ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШТАБАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗАПОБІГАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Краткое описание

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису

Ковтун Ірина Василівна

УДК 343.13

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШТАБАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗАПОБІГАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник –
Водько Микола Петрович
доктор юридичних наук, професор
заслужений юрист Російської Федерації

Одеса – 2012

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень ……………………………………………… 4

ВСТУП ………………………………………………………………….… 6
Розділ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШТАБАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗАПОБІГАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
1.1 Поняття аналітичної роботи органів внутрішніх справ у сфері протидії злочинності ………………………………………………………...... 16
1.2 Прийоми та методи аналізу кримінальних правопорушень в органах внутрішніх справ ……………………………………………………. 29
1.3 Основні наукові категорії та джерела інформації про стан кримінальних правопорушень ……………………………………………………… 59
1.4 Завдання та функції штабів органів внутрішніх справ у здійсненні аналізу стану запобігання та розслідування кримінальних правопорушень ………………………………………………………. 82
Висновки до розділу 1…………………………………………………….. 99

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШТАБАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗАПОБІГАННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
2.1 Аналіз оперативної обстановки та її комплексна оцінка ……..……. 102
2.2 Організаційно-тактичні форми інформаційно-аналітичного забезпечення штабами органів внутрішніх справ запобігання кримінальним правопорушенням ……………………………………………………. 136

2.3 Інформаційно-аналітична діяльність штабів органів внутрішніх справ у сфері розслідування кримінальних правопорушень…...………… 158
2.4 Діяльність штабів органів внутрішніх справ у створенні та використанні інтегрованої інформаційно-пошукової системи в інтересах запобігання та розслідування кримінальних правопорушень ……………………….. 184
Висновки до розділу 2 …………………………………………………..... 204

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….. 208
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………................................ 216
ДОДАТКИ…………………………………………………………………. 236

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АІПС ДАІ – Автоматизована інформаційно-пошукова система Державної автомобільної інспекції
АІС – автоматизована інформаційна система
АРМ – автоматизоване робоче місце
БД – база даних
ВІАЗ – відділ інформаційно-аналітичного забезпечення
ГУБОЗ – Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю
Г(УМВС) – Головне управління міністерства внутрішніх справ, Управління міністерства внутрішніх справ
ДАІ – Державна автомобільна інспекція
ДДСБЕЗ – Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю
ДІАЗ – Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення
ДКР – Департамент карного розшуку
ДОС – Департамент оперативної служби
ДОТЗ –Департамент оперативно-технічних заходів
ДПС – Державна податкова служба
ЗМІ – засоби масової інформації
ІІПС – Інтегрована інформаційно-пошукова система
ІП – інформаційна підсистема
КК – Кримінальний кодекс
КПК – Кримінальний процесуальний кодекс
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення
МВС – Міністерство внутрішніх справ
МНС – Міністерство з надзвичайних ситуацій
МРЛО – міськ-, рай-, лінорган
НС – надзвичайна ситуація
ОВС – орган внутрішніх справ
СБУ – Служба безпеки України
СОГ – слідчо-оперативна група
СРСР – Союз радянських соціалістичних республік
УБНОН – Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків
УВС – Управління внутрішніх справ
УІАЗ – Управління інформаційно-аналітичного забезпечення
УКМСД – Управління кримінальної міліції у справах дітей
ЧЧ – чергова частина

