Взаимодействие правоохранительных и иных органов при противодействии криминальному рейдерству

brief description

Год:

2010

Автор научной работы:

Шашков, Алексей Анатольевич

Ученая cтепень:

кандидат юридических наук

Место защиты диссертации:

Челябинск

Код cпециальности ВАК:

12.00.09

Специальность:

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Количество cтраниц:

222

Оглавление диссертациикандидат юридических наук Шашков, Алексей Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. Концептуальные предпосылки построения теории взаимодействияправоохранительныхи иных органов в процессе противодействия:криминальномурейдерству
§ 1.1.Криминальноерейдерство: понятие, сущность, содержание, проблема уголовно-правового регулирования.
§ 1.2. Научные взгляды на понятие и сущность взаимодействия правоохранительных и иныхоргановпо выявлению, раскрытию ирасследованиюпреступлений. Проблема взаимодействия припротиводействиирейдерству.
§1.3. Системный подход в решении проблемы взаимодействия правоохранительных и иных органов в борьбе спротивоправнымприсвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями (криминальнымрейдерством).
ГЛАВА 2. Система правоохранительных и иных органов в процессепротиводействиякриминальному рейдерству
§ 2.1. Теоретические вопросы компонентного составакриминалистическойхарактеристики криминального рейдерства в решении задачи определения оптимального перечня субъектов его противодействия.
§ 2.2. Оптимизация системы субъектов противодействиякриминальномурейдерству через криминалистическую' характеристику этапов и способовпреступнойдеятельности, направленных на противоправное поглощение юридических лиц.
ГЛАВА 3. Основные (правовые, организационные и тактические) направления совершенствования взаимодействия правоохранительных и иных органов в процессе противодействия криминальному рейдерству
§ 3.1. Формы и виды взаимодействия правоохранительных и иных органов при выявлении, раскрытии ирасследованиикриминального рейдерства и их классификация.
§ 3.2. Вопросы совершенствования правовойрегламентациивзаимодействия в процессе противодействия криминальному рейдерству.

Введение диссертации (часть автореферата)На тему "Взаимодействие правоохранительных и иных органов при противодействии криминальному рейдерству"

