Теоретические основы и практика предварительного расследования и судебного следствия по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья

brief description

Год:

2009

Автор научной работы:

Кабанова, Жанна Юрьевна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Москва

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

254

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Кабанова, Жанна Юрьевна

Введение.4
Глава 1. Понятие и значение типовойкриминалистическойхарактеристики мошенничества, совершаемого навторичномрынке жилья.18
§1.1. Некоторые проблемные вопросы понятия и структуры криминалистической методикирасследованияпреступлений и ее значение для построения методики расследованиямошенничества, совершаемого на вторичном рынкежилья.18
§1.2. Понятие и значение в методике расследования криминалистической характеристики мошенничества,совершаемогона вторичном рынке жилья.29
§1.3. Структура и содержание элементов криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичномрынкежилья.43
Глава 2. Типоваякриминалистическаяхарактеристика доследственной проверки, предварительного расследования исудебногоследствия о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.99
§2.1.Доследственныеситуации и их разрешение при проверке сообщений омошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.99
§2.2.Следственныеситуации и их разрешение на первоначальном этапе расследования поделамо мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.129
§2.2.1. Особенности тактикидопросасвидетеля о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.135
§2.2.2. Особенности тактики допросаподозреваемогоо мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.143
§2.2.3. Особенности тактики производства выемки и осмотра документов о мошенничестве,совершаемомна вторичном рынке жилья.-.147
§2.3. Следственные ситуации и их разрешение на дальнейшем этапе расследования по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.153
§2.4.Судебныеситуации и их разрешение в ходе судебногоследствияпо делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.166

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Теоретические основы и практика предварительного расследования и судебного следствия по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья"

Актуальность темы исследования. Социально - экономические процессы последних десятилетий в стране, обусловленные развитием рыночных отношений, способствовали роступреступлений. Среди них особое место занимаетмошенничество, совершаемое па вторичном рынке жилья.
Рост рынка жилья и возможность быстрогопреступногообогащения с неизбежностью привели кухищреннымспособам их совершения, и к распространению данныхпреступныхпосягательств, сформировавшихся в итоге в целое направлениепреступнойдеятельности. Эта проблема получила свое развитие с начала 90-х годов, когда в результате приватизации жилья частные лица становились собственниками комнат, квартир, которыми могли распоряжаться по своемуусмотрению(покупать, продавать, дарить, менять и т.д.).
Естественный рост количества приватизированных квартир, их высокая стоимость, несовершенствозаконодательногорегулирования, правовая безграмотность большей части населения привлекли вниманиепреступниковк сделкам с жильем, что способствовало увеличениюпреступностив целом по стране. Так, если в 1990 г. было зарегистрировано 2557404 преступлений, в 1999 г. - 3001748, в 2005 г. их количество возросло до 3554000,7. В 2008 г. наблюдается спад роста преступности, количество зарегистрированных преступлений составило 3209862, а на сентябрь 2009 г. общее количество зарегистрированных преступлений составило 23209741.
Помимо общего роста преступности наблюдалось увеличениекорыстныхпреступлений, особенно мошенничества. Так, если в 1990 г. было
1 Статистические данные ЦСИГИАЦМВД за 1990 - 2009 гг. зарегистрировано 19849 фактовмошенничества, то к 2007 г. их число составило 211277 преступлений, а на сентябрь 2009 г., количество зарегистрированныхпреступлениисоставило 1538071. Однако, несмотря на некоторые тенденции снижения роста преступности в целом по стране, в том числе и мошенничества,преступления, связанные с операциями с недвижимостью, продолжают расти. Так, по данным ГИАЦМВДРоссии, в 2006 г. было выявлено 3575 преступлений, связанных с операциями с недвижимостью, в 2007 г. - 9379 преступлений, в 2008 г. - 11170, а на сентябрь 2009 г. уже зарегистрировано 11397 преступлений данного вида .
Мошенничество,совершаемоена вторичном рынке жилья, для его раскрытия ирасследованиятребует высокого профессионального мастерства. Зачастую этот вид преступлений не только не выявляется, переходя в категорию латентных преступлений, но и, будучи обнаруженными,расследуетсяс большими ошибками и упущениями, в результате чего теряетсясудебнаяперспектива многих уголовных дел. Так, по данным ИЦГУВДпо Кемеровской области, в 2006 г. выявлено 123 преступления, из них 95 - в крупном и особо крупном размерах. По 96 уголовнымделампредварительное расследование было окончено, и к уголовной ответственности привлечены лишь 19 человек. В 2007 г. было выявлено 252 преступления, из них 128 - в крупном и особо крупном размерах. По 118преступлениямпредварительное расследование было окончено, и к уголовной ответственности привлечены 18 человек . Данная ситуация вызвана тем, что сотрудникиправоохранительныхорганов, осуществляющие раскрытие ирасследованиерассматриваемых видов преступлений, обладают недостаточными знаниями как по использованиюкриминалистическойхарактеристики этих видов преступлений, так и
1 Там же.
2 Сайт МВД России: http: //mvdinform. ru / - 2009. - 5 ноября.
3 Статистические данные Информационного Центра при ГУВД Кемеровской области. характеристики их предварительного расследования исудебногоследствия1, особенно при осуществлении планирования и производстве расследования без должного учета типичныхследственныхситуаций и тактики их разрешения. Нередко применяются лишь общие тактические рекомендации расследования преступлений, не учитывающие специфику этой категории преступныхпосягательств, что, полагаем, свидетельствует о недостаточной разработанности методики расследования мошенничества,совершаемогона вторичном рынке жилья.
Кроме того, для успешного выявления, раскрытия и расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, большое значение имеет познание субъектами правоохранительных органов и суда вопросовгражданско- правового характера, что порождает необходимость подробного изучения возможностей участниковправоотношенийпри совершении тех или иныхсделокс жильем и особенностей использования документов, отражающих документооборот в сфере рынка жилья.
Обозначая необходимость дальнейшего научного исследования теории и практики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, надо отметить в первую очередь большую значимость трудов В. В.Алешина, В. К. Гавло (1998; 2006), в том числе кандидатскую диссертацию В. В. Алешина, выполненную под научным руководством В. К.Гавло(1999), А. В. Шарова (2005; 2007), М. Г. Шамелова (2006), в которых рассмотрен ряд вопросов об особенностях криминалистической характеристики, возникновении и разрешении типичных следственных ситуаций, о тактике отдельных следственных действий и другие. Ценные практические и методические рекомендации по выявлению,предупреждениюи раскрытию преступлений, совершенных на рынке долевого строительства имеются в коллективной работе авторов В. Д.Ларичева, Б. В. Борина,
1 Здесь и далее по тексту речь будет идти осудебномследствии как об основополагающем этапе судебногоразбирательства, имеющим свои особенности.
