Шашкин Сергей Борисович. Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники

brief description

Год:

2003

Автор научной работы:

Шашкин, Сергей Борисович

Ученая cтепень:

доктор юридических наук

Место защиты диссертации:

Саратов

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

420

Оглавление диссертациидоктор юридических наук Шашкин, Сергей Борисович

ВВЕДЕНИЕ.
Глава
НАУЧНЫЕОСНОВЫТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫДОКУМЕНТОВ.
1.1. Понятие документа, его информационное значение как вещественногодоказательства.
1.2. Судебно-техническаяэкспертизадокументов, ее предмет, объекты, задачи, гносеологические иметодологическиеосновы.
1.3. Этапы развития судебно-технической экспертизыдокументов.
Глава
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЗНАЧИМЫЕ СВОЙСТВА, КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВПОЛИГРАФИЧЕСКОЙИ ОРГТЕХНИКИ.
2.1. Естественнонаучные предпосылки изучения свойств, классификациисредствполиграфической и оргтехники.
2.2. Общие вопросы исследования свойств и оснований классификации средств полиграфической иоргтехники.
2.3. Классификация, свойства средств полиграфической печати и диагностические признаки,выполненныхс их помощью изображений.
2.4. Классификация, свойства современных средстврепрографиии диагностические признаки, выполненных с их помощью изображений.
2.5. Классификация, свойства знакосинтезирующих печатающих устройств оргтехники и диагностические признаки, выполненных с их помощью изображений.
Глава
ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ СРЕДСТВАМИ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И ОРГТЕХНИКИ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИСЛЕДСТВЕННЫХДЕЙСТВИЙ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯРОЗЫСКНОЙИНФОРМАЦИИ.
3.1. Общие положения осмотра и предварительного исследования документов.
3.2. Экспертное исследование документов.
3.3. Логические аспектыпроцессуальногодоказывания методом идентификации.
3.4. Идентификация средств полиграфической и оргтехники.
3.5. Оценка заключения эксперта по результатам исследования документов.
3.6. Использование возможностей экспертизы в целяхрозыскасредств полиграфической, оргтехники и установления личности, причастных к их применению субъектов.
3.7. Профилактикапреступлений, совершаемых с использованием документов, содержащих оттискиудостоверительныхпечатных форм.
Глава
ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ОТПОДДЕЛКИ.
4.1. Виды средств специальной защиты документов.
4.2. Способы подделки защитных средств документов и их признаки.
4.3. Методические особенности итехнико -криминалистическиесредства исследования документов, защищенных от подделки.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники"

