Выявление и раскрытие незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов

brief description

Год:

2011

Автор научной работы:

Петросян, Дарий Андриязович

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Псков

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

223

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Петросян, Дарий Андриязович

Введение.
Глава I. Комплексная характеристиканезаконногопредпринимательства в сфере оборота лома иотходовчерных и цветных металлов
1.1. Правовое регулированиепредпринимательствав сфере оборота лома и отходовчерныхи цветных металлов как элемент оперативно-розыскной обстановки.
1.2. Взаимосвязькриминалистической, уголовно-правовой и оперативно-розыскной характеристик незаконного предпринимательства всфереоборота лома и отходов черных ицветныхметаллов.
1.3.Криминалистическаяхарактеристика незаконного предпринимательства в сфереобороталома и отходов черных и цветныхметаллови ее значение для оперативно-розыскного документирования.
Глава II. Особенностирасследованияпреступлений, связанных с незаконным изготовлением, оборотом и распространениемпорнографическихматериалов или предметов
2.1.Выявлениепризнаков незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов.Следственныеситуации первоначального этапа расследования.
2.2. Оптимизация оперативно-розыскного документирования фактов незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов.
2.3. Использование результатов оперативно-розыскного документирования при выявлении и раскрытии незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Выявление и раскрытие незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов"

Актуальность темы исследования. В настоящее время обоснованную тревогу вызываюткриминогенныеугрозы национальной безопасности страны в сфере экономики. Как показывает официальная статистика, с 2003 г. экономическиепреступленияимеют неустойчивые специфические показатели (376,8 тыс. экономическихпреступлений, выявленных в 2003 г., 459,2 тыс. - в 2007 г., 264,3 тыс. - в 2010 г.)1. В связи с этим в новом концептуальном документе
- «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» — вопросам экономической безопасности отводится одно из приоритетных мест и особо подчеркивается, что Российская Федерация будет сосредоточивать свои усилия на развитии новых направлений экономики и борьбе спреступностьюв данной сфере2.
Криминальнаяситуация в сфере экономики усугубляется, в том числе, инеправомернымиформами реализации прав граждан на занятие предпринимательской деятельностью. Постоянно растущее число случаевнезаконнойпредпринимательской деятельности является одним из серьезных факторов, дестабилизирующих поступательное развитие экономики страны. Так, в целом по России подразделениями по борьбе с экономическимипреступлениямиорганов внутренних дел в 2004 г. выявлено 656 фактовсовершениянезаконного предпринимательства, в 2005 г. - 1252 (+90,9%), в 2006 г. - 1351 (+7,9%), в 2007 г.
- 1491(+10,4%), в 2008 г. - 1532 (+2,8%), за январь - ноябрь 2009 г. - 2345 (+53,6%)3. Подобная ситуация наблюдается и в отдельных субъектах Российской Федерации. Так, в Калининградской области в 2004 г. зарегистрировано 34 факта
1 См.: Статистические данные опреступностии правоохранительной деятельности за 2003 г., 2007 г., 2010 г. //ГИЦМВД России, 2003, 2007, 2010 // http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ (дата обращения: 19.09.2011).
2 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: утв.УказомПрезидента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Рос. газ. 2009. 19 мая.
3 Официальный сайт:МВДРоссии. Пресс-центр. Статистика. Состояние преступности. URL: http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show 88233 (дата обращения 19.09.2011)незаконногопредпринимательства, в 2005 г, - 9, в 2006 г. - 44, в 2007 г. - 49, в 2008 г. - 71,2009 г - 67,2010 г - 11, за 8 месяцев 2011 г. - 41.
Структурно-динамический анализ статистических данных о состоянии преступности в исследуемой сфере дает основание для вывода об отсутствии серьезных результатов в борьбе с этими преступлениями. Сокращение в последние годы количества выявленных фактов незаконного предпринимательства объясняется не позитивными тенденциями, наметившимися в данной сфере, а организационными и структурными недостатками, наблюдаемыми в деятельности самихправоохранительныхорганов, в частности: снижением профессионализма сотрудников, постоянной сменой руководства и т.д., а таюке изменением уголовного законодательства в части увеличения нижнего предела полученного дохода при выявлении незаконной предпринимательской деятельности, общей социально-экономической нестабильностью в стране и т.д.
Особую опасность представляют собой преступления, связанные снезаконнымприемом, перепродажей и реализацией лома и отходов черных и цветных металлов. В последние десятилетиянезаконнаязаготовка лома черных и цветных металлов превратилась в общенациональную проблему. Даннаяпреступнаядеятельность нередко связана и спосягательствамина объекты, отнесенные к категории стратегических. Спрос на лом черных и цветных металлов до мирового финансового кризиса неуклонно возрастал: в 1998 г. было утилизировано 235 млн. т., в 2005 г. — почти 300 млн.т., в 2010 г. прогнозировалось переработать 360-390 млн.т. Ежегодно государственные границы пересекают десятки миллионов тонн лома, стоимость которого достигает 15-20 млрд. долларов. Темпы роста преступлений,совершаемыхв данной сфере, значительно превышают динамику их выявления. По оценкам специалистов
1 Статистические данные ИЦ УМВД России по Калининградской области за 20042011 годы. 2
ЛаричевВ.Д., Сапожников Г.А. Уголовно-правовые икриминалистическиеаспекты борьбы с кражами черных и цветных металлов. М., 2010. С. 3. уровеньлатентностирассматриваемого вида преступлений колеблется в диапазоне от 50 до 60%.
В ходе проведения предварительногорасследованияпо уголовным делам онезаконномпредпринимательстве в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов имеются существенные недостатки, о чем свидетельствует незначительное количество уголовных дел, направляемых в суд.
Одной из причин низкой результативности деятельности органов предварительного следствия идознанияявляется отсутствие полной, научно обоснованной методики расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов и, как следствие, недостаточная подготовка сотрудников, красследованиюдел данной категории. Отсутствием эффективных методических рекомендаций объясняется наличие существенных ошибок, допускаемых органами предварительного расследования и сотрудниками подразделенийБЭП(на современном этапе - подразделений экономической безопасности ипротиводействиякоррупции - ЭБиПК) в процессе сбора первичных материалов по фактам незаконного- предпринимательства, документированияпротивоправнойдеятельности, что- приводит к утратедоказательственногозначения полученной информации.