И. В.Ильина, Е. В. Ларичева, А. В.Светличного(2008). Кроме того, некоторые аспекты расследования мошенничества рассматриваются в работах
И. А. Александрова «Расследование мошенничества» (2004), О. В.Волоховой«Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования» (2005), С. Ю.Журавлева«Расследование экономических преступлений» (2005) и других.
Вместе с тем, в перечисленных работах решены далеко не все сложныекриминалистическиезадачи по борьбе смошенничеством. Мошенничество, совершаемое на вторичном рынке жилья, продолжает развиваться, возникают новые и видоизменяются старые способы и механизмы ихсовершения.
Следует заметить, что в научных работах по методике расследования отдельных видов преступлений преобладает традиционный подход к разработке методик отдельных видов преступлений, ориентированных, прежде всего, на предварительное расследование. В то же время в них, как правило, отсутствуют конкретные, частные научные и практические рекомендации по проведениюдоследственнойпроверки и судебного разбирательства, которые имеют свои существенные особенности, но при этом практически не разработаны. Современное состояние наукикриминалистикисвидетельствует о недопустимости ограничения ее предмета рамками предварительного расследования и целесообразности включения в сферу ее научного исследования закономерностей деятельности на стадиях возбуждения уголовного дела и судебного разбирательства. Рекомендации одоследственных, следственных версиях, организации, планировании и ведении доследственной проверки и судебного разбирательства, с учетом возникающих типичных ситуаций, требуют дальнейшего углубления целостного системного изучения.
Таким образом, настоящая диссертационная работа представляет собой одну из попыток решения обозначенной проблемы.
Объектом исследования являетсяпротивоправнаяпреступная деятельность субъектов преступления по подготовке,совершению, сокрытию и противодействию расследованию по делам омошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья,законнаядеятельность субъектов правоохранительных органов и суда по раскрытию,расследованию, рассмотрению уголовных дел о мошенничестве,совершаемомна вторичном рынке жилья.
Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся в действиях лиц по подготовке, совершению,сокрытиюмошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья,противодействиюего расследованию, и связанные с ними закономерности в деятельности субъектов правоохранительных органов и суда, осуществляющихдоследственнуюпроверку, предварительное расследование исудебноеследствие по данному виду преступлений.
Цель настоящего диссертационного исследования состоит:
- в разработке теоретических основ и практических рекомендаций по криминалистической методике расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья; в повышении эффективности деятельностиследователейи оперативных сотрудников по раскрытию, расследованию и предупреждению рассматриваемой категории преступлений.
Поставленная цель конкретизируется в ряде исследовательских задач: исследовать научные основы методики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья; сформировать структуру частной методики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья;
- изучить и проанализировать практику расследования и рассмотрения уголовных дел о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья;
- выявить недостатки врасследованиии разработать предложения по их преодолению;
- разработатькриминалистическуюхарактеристику мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья и показать корреляцию между структурными ее элементами;
- разработать криминалистическую характеристику доследственной проверки, предварительного расследования и судебного следствия мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья;
- выявить типичныедоследственные, следственные и судебные ситуации и определить криминалистические методы их разрешения;
- выделить особенности тактики отдельных следственных действий по делам указанной категории.
Методологическую основу исследования составляет диалектический метод познания. Кроме того, в работе также нашли применение и другие методы научного познания: сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический, метод типизации, классификации, анкетирование и интервьюирование, моделирование, наблюдение и другие.
Решение сформулированных задач осуществлялось на основе действующего законодательства РФ, положенийКонституцииРФ, приказов и инструкций МВД РФ и ГенеральнойпрокуратурыРоссии. Кроме юридической литературы, при исследовании использовались работы по философии, логике, психологии, научной организации труда. Изученыстатьии иные публикации периодической печати, аналитические и другие материалы подразделений ГУВД, прокуратуры, суда, использована возможность глобальной компьютерной сети Интернет.
Теоретическую базу исследования составили труды известных ученых в области уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, оперативно -розыскнойдеятельности, юридической психологии, криминологии и других отраслях научного познания, в частности: уголовного права икриминологии: В. Н. Кудрявцева, В. М.Лебедева, А. Н. Наумова, А. И.Рарогаи других; уголовного процесса и криминалистики'. Т. В.Аверьяновой,
А. С.Александрова, Р. Л. Ахмедшина, Р. С.Белкина, А. Р. Белкина,
О. Я.Баева, Э. У. Бабаевой, В. П.Бахина, А. Н. Васильева, И. А.Возгрина,
A. Ф.Волынского, Т. С. Волчецкой, Н. Т.Ведерникова, С. Э. Воронина,
B. К.Гавло, И. Ф. Герасимова, Ю. П.Гармаева, А. Ю. Головина, Л. Я.Драпкина, А. В. Дулова, Г. Г.Зуйкова, В. П. Ищенко,
A. Н.Колесниченко, В. Н. Карагодина, Л. Л.Каневского, В. Я. Колдина,
B. И.Комиссарова, А. М. Кустова, В. Е.Корноухова, Д. В. Кима, П. А.Лупинской, В. М. Мешкова, В. А.Михайлова,
Я. М.Мазунина, В. А. Образцова, И. Ф. Российской, Л. Д.Селиванова,
A. Б.Соловьева, В. Г. Танасевича, Д. А.Турчина, И. И. Тазина,
B. И.Шиканова, Н. Г. Шурухнова, С. А.Шейфера, А. Г. Филиппова, Н. П.Яблоковаи других; оперативно — розыскной деятельности: В. К.Зникина, М. А. Полякова, А. Е.Чечетинаи других; юридической психологии: В. Л.Васильева, М. И. Еникеева, А. Р.Ратиноваи других; гражданского права: И. В.Бекленищевой, Б. Л. Хаскельберга и других.
Эмпирическую базу исследования составили материалы обобщения опубликованнойследственнойи судебной практиками, статистические данные ГИАЦ МВД РФ, ИЦ при ГУВД Кемеровской области, а также данные, полученные в результате изучения (по специально разработанной автором анкете) 375 уголовных дел о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья в Кемеровской, Новосибирской, Волгоградской областях как рассмотренными судами, так и прекращенными и иприостановленнымина стадии предварительного расследования по различным основаниям, предусмотреннымУПКРФ.