Актуальность исследования. Коренные преобразования общественных отношений в нашей стране сопровождаются рядом негативных факторов. Среди них выделяется ростпреступности. Значительная опасность для стабильного, бескризисного развития общества кроется в таких ее качественных характеристиках, как организованности, укреплении межрегиональных и международных связей, оснащенности новейшими техническими средствами различного назначения.
Социологи утверждают, что на рубеже нового тысячелетия изменений в мотивации поступков большинства слоев населения не произошло. В ней по-прежнему доминируют утилитарная и прагматическая составляющие, направленные на получение материальной выгоды (часто не отягощенные выбором методов и средств, их содержание характеризуется и примитивным меркантилизмом, и крупномасштабными акциями, закамуфлированными рыночной риторикой). Соответственно, неизменной остается и природа многихкриминальныхпобуждений, в основном имеющихкорыстнуюнаправленность. По данным В.В.Лунеева, проанализировавшем на обширном фактическом материале мировые, региональные и российские тенденций преступности, в 60-е годы долякорыстныхпреступлений в СССР оценивалась в (40-45) %, в конце 80-х годов - в 75, а в настоящее время она равна 80 %'. Являясь становым хребтом организованной преступности,корысть, лежащая в основе большинствапреступлений, в конечном счете, определяет их экономическую подоплеку. О ней убедительно говорит H.A.Лопашенко, исследуя уголовно-правовой аспект борьбы спреступлениямив сфере экономики2.
1ЛуиеевВ. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. - М., 1999. С. 233-234.
2ЛопашенкоН.А. Экономическая преступность: понятие, состояние и проблемы. - Вопросы квалификации ирасследованияпреступлений в сфере экономики. Саратов, 1999. С. 13.
В современный период научно-технических, гуманитарных и коммуникативных достижений на состояние преступности заметное влияние оказывают ряд новых факторов. Изменения, в частности, коснулись социальной характеристики лиц,совершающихпротивоправные действия, например, наблюдается процесс интеллектуализациикриминальнойсреды. В ее орбиту втягиваются субъекты, обладающие подчас весьма обширными познаниями из области науки, техники, различных видов профессиональной деятельности. Они их используют для подготовки,совершенияи сокрытия преступлений. На фоне таких социальных девиаций выделяетсяпреступность, названная американским юристом Эдвином Сатерлендомбеловоротничковой. Она специализируется в основном нанезаконнойдеятельности в экономической сфере.Криминологиполагают, что такие факторы, как возможность получения значительных доходов, высокая степеньлатентностии связанное с ней ощущениебезнаказанности, будут определять достаточно высокий уровень экономической преступности. Статистические данные подтверждают этот прогноз. Среднегодовой прирост регистрируемых экономических преступлений на протяжении ряда лет составляет (12-13)%3. За четыре года, начиная с 1997 года, в 4,5 раза увеличилось количествопосягательств, уголовно-правовая оценка которых предусмотренастатьями186, 187, 327 УК РФ4. Неоднократныеподделкидокументов часто совершаются в группах, в том числе организованных. Преступность в них превратилась в вид бизнеса. Он, как это признано в мире, представляет собой более серьезную угрозу для общества, национальной и транснациональной экономики, чем ее некогда традиционные формы. По данным исследования, проведенного воВНИИМВД России, доля поддельных документов, изготовляемыхпреступнымигруппами составляет 45,1% от общего количестваподделок5.
Экономические и другиепреступления, в способ совершения которых входит использование документов и других предметов этого ряда (здесь понятие "предмет" используется в широком смысле слова), с точки зрения их
3 См.: Российская газета. 2001. 19 фев.
4 См.: Аналитический обзор практики применения норм УК РФ по итогам 2000 года, подготовленныйМВДРоссии; см. также: Состояние преступности в России за 2002 год //ГИЦМВД России. С. 15 и 17.
5ГричанинИ., Щиголев Ю. Квалификация подделки и использованияподложныхдокументов II Российская юстиция, 1997, N 11. С. 37-38. уголовно-правовой оценки можно разделить на три группы. Первую составляютпреступныедействия с конечной целью в виде изготовленияподдельныхдокументов, денежных знаков в валюте Российской Федерации и других стран, ценных бумаг, акцизных и специальных марок,удостоверительныхпечатных форм и их оттисков. Вторая группа включает преступные действия с конечной целью отличной от получения поддельных документов, последние служат лишь средством совершения других преступлений. И третья группа объединяет преступления вообще не связанные сподделкойдокументов, однако, способ их совершения сопряжен с использованием документов. Они применяются, например, с цельюлегализациинезаконных доходов, ухода отуплатыналогов путем создания так называемых фирм однодневок и осуществления инойпротивоправнойдеятельности.
Одна из причин обозначенных выше негативных тенденций связана с широким распространением средств полиграфической и оргтехники, осуществляемом в условиях правового нигилизма части слоев населения и отсутствием эффективного порядка, предусматривающего профилактические меры против ихнезаконногоиспользования. Например, по данным Центрального Банка России средства полиграфической и оргтехники применяются при изготовлении 99,6%изымаемыхиз обращения поддельных денежных знаков России и других государств6.Фальшивомонетничестводестабилизирует важнейшую - экономическую сферу общественных отношений. Тема его расследования давно переросла рамки отдельных работ и стала одной из острых и животрепещущих практических проблем, так как от координации действий в области денежной эмиссии зависит экономическая безопасность страны. Ее обеспечение является приоритетной задачей органов государственного управления.
Огромный ущерб наносит государствунезаконноепредпринимательство в сфере оборота подакцизных товаров, в частности, алкогольной продук
6 Основы проведенияэкспертизыденежных знаков: 4.1. Бакноты: Метод, пособие / Под ред. Финогено-ва В В. иЮроваA.B. - М., 1998. С. 4-5. ции. В последние десятилетия государственная политика на этом особо прибыльном и поэтомукриминогенномполе характеризуется резкими колебаниями с отклонениями в противоположные стороны. В период "перестройки" она выражалась в мерах жесткого администрирования, приведших к уничтожению части структурных элементов пищевой отрасли, а в 1992 году - отказом от государственной монополии на изготовление, ввоз и продажу спиртных напитков. Его негативные последствия не замедлили сказаться. Столкнувшись с проблемой наполняемости бюджета, федеральные власти были вынуждены принять ряд законов и других нормативных актов, призванных вернуть государству утраченный контроль над рынком алкоголя. Один из способов предотвращения его незаконного оборота связан с установлением подлинности маркировочных знаков, которыми снабжается алкогольная продукция. Ихфальсификацияосуществляется, как правило, полиграфическим способом. Он, во-первых, позволяет получать имитации наиболее сходные по внешнему виду с аналогами (последние выпускаются на полиграфических предприятиях производственного объединения "Гознак" и по сложности изготовления относятся к документам со специальными средствами защиты от подделки) и, во-вторых, из всех способов подделки полиграфический является наиболее рентабельным с точки зрения его согласования с мощностями, задействованными на реализацию фальсифицированного или неучтенного спиртного.
Силы, способствующие росту преступности, в целом хорошо изучены. Их природа объясняется действием ряда факторов, среди них переходный характер экономики, социальный и духовный кризис, последствия политических ошибок, дисбаланс между степенью демократизации общества и сознательной дисциплинойграждан. Вместе с тем также известны способы, позволяющие снизить уровень напряженности асоциальных явлений. Один из них - правовое регулирование общественных отношений. Его сфера - совершенствование законодательства в области материального ипроцессуальногоправа. Однако какими бы продуманными ни были законы, они не будут эффективно работать там, где отсутствует фактическая база. Ее наличие и качественный состав непосредственно зависят от методовсобиранияи исследования доказательств. Таким образом, важнейшее направление деятельности по обузданию преступности сопряжено с повышением научного уровняследственныхдействий и производства судебныхэкспертиз. Особенность одной из них - технической экспертизы документов, назначаемой в связи срасследованиемпреступлений, способ совершения илисокрытиякоторых связан с использованием документов, заключается в том, что установление обстоятельств, входящих в предмет и пределыдоказывания, невозможно без специальных знаний из области способов первоначальногонерукописногоизготовления документов, их копирования и тиражирования.
В настоящее время характерной чертой обозначенного рода судебно-экспертных исследований, отражающей общую тенденцию высокоорганизованного производства различных предметоввещнойобстановки, является значительное увеличение в них доли документов, выполняемых в условиях применения компьютерных технологий. Последние относятся к базовым для способов изготовления и размножения оригиналов, реализованных в современных цифровых средствах оргтехники, они также глубоко проникли в технологию полиграфической печати, где широко используются средства автоматизации допечатных и печатных процессов.
Компьютеризация привела к радикальным изменениям в сфере изготовления, копирования и тиражирования документов. Вот некоторые из них:
- значительное сокращение промежутка времени от замысла документа до его воплощения;
