Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции

brief description

Год:

2011

Автор научной работы:

Гоннов, Роман Владимирович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Ростов-на-Дону

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

224

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Гоннов, Роман Владимирович

Введение.-. .!.:.
Глава 1.Криминалистическаяхарактеристика преступлений, связанных спроизводствоми оборотом фальсифицированной! алкогольнойпродукции. Ш
§ 1. Теоретические основыкриминалистическойхарактеристики преступлений^ связанных с производством* шоборотомфальсифицированной алкогольной продукции-:.Г6>
§ 2.Криминалистическизначимые особенности обстановки преступлений в (Сфере оборотафальсифицированнойалкогольной продукции, предмета^ преступногопосягательстваи механизма следообразования:.
§ 3. Способы приготовления,совершения, и сокрытия преступлений в. сфере, оборота фальсифицированнойалкогольнойпродукции как многоэтапная и многокомпонентная деятельность,виновныхлиц по реализации противоправногоумысла.
§; 4'. Криминалистически значимые качества лиц, причастных' кпреступлениямв сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции ипотерпевшихот данных деяний.73:
Глава; 2. Вопросы повышения эффективности организациирасследованияпреступлений в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции как условие совершенствования частной криминалистическойметодикирасследования указанных деяний:.
§ 1. Закономерности формирования исходной информации о признакахпреступлений? в сфере оборота фальсифицированной^ алкогольной продукции. Особенности проведениядоследственнойпроверки и возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащиедоказываниюпо делам данной категории.
§ 2. Исходныеследственныеситуации, формирующиеся при расследовании преступлений в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции. Проблемные вопросы алгоритмизации расследования указанной категории преступлений.
Глава 3. Тактико-криминалистические особенности производства отдельныхследственныхдействий при расследовании преступлений в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции.
§ 1.Совершенствованиепроизводства различных видов следственного осмотра поделамо преступлениях в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции.
§ 2. Актуальные проблемы повышениядоказательственногопотенциала допроса различных участников уголовногосудопроизводствапо делам о преступлениях в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции.
§ 3. Тактико-криминалистические проблемы оптимизации производстваобыскаи выемки по делам опреступленияхв сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции.
§ 4. Тактико-криминалистический потенциал специальных знаний по делам о преступлениях в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции и проблемы его реализации в целях совершенствования расследования указанной категории преступлений.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции"

Актуальность . темы диссертационного исследования.
Становление рыночных отношений в России в конце прошлого века сопровождалось переходом в частные инвестиции ряда ранее находившихся в государственной монополии объектов экономической деятельности. Непоследовательность и противоречивость данных реформ, привела не только к массовомууклонениюот уплаты акцизов легально существующими предприятиями, производящими и реализующими продукцию, требующую обязательной маркировки, но и к всплеску подпольных производств, изготавливающих в теневых условиях алкоголь и иные фальсификаты. За короткий промежуток времени отечественный" рынок алкогольной- продукции оказался переполнен сравнительно недорогой, но, вместе с тем, и некачественной продукцией, зачастую -представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей. Указанные обстоятельства как мгновенно проявились в динамике уровня потребления алкоголя на душу населения, возросшего до одного из высоких в мире, так и послужили причиной высокой смертности россиян от потребления суррогатов алкоголя.ПрезидентРоссийской Федерации неоднократно обращал внимание Федерального Собрания, а также непосредственноправоохранительныхорганов на сложившуюся сложную для России социальную обстановку. В результате государством, был предпринят ряд мер, направленных на упорядочение данного сегмента экономики, предотвращение функционирования подпольных производств. Выявлена и прекращена деятельность целого ряда подпольных «цехов», аннулированы лицензии у предприятий, грубо нарушающих лицензионные требования и условия.
Однако, несмотря на некоторые положительные сдвиги, рано констатировать полную победу над субъектами указанного сектора теневой экономики. Называемая современными аналитиками высокая доля нелегального производства и оборота алкоголя и иной продукции, требующей обязательной маркировки (от 30 до 70 %), свидетельствует о том, что данный сегмент экономики еще не в полной мере контролируется государством. На очередном всплескепреступностив данной сфере неминуемо сказался и мировой финансовый кризис, который в значительной степени реставрировал интерес определенных слоев населения к производству, обороту, сбыту фальсифицированной алкогольной испиртосодержащейпродукции.
В этой связи необходимо как продолжение исследованийкриминалистическихаспектов борьбы с преступлениями в сфере потребительского рынка, предусматривающих постоянно изменяющиеся тенденции преступности, так и систематизация существующих научных трудов с целью оптимизации формирующейся частнойкриминалистическойметодики. Требуется аналитическая, инвентаризация прежних попыток- исследователей познать сложные и многогранные закономерностисовершениятщательно организованной' и спланированной, многоэтапной деятельности по производству и обороту фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции с целью выработки комплекса добротных и непротиворечивых, научно обоснованных криминалистических рекомендаций.
Степень научной разработанности проблемы. В российскойкриминалистике, безусловно, имеется ряд диссертационных исследований, связанных с обозначенной проблематикой и отражающих попытки авторов внести свой вклад в разработку данного направления. Некоторые особенности раскрытия ирасследованияпреступлений в сфере производства и оборота алкогольной продукции, подакцизных товаров рассмотрены В.Н. Жигуновым, О.Э.Новаком, В.М. Прошиным, Д.В. Чесновым и др.
Не умаляя результатов данных исследований, отметим, что, вследствие многогранности и многоэтапности самого по себе объекта научного познания, они, тем не менее, не исчерпывают всех актуальных вопросов, сопутствующих процессу расследования указанныхдеяний. Некоторые положения работ вышеназванных авторов устарели в связи с существенным реформированием уголовного и уголовно-процессуального законодательства, законодательства по оперативно-розыскной деятельности, а равно в связи с неуклонной эволюцией отдельных способов и приемовпреступнойдеятельности. Иные положения трудов указанных исследователей носят постановочный, дискуссионный, в том числе и взаимно противоречивый характер.