Также изучены материалы 120служебныхпроверок по решениям об отказе в возбуждении уголовных дел данной категории. Проведено анкетирование следователей следственных отделов приОВД, следственных частей следственных управлений приУВД, следственных управлений при ГУВД в количестве 250 человек и следователей следственных отделов следственных управленийСледственногокомитета при прокуратуре РФ по Кемеровской, Томской, Новосибирской области в количестве 55 человек, сотрудниковОБЭП, ОУР в количестве 150 человек, специализирующихся в раскрытии и расследовании рассматриваемой категории преступлений. Проведено интервьюирование 40судей, 50 адвокатов, 50 сотрудниковЭКПРФ, работников прокуратур, осуществляющихнадзорза исполнением законов органами, реализующих оперативно -розыскнуюдеятельность, дознание и предварительное следствие, а также поддерживающих государственноеобвинениев суде - 30 человек. Также былипроанкетированыслушатели Кемеровского филиала ГОУВПО«Омская академия МВД России» - 200 человек и слушателиФГОУВПО Кузбасский институт Федеральной службыисполнениянаказаний - 100 человек.
Кроме того, были использованы материалы из средств массовой информации, а также опыт практической работы автораследователемпо расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ СУ при УВД г. Новокузнецка по Кемеровской области и использование педагогической деятельности автора.
Научная новизна диссертации заключается в том, что в юридической науке впервые на монографическом уровне с учетом ситуационного подхода предпринята попытка создания научных основ криминалистической методики расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья.
В диссертации, на базе современных научных воззрений на роль криминалистической методики в борьбе спреступностью, проведено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых проблем расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья. Определена методика расследования на основе познания закономерностей деятельности по совершению мошенничества на вторичном рынке жилья, отраженной в криминалистической характеристике рассматриваемых видов преступлений; познания закономерностей вправоохранительнойдеятельности по проверке сообщений о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, их раскрытию, предварительному расследованию исудебномуследствию.
На основе познания этих закономерностей разработан ряд новых научных положений, касающихся теории криминалистической методики, предварительного расследования и судебного следствия по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, а также методические рекомендации по повышению эффективности борьбыкриминалистическимиметодами с ними.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. При рассмотрении вопроса о научных основах построения частных методик расследования отдельных видов преступлений, традиционно исследователи придерживаются позиции о том, что в ней должны исследоваться закономерности двух видов деятельности: деятельности, связанной ссовершениемпреступлений, и деятельности, связанной с осуществлением предварительного расследования. При таком подходе не исследуется деятельность, связанная с планированием и осуществлением доследственной проверки и судебного разбирательства, имеющая свои ситуации и свой методико -криминалистическийаспект. В этой связи предлагается концепция, согласно которой в рамках частных методик расследования отдельных видов преступлений необходимо рассматривать не только методику предварительного расследования, но и методику доследственной проверки и судебного разбирательства с ее центральной частной методикой судебного следствия.
2. Типовая методика расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, согласно данной концепции, представляет собой целостную систему знаний, состоящую из основополагающих элементов: криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья; криминалистической характеристики доследственной проверки по сообщениям о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья; криминалистической характеристики предварительного расследования и криминалистической характеристики судебного разбирательства данных видов преступлений.
3. В структуру криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, предлагается включить предмет преступногопосягательства, способы и механизмы совершения преступления, документы, личностьпреступникаи потерпевшего от мошенничества, имеющие значение для раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлений.
4.Криминалистическаяхарактеристика доследственной проверки по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему знаний оправоприменительнойдеятельности субъектов, осуществляющих доследственную проверку о признаках подготавливаемых,совершаемыхили совершенных данных преступлений в складывающихся доследственных ситуациях. Основными элементами криминалистической характеристики доследственной проверки по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, являются: типичные доследственные ситуации, доследственные версии, комплексы проверочных, оперативно -розыскныхи иных организационно -технических действий и мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей доследственной проверки. Под доследственной ситуацией следует понимать обстановку, складывающуюся на определенный момент проведения проверки сообщения о преступлении в зависимости от информационных и иных факторов.
5. Типичные доследственные ситуации расследования по исследуемым преступлениям выделены в следующие группы:
1. в зависимости от источника первоначальной информации одеянии, в котором возможно содержатся признаки преступления:
1.1.заявлениео преступлении: с заявлением обратилсягражданин, которому непосредственно причинен ущерб; сзаявлениемобратились родственники, знакомые гражданина, в отношении которогосовершеномошенничество; с заявлением от имени пострадавшего обратилась организация, оказывающая юридические услуги населению;
1.2. сообщение получено оперативным путем;
1.3.явкас повинной.
2. в зависимости от содержания объяснениязаявителя:
2.1. из объяснения следует, чтодеяниесовершено знакомым пострадавшему лицом; незнакомым пострадавшему лицом; юридическим лицом (агентством недвижимости);
2.2. пострадавший не обращался самостоятельно к вышеуказанным лицам для совершениясделки; самостоятельно обращался к этим лицам;
2.3.преступлениепроизошло в результате обращения пострадавшего для совершения сделок купли-продажи, мены,дарения, ренты; принятия наследства позавещанию; сдачи жилья в аренду;
2.4. предметом преступного посягательства явилось право на жилище и само жилище; жилище; право на жилище; денежные средства.
6. Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему знаний о правоприменительной деятельности субъектов, осуществляющих предварительное расследование в складывающихся следственных ситуациях на первоначальном и дальнейших этапах предварительного расследования. В ее структуре предлагается рассматриватьследственныеситуации, следственные версии и направления расследования, а также комплексы подготовительных, организационно -технических, следственных действий и оперативно — розыскных мероприятий, направленных на достижение задач и целей предварительного расследования.
7. Типичные следственные ситуации, складывающиеся в процессе предварительного расследования, выделены с учетом первоначального и дальнейшего этапов расследования. Пространственно - временные границы первоначального этапа расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, начинаются с моментавынесенияпостановления о возбуждении уголовного дела, что свидетельствует об окончании доследственной проверки. Появлениеобвиняемогосвидетельствует о начале дальнейшего этапа предварительного расследования, заканчивающегося принятием уголовно -процессуальногорешения об окончании предварительного расследования.
8. Криминалистическая характеристика судебного разбирательства по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, полагаем, представляет собой типовую системукриминалистическизначимых типичных сведений о наиболее оптимальной деятельности суда в складывающихся ситуациях на каждом из этапов судебного производства.
