Тактика выявления организаторов преступных групп

brief description

Год:

2000

Автор научной работы:

Куницына, Анжелика Владимировна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Саратов

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности

Количество cтраниц:

224

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Куницына, Анжелика Владимировна

Введение.
Глава I. Лидер и организатор впреступнойгруппе.
1.1. Понятие лидерства в социальной психологии.
1.2. Выдвижение лидера в преступной группе.
1.3. Функции лидера в преступной группе.
1.4. Типы лидеровпреступныхгрупп.
1.5. Межличностные отношения в преступных группах.
1.6. Понятие организатора преступной группы.
Глава II. Тактические основывыявленияорганизаторов преступных групп
2.1.Следственныеситуации, возникающие при расследовании групповых и организованныхпреступлений.
2.2. Версииследователяоб организаторе преступной группы.
2.3. Использование конфликтов и противоречий в преступной группе для выявления организатора.
2.4.Тактикавыявления организатора преступной группы, лично не участвующего всовершениигрупповых и организованных преступлений.
2.5. Особенности поведения организатора во время предварительного следствия.
2.6. Тактика отдельныхследственныхдействий, направленных на выявлениеорганизаторовпреступных групп.
A. Особенности тактикидопросаподозреваемых (обвиняемых)
Б. Тактика допросапотерпевшихи свидетелей.
B. Тактика проведения очной ставки.
Г. Использование специальных познаний в формеэкспертизы.
Д. Тактические моменты прослушивания телефонных и иных переговоров для получения информации об организаторе преступной группы

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Тактика выявления организаторов преступных групп"

Актуальность темы исследования. Повышение эффективности борьбы с групповыми и организованнымипреступлениямина современном этапе развития нашего общества относится к числу важнейших задачправоохранительныхорганов.
Преступность- продукт общества, но она и относительно самостоятельное социальное явление, имеющее свои специфические характеристики, закономерности, свою логику развития. Преступность при недостатках борьбы с ней - способна к самодетерминации и оказанию обратного отрицательного влияния на породившие ее обстоятельства - экономику, социальную ситуацию, политику, духовную атмосферу1.
Количественные и качественные измененияпреступности, происшедшие во второй половине двадцатого века, позволили специалистам сделать вывод о возникновении нового социального феномена - организованной преступности. Участники международных конференций по этому вопросу единодушно признали, что эта проблема является транснациональной и имеет устойчивую тенденцию к обострению и усложнению2.
Что касается действительных изменений в состоянии преступности, то они могут быть выявлены только при сравнении параметров за длительный период. Так, если до 1988 года состояние преступности вСССРбыло стабильным, то начиная с 1989 года начался ее бурный рост, в том числе особотяжкихи опасных для обществапреступлений. В 1989 году было зарегистрировано - именно зарегистрировано, а не фактическисовершено(латентная преступность в стране еще очень велика) - 2,5 млн. преступлений, что на 31,8 % больше, чем в 1988 году, и в два раза выше, чем в 1961 году.
См.: Организованная преступность / Под ред. А.И.Долговой, С.В. Дьякова. - М.: Юридическая литература, 1989, с. 104-236;Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. - М.:Юристь, 1997, с. 265-268; Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999, с. 110-115. 2
См.: РекомендацииООН: Практические меры борьбы с организованнойпреступностью, выработанные Международным семинаром по борьбе с организованной преступностью. - Суздаль, 1991;ИльиныхВ.Л., Степанов А.И. Некоторые вопросы борьбы сбандитизмом// В сб.: Проблемы борьбы с организованной преступностью. -М., 1996, с. 119.
Неудержимыми темпами растет преступность и в Российской Федерации: в 1990 году было зарегистрировано 1 839 451преступление; в 1991 году -2 167 964 ; в 1992 году - 2 760 652 (рост на 27,3 % по сравнению с 1991 годом). За период с 1993 по 1995 годы в России было зарегистрировано более 8 млн. преступлений, в том числе свыше 80 тыс.умышленныхубийств (уничтожено население целого города).
В 1996 году продолжался ростпреступныхпроявлений, в особенности преступлений против личности. Несмотря надекриминализациюнекоторых составов преступлений - таких, как спекуляция и других, исключенных из УК РФ - преступность по сравнению с 1994 годом возросла и составила около 3 миллионов. Никогда ранее, ни в условиях единого государства - СССР, ни в пределах Российской Федерации, преступность не находилась на таком угрожающе высоком уровне1. Если 1997 год характеризовался некоторым снижением числа зарегистрированных преступлений - на 8,7 % (по сравнению с 1996 г.), то в 1998 году их число составило 2 852 тыс. преступлений, или на 7,7 % больше2.
Анализ регистрируемой преступности за 1999 год свидетельствует об изменении тенденций в развитиикриминальнойситуации: продолжается рост числа тяжких и особо тяжких преступныхпосягательств, в январе - сентябре 1999 г. органами внутренних дел России зарегистрировано 2 281,4 тыс. преступлений, что на 21,1 % больше, чем за тот же период 1998 года.3 Значительно увеличилось число организованныхкриминальныхгруппировок различной степени активности: в 1990 г. в Российской Федерации действовало 785 таких группировок, в 1994 г. их было уже 6100, а в 1999 г. - 12500. Число участников этих формирований постоянно возрастает: с 15000 в 1991 г. до 40000 - в 1994 г. и в 1999 г. достигает 75ООО4. В итоге количество зарегистрированных преступлений,совершенныхорганизованными группами, преступными сообществами (преступнымиорганизациями), увеличилось с 18600 в 1994 г. до 32858 в
1 См.:СтепашинС. Преступность в России как она есть // Российскаяюстиция. 1999. № 6, с.35;БасковВ.И.
Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-методическое пособие. - М.: Изд-во БЕК, 1997, с. 31. 2
См.: Краткий анализ состояния преступности в России (январь - декабрь 1998 года) // Российская юстиция. 1999. № 5, с. 35; Координация действий в борьбе с преступностью // Российская юстиция. 1999. № 5, с. 36. 3
См.: Краткий анализ состояния преступности в России (январь - сентябрь 1999 года) // Российская юстиция. 1999. № 12, с. 53. 4
См.:ПокаместовА.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организаторапреступнойдеятельности: Автореф. дисс. канд. юр. наук. - М., 2000, с. 3;БасковВ.И., указ. раб., с. 31.
1999 г. Удельный вес этих преступлений среди всех зарегистрированных за тот же период увеличился с 1,2 до 1,5 %. Темп их прироста в 1999 г. составил 14,5 %'.
По прогнозамкриминологовколичество преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, должно увеличиться с 23 820 преступлений в 1995 году до 60 ООО преступлений в 2005 году2.
Процесс формирования организованной преступности в Российской Федерации характеризуется влиянием трех основных факторов:
1. Особенностями экономических и социально-политических преобразований3.
2. Преемственностью отечественногокриминальногоопыта и сохранением его носителей.
3. Заимствованием криминального опыта за рубежом4.