Таким образом, в криминалистической науке иправоприменительнойпрактике органов расследования не исчерпана потребность в проведении дальнейших исследований, посвященных совершенствованию методики расследованияпреступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции. Необходимо подвергнуть обстоятельному анализу генерированные теорией и практикой новые и имеющие признаки дискуссионности аспекты, связанные с конструированием методики расследования указанных преступлений. Указанные обстоятельства обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования.
Целью диссертационного исследования является разработка взаимосвязанных предложений и рекомендаций, в совокупности направленных на совершенствование методики расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции.
Достижению указанной цели сопутствует разрешение следующих задач:
- систематизация источников нормативной, научной, учебной литературы, посвященнойрасследованиюпреступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции;
- на основе анализа указанных выше источников, интегрированного с эмпирическими данными, формирование криминалистической характеристики преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции;
- с учетом обновленного уголовного и уголовно-процессуального законодательства формирование предметадоказывания, специфичного для преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции;
- типизация исходныхследственныхситуаций, характерных для преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции; уточнение и совершенствование программ действийследователя(дознавателя) применительно к каждой ситуации;
- разработка предложений по оптимизации тактических приемов производства отдельных следственных действий, осуществляемых на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции;
- разработка предложений по оптимизации тактических приемов производства отдельных следственных действий, осуществляемых на последующем этапе расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции;
- разработка рекомендаций, способствующих совершенствованию методики расследования указанной группы преступлений, связанных с обоснованием изменений отдельных норм законодательства, регламентирующего порядок раскрытия и расследования преступлений.
Объектом исследования являютсяпротивоправнаядеятельность виновных лиц в сфере производства и оборота алкогольной продукции с нарушением: существующих промышленных технологий, а также деятельность органов расследования в сфере установления обстоятельств указанной группы деяний.
Предметом диссертационного исследования выступают закономерностипротивоправнойдеятельности в области теневого производства и оборота алкогольной продукции, а также основанные на осознании и переосмыслении; указанных закономерностей особенности деятельности органов; расследования! в, сфере установления» обстоятельств данной группы деяний:
Методология и методика; исследования: Методологической -основой диссертационного исследования, является? совокупность общенаучных: ичастнонаучныхметодов; Общенаучный диалектический метод познания,, анализ и синтез, индукция и дедукция сочетались с иными специальными методами изучения социально-правовых явлений и процессов: системно-структурным, конкретно-социологическим, формально-логическим, сравнительно-правовым, статистическим!; и др: Научным инструментарием явились и такие методы, как наблюдение, изучение материалов уголовных дел и иных документов, обобщение, анкетирование и интервьюирование, сравнение, моделирование и др.
Теоретическую основу исследования представляют труды российских исследователей-юристов в областигосударствоведения, уголовного права: и криминологии, уголовного процесса икриминалистики, иных смежных наук: Т.В1Аверьяновой, О .Я . Баева, В.Н:Бахина, P.C. Белкина, В.М. Быкова, И.Е.Быховского, A.B. Варданяна, A.1L Васильева, А.И.Винберга, И.А. Возгрина^ Б:В; Волженкина,
A.Ф.Волынского, А.Я. Гинзбурга, Ф.В. Глазырина, А.Ю.Головина,
B.II. Григорьева, Е.А.Доля, Л.Я. Драпкина, A.B. Дулова, O.A.Зайцева, A.A. Закатова, Е.Н; Зуева, Г.Г.Зуйкова, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина,. JT.M.Карнеевой, В.Я; Колдина, А.Н. Колесниченко, В.Е.Коноваловой,
C.И.Коновалова, И.Ф. Крылова, Н.И. Кулагина, Ю.Г.Корухова,
В.П.Лаврова, A.M. Ларина, A.A. Леви, И.М.Лузгина, H.A. Лопашенко, П.А. Лупинской, Ю.А.Ляхова, Г.М. Меретукова, В.А. Образцова,
A.C.Подшибякина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, H.A.Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, М.С.Строговича,
B.Г.Танасевича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова, A.A.Чувилева,
C.А.Шейфера, А.Р. Шляхова, М.А. Шматова, Н.Г.Шурухнова, П.С. Элькинд, Н.П. Яблокова, И.Н.Якимова, H.A. Якубович, П.С. Яни и др. ученых.
Нормативно-правовую базу диссертационной работы образует действующее законодательство:КонституцияРФ, УК РФ, УПК РФ,постановленияПленума Верховного Суда РФ, приказы и указанияМВДРоссии, иные нормативные акты, прямо или опосредованно регулирующиеполномочияправоохранительных органов в сфере, связанной с проблематикой исследования, а также устанавливающие порядок производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Эмпирическая база исследования сформирована разносторонними и взаимодополняющими источниками информации. По специально разработанному алгоритму автор проанализировал 156 уголовных дел опреступлениях, предусмотренных ст.ст. 171, 171238 и 3271 УК РФ, связанных снезаконнымпроизводством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции. Автор анализировал также данные опубликованнойсудебнойпрактики, официальной статистики, обращался к эмпирическим данным, полученным другими исследователями. Для изучения мнения практических работников соискатель осуществил анкетирование и интервьюированиеследователей, оперативных уполномоченных и иных сотрудников, имеющих опыт практической деятельности в области выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции.
Научная новизна диссертационной работы предопределена характером поднятых автором вопросов и задач, связанных с совершенствованием формирующейся методики расследования преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной-алкогольной продукции, с учетом изменений, внесенных в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Проанализировав результаты ранее проведенных исследований по смежной проблематике, соискатель внес собственные предложения, направленные на повышение эффективности данной частной криминалистической методики. С учетом аргументированной автором позиции на структуру и содержание криминалистической характеристики как научной криминалистической категории, уточненыкриминалистическизначимые признаки данного-деяния. Личный авторский вклад, направленный на совершенствование данной частной криминалистической методики расследования, и, как следствие, на повышение эффективности практической деятельности правоохранительных органов в данной сфере, проявляется при формулировании исходных следственных ситуаций, разработке тактики производства отдельных следственных действий. Признаки научной новизны отражаются в предложениях автора, направленных на совершенствование действующего законодательства.