ВСТУП

Актуальність теми. Курс на розбудову в Україні правової держави, яка забезпечує охорону прав, свобод і законних інтересів громадян, верховенство права в усіх сферах суспільного життя, залишається одним із головних напрямів державного будівництва та інтеграції до європейської спільноти. Подальший розвиток демократії, забезпечення прав і свобод громадян нерозривно пов’язані з підвищенням якості й ефективності діяльності правоохоронних органів щодо запобігання та розслідування кримінальних правопорушень, в якій провідна роль належить органам внутрішніх справ.
Органи внутрішніх справ мають найбільші серед інших правоохоронних структур можливості щодо протидії злочинності й докладають значні зусилля, спрямовані на оздоровлення криміногенної ситуації. Щорічно ними розслідується у середньому близько 500000 кримінальних правопорушень. Так, у 2007 році було зареєстровано 401293 кримінальні правопорушення, у 2008 – 384424 кримінальні правопорушення, у 2009 – 434678 кримінальних правопорушень, у 2010 – 500902 кримінальні правопорушення, у 2011 році – 515833 кримінальні правопорушення.
Зростання кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень, що обумовлювалося, у першу чергу, змінами у кримінальному законодавстві, призвело до збільшення навантаження на органи та підрозділи внутрішніх справ. Так, у провадженні органів внутрішніх справ у 2009 році перебувало справ про 17555 особливо тяжких кримінальних правопорушень, 165014 тяжких кримінальних правопорушень, 227093 кримінальні правопорушення середньої тяжкості. У 2010 році, відповідно, 16046 особливо тяжких кримінальних правопорушень, 191675 тяжких кримінальних правопорушень, 276727 кримінальних правопорушень середньої тяжкості. У 2011 році – 14632 особливо тяжкі кримінальні правопорушення, 193664 тяжкі кримінальні правопорушення, 292736 кримінальних правопорушень середньої тяжкості. При цьому ефективність діяльності органів внутрішніх справ суттєво не змінилася через недоліки нормативно-правового регулювання, прорахунки у підготовці та реалізації управлінських рішень, послаблення контролю за їх виконанням, а також імпульсивність локалізації окремих кримінальних правопорушень, яка є основою сучасної моделі боротьби зі злочинністю та пріоритетним напрямком реформування правоохоронної діяльності.
Розробка та запровадження проактивної моделі протидії злочинності у руслі нового Кримінального процесуального кодексу України, в основу якої закладається послідовний, комплексний превентивний вплив на базові елементи злочинності, у тому числі й ті, що мають високий ступінь латентності, виявлення осіб, які готують та вчиняють злочини сьогодні значною мірою залежать від ґрунтовності аналізу ситуації, його якості та дозволяє розглядати інформаційно-аналітичне забезпечення процесу запобігання та розслідування кримінальних правопорушень в якості фактора, що визначає ефективність діяльності органів внутрішніх справ.
Загальні питання організації інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання та розслідування кримінальних правопорушень органами внутрішніх справ розглядалися у дисертаційних дослідженнях Ю. В. Попова (1989 рік), В. І. Галагана (1992 рік), І. О. Ієрусалімова (1996 рік), Є. Д. Лук’янчикова (2005 рік), К. І. Белякова (2008 рік), Е. М. Яковця (2007 рік) та інших авторів. Окремі аспекти організації аналітичної роботи в органах внутрішніх справ були розглянуті у працях І. В. Арістової, О. М. Бандурки, А. І. Берлача, В. М. Брижко, В. Д. Гавловського, В. О. Глушкова, Р. А. Калюжного, Б. А. Кормича, О. В. Логінова, В. М. Росоловського, А. М. Новицького, О. В. Олійника, Л. В. Трофімової, Д. Я. Семир’янова, І. С. Стаценко-Сургучової, В. С. Цимбалюка, М. Я. Швеця та інших. Однак, на сьогоднішній день не вироблено єдиного комплексного підходу до організації інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання та розслідування кримінальних правопорушень, відсутні й єдині методики аналітичних досліджень у сфері протидії злочинності, єдине розуміння функцій, завдань та принципів інформаційно-аналітичного забезпечення тощо.
Запобігання та розслідування кримінальних правопорушень забезпечується оперативно-розшуковою та кримінально-процесуальною діяльністю органів внутрішніх справ. У кожній з цих сфер циркулюють самостійні види інформації – оперативна та слідча, які в теорії оперативно-розшукової діяльності та кримінально-процесуальній науці досліджуються переважно на емпіричному рівні. Тому інформаційно-аналітичне забезпечення видів діяльності, які нами досліджуються, у першу чергу є завданням оперативних та слідчих підрозділів органів внутрішніх справ.
Водночас суттєвий інформаційний вплив на запобігання та розслідування кримінальних правопорушень здійснюють штаби органів внутрішніх справ, особливо в аналітичній роботі та сфері управління. У той же час цей вагомий аспект діяльності органів внутрішніх справ у кримінально-процесуальній науці та теорії оперативно-розшукової діяльності спеціально не досліджувався.
Необхідність якнайшвидшого розв’язання цих завдань обумовлює потребу у науковому вирішенні, розробці, систематизації та впровадженні у практику заходів з удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання та розслідування кримінальних правопорушень штабами органів внутрішніх справ України. Таким чином актуальним та практично необхідним є дослідження штабної системи якісного інформаційно-аналітичного забезпечення, створення організаційних передумов для злагодженої та ініціативної роботи оперативних та слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, досягнення ними позитивних результатів у запобіганні та розслідуванні кримінальних правопорушень.
Актуальність дисертаційного дослідження обумовлюється також і необхідністю теоретичного осмислення призначення аналітичної роботи у сфері протидії злочинності, норм та інститутів нового кримінального процесуального законодавства України, яке демонструє курс на гармонізацію кримінально-процесуальних та оперативно-розшукових правових норм.
Викладене й зумовило вибір теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження базується на основних положеннях Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р. Дисертація виконана відповідно до вимог, викладених в Указі Президента України від 27 жовтня 2009 року № 870 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції»», відповідає п. 1 додатку 1, п. 3, 4 додатку 2, п. 1, 54 додатку 3, п. 3, 6 додатку 7, п. 15, 34 додатку 13 Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010-2014, затверджених наказом МВС України від 29.07.2010 р. № 347, плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Одеського державного університету внутрішніх справ.
Тема дисертації затверджена вченою радою Одеського державного університету внутрішніх справ (протокол № 2 від 28.10.2010 р.).
Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у проведенні комплексного аналізу проблемних питань інформаційно-аналітичного забезпечення штабами органів внутрішніх справ запобігання та розслідування кримінальних правопорушень, розроблення на цій основі пропозицій щодо удосконалення інформаційного законодавства України, яке регламентує аналітичну роботу, а також вироблення практичних рекомендацій щодо організації аналітичної роботи в органах і підрозділах внутрішніх справ.
Відповідно до вказаної мети були поставлені і вирішені такі задачі:
– розглянути роль та місце аналітичної роботи у сфері протидії злочинності;
– проаналізувати основні наукові категорії та джерела інформації про стан злочинності;
– визначити прийоми та методи аналізу злочинності в органах внутрішніх справ;
– з’ясувати завдання та функції штабів органів внутрішніх справ у здійсненні аналітичної роботи;
– розглянути оперативну обстановку як об’єкт аналізу та надати характеристику її комплексній оцінці;
– розглянути організаційно-тактичні форми інформаційного забезпечення запобігання кримінальних правопорушень штабами органів внутрішніх справ;
– визначити види інформаційно-аналітичної діяльності штабів органів внутрішніх справ у сфері розслідування кримінальних правопорушень;
– визначити роль та місце штабів у створенні та використанні інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ, у інтересах запобігання та розслідування кримінальних правопорушень;