Если не рассматривать все многообразие факторов, порождающих или просто способствующих развитию организованной преступности в нашей стране, то к социальным и собственно социокультурным факторам можно отнести следующие:
- резкие отличия уровня жизни социальных слоев общества, различных демографических групп населения;
- неблагоприятную социально-демографическую ситуацию, особенно, если она сопровождается негативными процессами в молодежной среде, связанными с безработицей, утратой положительных жизненных ориентиров и т.п.;
- кризис общественного сознания и, прежде всего, основных духовных ценностей, скрепляющих людей в единое сообщество, сопровождаемый размыванием традиционных ценностных установок поведения, их ломкой и т.п.;
- связь, на первый взгляд парадоксальную, между уровнем развития организованной преступности и развитием системы "демократических прав исвободлично
См.:ГришкоЕ.А. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой икриминологическийаспекты: Автореф. дисс. канд. юр. наук. - М., 2000, с. 3; Краткий анализ состояния преступности в России в 1999 г. // Российская юстиция. 2000. № 4, с. 62. 2
См.: Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в РФ. - М.: АкадемияМВДРоссии, 1996, с. 64. 3
См.:МиненокМ.Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью // В сб.: Организованная преступность. Уголовно-правовые икриминологическиепроблемы. - Калининград, 1999, с. 8.
4 См.:СоловьевА.В. Общие положения методикирасследованияпреступлений, совершенных в сфере организованной преступности // В сб.: Проблемы повышения качества следствия в органахпрокуратуры. - Саратов, 1994, с. 21. сти": чем больше прав и свобод, тем больше потенциальных возможностей дляпротивозаконнойдеятельности, особенно в ее организованной форме1.
Составляющие организованной преступности - явления взаимосвязанные, взаимодополняющие, они превращаются в реальную социальную силу, активность которой не представляется возможным надолго сдерживать и тем более искоренить, используя возможностиправоохранительнойсистемы2. Тенденции современной преступности складываются не только под влиянием социально-экономических детерминант и внутренних закономерностей развития самой преступности, но и под влиянием состояния системы социального контроля над нею (предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отправленияправосудия, исполнения наказаний, реабилитации осужденных). В период осуществления реформ эта система видоизменилась - главным образом, за счет утраты различного рода институтов общественного контроля, активно содействовавшихправоохранительныморганам, но и в силу различных причин существенно ослабла. В результате, значительная часть криминальной сферы вышла из-под контроля государства и общества. Можно говорить о том, что организованная преступность в интересах собственной безопасности создает альтернативную государственной систему контроля.
В настоящее время ученые еще только осмысливают и формулируют само понятие организованной преступности, по поводу сущности и содержания которого имеются разные точки зрения3. Тем не менее, большинство исследователей склонны включать в понятие "организованная преступность" следующие основные признаки:
- устойчивость (объединение для занятияпротивоправнойдеятельностью в течение более или менее длительного времени, не ограниченногосовершениемодного преступления);
- наличие иерархической структурыпреступногообъединения, предусматривающей специализацию и дифференциацию функций ее членов;
- планирование противозаконной деятельности;
1 См.:ПопковВ.Ю. Организованная преступность: социокультурный аспект // В сб.: Проблемы борьбы с организованной преступностью. -М., 1996, с. 141. 2
См.:ХурчакМ.Н. Организованная преступность: основные тенденции и меры предупреждения: Автореф. дисс. канд. юр. наук. - М., 1998, с. 12-13.
3 См.: Организованная преступность-4 / Под ред. А.И. Долговой. - М.:Криминологическаяассоциация, 1998, с. 4-105.
- целенаправленные действия по нейтрализации правоохранительных органов, включая налаживание связей сдолжностнымилицами органов власти1.
Для того, чтобы деятельность правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью была адекватна ее проявлениям, необходимо четко понимать, что же из себя представляет организованная преступность в современных условиях в России, какова ее структура, цели и направления деятельности преступных формирований, а также видеть правовые возможности контроля за организованной преступностью2.
Итак - организованная преступность - своего рода итог взаимодействия прежних состояний преступности и неблагоприятных социальных условий, сложившихся в том числе и под ее воздействием.
Организованная преступность - это ядро преступного мира, это наивысший уровень организации преступной деятельности, представляющий собой закономерный результат качественного изменения в мире преступности, это наиболее устойчивое, четко структурированное, самоуправляемое и самовоспроизводящееся антисоциальное явление, позволяющее активно внедряться в государственно-властные структуры, используя их в качестве инструмента для достижения конкретных экономических и политических целей определенных социальных групп3. Прогнозируя развитие организованной преступности, следует отметить дальнейшую интенсивную консолидацию преступной среды, формирование разветвленных криминальных структур, в том числе транснациональных и межрегиональных, деятельность которых будет направлена на расширение контроля за наиболее доходными сферами легального и нелегального бизнеса, подготовку исовершениекрупномасштабных посягательств на денежные средства и материальные ценности. Количественный состав организованныхпреступ
1 См.:ПопковВ.Ю. , указ. раб., с. 139;БараненкоБ.И., Грачев В.И. Организованныепреступныегруппы. - М., 1984, с. 19;КуликовВ.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. -Ульяновск: ФилиалМГУ, 1994, с. 19-34; Контемиров B.T. Группа в сфере организованной преступности (понятие, структура) II В сб.: Тактика, методика и психология расследования тяжких преступлений. - Волгоград, 1994, с. 42-43; Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. B.C.Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М.: ИНФРА-М, 1996, с. 149-150;БыковВ.М. Признаки организованной преступной группы //Законность. 1998. № 9, с. 6-7;ГалиакбаровP.P. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. - Краснодар: Изд-во Кубанского государственного аграрного ун-та, 2000, с. 178-179. 2
См.:ОсинВ.В., Вершинин В.М. Правовые и организационные вопросы борьбы с организованной преступностью в России // В сб.: Проблемы борьбы с организованной преступностью икоррупцией. - М., 1995, с. 39. 3
См.:ХурчакМ.Н., указ. раб., с. 14. ных формирований продолжает увеличиваться, причем за счет лиц, ранее не имевших контактов с криминальной средой1.
Катализаторами этих негативных процессов являются лидеры криминальной среды, формирующие идеологию преступного мира. Исторически возникнув в Царской России, профессиональныепреступники- "воры" сумели приспособиться к существованию в условиях Советской власти, выработать жесткую и изощренную систему нелегальной преступной деятельности. Активизация "воров в законе" в 40-е и 50-е годы, принявшие массовый характербандитскиепроявления, а также жестокое противоборство "воровских" группировок в местахлишениясвободы потребовали адекватных мер со стороны государства. В результате, к концу 50-х годов основная масса подобных формирований была ликвидирована. Однако, оставшаяся часть "воров в законе" не отказалась от прежнего образа жизни. По экспертным оценкам, в этот период уцелело около 3 % криминальных лидеров. Внедрение в работу правоохранительных органов в 60-70-е годы XX веканеобоснованноготезиса о возможности искоренения преступности в СССР привело к тому, что из нормативных документов исчезли такие понятия как "вор в законе", "уголовно-преступные формирования" и т.п. Это негативно отразилось направоприменительнойпрактике. Органы внутренних дел, как и другиеправоохранительныеорганы, отошли от наиболее острых форм борьбы с "ворами в законе", переориентировавшись в основном на профилактические, воспитательные меры. Недооценка "воров в законе" как особо опасных лидеров организованных преступных сообществ привела к их возрождению и росту численности. В настоящее время в стране осуществляютпреступнуюдеятельность более 12,5 тыс. лидеров, из которых порядка одной тысячи - "воры в законе"2. Умело используя современные условия, "воры в законе" усиливают влияние на структуры преступного мира, развиваютпротивоправныйбизнес. Они интегрируются в коммерческую и хозяйственную дея
1 См.:БлиновБ.Н., Голощапов М.С., Ныриков С.А. Вооруженные конфликты и "заказные"убийствакак средство разрешения противоречии между организованными преступными группами // В сб.: Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. - М., 1995, с. 77;АккуратныйВ.В. Судебное разбирательство уголовных дел о групповыхмногоэпизодныхпреступлениях несовершеннолетних: Автореф. дисс. канд. юр. наук. -Ижевск, 1996, с. 15.