На защиту выносятся следующие положения:
1.Криминалистическаяхарактеристика преступлений, связанных с оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, включает следующие элементы: - криминалистически значимые особенности обстановки преступлений в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции; - особенности предметапреступногопосягательства; - особенности механизмаследообразования; - способы совершения преступлений в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции; - криминалистически значимые качества лиц, причастных кпреступлениямв сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции ипотерпевшихот данных деяний. Содержание этих элементов в их взаимосвязи получило освещение в настоящей работе.
1.1. Место совершенияпреступления, аккумулирующее в пределах определенного пространства не только характерную1 совокупность следов, но и влияющее на выборвиновныминаиболее эффективных способов преступлений, выступает важным компонентом обстановки как элемента криминалистической характеристики по преступлениям, связанным с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции. Обобщение эмпирических данных позволило следующим образом систематизировать и впоследствии охарактеризовать места совершения преступлений, связанных с оборотом фальсифицированной алкогольной продукции: - места оптовых закупок сырья, оборудования, тары, аксессуаров для нелегального изготовления фальсифицированной алкогольной продукции; - места непосредственного подпольного производства фальсифицированной алкогольной продукции; - места оптового сбыта изготовленной в теневых условиях алкогольной' продукции; - места розничного сбыта изготовленной в теневых условиях алкогольной продукции; - места систематического употребления-приобретенной фальсифицированной алкогольной продукции.
1.2. Действиявиновныхлиц в окружающей- обстановке предопределяют характерные и устойчиво повторяющиеся материально-фиксированные и иные последствия, именуемью в рамках криминалистической характеристики' особенностями оставляемых следов или особенностями механизма следообразования. Отражаясь в характерной обстановке преступления, данная1 совокупность следов является одновременно результатом определенной системы действий виновных по приготовлению,совершениюи сокрытию признаков данного преступления. Анализ результатовпроцессуальныхдокументов в аспекте как обобщения выявленной иизъятойследовой информации, так и установления слабо используемых тактических резервов, позволил сформулировать классификацию следов, характерных для преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции.
1.3. Заключенная в способе совершения преступления аккумулированная модель преступной деятельности отражает приоритетные направления преступной деятельности в сфере алкогольного бизнеса. Нами представлена следующая дифференциация способов совершения данных деяний: 1. Связанные с серийным производством, хранением, перевозкой и оптовым сбытом алкогольных фальсификатов; 2. Связанные с оптовыми закупками, перевозкой и розничным сбытом закупленных алкогольных фальсификатов; 3. Связанные сконтрабандной" или иной запрещенной перевозкой пищевого или непищевого спирта и его оптовым или мелкооптовым сбытом в подпольные «цеха» по производству фальсифицированной алкогольной продукции либо частным лицам, занимающимся данной кустарной деятельностью в домашних условиях; 4. Связанные с изготовлением высококачественныхподдельныхэтикеток, федеральных специальных и акцизных марок на алкогольную продукцию и их сбытом в подпольные «цеха» по производству фальсифицированной алкогольной продукции.
2. Специфика механизма изучаемого видадеянияи его криминализации предопределяетобязательностьдоследственной проверки для принятия решения о наличии в действияхправонарушителейпризнаков конкретного состава преступления. Особенностидиспозициинорм ст.ст. 171, 171238 и 3271 УК РФ требуют при принятии решения о признаках любого из этих преступлений проводить предварительные исследования, сопряженные с использованием специальных знаний из различных отраслей наук.
3. Разработанный перечень обстоятельств, подлежащих установлению поделамо преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции.
4. Перечень исходных следственных ситуаций по уголовным делам о производстве и обороте фальсифицированной алкогольной продукции:
1. Установлен* факт функционирования подпольного предприятия по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Большинствосоучастниковустановлено и задержано. 2. Имеется информация о функционировании подпольного предприятия по производству фальсифицированной алкогольной продукции, но не установлены личности организаторов, руководителей предприятия, руководителей отдельных участков подпольного производства. 3. Установлены факты сбыта физическим или юридическим лицом фальсифицированной алкогольной продукции. Информация об изготовителе данной фальсифицированной продукции отсутствует. За. Факт сбыта фальсифицированной алкогольной продукции установлен в результате обращенияграждан, которым в результате приобретения некачественной продукции былпричиненвред. 36. Факт сбыта фальсифицированной алкогольной продукции установлен в результате инициативной профилактической деятельности сотрудников правоохранительных органов.
5. Комплекс тактических рекомендаций, направленных на совершенствование тактических приемов проведения следственных действий по уголовным делам анализируемой категории: различных видов осмотра,обыскаи выемки, допроса различных участников процесса, назначениясудебныхэкспертиз.
6. Вывод о целесообразности уточнения последнего предложения ч. 1 ст. 144УПКРФ, дополнив его после слова «предметов» словом «веществ». В целом, последнее предложение ч. 1 ст. 144 УПК РФ будет выглядеть следующим образом: «При проверке сообщения опреступлениидознаватель, орган дознания, следователь, руководительследственногооргана вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, веществ, трупов и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов».
Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования заключается в его востребованности для дальнейшего развития криминалистической методики как раздела науки» криминалистики, а также для совершенствования правоприменительной' практики в сфере борьбы с теневым алкогольным бизнесом. Положения теоретического характера, связанные с уточнением научной позиции' на сущность, структуру и содержание криминалистической характеристики1 как научной абстракции,следственной, ситуации как организационно-тактической предпосылки деятельности субъекта расследования, тактику производства отдельных следственных действий, вносят определенный вклад в наукукриминалистику. Наличие авторского подхода и достаточная аргументация данных положений позволяет их использовать при выполнении монографических и иных научных исследований, учебных пособий и иных публикаций. Практическая направленность проблематики, исследования позволяет использовать ряд положений данной^ работы в практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с теневым алкогольным бизнесом, а также в учебном процессе юридических вузов и факультетов при преподавании курса криминалистики и смежных дисциплин. Положения диссертационного исследования, связанные с критическим анализом норм существующего законодательства, могут быть приемлемы взаконотворческойдеятельности.