– розробити пропозиції з удосконалення нормативно-правового та організаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ з запобігання та розслідування кримінальних правопорушень.
Об‘єкт дослідження – сукупність правових відносин, що виникають у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення штабами органів внутрішніх справ запобігання та розслідування кримінальних правопорушень.
Предметом дослідження є інформаційно-аналітичне забезпечення штабами органів внутрішніх справ запобігання та розслідування кримінальних правопорушень.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження дисертації склала сукупність сучасних методів і прийомів пізнання об’єктивної дійсності, що поєднує як загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання. Вихідним підґрунтям дослідження є діалектичний метод пізнання, відповідно до якого проблеми, що розглядаються в дисертації, представлені у вигляді єдності їх соціального змісту та юридичної форми. Для визначення та поглиблення понятійного апарату застосовано логіко-семантичний метод (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1., 2.2). Для системного аналізу норм Конституції України, КПК України, інформаційного законодавства України, відомчих нормативних актів, що регулюють діяльність штабних підрозділів, застосовано системно-аналітичний метод (підрозділи 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). Для виявлення ефективності аналітичної роботи та інформаційного забезпечення запобігання та розслідування кримінальних правопорушень застосовано статистичний метод. Для дослідження історичних передумов оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання та розслідування кримінальних правопорушень застосовано історико-правовий метод (підрозділи 1.3, 1.4, 2.2, 2.4). Для побудови проектів організації аналітичної роботи в органах і підрозділах внутрішніх справ застосовано порівняльно-правовий (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3) та логіко-нормативний методи (підрозділи 1.2 та 2.4). Використовувалися метод анкетування та статистичні методи обробки даних.
Правову базу дослідження складають Конституція України, Закони України, Укази Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, що регулюють суспільні відносини у сфері протидії злочинності, відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти.
Теоретичною основою дисертаційного дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних вчених щодо досліджуваної проблеми, при опрацюванні яких був застосований комплексний міжгалузевий підхід.
Емпіричну базу дослідження складають результати анкетування та інтерв’ювання 1312 співробітників штабних, слідчих та оперативних підрозділів ГУМВС України в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській областях та м. Києві, матеріали, що використовувалися для підготовки Концепції реформування ОВС згідно з наказом МВС України від 02.12.2011 № 889, власний досвід здобувача, набутий під час роботи в якості керівника штабних підрозділів ГУМВС України в Луганській, Херсонській, Дніпропетровській областях, безпосередньої участі в організації розслідування терористичного акту, учиненого у квітні 2012 року у м. Дніпропетровськ.
Обсяг вивчених та узагальнених теоретичних понять, а також опрацьованого емпіричного матеріалу дає змогу дійти висновку про вірогідність і наукову обґрунтованість результатів виконаного дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших в Україні комплексних монографічних досліджень інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання та розслідування кримінальних правопорушень штабами органів внутрішніх справ. У межах дисертаційного дослідження, на основі останніх змін в законодавстві України, узагальнення та вивчення великої кількості емпіричних даних, розкривається низка нових концептуальних у теоретичному плані та важливих у практичному відношенні положень, зокрема:
вперше:
– інформаційно-аналітичне забезпечення штабами органів внутрішніх справ запобігання та розслідування кримінальних правопорушень стало предметом дисертаційного дослідження на рівні дисертації;
– визначено основні напрямки, за якими функціонують штабні підрозділи органів внутрішніх справ у запобіганні та розслідуванні кримінальних правопорушень (аналітичний, координаційний, контролюючий), та призначення штабів – забезпечення безперервного відстеження, комплексного аналізу оперативної обстановки і результатів роботи оперативних та слідчих підрозділів;
– запропоновано класифікацію каналів передачі отриманої інформації залежно від її змісту та правової регламентації самого процесу передачі інформації;
– доведено визначальну роль прогнозування оперативної обстановки як способу усунення тієї невизначеності, яка унеможливлює якісне виконання штабами органів внутрішніх справ поставленого завдання у сфері запобігання та розслідування кримінальних правопорушень;
– розроблено проект Настанови з організації аналітичної роботи в органах і підрозділах внутрішніх справ;
удосконалено:
– функції аналітичного забезпечення штабами органів внутрішніх справ запобігання та розслідування кримінальних правопорушень;
– систему ознак аналітичної роботи: цілеспрямованість – наявність певної чітко окресленої мети; здійснюваність за рахунок методів пізнання; дослідницький характер, спрямованість на пошук нових знань; інформаційний характер, творчий характер; організаційний характер; процесний характер – поділяється на певні етапи й стадії;
– систему принципів аналітичного забезпечення штабами органів внутрішніх справ запобігання та розслідування кримінальних правопорушень;
– класифікацію джерел інформації, що використовуються для аналітичної роботи;
– характеристику об’єкту аналізу оперативної обстановки і побудований на цій основі перелік видів документів, що відображають результати аналізу;
– визначення поняття «оперативна обстановка»;
дістало подальшого розвитку:
– визначення аналітичної роботи в органах внутрішніх справ, погляди на її призначення;
– характеристика інформаційного забезпечення запобігання та розслідування кримінальних правопорушень із позначенням інформації з навколишнього середовища в якості атрибута розвитку будь-якого суспільства;
способи формалізації та оцінки оперативної обстановки.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі викладених розробок сформульовані та обґрунтовані теоретичні положення, висновки і пропозиції, які сприятимуть покращенню якості інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання та розслідування кримінальних правопорушень. Окремі положення дисертації можуть бути використані у нормотворчій, правозастосовчій, науковій діяльності, навчальному процесі.
Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати дисертаційної роботи обговорено на засіданнях кафедри оперативно-розшукової діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ та оприлюднено на таких міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та круглих столах: «Теорія та практика забезпечення якісного управління у сфері діяльності Міністерства внутрішніх справ» (Київ, 2009), «Актуальні проблеми протидії правопорушенням та злочинам у сфері громадської безпеки» (Дніпропетровськ, 2010), «Проблеми вдосконалення службово-бойової діяльності органів внутрішніх справ» (Сімферополь, 2010), «Оперативно-розшукова діяльність ОВС: проблеми теорії та практики» (Дніпропетровськ, 2010), «Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах» (Запоріжжя, 2010), «Актуальні проблеми адміністративної діяльності дільничного інспектора міліції» (Запоріжжя, 2011), «Удосконалення організації службової діяльності штабних підрозділів, чергових частин та груп швидкого реагування ОВС в умовах реформування системи МВС України» (Кривий Ріг, 2011).
Публікації. Результати дослідження викладено у чотирьох наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України з юридичних наук, та трьох тезах доповідей у збірниках науково-практичних конференцій.
Структура дисертації визначаються метою та завданнями дослідження і складається з переліку умовних скорочень, вступу, двох розділів, які об’єднують вісім підрозділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 303 сторінки, з яких: 215 – основний текст, 20 – список використаних джерел (180 найменувань), 68 – додатки.