2 См.: Из отчета Министра внутренних дел России С.Степашинаперед гражданами РФ // Чистые руки, 1999. № 2, с. 65. тельность отдельных регионов страны, государственный аппарат, политическую и экономическую жизнь1.
Традиционная групповая преступность при переходе в сферу организованной, как показывает практика, приобретает новые признаки. Рассмотрение вопросов тактики выявления организаторов преступных групп вряд ли представляется возможным без глубокого изучения новых особенностей, путей формирования, количественного и качественного состава, степени организованности, взаимоотношений участников организованных преступных групп. Во главе таких групп становятся более опытные преступные лидеры, которые формируют специфические управленческие и исполнительские структуры, перераспределяют роли с учетом специализации и преступного опыта участников.
Если говорить о преступных объединениях - к уголовной ответственности главным образом привлекаются исполнители или те организаторы, которые принимали непосредственное участие всовершениипреступлений - однако, они все чаще отходят от участия в конкретных операциях. Это свидетельствует о сложности выявления и расследования организованных преступлений. Сотрудники правоохранительных органов нуждаются в обоснованных рекомендациях как ученых-правоведов, так икриминалистов, позволяющих активизировать это направление борьбы с преступностью. Эти объективные обстоятельства определили актуальность темы диссертационного исследования.
Степень разработанности темы исследования. Анализ специальной литературы, научных исследований, практики специализированных подразделений показал, что вопросы тактики выявления организаторов преступных групп и организации борьбы с ними до настоящего времени не подвергались комплексному изучению.
Общие проблемы расследования, в том числе групповых и организованных преступлений, исследованы в работах таких ученых как Ю.М.Антонян, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, В.М.Быков, И.А. Возгрин, P.P. Галиакбаров, Ф.В.Глазырин, А.И. Гуров,
A.И.Долгова, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, В.А.Жбанков, А.А. Закатов, Ю.Г. Корухов,
B.И.Куликов, В.П. Лавров, A.M. Ларин, И.М.Лузгин, В.Г. Лукашевич, В.А. Образцов,
1 См.:ГалкинЕ.Б., Ныриков С.А., Шайдаев Ш.Г. Лидеры организованных преступных сообществ // В сб.: Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. - М., 1995, с. 29-30.
А.П.Онучин, А.Р. Ратинов, А.П. Самонов, К.Т.Чернова, А.Е. Чечетин, Н.П. Яблоков и др.1
Не умаляя значение проведенных научных разработок, отметим, что эта сложная и многогранная тема до конца не исследована. Кроме того, на практике не везде имеется объективное представление о характеристике организованных групп и лиц, участвующих в них, что не позволяет органам внутренних дел эффективно осуществлять борьбу с ними. Между тем, серьезных научных исследований по тактике выявления организаторов преступных групп мало. Работы Я.М.Мазунина, B.C. Мешковой2 и близкие к ним по тематике научные разработки, проведенные в последнее время, не исчерпывают всех вопросов, что подчеркивает необходимость детального изучения указанной проблемы.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является комплекс теоретических и практических проблем тактики выявления организаторов преступных групп и привлечения их к уголовной ответственности.
АнтонянЮ.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психологияпреступникаи расследования преступления. - М.:Юристъ, 1996, 336 с; Баев О.Я. Тактикаследственныхдействий: Учебное пособие. - Воронеж: Изд-воВГУ, 1992, 208 с; Белкин Р.С.,ЛифшицЕ.М. Тактика следственных действий. - М.: Новый Юристь, 1997, 176 с;БыковВ.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. - Ташкент: Узбекистан, 1991, 143 с;ВозгринИ.А, Криминалистическая методика расследования преступлений. - Минск: Изд-во Вышэйшая школа, 1983, 215 с; Гапиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. - Краснодар: Изд-во Кубанского государственного аграрного ун-та, 2000, 200 с;ГлазыринФ.В. Психология следственных действий: Учебное пособие для вузов МВД СССР. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983, 136 с;ГуровА.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. - М.: Юридическая литература, 1990;ДолговаА.И. Социально-психологические аспекты преступностинесовершеннолетних. - М.: Юридическая литература, 1981;ДрапкинЛ.Я, Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск, 1987;ДуловА.В. Судебная психология. - Минск, 1985;ЖбанковВ.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений: Учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР, 1987, 81 с;ЗакатовА.А. Ложь и борьба с нею. - Волгоград: Ниж. Волж. кн. изд-во, 1984, 192 с;КоруховЮ.Г. Криминалистическая диагностика прирасследованиипреступлений: Научно-практическое пособие. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998, 288 с;КуликовВ.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. -Ульяновск: Филиал МГУ, 1994, 256 с;ЛавровВ.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. - М.: Высшая школа МВД СССР, 1972, 88 с;ЛаринA.M. От следственной версии к истине. - М.: Юридическая литература, 1976, 224 с;ЛузгинИ.М. Моделирование при расследовании преступлений. - М., 1981;ЛукашевичВ.Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий: Учебное пособие. - Киев:НИиРИОKB11I МВД СССР, 1989, 88 с;ОбразцовВ.А. Выявление и изобличение преступника. - М.; Юристь, 1997, 336 с;ОнучинА.П. Выявление признаков совершения преступлений группой и особенности расследования таких преступлений: Дисс. канд. юр. наук. - Свердловск, 1970,296 с;РатиновА.Р. Судебная психология дляследователей. - М.: Изд-во Высшей школыМООПСССР, 1967, 290 с;СамоновА.П. Психология преступных групп. - Пермь: Пермское книжное изд-во, 1991, 230 с;ЧерноваК.Т. Организованные группы расхитителей социалистическогоимущества: Автореф. дисс. канд. юр. наук. - Москва, 1974, 20 с;ЧечетинА.Е. Лидерство в криминогенной группе // В сб.: Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. - Омск, 1983, с.35-41; Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. B.C.Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М.: ИНФРА-М, 1996,400 с. 2
МазунинЯ.М. Тактика выявления идоказываниявины организаторов преступных групп: Автореф. дисс. канд. юр. наук. - Москва, 1996, 23 с;МешковаB.C. Изобличение лидера (организатора) преступной группы в ее создании и руководстве преступной деятельностью: Автореф. дисс. канд. юр. наук. - Москва, 1998,24 с. и
Предметом исследования являются закономерности преступной деятельности лидеров и организаторов преступных групп, тактические, организационные, технические и иные средства и приемы их выявления органами предварительного расследования.
Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является выработка научно-обоснованныхкриминалистическихрекомендаций, направленных на совершенствование тактики выявления организаторов преступных групп, изучение личности лидера преступной группы, его ролевой деятельности в различных ситуациях функционирования криминального формирования. Указанная цель обусловила постановку и решение следующих основных задач:
- анализ закономерностей возникновения и функционирования, структуры преступных групп;
- исследование механизма перерастания традиционных преступных групп в организованные и роли лидеров в их преобразовании;
- разработка понятий "лидер", "организатор преступной группы", обоснование правомерности использования этих терминов, выделение видов организаторов;
- изучение деятельности лидера в преступной группе, особенностей его личностных качеств, определение внутренних детерминант данного явления;
- разработка системы тактических рекомендаций для эффективного выявления организаторов преступных групп;
- совершенствование тактики следственных действий, направленных на выявление организаторов преступных групп.
Методология и методы исследования. Общей методологической основой диссертационного исследования являются труды ученых-юристов по вопросам борьбы с преступностью. Наряду с диалектико-материалистическим методом познания методологическую основу диссертационного исследования составляют общенаучные методы познания (анализ, синтез, системно-структурный и др.),частнонаучные(конкретно-социологический, логико-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой) и специальные криминологические (статистический, анкетирование, типологии). В работе использовались современные достижения науки в областикриминалистики, уголовного права, криминологии, социальной и юридической психологии, уголовного процесса, философии, социологии, относящиеся к проблемам диссертационного исследования.
Нормативную базу исследования составили действующее уголовно-процессуальное, уголовное, уголовно-исполнительное законодательство, ведомственные нормативные акты, регулирующие вопросы обеспечения борьбы с преступлениями,совершеннымиорганизованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), а также руководящиеразъясненияПленумов Верховных Судов СССР,РСФСР(РФ) по уголовным делам, относящиеся к исследуемой проблематике.
Научная новизна диссертации состоит в том, что на современном этапе развития организованной преступности впервые предпринята попытка научного монографического исследования по тактике выявления организаторов преступных групп. Недостаточно ограничиваться отдельными теоретическими разработками, необходим комплекс исследований, в связи с чем возрастает роль криминалистических рекомендаций в этой области.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
- исследование социально-психологических особенностей возникновения и функционирования различных преступных групп, внутригрупповых динамических процессов, происходящих в них, правильной психолого-правовой икриминалистическойоценки деятельности организаторов преступных групп;
- формулирование закономерностей выдвижения лидера в преступной группе, обусловливающих особенности механизма перерастания лидера в организатора преступлений;
- определение сущности ролевой деятельности лидера преступной группы, его функций, типов, взаимоотношений с другими членами преступных групп;
- типичныеследственныеситуации, возникающие при расследовании организованных преступлений;
- обоснование использования при организации расследования тактических приемов, основанных на конфликтах междусоучастникамипреступных групп;
- предложения системы наиболее эффективных тактических приемов и средств для выявления организаторов преступных групп и привлечения их к уголовной ответственности;
- рекомендации по совершенствованию тактики следственных действий, направленных на выявление организаторов преступных групп;
- предложения по улучшению деятельности органов внутренних дел, совершенствованию законодательства, направленные на повышение эффективности борьбы с организованной преступностью.
Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечиваются его комплексным характером и репрезентативным эмпирическим материалом.
Проведен всесторонний анализ статистических сведений, материалов отчетности органов внутренних дел, публикаций в периодической печати и специальной научной литературы по изучаемой проблеме, использованы данные рядакриминологическихи социологических исследований, затрагивающих отдельные проблемы настоящего исследования.
В процессе работы над диссертацией изучено 210 рассмотренных судами уголовных дел по групповым и организованнымпреступлениям. Кроме того, по вопросам расследования групповых и организованных преступленийпроанкетировано102 следователя органов внутренних дел и прокуратуры. Репрезентативность выборки подтверждается сопоставимостью полученных результатов между собой, данными уголовной исудебнойстатистики, а также с результатами независимых исследований.
При решении ряда вопросов диссертант использовал данные, полученные другими исследователями, а также личный опытследственнойработы. Изучение литературных источников и материалов практики позволило определить уровень разработанности выделенных проблем, обнаружить положительные моменты и недостатки в работе сотрудников органов расследования, выделить основные проблемы и пути их решения. Соответственно, и направления эмпирических исследований ориентированы, с одной стороны, на обеспечение разработки теоретических положений; с другой - на подготовку практических рекомендаций по тактике выявления организаторов преступных групп.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в теоретическом и эмпирическом обосновании авторской концепции построения эффективной криминалистической тактики и методики, применяемых для выявления организаторов преступных групп. Материалы исследования могут быть учтены при разработке федеральных и региональных программ по борьбе о организованной преступностью, а также при разработке межведомственных мероприятий по реализации информации в отношении преступных групп и сообществ, их лидеров, активных участников,пособникови контролируемых ими хозяйствующих субъектов, а также при разработке ведомственных методических пособий. Научный анализ данных о личности, поведении организатора необходим для решения некоторых общих проблем методики расследования групповых и организованных преступлений.
Исследовательские материалы и практические рекомендации могут быть использованы в научно-исследовательской работе при дальнейшей разработке уголовно-правовых и криминологических проблем борьбы с организованной преступной деятельностью, проведении исследований в смежных областях знания по проблемам тактики выявления организаторов преступных групп, в следственной и оперативной практике органов внутренних дел, прокуратуры, в учебном процессе, а также для усовершенствования законодательства.
Апробация результатов исследования. Основные научные положения диссертации освещены автором в опубликованныхстатьях. Результаты проведенных исследований положены в основу докладов на научных и научно-практических конференциях, проходивших в Саратове (1997 г.), Орле (1998 г.), Иркутске (1999 г.); докладывались на заседаниях кафедры криминалистики Саратовского юридического института МВД РФ. Основные выводы проверены автором по результатам анкетирования работников органов следствия внутренних дел и прокуратуры. Отдельные положения диссертации используются при проведении семинарских занятий в Саратовском юридическом институте МВД РФ на кафедре криминалистики.
Структуру работы определяют внутренняя логика исследования, его цели и задачи. Диссертация состоит из введения, двух глав, имеющих 12 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности", Куницына, Анжелика Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование, являясь одним из направлений разработки названной темы, позволило сделать ряд выводов и предложений по совершенствованиюкриминалистическойтактики выявления организаторов преступных групп.
1. Лидерпреступнойгруппы оказывает влияние на всю еепротивоправнуюдеятельность. Лидерство в преступных группах имеет свои особенности, которые включают в себя:
- специфику выдвижения лидера в преступной группе;
- наличие особых качеств личности лидера;
- выполнение лидером определенных функций;
- ролевую деятельность лидера в различных ситуациях функционирования преступной группы;
- характер взаимоотношений лидера с другими членами преступной группы;
- механизм перерастания лидера в организаторапреступлений.
2. Рассмотрев существующие классификации функций лидеровпреступныхгрупп, предлагаем дополнить эту классификацию и выделить еще одну функцию -социально-психологическую.
3. Анализ ч. 4 ст. 33 УК РФ позволяет выделить шесть видов организаторов. К ним считаем необходимым отнести лиц, которые:
- организовалисовершениеконкретного преступления;
- руководили егоисполнением;
- организовали и руководилисовершениемпреступления;
- создали организованнуюпреступнуюгруппу;
- руководили организованной преступной группой;
- создали и руководили организованной преступной группой.