Актуальность темы исследования. Анализ изменений, происходящих в отечественной экономике и связанных с нимикриминальныхпроцессах за последние годы, свидетельствует о том, что в структуре современнойпреступностипоявились новые виды и способысовершенияпреступлений против собственности организаций, а также произошла адаптация ранее известных способов к существующим условиям, получившим названиекриминальногорейдерства. Материалы следственной и оперативной практики свидетельствуют о том, чтокриминальноерейдерство, являющееся одним из видов организованной преступности, способно дезорганизовать деятельность целых регионов и создать высокий уровень социально-экономической опасности. ПредседательАрбитражногосуда г. Москвы О. Свириденко утверждает, что рейдерство давно уже перестало быть только экономической проблемой: «На протяжении последних лет на наших глазах изначально правовая проблема переросла в политическую. Сегодня рейдерство - прямой удар по экономической безопасности государства, его промышленному потенциалу и инвестиционной привлекательности»1.
На сложность решения вопросовпротиводействиякриминальному рейдерству указывают высшиедолжностныелица государства. Так, 17 февраля 2006 годаПрезидентРоссийской Федерации на расширенном заседанииКоллегииМВД России отмечал, что в сфере экономики основное внимание следует уделить защите от криминала малого и среднего бизнеса, гзаконопослушных, добросовестных предпринимателей. Острота проблемы, сохраняющиеся негативные тенденции предопределили постановку Министром внутренних дел Российской Федерации следующие задачи: совершенствовать- данное направлениеправоохранительнойдеятельности (противодействие криминальному присвоению прав на управление и владение предприятиями и организациями) и считать его «одним из
• 1 URL:http://vvww.msk.aгbitr.ru/news/2972.html (дата обращения: 14.04.2008). 4 л основных в сфере укрепления экономической безопасности» в 2008 году . 31 июля 2008 годаПрезидентомРоссийской Федерации утвержден Национальный план противодействиякоррупции, пунктом 9 раздела Некоторого руководителюСледственногокомитета при прокуратуре России и начальнику Следственного комитета приМВДРоссии поручено усилить контроль зазаконностьюи обоснованностью процессуальных решений, принимаемых по уголовнымделам, касающихся захвата имущества, имущественных инеимущественныхправ, денежных средств предприятий, так называемого рейдерства.
Актуальность проблемы подтверждают и статистические данные, а также динамика развития криминального рейдерства в России. В производствеследственныхподразделений системы МВД России находилось в 2004 году - 171 уголовное дело, в 2005 году - 346 уголовных дел опреступленияхданной категории. При таком большом количестве возбужденных уголовных дел в суд направлено только 51 в отношении 77обвиняемых, а вынесено лишь 11приговоров(в 2004 году - 17 уголовных дел, 35 обвиняемых, 5 приговоров)3.
В 2007 году из 512 уголовных дел в суд направлено 230, вынесено 44обвинительныхприговора4. По данным Следственного комитета при МВД России, в 2008 году в производстве органов предварительного следствия МВД России находилось 338 уголовных дел о преступлениях,совершенныхв ходе рейдерских захватов, из них:расследовано— 188 (55 % от числа находившихся в производстве); окончено - 79 (42 % от числарасследованных); в суд направлено 51 (64 % от числа оконченных)5. За
2 Интервью Министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии РашидаНургалиева// Щит и меч. — 2007. - 27 декабря.
3 Семинар сотрудников органов предварительного следствия и подразделений по борьбе с экономическимипреступлениямиорганов внутренних дел Уральского федерального округа Российской Федерации. - Екатеринбург, 2006.
4 См.: интервью начальника Следственного комитета при МВД России генерал-майораюстицииА. Аничина //Российская газета. — 2008. — 30 января.
5 Доклад заместителя начальника Следственного комитета при МВД России генерал-майора юстиции Ю.Ф. Алексеева на Комиссии АссоциацииюристовРоссии по законодательству в сфере 5 аналогичный период 2009 года в производстве следственных органов, МВД России находилось около 400 уголовных дел о рейдерских захватах, более 50 из которых направлены в суд. К реальным срокамлишениясвободы приговорены 37 обвиняемых всовершениирейдерских захватов6. За период 2008-2009 года в производствеследователейСледственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, было 79 уголовных дел. Из них только 12 направлены в суд, 59 до сих пор находятся в производстве.
О сложности решения проблемы борьбы скриминальнымрейдерством при отсутствии достаточности мер по ее разрешению свидетельствуют многочисленные организационно-тактические мероприятия, проводимыеправоохранительнымиорганами. К их числу следует отнести: совместное совещание руководителей органов предварительного следствия и подразделений по борьбе с экономическими преступлениямиГУВД, УВД субъектов УрФО, состоявшееся 28 ноября 2006 года в г. Екатеринбурге в ГУВД Свердловской области; в 2010 году в г. Челябинске в ГУВД по Челябинской области; расширенное заседание коллегии по итогам работы следственных органов Следственного комитета припрокуратуреРоссийской Федерации за первое полугодие 2009 года и о мерах по повышению эффективности противодействия коррупции,незаконномузахвату чужого имущества (рейдерству), состоявшегося 25 июня 2009 года в Казани.
В сложившихся условиях общество и государство активно ищут пути противодействиякриминальномурейдерству как на экономическом, правовом (корпоративном) уровнях, так и в правоохранительной сфере. Однако значительные усилия, прилагаемые в этом направлении, не. решили важной задачи подекриминализациикорпоративных правоотношений, так как для этого необходимо создание эффективной системы взаимодействия обороны, безопасности и совершенствовании правоохранительной деятельности г. Москвы.— http://vvmv.torehin.ru/activity/ШlbBae/f28370f5/3944Б2b/?PHPSESSГО=dee9eae5c80bbla528a2dc8 376а6767Ь (дата обращения 17.03.2009).
6 Интервью заместителя начальника Следственного комитета при МВД России генерал-майора юстиции Ю.Ф. Алексеева // Московская правда. — 2010. — 14 января. государственных и негосударственных органов впротиводействиикриминальному поглощению юридических лиц и ихимущественныхкомплексов. Данная задача является принципиально новой для правоохранительной практики: решение во многом зависит от результатов комплекса научных исследований такого многоаспектного явления, как криминальное рейдерство, а, следовательно, икриминалистическихисследований, выявляющих общие закономерности деятельности субъектов противодействия рейдерству.
Как представляется, эффективность обеспечения безопасности правгражданв корпоративных правоотношениях, охраны их отпреступныхпосягательств во многом определяется согласованной деятельностьюправоохранительных(в частности, органов предварительного следствия идознания) и иных контролирующих органов. Однако анализ существенных аспектов, связанных с организацией деятельности попредупреждению, выявлению, раскрытию, расследованию преступлений ирозыскулиц, совершивших противоправное завладениеимуществомюридических лиц, указывает на неудовлетворительное состояние взаимодействия следователей органов внутренних дел (ОВД) с правоохранительными и иными контролирующими органами, на отсутствие комплексного подхода в решении задач охраны интересов государства, прав исвободграждан в названной сфере.
По нашему мнению, вопросы взаимодействия указанных органов в процессе выявления ирасследованияпреступлений, направленных на нарушение корпоративных прав и присвоение собственности юридических лиц (криминальное рейдерство) не изучались, специфика их деятельности по работе с данными преступлениями не описывалась.
Степень научной разработанности темы исследования.
Значительный вклад в исследование проблемы организации и совершенствования взаимодействия органов в борьбе спреступностьювнесли известные ученые-процессуалисты: Ю.Н.Белозеров, Ф.Ю.
Бердичевский, В.П.Божьев, В.П. Бородин, В.М. Быков, H.H.Гапанович, И.Ф. Герасимов, И.М. Гуткин, JIM.Карнеева, В.В. Кальницкий, A.M. Ларин, И.И.Мартинович, А.Ф. Осипов, И.Л. Петрухин, М.П.Поляков, A.A. Чувилев, Ф.Н. Фаткуллин и другие. Различные аспекты взаимодействияследователяс органами дознания представлены в работах Б.Т.Безлепкина, А.Р. Белкина, Б.Я. Гаврилова, В.Г.Глебова, М.К. Каминского, Н.Ф. Кручининой, В.П.Кувалдина, А.Ф. Лубина, П.А. Лупинской, В.П.Малкова, П.Г. Марфицина, А.Г. Маркушина, Т.Н.Паутовой, Л.П. Плесневой, А.П. Попова, Б.П.Смагоринского, С.А. Тумашова, В.М. Усынина, С.П.Щербы, А.Б. Ярославского и другие.
Работы этих авторов внесли существенный вклад в науку уголовного процесса икриминалистики. Вместе с тем многие аспекты остаются дискуссионными, а по некоторым вопросам, имеющим существенное теоретическое и практическое значение, высказаны противоречивые, подчас взаимоисключающие рекомендации. О неразрешенности ряда проблем взаимодействия свидетельствуют продолжающиеся комплексные исследования М.Ю.Бекетова, Л.П. Плеснева, А.Л. Чайки, Д.И.Астапкина7, О.Н. Васенина (2002-2004 гг.), Т.А.Паутовой, О.С. Карпушкина (2006 г.), H.A. Аменицкой8 (2006 г.), Д.А.Авдонина9, В.А. Галанова1 °,М. А.Яворского11.