Список литературы

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у розв’язанні низки організаційних і тактичних проблем інформаційно-аналітичного забезпечення штабами органів внутрішніх справ запобігання та розслідування кримінальних правопорушень. Одержані результати та пропозиції мають теоретичне та практичне значення. Результати проведеного дослідження дали можливість дійти таких висновків:
1. Аналітична робота органів внутрішніх справ – це цілеспрямована, творча, дослідницька, спеціально організована діяльність, яка на основі методів пізнання призначена здійснювати збір, накопичення та обробку даних, пошук й узагальнення інформації про стан правопорядку, отримання нових знань щодо підвищення ефективності боротьби з кримінальними правопорушеннями. Безпосереднім призначенням аналітичної роботи є вивчення закономірностей практично всіх процесів і явищ суспільного життя, які тією чи іншою мірою впливають на діяльність органів внутрішніх справ.
Метою аналітичної роботи є забезпечення безперервного моніторингу та оцінки оперативної обстановки на території обслуговування, результатів запобігання та розслідування кримінальних правопорушень. Завданнями інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання та розслідування кримінальних правопорушень органами внутрішніх справ є: забезпечення безперервного спостереження за оперативною обстановкою і результатами оперативної та слідчої діяльності; систематичне інформування керівництва органів внутрішніх справ, органів влади та управління про фактичний стан правопорядку; своєчасне виявлення, запобігання, розслідування кримінальних правопорушень; підвищення якісного рівня боротьби з кримінальними правопорушеннями шляхом своєчасного реагування на недоліки та стимулювання діяльності оперативних та слідчих підрозділів; підготовка змістовних матеріалів та пропозицій, на підставі яких можливе прийняття ефективних законодавчих актів з боку владних структур держави та органів місцевого самоврядування.
З метою удосконалення технології аналітичної роботи в органах внутрішніх справ доцільно нормативно відокремити аналітичну підтримку вирішення проблем, детермінуючих функціонування органів внутрішніх справ від аналітичного й інформаційного забезпечення запобігання та розслідування кримінальних правопорушень.
Методику аналітичного забезпечення штабами запобігання та розслідування кримінальних правопорушень ґрунтувати на наступній функціональній моделі: 1) обмін інформацією; 2) непроцесуальна консультативна допомога з боку працівників штабних підрозділів; 3) аналіз питань, які вирішуються працівниками штабних підрозділів під час комплексних інспектувань, контрольних, цільових та інших перевірок структурних підрозділів; 4) організація, забезпечення та контроль виконання окремих доручень; 5) залучення працівників штабних підрозділів до запобігання та розслідування кримінальних правопорушень як спеціалістів.
Доцільно затвердити Настанову з організації аналітичної роботи в органах і підрозділах внутрішніх справ, окремим розділом цієї Настанови визначити організаційно-тактичні форми інформаційно-аналітичного забезпечення штабами запобігання та розслідування кримінальних правопорушень з урахуванням положень нового Кримінального процесуального кодексу України та введення інституту негласних слідчих дій, порядок підготовки аналітичних документів, їх використання під час оцінювання оперативної обстановки з урахуванням вимог інформаційного законодавства.
2. Дослідження джерел інформації дало змогу зробити висновок, що постійним атрибутом розвитку суспільства є інформація з навколишнього середовища, яка в науці має дуже широке поле визначень, що розкривають її зміст. У процесі здійснення аналітичної роботи інформація з навколишнього середовища перетворюється на знання. Знання, які отримуються в процесі обробки, є категорією вторинною до відомостей, отримуваних з навколишнього середовища. У процесі вивчення в основному використовується оперативно-розшукова та криміналістична інформація. Пропонується інформацію, яка використовується в аналітичній роботі із запобігання та розслідування кримінальних правопорушень, позначати «інформацією про подію кримінального правопорушення».
Переважна більшість інформаційних ресурсів оперативних і слідчих підрозділів інтегруються в інформаційно-пошукових системах, які функціонують на всіх рівнях системи органів внутрішніх справ України. На центральному рівні всі відомості концентруються в інтегрованій інформаційно-пошуковій системі «АРМОР». На обласному рівні відомості обліковуються в межах власних інтегрованих інформаційно-пошукових систем. Автономний характер інформаційного забезпечення оперативно-розшукових та слідчих підрозділів не дозволяє їм об’єктивно оцінити свою діяльність «зверху». Тому до блоку інформаційного забезпечення цих підрозділів входять також управлінська інформація, що слугує координації їх діяльності з боку штабних підрозділів.
Всі джерела інформації, що використовуються штабами для аналізу стану запобігання та розслідування кримінальних правопорушень, складаються з: власних інформаційних ресурсів органів внутрішніх справ; оперативного добового зведення, що складається черговою частиною; статистичної інформації як внутрішнього, так і зовнішнього походження; письмової кореспонденції, що проходить через канцелярію; преси, радіо, телебачення, даних, отриманих під час особистого прийому громадян; законодавчих і інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення правопорядку і протидії кримінальним правопорушенням тощо.
Залежно від виду носія інформації та форми надання інформаційного сигналу канали передачі інформації розділяються на вербальні та невербальні. Канали передачі інформації розділяють також залежно від її змісту та правової регламентації процесу передачі інформації на процесуальні (доказової інформації) та непроцесуальні або залежно від технічних засобів.
3. Штаби органів внутрішніх справ є ланкою, яка об’єднує всі служби і координує діяльність всієї розгалуженої системи органів внутрішніх справ. Штаб забезпечує безперервне відстеження, комплексний аналіз оперативної обстановки і результатів роботи оперативних та слідчих підрозділів, займається прогнозуванням, поточним і перспективним плануванням за трьома основними напрямками: аналітичним, координаційним і контролюючим. Штаби, виконуючи роль координаційної ланки діяльності всієї системи органів внутрішніх справ, здійснюють: нормативне забезпечення аналітичної роботи; визначають пріоритетність аналітичного забезпечення запобігання та розслідування кримінальних правопорушень залежно від особливості подій, що реєструються черговими частинами; корегують наповнення інформаційними ресурсами інформаційно-пошукових систем інформаційних підрозділів, контролюють їх ефективність; здійснюють аналітичне забезпечення діяльності із запобігання та розслідування кримінальних правопорушень, розробляють рекомендації щодо його удосконалення.