4. Понятие организатора преступной группы целесообразно сформулировать следующим образом: "Организатор преступной группы - это лицо, лично создавшее преступную группу с цельюсовершениянеопределенного числа преступлений или руководившее ее преступной деятельностью".
5. Анализследственнойпрактики и научной литературы позволяет сделать вывод о том, что версии об организаторе преступной группы строятся на основании полученных сведений:
- о возникновении замысла созданиякриминальногоформирования (время, место, инициаторы, их побудительные мотивы, последовательность действий);
- о характере деятельности группы (направленность, временная протяженность, оснащение, вооружение, система связи, финансирование);
- о действиях каждого из членов группы вкриминальныхсобытиях;
- о структуре группы (количество участников, система руководства, распределение ролей, взаимоотношения между членами);
- о степени организованности группы, подконтрольности действий каждого члена группы ее лидеру;
- о способахсокрытияследов деятельности и противодействияправоохранительныморганам;
- олегализацииполученных средств, доходов;
- о способах воспроизводства деятельности группы, а также в результате:
- изучения психических свойств и личностных качеств установленных членов группы, выявления среди них лиц, обладающих сильной волей, решительностью, стремлением властвовать и умеющих подчинить себе людей;
- установления фактов, когда после разоблачения иарестапреступной группы один изобвиняемыхпроявляет особую активность с целью налаживания связи между членами группы, пытается выработать на следствии единую, выгодную для всех линию поведения, требует от остальныхдачивыгодных ему показаний и т.д.;
- использования показанийпотерпевших, свидетелей о том, кто из членов преступной группы руководил действиями на месте совершенияпреступления;
- изучения данных об организаторе преступления, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности;
- анализа поведения и показанийподозреваемыхи обвиняемых во время предварительного следствия;
-обыскови других следственных действий.
6. Особое внимание в диссертации уделено тактике производстваследственныхдействий, направленных на выявление организаторов преступных групп, при проведении которых необходимо:
1) Изучить функциональную и психологическую структуры преступной группы:
- межличностные отношения;
- личностные качества выявленных членов;
- поведение подозреваемых в периодрасследования.
2) Принять меры к получению дополнительной информации для построения криминалистической модели личности организатора с помощью:
- выдвижения и проверки поисковых версий;
- учета информации, отобразившейся в композиционных портретах,розыскныхориентировках, документах, содержащих сведения о членах организованных преступных структур.
3) Собратьдоказательствадля вменения в вину организаторской деятельности (установить связьзадержанныхисполнителей с организатором), а именно, сведения:
- об организаторско-управленческих функциях;
-подысканииучастников, распределении ролей;
- характере распоряжений, требований, советов при подготовке ксовершениюпреступлений, распределении доходов;
- создании системыпротиводействияправоохранительным органам и т.п.
4) При проведении следственных действий (с учетом соблюдения норм закона) использовать:
- противоречия в показанияхсоучастников;
- разный объем сведений, сообщаемых по поводу одних и тех же обстоятельств;
- наличие в группе конфликтов для получения правдивых показаний;
- прием компрометации организатора в глазах членов преступной группы, основанный на сообщении фактов, которые могут быть негативно оценены остальными;
- переживания соучастников по поводу возможности "опоздать" счистосердечнымипризнаниями;
- показания второстепенных участников группы или тех, которые были вовлечены в преступную деятельность, т.к. эти лица наиболее склонны к правдивым показаниям;
- показания потерпевших,свидетелейо руководстве действиями соучастников конкретным лицом.
5) Тщательно протоколировать вновь полученные сведения, составлять схемы, графики,фототаблицы, осуществлять видеозапись следственных действий.
7. В процесседопросов, направленных на выявление организаторов преступных групп, рекомендуется применять следующие группы тактических приемов:
1) побуждающиедопрашиваемогок рассуждению и даче показаний (постановка вопросов, позволяющих уточнить, какая именно информация известнадопрашиваемомупо расследуемому делу; напоминание в общих чертах о происшедшем событии, постановка напоминающих вопросов; уточнение эмоционального состояния допрашиваемого, обстановки, условий, при которых формировались его показания, оживление ого ассоциативных связей с целью восстановления в памяти воспринятых им факторов);
2) оказывающие психологическое воздействие на допрашиваемого (побуждение допрашиваемого отказаться от противодействия и введения следствия в заблуждение, создание впечатления о безнадежности таких попыток, использование сомнений допрашиваемого в способности придерживаться до конца избранной им негативной позиции, внезапноепредъявлениенаиболее важных доказательств);
3) применяемые в бесконфликтных ситуациях (создание доброжелательной обстановки надопросе, способствующей даче полных и достоверных показаний, оказание помощи в воспоминании воспринятыхдопрашиваемымфактов, постановка уточняющих вопросов с целью не допустить в показанияхпробелови неточностей);
4) используемые в конфликтных ситуациях (создание на допросе строго рабочей обстановки, преодоление негативной позиции, создание впечатления о полной осведомленностиследователяоб обстоятельствах дела, убеждение допрашиваемого в бесполезности конфликтовать, соперничать и скрывать известные ему факты и т.п.).

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Куницына, Анжелика Владимировна, 2000 год

1. Нормативные акты
2.КонституцияРоссийской Федерации. М.: Юридическая литература, 1996, 64 с.
3. УголовныйкодексРоссийской Федерации. М.: Изд-воТООТранспорт, 1996, 190 с.
4. Уголовно-процессуальный кодексРСФСР. М.: Изд-во БЕК,1995, 410 с.
5. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" // Российская газета. 1995. 18 августа.15. СУ РСФСР. 1919. №66.16. СУ РСФСР. 1926. №80.
6.ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. "Осудебнойпрактике по делам обубийстве(ст. 105 УК РФ)" //БюллетеньВерховного Суда РФ. 1999. №3.
7.ВедомостиСъезда народных депутатов СССР иВерховногоСовета СССР от 24 июля 1991 г. №30.
8. Книги, монографии, учебники, учебные пособия, лекции
9.АверьяноваТ.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г.,РоссийскаяЕ.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С.Белкина. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999, 990 с.
10.АндрееваГ.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 1997, 376 с.
11.АнтонянЮ.М. Психологическое отчуждение личности ипреступноеповедение. -Ереван, 1987.
12.АнтонянЮ.М. Социальная среда и формирование личностипреступника. Неблагоприятные влияния на личность в микросреде. М.: Изд-во АкадемииМВДСССР, 1975, 160 с.
13.АнтонянЮ.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника ирасследованияпреступления. М.: Юристь, 1996, 336 с.
14.АрцишевскийГ.В. Выдвижение и проверкаследственныхверсий. М.: Юридическая литература, 1978, 104 с.
15.АфанасьевВ.Г. Социальная информация и управление обществом. М., 1975.
16.БаевО .Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основыпредупрежденияи разрешения). Воронеж: Изд-воВГУ, 1984, 132 с.
17.БаевО.Я. Конфликты в деятельностиследователя(вопросы теории). Воронеж: Изд-во ВГУ, 1981, 160 с.
18.БаевО.Я. Тактика следственных действий: Учебное пособие. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992, 208 с.