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования проявилась в следующих формах. Основные положения диссертационного исследования нашли освещение в 7 публикациях автора, в том числе и в изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной комиссией для публикации результатов диссертационных исследований. Автор апробировал полученные результаты исследования, докладывая на заседаниях кафедры криминалистикиФГОУВПО «РЮИ МВД России», где выполнялось диссертационное исследование, выступал на различных конференциях, полемизируя с другими исследователями. Полученные автором в результате проведенного исследования выводы и рекомендации внедрены в учебный процесс юридических вузов, а также применяются в практической деятельности правоохранительных органов.
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включающих 10 параграфов, заключения, списка использованных литературных источников, приложения.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Гоннов, Роман Владимирович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате состоявшегося исследования были получены следующие выводы и рекомендации, позволившие выразить предложения о совершенствовании частнойкриминалистическойметодики расследования преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции.
Проанализировавдоктринальныеположения учения о криминалистической характеристике, точки зрения различных авторов, мы обосновали структуру криминалистической характеристикипреступлений, связанных с оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, включающую следующие элементы: -криминалистическизначимые особенности обстановки преступлений в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции; - особенности предметапреступногопосягательства; -особенности механизма следообразования; - способысовершенияпреступлений в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции; криминалистически значимые качества лиц, причастных кпреступлениямв сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции ипотерпевшихот данных деяний. Содержание этих элементов в их взаимосвязи получило освещение в настоящей работе.
Наряду с местом и временем совершенияпреступления, информацию о признаках обстановки преступления образуют такие данные, как: - состояние борьбы с определенным видом преступления, в стране, и в отдельно взятом регионе; - состояние борьбы сдолжностнымии иными преступлениями, совершаемыми сотрудникамиправоохранительныхорганов, в определенном регионе нашей страны, опосредованно влияющее нараскрываемостьопределенной категории преступлений, в т.ч. и в сфере потребительского рынка; - состояние нормативнойурегулированное™ гражданским и административным (например, в части регистрации) законодательством той или иной сферы экономической или инойнезапрещеннойзаконом деятельности; - регламентация уголовной ответственности засовершениетой или иной группы преступлений: удачностьрегламентациидеяния в УК РФ, наличиепробелови коллизий,
180 сдерживающихправоприменителейв борьбе с преступностью, несоответствиесанкцийхарактеру и размеру тяжестисовершенногопреступления, иные дефекты в регламентации преступлений; неудачное определениеподследственностиопределенной группы преступлений вУПКРФ; - состояние профилактической работы среди населения, в частности, в сфере пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта; подлинная или мнимая перспективность предпринимаемых на уровне государства и субъектов федерации превентивных мер; - наличие развитой инфраструктуры^ различных населенных пунктах, потенциально позволяющей положительно разрешить проблемы трудоустройства и социальной защищенности жителей; - уровень жизни и благосостояния типичных потребителей продукции, предлагаемой как. легальными предприятиями, так и создателями подпольных «цехов»; -соотношение спроса и предложения на определенную продукцию и услуги, обусловливающее возможность выбора оптимального соотношения цены и качества различной потребительской продукции; - состояние психологической защищенности типичных потребителей продукции.
Место совершения преступления, аккумулирующее в пределах определенного пространства не только характерную совокупность следов, но и влияющее на выборвиновныминаиболее эффективных способов преступлений, выступает важным компонентом обстановки как элемента криминалистической характеристики по преступлениям, связанным с производством и оборотом фальсифицированной^ алкогольной продукции. Обобщение эмпирических данных позволило следующим образом систематизировать и впоследствии охарактеризовать места совершения преступлений, связанных с оборотом фальсифицированной алкогольной продукции: - места оптовых закупок сырья, оборудования, тары, аксессуаров для нелегального изготовления фальсифицированной алкогольной продукции; - места непосредственного подпольного производства фальсифицированной алкогольной продукции; -места оптового сбыта изготовленной в теневых условиях алкогольной продукции; - места розничного сбыта изготовленной в теневых условиях алкогольной продукции; - места систематического употребления приобретенной фальсифицированной алкогольной продукции.
Места дислокации подпольного производства по непосредственному изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции были выявлены; в следующем, соотношении: - домовладение частных лиц — 38,2 %; - флигель или отдельное бытовое помещение, находящееся« на территории огороженного частного домовладения — 28,2 %; - подвалмногоквартирногодома — 11,3 %; -частная квартира — 9,3 %; - помещения- торгово-закупочных баз, складов, предприятий, работающих не; в полную производственную мощность, не используемые по прямому назначению - 11" %;> иное - 2 %.
Места хранения-'фальсифицированной; алкогольной? продукции, согласно? обобщенным эмпирическим данным, распределились следующим образом: -домовладения- физических лиц, находящиеся в непосредственной близости« от мест систематического сбыта, алкогольн ых фальсификатов (3 3,2 %); - частные квартиры, находящиеся на первом этаже дома и оснащенные подвальными помещениями (15;3 %); - гаражи в специализированном кооперативе (23,5 %); -гаражи в виде автономного строения; принадлежащие частным лицам?(18 %); -арендуемые складские помещения торгово-закупочных баз и иных организаций (10 %).
Места розничного сбыта фальсифицированной алкогольной продукции зависят от намерений^преступниковкасательно- сокрытия признаков, преступления в направлении степени имитации легально произведенной продукции. Если виновными принятьг достаточные меры по имитации продукции, в направлении, придания: ей внешнего вида продукции, произведенной на легально1 существующем- предприятии; то в; качестве мест сбыта чаще выбираются компактные павильоны или торговые точки. В' большинстве случаев 'эти; небольшие торговые организации расположены на окраинах городов или в слабо- урбанизированных в; населенных пунктах с низким уровнем населения.