4. При дослідженні питань комплексної оцінки оперативної обстановки зроблено висновок щодо її поняття та змісту. Оперативна обстановка – це сукупність динамічних, «оперативних» за характером відомостей, що характеризують територію обслуговування, природно-техногенний та соціально-демографічний стан, інші фактори, які мають значення для досягнення завдань запобігання та розслідування кримінальних правопорушень, що формуються за певний проміжок часу, через систему кількісних та якісних характеристик. Оперативна обстановка складається із елементів економічної, політичної, ідеологічної, соціальної, криміногенної ситуації в тому чи іншому регіоні, які виступають як її основоформуючі чинники. Оперативну обстановку можливо розділити на фактори (умови) зовнішнього (всі об’єктивно існуючі умови, в яких проводиться запобігання та розслідування кримінальних правопорушень) та внутрішнього (процеси, що протікають всередині оперативних та слідчих підрозділів) середовища.
Формалізована оперативна обстановка отримує вигляд структурної моделі, що складається з чотирьох блоків, поєднаних між собою однаковою кількістю зв’язків: 1) криміногенні та антикриміногенні фактори зовнішнього середовища; 2) злочинність та інші правопорушення; 3) сили та засоби органів внутрішніх справ; 4) результати діяльності органів внутрішніх справ. Аналіз інформації окремо за кожним з блоків забезпечує можливість постійного спостереження за існуючою обстановкою та виявлення на цій основі будь-яких небажаних відхилень, які безпосередньо впливають на її стан.
Аналіз оперативної обстановки розділяється на поточний та комплексний. Перший здійснюється на підставі вивчення добової, декадної і місячної інформації, другий – щоквартально, за півріччя і за рік. Аналіз інформації за квартал, півріччя і рік є наданням «фахової» (експертної) оцінки запобіганню та розслідуванню кримінальних правопорушень, змін, що відбулися в їх динаміці та структурі, аргументованим поясненням причин цих змін, проблемним питанням боротьби з кримінальними правопорушеннями.
Штабне прогнозування – це діяльність штабних підрозділів з підготовки й обґрунтування певних суджень щодо майбутнього стану системи управління, результатів діяльності керівних та функціональних підрозділів, зв’язків між ними, оточуючого середовища інших об’єктів аналітичної роботи. Процес прогнозування слід вважати таким, що не може обмежуватися висуненням однієї (робочої) версії розвитку подій, а є складним пізнавальним процесом двох типів: стратегічного, метою якого є напрацювання єдиного управлінського рішення та тактичного, спрямованого на виявлення якомога більшої кількості варіантів розвитку оперативної обстановки.
5. Законодавство України, відомчі нормативні акти, юридична та спеціальна література, що регламентує попереджувальну діяльність, використовує декілька термінів, що характеризують функцію запобігання кримінальним правопорушенням, яка складається з загальної та індивідуальної профілактики, попередження та припинення злочинів. Розкрито поняття та зміст цих категорій.
Визначено організаційно-тактичні форми інформаційно-аналітичного забезпечення штабами запобігання кримінальних правопорушень: забезпечення прийому, реєстрації та реагування на кримінальні правопорушення; організація припинення кримінальних правопорушень безпосередньо працівниками чергових частин при виїзді на місце пригоди у складі наряду; перевірка дотримання працівниками інших структурних підрозділів обліково-реєстраційної дисципліни; перевірка та оцінка стану і результатів запобігання кримінальних правопорушень при проведенні комплексного інспектування, контрольної або цільової перевірки; участь у проведенні комплексних оперативно-профілактичних операцій (відпрацювань); виконання окремих доручень керівництва ОВС за приписом щодо службових перевірок за фактами надзвичайних подій в оперативних та слідчих підрозділах; забезпечення готовності органів внутрішніх справ до дій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; аналіз стану злочинності та результатів роботи; підготовка піврічних, річних планів основних та практичних заходів; надання визначальної ролі прогнозуванню оперативної обстановки як способу усунення тієї невизначеності, яка унеможливлює якісне виконання поставленого завдання.
6. Проблема термінологічної невизначеності відбивається також у співвідношенні термінів «розкриття злочинів», «розслідування злочинів» з урахуванням того, що замість терміна «розкриття» законодавець визначив термін «розслідування кримінальних правопорушень», складовою якого є не тільки слідча, але й оперативно-розшукова діяльність. Основними напрямками удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення штабами органів внутрішніх справ розслідування кримінальних правопорушень визначено: організація виїзду на місце пригоди слідчо-оперативної груп та розшук злочинців по гарячих слідах; перевірка за ІІПС осіб, які зазначені у заявах і повідомленнях про кримінальні правопорушення, з метою надання інформації слідчо-оперативним групам; контроль та перевірка актуальності спеціальних оперативних планів; удосконалення механізму взаємного інформування між штабами, оперативними та слідчими підрозділами; надання взаємному інформуванню характеру спільної аналітичної діяльності, узгодженої за метою, місцем та часом.
7. Слідчі та оперативні підрозділи органів внутрішніх справ створюють і використовують локальні автоматизовані інформаційні системи, але у повній мірі забезпечення потреб запобігання та розслідування кримінальних правопорушень в інформаційних ресурсах покладається на Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України. У процесі створення та введення в експлуатацію Інтегрованої інформаційно-пошукової системи штабні підрозділи виконують наступні функції: дослідження інформаційного простору окремого міськ-,рай-, ліноргану; визначення переліку інформаційних відомостей; рівня оброблення та зберігання інформації відповідно до категорій обліку; контроль стану формування інформаційних підсистем Інтегрованої інформаційно-пошукової системи; забезпечення авторизації користувачів інформаційної підсистеми "Факт"; аналітичне забезпечення розробки та затвердження нормативно-правових актів з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи; створення та забезпечення функціонування науково-технічної ради з проблем інформатизації; запровадження новітніх технологій в організацію діяльності чергових частин ОВС, контроль за своєчасністю та якістю введення черговими частинами відомостей до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи; вимірювання за ранговою шкалою, визначення рейтингів інформаційної діяльності оперативних та слідчих підрозділів, оцінка результатів їх діяльності.