19.БаевО.Я., Бурданова B.C., Быков В.М. и др.Расследованиеотдельных видов преступлений: Учебное пособие. -М.:УМЦпри ГУК МВД России, 1995, 156 с.
20.БараненкоБ.И., Грачев В.И. Организованныепреступныегруппы. М., 1984.
21.БасковВ.И. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-методическое пособие. М.: Изд-во БЕК, 1997, 198 с.
22.БатищевВ.И. Постоянная преступная группа. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1994,120 с.
23.БелкинР.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. М., 1993.
24.БелкинР.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юридическая литература, 1988.
25.БелкинР.С. Курс криминалистики. В 3 т., т. 2: Частныекриминалистическиетеории.-М., 1997.
26.БелкинР.С. Курс советской криминалистики. Т. 2. М.: Академия МВДСССР, 1978.
27.БелкинР.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Академия МВД СССР, 1979, 408 с.
28.БелкинР.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М.: НовыйЮристь, 1997, 176 с.
29.БелковИ.Г. Личность руководителя и стили руководства. Конкретные ситуации по курсу "Социально-психологические аспекты руководства". М.:МИПК, 1992, 16 с.
30.БуеваЛ.П. Социальная среда и сознание личности. М.: Изд-воМГУ, 1968.
31.БурдановаВ.С, Выдвижение и проверка версий защиты прирасследованиипреступлений: Учебное пособие. Ленинград, 1983,44 с.
32.БурчакФ.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. Киев: Наукова думка, 1969.
33.БыковВ.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент: Изд-во Таш. ВШМ МВД СССР, 1986, 71 с.
34.БыковВ.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент: Узбекистан, 1991, 143 с.
35.ВасильевА.Н. Основы следственной тактики. М.: Юридическая литература, 1960.
36.ВасильевА.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981.
37.ВасильевА.Н., Карнеева Л.М. Тактикадопросапри расследовании преступлений. М.: Юридическая литература, 1970, 208 с.
38.ВасильевА.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основыкриминалистики. М.: Изд-во МГУ, 1984, 144 с.
39.ВасильевВ.Л. Психологические аспекты преступных формирований и расследованиясовершаемыхими преступлений: Учебное пособие. СПб., 1994.
40.ВасильевВ.Л. Психология следственных, действий. СПб., 1993.
41.ВасильевВ.Л. Юридическая психология. Л., 1991.
42.ВодькоН.П. Уголовно-правовая борьба с организованнойпреступностью: Научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000, 80 с.
43.ВозгринИ.А. Криминалистическая методика расследованияпреступлений. -Минск: Изд-во Вышэйшая школа, 1983, 215 с.
44.ВозгринИ.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Лекция. Ленинград:НИиРИОВПУ МВД СССР, 1976, 56 с.
45.ВолковИ.П. Руководителю о человеческом факторе. Л., 1989, 224 с.
46.ВолковИ.П., Емельянов Ю.Н. Руководство научным коллективом. Л.: Изд-во Судостроение, 1972, 58 с.
47.ВолкогоновД.А. Моральные конфликты и способы их разрешения. М„ 1974.
48.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография // Под ред. Н.П.Яблокова. Москва; Калининград: Калинингр. ун-т, 1997, 248 с.
49.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.
50.ГавриловА.К., Закатов А.А. Очная ставка: Учебное пособие. Волгоград: НИи-РИО ВСШ МВД СССР, 1978, 64 с.
51.ГалиакбаровP.P. Борьба с групповымипреступлениями. Вопросы квалификации. Краснодар: Изд-во Кубанского государственного аграрного ун-та, 2000, 200 с.
52.ГалиакбаровP.P. Групповое преступление. Свердловск: Свердловскийюрид. ин-т, 1973, 140 с.
53.ГалиакбаровP.P. Совершение преступления группой лиц: Учебное пособие. -Омск: Изд-во Омской ВШМ МВД СССР, 1980, 102 с.
54.ГалиакбаровP.P. Соучастие в преступлении // Уголовное право РФ. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. P.P.Галиакбарова. Саратов, 1997.
55.ГаухманЛ.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организациюпреступногосообщества (преступной организации): Комментарий. М.: Учебно-консультационный центрЮрИнфоР, 1997, 32 с.
56.ГерасимовИ.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975, 184 с.
57.ГерасимовИ.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск, 1975.
58.ГлазыринФ.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: Учебное пособие. Свердловск, 1973, 157 с.
59.ГлазыринФ.В. Психология следственных действий: Учебное пособие для вузов МВД СССР. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983, 136 с.
60.ГлоточкинА.Д., Пирожков В.Ф. Исправительно-трудовая психология. М., 1974.
61.ГришаевП.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. М.:Госюриздат, 1959, 253 с.
62.ГромовВ.И. Дознание и предварительное следствие (теория и техника расследования преступлений). М., 1925.
63.ГуревичК.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервном системы. М.: Наука, 1970.
64. Гуров А., Рябинин В. Правители преступного мира. М., 1992, 278 с.
65.ГуровА.И. Красная мафия. М., 1995.
66.ГуровА.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М.: Юридическая литература, 1990, 304 с.
67.ДворкинА.И., Бабаева Э.У., Токарева М.Е.,ЧерноваК.Т. Расследование убийств, совершенных организованными вооруженными группами: Методическое пособие. М., 1995, 96 с.
68.ДмитриевЕ.Н., Кочетков А.Т., Полуэктов С.С. и др. Применение фотосъемки, звуко- и видеозаписи в борьбе с организованной преступностью: Учебное пособие. М.:ЭКЦМВД России, 1992, 48 с.
69.ДолговаА.И. Социально-психологические аспекты преступностинесовершеннолетних. М.: Юридическая литература, 1981.
70. Долгосрочный прогноз развитиякриминальнойситуации в РФ. М.: Академия МВД России, 1996.
71.ДоспуловГ.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М.: Юридическая литература, 1976, 112 с.
72.ДрапкинЛ.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
73.ДуловА.В. Судебная психология. Минск, 1985.
74.ДуловА.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Мн.: Вышэйшая школа, 1971, 272 с.
75.ЕникеевМ.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999, 517 с.
76.ЕфимичевС.П., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е.Допрос: Учебное пособие. -Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1978, 48 с.
77.ЖбанковВ.А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений: Учебное пособие. М.: Академия МВД СССР, 1987, 81 с.
78.ЖеребоваН.С. Возникновение и становление теории лидерства в малых группах (к характеристике социально-психологической литературыСША). Ч. 1 // Некоторые вопросы философских наук. JL, 1968.
79.ЗакатовА.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: Ниж. Волж. кн. изд-во, 1984,192 с.
80.ЗакатовА.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений,совершенныхорганизованными преступными группами. М., 1998.
81.ЗамылинЕ.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Учебное пособие. Волгоград:ВЮИМВД России, 1998, 72 с.
82.ЗдравомысловБ.В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. М.: Юридическая литература, 1975.
83.ЗоринГ.А., Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика транснациональныхпреступныхгрупп. Гродно, 1997.
84.КазинянГ.С., Соловьев А.Б. Проблемы эффективности следственных действий. -Ереван: Изд-во Ереван, ун-та, 1987, 216 с.
85.КарнееваЛ.М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования: Учебное пособие. Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1976, 144 с.
