г.) : сб. науч. трудов. – Одесса, 2009. – Т. 13. – С. 85–88.
39. Запорощенко Н. А. Затримання підозрюваного в організації або утриманні місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / Н. А. Запорощенко // Стан та перспективи розвитку правової культури в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. – Тернопіль, 2011. – С. 100–102.
40. Запорощенко Н. А. Класифікація місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / Н. А. Запорощенко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4 (172). – С. 118–120.
41. Запорощенко Н. А. Класифікація об’єктів огляду місця події у справах про злочини передбаченні ст. 317 КК України / Н. А. Запорощенко // Соціально-правовий розвиток : досягнення, перспективи та проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. – Тернопіль, 2010. – С. 60–64.
42. Запорощенко Н. А. Організація місця для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин як спосіб вчинення злочину, передбаченого ст. 317 Кримінального кодексу України / Н. А. Запорощенко // Віче. – 2011. – № 8. – С. 11–12.
43. Запорощенко Н. А. Поняття та ознаки місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / Н. А. Запорощенко // Адвокат. – 2009. – № 12 (111). – С. 32–35.
44. Запорощенко Н. А. Проблемні питання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / Н. А. Запорощенко // Науковий потенціал сучасної юриспруденції : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер., (15 груд. 2009 г.). – Тернопіль, 2009. – Ч. 3. – С. 21–25.
45. Запорощенко Н. А. Проблемні питання розкриття та розслідування злочину, передбаченого ст. 317 КК України (за результатами опитування працівників ОВС) // Н. А. Запорощенко // Протидія наркозлочинності: вітчизняний та міжнародний досвід співпраці правоохоронних та судових органів; матеріали українсько-німецької науково-практичної конференції (м. Донецьк, 26-27 травня 2011 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 259–263.
46. Запорощенко Н. А. Процесуальні форми взаємодії органів внутрішніх справ під час розкриття і розлідування злочину, передбаченого ст. 317 КК України / Н. А. Запорощенко // Проблеми становлення і розвитку правової системи України : матеріали міжнар. наук.-практ. конфер., (м. Харків, 27 - 28 лист. 2010 р.) : [у 2 т.] – Харків, 2010. – Т. 2 – С. 73–74.
47. Запорощенко Н. А. Слідчі версії у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / Н. А. Запорощенко // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2010 : сб. науч. трудов по материалам междунар. науч.-практ. конференции. – Одесса, 2010. – Том 21 : Юридические и политические науки. – С. 82–86.
48. Запорощенко Н. А. Спосіб вчинення злочину, передбаченого ст. 317 КК України / Н. А. Запорощенко // Право України. – 2011. – № 1. – С. 281–286.
49. Запорощенко Н. А. Тактика допиту свідків у справах про організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / Н. А. Запорощенко // Сучасна освіта і наука в Україні : наукові здобутки, стан і перспективи : матеріали VI Всеукраїнської з міжнар. участю наук.-практ. заочної конфер., (м. Запоріжжя, 27-28 січ. 2011 р.) / Всеукраїнське громадське об`єднання «Нова Освіта». – Запоріжжя, 2011. – Ч. 2 – С. 52–56.
50. Запорощенко Н. А. Типові слідчі ситуації в розслідуванні організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / Н. А. Запорощенко // Митна справа. – 2011. – № 1 (73), ч. 2. – С. 167–171.
51. Затенацький Д. В. Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалзації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза” / Д. В. Затенацький. – X., 2008. – 20 с.
52. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления : автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс ; судоустройство ; прокурорский надзор ; криминалистика” / Г. Г. Зуйков. – М., 1970. – 34 с.
53. Иванов Л. А. Современные проблемы тактики следственного осмотра / Л. А. Иванов // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Проблемы следственной тактики : межвуз. науч. сб. – Саратов, 1989. – Вып. 7. – С. 82–88.
54. Ищенко Е. П. Звукозапись как средство повышения эффективности следственых действий / Е. П. Ищенко, В. В. Беем // Следственные действия. Криминалистические и процессуальные аспекты. – Свердловск, 1983. – С. 73–80.