Взаимодействиеследователяи оперативных сотрудников на стадии проведения оперативных мероприятий в большинстве случаев не только не отвечает требованиям практики по борьбе с данным видом преступлений, но< нередко не соответствует действующим ведомственным нормативным актам. Как правило,следователии оперативные сотрудники не обладают достаточными знаниями по организации расследования ( и раскрытию преступлений данного вида, использованию специальных знаний в процесседоказывания. Исключению сказанного способствовала бы разработка научно-обоснованных рекомендаций по организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий,следственныхдействий, направленных на расследование и раскрытие незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов.
Изложенное выше позволяет прийти к выводу: выявление и раскрытие незаконного предпринимательства в сфере оборота вторичного сырья, продолжая оставаться одним, из основных приоритетных направлений деятельности аппаратов ЭБиПК, - явление малоисследованное, требующее к себе особого внимание ввиду наносимого имвредаэкономике; страны.
Степень разработанности темы исследования. Вопросы борьбы с незаконным предпринимательством рассматриваются в. научных трудах, главным образом, во взаимосвязи с проблемами экономической преступности в целом: Отдельные ее аспекты изучались Б.В. Волженкииым, НА.Лопашенко, А.В. Шмониным, В.Е. Эминовым, БВ.Яцеленко, ПС. Яни и др. Некоторые вопросы противодействиянезаконномупредпринимательству рассматривались в. совокупности со специальными проблемамипредупреждения; и пресечения экономических: преступлений« С.П.Виноградовым, А.И. Бешуковым, другими учеными. Исследование уголовно-правовых проблем незаконного предпринимательства проводилось Л.С.Аистовой, А.А. Дубинчиной, А.Е. Жалинским, ЯЕ. Ивановой,' В.И.Лубешко, ЯГ. Мадатовым, М.М. Маликовым, И.Н. Чубыкиным и др.
Проблемы; уголовной ответственности за нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности исследовались А.С.Кореневым, С.П Плотниковым, С.М. Сулимановым, А.А. 111ев1 ювым и др.
Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы расследования незаконного предпринимательства: изложены 1 в диссертационных работах: А.В. Песоцкого «Методика, расследования; незаконного' предпринимательства»
2003); Е.В. Маматхановой «Криминалистические и правовые проблемы расследования незаконного предпринимательства: илжепредпринимательства»
2004); Ю:В. Шляпникова «Основыкриминалистическойметодики расследования незаконного предпринимательства» (2004); Р.Е Яшина «Выявление признаков незаконного гфедпршшмательства на основе экономической информации» (2010); ДА. Запивалова «Методика расследования: незаконного предпринимательства» (2010).
Основы методики расследования незаконного предпринимательства в различных сферах деятельности нашли отражение в диссертационных исследованиях: С.С. Бахтеева «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: по материалам Уральского федерального округа» (2004); В.М. Прошина «Методика расследования незаконного предпринимательства, сопряженного с производством приобретениям, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной испиртосодержащейпродукции» (2006); О.В. Мельниковой «Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота немаркированных товаров и продукции» (2008); Б.В. Пимонова «Криминалистическоеобеспечение раскрытия незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов» (2010) и др.
В исследованиях перечисленных авторов имеются теоретические и практические выводы, вносящие существенный вклад в изучение преступлений экономической направленности, в том числе незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходом черных и цветных металлов. Вместе с тем до настоящего времени вопросы раскрытия и расследования незаконной предпринимательской деятельности, связанной с оборотом лома и отходов черных и цветных металлов, специальному диссертационному или монографическому исследованию не подвергались, несмотря на то, что проблемы, возникающие при раскрытии ирасследованииданного вида преступлений, требуют изучения их криминалистической характеристики, подробного рассмотрения ее типичных элементов, разработки тактики выявления и доказывания)винылиц, занимающихся незаконным предпринимательством в указанной сфере.
Перечисленные обстоятельства, важность и практическая значимость проблемы выявления и доказывания вины лиц, занимающихся незаконным предпринимательством в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов, недостаточная теоретическая разработанность этих вопросов определили выбор автором темы диссертационного исследования.
Объект и предмет исследования.
Объектом исследования выступаютправоотношения, связанные с деятельностью подразделений БЭП, органов предварительного следствия и дознания по выявлению и раскрытию незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов.
Предметом исследования являются закономерностипреступнойдеятельности, связанной с осуществлением незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов, особенности выявления и раскрытия преступлений данной категории; нормы уголовного, уголовно-процессуального законодательства, а такжеследственнаяи судебная практика их применения.
Цели и задачи диссертационного исследования. Цель исследования -разработка совокупности теоретических положений и практических рекомендаций по выявлению и раскрытию незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:
- исследован механизм правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере оборота лома и отходов черных и< цветных металлов как элемент оперативной обстановки;
- выявлена взаимосвязь и взаимовлияние криминалистической, уголовно-правовой, оперативно-розыскной характеристик незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов;
- обосновано содержание криминалистической и оперативно-розыскной характеристик незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов; определены особенности выявления признаков незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов и следственных ситуаций первоначального этапа расследования;
- дана характеристика оперативно-розыскного документирования фактов незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов, предложены пути его совершенствования; обосновано использование результатов оперативно-розыскного документирования при выявлении и раскрытии незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов; выработаны предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с раскрытием ирасследованиемнезаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов.
Методологическая* основа исследования. Методологической основой диссертационного исследования является общенаучный диалектический метод познания, применяемый к различным юридическим явлениям, позволяющий рассматривать их в постоянном развитии, тесной взаимосвязи и взаимозависимости.
В процессе исследования использован комплекс теоретических и эмпирических методов: историко-правовой, статистический, социологический (анкетирование, опрос), а также обобщениеследственнойи судебной практики, материалов конкретных уголовных дел и др. Для решения поставленных задач применялись такие общенаучные методы, как наблюдение; описание, системно-структурный анализ.
