Жупіна Олександр Сергійович. Розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов'язків

brief description

Жупіна Олександр Сергійович. Розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов'язків.- Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09, Акад. адвокатури України. - Київ, 2014.- 260 с.

ЗАПОРІЗЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

Жупіна Олександр Сергійович
УДК 343.98

РОЗСЛІДУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Спеціальність 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

ДИСЕРТАЦІЯ
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Науковий керівник –
Бояров Віктор Іванович кандидат юридичних наук,
доцент

Київ - 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ........................................ ..................4
ВСТУП.................................................................................................................5
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ………….……………..............15
1.1. Загальнотеоретичні основи формування окремої методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків …............................15
1.2. Криміналістична класифікація насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків …………………………………………………………………..............22
1.3. Криміналістична характеристика насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків …………………………………………………………………………..32
Висновки до розділу 1. ……………………………………………………….83
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВЯЗКІВ ……………………………………………………85
2.1. Особливості виявлення насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків …………………………………………………………………………..85
2.2. Типові слідчі ситуації та напрями їх розв’язання на початковому етапі розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків ...............................94
2.3. Основні версії та особливості планування розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками органів внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків …………………………………………..114
Висновки до розділу 2. …………………………………………………….. 124
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ЗАХОДАМИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ………………………………127
3.1. Особливості організації і тактики проведення вербальних слідчих (розшукових) дій………………………………………………………………….127
3.2. Особливості організації і тактики проведення невербальних та змішаних слідчих (розшукових) дій……..………………………………………158
3.3. Організаційні і тактичні заходи подолання протидії розслідуванню..179
Висновки до розділу 3 ………………………………………………………190
ВИСНОВКИ...........................................................................................................193
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................198
ДОДАТКИ…...........................................................................................................222

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:

КК – Кримінальний кодекс;
КПК – Кримінальний процесуальний кодекс;
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення;
ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань;
МВС – Міністерство внутрішніх справ;
Мінюст – Міністерство юстиції;
МОЗ – Міністерство охорони здоров’я;
СБУ – Служба безпеки України;
ОВС – органи внутрішніх справ;
ЗМІ – засоби масової інформації;
ОРД – оперативно-розшукова діяльність;
СОГ – слідчо-оперативна група;
БНОН – підрозділи по боротьбі із незаконним обігом наркотиків
ДАІ – Державна автомобільна інспекція
ДІМ – дільничні інспектори міліції
ДПС – Державна патрульна служба
ДСБЕЗ – Державна служба по боротьбі із економічними злочинами
ДСО – Державна служба охорони;
ППСМ – патрульно-постова служба міліції;
УБОЗ – Управління по боротьбі із організованою злочинністю
ІТТ – ізолятор тимчасового тримання;
КЗД – кімнатах для затриманих та доставлених;
СІЗО – слідчий ізолятор;

ВСТУП
Актуальність теми. Статтею 28 Конституції України проголошено: «Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню». Зазначене положення є результатом безпосереднього втілення у національне законодавство України на конституційному рівні міжнародно-правових стандартів забезпечення прав людини. Ратифікувавши у 1997 році Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Україна взяла на себе зобов’язання перед міжнародною спільнотою забезпечити проведення швидкого й неупередженого розслідування кожного факту протиправного насильства, застосованого її державними посадовими особами.
Заборона катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, тягне за собою необхідність боротьби з відповідними проявами у разі порушення такої заборони. На жаль, для України на сьогоднішній день зазначена проблема є надзвичайно гострою. Попри всі зусилля органів державної влади, міжнародних правозахисних інституцій, громадських організацій, досі не вдається повністю викоренити із повсякденної практики органів внутрішніх справ (далі – ОВС) ганебні явища застосування фізичного та психологічного насильства як засобу вирішення службових завдань всупереч вимог закону та моралі. Дані офіційної статистики також є невтішними: у структурі злочинів, що вчиняються працівниками ОВС, застосування насильства при перевищенні влади або службових повноважень займає одне з лідируючих позицій, поступаючись лише злочинам корупційної спрямованості. Не зменшується кількість рішень, винесених Європейським судом з прав людини щодо України за фактами порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Історичний досвід переконливо доводить: якщо держава не забезпечує належне реагування на кожний факт протиправного насильства щодо громадян з боку владних структур, це породжує безкарність службових осіб, які його вчинили, їх переконаність у тому, що силові методи роботи мають бути неодмінною складовою реалізації ними владних повноважень. Насильницькі злочини, що вчиняються працівниками ОВС у сфері службової діяльності, завдають шкоду не лише фізичному та психічному здоров’ю жертви насильства, а й підривають систему відносин у сфері забезпечення правопорядку в державі, компрометують правоохоронні органи в очах пересічних законослухняних громадян. Важко переоцінити суспільну небезпечність такої тенденції.
Подолання зазначеної проблеми повинно носити комплексний характер. Складовою механізму протидії явищам застосування протиправного насильства з боку працівників ОВС є діяльність спеціально уповноважених правоохоронних органів із виявлення, розкриття і розслідування відповідних злочинних проявів. Ефективна реалізація цих напрямків діяльності можлива лише за умови їх відповідності науково обґрунтованим методичним рекомендаціям.
Розробка процесуальних та криміналістичних аспектів розслідування окремих видів злочинів на сьогоднішній день є одним із пріоритетних напрямків науково-методичного забезпечення правоохоронної діяльності. Вагомий внесок у досягнення вказаної мети зроблений такими українськими та зарубіжними вченими-правознавцями, як Ю.П. Аленін, О.Я. Баєв, В.П. Бахін, В.І. Бояров, Р.С. Бєлкін, Т.В. Варфоломеєва, О.М. Васильєв, І.О. Возгрін, А.Ф. Волобуєв, В.К. Гавло, В.І. Галаган, В.Г. Гончаренко, Л.Я. Драпкін, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, В.А.Колесник, О.Н. Колесніченко, В.О. Коновалова, В.Є. Корноухов, І.І. Котюк, В.С. Кузьмічов, О.М. Ларін, В.Г. Лукашевич, Є.Д. Лук’янчиков, Г.А. Матусовський, С.П. Мітрічев, В.Т. Нор, В.О. Образцов, М.А. Погорецький, В.О. Попелюшко, М.І. Порубов, М.Я. Сегай, М.О. Селіванов, С.М. Стахівський, О.Р. Ратінов, Б.Г. Розовський, В.Г. Танасевич, В.В. Тіщенко, Л.Д. Удалова, П.В.Цимбал, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та інші. У роботах зазначених науковців сформульовані загальнотеоретичні положення та концептуальні основи діяльності із виявлення, розкриття та розслідування злочинів різних категорій.