7АстапкинД.И. Взаимодействие следователя и сотрудников оперативно-розыскных подразделений на начальном этапе расследования заказныхубийств: автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 2004.
8АменицкаяH.A. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии ирасследованиипреступлений (в ОВД): автореф. дис. канд.юрид. наук. — Н.Новгород, 2006.
9АвдонинД.А. Взаимодействие подразделений дознания иадминистративныхрасследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенциитаможенныхорганов: автореф. дис. канд. юрид. наук. - М., 2007.
ГалановВ.А. Взаимодействие органов следствия и дознания в процессе расследования уголовнонаказуемыхнарушений авторских прав в области распространенияконтрафактнойпродукции: дис. канд. юрид. наук. — Саратов, 2005.
11ЯворскийМ.А. Организация взаимодействия органов внутренних дел с религиозными объединениями в сфере противодействия проявлениям религиозного экстремизма: автореф. дис. канд. юрид. наук. - Саратов, 2009.
Проблемы-, противодействия криминальному рейдерству уголовно-правовыми средствами рассмотрены в работах О: Осипенко, М. Нобатова, H.A.Лопашенкои других. Криминалистические аспекты изучаются П.Г. Сычёвым, М.Г.Ионцевым, А. Астаховым и другими.
Отдельные аспекты повышения эффективности борьбы с криминальным рейдерством экономическими средствами, рассмотрены в диссертационных
12 13 исследованиях З.Э. Тархановой (2008 г.) , A.B.Проворова(2009 г.) .
Проблемам, связанным с формированиемкриминалистическойметодики расследования криминального рейдерства, посвящена кандидатская диссертация М.А. Сергеева (2008)14.
В связи с этим многие вопросы взаимодействия органов в борьбе с криминальным рейдерством остались данными научными исследованиями неохваченными и, как следствие, нераспространенными и неразрешенными. Перечисленные обстоятельства в современных условиях противодействия преступности делают исследование востребованным, а, следовательно, актуальным.
Цель диссертационного исследования заключается в разработке на основе изученных, а таюке полученных диссертантом научных данных теоретической модели, описывающей порядок взаимодействия, круг субъектов, их правовой статус при противодействии криминальному рейдерству, и практических рекомендаций, направленных на устранение имеющихся противоречий,пробеловв правовом регулировании и совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих борьбу с преступностью в указанной сфере.
1 9ТархановаЗ.Э. Функционирование института рейдерства в РФ: автореф. дис. канд. юрид. наук. - Владикавказ, 2008.
13ПроворовA.B. Механизм предотвращения кризисных ситуаций в деятельности предпринимательских структур: дис. д-ра экон. наук. — Владивосток, 2009.
СергеевМ.А. Основы криминалистической методики расследованияпреступлений, связанных с присвоением права на владение и управление предприятиями и организациями (по материалам Уральского федерального округа): дис. канд. юрид. наук. - Тюмень, 2008. - С.31.
В соответствии с целью в ходе исследования необходимо решение следующих задач:
1. Научно обосновать и сформировать единый подход к понятию, сущности и уголовно-правовому содержанию криминального рейдерства как антисоциального явления, угрожающего экономической деятельности государства и разработать его определение.
2. Раскрыть понятие и определить содержание взаимодействия при противодействии криминальному рейдерству.
3. Выявить проблемы, влияющие на содержание взаимодействия с участием специалистов и экспертов-бухгалтеров по делам о преступлениях в сфере корпоративныхправоотношенийс учетом сложившейся современной следственно-судебной, оперативно-розыскной, ревизорской, аудиторской и судебно-бухгалтерской экспертной практики; состоянием правовой основы и ведомственной правовой базы, регламентирующей вопросы взаимодействия субъектов противодействия криминальному рейдерству.
4. Проанализировать научный инструментарий в решении проблем взаимодействия правоохранительных и иных органов в борьбе спротивоправнымприсвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями (криминальным рейдерством).
5. Установить и дифференцировать компонентный состав государственных и иных органов в системе взаимодействия при противодействиипреступнойдеятельности на различных этапах приобретения прав на владение, пользование и распоряжение активами юридического лица,криминальнымиструктурами (криминалистический аспект).
6. Определить место и рольпрокуратуры, следственных и оперативно розыскных органов, в системе взаимодействия органов противодействия преступной деятельности, направленной нанезаконноеприобретение прав на владение, управление и пользование результатами деятельности юридических лиц.
7. Установить формы и виды взаимодействия' правоохранительных и иных органов при выявлении, раскрытии и расследовании криминального рейдерства.
8. Определить и сформулировать перспективные направления взаимодействия, предложить научно обоснованные рекомендации по совершенствованию правового и организационного обеспечения взаимодействия правоохранительных и иных органов в процессе выявления, возбуждения и расследования уголовных дел попреступлениямв сфере корпоративных правоотношений.
Объектом исследования являетсяпреступнаядеятельность против прав на владение и управление юридическими лицами и их собственности, с другой стороны - деятельность правоохранительных и иных органов по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений данной категории, а также комплекс общественных отношений, возникающих между ними в этом процессе.
Предметом исследования выступают нормы уголовно-процессуального законодательства, иных ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих процесс взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений, а также теоретические и практические проблемы, касающиеся организации и практического осуществления взаимодействия при выявлении, раскрытии и расследовании криминального поглощения юридических лиц и их имущественных комплексов.
Методологическую основу исследования составляют диалектико-материалистический метод как всеобщий метод познания социально-правовых явлений; общенаучные: системный и структурно-функциональный методы (базируется на системном подходе, традиционных и современных научных методах познания явлений общественной жизни, социальных процессов), ичастнонаучныеметоды: аналитический, сравнительно-правовой, формальнологический, конкретно-социологический (в основе метода — анкетирование, опрос, обобщение материалов' исудебнойпрактики, статистических данных и ДР-)
Нормативную основу исследования образуют:КонституцияРоссийской Федерации; нормы уголовного, уголовно-процессуального права, иные федеральные законы, а такжеподзаконныенормативные акты, регулирующие следственную, оперативно-розыскную и судебно-экспертную деятельность; законы и подзаконные акты, регулирующие сферу корпоративных правоотношений, виды и направления профессиональной деятельностидолжностныхлиц контролирующих органов.
Эмпирическая основа исследования включает в себя в соответствии с программой исследования всесторонний анализ статистических сведений, содержащихся в отчетных материалах органов внутренних дел на федеральном и региональном уровнях, публикациях периодический печати и специальной научной литературе по изучаемой проблеме; данные ряда криминалистических и социологических исследований, проведенных другими авторами по смежным темам исследования, результаты изученных и проанализированных уголовных дел данной категории (оконченных и направленных в суд собвинительнымзаключением - 43; свынесениемпостановления о приостановлении производства в связи снеустановлениемобвиняемого - 18; прекращенных производств пореабилитирующимоснованиям - 35); материалов, зарегистрированных в Книге учетазаявленийо преступлениях дежурных частей ОВД, по результатам проверки которых вынесеныпостановленияоб отказе в возбуждении уголовного дела по основанию п. 2 части 1статьи24 УПК РФ -131.
По вопросам совершенствования взаимодействия правоохранительных и иных органов в процессе выявления, раскрытия- и расследования криминального рейдерства проинтервьюировано 283 человека на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской и Оренбургской областей. 203 сотрудника правоохранительных органов: 56судей(26 судей по уголовным делам, 16 по гражданским делам; 14 судей арбитражного суда), 84 следователя (44 следователя следственных подразделений при ОВД, 40 следователей следственных подразделений при прокуратуре), 63 оперативных работника; 80 представителей иных органов: 21арбитражныхуправляющих, 14 сотрудников регистрационной службы, 12реестродержателей, 19 оценщиков, 6 сотрудников- федеральной службы по финансовому мониторингу; 8 представителей общественных организаций. Автором также изучены 131 отказной материал и 35постановленийо назначении судебных экспертиз и заключений экспертов, уголовные дела данной категории.
Научная новизна диссертации заключается в том, что данная работа является первым исследованием, связанным с изучением и анализом проблем иколлизионныхвопросов взаимодействия правоохранительных и иных органов в процессе обнаружения ипресеченияфактов криминального рейдерства. В частности:
- дано авторское определение криминального рейдерства;
- доказано, что повышение эффективности взаимодействия при противодействии криминальному рейдерству может быть обеспечено только посредством системного подхода в решении названной проблемы;
- определен состав субъектов противодействия криминальному рейдерству черезкриминалистическуюхарактеристику этапов и способовпротивоправногопоглощения юридических лиц;
-установлены формы и виды взаимодействия правоохранительных и иных органов при выявлении, раскрытии и расследовании криминального рейдерства, разработана их классификация;
- определены и сформулированы направления совершенствования правовойрегламентациивзаимодействия, предложены рекомендации, направленные на развитие и совершенствование взаимодействия органов противодействия криминальному рейдерству.
Наиболее значимые и обладающие новизной результаты исследования сформулированы в положениях, выносимых на защиту.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Криминальное рейдерство рассматривается какумышленноесовершение ряда противоправных действий, направленных на незаконное приобретение права владения, пользования, распоряжения активами (частью активов) юридического лица и приводящих к потерезаконныхправ другими участниками корпоративных отношений. Раскрывая проблему квалификации действий прикриминальномрейдерстве, следует исходить из того, что предметомпреступногопосягательства являются права на собственность юридического лица.
2. Взаимодействие попротиводействиюкриминальному рейдерству представляет собой основанные на единстве целей, осуществляемых в различных формах правоохранительными,судебнымии иными органами, взаимосвязанные и согласованные мероприятия, направленные на повышение эффективности решения задач по своевременному выявлению, раскрытию,пресечениюи предупреждению преступлений, устранению причин и условий, способствующих ихсовершению(рейдерству), где организующим органом являютсяследственныеи оперативные подразделения.
3. Установление оперативно-следственными подразделениями схемы преступной деятельности по криминальному поглощению юридического лица и его имущественных комплексов возможно только посредством отражения этой деятельности на фоне (в контексте)законопослушной.
4. Определена система субъектов, которые способны в ходе основной своей деятельности обнаруживать признаки криминального рейдерства и
1 которые целесообразно вовлекать в уголовно-процессуальныеправоотношенияпри возбуждении, расследовании исудебномразбирательстве по уголовным делам о криминальном рейдерстве. Из числа правоохранительных органов такими субъектами являютсяпрокуратура, ФСБ, соответствующие службы ОВД (ОРЧ,ОБЭП, органы дознания), налоговые органы; суды общейюрисдикции- арбитражный, гражданский, уголовный. Субъектами иных органов, наиболее часто выявляющих признаки криминального рейдерства, являются:реестродержателиакций, нотариусы, оценщики, арбитражные управляющие, должностные- лица Федеральной службы, по финансовому мониторингу, средства массовой информации. Из числа общественных организаций - Торгово-промышленныепалаты, Межведомственные рабочие группы по противодействию преступлениям в сфере экономики.
5. Классифицированы виды взаимодействия субъектов противодействия криминальному рейдерству по основаниям: а) в зависимости от этапа расследования и его элементов (общее взаимодействие, взаимодействие на отдельных этапах криминального поглощения); б) в зависимости от количества участвующих органов системы взаимодействия: взаимодействие полное, взаимодействие усеченное; в) в зависимости от процессуально-правовой формы: взаимодействие, не связанное с уголовно-процессуальной деятельностью; уголовно-процессуальное взаимодействие; оперативно-розыскное взаимодействие; комбинированное взаимодействие; г) в зависимости от ведомственности: внутриведомственное, межведомственное; д) в зависимости отполномочий: ведущие субъекты взаимодействия (органы прокуратуры, следствия, оперативные подразделения), иные участники взаимодействия по противодействию криминальному рейдерству (ревизоры, аудиторы, бухгалтера,арбитражныеуправляющие и др.).
6. Для обеспечения единообразия в понимании правовой регламентации и обеспечения согласованности нормУПКРФ (ст. 144) и ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» предложен авторский проект редакции названной- части ст. 15: «При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы,уполномоченныеосуществлять эту деятельность, имеют право: 1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 настоящего Закона, а при поступлении от контролирующих органов материалов о возможных уголовно-правовых нарушениях в сфере экономической деятельности требовать производства документальных проверок, ревизий, участвовать в них и привлекать к участию в них специалистов, производить при их проведенииизъятиедокументов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи при наличии условий, перечисленных в ч. 2 ст. 8 Закона» - и далее по тексту.
При такой регламентации результатом будут следующие правовые обстоятельства:
- Исчезнутколлизиимежду действующими Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», УПК РФ, ведомственным нормативным актом в части требования производства проверочных действийпроцессуальнымисредствами.
- Разрешится вопрос одоказательственномзначении результатов гласной оперативно-розыскной деятельности в части, касающейся проверок сообщений об экономических преступлениях (как иныхдоказательств).
- Оперативно-розыскные действия при их осуществлении в борьбе с преступлениями в сфере экономики исключатнеобоснованныежалобы на нарушение прав субъектов корпоративных правоотношений.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования определяется, прежде всего, актуальностью и новизной рассмотренных положений, его направленностью на совершенствование взаимодействия правоохранительных и иных органов в вопросах выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере корпоративных правоотношений, касающихся собственности юридических лиц.
Содержащиеся в работе теоретические положения и выводы пополняют потенциал таких наук, каккриминалистика, уголовное право, уголовный процесс и будут способствовать дальнейшему накоплению знаний о криминальном рейдерстве, взаимодействии органов как важном средстве противодействия преступной деятельности в сфере экономики.
Сформулированные в диссертационном исследовании положения направлены на повышение эффективности раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в корпоративныхправоотношениях,, а также: на решение проблем совершенствования криминалистической методики расследования преступной деятельности. Созданы, дополнительные возможности по; наиболее точному определению направления поисково-познавательной деятельности; выявлению всех звеньев^ преступной цепочкидеяний; более полному установлению следовой картины преступлений, а следовательно, эффективной организации участников следственно-оперативных групп насобираниеи проверку доказательств.
Результаты исследования могут быть использованы при совершенствовании учебного процесса по подготовке, переподготовке и повышению квалификации следователей, специализирующихся на расследовании преступлений данной категории, при разработке учебно-методических материалов покриминалистикедля использования в учебных заведениях юридического профиля и для дальнейших научных исследований.
Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на кафедрах криминалистикиФГОУВПО «Челябинский юридический институт МВД России» ФГОУВПО«Тюменский юридический институт МВД России», где проведено ее обсуждение и рецензирование. Основные положения работы, выводы и практические предложения отражены диссертантом в опубликованных пяти научныхстатьях. Из них четыре опубликованы в журналах «Черные дыры» в Российском законодательстве», «Бизнес в законе», «Вестник Южно-Уральского Государственного Университета» и «Пробелыв Российском законодательстве», включённых в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендованныхВАКРоссии для опубликования основных положений диссертационных исследований.
Результаты, исследований излагались на научно-практических конференциях, в частности:
- на всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы противодействия преступности в современных условиях» в г. Челябинске (18 октября 2007 г.);
- на всероссийском семинаре «Предупреждениеи раскрытие преступлений в условиях мегаполиса», совместно организованном Санкт-Петербургским университетом МВД России и филиаломВНИИМВД России по Северо-Западному федеральному округу (27 ноября 2009 г.);
-на круглом столе «Проблемы противодействия преступности в сфере экономической деятельности», проводимом Университетом Российской академии образования, Южно-Уральским государственном университетом, Челябинским центром по исследованию проблем противодействия организованной преступности и коррупции в г. Челябинске (30 апреля 2010 г.).
Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность следственных подразделений Челябинской области.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