Теоретическая основа исследования. Методологические и теоретические проблемы по теме исследования рассматриваются с учетом анализа научных трудов ведущих отечественных ученых-криминалистов, посвятивших свои работы исследованиям незаконной предпринимательской и оперативно-розыскной деятельности: A.M.Абрамова, P.C. Белкина, В .Г. Боброва, В.М.Быкова, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, К.К.Горяинова, Д.В. Гребельского, А.Р. Журавлева, Г.Г.Зуйкова, И.А. Климова, A.M. Ларина, В.Д.Ларичева, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, Н.И. Пиркурова, Н.И.Порубова,
Д.В.Ривмана, В.И. Рохлина, В.Г. Танасевича, И.М.Филиппова, С.И. Цветкова, В.С. Шадрина, А.Ю.Шумилина, Н.П. Яблокова и др.
Нормативно-правовую основу исследования составили:КонституцияРФ, действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные законы (от 24.06.1998 г. N2 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 04.05.2011 г. N2 99-ФЗ «Олицензированииотдельных видов деятельности», от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об' оперативно-розыскной деятельности», от 07.02.2011 г. № З-ФЗ «Ополиции»), правовые акты органов государственной власти субъектов РФ по вопросам предпринимательства, руководящиеразъясненияПленумов Верховного суда РФ, приказы и инструкции МВД России.
Эмпирическую базу исследования составляет изученная и обобщенная авторомсудебнаяи следственная практика поделамо незаконном предпринимательстве, в том числе в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов. Автором изучены материалы уголовных дел, возбужденных по ст. 171 УК РФ за период с 2002 по 2009" гг. и рассмотренных судами Калининградской, Смоленской, Псковской, Ленинградской, Сахалинской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской областей, республик Карелия и Коми, города Санкт-Петербурга (95 уголовных дел- по незаконному предпринимательству, 50 уголовных дел по незаконному предпринимательству в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов, а также уголовные дела по факту иных преступлений, в материалах которых имеется информация об обороте вторичного сырья (сбор, перепродажа и реализация лома черных и цветных металлов).
Автором проведено анкетирование 47следователей1 и 141 сотрудника оперативных подразделений БЭП республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Калининградской областей, Ненецкого автономного округа, города Санкт-Петербурга, специализирующихся на расследовании и раскрытии рассматриваемой категории преступлений. При подготовке диссертации использовались статистические данные МВД России,ГИАЦМВД России, ИЦ УМВД России по Калининградской области, результаты, полученные другими авторами, проводившими исследования по данному направлению.
Научная новизна исследования определяется тем, что автором с учетом современных условий осуществлен анализ закономерностей выявления и раскрытия фактов незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов. Сформулировано понятие незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов; обоснованыкриминалистическаяхарактеристика, ее значение для оперативно-розыскного документирования, разработана классификация способов совершения, данного преступления. В диссертации раскрыты особенности выявления признаков незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов на первоначальном этапе расследования; обоснованы пути повышения: эффективности оперативно-розыскного документирования фактов незаконного предпринимательства в данной сфере, взаимодействия сотрудников аппаратов ЭБиПК и следственных подразделений при реализации данных полученных в ходе оперативно-розыскного документирования лиц, занимающихся незаконным предпринимательством; .исследованы возможности использования результатов оперативно-розыскного документирования при подготовке и осуществлении следственных действий.
Основные выводы и положения, выносимые на защиту:
1. Авторский вывод о том, что основным системообразующим элементом криминалистической и оперативно-розыскной характеристик незаконного предпринимательства является сфера осуществления данной деятельности, определяющая следующие способы совершения преступлений, связанных с оборотом лома и отходов черных и цветных металлов: осуществление предпринимательства без регистрации или с нарушением правил регистрации; предоставление в соответствующий орган документов, содержащихзаведомоложные сведения; осуществление предпринимательства без лицензии.
2. Обоснование необходимости комплексного подхода при выявлении и раскрытии незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов, заключающейся в исследовании каккриминалистических, так уголовно-правовых и оперативно-розыскных вопросов. Особенности расследования незаконного предпринимательства в данной сфере обусловливаются его криминалистической, уголовно-правовой и оперативно-розыскной характеристиками, оказывающим друг на друга взаимное влияние.
3. Определение содержания криминалистической характеристики незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов в качестве основы оперативно-розыскного документирования, состоящего из следующих элементов: предметпреступногопосягательства (предметы или материальные блага, входящие в категорию «лом и отходы черных и цветных металлов»); личностьпреступника(сведения о лицах, занимающихся незаконным предпринимательством в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов); способ совершения преступления; обстановка совершения' преступления (время и место); механизмследообразования.
4. Особенности выявления признаков незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов обусловлены спецификой оперативно-розыскного документирования, полнотой предварительной проверки, сложностямиотграничениянезаконного предпринимательства от нарушений гражданско-правовых отношений, следующими типичнымиследственнымиситуациями: незаконное предпринимательство совершено в условиях очевидности (имеется полная информация осовершенномпреступлении); предпринимательская деятельность представляется как нелицензируемая; незаконное предпринимательство осуществляется под прикрытием иного вида деятельности или фиктивно существующей организации.
5. Обстоятельства, требующие установления при оперативно-розыскном документировании незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов: наличие регистрации у лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, лицензии на данный вид деятельности; происхождение оборудования для переработки; сведения о поставщиках приобретенного лома и отходов черных и цветных металлов; сумма, потраченная на закупку, и доход от реализации лома;причиненийущерб; личность преступника(ов) и их характеристика; причины, способствующиесовершениюнезаконного предпринимательства.
6. Авторский подход к использованию результатов оперативно-розыскной деятельности при подготовке и осуществлении следственных действий по уголовным делам, связанным с незаконным предпринимательством в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов, заключающийся: в организации взаимодействия» следственных подразделений с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; непосредственном применении различных тактических приемов по реализации результатов оперативно-розыскной деятельности при принятии« решений о проведении следственных действий, их подготовке и осуществлении.
7. Обоснованные автором тактические формы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при принятии решений- о подготовке и осуществлении следственных действий.
8. Сформулированные автором теоретические выводы и практические предложения по совершенствованию действующего законодательства в целях оптимизации процессов выявления,пресечения, раскрытия- и расследования рассматриваемой категории преступлений.