Основи розслідування злочинів, що вчиняються службовими особами, розглянуті А.В. Дуловим, А.М. Ларьковим, В.В. Прудніковим, П.В. Ільїним, Загальна методика розслідування злочинів, пов’язаних із зловживанням владою або службовим становищем та перевищенням влади або службових повноважень була предметом дисертаційного дослідження Д.А. Бондаренка. Проблемні питання розслідування злочинів, що вчиняються працівниками судових та правоохоронних органів, розглядаються у роботах Ю.Л. Бойка, О.О. Борзова, Т.М. Тотікова, В.М. Трепака, О.Ю. Фролової, А.Н. Халікова.
У той же час, монографічні дослідження, присвячені комплексній розробці методики розслідування насильницьких злочинів, що вчинені працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, в Україні досьогодні не проводились. Відповідно, можна констатувати відсутність у вітчизняній криміналістиці науково обґрунтованих рекомендацій щодо застосування найбільш доцільних комплексів слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів, техніко-криміналістичних засобів і тактичних прийомів, спрямованих на ефективне вирішення завдань із виявлення, розкриття і розслідування вказаного виду злочинів. Вищевикладені обставини визначають актуальність теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження ґрунтується на положеннях концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. №1911-р. Дисертація виконана в рамках планів досліджень кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету в межах спеціальної науково-дослідної теми «Основні напрями реформування законодавства України у контексті Європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0104U004048) та затверджена науково-технічною радою Запорізького національного університету (протокол №4 від 20.12.2007р., з уточненням теми дослідження 19.09.2013 р., протокол №1).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка на основі концептуальних основ криміналістики, а також вивчення, аналізу та узагальнення судової і слідчої практики основних положень методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення комплексу наступних завдань:
- на основі даних судової статистики, результатів спеціальних кримінологічних досліджень визначити теоретичну та практичну обумовленість розробки окремої криміналістичної методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків;
- на основі аналізу кримінально-правових та криміналістично значимих ознак, здійснити криміналістичну класифікацію насильницьких злочинів, які вчиняються працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків;
- визначити структуру криміналістичної характеристики насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, проаналізувати її структурні елементи;
- визначити особливості виявлення насильницьких злочинів, які вчиняються працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків;
- виокремити типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, визначити основні напрямки та найбільш оптимальні прийоми і засоби їх розв’язання;
- розробити систему типових версій, як основи для планування розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків;
- розглянути особливості організації і тактики окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, та виділити найбільш ефективні тактичні прийоми їх підготовки і проведення;
- визначити найбільш поширені форми та способи подолання протидії розслідуванню насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, окреслити фактори, які зумовлюють особливості такої протидії, на основі чого розробити систему тактичних й організаційних заходів, які б забезпечували її своєчасне виявлення, попередження, припинення та нейтралізацію.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку із розслідуванням насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків.
Предметом дослідження є розслідування насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження складають основні принципи теорії пізнання (об’єктивності, конкретності, взаємозв’язку знання і практики, єдності діалектики і логіки, всебічності розгляду), а також концептуальні положення загальної теорії криміналістики, які базуються на діалектичному методі пізнання суспільно-правових явищ. Такий підхід дозволив розглянути об’єкт дослідження у динаміці, розвитку, встановити обумовлюючі зв’язки між явищами, пов’язаними із подією службового насильницького злочину, вчиненого працівниками ОВС, та його розслідуванням, визначити закономірності утворення доказової інформації про обставини цієї події та виявлення такої інформації.
У процесі даного дослідження застосовувались загальнонаукові та спеціально-юридичні методи: формально-логічний (формулювання висновків, узагальнень, пропозицій, вирішення різного роду класифікаційних завдань дослідження на основі законів формальної логіки); аналізу і синтезу (визначення та розгляд окремих елементів криміналістичної характеристики насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, розгляд їх у сукупності із встановленням кореляційних зв’язків між ними); індукції та дедукції (формулювання дефініцій ключових понять дослідження, визначення їх суттєвих ознак, типізація способів та обстановки вчинення працівниками ОВС службових насильницьких злочинів, слідчих ситуацій і версій початкового етапу їх розслідування, характеристик особи злочинця та потерпілого, форм і способів протидії розслідуванню); системно-структурний (формування внутрішньої структури окремої криміналістичної методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, встановлення системних зв’язків між її елементами); функціональний (визначення ефективності окремих комплексів слідчих дій, організаційних заходів і тактичних прийомів залежно від певних слідчих ситуацій); моделювання (розробка нових або оптимізація існуючих алгоритмів дій слідчого щодо розв’язання конфліктних ситуацій розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків); логіко-юридичний (тлумачення положень нормативно-правових актів з питань протидії злочинності); порівняльно-правовий (аналіз та співставлення позицій науковців, наукових категорій, визначень та підходів щодо досліджуваної проблематики); статистичний (використання даних офіційної статистики Верховного Суду України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, вивчення та узагальнення матеріалів кримінальних проваджень (справ) досліджуваної категорії); соціологічний (анкетування засуджених за вчинення злочинів - з питань застосування до них насильства з боку працівників ОВС, опитування прокурорсько-слідчих працівників з правових та організаційно-тактичних питань розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків).
Теоретичну основу дисертаційного дослідження складають наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі криміналістики, кримінології, кримінального та кримінального процесуального права, оперативно-розшукової діяльності, а також інших галузей наукових знань, що стосуються проблем протидії злочинності.