- фактическое стирание грани между трудоемкостью цветных и монохромных печатных процессов;
- наличие широкой гаммы предложений в области выбора способов печати и реализующих их средств.
В отношении документов, выполненных в условиях автоматизации основных этапов их изготовления, ставится ряд традиционных для предварительного следствия вопросов7. От ответа на них во многом зависят как направление расследования, так и решение задач уголовной, гражданскойюстициипри судебном разбирательстве дел. Являясь традиционными по форме, эти вопросы обладают существенной новизной в содержательном отношении. Ответ на них сопряжен с глубоким пониманием еще недостаточно изученных вкриминалистикеидентификационных свойств печатающих средств цифровой техники, цветных репродукционных процессов. Эксперты-практики в большинстве своем оказались в сложном положении: они либо не имеют сведений о свойствах современных средств полиграфической и оргтехники, о тех признаках, где они отображаются, о способах изготовления документов, в том числе и с цветными реквизитами, либо эти сведения не точны, бессистемны и неполны. Как результат не изученности объекта имеют место трудности методологического характера. Например, в компьютерной литературе знакосинтезирующие печатающие устройства (принтеры) безударного действия называются бесконтактными8. Если это действительно так, то методытрасологии, являющиеся важнейшими составляющими традиционной методикикриминалистическойэкспертизы документов, выполненных на знакопе-чатающих средствах, для исследования документов, изготовленных на "бесконтактных" принтерах не могут быть использованы. Тогда возникает закономерный вопрос: а возможна ли вообще их идентификация, и на какой методической основе она может быть осуществлена?
Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что наблюдается явное противоречие между потребностями практики расследования преступлений и возможностями технической экспертизы документов удовлетворять ее запросы.
7РоссийскаяЕ.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском,арбитражномпроцессе. Практическое пособие. М., 1996. С. 71-78.
8ФигурновВ.Э. IBM PC для пользователя. М.,1997. С. 54.
Между тем в наиболее общем виде подходы к исследованию объектовсудебнойэкспертизы, в частности, реквизитов, материалов документов, орудий и приспособлений, используемых для их изготовления, научно обоснованыкриминалистикойи выросшей из ее недр теорией судебной экспертизы. В криминалистической технике накоплен и апробирован богатый арсенал способов исследования вещественныхдоказательств, в том числе и документов. Следовательно, налицо объективные предпосылки для того, чтобы с одной стороны концептуально определиться по наиболее общим вопросам теории и методологиикриминалистическогоисследования документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники, а с другой - сосредоточить усилия на совершенствовании старых и разработке новых методик их экспертного исследования.
Принципиально задача заключается в том, чтобы адаптировать существующий, прошедший проверку временем методологический аппарат частныхкриминалистическихучений к особенностям исследования нетрадиционных объектов, а именно средств полиграфической и оргтехники, используемых в современных процессах изготовления, копирования и тиражирования документов, генеральная техническая идея которых заключается в автоматизации составляющих эти процессы этапов.
Появление новыхследообразующихобъектов (здесь понятие следа распространяется на изображения, полученные средствами полиграфической и оргтехники) предполагает разработку адекватных методик их экспертного исследования. Документы, выполненные с применением средств цифровой техники, было бы логично с их помощью и исследовать, что de facto имеет место на практике. Однако, как свидетельствует анализ заключений экспертов из различных регионов страны, непрерывно на протяжении нескольких лет осуществляемый нами с целью их рецензирования, на местах средства цифровой техники, как правило, не включаются в активный процесс исследования документов, а используются лишь в качестве репродукционных приспособлений. Следовательно, значительные возможности аппаратно-программного комплекса на базе персонального компьютера реализуются не в полной мере. Не в последнюю очередь это связано с недостаточной разработанностью вопросов общей теории применения средств цифровой техники к исследованию вещественных доказательств и, в частности, документов. Например, отсутствуют научно обоснованные критерии выбора средств цифрового видеоввода по таким важнейшим техническим параметрам, как их разрешающая способность по элементам и по уровню серого (яркости).
Неуклонный рост разрешающей способности знакосинтезирующих печатающих устройств, а также копировальных аппаратов, позволяющих изготавливать документы с полиграфическим качеством, привел к тому, что некоторыекриминалистыперестали видеть коренные различия между средствами оргтехники и средствами оперативной полиграфии9. Справедливости ради, следует отметить, что здесь определенным дезориентирующим фактором является оживленная дискуссия по вопросу: что же есть полиграфия, развернувшаяся среди ученых-полиграфистов. Часть из них, имея в виду современные средства оргтехники, говорит о печатных, в смысле полиграфии, процессах, в которых "наличие формы в обычном понимании трудно установить" или о "переменных печатных формах", о "едином формно-печатном процессе" и даже о "невещественных носителях формных изображений"10. Разработки полиграфистов, входят в объем специальных знаний экспертов-криминалистов, занимающихся техническим исследованием документов. В связи с этим возникают и требуют обоснованного решения вопросы: как экспертам реагировать на новый подход к классификации средств полиграфиче
9 См., напр. Костров СЛ.Криминалистическоеисследование документов, выполненных средствами опера тивной полиграфии: Автореф. дисс. . канд.юрид. наук. М., 1997.
10 Обзор точек зрения приводится в кн.: Спихнулин H.H. Формные и печатные процессы (технология и систематизация). Кн. 1. М„ 1989. С. 88. ской техники, является ли он конструктивным с точки зрения решения экспертных, прежде всего идентификационных, задач?
Одной из отраслей полиграфического производства является изготовление печатей и штампов, выполняющих функцию удостоверительных печатных форм. Они предназначены для того, чтобы путем выполнения с них оттиска придать документу официальный статус. До последнего времени, в случае возникновения подозрений в подлинности официального машинописного документа, в качестве эффективного метода экспертного установления конкретного, то есть индивидуально-определенного технического средства, использовавшегося для его изготовления, наряду с идентификационным исследованием печатей и штампов по их оттискам, рассматривалось решение аналогичной задачи в отношении пишущей машины. В настоящий момент пишущие машины, характеризующиеся значительным комплексом отображаемых идентификационных свойств, в качестве средств оргтехники уступили лидирующие позиции принтерам. Последние реализуют различные способы печати и являются прецизионными знакосинтезирующими устройствами. Их индивидуализирующие свойства с большим трудом (это будет показано в соответствующих главах данной работы) и не всегда, по крайней мере, на современном этапе развития криминалистической техники, могут быть установлены в результате судебно-технического исследования документов. Таким образом, оттиски печатей и штампов, а также подписидолжностныхлиц объективно являются подчас единственными составляющими информационного поля документа, опираясь на результаты экспертного исследования которых, суд может вынести обоснованное суждение о подлинности документа. В связи с этим возрастает значение удостоверительных печатных форм в качестве приспособлений, призванных не только зафиксировать юридическую силу документа, но и как бы индивидуализировать источник его происхождения.
Следует признать, что в бывшемСССРсуществовала удовлетворительно работающая система профилактики незаконного применения технических средств, предназначенных для изготовления печатей и штампов. Однако она была разрушена наряду с другими прошедшими проверку временем институтамипредупрежденияпреступлений. Автор, разумеется, не ставит своей целью "искать вчерашний день", однако, после того, какправоохранительнымиорганами были выявлены массовые случаифальсификациидокументов с использованием поддельных печатей и штампов, изготовленных современными способами, остро возникла потребность в законодательно зрелых инициативах, направленных на налаживание в новых условиях хозяйствования контроля за изготовлением удостоверительных печатных форм, имеющего целью профилактику преступлений,совершаемыхс использованием документов, содержащих оттиски печатей и штампов.
В ежегодно подготавливаемых ГУЭКЦМВД России аналитических материалах об итогах деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел на протяжении ряда лет констатируется неудовлетворительное состояние работы по организации взаимодействия экспертно-криминалистических подразделений с другими службамиОВД. Вопросы взаимодействия, вероятно, относятся к общим проблемам, возникающим внутри любой сложно организованной системы. Не являются здесь исключением и органы внутренних дел. Однако данное обстоятельство не может обосновывать снижение эффективности организации расследования преступлений вообще и в особенности тех из них, когда возникает необходимость вкриминалистическомустановлении личности. Успешное решение этой задачи во многом определяется комплексным подходом красследованию. Его резервы далеко не исчерпаны. Например, еще не в полной мере используются возможности экспертизы, как одной из форм внедрения специальных знаний в область уголовной юстиции. Имея в виду активное применение средств полиграфической и оргтехники для изготовления и подделки документов, целесообразно проанализировать возможности экспертизы вообще, и технической экспертизы документов в частности, под углом зрения получения информации длярозыскасредств полиграфической и оргтехники, а также для установления личности, причастных к их эксплуатации субъектов.