Содержащиеся в диссертационном исследовании положения направлены на систематизацию, углубление, обобщение и конкретизацию особенностей методики выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере оборота вторичного сырья, на улучшение организации взаимодействия следственных подразделений и сотрудников аппаратов БЭП (ЭБиГЖ) с учетом ситуаций, складывающихся на момент расследования.
Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования вносят определенный вклад в разделы наукикриминалистикии оперативно-розыскной деятельности, посвященные вопросам информационно-аналитического обеспечения следственной и оперативно-розыскной деятельности, раскрытия и расследования преступлений. Работа содержит теоретические положения и выводы о необходимости дальнейшего развития методики расследования незаконного предпринимательства в различных сферах, что обуславливает ценность проведенного исследования.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в следующем: содержащиеся в нем выводы, рекомендации и предложения могут применяться в практической деятельности- органов, дознания, следственных, оперативных и иных подразделений органов внутренних дел, использоваться в учебном процессе в высших учебных заведениях.
Апробация ^практическая реализация основных положений работы. Основные результаты проведенного исследования докладывались на международных научно-практических конференциях: «Правовое обеспечение оперативно-розыскной' деятельности органов внутренних дел» (г. Калининград,
2005), «Теория и практикаправоохранительнойдеятельности» (г. Калининград,
2006), «Актуальные проблемы права» (г. Калининград, 2009), «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» (г. Калининград, 2011), «Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений» (г. Москва, 2011), «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях» (г. Тюмень, 2011) и получили положительную оценку.
Подготовленные по полученным результатам методические рекомендации по расследованию незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов внедрены в практическую деятельность следственных и оперативных подразделений УМВД России по Калининградской и Смоленской областям, нашли применение в учебном процессе по курсу «оперативно-розыскная деятельность» ФКГОУВПО«Калининградский юридический институт МВД России»,ФГОУВПО «Калининградский пограничный институтФСБРоссии». Основные положения исследования отражены в 8 научныхстатьяхобщим объёмом 2,46 печатных листов, в том числе 2 научныхстатьиопубликованы в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендуемыхВАКМинобрнауки РФ.
Структура диссертации, обусловленная целями и задачами исследования, состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и источников, соответствующих приложений.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Петросян, Дарий Андриязович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать ряд основных теоретических выводов.
Наличие в УК РФ недостаточно изученных составовпреступленийвызывает необходимость комплексного, системного подхода при разработке основкриминалистическихметодик расследования отдельных видов преступлений. Развитие в Российской Федерации предпринимательства привело к появлению такого опасного социально-экономического явления, какнезаконноепредпринимательство. Государство ограничило свое влияние на хозяйственную жизнь страны созданиемдиспозитивныхнорм, определяющих лишь правила поведения на рынке. Обилие и несовершенство правовых норм в области регулирования предпринимательской деятельности, нередкопротиворечащихдруг другу, создали благоприятную среду для использованияпробеловв законодательстве в преступных целях.
К причинам, затрудняющим правовую квалификациюнезаконногопредпринимательства, в том числе и в тех сферах деятельности, которые имеют свои особенности, и приводящим ксудебнымошибкам, относятся отсутствие: понятия незаконного предпринимательства в уголовном законе, методики расчета сумм полученного дохода; наличия оценочного понятия крупного ущерба вдиспозициист. 171 УК РФ. Пересмотр указанных положений назаконодательномуровне позволит удовлетворить потребностиследственнойи судебной практики, избежать указанных ошибок. Учитывая положения уголовногокодексаи соответствующих нормативных актов, автором сформулировано понятия незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов. Незаконное предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов - этопротивоправнаядеятельность в сфере заготовки, переработки и реализации лома и отходов черных и цветных металлов, осуществляемая без регистрации или с нарушением права регистрации, а равно предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащихзаведомоложные сведения, либо без лицензии, направленная на извлечения дохода в крупном размере или сопряженная спричинениемкрупного ущерба гражданам, организациям, государству.
Формы осуществлениянезаконнойпредпринимательской деятельности, указанные в диспозиции ст. 171 УК РФ, должны лежать в основе непосредственногосовершенияпреступного деяния, как одного из центральных элементовполноструктурногоспособа совершения преступления, а в основе всего способа незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов лежит именно сфера предпринимательской деятельности.
Расследованиенезаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных, металлов требует комплексного подхода, заключающегося в исследовании не только криминалистических, но и оперативно-розыскных, и уголовно-правовых вопросов. Взаимосвязь оперативно-розыскной характеристики скриминалистическойопределяется признаками, качествами и* свойствами данногопреступления, которое необходимо учитывать при применении сил, средств и методов оперативно —розыскнойдеятельности. Исследование оперативно-розыскной характеристики незаконной предпринимательской деятельности создает благоприятные условия для разработки методологических рекомендаций по выявлению, раскрытию ирасследованиюэтих преступлений. Общим признаком уголовно-правовой, криминалистической и оперативно-розыскной характеристик является то, что они исследуют один объект -незаконнуюпредпринимательскую деятельность.
Только уголовно-правовая характеристика определяет юридическую квалификацию по ст. 171 УК РФ,криминалистическаяхарактеристика — специфику признаков преступлений данного вида и закономерных связей между ними, имеющих значение для раскрытия ирасследованияпреступлений, а оперативно-розыскная характеристика - признаки и причины преступления, необходимые для его предотвращения и выявления.
Возникновение новых общественно опасных проявлений служит основанием для создания новых уголовно-правовых норм,квалифицирующихэти проявления как преступные и определяющих их признаки. Определение признаков уголовнонаказуемогодеяния устанавливает соответствующие информационные границы для криминалистических данных, присущих конкретному виду преступления.
Оперативно-розыскная характеристика незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов и криминалистическая характеристика имеют общие элементы. Последнее предопределено тем, что оперативно-розыскная характеристика по отношению к процессу оперативно-розыскного документирования выполняет ту роль, которую криминалистическая характеристика выполняет по отношению к расследованию преступления. Указанные характеристики включают данные: о предметепреступногопосягательства, о способах I совершения преступления (подготовка ксовершениюпреступления, приемы сокрытия1 преступления); об обстановке совершения преступления, о следах совершения преступления; о личностных качествах субъектов, осуществляющих незаконное предпринимательство. Все составляющие этих характеристик являются единой системой и имеют четкую взаимную связь и взаимную обусловленность.