Территория санаторно-курортных зон Азово-Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод в таю называемый период массовых отпусков, также зачастую- используется виновными для сбыта алкогольных фальсификатов.Виновныеучитывают: - психологическое состояние отдыхающих, ориентированное на участие в развлекательных мероприятиях и
182 на получение удовольствия, снижение у них чувства самоконтроля; -исторически; сложившееся ассоциативное восприятие территорий Южных регионов России: как традиционных зон для; занятия виноградарством, выращивания иных целебных культур для изготовления, высококачественных алкогольных напитков, что вызывает среди отдыхающих высокий; спрос на; алкогольную продукцию по низким ценам; - временный характер пребывания?, отдыхающих на курортах, объективно затрудняющий; их обращение вправоохранительныеорганы; - постоянная смена контингента, ; позволяющая;виновнымсбывать низкокачественные алкогольные суррогаты широкому кругу вновь прибывающих лиц. .'•■•" : , 1
Места розничного сбыта фальсифицированной алкогольной продукции; нет прошедшей всех процедур по имитации произведенной на легально существующем предприятии, и находящейся как в виде мелкооптовых партий; так и в розничной потребительской таре, но без этикеток и (или)' марок, дифференцированы следующим образом: - закусочные, мини^кафе с ассортиментом меню; находящегося в низкой ценовой категории, рассчитанные на потребителей с низким и. нестабильным уровнем дохода; - компактные торговые павильоны, официально торгующие преимущественно штучными кондитерскими изделиями и .иными продовольственными товарами,, прохладительными безалкогольными и слабоалкогольными напитками, подпольно сбывающие суррогаты алкогольных напитков; - торговые павильоны, имеющие официальное разрешение на торговлю! алкогольной продукцией и, наряду с продукцией, изготовленной в промышленных; условиях,, сбывающие также и суррогаты алкогольных напитков; - торговые места на рынках, стихийные торговые места в непосредственной близости от рынков; - частные . квартиры и домовладения; - пункты приема стеклотары, металлолома, а равно иные общественные места; пользующиеся популярностью у лиц, находящихся на т.н. социальном «дне», злоупотребляющих алкоголем, но не имеющих, возможность приобретения алкогольных напитков, изготовленных на легально существующем предприятии и т.п.
Многоэтапный характер деятельностивиновныхлиц предопределяет потребность, выделять типичные временные рамки применительно к
183 соответствующим этапам. Время поставки сырья для производства готовой алкогольной продукции в виде технического или пищевогоконтрабандногоспирта выбирается таким образом, чтобы его перевозка по территории крупных городов совпадала с ночными или ранними утренними часами. Время изготовления в кустарных условиях фальсифицированной алкогольной продукции может быть криминалистически значимым в результате анализа данного элемента с другими элементами криминалистической характеристики: от круглосуточного графика работы подпольного «цеха», имеющего крупный' товарооборот, до стихийного периода работы мелких подпольных производств. Доставка мелкооптовых партий фальсификатов' в места сбыта, при условии наличия постоянных контактов между производителями исбытчиками, осуществляется в раннее утреннее время лицу, выполняющему функции диспетчера или координатора. Розничная подпольная реализация данных продуктов осуществляется розничными реализаторами в течение всего дня.
Наряду со временем суток, криминалистически значимым для производства и сбыта фальсифицированной алкогольной продукции' является также временной период, определяющий сезонный характер какого-либо события. Выбор многими россиянами для отдыха и реабилитации отечественных курортов в т.н. период летних отпусков обусловливает высокую активность виновных по производству и особенно сбыту алкогольной продукции в данных регионах в летний период. Иным, характернымкриминальноактивным периодом является время, предшествующее большим праздникам государственного значения, среди которых в первую очередь выделяются новогодние и рождественские праздники. Массовое и многодневное потребление населением в данный период продовольственных изделий и спиртных напитков, значительная часть которых закупается заблаговременно и в больших количествах, также является фактором, стимулирующим подпольную деятельность виновных в данной сфере.
Итак, преступлениям в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции присущ продолжительный и многоэтапный процесс.Преступнаядеятельность реализуется на различных участках пространства, потенциально способных формировать
184 соответствующую следовую картину и совокупность инойдоказательственнойинформации. В частности, специфика места совершения преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции несет информацию относительно характера и составапреступнойгруппы, типичных способов подпольного изготовления данных фальсификатов и т.п. PL в этом смысле установление места совершения того или иного этапа преступной деятельности выступает важным условием для выяснения иных значимых длядоказываниявзаимосвязанных обстоятельств.
Анализ уголовных дел и иных эмпирических источников показал, что типичными предметами указанной' категории* преступлений' выступали: а) изготовленные в кустарных условияхспиртосодержащиежидкости, имитирующие -алкогольные напитки промышленного изготовления: - водка отечественного' производства «Русская», «Столичная» и т.п. - 56,4 %; - вино белое или красное производителей известных отечественных предприятий -15,3 %; - вино белое или красное импортного производства - 10,5 %;- коньяк отечественного производства или производства государств ближнего зарубежья
- 7,8 %; - крепкие алкогольные напитки импортного производства - 7,5 %; - иное
- 2,5 %. б) сырье и ингредиенты, свободный оборот которых ограничен государством: -контрабандныйили технический спирт, обнаруженный иизъятыйв качестве неиспользованного сырья по месту функционирования подпольного «цеха» - 76,9 % выявления и прикрытия деятельности подпольного цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции; -поддельныефедеральные специальные марки на винно-водочную продукцию, приобретенные «цеховиками» у иных лиц, специализирующихся на данном виде деятельности - 12,5 %; - поддельные акцизные марки на винно-водочную-продукцию, приобретенные «цеховиками» у иных лиц, специализирующихся на данном виде деятельности — 08,5 %; -похищенныеподлинные федеральные специальные или акцизные марки на винно-водочную продукцию - 2,1 %. На выбор виновными ассортимента производимой фальсифицированной продукции влияло соотношение спроса и предложения, а также особенности технологического процесса, доступность соответствующего оборудования, сырья и фурнитуры.