bibliography

Заключение диссертациипо теме "Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", Шашков, Алексей Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, к основным результатам диссертационного исследования, позволяющим разрешить проблему совершенствования взаимодействияправоохранительныхи иных органов припротиводействиикриминальному рейдерству:
1. Выявленные обстоятельства, препятствующие борьбе скриминальнымрейдерством: терминологическая неточность в трактовке понятия и сущностикриминальногорейдерства; наличие противоречивости: количественное несоответствие законодательно определенных в ст. 159 УК РФ (по которой в настоящее время иквалифицируетсякриминальное рейдерство) способов приобретения прав начужоеимущество, используемых криминальными группами прикриминальномрейдерстве и фактически совершаемыхправонарушений. Перечисленные обстоятельства не позволяют эффективно бороться-с данным,видомпреступнойдеятельности.
2. Авторское определение криминального рейдерства. Под ним понимаетсяумышленноесовершение ряда противоправных действий, направленных нанезаконноеприобретение права владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения активами (частью активов) юридического лица и приводящих к потерезаконныхправ другими участниками корпоративных отношений.
3. Аргументированный вывод о необходимости в УголовномкодексеРоссийской Федерацией закрепления; отдельнойстатьейкриминальное рейдерство с. раскрытием его понятия и установлениемнаказания, соответствующего степени и характеру общественной опасности данного вида преступнойдеятельности.
4. Определение дополнительных (по сравнению с необходимостью взаимодействия органов при противодействии- другимпреступлениям) факторов,, обусловливающих объективную потребностьследственныхподразделений в организации взаимодействия по выявлению, раскрытию,пресечениюпреступлений, объектом, посягательства которых являются.права на юридические лица, и результаты их деятельности: разработаны новые виды, и способысовершенияпреступлений против корпоративной собственности, адаптация ранее известных способов к существующим условиям функционирования-корпоративных обществ (ОАО, ЗАО, ООО).
5. Установление характерной черты криминального рейдерства: наличие трудно распознаваемых правонарушений, замаскированных подзаконопослушнуюдеятельность, а также неправомерных действий, направленных на поглощение юридических лиц и связанных с банкротством учреждений, выдачей банковских кредитов, а также правонарушений на рынке ценных бумаг (например,недобросовестнаяэмиссия), в сфере налогового регулирования.
6. Авторское определение понятия взаимодействия правоохранительных и иных органов в процессепротиводействиякриминальному рейдерству.
7. С позиций повышения уровня и качества взаимодействия в процессе выявления,пресечения, раскрытия и изобличения виновных в криминальном рейдерстве особо значимыми с системекриминалистическойхарактеристики являются следующие элементы:
-криминалистическаяхарактеристика этапов преступной деятельности, направленной напротивоправноепоглощение юридических лиц;
-криминалистическая характеристика способов осуществления данной преступной деятельности с описанием механизмаследообразования.
8. Обосновано утверждение, согласно которому, воссозданиекриминальнойсхемы поглощения юридического лица и егоимущественныхкомплексов возможно только посредством отражения преступной деятельности на фоне (в контексте)законопослушной: Корпоративное, гражданское, трудовое законодательство четко определяют виды и формы деятельностизаконнохозяйствующих субъектов. Нарушение положений нормативно-правовых правил при определенных условиях образует составпреступления.
9: Выявленная закономерность того, что обнаружение первоначальных, признаков преступления в большинстве зависит не от результатов деятельностидолжностныхлиц, правоохранительных органов, а от ведомств и служб, которые осуществляют свою деятельность одновременно справоохранительной.
10. Сравнительный анализ видовпреступлений, совершаемых при криминальном рейдерстве, позволил выявить закономерность, заключающуюся в том, что при всем различии их квалификационных уголовно-правовых характеристик они представляюткриминалистическисходную группу общественно опасныхдеяний. Криминалистическое «сходство», с одной стороны, можно представить как закономерность внешнего проявленияпреступногопосягательства при поглощении юридических лиц и их имущественных комплексов, с другой - результатом объединения преступлений характерной направленностью преступногоумыслаи целью - противоправного поглощения юридических лиц и их имущественных комплексов.
11. Обосновано суждение, что специфика- преступной деятельности при поглощении юридических образуется в результате: общности субъектовпротивоправнойдеятельности; условий подготовки ккриминальному«рейду»; этапами реализации преступного умысла; рядом повторяющихся элементов алгоритмапреступныхдействий; используемых наборов средств и приемов реализации умысла по перехвату прав, на собственность юридических лиц.
12. Определена практическая значимость специфики преступной деятельности, проявляющейся при поглощении предприятий, организаций и других объектов недвижимости. Ее знание позволяет при детальном изучении особенностей механизма преступной деятельности разрабатывать рекомендации по организации взаимодействия государственных и иных органов в направлении выявления признаков проявления криминального рейдерства и оказании содействияследственнымподразделениям в раскрытии ирасследованиивсех эпизодов преступной деятельности.
13. Установленный перечень органов, способных в процессе осуществления своей* основной функции оказывать содействие следственным органам в противодействии криминальному рейдерству.
14. Заключение: правовые модели организации взаимодействия правоохранительных органов с иными органами противодействия криминальному рейдерству в современном законодательстве недостаточно проработаны, не согласуются друг с другом, а по ряду направлений вообще отсутствуют.
15. Обоснованное утверждение, согласно которого отсутствие какой либопроцессуальнойрегламентации проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела делает результаты недопустимымидоказательствамине потому, что они получены с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства (ч. 3 ст. 75), а потому, что они были получены посредством производства действий, не регламентированных нормамиУПКРФ. Анализ судебной практики показывает, что можно поставить знак тождества между доказательствами, полученными с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, и доказательствами, полученными посредством производства действий, предусмотренных, но не регламентированных нормами УПК РФ.
16.Непроцессуальнаяформа регистрации (в журнале делопроизводства) информации противоправной деятельности при криминальном рейдерстве помимо общих недостатков имеет еще три: срок, предусмотренныйпроцессуальнымзаконодательством, не действуют, а следовательно для заинтересованных лиц создается реальная возможность изменить следовую картину преступной деятельности, фальсифицировать ее, создать иные формы противодействия на начальном этапе проверочной деятельности; создается возможностьнедобросовестнымработникам правоохранительных органов затягивать процесс проверки или использовать полученную информацию, возможно содержащую признаки преступления в собственныхкорыстныхинтересах; существенно снижается-уровень контроля со стороныпрокуратуры.
17. Предложение разработать уголовно-процессуальнуюрегламентациюпорядка назначения и производства документальных проверок и ревизий на стадии возбуждения уголовного дела. При положительном решении данного вопроса более гарантированным станут: обеспечениеконституционныхправ участников корпоративных правоотношений при разрешенииправоохранительнымиорганами задачи по определению наличия признаков преступления в экономической сфере деятельности; объективность, а следовательно, достоверность результатов производства документальных проверок и ревизий; соответствие материалов ревизий и документальных проверок сущностисудебныхдоказательств как «иных документов».
Предложение организационного порядка с позиции совершенствования взаимодействия, использования такой формы, как обучение должностных лиц контролирующих органов структуре, последовательности и изложению результатов, полученных в ходе проверочных действий и свидетельствующих о наличии противоправной деятельности с уголовно-процессуальных позиций.
18. Уточнение соотношения заключений специалиста и эксперта. Помимо общеустановленных различий: по субъекту, проводящему исследования; по субъектам, инициирующим проведение исследований, определены следующие:
- в зависимости от стадии их производства:экспертизавозможна по возбужденным уголовнымделам, исследования специалистов как по возбужденным, так и на стадии ВУД, а также в период, предшествующий стадии ВУД;
- в зависимости от наличия (отсутствия) правовойрегламентациипорядка назначения и проведения исследований: в отличие от регламентации производстваэкспертизыпорядок назначения и производства исследований не регламентирован;
-подоказательственномузначению: достоверность, результатов» исследований* при- наличии условий (например, образцов для сравнительного исследования« и т.д.) проверяется посредством; назначения экспертизы на стадии предварительногорасследования. Достоверность/же результатов производства экспертизы проверяется посредством проведения дополнительной или повторной экспертизы, но никак не производством исследований.
19. Деятельность должностных лиц правоохранительных органов по проверке информации, зарегистрированной в материалах делопроизводства, до регистрации ее в КУСП являетсянепроцессуальной, следовательно, не имеющей доказательственного значения. На данном этапе на проверочные действия не распространяется действие ст. 144 УПК РФ: «Порядок рассмотрения сообщения опреступлении». Такие действия (не укладывающиеся впроцессуальнуюрегламентацию) противоречат Указу Президента РФ от 15 мая 2008 года № 797 «О неотложных мерах по ликвидацииадминистративныхограничений при осуществлении предпринимательской деятельности» в части требования исключитьвнепроцессуальныеправа органов внутренних дел РФ, касающихся проверок деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, то есть их производство нарушает права проверяемых (например, посредством не правового инициирования, ревизий и т.д.).
20. Предложение о пополнении поводов к возбуждению уголовного дела еще одним« «письменное указание начальникаОВДо регистрации материалов». В этом случае предлагается изменить ст. 143 УПК РФ, назвав «Рапорт об обнаружении: признаков преступления- или письменное распоряжение начальникаправоохранительногооргана» при* следующей дефиниции: «Сообщение осовершенномили готовящемся преступлении, полученное из иных источников . принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.
При поступлении по почте сообщения о совершённом или готовящемся преступлении оно представляется начальнику правоохранительного органа и при наличии письменного его указания регистрируется в КУСП соответствующего органа в качестве повода для возбуждения уголовного дела».
Авторский проект редакции ст. 6 Закона обОРД: «При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы,уполномоченныеосуществлять эту деятельность, имеют право:
Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 настоящего Федерального закона, а при поступлении от контролирующих органов материалов о возможных уголовно правовых нарушениях в сфере экономической деятельности требовать, производства документальных проверок, ревизий, участвовать в них и привлекать к их участию специалистов, производить при их проведенииизъятиедокументов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи при наличии условий, перечисленных в ч. 2 ст. 8 Закона» - и далее по тексту.
При такой регламентации результатом будут следующие правовые обстоятельства:
1) исчезнутколлизиимежду действующими Закона об ОРД, УПК РФ, ведомственным нормативным актом в части требования производства проверочных действийпроцессуальнымисредствами;
2) разрешится вопрос одоказательственномзначении результатов гласной оперативно-розыскной деятельности при проверке сообщений об экономическихпреступлениях(как иных доказательств);
3) оперативно-розыскные действия при их осуществлении в борьбе спреступлениямив сфере экономики исключатнеобоснованныежалобы в нарушении прав субъектов корпоративныхправоотношений.
21. Предложение о внесении изменений в действующую редакцию части первойстатьивосьмой Федерального закона «Опрокуратуре» следующим образом: «1. ГенеральныйпрокурорРоссийской Федерации и подчиненные емупрокурорыкоординируют деятельность по борьбе спреступностьюорганов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотомнаркотическихсредств и психотропных веществ, органовтаможеннойслужбы и других правоохранительных и иных органов».
Такаязаконодательнаяформулировка исключит ошибочность мнения, согласно которомуполномочияпрокуратуры по координации деятельности по борьбе с преступностью толкуются ограничительно в том смысле, что полномочия распространяются только направоохранительныеорганы.