55. Інструкція з організації діяльності органів досудового слідства в системі МВС України та взаємодії їх з іншими структурними підрозділами органів внутрішніх справ України у розкритті та розслідуванні злочинів : затв. наказом МВС України від 25 груд. 2003 року №1600.
56. Інструкція з організації діяльності підрозділів дізнання в системі МВС України та їх взаємодії з іншими структурними підрозділами органів внутрішніх справ у розкритті злочинів та розслідуванні кримінальних справ : затв. наказом МВС України від 26 жовт. 2006 року №1066.
57. Інструкція з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події [Електронний ресурс] : затв. наказом МВС України від 4 жовт. 2003 року №1155. – Режим доступу :
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0259-04
58. Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються [Електронний ресурс] : затв. наказом МВС України від 14 квіт. 2004 року №400 ; за реєстр. в Міністерстві юстиції України 6 трав. 2004 року №571/9170. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1031.579.0
59. Каневский Л. Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних / Каневский Л. Л. – Красноярск : Краснояр. ун-т, 1991. – 209 с.
60. Карпов Н. С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності : [монографія] / Карпов Н. С. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 522 с.
61. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ : навчальний посібник / [Коваленко В. В., Джужа О. М., Савченко А. В. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К. : Атіка, 2011. – 648 с.
62. Керівництво з розслідування злочинів : наук.-практ. посіб. / [В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. – X. : Одіссей, 2009. – 960 с.
63. Когутич І. І. Криміналістика : [курс лекцій] / Когутич І. І. – К. : Атіка, 2008. – 888 с.
64. Кокурин Г. А. Криминалистические и организационные основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кокурин Геннадий Алексеевич. – Свердловск, 1991. – 222 с.
65. Колесниченко А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений : [учеб. пособ.] / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. – Харьков : Юрид. ин-т, 1985. – 93 с.
66. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра юрид. наук / А. Н. Колесниченко. – Харьков, 1967. – 42 с.
67. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширеный уголовно-правовой анализ / Андреев Н. М., Арутюнов А. А., Баев О. Я. ; под общ. ред. В. В. Мозякова. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Экзамен, 2003. – 880 с.
68. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : [навч. посіб.] / Коржанський М. Й. – [вид. 3-тє, доповн. та переробл.]. – К. : Атіка, 2007. – 592 с.
69. Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Коржанський М. Й. – К. : Атіка ; Академія ; Ельга-Н, 2001. – 656 с.
70. Костенко М. В. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Костенко Марина Володимирівна. – Х., 2003. – 227 с.
71. Кравчук О. В. Загальні елементи криміналістичної характеристики злочинів / О. В. Кравчук // Криміналістика у протидії злочинності : тези доп. наук.-практ. конфер., (Київ, 16 жовт. 2009 року) : видання присвячене 45-річчю кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ. – К., 2009. – С. 366–369.
72. Криминалистика : [учеб. пособ.] / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. – М. : Юрист, 1994. – 528 с.
73. Криминалистика : [учебник для вузов] / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 990 с.
74. Криминалистика : [учебник] / отв. ред. Н. П. Яблоков. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юристъ, 2005. – 781 с.
75. Криминалистика : учебник / [Л. В. Бертовский, Н. Р. Божкова, А. Ю. Бутырин и др.] ; под ред. Е. П. Ищенко, В. И. Комиссарова. – М. : Юристъ, 2007. – 509 с.
76. Криминалистическая видеозапись : [учеб. пособ. (курс лекций)] / под общ. ред. Р. Ю. Трубицина и О. А. Щеглова ; Сарат. юрид. ин-т МВД России. – М. : Щит-М, 2004. – 208 с.
77. Криміналістика : [підруч.] / за ред. В. Ю.Шепітька. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – К. : Ін Юре, 2004. – 728 с.
78. Криміналістика : підруч. / [В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.] ; за ред. проф. В. Ю. Шепітька. – [4-е вид., перероб. і допов.]. – X. : Право, 2008. – 464 с.
79. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів : [підруч.] / за ред. В. Ю. Шепітька. – Х. : Право, 1998. – 376 с.
