Теория и практика использования криминалистической теории о временных связях и отношениях при расследовании корыстно-насильственных преступлений

brief description

Год:

2009

Автор научной работы:

Гусельникова, Лилиана Артуровна

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Калининград

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

178

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Гусельникова, Лилиана Артуровна

Введение
Глава 1. Сущность> значение и перспективы развитиякриминалистическойтеории о временных связях иотношениях
1.1 Роль и место криминалистическойтеориио временных 19 связях и отношениях в системекриминалистическихтеорий
1.2 Перспективы и направления развития криминалистиче- 38 ской теории овременныхсвязях и отношениях прирасследованиипреступлений
Глава 2. Особенностииспользованиякриминалистической теории о временныхсвязяхи отношениях при расследованиикорыстно-насильственныхпреступлений
2.1 Теоретические основы использования криминалистиче- 61 ской теории о временных связях при раскрытии и расследовании корыстно-насильственныхпреступлений
2.2 Особенности использования криминалистической тео- 90 рии о временных связях при расследовании корыстно-насильственных преступлений
Глава 3. Использование криминалистической теории о временных связях и отношениях при распознании и разоблачении ложных показаний и инсценировок присовершениикорыстно-насильственных преступлений
3.1 Специфика использования криминалистической теории 105 о временных связях и отношениях при распознании и разоблачении ложногоалибии самооговора
3.2 Специфика использования криминалистической теории 126 о временных связях и отношениях при распознании и разоблачении инсценировок при расследовании корыстно-насильственных преступлений

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Теория и практика использования криминалистической теории о временных связях и отношениях при расследовании корыстно-насильственных преступлений"