Список литературы диссертационного исследованиякандидат юридических наук Шашков, Алексей Анатольевич, 2010 год

1. Нормативные правовые акты
2.КонституцияРоссийской Федерации, принятая всенароднымголосованием12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства РФ. 26 января 2009 г. - № 4. - Ст. 445.
3. Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-Ф3 // Российская газета. 2008. - 31 декабря.
4. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 (ред. от 3 июня 2009 г.) // Российская газета. 2006. - 25 апреля.
5. Об акционерных обществах: федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № ЗОб-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 1. - Ст. 1.
6. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 28 апреля 2009 г.) // Российская газета. -2002. 2 ноября.
7. О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальныйкодексРоссийской Федерации: федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ (ред. от 2 декабря 2008 г.) // Российская газета. 2003. - 10 июля.
8. О'бухгалтерском учете: федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ // Российская газета. 1996. - 28 ноября.
9. Опротиводействиилегализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступнымпутем, и финансированию- терроризма: федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 17 июля 2009 г.) // Российская газета. 2001. — 9 сентября.
10. О торгово-промышленныхпалатахв Российской Федерации: федеральный закон № 5340-1 от 7 июля 1993 г. (ред. от 23 июля 2008 г.) // Российская газета. 1993. — 12 августа.
11. О неотложных мерах по ликвидацииадминистративныхограничений при осуществлении предпринимательской деятельности:указПрезидента РФ от 15 мая 2008 № 797 // Российская газета. — 2008. — 17 мая.
12. О координации деятельностиправоохранительныхорганов по борьбе спреступностью: указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 // Российская газета. 1996 — 5 мая.
13. Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу:постановлениеПравительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 (ред. от 27 января 2009 г.) // Российская газета. 2006. - 29 июня.
14. Об организациипрокурорскогонадзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности: приказГенпрокуратурыРФ от 31 марта 2008 г. № 53 (ред. от 30 апреля 2009 г.).
15. Об организации прокурорскогонадзораза соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности: приказ Генпрокуратуры РФ от 31 марта 2008 г. № 53
16. Об утверждении Инструкции по работе с обращениямигражданв системе МВД России: Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 сентября 2006 г. № 750 // Российская газета. 2006. - 23 ноября.
17.Постановленияопределения, решения судов Российской Федерации
18. Осудебнойпрактике по делам омошенничестве, присвоении и растрате: постановлениеПленумаВерховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 // Российская газета. 2008. - 12 января.
19. ОпределениеВерховногоСуда РФ от 30.05.2006 N 32-Д06-5 поделуо мошенничестве и подделке официальных документов, передаточных распоряжений и другогорегистрационногодокумента на переход права собственности на акции, принадлежащие В.
20. ПостановлениеПрезидиумаВАС РФ от 14.10.2008 N 7920/08 по делу N А41-К1-5327/07. В удовлетворенииискао признании права-собственности, обистребованииу ответчика в пользуистцанежилого помещения. Консультант плюс. Дата обращения 2009, 14 июля.
21. Монографии,комментарии, учебники, учебные пособия
22.Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, P.C. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р.Российская; под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора P.C.Белкина. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА М, 1999.— 990 с.
23. Воробьева, И.Б. Взаимодействиеследователяс контролирующими органами в борьбе с преступностью / И.Б. Воробьева. Саратов, 1988.
24.Жалинский, А.Э. Уголовно-практический комментарий к УголовномукодексуРоссийской Федерации / под общ. ред. А.Э.Жалинского. М., 2006.
25. Ионцев, М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл / М.Г. Ионцев. 2-е перераб. и доп. - М., 2006. - 224 с.
26.Колесников, И.И. Управление органами расследования: учебное пособие / И.И. Колесников, A.A.Модогоев, М.Г. Решняк, И.Г. Сугаков. М., 2000. -196 с.
27.Комментарийк Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В .И. Радченко. М., 1996.- 647 с.
28. Комментарий к УК РФ / под ред. В.М. Лебедева. М., 2007.
29. Коновалов, С.И; Теоретико-методологические проблемыкриминалистики: монография / С.И. Коновалов. — Ростов-на-Дону, 2001. 208 с.
30.Криминалистика: учебник / под ред. проф. А.Г. Филиппова. М., 2000. - С. 232
31. Криминалистика: учебник для вузов / А.Ф.Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.: под ред. проф. А.Ф. Волынского. — М., 1999.- 615 с.
32. Криминалистика.Расследованиепреступлений в сфере экономики: учебник / под ред. проф. В.Д.Грабовского, доц. А.Ф. Дубина. Н. Новгород, 1995.
33.ЛубинА.Ф. Механизм преступной деятельности / А.Ф.Лубин. Н. Новгород, 1997.
34. Семинар сотрудников органов предварительного следствия и подразделений по борьбе с экономическимипреступлениямиорганов внутренних дел Уральского федерального округа Российской Федерации. -Екатеринбург, 2006.
35.Сергеев, А.Б. Особенности расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями: монография / А.Б. Сергеев, М.А. Сергеев, К.А. Сергеев. -Челябинск, 2008. 127с.
36. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: монография / В.К.Гавло, В.Е. Клочко, Д.В. Ким: под ред. проф. В.К.Гавло. — Барнаул, 2006. 226 с.
37. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С.Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичёв и др. — 2-е изд. М., 1989- 815 с.
38. Диссертации, авторефераты диссертаций
39. Авдонин, Д.А. Взаимодействие подразделенийдознанияи административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенциитаможенныхорганов: автореф. дис. . канд.юрид. наук / Д.А. Авдонин. М., 2007 - 24 с.