86.КарпецИ.И. Проблема преступности. М.: Юридическая литература, 1969, 167 с.
87.КовалевМ.И. Соучастие в преступлении. Ч. II. Свердловск: Свердловский юрид. ин-т, 1962,275 с.
88.КомарковB.C. Психологические основы очной ставки. Харьков, 1976.
89.КомиссаровВ.И. Теоретические проблемы следственной тактики. Саратов: Изд-воСГУ, 1987, 157 с.
90.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. Наумова.-М., 1997.
91. Комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации. М.: Юридическая литература, 1984.
92.КонИ.С. Личность как субъект общественных отношений. М.: Знание, 1966.
93.КондаковН.И. Логический словарь-справочник. М., 1975.
94.КоноваловаВ.Е. Психология в расследовании преступлений. Харьков: Изд-во Вища школа, 1978, 144 с.
95.КоруховЮ.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: Научно-практическое пособие. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998, 288 с.
96. Краткий психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. -М.: Политиздат, 1985, 431 с.
97. Краткий словарь иностранных слов. М.: Советская Энциклопедия, 1971, 384 с.
98.Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованнымипреступнымисообществами: Учебник / Отв. ред. Ю.Г. Корухов. М.: Московский институт МВД России, 1999, 396 с.
99. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Ф. Волынского. М.: Изд-во Закон и право, 1999.
100. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А. Селиванова. М.: Юридическая литература, 1993, 592 с.
101. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 1994, 528 с.
102.Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. -М.: Юристь, 1997,512 с.
103.КричевскийР.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты. М.: Изд-во МГУ, 1991, 207 с.
104.КричевскийР.Л., Рыжак М.М. Психология руководства и лидерства в спортивном коллективе. М., 1985.
105.КрыловИ.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Л., 1963.
106.КузьминЕ.С., Волков И.П., Емельянов Ю.Н. Руководитель и коллектив. Л.: Лениздат, 1974,168 с.
107.АндрееваГ.М. Методологические проблемы современного развития американской социальной психологии // Вопросы психологии. 1974. № 2, с. 124-131.
108.АндрееваГ.М. Методологические проблемы социально-психологического исследования // Вопросы психологии. 1975. № 2, с. 46-57.
109.АшинГ.К. Проблемы лидерства в современной зарубежной эмпирической социологии // Вопросы философии. 1968. № 5.
110.БарановскийВ.М. Организационно-психологические аспекты общения при расследовании преступлений, совершенных группой лиц // В сб.: Организованнаяпреступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. Калининград, 1999, с. 70-78.
111.БорисовИ.Н. Сущность и виды организованнойпреступнойдеятельности // В сб.: Вопросы организованнойпреступностии борьбы с ней. М., 1993, с. 43-54.
112.БыковВ.М. Банда особый вид организованной вооруженной группы // Российскаяюстиция. 1999. № 6, с. 49-51.
113.БыковВ.М. Виды преступных групп // Российская юстиция. 1997. № 12, с. 19-20.
114.БыковВ.М. Лидерство в преступных группах //Законность. 1997. № 12, с. 37-40.
115.БыковВ.М. Некоторые аспекты организации первоначального этапа расследования групповых преступлений // В сб.: Проблемы первоначального этапа расследования. Ташкент, 1986, с. 52-58.
116.БыковВ.М. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании групповых преступлений // В сб.: Пути совершенствования деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел. Ташкент, 1987.
117.БыковВ.М. Признаки организованной преступной группы // Законность. 1998. № 9, с. 4-8.
118. З.Н.Быков В.М. Психологические основы расследования групповых и организованных преступлений // Законность. 1996. № 4, с. 21-24.
119.БыковВ.М. Современные научные представления о преступной группе // В сб.: Проблемы повышения качества следствия в органахпрокуратуры. Саратов, 1994, с. 19-20.
120.БыковВ.М. Тактика выявления организаторов преступных групп //Следователь. 1997. №3, с. 14-17.
121.БыковВ.М. Что, же такое организованнаяпреступнаягруппа? // Российская юстиция. 1995. № 10, с. 41-42.
122.БыковВ.М., Зайцева И.А. Основы тактики допросаобвиняемого, проводимого при участии защитника // В сб.: Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Орел, 1999, с. 5-6.
123.БыковВ.М., Самохина (Куницына) А.В. Виды организаторов преступлений по Уголовному кодексу РФ 1996 года // Следователь. 1999. № 9, с. 2-4.
124. Водько Н. Перспективы совершенствования борьбы с организованной преступностью в России // Российская юстиция. 1995. № 4, с. 22-24.
125. Водько Н. Уголовный кодекс о борьбе с организованной преступностью // Российская юстиция. 1997. №4, с. 15-16.
126.ВозгринИ.А. Криминалистические характеристики преступлений иследственныеситуации в системе частных методик расследования // В сб.: Следственные ситуации. М., 1985, с. 68-69.
127.ВолковИ.П. Исследование лидерства как функции групповой задачи // В сб.: Экспериментальная и прикладная психология. Вып. 4. JI., 1971.
128.ВолковИ.П. О личном авторитете руководителя. В кн.: Социальная психология личности. - Д., 1974.
129.ВолковИ.П. Психологический статус как показатель лидерских возможностей студента // В сб.: Человек и общество. Вып. 8.ЛГУ, 1971.
130.ВолковИ.П., Захаров А.И., Ерицян О.П.,ТимофеевЮ.Т. Влияние лидерства и руководства на групповую динамику в условиях стресса. В кн.: Руководство и лидерство / Под ред. Б.Д. Парыгина. - Л., 1973, с. 130-142.
131.ВолобуевА.Н. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы борьбы // В сб.: Проблема борьбы с организованной преступностью. М., 1990, с. 5-13.
132.ВолобуевА.Н., Галкин Е.Б. Организованная преступность и ее сущность // Советская юстиция. 1990. № 20.
133.ВолчецкаяТ.С. Криминалистическая ситуалогия в практике борьбы с организованной преступностью // В сб.: Организованная преступность. Уголовно-правовые икриминологическиепроблемы. Калининград, 1999, с. 63-70.
134.ГавлоВ.К. О следственной ситуации и методике расследованияхищений, совершаемых с участием должностных лиц // В сб.: Вопросыкриминалистическойметодологии, тактики, методики расследования. М., 1973, с. 90-91.
135.ГайбовичМ.В. Об общих положениях тактикидопросовподозреваемых при расследовании убийств, совершаемых организованными группами // В сб.: Тактика, методика и психология расследованиятяжкихпреступлений. Волгоград, 1994, с. 67-73.
136. Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку ихсовершенияорганизованной группой // Российская юстиция. 2000. № 4, с. 47-49.
137.ГалиакбаровP.P. Объективные признаки групповогопреступления// В сб.: Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. Омск, 1983.с. 3-10.
138.ГалкинЕ.Б., Ныриков С.А., Шайдаев Ш.Г. Лидеры организованных преступных сообществ // В сб.: Проблемы борьбы с организованной преступностью икоррупцией. М., 1995, с. 29-39.
139.ГалкинЕ.Б., Хмель А.П. Генезис организованной преступности и борьба с ней на разных этапах // В сб.: Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. М., 1993, с. 3-14.