Как свидетельствует официальная статистика, корыстно-насильственнаяпреступностьзанимает значительное место в рядупреступныхпосягательств, совершаемых в России. До сих пор сохраняются негативные последствия приватизации, которая была проведена явно поспешно, без учёта всех необходимых факторов. Представителипреступнойсреды пытаются пересмотреть итоги приватизации в своих интересах, благополучно пережить экономический кризис,посягаяна чужое имущество, в том числе используянасильственныеспособы его отчуждения.
Вышеизложенное подтверждают следующие статистические данные. В 2008 году в Российской Федерации официально зарегистрировано более 3,2 миллионовпреступлений. Половину всех зарегистрированных преступлений в 2008 году составилихищениячужого имущества, совершенные путём:кражи- 1326342 преступления, грабежей - 243957,разбойныхнападений - 35366, Незначительно снизилось количествомошенничеств(зарегистрировано 192490 преступлений) ивымогательств(9953 преступления). Появились новыепреступления, которые вполне обоснованно можно отнести к корыстно-насильственным. Речь идёт о так называемых фактах рейдерства —посягательствна права собственника по владению, пользованию и распоряжению своимимуществом, совершаемых под угрозой насильственных действий или с реальным применением таковых. Иными словами, как верно отмечено специалистами, часть преступлений, в основе которых лежиткорыстнаямотивация, становится, с одной стороны, более изощрёнными, требующими использования или создания особых условий для ихсовершения, в определенной ме
1 См. Состояниепреступностив России за январь-декабрь 2008 г. — М.:МВДРФ, ГИАЦ, 2009.-С. 52 ре связанных с интеллектуальным фактором, с другой стороны, при ихсовершениивсе более открыто применяется насилие.1
Несмотря на очевидный факт того, что в стране в 2008 году наблюдается снижение преступности на 10,4 %, в целом, на этом фоне наблюдается ухудшениекриминогеннойобстановки в сфере корыстно-насильственной составляющей преступности. Одной из причин этой тенденции, по нашему мнению, является существенный разрыв междукриминалистическиминаучными разработками и практикой их применения в раскрытии ирасследованиипреступлений.
Согласно результатам проведенных в рамках настоящей работы исследований, в которых принимали участие представители органов внутренних дел, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков,прокуратурыи суда, установлено, что весьма незначительное количество сотрудников,обязанныхобеспечивать правосудие в стране, знакомо с современными криминалистическими теориями, а окриминалистическомучении о временных связях имеют представление всего 13,8% лиц, принявших участие в анкетировании.
Вместе с тем, как отметили в анкетах опрошенные, необходимость в установлении временных характеристик преступления имеется в 76 % случаев, и далеко не всегда деятельностьследователяв данном направлении является успешной. Нередко необходимость установления временных связей и отношений при расследовании преступлений в значительной степени обусловлена тактикойуклоненияот наказания виновных лиц, которые активно используют те или иные варианты поведения, основанные на слабом знании сотрудникамиправоохранительныхорганов и судьями особенностей влияния фактора времени на процесс раскрытия,расследованияи судебного рассмотрения уголовных дел. Так, согласно полученным данным,виновныелица в
1СитковскийА., Басков А. Основные тенденции корыстно-насильственной преступности в России и проблемы еёпредупреждения// Профессионал. Популярно-правовой альманах МВД России. № 5. 2008. - С. 26
59% случаев заявляют ложныеалиби, а невиновные в 18 % случаев оговаривают себя в совершении преступлений. Причём, указанные лица нередко не просто заявляют ложные алиби, либо оговаривают себя в причастности красследуемомупреступлению, а заблаговременно подкрепляют свои ложные показания о времени информацией, в той или иной степени их подтверждающей (в частности, показаниями иных лиц, документами или вещественнымидоказательствами). Как результат профессиональной неподготовленности сотрудников правоохранительных органов и их неспособности противостоять современной преступности следует оценить тот факт, что, по мнению наших респондентов, 14% уголовных дел прекращается в связи снеустановлениемвременных характеристик преступления.
Вместе с тем, умелое оперирование данными о времяпрепровождениипреступникаи его жертвы непосредственно передпреступнымпосягательством нередко позволяет оптимизировать весь процесс раскрытия и расследования тех преступлений, осуществление которых предполагает прямой физический контакт междупреступникоми жертвой, т.е. большинства из корыстно-насильственных преступлений:грабежей, разбоев, вымогательств, значительной частиубийствиз корыстных побуждений или по найму и пр.
Поэтому одной из задачкриминалистовдолжна стать разработка современных и эффективных рекомендаций по раскрытию ирасследованиювышеуказанных преступлений и внедрение этих рекомендаций в практическую деятельность оперативных подразделений и органов предварительного следствия. В этом видится актуальность изучаемой проблемы.
Степень разработанности темы. Судя по материалам сайта Российской национальной библиотеки, состояние борьбы с корыстно-насильственнойпреступностьючерез призму времени до сих пор не анализировал ни один исследователь. Отдельные аспекты раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений, в том числе с использованием временного анализа, рассмотрены А.И.Бородулиным, В.М.Быковым, А.Ю.Головиным, В.А.Жбанковым, В.П.Лавровым, Н.П.Яблоковым.
Объект и предмет исследования.
При определении объекта исследования учитывалась недостаточная разработанность комплекса вопросов, связанных с раскрытием ирасследованиемкорыстно-насильственных преступлений. Поэтому объектом настоящего исследования стали особенности современного состояния корыстно-насильственной преступности и специфика её раскрытия и расследования.
Предметом исследования являются закономерности современной корыстно-насильственной преступности и деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию корыстно-насильственных преступлений, изученные через призму временных связей и отношений, что позволяет оптимизировать деятельность следователя в условиях дефицита информации и времени на различных этапах расследования.
Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного исследования является выявление присущих корыстно-насильственнымпреступлениямзакономерностей развития преступной деятельности во времени, начиная с момента возникновенияумыслаи заканчивая постпреступным поведениемвиновныхлиц, в отношении которых судом вынесенприговор, и разработка алгоритмов действий следователя в типовых ситуациях расследования преступлений данной категории.
Выбор данной цели диссертационного исследования обусловил постановку и решение следующих задач:
- проанализировать роль и местокриминалистическойтеории о временных связях при расследовании преступлений в системе существующихкриминалистическихтеорий и учений;
- выявить реальное использование сотрудниками правоохранительных органов исудьямиимеющихся криминалистических учений и теорий;
- определить наиболее перспективные направления развития криминалистической теории о временных связях при расследовании преступлений;
- обосновать, что такими направлениями являются следующие: а) изучение с позиций данной теории не только непосредственно преступной деятельности, но и взаимосвязанной с ней деятельности по раскрытию и расследованию преступлений; б) исследование проблемных вопросов борьбы с организованными формами преступности, где наиболее рельефно проявляется неумение следователя выявлять и доказывать факты инсценировок,фальсификаций, заявления ложного алиби и/илисамооговоров, прямо или косвенно связанных с установлением времени совершения конкретного преступления; в) разработка криминалистических алгоритмов для раскрытия и расследования конкретных видов преступлений, в том числе корыстно-насильственных (значительной части убийств по найму, грабежей,разбоев), основанных на анализе информации о времени исследуемого события; г) внедрение в практикусудебныхэкспертов научно-апробированных экспертных методик по установлению конкретных временных характеристик при исследовании как «идеальных» следов памяти (например, при проведении психолого-психиатрическихэкспертиз), так и материальных объектов (при производстве баллистических,почерковедческихи иных экспертиз);
- обосновать положения о том, что особо актуально использование криминалистической теории о временных связях на первоначальном этапе расследования корыстно-насильственных преступлений (значительной части убийств по найму, грабежей, разбоев и пр.), для которых характерен непосредственный физический контакт междунападавшими жертвой;
- предложить алгоритмы действий следователя в различных ситуациях на первоначальном этапе расследования корыстно-насильственных преступлений;
- предложить алгоритмы действий следователя на последующем этапе расследования, в условиях, когдаобвиняемыйзаявляет ложное алиби либо оговаривает себя в совершении преступления;