Решая ряд частных проблем криминалистической техники, автор столкнулся с тем, что, на его взгляд, не в полной мере разработаны некоторые теоретические вопросыкриминалистикии судебной экспертизы.
Вызывает, например, сомнение существующее в настоящее времятолкованиедокумента как "объекта различного рода экспертиз"11. Решение вопроса о том, что же представляет собой в гносеологическом смысле документ, имеет не только академический интерес, но и практическую пользу. Последнюю мы видим в адекватном выборе того или иного рода экспертизы, в понимании ее объектов и, как следствие этого, в правильном и полном представлении материалов для экспертного исследования.
Упомянутая выше в связи с методикой расследования преступлений проблема комплексности присуща и самой судебнойэкспертизекак разновидности предметно-практической деятельности. Она отражает одну из современных тенденций науки и практики, а именно интеграции знаний для решения возникающих задач. Несмотря на то, что криминалисты достаточно давно в содержательном отношении определились с понятием "комплекснаяэкспертиза"12, отсутствует его дефиниция, полностью адекватно отражающая наиболее существенные - родовые особенности, отличающие комплекснуюэкспертизуот других форм использования специальных знаний.
Еще раньше, чем понятие комплексной экспертизы, в криминалистике стали разрабатываться основы теории криминалистической идентификации. К настоящему времени она имеет статус криминалистического учения. Пожалуй, трудно найти в криминалистике раздела более основательно представленного трудами известных ученых, чем теория криминалистической идентификации, что, впрочем, вполне объяснимо. Идентификация является одним изпроцессуальныхспособов доказывания наличия или отсутствия фактов тождества. Без их установления во многих случаях в ходесудебного
11 См., напр., Основы судебной экспертизы. Ч 1. Общая теория. М, 1997. С. 89-90.
12 См., напр.,НовоселоваН.А. О теории и практике комплексной экспертизы. - В кн.: Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Минск, 1971. Вып. 2. С. 47;ПалиашвилиА.Я. Комплексная экспертиза // Советскаяюстиция. М., 1967, № 19. С. 42;ШикановВ.И. Комплексная экспертиза и ее применение прирасследованииубийств. Иркутск, 1976. С. 83.разбирательстваневозможно достижение объективной истины. Пройдя ряд закономерных этапов развития, обогатившись при этом обширным понятийным и методическим аппаратом, приспособленным для решения задач процессуального доказывания, теория криминалистической идентификации в ее нынешнем виде все же не дает ответа на некоторые вопросы, возникающие при проведении сравнительных исследований. Например, давно ведется дискуссия о том, считать ли идентификацией установление родовой (групповой) принадлежности. Ее предмет имеет не только теоретический интерес, в части более глубокого понимания природы процесса сравнительного исследования, проводимого с целью обнаружения тождества, но и практическую пользу. Например, самостоятельное уголовно-правовое значение имеют результаты экспертных исследований с конечной целью в виде установления групповой принадлежности вещественногодоказательства, в частности, статьи 186 и 187 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за изготовление и сбыт поддельных денежных знаков и других официальных платежных обязательств. Сбыт в смысле этих статей - это введение суррогата в естественное обращение наравне с подлинными банковскими билетами и другимизаконнымиплатежными средствами. При доказывании из специальных обстоятельств здесь достаточно установить принадлежность предмета кподдельнымплатежным обязательствам, то есть решить вопрос о его групповой принадлежности. Как в этом случае относится к выводам эксперта с точки зрения их гносеологической сущности? Является ли двухэтапность свойством присущим только единичной идентификации, когда устанавливается тождество объекта по его материально - фиксированным отображениям? Какова взаимосвязь между следующими парнымикриминалистическимикатегориями:
- объектами: идентифицируемым и идентифицирующим, искомым и проверяемым;
- вещественнымдоказательствоми образцами для сравнительного исследования?
Эти вопросы требуют своего объяснения.
Выше изложенные обстоятельства, а также то, что тема диссертационного исследования зарегистрирована на заседании секции по судебной экспертизе при Координационном бюро по криминалистике в Москве (письмо № 1/3, 2/3 от 19.02.99 г.), определяют ее актуальность.
Степень разработанности темы исследования. С момента становления криминалистики в качестве отрасли научного знания проблемы технической экспертизы документов, выполненныхнерукописнымиспособами, непрерывно находятся в сфере интересов ученых-криминалистов нашей страны и их зарубежных коллег. Впервые в научной литературе вопрос о целесообразности изучения типографских оттисков поставили Е.Ф. Буринский13 и Э.Локар14. Указание на необходимость исследования документов, изготовленных с использованием печатных форм, содержится в работах Н.В. Терзие-ва15. Перевел же проблему в практическую плоскость P.C.Белкин. В начале 50-х годов прошлого столетия на основе глубокого изучения свойств технологического процесса изготовления документов с использованием форм высокой печати он убедительно доказал возможность идентификации последних16. В дальнейшем направление, обозначенное P.C.Белкинымкак "судеб-но-полиграфическая экспертиза документов", стало успешно развиваться в рамках криминалистической техники. Параллельно с ним в качестве самостоятельного раздела криминалистических исследований совершенствовался и по мере увеличения разнообразия технических средств углублялся другой вид экспертизы документов, а именно изготовленных средствами оргтехники.
Из ранних работ, выполненных в русле обозначенной тематики, следует отметить диссертацию Д.С. Павленко на тему "Криминалистическое исследование печатных форм и их отпечатков" (Одесса, 1968 год). Ее результаты на
13БуринскийЕ. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. С-Пб., 1903. С. 284.
14 Локар Э. Руководство по криминалистике. М., 1941. С. 533.
15 См., напр.ТерзиевН.В. Введение в криминалистическое исследование документов. Ч. 1.М., 1949. С. 23.
16БелкинP.C. Криминалистическая экспертиза документов, исполненных типографским способом И Вопросы советской криминалистики. Сб. статей Всесоюзного института юридических наук министерства юстиции СССР. 1951. С. 32-43. шли отражение в подготовленных им же монографии "Криминалистическое исследование оттисков печатных форм" и в ряде методических рекомендаций длясудебныхэкспертов. В свой диссертационной работе Д.С.Павленко, наряду с решением уголовно-правовых вопросов расследования преступлений, совершаемых с использованием средств полиграфической техники, исследовал сопутствующие процессу доказывания проблемы технической экспертизы документов. Автор не ограничился изучением признаков документов, выполненных традиционными способами печати. Он приводит результаты обстоятельного анализа свойств актуальных для того времени способов оперативной полиграфии: гектографического, стеклографического, электронно-искрового. Д.С. Павленко совершенно справедливо сопрягает изучение отображений печатных форм с проблемой криминалистического исследования оттисков печатей и штампов. Он не только решает ряд вопросов их экспертного исследования, но и предлагает меры профилактики преступлений, совершаемых с использованием документов, содержащих оттиски удостовери-тельных печатных форм. В дальнейшем рекомендациикриминалистовбыли учтены при подготовке текста инструкции, утвержденной в 1978 году Приказом МВД СССР, предназначенной длярегламентациидеятельности связанной с изготовлением, использованием печатей и штампов.
В диссертации И.М. Каплунова "Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью полиграфической техники" (Алма-Ата, 1971 год) анализируются уголовно-правовые,процессуальныеи экспертные проблемы исследования документов, выполненных типографским способом, то есть с форм высокой печати. Рамки своей работы автор ограничивает изучением происхождения и устойчивости идентификационных признаков на документах только с алфавитно-цифровыми знаками.
Из работ последнего периода заслуживает внимания, упомянутая выше, диссертация С.А. Кострова. Однако ей трудно дать однозначную оценку. Автор с одной стороны проводит обстоятельное научное исследование актуальных вопросов технической экспертизы документов, изготовленных с использованием средств цифровой техники, а с другой - допускает не обоснованное смешение понятий давно ставших традиционными как в науке и технике, так и в криминалистике. Например, он относит к средствам оперативной полиграфии аппаратно-программный комплекс на базе персонального компьютера с подключенным к нему знакосинтезирующим печатающим устройством -принтером, а также копировально-множительные аппараты. Исследованию свойств последних посвящена одна из глав обозначенной диссертационной работы. В ней С.А.Костров, вопреки своей же правильной предпосылки о том, что копировально-множительные процессы используются в средствахрепрографии(добавим, что их классификация осуществляется по признаку отсутствия при размножении оригинальных изображений печатных форм), рассматривает копировально-множительные аппараты, работающие на принципе электрофотографии, как средства оперативной п