Пропонується функції штабів у створенні та функціонуванні Інтегрованої інформаційно-пошукової системи закріпити у відомчому нормативному акті МВС України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України [Текст]: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80с.
2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001р. № 2341-ІІІ [Текст] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2001.– № 25-26.— Ст.131.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
4. Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст]. Затверджений Законом від 28 грудня 1960р. /Верховна Рада Української РСР // Відомості Верховної Ради Української РСР.– 1961.– № 2.– Ст.15.
5. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI [Текст] / Верховна Рада України // Голос України. – 2010. – № 229-230.
6. Про внесення змін до Закону України "Про інформацію": Закон України від 13.01.2011 № 2938-VI. [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану.– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2938-17.
7. Про державну статистику: Закон вiд 17.09.1992 № 2614-XII [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2614-12.
8. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.
9. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України вiд 01.07.2010 № 2411-VI [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2411-17.
10. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.
11. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 75/98-ВР. [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16.
12. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-12 [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-12/print1333090573828551.
13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року N 2135-XII [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2135-12&p=1312959719374683.
14. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року N 3166-VI [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3166-17&p=1315994938852437.
15. Питання проведення у Київській області експерименту із створення інформаційно-аналітичної системи регіонального управління та запровадження електронної соціальної картки: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1018 [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1018-2010-%D0%BF.
16. Про Урядову комісію з питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2000 р. № 777 [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/777-2000-%D0%BF.
17. Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади: Указ Президента України від 14 липня 2000 року №887/2000 [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887/2000.
18. Про Єдину комп'ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю: Указ Президента України вiд 31.01.2006 № 80/2006 [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80%2F2006.
19. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 06.04.2011 № 383/2011 [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/383/2011.
20. Про інформаційно-аналітичне забезпечення Президента України: Указ Президента України від 30 листопада 1994 року №709/94 [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/709/94.
21. Про Національний план з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Указ Президента України від 22 квітня 2011 року № 494/2011 [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=494%2F2011.
22. Приказ Министерства внутренних дел СССР от 6 сентября 1971 №257.
23. Приказ Министерства охраны общественного порядка СССР от 17 октября 1966 №0218.
24. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України [Текст]: Наказ МВС України від 04.10.2003 N 1155.
25. Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю [Текст]: Інструкція Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України, Національної Гвардії України, Міністерства оборони України, Міністерства юстиції України № 4348/138/151/11-2-2870/172/148-407/2-90-442 від 10.08.1994.
26. Про впорядкування заходів з підготовки і виконання проектів інформатизації [Текст]: Наказ МВС України від 22.01.2009 № 14.
27. Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю [Текст]: Наказ МВС України, Служби безпеки України від 10.06.2011 № 317/235.
28. Про затвердження Інструкції про єдиний облік злочинів [Текст]: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства оборони України, Державної митної служби України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної судової адміністрації України від 25.05.2010р. №21/135/281/240/499/354/367/159/69.
29. Про затвердження Концепції розвитку системи інформаційного забезпечення ОВС України на 1998-2000 роки [Текст]: Наказ МВС України від 14.05.1998 № 357.
30. Про затвердження Методичних рекомендацій: Наказ Державного Комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 13.09.2010 № 18 [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0018745-10.
31. Про затвердження Настанови з організації роботи органу внутрішніх справ [Текст]: Наказ МВС України від 15.06.1999 № 495.
32. Про затвердження Настанови про діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ України з попередження злочинів [Текст]: Наказ МВС України від 25 червня 2001 року № 507.
33. Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ: Наказ МВС України від 09.06.2011 № 309 [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/625096.
34. Про затвердження Положення про Головний штаб Міністерства внутрішніх справ України [Текст]: Наказ МВС України від 05.05.2011 № 180.
35. Про затвердження Положення про звітність в органах державної податкової служби України [Текст]: Наказ Державної податкової адміністрації України від 16.01.2006 № 15.
36. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему ОВС України [Текст]: Наказ МВС України від 12.10.2009 № 436.
37. Про затвердження Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон [Текст]: Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України № 284/287/214/150/64/175/266/75 від 03.04.2008.
38. Про затвердження Положення про критерії оцінки результатів діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України [Текст]: Наказ МВС України від 12.07.2000 № 459.
39. Про затвердження Положення про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості [Текст]: Наказ МВС України від 30.04.2004 N 458.
40. Про затвердження Положення про Штаб МВС України [Текст]: Наказ МВС України від 9 грудня 1991 року № 501.
41. Про затвердження Програми створення Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ [Текст]: Наказ МВС України від 07.06.2006 № 571.
42. Про затвердження регламенту аналітичної роботи в МВС України [Текст]: Наказ МВС України від 30 червня 2004р. № 740.
43. Про затвердження Системи оцінки діяльності ОВС України з використанням сучасних технологій аналізу та прогнозування [Текст]: Наказ МВС України від 20.01.2011 № 17.