- обосновать положения о том, что всекриминалистическиезадачи в следственной деятельности могут быть типизированы и в хронологическом порядке объединены в три большие группы: а) задачи, решение которых направлено на получение первоначального знания о признаках преступления, дающегозаконныеоснования для принятия решения о возбуждении уголовного дела; б) задачи, решаемыеследователемна последующей стадии расследования, результатом которых является установление сущности явлений, связанных спреступлением, дающих следователю основание предъявитьобвинениевиновному лицу; в) задачи, решение которых на завершающей стадии предварительного расследования убеждает следователя в достаточности собранныхдоказательствдля составления обвинительного заключения.
Методологическая и теоретическая основа, эмпирическая база исследования. В качестве методологической основы диссертационного исследования были избраны: всеобщий диалектический метод, позволяющий изучать события, явления и процессы в их динамике, методы сравнения, формальной логики, статистического анализа, метод интервьюирования и другие частно-научные методы научного познания.
Теоретическую основу работы составили труды философов, социологов, психологов,криминологов, процессуалистов, криминалистов, специалистов в сфере оперативно-розыскной деятельности и представителей других наук, имеющих значение для рассматриваемой в диссертации проблемы. В частности, труды Р.С.Белкина, А.И.Бородулина, Н.М.Букаева, В.М.Быкова, Л.В.Виницкого, Т.С.Волчецкой, В.К.Гавло, Л.Д.Гаухмана, А.Ю.Головина, А.И.Долговой, В.А.Жбанкова, О.А.Зайцева, К.Е.Игошева, И.И.Карпеца,
И.М.Комарова, В.И.Комиссарова, В.П.Кувалдина, В.Н.Кудрявцева, В.П.Лаврова, В.В.Лунеева, А.Г.Маркушина, Г.М.Меретукова, В.М.Мешкова, В.Н.Омелина, Э.Ф.Побегайло, М.П.Полякова, В.Л.Попова, В.Т.Томина, Н.П.Яблокова и других ученых.
Достоверность полученных результатов заключается в том, что использованный в работе инструментарий адекватен объекту и предмету исследования. В работе использован широкий круг литературных источников (более 200 наименований), основные положения которых оценены через призму влияния фактора времени на процесс раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений. Помимо этого, диссертантом использован и личный опыт работы в качестве федеральногосудьи.
Эмпирической базой исследования являются результаты изучения материалов судебно-следственной практики,ПостановленийПленумов Верховного Суда России, 150 уголовных дел корыстно-насильственной направленности, рассмотренных в федеральных судах Северо-Западного федерального округа России, результаты анкетирования 72 сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России, прокуратуры исудей, работающих в Северо-Западном федеральном округе России.
Научная новизна диссертационной работы определяется, прежде всего, тем, что она представляет собой первоекриминалистическоеисследование развития во времени корыстно-насильственных преступлений и деятельности следователя по их раскрытию и расследованию через призму времени, что позволяет, во-первых, внести определенный вклад в общую теориюкриминалистикии в криминалистическое учение о временных связях и отношениях; во-вторых, сформулировать основанные на учёте закономерностей течения времени современные и эффективные рекомендации для деятельности следователя на первоначальном и последующем этапах расследования корыстнонасильственных преступлений. Кроме того, научная новизна исследования конкретизирована в положениях, выносимых на защиту.
На защиту выносятся следующие положения:
1.Криминалистическаятеория о временных связях и отношениях при расследовании преступлений, по нашему мнению, достаточно удачно вписывается в систему существующих криминалистических теорий и учений. Она призвана систематизировать знания о влиянии феномена времени на все процессы, характеризующие какпреступнуюдеятельность, так и деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Помимо этого, данная теория в определенной степени создает предпосылки к объединению ряда криминалистических теорий и учений, поскольку изучение любого явления, процесса или факта целесообразно начинать с изучения его протекания во времени, т.к. одним из общепризнанных методов изучения любой деятельности является хронологический, основанный на непрерывности и односторонности протекания событий во времени.
2. Как показали проведенные исследования, лишь незначительная часть сотрудников правоохранительных органов и судей имеет представление о криминалистических учениях и теориях. Так, немногие из числа сотрудников, принявших участие в анкетировании, назвали криминалистические теории, с которыми они знакомы. О криминалистической теории о временных связях имеют представление всего 13,8 % опрошенных лиц. По нашему мнению, столь ограниченные знания сотрудников правоохранительных органов и судей о криминалистических теориях связаны, во-первых, с резким омоложением состава сотрудников правоохранительных органов и судей, не успевших в полном объёме изучить огромный опыт ветеранов; и, во-вторых, с недостаточным количеством криминалистической литературы, посвященной фундаментальным проблемам раскрытия и расследования преступлений.
3. В настоящее время появилась возможность рассматривать применение теории о временных связей не только в качестве общей платформы для организации деятельности по раскрытию и расследованию всех видов преступлений, но и для организации эффективного раскрытия и расследования отдельных видов преступлений, в частности, корыстно-насильственных, где значение феномена времени достаточно специфично, поскольку фактпричиненияпреступником какого-либо вреда здоровьюпотерпевшего, сопровождающегося открытым противоправным завладением чужим имуществом, только в том случае можно считать установленным, когдаследовательдокажет совмещение шкалы времени жизнедеятельности какнападавшего, так и жертвы в момент непосредственного совершения преступления. Иными словами, совмещение и пересечение этих шкал в конкретный момент времени будет однозначно свидетельствовать о реальной физической возможности преступника осуществитьпреступныедействия в отношении потерпевшего.
4. Перспективными направлениями развития криминалистической теории о временных связях, по нашему мнению, являются следующие:
- изучение с позиций данной теории не только преступной деятельности, но и взаимосвязанной с ней деятельности по раскрытию и расследованию, преступлений. Судя по результатам проведенного нами исследования, основная часть сотрудников правоохранительных органов при установлении временных характеристик преступления предпочитает воспользоваться материальными следами (69%) и лишь незначительная часть — следами памяти (25%); к услугам специалиста прибегают всего 16 % сотрудников. В результате недооценки значения фактора времени в расследовании преступлений прекращается до 14 % уголовных дел;
- исследование вопросов борьбы с организованными формами преступности свидетельствует о неумении значительного числаследователейдоказывать факты инсценировок, фальсификаций, ложных алиби и самооговоров, прямо или косвенно связанных с установлением времени совершения конкретного преступления и возможным участием в нём членовОПТ. Факты заявления ложного алиби достаточно распространены. По мнению наших респондентов, они достигают 59 %.Самооговорыболее редки — с ними сталкивались всего 18 % респондентов. Однако, общая сумма ложных показаний о времени - 77 % представляется весьма значительной и вынуждает более пристально изучать проблему установления временных связей при расследовании преступлений, особенно тех из них, осуществление которых предполагает непосредственный физический контакт между преступником и жертвой, т.к.доказываниеэтого контакта возможно только при безусловном установлении факта пересечения во времени деятельности этих участниковрасследуемогособытия;
- разработка криминалистических алгоритмов для раскрытия и расследования конкретных видов преступлений, в том числе корыстно-насильственных (значительной части убийств по найму, грабежей, разбоев и др.), основанных на анализе информации о времени исследуемого события. В настоящее время для установления временных характеристик преступления *следователинаиболее часто назначают судебнуюэкспертизу(в 75% случаях); проверяют показания на месте (в 74% случаях), производятследственныеосмотры (в 50% случаях); производятобыски(в 45% случаях); производят следственные эксперименты (в 38% случаях); проверяют записи телефонных переговоров (в 34% случаях);
- внедрение в практику судебных экспертов научно-апробированных экспертных методик по установлению конкретных временных характеристик при исследовании как «идеальных» следов памяти (например, при проведении психолого-психиатрических экспертиз), так и материальных объектов (при производстве баллистических, почерковедческих и иных экспертиз).
5. Особо актуально использование криминалистической теории о временных связях на первоначальном этапе расследования преступлений. В частности, мероприятия по раскрытиюразбойногонападения по «горячим следам», наиболее эффективны при немедленном обращении потерпевшего к сотрудникаммилициис заявлением об имевшем местеразбое. В таких ситуациях сотрудники правоохранительных органов располагают большими возможностями для осуществления типовых мероприятий и действий, рассчитанных назадержаниепреступника с поличным по «горячим следам».
Для корыстно-насильственных преступлений (значительной части убийств по найму, грабежей, разбоев и др.) характерен непосредственный физический контакт между нападавшим и жертвой, в результате чего на теле последней или ее одежде обязательно остаются какие-либо следы, в той или иной степени характеризующие личность преступника. Поскольку в поле зрения следователя на первоначальном этапе расследования первым, как правило, попадаетпотерпевший, то, учитывая недолговечность существования следов преступника на одежде и теле потерпевшего, успешными являются лишь те процедуры, которые выполняются своевременно.