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Шашкин, Сергей Борисович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении работы представляется целесообразным подчеркнуть следующие моменты.
1. Функции документов сформировались исторически. Предметные методы передачи сообщений предшествовали возникновению письменности. Ее изобретение, наряду с открытием способов получения бумаги и печатания, следует отнести к важнейшим достижениям человечества. В результате слово в культуре стало существовать по преимуществу на бумаге, в печатном тексте.
В новую форму письменного объективирования трансформировалось право обычаев, традиционно изустно передававшееся от поколения к поколению. В результате право стало развиваться как разновидность эпистолярного творчества народов. С помощью документов оно проникло в глубину личных и коллективных отношенийгражданво всех сферах общественной жизни. В исторически короткие сроки документы стали важным инструментом руководства социальными процессами, средством какудостоверенияюридических фактов, так и реализации прав,обязанностейграждан. Решение жизненно важных вопросов общественной и частной жизни попало в непосредственную зависимость от факта наличия или отсутствия тех или иных документов.
2. Проблема борьбы с изготовлением и сбытомподдельныхдокументов издавна имеет законодательную основу. Содержащиеся в УК РФ специальные обстоятельства, а также те из них, которые входят в предмет и пределыдоказыванияпо ряду категорий дел, в том числе гражданских,арбитражных, об административных правонарушениях, побуждаютправоприменителяс целью получения фактических данных, необходимых либо длянадлежащейуголовно-правовой квалификации расследуемого события или для решения спорного вопроса по существу, привлекать лиц, имеющих специальные знания, в том числе и из области техническойэкспертизыдокументов.
3. Информационное поле документа-вещественногодоказательстванеоднородно. Объекты познавательной деятельности эксперта могут быть сведены в три группы. Одна из них - группа собственных объектов, другая -технологических, а третья - приобретенных. Основное назначение документа - содержать информацию и передавать ее во времени и пространстве. Эти потребительские качества документа обеспечиваются его реквизитами и материалами. Документы - это искусственные предметы материального мира. Они создаются человеком, при этом им используются различные аппараты, механизмы, приспособления. Технические средства, применяемые для составления, копирования и тиражирования документов, образуют технологическую группу объектовкриминалистическойэкспертизы. Происхождение приобретенных объектов информационного поля документа-вещественного доказательства (к ним отнесены следы рук, биологические следы, микрообъекты, следы предметов, механизмов, веществ, включая имикроследы) могут носить как детерминированный, связанный, например, со способом изготовления документа, так и случайный характер.
4. Объектами судебно-технической (технико-криминалистической) экспертизы документов являются реквизиты, материалы документов, а также орудия и приспособления, используемые для изготовления, копирования и тиражирования документов. Сам же документ в гносеологическом аспекте следует рассматривать как источниккриминалистическизначимой информации, то есть фактических данных орасследуемомсобытии, на основе которых суд выясняет наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правовой оценкисодеянного.
5. В работе обосновано наименование и содержание предмета "материнской науки", лежащей в основе практической деятельности, связанной с решением вопросов, выносимых на судебно-техническуюэкспертизудокументов.
6. Являясь продуктом приборо,- машиностроительных отраслей промышленности, средства полиграфической и оргтехники конструируются в соответствии с правилами инженерного мастерства. Их основу составляют открытые в естественных науках законы. В фундаменте доктринысудебно— технического исследования документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники, лежит концепция криминалистической общности средств полиграфической и оргтехники, позволяющая применить единый теоретический и методологический подход к судебно-техническому исследованию документов, выполненных с их помощью. Принципы создания изображений, реализуемые обозначенной группой устройств, объясняются одними и теми же закономерностями, известными из естественных наук. Этот факт положен в основу теоретического обоснования совместного изучения криминалистически значимых свойств средств полиграфической и оргтехники. Утверждать о методологической общности способов экспертного исследования, изготовленных с их помощью документов, позволяет необходимость использования для решения, выносимых на экспертизу вопросов, положений и методовтрасологическогоучения о поверхностных следах наслоениях (к ним относятся изображения, выполненные средствами полиграфической и оргтехники), а также иных апробированных всудебнойэкспертизе способов исследования вещественныхдоказательств, в том случае, если трасологиче-ских не достаточно для выявления криминалистически значимой информации.
7. Современный печатный (репродукционный) процесс сопряжен с оцифровкой оригинального изображения или созданием его с помощью графических редакторов. Цифровая информация может быть передана по каналам связи, храниться во внешней памяти системного блока и на различных ее носителях. Следовательно, при решении вопросов, выносимых на экспертизу документов, изготовленных автоматизированными способами, потребуются специальные знания из области информатики и компьютерной техники. В целом же комплексный подход к исследованию вещественных доказательств прирасследованиипреступлений, совершаемых с использованием средств полиграфической и оргтехники, будет превалирующим.
На основе анализа содержания, вкладываемого в понятие "комплекснаяэкспертиза", в работе формулируется определение комплексной экспертизы, непротиворечащееее сущности.
8. Наивысший уровень обобщения методов технической экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники, связан с исследованием документов, имеющих цветные реквизиты. Все способы изготовления последних, какими бы они не были разнородными, подчиняются общим закономерностям формирования цветных изображений (они объясняются трехкомпонентной теорией цветового зрения человека).
9. Необходимо четко проводить грань междузнакопечатающими, копирующими устройствами и средствами полиграфического тиражирования документов. К последним недопустимо относить аппаратно-программный комплекс на базе персонального компьютера с подключенным к нему знакосин-тезирующим печатающим устройством, а также копировальные аппараты. Эксперты должны придерживаться традиционного, сложившегося в науке и технике представления о классификации средств, предназначенных для изготовления, копирования и тиражирования оригиналов. В ее основе лежит такое важное длякриминалистикипонятие, как способ изготовления документов. Он, в свою очередь, характеризуется присущим ему механизмом следо-образования, то есть конкретными условиями взаимодействия его элементов:следообразующего, следовоспринимающего объектов и вещества следа. Познание закономерностейследообразованиядля каждого способа изготовления документов есть ключ к решению задач ихкриминалистическогоисследования.
10. Последние десятилетия минувшего XX века прошли под знаком высоких технологий. Процессы автоматизации пока выборочно, но уже глубоко проникли в область судебной экспертизы. Например, системы электронного сличения отпечатков ладонных поверхностей рук, обработки аудиоинформации, с одной стороны, заметно ускоряют исследовательскую деятельность экспертов, с другой - способствуют повышению ее качества, сводя к минимуму вероятность субъективных ошибок. Однако не все плоды кибернетизации упростили экспертам работу. В обозначенный временной период важные перемены произошли в сфере конструирования устройств, предназначенных длянерукописногоизготовления документов. Здесь появились принципиально новые аппараты, реализующие различные способы печати, но объединенные идеей дискретного конструирования изображений. Внедрение этих прецизионных, управляемых от компьютера автоматов, привело к тому, что, у признаков, характеризующих отображение их идентификационных свойств, резко снизилась наглядность. В результатесудебныеэксперты оказались в сложной ситуации:следственныеорганы ставят перед ними традиционные идентификационные вопросы, а эксперты не могут и поэтому отказываются их решать.
Предпринятое в работе изучение природы идентификационных свойств средств полиграфической и оргтехники позволило установить характер идентификационных связей, возникающих между документом и техническим средством, использовавшимся для его изготовления. Исследованы следующие идентификационные связи:
-сигналетические: непосредственные и дистанционные, устанавливающие соответствие между документом и внешним строением следообра-зующих объектов;
- функциональные, устанавливающие соответствие между документом и динамическими характеристиками механизмов, непосредственно участвующих в печатном процессе;
- кодовые, устанавливающие соответствие между документом и устройством, выполняющим на нем систему условных обозначений.
Перспективным представляется изучение субстанциональных идентификационных связей, устанавливающих соответствие между документом и качественным, количественным составом компонентов, в совокупности составляющих красящий материал, используемый для визуализации изображений.
11. Обоснована необходимость учета норм материального права и подлежащих установлению поделуобстоятельств при решении вопроса об отно-симости решаемых экспертом задач к разряду идентификационных.
12. Выявлены внутренние связи между парнымикриминалистическимикатегориями:
- объектами: идентифицируемым и идентифицирующим, искомым и проверяемым;
- вещественнымдоказательствоми образцами для сравнительного исследования.
13. Обоснованы количественные критерии, позволяющие по таким важнейшим параметрам, как разрешающая способность по элементам и по уровню серого (яркости), осуществлять выбор цифровых устройств видеоввода с целью использования их в процессе судебно-технической экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники. В работе показано, что аппаратно-программный комплекс на базе персонального компьютера, наравне, например, с микроскопом, следует рассматривать как технико-криминалистическое средство исследования вещественных доказательств.
14. В интересахпредупрежденияпреступлений, совершаемых с использованием документов, содержащих оттискиудостоверительныхпечатных форм, и для упрощения поиска сравнительного материала при их экспертном исследовании сформулированы предложения, суть которых сводится к необходимости: а) налаживания региональной системы регистрации предприятий, изготавливающих печати и штампы; б) воспроизведения на печати или штампе в качестве обязательного элемента их графического оформления кода с тем, чтобы по оттиску можно было установить предприятие-изготовительудостоверительнойпечатной формы; в) ведения единого реестра контрольных оттисков удостоверительных печатных форм.
15. Обоснована нетрадиционная формулировка основного вопроса, выносимого на экспертизу документов со специальными средствами защиты отподделки. Выявлены особенности методики исследования таких документов.
В диссертации, разумеется, решены далеко не все проблемы судебно-технической экспертизы документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники. Например, открытым остается вопрос о возможности идентификации традиционными методами технической экспертизы документов струйных принтеров по штриховым изображениям, отличающихся от полутоновых тем, что формирующие их точки сливаются между собой. То же самое можно констатировать в отношении отождествления электрофотографических устройств печати и их узлов в случае, если отсутствуют видимые дефекты фоторецепторного слоя, то есть, когда изображения или в терминахтрасологииповерхностные следы наслоения не отображают особенностей рельефных построений следообразующего объекта, а система кодирования репродукций отсутствует, что характерно для монохромных аппаратов. Одна из возможностей решения отмеченной проблемы, на взгляд соискателя, сопряжена с исследованием закономерностей синтеза изображений безударными средствами цифровой печати и поиском функциональных идентификационных связей, устанавливающих соответствие между конфигурацией реквизитов документа и динамическими характеристиками знакоформирующей системы.
Средства изготовления, копирования и тиражирования документов столь стремительно совершенствуются, что можно прогнозировать появление неизученных в данной работе их видов и разновидностей. Однако и это может быть главный вывод из всего проведенного исследования, его ценность, по нашему мнению, состоит в том, что оно содержит научный задел для дальнейших изысканий в такой перспективной области судебной экспертизы, какой является техническое исследование документов, выполненных средствами полиграфической и оргтехники.