Правову базу дослідження становлять Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство України та інші нормативно-правові акти, що регламентують організацію і діяльність правоохоронних органів у протидії злочинності. Окрему групу складають міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, прецедентна практика Європейського суду з прав людини, національне законодавство України, що визначають гарантії захисту особи від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, порядок здійснення розслідувань фактів застосування насильства з боку працівників правоохоронних органів.
Емпірична база дослідження представлена: статистичними даними про структуру і динаміку злочинності серед працівників ОВС; результатами вивчення та узагальнення матеріалів 64 кримінальних справ про злочини, пов’язані із застосуванням працівниками ОВС насильства внаслідок перевищення влади або службових повноважень; зведеними даними інтерв’ювання за спеціально розробленою анкетою 187 прокурорсько-слідчих працівників; результатами анкетування 528 осіб, засуджених за вчинення злочинів. Використаний також особистий досвід дисертанта, як слідчого прокуратури.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що за характером і змістом розглянутих проблем дисертація є одним з перших в Україні монографічним дослідженням, у якому на базі концептуальних основ теорії криміналістики й узагальнення судової та слідчої практики здійснена розробка основних положень методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків. У дисертаційному дослідженні пропонується низка важливих у теоретичному та практичному значенні висновків та пропозицій, які конкретизують новизну отриманих результатів, зокрема:
Вперше:
– обґрунтовано необхідність розробки окремої криміналістичної методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, та наведено її авторське визначення;
– розроблено криміналістичну характеристику насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків та визначено зміст її елементів - типові способи вчинення і приховування злочину; дані, що характеризують обстановку вчинення злочину; характеристика особи злочинця та характеристика потерпілої особи;
– виокремлено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, проаналізовано зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на їх формування та розв’язання;
– визначено специфічні форми й способи протидії розслідуванню службових насильницьких злочинів, які застосовуються працівниками ОВС та розроблений типовий комплекс дій та заходів з їх подолання;
Удосконалено:
– перелік типових джерел інформації про обставини, що можуть свідчити про вчинення працівниками ОВС службових насильницьких злочинів;
– визначення співвідношення між категоріями «криміналістична характеристика злочину» та «обставини, що підлягають встановленню»;
– особливості обстановки вчинення працівниками ОВС насильницьких злочинів під час виконання службових обов’язків;
– систему типових версій початкового етапу розслідування насильницьких злочинів, вчинюваних працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків;
– криміналістичне визначення поняття виявлення злочину як діяльності спеціально уповноважених державних органів та посадових осіб із отримання початкової інформації щодо обставин, які можуть свідчити про вчинення злочину, її процесуального оформлення, оцінки та прийняття на цій основі рішення про початок досудового розслідування;
– рекомендації щодо застосування тактичних прийомів подолання позиції відмови від дачі показань, а також викриття неправди у показаннях осіб, які мають досвід роботи у правоохоронних органах;
Набули подальшого розвитку та обґрунтування:
– підхід до криміналістичної класифікації злочинів на основі поєднання кримінально-правових та криміналістично значимих ознак;
– систематизація типових способів вчинення працівниками ОВС насильницьких злочинів під час виконання службових обов’язків відповідно до завдань методики їх розслідування;
– положення щодо особливостей тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій (допиту, впізнання, огляду, освідування, слідчого експерименту);
– криміналістичне вивчення особи злочинця і жертви насильства, мотиваційних аспектів вчинення працівниками ОВС насильницьких злочинів під час виконання службових обов’язків, а також віктимних особливостей потерпілих, які впливають на механізм злочинної діяльності та методику розслідування злочинів вказаного виду.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що викладені в роботі висновки та пропозиції є основою для подальшої розробки окремої криміналістичної методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, вдосконалення її положень, а також втілення сформульованих рекомендацій у практичну діяльність органів досудового розслідування, прокуратури та суду. Виходячи з цього, наведені в дисертації положення можуть бути використані:
– у науково-дослідницькій роботі – як підґрунтя для подальших досліджень процесуальних і криміналістичних аспектів виявлення, розкриття і розслідування злочинів, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час виконання службових обов’язків;
– у законотворчій діяльності – як основа для розробки та внесення змін і доповнень до чинного законодавства України з питань протидії злочинності;
– в практичній діяльності правоохоронних органів – як науково обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації діяльності прокурорсько-слідчих працівників з розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків;
– у навчальному процесі – під час викладання курсу «Криміналістика», спеціальних курсів з організації розслідування окремих видів злочинів у вищих юридичних навчальних закладах, в системі підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників і суддів, а також для підготовки відповідних навчально-методичних матеріалів: підручників, посібників, курсів лекцій, практикумів.
Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення, викладені у дисертації, розглядались і обговорювались на засіданнях кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету.
Основні результати, висновки, пропозиції дисертації були представлені на науково-практичних конференціях: «Проблеми захисту і представництва прав громадян» (14 листопада 2008 р., м. Київ), «Запорізькі правові читання» (15-16 травня 2009 р., м. Запоріжжя), «Запорізькі правові читання» (14-15 травня 2010 р., м. Запоріжжя), «Проблеми реалізації принципу верховенства права: теоретичні і практичні аспекти» (14 грудня 2012 р., м. Київ).
Результати дослідження використовувалися у науковій діяльності та навчальному процесі при підготовці та проведенні лекцій, семінарських і практичних занять на юридичному факультеті Запорізького національного університету та Академії адвокатури України, а також у практичній діяльності прокуратури Запорізької області.
Проведений аналіз чинного законодавства України, яке регулює розслідування насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, за результатами якого пропозиції, зауваження і рекомендації спрямовані на удосконалення законодавства до Верховної Ради України.