44. Про затвердження системи оцінки діяльності ОВС України на основі нових критеріїв [Текст]: Наказ МВС України від 25.05.2010 № 197.
45. Про затвердження системи оцінки діяльності ОВС України на основі нових критеріїв [Текст]: Наказ МВС України від 29.06.2010 № 279.
46. Про затвердження Системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ України та форми звітності № 1-КРІТ [Текст]: Наказ МВС України від 14.02.2012 № 138.
47. Про затвердження структури центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України [Текст]: Наказ МВС України від 25 грудня 2003 № 1616.
48. Про інформаційні системи органів внутрішніх справ [Текст]: Наказ МВС України від 17.11.2003 № 1395.
49. Про питання управлінської діяльності Міністерства внутрішніх справ України [Текст]: Наказ МВС України від 05.05.2011 № 181.
50. Про підсумки роботи ОВСу 1999 році та завдання відповідно до вимог Президента й Уряду України щодо поліпшення боротьби зі злочинністю і посилення охорони громадського порядку [Текст]: Рішення колегії МВС України від 29.12.1999 № 8км/1.
51. Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів ОВС України [Текст]: Наказ МВС України від 15.06.2011 № 336.
52. Про створення Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС України [Текст]: Наказ МВС України від 18.07.2003 № 786.
53. Інструкція про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України [Текст]: Наказ МВС України та ДДУПВП від 23 серпня 2002р. №823/188.
54. Інструкція про порядок функціонування автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Інформаційний національний банк даних Державтоінспекції МВС України» [Текст]: Наказ МВС України від 24 травня 1997р. №327.
55. Інструкція про порядок функціонування в органах внутрішніх справ та органах охорони державного кордону України обліку осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон та про правовий статус іноземців [Текст]: Наказ МВС України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 29 липня 2002р. №723/435.
56. Методичні рекомендації з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України [Текст]: Лист МВС України від 27.10.2011 № 15238/Пп.
57. О внедрении комплекса информационного обеспечения профилактической, оперативно-розыскной и следственной деятельности органов внутренних дел на базе АИПС "Зона-Одесса" [Текст]: Приказ УВД Одесского облисполкома от 5.05.1982 № 080.
58. Об организации информационно-аналитической работы в органах внутренних дел [Текст]: Приказ МВД СССР от 13 мая 1987 г. №100 / МВД СССР.
59. Об утверждении Положения о Организационно-инспекторском управлении МВД СССР [Текст]: Приказ МВД СССР от 15 июля 1989 г. №140 / МВД СССР.
60. Об утверждении Положения о Штабе МВД СССР [Текст]: Приказ МВД СССР от 11 декабря 1972г. № 0655 / МВД СССР.
61. Соглашение о взаимодействии Министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью от 24 апреля 1992 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_245.
62. Соглашение о взаимоотношениях Министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_247.
63. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации [Текст] / Р.Ф. Абдеев.– М.: ВЛАДОС, 1994.– 336с.
64. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры [Текст] / В.Б. Аверьянов; АН УССР. Ин-т государства и права; Отв. ред. В.В. Цвєтков. – Киев: Наук. думка, 1990. – 148 с.
65. Алфьоров С.М. Проблеми та перспективи цільового навчання та підвищення кваліфікації персоналу штабів у ВНЗ МВС України. // Матеріали науково-практичної конф. (м. Кривий Ріг, 22 липня 2011р.). – Дніпропетровськ, 2011. – 128с.
66. Анализ, планирование, контроль [Текст]: Сборник методических рекомендаций / Н.П. Водько, Г.А. Аирумян, Б.В. Бойцов, А.В. Воробьев, А.П. Ипакян, А.С. Коваленко, В.Д. Малков, А.М. Попова, В.А. Шувалов; Ответственный редактор Н.П. Водько. – М.: МВД СССР, 1988. – 109с.
67. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти [Текст] / І.В. Арістова; За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М.: Монографія.– Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000.– 368с.
68. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления [Текст]: Курс лекций / Г.В. Атаманчук. – М.: Юрид.лит., 1997. – 400 с.
69. Афанасьев Д.В. Административно-правовой статус штабных подразделений органов внутренних дел России [Текст]: Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.14 / Д.В. Афанасьев. – Москва, 2007. – 24с
70. Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень [Текст] /В. Бакуменко // Вісник УАДУ. – 2000. – №1. – С.5-19.
71. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України [Текст]: Підручник / О.М. Бандурка.– Харків: Ун-т внутр. справ, 1998.– 480с.
72. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення [Текст] /О.М. Бандурка.– Харків: Основа, 1996.– 368c.
73. Баскаков А.Я. Методология научного исследования [Текст]: Учеб. пособие / Баскаков А.Я., Теленков Н.В. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.
74. Басовский Л.Е. Менеджмент [Текст]: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. – М.:ИНФРА-М, 2000. – 216 с.
75. Бачило И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации) [Текст] /И.Л. Бачило – М.: Юрид. лит., 1976. – 200с.
76. Белкин Р.С. Криминалистика и доказывание [Текст] / Р.С. Белкин, А.И. Винберг – М., Юрид. лит., 1969. – 216 с.
77. Бирюков Б.В. Кибернетика и методология науки [Текст] / Б.В. Бирюков.– М.: Наука, 1974.– 416с.
78. Буржинський В.А. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності // Бюлетень з обміну досвідом. – 2009. – С.5-16.
79. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень [Текст]: Навчальний посібник /В.О. Василенко. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 420 с.
80. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. – 1728с.
81. Вешкельский А.С. Теория и практика информационно-аналитической работы в органах внутренних дел Российской Федерации [Текст]: Дис. … канд. юр. наук: 12.00.02 / А.С. Вешкельский; Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2000. – 209с.
82. Винер Н. Кибернетика и общество [Текст] / Н. Винер.– М.: Издательство инностранной литературы, 1958.— 171c.
83. Водько Н.П. Уголовное судопроизводство Украины вступаем в новую эру [Текст] / Н.П. Водько // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2012. – С.142-143.
84. Возможности разработки и применения в целях расследования типовых схем признаков хищений и программ для ЭВМ [Текст] / Г.А. Матусовский, А.А. Дудников // Проблемы совершенствования расследования и профилактики преступлений на современном этапе. – Уфа, 1990. – С. 126–131.
85. Воронько О. Інформація, вміння працювати з документами – важливі складові ефективності виконавчої влади [Текст] /О. Воронько // Вісник УАДУ. – 2003. – №1. – С.31-41