40.Аменицкая, H.A. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии ирасследованиипреступлений (в ОВД): автореф. дис. . канд. юрид. наук / H.A. Аменицкая. Н. Новгород, 2006. - 24 с.
41.Астапкин, Д.И. Взаимодействие следователя и сотрудников оперативно-розыскных подразделений на начальном этаперасследованиязаказных убийств: автореф. дисс. . канд.юрид.наук / Д.И. Астапкин. М., 2004. - 26 с.
42.Бертовский, Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследованияпреступногонарушения правил экономической деятельности: автореф. дис. . д-ра юрид. наук / Л.В. Бертовский. — М., 2005. 56 с.
43. Васильченко, К.В. Оперативно-розыскная деятельность в процессе выявления и раскрытиякриминальногорейдерства: дис. . канд. юрид. наук / К.В. Васильченко. Челябинск, 2010 — 179 с.
44. Волгушев, A.B. Особенности возбуждения уголовных дел по признакам экономическихпреступлений: автореф. дис. . д-ра юрид. наук / A.B. Волгушев. Н. Новгород, 2007. - 24 с.
45. Галанов, В.А. Взаимодействие органов следствия и дознания в процессе расследования уголовнонаказуемыхнарушений авторских прав в области распространенияконтрафактнойпродукции: дис. . канд. юрид. наук / В.А. Галанов. — Саратов . — 2005.— 223 с.
46. Дресвянникова, е.а. Уголовно-процессуальные и организационные проблемы возбуждения уголовного дела: автореф. дис. . канд. юрид. наук. -Н. Новгород, 2007. 34 с.
47. Еремин, С.Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний поделамо преступлениях в сфере экономики: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. -Волгоград, 2007 — 54 с.
48. Зимин, М.Г.Криминалистическиеосновы использования экономической информации при раскрытии отдельных видов преступлений против собственности организаций: автореф. дис. . канд. юрид. наук / М.Г. Зимин. Н. Новгород. - 2008. - 28 с.
49.ИванцовC.B. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическаяоценка): автореф. дис. . д-ра юрид. наук / C.B. Иванцов. М., 2009. - 52 с.
50. Лубин, А.Ф. Методологиякриминалистическогоисследования механизма преступной деятельности: автореф. дис. . д-ра юрид. наук / А.Ф. Лубин. -Н. Новгород, 1997.
51. Паутова, Т.А. Взаимодействиеследователейорганов внутренних дел с органами дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Т.А. Паутова. Тюмень, 2005. - 20 с.
52. Петраков, C.B. Уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической безопасности: автореф. дис. . канд. юрид. наук / C.B. Петраков. Н. Новгород, 2007. - 24 с.
53. Проворов, A.B. Механизм предотвращения кризисных ситуаций в деятельности предпринимательских структур: дис. . д-ра экон: наук / A.B. Проворов. Владивосток, 2009. — 54 с.
54. Слизкая, В.П. Экономическая безопасность коммерческой организации и роль органов внутренних дел в ее обеспечении: автореф. дис. . канд. юрид. наук / В.П. Слизкая. СПб., 2009. - 26 с.
55. Тарханова, З.Э. Функционирование института рейдерства в РФ: автореф. дис. . канд. юрид. наук / 3. Э. Тарханова. — Владикавказ, 2008. -24 с.
56. Ушаков, А.Ю. Участие специалиста в расследовании экономических преступлений: уголовно-процессуальные аспекты: автореф.дис. . канд. юрид. наук А.Ю. Ушаков. Н. Новгород, 2008. - 32 с.
57. Халиуллин, Р.Г. Структурно-функциональный анализ экономической безопасности России: автореф. дис. . канд. юрид. наук / Р. Г. Халиуллин. Н. Новгород. - 2008. - С.9. - 26 с.
58. Шапиро, Л.Г. Специальные знания в уголовномсудопроизводствеи их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: автореф. дис. . д-ра юрид. наук. — Краснодар, 2008. 54 с.
59. Шкварок, В.М. Теоретические основы и классификация угроз экономической безопасности России: автореф. дисс. . канд. юрид. наук / В.М. Шкварок. СПб, 2009. - 26 с.
60. Яворский, М.А. Организация взаимодействия органов внутренних дел с религиозными объединениями в сферепротиводействияпроявлениям религиозного экстремизма: автореф. дис. . канд. юрид. наук / М.А. Яворский. Саратов, 2009. - 24 с.1Статьии публикацииI
61. Алексеев, Ю. Рейдеры атакуют / Ю. Алексеев // Финансовыйконтроль. 2005. - № 11(48).
62. Бакрадзе, A.A.Преступленияпротив собственности, совершаемые путемобманаили злоупотребления доверием, по действующему законодательству России / A.A. Бакрадзе // Российскийследователь. 2008. — № 16.-С.18.
63.Бахин, В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / В.П. Бахин // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. 2000. - Вып. I. - С. 18.
64. Бегаева, A.A. Особенности правовых средств предотвращения недружественных поглощений / A.A. Бегаев // Безопасность бизнеса. 2008. — № 2.
65.Белкин, P.C. Модное увлечение или новое слово в науке? / P.C.Белкин, И.Е. Быховский, A.B. Дулов // Соц.законность. 1987. - № 9. -С. 56.
66. Бодренков, В. Оперативно-розыскноепредупреждениепреступлений / В. Бодренко // Законность. 2007. - № 9. - С. 50.
67. Борисов, А.Н.Полномочиямилиции, переданные от федеральных органов налоговойполиции/ А.Н. Борисов // Право и экономика 2003 — № 10. Костин, И.В.Милицейскиепроверки: изменения с 2009 года / И.В. Костин // Налоговая проверка. - 2009. - № 3.
68. Бурыкин, Д.А. Проблемные вопросы учета прав акционеров и ответственностиреестродержателя/ Д.А. Бурыкин // Законодательство и экономика. 2008. - № 11. - С. 90.
69. Валласк, Е.В. К вопросу об определении предмета преступления, характеризуемого как корпоративный захват / Е.В. Валласк // Безопасность бизнеса. 2007. - № 4.
70. Видмантас ЭгидюнисКурапка, Гендрик Малевски, Снегуоле Матулене (Университет Миколаса Ромериса, Литва) // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. 2005. — Вып. 2 (14). - С. 15.
71. Вишнякова, Н.Д. Понятие «хищение» в Российском Уголовном праве и Уголовном праве зарубежных стран / Н.Д. Вишняков // Российский следователь. 2008. - № 16. - С. 21.
72. Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Р.Нургалиева//Российская газета. — 2009. — 28 июля.
73.Губин, Е.П. Слияния и поглощения: проблемы правового регулирования / Е.П. Губин, А.Е.Молотников// Вестник Арбитражного суда города Москвы. 2006. - № 2.
74.ГудковГ.В., Шиняева Н. Антирейдер // ЭЖ-Юрист. 2008. - № 39.