В связи с тем, что центральное место в судебномразбирательствепринадлежит судебному следствию, в результате проведенного исследования выделены типичные ситуации судебного следствия в зависимости от позицииподсудимого(подсудимых), и имеющихся вделедоказательств:
- ситуация, когда один или несколькоподсудимыхпризнают себя частично виновными. Эту ситуацию следует подразделить на две:
1.квалифицирующиепризнаки преступления, несмотря на отрицание ихподсудимым(и), находят свое подтверждение в материалах уголовного дела;
2. квалифицирующие признаки, которые отрицаетподсудимый(ые), не находят своего подтверждения в материалах уголовного дела;
- ситуация, когда подсудимый (ые) полностью или частично изменяет свои показания в суде, которые он давал в стадии предварительного расследования, нодоказательстваего вины имеются;
- ситуация, когда подсудимый (ые) отказывается давать показания в силу ст. 51 Конституции РФ.
Возникновение той или иной ситуации в процессе судебного следствия определяет тактику его проведения.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что оно представляет собой попытку разрешения недостаточно исследованной и требующей определенного переосмысления важной теоретической проблемы расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья. Работа посвящена конструированию частной методики расследования, проблемной в правоприменительной деятельности правоохранительных органов, определяется возможностью исследования для наиболее эффективного организационного и методического обеспечения проведения доследственной проверки, предварительного расследования и судебного следствия о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья.
Сформулированные в диссертации выводы, положения, рекомендации могут быть использованы:
- в правоприменительной деятельности правоохранительных органов и суда, осуществляющихпредупреждение, раскрытие, расследование и рассмотрение уголовных дел о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья;
- в научно - исследовательской работе при проведении дальнейших разработок по проблемам раскрытия, расследования,предупреждениямошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья;
- в учебном процессе при преподавании курса криминалистики и уголовно-процессуального права.
Апробация результатов исследования. Основные положения, теоретические выводы, практические предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации; внедрены и используются в практической деятельности сотрудниками подразделений ГУВД Кемеровской области, в учебном процессе юридического факультета Кемеровского государственного университета, Кузбасского института Федеральной службы исполнениянаказаний; а также изложены в опубликованных автором научныхстатьях, которые явились предметом обсуждения на научно - практических конференциях, состоявшихся в Кемеровском государственном университете (2005-2007 гг.), Алтайском государственном университете (2005-2008 гг.), Томском государственном университете (2008 г.), Кузбасском институте Федеральной службы исполнения наказаний (2006-2008 гг.), Кемеровском филиале Омской академия МВД России (2007-2008 г.).
Автором опубликовано по теме 12 статей, 3 из которых в рецензируемых изданиях, рекомендованныхВАКМинобрнауки России.
Структура диссертации обусловлена целями и задачами проведенного исследования и состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и источников, семи приложений.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Кабанова, Жанна Юрьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом проведенного диссертационного исследования являются следующие выводы.
1. Проблемырасследованиямошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, многоаспектны, сложны и во многом не решены в теориикриминалистикии на практике. Объясняется это тем, что социально — экономические процессы последних десятилетий в стране, обусловленные развитием рыночных отношений, способствовали ростумошенничествав отношении граждан с цельюзавладенияих жильем. Одной из причин можно назвать, что среди ученых, занимающихся проблемами раскрытия, расследования и предотвращенияпреступленийнет единого подхода во многих теоретических вопросах, например, о понятии и структуре частных методик расследования отдельных видов преступлений,криминалистическойхарактеристики преступлений и других.
В большинстве работ по методике расследования отдельных видов преступлений учеными даются методические рекомендации для стадии предварительного расследования, зачастую обходя стадии возбуждения уголовного дела исудебногоразбирательства, что не позволяет взглянуть на весь огромный спектр проявления особенностейсовершенияи расследования преступлений, базирующихся на единстве движениядоказательств, начиная от возбуждения уголовного дела и заканчивая его разрешением в соответствии с требованиями уголовно -процессуальногозакона, на стадии предварительного расследования или в суде. Поэтому, любая частная методика расследования отдельных видов преступлений должна включать методические рекомендации, направленные не только на предварительноерасследование, но и на возбуждение уголовного дела исудебноеразбирательство. Именно с таким подходом проводилось исследование мошенничества,совершаемогона вторичном рынке жилья.
2. Методика расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, относится к частной методике расследования отдельных видов преступлений. В ее структуре, как целостной системе, следует выделять такие элементы, как:криминалистическуюхарактеристику мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья; криминалистическую характеристикудоследственнойпроверки по сообщениям омошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья; криминалистическую характеристику предварительного расследования и криминалистическую характеристику судебногоразбирательства. Такой единой, полноструктурной методики расследования данных видов преступлений еще не разрабатывалось в теории криминалистики.
3.Криминалистическаяхарактеристика мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему объективных сведений, имеющих между собой закономерные связи опреступнойдеятельности лиц, совершающих такиепреступления. Ее компонентами являются предметпреступногопосягательства, способы и механизмы совершения преступления, документы, имеющие значение для раскрытия и расследования рассматриваемой категории преступлений, личностьпреступникаи потерпевшего от мошенничества.
3.1. Предметом мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, чаще всего, являетсянедвижимоеимущество, к числу которого относится жилище вторичного рынка (63%).
Под жилищем следует понимать жилое помещение, входящее в частный (за исключением жилых помещений, находящихся в собственности юридических лиц), государственный или муниципальный жилищный фонд. Жилое помещение должно быть пригодно для постоянного проживания и учтено соответствующими органами как жилое.
Анализсудебно- следственной практики поделамо мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, показал, что 95% предметом преступногопосягательствавыступает жилище, находящееся в городе. Жилище, находящееся в сельской, поселковой местности редко является предметом мошенничества, 5%, в силу его меньшей стоимости и меньшего количества населения.
Жилище, являясь предметом преступного посягательства рассматриваемого вида преступлений, неразрывно связано с другим предметом посягательства этого же вида преступления — приобретение права наимущество(жилище), так как оно характеризуется возникновением, переходом ипрекращениемгражданских прав и обязанностей. Кроме того,незаконноеприобретение жилища как вещи, невозможно безнезаконногоприобретения прав на него. Поэтому,совершаемыев отношении жилища мошенничества, - это сначала незаконное приобретение права на владение, пользование и распоряжение жилищем, а затем, возможно, и приобретение права собственности на жилище в целом. Право на жилище, как предмет преступного посягательства, прослеживается в 87% случаев.