Список литературы диссертационного исследованиядоктор юридических наук Шашкин, Сергей Борисович, 2003 год

1. Нормативные документы
2.КонституцииРоссийской Федерации (официальный текст).- М.: НОРМА ИНФРА*М,- 1999,- 74 с.
3. Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации // Российская газета от 22 декабря 2001 г., с. 1-16.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: ИНФРА*М-НОРМА, 1996,- 187 с.
5. Федеральный закон "О библиотечномделе" // Российская газета от 11 декабря 1994 г., с. 6-8.
6. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // Российская газета от 16 июля 2001 г., с. 8-9.
7. Федеральный закон "О федеральных органах налоговойполиции" // Российская газета от 15 июля 1996 г., с. 5-6.
8. Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации" // Российская газета от 22 февраля 1995 г., с. 6-7.
9. Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" // Российская газета от 17 января 1995 г., с. 6-8.
10. Федеральный закон "Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации" // Российская газета от 12 апреля 1995 г., с. 5-6.
11. ЗаконРСФСР"О внешней разведке" // Российская газета от 11 августа 1992 г., с. 8-9.111.0милиции. Закон РСФСР,- М.: НовыйЮрист, 1999 32 с.
12.ПостановлениеПравительства Российской Федерации № 987 от 03 июня 1992 г. "Об упорядочении производства бланков и ценных бумаг" // Российская газета от 22 июля 1992 г., с. 5-6.
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 1994 г. № 1158 "О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации" /Бюллетеньтекущего законодательства М., 1995. Вып. 11. 4.1. С. 196-197.
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 1995 г. № 78 "О неотложных мерах по предотвращениюподделкибланков ценных бумаг, применяемых в Российской Федерации" // Российская газета от 22 февраля 1995 г., с. 6-7.
15. Приказ Госкомвуза России от 5 марта 1994 года № 180 "Об открытии новых образовательных специальностей".
16. ПриказМВДРоссии № 33 от 30 января 1995 года "О мерах по выполнениюпостановленияПравительства Российской Федерации от 11 октября 1994 г. № 1158" / Бюллетень текущего законодательства М., 1995. Вып. 11. 4.1. С. 189-191.
17. Приказ МВД России № 605 от 15 сентября 1997 года "Об утверждении технических требований по оформлению паспортагражданинаРоссийской Федерации".
18. Приказ МВД России № 752 дсп от 12 июля 2000 г. "Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных,криминалистическихколлекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации".
19. Приказ МВД РФ № 190 от 31 марта 1997 г. "О реорганизации экс-пертно-квалификационных комиссий МВД России".
20. Приказ МВД РФ № 261 от 1 июля 1993 г. "О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации".
21. Положение о лабораторияхсудебнойэкспертизы и центральных лабораториях судебнойэкспертизысистемы Министерства юстиции Российской Федерации/ Приложение № 1 к приказу министраюстицииРФ от 17.01.95 г.
22. Положение о национальном центральном бюроИнтерпола. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации № 1190 от 14 октября 1996 года// Собр. зак. РФ. 1996 № 43. Ст. 4916.
23.СоглашениеМВД стран участниц СНГ "О взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией" от 3 августа 1992 года // Вопросырасследованияпреступлений: Справочное пособие / Под ред. И.Н. Кожевникова,-М.: Спарк, 1997. С. 186-190.
24. Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы спреступностьюот 24 апреля 1992 года// Вопросы расследованияпреступлений: Справочное пособие/ Под ред. И.Н. Кожевникова,-М.: Спарк, 1997. С. 186-190.
25. Инструкция о производствесудебныхэкспертиз в экспертных учреждениях системыМинюстаСССР от 26 октября 1981 г.
26. Письмо Минфина РФ от 12 мая 1996 г. № 05-01-04/К "О техническом уровне бланков ценных бумаг, изготовленных в 1995 году".
27. Письмо Минфина РФ от 17.05.93 г. № 05-01-04 "Олицензировании, производстве и ввозе на территорию Российской Федерации бланков ценных бумаг".
28. Постановление Губернатора Саратовской области "Об упорядочении изготовления печатей (штампов) на территории Саратовской области" // Саратовские вести от 10 марта 2000 г., с. 2.
29. Книги, монографии, учебники, пособия, словари, справочники, методические рекомендации, лекции
30.АверьяноваТ.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источник и основа научных методов судебной экспертизы. М.: Академия МВД России, 1994.- 123 с.
31.АверьяноваТ.В. Содержание и характеристика методов судебноэкспертных исследований. Алма-Ата: КазахскийНИИСЭ, 1991.- 223 с.
32. Айринг С., Айринг Э. Подготовка цифровых изображений для печати. Минск: Попурри, 1997,- 192 с.
33. Айринг С., Айринг Э. Сканирование профессиональный подход. -Минск: Попурри, 1997,- 286 с.
34.АкентьевB.C. и др. Механизация инженерно-технического и управленческого труда. Д.: Лениздат. 1973.- 528 с.
35.АксеноваВ.А. Технико-криминалистическое исследование документов, подвергшихся естественному изменению. Киев: КНИЛСЭ, 1972,- 35 с.
36.АлексеевС.С. Цветоведение,- М.: Искусство, 1952.- 243 с.
37.АлиевИ. А. Проблемы экспертной профилактики,- Баку: Азерб.НИИСЭ, 1991.-234 с.
38.АлферовA.B. Документирование информации. Методы и средства составления текстовых документов: Учебное пособие / Под ред. И.С. Резника. М.: Экономика. 1971. - 528 с.
39.АлферовA.B., Резник И.С., Шорин В.Г. Оргтехника. М.: Знание. 1973,- 320 с.
40.АндреевИ.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И.Криминалистика: Учеб. пособие/Под ред. НИ. Порубова-Мн.: Высш. шк., 1997 344 с.
41.АроцкерЛ.Е. Использование данных криминалистики всудебномразбирательстве уголовных дел. М.: Юридическая литература, 1964. - 223 с.
42.АртюшинА.Ф. Цветоведение. М.: Книга, 1982.- 200 с.
43. Атлас цветов. М.:ВНИИКПП, 1986. - 46 с.
44. Атлас древесины и волокон для бумаги. М.: Ключ, 1992.- 329 с.
45. БаренбаумИБ.,Давьщога Т.Е. Исгорш книги.-М.:Книга 1971.-463 с.
46.БашкатовВ.К. Фотографирование места происшествия и вещественныхдоказательствв затруднительных условиях. -М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мерпредупрежденияпреступности, 1967 871. С.
47.БелкинА.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. -М.: Норма, 2000.-429 с.
48.БелкинP.C. История отечественной криминалистики. М.: НОРМА, 1999.-496 с.
49.БелкинP.C. Криминалистическая энциклопедия. М, Бек, 1997. 340 с.