140.ГерасимовИ.Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений // В сб.: Вопросы криминалистической методологии, тактики, методики расследования. -М, 1973, с. 81-84.
141.ГлазыринФ.В. Следственные ситуации и личность обвиняемого // В сб.: Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Вып. 41.- Свердловск, 1975, с. 45-52.
142.ГлонтиГ.Ш. О механизме преступного поведения // В сб.: Криминологические проблемы преступного поведения. М., 1991, с. 11-18.
143.ГолубеваН.В., Иванюк М.И. Различие в коммуникативном поведении при решении групповых задач // В сб.: Человек и общество. Вып. 8. ЛГУ, 1966.
144.ГорбовФ.Д. Экспериментальная групповая психология // В сб.: Проблемы инженерной психологии. Вып. 4. 1966.
145.ГрибВ.Г. Противодействие организованной преступности: объединение усилий и централизация руководства // В сб.: Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. М., 1993, с. 14-24.
146.ГридинС.И. Социально-психологические аспекты групповогоантиобщественногоповедения // В сб.: Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. Омск, 1983, с. 146-147.
147.ГуровА.И. О некоторых вопросах изучениякриминальногопрофессионализма // Сов. гос. и право. 1987. № 5.
148.ДжекебаевУ.С. Социально-психологические аспекты преступного поведения // Сов. гос. и право. 1973. № 4.
149. Диянова 3., Щеголева Т. Еще раз о судебно-психологическойэкспертизе// Законность. 1998. № 9, с. 33-34.
150.ДрапкинЛ.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // В сб.: Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Вып. 41. Свердловск, 1975, с. 26-44.
151.ДрапкинЛ.Я., Валеев Г.Г., Воскобойникова Е.Л. Логическая структура процесса проверкиалиби// В сб.: Актуальные проблемыследственнойдеятельности. -Свердловск, 1990, с. 81-85.
152.ДубривныйВ.А. Процессуальные вопросы прослушивания телефонных и иных переговоров, ихзвукозапись// В сб.: Проблемы повышения качества следствия в органах прокуратуры. Саратов, 1994, с. 54-57.
153.ЖбанковВ.А. К вопросу о понятии и содержании поисковой деятельности по установлению личности неизвестного преступника // В сб.: Проблемы криминалистической теории и практики. М., 1995, с. 120-126.
154.ЖбанковВ.А. Роль криминалистической теории установления личности преступника для борьбы с организованной преступностью и коррупцией // В сб.: Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1996, с. 63-66.
155.ЖеребоваН.С. Исследование лидерства в малых группах буржуазными социологами США // Философские науки. 1968. № 5.
156.ЖеребоваН.С. Лидерство в малых группах как объект социально-психологического исследования. В кн.: Руководство и лидерство / Под ред. Б.Д. Парыгина. - Л., 1973, с. 54-63.
157.ЖеребоваН.С. Неформальное лидерство в малых группах. В кн.: Вопросы социальной психологии. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1968.
158.ЗацепинВ.И. К вопросу о структуре вертикального общения в коллективе. В кн.: Руководство и лидерство / Под ред. Б.Д. Парыгина. - Л., 1973, с. 78-93.
159.ЗотоваО.И. Проблемы отклоняющегося поведения. В кн.: Психологические проблемы социальной регуляции поведения. - М.: Наука, 1976.
160.ИвановВ.Г. Неформальный лидер и моральный авторитет: Тезисы докладов конференции по психологии. Л., 1967.
161. Иванов Н. Критерии разграничения преступных группировок // Российская юстиция. 1999. № 5, с.47-48.
162. Из отчета Министра внутренних дел России С.Степашинаперед гражданами РФ // Чистые руки. 1999. № 2, с. 65-66.
163.ИльиныхВ.Л., Степанов А.И. Некоторые вопросы борьбы сбандитизмом// В сб.: Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1996, с. 119-123.
164. К разработке проекта Общей части УголовногокодексаСССР // Советская юстиция. 1939. №22.
165.КалединР.А. О понятии криминалистического изучения преступной группы // В сб.: Актуальные проблем борьбы с групповой преступностью. Омск, 1983, с. 55-61.
166.КарагодинВ.Н. Проверка версий о составе и структуре организованных преступных групп // В сб.: Актуальные проблемы борьбы справонарушениями. -Екатеринбург, 1992.
167.КарагодинВ.Н. Изучение свойств личности субъектовсокрытияпреступления в ходе предварительного следствия // В сб.: Судебно-экспертное исследование человека и его деятельности. Свердловск, 1985, с.74-75.
168. Китаев Н.Экспертизаи секс-убийцы // Советская юстиция. 1991. № 8, с. 14-15.
169.КитаевН.Н., Ермаков Н.П. О возможностях судебно-психологическихэкспертизна предварительном следствии // В сб.: Криминалистические средства и методы раскрытия преступлений. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1982, с. 82-83.
170.КлочковВ.В. Версии о преступниках поделамоб убийствах, связанных сзавладениемличным имуществом в жилых помещениях // В сб.: Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условияхнеочевидности. Волгоград, 1989.
171.КокуринГ.А. Выдвижение и проверка поисковых версий в ходе раскрытия и расследования преступлений // В сб.: Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Орел, 1999, с. 7-10.
172.КолесовА.А. Некоторые аспекты оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования преступлений, совершенных участниками организованных преступных структур // В сб.: Проблемы борьбы с организованном преступностью. М., 1996, с. 114-118.
173.КоломинскийЯ.Л. Познание человека человеком в свете проблем межличностных отношении // В сб.: Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. Краснодар, 1975.
174. Коновалов В. Что такое организованная преступная группа // Законность. 1993. № 8, с. 25-28.
175.КоноваловаВ.Е. Логико-психологические аспекты построения версий // В сб.: Версии и планирование расследования. Свердловск, 1985.
176.КонтемировВ.Т. Группа в сфере организованной преступности (понятие, структура) // В сб.: Тактика, методика и психология расследования тяжких преступлений. Волгоград, 1994, с. 38-45.
177. Координация действий в борьбе с преступностью // Российская юстиция. 1999. № 5, с. 36-39.
178. Краткий анализ состояния преступности в России (январь декабрь 1998 года) // Российская юстиция. 1999. № 5, с. 35.
179. Краткий анализ состояния преступности в России (январь сентябрь 1999 года) // Российская юстиция. 1999. № 12, с. 53.
180. Краткий анализ состояния преступности в России в 1999 году // Российская юстиция. 2000. № 4, с. 62.
181.КузнецоваН.Ф. Проблемы изучения эффективности уголовно-правовых норм и институтов. В кн.: Эффективность применения уголовного закона. - М.: Юридическая литература, 1973.
182.КузьмичевB.C. Организационно-тактические условия расследования тяжких преступлений // В сб.: Тактика, методика и психология расследования тяжких преступлений. Волгоград, 1994, с. 23.-27.
183.КурашвилиГ.К. Изучение личности подозреваемого на первоначальном этапе расследования // В сб.: Проблемы борьбы с преступностью. М., 1976, с. 102106.
184.ЛавровВ.П. Изучение личности обвиняемого в аспекте борьбы с организованной преступностью // В сб.: Биологическое и социальное в личности преступника и проблемы ее ресоциализации. Уфа, 1994, с. 13-16.
185. Лисицын Р. Участиезащитникаподозреваемого в доказыв