Публікації. Основні положення, висновки та пропозиції за результатами дисертаційного дослідження викладені автором у шості наукових статтях, які опубліковані в наукових фахових юридичних виданнях, з яких одна стаття опублікована у міжнародному науково-практичному правовому журналі, та трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

bibliography

ВИСНОВКИ

На підставі проведеного дослідження розроблені основні положення методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків. Результати такого дослідження відображаються у наступних висновках:
1. Під міжвидовою криміналістичною методикою розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, слід розуміти систему загальних та спеціальних теоретичних положень, які характерні для різних видів суміжних злочинів, які поєднуються спеціальним суб’єктом – працівником ОВС, як службовою особою, яка здійснює функції представника влади; обстановкою їх вчинення в певних схожих умовах – під час безпосереднього виконання працівником ОВС покладених на нього службових обов’язків, обумовлених специфічними завданнями у сфері забезпечення правопорядку; спільним мотивом вчинення – нехтування встановленого порядку виконання службових обов’язків внаслідок викривленого уявлення про інтереси служби; єдиним способом вчинення – шляхом застосування фізичного та психологічного насильства; а також методичних рекомендацій щодо застосування найбільш доцільних комплексів слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів, техніко-криміналістичних засобів і тактичних прийомів, спрямованих на ефективне вирішення завдань з виявлення, розкриття і розслідування вказаних злочинів.
2. Криміналістична характеристика насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, може бути визначена як ідеальна модель системи типових для цього виду (групи) злочинів криміналістично значимих ознак, які відображають зв’язки між елементами механізму злочинної діяльності та закономірно сформованими джерелами доказової інформації, яка дозволяє визначити оптимальні напрямки і найбільш ефективні засоби швидкого та повного розслідування таких злочинів. Її структура може бути представлена у вигляді чотирьох основних елементів (типові способи вчинення і приховування злочину; дані, що характеризують обстановку вчинення злочину; характеристика особи злочинця; характеристика особи потерпілого), кожен з яких також має свою внутрішню структуру і включає в себе комплекс взаємопов’язаних криміналістично значимих ознак.
3. До типових джерел інформації про обставини, що можуть свідчити про вчинення зазначених злочинів, належать наступні джерела: заяви осіб, які постраждали від незаконних насильницьких дій працівників ОВС, їх родичів або близьких осіб; повідомлення громадян, які стали очевидцями незаконних насильницьких дій працівників ОВС, чи іншим чином дізналися про такі дії; повідомлення закладів охорони здоров’я, до яких звернулися за медичною допомогою постраждалі особи; повідомлення представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій; депутатські запити та звернення; повідомлення, оприлюднені у ЗМІ; матеріали провадження та акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; матеріали службових розслідувань за фактами порушень законності працівниками ОВС; матеріали підрозділів внутрішньої безпеки МВС України; матеріали прокурорських перевірок; самостійне виявлення слідчим або прокурором під час досудового розслідування фактів протизаконного насильства, застосованого до учасників кримінального провадження з боку працівників ОВС.
4. Для розробки методики розслідування насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, особливого практичного значення набуває аналіз слідчих ситуацій, що складаються на першочерговому етапі розслідування. За результатами дослідження виділено наступні типові ситуації: 1) наявна інформація достатньо повно відображає характер і зміст розслідуваної події, встановлено особу працівника ОВС, який вчинив насильницький злочин під час виконання службових обов’язків і визнає факт застосування насильства до потерпілого; 2) наявна інформація відображає загальну картину розслідуваної події, встановлено особу працівника ОВС, який причетний до неї, підтверджено факт його спілкування із потерпілим під час виконання службових обов’язків, однак працівник ОВС заперечує застосування насильства; 3) наявна інформація вказує на застосування до потерпілого працівником ОВС під час виконання ним службових обов’язків насильства, особу останнього встановлено, однак він повністю заперечує будь-які контакти із потерпілим; 4) наявна інформація вказує на застосування до потерпілого насильства з боку працівника ОВС, однак особа останнього не встановлена; 5) відсутня чітка та однозначна інформація про обставини отримання потерпілим тілесних ушкоджень, однак існують підстави допустити, що такі ушкодження є наслідком застосування працівниками ОВС протиправного насильства, вчиненого під час виконання службових обов’язків.
5. Система типових версій початкового етапу розслідування зазначених злочинів може бути представлена наступним чином: 1) насильницькі дії працівника ОВС щодо потерпілого дійсно мали місце: а) насильство застосоване працівником ОВС під час та у зв’язку із виконанням службових обов’язків; б) насильницькі дії вчинені працівником ОВС в робочий час, але вони не пов’язані із виконанням службових обов’язків; 2) потерпілий не зазнавав насильства з боку працівників ОВС і має місце неправдиве або помилкове повідомлення про вчинення злочину: а) потерпілий отримав тілесні ушкодження без участі працівників ОВС; б) потерпілий взагалі не зазнавав насильства та не отримував тілесних ушкоджень.
6. Важливим аспектом визначення правильної тактики допиту потерпілого від насильницького злочину, вчиненого працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, є встановлення та з’ясування його позиції у кримінальному провадженні, яка може детермінувати одну з трьох ситуацій допиту: 1) потерпілий бажає надати слідчому відому йому інформацію про обставини розслідуваної події; 2) потерпілий не бажає надавати таку інформацію слідчому; 3) потерпілому відома інформація про обставини розслідуваної події і він бажає надавати її слідчому, але у викривленому, перекрученому вигляді. Останні дві ситуації детермінують конфліктність допиту потерпілого, вирішення якої можливе завдяки застосуванню певних тактичних прийомів.
7. Виходячи із особливостей механізму вчинення працівниками ОВС службових насильницьких злочинів, типової слідової картини злочину вказаного виду, а також типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, можна конкретизувати мету слідчого огляду по даній категорії кримінальних проваджень: а) вивчення обстановки розслідуваної події та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження; б) виявлення та вилучення слідів злочину (знарядь злочину, інших предметів, пов’язаних із застосуванням працівниками ОВС насильницьких дій, об’єктів біологічного походження, мікрочасток; документів); виявлення можливих джерел доказової інформації; отримання вихідних даних для побудови версій та планування розслідування; процесуальна фіксація виявленої доказової інформації.
8. Необхідність у проведенні пред’явлення для впізнання працівника ОВС, підозрюваного у вчиненні службового насильницького злочину, може виникнути у наступних випадках: а) потерпілий, свідок вперше бачили працівників ОВС в момент вчинення ними насильницьких дій та не можуть назвати ані їх прізвищ, ні посад, ні місця роботи (служби); б) мав місце достатньо тривалий контакт потерпілого із працівниками ОВС, в результаті чого він знає їх в обличчя, але не може точно назвати прізвища тих осіб, які застосовували до нього насильство; в) потерпілий або свідок прямо вказують на конкретного працівника ОВС як на такого, що вчинив насильницькі дії, але останній повністю заперечує будь-які контакти або знайомства із ними.