6. Первоначальный этап расследования корыстно-насильственных преступлений характеризуется следующими наиболее типичными ситуациями:
- сотрудники правоохранительных органов получают первичную информацию непосредственно после совершения корыстно-насильственного преступления, что позволяет использовать наработанные схемы осуществления действий и мероприятий по «горячим следам»;
- сотрудники правоохранительных органов получают первичную информацию спустя длительное время после совершения преступления, не позволяющее использовать методику раскрытия преступлений по «горячим следам». В зависимости от конкретной ситуации, следователь избирает тот или иной алгоритм раскрытия преступления.
7. Изучение практики борьбы с организованной преступностью показывает, что нередко журналисты, имеющие доступ к оперативной информации на первоначальном этапе расследования корыстно-насильственных преступлений, умело используют в своих целях фактор времени и формируют среди населения не отвечающие действительности версии произошедшего события, которые впоследствии достаточно трудно опровергнуть. Стремясь продемонстрировать свою осведомленность, журналисты, нередко сразу же после совершения преступления публикуют на страницах средств массовой информации данные о результатах осмотра местапроисшествия, о личности очевидцев, об обнаруженных вещественныхдоказательствахи о назначенных экспертизах. Как нам представляется, подобные инициативы не могут быть оправданы желанием дать исчерпывающую информацию о событии без письменного согласия лица, в чьем производстве находится уголовное дело.
8. На последующем этапе расследования использование положений криминалистической теории о временных связях позволяетследователюперепроверить совокупность имеющихся фактических данных орасследуемомсобытии и исключить из них те, которые несовместимы по времени своего происхождения, то есть возникли либо до, либо после совершения преступления и не имеют к нему отношения (естественно, речь идет о таких объектах (следах), обнаружение которых на месте происшествия однозначно свидетельствует о пребывании конкретного человека на месте нападения именно во время осуществления этого нападения). Иными словами, в основе ограничения круга проверяемых объектов должны быть не любые бесспорно установленные обстоятельства, а лишь те, которые имеют характер временной совместимости.
9. Все криминалистические задачи вследственнойдеятельности могут быть типизированы и в хронологическом порядке объединены в три большие группы: а) задачи, решение которых направлено на получение первоначального знания о признаках преступления, дающего законные основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела; б) задачи, решаемые следователем на последующей стадии расследования, результатом решения которых является установление сущности явлений, связанных с преступлением, дающих основание следователю предъявить обвинениевиновномулицу; в) задачи, решение которых на завершающей стадии предварительного расследования способствует формированию у следователя внутреннего убеждения о достаточности собранных доказательств для составленияобвинительногозаключения.
10. Придоказываниифакта «прямого физического столкновения», характерного для абсолютного большинства корыстно-насильственных преступлений, следователь, в первую очередь,обязанпроанализировать возможность во временисовершитьте или иные действия преступником в отношении жертвы. Это позволит в дальнейшем организовать опровержение вполне вероятных в будущемзаявленийпреступника о своей непричастности ксовершенномупреступлению, нередко заявляющего о своем алиби, либо разоблачить ложные показания о развитии во времени механизма нападения, и, что не менее важно, при расследовании преступлений,совершаемыхорганизованными преступными группами - разоблачитьсамооговор, который нередко организуют лидеры ОПТ, решившие «сделать паровозом» (то есть заставить «взятьвинуна себя» за конкретноепреступление) одного из своих «подчиненных».
11. Положения криминалистической теории о временных связях позволяют оптимизироватьрасследование, в частности, эффективно распознавать и разоблачать как ложное алиби, так и самооговор, поскольку при оценке всех показаний лиц, каким-либо образом причастных к нападению на жертву, должен использоваться временной анализ, позволяющий уже на первоначальном этапе определить правдивость или ложность сообщаемых ими сведений. Как показываетследственнаяпрактика, при разоблачении ложного алиби в 47% случаях проводят дополнительныедопросы, в 25% случаях — очные ставки, остальные следственные действия — гораздо реже.
12. При разоблачениисамооговора, а впоследствии и приизобличениивиновного лица, следователь обязан выбрать именно тот момент времени, с которого необходимо вести отсчет всех остальных временных характеристик. Такой момент времени, по нашим данным, устанавливают в ходедопроса
90% случаев), очной ставки (55% случаев), проверки показаний на месте (61%), в ходе иныхследственныхи процессуальных действий (22%).
13. С целью своевременного распознания и разоблачения инсценировок и фальсификаций, направленных на ложное представление у следователя о временных характеристиках расследуемого события, по нашему мнению, необходимо в протоколе осмотра места происшествия фиксировать суждение специалиста, участвовавшего вследственномдействии и согласно ст. 166УПКРФ имеющего право вносить в протоколследственногодействия замечания относительно обнаружения признаков инсценировки. Впоследствии это позволит в установленном законом порядке, в силу ст. 80 УПК РФ, получить от специалиста заключение, которое являетсядоказательствомпо делу.
14. Помимо перечисленных направлений совершенствованиякриминалистическогоучения о времени, по нашему мнению, необходимо назаконодательномуровне привести в соответствие требования некоторых статей УПК РФ, регламентирующих деятельность во времени следователя изащитника. В частности, необходимо ввести ограничения деятельности во времени не только для следователя, но и для защитника, и в первую очередь при производстве допросаподозреваемого(ст. 46 УПК РФ), допросаобвиняемого(ст. 47 УПК РФ), ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия (ст. 217 УПК РФ).
Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что объём и содержание выполненной работы существенно обогащают теоретические познания об установлении временных связей при расследовании преступлений. Впервые в криминалистической литературе произведено комплексное исследование проблем установления временных связей при расследовании корыстно-насильственных преступлений, что позволяет сформировать научную основу для дальнейшего изучения перспектив противостояния правоохранительных органов действиямпреступников, специализирующихся на совершении корыстно-насильственных преступлений.
Практическая значимость исследования видится в том, что положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, могут быть использованы при совершенствовании уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, ведомственных нормативных актов о взаимодействии следственных органов и подразделений,уполномоченныхосуществлять оперативно-розыскную деятельность, при разработке региональных программ борьбы с преступностью, а также в практической деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию ипредупреждениюкорыстно-насильственных преступлений. Кроме того, отдельные положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе при изучении курсов уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.
Апробация результатов исследования. Результаты работы докладывались на научно-практических конференциях Российского государственного университета имени Иммануила Канта, Калининградского юридического института МВД России, изложены в трёх авторских публикациях, в том числе в Вестнике Калининградского ЮИ МВД России, рекомендованном ВАКом Министерства образования и науки России дляопубликованияработ, отражаю- -щих основные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук по экономике и праву, основные положения которых внедрены в учебный процесс, деятельность служб и подразделенийУВДКалининградской области, Калининградской областной прокуратуры и ряда федеральных судов Калининградской области.
Ряд предложений и рекомендаций, разработанных в ходе исследования, используется при проведении занятий с практическими работниками на курсах повышения квалификации Калининградского ЮИ МВД России, на занятиях с курсантами и слушателями очной формы обучения этого же института, в частности, при чтении лекций, проведении семинарских и практических занятий по дисциплинам «криминалистика», «уголовный процесс», «оперативно-розыскная деятельность», а также при чтении спецкурса по раскрытию и расследованию преступлений против личности.
Основные выводы и положения диссертации были обсуждены на заседаниях кафедры криминалистики Калининградского ЮИ МВД России.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка нормативных актов и использованных литературных источников и приложений.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Гусельникова, Лилиана Артуровна

Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1.Криминалистическаятеория о временных связях прирасследованиипреступлений, по нашему мнению, достаточно удачно вписывается в систему существующихкриминалистическихтеорий и учений. Она призвана систематизировать знания о влиянии феномена времени на все процессы, характеризующие какпреступнуюдеятельность, так и деятельность по выявлению, раскрытию ирасследованиюпреступлений. Помимо этого, данная теория в определенной степени создает предпосылки к объединению ряда криминалистических теорий и учений, поскольку изучение любого явления, процесса или факта целесообразно начинать с изучения протекания процессов, интересующих учёного, во времени, т.к. одним из общепризнанных методов изучения любой деятельности является хронологический, основанный на непрерывности и односторонности протекания событий во времени.
2. Как показали проведенные исследования, незначительная часть со- ¡; трудниковправоохранительныхорганов и судей имеют представление о криминалистических учениях и теориях. Так, буквально единицы из числа принявших участие в анкетировании сотрудников назваликриминалистическиетеории, с которыми они знакомы. При этом 12 раз упомянута теориясудебнойэкспертизы; 8 раз - теория идентификации; по 5 раз — теория моделирования и теория прогнозирования; 4 раза - теория орозыске; 2 раза - теория планирования. Окриминалистическойтеории о временных связях имеют представление 13,8 % из числа принявших участие в анкетировании. По нашему мнению, столь ограниченные знания сотрудников правоохранительных органов исудейо криминалистических теориях связаны, во-первых, с резким омоложением состава сотрудников правоохранительных органов и судей, не успевших в достаточном объёме усвоить опыт своих коллег; и, во-вторых, с недостаточным количеством криминалистической литературы, посвященной фундаментальным проблемам раскрытия ирасследованияпреступлений.
3. В настоящее время появилась возможность рассматривать применение теории временных связей не только в качестве общей платформы для организации деятельности по раскрытию и расследованиюпреступлений, но и для организации эффективного раскрытия и расследования отдельных видов преступлений, в частности, корыстно-насильственных, где роль и значение феномена времени достаточно специфичны, поскольку факт нанесенияпреступникомкакого-либо вреда здоровью потерпевшему, сопровождающегося открытымпротивоправнымзавладением чужим имуществом, только в том случае можно считать доказанным, когдаследователембудут совмещены шкалы времени жизнедеятельности какнападавшего, так и жертвы. Пересечение этих шкал времени в конкретный момент будет однозначно свидетельствовать о физической возможностипреступникаосуществить преступные действия в отношениипотерпевшего.
4. Перспективными направлениями развития криминалистической теории о временных связях, по нашему мнению, являются следующие:
- изучение с позиций данной теории не толькопреступнойдеятельности, но и взаимосвязанной с ней деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Судя по результатам проведенного нами исследования, основная часть сотрудников правоохранительных органов при установлении временных характеристикпреступленияпредпочитает воспользоваться материальными следами (69%) и лишь незначительная часть — следами памяти (25%); к услугам специалиста прибегают всего 16 % сотрудников. В результате недооценки значения фактора времени в расследовании преступлений, прекращается до 14 % уголовных дел;
- исследование проблемных вопросов борьбы с организованными формамипреступности, где наиболее рельефно проявляется неумениеследователейдоказывать факты инсценировок, фальсификаций,самооговоров, прямо или косвенно связанных с установлением временисовершенияконкретного преступления и возможным участием в нём членовОПТ. Факты заявления ложного алиби достаточно распространены. По мнению наших респондентов, они достигают 59 %.Самооговорыболее редки, о них заявили всего 18 % респондентов. Однако общая сумма ложных показаний о времени -77 % - представляется весьма значительной и вынуждает более пристально изучать проблему установления временных связей при расследовании преступлений, особенно тех из них, осуществление которых предполагает непосредственный физический контакт между преступником и жертвой, т.е.доказываниеэтого контакта возможно только при безусловном установлении факта пересечения во времени деятельности этих участниковкриминальногособытия;
- разработка криминалистических алгоритмов для раскрытия и расследования конкретных видов преступлений, в том числе корыстно-насильственных (убийствпо заказу, грабежей, разбоев), основанных на анализе информации о времени исследуемого события. В настоящее время для установления временных характеристик преступленияследователинаиболее часто назначают судебнуюэкспертизу(в 75% случаях); проверяют показания на месте (в 74% случаях), производятследственныеосмотры (в 50% случаях);-производятобыски(в 45% случаях); производят следственные эксперименты (в 38% случаях); проверяют записи телефонных переговоров (в 34% случаях);
- внедрение в практикусудебныхэкспертов научно-апробированных экспертных методик по установлению конкретных временных характеристик при исследовании как «идеальных» следов памяти (например, при проведении психолого-психиатрическихэкспертиз), так и материальных объектов (при производстве баллистических,почерковедческихи иных экспертиз).
5. Особо актуально использование криминалистической теории о временных связях на первоначальном этапе расследования преступлений. В частности, мероприятия по раскрытиюразбойногонападения по «горячим следам», наиболее эффективны при немедленном обращении потерпевшего к сотрудникаммилициис заявлением об имевшем местеразбое. В таких ситуациях сотрудники правоохранительных органов располагают большими возможностями для осуществления типовых планов мероприятий, рассчитанных назадержаниепреступника с поличным по «горячим следам».
Для корыстно-насильственных преступлений (значительного числа убийств по заказу,грабежей, разбоев и пр.) характерен непосредственный физический контакт междунападавшими жертвой, в результате чего на теле последнего или его одежде обязательно остаются какие-либо следы, в той или иной степени характеризующие личность преступника. Поскольку в поле зренияследователяна первоначальном этапе расследования первым как правило попадаетпотерпевший, то учитывая недолговечность существования следов преступника на одежде и теле потерпевшего, необходимо незамедлительно осуществить те процедуры, выполнение которых спустя определенное время теряет смысл. В частности, до момента испарения летучих веществ, попавших на одежду и тело жертвы при соприкосновении с нападавшим, необходимо произвести осмотр одежды потерпевшего, сопровождающийся отбором запаха, иосвидетельствованиеего тела, а также решить вопрос с первоочередностью производства судебных экспертиз, где объектом исследования является одежда. Это очень важно, например, при расследовании нападений, где в качестве средства нападения использовалосьогнестрельноеоружие с близкого расстояния. Пороховые газы и частицы пороха в этих ситуациях лишь в течение очень непродолжительного временного интервала концентрируются на верхней одежде и открытых участках тела потерпевшего. Обнаружить данные частицы возможно в ходе незамедлительно проведенногоосвидетельствования. Вещества, при этом обнаруженные, ипроцессуальноправильно оформленные, являются вещественнымидоказательствами.
6. Первоначальный этап расследования корыстно-насильственных преступлений характеризуется следующими наиболее типичными ситуациями:
- сотрудники правоохранительных органов получают первичную информацию непосредственно после совершения корыстно-насильственного преступления, позволяющего использовать наработанные схемы осуществления действий и мероприятий по «горячим следам»;