Приведенная в характеристике система данных является общей и позволяет лишь в целом определить направление расследования конкретного факта незаконного предпринимательства. Всякий раз она должна уточняться и корректироваться применительно к обстоятельствам совершения преступления в конкретном регионе. Исходя из этого,следовательпри определении направления расследования незаконной предпринимательской деятельности должен знать и опираться на систему сведений, составляющих региональную,криминалистическуюи оперативно-розыскную характеристики рассматриваемого преступногопосягательства.
Первоначальный этап расследования данного преступления включает в себя особенности разрешениязаявлений, сообщений о незаконном предпринимательстве и принятия решения о возбуждении уголовного дела, так как по данной категории дел именно полнота произведенной предварительной проверки является одним из факторов, обеспечивающих их успешное расследование в будущем. Зачастую именно из-за неполноты проводимых проверок, сложностиотграниченияфактов незаконного предпринимательства от гражданско-правовых нарушений,следователис трудом устанавливают наличие или отсутствие признаков. преступления, вникают во все детали создания, регистрации и функционирования» субъектов предпринимательских отношений, что в итоге приводит к несвоевременному возбуждению уголовных дел и, как следствие, ихпрекращению.
Типичныеследственныеситуации, присущие первоначальному этапу расследования уголовных дел онезаконномпредпринимательстве, обусловливают алгоритм проведенияследственныхи иных процессуальных действий, направлений расследования, дают основания для выдвижения общих и частных версий.
Незаконное предпринимательство в; сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов практически не может быть полностью раскрыто без применения средств и методов оперативно-розыскной деятельности, о чем свидетельствует опрос 141 сотрудника подразделенийБЭП, занимающихся данными фактами. В связи с этим в диссертационном исследовании существенное место уделяется оптимизации процесса оперативно-розыскногодокументирования.
С учетом специфики совершения рассматриваемого посягательства мероприятия по документированию целесообразно осуществлять в четырёх направлениях: выявление лиц, которые могут бытьсвидетелями; выявление предметов и документов, которые могут быть использованы в качестведоказательств; обеспечение возможности использования полученных сведений, предметов, документов в процессе расследования по уголовномуделу; фиксация действий разрабатываемых.
При формировании данных частных методик документирования необходимо учитывать, что наличие типовой ситуации ведет к наличию следов отражений (интеллектуальных и материальных), вместе с тем, объективная возможность документирования определяется конкретной тактической ситуацией, которая может существенно трансформироваться под воздействием личностипреступника, его психических, интеллектуальных, психолого-физиологических особенностей, а также профессиональной подготовки сотрудника оперативного подразделения.
В этой связи потребности практики свидетельствуют о необходимости разработки типового плана мероприятий по документированию действий лиц, разрабатываемых по подозрению; в осуществлении незаконного предпринимательства, с указанием наиболее общих направлений оперативно I
-розыскныхмероприятий, который станет основой каждомуоперуполномоченномупри составлении' плана, при проведении проверки с учетом имеющейся в его распоряжении информации.
Эффективность расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов'черных и цветных металлов зависит от многих факторов: совершенства норм уголовного, уголовно-процессуального оперативно-розыскного законодательства, сложившихся» следственных и оперативно - розыскных ситуаций, подготовленностиследователей, дознавателей, оперативных сотрудников, криминалистического обеспечения органов предварительного расследования, разработанности методик расследования преступлений. В диссертации рассмотрена организация взаимодействия при использовании результатов оперативно-розыскного документирования, обоснованы две тактические формы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при принятии решений, подготовки осуществления следственных действий.
Использование результатов оперативно—розыскной деятельности, представленных в соответствии с действующим законодательством, возможно при принятии решения и последующем производстведопроса, различных видов осмотра, обыска, выемки, назначенияэкспертизы.
Использование результатов оперативно—розыскной деятельности в качестве ориентирующей информации возможно при подготовке и проведении допроса,обыска, выемки, предъявление для познания, проверки показаний на месте: во-первых, для формирования психологического контакта и преодоления негативной позиции участниковследственногодействия; во-вторых, для прогнозирования возможной агрессии с их стороны во время проведения указанных следственных действий; в-третьих, для достижения целей оперативно - тактической комбинации прирасследованиипреступлений, связанных с незаконным предпринимательством в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Петросян, Дарий Андриязович, 2011 год

1. Нормативные акты
2. УголовныйкодексРоссийской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1996. — № 25. Ст. 2954.
3. Олицензированииотдельных видов деятельности: Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ //СПС«КонсультантПлюс».
4. Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
5. О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации обадминистративныхправонарушениях: Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № ЮЗ-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
6. Об организациилицензированияотдельных видов деятельности: Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. № 45 (в ред.Постановления. Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. № 821) // СПС «КонсультантПлюс».
7. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: утв.УказомПрезидента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Рос. газ. 2009. - 19 мая.
8. О дополнительных мерах по обеспечению безопасного функционирования важнейших отраслей экономик:УказПрезидента Российской Федерации от 31 марта 2000 г. № 616 // СПС «КонсультантПлюс».
9. О признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актовМВДРоссии: приказ МВД РФ от 8 января 2009 г. № 12 // Рос. газ. 2009. -19 марта.
10. Об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии ирасследованиипреступлений: приказ МВД РФ от 26 марта 2008 г. № 280дсп // СПС «Консультант Плюс».
11.ГОСТ1639-93. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия:ПостановлениеГосстандарта РФ от 24 июня 1999 г. № 197 (в ред. от 1 мая 2002 г.).
12. ГОСТ 2787-75. Металлы черные вторичные. Общие технические условия: Постановление ГосстандартаСССРот 26 декабря 1975 г. № 4035 (в ред. от 1 декабря 1982 г.).
13. Об осуществлении деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории Калининградскойобласти: Закон Калининградской области от 14 февраля 2000 г. № 176 // СПС «КонсультантПлюс».
14. Об утверждении временных правил по заготовке лома черных и цветных металлов в г. Калининграде: Решение городского Советадепутатовг. Калининграда от 28 апреля 1999 г. № 158 // СПС «Консультант Плюс».