86. Грані [Текст]: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах.– Дніпропетровськ.– 1998, вересень.– С.103-104.
87. Грохольський В.Л. Управління діяльністю спеціальних підрозділів МВС України по боротьбі з організованою злочинністю [Текст]: Дис… докт. юрид. наук: 12.00.07 / В.Л. Грохольський; Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – 416с.
88. Даль В. Толковый словарь Великорусского языка [Текст] / В. Даль. – М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей. – 1955. – Т.1. – 820 с.
89. Дегтяр А. Використання статистичних методів у процесі прогнозування наслідків державно-управлінських рішень [Текст] /А. Дегтяр // Вісник УАДУ. – 2002. – №4. – С.47-50.
90. Дегтяр А. Інформаційно-аналітична діяльність як засіб підвищення якості державно-управлінських рішень [Текст] /А. Дегтяр // Вісник УАДУ.– 2003. – №1.– С. 407-415.
91. Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/544651.
92. Державне управління: теорія і практика [Текст] / За заг. ред. проф. Авер’янова В.Б.– К.: Юрінком Інтер, 1998.– 432c.
93. Джандиери А.С. Расследование взяточничества [Текст]: Учебное пособие / А.С. Джандиери. – Л., 1985. – 82 с.
94. Доронин А. Аналитическая разведка: от картотек до ситуационных центров // Институт экономической безопасности [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://www.bre.ru/security/17562.html.
95. Ершов А.Д. Основы управления и организации в таможенном деле [Текст]: Учебное пособие /А.Д. Ершов. – СПб: СПбИВЭСЭП, Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА, О-во Знание, 1999. – 362 с.
96. Зингер В.С. Информационное обеспечение в организационных системах управления [Текст] / B.C. Зингер, Б.И. Кругликов, В.И. Садовников.– М.: Наука, 1987.– 207с.
97. Илюкович А.А. Основы вычислительных систем [Текст] / А.А. Илюкович, Г.Г. Свирид.– Минск, 1983. – 156с.
98. Ипакян А.П. Организация системы информации и аналитическая работа в органах внутренних дел [Текст] / А.П. Ипакян. – М., 1971. – 32 с.
99. История советской милиции: Советская милиция в период строительства социализма [Текст]. В 2-х томах. – Т.1 / С.В. Биленко, В.С. Гольдман , А.П. Косицын, С.М. Крылов и др.; Под ред.: Щелоков Н.А. – М.: Академия МВД СССР, 1977. – 346 c
100. Іванов Ю.Ф., Джужа О.М. Кримінологія: Навч. посіб. [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/113/11/.
101. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності: Монографія / В.А. Буржинський, М.Г. Вербенський, В.С. Гуславський, В.М. Євдокимов, В.М. Єрмоленко, Ю.О. Задорожний, Ю.В. Луценко, Б.Г. Розовський. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Є.О. Дідоренка, 2009. – 110с.
102. Калачова І.В., Трофімова Г. Г. Правова статистика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 300 с.
103. Калюжний Р.А. Інформаційне забезпечення державного управління (на прикладі системи органів внутрішніх справ) [Текст] /Р.А. Калюжний // Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. проф. Авер’янова В.Б.– К.: Юрінком Інтер, 1998.– С.395-405.
104. Керженцев П.М. Принципы организации [Текст] / П.М. Керженцев. – Петроград: Госиздат, 1922. – 144с.
105. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права [Текст] /Д.А. Керімов. – М.: Аванта, 2001. – 560 с.
106. Ковтун І.В. Зміст та сутність поняття "аналітична робота": перспективи вирішення проблеми законодавчого терміну / І.В. Ковтун // Право і суспільство. – 2011. – № 5. – С.99-103.
107. Ковтун І.В. Нормативно-методична основи та види аналізу оперативної обстановки штабними підрозділами органів внутрішніх справ / І.В. Ковтун // Південноукраїнський правовий часопис. – 2011. – № 2. – С.32-36.
108. Ковтун І.В. Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності кримінальної міліції: проблемні аспекти / І.В. Ковтун // Вісник Академії управління МВС України. – 2009. – № 3. – С. 71-80.
109. Ковтун І.В. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності штабами органів внутрішніх справ / І.В. Ковтун // Матеріали науково-практичної конференції "Удосконалення організації службової діяльності штабних підрозділів, чергових частин та груп швидкого реагування ОВС в умовах реформування системи МВС України". – Кривий Ріг. – 2011. – С. 53-58.
110. Ковтун І.В. Розмежування повноважень в сфері аналітичної роботи органів внутрішніх справ: витоки та сучасний стан проблеми / І.В. Ковтун // Південноукраїнський правовий часопис. – 2011. – №3. – С.63-67
111. Ковтун І.В. Теоретичні засади аналітичного забезпечення штабами органів внутрішніх справ оперативно-розшукової діяльності / І.В. Ковтун // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах". – Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут ДДУВС. – 2010. – С. 257-260.
112. Ковтун І.В. Функціональне обстеження органів та підрозділів внутрішніх справ як початковий етап запровадження системи управління якістю у МВС України / І.В. Ковтун // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика забезпечення якісного управління у сфері діяльності Міністерства внутрішніх справ". – К.: ДНДІ МВС України, 2009. – С.93-95.
113. Комплексна оцінка оперативної обстановки на території Дніпропетровської області за перше півріччя 2010 року [Текст]: – Дніпропетровськ: ГУМВС в Дніпропетровській обл., 2010. – 76с.
114. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи [Текст]: Навч. посібник / Б.А. Кормич. – К.: Кондор, 2004. – 384с.
115. Корнієнко М.В. Управління силами і засобами ОВС при ускладненні оперативної обстановки в сфері охорони громадського порядку [Текст]: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.В. Корнієнко; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2000. – 22с.
116. Косачев А.Н. Штаб – орган межотраслевого оперативного управления [Текст] /А.Н. Косачев // Штабная практика. – 1997. – №34(24). – С.65-67.
117. Криминалистика [Текст]: Учебник для вузов / Отв. редактор проф. Н.П. Яблоков. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 708 с.
118. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования [Текст] / Под ред. проф. Т.В.Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. – М.: Новый юрист, 1997. – 400 с.
119. Кубко Е.Б. Програмно-целевая организация государственного управления (сущность, правовая основа, хозяйственная практика) [Текст] /Е.Б. Кубко.– К.: Наукова думка, 1988.– 232с.
120. Кувакін С.В. Організаційні форми управління органами внутрішніх справ: загальнотеоретичний аспект [Текст]: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / С.В. Кувакін; Національний університет внутрішніх справ. – Х., 2001. – 17с.
121. Кузьменко А.М. Оперативна обстановка як категорія безпекознавства [Електронний ресурс]: Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2469.
122. Курносов Ю.В. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы [Текст] / Ю.В. Курносов, П.Ю. Конотопов. – М.: РУСАКИ, 2004.– 512с.
123.