Действия виновных лиц в окружающей обстановке предопределяют характерные и устойчиво повторяющиеся материально-фиксированные и иные последствия, именуемые в рамках криминалистической' характеристики особенностями оставляемых следов или особенностями механизмаследообразования. Отражаясь в характерной обстановке преступления, данная; совокупность следов является одновременно результатом определенной системы действий виновных по приготовлению,совершениюи сокрытию признаков данного преступления. Анализ протоколов осмотров и иныхследственныхдействий, направленных на выявление , и исследование материально-фиксированной информации, показывает, что потенциал следовой информации; реализуется не в полной мере. Разумеется, данному явлению способствуют и определенные объективные условия, затрудняющие процесс выявления и исследования определенных разновидностей следов: Анализ; результатов-процессуальных документов в аспекте как обобщения выявленной иизъятой^ следовой информации; так и установления: слабо используемых тактических^ резервов позволил сформулировать следующую классификацию следов, характерных для преступлений, связанных с: производством и оборотом;
• С. фальсифицированной алкогольной- продукции:; I: Следы-предметы (следы-вещества): 1) свидетельствующие о преступной деятельности по непосредственному серийному производству или сбыту фальсифицированной!; алкогольной продукции; среди которых характерны:;- готовая продукция в виде укупоренных бутылированных алкогольных фальсификатов стандартной емкости для? промышленного варианта соответствующей продукции; - готовая* продукция в виде разлитой в пластиковые баллоны емкостью не менее 5 л - для; оптовыхсбытчиковв небольших закусочных или на дому;. - полуфабрикаты готовой продукции — изготовленная водно-спиртовая смесь, предназначенная-для-дальнейшей расфасовки, в потребительскую или; мелкооптовую тару; -производственные и технические отходы: бой стеклотары; поврежденные этикетки или федеральные-специальные (акцизные) марки; деформированные колпачки, фрагменты бумаги с пробными распечаткамиподдельныхэтикеток или марок; непригодная для? расфасовки водно-спиртовая смесь> и т.п. 2) свидетельствующие о приобретении сырья, комплектующих изделий и
V 186 расходных материалов для теневого изготовления алкогольных суррогатов: -спирт: пищевой или технический в виде мелкооптовых или среднеоптовых партий; - синтетические красители, ароматизаторы, подсластители, лимонная кислота и иные средства усиления вкуса и имитации органолептических свойств изготовленной в заводских условиях алкогольной продукции; - поддельные федеральные специальные или акцизные марки (подлинные похищенные федеральные специальные или акцизные марки), этикетки, колпачки; -потребительская тара: бутылки, соответствующие (реже — несоответствующие) по форме и объему потребительской таре продукции, изготовленной в-промышленных условиях; - канцелярские принадлежности, используемые при-изготовлении алкогольных фальсификатов и их расфасовке: бумага, клей, картриджи, кисточки и т.п.; - средства бытовой химии, используемые для мытья потребительской тары и оборудования; 3) оборудование и технические приспособления, свидетельствующие о действиях виновных лиц по серийному производству фальсифицированной алкогольной продукции: - водопроводные краны, трубы, шланги и т.п. оборудование для водоснабжения и изготовления водно-спиртовой смеси; - емкости больших объемов (бочки и т.п.) для непосредственного изготовления водно-спиртовой смеси; - машинки для укупоривания потребительской тары с алкогольными суррогатами; - тара для хранения и перевозки оптовых партий алкогольной продукции; - компьютерная и иная офисная техника для изготовления поддельных этикеток и федеральных специальных (акцизных) марок; - содержание электронных файлов в компьютерной и иной офисной технике, с помощью которой изготавливались поддельные этикетки, марки, а также документы, имитирующие легальные экономические операции реальным предприятием; 4) справочная литература и иные источники буквенно-знаковой информации: - рецепты изготовления алкогольных напитков в домашних условиях в виде книжных изданий; -рецепты рукописные по изготовлению алкогольных напитков в домашних условиях; - литература по растениеводству (виноградарству), органической и неорганической химии и т.п.; - черновые записи о количестве и наименованиях: приобретенного сырья и тары; подготовленной тары для укупорки за определенный период времени (дежурную смену); изготовленных
187 полуфабрикатов; расфасованных фальсификатов; сданных на реализацию продуктов теневого производства (конкретным реализаторам), объеме выручки за определенный период и с определенных мест сбыта. 5) транспортные средства, используемые для перевозки сырья или готовой продукции в места сбыта. II. Следы, свидетельствующие осокрытиифакта преступной деятельности по производству и обороту фальсифицированной алкогольной продукции: - поддельные свидетельства о государственной регистрации и (или) лицензии на деятельность в сфере оборота алкогольной продукции; -поддельные или похищенные подлинные документы:: копии/ к грузовымтаможенным; декларациям;, имитирующие законность «импортирования», фальсифицированной алкогольной продукции импортного производства; -поддельные сертификаты» соответствия; путевые: листы; товарно-транспортные накладные, копии справок к товарно-транспортным; накладным;: - поддельные или, похищенные, печати: (штампы), оттиски,, печатей (штампов); 1П. Традиционныекриминалистическиеследы: — следы пальцев и ладонных поверхностей рук на оборудовании для изготовления и разлива водно-спиртовой смеси,, потребительской таре, компьютерной' технике, иных предметах, в помещении подпольного производства, которые не могли оставить случайные посетители; - следы обуви на грунте на территории домовладения, в котором: функционировало подпольное производство; - иные следы биологического происхождения^слюньъна окурках сигарет, посуде и т.п.); - следы транспортных средств; на территории домовладения, в котором функционировало подпольное производство; - следы, орудий; изготовления- и расфасовки фальсифицированной. алкогольной продукции (следы давления, трассы) на самой продукции;: ГУ. Идеальные следы: - мысленные образы событий, содержащихся в памяти случайных очевидцев:: погрузки-выгрузки сырья или готовой продукции . с территории подпольного «цеха» или в места подпольной реализации; -мысленные образы событий, содержащихся в памяти лиц, участвующих в" оперативных мероприятиях по выявлению фактов производства и оборота фальсифицированной алкогольной. продукции; - мысленные образы событий, содержащихся в памятидобросовестныхприобретателей фальсифицированной продукции; - мысленные образы событий, содержащихся в памяти лиц,
188 участвующих в подпольном производстве и обороте фальсифицированной алкогольной продукции (в отношении которых осуществляется или не осуществляется уголовноепреследование).