15. О дополнительных мерах попредупреждениюхищений металлов: Постановление главы администрации Калининградской области от 13 апреля 2001 г. № 121 // СПС «КонсультантПлюс».
16. Г02-13 // Бюл.Верховногосуда Российской Федерации. — 2002. № 5.
17. Материалы уголовного дела № 021354 // АрхивОВДЛенинградского района г. Калининграда за 2003 год.
18. Материалы уголовного дела № 015252/08 // Архив СУ ЗУВДТ за 2008 год.
19. Материалы уголовного дела № 052631/2008 // Архив СО при ОВД по г. Корсакову Сахалинской области за 2008; год.
20. Материалы уголовного дела № 1-156/2008 // Архив; ЮжноСахалинского городского суда Сахалинской области за 2008 год.
21. Материалы уголовного дела № 011228/08 // Архив СО при ОВД по Октябрьскому району г. Калининграда за 2008 год.38;. Материалы уголовного дела № 02135/09 // Архив СО при; ОВД по Ленинградскому району г. Калининграда за¡2009 год.
22.АбрамовА.М., Климов M.Ä. К вопросу о> содержанию оперативно-розыскной характеристикипреступлений: сб: науч; тр. ЮИгМВД!России; М.: ЮИ МВД России, 1994. - С. 85-89.
23.АбрамовВ.А. Особенности' расследования хищений и (или) компонентов- в металлургической промышленности: :дис. . канд.юрид: наук. — Волгоград: Волгоград. Академия МВД России, 2001.
24.АвдееваO.A. Незаконное предпринимательство: уголовно-правовая характеристика и ответственность: дис. . канд. юрид. наук. — Иркутск, 2009.
25.АистоваЛ.С. Теоритические и практические проблемы квалификациинезаконногопредпринимательства ст. 171 УК РФ: дис. . канд. юрид. наук. - СПб., 2001.
26.АксеновР.Г. Методика раскрытия ирасследованиянезаконного предпринимательства в сфере нелегального оборота алкогольной продукции: дис. канд. юрид. наук. Омск: Омск. юрид. ин-тМВД, 1999.
27.АлексеевА.И., Синшов Г.К. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности. -М., 1973.
28.АлехинА.П., Кармалоцкий А.Н., Козлов Ю.М.Административноеправо Российской Федерации. -М., 1997.
29.АндреевВ.Н. Отдельные направления взаимодействия субъектов следственно-оперативных групп при раскрытии преступлений на автотрассах,совершаемыхорганизованными преступными группами // Рос.следователь. -2008.-№9.-С. 5-7.
30.АндриановИ.П. Уголовная ответственность за деятельность без лицензии //Юрист. 1999. - № 2. - С. 7-11.
31.АрсенъевВ.Д. Вопросы общей теориисудебныхдоказательств. — М., 1964.
32.АртамоновИ.И. Методологические аспекты криминалистической-1 характеристики //Криминалистическаяхарактеристика преступлений: сб. науч. тр.-М., 1984.
33.АтанесянГ.А., Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия: учебник. — М.: Юрид. лит., 1989.
34.БахтеевС. С. Методика расследования преступлений, связанных снезаконнымоборотом алкогольной продукции: по материалам Уральского федерального округа: дис. . канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.
35.БарыгинаA.A. Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел онезаконномпредпринимательстве: дис. . канд. юрид. наук. Челябинск, 2003.
36.БелареваO.A. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства: дис. . канд. юрид. наук. — Томск, 2005.
37.БелкинА.Р. Теория доказывания. М., 2000.
38.БелкинP.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит., 1988!
39.БелкинP.C. Курс криминалистики. — 3-е изд., доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
40.БелкинP.C. Курс советской криминалистики. — Т. 3.Криминалистическиесредства, приемы и рекомендации.' — М., 1979.
41. Белозерова, И.И.Расследованиепреступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью-и*неуплатойналогов, в сфере малого бизнеса: дис. канд. юрид. наук. — М., 2000.
42.БелъскийК.С., Елисеев Б.П., Кучеров ИИ О системе специальных методовполицейскойдеятельности // Гос-во и право: — 2003. — № 4. — G. 16-18.
43. Беилуков A.F.Криминологическая- характеристика и уголовно-правовые меры,противодействиянезаконному предпринимательству: дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2001'.
44.БогдановБ.Е. Организация и тактика оперативной разработки лиц, занимающихся замаскированнойпреступнойдеятельностью. М., 1983.
45.БойцовБ.В., Бурыкин В.М. Документированиепреступныхдействий разрабатываемых аппаратами БХСС. — М., 1965.
46.ВеселоеЮ.И. О соотношении документирования преступных действий разрабатываемых идоказыванияв уголовном процессе // Тр. Омск, высш. шк.милиции. Омск, 1975. - Вып. 19. - С. 16-20.
47.ВеховБ.В. Компьютерные преступления: способысовершенияи раскрытия. М., 1996.
48.БидоновЛ.Г. К вопросу окриминалистическойхарактеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984. -С. 95-98.
49.ВиноградовС.П. Противодействие незаконному предпринимательству:криминологическиеи уголовно-правовые аспекты: дис. . канд. юрид. наук. М., 2006.
50.ВольтерФ.М. Философские сочинения. — М., 1974.
51. Воробьева КБ. Взаимодействиеследователяс контролирующими органами в борьбе спреступностью. Саратов, 1988.
52.ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. — Томск, 1985.
53.ГаврилинЮ.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации*/ под ред. Н.Г.Шурухнова. М., 2001.
54. Галенок В.А: Оперативно-розыскная информация и процесс ее познания. Минск, 1995.
55.ГаухманЛ.Д. Расследование по делам о телесных повреждениях ихулиганстве. М.,1975.
56.ГаухманЛ.Д. и др. Уголовное право России. Общая иОсобеннаячасти. М., 2002.
57.ГерасимовИ.Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия идознанияпри расследовании особо опасных преступлений: дис. . канд. юрид. наук. Сведловск, 1966.
58.ГерасимовИ.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений // Демократия и право развитого социалистического общества: материалы Всесоюзн. науч. конф. — М.:МГУ, 1975.