- сотрудники правоохранительных органов получают первичную информацию спустя длительное время после совершения преступления, не позволяющую использовать методику раскрытия преступлений по «горячим следам».
В первой ситуации могут быть следующие разновидности:
- потерпевший не запомнил примет лица, допустим,совершившегоразбой, но точно ориентирован во времени и месте совершения преступления;
- потерпевший запомнил приметы преступника и точно указал направление, в котором скрылся последний.
В данных ситуациях используются мероприятия, позволяющие:
- задержать «по горячим следам» нарядом патрульно-постовой службы лицо, заподозренное в причастности ксовершенномупреступлению, с поличным;
- установить очевидцев нападения на потерпевшего;
- обнаружить в ходепреследованияубегающего преступника некоторые предметы, имеющие отношение красследуемомупреступлению (нередко преступники избавляются оторужия, части похищенного и т.д.).
Согласно результатам проведенных исследований, наибольшую эффективность на первоначальном этапе расследования приносит действенное взаимодействие подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, со следователем. Форма взаимодействия может быть разной: от совместного составления планов по выявлению и раскрытию преступной деятельности, до информирования следователя о результатах оперативно-розыскных мероприятий.
7. Изучение практики борьбы с организованнойпреступностьюпоказывает, что нередко источниками утечки информации на первоначальном этапе расследования корыстно-насильственных преступлений, являются журналисты. Стремясь продемонстрировать свою осведомленность, журналисты нередко сразу же после совершения преступления, на страницах средств массовой информации публикуют данные о результатах осмотра местапроисшествия, о личности очевидцев, об обнаруженных вещественныхдоказательствахи о назначенных экспертизах. Как нам представляется, подобные инициативы не могут быть оправданы желанием дать исчерпывающую информацию о событии, без письменного согласия лица, в чьем производстве находится уголовное дело. Поэтому мы присоединяемся к мнению В.Н. Лопатина о том, что в Законе РФ «О средствах массовой информации» необходимо предусмотреть дополнительные механизмы охраны и защиты прав, присутствующих в законах об оперативно-розыскной деятельности и определить механизмы установления ответственностидолжностныхлиц и журналистов, превысивших своиполномочия1.
8. На последующем этапе расследования использование положений криминалистической теории о временных связях, позволяетследователюперепроверить совокупность имеющихся фактических данных орасследуемомсобытии и исключить из них те, которые несовместимые по времени своего происхождения, то есть возникли либо до, либо после совершения преступления, и не имеют к нему отношения (естественно, речь идет о таких объектах (следах), обнаружение которых на месте происшествия однозначно свидетельствует о пребывании конкретного человека на месте нападения именно во время осуществления этого нападения). Иными словами, в основе ограничения круга проверяемых объектов должны быть не любые бесспорно установ
1 См.: Лоцатин В.Н. Правовые основы информационной безопасности. Курс лекций. - М., 2000.-Р. 76-77. ленные обстоятельства, а лишь те, которые имеют характер временной совместимости.
При этомследовательдолжен учитывать, что содержащаяся в материальных объектах информация о временных характеристиках механизма преступления является лишь косвеннымдоказательством, устанавливающем промежуточные факты. Причем косвенныедоказательства, основанные на временном анализе, весьма специфичны, так при установлении факта наличия возможности существования временной связи между действиями субъекта исовершеннымпреступлением, следователь вправе продолжать работать над данной версией. При установлении же факта отсутствия временной связи между действиями данного субъекта ирасследуемымсобытием, следователь должен отбросить данную версию и разрабатывать другую, и проверять причастность к совершенномупреступлениюдругого лица, действия которого по времени вписываются в механизм произошедшегодеяния. Иными • словами, сами по себе косвенные доказательства, в основе которых лежит временной анализ, не доказывают конкретный факт, но связь данных источниковдоказательствво времени (хронологическая связь), а также иные виды связи (логическая, функциональная, пространственная и др.), на наш взгляд, в .своей совокупности и в зависимости от конкретных обстоятельств дела приобретаютдоказательственноезначение. Более того, установление временных связей между отдельными событиями нередко позволяют установить и логическую связь между такими событиями, которые ранее казались непонятными и несовместимыми друг с другом.
9. Общей матрицей наложения временных шкал деятельности каждого субъекта, причастного к расследуемому преступлению, должна стать информация о времени протекания механизма самого преступления. Для этого событие преступления либо мысленно, либо на листе бумаги расчленяют на отдельные этапы и фиксируют временные границы каждого этапа и возможность участия в каждом из них конкретных лиц, которые попали в сферу внимания следователя. Например,расследуяумышленное убийство, совершенное в ходе нападения на жертву, квантованные эпизоды деяния следователь представляет следующим образом (речь идет об анализе деятельности убийцы):
- предварительные действия преступника по подготовке к нападению (выбор жертвы, изучение его времяпрепровождения, приготовление орудий нападения, выбор места осуществления замысла);
- непосредственное нападение на жертву;
- действия посокрытиюследов преступления;
- поведение после совершенияубийства.
Соответственно, на хронологической шкале следователь «разворачивает» и деятельность жертвы, анализируя, например, реальные возможности пересечения (встреч) в конкретных координатах времени и пространства жертвы и убийцы, позволившие последнему разработать план по осуществлению своего замысла с учетом привычного времяпрепровождения будущей жертвы. Результаты данного временного анализа следователь сравнивает с материалами уголовного дела, где зафиксированы объективные данные о механизме преступления и его последствиях, что позволяет сделать вывод о причастности илинепричастностик совершенному преступлению субъекта, чья деятельность изучается.
10. При осуществлениидоказываниявиновности субъекта, привлекаемого к уголовной ответственности засовершениекорыстно-насильственного преступления, следователь и суд нередко сталкиваются с необходимостью разоблачения ложногоалиби, для чего следователь илисудья, даже не знакомый с основами криминалистической теории о временных связях, интуитивно использует ее основные положения. Это понятно, поскольку диагностировать объективность или ложность показанийобвиняемого(подсудимого) без установления временных характеристик его деятельности в период, предшествующийсовершениюпреступления и непосредственно в тот временной интервал, в течение которого было осуществлено нападение, невозможно.
11. Все криминалистические задачи вследственнойдеятельности могут быть типизированы и в хронологическом порядке объединены в три большие группы: а) задачи, решение которых направлено на получение первоначального знания о признаках преступления, дающегозаконныеоснования для проверки сообщения (заявления) о преступлении и принятия решения о возбуждении уголовного дела; б) задачи, решаемые следователем на последующей стадии расследования, результатом решения которых является установление сущности явлений, связанных спреступлением, дающих основание следователю предъявитьобвинениевиновному лицу; в) задачи, решение которых на завершающей стадии предварительного расследования обеспечивает доказываниевиновностисубъектов, которым предъявлено обвинение, всовершенииконкретного преступления.