80. Кримінальне право України. Особлива частина : [підруч.] / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України Є. Л. Стрельцова. – X. : Одіссей, 2009. – 496 с.
81. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. / [Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко, М. І. Мельник та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [3-тє вид., переробл. та допов.]. – К. : Атіка, 2009. – 744 с.
82. Кримінальне право. Особлива частина : підруч. / [Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.] ; відп. ред. В. І. Шакун. – К. : НАВСУ–Правові джерела, 1999. – 896 с.
83. Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [3-тє вид., переробл. та допов.]. – Х. : Одіссей, 2006. – 1184 с.
84. Кримінальний процес : [підруч.] / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – X. : Право, 2010. – 608 с.
85. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. – [6-те вид., переробл. та допов.]. – К. : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. – 896 с.
86. Кримінально-процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий 28 груд. 1960 року № 1001-05, станом на 12 жовт. 2010 року. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05&p=1292689280502987
87. Кручинина Н. В. Алиби. Теоретические проблемы и их прикладное значение в уголовном судопроизводстве / Н. В. Кручинина, В. И. Шиканов. – Иркутск : Иркут. ун-т, 1992. – 200 с.
88. Кузьмічов В. С. Криміналістика : [навч. посіб.] / В. С. Кузьмічов, Г. І. Прокопенко. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.
89. Курс криминалистики : в 3 т. / [Аммосов С. Н., Бурданова В. С., Басалаев А. Н. и др.] ; под ред. О. Н. Коршуновой, А. А. Степанова. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. –
Т.1 : Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. – 2004. – 683 с.
90. Курс криминалистики : в 3 т. / [Возгрин И. А., Гурев М. С., Корсаков К. А. и др.] ; под ред. О. Н. Коршуновой, А. А. Степанова. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. –
Т. 2 : Криминалистическая методика : Методика расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка. – 2004. – 639 с.
91. Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В. Е. Корноухов. – М. : Юристъ, 2000. – 792 с.
92. Лузгин И. М. Способы сокрытия преступления и их криминалистическое значение / И. М. Лузгин, В. П. Лавров. – М. : Акад. МВД СССР, 1980. – 30 с.
93. Лук’янчиков Є. Д. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза” / Є. Д. Лук’янчиков. – К., 2005. – 36 с.
94. Лук’янчиков Є. Д. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти) : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.09 / Лук’янчиков Євген Дмитрович. – К., 2005. – 429 с.
95. Лук’янчиков Є. Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів : [монографія] / Лук’янчиков Є. Д. – К. : НАВСУ, 2005. – 360 с.
96. Лукьянчиков Е. Д. Тактические основы раследования пре ступлений : [учеб. пособ.] / Е. Д. Лукьянчиков, В. С. Кузьмичев. – Киев : КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзерджинского, 1989. – 48 с.
97. Маркусь В. О. Криміналістика : [навч. посіб.] / Маркусь В. О. – К. : Кондор, 2007. – 558 с.
98. Марчак В. Я. Проблемні питання, які виникають під час розгляду судами кримінальних справ пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : [навч.-метод. посіб.] / В. Я. Марчак, В. І. Руляков. – Чернівці : Колір-Друк, 2007. – 110 с.
99. Махмудов В. И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в приграничных регионах России : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.09 / Махмудов Видади Иманверди орлы. – Калининград, 2000. – 179 с.
100. Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів / Музика А. А. – К. : Логос, 1998. – 324 с.
101. Наймушин В. Г. Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и ее использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Наймушин Владимир Григорьевич. – Ижевск, 1998. – 215 с.
102. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори : словник–довідник для працівників правоохоронних органів / [уклад.: Г. П. Петюнін, А. М. Полях, В. Ю. Шепітько]. – Х. : Право, 2006. – 96 с.
103. Настільна книга слідчого : наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів / [М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін.]. – К. : Ін Юре, 2003. – 720 с.
104. Настільна книга слідчого : наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів / [М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін.]. – [2-ге вид., перероб. і допов.] – К. : Ін Юре, 2007. – 728 с.
105. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Бойко А. М., Брич Л. П., Грищук В. К. та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [5-тє вид., переробл. та доповн.]. – К. : Юрид. думка, 2008. – 1216 с.
106. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 січ. 1997 р. / за ред. В. Ф. Бойка, Я. Ю. Кондратьева, С. С. Яценка. – К. : Юрінком, 1997. – 960 с.
107. Николайчук И. А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию : дисс. … доктора юрид. наук : 12.00.09 / Николайчук Игорь Анатольевич. – Краснодар, 2000. – 360 с.
108. Овечкин В. А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс ; судоустройство ; прокурорский надзор ; криминалистика” / В. А. Овечкин. – Х., 1975 – 22 с.
109. Одерій О. В. Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів : [наук.-практ. посіб.] / О. В. Одерій, В. М. Лисенко. – Х. : Золоті сторінки, 2004. – 164 c.
110. Ожегов С. И. Словарь русского язика / Ожегов С. И. ; под ред. Н. Ю. Шведовой. – [2-е изд. испр. и доп.]. – М. : ГИС, 1952. – 848 с.
111. Онисько О. І. Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Онисько Олександр Іванович. – Хмельницький, 2002. – 199 с.
112. Онучин А. П. Взаимодействие следователя с участниками осмотра места происшествия при расследовании нарушений правил безопасности движения автотранспорта / А. П. Онучин // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений : [межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин]. – Свердловск, 1984. – С. 98–107.
113. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / [Баулін Ю. В., Борисов В. І., Дорош Л. В. та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Бауліна, Л. В. Дорош. – X. : Право, 2005. – 256 с.
114. Орлов Ю. Ю Технічні засоби оперативної ідентифікації наркотичних речовин / Ю. Ю. Орлов // Заходи правоохоронних органів та громадськості з протидії наркозлочинності та наркоманії : зб. матеріалів наук.-практ. конфер., ( Київ, 12-13 жовт. 2006 р.). – К., 2007. – С. 175–177.
115. Панов Н. И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления / Панов Н. И. – Х. : Харьк. юрид. ин-т, 1984. – 111 с.
116. Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений / Пантелеев И. Ф. – М. : ВЮЗИ, 1975. – 46 с.
117. Пархоменко В. И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотический средств и психотропных веществ : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Пархоменко Виктор Иванович. – М., 2005. – 230 с.
118. Перепелиця К. П. Організаційно-правові засади заємодії слідчого та оперативних підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів / К. П. Перепелиця // Заходи правоохоронних органів та громадськості з протидії наркозлочинності та наркоманії : зб. матеріалів наук.-практ. конфер., ( Київ, 12-13 жовт. 2006 р.). – К., 2007. – С. 251–258.
119. Петрунина А. Б. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и криминалистические методы его выявления и преодоления : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Петрунина Анна Борисовна. – М., 2006. – 249 с.
120. Пинаев А. А. Курс лекций по Общей части уголовного права / Анатолий Алексеевич Пинаев. – Х. : Харьков юридический, 2001. –
Кн.1 : О преступлении. – 2001. – 290 c.
121. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : [монографія] / Погорецький М. А. – X. : Арсіс ЛТД, 2007. – 576 с.
122. Положення про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості [Електронний ресурс] : затв. наказом МВС України від 30 квіт. 2004 року №458 ; зареєстр. в Міністерстві юстиції України 2 лип. 2004 року №814/94136. – Режим доступу :
http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=241354
123. Полях А. М. Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / А. М. Полях // Проблеми законності : [респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій]. – Х., 2008. – Вип. 94. – С. 219–224.
124. Поль К. Д. Естественно-научная криминалистика : Опыт применения научно-технических средств при расследовании отдельных видов преступлений / Поль К. Д. ; под общ. ред. В. Я. Колдина. – М. : Юрид. лит., 1985. – 304 с. : илл. – Библиогр. : с. 293–301.
125. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. П. П. Пилипчук] ; за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 408 с.
126. Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.08.2000 № 188 [Електронний ресурс] : наказ Міністерства охорони здоров’я України № 634 від 29 лип. 2010 року, зареєстр. в Міністерстві юстиції України від 7 жовт. 2010 року за № 900/18195. – Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-