59.ГерасимовИ.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск, 1975.
60.ГлуховаА.А. Выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере оборота вторичного сырья (сбор, переработка и реализация лома черныхи цветных металлов): учеб. пособие. Н.Новгород: Нижегород. академия МВД России, 2003.
61.ГоряиновК.К. Общая характеристика преступлений. — М.:ВНИИМВД СССР, 1980.
62. Гребелъский Д.В. О состояниикриминалистическихи оперативно-розыскных характеристик. М.: Всесоюзн. ин-т по изучению причин и разработке мерпредупрежденияпреступности, 1984.
63. Гребелъский Д.В. Сущность и социальное значение раскрытия преступлений оперативными аппаратами органов внутренних дел. — М., 1981.
64.ГроздинскийМ.М. Государственный обвинитель всоветскомсуде. — М., 1954.
65. Гросс Г. Руководство для судебныхследователейкак система криминалистики. СПб., 1985.
66.ГустоеГ.А., Танасееич В.Г. Признакихищениясоциалистической собственности // Вопросы совершенствования предварительного следствия: сб. ст. — Вып.З.-Л, 1971.-С. 87-96.
67.ГущинA.B. Лицензирование в Российской Федерации: правовые и организационные основы. М., 2004.
68.ДворкинА.И., Боголюбова, Т.А., Самоплов Ю.М. и др. Расследованиебандитизма: метод, пособие. — М., 2000.
69.ДиденкоВ.И. Использование следователем фактических данных, полученных в результате применения в оперативно-розыскной деятельности аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки: дис. . канд. юрид. наук. -М., 1995.
70.ДоляЕ.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. -М.: Спарк, 1996.
71.ЕвдокимовС.Г. Криминалистические признаки экономических преступлений // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сб. науч. ст. Саратов, 1997. - С. 105-111.
72. Ершова КВ. Предпринимательское право: учебник. М., 2000.
73.ЖбанковВ.А. Концептуальные основы установления личностипреступникав криминалистике: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. — М., 1995.
74.ЖубринР.В. Проблемы теории и практикипрокурорскогонадзора за исполнением законов при расследовании незаконного предпринимательства: дис. . канд. юрид. наук. — М., 2004.
75.ЖуравлевА.Р. Особенности оперативно-розыскной характеристики преступлений, совершаемых приезжими в сверхкрупном городе. — М.: ВНИИ МВД России, 2003.
76.ЖуравлевМ.П. Состав преступления. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная. М., 1999.
77.ЗапиваловД.А. Методика расследования незаконного предпринимательства: дис. . канд. юрид. наук. -М., 2010.
78.ЗахарцевС.И. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности и уголовном*процессе: дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2002.
79.ЗобовВ.Е. Некоторые проблемы теории и практики доказывания: Научная информация по-проблемамкриминалистикии1 оперативно-розыскной деятельности // Информ. бюл. № 4. - М., 1979. - С. 3-8.
80.ЗуйковГ.Г. Использование данных о способах совершения преступлений в деятельности органов охраны общественного порядка по предотвращению преступлений // Тр. ВШМООПСССР. М., 1968. - С. 54-57.
81.ЗуйковГ.Г. Криминалистическое учение о способе совершенияпреступления// Соц. законность. 1971. - № 1 Г. — С. 15-19.
82.ИвановС.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: дис. . д-ра юрид. наук. -М., 2001.
83.ИвановаЯ.Е. Незаконное предпринимательство: вопросы теории и проблемыправоприменения: дис. . канд. юрид. наук. — М., 2010.
84. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на предварительном следствии идознании: учеб. пособие / под ред. Л.Я. Маркова. — М., 1998.
85.КалининА.П. Документирование в оперативно-розыскной деятельности аппаратов БХСС: дис. канд. юрид. наук. М., 1989.
86.КарпушинМ.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. — М., 1974.
87.КлепицкийH.A. Система хозяйственных преступлений. М., 2005.
88. Клущин О.З. Проявление агрессивности в среде функционированияорганов внутренних дел // Тр. Академии МВД РФ. 2009. - № 2. - С. 65-71.
89.КнайкинВ.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы с незаконным предпринимательством: дис. . канд. юрид. наук. -М., 1999.
90.КоврижныхБ.Н. Деятельность органов прокуратуры поделамо нераскрытых убийствах: автореф. дис. . канд. юрид. наук. — Харьков, 1969.
91.КозаченкоИ.Я. и др. Уголовное право. Общая часть. — М., 2001.
92.КолесниковП.М. Расследование незаконного предпринимательства: дис. ,. канд. юрид. наук. — М., 2006.
93.КолесниченкоА.Н. Теоретические проблемы методики расследования преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактика и методики расследования. М., 1973.
94. ХП.Колмаков В.П. Значение для расследования точного установления способов совершения исокрытияпреступлений против жизни // Тр. Харьков, гос. мед. ин-та. Вып. 5. - Харьков, 1956. - С. 193-196.
95.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под общ. ред. Ю.И.Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996.
96.КомиссаровВ.И., Лапин Е.С. Расследованиехищений, совершаемых с использованием товарных кредитов. М., 2001.120 .КореневA.C. Уголовная ответственность занезаконнуюпредпринимательскую деятельность: дис. . канд. юрид. наук. -Екатеринбург, 2001.
97.КосаревС.Ю. История^ и теория криминалистических методик расследования преступлений / под ред. В.И. Рохлина. СПб.: Изд-во Р.Асланова«Юрид. центр Пресс», 2008.
98.КривенкоА.И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность: монография. — М., 2006.
99.Криминалистика/ под ред. И.Ф.Пантелеева, H.A. Селиванова. -М., 1993.
100. Криминалистика: учебник/ под ред. Н.П.Яблокова. — М.: Юрист, 1999.
101.КрыловВ.В. Расследование преступлений в сфере информации. -М., 1998.
102.КулагинН.И. Планирование расследования сложныхмногоэпизодныхдел. Волгоград, 1976.
103. Курс криминалистики: в 3 т. — Т. III. Криминалистическая методика: методика расследования преступлений в сфере экономики,взяточничестваи компьютерных преступлений / под ред. О.Н.Коршуновой, A.A. Степанова. -СПб., 2004.