9. Ефективність виявлення, попередження та нейтралізації протидії розслідуванню насильницьких злочинів, вчинених працівниками ОВС під час виконання службових обов’язків, пов’язана з проведенням наступних заходів: 1) забезпечення таємниці розслідування, недопущення несанкціонованого витоку інформації; 2) використання фактора раптовості; 3) планування розслідування в цілому, а також окремих процесуальних дій з урахуванням можливої протидії; 4) вивчення особи підозрюваного з особливим акцентом на його зв’язки у середовищі правоохоронців та представників інших владних структур; 5) підбір понятих для участі у процесуальних діях, який би виключав у подальшому протидію розслідуванню з їх боку або за їх допомогою; 6) використання не процесуальної інформації під час подолання протидії розслідуванню; 7) вжиття заходів забезпечення безпеки учасників кримінального провадження; 8) використання технічних засобів фіксації ходу та результатів процесуальних дій; 9) суворий контроль виконавчої дисципліни під час витребування із правоохоронних та інших державних органів інформації, матеріалів та документів, доручення оперативним підрозділам проведення гласних і негласних слідчих (розшукових) дій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика. Учебник для вузов. / [Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.] ; [Под ред. Р.С. Белкина]. — М. : Издательство НОРМА, 2000. — 990 с.
2. Азаров Ю. Особливості планування розслідування злочинів, вчинених організованими групами / Ю. Азаров, С. Заїка // Публічне право. — 2012. — №2 (6). — С. 123-131.
3. Аксёнов Ю.А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел: дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Аксёнов Юрий Александрович. — Санкт-Петербург, 2004. — 161 с.
4. Александренко О.В. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню: дис… канд. юрид. наук : 12.00.09 / Александренко Олена Віталіївна. — К, 2004. — 251 с.
5. Алєксєйчук В.І. Огляд місця події: тактика і психологія : [монографія] / В.І. Алєксєйчук ; [ за ред. В.О. Коновалової]. — Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Х. : Апостіль, 2011. — 230 с.
6. Алєксєйчук В.І. Роль спеціаліста в проведенні огляду місця події при розслідуванні вбивств / В.І. Алєксєйчук // Проблеми законності. — 2010. — №108. — С. 198-207.
7. Алтухов С.А. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых сотрудниками милиции: дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Алтухов Сергей Анатольевич. — Ростов-на-Дону, 2000. — 223 с.
8. Андреев И.С. Курс криминалистики / И.С.Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов; [под ред. Порубова Н.И.]. — Минск: Вышэйш. шк., 2000. — 335 c.
9. Бабаева Э.У. Современные проблемы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию / Э.У. Бабаева. — М. : Юрлитинформ, 2002. — 132 c.
10. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Учебное пособие / О.Я. Баев. — Воронеж : НПО “Модэк”, 1995. — 224 c.
11. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення / О.М. Бандурка. — Харків : Основа, 1996. — 398 с.
12. Басиста І.В. Пред’явлення особи для впізнання поза її візуальним спостереженням: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Басиста Ірина Володимирівна. — К, 2006. — 231 с.
13. Бахин В.П. Допрос : [Лекция] / В.П. Бахин. — К., 1999. — 40 с.
14. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002) / В.П. Бахин. — К. : Типография журнала “Охрана труда”, 2002. — 268 с.
15. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования / В.П. Бахин // Вестник криминалистики. Вып. 1. — М. : Спарк, 2000. — С. 16-22.
16. Бахин В.П. Понятие и виды следственных ситуаций / В.П. Бахин // Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. — К. : Вища школа, 1988. — С. 15-24.
17. Бахин В.П. Преступная деятельность как объект криминалистического изучения / В.П. Бахин, Н.С. Карпов. — К. : Б.И., 1999. – 21 с.
18. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. — М. : Инфра-М-НОРМА, 2001. — 240 с.
19. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике / Р.С. Белкин. — М. : Юрид. лит., 1988. — 304 с.
20. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. — М. : Мегатрон XXI, 2000. — 334 с.
21. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х томах. Т 2. Частные криминалистические теории / Р.С. Белкин. — М.: Юристъ, 1997. — 464 с.
22. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х томах. Т 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. — М.: Юристъ, 1997. — 480 с.
23. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Учебное пособие / Р.С. Белкин. — Волгоград : Изд-во ВСШ МВД РФ, 1993. — 200 c.
24. Белкин Р.С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» / Р.С. Белкин // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. — Тула, 2000. — С. 3-10.
25. Бойко Ю.Л. Особенности методики расследования корыстно-насильственных преступлений, совершённых сотрудниками органов внутренних дел : дисс. … кандата юрид. наук : 12.00.09 / Бойко Юрий Леонидович. — Барнаул, 2007. — 237 с.
26. Бондаренко Д.А. Розслідування зловживань владою або службовим становищем та перевищень влади або службових повноважень (криміналістична характеристика та початковий етап розслідування): дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бондаренко Дмитро Андрійович. — Запоріжжя, 2009. — 236 с.
27. Бояров В.І. Коментар до статті 127 “Катування” Кримінального кодексу України / В.І. Бояров // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. — 2005. — № 3. — С. 87-89.
28. Бояров В.І. Щодо формування методики розслідування злочинів екстремістської спрямованості / В.І. Бояров // Часопис Академії адвокатури України. — 2012. — №15. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12bvizes.pdf
29. Быховский И.Е. Об использовании фактора внезапности при расследовании преступлений / И.Е. Быховский // Вопросы криминалистики. № 8-9 (23-24). — М. : Юрид. лит., 1963. — С. 171-184.
30. Вандышев В.В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытии и расследовании насильственных пре ступлений : [Учебное пособие] / В.В. Вандышев. — Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петербург. ВШ МВД России, 1992. — 114 с.
31. Варфоломеєва Т.В. Криміналістика. Академічний курс : [Підручник] / [Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров, С.В. Гончаренко, В.О. Попелюшко]. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — 504 c.