50.БелкинP.C. Курс криминалистики. Т.1.- М.:Юристъ. 1997.- 404 с.
51.БелкинP.C. Курс криминалистики. Т.2.- М.: Юристъ. 1997,- 463 с.
52. БелкинР.С. Курскриминалистики. Т.З.-М: Юристъ. 1997.-478 с. 7.
53.БелкинP.C. Собирание, исследование и оценка доказательств (сущность и методы).- М.: Наука, 1966,- 295 с.
54.БелкинP.C., Винберг А.И. Криминалистика идоказывание(методологические проблемы).- М.: Юридическая литература, 1969,- 216 с.
55.БелоусовГ.М. Средства организационной техники: Каталог-справочник,-М.: Экономика, 1985.- 112 с.
56.БелухаН.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Учебное пособие. -М.:ВНИИСЭ, 1996,- 272 с.
57.БерезинБ.И. Полиграфические материалы: Учебник. М.: Советская Россия, I960.- 560 с.
58.БибиковВ.В. Общие понятия цвета, его оценка и определяемые характеристики. Методическое письмо № 31.- М.: ВНИИ МВДСССР. 1979,- 55 с.
59.БибиковВ.В., Хрусталев В.Н. Особенности идентификационного исследования лакокрасочных покрытий методами молекулярной спектроскопии и оптической микроскопии: Методическое письмо № 62. -М.: ВНИИ МВД.- 1983,- 35 с.
60. Большая советская энциклопедия. Т. 27,- М.: 1981. 760 с.
61. Большой юридический словарь/ Под ред. А.Я.Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских.- М.: ИНФРА-М, 1999,- 790 с.
62.БорисовА.П. Химико-криминалистическое исследование художественных красок. М.: ВНИИ МВД. 1970,- 138 с.
63. Борьба с преступностью за рубежом: Ежемес. информ. бюллетень. Вып. № 1.-М.:ВИНИТИ, 1991,- 78 с.
64. Брэгг У. Мир света. Мир звука- Пер. с англ.- М: Наука, 1967. 284 с.
65.БуринскийЕ.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. С-Пб.: Трудъ, 1903.-352с.
66.БыковВ.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент: Узбекистон, 1991,- 143 с.
67.БычковаС.Ф. Становление и тенденции развития науки о судебнойэкспертизе. Алматы.: Казахский НИИСЭ, 1994.-233 с.
68. Валюты сгран мира. Справочник. М.: Финансы и статистика, 1991.- 229 с.
69.ВандерМ.Б., Маланьина Н.И. Работа с микрообъектами прирасследованиипреступлений.- Саратов: СВШ МВД РФ, 1995.- 119 с.
70.ВарбанецН.В. Иоганн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе. Опыт нового прочтения материала. М.: Книга. 1980,- 304 с.
71.ВасильевА.Н. Тактика отдельных следственных действий. М.: Юридическая литература, 1981. - 112 с.
72.ВасильевВ.И. Современные технические средства в издательском деле: Методическое пособие. М.: Книга. 1980,- 40 с.
73.ВасильевВ.И. Техника научного книгопечатания. История, состояние, перспективы. М.: Наука, 1981.- 400 с.
74.ВедерниковН.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. Томск:ТГУ, 1968,- 84 с.
75.ВенгеровА.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.- М.: Новый Юрист, 1998,- 624 с.
76. Вермуш Г. Аферы с фальшивыми деньгами. Из истории подделки денежных знаков: Пер. с нем.- М.: Международные отношения. 1990. 224 с.
77. Взаимодействиеследователяи эксперта-криминалиста при производствеследственныхдействий: Учебное пособие/ Под. ред. И.Н. Кожевникова.- М.:ЭКЦМВД России, 1995,- 136 с.
78.ВиктороваЛ.Н., Сафроненко Т.И., Юрков И.С. Исследование пересекающихся штрихов. М.: ВНИИ МВД СССР, 1978,- с. 56.
79.ВинбергА.И., Звягина Г.Ф., Моисеев А.П. Техническое исследование документов. 4.2. М.,Госюриздат, 1956,- 56 с.
80.ВинбергА.И. Криминалистическая экспертиза всоветскомуголовном процессе. М., Госюриздат, 1956,- 220 с.
81.ВинбергА.И. Роль учения Е.Ф. Буринского в формировании отечественной щэиминалисгики. -Волгоград. :ВСШ МВД СССР, 1981.-80 с.
82.ВинбергА.И., Малаховская Н.Т. Судебнаяэкспертология: Учебное пособие. Волгоград. ВСШ МВД СССР, 1979. - 182 с.
83.ВиницкийЛ.В. Некоторые вопросы криминалистической экспертизы машинописных текстов: Учебное пособие Караганда: Карагандинская ВШ МВД СССР, 1975,- 72 с.
84.ВласовВ.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. М.: ГИЮЛ, 1961,- 147 с.
85.ВоробьеваИ.Б., Маланьина Н.И. Распознаваниеподдельныхдокументов. Технико-криминалистический аспект: Учебное пособие / Под ред. проф. В.В.Степанова,- Саратов: СГАП, 1999,- 104 с.
86.ВоробьеваИ.Б., Маланьина Н.И. Следы на местепреступления: Учебное пособие,- Саратов: СГАП и СВШ МВД РФ, 1996.- 120 с.
87.ВулС.М. Теоретические и методические вопросыкриминалистическогоисследования письменной речи: Методическое пособие. М.: ВНИИСЭ, 1977.- 109 с.
88.ВинбергЛ.А. Сравнение как метод исследования вкриминалистическойидентификационной экспертизе: Учебное пособие. М.: ВШ1. МВД СССР, 1972. 74 с.
89. Выявление признаков подделки документов, предъявляемых для получения паспорта. М.: ВНИИ МВД СССР, 1975.- 39 с.
90. Выявление, раскрытие ипредупреждениекраж автомашин: Учеб. Пособие / C.B. Лаврухин и др./ Под общ. ред. В.М.Юрина,- Саратов: СЮИМВДРФ, 1998,- 116 с.
91. Газо-жидкостная хроматография в криминалистических исследованиях: Пособие для экспертов,- М.: ВНИИ МВД СССР, 1971,- 207 с.
92.ГлазыринФ.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: Учебное пособие,- Свердловск:СЮИ, 1973.- 156 с.
93.ГалкинВ.М. Соотношение заключения эксперта с другими средствамидоказыванияв уголовном процессе.- М.: ВНИИСЭ, 1971,- 47 с.
94. Герасимов ИГ. Научное исследование. М.: Политиздат, 1972 - 279 с.
95.ГладштейнН.Д. Современные системы электронного фотонабора. -М.: Книга. 1980,- 48 с.
96.ГоликовП.А. и др. Измерительная фотосъемка с произвольно расположенным квадратным масштабом и методика дешифровки фотоснимков. Саратов: СВШ МВД РФ, 1997,- 12 с.
97.ГориновЮ.А. и др. Судебная киносъемка и видеозапись,- Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1980,- 95 с.
98.ГончаренкоВ.И., Бергер В.Е. Криминалистика икриминалисты. -Киев: КГУ. 1989,- 126 с.
99.ГрабовскийВ.Д., Лысов H.H. Использование средств фотокиносъемки и видеозаписи для фиксации следов преступления: Учебно-практ. пособие. Горький: ГВШ МВД СССР, 1988,- 112 с.
100.ГрановскийГ.Л. Использование признаков письменной речи в криминалистической экспертизе. ВНИИ МВД. М.: 1976 - 31 с.
101.ГрановскийГ.Л. Основы трасологии. Общая часть.- М.: Харьковская1.НИЛСЭ, 1965,- 124 с.
102.ГрановскийГ.Л. Основы трасологии. Особенная часть,- М.: ВНИИ МВД СССР, 1974. 240 с.
103. Гренкин И.М. и др. Основные направления развития средств изготовления трафаретных и офсетных печатных форм в оперативной полиграфии,- М.: ВНИИТЭИприборостроения, 1978,- 32 с.