Предметом мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, является идвижимоеимущество - денежные средства. Анализ изучения уголовных дел показал, что предметом являются денежные средства только в наличной форме, полученныепреступникомв результате получения денежных средств в качествезадатка(аванса) от потерпевших при купле -продаже жилья; получение денежных средствпреступниками(продавцами), которые покупатель закладывает в банковские чеки; получение денежных средств преступниками, в результате завышения стоимости жилья; невыплаты денежных средств присовершениисделки купли - продажи от имени собственника жилища, где последнему денежные средства не передаются, а присваиваютсямошенником; обмена жилья большей площадью на меньшую жилплощадь, при этом, разницу в стоимости жилья,мошенникприсваивает себе; признания сделки купли - продажинедействительнойи присвоения разницы между фактически выплаченной ценой и стоимостью, указанной в договоре.
Выбор предмета посягательства при мошенничестве,совершаемомна вторичном рынке жилья, обусловлен, как правило, личностьюпотерпевшего. Однако и сам предмет преступного посягательства может влиять на выбор способа подготовки преступления, непосредственного его совершения, а такжесокрытияследов преступления, так как он непосредственно связан с различного рода документами, регулирующими сферу вторичного рынка жилья.
3.2. При исследовании способов и механизмов совершения преступления, необходимо исходить из общих положенийкриминалистическогоучения о нем.
Под способом мошенничества на вторичном рынке жилья следует понимать систему действий по подготовке,совершениюи сокрытию преступления, с присущими им следами-последствиямисодеянного, избираемая субъектом преступления для достижения преступного результата в соответствиями с предметом преступного посягательства, документами, отражающими оборот вторичного рынка жилья и личностью потерпевшего. Такой подход ктолкованиюспособа преступления является наиболее удачным, так как в нем расширяются представления об информативности способа преступления и его признаках впреступныхдействиях, а также показывается взаимосвязь с другими элементами криминалистической характеристики преступлений.
Совершению рассматриваемого вида преступления предшествует тщательная подготовка. К числу подготовительных действий относятся: выбор жертвы преступления и предмета преступного посягательства; изучение преступником научной литературы, нормативно - правовых актов, касающихся вторичного рынка жилья; вхождение в доверие будущей жертвы; приобретение подлинных документов; изготовление и приобретениеподложныхдокументов; подбор участников для совершения преступления; приобретение различных предметов, веществ, способствующих совершению преступления.
Все многообразие способов совершения мошенничества на вторичном рынке жилья можно классифицировать на две группы:
1.мошенничество, связанное с постоянным или временным отчуждением жилья;
2. мошенничество, не связанное с отчуждением жилья. Каждая из обозначенных групп имеет характерные для них способы и механизмы совершения мошенничества на вторичном рынке жилья. К первой группе относятся: введение в заблуждение относительно того, что имеется большая задолженность за коммунальные услуги и возможно выселение из квартиры (30%);завладениежилым помещением под видом обмена на жилье меньшей площадью с последующей доплатой, путем заключения договора мены(15%); завладение жилыми помещениями, владельцы которых умерли, с использованием подложных документов и подставных лиц (5%); продажа жилья от имени собственника поподдельнымдокументам (3%); продажа жилья с ведома собственника с последующим присвоением полученных денежных средств (10%); завышение действительной стоимости квартиры (10%); признаниесделкикупли — продажи жилья недействительной и присвоение разницы между фактически выплаченной ценой и стоимостью, указанной в договоре (7%); неоднократное получение задатка или аванса с последующей продажей квартиры (15%); мошенничества на вторичном рынке жилья, связанные с банковскими ячейками (5%). Ко второй группе: завладение жильем путемобманапредмета сделки (2%); сдача внаем жилья другим лицам, не являющимся его владельцами, без ведома собственника (3%); мошенничество,совершаемоепри заключении соглашения на реализацию жилья (15%).
Рассмотренные типичные способы совершения мошенничества на вторичном рынке жилья можно классифицировать и по другим основаниям: по субъекту преступления, то естьсовершениепреступления лицом единолично или группой лиц; в отношении ранее знакомыхпреступникупотерпевших и в отношении ранее незнакомых ему лиц; покупателей или продавцов; с использованием подлинных илиподдельныхдокументов; в зависимости от вида совершения сделки.
3.3. Особое значение при раскрытии ирасследованиимошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, имеет личность потерпевшего. Изучение и анализ данных о личности потерпевшего могут быть использованы при решении ряда общих и частных задач расследования и позволяют выдвигать обоснованные версии о, способах приготовления, совершения и сокрытия мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, а также о лицах, ихсовершивших; определять круг лиц, среди которых необходимо осуществлять поискмошенникови их соучастников; устанавливать обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; разрабатывать и применять тактические приемы при проведенииследственныхдействий с потерпевшими.
Изучение уголовных дел показало, что по данной категории преступлений фигурируют две группыпотерпевших: собственники (60%) и покупатели жилья (40%).Потерпевшимипервой группы являются граждане в возрасте от 23 до 60 лет. Ими могут быть как благополучные, имеющие семью, родственников, высшее или средне - специальное образование, работу - 22%; так и неблагополучныеграждане, ведущие антиобщественный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками,наркотическимии психотропными веществами, не имеющие постоянного места работы, порой привлекающиеся кадминистративнойи уголовной ответственности 38%.
В особую группу потерпевших из числа «собственников жилья» следует выделить одиноких пенсионеров в возрасте от 60 до 85-ти лет, в отношении которых мошенничества на вторичном рынке жилья, совершаются в 25% случаев и детей - сирот, в отношении которых мошенничества совершаются 15% случаев. Эта категория лиц, к которым можно легко войти в доверие в силу своего возраста.
3.4. Личностьмошенникана вторичном рынке жилья в определенной мере отличается от личности другихпреступников. В большинстве своем, мошенники,совершающиепреступления на вторичном рынке жилья, обладают хитрым, изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, наделены актерскими способностями, умело используют те или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий либо изменяют, приспосабливают их в соответствии спреступнымзамыслом. Такие качества формируются с возрастом и поэтому большинство преступников - это лица зрелого возраста (от 25 до 50 лет- 81%).
Большое значение вкриминалистическомплане имеет классификация преступников,совершающихмошенничества на вторичном рынке жилья. Изучение уголовных дел, а также практический опыт автора порасследованиюрассматриваемой категории преступлений, показывает, что их можно разделить на две группы: юридические лица, к числу которых относятся фирмы, зарегистрированные в качестве такового для занятия риэлтерской деятельностью (45%); физические лица, к числу которых можно отнести частных предпринимателей, занимающихсясделкамис недвижимостью (35%) и так называемых «черных и серых риэлтеров» (20%).