32. Варыгин А.Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и проблемы воздействия на неё: дисс. … доктора юрид. наук : 12.00.08 / Варыгин Александр Николаевич. — Саратов, 2003. — 389 с.
33. Васильев А.Н. О криминалистической классификации пре ступлений / А.Н. Васильев // Методика расследования преступлений. Общие положения : [Материалы научно-практической конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 г.)]. — М., 1976. — С. 23-27.
34. Васильев А.Н. Следственная тактика / А.Н. Васильев. — М. : Юрид. лит., 1976. — 200 c.
35. Васильев В.Л. Юридическая психология / В.Л.Васильев. — СПб : Издательство “Питер”, 2005. — 655 с.
36. Веліканов С.В. Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній методиці: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Веліканов Сергій Володимирович. — Х, 2002. — 202 с.
37. Весельський В.К. Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою недопущень тортур та інших порушень прав людини : [Посібник] / В.К. Весельський, В.С. Кузьмічов, В.С. Мацишин, А.В. Старушкевич. — К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. — 148 с.
38. Весельський В.К. Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики / В.К. Весельський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2011. — №25. — С. 193-199.
39. Весельський В.К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти): автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Весельський Віктор Казимірович. — К, 1999. — 18 с.
40. Возгрин И.А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография / И.А. Возгрин. — Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2003. — 475 с.
41. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.А. Возгрин. — Минск : Высшая школа, 1983. — 215 с.
42. Волобуев А.Ф. Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление / А.Ф. Волобуев // Государство и право. — 2002. — №4. — С. 42-47.
43. Волобуєв А.Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва: автореф. дис. … доктора юрид. наук : 12.00.09 / Волобуєв Анатолій Федотович. — Харків, 2002. — 26 с.
44. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия : [Монография] / Т.С. Волчецкая ; [Под ред. Н.П. Яблокова]. — Москва; Калининград : Калинингр. ун-т., 1997. — 248 с.
45. Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений / В.К. Гавло // Избранные труды / Гавло В.К. ; [Сост. Дудко Н.А., Сорокин В.В.]. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2011. — С. 149-159.
46. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. — Томск : Изд-во Томского ун-та, 1985. — 333 с.
47. Галаган В.И. Использование следователем информации на первоначальном этапе расследования: автореф. дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Галаган Владимир Иванович. — К, 1992. — 24 с.
48. Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике. Тактика / Н.Н. Гапанович. — Минск : Изд-во БГУ, 1978. — 160 c.
49. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования / И.Ф. Герасимов // Методика расследования преступлений. Общие положения : [Материалы научно-практической конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 г.)]. — М, 1976. — С. 93-97.
50. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. — Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1975. — 184 с.
51. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. — Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1975. — 184 с.
52. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике : [Учебно-практическое пособие] / А.Я. Гинзбург ; [под ред. Р.С. Белкина Р.С.]. — М., 1996. — 122 c.
53. Головецький М.О. Тактика узнавання і впізнання під час досудового слідства: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Головецький Михайло Олексійович. — К, 2002. — 14 с.
54. Гончаренко В.Г. Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України / В.Г. Гончаренко. — К. : Академія адвокатури України, 2008. — 278 с.
55. Гончаренко В.Г. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві / В.Г. Гончаренко, Ф.М. Сокиран . — К. : Укр. акад. вн. справ, 1994. — 48 с.
56. Довгань Н. Фізичне і психічне насильство: співвідношення понять / Н. Довгань // Вісник Львівського університету. Серія юрид. — 2010. — Вип.51 — С. 339-344.
57. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. — Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1987. —164 с.
58. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин // Следственные ситуации и раскрытие преступлений : [Научные труды Свердловского юридического института, вып. 41]. — Свердловск : Свердлов. юрид. ин-т, 1975. — С. 26–44.
59. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений / Л.Я. Драпкин // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. — Свердловск : Ур.ГУ, 1978. — С. 11-18.
60. Дрозд В.Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дрозд Валентина Георгіївна. — К., 2009. — 234 с.
61. Дубровицкая Л.П. Планирование расследования : [Учебное пособие] / Л.П. Дубровицкая, И.М. Лузгин. — М., 1972. — 54 c.
62. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А.В. Дулов. — Минск : Изд-во “Университетсткое”, 1985. — 168 с.
63. Дулов А.В. Понятие и система следственной тактики / А.В. Дулов // Криминалистика : [Учебное пособие] / [Андреев И.С., Грамович Г.И., Дулов А.В., Дятлов О.М., и др.] ; [Под ред. А.В. Дулова]. — М. : Экоперспектива, 1996. — С. 261-265.
64. Дулов А.В. Пути криминалистического исследования преступления / А.В. Дулов // Криминалистика : [Учебное пособие] / [Андреев И.С., Грамович Г.И., Дулов А.В., Дятлов О.М., и др.] ; [Под ред. А.В. Дулова]. — М. : Экоперспектива, 1996. — С. 72-83.
65. Дулов А.В. Судебная психология : [Учебное пособие] / А.В. Дулов. — Минск : Вышэйш. шк., 1975. — 464 c.
66. Дьяченко Н.Н. Характеристика преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в связи с их служебной деятельностью, и меры по их предупреждению: дисс. … кандата юрид. наук : 12.00.08 / Дьяченко Наталья Николаевна. — Москва, 2011. — 229 с.
67. Дьячкова Ю.Е. Основные источники для построения психологического прогноза поведения лиц, участвующих в следственных действиях / Ю.Е. Дьячкова // Следователь. — 2004. — № 1. — С. 47-49.
68. Журавель В.А. Актуальні проблеми криміналістичної методики розслідування злочинів / В.А. Журавель // Проблеми боротьби із злочинністю. — 2009. — Вип. 100. — С. 362-375.
69. Журавель В.А. Криміналістична класифікація злочинів: засади формування та механізм застосування / В.А. Журавель // Вісник Академії правових наук. — 2002. — №3. — С. 160-166.
70. Журавлев С. Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления : дис… канд. юрид. наук : 12.00.09 / Журавлев Сергей Юрьевич. — Н.- Новгород, 1992. — 210 с.
71. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею / А.А. Закатов. — Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1984. — 192 с.
72. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса : [Учебно-практическое пособие] / Г.А. Зорин. — М. : ООО Издательство “Юрлитинформ”, 2001. — 320 с.
73. Ищенко Е.П. Криминалистика : [Учебник] / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков ; [под ред. Е.П. Ищенка ]. — М. : “Инфра-М”, 2005. — 404 с.
74. Ігнатов О.М. Класифікація злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ / О.М. Ігнатов // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Юридические науки”. Том 21. — 2008. — №2. — С. 211-217.
75. Ігнатов О.М. Класифікація катування, що скоюється працівниками правоохоронних органів, на підставі способу його вчинення / О.М. Ігнатов // Держава та регіони. Серія: Право. — 2011. — №4. — С. 120-124.
76. Ігнатов О.М. Класифікація катувань та інших проявів незаконного насильства в ОВС за критерієм мотивації / О.М. Ігнатов // Наше право. — 2011. — №2, ч.2. — С. 156-161.
77. Ігнатов О.М. Насильство як спосіб вчинення злочину: поняття та сутність/ О.М. Ігнатов // Форум права. — 2010. — №3. — С. 144–151 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10iomptc.pdf
78. Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ігнатов Олександр Миколайович. — Харків, 2007. — 216 с.
79. Калужна О. Мета пред’явлення для впізнання в контексті його співвідношення з тактичними прийомами інших слідчих дій та оперативно-розшуковими заходами, в основі яких лежить узнавання / О. Калужна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2012. — Вип.55.— С. 280-290.
80. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09 / Карагодин Валерий Николаевич. — Екатеринбург, 1992. — 388 c.
81. Колесник І.А. Тактика виявлення та нейтралізації добросовісних помилок у показаннях свідків: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Колесник Інна Анатоліївна. — Х., 2010. — 19 с.
82. Колесниченко А.Н. О системе версий и методике их построения / А.Н. Колесниченко, Г.А. Матусовский // Криминалистическая и судебная экспертиза. Вып. 7. — К. : Вища шк., 1970. –– С. 7-13.
83. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Колесниченко. — Харьков, 1965. — 47 с.
84. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Текст лекций / А.Н. Колесниченко. — Харьков : Харк. юрид. ин-т, 1976. — 28 с.
85. Колесниченко А.Н., Криминалистическая характеристика преступлений : [учеб. пособие] / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова. — Х. : Юрид. ин-т, 1985. — 92 с.
86. Колмаков В.П. Следственный осмотр / В.П. Колмаков. — М. : Юрид. лит., 1969. — 196 c.
87. Комаров И.М. К вопросу о понятии версии следственного действия в расследовании преступлений / И.М. Комаров // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. — 2011. — №2. — С. 155-159.
88. Коментар до Закону України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23 грудня 1993 р. / [Бояров В.І., Ільковець Л.Б., Грузінова Т.І. та ін.]. — // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. — 2002. — № 1. — С. 76-129.
89. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (Рим, 4.ХІ.1950) // Офіційний вісник України, 1998. — № 13. — С.270—302.
90. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1984 р., ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР № 3484—XI від 26 січня 1987 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_085
91. Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / В.Е. Коновалова. — Харьков: Консум, 2000. — 146 с.
92. Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / В.Е. Коновалова. — Х. : Консум, 2000. — 176 с.
93. Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений / В.Е. Коновалова. — Харьков : Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1978. — 143 c.
94. Коновалова В.Е. Тактика допроса свидетелей и обвиняемых / В.Е. Коновалова. — Х. : Изд-во ХГУ, 1956. — 36 с.
95. Коновалова В.О. Юридична психологія: Академічний курс : [Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько. — К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. — 424 с.
96. Кончаловська В.В. Особа злочинця у злочинах, що містять ознаки катування / В.В. Кончаловська // Вісник Академії адвокатури України. — 2009. — №3 (16). — С. 46-51.
97. Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности : [Монография] / В.П. Корж. — Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. — 412 с.
98. Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений / В.Е. Корноухов // Материалы научной конференции — Красноярск, 1972. — С. 90-94.
99. Корухов Ю.Г. Предъявление для опознания на предварительном следствии и в суде / Ю.Г. Корухов. — М. : ВЮЗИ, 1968. — 64 с.
100. Костенко М.В. Формирование показаний свидетелей и потерпевших: влияние темперамента на достоверность восприятия / М.В. Костенко // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики. — 2011. — Вип.11. — С. 126-133.
101. Кравчук П.Ю. Особливості допиту потерпілих під час розслідування грабежів і розбоїв / П.Ю. Кравчук // Форум права. — 2011. — №4. — С. 434-437 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11kpjgir.pdf
102. Криминалистика : [Учеб. для вузов] / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др. ; [Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина]. — М. : Высш. шк., 1994. — 534 с.
103. Криминалистика : [Учебник] / [Богданов Б.Е., Васильев А.Н., Колдин В.Я. и др.] ; [Отв. ред.: Васильев А.Н.]. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1971. — 564 с.
104. Криминалистика : [Учебник] / Отв. ред. Н.П. Яблоков. — М. : Юристъ, 2001. — 718 с.
105. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования : [Учебник] / [Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бородулин А.И., Григорьев В.Н., и др.] ; [под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина]. — М. : Новый Юрист, 1997. — 400 c.
106. Криміналістика : [Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти] / [За ред. В. Ю. Шепітька]. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. — 728 с.
107. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25-26. — ст. 131.
108. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України. — 19 травня 2012. — №№ 90-91. — С. 9-56.
109. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / [За заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила]. — К. : Юстініан, 2012. — 1224 с.
110. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. — К. : “ЮСТІНІАН”, 2012. — 1224 с.
111. Курс кримінології: Загальна частина: підручник: у 2 кн. / [О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.] ; [за заг. ред. О.М. Джужи]. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 352 с.
112. Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика / А.М. Ларин. — М. : БЕК, 1996. — 192 c.
113. Ларин А.М. От следственной версии к истине / А.М. Ларин. — М. : Юрид. лит., 1976. — 199 с.