Таким образом,следственнаядеятельность как процесс познания является системой последовательного решения ряда задач, изучать которые целесообразно в хронологическом порядке, обеспечивающим полноту и объективность полученных результатов.
12. Придоказываниифакта «прямого физического столкновения», характерного для абсолютного большинства корыстно-насильственных преступлений, следователь в первую очередьобязанпроанализировать возможность во временисовершитьте или иным действия преступником в отношении жертвы. Это позволит в дальнейшем организовать опровержение вполне вероятных в будущемзаявленийпреступника о своей непричастности к совершенному преступлению, нередко заявляющему о своем алиби, либо разоблачить ложные показания о развитии во времени механизма нападения, и что не менее важно при расследовании преступлений,совершаемыхорганизованными преступными группами — разоблачитьсамооговор, которым нередко злоупотребляют члены ОПТ, повинуясь приказам лидера ОПТ, решившего «сделать паровозом» (то есть заставить «взятьвинуна себя») за конкретноепреступлениеодного из своих «подчиненных».
13. Деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данного вида преступлений, если её изучать через призму времени, можно чётко классифицировать как работу в двух типичных ситуациях:
- когда о происшедшем событииправоохранительныморганам стало известно немедленно послед криминального события;
- когда о происшедшемграбежеили разбое потерпевший сообщил спустя значительное время после нападения.
В первой ситуации, с учётом фактора времени, наиболее целесообразен следующий алгоритм действий следователя:
- не дожидаясь выполнения всех процедур по регистрации заявления о грабеже, разбое или ином корыстно-насильственномпреступлении, выехать на месте происшествия, где принять все меры пособираниюматериальных следов преступления и отысканию очевидцев происшествия;
- возвратившись в орган внутренних дел (прокуратуру, Управление ФСКН), немедленно осмотреть потерпевшего и при необходимостиизъятьу него верхнюю одежду, на которой могли сохраниться следы (в том числе мик-, роследы) от соприкосновения с нападавшим;
- немедленно осмотреть тело потерпевшего и при необходимости принять решение: а) обосвидетельствовании; б) о направлении его насудебнуюэкспертизу;
- немедленно организовать беседу спотерпевшими при подтверждении сведений о признакахсовершенногопреступления, принять в установленном порядке решение о возбуждении уголовного дела;
- после возбуждения уголовного дела, немедленнодопроситьпотерпевшего обо всех обстоятельствах нападения. При необходимости перепроверитьзаявлениепотерпевшего об исчезновении дорогостоящих вещей, недавно приобретенных в торговой точке, организовать доставку из дома потерпевшего ценников на данные вещи. Это позволит, во-первых, проверить объективность показаний потерпевшего, во-вторых, сформировать ориентировки патрульно-постовым нарядам порозыскуконкретных предметов, с указанием их индивидуальных характеристик;
- при получении от потерпевшего путанных и непоследовательных объяснений о сущности происшедшего, что может быть вызвано полученными телесными повреждениями, вызвавших явление реминисценции (такие факты отнюдь не редкость в следственной практике), отсрочить егодопроси помочь ему восстановить в памяти последовательность происшедших с ним событий;
- немедленно организовать задержание преступника, исходя из примет, полученных в ходедопросаот потерпевшего, из объяснений очевидцев;
- немедленно дать задание органудознаниядля получения информации о происшедшем оперативно-розыскным путём;
- проконтролировать качество ориентировок, исходящих от дежурного, по отделу по розыску изадержаниюпреступника;
- немедленно направить натрасологическуюэкспертизу верхнюю одежду потерпевшего, что нередко позволяет обнаружить на одежде волоски и ворсинки от одежды нападавшего;
- при получении сведений от потерпевшего, что во время нападения он защищался и, например, царапал лицо нападавшего, немедленно произвести срезы ногтей потерпевшего с целью дальнейшего направления на судебно-медицинскую экспертизу.
14. Призадержанииподозреваемого, наряду с перечисленными действиями, следователь обязан:
- произвести осмотр одеждыподозреваемогои при необходимости изъять те предметы одежды, на которых могли остаться частицы с одежды потерпевшего;
- при наличии сведений об оказании потерпевшим физического сопротивления, осмотреть телозадержанного, в дальнейшем приняв решение либо об его освидетельствовании, либо о направлении на судебно-медицинскую экспертизу;
- допросить задержанного в течение 24 часов с моментазадержания(согласно ч. 2 ст. 46УПКРФ), своевременно предоставив емузащитника. При заявлении подозреваемым своего алиби максимально детализировать его показания, чтобы, во-первых, иметь основу для проверки правдивости его показаний (а они действительно могут быть правдивыми и человек может быть ошибочно принят за преступника), и, во-вторых,пресечьдальнейшую ложь в тех ситуациях, когда при проверке заявлений подозреваемого его показания не подтвердятся;
- придачеподозреваемым объективных и правдивых показаний организовать видеозапись процедуры допроса, поскольку нередкопреступникив суде отказываются от своих показаний, утверждая, что их давали под влиянием физического или психического насилия со стороны сотрудников милиции. Видеозапись поможет опровергнуть ложные показанияподсудимогов суде;
- предъявить подозреваемого (в присутствии его защитника) дляопознанияпотерпевшему и/или очевидцам происшествия;
- при наличии данных о том, что в подногтевом содержимом подозреваемого могут сохранитьсямикроследы, свидетельствующие о физическом контакте с потерпевшим (или с его одеждой), немедленно отстричь в присутствии защитника его ногти для последующего экспертного исследования их содержания;
- принять меры к обнаружению,изъятию, осмотру, предварительному исследованию и оценкеимущества, похищенного у потерпевшего. Особое внимание обратить на обнаружение на этих предметах следов, свидетельствующих о причастности подозреваемого к ним (следы пальцев рук, следы содержимого карманов подозреваемого и пр.);
- датьпоручениеоргану дознания о производстве в помещениях, занимаемыхподозреваемым, обысков с целью обнаружения предметов, свидетельствующих о его причастности к совершению аналогичных преступлений;
15. Криминалистическая теория о временных связях позволяет эффективно распознавать и разоблачать как ложное алиби, так и самооговор, поскольку при оценке всех показаний лиц, каким-либо образом причастных к нападению на жертву, должен использоваться временной анализ, позволяющий уже на первоначальном этапе определить правдивость или ложность сообщаемых ими сведений. Как показывает следственная практика, при разоблачении ложного алиби в 47% случаях проводят дополнительныедопросы, в 25% случаях — очные ставки.
Одной из характерных особенностей искаженияобвиняемыми(подсудимыми) информации о временных характеристиках совершенного преступления, является не простодачазаведомо ложных показаний, но такая их трансформация, когда она определенным образом способствовала «сохранению лица» передсоучастникамии будущими сокамерниками.
16. Разоблачая ложные показания о времени, следователь решает две взаимосвязанные задачи: выясняет, имело ли место событие, на которое ссылаетсядопрашиваемый; при его подтверждении, уточняет, не перемещено ли оно во времени.
В ходе исследования алиби, как правило, выясняется: где конкретно находился заявивший об алиби в момент совершения преступления и чем он занимался в это время; откуда, с кем, с какой целью туда прибыл, когда, с кем, и в связи с чем, в какое время покинул это место, какой период времени находился в этом месте; кого он там видел, в какой обстановке, кто его видел, с кем вступал в контакт, что делали те, кто находился в этом месте; на фоне каких природно-климатических явлений протекало его пребывание на месте, какие события социального характера происходили в месте пребывания и за его пределами; кому, помимо непосредственных очевидцев, было известно о намерении побывать на данном месте, в данное время, кому и каким образом стало известно, что он там находился; с помощью каких фиксированных носителей информации может быть подтвержден исследуемый факт алиби и т.п.