В результате анализа конкретных действий виновных лиц по-приготовлению к совершению анализируемой категории преступлений установлено, что объем и содержание действий виновных зависит от планируемого товарооборота, а также профессиональной, технической и психологической готовности виновных осуществлять весь объем действий по производству фальсифицированной алкогольной продукции, включая и фурнитуру к ней, либо подпольный «цех» намерен- взаимодействовать с инымипреступнымигруппами, специализирующимися на отдельных операциях данной противоправной'деятельности.
Заключенная^ в способе. совершения? преступления аккумулированная > модель преступной деятельности, отражает приоритетные направления преступной деятельности в сфере алкогольного бизнеса. Нами представлена следующая дифференциация способов совершения данныхдеяний: 1. Связанные* с серийным производством, хранением, перевозкой и оптовым сбытом алкогольных фальсификатов; 2. Связанные с оптовыми закупками, перевозкой и розничным сбытом закупленных алкогольных фальсификатов; 3. Связанные сконтрабанднойили иной запрещенной перевозкой пищевого или непищевого спирта и его оптовым или мелкооптовым сбытом в подпольные «цеха» по производству фальсифицированной алкогольной продукции либо частным лицам, занимающимся данной кустарной' деятельностью в домашних условиях; 4. Связанные с изготовлением высококачественных поддельных этикеток, федеральных специальных и акцизных марок на алкогольную продукцию и их сбытом в подпольные «цеха» по производству фальсифицированной алкогольной продукции.
Типичными действиями посокрытиювиновными признаков преступления в сфере производства и оборота фальсифицированной' алкогольной продукции являются: - использование поддельных документов, имитирующих легальность происхождения самой алкогольной продукции, а также факта ее транспортировки (документы о правомочности субъектов
189 экономической деятельности осуществлять действия, связанные с производством и оборотом алкогольной продукции; заключать гражданско-правовыесделкимежду субъектами, экономической деятельности об обороте алкогольной продукции: договоры поставки, накладные, путевые листы и иные документы, имитирующие правомочность перевозки алкогольной продукции и т.п.); - многократноенеправомерноеиспользование подлинных документов, выданных ранее на легально произведенную продукцию, закупленную в порядке разовой сделки (например, сертификатов соответствия, грузовыхтаможенныхдеклараций и справок к ним и т.п.); - маскировка перевозимых на автомобиле или иных транспортных средствах партий алкогольных фальсификатов бутылками с алкогольной продукцией, изготовленной в легальных условиях, помещаемыми на фасадные или иные видные места салона или багажника-автомобиля; - маскировка перевозимых оптовых партий спирта и готовой продукции в таре из-под прохладительных напитков и иной безалкогольной продукции (чаще — в поездах и иных общественных транспортных средствах дальнего следования); - подача условных сигналовсоучастниками, прибывшими в. подпольный цех или доставившими на реализацию очередную партию алкогольных фальсификатов и т.п.
Анализ эмпирических источников опреступленияхв сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции позволяет сделать вывод о том, что в данном случае в целом выдерживается общая тенденция о соотношении мужской и женскойпреступности. Большая часть деяний, связанных с непосредственным созданием достаточно крупного подпольного производства по изготовлению и оптовому сбыту фальсифицированной алкогольной продукции, приходится на мужчин (около 75,3 %). Хотя прогрессирует и тенденция; фенимизации преступности, постепенной экспансии женщин в данный сегменткриминальныхструктур. В" практике расследования стали появляться уголовные дела пообвинениюлиц женского пола в создании крупного подпольного производства по изготовлению алкогольных фальсификатов, предполагающего дальнейшие операции по оптовому сбыту суррогатов через налаженную сеть сбытчиков. Вместе с тем, уголовные дела по, обвинению лиц женского пола в изготовлении суррогатов водки путем
190 разбавления нелегально приобретенных мелких оптовых партий спирта, которые они сбывали у себя на дому, является вполне распространеннойкриминальнойситуацией. Следует отметить- присущую женщинам, создавшим настоящий подпольный «цех» большую» педантичность- и внимательность в ведении черновых учетов, ответственном отражении в черновой бухгалтерии всех операций, связанных с, приходом, расходом и прочим движением «материальных ценностей». Создававшие аналогичные «цеха» мужчины, очевидно, принимали больший объем мер по сокрытию данной информации, вплоть до- полного отказа до-ее ведения на бумажных носителях, либо указания зашифрованной информации в виде сильно сокращенных записей. Практически полностью мужским занятием (92,6' %) является перевозка контрабандного спирта- и сбыт его лицам, создавшим подпольный «цех» по производству фальсифицированной, алкогольной продукции. Характеризуя по принципу пола наемных сотрудников' подпольного цеха, следует отметить преобладание женщин, хоть и менее очевидное по сравнению с соотношением женщин и мужчин, создавших подпольное производство и руководивших им' (63,6 % женщин, соответственно, 36,4 % мужчин). Что касается, розничных сбытчиков фальсифицированной алкогольной- продукции, то в данном случае превалировало, напротив, участие женщин (примерно 81,5 %): Выданном случае. мы имеем в виду и лиц, отпускающихсуррогатныеспиртные напитки в.
1, магазинах или закусочных, и у себя на дому в* укупоренных бутылках. В "данную категорию также вошли и лица, отпускающие алкогольные фальсификаты на розлив (и в закусочных, и на дому). Создатели подпольных цехов, попроизводству алкогольных фальсификатов являются преимущественно лицами 1 среднего возраста, в промежутке от 30 до 50 лет. Возраст наемных рабочих весьма разнороден. Характеризуя лиц, являвшихся наемными рабочими в подпольном «цеху»-или мойщиками посуды у себя-на-дому, отметим, что этими лицами чаще всего являются лица, социально слабо защищенные, а. то и живущие за чертой бедности (особенно мойщики стеклотары). Сложный и многоэтапный характерпротивоправнойдеятельности в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции, нацеленный на стабильное извлечение высоких доходов, сам по себе предполагает потребность. сплоченности преступников впреступныегруппы. Однако соблюдение конспирации и стремление к длительному периоду неуязвимости от практических органов предопределяет преимущественное участие в данном подпольном бизнесе небольшихпреступныхгрупп количеством до пяти человек. Такими, казалось бы, немногочисленными группами, действующими практически в каждом регионе России, и заполнен отечественный подпольный алкогольный рынок.