75. Два цвета современного рейдерства //Российская газета. 2006. — 4 августа.
76. Доклад министра внутренних дел генерала армии Рашида Нургалиева на расширенном заседанииколлегииМВД Российской Федерации. Территория «02»: Итоги и задачи // Щит и меч. 2007. - 15 февраля.
77. Дракин, A.A. К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу / A.A. Дракин // Финансовое право. 2008. - № 12. - С. 3.
78.Егорова, H.A. Некоторые вопросы квалификации преступлений, связанных с банкротством / H.A. Егорова, П.А.Резван//Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. — 2003. — Вып. 3 — С. 100.-101.
79. Егорова, Н. Некоторые проблемы ответственностиарбитражныхуправляющих по УК РФ / Н. Егорова // Уголовное право. — 2001. № 4. — С. 28-29.
80. Земцов, А. На рейде / А. Земцов // Слияние и поглощение. 2005. -№3(25).-С. 32.
81. Зобова, Е. Милицейские проверки учреждений и организаций. Ограничение прав органовМВД/ Е. Зобов // Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности. — 2009. — № 4.
82.Зорькин, В. За ошибки законодателя расплачиваютсяграждане/ В. Зорькин // Российская газета. 2006. - 7 июля.
83.Зуйков, Г.Г. Организация расследования преступлений как практическая деятельность, предмет исследования и преподавания / Г.Г. Зуйков // Организация расследования преступлений органами внутренних дел: сборник статей М., - 1978. — С. 13.
84. Интервью заместителя начальникаСледственногокомитета при МВД России генерал-майораюстицииЮ.Ф. Алексеева // Московская правда. -2010. 14 января.
85. Интервью начальника Следственного комитета при МВД России генерал-майора юстиции А. Аничина //Российская газета. 2008. — 30 января.
86. Кирпичев, А. Пираты XXI века / А. Кирпичев // Щит и меч. 2007. -№20.- С. 3.
87.КисленкоС.Л. Криминалистическая теория и практика взаимодействия участников уголовногосудопроизводства/ С.Л. Кисленко // Уголовноесудопроизводство. 2007. - № 3. - С. 33.
88. Колмогоров, В. Следствие ищет новые пути борьбы с преступностью / В. Колмогоров // Российскаяюстиция. — 2000. № 3. -С. 6-8.
89. Константинов, В.В.Обманесть, а мошенничества нет (о некоторых особенностяхмошенничества/ В.В. Константинов // Российский следователь. 2008. - № 15. - С. 18-22.
90. Константинов, В.В.Рейдерствоне мошенничество! / В.В. Константинов // Законность. - 2008. - № 11. - С. 38.
91. Кузьмин, C.B. Принцип уникальности планирования //Вестник, криминалистики / C.B. Кузьмин / отв. ред. А.Г. Филиппов. — 2004. Вып. 4. С. 51.
92. Кукушкин, Д.А. Проверки, предпринимателей могут быть! / Д.А. Кукушкин // Налоги (газета). — 2009. № 11.
93. Лапин Е. Ревизия аудитора по уголовным делам / Е. Лапин // Законность. 1998. - № 9. - С. 8-12.
94. Марков, П. Совокупность проблем теории и практики недружественных поглощений / П. Марков // Право и экономика. 2007. - № 2.-С. 98-100.
95. Нобатова, М. Вор должен сидеть в тюрьме / М. Нобатова // Слияния и поглощения. 2007. - №1-2. — С. 101.
96. Путилин, Д. Как украсть сто тысяч долларов / Д. Путилин // Слияния и поглощения. 2004. - №1. - 49-5
97. Свириденко, О.М. Пришло время усложнить рейдерам жизнь / О.М. Свириденко // Слияние и поглощение 2007. - № 3(49) - С. 17.
98. Соловьев, И.Н. Административно-правовое регулирование исключения,внепроцессуальныхполномочий органов внутренних дел при проведении проверок в сфере предпринимательства / И.Н. Соловьев //Административноеи муниципальное право. — 2009. —№ 4.
99. Ставило, С.Криминологиярейдерской деятельности на рынке ценных бумаг/ С. Ставило // Законность. — 2008. № 4. — С. 30.
100. Стрельников, К.А. Оборонно-промышленный комплекс России как объект рейдерских атак: проблемы и перспективы противодействия / К.А. Стрельников // Безопасность бизнеса. — 2008. — № 4.
101. Сычев, П: Новый алгоритм уголовно-правовогопреследования; рейдеров: защита системы корпоративного управления в юридическом лице / П. Сычев // Слияния и поглощения. 2008. - №12(70). - С. 73.
102. Фирсов, Е.П. Типовая структура, методик расследования отдельных видов преступлений / Е. П. Фирсов // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. -2003. Вып. 1. — С. 36.
103. Фиш, H.A. Контрольные мероприятия в 2009 году / H.A. Фиш // Ваш налоговыйадвокат. 2009. - № 4.
104. Цатурян, А. Антирейд: нужны ли поправки в Уголовный кодекс? / А. Цатурян // Слияние и поглощение. 2009. - № 5(75). - С.76.
105. Шалыгин, Б.И. Применение контрольно-надзорными органами законодательства обадминистративнойответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности / Б.И. Шалыгин // Административное право. 2009. - N 1.
106.Шапиро, Л.Г. Правовые аспекты взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов при обнаружении признаков преступлений.в ходе проверок и ревизий / Л.Г. Шапиро, В.В.Степанов// Российский следователь. 2008. - № 8. -С. 36.
107. Щедрин, В. Рейдеров из отечественной экономики выдавят / В. Щедрин // Российская газета. 2006. - 15 августа.1. Электронные ресурсы
108. Барков, К.Б., председатель совета директоров «Gideon Group»: «Рейдеры будут существовать всегда» // www.zahvat.ru.
109. Выступление заместителя начальника Следственного комитета при МВД России генерал-майора юстиции Николая Шелепанова на страницах «Парламентской газеты» // http://www.riivd.ru/press/interview/6104/
110. Интервью заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД Россси генерал-майорамилицииКамилатова В. газете «МК», http://www.mvd.ru/05.02.2009.
111. В Санкт-Петербурге вынесенприговорпо уголовному делу о рейдерском захвате предприятия http://www.genproc.gov.ru/news/news-8564/.
112. Карнаков Я.Притворныесделки в деятельности акционерных обществ //СПС«Консультант Плюс».
113. Доклад ГенеральногопрокурораРоссийской Федерации Ю.Я.Чайки, председательствующего на седьмом заседании генеральныхпрокуроров— членов Шанхайской организации сотрудничества // http ://ge№proc.gov.ru/.
114. Интервью заместителя начальника Следственно комитета при МВД России генерал-майора юстиции Юрия Алексеева журналу «Слияния и поглощения» // http://www.mvd.ru/.