Анализ судебно -следственнойпрактики дал возможность выделить следующие социально - демографические признаки личности преступника. В частности, в подавляющем большинстве случаев мошенничество на вторичном рынке жилья совершается мужчинами - свыше 60%; женщинами подобныедеяниясовершаются реже - 30% . Средиосужденныхза мошенничество, на вторичном рынке жилья, по изученным делам, лица с высшим образованием составляют - 30%, незаконченным высшим и средне -специальном - 40%, средним - 30%.
Среди мошенников весьма высок уровень рецидива, (около 60% привлекаемых за мошенничество лиц ранее уже были судимы за такоепреступление, причем многие неоднократно).
Изложенные сведения об основных элементах криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья (предмете преступного посягательства, способах и механизмах совершения преступления, документах, имеющие значение для раскрытия и расследования рассматриваемых видов преступлений, личности потерпевшего, личности преступника) дают возможность определить особенности их использования в методике расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, а через нее - в практике расследования конкретного преступления.
4. Криминалистическая характеристика доследственной проверки по делам о мошенничестве, совершаемого на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему знаний оправоприменительнойдеятельности субъектов, осуществляющих доследственную проверку о признаках состава рассматриваемых преступлений в складывающихсядоследственныхситуациях. Основными ее компонентами являются типичныедоследственныеситуации, доследственные версии, система проверочных, оперативно -розыскных, и иных организационно -технических действий и мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей доследственной проверки.
5. Основным элементом криминалистической характеристики доследственной проверки являетсядоследственнаяситуация, под которой следует понимать определенную обстановку, складывающуюся на определенный момент проведения доследственной проверки в зависимости от материальных, информационных, организационных и иных факторов.
6. Доследственные ситуации выделены:
1. в зависимости от источника первоначальной информации одеянии, в котором, возможно, содержатся признаки преступления, к поводу возбуждения уголовного дела. Так, если источником информации являетсязаявлениео преступлении, имеют место следующие типичные доследственные ситуации:
- сзаявлениемобратился гражданин, которому непосредственнопричиненущерб (пострадавший) (60%);
- с заявлением обратились родственники, знакомыегражданина, в отношении которого совершено мошенничество (30%); с заявлением от имени пострадавшего обратилась организация, оказывающая юридические услуги населению (10%). Эти ситуации следует выделять в связи с тем, чтозаявителивладеют разной степенью информацией осовершенномпреступлении, от которой, в свою очередь, будет зависеть последовательность проверочных действий, а также тактика их проведения. Одной из типичной доследственной ситуации можно считать ситуацию, когда сообщение о совершенном или готовящемсяпреступленииполучено оперативным путем. Явка сповиннойкак источник информации к поводу возбуждения уголовного дела наблюдается в 5% случаях: когда мошенничество на вторичном рынке жилья совершается группой лиц, в которой имеет место конфликт и недовольные члены групп «сдают» себя и других участников группы; когда мошенник осведомлен, что имеютсязаявленияв правоохранительные органы о совершении им двух, трех преступныхдеяний, хотя, на самом деле онсовершилгораздо больше преступлений, но которые не известныправоохранительныморганам, и чтобы уйти от большей ответственности, мошенниксовершаетявку с повинной;
2. в зависимости от содержания объяснениязаявителя, автор предлагает выделить четыре группы доследственных ситуаций, которые между собой взаимосвязаны:
2.1. из объяснения следует, чтодеяниесовершено физическим знакомым пострадавшему лицом; не знакомым пострадавшему лицом; юридическим лицом (агентством недвижимости);
2.2. пострадавший не обращался самостоятельно к вышеуказанным лицам для совершения сделки; самостоятельно обращался к этим лицам;
2.3. преступление произошло в результате обращения пострадавшего для совершениясделоккупли-продажи, мены, дарения, ренты; принятиянаследствапо завещанию; сдачи жилья в аренду;
2.4. предметом преступного посягательства явилось право на жилище и само жилище; жилище; право на жилище; денежные средства. Выделение этих ситуаций позволитследователями органам дознания (ОБЭП) избрать комплекс проверочных действий, а также оперативно - розыскных мероприятий и выбрать правильную тактику проведения этих действий.
7. Криминалистическая характеристика предварительного расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую систему знаний о правоприменительной деятельности субъектов, осуществляющих предварительное расследование в складывающихся следственных ситуациях на первоначальном и дальнейших этапах предварительного расследования. Основным ее элементом являетсяследственнаяситуация.
8. Типичныеследственныеситуации, складывающиеся в процессе предварительного расследования, выделены с учетом первоначального и дальнейшего этапов расследования. Пространственно - временные границы первоначального этапа расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, начинаются с моментавынесенияпостановления о возбуждении уголовного дела, что свидетельствует об окончании доследственной проверки. Появлениеобвиняемогосвидетельствует о начале дальнейшего этапа предварительного расследования, заканчивающегося принятием уголовно - процессуального решения об окончании предварительного расследования.
9. Основой типичных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья, являетсякриминалистическизначимая информация, в которую следует включать сведения об элементах криминалистической характеристики; сведения, полученные в ходе проверки сообщений о преступлении, к числу которых можно отнести: сведения о предмете преступного посягательства, способах совершения преступления,потерпевшем, возможных свидетелях, наличие тех или иных документов, касающихся вторичного рынка жилья, а также, сведения о лице (лицах), совершивших преступление. С учетом этого, выделяются следующие типичные следственные ситуации: предметом преступления являются денежные средства, полученные за продажу, принадлежащегопотерпевшемуна праве собственности жилья, при этом известно, чтопотерпевшийэти денежные средства не получил (23%); предметом преступления являются денежные средства, полученные от потерпевшего и его родственников для покупки ему жилья, в результате потерпевшему жилье не предоставили, денежные средства возвращены не были (40%); предметом преступления являются и жилье, и денежные средства, при этом, потерпевший (родственники, знакомые) сообщают, что в результате обмена жилья на меньшую площадь, потерпевшему не было предоставлено ни другого жилья, ни денежных средств (37%). Также в качестве основания выделения следственных ситуаций можно считать наличие либо отсутствие сведений о личности преступника (в распоряженииследователяимеются сведения, прямо или косвенно указывающие на личность мошенника (62%); в распоряжении следователя отсутствуют какие - либо данные, указывающие на личность мошенника (38%)).