17. Начиная работу по разоблачениюсамооговора, а впоследствии и поизобличениювиновного лица, следователь обязан выбрать именно тот момент времени, с которого необходимо вести отсчет всех остальных временных характеристик. Такой момент времени, по нашим данным, устанавливают в ходе допроса ( 90% случаев), очной ставки ( 55% случаев), проверки показаний на месте ( 61%), в ходе иныхследственныхи процессуальных действий ( 22%). Так, в ходе допроса устанавливают путем: подробного выяснения всех обстоятельств сделанного заявления о причастностидопрашиваемогок совершенному преступлению; постановки ряда вопросов, детализирующих всю совокупность действий допрашиваемого, и составления временных шкал по всем действиям данного лица, позволяющие перепроверить их объективность; тщательного изучения описываемыхдопрашиваемымдействий других лиц, чётко «привязывая» их к каким-либо временным ориентирам, в том числе и к деятельности самого допрашиваемого, оговаривающего себя в совершении преступления.
18. Обобщая деятельность следователя по распознанию и разоблачению ложного алиби и самооговора на основании положений лсриминалистиче-ской теории о временных связей, необходимо заметить, фундамент данной теории составляют основные свойства времени, среди которых определенное место занимает свойство однонаправленности. Эта характеристика будущего, настоящего и истекшего времени присуща всему макромиру, т.е. миру, окружающему человека во всех сферах его деятельности, в том числе и в преступной деятельности. Поэтому все события, процессы и факты надлежит исследовать с позиции «стрелы времени», т.е. его направления из прошлого через настоящее — в будущее. Именно в этом ключе и должны быть построены допросы и очные ставки при получении вербальной информации о развитии преступления во времени.Допрашиваемомунеобходимо предложить изложить все известные ему факты в хронологическом порядке, не «перепрыгивая» через те или иные события. В этом случае временная последовательность изложения фактов одновременно отвечает и их логической последовательности. А логический анализ, как известно, позволяет диагностировать ложную информацию о времени придопросе. Изучение следственной практики свидетельствует, что наиболее эффективны следующие тактические приёмы, позволяющие объединить временной и логический анализ при получении правдивых показаний о времени на допросе. а) допущение легенды. При использовании этого приема следователь создает впечатление у допрашиваемого в том, что верит его показаниям, одновременно детально фиксируя их в протоколе допроса. Особое внимание обращается на те факты, которые можно «привязать» к каким-либо временным ориентирам. В случае правдивого изложения допрашиваемым всех обстоятельств преступления, он без особых усилий подтвердит свои показания на повторном допросе или очной ставке. При даче же ложных показаний о времени, допрашиваемый, как правило, спустя уже несколько дней будет не в состоянии вспомнить свою ложную версию описания события; б) в тех ситуациях, когда следователь из оперативных или иных источников осведомлён о ложности сообщаемых ему на допросе сведений и он не располагает достаточным временем для повторной проверки показаний о времени, нередко успешным является другой тактический приём, в основе котоporo лежит инициативное прерывание изложение событий допрашиваемым со стороны следователя. Такой прием вкриминалистикеименуется как «пресечение лжи». К использованию данного приема следователь готовится заранее, предугадывая аргументы допрашиваемого и взвешивая собственные контраргументы, разоблачающие ложные показания. Как правило, контраргументы следователя логически выверены и построены на единой временной шкале, позволяющие, например, проследить последовательность действий допрашиваемого в интересующий следователя временной интервал. Для наглядности своих рассуждений следователь нередко использует графики, схемы, где зафиксированы и уже установленные периоды деятельности допрашиваемого; в) совместный логический анализ показаний эффективен в тех ситуациях, когда следователю удалось наладить частичный психологический контакт, основанный на заинтересованности допрашиваемого оценить свои же показания на основе применения логических приёмов. Следователь при этом старается достичь своей цели — логическим путём установить механизм развития события во времени. Поэтому следователь, установив отправной момент времени, который неоспариваетсядопрашиваемым, совместно с ним проецирует действия допрашиваемого на шкалу времени (для этого целесообразно эту шкалу времени изобразить графически на листе бумаги). При необходимости данный тактический приём оправданно объединить с другим приёмом, сущность которого заключается во внезапномпредъявлениидоказательств, изобличающих допрашиваемого в дачезаведомоложных показаний. Например, убедившись в том, что допрашиваемый, по его же словам, никогда не был на месте происшествия, следовательвправепредъявить допрашиваемому заключение судебно-дактилоскопическойэкспертизы, изобличающего его во лжи. Подобный приём позволит расставить все события «по своим местам», в зависимости от времени их совершения.
Таким образом, пользуясь основами криминалистической теории о временных связях и отношениях, следователь в состоянии в конкретной ситуации применить те или иные криминалистические приёмы (или их комбинации), позволяющие разоблачить как ложное алиби, так и самооговор.
19. Распознание и разоблачение инсценировок ифальсификаций, направленных на ложное представление у следователя о временных характеристикахрасследуемогособытия, в ходе следственного осмотра иобыска, хотя и непростой, но вполне выполнимый процесс. Для его оптимизации необходимо:
- в протоколе осмотра места происшествия фиксировать суждение специалиста, участвовавшего вследственномдействии, и согласно ст. 166 УПК РФ имеющего право вносить в протоколследственногодействия замечания относительно обнаружения признаков инсценировки. Впоследствии это позволит в установленном законом порядке, в силу ст. 80 УПК РФ получить от специалиста его заключение, которое является доказательством поделу;
- организовать обобщение видов и способов инсценировок, систематизировав их либо по конкретным видам преступлений (в частности, корыстно-насильственной направленности).
20.Помимо перечисленных криминалистических направлений совершенствования деятельности по раскрытию и расследованиюкорыстно- -насильственных преступлений, по нашему мнению, необходимо назаконодательномуровне привести в соответствие требования некоторых статей УПК РФ, регламентирующих деятельность во времени следователя и защитника. В частности, необходимо ввести ограничения деятельности во времени не только для следователя, но и для защитника, и в первую очередь при производстве допроса подозреваемого (ст. 46 УПК РФ), допроса обвиняемого (ст. 47 УПК РФ), ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия (ст. 217 УПК РФ).

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Гусельникова, Лилиана Артуровна, 2009 год

1. Официальные документы, нормативные акты1 .КонституцияРоссийской Федерации (принята на всенародномголосовании12 декабря 1995 г. //Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237.
2.Конвенция«О защите прав человека и основныхсвобод» от 4 ноября 1950 г.,ратифицированаФедеральным Собранием РФ. Федеральный закон № 54-ФЗ //СЗ РФ 1998. № 14. Ст. 1514.
3. Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деят