104.ГромовH.A., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. М.: Издательство ПРИОР. 2002,- 128 с.
105.ГуревичС.С. Объемная печатная иллюстрация (теория и практика).-М.: Искусство, 1959.- 327 с.
106. Гуссман Г. О книге: Пер. с нем. В.А. Сеферьянц / Под ред. А.Н. Чернышева.-М.:Книга, 1982,- 109 с.
107.Дактилоскопическаяэкспертиза: современное состояние и перспективы развития,- Красноярск: Краен, университет, 1990,- 416 с.
108.ДеменинЛ.Н. Доллары США и ихкриминалистическоеисследование. Пособие для экспертов. Вып. 1.- Владивосток:ЭКУПриморского края, 1996,- 37 с.
109.ДеменинЛ.Н. Доллары США. Криминалистическое исследование. Пособие для экспертов. Вып. 2.- Владивосток: ЭКУ Приморского края, 1996.-27 с.
110. Денежные знаки Банка России. Банкноты выпуска 1993 года: Альбом-справочник. -М: Центральный банк Российской Федерации, 1993 28 с.
111. Денежные знаки Банка России. Банкноты образца 1995 года: Альбом-справочник. М: Центральный банк Российской Федерации, 1995.- 22 с.
112. Деньги/ Автор текста Ж. Крибб. Лондон Нью-Йорк - Штутгарт -Москва: Долинг Киндерсли, 2000,- 64 с.
113. Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, ХТ и AT: Пер. с англ./ Предисл. Н.В. Гайского.- М.: Финансы и статистика, 1992,- 544 с.
114.ДмитриевE.H., Иванов П.Ю. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистическихэкспертиз. Учебное пособие. М., ЭКЦ МВД РФ, 1997 - 103 с.
115.ДобкинС.Ф. Основы издательского дела и книгопечатания,- М.: Книга, 1972,- 256 с.
116.ДобкинС.Ф. Редактору и автору об оформлении книги,- М.: Книга, 1971.-271 с.
117.ДубягинЮ.П. Руководство по розыску ирасследованиюнеочевидных убийств. М.: Буквица, 1997. - 123 с.
118.ДуловA.B. Вопросы теории судебной экспертизы,- Минск.:БГУ, 1959.-273 с.
119.ДуловA.B. Тактические операции при расследовании преступлений,- Минск:БГУ, 1979,- 127 с.
120.ДуловA.B., Крылов И.Ф. Из истории криминалистической экспертизы в России:Экспертизадокументов. -М.: Госюриздат. 1960. -164 с.
121.ДуловA.B., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий.-Минск: Высэйшая школа, 1971,- 272 с.
122.ДушеинC.B., Райгородский В.М., Фирсов O.A. Фотографирование на местепроисшествияи при производстве других следственных действий: Учебное пособие.- Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999.- 81 с.
123.ДьяконовВ.Ю., Калинчев И.А., Китов В.А. Программное обеспечение систем телеобработки данных,- М.: Наука, 1992,- 160 с.
124.ЕгоровБ.В., Ялышев С.А. Криминалистическая фотография: Учеб. пособие. JL: Ленинградские высшие курсы МВД СССР, 1987,- 69 с.
125.ЕгоровВ.А. Криминалистические модели экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере,- Саратов: СЮИ МВД России, 1999,- 220 с.
126.ЕфремовC.B., Стругач В.А., Дубинская В.А. Глубокая печать,- М.: Советская Россия, 1961,- 372 с.
127.ЖбанковВ.А. Получение образцов для сравнительного исследования: Учебное пособие. М.:УМЦпри ГУК МВД РФ, 1992,- 55 с.
128.Статьи, реферативная информация
129.АввакумовН.В., Чепенко В.Г. Электрофотографические процессы и аппаратура многокрасочного копирования //ЦБНТИпо печати. Обзорная информация. М., 1978, Вып. 5. С. 2-16.
130.АгинскийВ.Н., Сорокина Г .И.,ГоршенинЮ.А. Рекомендации попроведению экспертного исследования красящих материалов, используемых при изготовлении документов // Экспертная практика. М., 1989, №28. С. 20-26.
131. Айнгертнер К. Современные печатные формы // ЦБНТИ по печати. Экспресс-информация. М., 1972, Вып. 4. С. 22-36.
132.АлехинаЕ.А. Исследование кислотных красителей, используемых прифальсификацииденежных билетов фотоспособом // Экспертная практика. М., 1991, № 32. С. 36-40.
133. Алькинская А. "Левша", который обидел Гознак // Грани. Саратов, 1999, №8. С. 11 и 14.
134. Балакирев С. "Ризограф" японское слово/ Компьютерные решения.-Саратов, 2000, N3. С. 13.
135. Бартлисон К.Д. Цветовосприятие и цветное телевидение // Техника кино и телевидения. М., 1968, № 8. С. 20-31.
136.БелкинP.C. Криминалистическая экспертиза документов, исполненных типографским способом // Вопросы советской криминалистики. Сб. статей Всесоюзного института юридических наук министерства юстиции СССР.-М.: 1951. С. 32-43.
137.БерзинВ.Ф. Логические основания формулирования идентификационных задач при исследовании печатных форм и их отпечатков // Современные возможности криминалистической экспертизы печатных форм и их оттисков,- Киев, 1978. С. 16-20.
138. Брухман А.Б. Принципы кодирования цветовой информации в процессе зрения Ii Светотехника. М., 1967, № 10. С. 10-17.
139.БыковВ.М. Проблемы использования специальных познаний при расследовании преступлений / Е.Ф. Буринский и современная криминалистика. Ижевск: Детектив-информ, 2000. С. 172-176.
140.БыковВ.М. Совершение преступления группой какквалифицирующийпризнак // Право и политика. М., 2000, № 6. С. 43-46.
141.БычковаС.Ф., Мирский Д.Я. Исследование машинописных текстов для установления допечатки, произведенной с особой тщательностью // Экспертная практика и новые методы исследования,- М.: ВНИИСЭ,- 1985. Вып. 9. С. 14-21.
142. Викторова JI.H.,ТерскойЯ.А. Определение последовательности нанесения пересекающихся штрихов пастами шариковых ручек адсорбци-онно-люминесцентным методом // Экспертная техника. М.,ЦНИИСЭ, 1970, Вып. 33. С. 36-47.
143. Виницкий JI.B. К вопросу идентификации исполнителя машинописных текстов // Экспертная практика. М., 1976. Вып. 50. С.34-47.
144.ВиноградовГ.А. Из истории литографии в России // Полиграфическое производство. М., 1949, № 4. С. 25-27.
145.ВолковA.A. Особенности исследования бланковводительскихудостоверений // Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов:СГАП, 1988, № 4. С. 5-7.
146.ВулС.М. и др. Судебно-автороведческая классификация на основе анализа частотных характеристик лексического состава текстов/ Актуальные вопросы судебной экспертизы Сб. науч. тр.М.: ВНИИСЭ, 1991. С.138.170.
147. Гегечкори JI.А.,ЗемлянаяТ.Б. Статистический анализ признаков письма на пишущей машине, обусловленных динамическим стереотипом печатания (силой удара) // Экспертная практика и новые методы исследования.- М.: ВНИИСЭ,-1986. Вып. 9. С. 5-9.
148.ГортинскийA.B., Черкасов В.Н., Яковлев А.Н. Основные понятия организации и методики проведения компьютерно-технических экспертиз. В сб.: Компьютернаяпреступностьи информационная безопасность / Под ред. А.П. Леонова.- Минск: АРИЛ, 2000. С. 353- 377.