114. Лисенко В.В. Організація інформаційного забезпечення виявлення злочинів, пов’язаних з несплатою податків / В.В. Лисенко, О.П. Дзісяк // Юридичний вісник Причорномор’я. — 2011. — №1. — С. 30-41.
115. Лузгин И.М. Планирование расследования. Лекция / И.М. Лузгин. — М. : Изд-во ВШ МООП РСФСР, 1962. — 40 c.
116. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания : [Учебное пособие] / И.М. Лузгин. — М. : Изд-во ВШ МВД СССР, 1969. — 178 c.
117. Лук’янчиков Б.Є. Вневидові методики розслідування злочинів як напрямок удосконалення криміналістичної методики: автореф. дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Лук’янчиков Борис Євгенович. — К, 2001. — 19 с.
118. Лук’янчиков Є.Д. Пред’явлення для впізнання : [Навч. посіб.] / Є.Д. Лук’янчиков, О.М. Моісєєв. — Макіївка : Графіті, 1998. — 104 с.
119. Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования / В.Г. Лукашевич. — К. : Изд-во УАВД, 1993. — 194 с.
120. Лукашевич В.Г. Організаційно-тактична модель допиту підозрюваного за участю захисника / В.Г. Лукашевич, Н.В. Грищенко // Держава та регіони. Серія: Право. — 2011. — №3. — С. 130-133.
121. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики / С.Г. Любичев. — М. : Юрид. лит., 1980. — 96 c.
122. Макаренко Є.І. Огляд місця події : навч. посіб. / Є.І. Макаренко, О.В. Негодченко, В.М. Тертишник. — Дніпропетровськ : ДЮІ МВС України, 2001. — 156 с.
123. Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Максимович Роман Львович. — Львів, 2006. — 238 с.
124. Мартиненко О. Злочини працівників органів внутрішніх справ України: аналіз тенденцій 1992-2009 рр. / О. Мартиненко // Публічне право. — 2011. — №2. — С. 71-77.
125. Мартиненко О.А. Злочини працівників ОВС України у фокусі кримінологічного вивчення / О.А. Мартиненко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Кармазіна. Серія “Право”. — 2011. — №9. — С. 205-211.
126. Мартиненко О.А. Злочини серед працівників ОВС України: їх детермінація та попередження: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.08 / Мартиненко Олег Анатолійович. — Харків, 2007. — 434 с.
127. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ / Г.А. Матусовский. — Харьков : Консум, 1999. — 480 с.
128. Матусовський Г.А. Ситуаційний підхід до розслідування злочинів / Г.А. Матусовский // Криміналістика: Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів : [Підр. для студентів юрид. вузів і фак] / [За ред. В.Ю. Шепітька]. — Х. : Право, 1998. — Гл. ХІІ. — С. 165-170.
129. Мерзлов Ю.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками службы криминальной милиции: дисс. … кандата юрид. наук : 12.00.08 / Мерзлов Юрий Альбертович. — Омск, 1998. — 192 с.
130. Митричев С.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / С.П. Митричев // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский междуведомственный сборник научных и научно-методических работ. Вып. 10. — К. : Вища школа, 1973. — С. 27-33.
131. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан : [научно- практическое издание] / А.Р. Михайленко. — К. : Юрінком Інтер, 1999. — 448 с.
132. Місюра Н.М. Поняття криміналістичної характеристики злочинів та її значення в методиці розслідування / Н.М. Місюра // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — №2. — С. 243-248.
133. Николайчик Н.И. О соотношении понятий “криминалистическая характеристика преступлений” и “предмет доказывания” / Н.И. Николайчик // Криминалистическая характеристика преступления. — М., 1984. — С. 54-63.
134. Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Новаков Олександр Сергійович. — Київ, 2003. — 204 с.
135. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. — М. : Юристъ, 1997. — 336 c.
136. Образцов В.А. К вопросу о методике раскрытия пре ступлений / В.А. Образцов // Вопросы борьбы с преступностью. № 27. — М. : Юридическая литература, 1977. — С. 102-109.
137. Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений / В.А. Образцов, В.Г. Танасевич // Вопросы борьбы с преступностью. № 25. — М. : Юридическая литература, 1976. — С. 94-104.
138. Образцов В.А. О методологических основах разработки методик раскрытия преступлений / В.А. Образцов // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования. — М., 1978. — С. 9-15.
139. Пазинич Т.А. Ознаки зовнішності людини: їх особливості та значення для вирішення окремих завдань розслідування / Т.А. Пазинич // Криміналістичний вісник. — 2011. — №2. — С. 71-76.
140. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / Н.И. Панов. — X. : Вища школа, 1982. — 161 с.
141. Переверза О.Я. Формування неправдивих показань, система тактичних прийомів їх виявлення і подолання: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Переверза Олена Яковлівна. — Одеса, 1999. — 19 с.
142. Петросян В.Г. Тактика виявлення злочинів, вчинених суб’єктами підприємництва, з ознаками фіктивності // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). — 2010. — №3. — С. 210-217.
143. Пономаренко Ю.А. Чинність і дія кримінального закону в часі : [Монографія] / Ю.А. Пономаренко. — К. : Атіка, 2005. — 288 с.
144. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике / Н.И. Порубов ; [Под ред. А.Р. Ратинова]. — Минск : Вышэйш. шк., 1968. — 276 c.
145. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
146. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=178960
147. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
148. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ: Постанова КМУ від 29 липня 1991 року № 114 [Електронний ресурс] http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/114-91-п
149. Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 року [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-12
150. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генерального прокурора України № 4гн від 19.12.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151871
151. Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань: Наказ МВС України №181 від 181 від 28.04.2009 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0786-09
152. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність: Наказ Генерального прокурора України № 4/1гн від 03.12.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151868
153. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: Наказ Генерального прокурора України № 7гн від 02.04.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=165441
154. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів: Наказ Генерального прокурора України № 3гн від 07.11.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=181100
155. Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України № 9гн від 21.06.2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151878
156. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України №15 від 26 грудня 2003 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03
157. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр
158. Прохоров К.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками милиции против жизни и здоровья: дисс. … кандата юрид. наук : 12.00.08 / Прохоров Константин Александрович. — Москва, 2004. — 186 с.
159. Пясковський В.В. Методика розслідування торгівлі