104.КучинО.С. Криминалистический справочник по ценностям, ограниченным в гражданском обороте: науч.-практ. пособие. — Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 2010. — 118 с.
105.КучинО. С. Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. — Владивосток, 2008. — 136 с.
106. Кучин О. С Преступления, связанные с незаконным (теневым) оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней: науч.-практ. пособие для следователей и оперативных сотрудников ОВД. — Владивосток, 2003. 183'с.
107. Ларичев В Д. Оперативно-розыскная характеристика личности экономического преступника и-его структура//Оперативник(сыщик). 2009. -№2(19).-С. 10-13.
108.ЛаричевВ.Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: понятие и содержание // Оперативник (сыщик). — 2007. — №2(11).-С. 16-18.
109. Ларичев В Д. Оперативно-розыскная-характеристика экономических преступлений: вопросы теории и практики в. современных условиях: науч. докл. — М.: ВНИИ МВД России, 2008.
110. Ларичевг В.Д.,СапожниковГ.А. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты борьбы, скражамичерных и цветных металлов — М.: Юрист, 2010.-84 с.
111.ЛенинВ.И. Субъективная логика или учение о понятии // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 29. - М., 1956.
112. Лубешко ВН.Незаконноепредпринимательство как вид.преступного посягательства против установленного порядка экономической деятельности:уголовно-правовой и криминалистические аспекты: дис.канд. юрид. наук. —1. Ростов, 2004.
113.ЛукашовB.A. Организационные и тактические основы раскрытия преступлений аппаратами уголовногорозыска: лекция. — М., 1981.
114. Лунев В В. и др. Уголовное право России. Общая часть. -М., 2003.
115. Мадатов Я. 1'. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы: с незаконным предпринимательством в сфере строительства: дис. . канд. юрид. наук.-Краснодар, 2003;
116. Мазур С В. Уголовно-правовая охрана экономических отношений в сфере частного предпринимательства: дис. . канд. юрид. наук. М., 2004. . '
117.МаликовМ.М. Уголовно-правовая- и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства: по материалам Республики Дагестан: дис. . канд. юрид. наук.-Махачкала, 2005;
118.МихайловА.И., Сергеев, Л.А. Процессуальная сущность раскрытия преступлений // Сов. гос-во и право. — 1971. — № 4. С. 113-118.
119.Новоселова. С.С. Криминологическая, характеристика незаконного предпринимательства: дис.канд. юрид. наук.-Mr,.2003:
120. Облаков А:Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации:— Хабаровск,.1985.157. 06pa3ifoe В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. — Вып. 33. Mi, 1980. — С. 92-98.
121.ОжеговС.И. Словарь русского языка / под ред. Ы.Ю. Шведовой. -М.: Рус. мир, 1990. ' ; • '
122. Основы;оперативно-розыскной деятельности; -М., 1966.
123. Отряхгт В. И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: дис. . канд. юрид. наук.-М., 2001.
124.ПарамоновA.A. Взаимодействие таможенной, службы с органами внутренних дел в борьбеконтрабандойи нарушениями таможенных правил: дис. . канд. юрид. наук.-M;, 1999;
125.ПесоцкийA.B. Методика расследования незаконного предпринимательства: дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.
126.ПечерскийB.B. Программа допросов по делам онезаконнойпредпринимательской деятельности // Печерский В.В. Типовые программыдопросана предварительном и судебном следствии: учеб.-практ. пособие. — М.:Юрлитинформ, 2005. С. 178-194.
127.ЛимоновБ.В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов: дис. . канд. юрид. наук. — Тюмень, 2010.
128. Плеснева Л.И Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания: дис.канд. юрид. наук. Иркутск, 2002.
129.ПлотниковС.А. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство: дис. . канд. юрид. наук. -М., 2003.
130.ПлугинР.Ю. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с торговлей людьми с целью эксплуатации, рабского труда // Рос. следователь. 2010. - № 4. - С. 18-20.
131.ПолосинН.В. и др. Уголовное право России. — М., 2003.
132.ПостатейныйКомментарий к Уголовному Кодексу Российской! Федерации / под ред. A.B. Наумова. М.': Правовая'культура, 1996.
133.Предупреждениеи раскрытие преступлений аппаратами БХСС: учеб. пособие. Горький: Высш. шк. МВД СССР, 1987.
134. Проилин В.М. Методика расследования незаконного предпринимательства, сопряженного' с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной испиртосодержащейпродукции: дис. . канд. юрид. наук. М., 2006.
135.РатиновP.A. Вопросы познания всудебномдоказывании. // Сов. гос-во и право. 1964.-№ 8.-С. 105-111.
136.РобозеровВ.Ф. Оперативно-розыскные меры в областисудебногодоказывания // Правоведение. 1978. — № 6. - С. 106-111.
137.РомановА.Г. Криминологический анализ и предупреждениепреступностив сфере незаконного предпринимательства: дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2005.
138.СагынбаевД.К. Криминалистические и уголовно-правовые- аспекты борьбы с незаконной предпринимательской? деятельностью: по материаламправоохранительных; органов судов Кыргызской Республики; дис. . канд. юрид. наук. М., 1999.
139.СамойловВ.Г. Документирование по делам оперативной«разработки: учеб. пособие. Горький, 1978. ■
140. Сафонов В.PL Проблемы: разработки частных методик документирования действий лиц;подозреваемыхв; подготовке и совершении; преступлений против собственности // Оперативник (сыщик). — 2008. — № 3(16). — -С. 40-43.
141. СеливановН.А: Криминалистические характеристики преступлений иследственные: ситуации в методике расследования // Соц.законность. 1977. -№ 2. - С. 54-58. • •
142.СеменцовВ.А. Видео- и звукозапись вдоказательственнойдеятельности следователя: авторсф. дис. .канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1994.
143.СенникН.А. Особенности установления способа совершения спекуляции//Криминалистика и. судебная-экспертиза:— Киев, 1971.-Вып. 8-С. 70-74.
144.СтаткусВ.Ф. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов органов внутренних дел при возбуждении уголовного дела. М., 1973.
145.СтепановВ.В., Шапиро Л.Г. Документальные проверки и ревизии как средства собрани