10. Криминалистическая характеристика судебного разбирательства по делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, представляет собой типовую системукриминалистическихзнаний о наиболее оптимальной деятельности суда в складывающихся ситуациях на каждом из этапов судебного производства.
11. По уголовным делам о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья, в ходе судебного следствия, суд, а также стороныобвиненияи защиты сталкиваются со следующими типичнымиследственнымиситуациями:
1. ситуация, когда один или несколькоподсудимыхпризнают себя частично виновными,защитникподдерживает позицию подсудимого (40%). Эту ситуацию следует подразделить на две:
1.1.квалифицирующиепризнаки преступления, несмотря на отрицание ихподсудимым(и), находят свое подтверждение в материалах уголовного дела;
1.2. квалифицирующие признаки, которые отрицаетподсудимый(ые), не находят своего подтверждения в материалах уголовного дела;
2. подсудимый (ые) полностью или частично изменяет свои показания в суде, которые он давал в стадии предварительного расследования;
3. подсудимый (ые) отказывается давать показания в силу ст. 51КонституцииРФ.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Кабанова, Жанна Юрьевна, 2009 год

1. Нормативно правовые акты и официальные документы
2.КонституцияРоссийской Федерации. Государственные символы России. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. - 48 с. - (Кодексыи законы России).
3. УголовныйкодексРоссийской Федерации (по состоянию на 1 октября 2009 г.) Новосибирск: Сибирское унив. изд-во, 2009. - 159 с.
4. Уголовный кодексФедеративнойРеспублики Германии / Науч. ред. и вступ.статьядокт. юрид. наук, проф. Д. А. Шестакова; предисловие докт. права Г.- Г.Йешека; перевод с немецкого Н. С. Рачковой. СПб.: Изд - во «Юридический центр Пресс», 2003. - 524 с.
5. Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. к.ю.н., доц. Л. В.Головко, к.ю.н., доц. Н. Е. Крыловой; перевод с французского и предисловие к.ю.н., доц. Н. Е. Крыловой. СПб.: Изд - во «Юридический центр Пресс», 2002. -650 с.
6. Уголовный кодекс Турции / Предисловие к.ю.н., доц Н. Сафарова и докт. права X. Аджара. Науч. ред. и перевод с турецкого Н. Сафарова и X.Бабаева. СПб.: Изд - во «Юридический центр Пресс», 2003. - 374 с.
7. Уголовный кодекс Японии / Науч. ред. и предисловие докт.юрид. наук, проф. А. И.Коробеева. СПб.: Изд - во «Юридический центр Пресс», 2002. - 226 с.
8. Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. кло.н., проф.
9. А. И.Лукашова. Перевод с болгарского Д. В. Милушова, А. И.Лукашова; вступ. статья Й. И. Айдарова. СПб.: изд - во «Юридический центр Пресс», 2001.-298 с.
10. Уголовнопроцессуальныйкодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 октября 2009 г.) — Новосибирск: Сиб. унив. изд - во, 2009.-221с.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья, четвертая (по состоянию на 1 сентября 2006г.) — Новосибирск: Сиб. унив. изд во, 2006.- 448 с.
12. О приватизагщи жилищного фонда в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1ФЗ (ред. от 29.12.2004, с изм. от 15.06.2006).
13. О дополнительныхгарантияхпо социальной поддержке детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: федеральный закон РФ от 21.12.1996г. № 159 ФЗ //Российская газета.- 1996.- 27 дек.- № 248.
14. О государственном кадастре недвижимости: федеральный закон (по состоянию на 25 июня 2008г.). Новосибирск: Сиб. унив. изд - во, 2008. - 48с. (Кодексы и законы России).
15. О связи: федеральный закон от 07.07.02г. № 126 — ФЗ (с изм. и доп. от 24.07.2007г.) // Российская газета. 2007. - №31.
16. Об оперативнорозыскнойдеятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ (по состоянию на 15 февраля 2008г.). — Новосибирск: Сиб. унив. изд - во, 2008. - 16с. (Кодексы и законы России).
17. О порядке рассмотрения обращенийгражданРоссийской Федерации: федеральный закон РФ от 02.05.2006г. № 59-ФЗ // Российская газета.- 2006.- 5 мая.- №195.
18. О государственной защитепотерпевших, свидетелей и иных участников уголовногосудопроизводства: Закон РФ от 20.08.2004г. № 119-ФЗ (ред. от 24.07.2007) // Российская газета.- 2007,- 1 авг,- № 165.
19. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон (по состоянию на 1 декабря 2008г.). Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. - 32с. - (Кодексы и законы России).
20. Омилиции: федеральный закон (по состоянию на 15 ноября 2007г.).- Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. 39с.- (Кодексы и законы России).
21. Опрокуратуре-, федеральный закон (по состоянию на 1 июля 2008г.). Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. - 47 с. - (Кодексы и законы России).
22. Основы законодательства Российской Федерации онотариате(по состоянию на 20 сентября 2008 года). Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008.- 32с. (Кодексы и законы России).
23. О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации:УказПрезидента от 06.09.2008г. № 1316 // Российская газета. -2008. №190. - 10 сентября.
24. О государственном учете Жилищного фонда в Российской Федерации:ПостановлениеПравительства РФ от 13 октября 1997г. № 1301 // Собрание законодательства РФ.- 1997.-№42.- 4787.
25. О внесении изменений в правила ведения единого государственного реестра прав нанедвижимоеимущество и сделок с ним: Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2006г. №710 // Собрание законодательства.-2006.- №48,- 5038.
26. О федеральнойрегистрационнойслужбе: Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 451 // Собрание законодательства РФ. -2008.-№451.- 2984.
27. Об организациипрокурорскогонадзора за процессуальной деятельностью органов предварительногорасследования: Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007г. № 136 //Законность. №11.- 2007г.
28. Об организации прокурорскогонадзораза исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений опреступленияхв органах дознания и предварительного следствия: ПриказГенпрокуратурыРФ от 10.09.2007г. № 140 // Законность. №11.- 2007г.
29. Об участиипрокуроровв судебных стадиях уголовного судопроизводства: Приказ Генпрокуратуры РФ от 20.11.2007г. № 185 (ред. от 26.06.2008) // Законность. №1,- 2008г.
30. Инструкция о порядке обмена жилых помещений: ПриказМинкоммунхозаРСФСР от 9 января 1967 №12 // Советскаяюстиция.- 1967.-№6.
31. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. -Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. 112с. - (Кодексы и законы России).