Исходная информация о признаках преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, поступает в.виде: -заявленийграждан, пострадавших в результате приобретения' фальсифицированной алкогольной продукции низкого1 качества; - сообщение очевидцев о признаках функционирования подпольного «цеха» по производству фальсифицированной алкогольной продукции либо иных стадий подпольного оборота данной продукции; - рапортов и иных материалов, отражающих проведение сотрудникамиправоохранительными, органов профилактических мероприятий в сфере борьбы с теневым алкогольным бизнесом; - результатов-оперативно-розыскной деятельности, представленных в органдознания, следователю в порядке реализации оперативной информации.
Специфика механизма именно изучаемого нами видадеянияи его криминализации предопределяетобязательностьдоследственной (предварительной) проверки для принятия решения о наличии в действияхправонарушителейпризнаков конкретного состава преступления. Особенностидиспозициинорм всех рассматриваемых преступлений требуют при принятии решения о признаках любого из этих преступлений проводить предварительные исследования; сопряженные с использованием специальных знаний из целого ряда отраслей наук, направленные на установление следующих обстоятельств: а) составаспиртосодержащейжидкости, характеристики ее органолептических показателей, представляющих или не представляющих опасность для. жизни и здоровья человека (при проверке информации о признаках преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ); б) размера произведенной, приобретенной, хранимой, перевозимой или сбытой алкогольной продукции (при проверке информации о признаках преступлений, предусмотренных ст. 1711 УК РФ); в)
192 факта изготовления федеральных специальных или акцизных марок не на предприятиях Гознака РФ (при проверке информации о признаках преступлений, предусмотренных ст. 3271 УК РФ).
Познавательная деятельность профессиональных: субъектов ; уголовногосудопроизводствауже в стадии возбуждения; уголовного» дела носит, целенаправленный; характер, связанный? с установлением', обстоятельств»противоправногособытия. Основным; содержанием! планирования: является, разработка общих и частныхкриминалистическихверсий. Разрабатывая частные версии; субъектурасследованиянеобходимо предусмотреть возможность установления: всех: обстоятельств, подлежащихдоказыванию; не только предусмотренных общейстатьей73 УПК РФ, но и конкретизированных-, применительно к особенностям состава* соответствующего деяния * или группы: составов деяний, но признакам которых возбуждено уголовное дело;
Осуществив' краткий анализ понятия, содержания, и значения термина «обстоятельств, подлежащих установлению» в структуре: криминалистической методики, его соотношения^ со смежными: терминами; автор5 представил перечень, обстоятельств, подлежащих установлению поделамо преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной» продукции.
Критически проанализировав ■ предложенные в криминалистической литературе перечни исходных следственных ситуаций и с учетомдоктринальныхположений учения о следственной ситуации, соискатель сформулировал собственный перечень, являющийся предпосылкой рационализации предварительного расследования;
Ситуация 1. Установлен факт функционирования подпольного предприятия: по производству фальсифицированной; алкогольной? продукции. Большинствосоучастниковустановлено и задержано.
Ситуация. 2. Имеется информация о функционировании; подпольного» предприятия; по производству фальсифицированной алкогольной продукции; но не установлены личности организаторов, руководителей предприятия^ руководителей отдельных участков подпольного производства.
Ситуация 3. Установлены факты сбыта физическим или юридическим лицом фальсифицированной алкогольной продукции. Информация об изготовителе данной)фальсифицированной продукции отсутствует. Ситуация За. Факт сбыта фальсифицированной алкогольной продукции, установлен в результате обращенияграждан, которым в результате приобретения некачественной» продукции былпричиненвред. Ситуация- 36. Факт сбыта фальсифицированной алкогольной продукции установлен в результате инициативной профилактической деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Типичными объектами осмотра местапроисшествияявились: - место нелегального изготовления фальсификатов; - место нелегального изготовления^ аксессуаров и фурнитуры для фальсификатов (акцизных или специальных федеральных марок, пробок, этикеток и т.п.); - место складирования и хранения^ произведенной фальсифицированной алкогольной продукции, а также аксессуаров и фурнитуры; - место сбыта фальсифицированной алкогольной продукции.
Залогом оптимальной реализации высокого потенциала данногоследственногодействия является соблюдение процессуальных условий,'а такжетактическиверное применение криминалистических приемов. К сожалению, практика свидетельствует о том, что качество производства осмотра^ места происшествия, в том числе и по делам об указанной категории преступлений, порой является неудовлетворительным. В результате утрачивается, иногда безвозвратно, ценнаядоказательственнаяинформация.
В качестве криминалистически значимых признаков, свидетельствующих о функционировании подпольной организации по производству фальсифицированной алкогольной продукции, выступают следующие обнаруженные на месте предметы и иное оборудование, подлежащие фиксации в протоколе: - сырье, в частности, спирт в значительных количествах (чаще -содержащийся в специальных бочках, пластиковых баллонах); - наличие водопровода в казалось бы нежилом месте; - орудия, позволяющие осуществлять расфасовку и укупорку готовой продукции в бутылки, а также иную тару (если предполагается мелкооптовая реализация неукупоренной
194 продукции); - подготовленная для; расфасовки тара (как правило, бутылки и колпачки, которыми предполагается укупоривать бутылки); - аксессуары, используемые для придания видимости изготовления данной продукции в промышленных: условиях на легально действующем предприятии (этикетки, акцизные или федеральные специальные марки); - компьютеры, принтеры, сканеры, на которых изготавливались поддельные этикетки* и акцизные (Федеральные специальные) марки; - черновые записи,подложныедокументы: (например, якобы подтверждающие покупку определенной партии;алкогольной:;, продукции/ на легально существующем1 производственном или торговом« предприятии); - средства и оборудование: для; мытья тары; - бумага, на которой изготавливались поддельные этикетки и акцизные (Федеральные специальные); марки; черновики; в виде листков бумаги с распечатанными; изображениями: марок- ил№ этикеток, использованные для эксп