32. Монографии, учебники, учебные пособия,комментарии
33.Аверьянова, Т. В., Белкин, Р. С.,Корухов, Ю. Г., Российская, Е. Р.Криминалистика: Учебник для вузов / Т. В.Аверьянова,
34. Ю. Г.Корухов, Е. Р. Российская. 3-е изд. перераб. и доп.- М.: Норма, 2007. -944 с.
35.Анашкин, О. А. Сроки в уголовном процессе надосудебныхстадиях / О. А. Анашкин. М.: «Приор - издат», 2006. - 144 с.
36.Ахмедшин, Р. Л. Изучение личностипреступникав методике расследования преступлений / P. JI. Ахмедщин. Томск: изд-во Том. Ун-та, 2000. - 138 с.
37. Ахмедшин, Р. Л.Криминалистическаяхарактеристика личности преступника / P. JL Ахмедшин. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2005. - 210 с.
38. Асташкина, Е. Н.,Марочкин, Н. А. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования /
39. Е. Н.Асташкина, Н. А. Марочкин. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005. -184 с.
40.Александров, А. С. Перекрестный допрос: Учебно-практическое пособие / А. С. Александров, С. П.Гришин.- М.: ТК Велби; Проспект, 2005.296 с.
41. Александров, И. ВРасследованиемошенничества. (Криминалистическая методика): Учебное пособие / И. В. Александров. -Красноярск: РУМЦЮО, 2004.- 56 с.
42. Абаилин, Э. А. Как купить или продать квартиру / Э. А. Абашин. М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2005. - 28 с.
43.Андреев, С. В., Образцов, В. А. Основыкриминалистическогодокументоведения. Курс лекций: учебное пособие для вузов / С.В. Андреев, В.А.Образцов.- М.: Изд-во «Экзамен», 2006.- 320 с.
44.Антонян, Ю. М. Психология преступника и расследованиепреступлений/ Ю. М. Антонян, М. М.Еникеев, В. Е. Эминов.- М.:Юристъ, 1996,- 336 с.
45. Алешин, В. В.Преступления, связанные с отчуждением жилья граждан / В. В. Алешин. М.: Изд-во «Экзамен», 2006. - 189 с.
46.Ароцкер, JI. Е. Использование данныхкриминалистикив судебном разбирательстве / JI. Е. Ароцкер. М.: Изд-во «Юрид лит-ра», 1964.- 223с.
47. Ароцкер, Л. Е. Тактика и этикасудебногодопроса / JI. Е. Ароцкер. -М.: Изд-во «Юрид. лит-ра», 1969. 120 с.
48. Аббасова, И. С. Криминалистическая характеристика преступлений. Общие положения. Методические указания / И. С. Аббасова. Иркутск.: изд-во Иркутского гос. Университета, 1991. - 28 с.
49. Аббасова, И. С.Криминалистическиехарактеристики преступлений в системе юридических знаний. Методические указания / И. С. Аббасова.-Иркутск.: Изд-во Иркутского гос. Университета, 1991. 25 с.
50. Альбрехт С., Дж. Венц, Т. Уилъянс.Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / С. Альбрехт, Дж. Венц, Т. Уильянс: Перев. с анг. — СПб: Питер, 1995.-400 с.
51. Антипов, В. П. Планирование расследованиянераскрытыхпреступлений / В. П. Антипов.- М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2002. 144 с.
52.Бахин, В. П., Биленчук, П. Д., Кузьмичев, В. С. Криминалистические приемы и средства разрешенияследственныхситуаций: Учебное пособие /
53. В. П.Бахин, П. Д. Биленчук, В. С.Кузьмичев. Киев: КВШ МВД СССР им. Ф.Э. Жзержинского, 1991. -104с.
54.Бахин, В. П., Карпов, Н. С. Материалы к изучению практики борьбы спреступностью/ В. П. Бахин, Н. С.Карпов. К.: Изд-во Семенко Сергея, 2007. - 489с.
55. Бахин, В. 77. Тактика профессионализм и мастерство в общении: Учебное пособие / В. П. Бахин. - Киев: Изд-во Семенко Сергия, 2006. - 108с. 20.Баев, О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии /
56. О.Я. Баев.- М.: Экзамен, 2001. 228с.
57. Баев, О. Я. Тактика уголовногопреследованияи профессиональной защиты от него.Следственнаятактика: научно-практическое пособие /
58. О. Я. Баев. М.: Экзамен, 2003. - 432 с.
59.Баев, М. О., Баев, О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него.Прокурорскаятактика. Адвокатская тактика / М. О. Баев, О. Я. Баев. М.: Изд-во «Экзамен», 2005. - 320 с.
60.Баев, О. Я. Производство следственных действий:криминалистическийанализ УПК России, практика, рекомендации: практическое пособие / О. Я. Баев, Д. А.Солодов. М.: Эксмо, 2009. - 208 с.
61. Баев, О. Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него: научно-практическое пособие (на примере уголовно-процессуального исследованиядолжностныхи служебных преступлений) / О. Я. Баев. М.: Эксмо, 2009.- 400 с.
62.Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р. С. Белкин. - М.: Юрид. лит - ра, 1988. - 304 с.
63. Белкин, Р. С. Курс советской криминалистики: в Зт. / Р. С. Белкин. -М.: Юристъ, 1997. Т.З. - 480 с
64. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. -М.: БЭК, 1997. 342с.
65. Белкин, Р. С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов / Р. С. Белкин. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001.- 83 с.
66. Белкин, Р. С. Избранные труды / Рафаил Самуилович Белкин. М.: Норма, 2008. - 768 с.
67. Белкин, А. Р. Теориядоказыванияв уголовном судопроизводстве /
68. A. Р. Белкин. М.: Норма, 2005. - 528 с.
69.Бекленищева, И. В. Гражданско правовой договор: классическая традиция и современные тенденции / И. В.Бекленищева, С. С. Алексеев, вступ. ст. - М.:Статут, 2006.- 204 с.
70.Бертовский, Л. В., Образцов, В. А. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание /
71. JI. В.Бертовский, В. А. Образцов. М.: Изд-во «Экзамен», 2003. — 256 с.
72.Безлепкин, Б. Т. Уголовный процесс. М.:ООО«ТК Велби», 2003. —480 с.
73. Белоусов, А. В.Процессуальноезакрепление доказательств при расследовании преступлений / А. В. Белоусов. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2001.- 174 с.
74. Бабаева, Э. У. Проблемы теории и практики преодоленияпротиводействияуголовному преследованию: Монография / Э. У. Бабаева. -М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006. 312 с.
75. Букаев, Н. М. Теоретич